Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-79/2023 от 21.07.2023

22RS0044-01-2023-000379-72 Дело № 1-79/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Рубцовск 05 октября 2023 года

Рубцовский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего - судьи Сорокиной Е.Г.,

при секретарях Лагуновой Н.Н., Кусаиновой А.И.,

с участием государственного обвинителя Романовича М.А.,

подсудимого Боровикова С.В.,

защитника - адвоката Макушкина Д.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Боровикова Сергея Викторовича, <данные изъяты>, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренный ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Боровиков С.В. в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил семь эпизодов контрабанды, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка.

Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных.

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины. Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины.

Статьей 50.5 ЛК РФ установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы (далее по тексту - ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2020 года №1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», а также Постановлением Правительства РФ от 06.12.2021 № 2214 «Об утверждении формы электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки, состава сведений, включаемых в электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины и продукции ее переработки, а также требований к формату и порядку заполнения электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1696», утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Главой 3 Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 19 мая 1956 года регламентирует заключение, и исполнение договора перевозки который устанавливается в накладной. Согласно ст. 6 данной Конвенции накладная должна содержать сведения о месте и дате ее составления; имя и адрес отправителя; имя и адрес транспортного агента; место и дата принятия груза к перевозке и место доставки; имя и адрес получателя; принятое обозначение характера груза и тип его упаковки и, в случае перевозки опасных грузов, их обычно признанное обозначение; число грузовых мест, их особая разметка и номера; вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза); инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей, и другие; указания, что перевозка производится независимо от всякой оговорки, согласно требованиям, установленным настоящей Конвенцией

Приказом Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от 13 июля 2016 года №293 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» утвержден порядок выдачи фитосанитарного сертификата (с 01 сентября 2022 вступает в силу приказ Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации от 12 января 2022 года №7 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата»).

Так в 2022 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у индивидуального предпринимателя Боровикова С.В., (ИНН №) который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей: (код № (далее «шпальный брус из сосны») в крупном размере с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан в адрес индивидуального предпринимателя ФИО9 (ИНН №) приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - шпальный брус из сосны (код №) в крупном размере, ИП Боровикова С.В., заключил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку пиломатериалов в адрес ИП ФИО9

- сделка №, номер декларации № о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 100 куб.м., у ИП Свидетель №20, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как данную древесину ИП Боровиков С.В. реализовал ранее.

- сделка №, номер декларации № о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 150 куб.м., в ИП Свидетель №20, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как данную древесину ИП Боровиков С.В. реализовал ранее.

- сделка №, номер декларации № о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 100 куб.м., в ИП Свидетель №20, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как данную древесину ИП Боровиков С.В. реализовал ранее.

- сделка №, номер декларации № о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 500 куб.м., в ИП Свидетель №20, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как данную древесину ИП Боровиков С.В. реализовал ранее.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, с целью придания видимости законности сделки, Боровиков С.В., ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал в ЕГАИС ЛЕС декларацию № о реализации пиломатериала из сосны в количестве 180 куб.м., от ИП Боровикова С.В., в адрес ИП ФИО9, при этом указав недостоверные сведения об источнике происхождения у него реализуемой в адрес ИП ФИО9, древесине, а именно о приобретении пиломатериала у ИП Свидетель №20, достоверно зная, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериал приобретённый у ИП Свидетель №20, был им реализован.

Кроме того, Боровиков С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: <адрес> подготовил пакеты подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, в которых Боровиковым С.В., была поставлена подпись и печать ИП Боровиков С.В., а именно:

- международную товарно-транспортную накладную (CMR) от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на перемещение шпалы деревянной из сосны не пропитанной от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9 объёмом 36 куб.м;

- счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на перемещение шпалы деревянной из сосны не пропитанной от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м.,

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата в ходе следствия не установлены, Боровиков С.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителю транспортного средства, не осведомленного о его преступных намерениях, в местах его погрузки по адресу: <адрес> изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, вышеуказанные сопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов общим объёмом не менее 180 куб.м., в Республику Казахстан в адрес ИП ФИО9

Кроме того, Боровиков С.В., с целью придания законности перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дал указания Свидетель №6, не посвященному в преступные намерения Боровикова С.В., за денежное вознаграждение организовать проведение фитосанитарного контроля, вывозимого пиломатериала и получения фитосанитарных сертификатов, в которых содержались недостоверные сведения о собственнике лесоматериалов и о сделке с древесиной.

Таким образом, Боровиков С.В., организовал посредствам изготовления указанных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, незаконное перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края (адрес: <адрес> стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 180 куб.м., рыночной стоимостью 2 520 000,00 рублей, что является крупным размером, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 регистрационный знак - С 048 УМ 22, прицеп- АЕ8911 22, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

Согласно заключению эксперта ООО «ЭкспертПро» № от ДД.ММ.ГГГГ:

Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала хвойных пород сосна- шпалы деревянные не пропитанные на ДД.ММ.ГГГГ составляет 504 000 рублей 00 копеек.

Общая рыночная стоимость пиломатериала хвойных пород сосна- шпалы деревянные не пропитанные объёмом 180 куб.м., составляет 2 520 000 рублей 00 копеек (два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Таким образом, Боровиков С.В., действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП ФИО9, стратегически важных ресурсов - шпального бруса из сосны (код товара №), общим объемом 180 куб.м., общей рыночной стоимостью 2 520 000 рублей 00 копеек., в крупном размере.

Таким образом, своими умышленными действиями Боровиков С.В., совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.226.1 УК РФ- контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере.

Кроме того, в 2022 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у индивидуального предпринимателя Боровикова С.В., (ИНН №), который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей: (код № (далее «шпальный брус из сосны») в крупном размере с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан в адрес индивидуального предпринимателя ФИО32 (ИИН № приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

С целью поставки пиломатериала в адрес ИП ФИО32, между ИП Боровиков С.В. и ИП ФИО32 был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом Боровиков С.В., зарегистрировал в ЕГАИС ЛЕС декларацию - № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации пиломатериала из сосны от ИП Боровикова С.В., в адрес ИП ФИО32

После чего в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, пиломатериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Боровиков С.В., зная что у него в единой государственной автоматизированной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту ЕГАИС ЛЕС) имеются сделки с ИП Свидетель №20, на основании которых осуществлено приобретение древесины, а именно :

- сделка №, номер декларации 0006228394№ о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 150 куб.м., у ИП Свидетель №20, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ при этом указанная древесина ИП ФИО1, была реализована ранее.

- сделка №, номер декларации 0007228394№ о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 100 куб.м., у ИП Свидетель №20, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом указанная древесина ИП ФИО1, была реализована ранее.

- сделка №, номер декларации 0009228394№ о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 500 куб.м., у ИП Свидетель №20, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом на момент поставки пиломатериала в адрес ИП ФИО32, а именно на ДД.ММ.ГГГГ, указанная древесина объемом 476 куб.м. ИП Боровиков С.В., была реализована, на остатке по данной сделке в системе ЕГАИС имелось 24 куб.м., лесоматериала.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, с целью придания видимости законности сделки, Боровиков С.В. использовал ранее зарегистрированную им в ЕГАИС ЛЕС декларацию - № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации пиломатериала из сосны от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО32, при этом указал недостоверные сведения об источнике происхождения у него реализуемого в адрес ИП ФИО32, пиломатериала, а именно о приобретении древесины у ИП Свидетель №20, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что пиломатериал приобретённый у ИП Свидетель №20, был им реализован ранее, на остатке по данным сделкам в системе ЕГАИС имелось 24 куб.м., лесоматериала.

Кроме того, Боровиков С.В. в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: <адрес>, пр-кт Рубцовский, <адрес> подготовил пакеты подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, в которых Боровиковым С.В., была поставлена подпись и печать ИП Боровиков С.В., а именно:

- международную товарно-транспортную накладную (CMR) от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; на перемещение шпалы деревянной из сосны не пропитанной от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО32, объёмом 36 куб.м;

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ точные время и дата в ходе следствия не установлены, Боровиков С.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителям транспортных средств, не осведомленных о его преступных намерениях, в местах их погрузки на по адресу: <адрес> изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, вышеуказанные сопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов общим объёмом не менее 336 куб.м., в Республику Казахстан в адрес ИП ФИО32.

Кроме того, Боровиков С.В., с целью придания законности перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дал указания Свидетель №6, не посвященному в преступные намерения Боровикова С.В., за денежное вознаграждение организовать проведение фитосанитарного контроля, вывозимого пиломатериала и получения фитосанитарных сертификатов, в которых содержались недостоверные сведения о собственнике лесоматериалов и о сделке с древесиной.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6, введённый в заблуждение преступными действиями Боровикова С.В., относительно достоверности сведений о собственнике пиломатериалов, организовал проведение фитосанитарного контроля и получение фитосанитарных сертификатов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от 24.06.2022№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ содержащих недостоверные сведения о собственнике лесоматериалов и о сделке с древесиной, которые им были переданы водителям транспортных средств, перевозивших пиломатериалы.

Таким образом, Боровиков С.В., организовал посредствам изготовления указанных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, незаконное перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории <адрес> (адрес: <адрес>, <адрес>.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 336 куб.м., рыночной стоимостью 5 882 400,00 рублей, что является крупным размером, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- С 048 УМ 22, прицеп- АЕ8911 22, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с незаконно перевозимым пиломатериалом в количестве 12 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- С 048 УМ 22, прицеп- АЕ8911 22, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем «КамАЗ» регистрационный знак Т3580М22 с прицепом «СЗАП» регистрационный знак АМ3742 22, под управлением гражданина РФ Свидетель №7 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

Согласно заключению эксперта ЭКС филиала ЦЭКТУ <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ:

Рыночная стоимость 12 куб.м., пиломатериала хвойных пород из сосны- шпалы деревянные непропитанные на ДД.ММ.ГГГГ составляет 216 000 рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала хвойных пород из сосны- шпалы деревянные непропитанные на ДД.ММ.ГГГГ составляет 648 000 рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала хвойных пород из сосны- шпалы деревянные непропитанные на ДД.ММ.ГГГГ составляет 565 200 рублей 00 копеек.

Общая рыночная стоимость пиломатериала хвойных пород из сосны объёмом 336 куб.м., составляет 5 882 400 рублей 00 копеек (пять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

Таким образом, Боровиков С.В., действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП ФИО32, стратегически важных ресурсов - шпального бруса из сосны (код товара №), общим объемом 336 куб.м., общей рыночной стоимостью 5 882 400 рублей 00 копеек., в крупном размере.

Кроме того, в 2022 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у индивидуального предпринимателя Боровикова С.В., (ИНН №), который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей: (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) (далее «шпальный брус из сосны») в крупном размере с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан в адрес индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИИН №) приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

С целью поставки пиломатериала в адрес ИП ФИО3, между ИП Боровиков С.В. и ИП ФИО3 был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом Боровиков С.В., зарегистрировал в ЕГАИС ЛЕС декларацию - № о реализации пиломатериала из сосны от имени ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО3

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Боровиков С.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, зная что у него в единой государственной автоматизированной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту ЕГАИС ЛЕС) имеются следующие сделки с ИП Свидетель №20 на основании которых осуществлено приобретение древесины:

- сделка №, номер декларации № о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 150 куб.м., у ИП Свидетель №20, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как данную древесину ИП Боровиков С.В. реализовал ранее.

- сделка №, номер декларации 0009228394601181220910623686 о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 500 куб.м., у ИП Свидетель №20, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как данную древесину ИП Боровиков С.В. реализовал ранее.

- сделка №, номер декларации 0010228394№ о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 300 куб.м., у ИП Свидетель №20, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом на момент поставки пиломатериала в адрес ИП ФИО3, а именно на ДД.ММ.ГГГГ, указанная древесина объемом 288 куб.м., ИП Боровиковым С.В., была реализована, на остатке по данной сделке в системе ЕГАИС имелось 12 куб.м., лесоматериала.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, с целью придания видимости законности сделки, Боровиков С.В. использовал ранее зарегистрированную им в ЕГАИС ЛЕС декларацию -№ о реализации пиломатериала из сосны от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО3, при этом указал недостоверные сведения об источнике происхождения у него реализуемого в адрес ИП ФИО3, пиломатериала, а именно о приобретении древесины у ИП Свидетель №20, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ достоверно зная, что пиломатериал приобретённый у ИП Свидетель №20, был им реализован ранее, на остатке по данным сделкам в системе ЕГАИС имелось 12 куб.м., лесоматериала.

Кроме того, Боровиков С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> подготовил пакеты подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, в которых Боровиковым С.В., была поставлена подпись и печать ИП Боровиков С.В., а именно:

- международную товарно-транспортную накладную (CMR) от №, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на перемещение шпалы деревянной из сосны не пропитанной от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м;

- международную товарно-транспортную накладную (CMR от ДД.ММ.ГГГГ счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на перемещение шпалы деревянной из сосны не пропитанной от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м;

- счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, на перемещение шпалы деревянной из сосны не пропитанной от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м;

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ точные время и дата в ходе следствия не установлены, Боровиков С.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителям транспортных средств, не осведомленных о его преступных намерениях, в местах их погрузки на по адресу: <адрес> изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, вышеуказанные сопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов общим объёмом не менее 132 куб.м., в Республику Казахстан в адрес ИП ФИО3,

Кроме того, Боровиков С.В., с целью придания законности перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дал указания Свидетель №6, не посвященному в преступные намерения Боровикова С.В., за денежное вознаграждение организовать проведение фитосанитарного контроля, вывозимого пиломатериала и получения фитосанитарных сертификатов, в которых содержались недостоверные сведения о собственнике лесоматериалов и о сделке с древесиной.

Таким образом, Боровиков С.В., организовал посредствам изготовления указанных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, незаконное перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории <адрес> (адрес: <адрес>, федеральная трасса Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-338 км.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 132 куб.м., рыночной стоимостью 1 923 428 рублей 74 копейки, что является крупным размером, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с незаконно перевозимым пиломатериалом в количестве 24 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 35320 р/з- № прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №20, с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- С № прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 35320 р/з- № №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №20, с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

Согласно заключения эксперта ЭКС филиала ЦЭКТУ <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ:

Рыночная стоимость 24 куб.м., пиломатериала хвойных пород из сосны- шпалы деревянные непропитанные на ДД.ММ.ГГГГ составляет 349 714 рублей 32 копейки.

Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала хвойных пород из сосны- шпалы деревянные непропитанные на ДД.ММ.ГГГГ составляет 524 571 рубль 48 копеек.

Общая рыночная стоимость пиломатериала хвойных пород из сосны объёмом 132 куб.м., составляет 1 923 428 рублей 76 копеек (один миллион девятьсот двадцать три тысячи четыреста двадцать восемь рублей 76 копеек).

Таким образом, Боровиков С.В., действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП ФИО3, стратегически важных ресурсов - шпального бруса из сосны (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4406), общим объемом 132 куб.м., общей рыночной стоимостью 1 923 428 рублей 76 копеек, в крупном размере.

Кроме того, в 2021 году не позднее ДД.ММ.ГГГГ у индивидуального предпринимателя Боровикова С.В., (ИНН №), который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей: (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) (далее «шпальный брус из сосны») в крупном размере с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан в адрес индивидуального предпринимателя ФИО33 (ИИН 610916300027) приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

- сделка №, номер декларации № о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 40 куб.м., в ООО «Корал» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как данную древесину ИП Боровиков С.В. реализовал ранее.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, с целью придания видимости законности сделки, ДД.ММ.ГГГГ Боровиков С.В., зарегистрировал в ЕГАИС ЛЕС декларацию - № о сделке по реализации от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО33, пиломатериалов с указанием недостоверных сведений о внешнеэкономической сделке, о самом товаре и источниках его происхождения общим объемом не менее 36,6 куб.м., в то время как на остатке согласно ЕГАИС ЛЕС лесоматериал у ИП Боровикова С.В. отсутствовал.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время в ходе следствия не установлены Боровиков С.В. находясь по адресу: <адрес>, <адрес> подготовил пакеты подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, в которых Боровиковым С.В., была поставлена подпись и печать ИП Боровиков С.В., а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ., международную товарно-транспортную накладную (CMR) от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на перемещение шпалы деревянной из сосны не пропитанной от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО33, объёмом 36,6 куб.м;

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время в ходе следствия не установлены Боровиков С.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителю транспортного средства, не осведомленного о его преступных намерениях, в местах их погрузки на по адресу: <адрес> изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, вышеуказанные сопроводительные документы на транспортировку пиломатериалов общим объёмом не менее 36,6 куб.м., в Республику Казахстан в адрес ИП ФИО33,

Кроме того, Боровиков С.В., с целью придания законности перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время в ходе следствия не установлены дал указания Свидетель №6, не посвященному в преступные намерения Боровикова С.В., за денежное вознаграждение организовать проведение фитосанитарного контроля, вывозимого пиломатериала и получения фитосанитарного сертификата, в котором содержались недостоверные сведения о собственнике лесоматериалов и о сделке с древесиной.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время в ходе следствия не установлены Свидетель №6, введённый в заблуждение преступными действиями Боровикова С.В., относительно достоверности сведений о собственнике пиломатериалов, организовал проведение фитосанитарного контроля и получение фитосанитарного сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ содержащего недостоверные сведения о собственнике пиломатериалов и о сделке с древесиной, который им был передан водителю транспортного средства, перевозившего пиломатериал.

Таким образом, Боровиков С.В., организовал посредствам изготовления указанных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, незаконное перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории <адрес> (адрес: <адрес>, <адрес>.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 36,6 куб.м., рыночной стоимостью 329 400 рублей 00 копеек, что является крупным размером, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ- грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36,6 куб.м.

Согласно заключения эксперта ООО «ЭкспертПро» № от ДД.ММ.ГГГГ:

Рыночная стоимость 36,6 куб.м., пиломатериала хвойных пород из сосны- шпалы деревянные непропитанные на ДД.ММ.ГГГГ составляет 329 400 рублей 00 копейки.

Таким образом, Боровиков С.В., действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП ФИО33, стратегически важных ресурсов - шпального бруса из сосны (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4406), общим объемом 36,6 куб.м., общей рыночной стоимостью 329 400 рублей 00 копеек, в крупном размере.

Кроме того, в 2021 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у индивидуального предпринимателя Боровикова С.В., (ИНН №) (далее по тексту ИП Боровиков С.В.), который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей: (код №далее «шпальный брус из сосны») в крупном размере с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территорию Республики Казахстан в адрес товарищества с ограниченной ответственностью «S INTERNATIONAL TRADE» (ИИН № (далее по тексту ТОО «S INTERNATIONAL TRADE» приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

С целью поставки пиломатериала в адрес ТОО «S INTERNATIONAL TRADE» ДД.ММ.ГГГГ между ИП Боровиков С.В. и ТОО «S INTERNATIONAL TRADE», был заключен договор поставки №, при этом ДД.ММ.ГГГГ было залучено дополнительное соглашение к нему №, при этом ИП Боровиков С.В., зарегистрировал в ЕГАИС ЛЕС декларацию - № о реализации пиломатериала из сосны от имени ИП Боровикова С.В. в адрес ТОО «S INTERNATIONAL TRADE».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, пиломатериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Боровиков С.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, зная что у него в единой государственной автоматизированной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту ЕГАИС ЛЕС) имеются следующие сделки с ИП Свидетель №20, ИП Свидетель №12, ООО «Корал», ООО «Лесное» на основании которых осуществлено приобретение древесины, а именно:

- сделка №, номер декларации № о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 100 куб.м., у ИП Свидетель №12, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как данную древесину ИП Боровиков С.В. реализовал ранее.

- сделка №, номер декларации № о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 50 куб.м., у ИП Свидетель №20, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как данную древесину ИП Боровиков С.В. реализовал ранее.

- сделка №, номер декларации № о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 40 куб.м., у ООО «Корал»., по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как данную древесину ИП Боровиков С.В. реализовал ранее.

- сделка №-д, номер декларации № о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 5 куб.м., у ООО «Лесное», по договору №-д от ДД.ММ.ГГГГ, однако ООО «Лесное» в адрес ИП Боровикова С.В. реализовывало только 1,84 куб.м., древесины. На ДД.ММ.ГГГГ по данной сделке в системе ЕГАИС имелось 1,84 куб.м., лесоматериала.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики ФИО25, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, с целью придания видимости законности сделки, ФИО1, использовал ранее зарегистрированную им в ЕГАИС ЛЕС декларацию - № о сделке по реализации от ИП Боровикова С.В., в адрес ТОО «S INTERNATIONAL TRADE», пиломатериалов с указанием недостоверных сведений о внешнеэкономической сделке, о самом товаре и источниках его происхождения общим объемом не менее 144,56 куб.м.

Кроме того, Боровиков С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> подготовил пакеты подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, в которых Боровиковым С.В., была поставлена подпись и печать ИП Боровиков С.В., а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на перемещение шпалы деревянной из сосны не пропитанной от ИП Боровикова С.В., в адрес ТОО «S INTERNATIONAL TRADE» Республика Казахстан, объёмом 36,6 куб.м;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международную товарно-транспортную накладную ДД.ММ.ГГГГ, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; на перемещение шпалы деревянной из сосны не пропитанной от ИП Боровикова С.В., в адрес ТОО «S INTERNATIONAL TRADE» Республика Казахстан, объёмом 36,6 куб.м;

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата в ходе следствия не установлены, Боровиков С.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителю транспортного средства, не осведомленного о его преступных намерениях, в местах их погрузки на по адресу: <адрес> изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, вышеуказанные сопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов общим объёмом не менее 144,56 куб.м., в Республику Казахстан в адрес ТОО «S INTERNATIONAL TRADE».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №6, введённый в заблуждение преступными действиями Боровикова С.В., относительно достоверности сведений о собственнике пиломатериалов, организовал проведение фитосанитарного контроля и получение фитосанитарных сертификатов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ содержащих недостоверные сведения о собственнике пиломатериалов и сделке с древесиной, которые им были переданы водителю транспортного средства, перевозившего пиломатериалы.

Таким образом, Боровиков С.В., организовал посредствам изготовления указанных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, незаконное перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории <адрес> (адрес: <адрес>, <адрес>.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 144,56 куб.м., рыночной стоимостью 1 592 000 рублей 00 копейки, что является крупным размером, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- С 048 УМ 22, прицеп- АЕ8911 22, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36,6 куб.м.

Согласно заключению эксперта ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России № от 14.06.2023

- Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 160х230х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 10 000 рублей 00 копеек.

- Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 180х250х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 10 000 рублей 00 копеек.

- Рыночная стоимость 27,2 куб.м., пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 160х230х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 272000 рублей 00 копеек.

- Рыночная стоимость 9,4 куб.м., пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 180х250х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 94 000 рублей 00 копеек.

- Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 160х230х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 14 000 рублей 00 копеек.

- Рыночная стоимость 1 куб.м., пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 180х250х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 14 000 рублей 00 копеек.

- Рыночная стоимость 27,2 куб.м., пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 160х230х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 380 800 рублей 00 копеек.

- Рыночная стоимость 9,4 куб.м., пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 180х250х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 131 600 рублей 00 копеек.

Общая рыночная стоимость не законно вывезенной партии вышеуказанных обрезных пиломатериалов из сосны, 3-4 сорта, общим объемом 144,56 куб.м., в ценах, действующих на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 592 000 (Один миллион пятьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

Таким образом, Боровиков С.В., действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ТОО «S INTERNATIONAL TRADE»., стратегически важных ресурсов - шпального бруса из сосны (код товара №), общим объемом 144,56 куб.м., общей рыночной стоимостью 1 592 000 рублей 00 копеек, в крупном размере.

Кроме того, в 2021 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у индивидуального предпринимателя Боровикова С.В., (ИНН №), который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей: (код № (далее «шпальный брус из сосны») в крупном размере с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан в адрес индивидуального предпринимателя ФИО34, (ИИН №) приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

С целью поставки пиломатериала в адрес ИП ФИО34 между ИП Боровиков С.В. и ИП ФИО34 был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом Боровиков С.В., зарегистрировал в ЕГАИС ЛЕС декларацию - № о реализации пиломатериала из сосны от ИП Боровикова С.В., в адрес ИП ФИО34

- сделка №, номер декларации № о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 150 куб.м., у ИП Свидетель №20, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом на момент поставки пиломатериала в адрес ИП ФИО34, указанная древесина объемом 144 куб.м., ИП Боровиковым С.В., была реализована, на остатке по данной сделке в системе ЕГАИС имелось 6 куб.м., лесоматериала.

- сделка №, номер декларации № о приобретении ИП ФИО1, древесины в объеме 100 куб.м., у ИП Свидетель №20, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как данную древесину (дрова сосновые) ИП Боровиков С.В. реализовал ранее.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, с целью придания видимости законности сделки, Боровиков С.В., использовал ранее зарегистрированную им в ЕГАИС ЛЕС декларацию - № о сделке по реализации пиломатериала от ИП Боровикова С.В., в адрес ИП ФИО34, при этом указав недостоверные сведения об источнике происхождения у него реализуемого в адрес ИП ФИО34, пиломатериала, а именно о приобретении древесины у ИП Свидетель №20, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что лесоматериал приобретённый у ИП Свидетель №20, был им реализован ранее, на остатке по данным сделкам в системе ЕГАИС имелось 6 куб.м., лесоматериала.

Кроме того, Боровиков С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> подготовил пакеты подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения пиломатериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, в которых Боровиковым С.В., была поставлена подпись и печать ИП Боровиков С.В., а именно:

- сопроводительный документ № от ДД.ММ.ГГГГ, международную товарно-транспортную накладную (CMR) от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на перемещение шпалы деревянной из сосны не пропитанной от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО34, объёмом 36 куб.м;

- сопроводительный документ № от ДД.ММ.ГГГГ, международную товарно-транспортную накладную (CMR от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на перемещение шпалы деревянной из сосны не пропитанной от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО34, объёмом 36 куб.м;

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата в ходе следствия не установлены, Боровиков С.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителю транспортного средства, не осведомленного о его преступных намерениях, в местах их погрузки на по адресу: <адрес> изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, вышеуказанные сопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов общим объёмом не менее 66 куб.м., в Республику Казахстан в адрес ИП ФИО34,

Кроме того, Боровиков С.В., с целью придания законности перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дал указания Свидетель №6, не посвященному в преступные намерения Боровикова С.В., за денежное вознаграждение организовать проведение фитосанитарного контроля, вывозимого пиломатериала и получения фитосанитарных сертификатов, в которых содержались недостоверные сведения о собственнике лесоматериалов и о сделке с древесиной.

Таким образом, Боровиков С.В., организовал посредствам изготовления указанных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, незаконное перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории <адрес> (адрес: <адрес>, <адрес>.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 66 куб.м., рыночной стоимостью 759 000,00 рублей, что является крупным размером, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- № прицеп- АЕ8911 22, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с незаконно перемещенным пиломатериалом в количестве 30 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- № № прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

Согласно заключению эксперта ООО «ЭкспертПро» № от 25.04.2023

Рыночная стоимость 30 куб.м., пиломатериала хвойных пород сосна размером (160*230*2,75 и 180*250*2,75) сорт 3-4 на ДД.ММ.ГГГГ составляет 345 000 рублей 00 копейки.

Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала хвойных пород сосна размером (160*230*2,75 и 180*250*2,75) сорт 3-4 на ДД.ММ.ГГГГ составляет 414 000 рублей 00 копейки.

Общая рыночная стоимость 66 куб.м., пиломатериала хвойных пород сосна размером (160*230*2,75 и 180*250*2,75) сорт 3-4 составляет 759 000 рублей 00 копейки (семьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

Таким образом, Боровиков С.В., действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП ФИО34, стратегически важных ресурсов - шпального бруса из сосны (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4406), общим объемом 66 куб.м., общей рыночной стоимостью 759 000 рублей 00 копеек, в крупном размере.

