Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-432/2023 от 23.05.2023

Уголовное дело № 1-432/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 20 июня 2023 г.

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл (далее РМЭ) в составе: председательствующего судьи Депрейса С.А., при секретаре Романовой А.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес> Иванова О.Е., подсудимого Калинина В.А., защитника – адвоката Соловьева В.О., представившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Калинина Виктора Анатольевича, <иные данные> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных преступлений, предусмотренных ст.ст. 187 ч. 1, 187 ч. 1, 187 ч. 1, 187 ч. 1, 187 ч. 1, 187 ч. 1, 187 ч. 1, 187 ч. 1, 187 ч. 1, 187 ч. 1, 187 ч. 1, 187 ч. 1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

04.06.2010 в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Мари Ойл» ИНН № (далее – ООО «Мари Ойл»).

03.09.2010 в ЕГРЮЛ внесены сведения о смене наименования ООО «Мари Ойл» на общество с ограниченной ответственностью «Урман» (далее – ООО «Урман»).

24.05.2018 в ЕГРЮЛ по инициативе С.И.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, внесены сведения о назначении директором ООО «Урман» Калинина В.А., не имевшего намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшегося подставным лицом.

В период с 24.05.2018 по 28.06.2018 на территории <адрес> (более точные время и место не установлены) С.И.А., желая неправомерно осуществлять приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Калинину В.А. открыть расчётный счёт в ПАО «Сбербанк», получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (С.И.А.) за денежное вознаграждение электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчётному счету от имени юридического лица ООО «Урман».

После указанного предложения в период с 24.05.2018 по 28.06.2018 на территории <адрес> (более точные время и место не установлены) у Калинина В.А. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман» в ПАО «Сбербанк».

Реализуя задуманное, 28.06.2018 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено), Калинин В.А., согласно ранее достигнутой с С.И.А. договорённости, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман», обратился в дополнительный офис № отделения Марий Эл № ПАО «Сбербанк», <адрес> сзаявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», указав в нем о необходимости открытия расчётного счета ООО «Урман» с предоставлением банковской карты MasterCard Business, а также организации дистанционного банкового обслуживания, используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее С.И.А. абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Урман» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Урман», полученной от С.И.А.

При этом Калинин В.А. достоверно знал, что абонентский номер телефона № ему не принадлежит и не находится в его пользовании, а используется С.И.А.

На основании указанного заявления работниками отделения Марий Эл № ПАО «Сбербанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Калинина В.А., 28.06.2018 открыт расчётный счёт ООО «Урман» №, Калинину В.А. выдана банковская карта MasterCard Business и подключена система дистанционного банкового обслуживания, тем самым Калинин В.А. приобрёл в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании С.И.А. и являлся составной частью дистанционного банкового обслуживания клиента
и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет» и электронный носитель информации – банковскую карту MasterCard Business.

После этого, 28.06.2018 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено) Калинин В.А., находясь у здания отделения МарийЭл № ПАО «Сбербанк» <адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман», передал С.И.А. для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой сабонентским номером № подключённым к системе дистанционного банковского обслуживания и банковскую карту MasterCard Business, тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № и электронный носитель информации – банковскую карту MasterCard Business, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман» №, открытому в ПАО «Сбербанк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман», Калинин В.А. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман» и желая этого.

04.06.2010 в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО «Мари Ойл» ИНН №

03.09.2010 в ЕГРЮЛ внесены сведения о смене наименования ООО «Мари Ойл» на ООО «Урман».

24.05.2018 в ЕГРЮЛ по инициативе С.И.А. внесены сведения назначении директором ООО «Урман» Калинина В.А., не имевшего намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшегося подставным лицом.

В период с 24.05.2018 по 28.06.2018 на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) С.И.А., желая неправомерно осуществлять приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Калинину В.А. открыть расчётные счета в ПАО «Промсвязьбанк», получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётных счетов, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (С.И.А.) за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчётным счетам от имени юридического лица ООО «Урман».

После указанного предложения в период с 24.05.2018 по 28.06.2018 на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) у Калинина В.А. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман» в ПАО «Промсвязьбанк».

Реализуя задуманное, 28.06.2018 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено), Калинин В.А., согласно ранее достигнутой с С.И.А. договорённости, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман», находясь в офисе <адрес>, обратился к выездному менеджеру операционного офиса «Казанский» ПАО «Промсвязьбанк», с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, указав в нем о необходимости открытия в ПАО «Промсвязьбанк» расчётных счетов ООО «Урман» с предоставлением банковской карты МИР Business Chip Instant Issue, а также организации дистанционного банкового обслуживания с использованием системы «PSB On-line», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее С.И.А. абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Урман» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Урман», полученной от С.И.А.

На основании указанного заявления работниками ПАО «Промсвязьбанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Калинина В.А., открыты расчётные счета ООО «Урман» № и №, Калинину В.А. выдана банковская карта МИР Business Chip Instant Issue и подключена система дистанционного банкового обслуживания «Бизнес портал», тем самым Калинин В.А. приобрёл в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании С.И.А. и являлся составной частью дистанционного банкового обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет» и электронный носитель информации – банковскую карту МИР Business Chip Instant Issue.

После этого, 28.06.2018 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено) Калинин В.А., находясь в офисе <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман», передал С.И.А. для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, подключённым к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» и банковскую карту МИР Business Chip Instant Issue, тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № и электронный носитель информации – банковскую карту МИР Business Chip Instant Issue предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман» № и №, открытым в ПАО «Промсвязьбанк».

04.06.2010 в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО «Мари Ойл» ИНН №

03.09.2010 в ЕГРЮЛ внесены сведения о смене наименования ООО «Мари Ойл» на ООО «Урман».

В период с 24.05.2018 по 28.09.2018 на территории <адрес>более точные время и место не установлены) С.И.А., желая неправомерно осуществлять приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Калинину В.А. открыть расчётный счёт в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (С.И.А.) за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчётным счетам от имени юридического лица ООО «Урман».

После указанного предложения в период с 24.05.2018 по 28.09.2018 на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) у Калинина В.А. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Урман» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

Реализуя задуманное, 28.09.2018 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено), Калинин В.А., согласно ранее достигнутой с С.И.А. договорённости, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман», обратился в дополнительный офис «Йошкар-Олинский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», <адрес> с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», указав в нём о необходимости открытия расчётного счёта ООО «Урман», а также организации дистанционного банкового обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее С.И.А. абонентский номер телефона № который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Урман» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Урман», полученной от С.И.А.

На основании указанного заявления работниками операционного офиса «Йошкар-Олинский» Филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», не осведомлёнными о преступных намерениях Калинина В.А., 28.09.2018 открыт расчётный счёт ООО «Урман» № и подключена система дистанционного банкового обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», тем самым Калинин В.А. приобрёл в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании С.И.А. и являлся составной частью дистанционного банкового обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет».

После этого, 28.09.2018 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено) Калинин В.А., находясь у здания дополнительного офиса «Йошкар-Олинский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Урман», передал С.И.А. для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, подключённым к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Урман» №, открытому в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман», Калинин В.А. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман» и желая этого.

04.06.2010 в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО «Мари Ойл» ИНН №

03.09.2010 в ЕГРЮЛ внесены сведения о смене наименования ООО «Мари Ойл» на ООО «Урман».

В период с 24.05.2018 по 12.10.2018 на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) С.И.А., желая неправомерно осуществлять приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Калинину В.А. открыть расчётные счета в АО Коммерческий Банк «Модульбанк», получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётных счетов, то есть приобрести, транспортировать в целях сбыта в <адрес>, где в последующем передать (сбыть) ему (С.И.А.) за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчётному счету от имени юридического лица ООО «Урман».

После указанного предложения в период с 24.05.2018 по 12.10.2018 на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) у Калинина В.А. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение и транспортировку в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман» в АО Коммерческий Банк «Модульбанк».

Реализуя задуманное, 12.10.2018 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено), Калинин В.А., согласно ранее достигнутой с С.И.А. договорённости, желая приобрести и транспортировать в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман», обратился в АО Коммерческий Банк «Модульбанк», <адрес>, с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО Коммерческий Банк «Модульбанк», указав в нём о необходимости открытия в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» расчётных счетов ООО «Урман» с выдачей банковской карты Visa Business и организации дистанционного банкового обслуживания с использованием системы «Modulbank», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее С.И.А. абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Урман» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», выдачи банковской карты Visa Business, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Урман», полученной от С.И.А.

На основании указанного заявления работниками АО Коммерческий Банк «Модульбанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Калинина В.А. 12.10.2018 открыты расчётные счета ООО «Урман» № и №, Калинину В.А. выдана банковская карта Visa Business и подключена система дистанционного банкового обслуживания «Modulbank», тем самым Калинин В.А. приобрёл в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании С.И.А. и являлся составной частью дистанционного банкового обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет» и электронный носитель информации – банковскую карту Visa Business.

После этого, 12.10.2018 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено) Калинин В.А. на неустановленной автомашине перевёз (транспортировал) <адрес> банковскую карту Visa Business и телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером № который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Урман» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и находясь в офисе <адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение и транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман», передал С.И.А. для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером № подключённым к системе дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» и банковскую карту Visa Business, тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № и электронный носитель информации – банковскую карту Visa Business, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман» № и №, открытым в АО Коммерческий Банк «Модульбанк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение и транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств
и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман», Калинин В.А. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман» и желая этого.

04.06.2010 в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО «Мари Ойл» ИНН №

03.09.2010 в ЕГРЮЛ внесены сведения о смене наименования ООО «Мари Ойл» на ООО «Урман».

В период с 24.05.2018 по 12.10.2018 на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) С.И.А., желая неправомерно осуществлять приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Калинину В.А. открыть расчётный счёт в ПАО Акционерный коммерческий банк «Авангард», получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётных счетов, то есть приобрести, транспортировать в целях сбыта в <адрес>, где в последующем передать (сбыть) ему (С.И.А.) за денежное вознаграждение и электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчётному счету от имени юридического лица ООО «Урман».

После указанного предложения в период с 24.05.2018 по 12.10.2018 на территории <адрес> (более точные время и место не установлены) у Калинина В.А. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение и транспортировку в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман» в ПАО Акционерный коммерческий банк «Авангард».

Реализуя задуманное, 12.10.2018 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено), Калинин В.А., согласно ранее достигнутой с С.И.А. договорённости, желая приобрести и транспортировать в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман», обратился в дополнительный офис «Казанский» ПАО Акционерный коммерческий банк «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением на открытие счёта ООО «Урман» с выдачей банковской Кэш-карты, подписал заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» и соглашение об осуществлении безналичных расчётов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее С.И.А. абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Урман» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Урман», полученной от С.И.А.

На основании указанного заявления работниками ПАО Акционерный коммерческий банк «Авангард», не осведомлёнными о преступных намерениях Калинина В.А., 12.10.2018 открыт расчётный счёт ООО «Урман» №, Калинину В.А. выдана банковская Кэш-карта и подключена система дистанционного банкового обслуживания «Авангард Интернет-Банк», тем самым Калинин В.А. приобрёл в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании С.И.А. и являлся составной частью дистанционного банкового обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет» и электронный носитель информации – банковскую Кэш-карту.

После этого, 12.10.2018 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено) Калинин В.А. на неустановленной автомашине перевёз (транспортировал) из г. № телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» ООО «Урман» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и банковскую Кэш-карту, и находясь в офисе <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение и транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман», передал С.И.А. для дальнейшего использования телефон с установленной в нём сим-картой с абонентским номером № подключённым к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» и банковскую Кэш-карту, тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № и электронный носитель информации – банковскую Кэш-карту, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Урман» №, открытому в ПАО Акционерный коммерческий банк «Авангард».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение и транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман», Калинин В.А. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман» и желая этого.

04.06.2010 в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО «Мари Ойл» ИНН №

03.09.2010 в ЕГРЮЛ внесены сведения о смене наименования ООО «Мари Ойл» на ООО «Урман».

В период до 24.05.2021 включительно на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) С.И.А., желая неправомерно осуществлять приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Калинину В.А. открыть расчётный счёт в АО «Альфа-Банк», получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (С.И.А.) за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчётному счету от имени юридического лица ООО «Урман».

После указанного предложения в период до 24.05.2021 включительно на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) у Калинина В.А. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман» в АО «Альфа-Банк».

Реализуя задуманное, 24.05.2021 в период с 09.00 часов до 18:00 часов (более точное время не установлено), Калинин В.А., согласно ранее достигнутой с С.И.А. договорённости, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман», находясь в помещении офиса, <адрес> встретился с работником дополнительного офиса «Йошкар-Ола – Новопокровская (ЮЛ)» АО «Альфа-Банк», <адрес> подписал подтверждение о присоединении к Правилам банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», указав в нем о необходимости открытия в АО «Альфа-Банк» расчётного счета ООО «Урман» с предоставлением банковской карты Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи, а также организации дистанционного банкового обслуживания с использованием системы «Альфа-Офис», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее С.И.А. абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Урман» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Урман», полученной от С.И.А.

На основании указанного заявления работниками дополнительного офиса «Йошкар-Ола – Новопокровская (ЮЛ)» АО «Альфа-Банк», не осведомлёнными о преступных намерениях Калинина В.А., открыт расчётный счёт ООО «Урман» №, Калинину В.А. выдана банковская карта Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи и подключена система дистанционного банкового обслуживания «Альфа-Офис», тем самым Калинин В.А. приобрёл в целях сбыта электронный электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании С.И.А. и являлся составной частью дистанционного банкового обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет» и электронный носитель информации – банковскую карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи.

После этого, 24.05.2021 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено) Калинин В.А., находясь в помещении офиса <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман», передал С.И.А. для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером № подключённым к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» и банковскую карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи, тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № и электронный носитель информации – банковскую карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Урман» №, открытому в АО «Альфа-Банк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман», Калинин В.А. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман» и желая этого.

04.06.2010 в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО «Мари Ойл» ИНН №

03.09.2010 в ЕГРЮЛ внесены сведения о смене наименования ООО «Мари Ойл» на ООО «Урман».

В период до 24.06.2021 включительно на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) С.И.А., желая неправомерно осуществлять приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Урман», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Калинину В.А. открыть расчётный счёт в АО «Тинькофф Банк» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (С.И.А.) за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчётному счету от имени юридического лица ООО «Урман».

После указанного предложения в период до 24.06.2021 включительно на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) у Калинина В.А. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман» в АО «Тинькофф Банк».

Реализуя задуманное, 24.06.2021 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено), Калинин В.А., согласно ранее достигнутой с С.И.А. договорённости, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман», находясь в помещении офиса, <адрес>, встретился с представителем АО «Тинькофф Банк», <адрес> и подписал заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, указав в нем о необходимости открытия в АО «Тинькофф Банк» расчётного счёта ООО «Урман» и осуществления дистанционного банкового обслуживания, используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее С.И.А. абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Урман» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Урман», полученной от С.И.А.

На основании указанного заявления работниками дополнительного офиса АО «Тинькофф Банк», не осведомлёнными о преступных намерениях Калинина В.А., открыт расчётный счёт ООО «Урман» №, Калинину В.А. и подключена система дистанционного банкового обслуживания, тем самым Калинин В.А. приобрёл в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании С.И.А. и являлся составной частью дистанционного банкового обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет».

После этого, 24.06.2021 в период с 09.00 часов до 18:00 часов (более точное время не установлено) Калинин В.А., находясь в помещении офиса <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман», передал С.И.А. для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, подключённым к системе дистанционного банковского обслуживания, тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Урман» №, открытому в АО «Тинькофф Банк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман», Калинин В.А. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Урман» и желая этого.

26.02.2014 в ЕГРЮЛ зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Инстартап24» ИНН № (далее – ООО «Инстартап24»).

28.06.2018 в ЕГРЮЛ по инициативе С.И.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, внесены сведения о назначении директором ООО «Инстартап24» Калинина В.А., не имевшего намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшегося подставным лицом.

В период с 28.06.2018 по 21.08.2018 на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) С.И.А., желая неправомерно осуществлять приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Калинину В.А. открыть расчётный счёт в ПАО «Сбербанк», получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (С.И.А.) за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчётному счету от имени юридического лица ООО «Инстартап24».

После указанного предложения в период с 28.06.2018 по 21.08.2018 на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) у Калинина В.А. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24» в ПАО «Сбербанк».

Реализуя задуманное, 21.08.2018 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено), Калинин В.А., согласно ранее достигнутой с С.И.А. договорённости, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24», обратился в дополнительный офис № отделения Марий Эл № ПАО «Сбербанк», <адрес> сзаявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», указав в нем о необходимости открытия расчётного счета ООО «Инстартап24» с предоставлением банковской карты MasterCard Business, а также организации дистанционного банкового обслуживания, используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее С.И.А. абонентский номер телефона № который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Инстартап24» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Инстартап24», полученной от С.И.А.

На основании указанного заявления работниками отделения Марий Эл№ ПАО «Сбербанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Калинина В.А., 21.08.2018 открыт расчётный счёт ООО «Инстартап24» №, Калинину В.А. выдана банковская карта MasterCard Business и подключена система дистанционного банкового обслуживания, тем самым Калинин В.А. приобрёл в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона № который находился в пользовании С.И.А. и являлся составной частью дистанционного банкового обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет» и электронный носитель информации – банковскую карту MasterCard Business.

После этого, 21.08.2018 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено) Калинин В.А., находясь у здания отделения МарийЭл № ПАО «Сбербанк» <адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24», передал С.И.А. для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой сабонентским номером №, подключённым к системе дистанционного банковского обслуживания и банковскую карту MasterCard Business, тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № и электронный носитель информации – банковскую карту MasterCard Business, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24» №, открытому в ПАО «Сбербанк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24», Калинин В.А. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24» и желая этого.

26.02.2014 в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО «Инстартап24» ИНН №

28.06.2018 в ЕГРЮЛ по инициативе С.И.А. внесены сведения о назначении директором ООО «Инстартап24» Калинина В.А., не имевшего намерений управлять указанным Обществом, то есть являвшегося подставным лицом.

В период с 28.06.2018 по 21.08.2018 на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) С.И.А., желая неправомерно осуществлять приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Калинину В.А. открыть расчётные счета в ПАО «Промсвязьбанк», получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётных счетов, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (С.И.А.) за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчётным счетам от имени юридического лица ООО «Инстартап24».

После указанного предложения в период с 28.06.2018 по 21.08.2018 на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) у Калинина В.А. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение с целью сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24» в ПАО «Промсвязьбанк».

Реализуя задуманное, 21.08.2018 в период с 09.00 часов до 18:00 часов (более точное время не установлено), Калинин В.А., согласно ранее достигнутой с С.И.А. договорённости, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24», находясь <адрес> обратился к выездному менеджеру операционного офиса «Казанский» ПАО «Промсвязьбанк», с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, указав в нем о необходимости открытия в ПАО «Промсвязьбанк» расчётных счетов ООО «Инстартап24» с предоставлением банковской карты Visa International, а также организации дистанционного банкового обслуживания с использованием системы «PSB On-line», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее С.И.А. абонентский номер телефона № который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Инстартап24» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Инстартап24», полученной от С.И.А.

На основании указанного заявления работниками ПАО «Промсвязьбанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Калинина В.А., открыты расчётные счета ООО «Инстартап24» № и №, Калинину В.А. выдана банковская карта Visa International и подключена система дистанционного банкового обслуживания «Бизнес портал», тем самым Калинин В.А. приобрёл в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании С.И.А. и являлся составной частью дистанционного банкового обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет» и электронный носитель информации – банковскую карту Visa International.

После этого, 21.08.2018 в период с 09.00 часов до 18:00 часов (более точное время не установлено) Калинин В.А., находясь <адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24», передал С.И.А. для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, подключённым к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» и банковскую карту Visa International, тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № и электронный носитель информации – банковскую карту Visa International, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24» № и №, открытым в ПАО «Промсвязьбанк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24», Калинин В.А. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24» и желая этого.

26.02.2014 в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО «Инстартап24» ИНН №

В период с 28.06.2018 по 12.10.2018 на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) С.И.А., желая неправомерно осуществлять приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Калинину В.А. открыть расчётный счёт в ПАО Акционерный коммерческий банк «Авангард», получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётных счетов, то есть приобрести, транспортировать в целях сбыта в <адрес>, где в последующем передать (сбыть) ему (С.И.А.) за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчётному счету от имени юридического лица ООО «Инстартап24».

После указанного предложения в период с 28.06.2018 по 12.10.2018 на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) у Калинина В.А. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение и транспортировку в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24» в ПАО Акционерный коммерческий банк «Авангард».

Реализуя задуманное, 12.10.2018 в период с 09.00 часов до 18:00 часов (более точное время не установлено), Калинин В.А., согласно ранее достигнутой с С.И.А. договорённости, желая приобрести и транспортировать в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24», обратился в дополнительный офис «Казанский» ПАО Акционерный коммерческий банк «Авангард», <адрес> с заявлением на открытие счёта ООО «Инстартап24 с выдачей банковской Кэш-карты, подписал заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» и соглашение об осуществлении безналичных расчётов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее С.И.А. абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Инстартап24» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Инстартап24», полученной от С.И.А.

На основании указанного заявления работниками ПАО Акционерный коммерческий банк «Авангард», не осведомлёнными о преступных намерениях Калинина В.А., 12.10.2018 открыт расчётный счёт ООО «Инстартап24» №, Калинину В.А. выдана банковская Кэш-карта и подключена система дистанционного банкового обслуживания «Авангард Интернет-Банк», тем самым Калинин В.А. приобрёл в целях сбыта электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании С.И.А. и являлся составной частью дистанционного банкового обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет» и электронный носитель информации – банковскую Кэш-карту.

После этого, 12.10.2018 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено) Калинин В.А. на неустановленной автомашине перевёз (транспортировал) <адрес> телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» ООО «Инстартап24» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и банковскую Кэш-карту, и находясь в офисе <адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение и транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24», передал С.И.А. для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером № и банковскую Кэш-карту, подключённым к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк», тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № и электронный носитель информации – банковскую Кэш-карту, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Инстартап24» №, открытому в ПАО Акционерный коммерческий банк «Авангард».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение и транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24», Калинин В.А. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24» и желая этого.

26.02.2014 в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО «Инстартап24» ИНН №

В период с 28.06.2018 по 19.10.2018 на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) С.И.А., желая неправомерно осуществлять приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Калинину В.А. открыть расчётные счета в АО Коммерческий Банк «Модульбанк», получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётных счетов, то есть приобрести, транспортировать в целях сбыта в <адрес>, где в последующем передать (сбыть) ему (С.И.А.) за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчётному счету от имени юридического лица ООО «Инстартап24».

После указанного предложения в период с 28.06.2018 по 19.10.2018 на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) у Калинина В.А. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение и транспортировку в целях сбыта и сбыт за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24» в АО Коммерческий Банк «Модульбанк».

Реализуя задуманное, 19.10.2018 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено), Калинин В.А., согласно ранее достигнутой с С.И.А. договорённости, желая приобрести и транспортировать в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24», обратился в АО Коммерческий Банк «Модульбанк», <адрес> с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО Коммерческий Банк «Модульбанк», указав в нем о необходимости открытия в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» расчётных счетов ООО «Инстартап24» с выдачей банковской карты Visa Business и организации дистанционного банкового обслуживания с использованием системы «Modulbank», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее С.И.А. абонентский номер телефона №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Инстартап24» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», выдаче банковской карты Visa Business, а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Инстартап24», полученной от С.И.А.

На основании указанного заявления работниками АО Коммерческий Банк «Модульбанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Калинина В.А., 19.10.2018 открыты расчётные счета ООО «Инстартап24» № и №, Калинину В.А. выдана банковская карта Visa Business и подключена система дистанционного банкового обслуживания «Modulbank», тем самым Калинин В.А. приобрёл в целях сбыта электронный носитель информации – банковскую карту Visa Business и электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании С.И.А. и являлся составной частью дистанционного банкового обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет».

После этого, 19.10.2018 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено) Калинин В.А. на неустановленной автомашине перевёз (транспортировал) <адрес> телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Инстартап24» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и банковскую карту Visa Business, и находясь в офисе <адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение и транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24», передал С.И.А. для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером № подключённым к системе дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» и банковскую карту Visa Business, тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № и электронный носитель информации – банковскую карту Visa Business, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24» № и №, открытым в АО Коммерческий Банк «Модульбанк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение и транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24», Калинин В.А. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24» и желая этого.

26.02.2014 в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО «Инстартап24» ИНН №

В период до 24.05.2021 включительно на территории <адрес> РМЭ (более точные время и место не установлены) С.И.А., желая неправомерно осуществлять приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам ООО «Инстартап24», не скрывая свои противоправные намерения, предложил Калинину В.А. открыть расчётный счёт в АО «Альфа-Банк», получить банковскую карту с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счета, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) ему (С.И.А.) за денежное вознаграждение электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчётному счету от имени юридического лица ООО «Инстартап24».

Реализуя задуманное, 24.05.2021 в период с 09.00 часов до 18:00 часов (более точное время не установлено), Калинин В.А., согласно ранее достигнутой с С.И.А. договорённости, желая приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24», находясь в помещении офиса, <адрес> встретился с работником дополнительного офиса «Йошкар-Ола – Новопокровская (ЮЛ)» АО «Альфа-Банк», <адрес> подписал подтверждение о присоединении к Правилам банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», указав в нем о необходимости открытия
в АО «Альфа-Банк» расчётного счета ООО «Инстартап24» с предоставлением банковской карты Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи, а также организации дистанционного банкового обслуживания с использованием системы «Альфа-Офис», используя в качестве защиты системы и подписания документов электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на предоставленный ранее С.И.А. абонентский номер телефона № который указывался в качестве составной части дистанционного банковского обслуживания ООО «Инстартап24» и представлял собой получение электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента и подписывать документы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Инстартап24», полученной от С.И.А.

На основании указанного заявления работниками дополнительного офиса «Йошкар-Ола – Новопокровская (ЮЛ)» АО «Альфа-Банк», не осведомлёнными о преступных намерениях Калинина В.А., 24.05.2021 открыт расчётный счёт ООО «Инстартап24» №, Калинину В.А. выдана банковская карта Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи и подключена система дистанционного банкового обслуживания «Альфа-Офис», тем самым Калинин В.А. приобрёл в целях сбыта электронный электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер телефона №, который находился в пользовании С.И.А. и являлся составной частью дистанционного банкового обслуживания клиента и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать его и подписывать документы посредством сети «Интернет» и электронный носитель информации – банковскую карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи.

После этого, 24.05.2021 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (более точное время не установлено) Калинин В.А., находясь в помещении офиса <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24», передал С.И.А. для дальнейшего использования телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, подключённым к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» и банковскую карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи, тем самым сбыл электронные средства – одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер № и электронный носитель информации – банковскую карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Инстартап24» №, открытому в АО «Альфа-Банк».

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24», Калинин В.А. совершил умышленно, из корыстных побуждений, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Инстартап24» и желая этого.

Уголовное дело по обвинению Калинина В.А. поступило в суд с представлением заместителя прокурора РМЭ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Калинина В.А., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого Калинина В.А. органу следствия в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению и уголовному преследованию другого лица в преступных действиях, просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Данные обстоятельства подтверждены также представленным суду обращением органа осуществлявшего оперативно-розыскную деятельность.

Как установлено в судебном заседании, Калинин В.А. добровольно и при участии защитника заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, согласился с предъявленным обвинением, осознает характер и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения.

Судом установлено, что в соответствии с досудебным соглашением о сотрудничестве Калининым В.А. даны полные и правдивые показания об обстоятельствах совершения преступлений, Калинин В.А. указал иное лицо, которому незаконно сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств с расчётных счетов коммерческих организаций, и дал подробные показания, изобличающие это лицо в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, участвовал во всех следственных действиях, необходимых для установления обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Действия Калинина В.А. имели существенное значение для качественного раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования другого лица.

В судебном заседании Калинин В.А. поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Защитник подсудимого ходатайство своего подзащитного о рассмотрении уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве поддержал.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился Калинин В.А. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве.

Действия Калинина В.А. по преступлениям указанным под номерами 1, 2, 6, 8, 9, 12 суд квалифицирует по ст. 187 ч. 1 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, а именно приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Действия Калинина В.А. по преступлениям указанным под номерами 3, 7, суд квалифицирует по ст. 187 ч. 1 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, а именно приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Действия Калинина В.А. по преступлениям указанным под номерами 4, 5, 10, 11 суд квалифицирует по ст. 187 ч. 1 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, а именно приобретение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Судом исследован вопрос о психическом состоянии подсудимого.

Калинин В.А. на учете в ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер» не состоит(т. 3 л.д. 28). С учетом обстоятельств совершения преступления, поведением подсудимого в судебном заседании, материалов уголовного дела и характеризующих его данных, суд приходит к выводу, что в период совершения преступления и в настоящее время Калинин В.А. мог и может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. С учетом изложенного, суд признает Калинина В.А. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер, степень общественной опасности совершённых преступлений, личность подсудимого, состояние его здоровья, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

<иные данные>

Суд, с учётом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, не усмотрел оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимого Калинина В.А., его поведения при расследовании уголовного дела, суд считает необходимым в целях исправления и предупреждения совершения им новых преступлений назначить ему наказание, с применением положений ст.62 ч. 2 УК РФ в виде лишения свободы, что будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Принимая во внимание, что судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств учтены написание явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, предусмотренные ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает Калинину В.А. за каждое преступление наказание с применением положений ст. 62 ч. 1 УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд в соответствии со ст. 64 УК РФ признает исключительными обстоятельствами, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершенных преступлений и позволяют суду назначить Калинину В.А. основное наказание по каждому преступлению, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Окончательное наказание должно быть назначено с учетом ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний.

Назначая наказание Калинину В.А. с применением положений ст. 62 ч.ч. 1, 2 УК РФ, суд также принимает во внимание наличие и других смягчающих наказание обстоятельств.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личность Калинина В.А. совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и считает возможным назначить ему наказание с применением ст. 73 УК РФ с возложением на него обязанностей.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой сумм адвокату по назначению за оказание юридической помощи Калинину В.А. в ходе следствия и в суде, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, взысканию с осужденного в соответствии со ст. 316 ч. 10 УПК РФ не подлежат, поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Судом разрешен вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Калинина Виктора Анатольевича виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных ст. 187 ч. 1 УК РФ и назначить наказание за каждое из преступлений в виде лишения свободы на срок с 1 год 6 месяцев с применением ст. 64 УК РФ - без штрафа.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Калинину В.А. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Калинину В.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

На основании ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на осужденного Калинина В.А. обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, регулярно являться на регистрацию.

В соответствии со ст. 316 ч. 10 УПК РФ освободить осужденного Калинина В.А. от уплаты процессуальных издержек.

Вещественные доказательства:

- юридические дела клиента ООО «Урман», открытые в ПАО «Сбербанк», в ПАО «Промсвязьбанк», в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО КБ «Модульбанк», в ПАО АКБ «Авангард», в АО «Альфа-Банк», в АО «Тинькофф Банк», ООО «Инстартап24», открытые в ПАО «Сбербанк», в ПАО «Промсвязьбанк», в ПАО АКБ «Авангард», в АО КБ «Модульбанк», в АО «Альфа-Банк» вернуть в соответствующие банки,

- CD-R диски – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РМЭ в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае желания участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденный имеет право указать об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий С.А. Депрейс

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-432/2023 от 23.05.2023

1-432/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица