Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-201/2023 от 26.05.2023

31RS0022-01-2023-003006-19                                № 1-201/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Белгород                                                    29 августа 2023 года

    Свердловский районный суд г. Белгорода в составе:

председательствующего - судьи Александрова А.И.,

при секретаре Мухумаевой А.М.,

с участием в судебном разбирательстве:

государственного обвинителя Вирютина В.П.,

представителя потерпевшего юридического лица (ООО «АКС») ФИО14 (по доверенности),

защитника – адвоката Мкртичян А.Э.,

подсудимой Синегубовой Ю.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Синегубовой Ю.С., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; зарегистрированной и проживающей в <адрес>; гражданки России, среднего специального образования; не замужней, имеющей малолетнего ребенка 2012 года рождения; не военнообязанной, <данные изъяты>, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Синегубова Ю.С. в январе 2023 года в г. Белгороде совершила мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением ею как директором коммерческой организации договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, что повлекло причинение значительного ущерба стороне договора - коммерческой организации, то есть в сумме более 10 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, на основании протокола собрания учредителей о создании общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> зарегистрировано в качестве юридического лица ИФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 11631230761256, по юридическому адресу: 308013, <адрес>.

Указанным протоколом собрания учредителей о создании общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на должность единоличного исполнительного органа - директора указанной организации назначена Синегубова Ю.С., которая после образования юридического лица с ДД.ММ.ГГГГ являлась исполнительным органом организации, в соответствии с Уставом <данные изъяты> и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» имела право без доверенности действовать от имени ООО «МеталлТайм», в том числе представлять интересы Общества и совершать сделки, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ, то есть являлась должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в указанной коммерческой организации, - единоличным и единственным членом органа управления коммерческой организации.

В период осуществления коммерческой деятельности <данные изъяты> располагалось по юридическому адресу: 308013, <адрес>, а также использовало следующие расчетные счета:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» <адрес>, расположенном по адресу: 119002, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ УФНС России по <адрес> принято решение № о приостановлении операций по счетам <данные изъяты>

Являясь директором <данные изъяты> у Синегубовой Ю.С. не позднее ДД.ММ.ГГГГ возник и сформировался единый прямой преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана. Так, она, достоверно зная о наличии у нее обязательств по поставке товара перед обществом с ограниченной ответственностью «Альфард» (ИНН 3123064747) (далее – ООО «Альфард) по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «ТрейдИнвест» (ИНН 3123297244) (далее - ООО «ТрейдИнвест») в лице директора Свидетель №7 и ООО «Альфард» в лице директора Свидетель №3, фактическим поставщиком по которому выступала Синегубова Ю.С. как директор ООО «МеталлТайм», денежные средства по которому были перечислены на расчетный счет ООО «ТрейдИнвест» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 322 751,33 рубль, и желая исполнения указанных обязательств любым способом, в том числе и преступным – за счет иной коммерческой организации – потерпевшего юридического лица, приняла решение о хищении чужого имущества, для его последующей поставки в ООО «Альфард», в качестве исполнения имеющихся у последней обязательств по поставке товара.

С целью реализации своего преступного умысла, Синегубова Ю.С. разработала преступный план, в соответствии с которым намеревалась осуществить заказ необходимого ей товара в одной из организаций, занимающихся продажей данного вида товаров, и, предоставив затем поддельный платежный документ, похитить его, а в последующем осуществить поставку похищенного ею товара в ООО «Альфард», таким преступным образом исполнив договорные обязательства перед указанным Обществом.

Имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества, возникший у нее еще до получения такого имущества, Синегубова Ю.С. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, посредством электронных каналов связи осуществила заказ необходимого ей товара а именно: трубы ПЭ100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 метров, в обществе с ограниченной ответственностью «АКС» (ИНН 3123355376) (далее – ООО «АКС»), и получила от ведущего менеджера по продажам Свидетель №4 (не осведомленной относительно истинных преступных намерении Синегубовой Ю.С.) счет на оплату № УТ-223 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 960,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО «АКС», сопряженное с неисполнением принятых на себя обязательств по оплате приобретаемых товаров по договору купли-продажи товаров в сфере предпринимательской деятельности, достоверно зная о блокировке расчетного счета ООО «МеталлТайм», открытого в АО «Райффайзенбанк», на основании решения УФНС России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, Синегубова Ю.С., находясь по адресу: <адрес>, посредством использования мобильного телефона марки «Samsung» (Самсунг) модели «А23», программного обеспечения «Word» (Ворд) и сайта (www.ilovepdf.com) в сети «Интернет», изготовила заведомо поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату приобретаемого товара, согласно которому якобы была произведена оплата с расчетного счета ООО «МеталлТайм» (ИНН 3123392346) №, открытого в АО «Райфайзенбанк», на расчетный счет ООО «АКС» №, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 58 960,00 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету УТ-223» и отметкой АО «Райффайзенбанк» - «ПРОВЕДЕНО», которое посредством электронной почты с почтового ящика «mt-31@list.ru» на почтовый ящик «e.kostina@aks-belgorod.ru» направила менеджеру ООО «АКС» Свидетель №4 (не осведомленной относительно истинных преступных намерении Синегубовой Ю.С.), заверив тем самым Свидетель №4 о произведенной оплате, и получив согласие последней на произведение отгрузки товара по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, со склада, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 13 часов 30 минут по 14 часов 30 минут, Синегубова Ю.С. в целях реализации своего преступного умысла – хищения товара ООО «АКС» и для последующего исполнения имеющихся у нее обязательств по поставке товара перед ООО «Альфард», при помощи автомобиля ISUZU Forward (Исузу Форвард), в кузове белого цвета, государственный регистрационный номер Н782УА31, оборудованном краном-манипулятором, принадлежащем Свидетель №5 (также не осведомленному относительно истинных преступных намерений Синегубовой Ю.С.), путем обмана - с использованием при хищении изготовленного ею заведомо поддельного платежного поручения о якобы состоявшейся оплате приобретаемого товара со стороны ООО «МеталлТайм» как покупателя, получила и загрузила товар - трубу ПЭ100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р 58121.2-2018 (бухты) 100 метров со склада ООО «АКС», расположенного по адресу: <адрес> «а», совершив тем самым хищение указанного имущества, закупочной для ООО «АКС» стоимостью в 53 694 рублей, принадлежащего ООО «АКС», а в последующем на вышеуказанном автомобиле осуществила организацию доставки похищенного товара - труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р 58121.2-2018 (бухты) 100 метров на склад ООО «Альфард», расположенный по адресу: <адрес>, и, тем самым, Синегубова Ю.С. исполнила свои долговые (договорные) обязательства перед ООО «Альфард», то есть распорядилась похищенным имуществом - трубой ПЭ100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р 58121.2-2018 (бухты) 100 метров по своему усмотрению, - для своей предпринимательской деятельности, причинив своим умышленным деянием ООО «АКС» (ИНН 3123355376) значительный материальный ущерб на общую сумму в 53 694 рубля (как закупочной для ООО «АКС» ценой постановленного товара).

В судебном заседании Синегубова Ю.С. виновной себя в хищении чужого имущества путем обмана признала полностью.

Синегубова показала, что и в настоящее время работает в должности директора ООО «МеталлТайм». Также она является единственным учредителем и исполнительным органом – директором ООО «МеталлТайм». Так, штатная численность работников ООО «МеталлТайм» - 1 человек, то есть она сама. Она лично находит, обзванивает, заключает договоры с поставщиками и клиентами ООО «МеталлТайм», а также сама ведет бухгалтерскую документацию ООО «МеталлТайм». Ключ доступа от клиент-банка находится у нее. У ООО «МеталлТайм» открыт счет в АО «Райффайзенбанк», который на данный момент заблокирован по решению УФНС России по <адрес>, других счетов у ООО МеталлТайм» нет. Общество занимается оптовой торговлей металлопрокатом и прочими строительными материалами. Юридический адрес ООО «МеталлТайм»: <адрес>. Своего транспорта, специальной техники и склада у ООО «МеталлТайм» нет. Фактически она является чистым посредником в купле-продаже металлопроката и прочих строительных материалов между иными юридическими лицами и ИП. В период с начала ноября 2022 года счета ООО «МеталлТайм» были заблокированы по решению налогового органа, в связи с несвоевременной оплатой ею налогов. О данном факте ей было достоверно известно, в связи с чем ей пришлось искать другие способы взаимодействия со своим контрагентом - ООО «Альфард», для дальнейшей отгрузки и оплаты товара в адрес этого контрагента. В декабре 2022 года она обратилась к своему контрагенту - ООО «Альфард» с предложением осуществить поставку товара для них, а именно: металлоизделий и трубы пластиковой для газового и теплового оборудования. При этом она и директор ООО «Альфард» Свидетель №3 пришли путем переговоров к соглашению о поставке от ООО «МеталлТайм» в адрес ООО «Альфард» товаров (изделий из металла и полипропилена) на сумму в 322 750 рублей, в том числе, трубы газовой пластиковой ПЭ 100 SDR lid 100x10,0 ГАЗ в количестве 104 метра погонных. Так как счета ООО «МеталлТайм» были заблокированы, она попросила директора ООО «Альфард» Свидетель №3 произвести оплату за поставку товара в адрес ООО «ТТК» ИНН 3123467714 в размерах 263 097,33 рублей и 52 418,00 рублей, поскольку хорошо знала руководителя ООО «ТТК» ФИО10, на что Свидетель №3 ответил своим согласием. Затем руководитель ООО «ТТК» ФИО10 отказался от сотрудничества с ней, так как понимал, что не уложится в сроки поставки товара в адрес ООО «Альфард». По этой причине денежные средства в адрес ООО «Альфард» были возвращены в суммах 263 097,33 и 52 418,00 рублей. Об этом она уведомила директора ООО «Альфард» Свидетель №3, и попросила заключить договор с другой организацией. Примерно в конце ноября 2022 года она занимала денежные средства у своего знакомого Свидетель №6 в наличной форме в размере 60 000 рублей без оформления расписки или каких-либо других документов, подтверждающих выдачу займа. Денежные средства, полученные от Свидетель №6, она потратила на личные нужды. Примерно в конце ноября - начале декабря 2022 года к ней обратился Свидетель №6 и потребовал вернуть в полном объеме денежные средства, которые он ей ранее занял, на что она пояснила, что у нее нет денег, но при этом сказала, что у нее с ООО «Альфард» имеется договоренность на поставку товаров: изделий из металла и пластика для производства газовых узлов, но нет возможности получить денежные средства на расчетный счет ООО «МеталлТайм», так как он заблокирован по решению налогового органа. После этого Свидетель №6 пообещал помочь с решением данной проблемы и сказал, что поговорит со своим знакомым по поводу заключения договора поставки от имени его организации. Спустя несколько дней он позвонил ей и сказал, что его знакомый – директор ООО «ТрейдИнвест» Свидетель №7 согласен на заключение договора ООО «ТрейдИнвест» с ООО «Альфард», после чего Свидетель №6 передал ей реквизиты ООО «ТрейдИнвест» посредством отправки в мессенджер. Затем, она связалась с директором ООО «Альфард» Свидетель №3 и попросила заключить договор поставки с ООО «ТрейдИнвест» в лице директора Свидетель №7, на что Свидетель №3 ответил согласием. После чего она направила реквизиты ООО «ТрейдИнвест» посредством мессенджера «Телеграмм» руководителю отдела закупок ООО «Альфард» Свидетель №2, после чего он посредством электронной почты на её почтовый ящик направил типовой договор с реквизитами ООО «Трейдинвест», который она распечатала, и по адресу: <адрес>, передала Свидетель №6 для подписи со стороны поставщика - ООО «Трейдинвест». Затем через некоторое время, через несколько дней, возле своего дома, по адресу: <адрес>, она забрала у Свидетель №6 оригинал договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Трейдинвест» в лице ранее ей неизвестного Свидетель №7 и ООО «Альфард» в лице Свидетель №3, подписанный со стороны Свидетель №7 Данный договор она отдала Свидетель №2, который забрал его у нее. Затем ООО «Альфард» перечислило денежные средства в сумме 322 751 33 рубль в адрес ООО «Трейдинвест». После того, как поступили денежные средства в адрес ООО «Трейдинвест» со стороны ООО «Альфард», ей позвонил Свидетель №6 и сказал, что получил денежные средства в размере 260 000 рублей в наличной форме. Из полученных денежных средств 60 000 рублей Свидетель №6 удержал в счет долга, который она документально не оформляла. Итого, ей на руки Свидетель №6 отдал около 200 000 рублей, точную сумму не помнит, в наличной форме. Полученные денежные средства она использовала для приобретения товаров для ООО «Альфард» согласно Приложения к договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Трейдинвест» в лице Свидетель №7 и ООО «Альфард» в лице Свидетель №3, а также на свои личные нужды, в том числе, производила оплату за транспортировку впоследствии похищенной ею в ООО «АКС» трубы. В связи с тем, что ООО «Альфард» требовало исполнения обязательств по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, то сразу после новогодних праздников 2023 года она стала искать трубу, обзванивая поставщиков, с которыми она работала ранее, в сети «Интернет». Так как у нее не было денежных средств для приобретения указанной трубы, она решила получить ее, путем обмана поставщика - подделкой платёжного поручения и предоставления его в организацию, в которой будет осуществлять приобретение необходимой ей трубы для последующей ее поставки в ООО «Альфард» с целью исполнения обязательств по ранее заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она нашла необходимую трубу – труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 метров в ООО «АКС». О существовании данной организации она знала, в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности. ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома, по адресу: <адрес>, она обратилась в ООО «АКС» по телефону, номер которого нашла его в сети Интернет, для уточнения наличия необходимой ей указанной продукции. В ООО «АКС» её консультировала менеджер по продажам Свидетель №4. В тот же день Свидетель №4 сообщила ей о том, что труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 метров, имеется в наличии ОО «АКС», и стоимость ее составляет 58 960,00 рублей. После этого менеджер ООО «АКС» выставила на ООО «МеталлТайм» счет на оплату трубы № УТ-223 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 960,00 рублей, который направила на её электронный почтовый ящик mt-31@list.ru. После этого ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к менеджеру ООО «АКС» Свидетель №4 с целью актуализации данных о наличии необходимого ей товара и его стоимости. Екатерина подтвердила наличие необходимого ей товара и сообщила о том, что цена соответствует ранее выставленному счету № УТ-223 от ДД.ММ.ГГГГ. Затем, она уточнила у менеджера ООО «АКС» возможность получения необходимого ей товара - трубы по факту предоставления платежного документа, так как ей срочно необходима была указанная труба. Менеджер ООО «АКС» сказала, что получить товар по платежному документу возможно. После чего, в силу того, что у нее отсутствовали денежные средства в сумме 58 960 рублей, а поставку трубы в адрес ООО «Альфард» задерживать не было возможности, она решила подделать платежное поручение об оплате денежных средств в адрес ООО «АКС» со стороны ООО «МеталлТайм» в сумме 58 960 рублей для того, чтобы получить вышеуказанную трубу. Производить оплату в адрес ООО «АКС» путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «МеталлТайм» на расчетный счет ООО «АКС» она не намеревалась, поскольку на тот момент у нее отсутствовали денежные средства, а расчетный счет ООО «МеталлТайм» был заблокирован УФНС России по <адрес>, о чем ей было достоверно известно. Данное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с цифровой печатью «Проведено АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ года» она изготовила на своем телефоне SAMSUNG А23 у себя дома по адресу: <адрес>, через конвертер документов, находящийся в сети Интернет свободном доступе. Для этого она подгрузила на сайт (www.ilovepdf.com) с конвертером документов старую платежку ООО «МеталлТайм», произвела конвертацию документа формата PDF в формат Word, после чего открыла сконвертированный документ в приложении «Word» (Ворд) и изменила реквизиты в графе «Дата» на дату ДД.ММ.ГГГГ, «Получатель» на «ООО «АКС», «Банк получателя» на «ПАО Сбербанк России №», «Сумма» - «58 960,00 рублей», и изменила дату электронной печати банка на ДД.ММ.ГГГГ. Затем она изменила формат документа с формата Word на документ формата PDF. После этого документ с платежным поручением она направила на электронный почтовый ящик менеджера ООО «АКС» Свидетель №4, с которой ранее вела переписку о покупке трубы. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, она обратилась к менеджеру ООО «АКС» Свидетель №4 с вопросом о возможности получения трубы, и она согласовала данный вопрос с руководством ООО «АКС», ответила согласием и разрешила забрать вышеуказанную трубу со склада ООО «АКС», по адресу: <адрес>, по предоставленному ей платежному поручению с отметкой АО «Райфайзенбанк» о списании денежных средств с расчетного счета ООО «МеталлТайм», открытого в АО «Райфайзенбанк», на расчетный счет ООО «АКС», открытый в ПАО «Сбербанк». Затем в тот же день она направилась на склад ООО «АКС» по адресу: <адрес>, где оценила объем бухты с трубой ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 метров. Находясь на складе ООО «АКС», она позвонила Свидетель №5 и попросила осуществить доставку трубы со склада ООО «АКС» на склад ООО «Альфард», по адресу: <адрес>, Лит. Б 6, на что он ответил согласием, и в течение часа приехал на склад ООО «АКС», где они совместно с Свидетель №5 осуществили загрузку трубы с помощью стрелы - манипулятора, находящегося на кузове грузового автомобиля, принадлежащего Свидетель №5 Затем она пошла к кладовщику и лично расписалась в универсальном передаточном документе (счет-фактура № УТ-116 от ДД.ММ.ГГГГ) в графе «товар получила», а также поставила печать ООО «МеталлТайм». Печать ООО «МеталлТайм» находится у нее дома и изготовлена в одном экземпляре. После подписания ей универсального передаточного документа счета-фактуры она села в кабину грузового автомобиля Свидетель №5 и выехала с территории склада ООО «АКС» с товаром. После выезда с территории базы ООО «АКС» она вышла из автомобиля Свидетель №5, предварительно сказав ему, что необходимо отвезти трубу на склад ООО «Альфард» и дала номер руководителя отдела закупок ООО «Альфард» Свидетель №2 для уточнения адреса доставки. Свидетель №5 ничего подписывать в ООО «Альфард» не должен был, так как трубу везли в счет договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Трейдинвест» в лице ранее ей неизвестного Свидетель №7 и ООО «Альфард», в лице Свидетель №3, по ранее подписанным УПД между ООО «Трейдинвест» и ООО «Альфард». После доставки трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 метров по адресу: <адрес>, Лит. Б ей поочерёдно позвонили Свидетель №2 и Свидетель №5, и подтвердили факт поступления на склад заказчика ООО «Альфард» трубы. В ходе телефонного разговора с Свидетель №2 он сказал ей, что поставленная труба имеет механическое повреждение (глубокая царапина), однако данную трубу ООО «Альфард» принимает. Затем к ней неоднократно обращалась менеджер ООО «АКС» Свидетель №4 по вопросу отсутствия поступления денежных средств в адрес ООО «АКС» со стороны ООО «МеталлТайм» за ранее отгруженную ей трубу, но она ей ничего конкретного не ответила, так как реально покупку трубы не оплатила с учетом вышеуказанных обстоятельств, поэтому в ходе переписки с менеджером ООО «АКС» она ее заверяла, что денежные средства не поступают на расчетный счет ООО «АКС» в силу того, что банковские переводы осуществляются в период до 3-х рабочих дней. По прошествии трех рабочих дней, онп предлагали ей вернуть денежные средства ООО «АКС» за поставленный товар в наличной форме в качестве залога, но она такого на тот период времени не сделала по причине отсутствия у нее денежных средств. Вину в подделке платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 960,00 рублей, с целью получения товара - трубы пластиковой для последующей поставки товара в адрес ООО «Альфард» по ранее заключенному договору поставки товара признает, совершила хищение, поскольку не хотела подводить своего заказчика ООО «Альфард», а денежные средства, предназначавшиеся для покупки трубы ушли в счет погашения долга перед Свидетель №6 и на ее личные нужды. В настоящее время полностью возместила причиненный имущественный ущерб ООО «АКС» двумя банковскими переводами в суммах 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и 38 960 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, поэтому более задолженности перед потерпевшим Обществом не имеет.

Вина Синегубовой Ю.С. в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, что повлекло причинение значительного ущерба, подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности перед складским помещением по адресу: <адрес> - место поставки товара ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Альфард», похищенного Синегубовой Ю.С. в ООО «АКС» (т. 1, л.д. 122-127).

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием кладовщика-грузчика ООО «Складские технологии» Свидетель №1 осмотрена территория складских помещений ООО «Складские технологии», по адресу: <адрес>, где Свидетель №1 указал на одноэтажное здание желтого цвета и пояснил, что данное здание является складом ООО «Складские технологии», в котором хранится имущество (товар) ООО «АКС». Также Свидетель №1 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ с территории около данного складского помещения осуществлялась отгрузка товара (трубы), принадлежащего ООО «АКС», в адрес Синегубовой Ю.С. (т. 3, л.д. 9-14).

Согласно ответу из УФНС России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос органа предварительного следствия в отношении ООО «МеталлТайм» (ИНН 3123392346) ДД.ММ.ГГГГ УФНС России по <адрес> вынесено решение № о приостановлении операций по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк», а также переводов электронных денежных средств, в связи с неисполнением обязанностей по уплате налогов в 2022 году (т. 3, л.д. 2-5).

Была осмотрена выписка по расчетному счету ООО «МеталлТайм» № в АО «Райффайзенбанк» на 10-ти листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г., приобщенная Синегубовой Ю.С. согласно заявлению от ДД.ММ.ГГГГ в рамках материала проверки, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>. Осмотром установлено, что расчетный счет ООО «МеталлТайм» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», содержит банковские операции только за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г., после чего какие-либо операции по указанному счету отсутствуют (не производились) (т. 2, л.д. 1-4).

Таким образом, нашел подтверждение факт блокировки ДД.ММ.ГГГГ УФНС России по <адрес> операций по расчетному счету ООО «МеталлТайм» (ИНН 3123392346) №, открытому в АО «Райффайзенбанк».

Тем самым, на дату преступления Синегубовой Ю.С. достоверно было известно о том, что произвести оплату на расчетный счет ООО «АКС» с расчетного счета ООО «МеталлТайм» (ИНН 3123392346) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», за поставку товара фактически невозможно.

Выписка по расчетному счету № ООО «МеталлТайм» из АО «Райффайзенбанк» на 10-ти листах признана вещественным доказательством с ее приобщением к материалам уголовного дела (т. 2, л.д. 5; 6-15).

Следственным путем были осмотрены: распечатка выписки из «Сбербанк Онлайн» по платёжному счету № на имя Синегубовой Ю.С. на 7-ми листах, а также скриншот чека из «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приобщенные Синегубовой Ю.С. к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ в рамках материала проверки, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>. Осмотром установлено, что в выписке по платежному счету                                                                 №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Синегубовой Ю.С. и скриншоте чека от ДД.ММ.ГГГГ из «Сбербанк Онлайн», содержится информация о переводе Синегубовой ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 3 500 рублей на банковскую карту Свидетель №5

Тем самым подтвержден факт оплаты Синегубовой Ю.С. транспортных услуг, предоставленных Свидетель №5 при транспортировке похищенного товара со склада ООО «АКС» в адрес ООО «Альфард» (т.2, л.д. 33-39).

Распечатка выписки из «Сбербанк Онлайн» по платёжному счету № на имя Синегубовой Ю.С. на 7-ми листах; скриншот чека от ДД.ММ.ГГГГ из «Сбербанк Онлайн» на 1-м листе признаны вещественными доказательствами (т.2, л.д. 40; 41-47; 48).

Была осмотрена детализация счета Синегубовой Ю.С. по абонентскому номеру телефона «№» на 57-листах, приобщенная Синегубовой Ю.С. ДД.ММ.ГГГГ к своему объяснению в рамках материала проверки, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>.

В детализации счета Синегубовой Ю.С. по абонентскому номеру телефона «№» содержится информация о том, что она ДД.ММ.ГГГГ совершала звонки на абонентские номера телефонов Свидетель №5 «+№» и ФИО11 «+№», в ходе которых она договаривалась с Свидетель №5 о доставке товара (трубы ПЭ100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 метров) со склада ООО «АКС», а также в последующем удостоверилась в факте доставки указанного товара в адрес ООО «Альфард», созвонившись с ФИО11 (т. 2, л.д. 49-56).

Распечатка детализации счета Синегубовой Ю.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру телефона «+79517610070» на 57-ми листах признана вещественным доказательством (т. 2, л.д. 57; 58-114).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО ФИО14 изъята счет-фактура № УТ-116 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе (т. 1, л.д. 160; 161-165), которая была осмотрена и признана вещественным доказательством.

Осмотром установлено, что в счет-фактуре № УТ-116 от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения об отгрузке товара - труба ПЭ100 Газ SDR11 110х10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 метров от ООО «АКС» (ИНН 3123355376) для ООО «МеталлТайм» (ИНН 3123392346) ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Синегубовой Ю.С. (т. 2, л.д. 115-120; 121, 122).

С участием Синегубовой Ю.С. и ее защитника осмотрен DVD – R диск с номером вокруг посадочного отверстия МАР 710MG16224478 A2, содержащий запись видеонаблюдения со склада ООО «Складские технологии», расположенного по адресу: <адрес> «а», приобщенный представителем потерпевшего ФИО14 в ходе его допроса от ДД.ММ.ГГГГ.

При осмотре диска Синегубова Ю.С. опознала себя и Свидетель №5, пояснив, что на видеозаписи с камер видеонаблюдения ООО «Складские технологии» ДД.ММ.ГГГГ она совместно с водителем Свидетель №5 на автомобиле ISUZU Forward (Изусу Форвард) подъезжают к территории складского помещения ООО «Складские технологии», по адресу: <адрес> «а», для погрузки товара (труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 метров), и после выезжают с территории ООО «Складские технологии». В грузовой платформе данного автомобиля находится бухта трубы черного цвета (наименование).

Таким образом, установлен факт хищения Синегубовой Ю.С. по подложным документам имущества, принадлежащего ООО «АКС» (т.2, л.д. 150-158).

DVD-R – диск с записями с камер видеонаблюдения ООО «Складские технологии» от ДД.ММ.ГГГГ признан по делу вещественным доказательством (т.2, л.д. 159; 160).

С участием Синегубовой Ю.С. и ее защитника осмотрен: DVD-R диск с аудиозаписи переговоров из программы «Битрикс-24» между директором ООО «МеталлТайм» Синегубовой Ю.С. и ведущим менеджером по продажам ООО «АКС» - Свидетель №4, приобщенный представителем потерпевшего ФИО14 в ходе его допроса.

При осмотре Синегубова Ю.С. пояснила, что на диске содержатся записи телефонных переговоров между ней - директором ООО «МеталлТайм» и ведущим менеджером по продажам ООО «АКС» Свидетель №4, где указанные лица обсуждают возможность получения товара, необходимого ей (Синегубовой Ю.С.), – трубы ПЭ100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 метров по платежному поручению, согласно которому денежные средства от ООО «МеталлТайм» якобы переведены на расчетный счет ООО «АКС» (т.2, л.д. 161-169).

DVD-R – диск с записями телефонных переговоров между Синегубовой Ю.С. и менеджером ООО «АКС» из программы «Битрикс-24» признан вещественным доказательством (т.2, л.д. 170, 171).

Имеются иные документы: ответ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альфард» (ИНН 312306474) на запрос органа предварительного следствия, где предоставлены копии документов на 13-ти листах, подтверждающие взаимоотношения между ООО «Альфард» (ИНН 312306474) и ООО «ТрейдИнвест» (ИНН 3123297244) (т. 1, л.д. 236, 237-249).

Были осмотрены и признаны вещественными доказательствами: копия сопроводительного письма – ответа № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос от № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия приложения № (спецификация) к договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия счет –фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; копия акта сверки взаимных расчетов за период 2022 г. между ООО «Альфард» (ИНН 312306474) и ООО «ТрейдИнвест» (ИНН 3123297244) на 1-м листе; копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе.

Осмотром установлено, что между ООО «Альфард» в лице директора Свидетель №3 и ООО «ТрейдИнвест» в лице директора Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор поставки №, согласно которому ООО «ТрейдИнвест» обязуется поставить в адрес ООО «Альфард» товар, в том числе и трубу - ПЭ Труба ПЭ 100 SDR 11 d 110x10.0 Газ (отрезки по 12 м) (т.1, л.д. 225-233; 234-235; 237-249).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Синегубовой Ю.С. изъят телефон Свидетель №1 «Samsung» (Самсунг) модели «А23» IMEI № (т.2, л.д. 123-124; 125-128), который осмотрен и признан вещественным доказательством.

В ходе осмотра телефона марки «Samsung» (Самсунг) модели «А23» IMEI № установлено, что в телефоне в приложении «mail.ru» (майл.ру) имеется электронный почтовый ящик с адресом «mt-31@list.ru», в котором содержится переписка с ведущим менеджером по продажам ООО «АКС» Свидетель №4, где Синегубова Ю.С. убедила Свидетель №4 в том, что оплата по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ реально ею произведена.

Участвовавшая в осмотре Синегубова Ю.С. пояснила, что посредством использования телефона марки «Samsung» (Самсунг) модели «А23» IMEI №/01 SNR58T40JEGPV, а также Интернет-ресурса «ilovepdf.com» (айлавпдф.ком) и приложения «Word» (Ворд) осуществила конвертацию ранее имевшегося у нее платежного поручения в формате PDF (ПДФ) файла в формат ««Word» (Ворд), где изменила реквизиты в графах «дата», «получатель», «банк получателя», «сумма», а также дату электронной печати банка на ДД.ММ.ГГГГ, после чего осуществила конвертацию указанного документа в файл формата PDF (ПДФ) и направила указанное платежное поручение менеджеру ООО «АКС» Свидетель №4 Таким образом установлено, что Синегубова Ю.С. подделала платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на сумму 58 960,00 рублей с расчетного счета ООО «МеталлТайм», открытого в АО «Райффайзенбанк» на расчетный счет ООО «АКС», открытый в ПАО «Сбербанк» (т.2, л.д. 129-145; 146; 147-148; 149).

Имеются иные документы: ответ ООО «МеталлТайм» (ИНН 3123392346) № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос органа предварительного следствия, в рамках которого предоставлены копии учредительных документов ООО «МеталлТайм» (ИНН 3123392346) на 15-ти листах, которые осмотрены и признаны вещественным доказательством (т.2, л.д. 232; 233-248).

Из таких документов следует, что Синегубова Ю.С. на период совершения ею хищения являлась единоличным исполнительным органом – директором коммерческой организации, и, в соответствии с Уставом ООО «МеталлТайм» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», имела право без доверенности действовать от имени ООО «МеталлТайм», в том числе представлять интересы Общества и совершать сделки, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ, то есть являлась единственным должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в указанной коммерческой организации, - единоличным и единственным членом органа управления коммерческой организации, а хищение ею совершено в период осуществления коммерческой деятельности ООО «МеталлТайм».

Осмотрены: копия договора № складского хранения с оказанием услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему на 34-х листах; копия договора №Б от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия универсального передаточного документа – счета - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, копия счета на оплату № УТ-223 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах (т.2, л.д. 172-187).

Таким образом установлено, что ООО «МеталлТайм» (ИНН 3123392346) зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН 1163123076126, имеет юридический и почтовый адрес: <адрес>, директором Общества является Синегубова Ю.С.

В ходе осмотра также установлено, что между ООО «Складские технологии» в лице директора ФИО12 и ООО «АКС» в лице директора ФИО13 заключен договор складского хранения с оказанием услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Складские технологии» оказывает услуги складского хранения ООО «АКС» на складе, по адресу: <адрес> «а». С данного склада ДД.ММ.ГГГГ как раз и производилась отгрузка товара ООО «АКС» - труба ПЭ100 Газ SDR11 110х10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 метров, Синегубовой Ю.С.

В ходе осмотра также установлено, что сотрудником ООО «АКС» Свидетель №4 на товар ООО «АКС» - труба ПЭ100 Газ SDR11 110х10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 метров, выставлен счет на оплату №УТ-223 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 960,00 рублей, в связи с чем Синегубова Ю.С. подделала платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 960,00 рублей, согласно которому с расчетного счета ООО «МеталлТайм», открытого в АО «Райффайзенбанк» якобы была произведена оплата в адрес ООО «АКС» на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 58 960,00 рублей с назначением платежа – оплата по счету УТ-223, которая на самом деле не производилась.

Также в ходе осмотра установлено, что складское помещение ООО «Альфард» расположено по адресу: <адрес>, Лит Б 6, согласно договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 188-189; 190-251).

Представитель потерпевшего ООО «АКС» ФИО14 рассказал, что с августа 2021 года он является индивидуальным предпринимателем, занимается оказанием юридических услуг, в основном представлением интересов физических и юридических лиц в правоохранительных органах, судах общей юрисдикции арбитражных судах. Ему выдана доверенность на представление интересов ООО «АКС», заверенная подписью директора ООО «АКС» - ФИО13 Основным видом деятельности ООО «АКС» (ИНН 3123355376) является торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и сантехарматурой. Юридический адрес организации соответствует фактическому: <адрес>. Между ООО «АКС» и ООО «Складские технологии» заключен договор складского хранения с оказанием услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Складские технологии» в лице директора ФИО15 оказывают ООО «АКС» в лице директора ФИО13 услуги по хранению, складской обработке, ведению учета и иные услуги на складе ООО «Складские технологии», расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на стационарный номер телефона № ООО «АКС» поступил звонок, который был переадресован на ведущего менеджера по продажам Свидетель №4, с номера телефона №, от директора ООО «МеталлТайм», которая представилась Синегубовой Ю.С.. В ходе телефонного разговора Синегубова Ю.С. запросила стоимость продукции – труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121/2-2018 (бухты) 100 метров и ее стоимость. После чего, менеджер по продажам ООО «АКС» Свидетель №4 проинформировала Синегубову Ю.С. о наличии запрошенного товара и его стоимости и оставила свои контактные данные для связи - электронную почту (e.kostins@aks-belgorod.ru) и номер рабочего телефона (89205628854). Менеджер Свидетель №4 осуществила проверку контрагента по ИНН, и удостоверилась в добросовестности покупателя. После этого между Свидетель №4 и Синегубовой Ю.С. была достигнута договоренность о приобретении запрошенного товара (труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121/2-2018 (бухты) 100 метров и выставлении счета ООО «МеталлТайм» на сумму 58 960,00 рублей. Переписка между менеджером ООО «АКС» ФИО16 и директором ООО «МеталлТайм» Синегубовой Ю.С. велась посредством электронной почты: электронного почтового ящика Свидетель №4 - e.kostins@aks-belgorod.ru, и электронного почтового ящика директора ООО «МеталлТайм» Синегубовой Ю.С. – mt-31@list.ru. В ходе переписки между ООО «АКС» в лице директора ФИО13 и ООО «МеталлТайм» в лице Синегубовой Ю.С. был заключен договор №-б от ДД.ММ.ГГГГ, но подписи со стороны Синегубовой Ю.С. там нет. В последующем Синегубова Ю.С. попросила выставить счет для оплаты. Счет № УТ-223 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 960,00 руб. был направлен посредством электронной почты в адрес ООО «МеталлТайм» <mt-31@list.ru>. ДД.ММ.ГГГГ Синегубова Ю.С. посредством телефонного звонка на номер телефона № попросила менеджера Свидетель №4 актуализировать наличие товара по ранее выставленному счету №УТ-223 от ДД.ММ.ГГГГ, и уточнила, возможна ли отгрузка товара со склада ООО «АКС» по платежному документу, так как товар нужен срочно, и на тот момент был транспорт. Менеджер Свидетель №4 сообщила Синегубовой Ю.С., что получить товар возможно и попросила предоставить платежное поручение. ДД.ММ.ГГГГ Синегубова Ю.С. прислала платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 960,00 рублей с расчетного счета ООО «МеталлТайм» №, открытого в АО «Райфайзенбанк», на расчетный счет ООО «АКС» №, открытый в ПАО «Сбербанк», на электронный почтовый ящик e.kostins@aks-belgorod.ru. В тот же день, в течение часа после отправки платежного поручения Синегубова Ю.С. приехала за товаром на склад ООО «АКС» (который ООО «АКС» предоставляет ООО «Складские технологии» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ), расположенный по адресу: <адрес>, и попросила срочно отгрузить товар, сославшись на то, что у нее на данный момент есть возможность забрать товар, и она торопится. ДД.ММ.ГГГГ со склада ООО «АКС» в адрес ООО «МеталлТайм» была произведена отгрузка товара (труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121/2-2018 (бухты) 100 метров на сумму 58 690,00 рублей на основании счет-фактуры № УТ-116 от ДД.ММ.ГГГГ. Отгрузка товара осуществлялась за счет и посредством использования транспортного средства, предоставленного ООО «МеталлТайм». Сотрудник склада ООО «Складские технологии», осуществляющий отгрузку – Свидетель №1. В последующем денежные средства на расчетный счет ООО «АКС» так и не поступили. Синегубова Ю.С. поясняла, что денежные средства не поступают в связи с тем, что банковские переводы осуществляются в течение 3-х дней. После этого Синегубова Ю.С. попросила ведущего менеджера по продажам ООО «АКС» Свидетель №4 направить на адрес ее электронной почты договор между ООО «АКС» и ООО «МеталлТайм» для того, чтобы ускорить перевод денежных средств, что соответственно и было сделано Свидетель №4, однако денежные средства на расчетный счет ООО «АКС» все равно не поступили. Также посредством обращения на официальный сайт ФНС России в разделе «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов» было установлено, что расчетный счет ООО «МеталлТайм», отрытый в АО «Райфайзенбанк», заблокирован и произвести банковскую операцию по нему невозможно. В ходе переписки посредством электронной почты между сотрудником ООО «АКС» и Синегубовой Ю.С. она сказала, что если денежные средства не поступят на расчетный счет ООО «АКС», то она оплатит полученный товар наличными в счет залога на приобретаемое имущество. Но денежные средства от нее за трубу ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110x10 UJCN H 58121/2-2018 (бухты) в сумме 58 960,00 рублей ООО «АКС» не были возвращены. Отдельно пояснил, что закупочная стоимость трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121/2-2018 (бухты) 100 метров, согласно счет фактуре № ДД.ММ.ГГГГ, - 53 694,00 рублей, цена без НДС - 44 745,00 рублей. Таким образом, вышеизложенными действиями директора ООО «МеталлТайм» Синегубовой Ю.С. ООО «АКС» причинен материальный ущерб на сумму 53 694,00 рублей, а исковые требования – 58 960 рублей. На строгом наказании не настаивает, решается вопрос о добровольном возмещении Синегубовой Ю.С. причиненного Обществу имущественного ущерба, согласно заявленного гражданского иска, - в сумме 58 960 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в ООО «Альфард» (ИНН 3123064747) он работает с февраля 2020 года в должности менеджера по продажам, а с марта 2022 года - в должности руководителя отдела комплектации. В его должностные обязанности входит: осуществление закупок материалов, контроль сроков поставки, а также качества поставляемых материалов. ООО «Альфард» занимается изготовлением, продажей теплового оборудования, а также оказывает услуги по теплоснабжению и газоснабжению. Общая численность сотрудников ООО «Альфард» 11-13 человек. ООО «Альфард» расположено по адресу: <адрес>, к4, офис 27. Цех по производству и сборке тепловых узлов, а также складское помещение для хранения поставляемой продукции, распложено по адресу: <адрес>, лит.Б6, въезд со стороны 5-го Заводского переулка <адрес>. В 2022 году в ООО «Альфард» обратилась Синегубова Ю.С., которая является директором ООО «МеталлТайм». Он с ней познакомился в силу исполнения своих обязанностей, как руководитель отдела комплектации ООО «Альфард». Синегубова Ю.С. неоднократно предлагала осуществить поставку товаров от ООО «МеталлТайм» для ООО «Альфард». Данные предложения для ООО «Альфард» являлись не актуальными, в связи с тем, что она предлагала поставку больших партий товара. Осенью 2022 года у ООО «Альфард» возникла необходимость в закупке металлических и полипропиленовых труб, а также других материалов. В тот же период в ООО «Альфард» обратилась директор ООО «МеталлТайм» Синегубова Ю.С. и предложила поставить необходимую продукцию, однако он, как руководитель отдела комплектации ООО «Альфард», с ООО «МеталлТайм» договорные отношения не заключал, так как знал, что поставка полипропиленовых труб не является направлением работы ООО «МеталлТайм». У ООО «МеталлТайм» и ООО «Альфард» ранее имелись договорные отношения, в силу чего у Синегубовой Ю.С. имелись контактные данные директора ООО «Альфард» Свидетель №3, и она обратилась с вышеуказанным предложением непосредственно к нему. Синегубова Ю.С. и Свидетель №3 пришли к соглашению относительно того, что ООО «МеталлТайм» в лице директора Синегубовой Ю.С. поставит в ООО «Альфард» необходимую продукцию. После чего с Синегубовой Ю.С. переписку о поставляемых товарах, сроках и качестве поставки вел он. В мессенджер «Телеграмм» по номеру телефона «+№» он направил Синегубовой Ю.С. спецификацию для поставки товаров в адрес ООО «Альфард», которая согласовывалась непосредственно между ним и Синегубовой Ю.С. посредством указанного мессенджера. Также по просьбе Синегубовой Ю.С. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТТК», с которой они ранее не сотрудничали, от ООО «Альфард» были перечислены денежные средства в суммах 264 097,33 рубля и 52 418,00 рублей. Затем Синегубова Ю.С. пояснила, что вернет перечисленные денежные средства, и следует заключить договор поставки с ранее неизвестной ему организацией - ООО «ТрейдИнвест». Данный вопрос был согласован с директором ООО «Альфард» Свидетель №3 После чего на его номер телефона в мессенджер «Телеграмм» Синегубова Ю.С. прислала ему реквизиты ООО «ТрейдИнвест». На основании реквизитов ООО «ТрейдИнвест» он составил типовой договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТрейдИнвест» в лице директора Свидетель №7 и ООО «Альфард» в лице директора Свидетель №3 направил указанный договор на электронный почтовый ящик mt-31@list.ru директора ООО «МеталлТайм» Синегубовой Ю.С. для подписания договора со стороны ООО «ТрейдИнвест» в лице директора Свидетель №7 Спустя несколько дней, точную дату не помнит, находясь по адресу: Белгород, Макаренко, <адрес>, он получил от Синегубовой Ю.С. договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный со стороны ООО «ТрейдИнвест» в лице директора Свидетель №7, после чего передал указанный договор директору ООО «Альфард» Свидетель №3 для подписания. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альфард» в лице директора Свидетель №3 и ООО «ТрейдИнвест» в лице директора Свидетель №7 был заключен договор поставки товара №. Согласно данного договора ООО «ТрейдИнвест» должно поставить в адрес ООО «Альфард» металлические и полипропиленовые трубы, в частности, трубу газовую ПЭ – 100 110х10 104 метра (бухта). В адрес ООО «ТрейдИнвест» перечислены денежные средства в сумме 322 751,33 рубля за последующую поставку товара. Затем, в период с декабря 2022 по конец января 2023 года, точные даты не помнит, поставлялись товары согласно спецификации. В момент заключения договора Синегубова Ю.С. обещала поставить товары до конца декабря 2022 года, однако поставка задерживалась. Основным необходимым товаром в договоре поставки являлась труба газовая ПЭ – 100 110х10 104 метра (бухта), поставка данной трубы задерживалась. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась Синегубова Ю.С. посредством мессенджера «Телеграмм» и сказала, что может привезти необходимую трубу, согласно спецификации (труба газовая ПЭ – 100 110х10 104 метра (бухта). Так, ДД.ММ.ГГГГ на склад ООО «Альфард», по адресу: <адрес>, лит.Б6, была осуществлена поставка трубы газовой ПЭ – 100 110х10 104 метра (бухта). Он осуществил приемку указанного товара. Товар привез ранее неизвестный ему мужчина на манипуляторе и осуществил отгрузку непосредственно на складе ООО «Альфард». Никаких документов о приемке товара с водителем он не пописывал. После чего, в ходе приемки было установлено, что поставленная труба имеет механическое повреждение (глубокая царапина), что не допускается при монтаже подобного материала. Однако данную трубу ООО «Альфард» принял. После приемки трубы, она была направлена для выполнения заказа на территорию ООО «Луч», расположенного по адресу: <адрес>. После чего, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ он написал Синегубовой Ю.С. сообщение о том, что поставленная труба имеет повреждения, но данную трубу ООО «Альфард» принимает. Данный вопрос был согласован с директором организации – Свидетель №3 Договор поставки заключался между ООО «Альфард» и ООО «ТрейдИнвест», однако фактически поставку товара осуществляло ООО «МеталлТайм» в лице директора Синегубовой Ю.С. (т.1, л.д. 184-187).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является учредителем и директором ООО «Альфард» (ИНН 3123064747). С 2016 года у ООО «Альфард» имелись договорные отношения с ООО «МеталлТайм» по поставке труб для монтажа газового оборудования. В конце 2022 года у ООО «Альфард» был заказ на предприятии ООО «Луч», по адресу: <адрес>, для монтажа системы газоснабжения. Для выполнения работ на указанном объекте необходима была сортовая стальная труба и труба полимерная для газоснабжения в виде бухты сертифицированная. На территории <адрес> достаточно сложно найти поставщика, который сможет в короткие сроки поставить необходимую указанную трубу. В 2022 году ООО «Альфард» сотрудничало с несколькими поставщиками, которые занимались поставкой указанных товаров, однако сроки поставки затягивались перед Новым годом. В конце 2022 года в ООО «Альфард» к начальнику отдела комплектации Свидетель №2 неоднократно обращалась Синегубова Ю.С., которая является директором ООО «МеталлТайм», и предлагала сотрудничество по поставке трубы. Однако Свидетель №2 на данные предложения не соглашался, поскольку Синегубова Ю.С. как директор ООО «МеталлТайм» предлагала оптовые поставки, которые их не интересовали, а розничные заказы обходились дорого. После чего, примерно в ноябре 2022 года, точную дату не помнит, на его мобильный номер телефона (+№) Синегубова Ю.С. написала сообщение о том, что хотела бы сотрудничать, и предложила обговорить возможность поставки товаров от ООО «МеталлТайм» к ООО «Альфард», после чего они созвонились с Синегубовой Ю.С. и договорились о встрече. Примерно в 20-х числах ноября 2022 года в кафе «Потапыч», по адресу: <адрес>, они встретились с Синегубовой Ю.С., и она предложила поставку необходимых товаров для ООО «Альфард», они согласовали перечень необходимых товаров для поставки и приняли решение о сотрудничестве с ООО «МеталлТайм» в лице директора Синегубовой Ю.С. В ходе разговора Синегубова Ю.С. сказала, что не всю деятельность ведет через ООО «МеталлТайм», и попросила заключить договор поставки с ООО «ТТК», и произвести оплату в адрес указанной организации. Он на данное предложение ответил согласием, поскольку такая практика иногда встречается, к тому же он проверил контрагента по ИНН и удостоверился в добросовестности организации. После чего он сказал начальнику отдела комплектации Свидетель №2, что необходимо связаться с Синегубовой Ю.С. и направить ей спецификацию для согласования необходимого перечня товаров, что последний и сделал. После согласования перечня поставляемых товаров, от ООО «Альфард» в адрес ООО «ТТК» была произведена оплата по договору поставки несколькими платежами: по платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 263 097,33 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 418,00 рублей. После этого ему позвонила Синегубова Ю.С. и сказала, что осуществить поставку товаров через ООО «ТТК» у нее не получается, и перечисленные денежные средства в адрес ООО «ТТК» вернут на расчетный счет ООО «Альфард», попросила заключить договор между ООО «Альфард» и ООО «ТрейдИнвест», для осуществления ранее оговоренной поставки товаров в адрес ООО «Альфард», произвести оплату той же суммы в адрес ООО «ТрейдИнвест». При этом, Синегубова Ю.С. обязалась самостоятельно поставить товары по договору поставки. На данное предложение он ответил согласием и поручил начальнику отдела комплектации Свидетель №2 получить от Синегубовой Ю.С. реквизиты ООО «ТрейдИнвест», и после направить типовую форму договора для подписания его со стороны ООО «ТрейдИнвест». После этого Синегубова Ю.С. посредством мессенджера «Телеграмм» направила Свидетель №2 реквизиты ООО «ТрейдИнвест», и он на электронную почту Синегубовой Ю.С. направил форму договора № от ДД.ММ.ГГГГ для подписания его со стороны директора ООО «ТрейдИнвест» Свидетель №7 После подписания указанного договора Свидетель №2 забрал подписанный договор у Синегубовой Ю.С., и он подписал договор со своей стороны, как директор ООО «Альфард». ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в суммах 263 097,33 рублей и 52 418,00 рублей поступили на расчетный счет ООО «Альфард» от ООО «ТТК». Затем, в тот же день, денежные средств с расчётного счета ООО «Альфард» были перечислены в адрес ООО «ТрейдИнвест» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 322 751,33 рублей. После этого поставка от Синегубовой Ю.С. начала осуществляться ДД.ММ.ГГГГ, в этот день была поставлена небольшая часть товара по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого поставки от Синегубовой Ю.С. по договору между ООО «Альфард» и ООО «ТрейдИнвест» № от ДД.ММ.ГГГГ были ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, с задержкой более 2-х недель от согласованных сроков поставки по договору. ДД.ММ.ГГГГ на склад ООО «Альфард», расположенный по адресу: <адрес> лит.Б6, въезд со стороны 5-го Заводского переулка <адрес> была осуществлена поставка трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 104 метра. Приемку поставки осуществлял руководитель отдела комплектации Свидетель №2 В ходе поставки трубы было обнаружено механическое повреждение, труба была принята полностью с механическим повреждением. По договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТрейдИнвест» Синегубовой Ю.С. свои обязательства с ООО «Альфард» закрыла. Со стороны ООО «Альфард» к ней претензий не имеет. После этого с Синегубовой Ю.С. у ООО «Альфард» каких-либо договорных отношений более не имелось (т.1, л.д. 192-194).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что в ООО «АКС» (ИНН 3123355376) она работает в должности ведущего менеджера по продажам с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности входит: контроль счетов, осуществление продаж, развитие клиентской базы. ДД.ММ.ГГГГ на стационарный номер телефона № ООО «АКС» поступил звонок. В ходе телефонного разговора звонившая представилась директором ООО «МеталлТайм» Синегубовой Ю.С., и поинтересовалась наличием трубы ПЭ100 ГАЗ SDR11 110 х10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 метров, а также её ценой на момент обращения. После чего она сообщила Синегубовой Ю.С. о том, необходимая ей труба (ПЭ100 ГАЗ SDR11 110 х10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 метров имеется в наличии на складе ООО «АКС» и стоимость ее составляет 58 690,00 рублей, оставила ей свои контактные данные: адрес электронной почты (e.kostins@aks-belgorod.ru) и номер рабочего телефона (89205628854). В ходе телефонного разговора Синегубова Ю.С. предоставила ИНН ООО «МеталлТайм». Затем она проверила контрагента ООО «МеталлТайм» по ИНН. В ходе проверки в приложении 1С «Торговля» ею было установлено, что ранее у ООО «АКС» с ООО «МеталлТайм» были договорные отношения, были выставлены счета и производилась отгрузка товара. После этого она выставила счет № УТ-223 от ДД.ММ.ГГГГ на трубу ПЭ100 ГАЗ SDR11 110 х10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) на сумму 58 960,00 рублей, затем направила его на адрес электронной почты mt-31@list.ru, который был указан в карточке контрагента ООО «МеталлТайм» в приложении 1С «Торговля». После этого в переписке посредством электронной почты Синегубова Ю.С. просила её проверить наличие некоторых позиций (каких именно не помнит) в ООО «АКС», и добавить их в заказ, однако она ей объяснила, что указанные ей позиции ООО «АКС» не поставляет. ДД.ММ.ГГГГ Синегубова Ю.С. написала ей на электронный почтовый ящик (e.kostins@aks-belgorod.ru) сообщение, в котором попросила актуализировать наличие товара и соответствие цены по ранее выставленному счету № УТ-223 от ДД.ММ.ГГГГ. В ответ на указанное сообщение она пояснила, что цена трубы ПЭ100 ГАЗ SDR11 110 х10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) соответствует ранее выставленному счету № УТ-223 от ДД.ММ.ГГГГ, и труба имеется в наличии. Затем Синегубова Ю.С. уточнила у неё возможность отгрузки товара по факту предоставления платежного документа, поскольку Синегубовой Ю.С. товар нужен был срочно, и на тот момент у нее имелся транспорт, на котором она могла осуществить погрузку необходимого ей товара. Руководство ООО «АКС» для оперативности производства отгрузки товара разрешает отгружать товар на небольшие суммы (до 60 000 рублей) контрагентам по платежным документам. После этого она ответила на электронную почту Синегубовой Ю.С., что отгрузка по платежному документу возможна и попросила прислать платежный документ. В тот же день, посредством использования электронной почты, Синегубова Ю.С. прислала на ее адрес электронной почты (e.kostins@aks-belgorod.ru) платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 960,00 рублей от ООО «МеталлТайм» в адрес ООО «АКС». В течение часа после отправки платежного поручения Синегубова Ю.С. приехала на склад ООО «АКС», расположенный по адресу: <адрес>, и попросила срочно отгрузить товар по счету № УТ-223 от ДД.ММ.ГГГГ, сославшись на плотный график. После этого она подвязала платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к счету № УТ-223 от ДД.ММ.ГГГГ, и осуществила выписку товара для последующей отгрузки. Отгрузка товара была произведена на складе ООО «АКС», по адресу: <адрес>. В день отгрузки товара была подписана счет-фактура №УТ-116 от ДД.ММ.ГГГГ представителем по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 от имени ООО «АКС» и директором ООО «МеталлТайм» Синегубовой Ю.С. Ближе к вечеру ДД.ММ.ГГГГ, увидев отсутствие поступления денежных средств она связалась с Синегубовой Ю.С. посредством звонка на номер телефона +№, смс на указанный номер телефона, а также отправила сообщение на адрес электронной ее почты, попросила проверить в банке перечисление денежных средств, на что Синегубова Ю.С. пояснила, что банк, в котором она обслуживается, долго перечисляет деньги, в основном до трех рабочих дней. После этого денежные средства по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «АКС» так и не поступили. Она неоднократно обращалась к Синегубовой Ю.С. с вопросом о поступлении денежных средств, однако Синегубова Ю.С. ссылалась на то, что переводы между банками могут задерживаться до 3-х рабочих дней. На 5-й день Синегубова Ю.С. пояснила, что денежные средства по неизвестной ей причине банк вернул на её счет, и она оплатит полученный заказ наличными денежными средствами. Она согласилась принять оплату наличными денежными средствами, однако впоследствии оплата полученного Синегубовой Ю.С. товара на сумму 58 960,00 рублей не была произведена. Синегубова Ю.С. на связь перестала выходить (т.1, л.д. 200-202).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что у него в собственности есть грузовой автомобиль ISUZU Forward в кузове белого цвета государственный регистрационный номер Н782УА31, оборудованный краном-манипулятором, на котором он иногда подвозит грузы. Ранее он занимался перевозкой грузов, и выкладывал объявление о перевозке с указанием своего номера телефона. У него есть знакомая Синегубова Ю.С. Она ему известна как директор ООО «МеталлТайм». Ранее с Синегубовой Ю.С. у него имелись договорные отношения, несколько раз в год приблизительно с 2017 года он по её просьбе осуществлял доставку металлоизделий. В январе, точную дату не помнит, ему позвонила Синегубова Ю.С. на его сотовый телефон с абонентским номером +№ с номера телефона №, и попросила его перевезти газовую трубу пластиковую с одного складского помещения на другое складское помещение, которые находятся на территории <адрес>. В ходе телефонного разговора он ей объявил стоимость услуги по перевозке, которая составила 3 500 рублей. Синегубова Ю.С. согласилась с предложенной ценой, и попросила его приехать на базу ООО «АКС», расположенную по адресу: <адрес>. По данному адресу он приезжал впервые, ООО «АКС» ему неизвестна. В тот же день в указанное Синегубовой Ю.С. время, примерно с 15-00 до 16-00, он подъехал по вышеуказанному адресу на базу ООО «АКС». Перед въездом на базу ООО «АКС» его ждала Синегубова Ю.С., села к нему в кабину грузового автомобиля ISUZU Forward и они совместно поехали на погрузку трубы, которую погрузили и он поехал по адресу: <адрес>, Лит. Б 6, по указанию Синегубовой Ю.С., на территорию организации, где расположены складские помещения. По указанному адресу его встретили ранее неизвестные ему люди, и показали куда выгружать трубу газовую 100 метров погонных, 100 размер, что он и сделал. Представитель клиента по телефону, указанному Синегубовой Ю.С. подтвердил получение, и осуществил отгрузку. Денежные средства за трубу газовую 100 метров погонных, 100 размер один, он ни от кого не получал, никакие документы и акты передачи не подписывал. После отгрузки трубы он позвонил Синегубовой Ю.С., и подтвердил, что отгрузил трубу по указанному ему адресу. Синегубова Ю.С. сказала, что перечислит денежные средства за доставку через пару дней, и он сразу уехал к себе домой. Через пару дней он получил смс- уведомление о получении перевода денежных средств от Синегубовой Ю.С. в сумме 3 500 рублей. Никаких претензий к Синегубовой Ю.С. он не имеет. Больше с ней не общался (т.1, л.д. 210-212).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что с февраля 2021 года в ООО «Складские технологии» он работает в должности кладовщика-грузчика. ДД.ММ.ГГГГ он находился на своем рабочем месте. Во второй половине этого дня к складу ООО «Складские технологии» подъехал грузовой автомобиль с манипулятором в кузове белого цвета Свидетель №1 ISUZU, из которого вышла девушка по имени Юлия, которая ранее в тот же день приезжала на склад с водителем на автомобиле ГАЗЕЛЬ и которой необходимо было погрузить товар труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 м, но куда труба не поместилась. Затем водитель погрузил товар - ПЭ100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 м в кузов автомобиля при помощи крана-манипулятора. После отгрузки товара девушка по имени Юлия села в автомобиль и совместно с водителем выехала с территории ООО «Складские технологии». Как в последующем ему стало известно из товарной накладной, получателем груза была Синегубова Ю.С. (т.2, л.д. 16-18).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что он работает в должности директора ООО «Автогрант», также он является единственным учредителем ООО «Автогрант». Синегубова Ю.С. ему знакома. В конце ноября 2022 года к нему обратилась Синегубова Ю.С. с просьбой предоставить ей в займы денежные средства в сумме 60 000 рублей на личные нужды. Условия займа были следующие: срок займа подразумевал порядка двух недель - одного месяца, без процентов, без заключения договора и получения расписки о займе денежных средств, в наличной форме. Денежные средства передавались им лично Синегубовой Ю.С. в кафе возле универмага «Белгород». Через дней 10, после передачи денежных средств Синегубовой Ю.С., у него возникла потребность в возврате полной суммы займа, так как ему понадобились денежные средства на новогодние подарки для своих близких. Он позвонил Синегубовой Ю.С. на абонентский номер телефона +7-951-+761-00-70 и попросил вернуть денежные средства, которые он ей занял, в полном объеме, на что Синегубова Ю.С. ответила, что возможности отдать денежные средства у нее пока нет, но пообещала найти возможность вернуть денежные средства в ближайшее время. Так, через пару дней после его звонка с просьбой о возврате денежных средств, ему позвонила Синегубова Ю.С., и сказала, что денежных средств у нее в настоящее время нет, но есть договорённость с ООО «Альфард» на поставку металлоизделий и пластика для производства газовых узлов. Также Синегубова Ю.С. ему пожаловалась на то, что счета ее организации ООО «МеталлТайм» по решению налогового органа заблокированы, в связи с чем у нее есть трудности в получении денежных средств от заказчика. Выслушав её, он предложил её помощь в осуществлении сделки по поставке металлоизделий и пластика для производства газовых узлов для её заказчика. Его помощь Синегубовой Ю.С. заключалась в том, что он помог ей найти организацию, от имени которой можно было заключить договор на поставку металлоизделий и пластика для производства газовых узлов для заказчика Синегубовой Ю.С. Так как у него был хороший знакомый, в репутации и надежности которого он не сомневался, он предложил Синегубовой Ю.С. заключить договор с её заказчиком от имени ООО «ТрейдИнвест», с директором которого он знаком, так как с Свидетель №7 он снимал офис в одном здании, и у них с ним в процессе общения завязались доверительные отношения. Он в тот же день позвонил директору ООО «ТрейдИнвест» Свидетель №7 с просьбой помочь его знакомой Синегубовой Ю.С. в осуществлении поставки металлоизделий и пластика для производства газовых узлов для заказчика, на следующих условиях: между заказчиком Синегубовой Ю.С. – ООО «Альфард» и ООО «ТрейдИнвест» заключается договор поставки необходимого товара; заказчик Синегубовой Ю.С. – ООО «Альфард» перечисляет денежные средства на расчетный счет ООО «ТрейдИнвест», затем директор ООО «ТрейдИнвест» Свидетель №7 передает поступившие денежные средства от заказчика Синегубовой Ю.С. – ООО «Альфард» за вычетом уплаченных налогов в размере 20% от суммы сделки, а металлоизделия и пластик для производства газовых узлов по заключенному договору поставки между заказчиком Синегубовой Ю.С., - ООО «Альфард» и ООО «ТрейдИнвест» Синегубова Ю.С. самостоятельно поставляет заказчику за счет личных и переданных ООО «ТрейдИнвест» денежных средств, и закрывает акты сверок с заказчиком, чтобы заказчик не имел претензий к ООО «ТрейдИнвест». На его предложение Свидетель №7 ответил согласием, о чем он сообщил Синегубовой Ю.С., и направил ей реквизиты ООО «ТрейдИнвест» в мессенджер «ВотсАпп» на номер телефона №. Через пару дней Синегубова Ю.С. позвонила ему, и сказала о том, что необходимо подписать договор поставки металлоизделий и пластика для производства газовых узлов для её заказчика – ООО «Альфард» со стороны ООО «ТрейдИнвест» директором организации Свидетель №7 В тот же день Синегубова Ю.С. передала ему договор № от ДД.ММ.ГГГГ, который подписал Свидетель №7. Затем через некоторое время, примерно через пару дней после подписания договора, ему позвонил Свидетель №7 и сообщил ему о том, что на расчетный счет ООО «ТрейдИнвест» со стороны ООО «Альфард» поступили денежные средства в сумме более 300 000 рублей, более точную сумму не помнит. Насколько он помнит, на следующий день он отравился к Свидетель №7 и забрал у него денежные средства в сумме, порядка 260 000 рублей, точную сумму не помнит, которые он частично передал Синегубовой Ю.С. - в сумме примерно 200 000 рублей, за вычетом себе 60 000 рублей долга. Таким образом, по состоянию на конец декабря 2022 года у Синегубовой Ю.С. не стало никаких обязательств перед ним (т.1, л.д. 217-220).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что по существу вышеописанных событий они аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №6 (т.2, л.д. 26-28).

Таким образом, виновность Синегубовой Ю.С. в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением ею как директором коммерческой организации договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, что повлекло причинение значительного ущерба стороне договора - коммерческой организации, то есть в сумме более 10 000 рублей, представленными стороной обвинения доказательствами установлена и доказана в достаточном для этого объеме.

Действия Синегубовой Ю.С. суд квалифицирует по ст. 159 ч.5 УК РФ – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Так, Синегубова Ю.С., являясь директором ООО «МеталлТайм» (ИНН 3123392346), то есть коммерческой организации, и, управляя таковой, достоверно зная о наличии у нее обязательств по поставке товара перед обществом с ограниченной ответственностью «Альфард» (ИНН 3123064747), и желая исполнения указанных обязательств любым способом, в том числе и преступным – за счет иной коммерческой организации – потерпевшего юридического лица, приняла решение о хищении чужого имущества, для его последующей поставки в ООО «Альфард». С целью реализации своего преступного умысла, Синегубова Ю.С. разработала преступный план, в соответствии с которым намеревалась осуществить заказ необходимого ей товара в одной из организаций, занимающихся продажей данного вида товаров, и, предоставив затем поддельный платежный документ, похитить его, а в последующем осуществить поставку похищенного ею товара в ООО «Альфард», таким преступным образом исполнив договорные обязательства перед указанным Обществом.

Поэтому, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества, возникший у нее еще до получения такого имущества, Синегубова Ю.С. осуществила заказ необходимого ей товара, а именно - трубы ПЭ100 ГАЗ SDR11 110x10 ГОСТ Р. 58121.2-2018 (бухты) 100 метров, в обществе с ограниченной ответственностью «АКС».

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО «АКС», сопряженное с неисполнением принятых на себя обязательств по оплате приобретаемых товаров по договору купли-продажи товаров в сфере предпринимательской деятельности, достоверно зная о блокировке расчетного счета ООО «МеталлТайм» на основании решения УФНС России по <адрес>, изготовила заведомо поддельное платежное поручение на оплату приобретаемого товара, согласно которому ею якобы была произведена оплата с расчетного счета ООО «МеталлТайм» (покупателя) на расчетный счет ООО «АКС» (продавца), предоставив ранее ею изготовленное поддельное платежное поручение с отметками об оплате товара вышеуказанному покупателю, и получив, тем самым, согласие покупателя на произведение отгрузки приобретаемого товара Синегубовой Ю.С. После чего, завладев похищенным товаром, распорядилась им по своему усмотрению, то есть для своей предпринимательской деятельности, причинив своим умышленным деянием ООО «АКС» материальный ущерб на общую сумму в 53 694 рубля (как закупочной для ООО «АКС» ценой постановленного товара), что по Примечанию 1 к ст. 159 УК РФ является значительным ущербом, как в сумме, более десяти тысяч рублей.

Деяние Синегубовой Ю.С. органом предварительного следствия необоснованно квалифицировано по ст. 159 ч.3 УК РФ, как по общей норме уголовного закона – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Между тем, такая квалификация действий подсудимой, по убеждению суда, является неверной, поскольку ее преступные действия явно подлежат квалификации по специальной норме ст. 159 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, что повлекло причинение значительного ущерба коммерческой организации (ч.5 ст. 159 УК РФ).

Такая квалификация деяния Синегубовой Ю.С. прямо следует из содержания Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (п. 11).

Так, состав мошенничества, предусмотренного частями 5-7 ст. 159 УК РФ имеет место в случае, если: 1)в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (в деянии подсудимой наличествует обман коммерческой организации – поставщика товара, путем изготовления виновной и предоставления продавцу поддельного платежного поручения с отметками об оплате товара, в целях его успешного хищения); 2) указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации (Синегубова Ю.С., являясь директором коммерческой организации (ООО «МеталлТайм»), умышленно, с целью хищения, не исполнила свои обязательства по договору в сфере предпринимательской деятельности перед коммерческой организацией - ООО «АКС», не оплатив поставленный товар); 3)виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации (Синегубова Ю.С. является единственным органом управления коммерческой организации – ООО «Металлтайм»); 4)указанное преступление совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества или права на него (Синегубова Ю.С. задумала вышеуказанное хищение еще до получения поставленной впоследствии трубы, поскольку желала исполнения своих договорных обязательств перед иной (третьей) коммерческой организацией, что было невозможным без хищения имущества – требуемого Синегубовой Ю.С. товара, и при одновременном реальном отсутствии у нее денежных средств для оплаты товара, принадлежащего ООО «АКС»); при этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (например, использовал в личных целях, или, как Синегубова Ю.С., для своей предпринимательской деятельности); 5)такой вид специального мошенничества признается уголовно наказуемым, если деяние повлекло причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере 10 000 рублей и более (ООО «АКС» действиями Синегубовой Ю.С. причинен имущественный ущерб в размере 53 694 рубля, то есть более 10 000 рублей).

Суд отдельно отмечает, что согласно положениям п.2 примечаний к ст. 158 УК РФ значительный ущерб, причиненный потерпевшему в результате мошенничества как преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ, определяется без учета его имущественного положения, то есть не содержит признаков отдельного квалифицирующего признака состава хищения, предусмотренного, в том числе, ч.2 ст. 159 УК РФ.

По указанным причинам и основаниям суд и произвел переквалификацию деяния Синегубовой Ю.С. с ч.3 ст. 159 УК РФ на ч. 5 ст. 159 УК РФ, то есть с умышленного тяжкого преступления на умышленное преступление средней тяжести. Положение подсудимой при этом не ухудшается, а наоборот – судом улучшено, а фактические обстоятельства дела не изменяются, остаются прежними.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой, а также её личность.

Так, Синегубова Ю.С. на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.3, л.д. 48, 46); к административной и уголовной ответственности не привлекалась, не судима (т.3, л.д. 35, 37-38, 40-41). По месту жительства и регистрации охарактеризована положительно (т.3, л.д. 43, 54-55). Она является одинокой матерью, в связи с чем до ДД.ММ.ГГГГ получала ежемесячное пособие одинокой матери (т.3, л.д. 64), одна воспитывает малолетнего сына. Она социально благополучна, постоянный житель <адрес>, на протяжении длительного времени занимается предпринимательской деятельностью.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает наличие у Синегубовой Ю.С. малолетнего ребенка; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; явное раскаяние в содеянном, о чем также свидетельствует наличие в настоящее время и признание судом важного смягчающего наказание обстоятельства по уголовному делу о корыстном преступлении - добровольное и полное возмещение потерпевшему Обществу имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

С учетом наличия существенно смягчающих наказание вышеприведенных обстоятельств, вышеуказанной совокупности положительных характеристик личности Синегубовой Ю.С., конкретных обстоятельств совершения ею преступления, её поведения после совершения преступления (раскаялась в содеянном, дала подробные и исчерпывающие показания по обстоятельствам преступления, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, путем добровольного и своевременного предоставления нужных следствию в процессе доказывания документов, а также добровольно и полностью возместила причиненный преступлением ущерб), суд считает возможным определить виновной наименее строгий вид наказания, предусмотренный в санкции ч.5 ст. 159 УК РФ, а именно – в виде штрафа, в размере, с учетом имущественного и семейного положения Синегубовой Ю.С., уплата которого была бы для нее возможна без заметного снижения качества жизни (в материальном плане) малолетнего ребенка, находящегося на ее иждивении.

Законных и достаточных оснований для изменения категории совершенного Синегубовой Ю.С. умышленного преступления средней тяжести, как имеющего достаточную степень общественной опасности, в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает, равно как не усматривает оснований для назначения наказания в виде реального лишения свободы, для условного осуждения Синегубовой Ю.С. к лишению свободы (ст. 73 УК РФ), и для назначения наказания в виде обязательных, исправительных и принудительных работ (также основные виды наказания по санкции ч.5 ст. 159 УК РФ).

Производство по гражданскому иску в уголовное дело от представителя потерпевшего ООО «АКС» ФИО14, в связи с полным и добровольным возмещением подсудимой Синегубовой Ю.С. на стадии судебного следствия причиненного преступлением материального ущерба и исполнением ею исковых притязаний потерпевшего Общества в полном объеме, подлежит прекращению.

Процессуальные издержки по уголовному делу, сложившиеся из суммы, подлежащей выплате адвокату из бюджета РФ за участие в судебных заседаниях по назначению, надлежит возместить за счет средств федерального бюджета, взыскав с осужденной Синегубовой Ю.С., поскольку уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства и Синегубова Ю.С. не отказывалась от услуг защитника по назначению, является молодой работающей женщиной, не является инвалидом, не признана материально несостоятельной, а также осознает необходимость взыскания расходов на предоставленного ей адвоката.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд, –

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Синегубову Ю.С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.5 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей.

Избранную Синегубовой Ю.С. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления настоящего приговора в законную силу: 1) документы, предоставленные ООО «Альфард» (ИНН 3123297244) - копию сопроводительного письма – ответа № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос от № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альфард» и ООО «ТрейдИнвест» на 3-х листах; копию приложения № (спецификации) к договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; копию акта сверки взаимных расчетов за период 2022 г. между ООО «Альфард» (ИНН 312306474) и ООО «ТрейцдИнвест» (ИНН 3123297244) на 1-м листе; копию платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 322 751,33 рублей на 1-м листе (т. 1, л.д. 234-235, 237-249), - хранить далее в материалах настоящего уголовного дела; 2) выписку по расчетному счету № ООО «МеталлТайм» из АО «Райффайзенбанк» на 10-ти листах (т. 2, л.д. 5, 6-15); распечатку выписки из «Сбербанк Онлайн» по платёжному счету № на имя Синегубовой Ю.С. на 7-ми листах; скриншот чека от ДД.ММ.ГГГГ из Сбербанк Онлайн» на 1-м листе (т. 2, л.д. 40, 41-47, 48); распечатку детализации счета Синегубовой Ю.С. по абонентскому номеру телефона № на 57-листах (т. 2, л.д. 57, 57-114), - хранить далее в материалах настоящего уголовного дела; 3) счет-фактуру № УТ-223 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе (т. 2, л.д. 121, 122), - хранить далее в материалах настоящего уголовного дела; 4) телефон Свидетель №1 «Samsung» (Самсунг) модели «A23» IMEI №/01 SNR58T40JEGPV, изъятый у Синегубовой Ю.С. в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, - оставить в собственности Синегубовой Ю.С. (т. 2, л.д. 146-149); 5) DVD-R – диск с записями с камер видеонаблюдения ООО «Складские технологии» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 159-160); DVD-R – диск с записями телефонных переговоров между Синегубовой Ю.С. и менеджером ООО «АКС» из программы «Битрикс-24» (т. 2 л.д. 170-171), - хранить далее в материалах настоящего уголовного дела; 6) копии учредительных документов ООО «МеталлТайм» на 15-ти листах, - хранить далее в материалах настоящего уголовного дела; 7) копию договора № складского хранения с оказанием услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему на 34-х листах; копию договора №Б от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копию универсального передаточного документа - счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; копию счета на оплату № УТ-223 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, - хранить далее в материалах настоящего уголовного дела; 8) копию договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, - хранить далее в материалах настоящего уголовного дела (т. 2, л.д. 190-251).

Производство по гражданскому иску в уголовное дело от представителя потерпевшего ООО «АКС» ФИО14, - прекратить.

Процессуальные издержки по уголовному делу за оказание адвокатом юридической помощи в суде по назначению возместить за счет средств федерального бюджета, взыскав с осужденной Синегубовой Ю.С..

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы, представления через Свердловский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья:                                                        А.И. Александров.