Кроме того, в 2021 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у индивидуального предпринимателя Боровикова С.В., (ИНН №) (далее по тексту ИП Боровиков С.В.), который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей: (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) (далее «шпальный брус из сосны») в крупном размере с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации на территории Республики Казахстан в адрес индивидуального предпринимателя ФИО42, (ИИН № приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

С целью поставки пиломатериала в адрес ИП ФИО42 между ИП Боровиков С.В. и ИП ФИО42был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом Боровиков С.В., зарегистрировал в ЕГАИС ЛЕС декларацию - № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации пиломатериала из сосны от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, Боровиков С.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, зная что у него в единой государственной автоматизированной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту ЕГАИС ЛЕС) имеются следующие сделки с ИП Свидетель №20, ИП Свидетель №12, ООО «Корал» на основании которых осуществлено приобретение древесины а именно:

- сделка № № номер декларации № о приобретении ИП Боровиковым С.В., древесины в объеме 100 куб.м., у ИП Свидетель №20, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как данную древесину ИП Боровиков С.В. реализовал ранее.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, лесоматериалов, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, с целью придания видимости законности сделки, Боровиков С.В., зарегистрировал в ЕГАИС ЛЕС декларацию - № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации пиломатериала из сосны от ИП Боровикова С.В., в адрес ИП ФИО42, при этом указав недостоверные сведения об источнике происхождения у него реализуемой в адрес ИП ФИО42, древесине, а именно о приобретении пиломатериала у ИП Свидетель №20, ИП Свидетель №12, ООО «Корал» достоверно зная, что пиломатериал приобретённый у ИП Свидетель №20, ИП Свидетель №12, ООО «Корал» был им реализован ранее.

Кроме того, Боровиков С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по адресу: <адрес>, <адрес> подготовил пакеты подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, в которых Боровиковым С.В., была поставлена подпись и печать ИП Боровиков С.В., а именно:

- сопроводительный документ № 34 от ДД.ММ.ГГГГ, международную товарно-транспортную накладную (CMR) от 25.06.2021, счет фактуру № 34 от 25.06.2021 на перемещение шпалы деревянной из сосны не пропитанной от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42 объёмом 36,6 куб.м;

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата в ходе следствия не установлены, Боровиков С.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителям транспортных средств, не осведомленных о его преступных намерениях, в местах их погрузки по адресу: <адрес> изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, вышеуказанные сопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов общим объёмом не менее 724,8 куб.м., в Республику Казахстан в адрес ИП ФИО42,

Кроме того, Боровиков С.В., с целью придания законности перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дал указания Свидетель №6, не посвященному в преступные намерения Боровикова С.В., за денежное вознаграждение организовать проведение фитосанитарного контроля, вывозимого пиломатериала и получения фитосанитарных сертификатов, в которых содержались недостоверные сведения о собственнике лесоматериалов и о сделке с древесиной.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6, введённый в заблуждение преступными действиями Боровикова С.В., относительно достоверности сведений о собственнике пиломатериалов, организовал проведение фитосанитарного контроля и получение фитосанитарных сертификатов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ содержащих недостоверные сведения о собственнике пиломатериалов и о сделке с древесиной, которые им были переданы водителям транспортных средств, перевозивших пиломатериалы.

Таким образом, Боровиков С.В., организовал посредствам изготовления указанных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, незаконное перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории <адрес> (адрес: <адрес>, федеральная трасса <адрес>.), стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 724,8 куб.м., рыночной стоимостью 8 207 100,00 рублей, что является крупным размером, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36,6 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- С №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36,6 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- С №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36,6 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- № прицеп- № №, под управлением гражданина РФ Свидетель №20 с пиломатериалом в количестве 36,6 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №17 с пиломатериалом в количестве 36,6 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- С №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- № 22, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

Согласно заключения эксперта ООО «ЭкспертПро» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Рыночная стоимость 36,6 куб.м., пиломатериала хвойных пород сосна (размером 160*230*2,75 и 180*250*2,75) сорт 3-4 на ДД.ММ.ГГГГ составляет 402 600 рублей 00 копейки.

Рыночная стоимость 36,6 куб.м., пиломатериала хвойных пород сосна (размером 160*230*2,75 и 180*250*2,75) сорт 3-4 на ДД.ММ.ГГГГ составляет 420 900 рублей 00 копейки.

Рыночная стоимость 36 куб.м., пиломатериала хвойных пород сосна (размером 160*230*2,75 и 180*250*2,75) сорт 3-4 на ДД.ММ.ГГГГ составляет 414 000 рублей 00 копейки.

Общая рыночная стоимость 724,8 куб.м., пиломатериала хвойных пород сосна размером (160*230*2,75 и 180*250*2,75) сорт 3-4 составляет 8 207 100 рублей 00 копейки (восемь миллионов двести семь тысяч сто рублей 00 копеек).

Таким образом, Боровиков С.В., действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП ФИО42, стратегически важных ресурсов - шпального бруса из сосны (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4406), общим объемом 724,8 куб.м., общей рыночной стоимостью 8 207 100 рублей 00 копеек в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Боровиков С.В. вину в совершении указанных выше преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, подтвердив оглашенные в порядке ст.276 УПК РФ показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, согласно которым в 2011 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и стал осуществлять коммерческую деятельность.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он поставлял пиломатериалы в адрес индивидуальных предпринимателей Республики Казахстан: ФИО9, ФИО32, ФИО3, ФИО33, ФИО35, ФИО42, и товарищества с ограниченной ответственностью «SINTERNATIONALTRADE» заключив с ними контракты на поставку пиломатериалов. На момент поставки пиломатериалов, а адрес выше указанных лиц у него не было пиломатериала, происхождение которого он мог подтвердить в системе ЕГАИС лес. Лесоматериалы для распиловки и реализации он приобретал у разных физических лиц, называть их данные он отказывается, лесоматериалы приобретал у них без документов поэтому внести их в систему ЕГАИС лес официально он не мог. Ранее он приобретал лесоматериалы у ИП Свидетель №20, ООО «Корал», ООО «Лесное», ИП Свидетель №12 но в момент поставки пиломатериалов в адрес индивидуальных предпринимателей Республики Казахстан в период в который он обвиняется, он знал, что лесоматериалы приобретенные у ИП Свидетель №20, ООО «Корал», ООО «Лесное», ИП Свидетель №12 были им уже реализованы ранее в Республику Казахстан. Внося ложные сведения в систему ЕГАИС лес он понимал, что совершает преступление, но по-другому он не мог организовать поставку пиломатериалов в Республику Казахстан.

Сопроводительные документы на незаконное перемещение пиломатериалов он изготавливал самостоятельно по месту своего <адрес>, в последующем пакеты сопроводительных документов он передавал лично водителям транспортных средств, перевозивших пиломатериалы в Республику Казахстан. Кроме того, за денежное вознаграждение он просил Свидетель №6 организовать проведение фитосанитарного контроля и получение фитосанитарного сертификата предоставляя ему копии пакета сопроводительных документов, в которых была внесена не достоверная информация о происхождении лесоматериалов (Том 8 л.д.38-39).

Кроме полного признания подсудимым своей вины, его вина в совершении указанных выше преступлений, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

- показаниями свидетеля оперуполномоченного по ОВД ОРО Алтайской таможни Свидетель №4 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает оперуполномоченным по ОВД ОРО Алтайской таможни с апреля 2006 года. В связи участившимися случаями вывоза с территории Российской Федерации в Республики ФИО25 лесоматериалов, являющимися стратегически важными ресурсами, им совместно с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю с целью реализации полученной оперативной информации проводились мероприятия, направленные на выявление фактов контрабандного перемещения за пределы территории РФ лесоматериалов, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о фактических сделках с древесиной и её происхождении. Им были истребованы копии сопроводительных документов из ОКВОТ Алтайской таможни, касающиеся перемещения пиломатериалов от имени ИП Боровикова С.В. в Рес. Казахстан, проанализировав данные документы, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были выявлены факты незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации с Республику Казахстан пиломатериалов хвойных пород сосна (шпал деревянных для железных дорог не пропитанных) неустановленного происхождения в крупном размере.

Далее было установлено, что гражданин Российской Федерации Боровиков Сергей Викторович, имея умысел на незаконное перемещение пиломатериалов с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, используя автомобили марки «КамАЗ под управлением гражданина Российской Федерации Свидетель №11 О.А., Свидетель №20, Свидетель №7, Свидетель №17, организовал незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9, ИП Д.Б. ФИО32, ИП ФИО3, ИП ФИО33, ТОО «S INTERNATIONAL TRADE», ИП ФИО35, ИП ФИО42, в крупном размере неучтенной в ЕГАИС лес - древесины - пиломатериалов хвойных пород сосна, шпалы деревянной непропитанной, отнесенной к категории стратегически важных ресурсов общим объемом не менее 1656,56 кубических метров, общей рыночной стоимостью более 19 000 000 рублей через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории Рубцовского района Алтайского края с обманным использованием документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе о товарах и сделках с ним. Т.е. по документам объем вывезенного пиломатериала превышает объем приобретенного лесоматериала Боровиковым С.В., согласно системе ЕГАИС лес.

В ходе ОРМ, наведения справок было установлено, что Боровиков Сергей Викторович,№, проживает в <адрес>, зарегистрирован в <адрес>, является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирован в ЕГАИС лес. Имеет в собственности территорию, на которой осуществляет распиловку лесоматериалов, так же установлено, что лесоматериалы (валежник и сухостойный лес) для распиловки Боровиков С.В. приобретает за денежное вознаграждение, у местных жителей, который в последующем распиливает и не законно реализует гражданам республики Казахстан. Местные жители им были установлены и опрошены по факту передачи валежника Боровикову С.В.

Кроме того, было установлено, что лесоматериал приобретались ИП Боровиковым С.В. для последующей реализации в Республику Казахстан у ИП Свидетель №20, общий объем 1500 куб.м., ООО «Корал»., приобретен лесоматериал в общем объеме 40 куб.м., В ООО «Вострово лес» приобретен лесоматериал в общем объеме 20 куб.м., У ИП Свидетель №12, приобретен лесоматериал в общем объеме 100 куб.м., В ООО «Лесное» приобретен лесоматериал в объеме 1,84 куб.м. данные сведения имеются в ЕГАИС лес.

В предоставленных сопроводительных документах при пересечении границы РФ -границей Р.Казахстан на перемещение пиломатериалов а так же информации внесенной в систему ЕГАИС лес, Боровиков С.В. указал следующие данные: пиломатериал направлялся в адрес ИП ФИО60 Даурена Республика Казахстан, при регистрации данной сделки Боровиков С.В. ссылался на пять контрактов по приобретению лесоматериалов у индивидуального предпринимателя Свидетель №20, однако на момент регистрации сделки с ФИО9 по продаже пиломатериалов в РК, приобретенный им лесоматериал у ИП Свидетель №20 был уже реализован ранее.

Аналогичная ситуация при реализации пиломатериалов в адрес ФИО32, Боровиков С.В. ссылается на приобретение им лесоматериалов у ИП Свидетель №20 однако по указанным им сделкам с ИП Свидетель №20 на остатке имелось только 24 куб.м., древесины. А реализовано было Боровиковым С.В. в вышеуказанный период в адрес ИП ФИО32 не менее 360 куб.м., Контрабандные пиломатериалы составили 336 куб.м.,

При реализации Боровиковым С.В. пиломатериалов в адрес ИП ФИО3, Боровиков С.В. ссылается на приобретение им лесоматериалов у ИП Свидетель №20 однако по указанным им сделкам с ИП Свидетель №20 на остатке имелось только 12 куб.м., древесины. А реализовано Боровиковым С.В. в адрес ИП ФИО3 не менее 144 куб.м., Контрабандные пиломатериалы составили 132 куб.м.,

При реализации Боровиковым С.В. пиломатериалов в адрес ИП ФИО33, Боровиков С.В. ссылается на приобретение им лесоматериалов у ИП Свидетель №20 и ООО «Корал» однако по указанным им сделкам с ИП Свидетель №20, и ООО «Корал», на остатке не имелось древесины.

При реализации Боровиковым С.В. пиломатериалов в адрес ТОО «S INTERNATIONAL TRADE» Боровиков С.В. ссылается на приобретение им лесоматериалов у ИП Свидетель №20, ООО «Корал», ООО «Лесное», и др., однако по указанным им сделкам с ИП Свидетель №20, ООО «Корал», ООО «Лесное» на остатке имелось только 1,84 куб.м., древесины. А реализовано Боровиковым С.В. в адрес ТОО «S INTERNATIONAL TRADE» не менее 183 куб.м., Контрабандные пиломатериалы составили 181,16 куб.м.,

При реализации Боровиковым С.В. пиломатериалов в адрес ИП ФИО36, Боровиков С.В. ссылается на приобретение им лесоматериалов у ИП Свидетель №20 однако по указанным им сделкам с ИП Свидетель №20 на остатке имелось только 6 куб.м., древесины. А реализовано Боровиковым С.В. в адрес ИП ФИО34 не менее 72 куб.м., Контрабандные пиломатериалы составили 66 куб.м.,

При реализации Боровиковым С.В. пиломатериалов в адрес ИП ФИО42 Боровиков С.В. ссылается на приобретение им лесоматериалов у ИП Свидетель №20, ИП Свидетель №12, ООО «Корал» однако по указанным им сделкам с ИП Свидетель №20, ИП Свидетель №12, ООО «Корал» на остатке не имелось древесины. Контрабандные пиломатериалы составили 724,8 куб.м.,

Так же пояснил, что в ходе проведения оперативных мероприятий, были установлены места погрузки пиломатериала в грузовые автомобили марки «КамАЗ-это территория пилорамы ИП Боровикова С.В расположенная по адресу: <адрес>.

Каждый факт преступной деятельности был отдельно задокументирован и направлен в отдел дознания Алтайской таможни, которыми было возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в отношении Боровикова С.В. и в дальнейшем переданы в Рубцовскую транспортную прокурату для передачи в ОРП (дислокация г. Рубцовск) СО Алтайского ЛУ МВД России.

Так же, по поручению следователя им была проведена работа по установлению граждан (получателей льготной древесины) которым Боровиков С.В. оказывал содействие в получении льготной древесины и ее распиловке. Установлены граждане, которые были официально трудоустроены ИП Боровиков С.В. В отношении данных лиц ИП Боровиковым С.В. предоставлялась информация в налоговый орган и им производились отчисления. Результаты проведения ОРД были предоставлены в ОРП (дислокация г. Рубцовск) СО Алтайского ЛУ МВД России (Том 7 л. 178-181);

-показаниями свидетеля сотрудника оперативно - аналитического отделения Алтайской таможни Свидетель №5, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что, в Алтайской таможне он работает с 2006 по 2018год., с 2021 года по настоящее время. В должности начальника оперативно-аналитического отделения с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В его должностные обязанности, в том числе входит:- участие в оперативно-розыскной деятельности таможни в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», действующим законодательством, обеспечение аналитическое и информационное сопровождение правоохранительной, в том числе оперативно-розыскной деятельности, оказывание методическую помощь правоохранительным подразделениям таможни по опросам компетенции отделения, проведение аналитических исследований, направленные на выявление тенденций и способов совершения преступлений и правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Согласно данных «ЛесЕГАИС» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по ДСД № продавец Боровиков С.В. (ИНН №) покупатель ИП ФИО9 (Казахстан). Предмет сделки - пиломатериалы из сосны. Общий объем перемещенных пиломатериалов по выше указанной декларации в системе «ЛесЕГАИС» в графе «Отчеты о переданной древесине (подписанные)» - не отражен (0 м3). При продаже ссылается на закупку пиломатериалов от ИП Свидетель №20 ИНН 220910623686) по 5ти следующим контрактам:

- дрова сосновые - контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, в «ЛесЕГАИС» ДСД продавцом подписана);

- дрова сосновые - контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, в «ЛесЕГАИС» ДСД (статус сделки-черновик);

- дрова сосновые - контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, в «ЛесЕГАИС» ДСД (продавцом подписана);

- дрова сосновые - контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, в «ЛесЕГАИС» ДСД (продавцом подписана) (Том 4. л.д. 118-122).

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает врачом хирургом в <данные изъяты> <адрес>. В 2017 году на его двоюродного брата Свидетель №20 было зарегистрировано ИП в налоговых органах, так как они вместе хотели заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией и заготовкой лесоматериалов. После регистрации ИП в налоговых органах печать и ЭЦП и иные документы ФИО20 передал ему. Он вел всю бухгалтерскую деятельность, а ФИО20 осуществлял транспортировку лесоматериалов. Так же пояснил, что для подписания сделок в системе ЕГАИС лес он использовал электронную подпись ИП Свидетель №20 А бумажные документы он заверял печатью ИП Свидетель №20 Подписи во всех сопроводительных документах он ставил самостоятельно. Его производственная база находится <адрес>, где и находится сама пилорама и лесоматериал, приобретаемый им и в последующем реализованный. С Боровиковым Сергеем Викторовичем он знаком около трех лет, познакомились через общих знакомых. Боровикову С.В. он действительно продавал лесоматериалы - дрова круглые длиною более 1 метра, общий объем проданных лесоматериалов он сказать не может, т.к. он эти цифры не держит в голове. Между им и Боровиковым С.В. было заключено около 8 договоров о поставке лесоматериала в период с 2019 по 2022 год на сколько он помнит, точно утверждать не может. Все договорные обязательства были выполнены, весь объем лесоматериала был передан С.В. Боровикову. Данные лесоматериалы, с его пилорамы вывозил Свидетель №20 на своем автомобиле марки КамАЗ № с прицепом АА 3833 04. Транспортировку лесоматериалов с его производственной базы осуществлял Свидетель №20 за отдельную плату от Боровикова С.В. Денежные средства за проданные лесоматериалы Боровиков С.В. отдавал ему наличными. Сделка по продаже дров круглых длиною более 1 метра, закупаемые у него ИП Боровиковым С.В. вносились им в систему ЕГАИС Лес и подписывались им, подписывал ли сделки с древесиной Боровиков С.В. он не контролировал. Кому в Республику Казахстан Боровиков С.В. поставлял лесоматериалы ему не известно. За транспортировку лесоматериалов в Республику Казахстан и наем транспортных средств с ним рассчитывался сам Боровиков С.В. Договора купли продажи- дров круглых подписывались, но о их не сохранял, т.к. они ему не нужны. Договор делается и подписывается в двух экземплярах, один остается у него второй у Боровикова С.В. Указанные лесоматериалы - дрова круглые он покупал в ООО «Грин-Форс», ООО «Корал», ООО « Лес-Сервис», ООО «Лесное» (Том 3 л.д.216-218);

- показаниями свидетеля Свидетель №19, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем около 10 лет, его ИП занимается продажей дров населению. В его собственности имеется грузовой автомобиль Зил 554. Он так же зарегистрирован в системе ЕГАИС ЛЕС. В 2019 году он как частное лицо закупал дрова круглые сосновые длиной более 1,0 метра в ООО «Корал» которое расположено в <адрес>. При приобретении дров сосновых ООО «Корал» ему предоставляли счет фактуру и чек об оплате. Объем дров, он покупал всегда приблизительно один, это около 7,6 метра кубических. Данные дроваон в последующем реализовывал в <адрес> жителям для собственных нужд. Кроме того, данные дрова сосновые у него приобретал Боровиков С.В., при продаже он Боровикову С.В. передавал счет фактуру от ООО «Корал» и чек об оплате. С Боровиковым С.В. он знаком около 5-6 лет. Боровиков С.В. рассчитывался с ним всегда наличными денежными средствами. Он ни какую информацию о продаже дров круглых Боровикову С.В. в систему ЕГАИС лес не вносил. Дрова круглые Боровиков С.В. у него покупал только в 2019 году, более он к нему не обращался (Том 7 л.д.161-163);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он официально нигде не работает. На жизнь зарабатывает временными перевозками грузов на имеющимся у него в пользовании автомобиле марки «Камаз» регистрационный знак № прицеп №. Собственником по документам является его дочь ФИО4. Данный автомобиль лесовоз, сейчас вывоз леса автомобильным транспортом запрещен, поэтому фактически он не работает. Ранее он на указанном автомобиле через автомобильный пункт пропуска "Веселоярск" возил в Республику Казахстан шпальный брус от ИП Боровикова Сергея Викторовича. От других лиц лесоматериалы в Республику Казахстан он никогда не возил. В период с 2020 по 2022 годы его, нанимали на перевозку лесоматериалов - шпальный брус сами казахские предприниматели это Назым, Азамат и ФИО21 (фамилии он вспомнить затрудняется). Они ему всегда звонили сотовый телефон с номером и говорили о том, что нужно перевезти лесоматериалы от ИП Боровикова Сергея Викторовича в <адрес>. Места разгрузки он не знает, Назым, Азамат и ФИО21 сами всегда говорили по какому адресу везти лесоматериалы - шпальный брус. Так в указанное время он осуществлял перевозку предпринимателю Республики Казахстан по имени ФИО21 его фамилию он не помнит. Шпальный брус он всегда забирал с пилорамы Боровикова С.В. находящейся в <адрес>. Рассчитывались, за перевозку шпального бруса всегда казахские предприниматели. Боровиков С.В. с ним никогда не рассчитывался. Как и когда фактически рассчитывались за лесоматериалы с ИП Боровиковым С.В. ему не известно. Где ИП Боровиков С.В. брал круглые лесоматериалы, а затем их перерабатывал в шпальный брус для отправки в Республику Казахстан, ему не известно. ИП Боровикову С.В. в 2020 и 2021 годах никакого леса на пилораму не привозил. В 2022 году он, привозил ему льготный лес по осени из Павловки, <адрес> (там лесхоз Озерно-Кузнецовский) забирал на территории лесхоза. Кто был собственник льготного леса, ему не известно. Он не знает, закупает ли ФИО1 у физических лиц льготный лес. Также, ему не известно о закупе Боровиковым С.В. лесоматериалов у физических лиц без документов. Уточняет, что адрес пилорамы у ИП Боровикова С.В.: <адрес>. На данной пилораме работают: Свидетель №10 он и рабочий и зимой сторож в кочегарке. Больше он вспомнить никого не может, заезжал всегда на пилораму в вечернее время, грузил всегда сам Боровиков С.В. (Том 1 л.д.170-173);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с весны 2021 года по осень 2022 года подрабатывал у Боровикова Сергея Викторовича распиловкой круглого леса, на имеющейся в его собственности пилораме, которая расположена в <адрес>. Вместе с ним совместно работал его родственник Свидетель №1. Кто до него работал на пилораме Боровикова Сергея он не знает, но с уверенностью может сказать о том, что во время его подработки, кроме него, Свидетель №1 и Казакова Алексея никто не работал. Свидетель №1 без него на пилораме работать не мог, ФИО57 возможно и в его отсутствие работал на пилораме точно утверждать не может. Свидетель №9, Свидетель №15, Свидетель №8, ему знакомы лично, они являются жителями <адрес>. У каждого из них в собственности имеются автомобили грузовые, на которых они собирают круглый "валежник" на лесных участках, расположенных вблизи места их проживания. Кроме названных выше людей, кого-то еще вспомнить не может, также жители его села имеющие грузовые автомобили. занимаются собиранием круглого "валежника". Ему также известно о том, что указанные выше лица, круглые лесоматериалы "валежник" который плохого качества (тонкий или гнилой) распиливают на чурки и продают населению как дрова или оставляют себе, а круглые лесоматериалы "валежник" который нормального качества, сдают на пилораму Боровикова Сергея для распиловки. Круглые лесоматериалы, "валежник" которые привозятся на пилораму Боровикова Сергея представляет собой бревна сосновые, длиной по не более 2, 80 метра, в диаметре от 16 до 40 см. Из этого круглого лесоматериала "валежника" можно выпилить при наличии специального распиловочного оборудования (пилорамы) доску или брус и шпалу соответствующей длины не более 2, 80 метра. О привозке лесоматериалов круглых "валежника" люди договариваются непосредственно с Боровиковым Сергеем. Ведет ли он учет принятых указанных лесоматериалов ему не известно, в его обязанности приемка лесоматериалов не входит, он только распиливает уже принятые Боровиковым Сергеем и лежащие на территории пилорамы лесоматериалы круглые "валежник" на размеры, указанные ему Боровиковым Сергеем. В основном это шпала, доска, брусок. Фактически он работает не более трех или четырех часов в световой день и как привозятся лесоматериалы круглые "валежник" и кем и куда увозятся он не видит. За время его подработки, кроме круглого лесоматериала "валежника" он другие лесоматериалы не распиливал. Однако видел на территории пилорамы деловой льготный лес примерно 25 кубических метра, этот лес принадлежит Свидетель №2. Он ими не распиливался и продолжает лежать на территории пилорамы.

Один раз в селе, он видел Камаз которым управляет Свидетель №11 он стоял груженый шпалой возможно той, которую они пилили из круглого леса валежника", так как она была по размерам их распиловки. Как он указывал ранее, куда именно Боровиков Сергей реализовывал распиленный ими шпальный брус, доску и брусок он не знает, как он проводил расчет с лицами которые привозили "валежник" ему также не известно. Лично с ним Боровиков Сергей рассчитывался наличным расчетом. В настоящее время пилорама не работает, и распиловка не проводится по какой причине он не знает. В2022 году весной он обратился с заявлением в администрацию о получении льготной древесины в объеме 25 кубов. После ему пришло сообщение что он может получить льготную древесину в Озерно-Кузнецовском лесхозе ООО «Лесное».Разрешение на получение льготной древесины он получил летом в 2022 году. Заниматься оформлением льготной древесины ему было некогда поэтому он попросил заниматься оформлением и вывозом Боровикова С.В. Он написал собственноручно доверенность на имя Боровикова С.В., о получении им льготной древесины и отдал ему копию паспорта и ИНН. Древесину Боровиков С.В. вывез только в январе 2023 <адрес> он ее вывез он не знает, ему он сообщил что на распиловку. Денежные средства за льготную древесину также отдал Боровиков С.В., какую именно сумму он заплатил он не знает. Боровиков С.В. сказал ему что древесину распилит на другой пилораме и вернет ему весной 2023 года (Том 1 л.д.166-169, Том.4 л.д.55-57);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он официально не трудоустроен, с августа 2022 года работает у индивидуального предпринимателя ФИО37, разнорабочим, на переработке леса. Примерно с 2019 года по март 2022 он подрабатывал в <адрес> у ИП Боровикова С.В. распиловщиком леса. В тоже время с ним работал Свидетель №10. Они распиливали сухой «валежник» круглый лесоматериал длиной около 2,75 метров диаметром 22-24 см, на доску, брусок и иногда на шпальный брус длиной 2,75 метра. Кто привозил сухой валежник он не видел, когда он приходил на пилораму к ИП Боровикову С.В., сухой валежник уже находился на пилораме. Как часто привозили «валежник» на пилораму Боровикова С.В., он не знает, т.к. он и Свидетель №10 подрабатывали у Боровикова С.В. два три раза в неделю на распиловке леса. Куда в дальнейшем перевозился напиленный ими пиломатериал он не знает. КамАЗ Свидетель №11, который проживает <адрес> он на пилораме Боровикова С.В. никогда не видел и не видел, что в него, грузился пиломатериал. С ним за работу по распиловке лесоматериалов Боровиков С.В. рассчитывался наличными денежными средствами, оплачивал примерно 20 тысяч рублей за один месяц работы. Примерно 2021-2022 году его супруга Свидетель №2 занималась оформлением льготного леса, т.к. на их семью положенного от государства 25 кубов льготного леса. Как происходит оформление льготного леса он не знает, онне интересовался у супруги так как та его оформляла самостоятельно. В данный момент полученный ими льготный лес находится на пилораме С.В. Боровикова. В весенний период времени он попросит Боровикова С.В. разрешения самостоятельно распилить свой льготный лес у него на пилораме на собственные нужды (Том 4 л.д.62-63);

- показаниями свидетеля Свидетель №6 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он официально не трудоустроен, на жизнь зарабатывает случайными заработками, в том числе он иногда занимается заполнением заявок для оформление фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы. А именно на него оформляют доверенность граждане или организации, что бы он от их лица мог представлять их интересы при оформлении фитосанитарных сертификатов на территории <адрес>. Таким образом, он с данной доверенностью и с остальными документами обращается к сотрудникам Росселехознадзора в г. Рубцовске, где пишет заявление на прохождение фитосанитарного контроля лесоматериалов, которые чаше всего находятся загруженными в транспортные средства и готовые для транспортировки. Иногда он отвозил сотрудников Россельхознадзора совместно с лаборантами к месту нахождения автомобиля с грузом. На месте лаборанты отбирают пробы, и фотографируют груз и автомобиль. Обычно на следующий день готовы лабораторные испытания, и он получает фитосанитарный сертификат (если не было обнаружено подкарантиной продукции) и отвозит его водителю. За данные его действия ему передают денежное вознаграждение, либо он делает это бесплатно по знакомству. Так, примерно с 2020 году к нему обратился Боровиков Сергей, он ранее ему знаком не был, с ним он познакомился уже в процессе оказания ему услуг по оформлению фитосанитарных сертификатов, его пилорама расположена <адрес>, Боровиков С.В. попросил его заняться оформлением фитосанитарных сертификатов. Он согласился на его предложение. После этого он по его просьбе занимался оформлением фитосанитарных сертификатов. На сколько ему было известно, лесоматериал перемещался от имени ИП Боровикова С.В., и направлялся в Республику Казахстан <адрес>, получатели были разные. Доверенность была от имени ИП Боровикова С.В., на его имя, данная доверенность находится в Россельхознадзоре. Ему направляли сведения, о том, каким видом транспорта будет перевозится лесоматериал, а точнее регистрационные знаки автомобилей, сопроводительные документы на транспортное средство и на груз. Он, данные документы, используя доверенность, направлял сотрудникам Россельхознадзора, после чего он совместно сотрудниками Россельхознадзора следовал к месту, где находилось транспортное средство с загруженным лесоматериалом, иногда это было либо на пилораме, в <адрес>, либо на выезде из г. Рубцовска. Там, сотрудники Россельхознадзора проводили осмотр, а лаборанты брали образцы, после чего по готовности, если какой-либо подкарантийной продукции выявлено не было, он на следующий день получал фитосанитарный сертификат. Данный сертификат он передавал водителям транспортных средств, которые следовали на выезд из РФ в Республику Казахстан с лесоматериалами. В настоящее время он не может точно сказать, сколько раз он помогал в оформлении фитосанитарных сертификатов по просьбе ИП Боровикова С.В(Том 7 л.д.173-175);

- показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в собственности у него имеется грузовой автомобиль ГАЗ 3307, на котором он осуществляет грузоперевозки в том числе лесоматериалов, заготовку которых он осуществляет лично в ближайшем лесу. Он собирает валежник, сруб древесины не производит. Из собранных, лесоматериалов он рубит дрова и реализует их местному населению, а нормальный лесоматериал сдает на пилораму для распиловки, это было один раз. Боровиков Сергей Викторович ему знаком, так как он является жителем с Озерно-Кузнецово, где он раньше проживал. У Боровикова С.В. имеется своя пилорама. Он точно не помнит, когда, примерно в августе 2022 года он привозил Боровикову С.В. круглые лесоматериалы которые собирал валежником в лесу. За круглый лес Боровиков С.В. отдал ему доски примерно 4 м3. Сколько фактически он выпилил с привезенного им леса и куда он его дальше реализовал ему не известно. На привезенный им лесоматериал ни каких документов не было. Более он с Боровиковым С.В. ни каких сделок не производил (Том 7 л.д.104-107);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он официально не трудоустроен, на жизнь зарабатывает разведением подсобного хозяйства и продажей дровяного леса, который он собирает в лесных участках в близи места своего проживания. У него в собственности имеется автомобиль УАЗ грузовой, на котором он едет в лесной участок, где собирает дровяной лес. Длина кузова автомобиля 2,80 метра, ширина 1,9 метра, высота 70 см. За один раз он может увести дровяного леса около трех метров кубических. Дровяной лес, который он собирает это «валежник круглый» сосна длиной, он его лично пилит по кузову автомобиля не более 2,80 метра в диаметре от 16 см до 40 см, в зависимости от того какой валежник попадется. С собираемого им леса возможно выпилить дрова, а также при наличии распиловочного оборудования (пилорамы) доски и брус соответствующей длины. Сбором леса он занимается уже несколько лет, точно занимался с 2019 по 2022 год. Собранный им лес, низкого качества (тонкий или гнилой) он распиливал на чурки и продавал населению по цене 5500 рублей за кузов. Более и менее нормальный лес, который подойдет для распиловки на доску или брус он продает на пилораму. Фактически деньги за лес, сданный на пилораму ему, не передавали, частично оплачивали распиленным лесом или запасными частями на автомобиль. Так на пилораму принадлежащую Боровикову С.В., которая находится в селе Озерно-Кузнецово в период с 2019 по 2022 годы он возил собираемый им круглый лес, который подходил для распиловки на доску или брус. Договаривался о передаче леса круглова, он только с Боровиковым Сергеем, весь привоз на пилораму осуществлялся только через него. Боровиков Сергей точно знал о том, что данный лес он собирал «валежником» и ни каких документов на этот лес у него нет. Приняв «валежник» на пилораму Боровиков также не передавал ему ни какие документы. О системе «ЕГАИС Лес» он ничего не знает. Как он говорил ранее расчет производился с ним за «валежник» частью распиленных досок или запасными частями для автомобиля. Куда далее Боровиков С. продавал переданный ему, им «валежник» после его распиловки он не знает, но видел то, что данный лес распиливали на брус. Возил «Валежник» он примерно два иногда три раза в неделю, и выгружал его самостоятельно на пилораму в место, указанное ему Боровиковым Сергеем. В основном получалось привозить лес в вечернее время, когда на пилораме уже никого не было, но это не мешало ему выгружать лес. Ему так же известно о том, что кроме него возили на пилораму к Боровикову Сергею и другие жители села имеющие грузовые автомобили, но их он называть отказывается, говорит только о себе. Сейчас валежник» он Боровикову С. не возил. Кроме того, в 2021 году он покупал льготный лес 25 м3, который он распиливал на пилораме Боровикова Сергея. Весь распиленный лес Боровиков Сергей вернул ему взяв с него за распиловку 1500 рублей за метр кубический (Том 1 л.д.156-161);

- показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он официально не трудоустроен. Зарабатывает на жизнь разведением подсобного хозяйства и продажей дров, который он собирает в лесных участках. У него в собственности имеется автомобиль УАЗ грузовой на котором он едет с лес и собирает сухостой. Он знаком с Боровиковым С.В. и он ему не однократно привозил на пилораму бревна длиной около 3 метров. Как рассчитывался с ним Боровиков С. он не помнит. Кто привозит лес круглый к Боровикову С. на пилораму (которая находится за его домом) ему не известно. Он видел КамАЗ Свидетель №11 проезжающим по <адрес>. ФИО61 и Свидетель №10 он видел на пилораме Боровикова С. но ему не известно работали ли они там. В 2018 году он привозил Боровикову С. свой льготный сухой лес в обмен на тракторные запчасти, куда Боровиков С. его дел он не знает (Том 4 л.д.58-60);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он не трудоустроен. Зарабатывает на жизнь разведением подсобного хозяйства и продажей дровяного круглого леса, который он собирает в лесных участках в близи места его проживания. Собиранием леса он занимается два года, то есть с 2020 по 2022 год. С 2022 года в зимнее время он собиранием леса не занимался. У него в собственности имеется автомобиль УАЗ грузовой на котором он возит собранные им круглые лесоматериалы. Длина кузова 2,80 метра, ширина 1,90 метра, высота около 1 метра. За один раз он может увезти в кузове автомобиля 1,5 метров кубических круглого леса. Дровяной лес, который он собирает это "валежник" круглый сосновый, длиной по размеру кузова не более 2,80 метра, в диаметре от 16 до 27 см. Он утверждает точный диаметр так как он ездит один и бревно большего диаметра он просто не сможет загрузить. С собираемого им "валежника" можно выпилить дрова и при наличии специального распиловочного оборудования можно выпилить доску или брус соответствующей длины не более 2,80 метра. Низкого качества собираемые им лесоматериалы круглые (тонкие или гнилые) он распиливает на чурки и использует в качестве дров, их реализацию населению не проводит. На его взгляд круглые лесоматериалы хорошего качества, но тоже "валежник" он несколько раз в 2021 и 2022 году в летнее время завозил на пилораму, принадлежащую Боровикову Сергею, которая находится в <адрес> для распиловки на доску и брус. Договаривался о распиловке он с самим Боровиковым Сергеем, кроме него на пилораме вопрос распиловки никто не решает. Распиловка проходила на брусок и доску, которые он забирал себе, Боровикову Сергею с возимого им леса он оставлял круглые материалы, и что конкретно он с ними делал далее он не знает, но может сказать о том, что с данных материалов возможно было осуществить дальнейшую распиловку, в том числе и бруса. Денежные средства Боровиков Сергей ему за поставляемые круглые лесоматериалы не оплачивал. Боровиков Сергей указал ему место куда он должен выгружать "валежник" он в дневное время приезжал и выгружал его в место, указанное Сергеем. За два года он привозил на пилораму Боровикова Сергея "валежник" около 20-ти раз. Боровиков Сергей точно знал о том, что возимый им "валежник" был без документов и предупреждал его о том, что данный лес был не ворованный. Принимая от него "валежник" Боровиков Сергей никакие документы ему не давал. О системе "ЕГАИС Лес" он никогда не слышал. Куда далее Боровиков Сергей реализовывал лесоматериалы, выпиленные из переданного им "валежника" ему не известно. Ему известно о том, что многие жители деревни имеющие грузовые автомобили завозят на пилораму Боровикова Сергея лесоматериалы, но кто конкретно он отвечать не хочет и что за лесоматериалы он не знает. В настоящее время с октября 2022 года он "валежник" не возит. Льготные лесоматериалы не получал и никому не передавал (Том 1 л.д.162-165);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она является самозанятой, оказывает услуги портной. Примерно в 2021-2022 году она обратилась с заявлением в администрацию <адрес> по получению льготной древесины в количестве 25 кубических метров на собственные нужды. Договор купли продажи льготной древесины заключил от её имени по рукописной доверенности Боровиков С.В. с ООО «ЛХК Алтай лес» от ДД.ММ.ГГГГ. После чего её поставили в очередь на получение льготной древесины. Когда подошла её очередь, это было ДД.ММ.ГГГГ, она попросила забрать льготную древесину из ООО «ЛХК Алтай лес», Боровикова С.В. Её льготный лес вывозился на КамАЗе Свидетель №11 попутно с льготной древесиной ФИО1 ФИО24 который является отцом Боровикова С.В. Оплату вносил Боровиков С.В. по её просьбе, деньги она ему дала наличными в сумме 50 тысяч рублей. Выкупленную льготную древесину она попросила выгрузить на пилораме С.В. Боровикова, для последующей распиловки. Из льготной древесины она планирует строительство, и ремонт хозяйственных построек (Том 4 л.д.65-67);

- показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является исполнительным директором ООО ЛХК «Алтай лес» в его должностные обязанности входит общее руководство предприятием ООО «Лесное». К ним обращаются граждане <адрес> и <адрес> и других районов за лесоматериалы который им положен на основании разрешения администрации, так называемый льготный лес. У них в ООО «Лесное» имеются списки льготников, которым положен льготный лес, по льготной цене. Граждане предоставляют паспорт и свидетельство ИНН, далее заключается договор купли продажи древесины для собственных нужд граждан и ООО «Лесное» <адрес> лесхоз, после граждане производят оплату лесоматериал, и если лесоматериал имеется в наличии у них, то его можно забрать для собственных нужд. Вывоз лесоматериала граждане льготники производят самостоятельно. Иногда, но очень редко люди обращаются с доверенностью на получение льготного леса, доверенность от лица, которому положена льготная древесина на другое имя. В настоящее время не может сказать кто получал льготную древесину по доверенности, доверенности в ООО «Лесное» не имеется (Том 4 л.д.14-16);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в его собственности имеется автомобиль КамАЗ государственный номер №, 2002 года выпуска. В июне 2022 года его попросил Свидетель №11 от имени индивидуального предпринимателя Боровикова Сергея Викторовича, ранее он с ним не был знаком, переместить пиломатериал на его КамАЗЕ в Республику Казахстан. Его устраивала цена за транспортные услуги, поэтому он согласится. Договоренность была у них устная. За грузоперевозку лесоматериалов с ним рассчитывались покупатели пиломатериалов наличными в Республике Казахстан, в чей адрес именно направлялся пиломатериал он не помнит. Погрузка была с пилорамы С.В. Боровикова расположенной по адресу: <адрес>. Он загрузился на пилораме Боровикова С.В. пиломатериалом, в количестве 36 м3. От имени Боровикова С.В. ему предоставили все сопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов в том числе и фитосанитарный сертификат. Прибыв на границу Российской Федерации с Республикой Казахстан примерно ДД.ММ.ГГГГ он беспрепятственно прошел пограничный и таможенный контроль и пересек границу Российской Федерации с Республикой Казахстан. Разгрузку пиломатериала в Республике Казахстан он осуществил в этот же день. За грузоперевозку пиломатериала с ним рассчитались при разгрузке. Боровикову С.В. он оказывал услуги по перевозке пиломатериала всего один раз, по просьбе Свидетель №11 (Том 7 л.д.153-156);

- показаниями свидетеля Свидетель №20, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что на его имя зарегистрировано ИП Свидетель №20 в налоговых органах. Фактически всю коммерческую деятельность от ИП Свидетель №20 вел его двоюродный брат Свидетель №3. Он фактически работает водителем на автомобиле марки «Камаз» регистрационный знак № прицеп АА 3833 04. Собственником данного автомобиля числится ФИО8 (<адрес>). Кроме того у него, также имеется автомобиль марки «Камаз» с регистрационным номером № прицеп АК 2331 22 собственником является ООО «АЛСЭВ» (<адрес>). Фактически, «Камаз» с номером 451, он пустил в 2022 году на запчасти. На указанных двух автомобилях марки «Камаз» он, возил в Республику Казахстан шпальный брус от Боровикова Сергея Викторовича, обычно ему его брат Свидетель №3 говорил, что нужно оказать услугу Боровикову С.В по грузоперевозке пиломатериалов, но иногда и сам Боровиков С.В. звонил ему и просил переместить пиломатериал. На автомобилях марки «Камаз» он возил шпальный брус от ИП Боровикова С.В. примерно, около трех - четырех раз точно он уже не помнит. Лесоматериалы - шпальный брус вывозились им в Республику Казахстан в <адрес>, (промзона) к предпринимателям, на сколько он помнит пиломатериалы принимали Назым, ФИО21 других имен он не помнит. Пакеты сопроводительных документов на перемещаемый пиломатериал это: CMR, счет- фактура, сопроводительный документ. Фитосанитарный сертификат иногда ему отдавал готовый Боровиков С.В., либо он ехал в Рубцовск и ФИО58 делал фитосанитарный сертификат на пиломатериал. Сопроводительный документ на транспортировку древесины, товарно- транспортные накладные, на данные перевозки ему, отдавал сам лично ИП Боровиков С.В. Он, вопросы Боровикову С.В. о достоверности сопроводительных документов не задавал, надеялся на то, что они будут соответствовать действительности. Пиломатериалы в 2021 и 2022 годах, он грузил на пилораме у ИП Боровикова С.В. в <адрес>, пилорама находится на окраине села. Он заезжал на территорию пилорамы и там сам Боровиков C.В. на своем тракторе марки «Белорус» грузил шпальный брус в КамАЗ с прицепом. Рабочих он видел у него около двух человек, они ему не известны. Насколько он помнит согласно сопроводительным документам, которые ему отдавал ИП Боровиков С.В. данные лесоматериалы доставлялись им к ИП ФИО3 на промзону <адрес> Республика Казахстан.

ИП Боровиков С.В. приобретал в 2021 и 2022 в ИП Свидетель №20 которое зарегистрировано на его имя но всю хозяйственную деятельность вел его брат Свидетель №3, дрова круглые длинной более двух метров. Данные лесоматериалы круглые он привозил на пилораму к ИП Боровикову С.В. привозил к нему около 10-11 рейсов в общем за 2021 и 2022 год, это примерно составляет 300 м3 лесоматериалов. Лесоматериалы круглые дровяные он в 2021 и 2022 годах, привозил как с делян (относится к Круглянскому участку Тополинского лесхоза) так и со своей пилорамы находящейся в <адрес> (фактически собственником, которой является его двоюродный брат Свидетель №3). Как между Свидетель №3 и ИП Боровиковым С.В. производились расчеты, ему не известно. Ему Свидетель №3 говорил, что нужно увезти лес Боровикову и он увозил, вопросы не задавал. За перевозку лесоматериалов по территории Алтайского края и в Республику Казахстан с ним иногда начитывался его брат - Свидетель №3, а иногда сами граждане Республики Казахстан. За пиломатериал перемещенный им в Республику Казахстан из Российской Федерации от имени С.В. Боровикова с ним никогда ни кто не рассчитывался, как у них происходил расчет ему не известно. Пересечение им границы с загруженными пиломатериалами в грузовой автомобиль которым он управлял всегда было без проблем, ни каких вопросов у пограничников к оформленному грузу и сопроводительным документам не возникало (Том 7 л.д.164-167);

- показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она трудоустроена в ООО «Корал» с ДД.ММ.ГГГГ. Работает в должности бухгалтера кассира, так же в её должностные обязанности входит внесение сведений и отчетов в систему ЕГАИС лес. Согласно имеющейся информации из баз данных ИП Боровиков С.В. в период с 2016 года по 2022 год заключал с ООО «Корал» два договора продажи лесоматериалов. Первый договор от ДД.ММ.ГГГГ на 100 м3 однако лесоматериалы по данному договору он фактически не получал. Второй договор № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу лесоматериалов в объеме 40м3, был осуществлен и Боровиков С.В. получил 40м3 лесоматериала. Со стороны ООО «Корал» подтверждена информация о продаже ИП Боровикову С.В. 40 м3 в системе ЕГАИС лес. Вся информация о закупках ИП Боровиковым С.В. вносилась работниками ООО «Корал» в ЕГАИС лес. Ссылаться Боровиков С.В. на информацию Егаис лес о получении им 100м 3 не может, это не соответствует действительности, т.к. он 100м3 лесоматериала не получал и не вывозил от ООО «Корал». Иных закупок лесоматериалов у ИП Боровикова С.В. в ООО «Корал» не было. Лично он с Боровиковым С.В. не знакома (Том 4 л.д.72-75);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он проживает со своей семьей. Имеет Российское гражданство и постоянно проживает на территории Российской Федерации, где у него зарегистрировано ИП. Кроме него в ИП работает семь человек, которые исполняют свои обязанности порученные им. Все указанные лица зарегистрированы. Бухгалтерию ИП ведет Белова Марина, внесение электронных сведений о сделках с древесиной в «ЕГАИС Лес» осуществляет ФИО65 ФИО22. Печать ИП все время находится у него и использует ее только он. С уверенностью может сказать о том, что иное лицо не может воспользоваться печатью ИП. ЭЦП им передана ФИО66 ФИО22 для подписания сделок в «ЕГАИС Лес». Третьим лицам ЭЦП ФИО59 не передается. Расчетный счет ИП открыт в «СберБанк» и в настоящее время является действующем. ИП имеет юридический адрес: <адрес>, фактически ИП находится в <адрес> р.<адрес>. По данному адресу находится земельной участок, на котором расположена пилорама, а также ведется прием и переработка древесины. Данный участок находится в его собственности. ИП занимается лесозаготовкой, переработкой древесины и продажей лесоматериалов и пиломатериалов. Продажа от ИП осуществляется только на территории Российской Федерации, за пределы Российской Федерации в том числе в Республики Узбекистан, Киргизию и Казахстан продажа не производится и не производилась. Ему достоверно известно о том, что лесоматериалы включены в Российской Федерации в перечень стратегически важных ресурсов и их приобретение и продажа как на территории Российской Федерации предусматривает особый порядок ведения документации, в том числе электронной базы ЕГАИС «Лес» и оформление товаросопроводительных документов включая счет - фактуры, перевозочные документы. Ему также известно о том, что любая сделка о купле-продаже с древесиной должна в обязательном порядке регистрироваться в электронную базу ЕГАИС «Лес», в независимости от приобретения древесины у юридических лиц. В ИП в обязательном порядке все сделки с древесиной о купле-продаже вносятся в электронную базу ЕГАИС «Лес» и не внесение сделок исключено. ИП закупают лесоматериалы в «Сузунском лесхозе». Закупаемая древесина представляет собой круглые не переработанные лесоматериалы различной длины от 3 до 6 метров, различного диаметра от 0,8 до 50 см. деловая и дровяная. В 2019 году он часть древесины перерабатывал, а часть древесины реализовывал в круглом виде. С 2020 года он полностью перерабатывает древесину и в не переработанном виде ее реализацию не осуществляет. Реализует древесину он различным предпринимателям только на территорию Российской Федерации и о последующей реализации ими древесины ему не известно. Расчет за реализуемую древесину осуществляется безналичным перечислением на расчетный счет ИП, случаев реализации за наличный расчет в ИП не было. ИП Боровиков Сергей ему знаком. В 2019 году данный предприниматель обращался к нему за приобретением древесины круглой. Ранее Боровиков С.В. ему знаком не был. На момент обращения к нему Боровикова С. у него в наличии имелась круглая древесина, которую он согласился реализовать Боровикову С. по какой цене он не помнит. О реализации был заключен договор на 100 м3 древесины. Данная сделка была внесена в ЕГАИС «Лес» и подписана сторонами договора. Расчет за названные лесоматериалы проводился безналичным перечислением на счет ИП. Древесина, продаваемая им ИП Боровикову С., представляла собой бревна сосновые для распиловки и строгания (№.ДД.ММ.ГГГГ) размером в диаметре от 18 до 50 см., 6 метров длиной. С данной древесины возможна ее переработка и распиловка как на брус так и на доску, соответствующей длины и диаметра. С данной древесины возможен выход до 90 %. ИП Боровиков С. самостоятельно вывозил купленную у него древесину четырьмя автомобилями «Камаз» иные данные он не помнит. Древесина была вывезена в один день. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Перевозочные документы составлялись бухгалтером ИП и подписывались им. Данные документы в ИП не сохранились. Что далее Боровиков С. сделал с купленной у него древесиной ему не известно. С Боровиковым С. была заключена одна описанная выше сделка и иные сделки не заключалась. Номер декларации о сделке с древесиной № (Том 3 л.д.159-163);

- показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она состоит в должности бухгалтера ООО «Лесное» Озерно-Кузнецовского лесхоза с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета также она работает с кассовыми документами. ООО «Лесное» занимается заготовкой лесоматериалов и реализацией лесоматериалов, кроме того, они занимаются отпуском льготной древесины гражданам согласно спискам предоставленных администрацией. К ней приходят граждане льготники и уже с договором купли продажи, она выписывает счет фактуру на отгрузку, но перед этим льготник загружает лесоматериал на участке Озерно-Кузнецовском далее ей передают информацию с места отгрузки о количестве загруженного лесоматериала, после чего льготнику выписывается счет фактуру, и льготник оплачивает в кассу сумму за отгруженный лес по льготной цене. Она видела в ООО «Лесное» несколько раз Боровикова С.В., с какой целью он был у них она не знает, он только производил оплату льготного леса, за других граждан, которые являются получателями льготного леса согласно договору купли-продажи, сколько раз оплачивал она вспомнить не может. Сумма за одного льготника около 40 тысяч рублей. ИП Боровиков С.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было приобретено за наличный расчет лесоматериалы в количестве 1,84 м3, более он у них ничего не приобретал (Том 4 л.д.52-54);

- показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности водителя у индивидуального предпринимателя ФИО38 В 2021 году он оказывал услуги по перевозке пиломатериалов индивидуальному предпринимателю Боровикову С.В. С Боровиковым С.В. он близко не знаком, знает, что он имеет свою пилораму. В 2021 году он подрабатывал на грузовом автомобиле КамАЗ 5320 г/н 451 ВЕ 22 с прицепом ГКБ 8350 г/н 2331 22 который находился в пользовании Свидетель №3, а именно Свидетель №3 Попросил его оказать услуги по перемещению пиломатериала от ИП Боровикова С.В. в адрес гражданки ФИО42 Республика Казахстан. Местом загрузки пиломатериала была территория пилорамы Боровикова С.В. <адрес>. После загрузки пиломатериала ему от имени Боровикова С.В. передали сопроводительные документы, это - счет фактура, СМР, товарно-транспортная накладная, фитосанитарный сертификат. В автомобиль было загружен пиломатериал шпала (брус) в объеме около 36 м3, это 4 пачки. При пересечении границы он беспрепятственно прошел таможенный и пограничный контроль. По прибытии в Республику Казахстан он разгрузился в указанном ему месте, каком именно не помнит. За пиломатериал, перемещенный с ним, рассчитался Свидетель №3 Кто и каким образом рассчитался за груз он не знает. От Боровикова С.В. пиломатериал он перемещал в Республику Казахстан только один раз, более он ему эти услуги не оказывал (Том 7 л.д.157-160);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе оперативно розыскных мероприятий установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 25.08.2022гражданин Российской Федерации Боровиков Сергей Викторович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, организовал незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан в крупном размере, шпалы деревянные непропитанные, общим объемом 180 куб.м., стоимостью более 100 000 рублей, в адрес индивидуального предпринимателя, гражданина Республики Казахстан ФИО9, автомобильным транспортом осуществив их вывоз через пункт пропуска Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, совершенного в крупном размере с обманным использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах (Том 1 л.д.6-7);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю или суд, вынесенный заместителем начальника Алтайской таможни полковником таможенной службы ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (Том 1 л.д.9-11);

-Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- копия международной товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м; сведения из системы ЛесЕГАИС номер декларации 0002039800№; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ.

- копия международной товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения из системы ЛесЕГАИС номер декларации 0002039800№

- копия международной товарно-транспортной накладной отДД.ММ.ГГГГ ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ (Копия); сведения из системы ЛесЕГАИС номер декларации 0002039800№.

- копия международной товарно-транспортной накладной- от ДД.ММ.ГГГГ ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений из системы ЛесЕГАИС номер декларации 0002039800№; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ (Копия).

- копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м; копия сведений из системы ЛесЕГАИС номер декларации 0002039800№; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ (Копия). Копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (Том 1 л.д.12-21);

- копия международной товарно-транспортной накладной- от ДД.ММ.ГГГГ ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений из системы ЛесЕГАИ номер декларации 0002039800№; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ (Копия)

- копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО9, объёмом 36 куб.м; копия сведений из системы ЛесЕГАИС номер декларации №; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ (Копия). Копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (Том 1 л.д.22-75);

-Информацией баз данных оперативно-аналитического отделения Алтайской таможни о поступлении и реализации лесоматериалов ИП ФИО1 (Том 1 л.д.76-79);

-Информацией Управления службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> о получении фитосанитарных сертификатов для вывоза пиломатериалов за пределы РФ от имени отправителя Боровикова С.В. (Том 7 л.д.137-140);

-Заключением эксперта ООО «ЭкспертПро» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

- показаниями эксперта ООО «ЭкспертПро» ФИО40, согласно которым с 2016 года по настоящее время он занимает должность старшего эксперта ООО «ЭкспертПро».Видом деятельности ООО «ЭкспертПро» является проведение различного рода экспертиз в том числе и товароведческих.

На основании постановления о назначении товароведческой судебной экспертизы по определению рыночной стоимости лесоматериалов вынесенного ДД.ММ.ГГГГ старшим дознавателем по ОВД отдела дознания Алтайской таможни майором таможенной службы ФИО41, ей была проведена товароведческая судебная экспертиза, по результатам которой ей было дано заключение № от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе проведения экспертизы было установлено отсутствие государственных регулируемых цен на исследуемые товары, а именно лесоматериалы, не включены в перечни товаров, на которые государственно регулирование цен осуществляется Правительством РФ. Для разрешения поставленных вопросов ей исследовался рынок аналогичных товаров по информации поставщиков компаний оптовой складской торговли продукции лесопильного производства на территории РФ. В ходе исследования было установлено, что уровень цен на лесоматериалы в период времени с июня по август 2022 года, на внутреннем рынке достаточно стабилен - без резких колебаний на исследуемые товары, при проведении исследования стоимость пиломатериал определяется на определенную дату, с учетом ее стоимости в конкретном месяце. Касаемо проведенной ей экспертизы по которой было вынесено заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что средняя рыночная стоимость пиломатериалов рассчитывалась с учетом его стоимости в июле 2022 года и августе 2022 года, в связи с чем рыночная стоимость пиломатериала на ДД.ММ.ГГГГ была бы такой же, что и рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость пиломатериала на ДД.ММ.ГГГГ была бы такой же, что и рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ, соответственно рыночная стоимость пиломатериала на ДД.ММ.ГГГГ была бы такой же, что и рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ (Том 7. л.д. 191-194);

-Информацией от ФСБ России пограничного управления по Алтайскому краю, с датами и временем пересечения (въездом и выездом) Государственной границы Российской Федерации с ФИО2 в пункте пропуска «Веселоярск», расположенном на территории <адрес>, <адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 регистрационный знак - №, прицеп- № под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 регистрационный знак - №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 регистрационный знак - №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м. (том 1 л.д.244);

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой, Боровиков Сергей Викторович включен в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика ИНН №, дата постановки на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Алтайскому краю- ДД.ММ.ГГГГ год (Том 8л.д.17-23);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище по адресу: <адрес>, пр-т.Рубцовский,<адрес>. В ходе обыска изъяты документы, содержащие сведения о коммерческой деятельности ИП Боровиков С.В., связанной с поставкой пиломатериала в адрес ИП ФИО9 (Том 1л.д. 181-193);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>, пр-т.Рубцовский,<адрес>. В ходе осмотра было установлено, что среди прочих документов, имеются: договор поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; приложение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; платежное поручение; договор купли продажи дрова сосновые №от ДД.ММ.ГГГГ продавец Свидетель №20 покупатель Боровиков С.В.; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец Свидетель №20 покупатель Боровиков С.В.; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Корал» покупатель Свидетель №19 Товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг продавец ООО «Корал» покупатель Свидетель №19; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Корал» покупатель Свидетель №19; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг.продавец ООО «Корал» покупатель Свидетель №19; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг.сумму- 6 840,00 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг.продавец ООО «Корал» покупатель Свидетель №19; товарная накладная ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ (Том 3 л.д.175-181);

-согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; приложение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; платежное поручение; договор купли продажи дрова сосновые №от ДД.ММ.ГГГГ продавец Свидетель №20 покупатель Боровиков С.В.; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец Свидетель №20 покупатель Боровиков С.В.; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Корал» покупатель Свидетель №19 Товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг продавец ООО «Корал» покупатель Свидетель №19; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Корал» покупатель Свидетель №19; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг.продавец ООО «Корал» покупатель Свидетель №19; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг.сумму- 6 840,00 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг.продавец ООО «Корал» покупатель Свидетель №19; товарная накладная ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ (Том 3 л.д.182-215);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены предметы, а именно: электронная цифровая подпись «Контур», печать автоматическая. В ходе осмотра установлено, что свидетельствует о коммерческой деятельности ИП Боровиков С.В. (Том 1л.д.231-237);

-согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: электронная цифровая подпись «Контур», печать автоматическая возвращены Боровикову С.В. под сохранную расписку (Том 1л.д.238, л.д. 239);

-протоколом осмотра в качестве вещественных доказательств: выписки АО «Тинькофф» по расчетному счету 40№ на имя ИП Боровиков С.В., за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра установлено:

-ДД.ММ.ГГГГ происходит зачисление в сумме 270 000,00 на счет Боровикова С.В. 40№ ИП ФИО9, ФИО25, назначение платежа- за пиломатериал в ассортименте договора к/продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.

-ДД.ММ.ГГГГ происходит зачисление в сумме 432 000,00 на счет Боровикова С.В.;

-ДД.ММ.ГГГГ происходит зачисление в сумме 324 000,00 на счет Боровикова С.В. 40№ ИП ФИО70 ФИО25, назначение платежа - оплата за пиломатериал сог. сч. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ происходит зачисление в сумме 432 000,00 на счет Боровикова С.В. 40№ ИП ФИО60 ФИО25, назначение платежа - за пиломатериал, согл. Договора к/продажи № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ происходит зачисление в сумме 216 000,00 на счет Боровикова С.В. 40№ ИП ФИО60 ФИО25, назначение платежа - за шпалы деревянные согл. Договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ происходит зачисление в сумме 183 000,00 на счет Боровикова С.В. 40№ ФИО67 Рамазанович Казахстан, назначение платежа - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ происходит зачисление в сумме 165 000,00 на счет Боровикова С.В. 40№ ИП ФИО69, назначение платежа - предоплата за товар сог. счету 004 от ДД.ММ.ГГГГ дог № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ происходит зачисление в сумме 330 000,00 на счет Боровикова С.В. 40№ ИПФИО42 <адрес>,69 ФИО25, назначение платежа - за покупку лесоматериала согласно счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д.77-80);

-согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: выписка АО «Тинькофф» по расчетному счету 40№ на имя ИП Боровиков С.В., хранится в материалах уголовного дела(том 4 л.д.81-101);

-Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе оперативно розыскных мероприятий установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 15.09.2022гражданин Российской Федерации Боровиков Сергей Викторович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, организовал незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан в крупном размере, шпалы деревянные непропитанные, общим объемом 336 м3, стоимостью более 100 000 рублей, в адрес индивидуального предпринимателя, гражданина Республики Казахстан ФИО32, автомобильным транспортом осуществив их вывоз через пункт пропуска Пограничного управления ФСБ России по <адрес>, совершенного в крупном размере с обманным использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах (Том 2 л.д.6-7);

-Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю или суд, вынесенный заместителем начальника Алтайской таможни полковником таможенной службы ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (Том 2 л.д.9-11)

-Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- копия международной товарно-транспортная накладнойот ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; (копия) фитосанитарный сертификат- № от 10.06.2022

- копия международной товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32,;копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений из системы ЛесЕГАИС;фитосанитарный сертификат- № от 17. 06.2022( копия).

- копия международной товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений из системы ЛесЕГАИС;фитосанитарный сертификат- № от 22. 06.2022.

- копия международной товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32,копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ (копия);копия сведений из системы ЛесЕГАИС.

- копия международной товарно-транспортной накладной отДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат- № от 29.06.2022(копия).

- копия международной товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32,копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат- № от 30.06.2022( копия); копия сведений из системы ЛесЕГАИС.

- копия международной товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ (копия),

-копия сведений из системы ЛесЕГАИС.

- копия международной товарно-транспортная накладной отДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32;копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ.,копия сведений из системы ЛесЕГАИС.

- копия международной товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32, копия счет фактуры № от 05.09. 2022; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений из системы ЛесЕГАИС.

- копия международной товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32,фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ. копия сведений из системы ЛесЕГАИС (Том 2 л.д.12-30);

- копия международной товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; (копия) фитосанитарный сертификат- № от 10.06.2022

- копия международной товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32;копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений из системы ЛесЕГАИС;фитосанитарный сертификат- № от 17. 06.2022( копия).

- копия международной товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ (копия),

копия сведений из системы ЛесЕГАИС.

-Информацией баз данных оперативно-аналитического отделения Алтайской таможни о поступлении и реализации лесоматериалов ИП ФИО1 (Том 2 л.д.162-163);

-Информацией Управления службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> о получении фитосанитарных сертификатов для вывоза пиломатериалов за пределы РФ на отправителя ФИО1 (Том 7 л.д.137-140);

-Заключением эксперта ЭКС филиала ЦЭКТУ <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Информацией от ФСБ России пограничного управления по Алтайскому краю, с датами и временем пересечения (въездом и выездом) Государственной границы Российской Федерации с ФИО2 в пункте пропуска «Веселоярск», расположенном на территории <адрес>, <адрес> <адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- № прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с незаконно перевозимым пиломатериалом в количестве 12 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- № прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем «КамАЗ» регистрационный знак № с прицепом «СЗАП» регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №7 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м. (Том 1 л.д.244);

-Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе оперативно розыскных мероприятий установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гражданин Российской Федерации Боровиков Сергей Викторович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, организовал незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан в крупном размере, шпалы деревянные непропитанные, общим объемом 132 м3, стоимостью более 100 000 рублей, в адрес индивидуального предпринимателя, гражданки Республики Казахстан ФИО3, автомобильным транспортом осуществив их вывоз через пункт пропуска Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, совершенного в крупном размере с обманным использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах (Том 2 л.д.210-211);

-Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- копия международной товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений из системы ЛесЕГАИС; копия фитосанитарного сертификата-№ от ДД.ММ.ГГГГ.

- копия международной товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м; копия сведений из системы ЛесЕГАИС; (копия) фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ.

- копия счет фактуры № от 08 11. 2022 от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м; копия сведений из системы ЛесЕГАИС; копия фитосанитарного сертификата-№ от ДД.ММ.ГГГГ.

- копия международной товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО3, объёмом 36 куб.м; копия сведений из системы ЛесЕГАИС; копия фитосанитарного сертификата-№ от ДД.ММ.ГГГГ (Том 2 л.д.216-224);

-Информацией баз данных оперативно-аналитического отделения Алтайской таможни о поступлении и реализации лесоматериалов ИП Боровиков С.В. (Том 3 л.д.24-27);

-Заключением эксперта ЭКС филиала ЦЭКТУ <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Общая рыночная стоимость пиломатериала хвойных пород из сосны объёмом 132 куб.м., составляет 1 923 428 рублей 76 копейки (один миллион девятьсот двадцать три тысячи четыреста двадцать восемь рублей 76 копейки) (Том 3 л.д.59-62);

Информацией от ФСБ России пограничного управления по Алтайскому краю, с датами и временем пересечения (въездом и выездом) Государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан в пункте пропуска «Веселоярск», расположенном на территории <адрес>, <адрес> <адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 35320 р/з- О №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №20, с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 35320 р/з- №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №20, с пиломатериалом в количестве 36 куб.м. (Том 1 л.д.244);

-Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе оперативно розыскных мероприятий установлено, что ДД.ММ.ГГГГ гражданин Российской Федерации Боровиков Сергей Викторович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, организовал незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан в крупном размере, шпалы деревянные непропитанные, объемом 36,6 м3, стоимостью более 100 000 рублей, в адрес индивидуального предпринимателя, гражданина Республики ФИО25 ФИО33, автомобильным транспортом осуществив их вывоз через пункт пропуска Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, совершенного в крупном размере с обманным использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах (Том 3 л.д.77-78);

-Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортная накладной от 08.06.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО33, объёмом 36,6 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ (Том 3 л.д.83-86);

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортная накладной от 08.06.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО33, объёмом 36,6 куб.м; копия счет фактуры № от 08 06.2021; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ (Том 3 л.д.87-92);

-Информацией баз данных оперативно-аналитического отделения Алтайской таможни о поступлении и реализации лесоматериалов ИП Боровиков С.В. (Том 3 л.д.93-98);

-Заключением эксперта ООО «ЭкспертПро» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость 36,6 кубических метров пиломатериала хвойных пород из сосны- шпалы деревянные непропитанные на ДД.ММ.ГГГГ составляет 329 400 рублей 00 копейки (Том 3 л.д.131-140);

- ДД.ММ.ГГГГ- грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- С №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36,6 куб.м.(Том 1 л.д.244);

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы предоставленные ООО «Корал» о продаже дров сосновых круглых длиной более одного метра Боровикову С.В., а именно: договор поставки товара № от 18.12.2019(копия); счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); товарная накладная № от 19.12.2019(копия); приходный кассовый ордер(копия). В ходе осмотра установлено, что ИП Боровикову С.В. была реализована, древесина а именно дрова сосновые круглые длиной более одного метра в объеме 40,00 метров кубических (Том 1л.д.121-124);

- согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); счет фактура № от 19.12.2019(копия); товарная накладная № от 19.12.2019(копия); приходный кассовый ордер (копия) ООО «Корал» (Том 1л.д.125-132);

- Постановлением транспортного прокурора согласно которому, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гражданин Российской Федерации Боровиков Сергей Викторович, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, организовал незаконное перемещение с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан через Государственную границу Российской Федерации, отнесенных к категории стратегически важных ресурсов, лесоматериалов, общим объемом 181,16 м3, стоимостью более 100 000 рублей, в адрес грузополучателя- в адрес ТОО «SINTERNATIONALTRADE» ФИО2 автомобильным транспортом, через пункт пропуска Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, совершенное в крупном размере, путем использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах (Том 4 л. д.137-138);

-Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международная товарно-транспортная накладная- от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ТОО «SINTERNATIONALTRADE» ФИО2 объёмом 36,6 куб.м; (копия); копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ.(копия).

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международная товарно-транспортная накладная- ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ТОО «SINTERNATIONALTRADE» ФИО2 объёмом 36,6 куб.м; (копия); копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ.(копия)

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ;международная товарно-транспортная накладная- ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ТОО «SINTERNATIONALTRADE» ФИО2 объёмом 36,6 куб.м;(Копия); копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ.( копия); - копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (Том 4 л.д.143-149);

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международная товарно-транспортная накладная- ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ТОО «SINTERNATIONALTRADE» ФИО2 объёмом 36,6 куб.м;(Копия); копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ.( копия); - копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (Том 4 л.д.150-203);

-Информацией баз данных оперативно-аналитического отделения Алтайской таможни о поступлении и реализации лесоматериалов ИП Боровиков С.В.(Том 4 л.д.204-223);

-Информацией оперативно - аналитического отделения Алтайской таможни по декларации № (Том 7 л.д.177);

-Заключением эксперта ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

- Рыночная стоимость 1 м3 пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 160х230х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 10 000 рублей 00 копеек.

- Рыночная стоимость 1 м3 пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 180х250х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 10 000 рублей 00 копеек.

- Рыночная стоимость 27,2 м3 пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 160х230х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 272000 рублей 00 копеек.

- Рыночная стоимость 9,4 м3 пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 180х250х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 94 000 рублей 00 копеек.

- Рыночная стоимость 1 м3 пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 160х230х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 14 000 рублей 00 копеек.

- Рыночная стоимость 1 м3 пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 180х250х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 14 000 рублей 00 копеек.

- Рыночная стоимость 27,2 м3 пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 160х230х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 380 800 рублей 00 копеек.

- Рыночная стоимость 9,4 м3 пиломатериала из сосны (обрезной) 3-4 сорт размером 180х250х2750 мм - (код по ОКПД: ДД.ММ.ГГГГ.111), на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 131 600 рублей 00 копеек.

Общая рыночная стоимость не законно вывезенной партии вышеуказанных обрезных пиломатериалов из сосны, 3-4 сорта, общим объемом 144,56 м3, в ценах, действующих на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 592 000 (Один миллион пятьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек (Том 5 л.д.57-60);

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- С №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с незаконно перевозимым пиломатериалом в количестве 34,76 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- № №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36,6 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36,6 куб.м (Том 4 л.д.253, том 7 л.д. 147);

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы предоставленные ООО «Корал» о продаже дров сосновых круглых длиной более одного метра Боровикову С.В., а именно: договор поставки товара № от 18.12.2019(копия); счет фактура № от 19.12.2019(копия); товарная накладная № от 19.12.2019(копия); приходный кассовый ордер(копия). В ходе осмотра установлено, что ИП Боровикову С.В. была реализована, древесина а именно дрова сосновые круглые длиной более одного метра в объеме 40,00 метров кубических (.Том 1л.д.121-124);

- согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор поставки товара № от 18.12.2019(копия); счет фактура № от 19.12.2019(копия); товарная накладная № от 19.12.2019(копия); приходный кассовый ордер (копия) ООО «Корал» (Том 1л.д. 125-132);

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы предоставленные ООО «Лесное» о продаже лесоматериалов хвойных пород Боровикову С.В., а именно: счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что Боровикову С.В. ООО «Лесное» были реализованы лесоматериалы хвойных пород для использования в круглом виде в объеме 1,84 метров кубических (Том 4л.д.107-109);

-Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе оперативно розыскных мероприятий установлено, что в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гражданин Российской Федерации Боровиков Сергей Викторович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, организовал незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан в крупном размере, шпалы деревянные непропитанные, объемом 66 м3, стоимостью более 100 000 рублей, в адрес индивидуального предпринимателя, гражданина Республики Казахстан ФИО34, автомобильным транспортом осуществив их вывоз через пункт пропуска Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, совершенного в крупном размере с обманным использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах (Том 5 л.д.84-85);

-Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО34, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ.

-согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО34, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ.

-Информацией баз данных оперативно-аналитического отделения Алтайской таможни о поступлении и реализации лесоматериалов ИП Боровиков С.В. (Том 5 л.д.112-113);

-Заключением эксперта ООО «ЭкспертПро» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Информацией от ФСБ России пограничного управления по Алтайскому краю, с датами и временем пересечения (въездом и выездом) Государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан в пункте пропуска «Веселоярск», расположенном на территории Рубцовского <адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 30 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- №, прицеп- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м. (Том 7 л.д.119);

-Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе оперативно розыскных мероприятий установлено, что в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гражданин Российской Федерации Боровиков Сергей Викторович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, организовал незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан в крупном размере, шпалы деревянные непропитанные, объемом 724,8 м3, стоимостью более 100 000 рублей, в адрес индивидуального предпринимателя, гражданки Республики ФИО25 ФИО42, автомобильным транспортом осуществив их вывоз через пункт пропуска Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, совершенного в крупном размере с обманным использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах (Том 6 л.д.33-34);

-Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной- от 10.06.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36,6 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ,копия международной товарно-транспортной накладной- от 15.06.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36,6 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ;копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ,копия международной товарно-транспортной накладной- от 22.06.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36,6 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной- от 25.06.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36,6 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, копия международной товарно-транспортной накладной- от 02.07.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36,6 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной- от 15.07.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36,6 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, копия международной товарно-транспортной накладной- от 20.07.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36,6 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной- от 02.08.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36,6 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной- от 10.08.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной- от 17.08.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от 24.08.20214; копия международной товарно-транспортной накладной- от 24.08.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от 27.08.20214; копия международной товарно-транспортной накладной- от 27.08.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ,копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ;копия международной товарно-транспортной накладной- от ДД.ММ.ГГГГ;от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной- от 08.09.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, копия международной товарно-транспортной накладной- от 10.09.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной- от 25.10.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной- от 01.11.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной- от 03.11.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36 куб.м.; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- №от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>;

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, копия международной товарно-транспортной накладной- от 09.11.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

- копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной- от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от 12.11.20214; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> (Том 6 л.д.39-75)

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ,копия международной товарно-транспортной накладной- от 02.07.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36,6 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

-Информацией баз данных оперативно-аналитического отделения Алтайской таможни о поступлении и реализации лесоматериалов ИП Боровиков С.В. (Том 7 л.д. 29-32);

-Заключением эксперта ООО «ЭкспертПро» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Информацией от ФСБ России пограничного управления по <адрес>, с датами и временем пересечения (въездом и выездом) Государственной границы Российской Федерации с ФИО2 в пункте пропуска «Веселоярск», расположенном на территории <адрес>, 337 километр автомобильной трассы А-322 <адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36,6 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №20 с пиломатериалом в количестве 36,6 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- М №, под управлением гражданина РФ Свидетель №17 с пиломатериалом в количестве 36,6 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- С №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м.

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем КамАЗ 5320 р/з- №, под управлением гражданина РФ Свидетель №11 с пиломатериалом в количестве 36 куб.м. (Том 7 л.д.119);

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы предоставленные ООО «Корал» о продаже дров сосновых круглых длиной более одного метра Боровикову С.В., а именно: договор поставки товара № от 18.12.2019(копия); счет фактура № от 19.12.2019(копия); товарная накладная № от 19.12.2019(копия); приходный кассовый ордер(копия). В ходе осмотра установлено, что ИП Боровикову С.В. была реализована, древесина а именно дрова сосновые круглые длиной более одного метра в объеме 40,00 метров кубических (Том 1л.д.121-124);

-согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); приходный кассовый ордер (копия) (Том 1л.д.125-132);

Оценив в совокупности все исследованные по делу доказательства, суд приходит к выводу о полной доказанности вины подсудимого Боровикова С.В. в совершении вышеуказанных преступлений, доказательства суд считает допустимыми, согласующимися между собой и дополняющими друг друга, полученными в соответствии с требованиями закона.

Исследованные в судебном заседании показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного следствия, у суда сомнений не вызывают, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в том числе и с показаниями Боровикова С.В., взаимно дополняют друг друга, объективно подтверждаются исследованными письменными документами, в связи с чем суд считает возможным положить их в основу приговора. Повода для оговора подсудимого у свидетелей судом не установлено, поскольку они не заинтересованы в неблагоприятном для него исходе дела.

Результаты оперативно - розыскной деятельности оформлены согласно действующему законодательству, представлены в суд на основании соответствующих постановлений в предусмотренной законом форме, проверены в ходе следствия и судом, в связи с чем являются допустимыми доказательствами.

Протоколы осмотра предметов, заключения судебных экспертиз и иные исследованные письменные доказательства, вещественные доказательства суд также считает допустимыми, поскольку они добыты в соответствии с процессуальным законом.

При квалификации действий виновного суд исходит из того, что в соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» определено, что стратегически важными ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей, являются лесоматериалы, включенные в перечень, утвержденный этим постановлением. Согласно п.13 вышеуказанного Перечня (в ред. Постановления Правительства РФ от т 08.10.2020 № 1629) лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4406) отнесены к стратегически важным ресурсам.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании по всем эпизодам, с учетом изложенного суд полагает, что действия Боровикова С.В. были умышленными, направленными на незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов.

Психическая полноценность подсудимого Боровикова С.В. у суда сомнений не вызывает, в судебном заседании он вел себя адекватно обстановке, в полной мере осуществляя право на защиту. Согласно сведениям медицинских учреждений Боровиков С.В. не состоит на учете у врача психиатра и нарколога (том 8, л.д.14-16). Суд признает его вменяемым в отношении инкриминируемых ему преступлений.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия Боровикова С.В.:

- по ч.1 ст.226.1 УК РФ (эпизод в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) - контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере;

- по ч.1 ст.226.1 УК РФ (эпизод в период с ДД.ММ.ГГГГ по 09э.06.2021) - контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере;

- ч.1 ст.226.1 УК РФ (эпизод в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) - контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, личность виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание Боровикову С.В. обстоятельствами суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, отсутствие судимости, состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики по месту жительства, наличие благодарственных писем.

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения Боровикова С.В. от уголовной ответственности и наказания, назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, не имеется, исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления не установлено.

Фактические обстоятельства совершенных подсудимым Боровиковым С.В. преступлений, способ их совершения, характер и размер наступивших последствий, наличие как отдельных смягчающих обстоятельств, так и в их совокупности, не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности совершенного преступления, суд принимает во внимание состояние здоровья подсудимого, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, однако указанное не свидетельствует о меньшей степени общественной опасности совершенных преступлений, указанные обстоятельства суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств и не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведение во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, в связи с чем суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, личности подсудимого, влияния наказания на его исправление, его поведение после совершения преступления, его имущественного положения, суд приходит к выводу, что исправлению подсудимого, достижению социальной справедливости будет способствовать назначение Боровикову С.В. наказания в виде лишения свободы. С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, личности подсудимого, суд полагает, что данный вид наказания позволит обеспечить достижение целей наказания.

Окончательное наказание ФИО43 суд назначает по правилам ч.3 ст.69 УК РФ.

При этом, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, неудовлетворительного состояния здоровья подсудимого, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, положительных характеристик, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным применить к наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ.

Суд, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, приходит к выводу об отсутствии необходимости и целесообразности назначения Боровикову С.В. дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Кроме того, по указанным выше обстоятельствам суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

При разрешении судьбы вещественных доказательств по делу, суд руководствуется положениями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Подсудимый Боровиков С.В. по настоящему уголовному делу в порядке ст.91 УПК РФ не задерживался, в условиях ограничивающих его свободное передвижение не содержался, что самим подсудимым не оспаривается.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Боровикова Сергея Викторовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.1 ст.226.1 УК РФ (эпизод в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) - в виде 3 (трёх) лет лишения свободы;

в силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого обязать Боровикова С.В. ежемесячно, один раз в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в установленные этим органом дни, не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней. После вступления в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу:

договор поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; приложение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО9; платежное поручение; договор купли продажи дрова сосновые №от ДД.ММ.ГГГГ продавец Свидетель №20 покупатель Боровиков С.В.; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец Свидетель №20 покупатель Боровиков С.В.; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Корал» покупатель Свидетель №19 Товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг продавец ООО «Корал» покупатель Свидетель №19; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Корал» покупатель Свидетель №19; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг.продавец ООО «Корал» покупатель Свидетель №19; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг.сумму- 6 840,00 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг.продавец ООО «Корал» покупатель Свидетель №19; товарная накладная ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ (Том 3 л.д.182-215) - хранить при уголовном деле,

- копия международной товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32, объёмом 36 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; (копия) фитосанитарный сертификат- № от 10.06.2022

- копия международной товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений из системы ЛесЕГАИС; фитосанитарный сертификат- № от 17. 06.2022( копия).

- копия международной товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений из системы ЛесЕГАИС; фитосанитарный сертификат- № от 22. 06.2022.

- копия международной товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); копия сведений из системы ЛесЕГАИС.

- копия международной товарно-транспортная накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат- № от 30.06.2022( копия); копия сведений из системы ЛесЕГАИС.

- копия международной товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32, копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ (копия),копия сведений из системы ЛесЕГАИС.

- копия международной товарно-транспортная накладной отДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ.,копия сведений из системы ЛесЕГАИС.

- копия международной товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровиков С.В. в адрес ИП ФИО32, фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ. копия сведений из системы ЛесЕГАИС (Том 2 л.д.31-161) - хранить при уголовном деле,

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортная накладной от 08.06.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО33, объёмом 36,6 куб.м; копия счет фактуры № от 08 06.2021; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ (Том 3 л.д.87-92) - хранить при уголовном деле,

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международная товарно-транспортная накладная- ДД.ММ.ГГГГ от ИП Боровикова С.В. в адрес ТОО «SINTERNATIONALTRADE» ФИО2 объёмом 36,6 куб.м;(Копия); копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат- № от ДД.ММ.ГГГГ.( копия); - копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (Том 4 л.д.150-203) - хранить при уголовном деле,

-копия сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ,

-копия международной товарно-транспортной накладной- от 02.07.2021от ИП Боровикова С.В. в адрес ИП ФИО42, объёмом 36,6 куб.м; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фитосанитарного сертификата- № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

- договор поставки товара № от 18.12.2019(копия); счет фактура № от 19.12.2019(копия); товарная накладная № от 19.12.2019(копия); приходный кассовый ордер (копия) ООО «Корал» (Том 1л.д. 125-132) - хранить при уголовном деле,

- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лесное» (Том 4 л.д.110-114) - хранить при уголовном деле,

- электронная цифровая подпись «Контур», печать автоматическая возвращенные Боровикову С.В. под сохранную расписку (том 1 л.д. 238, 239) - оставить по принадлежности у Боровикова С.В.

- выписка АО «Тинькофф» по расчетному счету 40№ на имя ИП Боровиков С.В. (том 4 л.д.81-101) - хранить при уголовном деле.

Арест, наложенный на ленточную пилораму, расположенную по адресу: <адрес>, участок № отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Рубцовский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с правом осужденного ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч.4 ст.389.8 УПК РФ дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Осужденный имеет право на обеспечение помощью адвоката в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть подано заблаговременно в суд первой или второй инстанции.

Осужденный в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания вправе ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с протоколом и (или) аудиозаписью судебного заседания, приносить на них замечания в течение 3-х суток со дня ознакомления с ними.

Председательствующий Е.Г. Сорокина

«КОПИЯ ВЕРНА»

Судья Е.Г. Сорокина __________________

Консультант суда

______________________ Н.В. Леонтьева

« » 2023 года.

Приговор вступил в законную силу «_____» _______________ 2023 года

Подлинник хранится в Рубцовском районном суде,

производство №

УИД 22RS0№-72

Консультант суда ______________________ ФИО45

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-79/2023 от 21.07.2023

1-79/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица