Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-959/2024 (2-8192/2023;) ~ М-6997/2023 от 22.11.2023

72RS0013-01-2023-008590-82

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Тюмень                                     29 января 2024 года

Калининский районный суд города Тюмени в составе:

председательствующего судьи Кузминчука Ю.И.,

при секретаре Климшиной Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием средства аудиозаписи гражданское дело № 2-959/2024 по иску заместителя прокурора <адрес>, действующего в интересах Российской Федерации,              к ФИО2 о взыскании незаконно полученных денежных средств,

установил:

Заместитель прокурора <адрес>, действующий в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к ФИО2 о взыскании незаконно полученных денежных средств. Иск мотивирован тем, что вступившим в законную силу приговором Калининского районного суда                <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Указанным приговором установлено, что ФИО2 в период времени с 15 час. 27 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 16 час. 43 мин. ДД.ММ.ГГГГ, занимаясь преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств группой лиц                                             по предварительному сговору, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, вырученными от незаконного сбыта наркотических средств, использовал                в своей деятельности съему легализации (отмывания) денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений, связанных                         с незаконным оборотом наркотических средств. ФИО2, действуя                    в составе группы лиц по предварительному сговору, при указанных                       в приговоре обстоятельствах, согласно ранее достигнутой договоренности             с неустановленным следствием лицом, представителем интернет-магазина «PANTHERS» на заблокированной интернет площадке (сайте) в Российской Федерации «pnts32.biz», за последующий незаконный сбыт наркотического средства, получил от неустановленного лица представителя интернет-магазина «PANTHERS» денежные средства, преобразованные                                из виртуальных активов (криптовалюты) «Bitcoin» (биткоин) в общей сумме 0.13070619 «Bitcoin» (биткоин), которые аккумулировал на заранее созданном неперсонифицированном средстве электронного платежа (кошельке) «bclqf9pfdzdzj24pwh5gk7sjwla9gls86ul5rgyr3p» виртуальнойнеперсонифицированной площадке «LocalBitcoins». Далее, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного                                на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, получаемыми в качестве вознаграждения                         за последующий незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, находясь в неустановленном месте <адрес>, в 16 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, используя принадлежащий ему сотовый телефон «realme 8i»           imei: № imei: № с доступом к сети «Интернет», посредством размещения заказа по переводу в наличный денежный эквивалент – в денежные единицы Российской Федерации – ФИО1 рубль на виртуальной не персонифицированной площадке «LocalBitcoins», совершил финансовую сделку с неустановленным               лицом, по продаже криптовалюты в общей сумме 0.13069252                                   с виртуального не персонифицированного счета «bclqf9pfdzdzj24pwh5gk7sjwla9gls86ul5rgyr3p» на виртуальной не персонифицированной площадке «LocalBitcoins», путем перевода                                 на не персонифицированный счет неустановленного лица - брокера-посредника, совершавшего сделки с криптовaлютой «Bitcoin» (биткоин),                с которым была достигнута договоренность о вышеописанном обмене, тем самым совершил сделку с указанным неустановленным лицом с целью конспирации своей преступной деятельности, по совершению финансовой операции по зачислению денежных средств в сумме с учетом комиссии         и курса валюты 174 500 руб. на банковский счет №        к которому эмитирована банковская карта №, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», поступивших на указанный счет                        в 16 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, приговором установлена вина ФИО2 в получении денежных средств в размере 174 500 руб.           в качестве вознаграждения за незаконный сбыт наркотических средств.              На основании вышеизложенного, прокурор просит взыскать с ФИО2           в бюджет Российской Федерации денежные средства в размере 174 500 руб.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства по <адрес>.

Прокурор ФИО4 в судебном заседании иск поддерживает              по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Представитель третьих лиц Министерства финансов РФ и Управления Федерального казначейства по <адрес> – ФИО5                         в судебном заседании против удовлетворения иска прокурора не возражает, при этом просит принять решение на усмотрение суда.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени               и месте рассмотрения дела извещен, с ходатайством об отложении судебного разбирательства не обращался.

На основании определения суда от ДД.ММ.ГГГГ дело рассматривается            в порядке заочного производства, против чего прокурор в судебном заседании не возражает.

Суд, выслушав прокурора и представителя третьих лиц, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности, приходит         к следующим выводам.

Согласно ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей          167 данного Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В силу ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Судом из материалов дела установлено, что приговором Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4                  ст. 228.1 УК РФ, с назначением ему уголовного наказания в виде 50 000 руб. штрафа в доход государства, а также в виде 6 лет лишения свободы                  (л.д. 6-11). В апелляционном порядке данный приговор не обжаловался.

Как следует из данного приговора, ФИО2 в период времени                    с 15 час. 27 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 16 час. 43 мин. ДД.ММ.ГГГГ, занимаясь преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, вырученными от незаконного сбыта наркотических средств, использовал в своей деятельности съему легализации (отмывания) денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений, связанных          с незаконным оборотом наркотических средств. ФИО2, действуя                 в составе группы лиц по предварительному сговору, при указанных                         в приговоре обстоятельствах, согласно ранее достигнутой договоренности              с неустановленным следствием лицом, представителем интернет-магазина «PANTHERS» на заблокированной интернет площадке (сайте) в Российской Федерации «pnts32.biz», за последующий незаконный сбыт наркотического средства, получил от неустановленного лица представителя интернет-магазина «PANTHERS» денежные средства, преобразованные                                из виртуальных активов (криптовалюты) «Bitcoin» (биткоин) в общей сумме 0.13070619 «Bitcoin» (биткоин), которые аккумулировал на заранее созданном не персонифицированном средстве электронного платежа (кошельке) «bclqf9pfdzdzj24pwh5gk7sjwla9gls86ul5rgyr3p» виртуальнойне персонифицированной площадке «LocalBitcoins». Далее, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного                       на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, получаемыми в качестве вознаграждения                         за последующий незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, находясь в неустановленном месте <адрес>, в 16 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, используя принадлежащий ему сотовый телефон «realme 8i» imei: № imei: № с доступом к сети «Интернет», посредством размещения заказа по переводу в наличный денежный эквивалент – в денежные единицы Российской Федерации – ФИО1 рубль на виртуальной не персонифицированной площадке «LocalBitcoins», совершил финансовую сделку с неустановленным лицом, по продаже криптовалюты в общей сумме 0.13069252 с виртуального не персонифицированного счета «bclqf9pfdzdzj24pwh5gk7sjwla9gls86ul5rgyr3p» на виртуальной не персонифицированной площадке «LocalBitcoins», путем перевода на не персонифицированный счет неустановленного лица – брокера-посредника, совершавшего сделки с криптовaлютой «Bitcoin» (биткоин), с которым была достигнута договоренность о вышеописанном обмене, тем самым совершил сделку с указанным неустановленным лицом           с целью конспирации своей преступной деятельности, по совершению финансовой операции по зачислению денежных средств в сумме с учетом комиссии и курса валюты 174 500 руб. на банковский счет                                  № к которому эмитирована банковская карта                 №, открытый на его имя в АО «Тинькофф Банк», поступивших на указанный счет в 16 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, приговором Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлен факт незаконного получения ответчиком ФИО2                     в качестве вознаграждения за незаконный сбыт наркотических средств денежных средств в размере 174 500 руб.

В ходе разбирательства по уголовному делу в отношении ФИО2 вопрос о конфискации денежных средств в размере 174 500 руб., полученных в качестве вознаграждения за незаконный сбыт наркотических средств,              не разрешался. Доказательств обратного материалы дела не содержат.

В п. 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», разъяснено, что в качестве сделок, совершенных с целью, указанной                 в ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала ФИО1 правопорядка, принципы общественной, политической                  и экономической организации общества, его нравственные устои. Для применения ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Умысел на совершение ответчиком действий, заведомо противоречащих основам правопорядка, установлен указанным выше приговором.

Общие положения о последствиях недействительности сделки установлены в ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Недействительная сделка не влечет юридических последствий,                   за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью,                        и недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается            в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поскольку денежные средства в размере 174 500 руб. получены ответчиком ФИО2 в качестве вознаграждения за незаконный сбыт наркотических средств, что установлено вышеуказанным приговором Калининского районного суда <адрес>, вступившим в законную силу, суд считает, что с ответчика в соответствии с п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит взысканию сумма полученного                        им вознаграждения в размере 174 500 руб.

Каких-либо доказательств, опровергающих доводы иска                                     и представленные прокурором доказательства, ответчиком суду                            не представлено.

Исходя из совокупности установленных судом обстоятельств, исследованных доказательств, анализа норм права, учитывая, что доказательств конфискации спорных денежных средств у ФИО2 суду не представлено, суд приходит к выводу об удовлетворении иска заместителя прокурора <адрес>, действующего в интересах Российской Федерации, к ФИО2 о взыскании незаконно полученных денежных средств в размере 174 500 руб. в доход бюджета Российской Федерации.

Поскольку прокурор был освобожден от уплаты госпошлины за подачу иска в суд, в соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд приходит к выводу о взыскании с ответчика               в доход бюджета муниципального образования городской округ <адрес> госпошлины в сумме 4 690 руб.

На основании изложенного, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст.ст. 12, 55, 56, 61, 67, 103, 194-198, 233-244 ГПК РФ, суд

решил:

Иск заместителя прокурора <адрес>, действующего                      в интересах Российской Федерации, к ФИО2                             о взыскании незаконно полученных денежных средств удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 (паспорт: серия № №) в доход бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 174 500 руб.

Взыскать с ФИО2 в доход бюджета муниципального образования городской округ <адрес> государственную пошлину в размере 4 690 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано                                      в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые                  не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий судья                 Ю.И. Кузминчук

Мотивированное заочное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.