Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-281/2021 (1-1154/2020;) от 29.12.2020

Дело № 1-281/2021

         П Р И Г О В О Р

    Именем Российской Федерации

    г. Санкт-Петербург                                                          14 октября 2021 года

    Фрунзенский районный суд г.Санкт–Петербурга в составе председательствующего судьи Овчинниковой Л.И., при секретаре Михайловой Е.А., с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Фрунзенского района Санкт-Петербурга Миросенко Е.В., подсудимой Скороходовой Д.В., защитника-адвоката Вагидова Я.В., представившего удостоверение№ и ордер № и ордер, представителя потерпевшей М адвоката Захарова С.В., представившего удостоверение № и ордер №, представителя потерпевшей А адвоката Губченко С.А, представившего удостоверение № и ордер №,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

            Скороходовой Д.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, регистрации на территории РФ не имеющей, проживающей по адресу: <адрес>, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей несовершеннолетнего ребенка, официально не трудоустроенной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, суд-

                                          У С Т А Н О В И Л:

Скороходова Д.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а именно:

Скороходова Д.В., будучи знакомой с А и имея перед ней долговые обязательства в размере 20 350 рублей 00 копеек, достоверно зная об имеющейся у А. необходимости организовать групповую поездку для лиц из числа ее знакомых в отель «Rodos Palladium» («Родос Палладиум», далее - Отель), расположенный по адресу: Греческая Республика, о. Родос, в целях проведения спортивных мероприятий с проживанием и питанием в отеле, арендой теннисного корта в период с 01.07.2018 по 14.07.2018 года, перелётом по маршрутам «г.Санкт-Петербург-о.Родос, Греческая Республика - г.Санкт-Петербург» (далее – тур, туристическая поездка), действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью совершения мошенничества, то есть хищения денежных средств А и её знакомых, которые выразили бы своё согласие на участие в вышеуказанном туре, в любом размере, вплоть до особо крупного, путём обмана, то есть имея умысел на введение их в заблуждение о своем намерении организовать для них данную поездку и совершить все необходимые платежи, в том числе для оплаты их перелета по маршруту «г.Санкт-Петербург-о.Родос, Греческая Республика - г.Санкт-Петербург», проживания, питания и аренды теннисного корта в отеле в указанный период, а также на причинение имущественного ущерба А. путём лишения её права требовать денежные средства от неё в размере 20 350 рублей 00 копеек,

находясь в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга, не позднее 01.11.2017 года ввела в заблуждение А о, якобы, имеющейся у неё возможности организовать вышеуказанный тур и осуществить все необходимые платежи для перелета, проживания, питания и аренды теннисного корта в указанном отеле для каждого участника тура, тем самым обманула её и получила согласие А на организацию вышеуказанного тура.

Далее А введённая в заблуждение Скороходовой Д.В., в период с 01.11.2017 по 01.04.2018 года довела эту информацию до своих знакомых – О., И., М., Р У. и Е которые также дали согласие на организацию Скороходовой Д.В. их групповой поездки на о. Родос Греческой Республики, при этом Скороходова Д.В. выполнять взятые на себя обязательства не имела намерений.

Далее Скороходова Д.В., продолжая действовать с целью совершения мошенничества и хищения денежных средств А., О, И., М., мужа Р. - К., У и Е, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путём их обмана, ввела их в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и, якобы, о намерении организовать вышеуказанный тур для них и близких им лиц и осуществить все необходимые платежи для перелета, проживания, питания и аренды теннисного корта в указанном отеле, в период времени с 01.11.2017 по 30.06.2018 года согласовала с каждым из них условия и стоимость тура, состоящего из авиаперелета по маршруту «г.Санкт-Петербург – о.Родос Греческая Республика – г.Санкт-Петербург», проживания, питания и аренды теннисного корта в период с 01.07.2018 по 14.07.2018 года в отеле, а именно:

- с А в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга в период времени с 01.11.2017 по 20.11.2017 года, на сумму 235 643 рубля 53 копейки за туристическую поездку двух лиц – А и Ц при этом достигла договорённости, что 20 350 рублей 00 копеек, долговых обязательств Скороходовой Д.В. перед А. пойдут в счёт оплаты вышеуказанного тура;

- с М в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга в период времени с 01.11.2017 по 29.11.2017 года, на сумму 401 000 рублей 00 копеек за туристическую поездку трёх лиц – М Т. и Г

- с И. в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга в период времени с 01.11.2017 по 28.11.2017 года, на сумму 320 000 рублей 00 копеек за туристическую поездку двух лиц – И. и АА;

- с Е. в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга в период времени с 01.02.2018 по 05.03.2018 года, на сумму 230 000 рублей 00 копеек за туристическую поездку двух лиц - Б. и ОА

- с О в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга в период времени с 01.03.2018 по 02.03.2018 года, на сумму 231 000 рублей 00 копеек за туристическую поездку двух лиц – О и ЕР

- с У в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга в период времени с 05.03.2018 по 30.06.2018 года, на сумму 5 000 Евро (что по курсу Центрального Банка РФ на момент их получения А. от У. 07.03.2018 года составляло 348 658 рублей 50 копеек) и 130 000 рублей 00 копеек, а всего на сумму 478 658 рублей 50 копеек, за туристическую поездку трех лиц – ЕО., ЕВ. и РВ.

- с АА в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга в период времени с 01.04.2018 по 24.04.2018 года, на сумму 248 000 рублей 00 копеек за туристическую поездку двух лиц - ИВ. и СА.

Затем Скороходова Д.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств потерпевших, используя уверенность потерпевших, введённых в заблуждение путём их обмана в добросовестности ее намерений, созданную в результате ее умышленных последовательных преступных действий, получила от потерпевших денежные средства для оплаты авиаперелета по маршруту «г.Санкт-Петербург – о.Родос Греческая Республика – г.Санкт-Петербург», проживания, питания и аренды теннисного корта в период с 01.07.2018 по 14.07.2018 года в отеле, то есть совершила следующие противоправные действия:

- 20.11.2017 в период времени с 17 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь в ТК «Невский центр», расположенном в доме 114-116, лит.А по Невскому пр. в г. Санкт-Петербурге, получила от М за туристическую поездку двух лиц – М и Ц. денежные средства в размере 2 100 долларов США, что по курсу Центрального Банка РФ на указанную дату составляло 125 228 рублей 25 копеек;

- в период с 28.11.2017 по 10.12.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часа 00 минут у д.2/94, лит.А по ул. Маяковского в г. Санкт-Петербурге, получила от Х действовавшего по указанию И за туристическую поездку двух лиц – И и АА денежные средства в размере 130 000 рублей 00 копеек;

- 29.11.2017 года в период времени с 16 часов 57 минут по 17 часов 08 минут, получила на расчетный счет №, открытый на имя Ы не осведомлённой о совершаемом преступлении в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.Художников, д.13, корп.1 от М по безналичному расчету денежные средства в размере 150 000 рублей 00 копеек, которые последняя перечислила 29.11.2017 года в период времени с 16 часов 57 минут по 17 часов 08 минут, 2 банковскими переводами в размере 100 000 рублей 00 копеек и 50 000 рублей 00 копеек, с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.100, лит.А, пом. 6Н, за туристическую поездку трёх лиц - М., Т и Г

- 24.01.2018 года в период времени с 16 часов 30 минут до 20 часа 00 минут, находясь по адресу: г.Санкт-Петербург, Северная дорога, д.12, лит.А, получила денежные средства в размере 190 000 рублей 00 копеек от неустановленного лица, получившего указанные денежные средства от Х., действовавшего по указанию И за туристическую поездку двух лиц – И и АА

- 30.01.2018 года в период времени с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в ТК «Невский центр», расположенном в доме 114-116, лит.А по Невскому пр. в г. Санкт-Петербурге, получила от А за туристическую поездку двух лиц – А и Ц. денежные средства в размере 1 600 долларов США, что по курсу Центрального Банка РФ на указанную дату составляло 90 065 рублей 28 копеек, таким образом А. передала Скороходовой Д.В. денежные средства на общую сумму 215 293 рубля 53 копейки и достигла с ней договорённости о погашении долга Скороходовой Д.В. перед ней на сумму 20 350 рублей 00 копеек, таким образом Скороходова Д.В. путём обмана получила от А. за указанную поездку для двух лиц – А и Ц. 235 643 рубля 53 копейки;

- 02.03.2018 года в неустановленное время не ранее 20 часов 31 минуты получила на расчётный счёт №, открытый на её имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.64, лит.А, пом.5Н от О. по безналичному расчету денежные средства в размере 231 000 рублей 00 копеек, которые последняя перечислила 02.03.2018 года в период времени с 20 часов 31 минуту по 20 часов 34 минуты, 3 банковскими переводами в размере 90 000 рублей 00 копеек, 90 000 рублей 00 копеек, 51 000 рублей 00 копеек, с расчетного счета №, открытого на её имя в филиале №7806 Банк ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29, лит.А, за туристическую поездку двух лиц - О и ЕР.;

- 05.03.2018 года в неустановленное время получила на расчётный счёт №, открытый на её имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.64, лит.А, пом.5Н от Е. по безналичному расчету денежные средства в размере 100 000 рублей 00 копеек, которые последняя перечислила 05.03.2018 года в неустановленное время с расчетного счета №, открытого на её имя в дополнительном офисе «Петроградская сторона» филиале АО «ЮниКредит Банк» в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, Большой пр. Петроградской стороны, д.48, за туристическую поездку двух лиц - Б. и ОА.;

- 07.03.2018 года в неустановленное время получила на расчётный счёт №, открытый на её имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.64, лит.А, пом.5Н. от Е. по безналичному расчету денежные средства в размере 130 000 рублей 00 копеек, которые последняя перечислила 07.03.2018 года в неустановленное время с расчетного счета №, открытого на её имя в дополнительном офисе «Петроградская сторона» филиале АО «ЮниКредит Банк» в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, Большой пр. Петроградской стороны, д.48, за туристическую поездку двух лиц - Б и ОА.;

- 10.03.2018 года в период времени с 17 часов 00 минут по 21 часов 00 минут находясь в непосредственной близости у дома 12 лит.А по Северной дороге в г.Санкт-Петербурге, получила от А., не осведомлённой о совершаемом преступлении, денежные средства в размере 5 000 Евро, что по курсу Центрального Банка РФ на момент их получения от У. 07.03.2018 года составляло 348 658 рублей 50 копеек, принадлежащие У которые последний передал А 07.03.2018 года с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в непосредственной близости у д.12 лит.А по Северной дороге в г.Санкт-Петербурге, за туристическую поездку трёх лиц - ЕО., ЕВ. и РВ.;

- в период времени с 15 часов 00 минут по 17 часов 30 минут 03.04.2018 года, М. за туристическую поездку трёх лиц – М ., Т. и Г., будучи введённая в заблуждение Скороходовой Д.В., оплатила в кассу туристического агентства ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее – общество), находясь по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Некрасова, д 24, денежные средства в размере 251 000 рублей 00 копеек, которыми Скороходова Д.В. распорядилась путём предоставления их в распоряжение Ч. - генерального директора общества, не осведомлённой о совершаемом преступлении, в счет частичного погашения своих личных долговых обязательства перед ней;

-24.04.2018 года в 14 часов 24 минуты получила на расчётный счёт №, открытый на её имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.64, лит.А, пом.5Н. от АА по безналичному расчету денежные средства в размере 248 000 рублей 00 копеек, которые последний перечислил 24.04.2018 года в 14 часов 24 минут с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.23, корп.1, лит.А, пом.20Н, 87Н, за туристическую поездку двух лиц - Р и К.;

-30.06.2018 года в 17 часов 05 минут получила на расчётный счёт №, открытый на её имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.64, лит.А, пом.5Н. от У по безналичному расчету денежные средства в размере 130 000 рублей 00 копеек, которые последний перечислил 30.06.2018 года в 17 часов 05 минут с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе 9055/0499 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.47, лит. А, пом.9Н, за туристическую поездку трех лиц – ЕО., ЕВ. и РВ.,

однако в действительности не намеревалась произвести вышеуказанные платежи, имела преступный умысел на хищение денежных средств потерпевших.

Далее Скороходова Д.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств К в период времени с 17 часов 41 минуты 12.07.2018 по 15 часов 05 минут 13.07.2018 года, продолжая вводить его в заблуждение путём обмана, убедила его о, якобы, имеющейся необходимости дополнительной оплаты авиабилетов для перелета Р. и К по маршруту «о.Родос, Греческая Республика - г.Санкт-Петербург» и, получив от последнего согласие, в 15 часов 05 минут 13.07.2018 получила на расчётный счёт №, открытый на её имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.64, лит.А, пом.5Н. от него по безналичному расчету дополнительные денежные средства в размере 43 000 рублей 00 копеек, которые он перечислил 13.07.2018 года в 15 часов 05 минут с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.23, корп.1, лит.А, пом.20Н, 87Н, таким образом, получила от АА денежные средства в размере 291 000 рублей 00 копеек.

При этом, Скороходова Д.В., реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью совершения мошенничества, находясь в неустановленных местах на территории г. Санкт-Петербурга, в период времени с 01.11.2017 по 13.07.2018 года, используя различные интернет-мессенджеры, установленные на её средства связи, в том числе посредством телефонных звонков и отправлений сообщений через них, а также посредством сотовой связи, неоднократно сообщала потерпевшим заведомо ложную информацию о, якобы, выполненных ею обязательствах и произведённых платежах, необходимых для перелета по маршрутам «г.Санкт-Петербург-о.Родос, Греческая Республика - г.Санкт-Петербург», проживания, питания и аренды теннисного корта в отеле в период с 01.07.2018 по 14.07.2018 года, для потерпевших и близких им лиц, то есть вводила их в заблуждение путём их обмана.

Таким образом, Скороходова Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.11.2017 по 13.07.2018 года путем обмана похитила чужое имущество - денежные средства потерпевших И, О., М., У АА., Е., А. на общую сумму 2 187 302 рублей 03 копейки, то есть в особо крупном размере, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшим И. имущественный ущерб в размере 320 000 рублей 00 копеек, А имущественный ущерб в размере 235 643 рубля 53 копейки, М. имущественный ущерб в размере 401 000 рублей 00 копеек, У имущественный ущерб в размере 478 658 рублей 50 копеек, АА имущественный ущерб в размере 291 000 рублей 00 копеек, Е имущественный ущерб в размере 230 000 рублей 00 копеек, О. имущественный ущерб в размере 231 000 рублей 00 копеек.

Подсудимая Скороходова Д.В. виновной себя в совершении указанного выше преступления признала, в содеянном раскаялась и дала показания согласно описательно- мотивировочной части приговора.

В суде дала показания о том, что к ней обратилась ранее знакомая А с вопросом организации группового тура для тренировок детей и взрослых людей в игре в большой теннис и отдыха в различных странах. В ноябре 2017г. она связалась с А, и они стали обсуждать поездку в отель Родос Палладиум на о.Родос Греческой Республики в период времени с 01.07.2018 по 14.07.2018. Она ( Скороходова) не собиралась оплачивать поездку для потерпевших в полном объёме изначально, ещё до получения от них денег, она хотела частично закрыть свои долги перед другими лицами и микрофинансовыми организациями, после чего оплатить часть поездки, что она в итоге и сделала.

Она была должна деньги А в размере 20 350 рублей 00 копеек, за что она уже не помнит, этот долг был у неё перед той до ноября 2017 года. 2017 год был для неё финансово очень тяжёлым, в общей сложности за данный год она успела набрать в долг около 3 000 000 рублей в различных финансовых организациях и у разных людей, и не знала, как их отдавать, хотела лишь выбраться из долговой ямы любыми способами. Она знала, что А со своим мужем Ц являются тренерами по большому теннису и каждый год организуют спортивный тур на о.Родос Республики Греция в отель «Родос Палладиум», поэтому решила сказать тем, что она готова организовать для всех участников эту поездку, однако, как она и сказала, выполнять взятые на себя обязательства она не намеревалась.

В действительности она не собиралась организовывать данную поездку, она хотела взять деньги у всех лиц, которые бы профинансировали данную поездку и закрыть свои долги перед микрофинансовыми организациями, после чего просто пустить всё на самотёк, будь что будет. Она хотела закрыть свои финансовые проблемы, поэтому, выбрала именно такой путь, в том числе она хотела вернуть долг А. в размере 20 350 рублей. Не ранее 01.11.2017 она обратилась к А и сказала, что она готова организовать их спортивный тур - согласовать со всеми участниками тура стоимость для каждого, произвести все платежи, связанные с поездкой – оплату авиаперелёта, проживания, питания в отеле «Родос Палладиум» Республики Греция за период с 01.07.2018 по 14.07.2018, а также обещала в стоимость включить аренду теннисного корта, поскольку это была поездка, связанная с тренировками по большому теннису. В действительности же она не собиралась производить все необходимые платежи, а хотела потратить деньги, которые бы ей передали участники тура на оплату своих долгов. Чтобы расценки выглядели правдоподобно, она смотрела сайт отеля Родос Палладиум, звонила туда и вела с менеджерами отеля переписку от имени А. Она представлялась А в переписке с отелем Родос Палладиум, поскольку знала, что отель той доверяет и сможет забронировать для А. номера без предварительной оплаты. Отелю она предоставляла фотографию своего паспорта и свою банковскую карту, оканчивающуюся на «3275» ПАО «Сбербанк». В ноябре, до получения от А 20.11.2017 денежных средств, она получила согласие от А и та сказала ей, что передаст всю эту информацию для всех желающих поучаствовать в туре. В разное время она контактировала с О И., М., АА., У., Е. и также поддерживала контакт с А. в целях согласования с каждым из них стоимости тура для них или лиц, которые поедут в отель – это были их дети, родственники. Для каждого из них она определила стоимость тура, который включал бы в себя авиаперелёт, проживание, питание, аренду теннисного корта в отеле Родос Палладиум за период с 01.07.2018 по 14.07.2018, а именно определила стоимость: 1) для А на сумму 235 643 рубля 53 копейки за поездку для А. и Ц. При этом, в ходе согласования стоимости поездки для той и в даты получения от той денежных средств, они с ней договорились, что 20 350 рублей пойдут в стоимость поездки и А ей долг простит, то есть зачтёт долг в полном объёме (расписок они не писали), это происходило в период с 01.11.2017 по 20.11.2017; 2) для М. на сумму 401 000 рублей 00 копеек за поездку М., Т. и Г.; 3) для И. на сумму 320 000 рублей 00 копеек за поездку И и И; 4) для Е. на сумму 230 000 рублей 00 копеек за поездку Б и Е.; 4) для О. на сумму 231 000 рублей 00 копеек за поездку О и О 5) для У на сумму 5 000 Евро и потом ещё дополнительно 130 000 рублей 00 копеек, а всего на сумму 5000 евро и 130 000 рублей 00 копеек, всего в размере 478 658 рублей 50 копеек за поездку ЕО., ЕВ. и РВ.; 6) для АА на сумму 248 000 рублей 00 копеек за поездку М. и М Она ( Скороходова) получала от потерпевших на свой банковский счет и банковский счёт своей матери в ПАО «Сбербанк» денежные средства в размере различных сумм и в разные даты, которые установлены в ходе осмотра предметов. После того, как она осуществила согласование стоимости лично с каждым из участников тура, она получила от каждого из них денежные средства: 1) 20.11.2017 в период времени с 17 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, от А. в ТК «<данные изъяты>» (магазин «Стокманн», на 3 или 4 этаже), расположенном в доме 114-116, лит.А по Невскому пр. в г. Санкт-Петербурге она получила денежные средства в размере 2 100 долларов США; 2) в период с 28.11.2017 по 10.12.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут у ст. метро «Маяковская» она получила от водителя И. денежные средства в размере 130 000 рублей 00 копеек. 29.11.2017 она получила на банковскую карту своей матери ФИО11 от М 150 000 рублей 00 копеек. О совершённом преступлении ФИО11 ничего не знает, она той ничего не рассказывала. 24.01.2018 года в период времени с 16 часов 30 минут до 20 часа 00 минут, находясь в здании велотрека по адресу: г.Санкт-Петербург, Северная дорога, д.12, лит.А, она получила денежные средства в размере 190 000 рублей 00 копеек от девушки администратора, при этом указанные денежные средства фактически были от И для оплаты поездки. Администратору деньги оставил водитель. 30.01.2018 года в период времени с 13 часов 00 минут до 17 часа 00 минут, в магазине «Стокманн» в ТК «Невский центр», на Невском проспекте в г.Санкт-Петербурге она получила от А денежные средства в размере 1 600 долларов США. 02.03.2018 года она на свою банковскую карту (оканчивается на «3725») получила от О денежные средства в размере 231 000 рублей 00 копеек. 05.03.2018 года она получила денежные средства в размере 100 000 рублей 00 копеек от Е 07.03.2018 года она получила от Е денежные средства в размере 130 000 рублей 00 копеек. 10.03.2018 года в период времени с 17 часов 00 минут по 21 часов 00 минут у указанного велотрека она получила от А 5 000 Евро, которые А получила от ВК. 03.04.2018 года М внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» 251 000 рублей 00 копеек, которые она оставила Ч в счёт погашения перед той своих долговых обязательств. Физически этих денег она не видела. От М. она получила требование о том, что необходимо составить с ней письменный договор, после чего она позвонила Ч и попросила её по-дружески ей помочь, на что Ч согласилась, после чего М сразу же поехала в ООО «<данные изъяты>». 24.04.2018 года она получила на свою указанную карту от АА денежные средства в размере 248 000 рублей 00 копеек. 30.06.2018 года получила от ВК. денежные средства в размере 130 000 рублей 00 копеек, при этом она обманула ВК. что, якобы, эти деньги в размере 130 000 рублей пойдут в дополнение к стоимости тура, то есть ей срочно нужны были деньги, чтобы, якобы, оплатить проживание или питание их семьи в отеле «<данные изъяты>» с 01.07.2018 по 14.07.2018. 12.07.2018 она обманула АА. начала вести с ним переписку. Она его обманула, якобы, она все деньги потратит на билеты для семьи АА после чего тот перечислил на её карту «3725» 43 000 рублей, однако, после приобретения билетов осталось около 10 000 рублей, и она оставила их себе. После получения денег от потерпевших она всем и каждому из перечисливших или передавших потерпевших ей денежные средства звонила, в том числе в приложении «WhatsAPP» и говорила, что вся стоимость их поездки оплачена ею лично в отеле Родос, а именно их перелёт, проживание, питание, аренда теннисного корта в период времени с 01.07.2018 по 14.07.2018, звонила она им в основном в приложении «WhatsAPP», большинство из потерпевших общались с ней там. Перелёт Санкт-Петербург – о.Родос для всех потерпевших она оплатила, чтобы те не заметили того, что их денежные средства похищены и что она не оплатила их проживание и обратные билеты с Республики Греции. Ранее она могла говорить, что оплатила «проживание не полностью» для потерпевших, это не так, она за него не заплатила ни копейки, за исключением 2 000 евро, она подразумевала именно это. Оплатила она только 2 000 евро, это она сделала только после того, как ей начали в панике звонить все потерпевшие. Стоимость поездки для каждого из потерпевших и их семей она рассчитывала, так как не первый день работает в туризме и имеет опыт в этой сфере. Она вела переписку с отелем и смотрела стоимость авиабилетов на различных сайтах, чтобы рассчитать стоимость туров. Также ранее она говорила, что ожидала возврат долга к 01.07.2018, и что «деньги зависли в банке Эстонии» и она «летала в головной офис банка в Москву», это всё неправда, все эти истории были выдуманы ею, чтобы снять с себя ответственность, она просто обманывала потерпевших. Она не вернула похищенные у потерпевших деньги по сегодняшний день, поскольку у неё нет денег в настоящее время, она обязательно всё вернет позднее. Она оформляла греческую визу на Б., это была договоренность с Е, отдельная от договорённости по организации тура. Все их договорённости с Е по данному факту она соблюла, визу сделала. Какую сумму денежных средств она потратила на оформление визы для Б, она не помнит. Она действительно продала свою квартиру по адресу: <адрес>, как ранее и собиралась, но деньги от продажи пошли на погашение других её задолженностей перед микрофинансовыми организациями. Вернуть деньги потерпевшим с продажи квартиры, как она собиралась, не получилось. Она потратила на приобретение билетов для потерпевших: 1) Для А и Ц обратные билеты стоили 43000, 2) Обратные билеты для ЕО., ЕВ. и РВ. она приобрела за 42 116 рублей, это подтверждается переводом. 3) Ранее она сказала, что для У, А, Ц, она оплатила билеты через сайт «<данные изъяты>», это так, их общая стоимость 120 810 рублей 88 копеек; 4) Обратный билет для Е она не покупала, покупала только для Б 5) Для семьи О билеты туда и обратно стоили 23 000 рублей, однако, она их оплачивала совместно с каким-то другими покупками, где она точно не помнит, 6) обратные билеты для семьи ФИО50 она приобрела при помощи банковской карты № своей матери через указанный сайт. Фактически данной картой, как и всеми остальными картами своей матери, она пользуется единолично; 7) для семьи ФИО260 билеты стоили 30599 рублей 00 копеек, однако, она потратила на них 30 288, при этом она оплатила комиссию за оплату билетов в размере 211 рублей 00 копеек. Никаких подтверждающих сведений об оплате билетов для всех потерпевших в настоящее время у неё не осталось. Она также оплатила для Потерпевший №3, ФИО7, ФИО8 билеты по маршруту «<адрес>–о.Родос Греческая Республика в размере 37 066 рублей 00 копеек и дополнительно оплатила багаж в размере 120 евро. Обратные билеты она для М., Г., Т. не приобретала. Для Е она потратила на билеты 16 429 по маршруту «г.Санкт-Петербург – о.Родос Греческая Республика», однако, она не помнит через какие платёжные системы и когда. Она оплатила 2000 евро за проживание потерпевших в отеле, а также приобрела для кого-то из них обратные билеты, только для того, чтобы они не писали на неё заявление в полицию. Она оплатила спортивную страховку для Е при её проживании в отеле Родос Палладиум за период времени с 01.07.2018 по 14.07.2018, потратив на это 1500 рублей. Переписку с отелем «<данные изъяты>» она вела для того, чтобы сослаться на них, когда бы потерпевшие начали требовать свои деньги, якобы, это в отеле произошла ошибка, они потеряли деньги и так далее. Они с И лично определяли стоимость поездки и условия для семьи Потерпевший №6. Она вернула И денежные средства в размере 80 000 рублей. За день до получения денежных средств от А 20.11.2017 они созвонились, то есть 19.11.2017 (могли созваниваться и в приложении «WhatsAPP») – в ходе разговора они выбрали с той время – 20.11.2017, потом в указанное ими время встретились с 17.00 по 21.00 в магазине «Стокманн» на Невском проспекте, потом они с ней созванивались по другим вопросам, когда разошлись. 30.01.2018 после получения денег от А спустя 4-5 часов они с ней созвонились, в ходе разговора она той сказала, что эти деньги пойдут на оплату проживания для А. и Б. в отеле Родос Палладиум с 01.07.2018 по 14.07.2018. 09.03.2018, то есть за день до получения от А. денежных средств, которые той передал ВК за несколько дней до этого, они с ней созвонились и определили дату – 10.03.2018 и время встречи у велотрека. После чего они с ней встретились 10.03.2018 у указанного велотрека, где та и передала ей деньги. Они с ней стояли у входа в указанный велотрек, А. там и передала деньги. Она в основном пользовалась приложениями «WhatsAPP» и «телеграмм» для связи, то есть звонила всем лицам с указанных приложений, в том числе общалась там с Абрамович и потерпевшими поэтому, звонки в распечатке её звонков могли не сохраниться.

Виновность подсудимой Скороходовой Д.В., в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждают следующие доказательства:

Показания потерпевшей О в суде и оглашенные в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ и подтвержденные ею в суде, согласно которым она занималась большим теннисом, где познакомилась с А Примерно с 2005 года её дочь также занимается большим теннисом у тренеров А и Ц В период времени с 01.12.2017 по 30.01.2018 она позвонила А., чтобы уточнить, едут ли они в этом году тренироваться заграницу, на что А. сообщила, что они едут на остров Родос Республики Греция. Поговорив со своей дочерью, она решила присоединиться к группе А. и поехать вместе с ними в отель Родос Палладиум в период с 01.07.2018 по 14.07.2018. Ранее она в этом отеле не была, однако она была знакома со Скороходовой Д.В., которая в течение последних 10 лет неоднократно организовывала поездки для неё и её дочери. А. сообщила ей, что и в этот раз организацией поездки будет заниматься Скороходова Д.В. По всем вопросам тура она связывалась со Скороходовой Д.В. посредством мобильного телефона с номером № на номер Скороходовой Д.В. №. С 01.03.2018 она списалась со Скороходовой Д.В. и попросила её посмотреть возможные варианты для отдыха. Скороходова Д.В. сообщила, что если она (О хочет поехать с остальными участниками тура, то ей необходимо срочно перевести сумму за отель и билеты в ближайшее время. Скороходова Д.В. предложила ей (О.) вариант размещения в 2 местном номере отеля с двухразовым питанием, также в стоимость тура входили авиабилеты. Общая стоимость тура составила 230 000 рублей При этом в этот, раз как и ранее, никаких документов о передаче денежных средств не составлялось. Далее она со своей банковской карты ПАО «<данные изъяты>» № на карту Скороходовой Д.В. № осуществила 3 перевода денежных средств на общую сумму 230 000 рублей а именно перевод в размере 91 125 рублей, перевод в размере 91 125 рублей, перевод в размере 51 637 рублей 50 копеек, то есть на сумму 233 887 рублей с комиссией. Все указанные денежные средства принадлежали ей, для неё данный ущерб является значительным. После оплаты она созвонилась со Скороходовой Д.В., которая устно подтвердила факт поступления денежных средств. Документы, подтверждающие бронирование отеля и покупку авиабилетов, Скороходова Д.В. пообещала передать ей примерно за неделю до вылета, однако в указанный срок ничего не было передано. В результате телефонных переговоров со Скороходовой Д.В., последняя за день до вылета прислала ей посадочные талоны, а по поводу документов, подтверждающих бронирование и оплату проживания в отеле, Скороходова Д.В. сказала, что передала их А. Так как ранее подобных ситуаций со Скороходовой Д.В. не случалось, то она ей полностью доверяла и не стала перепроверять полученную информацию. 01.07.2018 они всей группой в составе А., Ц её, её дочери О., И АА Б., Е., М., Т., Г., Р, СА., ЕО., ЕВ. и РВ. прилетели на остров Родос Республики Греция, где им был организован трансфер от аэропорта до отеля. После чего 01.07.2018 они все были заселены в свои номера. 12.07.2018 к ней подошла А. и сообщила, что от администрации отеля той стало известно, что проживание всей группы не оплачено Скороходовой Д.В. Далее администрация отеля собрала всю группу и сообщила, что им самостоятельно необходимо оплатить проживание до 14.07.2018. Скороходова Д.В. оплатила за их проживание только 2000 евро. В виду того, что у А. не было возможности в течение суток найти необходимую для оплаты сумму, все участники группы согласились, чтобы эти деньги пошли на оплату её номера, а остальные данными денежными средствами не воспользовались. После чего 12.07.2018 она стала дозваниваться до Скороходовой Д.В., которая сначала сообщала ей, что она перечислила денежные средства за проживание на счёт отеля, но они ещё не дошли, так как идут через Прибалтику. Потом та призналась, что просто не оплатила проживание всей группы в отеле, а денежные средства потратила на собственные нужды, а именно на решение своих финансовых проблем. При этом Скороходова Д.В. сказала, что она не может оплатить их проживание в отеле, поэтому предложила сделать это ей самостоятельно, а по прилёту в Санкт-Петербург, она эти деньги вернёт. 13.07.2018 ей пришлось оплатить стоимость проживания за себя и дочь самостоятельно, что в сумме составило 3 575 евро, а в пересчёте по курсу на момент оплаты, 259 837 рублей 08 копеек. Из этих денег 3000 евро были оплачены ею с её карты, а 575 евро она оплатила наличными. Авиабилеты до о.Родос и обратно для неё и её дочери были оплачены в полном объёме, включая багаж. Стоимость авиабилетов ей не известна, поэтому она не может назвать точную сумму причинённого ей ущерба. 29.07.2018 на её карту Скороходова Д.В. перечислила 50 000 рублей. (т.2 л.д.16-21) В настоящее время ей возвращен частично материальный ущерб в размере 70.000 рублей и она поддерживает свои исковые требования и просит взыскать с подсудимой материальный ущерб в ее пользу в размере 120.000 рублей. (т.2 л.д.36-43)

Исследованные в порядке ст. 285 УПК РФ письменные материалы уголовного дела:

рапорт об обнаружении признаков преступления от 06.08.2018, согласно которому в ходе рассмотрения обращения О в действиях Скороходовой Д.В. могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что Скороходова Д.В. в феврале 2018 года приняла на себя обязательства по организации туристической поездки для туристической группы в Республику Греция, включая бронирование и оплату проживания в отеле Родос Палладиум в период с 01.07.2018 по 14.07.2018, перелет из Санкт-Петербурга на о. Родос и обратно. После чего в период с февраля по 01.07.2018 все участники туристической поездки передали Скороходовой О.А. денежные средства для оплаты тура и услуг Скороходовой Д.В. в размере не менее 1 500 000 рублей.

Из полученных денежных средств Скороходова Д.В. оплатила только перелет всем участникам группы на остров Родос, не оплатив при этом стоимость билетов для обратного перелета, а также проживание в отеле. Оставшимися денежными средствами в размере не менее 1 000 000 рублей Скороходова Д.В. распорядилась по своему усмотрению. (т.1 л.д.70-71)

обращение О от 19.07.2018, согласно которому в первый следственный отдел второго управления по РОВД ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу обратилась О. по факту совершения в отношении неё противоправных действий со стороны Скороходовой Д.В. О. просит привлечь к уголовной ответственности Скороходову Д.В., поскольку последней были перечислены денежные средства в счёт оплаты туристической поездки, которыми она распорядилась по своему усмотрению, а именно в счёт погашения своих долгов. (т.1 л.д.76)

информационное письмо из отеля «<данные изъяты>» от 14.07.2018 с переводом, согласно которому 17.02.2018 отель получил запрос на бронирование 3 номеров на период с 01.07.2018 по 14.07.2018 с электронной почты skorokhodova.daria@mail.com. Позднее гостьей было подтверждено бронирование 4 номеров на имя А и И по гибкому тарифу, который предполагает списание 30% от общей суммы бронирования за 21 день до прибытия. 10.03.2018 отелем был получен запрос на 2 дополнительных номера, а также данные банковской карты на имя «skorokhodova daria» (Скороходова ФИО311) для оплаты депозита вышеуказанных 6 номеров. В ходе разговора с представителем отеля она (Скороходова Д.В.) представлялась А, которая являлась постоянной посетительницей отеля, поэтому бронь не была отменена несмотря на отсутствие оплаты депозита в необходимые сроки. 25.06.2018 от той же клиентки был получен запрос на бронирование дополнительных 2 номеров. Так как оплата до прибытия, так и не была предоставлена, то сотрудники отеля и указанная клиентка условились, что полная оплата номеров будет являться предусловием заселения гостей, а также будет востребована с каждого гостя индивидуально. Позднее выяснилось, что клиентку зовут ФИО313 Скороходова. За день до прибытия гостей, то есть 30.06.2018 она прислала подтверждение о произведении банковского перевода в размере общей стоимости за 7 номеров отеля. В дальнейшем стало известно о том, что денежный перевод фактически выполнен не был. 12.07.2018 отелем были получены данные карты Скороходовой ФИО314. Сотрудниками отеля были произведены попытки списать стоимость номеров с указанной карты, однако транзакции отклонялись и успешно прошло только одно списание на сумму 2000 евро, которые по общему соглашению всех гостей были использованы для покрытия части стоимости проживания А, которая в результате должна каждому из гостей, подписавших данное согласие 285,71 евро. Таким образом, каждый из гостей, проживающий в забронированных номерах произвёл оплату проживания индивидуально со своих банковских карт. (т.1 л.д.82-88)

        справка из отеля «Родос Палладиум» «по месту требования» с переводом, согласно которой отель информирует о неоднократных попытках списать стоимость ранее забронированных 7 номеров с банковской карты на имя Скороходовой ФИО316, которая подписала разрешение на списание 27 430 евро в счёт оплаты забронированных ей номеров. Однако операции неоднократно отклонялись, в результате успешно было списано лишь 2000 евро. (т.1 л.д.89-91)

копия формы авторизации кредитной карты на имя «ФИО1» с переводом, согласно которой Скороходова ФИО317, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, забронировала 7 номеров отеля «Родос Палладиум» на период с 01.07.2018 по 14.07.2018. Стоимость номеров на общую сумму 27 430, 2500 евро Скороходова Д. разрешает списать со своей банковской карты №, что подтверждает своей подписью от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.92-93)

копия согласия гостей отеля «Родос Палладиум» от 13.07.2018 с переводом, согласно которому А, О, Б, У, И, М, Р подтвердили своё согласие, что сумма 2000 евро, которая была списана отелем с банковской карты Скороходовой ФИО325 будет использована в полном размере для покрытия части стоимости проживания А. (т.1 л.д.98-99)

копия чека и квитанции об оплате услуг от 12.07.2018 с переводом, согласно которым 2000 евро были зачислены в счёт оплаты стоимости проживания А в отеле «Родос Палладиум». (т.1 л.д.100-103)

рапорт об обнаружении признаков преступления от 25.11.2020, согласно которому в ходе предварительного следствия по уголовному делу № установлено, что преступными действиями Скороходовой Д.В. причинён вред ещё одному лицу – А. Таким образом в действиях Скороходовой Д.В. могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ

Скороходова Д.В., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств А., получила от А денежные средства для оплаты авиаперелета по маршруту «г.Санкт-Петербург – о.Родос Греческая Республика – г.Санкт-Петербург», проживания, питания и аренды теннисного корта в период с 01.07.2018 по 14.07.2018 года в отеле, то есть совершила следующие противоправные действия:

- 20.11.2017 в период времени с 17 часов 00 минут до 21 часа 00 минут в торговом центре «Стокманн», расположенном в доме 114-116 по Невскому пр. в г. Санкт-Петербурге, получила от А за туристическую поездку двух лиц – А и Ц денежные средства в размере 2 100 долларов США, что по курсу Центрального Банка РФ на указанную дату составляло 125 228 рублей 25 копеек;

- 30.01.2018 года в период времени с 13 часов 00 минут до 17 часа 00 минут в торговом центре «Стокманн», расположенном в доме 114-116 по Невскому пр. в г. Санкт-Петербурге, получила от А за туристическую поездку двух лиц – А и Ц денежные средства в размере 1 600 долларов США, что по курсу Центрального Банка РФ на указанную дату составляло 90 065 рублей 28 копеек, таким образом А. передала Скороходовой Д.В. денежные средства на общую сумму 215 293 рубля 53 копейки и достигла с ней договорённости о погашении долга Скороходовой Д.В. перед ней на сумму 20 350 рублей 00 копеек, таким образом Скороходова Д.В. путём обмана согласовала с А. стоимость указанной поездки для двух лиц – А. и Ц в размере 235 643 рубля 53 копейки. (т.1 л.д.176-178)

         протокол выемки от 10.10.2018 с приложением фототаблицы, согласно которому в помещении кабинета №109 Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу, по адресу: г.Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д.86-88 у потерпевшей О. были изъяты: заявление № в Филиал № банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на перечисление денежных средств в сумме 91 125 рублей на 1 листе; заявление № в Филиал № банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на перечисление денежных средств в сумме 91 125 рублей на 1 листе; заявление № в Филиал № банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на перечисление денежных средств в сумме 51 637 рублей 50 копеек на 1 листе; детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № с сопроводительным письмом на 69 листах, подтверждающие её позицию по уголовному делу по факту хищения у неё денежных средств Скороходовой Д.В.

(т.2 л.д.27-33)

Показания потерпевшей И. от 12.10.2018, оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым примерно в 2014 году её коллега О. посоветовала её сыну И. тренеров по большому теннису А и Ц. После этого её сын И. стал заниматься большим теннисом на территории велотрека, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Северная дорога, номер дома она не помнит. А каждый год организует летний детский спортивный лагерь, который её сын посещал с 2015 года. В октябре 2017 года - ноябре 2017 года А предложила ей и её сыну И участие в лагере, на острове Родос Республика Греция в отеле «Rodos Palladium», с проживанием с 01.07.2018 по 14.07.2018 в двухместном номере с трехразовым питанием, а также с авиаперелетом по маршруту «Санкт-Петербург-Родос» и «Родос-Санкт-Петербург» по цене 320 000 рублей. В декабре 2017-январе 2018 года она передала своему водителю Х. конверт с денежными средствами для А в сумме 130 000 рублей, который Х в тот же день передал А Далее в январе 2018 года водитель оставил вторую часть денежных средств в сумме 190 000 рублей в качестве оплаты за проживание на о. Родос А. 01.07.2018 вся группа беспрепятственно долетела до острова Родос, где им был организован трансфер до отеля, после чего вся группа была заселена в отель, в номера. 12.07.2018 ей руководством отеля было сообщено, что оплаты её проживания и проживания её сына не произведено, в связи с чем, ей был выставлен счет за проживание в отеле в размере 3 913 евро. В связи с этим ей пришлось связаться с мужем, который перечислил ей на её банковскую карту ПАО «ВТБ» № денежные средства в необходимом размере, после чего она оплатила данной картой свое проживание в отеле. 14.07.2018 ею было оплачено проживание в сумме 3 913 евро, что по курсу Центрального банка РФ на 14.07.2018 составляло 283 559 рублей 07 копеек. Также ей стало известно, что не оплачено проживание и всех остальных участников группы. 13.07.2018 она узнала, что Скороходовой Д.В. не была осуществлена оплата обратных авиабилетов для неё и её сына. 13.07.2018 М связывалась со Скороходовой Д.В., которая подтвердила тот факт, что та не оплатила их авиабилеты и попросила перечислить ей (Скороходовой Д.В.) 157 000 рублей, которыми та произведет выкуп забронированных билетов. Но они, не доверяя Скороходовой Д.В., решили осуществить приобретение билетов самостоятельно. Далее при помощи банковской карты М была осуществлена оплата 5 билетов на самолет по маршруту «Родос-Санкт-Петербург» для неё, её сына, М. и двоих детей М Стоимость обратных билетов для неё и её сына составила 85 000 рублей. 14.07.2018 вся группа прилетела в Санкт-Петербург. По прилету она со Скороходовой Д.В. не встречалась, но написала сообщение о том, что намерена обратиться в правоохранительные органы, если та не вернет денежные средства. 29.07.2018 ей на её банковскую карту № от Скороходовой Д.В. поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей. После этого Скороходова Д.В. в начале сентября 2018 года перечислила на её указанную банковскую карту денежные средства в сумме 30 000 рублей. Других денежных средств Скороходова Д.В. не вернула. Денежные средства, которые она передавала Скороходовой Д.В. через А. принадлежали ей, указанный ущерб является для неё значительным. В настоящее время ущерб ей не возмещен и она просит взыскать со Скороходовой материальный ущерб в размере 240.000 рублей. (т.2 л.д.72-76, 94-98)

Исследованные в порядке ст. 285 УПК РФ письменные материалы уголовного дела:

        заявление о преступлении И от 06.08.2018 с приложением, с переводом, согласно которому в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу обратилась АВ по факту совершения в отношении неё противоправных действий со стороны Скороходовой Д.В. АВ. просит привлечь Скороходову Д.В. к уголовной ответственности, поскольку в ноябре 2017 года она передала тренеру по теннису А денежные средства в размере 320 000 рублей (в ходе следствия установлено, что Скороходовой Д.В.) в счёт организации поездки И и её несовершеннолетнего сына в отель «Родос Палладиум» в период с 01.07.2018 по 14.07.2018. Выезд был организован в связи с проведением на территории отеля детского спортивного лагеря по игре в теннис. Со слов А данная поездка полностью организовывалась Скороходовой Д.В. Находясь на территории отеля 13.07.2018 И. был выставлен счет за проживание в размере 292 272 рубля (в пересчете по курсу ЦБ на момент оплаты), в связи с тем, что Скороходовой Д.В. платёж произведён не был, АВ. самостоятельно оплатила указанную сумму. В последующем она также узнала, что Скороходовой Д.В. не были оплачены обратные билеты на самолёт, поэтому оплатила их самостоятельно. Стоимость билетов составила 85 000 рублей. 29.07.2018 в целях смягчения долга Скороходова Д.В. перечислила на банковскую карту АВ 000 рублей. Таким образом, материальный ущерб, нанесённый действиями Скороходовой Д.В. оценивает в 327 272 рубля. (т.2 л.д.60-63)

         протокол выемки от 12.10.2018 с приложением фототаблицы, согласно которому в помещении кабинета №109 Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу, по адресу: г.Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д.86-88 у потерпевшей И были изъяты: 1) итог бронирования, бронь № на 2 листах; 2) счет на сумму 3 861 Евро на иностранном языке на 1 листе; 3) счет на сумму 52 Евро на иностранном языке на 1 листе; 4) посадочные талоны в количестве 2 штук, подтверждающие её позицию по уголовному делу по факту хищения у неё денежных средств Скороходовой Д.В. (т.2 л.д.80-86)

Показания потерпевшей Потерпевший №2 в суде и оглашенные в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ и подтвержденные ею в суде, согласно которым её старшая дочь ММ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с 7 лет до 12 лет занималась большим теннисом у тренеров А и Ц. После чего примерно с 2015 года её дочь Е стала также тренироваться у А и Ц на олимпийском велотреке, расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, Северная дорога, д. 12. В период времени с 09.01.2018 по 30.01.2018 А. сообщила, что будут сборы, и предложила отправить на них её дочь Е в отель «<данные изъяты>», расположенный на острове Родос Республики Греция в период времени с 01.07.2018 по 14.07.2018. Поездка планировалась в сопровождении тренеров А. и Ц с родителями. При этом, А рассказала, что несколько лет подряд организует поездки с детьми в этот отель. С дочерью в указанную поездку она решила отправить своего отца Б, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. А дала ей абонентский номер Скороходовой ФИО386 №, которая не первый год занимается организацией поездок, в том числе в этот отель. Так как она давно знакома с А., то полностью ей доверяла. Она подумала, что Скороходова Д.В. является руководителем либо сотрудником какого-либо туристического агентства. В феврале 2018 года– в начале марта 2018 года она связалась со Скороходовой Д.В. со своего мобильного телефона с абонентским номером №, на мобильный телефон с абонентским номером №. Она представилась, пояснила, что она от А. по поводу поездки на остров Родос. Далее Скороходова Д.В. подтвердила, что занимается организацией поездки в указанный выше отель и дополнительно предложила услуги по оформлению визы для Б. Скороходова Д.В. сообщила, что поездка с перелетом, отелем, арендой теннисных кортов, с питанием завтраками и ужином будет стоить 235 000 рублей Затем Скороходова Д.В. сообщила ей реквизиты своей банковской карты «Сбербанк» №, оформленной на её (Скороходовой Д.В.) имя. Она со счета банковской карты №, оформленной на её имя в Дополнительном офисе «Петроградская сторона» «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 48, расчетный счет №, перечислила на вышеуказанную карту Скороходовой Д.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей она перевела 05.03.2018. Отдельно Скороходовой Д.В. 05.03.2018 с её вышеуказанной банковской карты были перечислены денежные средства в сумме 4500 рублей, за оформление визы для её отца. Затем 07.03.2018 она перевела с указанной своей карты сумму в 135 000 рублей. Каждый раз после перечисления денежных средств она звонила Скороходовой Д.В. по телефону и уведомляла о перечислении денежных средств, та же в свою очередь устно подтверждала факт поступления средств на карту. Лично со Скороходовой Д.В. она ни разу не встречалась, все их общение происходило по телефону. Она дала контакты Скороходовой Д.В. своему отцу Б который с той встречался и передавал документы, необходимые для оформления на его имя греческой визы. В один из дней июня 2018 года, в ходе очередного общения со Скороходовой Д.В. последняя заверила её, что билеты на самолет приобретены, отель забронирован и оплачен, когда она спросила про подтверждающие документы, Скороходова Д.В. сказала, что все документы передаст А. 30.06.2018 вечером она связалась со Скороходовой Д.В. и поинтересовалась у той, оформила ли та спортивную страховку на детей, на что Скороходова пояснила, что страховку не оформляла, тогда она настояла на том, чтобы Скороходова Д.В. оформила страховку на её дочь и прислала страховой полис на её электронную почту. В этот же вечер Скороходова Д.В, прислала на её адрес электронной почты страховой полис для выезжающих за границу. При этом та пояснила, что стоимость страховки составляет 1 500 рублей, которые она должна оплатить дополнительно. Так как в тот день было поздно, то она не стала оплачивать, после чего договорилась со Скороходовой Д.В., что оплатит сумму в размере 1 500 рублей после возвращения её ребенка и отца из поездки. Однако, в силу того, что в последующем произошло, она не стала перечислять той указанную сумму. 01.07.2018 группа, организованная А. вылетела из аэропорта «Пулково» авиакомпанией «<данные изъяты> в Грецию. В тот же день группа туристов, в числе которых были её дочь и отец, кроме которых ей известна У и ее дети, с остальными туристами она лично не знакома, прилетела на остров Родос Республики Греция и сразу же они были заселены в отель «<данные изъяты>». Далее в период с 01.07.2018 по 12.07.2018 её дочь Е. и отец Б., а также остальные участники поездки беспрепятственно проживали в номерах отеля, а также получали все предусмотренные услуги, о которых сообщала Скороходова Д.В., в том числе двухразовое питание и возможность тренировки на теннисных кортах. Кроме этого, 03.07.2018 Скороходова Д.В., написала ей в «ВотсАп» и попросила одолжить денег и сослалась на то, что той срочно надо оплатить операцию для матери, при этом обещала вернуть деньги через день. Она проигнорировала данное сообщение, так как этого человека она ни разу не видела. 12.07.2018 от Б и Е., ей стало известно, что 12.07.2018 руководство отеля обратилось ко всем участникам поездки и сообщило, что их проживание в отеле не оплачено и попросило организовать оплату до момента выселения из отеля, то есть до 14.07.2018, после чего руководство отеля выставило отдельный счет за каждый номер в отеле. Далее с ней связался её отец, который объяснил всю ситуацию, сказал, что их проживание в отеле не оплачено и попросил перевести на счет отеля «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 3 575 евро и дал контакты менеджера отеля. После разговора с отцом, она сразу же стала звонить Скороходовой Д.В., чтобы выяснить, в чем проблема. Скороходова Д.В. в телефонном разговоре уверяла, что оплатила всю сумму за отель, но, деньги якобы где-то «зависли» как та выразилась, при этом ничего конкретного не поясняла. При этом та предложила ей оплатить всю сумму за отель, а Скороходова Д.В. в свою очередь ей все деньги в ближайшее время отдаст. Далее она связалась с представителем отеля, который разъяснил как, на какой счет и в каком размере перечислить денежные средства и прислал ей на электронную почту необходимые документы, которые необходимо было заполнить. Так как оплатить они могли только с карты её мужа – Е, то он заполнил платежные документы, выставленные отелем 13.07.2018, после чего с его карты №, открытой в «<данные изъяты>», расчетный счет № произошло 13.07.2018 списание 3 575 евро, что по курсу Центрального банка РФ на 13.07.2018 составило 259 837 рублей 08 копеек. Далее она задала Скороходовой Д.В. вопрос о том, оплачены ли обратные билеты на самолет для её дочери и отца, на что Скороходова Д.В. говорила до первой половины 13.07.2018, что билеты приобретены. Но затем, во второй половине дня 13.07.2018 написала, что: «на Алену все-таки билетов нет», в связи с чем, им экстренно пришлось приобретать билет на самолет для дочери, так как рейс был 14.07.2018 рано утром. В настоящее время в ходе общения Скороходова Д.В. обещает вернуть деньги, при этом спрашивает, как ей удобнее получить деньги, просит дать той номер карты, на который можно будет перевести средства, но каждый раз что-то происходит, что не позволяет той погасить перед ней долг. При этом, Скороходова Д.В. призывает не писать заявления в правоохранительные органы и не обращаться в суд, так как тогда у той арестуют все имущество, и та не сможет со всеми рассчитаться. Все перечисленные Скороходовой Д.В. денежные средства принадлежали ей, ущерб является для неё значительным.(т. 2 л.д. 122-128). Потерпевшая пояснила, что в ходе судебного разбирательства подсудимая ей частично возместила материальный ущерб в размере 20.000 рублей. Она поддерживает свои исковые требования о возмещении материального ущерба и просит взыскать с подсудимой материальный ущерб в размере 190.000 рублей. (т.2 л.д.147-153, 156-160)

Исследованные в порядке ст. 285 УПК РФ письменные материалы уголовного дела:

заявление о преступлении Е от 02.08.2018, согласно которому в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу обратилась Е по факту совершения в отношении неё противоправных действий со стороны Скороходовой Д.В., просит привлечь последнюю к уголовной ответственности. Е перевела на банковскую карту Скороходовой Д.В. денежные средства в размере 235 000 рублей) в счет организации поездки в отель «Родос Палладиум» в период с 01.07.2018 по 14.07.2018 с учётом перелётов и проживания в отеле её несовершеннолетней дочери и отца – Б. 13.07.2018 находясь на территории отеля им был выставлен счёт за проживание, который не был оплачен Скороходовой Д.В. В результате Е. самостоятельно оплатила данный счёт в размере 260 975 рублей (при пересчете по курсу ЦБ на момент оплаты). Впоследствии также выяснилось, что Скороходовой Д.В. не был оплачен обратный билет на самолёт для дочери Е., поэтому она также оплатила его самостоятельно, стоимость билета составила 25 550 рублей.(т. 2 л.д.109-110)

протокол выемки от 11.10.2018 с приложением фототаблицы, согласно которому в помещении кабинета №109 Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу, по адресу: г.Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д.86-88 у потерпевшей Е. были изъяты: 1) Выписка по банковской карте «<данные изъяты>», оформленной на имя Е №, расчетный счет № на 2 листах; 2) Выписка по банковской карте «<данные изъяты>», оформленной на имя Е. №, расчетный счет № на 3 листах; 3) Согласие на списание денежных средств с банковской карты от 13.07.2018 на иностранном языке на сумму 3 575 Евро на 1 листе; 4) Переписка из мессенджера «Вотсап» между абонентами «ФИО409» и ФИО410» на 16 листах, подтверждающие её позицию по уголовному делу по факту хищения у неё денежных средств Скороходовой Д.В. (т.2 л.д.133-139)

Показания потерпевшей М. в суде и оглашенные в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ и подтвержденные ею в суде согласно которым примерно с мая 2017 года её дочь У стала заниматься большим теннисом у тренеров А. и Ц на теннисном корте, расположенном в помещении велотрека, по адресу: г. Санкт-Петербург, Северная дорога, д. 12. Также у тех тренируется её племянница Г, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Кроме того, в 2017 году они выезжали в Грецию в отель «<данные изъяты>» с целью отдыха и тренировок. Указанную поездку инициировала А а ее приобретением занималась Скороходова Д.В., с этих пор у той был её номер телефона, и та ей регулярно звонила и предлагала различные туры с мобильного телефона с абонентским номером №, однако она отказывалась, поскольку не хотела ехать без оформленного договора. Примерно 20.11.2017-21.11.2017 с ней связалась Скороходова Д.В., которая предложила снова поехать в отель «Rodos Palladium», пояснив, что А. набирает группу. Она начала со Скороходовой Д.В. общение по телефону, при этом звонила той со своего мобильного телефона с абонентским номером № на ее мобильный телефон с абонентским номером № по поводу стоимости тура и авиабилетов. Она спрашивала у Скороходовой Д.В. зачем та настолько заранее требует деньги за оплату тура и билетов. На что Скороходова Д.В. ответила, что авиакомпания, которая осуществляет полеты в Грецию, частично продает билеты по цене как на чартерный рейс, поэтому их быстро выкупают туроператоры, поэтому, чтобы успеть купить билеты дешевле, та собирает деньги заранее. Она дала согласие на поездку. 23.11.2017 с ней связалась по мобильному телефону Скороходова Д.В., в том числе они связывались посредством мессенджера «WhatsApp», переписка в котором у неё не сохранилась. Скороходова Д.В. ей сообщила, что для неё, её дочери У и племянницы Г забронировала авиабилеты туда и обратно, а также осуществила бронирование отеля и предложила ей осуществить оплату билетов и отеля, но она сказала, что в настоящий момент она не готова окончательно дать ответ по поводу предстоящей поездки. Скороходова Д.В. стала говорить, что забронировала последние дешевые билеты, дальше ей придется покупать билеты бизнес класса, и если она не внесёт деньги сейчас, то та снимет бронь с билетов, после этого Скороходова Д.В. сообщила, что в отеле также практически не осталось мест, там всё забронировали немцы, и та пока держит для них номер. Она решила подумать до 27.11.2017, о чем ей сообщила. Далее в период с 23.11.2017 по 27.11.2017 она сама через сайт «<данные изъяты>» нашла вышеуказанный отель, осуществила через данный сайт бронирование трехместного номера с двухразовым питанием, при этом у неё была возможность бесплатной отмены бронирования вплоть до 16.06.2018. После осуществления ею бронирования отеля, с ней (М связалась менеджер отеля «<данные изъяты>» по имени ФИО421, и предложила осуществить бронирование и оплату проживания в отеле напрямую с отелем «Rodos Palladium», за что предложила скидку. Она согласилась, при этом бронь на сайте «<данные изъяты>» не снимала. 27.11.2017 в разговоре со Скороходовой Д.В. она сообщила, что осуществила самостоятельное бронирование отеля, по цене ниже, чем ей предложила Скороходова Д.В., но на тех же условиях проживания. При этом, она была согласна перечислить Скороходовой Д.В. деньги на выкуп забронированных для неё авиабилетов. На что Скороходова Д.В. ответила, что это невозможно, поскольку та организует групповой тур и только у участников группы будет возможность воспользоваться кортами для тренировок, а также выкупить билеты на самолет по предложенной той цене как чартерный рейс. Но если она не бронирует отель через Скороходову Д.В., то не сможет воспользоваться вышеуказанными условиями. Так как целью поездки был не только отдых, но и тренировки детей на теннисных кортах, она, конечно, хотела, чтобы у них была возможность занятий. Она предложила Скороходовой Д.В. оплатить билеты и отель через нее, но на условиях и по ценам, которые ей предложил менеджер отеля Надежда, на что Скороходова Д.В. согласилась. На указанных условиях они договорились, что стоимость путевки для неё и двоих несовершеннолетних детей с авиаперелетом туда и обратно, проживанием в трехместном номере, с трехразовым питанием составит 401 000 рублей. Далее 29.11.2017 она со своей банковской карты ПАО «<данные изъяты>» №, оформленной в отделении банка №, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 100, пом. 6 Н, лит. А перечислила на банковскую карту №, оформленную на имя некой ФИО422, номер которой ей сообщила Скороходова Д.В., денежные средства в сумме 150 000 рублей. Затем Скороходова Д.В. подтвердила получение денежных средств, а также сообщила, что из указанных средств 73 000 рублей пойдут на оплату авиабилетов в оба направления для троих пассажиров, а оставшиеся 77 000 рублей на частичную оплату проживания в отеле. В конце декабря 2017 года с ней снова связалась Скороходова Д.В. и потребовала внести оставшуюся часть денежных средств в сумме 251 000 рублей, так как ей по условиям бронирования необходимо внести окончательную оплату. Она ей (Скороходовой Д.В.) ответила, что не планировала вносить всю сумму и что у неё бесплатная отмена бронирования до 16.06.2018. Далее Скороходова Д.В. продолжала ей звонить в январе 2018 года - в конце марта 2018 года и требовала скорейшей оплаты, либо та отменяет бронирование. Она сказала, что хотела бы иметь письменный договор о реализации туристского продукта, в котором бы были прописаны все условия, сумма, а также, чтобы ей были выданы финансовые документы, подтверждающие внесение средств. Скороходова Д.В. сообщила, что она может подъехать в офис, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 24, в агентство «Весь мир СПб», где с ней заключат договор и выдадут квитанции к приходному кассовому ордеру. При этом Скороходова Д.В. сообщила, что ей надо обратиться к менеджеру по имени Елена, и сказала, что сама не сидит в офисе. 03.04.2018 в период времени с 15 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, она приехала в офис «Весь мир СПб» по указанному адресу, нашла менеджера Елену, которой сообщила, что она от Скороходовой Д.В. Елена уже была в курсе, что она приедет. Далее Елена предложила ей ознакомиться и подписать договор реализации туристского продукта № 11-29/17 от 29.11.2017, датированный первым платежом, заключенный между ней и ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ТО, который был подписан ею, а со стороны агентства вышеуказанный договор был подписан менеджером ФИО20. Согласно указанному договору ООО «<данные изъяты>» принял у неё 29.11.2017 денежные средства в сумме 150 000 рублей, а 03.04.2018 денежные средства в сумме 251 000 рублей. Ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 03.04.2018 на сумму 251 000 рублей. Деньги она передавала в наличной форме Елене. В этом же договоре было указано, что стоимость авиабилетов составляет 73 000 рублей, а 328 000 рублей это наземное обслуживание. Накануне вылета Скороходова Д.В. сообщила время и номер рейса и другие подробности. 01.07.2018 они вылетели в Грецию, и в тот же день 01.07.2018 всю группу заселили в отель «Rodos Palladium» следующим составом: группа из 9 взрослых: А., Ц., О., И, М., Р., У., Б., О а также из 7 детей: ФИО8, ФИО7, ФИО433, ФИО434, ФИО435, ФИО436 ФИО22. 12.07.2018 примерно в 16 часов 00 минут сотрудники отеля всей группе объявили, что проживание всей группы в отеле не оплачено полностью и им было предложено оплатить проживание самостоятельно, иначе те вызовут сотрудников полиции. Участники группы звонили и писали Скороходовой Д.В., чтобы выяснить, в чем проблема, на что та всем отвечала, что все оплатила, однако деньги просто не дошли. В итоге с карты Скороходовой Д.В. отель смог списать только 2 000 евро, которые пошли в счет частичной оплаты проживания А. и Ц. 13.07.2018 она со своей карты ПАО «Сбербанк» № осуществила оплату проживания в размере 4 966 евро по курсу 74 рубля 58 копеек, с карты было списано 370 364 рубля 28 копеек. 13.07.2018 она стала выяснять у Скороходовой Д.В. приобретены ли билеты на обратный рейс. Скороходова Д.В. сначала долгое время говорила, что все оплачено, и что та скоро осуществит электронную регистрацию, далее попросила её дать в долг 175 000 рублей под %, она ответила, что у неё денег нет. После чего ей позвонила Скороходова Д.В. и сообщила, что билеты не выкуплены и денежные средства в сумме 175 000 рублей той необходимы на приобретение билетов для их группы. Далее они стали приобретать билеты самостоятельно. 13.07.2018 она попросила своих знакомых в г. Санкт-Петербурге, чтобы те осуществили покупку трех авиабилетов. Те приобрели через какую-то турфирму 3 авиабилета по цене 71 300 рублей. 15.07.2018 вся группа вернулась в г. Санкт-Петербург. Далее 19.07.2018 она встретилась со Скороходовой Д.В., которая написала ей расписку на сумму 441 664 рубля, а также подписала с ней договор займа на сумму 441 664 рубля, со сроком возврата до 25.07.2018. 23.09.2018 Скороходова Д.В. перевела на её банковскую карту со своей банковской карты ПАО Банк «Санкт-Петербург» денежные средства в сумме 20 000 рублей. 27.09.2018 Скороходова Д.В. перевела на её банковскую карту со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 30 000 рублей. 28.09.2018 Скороходова Д.В. перевела на её банковскую карту со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Ущерб, причинённый действиями Скороходовой Д.В., оценивает в 401 000 рублей минус стоимость трех авиабилетов по маршруту Санкт-Петербург – Родос. Их точная стоимость ей не известна. Все денежные средства, которые она передавала Скороходовой Д.В. и в агентство «Весь мир СПб» в сумме 401 000 рублей в полном объеме принадлежали ей. (т.2 л.д.185-189) В настоящее время материальный ущерб подсудимой в размере 201.000 рублей ей полностью возмещен и материальных претензий она не имеет. (т.2 л.д.209-214)

Исследованные в порядке ст. 285 УПК РФ письменные материалы уголовного дела:

       заявление о преступлении М от 06.08.2018, согласно которому в Главное следственное управление Следственного Комитета РФ по г. Санкт-Петербургу обратилась М по факту совершения в отношении неё противоправных действий со стороны Скороходовой Д.В. 23.11.2018 М был предложен пакет туристических услуг, которые она оплатила двумя платежами: в размере 150 000 рублей, 251 000 рублей. Поездка была организована тренером по теннису А., поэтому бронирование билетов и номеров отеля осуществлялось через её менеджера - Скороходову Д.В. В связи с мошенническими действиями Скороходовой Д.В., которая фактически не внесла оплату за проживание в отеле и обратный билет на самолёт, 13.07.2020 М самостоятельно оплатила проживание в размере 370 364 рублей 28 копеек (по курсу ЦБ на момент оплаты), а также билеты на самолёт в размере 71 300 рублей. По прибытии в г. Санкт-Петербург 16.07.2018 Скороходова Д.В. подписала договор займа и расписку на сумму 441 664 рубля 28 копеек со сроком возврата 25.07.2018. (т.2 л.д.168)

             протокол выемки от 17.12.2018 с приложением фототаблицы, согласно которому в помещении кабинета №109 Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу, по адресу: г.Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д.86-88 у потерпевшей М были изъяты: 1) договор реализации туристского продукта № 11-29/17 от 29.11.2017 на 4 листах; 2) квитанция к приходному кассовому ордеру от 03.04.2018 на сумму 251 000 рублей; 3) договор займа № б/н от 16.07.2018 на 2 листах; 4) расписка о получении денежных средств по договору займа от 19.07.2018 на 1 листе; 5) посадочные талоны от 01.07.2018 в количестве 3 штук; 6) посадочные талоны от 14.07.2018 в количестве 3 штук; 7) чек контрольно-кассового аппарата на иностранном языке на сумму 5 307,70 евро от 13.07.2018; 8) счет на иностранном языке от 13.07.2018 на сумму 341,70 евро; 9) счет на иностранном языке от 13.07.2018 на сумму 66,14 евро; 10) счет на иностранном языке от 13.07.2018 на сумму 52 евро; 11) счет на иностранном языке от 13.07.2018 на сумму 4914 евро; 12) чат из мессенджера WhatsApp» («ВотсАп») со Скороходовой Д.В. на 15 листах; 13) заявление № в Филиал № 7701 банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на перечисление, подтверждающие её позицию по уголовному делу по факту хищения у неё денежных средств Скороходовой Д.В. (т.2 л.д.194-200)

Показания потерпевшего У в суде и оглашенные в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ и подтвержденные им в суде, согласно которым в ходе занятий А предложила его сыновьям РВ. и ЕВ. поехать совместно с родителями на остров Родос Республики Греция для тренировок и отдыха в отеле «Rodos Palladium» («Родос Палладиум»). А сообщила, что путевку приобретать необходимо через ее знакомую Скороходову Д.В., которая, как она пояснила, уже долгое время занимается организацией таких поездок, в том числе и на остров Родос. 05.03.2018 А дала ему абонентский номер Скороходовой Д.В. – №, с которой он созвонился. В ходе общения Скороходова Д.В. предложила им отдых для его жены и двух несовершеннолетних детей в отеле «Rodos Palladium» в 3 местном номере с трехразовым питанием в период с 01.07.2018 по 14.07.2018 и перелетом туда и обратно за 5 000 евро. Его устроила данная стоимость. Он спросил у Скороходовой Д.В., кто будет гарантом данной поездки, на что она ответила, что гарантом будет выступать тренер А После чего 07.03.2018 он спросил каким способом может оплатить путёвку, на что Скороходова Д.В. ответила, что деньги он может перечислить на ее (Скороходовой Д.В.) карту либо передать наличными А. в рублях или в евро. После чего 07.03.2018 он встретился с А у велотрека, по адресу Северная дорога, д. 12, на Крестовском острове, где передал А. денежные средства в сумме 5000 евро, что по курсу Центрального банка Российской Федерации на 07.03.2018 составило 348 658 рублей 50 копеек, для последующей передачи Скороходовой Д.В. Расписок от нее он не получал. В дальнейшем, в ходе общения со Скороходовой Д.В. она (Скороходова Д.В.) подтвердила факт передачи ей его денег А.

30.06.2018 в субботу ему написала Скороходова Д.В. в «ВотсАп» следующее сообщение о том, что у неё «зависли» деньги в Ситибанк, где у нее открыт счет, а ей до понедельника нужны срочно 130 000 рублей. У него имеется распечатка указанного сообщения, однако указанная переписка в телефоне у него не сохранилась. При этом она обещала в понедельник, до 10 утра вернуть деньги. Далее он с ней созвонился, попытался выяснить для чего ей нужны деньги, она очень туманно и пространно объяснила, что это как-то связано с предстоящей поездкой и ей надо срочно внести еще 130 000 рублей. Поэтому он согласился ей эту сумму перечислить.

После чего 30.06.2018 со своей карты ПАО «Сбербанк» № перечислил на карту Скороходовой Д.В., привязанную к номеру её телефона № денежные средства в сумме 130 000 рублей.

12.07.2018 ему позвонила его жена ЕО. и сообщила, что сотрудники отеля ей сообщили, что бронирование их номеров не оплачено ни на один день, и предложили решить проблемы с оплатой проживания до момента вылета, иначе они вызовут полицию, то есть до 14.07.2018 и отель выставил счет за проживание на сумму 5 265 евро.

Далее 13.07.2018 он зачислил на свою карту денежные средства в сумме 5 265 евро и дал разрешение отелю на безакцептное списание средств с указанной карты. 13.07.2018 он занимался регистрацией супруги ФИО458 и сыновей ФИО459 и ФИО460 на рейс, в ходе которой, ему стало известно, что Скороходова Д.В. оплатила обратные билеты на супругу и сыновей ФИО461 потратив на это денежные средства в сумме 42 116 рублей. (т.3 л.д.21-28). В ходе судебного разбирательства подсудимая возместила материальный ущерб в размере 20.000 рублей и он просит взыскать с подсудимой материальный ущерб в размере 458.658 рублей 50 коп. (т.3 л.д.47-49)

Исследованные в порядке ст. 285 УПК РФ письменные материалы уголовного дела:

заявление о преступлении У от 02.08.2018, согласно которому в Главное Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу обратился У с заявлением о совершении в отношении него преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ Скороходовой Д.В., а именно по факту хищения у него денежных средств в размере 5 000 евро. (т.3 л.д.1-2)

         протокол выемки от 10.10.2018 с приложением фототаблицы, согласно которому в помещении кабинета №109 Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу, по адресу: г.Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д.86-88 у потерпевшего У. были изъяты: 1) расписка Скороходовой Д.В. от 14.07.2018 на сумму 5345 Евро на 1 листе; 2) расписка Скороходовой Д.В. от 14.07.2018 на сумму 5375 Евро на 1 листе; 3) выписка из ПАО «<данные изъяты>» по счету № № за период с 16.07.2018 по 20.07.2018 на 1 листе; 4) распечатка об оплате авиабилетов по маршруту «Родос – Санкт-Петербург» на сумму 42 116 рублей на 1 листе; 5) чек об оплате счета на сумму 5265 Евро из отеля «<данные изъяты>»; 6) счет из отеля <данные изъяты>» на сумму 5 213 Евро на 1 листе; 7) счет из отеля «<данные изъяты>» на сумму 52 Евро на 1 листе; 8) переписка по электронной почте Скороходовой Д.В. с сотрудником отеля Nadia Krivoseeva на 40 листах; 9) итог бронирования отеля «<данные изъяты>» № № на 2 листах; 10) пояснения сотрудников отеля «<данные изъяты>» от 14.07.2018 на 3 листах; 11) письмо из отеля «<данные изъяты>» на иностранном языке с приложениями в виде копий документов, всего на 7 листах, подтверждающие его позицию по уголовному делу по факту хищения у него денежных средств Скороходовой Д.В. (т.3 л.д. 33-39)

Показания потерпевшего Р в суде и оглашенные в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ и подтвержденные им в суде, согласно которым в январе 2018 года А. предложила его бывшей жене Р. (+№) отправить сына ФИО31 в сопровождении родителей и вместе с ней в поездку на о. Родос в отель «<данные изъяты>», куда собирается группа ее учеников с родителями для отдыха и тренировок на теннисном корте. В апреле 2018 Р. попросила его оплатить вышеуказанную поездку для нее и ФИО31, на что он дал свое согласие. Далее Р. дала ему номер Скороходовой Д.В., которая по словам Р. занималась организацией поездки. 21.04.2018 используя свой абонентский № связался по номеру телефона № со Скороходовой Д.В., которая озвучила ему конкретное предложение: проживание в двухместном номере отеля «<данные изъяты>» в период с 01.07.2018 по 14.07.2018 с двухразовым питанием и авиабилетами по маршруту «Санкт-Петербург- Родос» и «Родос – Санкт-Петербург» по цене 248 000 рублей. Данная стоимость его устроила. 23.04.2018 Скороходова Д.В. сообщила номер её банковской карты - №, на которую необходимо осуществить перевод средств.

23.04.2018 он со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, привязанный к расчетному счету № осуществил перевод денежных средств в сумме 248 000 рублей на карту ФИО1 После ФИО16 в сообщении, отправленном на его номер в мессенджере «ВотсАп» подтвердила факт получения денежных средств. Указанная переписка была им скопирована, однако на самом мобильном телефоне она не сохранилась.

На всякий случай он уточнил у Скороходовой Д.В., хватает ли денег и все ли нормально, на что она в сообщении 26.04.2018 ему ответила: «Андрей, добрый! Да, все забронировано. Визы видны. Документы - ваучеры и билеты будут примерно за неделю до вылета либо на почту либо у тренера. Как удобнее».

    Накануне вылета на почту Р пришло электронное письмо с подтверждением бронирования авиабилетов туда и обратно для Р. и ФИО31 01.07.2018 вся группа вылетела и заселилась в отель. 12.07.2018 ему позвонила Р и сообщила, что сотрудники отеля сообщили ей, что бронирование ее и ФИО31 номеров не оплачено и предложили решить проблемы с оплатой проживания до момента вылета, то есть до 14.07.2018, иначе сотрудники отеля вызовут сотрудников полиции. 13.07.2018 он со своей карты ПАО «<данные изъяты>» № осуществил денежный перевод в размере 200 000 рублей на счет банковской карты ПАО «<данные изъяты>» Р для оплаты проживания. Сумму для оплаты Р выставили в евро, которая составляла 2 561 евро, что в переводе по действующем курсу на дату оплаты составило 190 999,38 рублей.    Вышеуказанные денежные средства Р использовала для оплаты за проживание в отеле.

    Одновременно с этим, 12.07.2018 он начал связываться со Скороходовой Д.В. посредством мессенджера «ВотсАп», чтобы выяснить причины неоплаты отеля, а также поинтересовался оплачены ли обратные билеты для Р и ФИО480. Причину, по которой она не оплатила отель Скороходова Д.В. сказала, что у нее возникла проблема с этим платежом. Он спросил у нее оплачены ли обратные билеты для Р. и ФИО31 На это она ответила, что она осуществила бронирование обратных билетов для Р и ФИО31, но их оплату не произвела. В результате этого, ему пришлось перевести 13.07.2018 еще денежные средства в сумме 43 000 рублей на банковскую карту Скороходовой Д.В. №, чтобы она смогла выкупить билеты, после чего она сразу же выкупила билеты.

14.07.2018 вся группа вернулась в Санкт-Петербург. Все указанные денежные средства, переданные Скороходовой Д.В. для оплаты поездки Р и ФИО31 на остров Родос принадлежали ему, поэтому ущерб причинен был ему.

Им были перечислены Скороходовой Д.В. денежные средства в сумме 248 000 и 43 000 рублей, то есть всего 291 000 рублей, из этой суммы Скороходовой Д.В. фактически были оплачены авиабилеты по маршруту «Санкт-Петербург – Родос» и «Родос – Санкт-Петербург». Но стоимость билетов ему не известна. Поэтому считает, что ему причинен ущерб в сумме 291 000 рублей минус стоимость авиабилетов. При этом билеты туда и обратно для Р. и ФИО31 фактически были оплачены Скороходовой Д.В. 13.07.2018, после перечисления им ей 43 000 рублей, а присланные ранее на электронную почту билеты являлись просто подтверждением факта бронирования. (т.3 л.д.72-77) Подсудимая в ходе судебного разбирательства частично возместила материальный ущерб в размере 20.000 рублей и он просит взыскать с подсудимой материальный ущерб в размере 205.000 рублей 74 коп. (т.3 л.д.93-107, 110-112)

Исследованные в порядке ст. 285 УПК РФ письменные материалы уголовного дела:

заявление о преступлении АА. от 03.08.2018, согласно которому в Главное Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу обратился АА с заявлением о совершении в отношении него преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ Скороходовой Д.В., а именно по факту хищения у него денежных средств в размере 248 000 рублей. (т.3 л.д.59-60)

         протокол выемки от 06.12.2018 с приложением фототаблицы, согласно которому в помещении кабинета №109 Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу, по адресу: г.Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д.86-88 у потерпевшего АА. были изъяты: 1) счет от 13.07.2018 на иностранном языке на сумму 2 509 на 1 листе, 2) счет от 13.07.2018 на иностранном языке на суму 52 евро на 1 листе; 3) скриншоты переписки из мессенджера «ВотсАп» со Скороходовой Д.В. на 8 листах, подтверждающие его позицию по уголовному делу по факту хищения у него денежных средств Скороходовой Д.В. (т.3 л.д.81-86)

Показания потерпевшей А в суде и оглашенные в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ и подтвержденные ею согласно которым в ноябре 2017 года с ней связалась Скороходова Д.В., которая, зная их традицию, сообщила, что может организовать поездку на остров Родос в отель «<данные изъяты>», где они уже отдыхали два раза и им понравилось. При этом Скороходова Д.В. сказала, что надо в ближайшее время определяться, тогда получится произвести раннее бронирование и прибрести билеты, которые будут стоить дешевле, если купить их раньше. Она сообщила об этом группе родителей, которые также тренируются у них, которые уже несколько раз ездили по путевкам, приобретенным через Скороходову Д.В. В группу старшую (родителей) входят: О., И, М В группу детей входят: ФИО492, ФИО8, ФИО7, ФИО493, ФИО494, ФИО495, Потерпевший №7 ФИО496 ФИО497. Она (А.) согласилась на предложение Скороходовой Д.В., и сообщила оставшейся части группы о возможности поехать на отдых, и дала контакты Скороходовой Д.В. Таким образом, набралась группа из 9 взрослых: она с супругом, О., И., М., р., У., Б – отец Е., ФИО39, а также 7 детей: ФИО506, ФИО8, ФИО7, ФИО507, <данные изъяты>, ФИО508, ФИО509.

    В ходе общения со Скороходовой Д.В. последняя ей обозначила, что имеет возможность за 240 350 рублей организовать для неё и супруга Ц двухместный номер в отеле <данные изъяты>» с двухразовым питанием в период с 01.07.2018 по 14.07.2018 и авиаперелетом по маршруту Санкт-Петербург - О. Родос и обратно. Данная сумма её устроила, поэтому 20.11.2017 в помещении торгового центра «Стокманн» по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 114-116, где именно она не помнит, она лично передала Скороходовой Д.В. часть суммы от требуемой в размере 2100 долларов США, что по курсу ЦБ РФ (59,6325 рубля за доллар) на 20.11.2017 составило 125 228,25 рубля.

30.01.2018 в помещении торгового центра «Стокманн» она снова встретилась со Скороходовой Д.В., которой передала 1600 долларов США, что по курсу ЦБ РФ в размере 56, 2908 рублей за доллар США, составило 90 065, 28 рублей. Итого, она передала Скороходовой Д.В. 3 700 долларов США, что в пересчете на рубли составило 215 293, 53 рубля. Кроме того, тогда же они со Скороходовой Д.В. договорились, что в счет оплаты её путевки пойдет сумма в размере 20 350 рублей, которую Скороходова Д.В. была ей должна.

При этом Скороходова Д.В. всех очень торопила со сдачей денег, мотивируя это тем, что, так можно будет взять выгодные билеты и проживание, всего планировали заселиться в семь номеров. Ей достоверно известно, что в ноябре 2017 года Скороходовой Д.В. денежные средства передала И в наличной форме через водителя. Также в конце ноября 2017 года Скороходова Д.В. в ходе телефонного разговора с абонентского номера № ей сообщила, что все, кто сдал деньги в ноябре 2017 года для этих туристов выкуплены билеты на самолет и номера в отеле. Далее уже в 2018 году к их поездке присоединились еще ряд туристов. В марте 2018 года У – отец ФИО513 и ФИО514 встретился с ней (А у велотрека, по адресу Северная дорога, д. 12, на Крестовском острове, где передал ей денежные средства в сумме 5000 евро. К моменту вылета, то есть к 01.07.2018 в ходе общения со Скороходовой Д.В., которая пользовалась абонентским номером №, последняя ей сообщила, что она произвела бронирование и оплату номеров в отеле согласно заказам, а также выкупила авиабилеты для всех участников поездки туда и обратно.

    01.07.2018 они долетели до о. Родос, куда авиабилеты у всех были приобретены. По прилету 01.07.2018 им был организован трансфер до отеля «<данные изъяты>» и их заселили в номера.

Вечером 12.07.2018, её вызвали в администрацию отеля и сообщили, что проживание их группы в отеле полностью не оплачено. При этом, как оказалось, Скороходова Д.В. вела переписку от её (А имени с отелем, поэтому в первую очередь вызвали её. Когда она узнала, что проживание в отеле не оплачено, она подумала, что это какая-то ошибка и начала звонить Скороходовой Д.В., которая рассказала, что она всё оплатила, но так как произведенная ею оплата якобы происходили через Эстонию, то деньги где-то зависли и должны скоро прийти, и, чтобы разобраться с этим вопросом, она сейчас сидит в самолете, который летит в Москву в головной офис банка, через который происходила оплата, чтобы максимально быстро решить этот вопрос. Далее 12.07.2018-13.07.2018 с одной из карт Скороходовой Д.В. на счет отеля поступили денежные средства в размере 2000 евро, других денежных средств на этой карте не было. 12.07.2018-13.07.2018 администрация отеля провела для них общее собрание на котором официально уведомила, что за их проживание было внесено только 2000 евро, иных денег не поступило. Но так как они отдыхают в этом отеле не первый год, то они не хотели их беспокоить раньше времени. При этом администрация отеля предложила им до 14.07.2018 произвести самостоятельную оплату проживания и выставила счет за каждый номер, в противном случае они бы вызвали полицию.

После чего каждый из проживающих начал через родственников искать необходимые средства и способы оплаты. При этом всеми участниками поездки было решено, что поступившая с карты Скороходовой Д.В. сумма в размере 2 000 евро пойдет в счет частичной оплаты проживания за неё (А и её мужа.

Так ей и мужу за их номер был выставлен счет в размере 3 575 евро, поэтому им пришлось доплачивать 1 575 евро. Вышеуказанной суммы у неё не было, поэтому ей на её банковскую карту «<данные изъяты>» № был осуществлен перевод необходимой суммы, а она в свою очередь осуществила расчет с отелем.

В период с 12.07.2018 по 14.07.2018 она и другие участники группы постоянно созванивались со Скороходовой Д.В., которая обещала, что деньги поступят в течение ближайших часа-двух, но деньги так и не поступили. При этом, для подтверждения того, что она свои обязательства выполнила, Скороходова Д.В. прислала ей фотографию якобы платежного поручения на всю сумму, которую (фотографию) она показала ФИО518., которая ранее работала в банке. Увидев этот документ, присланный ей Скороходовой Д.В., ФИО519. объяснила, что в нем нет обязательных для оплаты реквизитов и такой документ за 10 минут можно сделать на любом компьютере. Насколько она поняла, этот же документ Скороходова Д.В. предъявила и в отель, но те его также не приняли.

После того, как они разобрались с оплатой отеля, они стали выяснять про оплату обратных билетов, стали звонить Скороходовой Д.В., чтобы она дала им коды брони билетов. Скороходова Д.В. говорила до последнего, что билеты оплачены, но коды брони не давала. Только уже 13.07.2018 Скороходова Д.В. сообщила, что ей оплачены только часть билетов обратно. Ей и мужу билеты были оплачены в оба направления.

    После возвращения в Санкт-Петербург, 15.07.2018 она встретилась со Скороходовой Д.В. в кафе «Север» у станции метро «Технологический институт», где Скороходова Д.В. написала на её имя расписку о том, что обязуется ей вернуть 268 125 рублей. При этом она спросила о причинах ее поступка, на что она ей ничего не ответила, пояснив, что так получилось. При встрече она предъявила Скороходовой Д.В. документы, подтверждающие оплату ею отеля на сумму 3 575 евро, тогда Скороходова Д.В. написала расписку и указала сама в расписке данную сумму. После 15.07.2018 она со Скороходовой Д.В. не встречалась и не общалась. До настоящего времени денежные средства она ей не вернула.

Фактически она передала Скороходовой Д.В. 215 293, 53 рубля в виде долларов и засчитала ее долг в размере 20 350 рублей, из которых она оплатила ей и мужу билеты на самолет по маршруту «Санкт-Петербург-Родос» и «Родос- Санкт-Петербург», но стоимость этих билетов ей не известна, а также фактически 2000 евро, которые Скороходова Д.В. перечислила отелю, были потрачены на оплату её номера. При этом, в силу того, что к июлю 2018 года по сравнению с ноябрем повысился курс Евро, а также им пришлось платить за проживание в отеле не по тарифам раннего бронирования, а по цене по состоянию на июль, то переплата за отель также является ущербом, который она планирует возместить за счет Скороходовой Д.В. в гражданско-правовом судопроизводстве. Все деньги в полном объеме принадлежали ей, из которых она оплатила поездку для себя и мужа. Она считает, что Скороходова Д.В. совершила в отношение неё обман. (т.3 л.д.135-142). Материальный ущерб в ходе судебного разбирательства в размере 5 623 рублей подсудимая ей возместила и материальных претензий она не имеет.

(т.3 л.д.144-148, 152-153)

Показания свидетеля Ц от 07.12.2018, от 17.08.2020, оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым примерно с 2003 года он преподает уроки большого тенниса. Его помощником является его супруга А У них тренируются и взрослые, и дети. Из взрослых у них тренируются О, И., М Из детей у них тренируются ФИО525, ФИО8, ФИО7, ФИО526, ФИО527, ФИО528, ФИО529 и ФИО530. Примерно в июне 2018 года супруга ему сообщила, что они едут на о. Родос в отель «<данные изъяты>» с группой, всего набралось 9 взрослых: он и его супруга, О., И, У., Б – отец Е., М Р., ФИО39, а также 7 детей: ФИО545, ФИО546, ФИО8, ФИО7, ФИО547, ФИО548, ФИО549. Указанные путевки всеми были приобретены через Скороходову Д.В., в том числе и его супругой для нее и него стоимостью 240 350 рублей за двухместный номер в отеле «Rodos Palladium» с двухразовым питанием в период с 01.07.2018 по 14.07.2018 и авиаперелетом по маршруту Санкт-Петербург - О. Родос и обратно. 01.07.2018 они все прилетели до о. Родос, куда авиабилеты у всех были приобретены. По прилету был организован трансфер до отеля «Rodos Palladium». 12.07.2018 им сообщили, что проживание их группы в отеле полностью не оплачено. После все стали звонить Скороходовой Д.В. и выяснять причины неоплаты. Скороходова Д.В. сказала, что та произвела оплату, однако деньги где-то зависли и та решает данный вопрос. В итоге с банковской карты Скороходовой Д.В. на счет отеля поступили денежные средства в размере 2000 евро, которые пошли на оплату его и А. проживания. Так ему и супруге за их номер был выставлен счет в размере 3 575 евро, поэтому его супруге пришлось доплачивать 1 575 евро. С 12.07.2018 по 14.07.2018 участники группы постоянно созванивались со Скороходовой Д.В., которая обещала, что деньги поступят в течение ближайших часа-двух, но деньги так и не поступили. После того, как разобрались с оплатой отеля, стали выяснять про оплату обратных билетов, стали звонить Скороходовой Д.В. 13.07.2018 Скороходова Д.В. сообщила, что та оплатила только часть билетов обратно. Ему и А билеты были оплачены в оба направления. Лично он со Скороходовой Д.А. не знаком и не общался. Денежные средства, затраченные на приобретение путевки и на оплату проживания принадлежали супруге, он затраченные ею суммы не подсчитывал. (т.3 л.д.164-168, 169-171)

Показания свидетеля У. от 17.08.2020, оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в начале 2018 года, точной даты она не помнит, от Ц и А. поступило предложение отправить на летний период воспитанников в сопровождении родителей на остров Родос Республики Греция для проведения тренировок и отдыха в отеле «Rodos Palladium», куда, как пояснили Ц. и А. группы ездят на протяжении последних 10 лет. После А сообщила, что путевку приобретать необходимо через ее знакомую Скороходову Д.В., которая как она пояснила, уже долгое время занимается, организацией таких поездок, в том числе и на остров Родос.

Уже весной её супруг – У. сообщил ей, что Скороходова Д.В. предложила отдых для неё и двух несовершеннолетних детей в отеле «<данные изъяты>» в 3 местном номере с трехразовым питанием в период с 01.07.2018 по 14.07.2018 и перелетом «туда и обратно» за 5000 евро. После этого её супруг – У. встретился с А у велотрека, по адресу Северная дорога, д. 12, на Крестовском острове, и передал ей денежные средства наличными в сумме 5000 евро, что по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент передачи денежных средств составило около 350 000 рублей, точную сумму знает её супруг. Именно Скороходова Д.В. сообщила, что денежные средства за поездку нужно либо перечислить ей на карту, либо передать А. Расписок от А супруг не получал. В дальнейшем, в ходе общения со Скороходовой Д.В. она подтвердила факт передачи ей денег А

Далее её супруг – У. со своей карты ПАО «<данные изъяты>», которая «привязана» к его номеру мобильного телефона №, перечислил на карту Скороходовой Д.В., также привязанную к номеру её (Скороходовой Д.В.) телефона денежные средства в сумме 130 000 рублей.

01.07.2018 она совместно с детьми ФИО565. и ФИО566 в составе группы, в которую также входили тренеры - Ц и А а также другие воспитанники и их родители, с которыми она практически не знакома, вылетели из аэропорта «Пулково» прямым рейсом на остров Родос Республики Греция.

Практически в конце их проживания 12.07.2018, А. сообщила, что администрация отеля хочет провести общее собрание всех участников их группы. В тот же день вечером она, другие родители, Ц и А собрались в одном из помещений отеля, где представитель администрации сообщил им, что деньги за проживание их группы так и не были переведены на банковский счет отеля, в связи с чем, им необходимо самостоятельно оплатить проживание в кратчайшие сроки.

    13.07.2018 её супруг зачислил на карту ПАО «<данные изъяты>», оформленную на его имя денежные средства в сумме 5 265 евро и дал разрешение отелю на безакцептное списание средств с указанной карты. Как ей рассказал супруг, обратные билеты для него и детей оплатила Скороходова Д.В., потратив на это денежные средства в сумме около 42 000 рублей. (т.3 л.д.174-178)

Показания свидетеля О от 20.08.2020, оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в январе 2018 года её тренеры из теннисной группы А и Ц. предложили ей и её маме О поехать в туристическую поездку на остров Родос с её теннисной группой, а именно в составе около 20 человек. Её мама согласилась, и они решили поехать на о. Родос в период времени с 01 июля по 14 июля 2018 года. Она не знает, как конкретно оплачивалась поездка и какие финансы были на неё затрачены, так как всеми денежными операциями занималась её мама и деньги принадлежали также маме. Во время отдыха на о. Родос на протяжении 2 недель никаких проблем не возникало, однако в конце второй недели отдыха, сотрудники отеля позвали её маму на диалог, через час та вернулась и сказала, что их проживание в этом отеле не оплачено, и они должны в срочном порядке внести денежную сумму (сколько именно, она уже не помнит), за проживание в отеле. Сотрудники отеля сообщили им, что из страны их не выпустят, пока они не оплатят всю сумму за двухнедельное проживание. Позднее в этот день её мама разговаривала с девушкой (которую впоследствии она узнала, как СКОРОХОДОВУ Д.) и пыталась получить объяснение ситуации и требовала деньги за проживание в отеле, так как перед поездкой все деньги были уже уплачены (насколько она помнит весной 2018 года её мама заплатила Скороходовой Д.В. всю сумму денег за организацию путевки). Скороходова Д.В. в телефонном разговоре с её мамой объяснила, что деньги, которые та заплатила за путевку были уплачены в счет туров людей, которые были до них, так как Скороходова Д.В. имела какие-то долговые обязательства перед другими туристами и сейчас та ничем им помочь не может, сказала «извините, так получилось». Именно в этот момент, то есть в момент телефонного разговора она узнала, что организацией их поездки занималась Скороходова. Кроме того, она узнала, что обратный билет на неё и на её маму с о. Родос в г.Санкт-Петербург, также не был оплачен, хотя она точно помнит, что в условиях организации тура, который подготовила Скороходова билеты на самолет были включены. Позднее, а именно за несколько дней до их возвращения из туристической поездки (не ранее 11 июля 2018 года) её маме на почту пришло письмо от Скороходовой Д.В., в котором содержалась бронь на обратные билеты на её имя и на имя её мамы, то есть она не знает, были ли оплачены билеты обратно или нет. В течение дня или на следующий день её мама нашла денежную сумму необходимую для оплаты отеля, насколько ей известно, та заняла деньги у знакомых. Потом её мама в телефонном разговоре, после прилёта в Санкт-Петербург, со Скороходовой Д.В. пыталась мирно урегулировать этот вопрос и вернуть деньги за путевку, но СКОРОХОДОВА обрубила все общение, и они никак позже не смогли с той связаться. О том, что СКОРОХОДОВА является организатором поездки, она узнала уже непосредственно в тот день, когда отель потребовал от них возмещение суммы за проживание, так как ранее она думала, что всеми организационными моментами их поездки занимаются её тренеры. Со Скороходовой Д.В. до поездки на о. Родос она не общалась, так как её мама - О. занималась поездкой и со Скороходовой Д.В. общалась именно мама. Писала ли Скороходова Д.В. расписки о получении от О. денежных средств, ей не известно. Вернула ли какую-либо сумму из похищенных у О. денежных средств Скороходова Д.В. по состоянию на 20.08.2020, она не знает. (т.3 л.д.181-183)

Показания свидетеля Б в суде и оглашенные в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ и подтвержденные им в суде, согласно которым в начале 2018 года его дочь – Е сказала ему, что он и его внучка – ФИО584 должны поехать отдыхать на о.Родос в Республике Греция. Вопросами поездки он вообще не занимался, ни с кем не контактировал. После чего в июле 2018 они прилетели с внучкой на о.Родос в Респубике Греция, и заселились в отель. Заселялись они группой около 15 человек, там были взрослые и дети, связанные с тренировками по большому теннису. Его дочь сказала ему до вылета, что поездка и проживание полностью оплачены, ему ни за что платить не нужно. В конце проживания в отеле на о.Родос в Республике Греция, их пригласила администрация отеля и сказала, что у них с внучкой и у других людей в их группе, с которой они прилетели, не оплачено проживание, об этом он сообщил своей дочери Е После чего она оплатила проживание, как он понял, уже повторно. Кому именно она оплачивала проживание в отеле, он не знает. Всеми нюансами, связанными с поездкой, занималась его дочь, где и как та бронировала отель и покупала билеты, с кем общалась ему неизвестно. Скороходову Д.В. он видел 1 или 2 раза, когда он передавал той свои документы для оформления визы в Грецию. Деньги он Скороходовой Д.В. не передавал. По поводу поездки на о.Родос он со Скороходовой Д.В. не контанкировал. Денежные средства, с которых производилась оплата их с внучкой поездки на о.Родос принадлежали Е. (т.3 л.д.186-188)

Показания свидетеля Ч в суде и оглашенные в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ, согласно которым 03.04.2018 ей со своего мобильного телефона +№ позвонила ФИО16 на её мобильный номер +№, которая сообщила, что у неё (Скороходовой Д.В.) есть клиент – М которой она полностью организует тур в Грецию. Со слов Скороходовой Д.В. ей известно, что М. хотела документально оформить туристическую путевку, то есть получить договор и финансовые документы, подтверждающие оплату. Поэтому Скороходова Д.В. попросила её принять М. в офисе компании ООО «<данные изъяты>», заключить с ней такой договор и выдать квитанцию об оплате. Скороходова Д.В. попросила формально заключить договор с М так как у неё (Скороходовой Д.В.) самой нет офиса и действующего юридического лица, и она работает не официально. Скороходова Д.В. сказала ей, что у неё все забронировано и оплачено, то есть она лично произвела и бронирование, и оплату, она (Ч.) ей поверила и согласилась. При этом, Скороходова Д.В. ни ей, ни её менеджеру никакого вознаграждения не обещала, она просто согласилась ей помочь.

03.04.2018 в офис пришла М., с ней общалась и контактировала менеджер Л (№), которая по её Ч.) указанию заключила с М договор и приняла деньги в размере 251 000 рублей наличными, после чего внесла их в кассу. Указанные деньги Скороходовой Д.В. переданы не были, так как она (Ч.) посчитала, что эти деньги пойдут взаиморасчетом за её прошлые долговые обязательства перед ней, которых скопилось очень много, из-за того, что она постоянно давала ей (Скороходовой Д.В.) деньги в долг. Она сообщила об этом Скороходовой Д.В. и она была этому не очень довольна, однако согласилась на это, и сказала ей (Ч.), чтобы она приняла их в счёт её (Скороходовой Д.В.) долговых обязательств перед ней. С М лично она не встречалась, один раз разговаривала с ней по телефону. М, в ходе разговора, сказала ей, что ей не было оплачено проживание в отеле и требовала деньги за путевку от неё Ч – этот разговор происходил в июле 2018 года. Деньги она М не отдавала, так как это проблемы Скороходовой. (т.3 л.д.194-197)

Показания свидетеля Л. от 21.08.2020, 24.11.2020, оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым договор реализации туристского продукта №, квитанцию к приходному кассовому ордеру составляла она, поскольку получила денежные средства в размере 251 000 рублей 00 копеек от М., подписи в данных документах её. Подтверждает, что составляла указанные документы и лично принимала деньги в кассу ООО «<данные изъяты>» от М. (т.3 л.д.204-206, 207-213)

Показания свидетеля Х от 24.08.2020 с приложением карты-схемы, оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в декабре 2017-январе 2018 года, в один из дней, когда он отвозил И на её работу (точную дату он не помнит), она попросила его встретиться со Скороходовой Д.В. и передать ей конверт с денежными средствами. Она дала ему её телефон и попросила его с ней созвониться, чтобы определить время. Он согласился, так как он хотел помочь И В тот же день, как только он отвез И. на работу и получил от неё конверт с денежными средствами (где он не помнит, на территории г.Санкт-Петербурга), он созвонился со Скороходовой Д.В. по оставленному И номеру телефона. После чего они со Скороходовой Д.В. выбрали время, удобное для них обоих и встретились вблизи станции метро «Маяковская» - на пересечении ул. Невский пр-т и ул. Маяковская в г.Санкт-Петербурге. Он подъехал к месту встречи не позднее 13 часов 00 минут в тот день, когда получил деньги от И и встретился в указанное время со Скороходовой Д.В. на указанном им месте на карте, где он лично в руки передал Скороходовой Д.В. бумажный пакет со вложенными в него денежными средствами (деньги он не пересчитывал, но их было на вид более 100 000 рублей различными купюрами). После чего, Скороходова Д.В. ушла. В ходе встречи он с ней ни о чём не разговаривал. Он позвонил И. и сообщил о том, что он передал деньги Скороходовой Д.В.

После чего, в январе 2018 года к нему снова обратилась И и попросила снова передать Скороходовой Д.В. денежные средства аналогичным способом – ему необходимо было подъехать в место, которое ему сказала Потерпевший №6 – в велотрек «Локосфинкс», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Северная дорога, д. 12, после чего передать денежные средства администратору теннисного корта, чтобы у неё же, в этот же день, Скороходова Д.В. забрала денежные средства. Он согласился помочь И. и сразу же получил от неё бумажный конверт с денежными средствами (их он не пересчитывал, их было на вид более 100 000 рублей различными купюрами). Сразу же после этого, он приехал в велотрек «Локосфинкс», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Северная дорога, д. 12 она (И.) попросила его оставить деньги администратору, что он и сделал в этот же день, не позднее 18 часов 00 минут, при этом, администратора описать он не сможет, обычная девушка, как он понял, она была в курсе и её предупредили о том, что необходимо просто передать Скороходовой Д.В. то, что он ей оставил в конверте, не более.

В ходе своего допроса подтвердил показания Скороходовой Д.В., согласно которым в период времени с 28.11.2017 по 10.12.2017, в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут она (Скороходова Д.В.) встретилась с водителем И (Х у станции метрополитена «Маяковская», который ей лично в руки передал денежные средства в сумме 130 000 рублей в качестве частичной оплаты за отдых И. и ее сына. 24.01.2018 в период времени с 16 часов 30 минут до 20 часов 00 минут она (Скороходова Д.В.) приехала в теннисный клуб, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Северная дорога, д. 12, администратору которого водитель И оставил вторую часть денежных средств в сумме 190 000 рублей в качестве оплаты за проживание на о. Родос в указанные даты. (т.3 л.д.216-223)

Показания свидетеля Р от 18.11.2020, оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым не ранее 01.01.2018 и не позднее начала апреля 2018 года, от А ей поступило предложение поехать вместе с сыном летом на остров Родос Республики Греция для проведения тренировок и отдыха в отеле «Rodos Palladium» в период времени с 01.07.2018 по 14.07.2018. При этом А сообщила, что организацией данной поездки занимается Скороходова Д.В., после чего передала ей номер телефона Скороходовой Д.В. Она лично со Скороходовой Д.В. не общалась, поскольку сразу же передала её телефон своему супругу – Р после чего он занимался всеми вопросами по поездке, а также производил оплату билетов и проживания в отеле.

01.07.2018 она совместно с Р., а также другими участниками спортивного тура, в том числе с тренерами Ц и А прилетели в отель «<данные изъяты>», и заселились в отель. При заселении в отель, а также практически весь период их проживания, никаких трудностей не возникло, сразу им никто не сообщил о том, что с оплатой их проживания возникли какие-то трудности и тем более, никто не сообщал, что проживание не было оплачено. В конце их проживания, ближе к 12.07.2018, А. сообщила, что администрация отеля хочет провести общее собрание всех участников их группы. От администрации отеля она узнала, что проживание в отеле не оплачено и необходимо произвести оплату, иначе у них будут проблемы. После этого она сразу же позвонила своему супругу и объяснила ситуацию, и он произвёл оплату проживания.

Билеты обратно, то есть по маршруту «о.Родос – Санкт-Петербург» для неё и её сына оплачены не были, их дополнительно оплачивал Р. Скороходовой Д.В., однако их сумму она не знает.

Все деньги, которые перечислил Р. Скороходовой Д.В. принадлежали ему (Р в сумме он перечислил 2 платежами - 248 000 рублей 00 копеек, в счёт оплаты перелёта из Санкт-Петербурга на о.Родос и обратно, проживания её и её сына в указанном отеле в период времени с 01.07.2018 по 14.07.2018 и 43 000 рублей в счёт повторной оплаты билетов обратно, то есть 291 000 рублей 00 копеек. (т.3 л.д.225-227)

Показания свидетеля К от 17.11.2020 с приложением документов из <данные изъяты>), оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым относительно банковских операций по счету О сообщил следующее: 02.03.2018 по карте №, которая привязана к счету №, открытого в филиале № Банка <данные изъяты>), по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29, лит.А были совершены следующие операции:

1) 02.03.2018 в 20 часов 31 минуту, в размере 90 000 рублей 00 копеек, перевод на карту 4276 5500 1868 3725 комиссия за операцию составила 1 125 рублей 00 копеек, а также комиссия за счет кредитных средств 4 950 рублей 00 копеек, то есть чистый перевод денежных средств составил 90 000 рублей 00 копеек. С учётом указанных комиссий операция в виде списания денежных средств составила 96 075 рублей 00 копеек;

2) 02.03.2018 в 20 часов 33 минуты, списание в размере 90 000 рублей 00 копеек перевод на карту 4276 5500 1868 3725 комиссия за операцию составила 1 125 рублей 00 копеек, а также комиссия за счет кредитных средств 4 950 рублей 00 копеек, то есть чистый перевод денежных средств составил 90 000 рублей 00 копеек. С учётом указанных комиссий операция в виде списания денежных средств составила 96 075 рублей 00 копеек;

3) 02.03.2018 в 20 часов 34 минуты, списание в размере 51 000 рублей 00 копеек, перевод на карту 4276 5500 1868 3725 комиссия за операцию составила 637 рублей 50 копеек, а также комиссия за счет кредитных средств 2 805 рублей 00 копеек. С учётом указанных комиссий операция в виде списания денежных средств составила 54 442 рублей 50 копеек.

Переводы осуществлялись через систему «ВТБ-Онлайн», то есть при помощи приложения в мобильном телефоне или компьютере. В случае, если человек хочет самостоятельно получить выписку по банковским операциям через «<данные изъяты>» он должен обратиться в банк, где ему распечатают выгрузку с их системы. Выгрузка представляет собой заявление на перевод денежных средств на 1 листе по каждой операции, где в заявлении фактически указывается сумма операций с вышеуказанными комиссиями, то есть, если брать операцию №1 О от 02.03.2018 в 20 часов 31 минуту, в её заявлении (выгрузке из их системы) будет указано «прошу банк перевести сумму 96 075 рублей 00 копеек», и в данных заявлениях комиссия указана не будет. Фактически же операция происходит через приложение банка, установленное на компьютер или телефон пользователя и посещение человеком офиса банка и написание заявления не обязательно.

Комиссия согласно тарифам Банка <данные изъяты>) за перевод через ВТБ-Онлайн с банковской карты на другу банковскую карту по ее номеру (услуга Р2Р) составляет 1,25% от суммы операции (минимум 50 рублей) + 5,5% от суммы перевода за счет кредитных средств (минимум 300 рублей), вышеуказанные комиссии дополнительно списываются со счёта клиента помимо основной суммы списания денежных средств

Дата обработки операции – это фактическая дата обработки операции системой их банка и внесения этой системой сведений в неё, то есть, фактическая дата операции и дата обработки операции может различаться вплоть до 90 дней. (т.3 л.д.228-241)

Показания свидетеля С от 25.11.2020 с приложением документов из АО «<данные изъяты>», оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в филиале акционерного общества «<данные изъяты>» в г.Санкт-Петербурге открыт счёт № в дополнительном офисе «Петроградская сторона», расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, Большой проспект Петроградской стороны, д.48. С момента открытия по настоящее время дополнительный офис «Петроградская сторона» своего адреса не менял.

К банковскому счёту с номером № привязана банковская карта с номером «510074хххххх8105», где под «х» указаны секретные номера банковской карты (ему они в полном объёме неизвестны, система выгрузить их ему не позволяет).

05.03.2018 в 16 часов 36 минут согласно внутренней выписки банка по операциям банковской карты с номером «№», привязанной к расчётному счёту Е. №, она совершила операцию по переводу (списанию) денежных средств в размере 100 000 рублей 00 копеек на банковскую карту № без указания имени получателя, указанная операция в банке была без номера.

Со счёта по вышеуказанной операции от 05.03.2018 в 16 часов 36 минут, с вышеуказанного счёта 07.03.2018 года были списаны денежные средства в размере 101 000 рублей, из которых 100 000 рублей 00 копеек были переведены на счёт получателя - на банковскую карту №, а 1 000 рублей 00 копеек, составила комиссия за операцию. Время указанного списания денежных средств в выписке их банка не отражается, поскольку это не предусмотрено системой банка, однако вышеуказанная операция была совершена 05.03.2018 в период с 00 часов 00 минут по 23 часов 59 минут согласно Московскому времени.

07.03.2018 в 16 часов 54 минуты согласно внутренней выписки банка по операциям банковской карты с номером «<данные изъяты>», привязанной к расчётному счёту Е. №, она совершила операцию по переводу (списанию) денежных средств в размере 130 000 рублей 00 копеек на банковскую карту № без указания имени получателя, указанная операция в банке была без номера.

Со счёта по вышеуказанной операции от 07.03.2018 в 16 часов 54 минуты, с вышеуказанного счёта 12.03.2018 года были списаны денежные средства в размере 131 300 рублей, из которых 130 000 рублей 00 копеек были переведены на счёт получателя - на банковскую карту №, а 1 300 рублей 00 копеек, составила комиссия за операцию. Время указанного списания денежных средств в выписке их банка не отражается, поскольку это не предусмотрено системой банка, однако вышеуказанная операция была совершена 07.03.2018 в период с 00 часов 00 минут по 23 часов 59 минут согласно Московскому времени.

Время по внутренней выписки банка по операциям банковской карты имеет погрешность примерно в 10 часов, однако, совершается в указанную согласно предоставленным выпискам дату по МСК, то есть, к примеру, операция в 100 000 рублей была однозначно совершена 05.03.2018 в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часов 59 минут и в это время средства были изъяты – заморожены со счёта Е.

Таким образом, согласно предоставленным им выпискам и по указанным операциям, Е утратила право распоряжаться денежными средствами: 1) В размере 100 000 рублей 05.03.2018 в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут; 2) В размере 130 000 рублей 07.03.2018 в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут.

Деньги, списанные со счёта Е в размере 230 000 рублей по указанным операциям и поступившие на банковскую карту № находились на счёте, принадлежавшем Е

По общему правилу, денежные средства по вышеуказанным операциям зачисляются на счёт получателя – владельца банковской карты в пределах 10 минут, однако, когда были зачислены денежные средства по вышеуказанным операциям пояснить не сможет.

У банка имеются два вида выписок, предоставляемых системой их банка, это выписка по движению по счёту клиента и по движению по банковской карте клиента, даты в них могут различаться по указанным причинам. (т.4 л.д.1-18)

           Исследованные в порядке ст. 285 УПК РФ письменные материалы уголовного дела:

     ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>» от 03.12.2020, согласно которому:

-Счёт №, открыт на имя Я, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: <адрес>;

-Счёт №, открыт на имя М, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>

-Счёт №, открыт на имя СКОРОХОДОВОЙ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в дополнительном № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>

-Счёт № открыт на имя Р, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>

-Счёт № открыт на имя У, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> (т.5 л.д.26-27)

ответ на запрос из банка «<данные изъяты>)» от 09.11.2018, согласно которому:

    -счёт № открыт на имя О, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в филиале № банка <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>.

(т.5 л.д.89)

ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» от 04.09.2020, согласно которому у Е, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется счёт №.

Указанный счёт как установлено в ходе предварительного следствия открыт в дополнительном офисе «<данные изъяты>» филиале АО <данные изъяты>» в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, Большой пр. Петроградской стороны, д.48. (т.5 л.д.98-99)

     ответ на запрос из СПб ГКУ «<данные изъяты>» от 13.11.2020, согласно которому спортивное сооружение, в непосредственной близости у которого У передавал деньги А 07.03.2018 в размере 5 000 евро для последующей передачи Скороходовой Д.В., а также в котором Х. 24.01.2018 передал неустановленному лицу для последующей передачи Скороходовой Д.В. денежные средства в размере 190 000 рублей 00 копеек расположено по адресу: г.Санкт-Петербург, Северная дорога, д.12, лит.А. (т.5 л.д.105-115)

ответ на запрос из СПб ГУП «<данные изъяты>» от 25.11.2020, согласно которому угловое строение, в непосредственной близости у которого Х. в период с 28.11.2017 по 10.12.2017 передал Скороходовой Д.В. денежные средства в размере 130 000 рублей 00 копеек расположено по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Маяковского, д.2/94, лит.А. Также, строение, в котором А. передавала Скороходовой Д.В. денежные средства в размере 3 700 долларов США расположено по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Невский, д.114-116, лит.А.(т.5 л.д.131-156)

ответ на запрос из АО «Стокманн» от 01.12.2020, согласно которому строение, в котором А передавала Скороходовой Д.В. денежные средства в размере 3 700 долларов США расположено по адресу: <адрес>, лит.А и имеет название Торговый Комплекс «Невский Центр». (т.5 л.д.163)

рапорт старшего следователя МИ. от 29.11.2020, согласно которому осуществлялся мониторинг сайта https://www.cbr.ru/currency_base/daily/, то есть официального сайта Центрального банка Российской Федерации.

В ходе анализа сайта установлено, что по состоянию на следующие даты был следующий официальный курс валют:

1) 20.11.2017 курс доллара США составил 59,6325 рублей;

2) 30.01.2018 курс доллара США составил 56,2908 рублей;

3) 07.03.2018 курс ЕВРО составил 69,7317 рублей;

Путем математического сложения установлено, что на момент передачи денежных средств:

1) 20.11.2017 от А. Скороходова Д.В. получила 2 100 долларов США, что ровнялось 59,6325 х 2100 = 125 228 рублям 25 копейкам;

2) 30.01.2018 от А. Скороходова Д.В. получила 1 600 долларов США, что ровнялось 56,2908 х 1600 = 90 065 рублям 28 копейкам;

3) 07.03.2018 А. для передачи Скороходовой Д.В. получила от У 5 000 ЕВРО, что ровнялось 69,7317 х 5 000 = 348 658 рублям 50 копейкам. (т.5 л.д.200-204)

    протокол осмотра предметов и документов от 16.11.2020 с приложением копий осматриваемых документов и распечаток из банков, согласно которому в помещении кабинета №316 Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу, по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Московский, д.81, лит.А были осмотрены:

1) предметы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей М. от 17.12.2018; 2) предметы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Р от 06.12.2018; 3) предметы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей И от 12.10.2018; 4) предметы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей О. от 10.10.2018; 5) предметы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Е от 11.10.2018; 6) предметы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего У. от 10.10.2018; 7) Оптические диски, полученных из различных банков Российской Федерации по запросам следователей.

    Осмотрены документы, полученные в ходе выемок у потерпевших по данному уголовному делу, а именно:

Заявление № в Филиал № банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на перечисление денежных средств в сумме 91 125 рублей на 1 листе; заявление № в Филиал № банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на перечисление денежных средств в сумме 91 125 рублей на 1 листе; заявление № в Филиал № банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на перечисление денежных средств в сумме 51 637 рублей 50 копеек на 1 листе; детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № с сопроводительным письмом на 69 листах, изъятые у потерпевшей О

итог бронирования, бронь № на 2 листах; счет на сумму 3 861 Евро на иностранном языке на 1 листе; счет на сумму 52 Евро на иностранном языке на 1 листе; посадочные талоны в количестве 2 штук, изъятые у потерпевшей И

выписка по банковской карте «<данные изъяты>», оформленной на имя Е. №, расчетный счет № на 2 листах; выписка по банковской карте «<данные изъяты>», оформленной на имя Е. №, расчетный счет № на 3 листах; согласие на списание денежных средств с банковской каты от 13.07.2018 на иностранном языке на сумму 3 575 Евро на 1 листе; переписка из мессенджера «Вотсап» между абонентами «ФИО18 ФИО672» и Потерпевший №2» на 16 листах, изъятые у потерпевшей Е

договор реализации туристского продукта № от 29.11.2017 на 4 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру от 03.04.2018 на сумму 251 000 рублей; договор займа № б/н от 16.07.2018 на 2 листах; расписка о получении денежных средств по договору займа от 19.07.2018 на 1 листе; посадочные талоны от 01.07.2018 в количестве 3 штук; посадочные талоны от 14.07.2018 в количестве 3 штук; чек контрольно-кассового аппарата на иностранном языке на сумму 5 307,70 евро от 13.07.2018; счет на иностранном языке от 13.07.2018 на сумму 341,70 евро; счет на иностранном языке от 13.07.2018 на сумму 66,14 евро; счет на иностранном языке от 13.07.2018 на сумму 52 евро; счет на иностранном языке от 13.07.2018 на сумму 4914 евро; чат из мессенджера WhatsApp» («ВотсАп») со Скороходовой Д.В. на 15 листах; заявление № в Филиал № банка <данные изъяты>) в г. Москве на перечисление, изъятые у потерпевшей М,

расписка Скороходовой Д.В. от 14.07.2018 на сумму 5345 Евро на 1 листе; расписка Скороходовой Д.В. от 14.07.2018 на сумму 5375 Евро на 1 листе; выписка из ПАО <данные изъяты>» по счету № за период с 16.07.2018 по 20.07.2018 на 1 листе; распечатка об оплате авиабилетов по маршруту «Родос – Санкт-Петербург» на сумму 42 116 рублей на 1 листе; чек об оплате счета на сумму 5265 Евро из отеля <данные изъяты>»; счет из отеля «<данные изъяты>» на сумму 5 213 Евро на 1 листе; счет из отеля <данные изъяты>» на сумму 52 Евро на 1 листе; переписка по электронной почте ФИО1 с сотрудником отеля ФИО675 на 40 листах; итог бронирования отеля «<данные изъяты>» № на 2 листах; пояснения сотрудников отеля <данные изъяты>» от 14.07.2018 на 3 листах; письмо из отеля «<данные изъяты>» на иностранном языке с приложениями в виде копий документов, всего на 7 листах, изъятые у потерпевшего У,

счет от 13.07.2018 на иностранном языке на сумму 2 509 на 1 листе, счет от 13.07.2018 на иностранном языке на суму 52 евро на 1 листе; скриншоты переписки из мессенджера «ВотсАп» со Скороходовой Д.В. на 8 листах, изъятые у потерпевшего Р

В ходе осмотра изъятых документов у Р. установлено, что Скороходова Д.В. продолжила вводить его в заблуждение с целью хищения его денежных средств в размере 43 000 рублей 00 копеек с 17 часов 41 минуты 12.07.2018.

Согласно их осмотру установлено, что потерпевшим были выставлены различные счета в отеле «Родос Палладиум» на о.Родос Греческой Республики за пользование услугами отеле за период времени с 01.07.2018 по 14.07.2018 в разных суммах (т.7 л.д.33-35, 36-37, 38-40, 41-43, 59-62, 75-77, 78-80, 159-161, 184-186, 187-189, 201-203)

Осмотрены оптические диски из различных банков Российской Федерации и обнаружены следующие файлы и операции, представляющие интерес для органов следствия:

1) При осмотре выписок по счетам клиентов ПАО «<данные изъяты>», а именно:

1. Клиента Я с банковским счётом №, обнаружены операции:

    1. Банковская операция в виде зачисления 29.11.2017 в 16 часов 57 минут на счёт № Я денежных средств в размере 100 000 рублей от клиента с номером банковской карты №.

    2. Банковская операция в виде зачисления 29.11.2017 в 17 часов 08 минут на счёт № Я денежных средств в размере 50 000 рублей от клиента с номером банковской карты №.

    Согласно полученной в ходе предварительного следствия информации банковская карта № оформлена на М - счёт № в отделении 9055 филиал № ПАО «<данные изъяты>»;

    2. Клиента Скороходовой Д.В. с банковским счётом 40№, обнаружены операции:

    1. Банковская операция в виде зачисления 02.03.2018 в 00 часов 00 минут на счёт № Скороходовой Д.В. денежных средств в размере 51 000 рублей от клиента с номером банковской карты №.

2. Банковская операция в виде зачисления 02.03.2018 в 00 часов 00 минут на счёт № Скороходовой Д.В. денежных средств в размере 90 000 рублей от клиента с номером банковской карты №.

3. Банковская операция в виде зачисления 02.03.2018 в 00 часов 00 минут на счёт № Скороходовой Д.В. денежных средств в размере 90 000 рублей от клиента с номером банковской карты №.

Согласно полученной в ходе предварительного следствия информации банковская карта № принадлежит О., оформлена в <данные изъяты>).

4. Банковская операция в виде зачисления 05.03.2018 в 00 часов 00 минут на счёт № Скороходовой Д.В. денежных средств в размере 100 000 рублей от клиента с номером банковской карты №.

5. Банковская операция в виде зачисления 07.03.2018 в 00 часов 00 минут на счёт № Скороходовой Д.В. денежных средств в размере 130 000 рублей от клиента с номером банковской карты №.

Согласно полученной в ходе предварительного следствия информации банковская карта № принадлежит Е., оформлена в АО «<данные изъяты>».

6. Банковская операция в виде зачисления 24.04.2018 в 14 часов 24 минуты на счёт № Скороходовой Д.В. денежных средств в размере 248 000 рублей от клиента с номером банковской карты №.

7. Банковская операция в виде зачисления 13.07.2018 в 15 часов 05 минут на счёт № Скороходовой Д.В. денежных средств в размере 43 000 рублей от клиента с номером банковской карты №.

Согласно полученной в ходе предварительного следствия информации банковская карта № принадлежит Р оформлена в ПАО «<данные изъяты>».

8. Банковская операция в виде зачисления 30.06.2018 в 17 часов 05 минут на счёт № Скороходовой Д.В. денежных средств в размере 130 000 рублей от клиента с номером банковской карты №.

Согласно полученной в ходе предварительного следствия информации банковская карта № принадлежит У., оформлена в ПАО «<данные изъяты>».

3. Клиента М с банковским счётом №, обнаружены операции:

1. Банковская операция в виде списания 29.11.2017 в 16 часов 57 минут со счёта № М. денежных средств в размере 100 000 рублей 00 копеек.

2. Банковская операция в виде списания 29.11.2017 в 17 часов 08 минут со счёта № М. денежных средств в размере 50 000 рублей 00 копеек.

Получатель денежных средств по вышеуказанным 2 банковским операциям является клиент банка с банковской картой «№»

Согласно полученной в ходе предварительного следствия информации банковская карта № принадлежит Я., к данной банковской карте привязан банковский счёт № ПАО «ФИО691».

4. Клиента У с банковским счётом №, обнаружены операции:

1. Банковская операция в виде списания 30.06.2018 в 17 часов 05 минут со счёта № У денежных средств в размере 130000 рублей 00 копеек, с указанием получателя денежных средств – банковской карты «№».

Согласно полученной в ходе предварительного следствия информации банковская карта «№» принадлежит Скороходовой Д.В., к данной банковской карте привязан банковский счёт № ПАО «<данные изъяты>».

5. Клиента Р с банковским счётом №, обнаружены операции:

1. Банковская операция в виде списания 24.04.2018 в 14 часов 24 минуты со счёта № Р денежных средств в размере 248 000 рублей 00 копеек, с указанием получателя денежных средств – банковской карты «№».

2. Банковская операция в виде списания 13.07.2018 в 15 часов 05 минут со счёта № Р денежных средств в размере 43 000 рублей 00 копеек, с указанием получателя денежных средств – банковской карты «№».

Согласно полученной в ходе предварительного следствия информации банковская карта «№» принадлежит Скороходовой Д.В., к данной банковской карте привязан банковский счёт 40817 810 3 5576 0529049.

2) При осмотре выписок по счетам клиента АО «<данные изъяты>», а именно:

1) Клиента Е. с банковским счётом №, обнаружены операции:

1. Банковская операция в виде списания 07.03.2018 со счёта № Е. денежных средств в размере 101 000 рублей 00 копеек.

2. Банковская операция в виде списания 12.03.2018 со счёта № Е денежных средств в размере 131 300 рублей 00 копеек.

Как установлено в ходе следствия, указанные 2 операции в виде списания денежных средств с банковского счёта Е были совершены 05.03.2020 в размере 101 000 рублей и 07.03.2020 в 131 300 рублей.

3) При осмотре выписок по счетам клиента <данные изъяты>), а именно:

1) Клиента О с банковским счётом №, обнаружены операции:

1. Банковская операция в виде списания 02.03.2018 в 20 часов 31 минуту со счёта № О денежных средств в размере 96 075 рублей 00 копеек, с указанием на сумму комиссии за банковский перевод 4 950 рублей 00 копеек.

2. Банковская операция в виде списания 02.03.2018 в 20 часов 33 минуты со счёта № О. денежных средств в размере 96 075 рублей 00 копеек, с указанием на сумму комиссии за банковский перевод 4 950 рублей 00 копеек.

3. Банковская операция в виде списания 02.03.2018 в 20 часов 34 минуты со счёта № О. денежных средств в размере 54 442 рублей 50 копеек, с указанием на сумму комиссии за банковский перевод 2 805 рублей 00 копеек.

Как установлено в ходе следствия, указанные 3 операции в виде списания денежных средств с банковского счёта О были совершены 02.03.2020 в размере 90 000 рублей 00 копеек, 90 000 рублей 00 копеек, 51 000 рублей 00 копеек. Остальная сумма денежных средств, списанных по вышеуказанным операциям, являлась комиссией банка <данные изъяты>). (т.7 л.д.1-250)

протокол осмотра предметов и документов от 16.11.2020, согласно которому в помещении кабинета №316 Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу, по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Московский, д.81, лит.А были осмотрены протоколы телефонных соединений обвиняемой Скороходовой Д.В. и потерпевших У., Р., И., М., Е О.

В ходе осмотра указанных абонентских номеров потерпевших и обвиняемой установлено, что в период времени с 01.11.2017 по 14.07.2018 все они имеют множество (более 100) систематических интернет – соединений со своих абонентских устройств, а также обнаружены телефонные соединения между обвиняемой и потерпевшими, представляющие интерес, что полностью согласуется с их показаниями, данными в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу.

При этом, в ходе осмотра установлено, что звонки между потерпевшими и обвиняемой начались не ранее 01.11.2017. (т.8 л.д.64-79)

признанные в качестве вещественных доказательств: 1) Договор реализации туристского продукта № 11-29/17 от 29.11.2017 на 4 листах; 2) Квитанция к приходному кассовому ордеру от 03.04.2018 на сумму 251 000 рублей; 3) Договор займа № б/н от 16.07.2018 на 2 листах; 4) Расписка о получении денежных средств по договору займа от 19.07.2018 на 1 листе; 5) Посадочные талоны от 01.07.2018 в количестве 3 штук на имена: ФИО8, ФИО7, Потерпевший №3; 6) Посадочные талоны от 14.07.2018 в количестве 3 штук на имена: ФИО8, ФИО7, Потерпевший №3; 7) Чек контрольно-кассового аппарата на иностранном языке на сумму 5 307,70 евро от 13.07.2018; 8) Счет на иностранном языке от 13.07.2018 на сумму 341,70 евро на 1 листе; 9) Счет на иностранном языке от 13.07.2018 на сумму 66,14 евро на 1 листе; 10) Счет на иностранном языке от 13.07.2018 на сумму 52 евро на 1 листе; 11) Счет на иностранном языке от 13.07.2018 на сумму 4914 евро на 1 листе; 12) Переписка из мессенджера «ВотсАп» между абонентами «Даша турагент по Греции» и «Татьяна» на 15 листах. 13) Счет от 13.07.2018 на иностранном языке на сумму 2 509 евро на 1 листе, 14) Счет от 13.07.2018 на иностранном языке на суму 52 евро на 1 листе; 15) Скриншоты переписки из мессенджера «ВотсАп» с абонентом, использующим номер +79219100767 на 8 листах. 16) Итог бронирования, с номером подтверждения брони № на 2 листах; 17) Счёт на сумму 3 861 евро на иностранном языке на 1 листе; 18) Счет на сумму 52 евро на иностранном языке на 1 листе; 19) Посадочные талоны – 2 штуки от 14.07 на имена: ФИО713, Потерпевший №6. 20) Заявление № от О в филиал банка ВТБ о перечислении 91 125 рублей с её карты № на 1 листе; 21) Заявление № от О в филиал банка <данные изъяты> о перечислении 91 125 рублей с её карты № на карту № на 1 листе; 22) Заявление № от Потерпевший №5 в филиал ФИО23 ВТБ о перечислении 51 637,50 рублей с её карты № на карту № на 1 листе; 23) Сопроводительное письмо о направлении О. детализации телефонных соединений по номеру № за период с января по март 2018 года на 1 листе с приложением детализации телефонных соединений на 68 листах. 24) Выписка по банковской карте «<данные изъяты>», оформленной на имя Е №, расчетный счет № на 2 листах; 25) Выписка по банковской карте «<данные изъяты>», оформленной на имя Е №, расчетный счет № на 3 листах; 26) Согласие на списание денежных средств с банковской каты от 13.07.2018 на иностранном языке на сумму 3 575 Евро на 1 листе; 27) Переписка из мессенджера «Вотсап» между абонентами «ФИО719» и Потерпевший №2» на 16 листах. 28) Расписка Скороходовой Д.В. от 14.07.2018 на 1 листе; 29) Расписка Скороходовой Д.В. от 14.07.2018 на 1 листе; 30) Выписка по счету № за период с 16.07.2018 по 20.07.2018 на 1 листе; 31) Распечатка об оплате авиабилетов по маршруту «Родос – Санкт-Петербург» на 1 листе; 32) Чек об оплате счета на сумму 5 265 евро; 33) Два счета об оплате отеля на 2 листах; 34) Документы из отеля, в том числе переписка Скороходовой Д.В. с сотрудником отеля на 40 листах, итог бронирования на 2 листах; 35) Пояснения сотрудников отеля от 14.07.2018 на 3 листах; 36) Письмо с приложениями на английском языке на 7 листах- хранятся при материалах уголовного дела. (т.8 л.д.80-83)

признанные в качестве вещественных доказательств: оптические диски - 3 из ПАО «Сбербанк», содержащие сведения о движении денежных средств потерпевших У Р М., обвиняемой Скороходовой Д.В. и её матери Я.; 2 из Банка «<данные изъяты>», содержащие сведения о движении денежных средств обвиняемой Скороходовой Д.В. и её матери Я.; 1 из АО «<данные изъяты>», содержащие сведения о движении денежных средств потерпевшей Е 1 из <данные изъяты> (ПАО), содержащие сведения о движении денежных средств потерпевшей О 1 из ПАО «<данные изъяты>», содержащие протоколы телефонных соединений потерпевших О И У., Р., М, Е и обвиняемой Скороходовой Д.В. за период с 2017 по 2018 года; 4 л. телефонных соединений из ПАО <данные изъяты>», содержащие телефонные соединения Р хранятся при материалах уголовного дела. (т.8 л.д.84)

     рапорт старшего следователя МИ. от 06.12.2020 с приложением, согласно которому осуществлялся мониторинг сайта <данные изъяты> - официального сайта ФНС России и в ходе анализа были получены выписки в том числе: На ООО «<данные изъяты>), расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Некрасова, д.24;

    На Публичное акционерное общество «Сбербанк России», сокращенным названием которого является ПАО <данные изъяты> (т.8 л.д.45-63)

     Показаниям потерпевших: О., И., Е., М., У, Р., А., свидетелей: Ц., ЕО., ЕР., Б., Ч, Л Х., Р., К., С. суд доверяет в полном объеме, поскольку они носят последовательный, взаимодополняющий, объективный характер; сведения, сообщенные ими при допросах подробны, логичны, каких-либо существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, не содержат, согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами, исследованными выше в порядке ст. 285 УПК РФ, не доверять которым у суда нет оснований.

          Суд считает, что указанные показания не содержат противоречий о характере и обстоятельствах совершенного преступления, при этом подробно описывают все фактические обстоятельства произошедшего, взаимно дополняют друг друга. Указанные показания логичны, согласуются как между собой, так и с иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, и в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимую в установленном судом преступлении, предусмотренном ст.159 ч.4 УК РФ.

Оснований для оговора подсудимой, личной заинтересованности в исходе рассматриваемого дела со стороны указанных лиц, судом не установлено, поскольку конфликтов, неприязненных отношении между ними и подсудимым не было. Каких-либо оснований не доверять показаниям потерпевших, свидетелей, у суда не имеется.

Показаниям потерпевших, свидетелей суд доверяет в полном объеме, поскольку они носят последовательный, взаимодополняющий, объективный характер; сведения, сообщенные ими при допросах подробны, логичны, каких-либо существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимой, не содержат, согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами.

Оценив в совокупности вышеизложенные доказательства, суд находит их как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по уголовному делу, как достоверные, и как допустимые, поскольку указанные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ в связи с чем, оснований для признания перечисленных доказательств недопустимыми, полученными с нарушениями ст.ст. 74-84 УПК РФ, суд не усматривает.

В своей совокупности суд считает доказательства достаточными для разрешения уголовного дела, установления события преступления и доказанности вины Скороходовой Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ.

     Таким образом, оценив изложенные выше доказательства в совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины Скороходовой Д.В. в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере и квалифицирует содеянное ею по ст. 159 ч.4 УК РФ.

Суд пришел к данному выводу по тем основаниям, что Скороходова Д.В., будучи знакомой с А и имея перед ней долговые обязательства в размере 20 350 рублей 00 копеек, достоверно зная об имеющейся у А. необходимости организовать групповую поездку для лиц из числа ее знакомых в отель «<данные изъяты>» («Родос Палладиум», далее - Отель), расположенный по адресу: Греческая Республика, о. Родос, в целях проведения спортивных мероприятий с проживанием и питанием в отеле, арендой теннисного корта в период с 01.07.2018 по 14.07.2018 года, перелётом по маршрутам «г.Санкт-Петербург-о.Родос, Греческая Республика - г.Санкт-Петербург» (далее – тур, туристическая поездка), действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью совершения мошенничества, то есть хищения денежных средств А и её знакомых, которые выразили бы своё согласие на участие в вышеуказанном туре, в любом размере, вплоть до особо крупного, путём обмана, то есть имея умысел на введение их в заблуждение о своем намерении организовать для них данную поездку и совершить все необходимые платежи, в том числе для оплаты их перелета по маршруту «г.Санкт-Петербург-о.Родос, Греческая Республика - г.Санкт-Петербург», проживания, питания и аренды теннисного корта в отеле в указанный период, а также на причинение имущественного ущерба А путём лишения её права требовать денежные средства от неё в размере 20 350 рублей 00 копеек,

находясь в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга, не позднее 01.11.2017 года ввела в заблуждение А о, якобы, имеющейся у неё возможности организовать вышеуказанный тур и осуществить все необходимые платежи для перелета, проживания, питания и аренды теннисного корта в указанном отеле для каждого участника тура, тем самым обманула её и получила согласие А на организацию вышеуказанного тура.

Далее А введённая в заблуждение Скороходовой Д.В., в период с 01.11.2017 по 01.04.2018 года довела эту информацию до своих знакомых – О., И., М., Р., У и Е., которые также дали согласие на организацию Скороходовой Д.В. их групповой поездки на о. Родос Греческой Республики, при этом Скороходова Д.В. выполнять взятые на себя обязательства не имела намерений.

Далее Скороходова Д.В., продолжая действовать с целью совершения мошенничества и хищения денежных средств А О., И М мужа Р. - ФИО13, У и Е действуя умышленно, из корыстных побуждений, путём их обмана, ввела их в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и, якобы, о намерении организовать вышеуказанный тур для них и близких им лиц и осуществить все необходимые платежи для перелета, проживания, питания и аренды теннисного корта в указанном отеле, в период времени с 01.11.2017 по 30.06.2018 года согласовала с каждым из них условия и стоимость тура, состоящего из авиаперелета по маршруту «г.Санкт-Петербург – о.Родос Греческая Республика – г.Санкт-Петербург», проживания, питания и аренды теннисного корта в период с 01.07.2018 по 14.07.2018 года в отеле, а именно:

- с А в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга в период времени с 01.11.2017 по 20.11.2017 года, на сумму 235 643 рубля 53 копейки за туристическую поездку двух лиц – А и Ц., при этом достигла договорённости, что 20 350 рублей 00 копеек, долговых обязательств Скороходовой Д.В. перед А. пойдут в счёт оплаты вышеуказанного тура;

- с М в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга в период времени с 01.11.2017 по 29.11.2017 года, на сумму 401 000 рублей 00 копеек за туристическую поездку трёх лиц – М., У и Г;

- с И. в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга в период времени с 01.11.2017 по 28.11.2017 года, на сумму 320 000 рублей 00 копеек за туристическую поездку двух лиц – И. и ФИО34;

- с Е. в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга в период времени с 01.02.2018 по 05.03.2018 года, на сумму 230 000 рублей 00 копеек за туристическую поездку двух лиц - Б и ФИО36

- с О в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга в период времени с 01.03.2018 по 02.03.2018 года, на сумму 231 000 рублей 00 копеек за туристическую поездку двух лиц – О и ФИО39;

- с У в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга в период времени с 05.03.2018 по 30.06.2018 года, на сумму 5 000 Евро (что по курсу Центрального Банка РФ на момент их получения А от Потерпевший №4 07.03.2018 года составляло 348 658 рублей 50 копеек) и 130 000 рублей 00 копеек, а всего на сумму 478 658 рублей 50 копеек, за туристическую поездку трех лиц – Потерпевший №4 Е.О., Потерпевший №4 Е.В. и Потерпевший №4 Р.В.

- с Р. в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга в период времени с 01.04.2018 по 24.04.2018 года, на сумму 248 000 рублей 00 копеек за туристическую поездку двух лиц - Р. и ФИО31

Затем Скороходова Д.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств потерпевших, используя уверенность потерпевших, введённых в заблуждение путём их обмана в добросовестности ее намерений, созданную в результате ее умышленных последовательных преступных действий, получила от потерпевших денежные средства для оплаты авиаперелета по маршруту «г.Санкт-Петербург – о.Родос Греческая Республика – г.Санкт-Петербург», проживания, питания и аренды теннисного корта в период с 01.07.2018 по 14.07.2018 года в отеле, то есть совершила следующие противоправные действия:

- 20.11.2017 в период времени с 17 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь в ТК «Невский центр», расположенном в доме 114-116, лит.А по Невскому пр. в г. Санкт-Петербурге, получила от А за туристическую поездку двух лиц – А. и Ц денежные средства в размере 2 100 долларов США, что по курсу Центрального Банка РФ на указанную дату составляло 125 228 рублей 25 копеек;

- в период с 28.11.2017 по 10.12.2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часа 00 минут у д.2/94, лит.А по ул. Маяковского в г. Санкт-Петербурге, получила от Х действовавшего по указанию И. за туристическую поездку двух лиц – И. и ФИО34 денежные средства в размере 130 000 рублей 00 копеек;

- 29.11.2017 года в период времени с 16 часов 57 минут по 17 часов 08 минут, получила на расчетный счет №, открытый на имя Я., не осведомлённой о совершаемом преступлении в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> от М по безналичному расчету денежные средства в размере 150 000 рублей 00 копеек, которые последняя перечислила 29.11.2017 года в период времени с 16 часов 57 минут по 17 часов 08 минут, 2 банковскими переводами в размере 100 000 рублей 00 копеек и 50 000 рублей 00 копеек, с расчетного счета №, открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, за туристическую поездку трёх лиц - М У и Г

- 24.01.2018 года в период времени с 16 часов 30 минут до 20 часа 00 минут, находясь по адресу: г.Санкт-Петербург, Северная дорога, д.12, лит.А, получила денежные средства в размере 190 000 рублей 00 копеек от неустановленного лица, получившего указанные денежные средства от Х., действовавшего по указанию И. за туристическую поездку двух лиц – И и ФИО34;

- 30.01.2018 года в период времени с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в ТК «Невский центр», расположенном в доме 114-116, лит.А по Невскому пр. в г. Санкт-Петербурге, получила от А за туристическую поездку двух лиц – А. и Ц. денежные средства в размере 1 600 долларов США, что по курсу Центрального Банка РФ на указанную дату составляло 90 065 рублей 28 копеек, таким образом А. передала Скороходовой Д.В. денежные средства на общую сумму 215 293 рубля 53 копейки и достигла с ней договорённости о погашении долга Скороходовой Д.В. перед ней на сумму 20 350 рублей 00 копеек, таким образом Скороходова Д.В. путём обмана получила от А за указанную поездку для двух лиц – А и Ц 235 643 рубля 53 копейки;

- 02.03.2018 года в неустановленное время не ранее 20 часов 31 минуты получила на расчётный счёт №, открытый на её имя в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, лит.А, пом.5Н от О по безналичному расчету денежные средства в размере 231 000 рублей 00 копеек, которые последняя перечислила 02.03.2018 года в период времени с 20 часов 31 минуту по 20 часов 34 минуты, 3 банковскими переводами в размере 90 000 рублей 00 копеек, 90 000 рублей 00 копеек, 51 000 рублей 00 копеек, с расчетного счета №, открытого на её имя в филиале № Банк <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, лит.А, за туристическую поездку двух лиц - О и ФИО39;

- 05.03.2018 года в неустановленное время получила на расчётный счёт №, открытый на её имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, лит.А, пом.5Н от Е по безналичному расчету денежные средства в размере 100 000 рублей 00 копеек, которые последняя перечислила 05.03.2018 года в неустановленное время с расчетного счета №, открытого на её имя в дополнительном офисе «<данные изъяты>» в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, Большой пр. Петроградской стороны, д.48, за туристическую поездку двух лиц - Б. и ФИО36;

- 07.03.2018 года в неустановленное время получила на расчётный счёт №, открытый на её имя в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> от Е по безналичному расчету денежные средства в размере 130 000 рублей 00 копеек, которые последняя перечислила 07.03.2018 года в неустановленное время с расчетного счета №, открытого на её имя в дополнительном офисе «<данные изъяты>» в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, Большой пр. Петроградской стороны, д.48, за туристическую поездку двух лиц - Б. и ФИО36;

- 10.03.2018 года в период времени с 17 часов 00 минут по 21 часов 00 минут находясь в непосредственной близости у дома 12 лит.А по Северной дороге в г.Санкт-Петербурге, получила от А., не осведомлённой о совершаемом преступлении, денежные средства в размере 5 000 Евро, что по курсу Центрального Банка РФ на момент их получения от У 07.03.2018 года составляло 348 658 рублей 50 копеек, принадлежащие У которые последний передал А. 07.03.2018 года с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в непосредственной близости у д.12 лит.А по Северной дороге в г.Санкт-Петербурге, за туристическую поездку трёх лиц - Потерпевший №4 Е.О., Потерпевший №4 Е.В. и Потерпевший №4 Р.В.;

- в период времени с 15 часов 00 минут по 17 часов 30 минут 03.04.2018 года, М за туристическую поездку трёх лиц – М., У и Г, будучи введённая в заблуждение Скороходовой Д.В., оплатила в кассу туристического агентства ООО «<данные изъяты>) (далее – общество), находясь по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Некрасова, д 24, денежные средства в размере 251 000 рублей 00 копеек, которыми Скороходова Д.В. распорядилась путём предоставления их в распоряжение Ч. - генерального директора общества, не осведомлённой о совершаемом преступлении, в счет частичного погашения своих личных долговых обязательства перед ней;

-24.04.2018 года в 14 часов 24 минуты получила на расчётный счёт №, открытый на её имя в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, лит.А, пом.5Н. от Р по безналичному расчету денежные средства в размере 248 000 рублей 00 копеек, которые последний перечислил 24.04.2018 года в 14 часов 24 минут с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, лит.А, пом.20Н, 87Н, за туристическую поездку двух лиц - Р. и ФИО31;

-30.06.2018 года в 17 часов 05 минут получила на расчётный счёт №, открытый на её имя в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. от У по безналичному расчету денежные средства в размере 130 000 рублей 00 копеек, которые последний перечислил 30.06.2018 года в 17 часов 05 минут с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, за туристическую поездку трех лиц – Потерпевший №4 Е.О., Потерпевший №4 Е.В. и Потерпевший №4 Р.В.,

однако в действительности не намеревалась произвести вышеуказанные платежи, имела преступный умысел на хищение денежных средств потерпевших.

Далее Скороходова Д.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Р в период времени с 17 часов 41 минуты 12.07.2018 по 15 часов 05 минут 13.07.2018 года, продолжая вводить его в заблуждение путём обмана, убедила его о, якобы, имеющейся необходимости дополнительной оплаты авиабилетов для перелета ФИО38 и ФИО31 по маршруту «о.Родос, Греческая Республика - г.Санкт-Петербург» и, получив от последнего согласие, в 15 часов 05 минут 13.07.2018 получила на расчётный счёт №, открытый на её имя в дополнительном офисе № ПАО <данные изъяты>» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.64, лит.А, пом.5Н. от него по безналичному расчету дополнительные денежные средства в размере 43 000 рублей 00 копеек, которые он перечислил 13.07.2018 года в 15 часов 05 минут с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> таким образом, получила от Р денежные средства в размере 291 000 рублей 00 копеек.

При этом, Скороходова Д.В., реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью совершения мошенничества, находясь в неустановленных местах на территории г. Санкт-Петербурга, в период времени с 01.11.2017 по 13.07.2018 года, используя различные интернет-мессенджеры, установленные на её средства связи, в том числе посредством телефонных звонков и отправлений сообщений через них, а также посредством сотовой связи, неоднократно сообщала потерпевшим заведомо ложную информацию о, якобы, выполненных ею обязательствах и произведённых платежах, необходимых для перелета по маршрутам «г.Санкт-Петербург-о.Родос, Греческая Республика - г.Санкт-Петербург», проживания, питания и аренды теннисного корта в отеле в период с 01.07.2018 по 14.07.2018 года, для потерпевших и близких им лиц, то есть вводила их в заблуждение путём их обмана.

Таким образом, Скороходова Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.11.2017 по 13.07.2018 года путем обмана похитила чужое имущество - денежные средства потерпевших И., О, М., У Р., Е., А на общую сумму 2 187 302 рублей 03 копейки, то есть в особо крупном размере, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшим И имущественный ущерб в размере 320 000 рублей 00 копеек, А имущественный ущерб в размере 235 643 рубля 53 копейки, М. имущественный ущерб в размере 401 000 рублей 00 копеек, У имущественный ущерб в размере 478 658 рублей 50 копеек, Р. имущественный ущерб в размере 291 000 рублей 00 копеек, Е имущественный ущерб в размере 230 000 рублей 00 копеек, О имущественный ущерб в размере 231 000 рублей 00 копеек.

При назначении наказания суд принимает во внимание необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, учитывает данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Суд учитывает, что Скороходова Д.В. совершила преступление против собственности, относящееся к категории тяжкого. Вместе с тем, Скороходова Д.В. ранее не судима, виновным себя признала полностью, в содеянном раскаялась, на учетах в ПНД и НД не состоит, частично возместила материальный ущерб потерпевшим, высказала намерения о полном возмещении ущерба потерпевшим в ближайшее время, принесла потерпевшим извинения, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелую мать( 70 лет), страдающую рядом хронических заболеваний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, частичное возмещение материального ущерба потерпевшим.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для снижения категории преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает с учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности содеянного.

С учетом изложенного, принимая во внимания необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и данным о личности подсудимой, суд полагает необходимым назначить наказание подсудимой в виде лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, с применением ст. 73 УК РФ - условное осуждение с учетом личности подсудимого и отношения к содеянному.

Оснований для применения ст. ст. 64 УК РФ суд не усматривает с учетом личности подсудимого и степени общественной опасности содеянного. Гражданские иски гражданских истцов О., И., Е, У., Р подлежат удовлетворению в полном объеме с учетом частично погашенного ущерба подсудимой в ходе судебного разбирательства, по праву и размеру, как нашедшие свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Гражданский ответчик- Скороходова Д.В. с гражданскими исками гражданских истцов- согласна в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд-

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.159 ░.4 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 4 ░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 ░░░░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░, ░., ░ ░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░.: ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ : ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 141.000 ░░░░░░ 00 ░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 240.000 ░░░░░░ 00 ░░░., ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 190.000 ░░░░░░ 00 ░░░., ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 458.658 ░░░░░░ 50 ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 205.000 ░░░░░░ 74 ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: 1) <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

43) ░░░░░░░░░░ ░░░░░ - 3 ░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░- ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░: