Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-512/2015 от 02.10.2015

Дело №г.

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ Р. Ф.

05 ноября 2015г. г.»...»

«...» районный суд г.»...» в составе:

председательствующего судьи «...»

с участием государственного обвинителя «...»

подсудимых: «…».

защитников – адвокатов: «…»

при секретаре «...»

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

- «П1», «…», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ) (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»),

- «П2», «…», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»);

- «П3», «…», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ);

- «П4», «…», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ);

- «П5», «…», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ);

- «П6», «…», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ);

- «П7», «…», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 153-ФЗ), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»);

- «П8», «…», обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»);

- «П9», «…», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ («в ред.ФЗ ДД.ММ.ГГГГ №»),

установил:

Подсудимые «П1», «П2», «П8», «П7», «П4», «П6», «П5», «П3», «П9» совершили преступления в г.»...»

Эпизод 1:

Подсудимые «П1», «П2», «П8», «П7», «П4», «П6», «П5», «П3» совершили преступление в г. «...» при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, «П1», являясь директором ряда легальных юридических лиц, в том числе, «...», негосударственного образовательного учреждения «...», «...», негосударственного образовательного учреждения «...», обладая организаторскими способностями, специальными познаниями в области бухгалтерского учёта, аудита, налогообложения, создания учётных систем и систем контроля, управления рисками имеждународного права, а также ранее ему знакомая, (далее по тексту условно именуемая З.М.Б.), являющаяся директором «...», оказывая от имени возглавляемых ими организаций юридическим и физическим лицам (клиентам) платные услуги в области права, бухгалтерского учёта и аудита, консультирования по вопросам налогообложения, коммерческой деятельности и управления предприятием, движимые корыстными побуждениями, с целью получения для себя дохода в особо крупном размере, решили создать «нелегальный банк», для оказания неопределённому кругу физических и юридических лиц (клиентов) незаконных услуг по совершению незаконных банковских операций, в отсутствие специального разрешения (лицензии) «...» банка Российской Федерации (Банка России), включающих в себя:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц,

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц,

- кассовое обслуживание физических и юридических лиц,

- куплю-продажу иностранной валюты в безналичной форме, не желая нести значительные финансовые расходы по созданию кредитной организации, соответствующей требованиям, предъявляемым Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Инструкцией ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществлении банковских операций».

При этом в указанный период «П1» и З.М.Б. вступили между собой в преступный сговор, направленный на создание организованной преступной группы и совершение в ее составе тяжких преступлений, а именно:

- осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере;

- изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Реализуя сформировавшийся у них преступный умысел, «П1» и З.М.Б. разработали план, согласно которому они должны были создать сеть фиктивных организаций - обществ с ограниченной ответственностью, в качестве руководителей которых должны быть зарегистрированы номинальные директоры, то есть лица, не принимающие решений, касающихся финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, для использования их расчетных счетов с целью проведения операций по транзиту и обналичиванию денежных средств в интересах клиентов на возмездной основе, приискать клиентов из числа налогоплательщиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в перечислении денежных средств на счета определенных организаций по фиктивным назначениям платежей, а также в бесконтрольном получении наличных денежных средств, сокрытых от налогообложения, перечислении денежных средств на счета, открытые в кредитных организациях, расположенных на территории иностранных государств, в том числе в целях искусственного завышения производимых затрат, создания видимости уплаты налога на добавленную стоимость фиктивным поставщикам товаров и исполнителям работ (услуг), искусственного уменьшения налогооблагаемой базы, и, соответственно, уклонения от уплаты налогов на прибыль и налога на добавленную стоимость в бюджеты различных уровней.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П1» и З.М.Б., действуя совместно и согласованно, совершили ряд активных действий, направленных на создание организованной группы с устойчивым составом участников, сплочённых под их началом и руководством, с распределением между ними ролей и функций, а также объединённых общей корыстной целью – получение максимальной прибыли от осуществления незаконной деятельности, а также в процессе дальнейшего осуществления незаконной деятельности продолжили вовлекать новых участников в состав организованной группы под их руководством.

Так, «П1» и З.М.Б., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. «...», более точные место и время следствием не установлены, предложили ранее знакомым «П2», «П4», «П3», стать участниками организованной группы под их руководством, в целях получения максимальной прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе, участвуя в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также поддельных чеков фиктивных организаций с целью получения наличных денежных средств, пообещав им выплату ежемесячного денежного вознаграждения, а также его последующее увеличение в зависимости от роли и степени их участия в незаконной деятельности. В последующем, в процессе осуществления незаконной деятельности, «П2», «П4» и «П3» познакомились с остальными участниками организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П1» с ведома З.М.Б., находясь в г. «...», более точные место и время следствием не установлены, предложил «П8» стать участником организованной группы под его и З.М.Б. руководством, в целях получения максимальной прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе участвуя в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также посвятил «П8» в преступные планы организованной группы и познакомил с её участником «П2», пообещав ей выплату ежемесячного денежного вознаграждения, а также последующее его увеличение в зависимости от роли и степени её участия в незаконной деятельности. В последующем, в процессе осуществления незаконной деятельности, «П8» познакомилась с остальными участниками организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ З.М.Б., с ведома «П1», находясь в г. «...», более точные место и время следствием не установлены, предложила ранее знакомому «П6» стать участником организованной группы под её и «П1» руководством, в целях получения максимальной прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе участвуя в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных чеков фиктивных организаций с целью получения наличных денежных средств, а также посвятила «П6» в преступные планы организованной группы и познакомила с её участниками, а именно «П2», «П3», «П4», «П8», пообещав за участие в незаконной деятельности ежемесячное денежное вознаграждение, а также последующее его увеличение в зависимости от роли и степени его участия в незаконной деятельности. В последующем, в процессе осуществления незаконной деятельности, «П6» познакомился с остальными участниками организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ З.М.Б., с ведома «П1», находясь в г. «...», более точные место и время следствием не установлены, предложила ранее знакомому «П5» стать участником организованной группы под её и «П1» руководством, в целях получения максимальной прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе участвуя в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных чеков фиктивных организаций с целью получения наличных денежных средств, а также посвятила «П5» в преступные планы организованной группы и познакомила с её участниками, а именно «П2», «П3», «П4», «П6», пообещав за участие в незаконной деятельности ежемесячное денежное вознаграждение, а также последующее его увеличение в зависимости от роли и степени его участия в незаконной деятельности. В последующем, в процессе осуществления незаконной деятельности, «П5» познакомился с остальными участниками организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П1», с ведома З.М.Б., более точное место и время следствием не установлены, находясь в г. «...», предложил ранее знакомому «П7» стать участником организованной группы под его и З. М.Б. руководством, в целях получения максимальной прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе участвуя в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также посвятил «П7» в преступные планы организованной группы и познакомил с её участниками, а именно «П8» и «П2», пообещав за участие в незаконной деятельности ежемесячное денежное вознаграждение, а также последующее его увеличение в зависимости от роли и степени его участия в незаконной деятельности. В последующем, в процессе осуществления незаконной деятельности, «П7» познакомился с остальными участниками организованной группы.

На вышеуказанные незаконные предложения «П1» и З.М.Б., «П2», «П4», «П3», «П8» – не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «П6» – не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «П5» – не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «П7» – не позднее ДД.ММ.ГГГГ, движимые корыстными побуждениями, понимая, что им предложено заниматься незаконной деятельностью в составе организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., с целью получения максимальной прибыли от осуществления незаконной деятельности, дали своё устное согласие, а также стали совершать незаконные действия, фактически вступив в состав организованной группы.

«П1», З.М.Б., «П2», «П4», «П3», «П8», «П6», «П5», «П7» осознавали противоправный характер деятельности организованной группы, в состав которой они входят, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления экономической деятельности в целом, а также общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы Российской Федерации, оказание банковских услуг субъектам предпринимательской деятельности, обращение платежных документов и безналичные расчеты, в частности, и желали этого, т.е. действовали умышленно.

При этом указанная незаконная деятельность была организована «П1» и З.М.Б. с целью получения максимальной прибыли, ожидаемой ими от наличия на теневом рынке повышенного спроса на предоставление такого рода услуг со стороны различных лиц, в том числе, субъектов предпринимательской деятельности, заинтересованных в сокрытии от государственного финансового и налогового контролей результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности, т.е. с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

К ДД.ММ.ГГГГ организованная «П1» и З.М.Б. группа имела устойчивый состав участников, включающий в себя их самих, а также «П2», «П3», «П4», «П8», который в последующем систематически расширялся за счёт включения в её состав «П6», «П5», «П7» и других лиц, объединённых общим корыстным умыслом, направленным на извлечение максимальной прибыли от незаконной деятельности, с распределением между всеми участниками организованной группы ролей и функций.

К ДД.ММ.ГГГГ, а также по мере вовлечения в состав организованной группы новых участников, «П1» и З.М.Б., как лидеры организованной группы, распределили между собой, а также участниками возглавляемой и руководимой ими организованной группы роли, функции и обязанности, следующим образом.

«П1» и З.М.Б., выполняли следующую роль:

- определяли стратегию и тактику незаконной деятельности организованной группы, принципы конспирации, осуществляли общее руководство и координацию деятельности всех участников возглавляемой ими организованной группы, организовывали и планировали их работу, направление деятельности, распределяли между ними роли и функции;

- организовывали создание и регистрацию юридических лиц на подставных лиц, приискивали «подставные» коммерческие организации со всеми необходимыми атрибутами для осуществления незаконной деятельности, в том числе, печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения, и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах, а также чековыми книжками, используемыми участниками возглавляемой ими организованной группы в качестве орудий при совершении преступлений;

- принимали решение об использовании «подставной» организации в той или иной ситуации, возникающей в процессе осуществления незаконной деятельности, учитывая конкретные условия совершения преступления, а также пожелания клиентов;

- приискивали помещения, компьютерную и иную технику, средства связи, а также иным образом создавали условия для осуществления незаконной деятельности участниками возглавляемой ими организованной группы;

- приискивали «поставщиков» наличных денежных средств, договариваясь с ними об условиях «поставки» организованной группе под их руководством наличных денежных средств;

- организовывали и давали указание участникам возглавляемой ими организованной группы на изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных распоряжений о переводе денежных средств;

- давали и получали заказы на совершение участниками возглавляемой ими группы незаконных банковских операций как в интересах подконтрольных им организаций, так и в интересах любых третьих лиц – клиентов, подыскивали последних, определяя с ними размер вознаграждения за оказанные незаконные услуги, обеспечивали получение клиентами фиктивных документов о поставке товаров и оказании услуг;

- контролировали учёт извлечённого от незаконной деятельности дохода, распределяя его между участниками возглавляемой ими организованной группы, определяя вознаграждение каждого из её участников в зависимости от роли и степени участия в незаконной деятельности;

- вовлекали новых участников в состав организованной группы, определяя их функции и роли, размер вознаграждения, контролировали и сами соблюдали меры конспирации, а также выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью возглавляемой ими группы.

З.М.Б. также совместно с «П2» непосредственно вела внутренний финансовый учет счетов и движения по ним средств клиентов, которым присваивала условные обозначения.

«П2» подчинялся в своей незаконной деятельности «П1» и З.М.Б., и в соответствии с отведенной ему ролью:

- непосредственно вёл совместно с З.М.Б. внутренний финансовый учёт счетов и движения по ним денежных средств клиентов, которым по указанию З.М.Б. присваивал условные обозначения, осуществлял сбор информации от клиентов о деталях осуществления банковских операций;

- составлял отчёты с указанием сумм денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета «подставных» коммерческих организаций, используемых участниками организованной группы, и сумм денежных средств, извлечённых в качестве дохода организованной группы от незаконной деятельности;

- участвовал в изготовлении в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных распоряжений о переводе денежных средств, координируя при этом действия «П8», «П7» и других лиц;

- участвовал в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных чеков «подставных» организаций с целью обналичивания денежных средств, координируя при этом действия «П3», «П4», «П6», «П5» и других лиц;

- организовывал, координировал и контролировал действия «П4», «П6», «П5» по доставке наличных денежных средств в помещения, используемые участниками организованной группы для осуществления незаконной деятельности, в том числе, полученных в результате сбыта заведомо поддельных чеков организаций либо приобретенных у «поставщиков» наличных денежных средств, а также клиентам;

- приискивал «подставные» организации, а также лиц из своего окружения, которых путем введения в заблуждение убеждал стать учредителями и (или) директорами уже созданных организаций либо образовать на своё имя новые, с целью последующего использования данных юридических лиц при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы, приобретал ключи и сертификаты ключей электронной цифровой подписи для последующего составления и отправления в банки поддельных платежных поручений и дистанционного распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах «подставных» юридических лиц;

- организовывал доставку «П4», «П6», «П5» операционистам организованной группы «П7» и «П8» банковских ключей электронной цифровой подписи, паролей, сертификатов открытых и закрытых ключей «подставных» организаций для их использования участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности;

- получал от З.М.Б. либо сообщал последней, а также «П8», «П7» и другим лицам банковские реквизиты получателей денежных средств клиентов, обратившихся к участникам организованной группы за услугой по проведению незаконных банковских операций;

- сообщал клиентам реквизиты расчётных счетов «подставных» организаций в целях последующего перевода клиентами денежных средств на расчетные счета «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности;

- предоставлял З.М.Б. отчёт и осуществлял с ней сверку данных о совершенных незаконных банковских операциях, распределении денежных средств между участниками организованной группы и клиентами, на основании данных, полученных от З.М.Б., распределял вознаграждение участникам организованной группы «П3», «П4», «П6», «П5», «П8», «П7» и другим лицам, а также номинальным директорам «подставных» организаций, за счёт денежных средств, извлечённых участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности;

- осуществлял взаимодействие с иными лицами по вопросам транзита и обналичивания денежных средств, а также выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы, контролировал и сам соблюдал меры конспирации.

«П3» подчинялся в своей незаконной деятельности «П1», З.М.Б., «П2» и в соответствии с отведенной ему ролью:

- выполнял функции кассира «нелегального банка», для чего осуществлял учёт и распределение наличных денежных средств по клиентам, обратившимся к участникам организованной группы за услугами по незаконному кассовому обслуживанию, а также участникам организованной группы и номинальным директорам «подставных» коммерческих организаций за счёт денежных средств, извлеченных участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности;

- передавал наличные денежные средства «П4», «П6», «П5» для последующей доставки клиентам и номинальным директорам «подставных» организаций, а также получал от «П4», «П6», «П5» и принимал к учёту наличные денежные средства, приобретенные участниками организованной группы у «поставщиков» наличных денежных средств, и полученные в результате использования поддельных чеков «подставных» организаций;

- участвовал в изготовлении в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных чеков «подставных организаций», лично получая в банках по ним наличные денежные средства, осуществляя их доставку в помещения «нелегального банка», используемые участниками организованной группы для осуществления незаконной деятельности;

- при выполнении возложенных на него функциональных обязанностей, использовал личный автомобиль Хонда ЦРВ, государственный регистрационный знак ««...»регион»;

- в отсутствие «П2» выполнял его функции, в том числе непосредственно вёл внутренний финансовый учёт счетов и движения по ним денежных средств клиентов, осуществлял сбор информации от клиентов о деталях осуществления банковских операций; составлял отчёты с указанием сумм денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета «подставных» коммерческих организаций, используемых участниками организованной группы, и сумм денежных средств, извлечённых в качестве дохода организованной группы от незаконной деятельности; организовывал, координировал и контролировал действия «П4», «П6», «П5» по доставке наличных денежных средств в помещения, используемые участниками организованной группы для осуществления незаконной деятельности, в том числе, полученных в результате сбыта заведомо поддельных чеков организаций либо приобретенных у «поставщиков» наличных денежных средств, а также клиентам; организовывал доставку «П4», «П6», «П5» операционистам организованной группы «П7» и «П8» банковских ключей электронной цифровой подписи, паролей, сертификатов открытых и закрытых ключей «подставных» организаций для их использования участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности; получал от З.М.Б. либо сообщал последней, а также «П8», «П7» и другим лицам банковские реквизиты получателей денежных средств клиентов, обратившихся к участникам организованной группы за услугой по проведению незаконных банковских операций; сообщал клиентам реквизиты расчётных счетов «подставных» организаций в целях последующего перевода клиентами денежных средств на расчетные счета «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности; осуществлял взаимодействие с иными лицами по вопросам транзита и обналичивания денежных средств;

- соблюдал меры конспирации, а также выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы, в том числе являлся номинальным директором «...».

«П4», «П6», «П5» выполняли функции экспедиторов-инкассаторов «нелегального банка», подчинялись в своей незаконной деятельности «П1», З. М.Б., «П2» и «П3», и в соответствии с отведенными им ролями:

- осуществляли доставку документов первичного бухгалтерского учета и наличных денежных средств клиентам, обратившимся к участникам организованной группы за услугой совершения незаконных банковских операций;

- получали от «П3» и (или) «П2» вознаграждение за участие в незаконной деятельности, а также передавали вознаграждение номинальным директорам «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности;

- получали от «поставщиков» наличных денежных средств денежные средства с целью последующего кассового обслуживания клиентов «нелегального банка»;

- участвовали в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных чеков «подставных» организаций, лично изготавливая и осуществляя их сбыт, с целью получения наличных денежных средств;

- осуществляли доставку наличных денежных средств, полученных от их «поставщиков», в помещения «нелегального банка», передавая «П2» и (или) «П3», с целью их последующего учёта и распределения;

- предоставляли свои паспортные и анкетные данные с целью создания «подставных» организаций, лично принимали участие в их создании, а также открытии расчетных счетов в банках, для их последующего использования участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности, в том числе, осуществляли доставку операционистам организованной группы «П7» и «П8» банковских ключей электронной цифровой подписи, паролей, сертификатов открытых и закрытых ключей;

- выполняли функции по хранению, приёму-передаче, доставке участникам организованной группы и клиентам «нелегального банка» печатей, пакетов учредительных документов «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной деятельности;

- при выполнении возложенных на них «П1» и З.М.Б. функциональных обязанностей, использовали личные автомобили: «П4» – с декабря 2007 года автомобиль Тойота Ист, государственный регистрационный знак ««...»регион», а также автомобиль Тойота Лэнд Крузер Прадо, государственный регистрационный знак и точный период использования не установлен, «П6» – Фольксваген Пассат, государственный регистрационный знак и точный период использования не установлен, «П5» – с июля 2009 года автомобиль Мазда ТЕК, государственный регистрационный знак ««...»регион»;

- соблюдали меры конспирации, выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы, в том числе являлись номинальными руководителями «...», «...», «...», «...», «...».

Кроме того, «П5» доставлял клиентам фиктивную первичную бухгалтерскую документацию с проставленными оттисками печатей организаций, подконтрольных организованной группе «П1» и используемых в схеме транзита и обналичивания денежных средств.

«П8», «П7» и иные лица выполняли функции операционистов «нелегального банка», выполняли указания «П1», З.М.Б., «П2» и (или) «П3», и в соответствии с отведенной им ролью:

- непосредственно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого переданные им ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа «Клиент-Банк» к расчетным счетам «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности;

- в начале операционного дня предоставляли З.М.Б., «П2» и (или) «П3» посредством электронной почты на электронный адрес «...»выписки по расчетным счетам, сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах «подставных» организаций, информируя последних о денежных средствах, находящихся в обороте «нелегального банка»;

- фактически изготавливали по указанию З.М.В., «П2» и (или) «П3» поддельные распоряжения о переводе денежных средств и сбывали их;

- соблюдали меры конспирации, выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

Кроме этого, к ДД.ММ.ГГГГ, а также по мере вовлечения новых участников в состав организованной группы, «П1», З.М.Б., «П2», «П3», «П4», «П6», «П5», «П8», «П7» и иные лица совместно разработали основные принципы, стратегию и тактику незаконной деятельности организованной группы, которых придерживались вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, т.е. до даты пресечения правоохранительными органами незаконной деятельности, а именно:

- участники группы должны были поддерживать между собой постоянную связь, а при обсуждении вопросов незаконной деятельности, в том числе при общении с клиентами, использовать специально приисканные телефоны и абонентские номера, зарегистрированные на посторонних лиц, известные только участникам организованной группы, иные законспирированные средства связи;

- использовать адреса электронной почты, зарегистрированные на вымышленных лиц;

- при возникновении конфликтных ситуаций и решении возникающих проблем участники организованной группы должны были обмениваться информацией, в том числе при производстве в отношении участников организованной группы следственных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий, при вызовах на допрос или дачу объяснения в правоохранительные и налоговые органы, использовать услуги ранее знакомых юристов и адвокатов;

- при обсуждении между собой посредством телефонной связи вопросов, касающихся незаконной деятельности, использовать разработанную ими систему условных обозначений, позволяющих не упоминать в разговоре напрямую слова и выражения, связанные с незаконной банковской деятельностью, такие как «обналичивание», «транзит» и т.п.;

- вовлекать в состав организованной группы новых участников только из числа хорошо знакомых лиц, либо ими рекомендованных;

- приискивать лиц из своего окружения для их последующей регистрации в налоговых органах в качестве «номинальных» учредителей и директоров «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности;

- с целью конспирации совершать от имени подконтрольных участникам организованной группы «подставных» организаций уплату предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, иных обязательных платежей в минимальном размере;

- при получении сигнала о том, что деятельность одного или нескольких участников организованной группы пресечена правоохранительными органами, совместно и согласованно, соблюдая меры конспирации, скрыть следы незаконной деятельности, орудия совершения преступления, иные улики, а также принять меры по возвращению клиентам «нелегального банка» денежных средств, размещенных на расчетных счетах подконтрольных организованной группе «подставных» организаций;

- постоянно совершенствовать методы осуществления незаконной деятельности и её конспирации;

- обязательно соблюдать конспирацию и дисциплину, как основные условия безопасности организованной группы и её участников.

Таким образом, «П1» и З.М.Б. в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ была создана организованная группа, то есть устойчивая и сплоченная группа лиц, заранее объединившихся с соблюдением мер конспирации для совершения тяжких преступлений: незаконной банковской деятельности, а именно систематического совершения банковских операций, в том числе, по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, без регистрации и без специального разрешения (лицензии), и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере, а также для изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств и чеков.

Незаконную деятельность участники организованной и возглавляемой «П1» и З.М.Б. группы осуществляли с использованием созданной ими и другими лицами сети «подставных» коммерческих организаций, т.е. организаций, не преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, в соответствии с ч. 1 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не располагающихся по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, не имеющих в действительности сотрудников и материально-технической базы, а приисканных участниками организованной группы для использования в качестве орудий совершения преступлений, со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, открытыми в различных банках, ключами электронной цифровой подписи и программным обеспечением для удалённого доступа с помощью сети Интернет к расчётным счетам, позволявшими составлять и отправлять в банки поддельные платежные поручения «подставных» организаций, и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, чековыми книжками, достоверно зная при этом, что используемые ими «подставные» организации не были зарегистрированы в качестве кредитной организации и не имели специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций.

Над банковскими расчетными счетами «подставных» юридических лиц «П1», З.М.Б., «П2» и иными участниками организованной преступной группы был установлен фактический контроль, с момента зачисления на данные счета денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по мнимым сделкам, являющимся в соответствии со ст. 170 ГК РФ ничтожными, эти денежные средства поступали в оборотный капитал вышеуказанных участников организованной группы, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет.

Согласно разработанному «П1» и З.М.Б. плану участники созданной ими организованной группы для обратившихся к ним реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за денежное вознаграждение должны были совершать следующие действия:

- организовать конспиративное ведение внутреннего финансового учета счетов и движения по ним денежных средств клиентов, которым присваивать условное обозначение и открывать внутренний счет для учета движения денежных средств;

- осуществлять зачисление денежных средств клиентов на расчетные счета подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б. юридических лиц, после чего производить получение денежных средств в наличной форме либо незаконно, по мнимым сделкам, переводить денежные средства на расчетные счета иных организаций по поручениям клиентов;

- осуществлять банковские услуги по кассовому обслуживанию клиентов путем приема и выдачи наличных денежных средств, платежных и расчетных документов.

При этом в целях конспирации, исключения риска пресечения вышеуказанной незаконной деятельности правоохранительными, контролирующими и проверяющими органами, «П1» и З.М.Б. периодически организовывали изменение состава учредителей и директоров «подставных» коммерческих организаций, приискивали новых номинальных директоров и учредителей, а также структурировали «подставные» организации на две группы, называемые ими группами «первого» и «второго эшелона».

В группу «первого эшелона» входили «подставные» коммерческие организации, учредителями и директорами которых являлись сами участники организованной группы, либо лица из их окружения, не осведомленные о незаконном характере деятельности участников организованной группы, каждый из которых получал денежное вознаграждение за номинальное директорство и в случае необходимости мог подтвердить разработанную «П1», З.М.Б. и другими лицами в зависимости от возникшей ситуации легенду о законном характере совершаемых от имени представляемых ими «подставных» организаций незаконных сделок и банковских операций, как в своих интересах, так и в интересах любых третьих лиц (клиентов), обратившихся к участникам организованной группы за предоставлением такого рода незаконных услуг. Согласно выработанному «П1» и З.М.Б. принципу «подставные» организации «первого эшелона» использовались участниками организованной группы при высокой вероятности проверки совершаемых с участием данных организаций незаконных сделок и банковских операций со стороны правоохранительных, контролирующих и проверяющих органов, а также в случае, когда сам клиент выдвигал требование подтверждения легальности совершаемых с участием «подставных» организаций незаконных сделок и банковских операций. С этой целью ряд «подставных» организаций «первого эшелона» формально имели необходимые лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, имели формально существующих сотрудников, за которые производились отчисления в соответствующие государственные фонды и на которых оформлялись документы о прохождении ими повышения квалификации.

В группу «второго эшелона» по замыслу «П1» и З.М.Б. входили «подставные» коммерческие организации, учредителями и директорами которых являлись лица, чьи анкетные и паспортные данные за денежное вознаграждение, либо в результате обмана, использовались неустановленными следствием лицами для массового создания «подставных» организаций, с целью последующей продажи лицам, заинтересованным в использовании такого рода «подставных» организаций, при этом номинальным директорам данных организаций какое-либо денежное вознаграждение со стороны участников организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. не выплачивалось. Согласно выработанному «П1» и З.М.Б. принципу «подставные» организации «второго эшелона» использовались участниками организованной группы при отсутствии, по их мнению, риска проверки совершаемых с участием данных организаций незаконных сделок и банковских операций со стороны правоохранительных, контролирующих и проверяющих органов, при изготовлении в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных чеков.

С целью конспирации, а также для обеспечения продолжительного использования «подставных» организаций и их расчетных счетов, создания видимости легальной деятельности у налоговых органов и банков, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «П1» и З.М.Б. было организовано изготовление и представление иными лицами в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, документов бухгалтерской и налоговой отчётности, уплата налогов и сборов в минимальном размере, необходимом для поддержания легенды о легальном характере деятельности «подставных» организаций, осуществление банковских операций с различным назначением платежа, которые, по их мнению, не будут подпадать под признаки сомнительных, критерии выявления которых устанавливаются и постоянно совершенствуются органами Росфинмониторинга, получение корреспонденции, адресованной «подставным» организациям, через сеть абонированных почтовых ячеек в отделениях «...», а также организовали изготовление неустановленными следствием лицами фиктивных договоров аутстаффинга, предметом которых являлось предоставление «подставным» организациям бухгалтерских услуг сотрудниками, числящимися в штате «...», на основании которых сотрудники последнего, в случае возникновения необходимости по указанию «П1» и З.М.Б. составляли документы первичного бухгалтерского учёта «подставных» организаций.

Кроме того, «П1» и З.М.Б., в различные периоды времени, с целью создания условий для осуществления участниками возглавляемой ими организованной группы незаконной банковской деятельности, изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств приискали и использовали различные жилые и нежилые помещения.

При этом в целях конспирации своей незаконной банковской деятельности участники организованной группы в соответствии с распределенными между ними ролями и функциями при оказании услуг клиентам, обратившихся к ним для осуществления операций по перечислению денежных средств и выдаче их в наличной форме, осуществляли свою деятельность в территориально обособленных друг от друга помещениях.

Так участниками организованной группы использовались:

- для осуществления перечислений по счетам подконтрольных организаций с использованием электронных платежных систем «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» - нежилое помещение, расположенное на первом этаже здания по адресу: г. «...», ул. «...», в котором незаконную деятельность в период с декабря 2007 года по март 2008 года осуществляли «П2», «П3» и «П4» и иные лица;

- для осуществления перечислений по счетам подконтрольных организаций с использованием электронных платежных систем «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» - квартира «...», расположенная в доме «...» по ул. «...» в г. «...», в которой незаконную деятельность в период с 2008 года по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли «П8» и «П7» и иные лица;

- для хранения предназначенных к выдаче клиентам наличных денежных средств - нежилое помещение, расположенное на «...»7 подъезда дома «...» по ул. «...» в г. «...», в котором незаконную деятельность в период с марта 2008 года по сентябрь 2009 года осуществляли «П2», «П3», «П4», «П6», «П5» и иные лица;

- для хранения предназначенных к выдаче наличных денежных средств - нежилое помещение, расположенное на «...»дома «...»по ул. «...» в г. «...», в котором в период с 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ незаконную деятельность осуществляли «П2», «П3», «П4», «П5», «П6» и иные лица;

- для приема, оформления и выдачи клиентам первичной финансово-хозяйственной документации - нежилое помещение (офис №), расположенное на 7 этаже здания по адресу: г. «...», «...», в котором незаконную деятельность в период с июля 2007 года по май 2011 года осуществляли иные лица;

- для приема, оформления и выдачи клиентам первичной финансово-хозяйственной документации - нежилое помещение (офис №), расположенное на 3 этаже здания по адресу: г. «...», «...», в котором незаконную деятельность в период с мая 2009 года по ноябрь 2011 года осуществляли иные лица;

- для приема, оформления и выдачи клиентам первичной финансово-хозяйственной документации - нежилое помещение, расположенное в доме «...»по ул. «...» в г. «...», в котором незаконную деятельность в период с июня 2008 года по декабрь 2008 года осуществляли иные лица;

- для приема, оформления и выдачи клиентам первичной финансово-хозяйственной документации - нежилое помещение (офис №), расположенное в здании по адресу: г. «...», ул. «...», в котором незаконную деятельность в период с июля 2010 года по апрель 2012 года осуществляли иные лица;

- для приема, оформления и выдачи клиентам первичной финансово-хозяйственной документации - нежилые помещения на 2 этаже (офисы №№ «...»), расположенные в здании по адресу: г. «...», проспект «...», в которых незаконную деятельность в период с сентября 2009 года январь 2013 года осуществляли иные лица;

- для хранения архивной документации, в том числе в целях ее предоставления в контролирующие государственные органы - нежилое помещение площадью 44 кв.м., расположенное на «...»дома «...»по ул. «...» в г. «...», в котором незаконную деятельность в период с 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли иные лица;

- для приискания, приема и ведения переговоров с клиентами - нежилое помещение (офис №), расположенное на 2 этаже здания по адресу: г. «...», «...», в котором незаконную деятельность в период с «...»а 2008 года по декабрь 2009 года осуществляли «П1», З.М.Б. и иные лица;

- для приискания, приема и ведения переговоров с клиентами нежилые помещения, расположенные на 5 этаже бизнес-центра «...» по адресу: г. «...», ул. «...», в которых незаконную деятельность в период с февраля 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли «П1», З.М.Б. и иные лица;

- для приема, оформления и выдачи клиентам первичной финансово-хозяйственной документации, а также для подготовки бухгалтерской и иной отчетной документации по «подставным» организациям, используемым в незаконной банковской деятельности, нежилые помещения, расположенные по адресу: ул. «...», в котором незаконную деятельность в период с июня 2008 года по июль 2013 года осуществляли иные лица;

- для приема, оформления и выдачи клиентам первичной финансово-хозяйственной документации, а также для подготовки бухгалтерской и иной отчетной документации по «подставным» организациям, используемым в незаконной банковской деятельности, нежилое помещение (офис «...»), расположенное по адресу: г. «...», ул. «...», в котором незаконную деятельность в период с апреля 2010 года по январь 2012 года, более точный период времени следствием не установлен, осуществляли иные лица;

- для приема, оформления и выдачи клиентам первичной финансово-хозяйственной документации, а также для подготовки бухгалтерской и иной отчетной документации по «подставным» организациям, используемым в незаконной банковской деятельности, нежилое помещение (офис «...»), расположенное по адресу: г. «...», ул. «...», в котором незаконную деятельность в период с марта 2011 года по сентябрь 2012 года, более точный период времени следствием не установлен, осуществляли иные лица;

- для приема, оформления и выдачи клиентам первичной финансово-хозяйственной документации, а также для подготовки бухгалтерской и иной отчетной документации по «подставным» организациям, используемым в незаконной банковской деятельности, нежилое помещение, расположенное по адресу: г. «...», ул. «...», в котором незаконную деятельность в период с сентября 2009 года по декабрь 2010 года, более точный период времени следствием не установлен, осуществляли иные лица.

Вышеуказанные помещения, находящиеся в пользовании организованной группы, были оборудованы её участниками компьютерной техникой, необходимым программным обеспечением, в том числе для производства операций по расчетным счетам «подставных» организаций с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», принтерами, купюросчётчиками, уничтожителями бумаги, сейфами для хранения наличных денежных средств, средствами телефонной связи, доступом к сети Интернет, то есть всеми необходимыми средствами для осуществления незаконной банковской деятельности, изготовления в целях сбыта и сбыта заведомо поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы, с целью осуществления незаконных банковских операций по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, купле-продаже иностранной валюты в безналичной форме, предусмотренных пунктами 3, 4, 5, 6, 9 статьи 5 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», приискали и использовали в качестве орудий преступления «подставные» коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей, с расчётными счетами в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, открытыми в различных банках, с возможностью осуществления расчетов с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», в том числе:

- «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...», № «...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...» в г. «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...»; «...»с расчётным счётом № «...», открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее марта 2008 года в «...»; «...»с расчётным счетом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...», расчётным счетом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...»;.. .»с расчётным счётом № «...»в валюте Российской Федерации, открытым не позднее июня 2008 года в «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее сентября 2008 года в «...», а также расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее июня 2009 года в «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее апреля 2008 года в «...»; «...» с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее сентября 2008 года в «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее сентября 2008 года в «...» в г. «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее июня 2008 года в «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее апреля 2008 года в «...» расчётным счётом № «...» открытым в «...» не позднее ДД.ММ.ГГГГ; «...»с расчётным № «...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее марта 2009 года в «...», расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее октября 2008 года в «...»; «...»с расчётным счетом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым в «...» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, расчётным счетом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым в «...» не позднее ДД.ММ.ГГГГ; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...», расчётным счетом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее ДД.ММ.ГГГГ в «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...», расчётным счетом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым в «...» не позднее ДД.ММ.ГГГГ; «...»с расчётным счётом № «...», открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее сентября 2008 года в «...» в г. «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...»; «...»с расчётным счётом № «...»в валюте Российской Федерации, открытым не позднее февраля 2010 года в «...», расчётным счётом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее марта 2009 года в «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее июня 2009 года в «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее февраля 2010 года в «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее октября 2007 года в «...», расчётным счётом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым не позднее октября 2008 года в «...»;«...»с расчётным счетом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым в «...» не позднее ДД.ММ.ГГГГ; «...»с расчётным счетом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым в «...» не позднее ДД.ММ.ГГГГ; «...»с расчётным счетом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым в «...» не позднее ДД.ММ.ГГГГ; «...»с расчётным счетом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым в «...» не позднее ДД.ММ.ГГГГ; «...»с расчётным счетом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым в Банк «...» не позднее ДД.ММ.ГГГГ; «...»с расчётным счетом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым в «...» не позднее ДД.ММ.ГГГГ; «...»с расчётным счетом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым в «...»в г. «...» не позднее ДД.ММ.ГГГГ; «...»с расчётным счетом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым в «...» в г. «...» не позднее ДД.ММ.ГГГГ; «...»с расчётным счетом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым в НФ «...» не позднее ДД.ММ.ГГГГ; «...»с расчётным счетом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым в НФ не позднее ДД.ММ.ГГГГ; «...»с расчётным счетом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...», расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...», расчётным счётом № «...» в валюте евро, открытым не позднее июня 2009 года в «...», расчётным счётом № «...» открытым не позднее ДД.ММ.ГГГГ в «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...»; «...»с расчётным счётом № «...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...», «...»с расчётным счётом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...»; «...»с расчётным счётом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...» социальном коммерческом банке «...»; «...»с расчётным счётом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...» социальном коммерческом банке «...»; «...»с расчётным счётом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...»; «...»с расчётным счётом №»...» в валюте Российской Федерации, открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...».

Таким образом, «П1» и З.М.Б. получили возможность в целях осуществления незаконной банковской деятельности управлять открытыми в кредитных организациях банковской системы Российской Федерации расчетными счетами указанных юридических лиц, созданных в нарушение требований ст. 11 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ без надлежащего волеизъявления лица на создание общества с ограниченной ответственностью, то есть на основании фиктивных решений их номинальных учредителей.

Указанные юридические лица также использовались «П1» и З.М.Б. в интересах клиентов для совершения сделок, в том числе мнимых, совершаемых лишь для вида, без намерения создавать соответствующие правовые последствия, являющимся в соответствии со ст. 170 ГК РФ ничтожными, с открытыми в кредитных учреждениях банковской системы Российской Федерации расчетными счетами для их использования юридическими лицами в качестве расчетных, то есть для зачисления на них денежных средств от клиентов в безналичной форме.

Тем самым, «П1» и З.М.Б. приискали и использовали в качестве орудий преступления юридические лица, с имеющимся правом управления через удаленный доступ расчетными счетами с ключами к системе «Клиент-Банк», в которых «П1» и З.М.Б., а также члены организованной группы под их руководством обладали реальными полномочиями принимать решения о проведении незаконных банковских операций, а расчетные счета юридических лиц могли использоваться организованной преступной группой под руководством «П1» и З.М.Б. для поступления на них безналичных денежных средств, дальнейшего совершения операций по перечислению денежных средств клиентов, а также для снятия наличных денежных средств, в том числе по чекам, то есть для фактического кассового обслуживания клиентов.

За совершение незаконных банковских операций с лица (клиента) организованного «П1» и З.М.Б. «нелегального банка», участниками возглавляемой ими организованной группы взималась плата в заранее оговоренном размере, равном, не менее 0,75 % и не более 2 % за перевод на расчетные счета иных организаций (транзит) денежных средств и не менее 4 % и не более 7 % за выдачу наличных денежных средств от суммы денежных средств, перечисленных данным лицом (клиентом), либо третьими лицами, действующими в интересах клиента, на расчетные счета вышеуказанных «подставных» организаций.

В соответствии со:

ст.ст. 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности»,

ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)»,

Положением «...» Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (до ДД.ММ.ГГГГ),

Положением «...» Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ»,

Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации»,

а также в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществлении банковских операций»,

Инструкции ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» указанные действия являлись осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц, а также кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, то есть банковскими операциями, осуществляемыми только на основании лицензии Банка России, которая вышеуказанными и другими подставными организациями и индивидуальными предпринимателями получена не была.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., в том числе «П2», «П3», «П4», «П6», «П5», действуя умышленно, совместно и согласованно, согласно отведенным им ролям, в целях осуществления кассового обслуживания обратившихся к ним клиентов получили в различных банках г. «...» наличные денежные средства путем изготовления и сбыта поддельных чеков «подставных» организаций, тем самым «обналичивая» поступившие и размещенные на расчётных счетах «подставных» организаций организованного ими «нелегального банка» денежные средства клиентов, в том числе: на расчётном счёте «...»№»...» в «...», на расчётном счёте «...»№»...» в «...», на расчётном счёте «...»№»...» в «...» социальном коммерческом «...», на расчётном счёте «...»№»...» в «...», на расчётном счёте «...»№»...» в «...», на расчётном счёте «...»№»...» в «...» в г. «...», на расчётном счёте «...» №»...» в «...», на расчётном счёте «...» №»...» в «...»банк «...», на расчётном счёте «...»№»...» в «...», а также использовали указанные расчётные счета при переводах денежных средств между подконтрольными организованной группе «подставными» организациями, для получения наличных денежных средств посредством сбыта поддельных чеков указанных организаций.

«П1» и З.М.Б., возглавляя организованную группу, не являясь руководителями зарегистрированных в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать распорядительные действия по счетам данных организаций, в том числе, получение со счета денежных средств и последующему распоряжению ими, будучи осведомленными о наличии на контролируемых ими расчетных счетах №№»...» денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого ими «нелегального банка», с целью увеличения объема наличных денежных средств, находящихся в обороте организованного ими «нелегального банка», с целью обслуживания собственных клиентов и привлечения дополнительных, нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ, находясь на территории г. «...», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно организовали изготовление в целях сбыта и сбыт участниками возглавляемой ими организованной группы «П2», «П4», «П6», «П5», «П3» и иными лицами поддельных чеков «...».

З.М.Б., являясь руководителем созданной совместно с «П1» организованной группы, действуя совместно и согласовано с последним, в указанный период в г. «...» давала указание участникам организованной группы «П2» и «П3» об организации изготовления в целях сбыта и сбыте поддельных чеков «подставных» организаций, в том числе «...», после чего передавала «П2» или «П3» чеки данных организаций и сведения, необходимые для изготовления и сбыта поддельных чеков - дату заполнения, сумму денежных средств, подлежащую снятию с расчетного счета, заведомо несуществующую цель расхода.

В этот же период «П2» или «П3» лично, действуя во исполнение указаний З. М.Б. по согласованию с «П1», передавали «П5», «П6», «П4», иным лицам, а также «П2» - «П3» чеки «подставных» организаций, в том числе «...», и полученные от З.М.Б. сведения, необходимые для изготовления и сбыта поддельных чеков, - дату заполнения, сумму денежных средств, подлежащую снятию с расчетного счета, заведомо несуществующую цель расхода.

В этот же период «П3», «П5», «П4», «П6» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., будучи осведомленными, что они не являются руководителями зарегистрированных в налоговых органах в качестве налогоплательщиков «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам данных организаций, в том числе, по получению со счета денежных средств и последующему распоряжению ими, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого «П1» и З.М.Б. «нелегального банка», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, находясь в г. «...», получив от «П2» и «П3» чеки «...», содержащие подписи от имени номинальных директоров данных организаций и оттиски печати обществ, с указанием в них наименования и номера счета чекодателя, а также сведения, необходимые для изготовления и сбыта поддельных чеков - дату заполнения, сумму денежных средств, подлежащую снятию с расчетного счета, заведомо несуществующую цель расхода. Полученные сведения и собственные паспортные данные «П4», «П3», «П6», «П5» и иные лица внесли в полученные чеки лично или посредством работников банка, после чего в даты, указанные в чеках, осуществили сбыт, а именно: 46 чеков «...»на общую сумму 113791620 рублей в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...»: «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществили неустановленные следствием лица в вышеуказанные даты; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П3» в вышеуказанные даты; …» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П4» в вышеуказанные даты; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П6» в вышеуказанные даты; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которого осуществил «П5» в вышеуказанную дату;

50 чеков «...» на общую сумму 154091 250 рублей в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...»: «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П6» в вышеуказанные даты; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П4» в вышеуказанные даты;«…» – непосредственное изготовление и сбыт которого осуществил «П5» в вышеуказанную дату;

11 чеков «...»на общую сумму 24000000,00 рублей в «...»банк «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...»и по адресу: г. «...», ул. «...»:«…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П6» в вышеуказанные даты; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П4» в вышеуказанные даты; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которого осуществил «П5» в вышеуказанные даты;

17 чеков «...»на общую сумму 42195 140 рублей в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...»:

- «…» – непосредственное изготовление и сбыт которого осуществил «П3»;«…» - непосредственное изготовление и сбыт которого осуществил «П6»; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П4»; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществила «...», не осведомленная о преступных намерениях организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б.; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которого осуществила «...», не осведомленная о преступных намерениях организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б.; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которого осуществил «...»., не осведомленный о преступных намерениях организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б.;

17 чеков «...»на общую сумму 38 150 120 рублей в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...»:

- «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществили неустановленные следствием лица; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «...»., неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы;

23 чека «...»на общую сумму 7832195,86 рублей в «...»: «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П5» в вышеуказанные даты; «….» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П6» в вышеуказанные даты; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П4» в вышеуказанные даты;

1 чек «...»серии БР …. на сумму 347 000, 00 рублей в филиал «...» в г. «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...»– непосредственное изготовление и сбыт которого осуществил «П4»;

5 чеков «...»на общую сумму 15000000 рублей в Дополнительный офис «...»банк «...»: «…» – непосредственное изготовление и сбыт которого осуществил «П5» в вышеуказанную дату; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П6» в вышеуказанные даты; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П4» в вышеуказанные даты;

23 чека «...»на общую сумму 95547349,00 рублей в «...»: «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П6» в вышеуказанные даты; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П5» в вышеуказанные даты; «…» – непосредственное изготовление и сбыт которых осуществил «П4» в вышеуказанные даты.

Совершая вышеуказанные действия, «П1», З.М.Б., «П2», «П3», «П4», «П6», «П5» и другие неустановленные лица осознавали противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, стабильности денежной системы Российской Федерации, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в результате их совершения, и желали этого, т.е. действовали с прямым умыслом.

В результате совершения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ противоправных действий по изготовлению в целях сбыта и сбыту поддельных чеков «подставных» организаций организованная группа под руководством «П1» и З. М.Б. получила в свое распоряжение для осуществления незаконной банковской деятельности наличные денежные средства в размере не менее 490954674,86 рублей.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в г. «...», участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали клиентов, заинтересованных в обналичивании и транзите денежных средств, включая обозначенных в их внутреннем учете как «...» в интересах которых в дальнейшем на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций поступали денежные средства с расчетных счетов «...», (далее по тексту именуемые как организации-плательщики).

При этом с данными клиентами «П1» и З.М.Б. достигли договоренности об условиях осуществления незаконной банковской деятельности по открытию и ведению банковских счетов клиентов, осуществлению переводов денежных средств по их поручению и кассовому обслуживанию, а также о денежном вознаграждении за осуществление такой деятельности.

Участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., в том числе З.М.Б., «П2», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе «...» по адресу: г. «...», ул. «...», и других неустановленных местах г. «...», действуя умышленно, из корыстных побуждений, открывали и вели в файлах формата xls внутренние электронные счета обратившихся к ним клиентов, используя подконтрольные им организации и в целях конспирации в своем внутреннем электронном учете присваивали клиентам, их организациям и подконтрольным организованной группе юридическим лицам условные обозначения. Участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., каждый согласно своей роли в группе, в том числе, «П2», «П3» в его отсутствие, иные лица предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, после чего операционисты «нелегального банка», в том числе, «П8» и «П7» осуществляли переводы по поручениям клиентов денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных им организаций. Кроме того, «П3» осуществлял учет полученных наличных денежных средств и их распределение по клиентам, передавал наличные денежные средства «П4», «П6», «П5» для последующей доставки клиентам, «П4», «...»., «П5» осуществляли выдачу клиентам денежных средств в наличной форме. При этом за открытие и ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению клиента, кассовое обслуживание (выдачу наличных денежных средств) организованная группа под руководством «П1» и З.М.Б. удерживала вознаграждение в размере согласно достигнутой с клиентами договоренности.

Согласно подпунктам «а» пункта 2.6 Приложения 3 «Порядок определения доходов, расходов, финансовых результатов и их отражения в бухгалтерском учете» к Положению о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (утв. Банком России ДД.ММ.ГГГГ №-П), под комиссионным вознаграждением понимается доход кредитной организации в виде платы за выполнение операций, сделок и оказание услуг. Следовательно, комиссия, полученная организованной группой под руководством «П1» и З.М.Б., при проведении финансовых операций в виде перевода денежных средств и выдачи клиентам наличных денежных средств являлась доходом этой группы.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», в интересах клиента, обозначенного во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., в том числе, в файле формата xls с именем «Расчет0_2008», как «...», были перечислены на указанные клиенту членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. расчетные счета подконтрольных им организаций – «...»№ «...», открытый в «...», и «...»№»...», открытый в «...»в г. «...», денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму 145790943,94 рублей, из которых были выданы денежные средства в размере: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 63650000 рублей, а с момента вхождения в составе организованной группы «П7», то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 50350000 рублей, перечислено в адрес сторонних организаций (транзит) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 74765125 рублей.

Согласно ранее достигнутой «П1» и З.М.Б. с данным клиентом договоренности комиссия за перечисление денежных средств (транзит) составляла 2% от суммы, перечисленной в интересах клиента на счета «...» и «...», а комиссия за выдачу наличных денежных средств составляла 5% от перечисленной суммы на счет «...».

В результате осуществления участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. перечислений денежных средств, поступивших в интересах клиента со счета «...»на расчетные счета подконтрольных им «...» и «...», в адрес сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей, а также выдачи наличных денежных средств, вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за проведение банковских операций в виде кассового обслуживания и осуществления переводов денежных средств по поручению клиента, обозначенного «...», составило: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 4875818,88 рублей, а с момента вхождения в состав организованной группы «П7», то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 2650000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов: «...»№ «...», открытого в «...», «...»№»...», открытого в «...», в интересах клиента, обозначенного во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., в том числе, в файле формата xls с именем «Расчет0_2008», как «...», были перечислены на указанные клиенту членами организованной группы под руководством «П1» и З. М.Б. расчетные счета подконтрольных им организаций: «...»№ «...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в «...»в г. «...», «...»№»...», открытым в «...», денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму 30256873 рубля, из которых были выданы денежные средства в размере: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 28131280 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П5», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 27764 680 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П7», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 12086 540 рублей.

Согласно ранее достигнутой «П1» и З.М.Б. с данным клиентом договоренности комиссия за выдачу наличных денежных средств составляла 6% от суммы, перечисленной в интересах клиента на счета подконтрольных им организаций.

В результате выдачи участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. клиенту наличных денежных средств, поступивших в интересах клиента со счетов «...», «...»на расчетные счета подконтрольных им «...» вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за проведение банковских операций в виде кассового обслуживания клиента, обозначенного «...», составило: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 1815412,38 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П5», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 1792012,38 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П7», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 771481,38 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...» «ОАО», в интересах клиента, обозначенного во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., в том числе, в файле формата xls с именем «Расчет0_2008», как «...», были перечислены на указанные клиенту членами организованной группы под руководством «П1» и З. М.Б. расчетные счета подконтрольных им организаций: «...»№ «...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в «...», «...»№ «...» в валюте Российской Федерации, открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...» в г. «...», «...»№ «...», открытый в «...»; «...»№ «...», открытый в «...», денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму 10679342,47 рублей, из которых были выданы денежные средства в размере не менее 9968 810 рублей.

Согласно ранее достигнутой «П1» и З.М.Б. с данным клиентом договоренности комиссия за выдачу клиенту наличных денежных средств составляла 6,5% от суммы, перечисленной в интересах клиента на счета подконтрольных «...», «...», «...», «...»либо 7% от перечисляемой суммы при перечислении на счета подконтрольных «...» и «...».

В результате выдачи участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. клиенту наличных денежных средств, поступивших в интересах клиента со счета «...»на расчетные счета подконтрольных им «...» вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление банковских операций в виде кассового обслуживания клиента, обозначенного «...», составило за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 651415,10 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов: «...»№ «...», открытого в «...», «...»№ «...», открытого в «...», в интересах клиента, обозначенного во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З. М.Б., в том числе, в файле формата xls с именем «Расчеты_2008», как «...», были перечислены на указанные клиенту членами организованной группы под руководством «П1» и З. М.Б. расчетные счета подконтрольных им организаций: «...»№ «...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в «...»; «...»№ «...», открытый в «...»; «...»№ «...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...»; «...»№ «...», открытый в «...» в г. «...», «...»№ «...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в НФ «...», «...»№ «...», открытый в «...», денежные средства в следующих суммах: «…»., а всего перечислено денежных средств на общую сумму 92409 000 рублей, из которых были выданы денежные средства в размере: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 60543828,5 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П5», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 14552408,5 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П7», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 5283900 рублей, перечислено в адрес сторонних организаций (транзит) денежные средства в размере: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 28500000 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П5», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 8500 000 рублей.

Согласно ранее достигнутой «П1» и З.М.Б. с данным клиентом договоренности комиссия организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за выдачу наличных денежных средств составляла не менее 5% от суммы, перечисленной в интересах клиента на счета подконтрольных им организаций, а комиссия за перечисление денежных средств (транзит) составляла 0,99% от перечисленной суммы.

В результате осуществления участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. перечислений денежных средств, поступивших в интересах клиента со счетов «...», «...»на расчетные счета подконтрольных им «...» денежных средств в адрес сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей, а также выдачи клиенту наличных денежных средств, вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление банковских операций в виде кассового обслуживания и осуществление переводов денежных средств по поручению клиента, обозначенного «...», составило: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 3365171,50 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П5», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 744591,50 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П7», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 278100 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов: «...»№ «...», открытого в «...»в г. «...»,

«...»№ «...», открытого в «...»№ «...», открытого в «...», «...»№ «...», открытого в «...», «...»№ «...», открытого в «...», в интересах клиента, обозначенного во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., в том числе, в файле формата xls с именем «Расчеты_2008», как «...», были перечислены на указанные клиенту членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. расчетные счета подконтрольных им организаций: «...»№ «...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в НФ «...», денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму 16975921,85 рублей, из которых были выданы денежные средства в размере: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 15533040 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П6» «...», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 14003040 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П5», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 7220 000 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П7», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 915000 рублей.

Согласно ранее достигнутой «П1» и З.М.Б. с данным клиентом договоренности комиссия организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за выдачу наличных денежных средств составляла не менее 6%, а с ДД.ММ.ГГГГ не менее 5,5% от суммы, перечисленной в интересах клиента на счета подконтрольных им организаций.

В результате выдачи участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. клиенту наличных денежных средств, поступивших в интересах клиента со счетов «...» на расчетные счета подконтрольных им «...» вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление банковских операций в виде кассового обслуживания клиента, обозначенного «...», составило: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 893830,32 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П6» «...», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 764355,90 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П5», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 389947,09 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П7», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 53253,97 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов: «...»№ «...», открытого в «...», «...»№ «...», открытого в «...» г. «...», «...»№ «...», открытого в «...», в интересах клиента, обозначенного во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., в том числе, в файле формата xls с именем «Расчеты0_2008», как «...», были перечислены на указанные клиенту членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. расчетные счета подконтрольных им организаций: «...»№»...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в Банк «...», «...»№»...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в «...»в г. «...»; «...»№ «...», открытый в «...», денежные средства в следующих суммах: «….», а всего перечислено денежных средств на общую сумму 23871224,82 рублей, из которых были выданы денежные средства в размере: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 21210297,23 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П7», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 4576087,23 рублей; перечислено в адрес сторонних организаций (транзит) денежные средства в размере: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 1604656,77 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П7», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 1604656,77 рублей.

Согласно ранее достигнутой «П1» и З. М.Б. с данным клиентом договоренности комиссия организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за выдачу наличных денежных средств составляла 4,34% от суммы, перечисленной в интересах клиента на счета подконтрольных им организаций, а комиссия за перечисление денежных средств (транзит) составляла 1% от перечисленной в интересах клиента суммы.

В результате осуществления участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. перечислений денежных средств, поступивших в интересах клиента со счетов «...» на расчетные счета подконтрольных им «...» денежных средств в адрес сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей, а также выдачи клиенту наличных денежных средств, вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за совершение банковских операций в виде кассового обслуживания и осуществление переводов денежных средств по поручению клиента, обозначенного «...», составило: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 981874,25 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П7», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 225255,58 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов: «...»№ «...», открытого в «...», «...»№ «...», открытого в «...», «...»№»...», открытого в «...», «...»№ «...», открытого в НФ «...» г. «...», «...»№ «...», открытого в «...», в интересах клиента, обозначенного во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З. М.Б., в том числе, в файле формата xls с именем «Расчет0_2008», как «...», были перечислены на указанные клиенту членами организованной группы под руководством «П1» и З. М.Б. расчетные счета подконтрольных им организаций: «...»№»...», открытый в «...», «...»№ «...» в валюте Российской Федерации, открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...» в г. «...», «...»№»...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в «...», «...»№ «...», открытым в «...», денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму 186741 272,99 рублей, из которых были выданы денежные средства в размере: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 172655 410 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П5», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 102960 870 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П7», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 32575 980 рублей.

Согласно ранее достигнутой «П1» и З.М.Б. с данным клиентом договоренности комиссия организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за выдачу наличных денежных средств составляла 7% от суммы, перечисленной в интересах клиента на счета «...» и 6,5 % от суммы, перечисленной в интересах клиента на счета «...»

В результате выдачи участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. клиенту наличных денежных средств, поступивших в интересах клиента со счетов «...» на расчетные счета подконтрольных им «...» вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З. М.Б. за совершение банковский операций в виде кассового обслуживания клиента, обозначенного «...», составило: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 12133206,68 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П5», по ДД.ММ.ГГГГ –не менее 7471100,2 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П7», по ДД.ММ.ГГГГ – не менее 2381970,74 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов: «...»№ «...», открытого в НФ «...», «...»№»...», открытого в НФ «...», «...»№»...», открытого в НФ «...», в инетересах клиента, обозначенного во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., в том числе, в файле формата xls с именем «Расчеты_2008», как «...», были перечислены на указанные клиенту членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. расчетные счета подконтрольных им организаций: «...»№»...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...», денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму 96737234 рубля, из которых были выданы денежные средства в размере не менее 91158000 рублей.

Согласно ранее достигнутой «П1» и З.М.Б. с данным клиентом договоренности комиссия организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за выдачу наличных денежных средств составляла не менее 5% от суммы, перечисленной в интересах клиента на счет «...», и не менее 4% от суммы, перечисленной в интересах клиента на счет «...».

В результате выдачи участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. клиенту наличных денежных средств, поступивших в интересах клиента со счетов «...», «...», «...»на расчетные счета подконтрольных им «...», «...», вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за совершение банковских операций в виде кассового обслуживания клиента, обозначенного «...», составило за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не менее 4524361,70 руб.

При этом «П1» и З.М.Б. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискали «подставные» организации для осуществления банковских операций с денежными средствами, поступившими от клиентов, обозначенных во внутреннем учете организованной группы как «...», которые участники организованной группы использовали в ходе незаконной банковской деятельности; определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций; принимали решение об использовании «подставной организации, учитывая конкретные условия совершения преступления, а также пожелания клиентов; изыскивали источники наличных денежных средств для кассового обслуживания клиентов возглавляемого ими «нелегального банка»; распределяли между участниками возглавляемой ими группы роли и функции. З.М.Б. также передавала «П8», «П7», иным неустановленным лицам лично либо через «П2» необходимые для осуществления безналичных переводов сведения с расчетных счетов «подставных» организаций, давала указания на осуществление переводов денежных средств клиентов, поступивших с расчетных счетов организаций–плательщиков, на используемые организованной группой «подставные» организации. З.М.Б. совместно с «П2» также непосредственно вела внутренний финансвый учет счетов и движения по ним средств клиентов, которым присваивала условные обозначения «...».

В этот же период «П2» непосредственно вел совместно с З.М.Б. внутренний финансовый учет счетов и движения по ним денежных средств клиентов «...», осуществлял сбор информации от клиентов о деталях осуществления банковских операций, составлял отчеты с указанием сумм денежных средств, поступивших от клиентов с расчетных счетов организаций-плательщиков, на расчетные счета «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы, и сумм денежных средств, извлеченных в качестве дохода организованной группы от незаконной деятельности; посредством электронной почты и телефона передавал участникам организованной группы «П8», «П7» и иным неустановленным лицам полученные от З.М.Б. банковские реквизиты получателей денежных средств клиентов, обратившихся к участникам организованной группы за услугой по проведению незаконных банковских операций, сообщал клиентам реквизиты расчетных счетов «подставных» организаций в целях последующего перевода клиентами денежных средств на расчетные счета «подставных» организаций, предоставлял З.М.Б. отчёт и осуществлял с ней сверку данных о совершенных незаконных банковских операциях, распределении денежных средств между участниками организованной группы и клиентами, на основании данных, полученных от З.М.Б., распределял вознаграждение участникам организованной группы «П3», «П4», «П6», «П5», «П8», «П7» и другим лицам, а также номинальным директорам «подставных» организаций, за счёт денежных средств, извлечённых участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности; осуществлял взаимодействие с иными лицами по вопросам транзита и обналичивания денежных средств.

«П3» в указанный период осуществлял учёт и распределение наличных денежных средств по клиентам, обратившимся к участникам организованной группы за услугами по незаконному кассовому обслуживанию, в том числе, обозначенных во внутреннем учете организованной группы как «…», а также участникам организованной группы и номинальным директорам «подставных» коммерческих организаций за счёт денежных средств, извлеченных участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности; передавал наличные денежные средства «П4», «П6», «П5» для последующей доставки клиентам, в том числе, «...», и номинальным директорам «подставных» организаций, а также получал от «П4», «П6», «П5» и принимал к учёту наличные денежные средства, приобретенные участниками организованной группы у «поставщиков» наличных денежных средств, и полученные в результате использования поддельных чеков «подставных» организаций; участвовал в изготовлении в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных чеков «подставных организаций», лично получая в банках по ним наличные денежные средства, осуществляя их доставку в помещения «нелегального банка», используемые участниками организованной группы для осуществления незаконной деятельности; в отсутствие «П2» выполнял его функции, в том числе, непосредственно вёл внутренний финансовый учёт счетов и движения по ним денежных средств клиентов, осуществлял сбор информации от клиентов о деталях осуществления банковских операций; составлял отчёты с указанием сумм денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета «подставных» коммерческих организаций, используемых участниками организованной группы, и сумм денежных средств, извлечённых в качестве дохода организованной группы от незаконной деятельности; получал от З.М.Б. либо сообщал последней, а также «П8», «П7» и другим лицам банковские реквизиты получателей денежных средств клиентов, обратившихся к участникам организованной группы за услугой по проведению незаконных банковских операций; сообщал клиентам реквизиты расчётных счетов «подставных» организаций в целях последующего перевода клиентами денежных средств на расчетные счета «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности; осуществлял взаимодействие с иными лицами по вопросам транзита и обналичивания денежных средств.

«П4», «П6», «П5» в указанный период осуществляли доставку документов первичного бухгалтерского учета и денежных средств клиентам, обратившимся к участникам организованной группы за услугой совершения незаконных банковских операций, в том числе, «...»; передавали вознаграждение номинальным директорам «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности; получали от «поставщиков» наличных денежных средств денежные средства с целью последующего кассового обслуживания клиентов «нелегального банка»; участвовали в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных чеков «подставных» организаций, лично изготавливая и осуществляя их сбыт, с целью получения наличных денежных средств; осуществляли доставку наличных денежных средств, полученных от их «поставщиков», в помещения «нелегального банка», передавая «П2» и (или) «П3», с целью их последующего учёта и распределения; предоставляли свои паспортные и анкетные данные с целью создания «подставных» организаций, лично принимали участие в их создании, а также открытии расчетных счетов в банках, для их последующего использования участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности.

«П8», «П7» в указанный период непосредственно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов «...», используя для этого переданные им ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа «Клиент-Банк» к расчетным счетам «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности, в том числе, «...», в начале операционного дня предоставляли З. М.Б., «П2» и (или) «П3» посредством электронной почты на электронный адрес «...»выписки по расчетным счетам, сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах указанных «подставных» организаций, информируя последних о денежных средствах, находящихся в обороте «нелегального банка»; фактически изготавливали по указанию З. М.В., «П2» и (или) «П3» поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в том числе, вышеуказанных «подставных» организаций, и сбывали их.

Таким образом, «П1», З.М.Б., «П2», «П3», «П4», «П6», «П5», «П8», «П7», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального решения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно: открывали и вели банковские счета, осуществляли переводы денежных средств по поручению клиентов и осуществляли кассовое обслуживание клиентов, в том числе, обозначенных во внутреннем учете организованной группы как «...», в интересах которых перечислялись денежные средства от организаций-плательщиков. Сумма дохода, извлеченного организованной группой под руководством «П1» и З.М.Б. от незаконных банковских операций по осуществлению переводов денежных средств по поручению клиентов и кассовому обслуживанию клиентов, обозначенных во внутреннем учете организованной группы как «...», «...»,с учетом того, что вознаграждение (комиссия) за выполнение банковских операций составляло не менее 0,75 % и не более 2 % за транзит денежных средств и не менее 4 % и не более 7 % за выдачу наличных денежных средств, составила: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не менее 29 125 232,05 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ признается доходом в особо крупном размере. за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группыт «П6», по ДД.ММ.ГГГГ не менее 24587254,69 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ признается доходом в особо крупном размере. за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П5», по ДД.ММ.ГГГГ не менее 16255344,12 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ признается доходом в особо крупном размере. за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П7», по ДД.ММ.ГГГГ не менее 6360061,67 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ признается доходом в особо крупном размере.

Кроме того, участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., будучи заинтересованными в увеличении объёма наличных денежных средств, находящихся в обороте организованного ими «нелегального банка», с целью обслуживания собственных клиентов и привлечения дополнительных, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ контактировали и взаимодействовали с участниками другой преступной группы под руководством (далее условно именуемым) С.Ю.А. и осуществляли незаконную деятельность при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ в состав организованной группы под руководством С.Ю.А. (далее по тексту условно – «ОПГ С-а») входили: (далее условно именуемые) Д.К.С., И.И.Н., а также другие неустановленные лица.

В ходе осуществления взаимодействия с «...»в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. «...», являясь организаторами-руководителями группы, «П1» и З.М.Б. выполняли следующую роль:

- взаимодействовали с руководителем «...»С.Ю.А. по вопросам незаконной деятельности, определяя с ним размер комиссии, взимаемой с них за их кассовое обслуживание через «нелегальный банк» С.Ю.А., а также размер комиссии, получаемой руководимой ими группой за осуществление транзитных операций по перечислению средств клиентов С.Ю.А., исходя из условий совершения той или иной незаконной банковской деятельности;

- осуществляли координацию деятельности преступных групп, планировали работу возглавляемой ими группы, направление деятельности, распределяли между ее участниками роли и функции, приискивали помещения, а также иным образом создавали условия для осуществления незаконной банковской деятельности;

- давали и получали заказы на совершение незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов, переводу денежных средств, кассовому обслуживанию клиентов;

- подыскивали клиентов с целью увеличения клиентской сети возглавляемого ими «нелегального банка»;

- обеспечивали получение клиентами фиктивных документов о поставке товаров и оказании услуг;

- приискивали «подставные» коммерческие организации со всеми необходимыми атрибутами для осуществления незаконной деятельности в качестве орудий при совершении преступлений, принимали решение об использовании «подставной» организации в той или иной ситуации, возникающей в процессе осуществления незаконной деятельности;

- контролировали учет дохода, извлекаемого в результате незаконной деятельности и распределяли его между участниками, определяя доход каждого в зависимости от роли и степени участия в незаконной деятельности;

- контролировали и сами соблюдали меры конспирации, а также выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельности преступной организации.

З.М.Б. также организовывала конспиративное ведение внутреннего финансового учета счетов и движения по ним денежных средств клиентов, которым присваивала условное обозначение и вела совместно с «П2» внутренний счет для учета движения денежных средств, в том числе, путем внесения сведений в файлы ««...» 2010» и ««...» февраль».

«П2» в ходе осуществления взаимодействия организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. с «...»в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подчинялся в своей незаконной деятельности «П1» и З.М.Б. и в соответствии с отведенной ему ролью:

- непосредственно вёл внутренний финансовый учёт счетов и движения по ним денежных средств клиентов, которым по указанию З.М.Б. присваивал условные обозначения, осуществлял сбор информации от клиентов о деталях осуществления банковских операций;

- передавал И.И.Н. реквизиты расчетных счетов «подставных» организаций для последующего перевода на указанные счета денежных средств клиентов «...»;

- передавал И.И.Н. посредством электронной почты на ее электронный почтовый ящик « «электронные файлы «...» в формате xls, содержащие учет денежных средств, поступивших от клиентов «нелегального банка» под руководством С.Ю.А. на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б.;

- составлял отчёты с указанием сумм денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета «подставных» коммерческих организаций, используемых участниками организованной группы и сумм денежных средств, извлечённых в качестве дохода организованной группы от незаконной деятельности;

- участвовал в изготовлении в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных распоряжений о переводе денежных средств, координируя при этом действия «П8», «П7» и других лиц;

- организовывал, координировал и контролировал действия «П4», «П6», «П5» по доставке наличных денежных средств в помещения, используемые участниками организованной группы для осуществления незаконной деятельности, приобретенных у «поставщиков» наличных денежных средств, а также клиентам;

- получал от З.М.Б. либо сообщал последней, а также «П8», «П7» и другим лицам банковские реквизиты получателей денежных средств клиентов, обратившихся к участникам организованной группы за услугой по проведению незаконных банковских операций;

- выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы, контролировал и сам соблюдал меры конспирации.

«П3» в ходе осуществления взаимодействия организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. с «ОПГ С -а» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подчинялся в своей незаконной деятельности «П1», З.М.Б., «П2», и в соответствии с отведенной ему ролью:

- выполнял функции кассира «нелегального банка», для чего осуществлял учёт и распределение денежных средств по участникам организованной группы и номинальным директорам «подставных» коммерческих организаций за счёт денежных средств, извлеченных участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности;

- получал от «П4», «П6», «П5» и принимал к учёту наличные денежные средства, приобретенные участниками организованной группы у членов «ОПГ С-а»;

- соблюдал меры конспирации, в отсутствие «П2» выполнял его функции, а также выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

«П4», «П6», «П5» в ходе осуществления взаимодействия организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. с «ОПГ С -а» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполняли функции экспедиторов-инкассаторов «нелегального банка», подчинялись в своей незаконной деятельности «П1», З.М.Б., «П2» и «П3», и в соответствии с отведенными им ролями:

- осуществляли доставку документов первичного бухгалтерского учета и денежных средств клиентам, обратившимся к участникам организованной группы за услугой совершения незаконных банковских операций;

- получали от «П3» и (или) «П2» вознаграждение за участие в незаконной деятельности, а также передавали вознаграждение номинальным директорам «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности;

- получали от членов «ОПГ» С-а» наличные денежные средства с целью последующего кассового обслуживания клиентов их «нелегального банка»;

- осуществляли доставку наличных денежных средств в помещения «нелегального банка», передавая «П2» и (или) «П3», с целью их последующего учёта и распределения;

- выполняли функции по хранению, приёму-передаче, доставке участникам организованной группы и клиентам «нелегального банка» печатей, пакетов учредительных документов «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной деятельности;

- соблюдали меры конспирации, выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

«П5» доставлял клиентам фиктивную первичную бухгалтерскую документацию с проставленными оттисками печатей организаций, подконтрольных организованной группе «П1» и используемых в схеме транзита и обналичивания денежных средств.

«П4» и «П6» выполняли функции по доставке обналиченных денежных средств клиентам, получению денежных средств у их продавцов и хранению данных денежных средств, в том числе, в нежилом помещении по адресу: г. «...», ул. «...»

«П8», «П7» и иные лица в ходе осуществления взаимодействия организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. с «...»в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполняли функции операционистов «нелегального банка», выполняли указания «П1», З.М.Б., «П2» и (или) «П3», и в соответствии с отведенной им ролью:

- непосредственно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого переданные им ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа «Клиент-Банк» к расчетным счетам «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности, в том числе на расчетные счета организаций, действующих на рынке телекомунникационных услуг;

- в начале операционного дня предоставляли З.М.Б., «П2» и (или) «П3» посредством электронной почты на электронный адрес «...»выписки по расчетным счетам, сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах «подставных» организаций, информируя последних о денежных средствах, находящихся в обороте «нелегального банка»;;

- фактически изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств и сбывали их;

- соблюдали меры конспирации, выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

К ДД.ММ.ГГГГ С.Ю.А., находясь в г. «...», более точное место следствием не установлено, являясь руководителем созданной им организованной преступной группы, с участием руководителей другой организованной группы «П1» и З.М.Б., разработал схему осуществления незаконной банковской деятельности, а именно осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

При разработке схемы осуществления незаконной банковской деятельности, учитывалось, что в распоряжение «...»жедневно поступают наличные денежные средства от инкассации платежных терминалов, подконтрольных С.Ю.А., Д.К.С., как одних из учредителей «...», «...», в том числе, часть из них обмениваются на купюры большего достоинства в офисах «...»расположенных по адресу: г.»...», ул.»...»и ул.»...», а также в неустановленных в ходе следствия иных банковских учреждениях. Далее часть наличных денежных средств передавалась компаньонам С.Ю.А. и Д.К.С. по «...», часть наличных денежных средств использовалась для кассового обслуживания его клиентов, а другая часть наличных денежных средств передавалась «ОПГ «П1» и З.» для последующего кассового обслуживания обратившихся к ним клиентов.

С целью сокрытия факта аккумулирования у членов «...»наличных денежных средств, поступивших от населения в платежные терминалы, оплата поставщикам (операторам) телекоммуникационных услуг за население осуществлялась путем безналичных переводов с расчетных счетов организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., за счет безналичных средств, поступающих от клиентов «П1», С.Ю.А., а также от компаньонов С.Ю.А. и Д.К.С. по «...», имеющих финансовые и хозяйственные взаимоотношения с ИП «...»

За кассовое обслуживание членов организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., путем выдачи им наличных денежных средств, организованная группа под руководством С.Ю.А. получала вознаграждение в размере от 2% до 3,5 %.

Указанный процент удерживался от денежной суммы, перечисленной от организаций, подконтрольных «П1» и З.М.Б., на расчетные счета организаций, действующих на рынке приёма от населения платежей через платежные терминалы, которые выступали посредниками между населением и различными операторами, оказывающими телекоммуникационные услуги, либо предоставляющими телекоммуникационный продукт.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С.Ю.А. и членами его организованной группы, в том числе И.И.Н., в г.»...»е, в целях кассового обслуживания обратившихся к ним «П1» и З.М.Б., последним были переданы инкассированные из платежных терминалов наличные денежные средства.

В свою очередь, в указанный период времени, члены организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. привлекли от своих клиентов, обратившихся к ним за услугой по обналичиванию денежных средств, не менее 837920061, 30 рублей, которые в безналичной форме зачислили на расчетные счета, подконтрольных им организаций, в том числе: «...».

После этого привлеченные указанным способом безналичные денежные средства членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. по фиктивным основаниям были зачислены на расчетные счета ИП «...», действующих на рынке приёма от населения платежей за телекоммуникационные услуги через платежные терминалы.

Так, «П1» и З.М.Б., возглавляя организованную группу, не являясь руководителями «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам указанных организаций, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого ими «нелегального банка» путем взимания с них платы в заранее оговоренном размере, в указанный период определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций, в том числе, дату и время осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств, после чего давали указание участникам организованной группы «П2», «П8», «П7», иным неустановленным лицам об осуществлении перечислений с расчетных счетов указанных организаций денежных средств, поступивших от клиентов возглавляемого ими «нелегального» банка, на расчетные счета ИП «...», действующих на рынке приёма от населения платежей за телекоммуникационные услуги через платежные терминалы. З. М.Б. при этом передавала «П8», «П7», иным неустановленным лицам лично либо через «П2» необходимые для осуществления безналичного перевода сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению, о заведомо несуществующих основаниях платежей, иные реквизиты.

В этот же период «П2» посредством электронной почты «...»и телефона передавал участникам организованной группы «П8», «П7» и иным неустановленным лицам полученные от З.М.Б. сведения, необходимые для осуществления безналичных переводов денежных средств клиентов возглавляемого ими «нелегального» банка, координировал и контролировал действия «П8», «П7», иных лиц по осуществлению безналичных переводов денежных средств, вёл внутренний учёт данных перечислений.

«П8», «П7» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., действуя во исполнение указаний руководителей «П1», З.М.Б., а также «П2», действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого «П1» и З.М.Б. «нелегального банка», находясь в помещениях, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе по адресу: г. «...», ул. «...», «...»с помощью компьютерной техники и программного обеспечения для производства операций по расчетным счетам с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», по фиктивным основаниям осуществили перечисление денежных средств клиентов, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б. организаций, на расчетные счета ИП «...», действующих на рынке приёма от населения платежей за телекоммуникационные услуги через платежные терминалы.

«П3» в этот же период времени получал от «П4», «П6», «П5» и принимал к учёту наличные денежные средства, приобретенные участниками организованной группы у членов «ОПГ С-а», «П4», «П6», «П5» получали от членов «ОПГ» С-а» наличные денежные средства с целью последующего кассового обслуживания клиентов «нелегального банка», возглавляемого «П1» и З.М.Б., - осуществляли доставку наличных денежных средств в помещения «нелегального банка», передавая «П2» и (или) «П3», с целью их последующего учёта и распределения, выполняли функции по хранению, приёму-передаче, доставке участникам организованной группы и клиентам «нелегального банка» печатей, пакетов учредительных документов «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной деятельности. «П4» и «П6» получали от членов «...»денежные средства и осуществляли их хранение, в том числе, в нежилом помещении по адресу: г. «...», ул. «...»

Перечисления денежных средств с расчетных счетов организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., на расчетные счета организаций, действующих на рынке приема от населения платежей за телекоммуникационные услуги через платежные терминалы, осуществлялись с целью возмещения полученных организованной группой под руководством «П1» и З.М.Б. от С.Ю.А. наличных денежных средств, используемых ими, в том числе, для дальнейшего кассового обслуживания своих клиентов, которые, исходя из сумм безналичных переводов, подлежали выдаче участникам организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. в наличном виде в размере не менее 808485359, 57 руб.

При этом за кассовое обслуживание участников организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., обратившихся за выдачей наличных денежных средств к участникам «ОПГ С-а», предусматривалось получение вознаграждения в размере от 2% до 3,5 % от суммы безналичного перевода денежных средств, поступающих с расчетных счетов организаций, подконтрольных «П1» и З.М.Б., на вышеуказанные счета организаций, действующих на рынке приёма от населения платежей за телекоммуникационные услуги через платежные терминалы при следующих обстоятельствах.

С.Ю.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы, находясь в период до ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: г.»...», ул. «…», а также в иных неустановленных в ходе следствия местах г. «...», достиг договоренности с «П1» и З.М.Б. по осуществлению переводов денежных средств по их поручению от подконтрольных им организаций на расчетные счета организаций, действующих на рынке приёма от населения платежей за телекоммуникационные услуги через платежные терминалы, с целью кассового обслуживания организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. и выдаче членам их группы наличных денежных средств, в том числе для последующего кассового обслуживания ими своих клиентов, а также о денежном вознаграждении за осуществление такой деятельности, которое взималось со стороны организованной группы под руководством С.Ю.А.

И.И.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ей ролью, совместно и согласованно с С.Ю.А., Д.К.С., находясь в период до ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: г.»...», ул. «...», предоставила членам организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. реквизиты ИП «...», действующих на рынке приёма от населения платежей за телекоммуникационные услуги через платежные терминалы и предоставления телекоммуникационных услуг. После этого на расчетные счета данных организаций, с расчетных счетов организаций, подконтрольных «П1» и З.М.Б., а именно: «...», были осуществлены переводы денежных средств.

При этом И.И.Н. в указанный период времени контролировала указанные переводы денежных средств, получая от «П2», в том числе электронные файлы «...» в формате xls, содержащие учет сумм, поступивших от «П1» к С.Ю.А в безналичном порядке, размер вознаграждения группы С.Ю.А., контролировала переводы денежных средств, получая от сотрудников «...», ИП «...», в том числе электронные файлы «...», «...» в формате xls, содержащие учет денежных средств, перечисленных от организаций, подконтрольных «ОПГ «П1» и З.», на расчетные счета организаций, действующих на рынке приёма от населения платежей за телекоммуникационные услуги через платежные терминалы и предоставления телекоммуникационных услуг, а также суммы наличных денежных средств, выданных группой С.Ю.А. организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., осуществляла учёт и сверку безналичных переводов денежных средств с организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., а также сумм наличных денежных средств, выданных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., при сопоставлении данных, отраженных, в том числе в электронных файлах «...» в формате xls, присылаемых «П2» на электронный почтовый ящик «...», принадлежащий И.И.Н., в том числе с электронными файлами, поименованными «...», «...» в формате xls, предоставляемыми ей на электронный почтовый ящик «...» сотрудниками «...», ИП «...», взаимодействовала с членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., при осуществлении незаконной банковской деятельности, определяя с ними порядок предоставления реквизитов организаций, на расчетные счета которых осуществлялись переводы денежных средств в целях их последующего «обналичивания», в том числе участвовала в обмене денежных средств, инкассированных из платежных терминалов, в банковских учреждениях на купюры крупного достоинства в целях их последующей выдачи.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», были осуществлены переводы денежных средств по фиктивным основаниям членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. на расчетный счет ИП «...»№»...», открытый в «...», в качестве оплаты по договору или гарантийного взноса по договору № «...» от ДД.ММ.ГГГГ и денежные средства на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...»», № «...», открытый в «...» - в качестве гарантированного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за прием платежей, на общую сумму 74 414 000 руб. При этом денежные средства в размере 71849 510 руб. членами «...»были в наличном виде переданы членам организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., то есть были «обналичены».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», были осуществлены переводы денежных средств по фиктивным основаниям членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. на расчетный счет ИП «...»№»...», открытый в «...», в качестве оплаты по договору или гарантийного взноса по договору № «...» от ДД.ММ.ГГГГ и денежные средства на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...»в качестве гарантированного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за прием платежей, на общую сумму 68250 000 руб. При этом денежные средства в размере 65873 750 руб. членами «...»были в наличном виде переданы членам организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., то есть были «обналичены».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», были осуществлены переводы денежных средств по фиктивным основаниям членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. на расчетный счет ИП «...»№»...», открытый в «...», в качестве оплаты по договору или гарантийного взноса по договору № «...» от ДД.ММ.ГГГГ и денежные средства на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...»», № «...», открытый в «...» - в качестве гарантированного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за прием платежей, на общую сумму 93341 000 руб. При этом денежные средства в размере 90856 815 руб. членами «...»были в наличном виде переданы членам организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., то есть были «обналичены».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», были осуществлены переводы денежных средств по фиктивным основаниям членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. на расчетный счет ИП «...»№»...», открытый в «...», в качестве оплаты по договору или гарантийного взноса по договору № «...» от ДД.ММ.ГГГГ и денежные средства на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...»№ «...», открытый в «...» - в качестве гарантированного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за прием платежей, на общую сумму 243 250 000 руб. При этом денежные средства в размере 236417 750 руб. членами «...»были в наличном виде переданы членам организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., то есть были «обналичены».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№»...», открытого в «...», был осуществлен перевод денежных средств по фиктивному основанию на расчетный счет ИП «...»№»...», открытый в «...», в качестве оплаты по договору или гарантийного взноса по договору № «...» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16 215 000 руб. При этом денежные средства в размере 15647 475 руб. членами «...»были в наличном виде переданы членам организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., то есть были «обналичены».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», были осуществлены переводы денежных средств по фиктивным основаниям членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. на расчетный счет «...»№ «...», открытый в «...», в качестве оплаты за услуги связи по договору №НСК137/08 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...»» в качестве оплаты за услуги связи по договору №НСК 137/08-2 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в качестве оплаты за услуги связи по договору №Н-02/09 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в качестве оплаты за услуги связи по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 47705318, 78 руб. При этом денежные средства в размере 46496212, 12 руб. членами «...»были в наличном виде переданы членам организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., то есть были «обналичены».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№»...», открытого в «...», были осуществлены переводы денежных средств по фиктивным основаниям членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...»№ «...», открытый в «...», в качестве гарантированного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в качестве гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за прием платежей, на общую сумму не менее 80300 000 руб. При этом денежные средства в размере 78248 500 руб. членами «...»были в наличном виде переданы членам организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., то есть были «обналичены».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», были осуществлены переводы денежных средств по фиктивным основаниям членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...», в качестве оплаты за услуги связи по договору №НСК 137/08-3 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 000001, 38 руб. При этом денежные средства в размере 2895001, 33 руб. членами «...»были в наличном виде переданы членам организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., то есть были «обналичены».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...» в «...», были осуществлены переводы денежных средств по фиктивным основаниям членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...», в качестве оплаты за услуги связи по договору №НСК 137/08-4 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства на расчетный счет «...»№ «...» в качестве оплаты за услуги связи по договору №Н-01/09 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 109850042, 09 руб. При этом денежные средства в размере 106517540, 83 руб. членами «...»были в наличном виде переданы членам организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., то есть были «обналичены».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», были осуществлены переводы денежных средств по фиктивным основаниям членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. на расчетный счет «...»№ «...», открытый в «...», в качестве предоставления займа согласно договору процентного (20%) займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 22594699, 28 руб. При этом денежные средства в размере 22142805, 29 руб. членами «...»были в наличном виде переданы членам организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., то есть были «обналичены».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в Ф»...»ий, были осуществлены переводы денежных средств по фиктивным основаниям членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. на расчетный счет «...»№ «...», открытый в «...», в качестве предоставления займа согласно договору процентного (20%) займа № от ДД.ММ.ГГГГ и №»...», открытый в «...», №»...», открытый в «...», в качестве оплаты за оборудование по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 29800 000 руб., из которых подлежали выдачи денежные средства в размере 29204000 руб. При этом денежные средства в размере 23324 000 руб. членами «...»были в наличном виде переданы членам организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., то есть были «обналичены».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в НФ «...», были осуществлены переводы денежных средств по фиктивным основаниям членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...», №»...», открытый в «...», № «...», открытый в «...», в качестве предоставления займа согласно договору процентного(20%) займа № от ДД.ММ.ГГГГ и в качестве оплаты за оборудование согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 49 200 000 руб. При этом денежные средства в размере 48216 000 руб. членами «...»были в наличном виде переданы членам организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., то есть были «обналичены».

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованной группой под руководством С.Ю.А. при кассовом обслуживании (выдаче клиенту наличных денежных средств, т.е. при проведении кассовых операций, предусмотренных ст.5 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности») организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. с использованием «...» было выдано не менее 808485359, 57 руб. в наличном виде членам организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., то есть были «обналичены».

Кроме того, участники «...» достигли договоренности с участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. об оказании им содействия при осуществлении кассового обслуживания, обратившихся к ним клиентов, путем перечисления предназначенных для обналичивания денежных средств клиентов с использованием счетов организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., с учетом разработанной схемы осуществления незаконной банковской деятельности, на расчетные счета организаций, действующих на рынке приёма от населения платежей за телекоммуникационные услуги через платежные терминалы и предоставления телекоммуникационных услуг. При этом первоначально денежные средства с расчетных счетов клиентов, обратившихся к С.Ю.А., перечислялись на расчетные счета организаций, подконтрольных «П1» и З.М.Б. Далее денежные средства за минусом суммы, удерживаемой членами организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. в качестве вознаграждения за оказание транзитных операций, перечислялись в соответствии с разработанной схемой, на расчетные счета организаций, действующих на рынке приёма от населения платежей за телекоммуникационные услуги через платежные терминалы и предоставления телекоммуникационных услуг.

Денежные средства в сумме, равнозначной сумме перевода денежных средств, перечисленных с расчетных счетов организаций, подконтрольных организованной группе «П1» и З.М.Б., за минусом вознаграждения, удерживаемого членами организованной группы под руководством С.Ю.А. за кассовое обслуживание, подлежали выдаче клиенту.

При этом вознаграждение, удержанное от перечисления клиентом денежных средств за транзит, осуществляемый организованной группой под руководством «П1» и З.М.Б., составляло 0,75% или 2 % от перечисленной суммы на счета организаций, подконтрольных членам указанной группы для последующего их перечисления на расчетные счета организаций, действующих на рынке приёма от населения платежей за телекоммуникационные услуги через платежные терминалы и предоставления телекоммуникационных услуг, а вознаграждение, получаемое организованной группой под руководством С.Ю.А. за кассовое обслуживание клиентов путем выдачи наличных денежных средств, составляло от 1,1 % до 4,9 %, от перечисленной суммы, за минусом удержанного организованной группой под руководством «П1» и З.М.Б. вознаграждения за транзит.

Участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., в том числе, З.М.Б. и «П2» вели внутренний учет в формате xls по счету клиента, привлеченного С.Ю.А., в интересах которого осуществлялись транзитные перечисления с использованием «подставных» организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., где отражали данные об организации-плательщике и организации-получателе денежных средств, сумме поступивших от клиентов денежных средств, размере вознаграждения, удерживаемого организованной группой под руководством «П1» и З.М.Б. Тем самым, участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., действуя совместно и согласованно между собой, учитывали зачисление денежных средств, поступающих на расчетные счета подконтрольных им организаций, дальнейшее совершение операций по перечислению данных денежных средств, выполняли распоряжения клиента о перечислении соответствующих сумм, то есть осуществляли фактически открытие и ведение банковских счетов, переводы денежных средств по поручению клиентов.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С.Ю.А., Д.К.С., И.И.Н. и иные неустановленные лица приискали клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств - «обналичивании», обозначенных во внутреннем учете, который вел С.Ю.А., как: «…» в интересах которых в дальнейшем на счета организаций, подконтрольных «П1» и З.М.Б., поступили безналичные денежные средства с расчетных счетов следующих юридических лиц (далее по тексту – «организаций-Плательщиков»): «…» При этом с клиентами они достигли договоренности об условиях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), по открытию и ведению банковских счетов клиентов, осуществлению переводов денежных средств по их поручению, операций по кассовому обслуживанию, а также о денежном вознаграждении за осуществление такой деятельности.

В свою очередь, З.М.Б. и «П2» в дальнейшем в ходе осуществления незаконной банковской деятельности учитывали зачисление денежных средств, поступающих с расчетных счетов юридических лиц в интересах клиентов, привлеченных С.Ю.А., и индивидуализировали их в своих учетах, в том числе, в файлах с названием ««...» 2010» и ««...» февраль» в формате xls, а также учитывали движение денежных средств по указанным счетам, присвоив клиентам, привлеченным С.Ю.А., следующие обозначения: «...», учитывая зачисление денежных средств в интересах клиента с расчетных счетов от «...»; «...», учитывая зачисление от «….», куда вносили сведения о переводе денежных средств за минусом удержанного процента за совершение транзитных операций с расчетных счетов клиентов, с отражением суммы денежных средств, подлежащих выдаче клиентам, а также сведения о вознаграждении, подлежащем удержанию участниками преступной группы под руководством «П1» и З.М.Б. при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов «...»: - №»...», открытого в «...»», - №»...», открытого в «...» в г. «...», были перечислены на расчетные счета: «...»№»...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в «...» в «...», то есть на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 311 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 468750 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300000 руб., а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 1080 250 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 1036647 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 8101, 88 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...»были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...», ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...» №»...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в «...», то есть на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 руб., а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 600 000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 574 600 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 4500 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», были перечислены на расчетные счета: «...»№ «...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в «...» в «...», то есть на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 9206 562 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 8818388,75 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 69049, 22 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№»...», открытого в «...»г. «...», были перечислены на расчетный счет «...» № «...», открытый в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в сумме 200000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 189 100 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 2 % от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 4 000 руб., а вознаграждение «...»за предоставление услуг по кассовому обслуживанию клиента, обратившегося к нему, составило 3,5 % от поступившей общей суммы денежных средств за минусом процента, подлежащего оплате за транзит, то есть 6 900 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 575 000 руб., а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 1795 000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 1719 137 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 13 462 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№»...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в сумме 200000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 191 550 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 1 500 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...» в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…»., а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 2473193, 21 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 2368587, 33 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 18548,95 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 2245835, 40 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 2150961,30 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 16843, 77 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...»были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 4468 634 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 4279810, 72 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 33514, 76 руб. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...» г. «...»№»...», открытого в «...», были перечислены на расчетные счета: «...»№ «...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...», то есть расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 219047, 14 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 209 804 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75 % от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 1642, 85 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№»...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в сумме 200 000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 191552, 50 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 1 500 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...»были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 300 000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 287 350 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 2250 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов «...»: -№ «...», открытого в «...» в «...», - № «...», открытого в «...», - №»...», открытого в «...», №»...», открытого в «...», были перечислены на расчетные счета: «...»№ «...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в «...» в «...», то есть на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…»., а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 47215598, 62 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 39481212,90 руб., то есть осуществлено его кассовое обслуживание, а другая часть безналичных денежных средств в размере, не превышающем 5951882, 45 руб., была по распоряжению клиента перечислена на расчетные счета иных контрагентов. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило от 0,75% до 1,5% от поступившей от клиента общей суммы денежных средств, то есть не менее 357866, 99 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№»...», открытого в «...»были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 420000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105000 руб., а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 525 000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 503867, 44 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 3937, 50 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов «...»: №»...», открытого «...»в г.»...»е, - №»...», открытого в «...» были перечислены на расчетные счета: «...» №»...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в «...» в «...», то есть на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 13662954, 90 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 9215971, 74 руб., то есть осуществлено его кассовое обслуживание, а другая часть безналичных денежных средств в размере, не превышающем 4010450, 61 руб., была по распоряжению клиента перечислена на расчетные счета иных контрагентов. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей от клиента общей суммы денежных средств, то есть не менее 102472,16 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...» в г.»...», были перечислены на расчетный счет «...»№ «...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 379634, 45 руб. При этом участниками «...»были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 363 558 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 2847, 26 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...» в г. «...», были перечислены на расчетный счет «...»№ «...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…»., а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 648 304 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 620797 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 4862, 28 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...» № «...», открытый в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…»., а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 88727, 26 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 85 157 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 542, 71 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...» в «...», были перечислены на расчетный счет «...» № «...», открытый в «...», подконтрольное организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…»., а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 1525132, 50 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 1463 542 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 11438, 49 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№, открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «….», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 40 000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 38 300 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 300 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов «...»: №»...», открытого в «...» в «...», - №»...», открытого в «...», -№»...», открытого в «...», были перечислены на расчетные счета: «...» № «...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в «...», «...» № «...», открытый в «...» в «...», то есть на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…»., а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 39436 400, 07 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 35799759, 63 руб., то есть осуществлено его кассовое обслуживание, а другая часть безналичных денежные средств в размере, не превышающем 1963393, 09 руб., была по распоряжению клиента перечислена на расчетные счета иных контрагентов. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей от клиента общей суммы денежных средств, то есть не менее 363 273 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов «...»: - № «...», открытого в «...»- №»...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 263 610 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 252 482 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 1977, 08 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№»...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в «...», подконтрольное организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 1805 000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 1728720, 06 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 13537, 50 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№»...», открытого в «...» в г. «...», были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «….», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 948 000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 907969, 73 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 7 110 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...» в «...», были перечислены на расчетные счета: «...»№»...», открытый в «...», «...» № «...», открытый в «...», «...» № «...», открытый в «...», «...» № «...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...» в «...», то есть на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…»., а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 6353857, 16 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как ««...», денежные средства в размере 6052430, 21 руб. Вознаграждение «ОПГ «П1» и З.» за осуществление транзитных операций, составило от 0,75% до 2% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 89503, 93 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№ «...», открытый в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1786 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2360 000 руб., а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 4146 000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 3975 305 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 31095 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...», на расчетный счет «...»№ «...», открытый в «...», подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 1617268, 72 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 1545 028 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило от 0,75% до 2 % от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 18923, 87 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...» № «...», открытый в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в сумме 645431 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 618189 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 4840, 73 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...» в г.»...»е, были перечислены на расчетные счета: «...» (ИНН «...») №»...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...», то есть на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 224440 руб. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 руб., а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 324440 руб. При этом участниками «...»были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 214956 руб., то есть осуществлено его кассовое обслуживание, а другая часть безналичных денежных средств в размере, не превышающем 100 000 руб. была по распоряжению клиента перечислена на расчетные счета иных контрагентов. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З. М.Б. за осуществление транзитных операций, составило от 0,75% до 2% от поступившей от клиента общей суммы денежных средств, то есть не менее 5238, 80 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№»...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в сумме 250000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 239 425 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 1 875 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...» в г. «...», были перечислены на расчетные счета: «...»№ «...», открытый в «...», «...»№ «...», открытый в «...» в «...», то есть на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 614400 руб. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 671020 руб., а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 7285 420 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 7017 900 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 12532, 65 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№»...», открытого в «...», были перечислены на расчетные счета: «...»№»...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в «...», то есть на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 400143, 50 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 47 875 руб., а другая часть безналичных денежных средств в размере, не превышающем 350 143 руб., была по распоряжению клиента перечислена на расчетные счета иных контрагентов. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей от клиента общей суммы денежных средств, то есть не менее 3001, 08 руб.

ДД.ММ.ГГГГ «...»№ «...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З. М.Б., денежные средства в сумме 20 000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 19 150 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 150 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...» № «...», открытого в «...»были перечислены на расчетный счет «...»№ «...», открытый в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в сумме 27780 руб. При этом участниками «...»были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 26 591 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 208, 35 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№»...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в сумме 156 000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 149 800 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 1 170 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...» «...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№»...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в сумме 300 000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 288 050 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 2 250 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№ «...», на расчетный счет «...»№ «...», открытый в «...», то есть на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 3057 015 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 3000 000 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75 % от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 22927, 61 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...» РФ «...»были перечислены на расчетные счета: «...»№»...», открытый в «...»,»...»№»...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в «...», то есть на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 2716 897 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 2602 170 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 20376,73 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№»...», открытого в «...»в г.»...», были перечислены на расчетный счет «...»№ «...», открытый в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З. М.Б., денежные средства в сумме 1080 940 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 1035 282 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 8107, 05 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...» №»...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...» №»...», открытый в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в сумме 2550000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 2410 400 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 2% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 51 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов «...»: - № «...», открытого в «...», - №»...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...» «...» №»...», открытый в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 3450 000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 3304275 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 25 875 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...»были перечислены на расчетные счета: «...»№ «...», открытый в «...», «...»№»...», открытый в «...» в «...», то есть на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 1200 950 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 478 850 руб., то есть осуществлено его кассовое обслуживание, а другая часть безналичных денежных средств в размере, не превышающем 700 950 руб., по распоряжению клиента была перечислена на расчетные счета иных контрагентов. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей от клиента суммы денежных средств для обналичивания, то есть не менее 3 750 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала «...»№ «...», открытого в «...», были перечислены на расчетный счет «...»№ «...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 2702 500 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 2588 280 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 20268,75 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...», ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...»№ «...», открытого в «...» были перечислены на расчетный счет «...»№ «...», открытый в «...» в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 5000 000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., соответственно как «...» и «...», денежные средства в размере 4788 795 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 37 500 руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...» №»...», открытого в «...»г.»...», были перечислены на расчетный счет «...»№ «...», открытый в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З. М.Б., денежные средства в сумме 252 000 руб. При этом участниками «...» были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 241 360 руб. Вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 1 890 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «...» («...», открытого в филиале ««...»были перечислены на расчетный «...» №»...», открытый в «...», подконтрольного организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б., денежные средства в следующих суммах: «…», а всего перечислено денежных средств на общую сумму в размере 980 000 руб., из которых были выданы в наличной форме клиенту, обозначенному во внутреннем учете организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., как «...», денежные средства в размере 938650 руб., а вознаграждение организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. за осуществление транзитных операций, составило не менее 0,75% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть 7 350 руб.

При этом, «П1» и З.М.Б., возглавляя организованную группу, не являясь руководителями «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам указанных организаций, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов, привлеченных С.Ю.А., путем взимания с них платы в заранее оговоренном размере, в указанный период определяли с С.Ю.А. условия осуществления незаконных банковских операций, в том числе, дату и время осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств, после чего давали указание участникам организованной группы «П2», «П8», «П7», иным неустановленным лицам об осуществлении перечислений с расчетных счетов указанных организаций денежных средств, поступивших от клиентов, привлеченных С.Ю.А., на расчетные счета ИП «...», «...», «...», действующих на рынке приёма от населения платежей за телекоммуникационные услуги через платежные терминалы. З.М.Б. при этом передавала «П8», «П7», иным неустановленным лицам лично либо через «П2» необходимые для осуществления безналичного перевода сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению, о заведомо несуществующих основаниях платежей, иные реквизиты.

В этот же период «П2» посредством электронной почты «...»и телефона передавал участникам организованной группы «П8», «П7» и иным неустановленным лицам полученные от З.М.Б. сведения, необходимые для осуществления безналичных переводов денежных средств клиентов, привлеченных С.Ю.А., координировал и контролировал действия «П8», «П7», иных лиц по осуществлению безналичных переводов денежных средств, вёл внутренний учёт данных перечислений.

«П8», «П7» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., действуя во исполнение указаний руководителей «П1», З.М.Б., а также «П2», действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов, привлеченных С.Ю.А., находясь в помещениях, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе по адресу: г. «...», ул. «...», «...»с помощью компьютерной техники и программного обеспечения для производства операций по расчетным счетам с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», по фиктивным основаниям осуществили перечисление денежных средств клиентов, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организованной группе под руководством «П1» и З.М.Б. организаций, на расчетные счета ИП «...», «...», «...», действующих на рынке приёма от населения платежей за телекоммуникационные услуги через платежные терминалы.

Таким образом, «П1», З.М.Б., «П2», «П8», «П7», иные лица в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального решения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно: открывали и вели банковские счета, осуществляли переводы денежных средств по поручению клиентов, привлеченных С.Ю.А., и обозначенных в их внутреннем учете как «...», в результате чего извлекли доход: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не менее 1414912,95 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П6», по ДД.ММ.ГГГГ не менее 1069866, 30 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П5», по ДД.ММ.ГГГГ не менее 356115,06 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П7», по ДД.ММ.ГГГГ не менее 95744,36 рублей, которым распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в целях осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. осуществляли безналичные перечисления и поступления денежных средств с расчетных счетов «подставных» организаций, путем изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8», «П7» и «П9», вошедшая в состав организованной группы не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а также иные неустановленные лица, являясь участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., выполняя указания последних, а также участника организованной группы «П2», находясь в помещениях, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе по адресу: г. «...», ул. «...», «...»с помощью компьютерной техники и программного обеспечения для производства операций по расчетным счетам с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», получив от «П2» необходимые сведения о реквизитах получателя денежных средств и назначении платежа, изготовили с целью сбыта поддельные распоряжения о переводе денежных средств «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...» с указанием всех необходимых реквизитов, после чего, посредством системы электронного документооборота «Клиент-Банк», используя электронную цифровую подпись от имени номинальных директоров данных организаций осуществили их сбыт. Тем самым «П8», «П7», «П9», иные лица в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы, осознавая, что совершают действия, направленные на извлечение организованной группой дохода в особо крупном размере, изготовили в целях сбыта и сбыли поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., изготовили с целью сбыта 901 поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежные поручения «...»на общую сумму 500450858,17 рублей, после чего осуществили их сбыт в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., изготовили с целью сбыта 16 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения «...» на общую сумму 6138980,46 рублей, после чего осуществили их сбыт в «...», впоследствии реорганизованный в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8», «П7» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., изготовили с целью сбыта 313 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения «...» на общую сумму 69228564,48 рублей, после чего осуществили их сбыт в «...»банк «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8», «П7» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., изготовили с целью сбыта 1214 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения «...»на общую сумму 750788840,04 рублей, после чего осуществили их сбыт в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., изготовили с целью сбыта 528 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения «...»на общую сумму 494367443,9 рублей, после чего осуществили их сбыт в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., изготовили с целью сбыта 1773 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения «...»на общую сумму 155581812,9 рублей, после чего осуществили их сбыт в Дополнительный офис «...»банк «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул.»...»

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., изготовили с целью сбыта 486 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения «...» на общую сумму 326763999,59 рублей, после чего осуществили их сбыт в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8», «П7» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., изготовили с целью сбыта 576 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения «...» на общую сумму 478679786,2 рублей, после чего осуществили их сбыт в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8», «П7», «П9», вошедшая в состав организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., изготовили с целью сбыта 5 678 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения «...»на общую сумму 1083004329,88 рублей, после чего осуществили их сбыт в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8», «П7» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., изготовили с целью сбыта 1678 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения «...»на общую сумму 1109843795,68 рублей, после чего осуществили их сбыт в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8», «П7» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., изготовили с целью сбыта 1520 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения «...» на общую сумму 2240293089,63 рублей, после чего осуществили их сбыт в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...».

Таким образом, «П1», З. М.Б., «П2», «П4», «П8», иные лица, входящие в состав организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «П6» – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «П5» – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «П7» – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, каждый исполняя свои преступные роли, осознавая преступный характер своих действий и то, что каждый совершает действия, направленные на извлечение организованной группой дохода в особо крупном размере, в нарушение

ст.ст. 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ,

ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О «...» Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ,

Положения «...» Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ
№-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в редакции Указаний ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У, от ДД.ММ.ГГГГ №-У, от ДД.ММ.ГГГГ №-У, от ДД.ММ.ГГГГ №-У), положения «...» Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»,

Инструкции «...» банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (в ред. Указаний ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У, от ДД.ММ.ГГГГ №-У, от ДД.ММ.ГГГГ №-У, от ДД.ММ.ГГГГ №-У, от ДД.ММ.ГГГГ №-У, от ДД.ММ.ГГГГ №-У, от ДД.ММ.ГГГГ №-У, Инструкции ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-И),

осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального решения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно: открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц и осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате чего извлекли доход в размере:

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не менее 30522 404 рубля, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ признается доходом в особо крупном размере.

за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П6», по ДД.ММ.ГГГГ не менее 25657120,99 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ признается доходом в особо крупном размере.

за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П5», по ДД.ММ.ГГГГ не менее 16611459,18 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ признается доходом в особо крупном размере.

за период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вхождения в состав организованной группы «П7», по ДД.ММ.ГГГГ не менее 6455806,03 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ признается доходом в особо крупном размере, которым распорядились по своему усмотрению.

При осуществлении незаконной банковской деятельности «П1», З.М.Б., «П2», «П4», «П6», «П5», «П8», «П7», «П3», входящие в состав организованной группы, действуя каждый согласно отведенной им роли, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественной безопасности и общественного порядка, в результате их совершения, и желали этого, т.е. действовали с прямым умыслом.

Эпизод №:

Подсудимые «П1», «П2», «П8» совершили преступление в г. «...» при следующих обстоятельствах:

«П1» и З.М.Б., а также участники созданной и возглавляемой ими организованной группы «П2», «П8», действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, находясь на территории г. «...», в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно изготовили в целях сбыта, а затем умышленно, из корыстных побуждений сбыли в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул. «...», поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 901 платежное поручение «...»на общую сумму 500450858,17 рублей.

Указанное преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а именно «П2», «П8» и иные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли в г.»...»е незаконную банковскую деятельность с использованием созданной «П1» и З.М.Б. и иными лицами сети «подставных» коммерческих организаций, то есть организаций, не преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности в соответствии с ч.1ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не располагающихся по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, не имеющих сотрудников и материально-технической базы, а приисканных участниками организованной группы для использования в качестве орудий совершения преступлений, со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, открытыми в различных банках, ключами электронной цифровой подписи и программным обеспечением для удалённого доступа с помощью сети Интернет к расчётным счетам, чековыми книжками.

В различные периоды времени участники организованной группы, с целью осуществления незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, предусмотренным пунктами 3, 4, 5, 6, 9 статьи 5 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с распределенными между ними ролями и функциями, приискали и использовали в качестве орудий преступления «подставные» коммерческие организации с расчётными счетами в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, открытыми в различных банках, в том числе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «...»с расчетным счетом №»...», открытым в «...».

«П1» и З.М.Б., определяя стратегию и тактику незаконной банковской деятельности, принципы конспирации, принимали решение о необходимости приискания и непосредственно приискивали «подставные» организации, об учреждении на имя номинальных руководителей новых юридических лиц с целью последующего их использования при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы, в том числе, приискали «...», со всеми атрибутами необходимыми для осуществления незаконной деятельности, в том числе, расчётным счётом, программным обеспечением, позволяющим составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций; через неустановленных следствием лиц и (или) лично передавали «П2», «П8» и иным участникам возглавляемой ими организованной группы атрибуты приисканных «подставных» организаций, в том числе реквизиты расчётного счёта, чековую книжку и печать «...»; определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций, включающие в себя, в том числе дату и время осуществления незаконной банковской операции по кассовому обслуживанию клиента; исходя из ситуации, складывающейся на нелегальном рынке купли-продажи наличных денежных средств, изыскивали источники наличных денежных средств для кассового обслуживании клиентов возглавляемого ими «нелегального банка»; распределили между участниками возглавляемой ими группы роли и функции таким образом, что каждый из участников не владел информацией в том объёме, которым владеют они, но вместе с тем в объёме, достаточном для выполнения возложенных на них незаконных функций в соответствии с отведённой им ролью.

В период 2007 года «П1» для использования под офис «нелегального банка» приискал квартиру, расположенную по адресу: г. «...», ул. «...», «...»в которой он определил местонахождение «П8» в целях выполнения ею функций операциониста «нелегального банка» на размещенном ею по указанию «П1» оборудовании.

З.М.Б. также давала участникам возглавляемой ею и «П1» организованной группы, а именно «П2» и (или) «П8» и другим лицам из числа членов возглавляемой ею и «П1» организованной группы, указание об изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «подставных» организаций, сообщая им необходимые для этого сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению, о заведомо несуществующих основаниях платежей, а также давала указания о сбыте поддельных платежных поручений в указанный ею день или период времени.

«П2» подчинялся в своей незаконной деятельности «П1» и З.М.Б., по согласованию с ними приискивал «подставные» организации, а также лиц из своего окружения, которых путем введения в заблуждение убеждал стать учредителями и (или) директорами уже созданных организаций либо образовать на своё имя новые с целью последующего использования данных юридических лиц при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а также передавал «П8» и иным лицам из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы реквизиты «подставных организаций», информацию о клиентах из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций; координировал деятельность «П8» и иных лиц из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы, по изготовлению поддельных платежных поручений, доводил до них информацию о клиентах, о суммах денежных средств, поступающих от клиентов на счета подконтрольных юридических лиц, указывал юридические лица, на счета которых необходимо перечислять денежных средства, рассчитывал размер вознаграждения, взимаемого с клиентов за услуги по транзиту или обналичиванию денежных средств, организовывал обеспечение возможности дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчётных счетах «подставных» организаций, а также продление срока действия электронных цифровых подписей к расчетным счетам «подставных» юридических лиц, предоставлял З.М.Б. отчёт и осуществлял с ней сверку данных о совершенных незаконных банковских операциях, распределении денежных средств между участниками организованной группы и клиентами, на основании данных, полученных от З.М.Б., распределял вознаграждение участникам организованной группы «П8» и другим лицам, а также номинальным директорам «подставных» организаций, за счёт денежных средств, извлечённых участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности, соблюдал при этом меры конспирации, а также выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

«П8» и другие лица выполняли функции операционистов «нелегального банка», подчинялись в своей деятельности «П1», З.М.Б. и «П2», непосредственно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа к расчетным счетам «подставных организаций», используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности, в начале операционного дня предоставляли З.М.Б. и (или) «П2» сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах «подставных» организаций, информируя последних о денежных средствах, находящихся в обороте «нелегального банка», соблюдали меры конспирации, выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

С целью конспирации, а также для обеспечения продолжительного использования «подставных» организаций и их расчетных счетов, создания видимости легальной деятельности у налоговых органов и банков, «П1» и З.М.Б. было организовано изготовление и представление иными лицами в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, осуществление изготовления и представления в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, документов бухгалтерской и налоговой отчётности, уплату налогов и сборов в минимальном размере, необходимом для поддержания легенды о легальном характере деятельности «подставных» организаций, осуществление банковских операций с различным назначением платежа, которые, по их мнению, не будут подпадать под признаки сомнительных, критерии выявления которых устанавливаются и постоянно совершенствуются органами Росфинмониторинга.

Кроме того, все участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. должны были устранять любые препятствия, возникающие в процессе осуществления указанной незаконной деятельности, скрывать соучастников, средства, орудия и следы совершения преступления от проверяющих, контролирующих и правоохранительных органов.

Так, к ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали в г. «...», более точно место не установлено, «...», юридический адрес: г. «...», ул. «...»зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером «...» и поставленное этого же числа на налоговый учёт в ИФНС России по «...» району г. «...», с целью его использования в качестве орудия преступления при осуществлении незаконной банковской деятельности и изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных поручений.

В соответствии с учредительными документами «...». являлся единственным учредителем и директором «...», но фактически не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации, то есть являлся номинальным директором «...», паспортные и анкетные данные которого использовались неустановленными следствием лицами для массового создания «подставных» организаций, с целью последующего сбыта лицам, заинтересованным в использовании подобных организаций.

Указанная организация была приискана неустановленными участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. вместе со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатью, учредительными документами, расчетным счётом №»...», открытым неустановленными следствием лицами ДД.ММ.ГГГГ в «...», сертификатами открытых и закрытых ключей электронной цифровой подписи, паролем доступа к системе электронного документооборота, открытыми и закрытыми ключами электронной цифровой подписи и их носителями, представляющими возможность осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ расчеты с применением электронной системы обмена электронными документами между банками и клиентом и осуществления расчетов по поручению клиента - системы электронного документооборота «Банк-Клиент», позволяющей составлять и отправлять в указанный банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчётном счёте, а также чековыми книжками.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали клиентов из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций, после чего в указанный период организовали систематическое привлечение от них денежных средств по фиктивным основаниям, под видом оплаты поставок товаров, либо оказанных услуг, и размещение привлечённых денежных средств на расчётных счетах «подставных» организаций организованного ими «нелегального банка», в том числе, расчётном счёте «...»№ «...» в «...», а также использовали указанный р/с при переводах денежных средств между используемыми ими при осуществлении незаконной банковской деятельности «подставными» организациями и сторонним контрагентам, указанным клиентами «нелегального банка».

В связи с необходимостью оказания услуг по переводу денежных средств в интересах клиентов и выдачи наличных денежных средств клиентам, для осуществления безналичных расчетов в форме расчетов платежными поручениями, которые на основании п.п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у «П1», З.М.Б. и участников возглавляемой ими организованной преступной группы «П2», «П8» возник преступный умысел, направленный на изготовление в электронном виде в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...»в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул. «...».

Реализуя задуманное, «П1» и З.М.Б., возглавляя организованную группу, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», будучи осведомленными о наличии на контролируемом ими расчетном счете «...»№»...» в «...» денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого ими «нелегального банка» путем взимания с них платы в заранее оговоренном размере, равном, как правило, не менее 0,75 % при осуществлении незаконной банковской операции по переводу денежных средств и не более 7 % при осуществлении незаконной операции по кассовому обслуживанию клиентов, а также преследуя факультативную цель вуалирования незаконной деятельности под легальную при оплату от имени «...» предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, иных обязательных платежей в минимальном размере, нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ, и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», с помощью компьютерной техники, имеющей доступ к сети Интернет, и программного обеспечения электронного документооборота «Клиент-Банк», используя электронную цифровую подпись от имени директора «...»., которая на основании п. 1 ч. 4 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. «...», незаконно организовали изготовление в целях сбыта и сбыт участниками возглавляемой ими организованной группы «П8» и иными лицами поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...».

«П1» и З. М.Б., являясь руководителями созданной ими организованной группы, в указанный период определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций с использованием расчетного счета «...», в том числе, дату и время осуществления незаконной банковских операций по переводу денежных средств, после чего давали указание участникам организованной группы «П2», «П8», иным неустановленным лицам об изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета «...». З.М.Б. при этом передавала «П8», иным неустановленным лицам лично либо через «П2» необходимые для осуществления безналичного перевода сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению «...», о заведомо несуществующих основаниях платежей, иные реквизиты, непосредственно давала указание о сбыте поддельных поручений «...»в указанный ею день или период времени.

В этот же период «П2» посредством электронной почты и телефона передавал участникам организованной группы «П8» и иным неустановленным лицам полученные от З.М.Б. сведения, необходимые для составления поддельных платежных поручений «...»в электронном виде, координировал и контролировал действия «П8» и иных лиц по изготовлению поддельных платежных поручений «...», вёл внутренний учёт платежных поручений «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., действуя во исполнение указаний руководителей «П1», З.М.Б., а также «П2», будучи осведомленными, что они не являются руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщица «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого «П1» и З.М.Б. «нелегального банка», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», получив от «П2» необходимые сведения, находясь в помещениях, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе по адресу: г. «...», ул. «...», «...»с помощью компьютерной техники и программного обеспечения для производства операций по расчетным счетам с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», изготовили в электронном виде с целью сбыта поддельные платежные поручения «...», которые на основании п.п. 3.1 Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденного Банком России ДД.ММ.ГГГГ №-П, относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, с указанием всех необходимых реквизитов, а именно наименования и номера платежного поручения, даты составления, вида платежа, суммы денежных средств, подлежащей перечислению с расчётного счёта, сведений о плательщике и получателе денежных средств (наименование, номер счета, банк, в котором открыт счет), вида операции, заведомо несуществующего назначения платежа, после чего, посредством системы электронного документооборота «Клиент-Банк», используя предоставленную им «П2» электронную цифровую подпись от имени номинального директора «...», осуществили сбыт в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...», направив в банк для исполнения, 901 платежное поручение «...», составленные по форме, приведенной в Положении «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», обеспечивающие безналичные расчеты, то есть поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета «...»№»...», на общую сумму 500450858,17 рублей, а именно:

№ … от …. о перечислении … рублей на р/с № «...», открытый в «...»….

что привело к последующему списанию с расчётного счёта «...»№ «...» денежных средств в суммах, указанных в поддельных платежных поручениях, и последующему переводу их на расчетные счета лиц, указанных в поддельных платежных поручениях в качестве контрагентов.

В вышеуказанных поддельных платежных поручениях, с целью придания видимости законности совершаемой финансовой операции, указывались фиктивные назначения платежей, в действительности договоры «...» с вышеуказанными контрагентами не заключались, поставка товаров и услуг не осуществлялась.

Совершая вышеуказанные действия, «П1», З.М.Б., «П2», «П8» и другие неустановленные лица осознавали противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, стабильности денежной системы Российской Федерации, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, в результате их совершения, и желали этого, т.е. действовали с прямым умыслом.

Эпизод №:

Подсудимые «П1», «П2», «П8», «П7», совершили преступление в г. «...» при следующих обстоятельствах:

«П1» и З.М.Б., а также участники созданной и возглавляемой ими организованной группы «П2», «П8», «П7», действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, находясь на территории г. «...», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно изготовили в целях сбыта, а затем умышленно, из корыстных побуждений сбыли в Дополнительный офис «...»банк «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул.»...», поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 313 платежных поручений «...», на общую сумму 69228 564,48 рублей.

Указанное преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а именно «П2», «П7», «П8» и иные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли в г.»...»е незаконную банковскую деятельность с использованием созданной «П1» и З.М.Б. и иными лицами сети «подставных» коммерческих организаций, то есть организаций, не преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности в соответствии с ч.1ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не располагающихся по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, не имеющих работников и материально-технической базы, а приисканных участниками организованной группы для использования в качестве орудий совершения преступлений, со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, открытыми в различных банках, ключами электронной цифровой подписи и программным обеспечением для удалённого доступа с помощью сети Интернет к расчётным счетам, чековыми книжками.

В различные периоды времени участники организованной группы, с целью осуществления незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, предусмотренным пунктами 3, 4, 5, 6, 9 статьи 5 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с распределенными между ними ролями и функциями, приискали и использовали в качестве орудий преступления «подставные» коммерческие организации с расчётными счетами в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, открытыми в различных банках, в том числе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «...»с расчетным счётом №»...», открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...»банк «...»,.

«П1» и З. М.Б., определяя стратегию и тактику незаконной банковской деятельности, принципы конспирации, принимали решение о необходимости приискания и непосредственно приискивали «подставные» организации, об учреждении на имя номинальных руководителей новых юридических лиц с целью последующего их использования при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы, в том числе, приискали «...», со всеми атрибутами, необходимыми для осуществления незаконной деятельности, в том числе, расчётным счётом, программным и техническим обеспечением, позволяющим составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций; через неустановленных следствием лиц и (или) лично передавали «П2», «П8», «П7», являющихся участникам возглавляемой ими организованной группы атрибуты приисканных «подставных» организаций, в том числе реквизиты расчётного счёта, чековую книжку и печать «...»; определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций, включающие в себя, в том числе дату и время осуществления незаконной банковской операции по кассовому обслуживанию клиента; исходя из ситуации, складывающейся на нелегальном рынке купли-продажи наличных денежных средств, изыскивали источники наличных денежных средств для кассового обслуживании клиентов возглавляемого ими «нелегального банка»; распределили между участниками возглавляемой ими группы роли и функции таким образом, что каждый из участников не владел информацией в том объёме, которым владеют они, но вместе с тем в объёме, достаточном для выполнения возложенных на них незаконных функций в соответствии с отведённой им ролью

В период 2007 года «П1» для использования под офис «нелегального банка» приискал квартиру, расположенную по адресу: г. «...», ул. «...», «...», в которой он определил местонахождение «П8» С.В, а не позднее ДД.ММ.ГГГГ - «П7», в целях выполнения ими функций операционнистов «нелегального банка» на размещенном ими по указанию «П1» оборудовании.

З.М.Б. также давала участникам возглавляемой ею и «П1» организованной группы, а именно «П2» и (или) «П7», «П8» и другим лицам из числа членов возглавляемой ею и «П1» организованной группы указания об изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «подставных» организаций, сообщая им необходимые для этого сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению, о заведомо несуществующих основаниях платежей, а также давала указания о сбыте поддельных платежных поручений в указанный ею день или период времени.

«П2» подчинялся в своей незаконной деятельности «П1» и З.М.Б., по согласованию с ними приискивал «подставные» организации, а также лиц из своего окружения, которых путем введения в заблуждение убеждал стать учредителями и (или) директорами уже созданных организаций либо образовать на своё имя новые с целью последующего использования данных юридических лиц при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а также передавал «П8», «П7», иным лицам из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы реквизиты «подставных организаций», информацию о клиентах из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций; координировал деятельность «П8», «П7», иных лиц из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы, по изготовлению поддельных платежных поручений, доводил до них информацию о клиентах, о суммах денежных средств, поступающих от клиентов на счета подконтрольных юридических лиц, указывал юридические лица, на счета которых необходимо перечислять денежных средства, рассчитывал размер вознаграждения, взимаемого с клиентов за услуги по транзиту или обналичиванию денежных средств, организовывал обеспечение возможности дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчётных счетах «подставных» организаций, а также продление срока действия электронных цифровых подписей к расчетным счетам «подставных» юридических лиц, предоставлял З.М.Б. отчёт и осуществлял с ней сверку данных о совершенных незаконных банковских операциях, распределении денежных средств между участниками организованной группы и клиентами, на основании данных, полученных от З.М.Б., распределял вознаграждение участникам организованной группы «П8», «П7» и другим лицам, а также номинальным директорам «подставных» организаций, за счёт денежных средств, извлечённых участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности, соблюдал при этом меры конспирации, а также выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

«П8», «П7» и другие лица выполняли функции операционнистов «нелегального банка», подчинялись в своей деятельности «П1», З.М.Б. и «П2», непосредственно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа к расчетным счетам «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности, в начале операционного дня предоставляли З.М.Б. и (или) «П2» сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах «подставных» организаций, информируя последних о денежных средствах, находящихся в обороте «нелегального банка», соблюдали меры конспирации, выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

С целью конспирации, а также для обеспечения продолжительного использования «подставных» организаций и их расчетных счетов, создания видимости легальной деятельности у налоговых органов и банков, «П1» и З.М.Б. было организовано изготовление и представление иными лицами в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, осуществление изготовления и представления в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, документов бухгалтерской и налоговой отчётности, уплату налогов и сборов в минимальном размере, необходимом для поддержания легенды о легальном характере деятельности «подставных» организаций, осуществление банковских операций с различным назначением платежа, которые, по их мнению, не будут подпадать под признаки сомнительных, критерии выявления которых устанавливаются и постоянно совершенствуются органами Росфинмониторинга.

Кроме того, все участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. должны были устранять любые препятствия, возникающие в процессе осуществления указанной незаконной деятельности, скрывать соучастников, средства, орудия и следы совершения преступления от проверяющих, контролирующих и правоохранительных органов.

Так, к ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали в г. «...», более точно место не установлено, «...», юридический адрес: г. «...», ул.»...», а после указанной даты: г.»...», ул. «...», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером «...» и поставленное этого же числа на налоговый учёт в ИФНС по «...» району г. «...», с целью его использования в качестве орудия преступления при осуществлении незаконной банковской деятельности и изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных поручений.

В соответствии с учредительными документами «...» являлся единственным учредителем и директором «...», но фактически не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации, то есть являлся номинальным руководителем «...», паспортные и анкетные данные которого использовались неустановленными следствием лицами для массового создания «подставных» организаций, с целью последующего сбыта лицам, заинтересованным в использовании подобных организаций.

Указанная организация была приискана неустановленными участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. вместе со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатью, учредительными документами, расчетным счётом №»...», открытым неустановленными следствием лицами с ДД.ММ.ГГГГ в «...»банк «...», сертификатами открытых и закрытых ключей электронной цифровой подписи, паролем доступа к системе электронного документооборота, открытыми и закрытыми ключами электронной цифровой подписи и их носителями, представляющими возможность осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ расчеты с применением электронной системы обмена электронными документами между банками и клиентом и осуществления расчетов по поручению клиента - системы электронного документооборота «Банк-Клиент», позволяющей составлять и отправлять в указанный банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчётном счёте, а также чековыми книжками.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали клиентов из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций, после чего в указанный период организовали систематическое привлечение от них денежных средств по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг и размещение привлечённых денежных средств на расчётных счетах используемых ими «подставных» организаций организованного ими «нелегального банка», в том числе, расчётном счёте «...» №»...» в «...»банк «...», а также использовали указанный расчетный счет при переводах денежных средств между используемыми ими при осуществлении незаконной банковской деятельности «подставными» организациями и сторонним контрагентам, указанным клиентами «нелегального банка».

В связи с необходимостью оказания услуг по переводу денежных средств в интересах клиентов и выдачи наличных денежных средств клиентам, для осуществления безналичных расчетов в форме расчетов платежными поручениями, которые на основании п.п. 3.1 Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденного Банком России ДД.ММ.ГГГГ №-П, относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у «П1», З.М.Б. и участников возглавляемой ими организованной преступной группы «П2», «П8», а не позднее ДД.ММ.ГГГГ - у «П7», возник преступный умысел, направленный на изготовление в электронном виде в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...»в «...»банк «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул. «...»

Реализуя задуманное, «П1» и З.М.Б., возглавляя организованную группу, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», будучи осведомленными о наличии на контролируемом ими расчетном счете «...»№»...» в «...»банк «...» денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого ими «нелегального банка» путем взимания с них платы в заранее оговоренном размере, равном, как правило, не менее 0,75 % при осуществлении незаконной банковской операции по переводу денежных средств и не более 7 % при осуществлении незаконной операции по кассовому обслуживанию клиентов, а также преследуя факультативную цель вуалирования незаконной деятельности под легальную при оплату от имени «...» предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, иных обязательных платежей в минимальном размере, нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ, и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Банком Россиии от ДД.ММ.ГГГГ №-П, с помощью компьютерной техники, имеющей доступ к сети Интернет, и программного обеспечения электронного документооборота «Клиент-Банк», используя электронную цифровую подпись от имени директора «...» ««...»» «...», которая на основании п. 1 ч. 4 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. «...», незаконно организовали изготовление в целях сбыта и сбыт участниками возглавляемой ими организованной группы «П8», «П7» и иными лицами поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...».

«П1» и З.М.Б., являясь руководителями созданной ими организованной группы, в указанный период определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных- банковских операций с использованием расчетного счета «...», в том числе, дату и время осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств, после чего давали указание участникам организованной группы «П2», «П8», «П7», иным неустановленным лицам об изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета «...». З.М.Б. при этом передавала «П8», «П7», иным неустановленным лицам лично либо через «П2» необходимые для осуществления безналичного перевода сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению «...», о заведомо несуществующих основаниях платежей, иные реквизиты, непосредственно давала указание о сбыте поддельных поручений «...» в указанный ею день или период времени.

В этот же период «П2» посредством электронной почты и телефона передавал участникам организованной группы «П8», «П7» и иным неустановленным лицам полученные от З.М.Б. сведения, необходимые для составления поддельных платежных поручений «...» в электронном виде, координировал и контролировал действия «П8», «П7» и иных лиц по изготовлению поддельных платежных поручений «...», вёл внутренний учёт платежных поручений «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8», «П7» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., действуя во исполнение указаний руководителей «П1», З.М.Б., а также «П2», будучи осведомленными, что они не являются руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщица «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого «П1» и З.М.Б. «нелегального банка», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», получив от «П2» необходимые сведения, находясь в помещениях, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе по адресу: г. «...», ул. «...», «...»с помощью компьютерной техники и программного обеспечения для производства операций по расчетным счетам с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», изготовили в электронном виде с целью сбыта поддельные платежные поручения «...», которые на основании п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, с указанием всех необходимых реквизитов, а именно наименования и номера платежного поручения, даты составления, вида платежа, суммы денежных средств, подлежащей перечислению с расчётного счёта, сведений о плательщике и получателе денежных средств (наименование, номер счета, банк, в котором открыт счет), вида операции, заведомо несуществующего назначения платежа, после чего, посредством системы электронного документооборота «Клиент-Банк», используя предоставленную им «П2» электронную цифровую подпись от имени номинального директора «...», осуществили сбыт в «...»банк «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...», направив в банк для исполнения, 313 платежных поручений «...», составленных по форме, приведенной в Положении «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», обеспечивающие безналичные расчеты, то есть поддельных распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета «...»№»...» на общую сумму 69228564,48 рублей, а именно:

№…. от …. о перечислении … рублей на расчетный счет №…., открытый в «...»…..

что привело к последующему списанию с расчётного счёта «...»№ «...» денежных средств в суммах, указанных в поддельных платежных поручениях, и последующему переводу их на расчетные счета лиц, указанных в поддельных платежных поручениях в качестве контрагентов.

В вышеуказанных поддельных платежных поручениях, с целью придания видимости законности совершаемой финансовой операции, указывались фиктивные назначения платежей, в действительности договоры «...» с вышеуказанными контрагентами не заключались, поставка товаров и услуг не осуществлялась.

Совершая вышеуказанные действия, «П1», З.М.Б., «П2», «П8», «П7» и другие неустановленные лица осознавали противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, стабильности денежной системы Российской Федерации, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, в результате их совершения, и желали этого, т.е. действовали с прямым умыслом.

Эпизод №:

Подсудимые «П1», «П2», «П8», «П7» Е.М совершили преступление в г. «...» при следующих обстоятельствах:

«П1» и З.М.Б., а также участники созданной и возглавляемой ими организованной группы «П2», «П8», «П7», действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, находясь на территории г. «...», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно изготовили в целях сбыта, а затем умышленно, из корыстных побуждений сбыли в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул.»...», поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 1520 платежных поручений «...», «...», на общую сумму 2 240 293 089,63 рублей.

Указанное преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а именно «П2», «П7», «П8», и иные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли в г.»...»е незаконную банковскую деятельность с использованием созданной «П1» и З.М.Б. и иными лицами сети «подставных» коммерческих организаций, то есть организаций, не преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности в соответствии с ч.1ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не располагающихся по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, не имеющих работников и материально-технической базы, а приисканных участниками организованной группы для использования в качестве орудий совершения преступлений, со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, открытыми в различных банках, ключами электронной цифровой подписи и программным обеспечением для удалённого доступа с помощью сети Интернет к расчётным счетам, чековыми книжками.

В различные периоды времени участники организованной группы, с целью осуществления незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, предусмотренных пунктами 3, 4, 5, 6, 9 статьи 5 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с распределенными между ними ролями и функциями, приискали и использовали в качестве орудий преступления «подставные» коммерческие организации с расчётными счетами в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, открытыми в различных банках, в том числе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «...» с расчетным счетом №»...», открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...».

«П1» и З.М.Б., определяя стратегию и тактику незаконной банковской деятельности, принципы конспирации, принимали решение о необходимости приискания и непосредственно приискивали «подставные» организации, учредителями в которых являлись номинальные руководители юридических лиц, с целью последующего их использования при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы, в том числе, приискали «...», со всеми атрибутами необходимыми для осуществления незаконной деятельности, в том числе расчётным счётом, программным и техническим обеспечением, позволяющим составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций; через неустановленных следствием лиц и (или) лично передавали «П2», «П8», являющихся участникам возглавляемой ими организованной группы атрибуты приисканных «подставных» организаций, в том числе реквизиты расчётного счёта, чековую книжку и печать «...»; определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций, включающие в себя, в том числе дату и время осуществления незаконной банковской операции по кассовому обслуживанию клиента; исходя из ситуации, складывающейся на нелегальном рынке купли-продажи наличных денежных средств, изыскивали источники наличных денежных средств для кассового обслуживании клиентов возглавляемого ими «нелегального банка»; распределили между участниками возглавляемой ими группы роли и функции таким образом, что каждый из участников не владел информацией в том объёме, которым владеют они, но вместе с тем в объёме, достаточном для выполнения возложенных на них незаконных функций и в соответствии с отведённой им ролью.

В период 2007 года «П1» для использования под офис «нелегального банка» приискал квартиру, расположенную по адресу: г. «...», ул. «...», в которой он определил местонахождение «П8», а не позднее ДД.ММ.ГГГГ – «П7» в целях выполнения ими функций операционнистов «нелегального банка» на размещенном ими по указанию «П1» оборудовании.

З. М.Б. также давала «П2» и (или) «П7», «П8» и другим лицам из числа членов возглавляемой ею и «П1» организованной группы указания об изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «подставных» организаций, сообщая им необходимые для этого сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению, о заведомо несуществующих основаниях платежей, а также давала указания о сбыте поддельных платежных поручений в указанный ею день или период времени.

«П2» подчинялся в своей незаконной деятельности «П1» и З.М.Б., по согласованию с ними приискивал «подставные» организации, а также лиц из своего окружения, которых путем введения в заблуждение убеждал стать учредителями и (или) директорами уже созданных организаций либо образовать на своё имя новые с целью последующего использования данных юридических лиц при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а также передавал «П8», «П7», иным лицам из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы реквизиты «подставных организаций», информацию о клиентах из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций; координировал деятельность «П8», «П7», иных лиц из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы, по изготовлению поддельных платежных поручений, доводил до них информацию о клиентах, о суммах денежных средств, поступающих от клиентов на счета подконтрольных юридических лиц, указывал юридические лица, на счета которых необходимо перечислять денежных средства, рассчитывал размер вознаграждения, взимаемого с клиентов за услуги по транзиту или обналичиванию денежных средств, организовывал обеспечение возможности дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчётных счетах «подставных» организаций, а также продление срока действия электронных цифровых подписей к расчетным счетам «подставных» юридических лиц, предоставлял З.М.Б. отчёт и осуществлял с ней сверку данных о совершенных незаконных банковских операциях, распределении денежных средств между участниками организованной группы и клиентами, на основании данных, полученных от З.М.Б., распределял вознаграждение участникам организованной группы «П8», «П7» и другим лицам, а также номинальным директорам «подставных» организаций, за счёт денежных средств, извлечённых участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности, соблюдал при этом меры конспирации, а также выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

«П8», «П7» и другие лица выполняли функции операционнистов «нелегального банка», подчинялись в своей деятельности «П1», З.М.Б. и «П2», непосредственно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа к расчетным счетам «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности, в начале операционного дня предоставляли З.М.Б. и (или) «П2» сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах «подставных» организаций, информируя последних о денежных средствах, находящихся в обороте «нелегального банка», соблюдали меры конспирации, выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

С целью конспирации, а также для обеспечения продолжительного использования «подставных» организаций и их расчетных счетов, создания видимости легальной деятельности у налоговых органов и банков, «П1» и З.М.Б. было организовано изготовление и представление иными лицами в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, осуществление изготовления и представления в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, документов бухгалтерской и налоговой отчётности, уплату налогов и сборов в минимальном размере, необходимом для поддержания легенды о легальном характере деятельности «подставных» организаций, осуществление банковских операций с различным назначением платежа, которые, по их мнению, не будут подпадать под признаки сомнительных, критерии выявления которых устанавливаются и постоянно совершенствуются органами Росфинмониторинга.

Кроме того, все участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. должны были устранять любые препятствия, возникающие в процессе осуществления указанной незаконной деятельности, скрывать соучастников, средства, орудия и следы совершения преступления от проверяющих, контролирующих и правоохранительных органов.

Так, к ДД.ММ.ГГГГ З. М.Б. с ведома «П1» приискала «...» для создания с помощью паспортных и анкетных данных последней за ежемесячное вознаграждение в размере 10000 рублей подконтрольных «П1» и З.М.Б. организаций и организовала регистрацию на имя «...» юридического лица – «...», юридический адрес: г.»...», ул. «...», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером «...» и поставленное этого же числа на налоговый учёт в ИФНС России по «...»у району г. «...», с целью его использования в качестве орудия преступления при осуществлении незаконной банковской деятельности и изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных поручений.

При этом «...» до ДД.ММ.ГГГГ являлась единственным учредителем и директором «...», но фактически не имела отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации, то есть являлась номинальным руководителем «...».

Указанная организация была создана под контролем и по указанию участников организованной группы З.М.Б. и «П1» вместе со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатью, учредительными документами, расчетным счётом №»...», открытым «...» по указанию «П1» и З.М.Б. ДД.ММ.ГГГГ в «...», сертификатами открытых и закрытых ключей электронной цифровой подписи, паролем доступа к системе электронного документооборота, открытыми и закрытыми ключами электронной цифровой подписи и их носителями, представляющими возможность осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ расчеты с применением электронной системы обмена электронными документами между банками и клиентом и осуществления расчетов по поручению клиента - системы электронного документооборота «Банк-Клиент», позволяющей составлять и отправлять в указанный банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчётном счёте.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали клиентов из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций, после чего в указанный период организовали систематическое привлечение от них денежных средств по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг и размещение привлечённых денежных средств на расчётных счетах «подставных» организаций организованного ими «нелегального банка», а также использовали р/с «...» № «...» в «...» при переводах денежных средств между используемыми ими при осуществлении незаконной банковской деятельности «подставными» организациями и сторонним контрагентам, указанным клиентами «нелегального банка».

В связи с необходимостью оказания услуг по переводу денежных средств в интересах клиентов и выдачи наличных денежных средств клиентам, для осуществления безналичных расчетов в форме расчетов платежными поручениями, которые на основании п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у «П1», З.М.Б. и участников возглавляемой ими организованной преступной группы «П2», «П8», а не позднее ДД.ММ.ГГГГ - у «П7» возник преступный умысел, направленный на изготовление в электронном виде в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...»в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул. «...».

Реализуя задуманное, «П1» и З.М.Б., возглавляя организованную группу, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», будучи осведомленными о наличии на контролируемом ими расчетном счете «...»№ «...» в «...» денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого ими «нелегального банка» путем взимания с них платы в заранее оговоренном размере, равном, как правило, не менее 0,75 % при осуществлении незаконной банковской операции по переводу денежных средств и не более 7 % при осуществлении незаконной операции по кассовому обслуживанию клиентов, а также преследуя факультативную цель вуалирования незаконной деятельности под легальную при оплату от имени «...» предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, иных обязательных платежей в минимальном размере, нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ, и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», с помощью компьютерной техники, имеющей доступ к сети Интернет, и программного обеспечения электронного документооборота «Клиент-Банк», используя электронную цифровую подпись от имени директора «...»«...», которая на основании п. 1 ч. 4 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. «...», незаконно организовали изготовление в целях сбыта и сбыт участниками возглавляемой ими организованной группы «П8», «П7» и иными лицами поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...».

«П1» и З.М.Б., являясь руководителями созданной ими организованной группы, в указанный период определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций с использованием расчетного счета «...», в том числе, дату и время осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств, после чего давали указание участникам организованной группы «П2», «П8», «П7», иным неустановленным лицам об изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета «...». З.М.Б. при этом передавала «П8», «П7», иным неустановленным лицам лично либо через «П2» необходимые для осуществления безналичного перевода сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению «...», о заведомо несуществующих основаниях платежей, иные рекивзиты, непосредственно давала указание о сбыте поддельных поручений «...» в указанный ею день или период времени.

В этот же период «П2» К.В. посредством электронной почты и телефона передавал участникам организованной группы «П8», «П7» и иным неустановленным лицам полученные от З.М.Б. сведения, необходимые для составления поддельных платежных поручений «...» в электронном виде, координировал и контролировал действия «П8», «П7» и иных лиц по изготовлению поддельных платежных поручений «...», вел внутренний учет платежных поручений «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8», «П7» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., действуя во исполнение указаний руководителей «П1», З.М.Б., а также «П2», будучи осведомленными, что они не являются руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщица «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого «П1» и З.М.Б. «нелегального банка», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», получив от «П2» необходимые сведения, находясь в помещениях, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе по адресу: г. «...», ул. «...», «...»с помощью компьютерной техники и программного обеспечения для производства операций по расчетным счетам с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», изготовили в электронном виде с целью сбыта поддельные платежные поручения «...», которые на основании п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, с указанием всех необходимых реквизитов, а именно наименования и номера платежного поручения, даты составления, вида платежа, суммы денежных средств, подлежащей перечислению с расчётного счёта, сведений о плательщике и получателе денежных средств (наименование, номер счета, банк, в котором открыт счет), вида операции, заведомо несуществующего назначения платежа, после чего, посредством системы электронного документооборота «Клиент-Банк», используя предоставленную им «П2» электронную цифровую подпись от имени номинального директора «...», осуществили сбыт в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...», направив в банк для исполнения, 1520 платежных поручений «...», составленных по форме, приведенной в Положении «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», обеспечивающих безналичные расчеты, то есть поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета «...»№»...», на общую сумму 2240293089,63 рублей, а именно:

№… от …. о перечислении … рублей на расчетный счет №….ООО …, открытый в ….

что привело к последующему списанию с расчётного счёта «...»№ «...» денежных средств в суммах, указанных в поддельных платежных поручениях, и последующему переводу их на расчетные счета лиц, указанных в поддельных платежных поручениях в качестве контрагентов.

В вышеуказанных поддельных платежных поручениях, с целью придания видимости законности совершаемой финансовой операции, указывались фиктивные назначения платежей, в действительности договоры «...» с вышеуказанными контрагентами не заключались, поставка товаров и услуг не осуществлялась.

Совершая вышеуказанные действия, «П1», З.М.Б., «П2», «П8», «П7» и другие неустановленные лица осознавали противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, стабильности денежной системы Российской Федерации, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, в результате их совершения, и желали этого, т.е. действовали с прямым умыслом.

Эпизод №:

Подсудимые «П1», «П2», «П8», «П7», «П9» совершили преступление в г. «...» при следующих обстоятельствах:

«П1» и З.М.Б., а также участники созданной и возглавляемой ими организованной группы «П2», «П8», «П7», «П9», действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, находясь на территории г. «...», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно изготовили в целях сбыта, а затем умышленно, из корыстных побуждений сбыли в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул.»...», поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 5 678 платежных поручений «...», на общую сумму 1083004329,88 рублей.

Указанное преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а именно «П2», «П7», «П8», «П9» и иные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли в г.»...»е незаконную банковскую деятельность с использованием созданной «П1» и З.М.Б. и иными лицами сети «подставных» коммерческих организаций, то есть организаций, не преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности в соответствии с ч.1ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не располагающихся по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, не имеющих работников и материально-технической базы, а приисканных участниками организованной группы для использования в качестве орудий совершения преступлений, со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, открытыми в различных банках, ключами электронной цифровой подписи и программным обеспечением для удалённого доступа с помощью сети Интернет к расчётным счетам, чековыми книжками.

В различные периоды времени участники организованной группы, с целью осуществления незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, предусмотренным пунктами 3, 4, 5, 6, 9 статьи 5 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с распределенными между ними ролями и функциями, приискали и использовали в качестве орудий преступления «подставные» коммерческие организации с расчётными счетами в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, открытыми в различных банках, в том числе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «...»с расчетным счетом №»...», открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...».

«П1» и З. М.Б., определяя стратегию и тактику незаконной банковской деятельности, принципы конспирации, приняли решение о необходимости приискания и непосредственно приискивали «подставные» организации, об учреждении на имя номинальных руководителей новых юридических лиц с целью последующего их использования при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы, в том числе, приискали «...», со всеми атрибутами необходимыми для осуществления незаконной деятельности, в том числе расчётным счётом, программным обеспечением, позволяющим составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций; через неустановленных следствием лиц и (или) лично передавали «П2», «П8», «П7», «П9», иным участникам возлавляемой ими организованной группой атрибуты приисканных «подставных» организаций, в том числе реквизиты расчётного счёта, чековую книжку и печать «...»; определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций, включающие в себя, в том числе дату и время осуществления незаконной банковской операции по кассовому обслуживанию клиента; исходя из ситуации, складывающейся на нелегальном рынке купли-продажи наличных денежных средств, изыскивали источники наличных денежных средств для кассового обслуживании клиентов возглавляемого ими «нелегального банка»; распределили между участниками возглавляемой ими группы роли и функции таким образом, что каждый из участников не владел информацией в том объёме, которым владеют они, но вместе с тем в объёме, достаточном для выполнения возложенных на них незаконных функций и в соответствии с отведённой им ролью.

В период 2007 года «П1» для использования под офис «нелегального банка» приискал квартиру, расположенную по адресу: г.»...», ул.»...», «...», в которой он определил местонахождение «П8», а не позднее ДД.ММ.ГГГГ – «П7», не позднее ДД.ММ.ГГГГ – «П9», в целях выполнения ими функций операционистов «нелегального банка» на размещенном ими по указанию «П1» оборудовании.

З.М.Б. также давала участника возглавляемой ею и «П1» организованной группы, а именно «П2» и (или) «П7», «П8», «П9» и другим лицам из числа членов возглавляемой ею и «П1» организованной группы указания об изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «подставных» организаций, сообщая им необходимые для этого сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению, о заведомо несуществующих основаниях платежей, а также давала указания о сбыте поддельных платежных поручений в указанный ею день или период времени.

«П2» подчинялся в своей незаконной деятельности «П1» и З.М.Б., по согласованию с ними приискивал «подставные» организации, а также лиц из своего окружения, которых путем введения в заблуждение убеждал стать учредителями и (или) директорами уже созданных организаций либо образовать на своё имя новые с целью последующего использования данных юридических лиц при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а также передавал «П8», «П7», «П9», иным лицам из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы реквизиты «подставных организаций», информацию о клиентах из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций; координировал деятельность «П8», «П7», «П9», иных лиц из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы, по изготовлению поддельных платежных поручений, доводил до них информацию о клиентах, о суммах денежных средств, поступающих от клиентов на счета подконтрольных юридических лиц, указывал юридические лица, на счета которых необходимо перечислять денежные средства, рассчитывал размер вознаграждения, взимаемого с клиентов за услуги по транзиту или обналичиванию денежных средств, организовывал обеспечение возможности дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчётных счетах «подставных» организаций, а также продление срока действия электронных цифровых подписей к расчетным счетам «подставных» юридических лиц, предоставлял З.М.Б. отчёт и осуществлял с ней сверку данных о совершенных незаконных банковских операциях, распределении денежных средств между участниками организованной группы и клиентами, на основании данных, полученных от З.М.Б., распределял вознаграждение участникам организованной группы «П8», «П7», «П9» и другим лицам, а также номинальным директорам «подставных» организаций, за счёт денежных средств, извлечённых участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности, соблюдал при этом меры конспирации, а также выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

«П8», «П7», «П9» и другие лица выполняли функции операционистов «нелегального банка», подчинялись в своей деятельности «П1», З.М.Б. и «П2», непосредственно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа к расчетным счетам «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности, в начале операционного дня предоставляли З.М.Б. и (или) «П2» сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах «подставных» организаций, информируя последних о денежных средствах, находящихся в обороте «нелегального банка», соблюдали меры конспирации, выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

С целью конспирации, а также для обеспечения продолжительного использования «подставных» организаций и их расчетных счетов, создания видимости легальной деятельности у налоговых органов и банков, «П1» и З.М.Б. было организовано изготовление и представление иными лицами в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, осуществление изготовления и представления в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, документов бухгалтерской и налоговой отчётности, уплату налогов и сборов в минимальном размере, необходимом для поддержания легенды о легальном характере деятельности «подставных» организаций, осуществление банковских операций с различным назначением платежа, которые, по их мнению, не будут подпадать под признаки сомнительных, критерии выявления которых устанавливаются и постоянно совершенствуются органами Росфинмониторинга.

Кроме того, все участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. должны были устранять любые препятствия, возникающие в процессе осуществления указанной незаконной деятельности, скрывать соучастников, средства, орудия и следы совершения преступления от проверяющих, контролирующих и правоохранительных органов.

Так, к ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали в г.»...»е, более точно место не установлено, «...», юридический адрес до ДД.ММ.ГГГГ: г.»...», «...», а после указанной даты: г.»...», ул. «...», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером «...» и поставленного этого же числа на налоговый учёт в ИФНС по «...» району г. «...», с целью его использования в качестве орудия преступления при осуществлении незаконной банковской деятельности и изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных поручений.

В соответствии с учредительными документами «...»являлась единственным учредителем и директором «...», но фактически не имела отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации, то есть являлась номинальным директором «...», паспортные и анкетные данные которой использовались неустановленными следствием лицами для массового создания «подставных» организаций, с целью последующего сбыта лицам, заинтересованным в использовании подобных организаций.

Указанная организация была приискана неустановленными участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. вместе со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатью, учредительными документами, расчетным счётом №»...», открытым неустановленными следствием лицами ДД.ММ.ГГГГ в «...», сертификатами открытых и закрытых ключей электронной цифровой подписи, паролем доступа к системе электронного документооборота, открытыми и закрытыми ключами электронной цифровой подписи и их носителями, представляющими возможность осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ расчеты с применением электронной системы обмена электронными документами между банками и клиентом и осуществления расчетов по поручению клиента - системы электронного документооборота «Банк-Клиент», позволяющей составлять и отправлять в указанный банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчётном счёте, а также чековыми книжками.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали клиентов из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций, после чего в указанный период организовали систематическое привлечение от них денежных средств по фиктивным основаниям, под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг и размещение привлечённых денежных средств на расчётных счетах «подставных» организаций организованного ими «нелегального банка», в том числе, расчётном счёте «...»№ «...» в «...», а также использовали указанный расчетный счет при переводах денежных средств между используемыми ими при осуществлении незаконной банковской деятельности «подставными» организациями и сторонним контрагентам, указанным клиентами «нелегального банка».

В связи с необходимостью оказания услуг по переводу денежных средств в интересах клиентов и выдачи наличных денежных средств клиентам, для осуществления безналичных расчетов в форме расчетов платежными поручениями, которые на основании п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у «П1», З.М.Б. и участников возглавляемой ими организованной преступной группы «П2», «П8», а не позднее ДД.ММ.ГГГГ - у «П7», не позднее ДД.ММ.ГГГГ – у «П9», возник преступный умысел, направленный на изготовление в электронном виде в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...»в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул. «...».

Реализуя задуманное, «П1» и З.М.Б., возглавляя организованную группу, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», будучи осведомленными о наличии на контролируемом ими расчетном счете «...»№»...» в «...» денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого ими «нелегального банка» путем взимания с них платы в заранее оговоренном размере, равном, как правило, не менее 0,75 % при осуществлении незаконной банковской операции по переводу денежных средств и не более 7 % при осуществлении незаконной операции по кассовому обслуживанию клиентов, а также преследуя факультативную цель вуалирования незаконной деятельности под легальную при оплате от имени «...»предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, иных обязательных платежей в минимальном размере, нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ, и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах осуществления перевода денежных средств», с помощью компьютерной техники, имеющей доступ к сети Интернет, и программного обеспечения электронного документооборота «Клиент-Банк», используя электронную цифровую подпись от имени директора «...»«...»., которая на основании п. 1 ч. 4 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. «...», незаконно организовали изготовление в целях сбыта и сбыт участниками возглавляемой ими организованной группы «П8», «П7», «П9» и иными лицами поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...».

«П1» и З.М.Б., являюсь руководителями созданной ими организованной группы, в указанный период определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций с использованием расчетного счета «...», в том числе, дату и время осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств, после чего давали указание участникам организованной группы «П2», «П8», «П7», «П9», иным неустановленным лицам об изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета «...». З.М.Б. при этом передавала «П8», «П7», «П9», иным неустановленным лицам лично либо через «П2» необходимые для осуществления безналичного перевода сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению «...», о заведомо несуществующих основаниях платежей, иные реквизиты, непосредственно давала указание о сбыте поддельных поручений «...»в указанный ею день или период времени.

В этот же период «П2», посредством электронной почты и телефона, передавал участникам организованной группы «П8», «П7», «П9» и иным неустановленным лицам полученные от З.М.Б. сведения, необходимые для составления поддельных платежных поручений «...»в электронном виде, координировал и контролировал действия «П8», «П7», «П9» и иных лиц по изготовлению поддельных платёжных поручений «...», вёл внутренний учёт платежных поручений «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ П8., «П7», «П9» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., действуя во исполнение указаний руководителей «П1» и З.М.Б., а также «П2», будучи осведомленными, что они не являются руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщица «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого «П1» и З.М.Б. «нелегального банка», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах осуществления перевода денежных средств», получив от «П2» необходимые сведения, находясь в помещениях, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе по адресу: г.»...», ул.»...», «...»с помощью компьютерной техники и программного обеспечения для производства операций по расчетным счетам с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», изготовили с целью сбыта поддельные платежные поручения «...», которые на основании п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» и п. 1.12 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах осуществления перевода денежных средств», относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, с указанием всех необходимых реквизитов, а именно наименования и номера платежного поручения, даты составления, вида платежа, суммы денежных средств, подлежащей перечислению с расчётного счёта, сведений о плательщике и получателе денежных средств (наименование, номер счета, банк, в котором открыт счет), вида операции, заведомо несуществующего назначения платежа, после чего, посредством системы электронного документооборота «Клиент-Банк», используя предоставленную им «П2» электронную цифровую подпись от имени номинального директора «...», осуществили сбыт в «...», расположенный по адресу: г.»...», ул.»...», направив в банк для исполнения 5678 платежных поручений «...», составленных по форме, приведенной в Положении «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» и Положении «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах осуществления перевода денежных средств», обеспечивающие безналичные расчеты, то есть поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета «...»№»...», на общую сумму 1083004329,88 рублей, а именно:

№ … от … о перечислении … рублей на расчетный счет №…, открытый в «...»…..

что привело к последующему списанию с расчётного счёта «...»№ «...» денежных средств в суммах, указанных в поддельных платежных поручениях, и последующему переводу их на расчетные счета лиц, указанных в поддельных платежных поручениях в качестве контрагентов.

В вышеуказанных поддельных платежных поручениях, с целью придания видимости законности совершаемой финансовой операции, указывались фиктивные назначения платежей, в действительности договоры «...»с вышеуказанными контрагентами не заключались, поставка товаров и услуг не осуществлялась.

Совершая вышеуказанные действия, «П1», З.М.Б., «П2», «П8», «П7», «П9» и другие неустановленные лица осознавали противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, стабильности денежной системы Российской Федерации, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, в результате их совершения, и желали этого, т.е. действовали с прямым умыслом.

Эпизод №:

Подсудимые «П1», «П2», «П8», «П7» совершили преступление в г. «...» при следующих обстоятельствах:

«П1» и З.М.Б., а также участники созданной и возглавляемой ими организованной группы «П2», «П8», «П7», действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, находясь на территории г. «...», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно изготовили в целях сбыта, а затем умышленно, из корыстных побуждений сбыли в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул.»...», поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 1678 платежных поручений «...», на общую сумму 1109843795,68 рублей.

Указанное преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а именно «П2», «П7», «П8» и иные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли в г.»...»е незаконную банковскую деятельность с использованием созданной «П1» и З.М.Б. и иными лицами сети «подставных» коммерческих организаций, то есть организаций, не преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности в соответствии с ч.1ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не располагающихся по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, не имеющих работников и материально-технической базы, а приисканных участниками организованной группы для использования в качестве орудий совершения преступлений, со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, открытыми в различных банках, ключами электронной цифровой подписи и программным обеспечением для удалённого доступа с помощью сети Интернет к расчётным счетам, чековыми книжками.

В различные периоды времени участники организованной группы, с целью осуществления незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, предусмотренным пунктами 3, 4, 5, 6, 9 статьи 5 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с распределенными между ними ролями и функциями, приискали и использовали в качестве орудий преступления «подставные» коммерческие организации с расчётными счетами в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, открытыми в различных банках, в том числе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «...»с расчетным счетом №»...», открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...».

«П1» и З.М.Б., определяя стратегию и тактику незаконной банковской деятельности, принципы конспирации, принимали решение о необходимости приискания и непосредственно приискивали «подставные» организации, об учреждении на имя номинальных руководителей новых юридических лиц с целью последующего их использования при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы, в том числе, приискали «...», со всеми атрибутами необходимыми для осуществления незаконной деятельности, в том числе расчётным счётом, программным обеспечением, позволяющим составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций; через неустановленных следствием лиц и (или) лично передавали «П2», «П8», «П7», иным участникам возглавляемой ими организованной группы атрибуты приисканных «подставных» организаций, в том числе реквизиты расчётного счёта, чековую книжку и печать «...»; определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций, включающие в себя, в том числе дату и время осуществления незаконной банковской операции по кассовому обслуживанию клиента; исходя из ситуации, складывающейся на нелегальном рынке купли-продажи наличных денежных средств, изыскивали источники наличных денежных средств для кассового обслуживании клиентов возглавляемого ими «нелегального банка»; распределили между участниками возглавляемой ими группы роли и функции таким образом, что каждый из участников не владел информацией в том объёме, которым владеют они, но вместе с тем в объёме, достаточном для выполнения возложенных на них незаконных функций и в соответствии с отведённой им ролью.

В период 2007 года «П1» для использования под офис «нелегального банка» приискал квартиру, расположенную по адресу: г.»...», ул.»...», «...», «...», в которой он определил местонахождение «П8», а не позднее ДД.ММ.ГГГГ – «П7», в целях выполнения ими функций операционистов «нелегального банка» на размещенном ими по указанию «П1» оборудовании.

З.М.Б. также давала участникам возглавляемой ею и «П1» организованной группы, а именно «П2» и (или) «П7», «П8» и другим лицам из числа членов возглавляемой ею и «П1» организованной группы указания об изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «подставных» организаций, сообщая им необходимые для этого сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению, о заведомо несуществующих основаниях платежей, а также давала указания о сбыте поддельных платежных поручений в указанный ею день или период времени.

«П2» подчинялся в своей незаконной деятельности «П1» и З.М.Б., по согласованию с ними приискивал «подставные» организации, а также лиц из своего окружения, которых путем введения в заблуждение убеждал стать учредителями и (или) директорами уже созданных организаций либо образовать на своё имя новые с целью последующего использования данных юридических лиц при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а также передавал «П8», «П7», иным лицам из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы реквизиты «подставных организаций», информацию о клиентах из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций; координировал деятельность «П8», «П7», иных лиц из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы, по изготовлению поддельных платежных поручений, доводил до них информацию о клиентах, о суммах денежных средств, поступающих от клиентов на счета подконтрольных юридических лиц, указывал юридические лица, на счета которых необходимо перечислять денежные средства, рассчитывал размер вознаграждения, взимаемого с клиентов за услуги по транзиту или обналичиванию денежных средств, организовывал обеспечение возможности дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчётных счетах «подставных» организаций, а также продление срока действия электронных цифровых подписей к расчетным счетам «подставных» юридических лиц, предоставлял З.М.Б. отчёт и осуществлял с ней сверку данных о совершенных незаконных банковских операциях, распределении денежных средств между участниками организованной группы и клиентами, на основании данных, полученных от З.М.Б., распределял вознаграждение участникам организованной группы «П8», «П7» и другим лицам, а также номинальным директорам «подставных» организаций, за счёт денежных средств, извлечённых участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности, соблюдал при этом меры конспирации, а также выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

«П8», «П7» и другие лица выполняли функции операционнистов «нелегального банка», подчинялись в своей деятельности «П1», З.М.Б. и «П2», непосредственно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа к расчетным счетам «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности, в начале операционного дня предоставляли З.М.Б. и (или) «П2» сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах «подставных» организаций, информируя последних о денежных средствах, находящихся в обороте «нелегального банка», соблюдали меры конспирации, выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

С целью конспирации, а также для обеспечения продолжительного использования «подставных» организаций и их расчетных счетов, создания видимости легальной деятельности у налоговых органов и банков, «П1» и З.М.Б. было организовано изготовление и представление иными лицами в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, осуществление изготовления и представления в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, документов бухгалтерской и налоговой отчётности, уплату налогов и сборов в минимальном размере, необходимом для поддержания легенды о легальном характере деятельности «подставных» организаций, осуществление банковских операций с различным назначением платежа, которые, по их мнению, не будут подпадать под признаки сомнительных, критерии выявления которых устанавливаются и постоянно совершенствуются органами Росфинмониторинга.

Кроме того, все участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. должны были устранять любые препятствия, возникающие в процессе осуществления указанной незаконной деятельности, скрывать соучастников, средства, орудия и следы совершения преступления от проверяющих, контролирующих и правоохранительных органов.

Так, к ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали в г. «...», более точно место не установлено, «...», юридический адрес: «...»зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером «...» и поставленное этого же числа на налоговый учёт в ИФНС России по «...»«...», с целью его использования в качестве орудия преступления при осуществлении незаконной банковской деятельности и изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений.

В соответствии с учредительными документами «...» являлась единственным учредителем и директором «...», но фактически не имела отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации, то есть являлась номинальным директором «...», паспортные и анкетные данные которой использовались неустановленными следствием лицами для массового создания «подставных» организаций, с целью последующего сбыта лицам, заинтересованным в использовании подобных организаций.

Указанная организация была приискана неустановленными участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. вместе со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатью, учредительными документами, расчетным счётом №»...», открытым неустановленными следствием лицами ДД.ММ.ГГГГ в «...», сертификатами открытых и закрытых ключей электронной цифровой подписи, паролем доступа к системе электронного документооборота, открытыми и закрытыми ключами электронной цифровой подписи и их носителями, представляющими возможность осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ расчеты с применением электронной системы обмена электронными документами между банками и клиентом и осуществления расчетов по поручению клиента - системы электронного документооборота «Банк-Клиент», позволяющей составлять и отправлять в указанный банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчётном счёте, а также чековыми книжками.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали клиентов из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций, после чего в указанный период организовали систематическое привлечение от них денежных средств по фиктивным основаниям, под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг и размещение привлечённых денежных средств на расчётных счетах «подставных» организаций организованного ими «нелегального банка», в том числе, расчётном счёте «...»№»...» в «...», а также использовали указанный расчетный счёт при переводах денежных средств между используемыми ими при осуществлении незаконной банковской деятельности «подставными» организациями и сторонним контрагентам, указанным клиентами «нелегального банка».

В связи с необходимостью оказания услуг по переводу денежных средств в интересах клиентов и выдачи наличных денежных средств клиентам, для осуществления безналичных расчетов в форме расчетов платежными поручениями, которые на основании п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у «П1», З.М.Б. и участников возглавляемой ими организованной преступной группы «П2», «П8», а не позднее ДД.ММ.ГГГГ - у «П7» возник преступный умысел, направленный на изготовление в электронном виде в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...»в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул. «...».

Реализуя задуманное, «П1» и З.М.Б., возглавляя организованную группу, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», будучи осведомленными о наличии на контролируемом ими расчетном счете «...»№»...» в «...» денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого ими «нелегального банка» путем взимания с них платы в заранее оговоренном размере, равном, как правило, не менее 0,75 % при осуществлении незаконной банковской операции по переводу денежных средств и не более 7 % при осуществлении незаконной операции по кассовому обслуживанию клиентов, а также преследуя факультативную цель вуалирования незаконной деятельности под легальную при оплате от имени «...»предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, иных обязательных платежей в минимальном размере, нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ, и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», с помощью компьютерной техники, имеющей доступ к сети Интернет, и программного обеспечения электронного документооборота «Клиент-Банк», используя электронную цифровую подпись от имени директора «...»«...»., которая на основании п. 1 ч. 4 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. «...», незаконно организовали изготовление в целях сбыта и сбыт участниками возглавляемой ими организованной группы «П8», «П7» и иными лицами поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...».

«П1» и З.М.Б., являюсь руководителями созданной ими организованной группы, в указанный период определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций с использованием расчетного счета «...», в том числе, дату и время осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств, после чего давали уазание участникам организованной группы «П2», «П8», «П7», иным неустановленным лицам об изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета «...». З.М.Б. при этом передавала «П8», «П7», иным неустановленным лицам лично либо через «П2» необходимые для осуществления безналичного перевода сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению «...», о заведомо несуществующих основаниях платежей, иные реквизиты, непосредственно давала указание о сбыте поддельных поручений «...»в указанный ею день или период времени.

В этот же период «П2» посредством электронной почты и телефона передавал участникам организованной группы «П8», «П7», и иным неустановленным лицам полученные от З.М.Б. сведения, необходимые для составления поддельных платежных поручений «...»в электронном виде, координировал и контролировал действия «П8», «П7», и иных лиц по изготовлению поддельных платежных поручений «...», вёл внутренний учёт платежных поручений «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ П.8., «П7», и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., действуя во исполнение указаний руководителей «П1» и З.М.Б., а также «П2», будучи осведомленными, что они не являются руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщица «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого «П1» и З.М.Б. «нелегального банка», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», получив от «П2» необходимые сведения, находясь в помещениях, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе по адресу: г.»...», ул.»...», «...»с помощью компьютерной техники и программного обеспечения для производства операций по расчетным счетам с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», изготовили с целью сбыта поддельные платежные поручения «...», п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, с указанием всех необходимых реквизитов, а именно наименования и номера платежного поручения, даты составления, вида платежа, суммы денежных средств, подлежащей перечислению с расчётного счёта, сведений о плательщике и получателе денежных средств (наименование, номер счета, банк, в котором открыт счет), вида операции, заведомо несуществующего назначения платежа, после чего, посредством системы электронного документооборота «Клиент-Банк», используя предоставленную им «П2» электронную цифровую подпись от имени номинального директора «...», осуществили сбыт в «...», расположенный по адресу: г.»...», ул.»...», направив в банк для исполнения 1678 платежных поручений «...», составленных по форме, приведенной в Положении «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», обеспечивающие безналичные расчеты, то есть поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета «...»№»...», на общую сумму 1109843795,68 рублей, а именно:

№….от … о перечислении …. рублей на расчетный счет №…., открытый в «...» …..

что привело к последующему списанию с расчётного счёта «...»№ «...» денежных средств в суммах, указанных в поддельных платежных поручениях, и последующему переводу их на расчетные счета лиц, указанных в поддельных платежных поручениях в качестве контрагентов.

В вышеуказанных поддельных платежных поручениях, с целью придания видимости законности совершаемой финансовой операции, указывались фиктивные назначения платежей, в действительности договоры «...»с вышеуказанными контрагентами не заключались, поставка товаров и услуг не осуществлялась.

Совершая вышеуказанные действия, «П1», З.М.Б., «П2», «П8», «П7» и другие неустановленные лица осознавали противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, стабильности денежной системы Российской Федерации, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, в результате их совершения, и желали этого, т.е. действовали с прямым умыслом.

Эпизод №:

Подсудимые «П1», «П2», «П8», «П7» совершили преступление в г. «...» при следующих обстоятельствах:

«П1» и З.М.Б., а также участники созданной и возглавляемой ими организованной группы «П2», «П8», «П7», действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, находясь на территории г. «...», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно изготовили в целях сбыта, а затем умышленно, из корыстных побуждений сбыли в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул.»...», поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 1214 платежных поручений «...» на общую сумму 750 788 840,04 рублей.

Указанное преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а именно «П2», «П7», «П8» и иные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли в г.»...»е незаконную банковскую деятельность с использованием созданной «П1» и З.М.Б. и иными лицами сети «подставных» коммерческих организаций, то есть организаций, не преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности в соответствии с ч.1ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не располагающихся по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, не имеющих работников и материально-технической базы, а приисканных участниками организованной группы для использования в качестве орудий совершения преступлений, со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, открытыми в различных банках, ключами электронной цифровой подписи и программным обеспечением для удалённого доступа с помощью сети Интернет к расчётным счетам, чековыми книжками.

В различные периоды времени участники организованной группы, с целью осуществления незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, предусмотренных пунктами 3, 4, 5, 6, 9 статьи 5 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с распределенными между ними ролями и функциями, приискали и использовали в качестве орудий преступления «подставные» коммерческие организации с расчётными счетами в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, открытыми в различных банках, в том числе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «...» с расчетным счетом №»...», открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...».

«П1» и З.М.Б., определяя стратегию и тактику незаконной банковской деятельности, принципы конспирации, приняли решение о необходимости приискания и непосредственно приискивали «подставные» организации, об учреждении на имя номинальных руководителей новых юридических лиц с целью последующего их использования при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы, в том числе, приискали «...», со всеми атрибутами необходимыми для осуществления незаконной деятельности, в том числе расчётным счётом, программным и техническим обеспечением, позволяющим составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций; через неустановленных следствием лиц и (или) лично передавали «П2», «П8», «П7», иным участникам возглавляемой ими организованной группы атрибуты приисканных «подставных» организаций, в том числе реквизиты расчётного счёта, чековую книжку и печать «...»; определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций, включающие в себя, в том числе дату и время осуществления незаконной банковской операции по кассовому обслуживанию клиента; исходя из ситуации, складывающейся на нелегальном рынке купли-продажи наличных денежных средств, изыскивали источники наличных денежных средств для кассового обслуживании клиентов возглавляемого ими «нелегального банка»; распределили между участниками возглавляемой ими группы роли и функции таким образом, что каждый из участников не владел информацией в том объёме, которым владеют они, но вместе с тем в объёме, достаточном для выполнения возложенных на них незаконных функций и в соответствии с отведённой им ролью

В период 2007 года «П1» для использования под офис «нелегального банка» приискал квартиру, расположенную по адресу: г. «...», ул. «...», в которой он определил местонахождение «П8», а не позднее ДД.ММ.ГГГГ – «П7», в целях выполнения ими функций операционистов «нелегального банка» на размещенном ими по указанию «П1» оборудовании.

З.М.Б. также давала участникам возглавляемой ею и «П1» организованной группы, а именно «П2» и (или) «П8», «П7» и другим лицам из числа членов возглавляемой ею и «П1» организованной группы, указания об изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «подставных» организаций, сообщая им необходимые для этого сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению, о заведомо несуществующих основаниях платежей, а также давала указания о сбыте поддельных платежных поручений в указанный ею день или период времени.

«П2» подчинялся в своей незаконной деятельности «П1» и З.М.Б., по согласованию с ними приискивал «подставные» организации, а также лиц из своего окружения, которых путем введения в заблуждение убеждал стать учредителями и (или) директорами уже созданных организаций либо образовать на своё имя новые с целью последующего использования данных юридических лиц при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а также передавал «П8», «П7», иным лицам из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы реквизиты «подставных организаций», информацию о клиентах из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций; координировал деятельность «П8», «П7», иных лиц из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы, по изготовлению поддельных платежных поручений, доводил до них информацию о клиентах, о суммах денежных средств, поступающих от клиентов на счета подконтрольных юридических лиц, указывал юридические лица, на счета которых необходимо перечислять денежных средства, рассчитывал размер вознаграждения, взимаемого с клиентов за услуги по транзиту или обналичиванию денежных средств, организовывал обеспечение возможности дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчётных счетах «подставных» организаций, а также продление срока действия электронных цифровых подписей к расчетным счетам «подставных» юридических лиц, предоставлял З.М.Б. отчёт и осуществлял с ней сверку данных о совершенных незаконных банковских операциях, распределении денежных средств между участниками организованной группы и клиентами, на основании данных, полученных от З.М.Б., распределял вознаграждение участникам организованной группы «П8», «П7» и другим лицам, а также номинальным директорам «подставных» организаций, за счёт денежных средств, извлечённых участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности, соблюдал при этом меры конспирации, а также выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

«П8», «П7» и другие лица выполняли функции операционистов «нелегального банка», подчинялись в своей деятельности «П1», З.М.Б. и «П2», непосредственно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа к расчетным счетам «подставных организаций», используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности, в начале операционного дня предоставляли З.М.Б. и (или) «П2» сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах «подставных» организаций, информируя последних о денежных средствах, находящихся в обороте «нелегального банка», соблюдали меры конспирации, выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

С целью конспирации, а также для обеспечения продолжительного использования «подставных» организаций и их расчетных счетов, создания видимости легальной деятельности у налоговых органов и банков, «П1» и З.М.Б. было организовано изготовление и представление иными лицами в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, осуществление изготовления и представления в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, документов бухгалтерской и налоговой отчётности, уплату налогов и сборов в минимальном размере, необходимом для поддержания легенды о легальном характере деятельности «подставных» организаций, осуществление банковских операций с различным назначением платежа, которые, по их мнению, не будут подпадать под признаки сомнительных, критерии выявления которых устанавливаются и постоянно совершенствуются органами Росфинмониторинга.

Кроме того, все участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. должны были устранять любые препятствия, возникающие в процессе осуществления указанной незаконной деятельности, скрывать соучастников, средства, орудия и следы совершения преступления от проверяющих, контролирующих и правоохранительных органов.

Так, к ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали в г. «...», более точно место не установлено, «...», юридический адрес: г.»...», ул. «...»зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером «...» и поставленное этого же числа на налоговый учёт в ИФНС России по «...» району г. «...», с целью его использования в качестве орудия преступления при осуществлении незаконной банковской деятельности и изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных поручений.

В соответствии с учредительными документами «...». являлся единственным учредителем и директором «...», но фактически не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации, то есть являлся номинальным директором «...», паспортные и анкетные данные которого использовались неустановленными следствием лицами для массового создания «подставных» организаций, с целью последующего сбыта лицам, заинтересованным в использовании подобных организаций.

Указанная организация была приискана неустановленными участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. вместе со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатью, учредительными документами, расчетным счётом №»...», открытым неустановленными следствием лицами ДД.ММ.ГГГГ в «...», сертификатами открытых и закрытых ключей электронной цифровой подписи, паролем доступа к системе электронного документооборота, открытыми и закрытыми ключами электронной цифровой подписи и их носителями, представляющими возможность осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ расчеты с применением электронной системы обмена электронными документами между банками и клиентом и осуществления расчетов по поручению клиента - системы электронного документооборота «Банк-Клиент», позволяющей составлять и отправлять в указанный банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчётном счёте, а также чековыми книжками.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали клиентов из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций, после чего в указанный период организовали систематическое привлечение от них денежных средств по фиктивным основаниям, под видом оплаты поставок товаров либо, оказанных услуг, и размещение привлечённых денежных средств на расчётных счетах «подставных» организаций организованного ими «нелегального банка», в том числе, расчётном счёте «...»№»...» в «...», а также использовали указанный расчётный счет при переводах денежных средств между используемыми ими при осуществлении незаконной банковской деятельности «подставными» организациями и сторонним контрагентам, указанным клиентами «нелегального банка».

В связи с необходимостью оказания услуг по переводу денежных средств в интересах клиентов и выдачи наличных денежных средств клиентам, для осуществления безналичных расчетов в форме расчетов платежными поручениями, п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средствне позднее ДД.ММ.ГГГГ у «П1», З.М.Б. и участников возглавляемой ими организованной преступной группы «П2», «П8», а не позднее ДД.ММ.ГГГГ - у «П7» возник преступный умысел, направленный на изготовление в электронном виде в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...»в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул. «...».

Реализуя задуманное, «П1» и З.М.Б., возглавляя организованную группу, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», будучи осведомленными о наличии на контролируемом ими расчетном счете «...»№»...» в «...» денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого ими «нелегального банка» путем взимания с них платы в заранее оговоренном размере, равном, как правило, не менее 0,75 % при осуществлении незаконной банковской операции по переводу денежных средств и не более 7 % при осуществлении незаконной операции по кассовому обслуживанию клиентов, а также преследуя факультативную цель вуалирования незаконной деятельности под легальную при оплате от имени «...»предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, иных обязательных платежей в минимальном размере, нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ, и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», с помощью компьютерной техники, имеющей доступ к сети Интернет, и программного обеспечения электронного документооборота «Клиент-Банк», используя электронную цифровую подпись от имени директора «...»«...», которая на основании п. 1 ч. 4 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. «...», незаконно организовали изготовление в целях сбыта и сбыт участниками возглавляемой ими организованной группы «П8», «П7» и иными лицами поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...».

«П1» и З.М.Б., являясь руководителями созданной ими организованной группы, в указанный период определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций с использованием расчетного счета «...», в том числе, дату и время осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств, после чего давали указание участникам организованной группы «П2», «П8», «П7», иным неустановленным лицам об изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета «...». З.М.Б. при этом передавала «П8», «П7», иным неустановленным лицам лично либо через «П2» необходимые для осуществления безналичного перевода сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению «...», о заведомо несуществующих основаниях платежей, иные реквизиты, непосредственно давала указание о сбыте поддельных поручений «...»в указанный ею день или период времени.

В этот же период «П2» посредством электронной почты и телефона передавал участникам организованной группы «П8», «П7» и иным неустановленным лицам полученные от З.М.Б. сведения, необходимые для составления поддельных платежных поручений «...»в электронном виде, координировал и контролировал действия «П8», «П7» и иных лиц по изготовлению поддельных платежных поручений «...», вёл внутренний учёт платежных поручений «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8», «П7» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1». и З.М.Б., действуя во исполнение указаний руководителей «П1», З.М.Б., а также «П2», будучи осведомленными, что они не являются руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщица «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого «П1» и З.М.Б. «нелегального банка», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», получив от «П2» необходимые сведения, находясь в помещениях, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе по адресу: г. «...», ул. «...», «...»с помощью компьютерной техники и программного обеспечения для производства операций по расчетным счетам с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», изготовили в электронном виде с целью сбыта поддельные платежные поручения «...», п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, с указанием всех необходимых реквизитов, а именно наименования и номера платежного поручения, даты составления, вида платежа, суммы денежных средств, подлежащей перечислению с расчётного счёта, сведений о плательщике и получателе денежных средств (наименование, номер счета, банк, в котором открыт счет), вида операции, заведомо несуществующего назначения платежа, после чего, посредством системы электронного документооборота «Клиент-Банк», используя предоставленную им «П2» электронную цифровую подпись от имени номинального директора «...», осуществили сбыт в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...», направив в банк для исполнения, 1214 платежных поручений «...», составленные по форме, приведенной в Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», обеспечивающие безналичные расчеты, то есть поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета «...»№ «...», на общую сумму 750788840,04 рублей, а именно:

№… от … о перечислении … рублей на расчетный счет №…. открытый в «...» ….

что привело к последующему списанию с расчётного счёта «...»№ «...» денежных средств в суммах, указанных в поддельных платежных поручениях, и последующему переводу их на расчетные счета лиц, указанных в поддельных платежных поручениях в качестве контрагентов.

В вышеуказанных поддельных платежных поручениях, с целью придания видимости законности совершаемой финансовой операции, указывались фиктивные назначения платежей, в действительности договоры «...» с вышеуказанными контрагентами не заключались, поставка товаров и услуг не осуществлялась.

Совершая вышеуказанные действия, «П1», З.М.Б., «П2», «П8», «П7» и другие неустановленные лица осознавали противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, стабильности денежной системы Российской Федерации, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, в результате их совершения, и желали этого, т.е. действовали с прямым умыслом.

Эпизод №:

Подсудимые «П1», «П2», «П8» совершили преступление в г. «...» при следующих обстоятельствах:

«П1» и З.М.Б., а также участники созданной и возглавляемой ими организованной группы «П2», «П8», действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование ценных бумаг, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, находясь на территории г. «...», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно изготовили в целях сбыта, а затем умышленно, из корыстных побуждений сбыли в Дополнительный офис «...»банк «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул.»...», поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 1773 платежных поручения «...», на общую сумму 155581 812,9 рублей.

Указанное преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а именно «П2», «П8», и иные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли в г.»...»е незаконную банковскую деятельность с использованием созданной «П1» и З.М.Б. и иными лицами сети «подставных» коммерческих организаций, то есть организаций, не преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности в соответствии с ч.1ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не располагающихся по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, не имеющих работников и материально-технической базы, а приисканных участниками организованной группы для использования в качестве орудий совершения преступлений, со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, открытыми в различных банках, ключами электронной цифровой подписи и программным обеспечением для удалённого доступа с помощью сети Интернет к расчётным счетам, чековыми книжками.

В различные периоды времени участники организованной группы, с целью осуществления незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, предусмотренных пунктами 3, 4, 5, 6, 9 статьи 5 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с распределенными между ними ролями и функциями, приискали и использовали в качестве орудий преступления «подставные» коммерческие организации с расчётными счетами в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, открытыми в различных банках, в том числе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «...»с расчетным счетом №»...», открытым ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе «...»банк «...».

«П1» и З.М.Б., определяя стратегию и тактику незаконной банковской деятельности, принципы конспирации, приняли решение о необходимости приискания и непосредственно приискивали «подставные» организации, об учреждении на имя номинальных руководителей новых юридических лиц с целью последующего их использования при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы, в том числе, приискали «...», со всеми атрибутами необходимыми для осуществления незаконной деятельности, в том числе расчётным счётом, программным и техническим обеспечением, позволяющим составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций; через неустановленных следствием лиц и (или) лично передавали «П2», «П8», являющихся участникам возглавляемой ими организованной группы атрибуты приисканных «подставных» организаций, в том числе реквизиты расчётного счёта, чековую книжку и печать «...»; определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций, включающие в себя, в том числе дату и время осуществления незаконной банковской операции по кассовому обслуживанию клиента; исходя из ситуации, складывающейся на нелегальном рынке купли-продажи наличных денежных средств, изыскивали источники наличных денежных средств для кассового обслуживании клиентов возглавляемого ими «нелегального банка»; распределили между участниками возглавляемой ими группы роли и функции таким образом, что каждый из участников не владел информацией в том объёме, которым владеют они, но вместе с тем в объёме, достаточном для выполнения возложенных на них незаконных функций и в соответствии с отведённой им ролью.

В период 2007 года «П1» для использования под офис «нелегального банка» приискал квартиру, расположенную по адресу: г. «...», ул. «...», в которой он определил местонахождение «П8», в целях выполнения ею функций операциониста «нелегального банка» на размещенном ею по указанию «П1» оборудовании.

З.М.Б. также давала участникам возглавляемой ею и «П1» организованной группы, а именно «П2» и (или) «П8» и другим лицам из числа членов возглавляемой ею и «П1» организованной группы, указания об изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «подставных» организаций, сообщая им необходимые для этого сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению, о заведомо несуществующих основаниях платежей, а также давала указания о сбыте поддельных платежных поручений в указанный ею день или период времени.

«П2» подчинялся в своей незаконной деятельности «П1» и З.М.Б., по согласованию с ними приискивал «подставные» организации, а также лиц из своего окружения, которых путем введения в заблуждение убеждал стать учредителями и (или) директорами уже созданных организаций либо образовать на своё имя новые с целью последующего использования данных юридических лиц при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а также передавал «П8», иным лицам из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы реквизиты «подставных организаций», информацию о клиентах из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций; координировал деятельность «П8» и иных лиц из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы, по изготовлению поддельных платежных поручений, доводил до них информацию о клиентах, о суммах денежных средств, поступающих от клиентов на счета подконтрольных юридических лиц, указывал юридические лица, на счета которых необходимо перечислять денежных средства, рассчитывал размер вознаграждения, взимаемого с клиентов за услуги по транзиту или обналичиванию денежных средств, организовывал обеспечение возможности дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчётных счетах «подставных» организаций, а также продление срока действия электронных цифровых подписей к расчетным счетам «подставных» юридических лиц, предоставлял З.М.Б. отчёт и осуществлял с ней сверку данных о совершенных незаконных банковских операциях, распределении денежных средств между участниками организованной группы и клиентами, на основании данных, полученных от З.М.Б., распределял вознаграждение участникам организованной группы «П8» и другим лицам, а также номинальным директорам «подставных» организаций, за счёт денежных средств, извлечённых участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности, соблюдал при этом меры конспирации, а также выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

«П8» и другие лица выполняли функции операционнистов «нелегального банка», подчинялись в своей деятельности «П1», З.М.Б. и «П2», непосредственно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа к расчетным счетам «подставных организаций», используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности, в начале операционного дня предоставляли З.М.Б. и (или) «П2» сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах «подставных» организаций, информируя последних о денежных средствах, находящихся в обороте «нелегального банка», соблюдали меры конспирации, выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

С целью конспирации, а также для обеспечения продолжительного использования «подставных» организаций и их расчетных счетов, создания видимости легальной деятельности у налоговых органов и банков, «П1» и З.М.Б. было организовано изготовление и представление иными лицами в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, осуществление изготовления и представления в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, документов бухгалтерской и налоговой отчётности, уплату налогов и сборов в минимальном размере, необходимом для поддержания легенды о легальном характере деятельности «подставных» организаций, осуществление банковских операций с различным назначением платежа, которые, по их мнению, не будут подпадать под признаки сомнительных, критерии выявления которых устанавливаются и постоянно совершенствуются органами Росфинмониторинга.

Кроме того, все участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. должны были устранять любые препятствия, возникающие в процессе осуществления указанной незаконной деятельности, скрывать соучастников, средства, орудия и следы совершения преступления от проверяющих, контролирующих и правоохранительных органов.

Так, к ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З. М.Б. приискали в г. «...», более точно место не установлено, «...», юридический адрес: г.»...», проспект «...», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером «...» и поставленное этого же числа на налоговый учёт в ИФНС России по «...» району г. «...», с целью его использования в качестве орудия преступления при осуществлении незаконной банковской деятельности и изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных поручений.

В соответствии с учредительными документами «...» являлся единственным учредителем и директором «...», но фактически не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации, то есть являлся номинальным директором «...», паспортные и анкетные данные которого использовались неустановленными следствием лицами для массового создания «подставных» организаций, с целью последующего сбыта лицам, заинтересованным в использовании подобных организаций.

Указанная организация была приискана неустановленными участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. вместе со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатью, учредительными документами, расчетным счётом №»...», открытым неустановленными следствием лицами ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе «...»банк «...», сертификатами открытых и закрытых ключей электронной цифровой подписи, паролем доступа к системе электронного документооборота, открытыми и закрытыми ключами электронной цифровой подписи и их носителями, представляющими возможность осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ расчеты с применением электронной системы обмена электронными документами между банками и клиентом и осуществления расчетов по поручению клиента - системы электронного документооборота «Банк-Клиент», позволяющей составлять и отправлять в указанный банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчётном счёте, а также чековыми книжками.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали клиентов из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций, после чего в указанный период организовали систематическое привлечение от них денежных средств по фиктивным основаниям, под видом оплаты поставок товаров, либо оказанных услуг, и размещение привлечённых денежных средств на расчётных счетах «подставных» организаций организованного ими «нелегального банка», в том числе, расчётном счёте «...»№ «...» в Дополнительном офисе «...»банк «...», а также использовали указанный расчетный счет при переводах денежных средств между используемыми ими при осуществлении незаконной банковской деятельности «подставными» организациями и сторонним контрагентам, указанным клиентами «нелегального банка».

В связи с необходимостью оказания услуг по переводу денежных средств в интересах клиентов и выдачи наличных денежных средств клиентам, для осуществления безналичных расчетов в форме расчетов платежными поручениями, которые на основании п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у «П1», З.М.Б. и участников возглавляемой ими организованной преступной группы «П2», «П8», возник преступный умысел, направленный на изготовление в электронном виде в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...»№ «...» в Дополнительный офис «...»банк «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул.»...»

Реализуя задуманное, «П1» и З.М.Б., возглавляя организованную группу, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», будучи осведомленными о наличии на контролируемом ими расчетном счете «...»№ «...» в Дополнительном офисе «...»банк «...» денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого ими «нелегального банка» путем взимания с них платы в заранее оговоренном размере, равном, как правило, не менее 0,75 % при осуществлении незаконной банковской операции по переводу денежных средств и не более 7 % при осуществлении незаконной операции по кассовому обслуживанию клиентов, а также преследуя факультативную цель вуалирования незаконной деятельности под легальную при оплате от имени «...»,предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, иных обязательных платежей в минимальном размере, нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ, и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», с помощью компьютерной техники, имеющей доступ к сети Интернет, и программного обеспечения электронного документооборота «Клиент-Банк», используя электронную цифровую подпись от имени директора «...»«...», которая на основании п. 1 ч. 4 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. «...», незаконно организовали изготовление в целях сбыта и сбыт участниками возглавляемой ими организованной группы «П8», «П7» и иными лицами поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...».

«П1» и З.М.Б., являясь руководителями созданной ими организованной группы, в указанный период определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций с использованием расчетного счета «...», в том числе, дату и время осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств, после чего давали указание участникам организованной группы «П2», «П8», иным неустановленным лицам об изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета «...». З.М.Б. при этом передавала «П8», иным неустановленным лицам лично либо через «П2» необходимые для осуществления безналичного перевода сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению «...», о заведомо несуществующих основаниях платежей, иные реквизиты, непосредственно давала указание о сбыте поддельных поручений «...»в указанный ею день или период времени.

В этот же период «П2» посредством электронной почты и телефона передавал участникам организованной группы «П8», иным неустановленным лицам полученные от З.М.Б. сведения, необходимые для составления поддельных платежных поручений «...»в электронном виде, координировал и контролировал действия «П8» и иных лиц по изготовлению поддельных платежных поручений «...», вёл внутренний учёт платежных поручений «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1»ысм С.Р. и З.М.Б., действуя во исполнение указаний руководителей «П1», З.М.Б., а также «П2», будучи осведомленными, что они не являются руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщица «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого «П1» и З.М.Б. «нелегального банка», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», получив от «П2» необходимые сведения, находясь в помещениях, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе по адресу: г. «...», ул. «...», «...»с помощью компьютерной техники и программного обеспечения для производства операций по расчетным счетам с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», изготовили в электронном виде с целью сбыта поддельные платежные поручения «...», п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, с указанием всех необходимых реквизитов, а именно наименования и номера платежного поручения, даты составления, вида платежа, суммы денежных средств, подлежащей перечислению с расчётного счёта, сведений о плательщике и получателе денежных средств (наименование, номер счета, банк, в котором открыт счет), вида операции, заведомо несуществующего назначения платежа, после чего, посредством системы электронного документооборота «Клиент-Банк», используя предоставленную им «П2» электронную цифровую подпись от имени номинального директора «...», осуществили сбыт в Дополнительный офис «...»банк «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул.»...», направив в банк для исполнения, 1773 платежных поручения «...», составленные по форме, приведенной в Положении «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», обеспечивающие безналичные расчеты, то есть поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета «...» № «...», на общую сумму 155581812,9 рублей, а именно:

№… от … года о перечислении … рублей на расчетный счет № «...», открытый в «...»…..

что привело к последующему списанию с расчётного счёта «...»№ «...» денежных средств в суммах, указанных в поддельных платежных поручениях, и последующему переводу их на расчетные счета лиц, указанных в поддельных платежных поручениях в качестве контрагентов.

В вышеуказанных поддельных платежных поручениях, с целью придания видимости законности совершаемой финансовой операции, указывались фиктивные назначения платежей, в действительности договоры «...» с вышеуказанными контрагентами не заключались, поставка товаров и услуг не осуществлялась.

Совершая вышеуказанные действия, «П1», З.М.Б., «П2», «П8», и другие неустановленные лица осознавали противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, стабильности денежной системы Российской Федерации, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, в результате их совершения, и желали этого, т.е. действовали с прямым умыслом.

Эпизод №:

Подсудимые «П1», «П2», «П8», «П7», совершили преступление в г. «...» при следующих обстоятельствах:

«П1» и З.М.Б., а также участники созданной и возглавляемой ими организованной группы «П2», «П8», «П7», действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», «...», нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, находясь на территории г. «...», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно изготовили в целях сбыта, а затем умышленно, из корыстных побуждений сбыли в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул.»...», поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 576 платежных поручений «...», «...», на общую сумму 478679786,2 рублей.

Указанное преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а именно «П2», «П8», «П7» и иные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли в г.»...»е незаконную банковскую деятельность с использованием созданной «П1» и З.М.Б. и иными лицами сети «подставных» коммерческих организаций, то есть организаций, не преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности в соответствии с ч.1ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не располагающихся по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, не имеющих работников и материально-технической базы, а приисканных участниками организованной группы для использования в качестве орудий совершения преступлений, со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, открытыми в различных банках, ключами электронной цифровой подписи и программным обеспечением для удалённого доступа с помощью сети Интернет к расчётным счетам, чековыми книжками.

В различные периоды времени участники организованной группы, с целью осуществления незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, предусмотренным пунктами 3, 4, 5, 6, 9 статьи 5 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с распределенными между ними ролями и функциями, приискали и использовали в качестве орудий преступления «подставные» коммерческие организации с расчётными счетами в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, открытыми в различных банках, в том числе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «...» с расчетным счетом №»...», открытым неустановленными следствием лицами ДД.ММ.ГГГГ в «...».

«П1» и З.М.Б., определяя стратегию и тактику незаконной банковской деятельности, принципы конспирации, приняли решение о необходимости приискания и непосредственно приискивали «подставные» организации, учредителями в которых являлись номинальные руководители юридических лиц, с целью последующего их использования при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы, в том числе, приискали «...», со всеми атрибутами необходимыми для осуществления незаконной деятельности, в том числе расчётным счётом, программным и техническим обеспечением, позволяющим составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций; через неустановленных следствием лиц и (или) лично передавали «П2», «П8», «П7», являющихся участникам возглавляемой ими организованной группы атрибуты приисканных «подставных» организаций, в том числе реквизиты расчётного счёта, чековую книжку и печать «...»; определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций, включающие в себя, в том числе дату и время осуществления незаконной банковской операции по кассовому обслуживанию клиента; исходя из ситуации, складывающейся на нелегальном рынке купли-продажи наличных денежных средств, изыскивали источники наличных денежных средств для кассового обслуживании клиентов возглавляемого ими «нелегального банка»; распределили между участниками возглавляемой ими группы роли и функции таким образом, что каждый из участников не владел информацией в том объёме, которым владеют они, но вместе с тем в объёме, достаточном для выполнения возложенных на них незаконных функций и в соответствии с отведённой им ролью.

В период 2007 года «П1» для использования под офис «нелегального банка» приискал квартиру, расположенную по адресу: г. «...», ул. «...», «...», в которой он определил местонахождение «П8», а не позднее ДД.ММ.ГГГГ - «П7», в целях выполнения ими функций операционнистов «нелегального банка» на размещенном ими по указанию «П1» оборудовании.

З.М.Б. также давала участникам возглавляемой ею и «П1» организованной группы, а именно «П2» и (или) «П8», «П7» и другим лицам из числа членов возглавляемой ею и «П1» организованной группы, указания об изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «подставных» организаций, сообщая им необходимые для этого сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению, о заведомо несуществующих основаниях платежей, а также давала указания о сбыте поддельных платежных поручений в указанный ею день или период времени.

«П2» подчинялся в своей незаконной деятельности «П1» и З.М.Б., по согласованию с ними приискивал «подставные» организации, а также лиц из своего окружения, которых путем введения в заблуждение убеждал стать учредителями и (или) директорами уже созданных организаций либо образовать на своё имя новые с целью последующего использования данных юридических лиц при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а также передавал «П8», «П7», иным лицам из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы реквизиты «подставных организаций», информацию о клиентах из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций; координировал деятельность «П8», «П7», иных лиц из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы, по изготовлению поддельных платежных поручений, доводил до них информацию о клиентах, о суммах денежных средств, поступающих от клиентов на счета подконтрольных юридических лиц, указывал юридические лица, на счета которых необходимо перечислять денежных средства, рассчитывал размер вознаграждения, взимаемого с клиентов за услуги по транзиту или обналичиванию денежных средств, организовывал обеспечение возможности дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчётных счетах «подставных» организаций, а также продление срока действия электронных цифровых подписей к расчетным счетам «подставных» юридических лиц, предоставлял З.М.Б. отчёт и осуществлял с ней сверку данных о совершенных незаконных банковских операциях, распределении денежных средств между участниками организованной группы и клиентами, на основании данных, полученных от З.М.Б., распределял вознаграждение участникам организованной группы «П8», «П7» и другим лицам, а также номинальным директорам «подставных» организаций, за счёт денежных средств, извлечённых участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности, соблюдал при этом меры конспирации, а также выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

«П8», «П7» и другие лица выполняли функции операционнистов «нелегального банка», подчинялись в своей деятельности «П1», З.М.Б. и «П2», непосредственно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа к расчетным счетам «подставных организаций», используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности, в начале операционного дня предоставляли З.М.Б. и (или) «П2» сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах «подставных» организаций, информируя последних о денежных средствах, находящихся в обороте «нелегального банка», соблюдали меры конспирации, выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

С целью конспирации, а также для обеспечения продолжительного использования «подставных» организаций и их расчетных счетов, создания видимости легальной деятельности у налоговых органов и банков, «П1» и З.М.Б. было организовано изготовление и представление иными лицами в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, осуществление изготовления и представления в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, документов бухгалтерской и налоговой отчётности, уплату налогов и сборов в минимальном размере, необходимом для поддержания легенды о легальном характере деятельности «подставных» организаций, осуществление банковских операций с различным назначением платежа, которые, по их мнению, не будут подпадать под признаки сомнительных, критерии выявления которых устанавливаются и постоянно совершенствуются органами Росфинмониторинга.

Кроме того, все участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. должны были устранять любые препятствия, возникающие в процессе осуществления указанной незаконной деятельности, скрывать соучастников, средства, орудия и следы совершения преступления от проверяющих, контролирующих и правоохранительных органов.

Так, к ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали в г. «...», более точно место не установлено, «...», юридический адрес: г.»...», ул. «...», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером «...» и поставленного этого же числа на налоговый учёт в ИФНС России по «...»у району г. «...», с целью его использования в качестве орудия преступления при осуществлении незаконной банковской деятельности и изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных поручений.

В соответствии с учредительными документами «...» являлась единственным учредителем и директором «...», но фактически не имела отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации, то есть являлась номинальным директором «...», паспортные и анкетные данные которой использовались неустановленными следствием лицами для массового создания «подставных» организаций, с целью последующего сбыта лицам, заинтересованным в использовании подобных организаций.

Указанная организация была приискана неустановленными участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. вместе со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатью, учредительными документами, расчетным счётом №»...», открытым неустановленными следствием лицами ДД.ММ.ГГГГ в «...», сертификатами открытых и закрытых ключей электронной цифровой подписи, паролем доступа к системе электронного документооборота, открытыми и закрытыми ключами электронной цифровой подписи и их носителями, представляющими возможность осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ расчеты с применением электронной системы обмена электронными документами между банками и клиентом и осуществления расчетов по поручению клиента - системы электронного документооборота «Банк-Клиент», позволяющей составлять и отправлять в указанный банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчётном счёте.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством П1. и З.М.Б. приискали клиентов из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций, после чего в указанный период организовали систематическое привлечение от них денежных средств по фиктивным основаниям, под видом оплаты поставок товаров, либо оказанных услуг, и размещение привлечённых денежных средств на расчётных счетах «подставных» организаций организованного ими «нелегального банка», в том числе, расчётном счёте «...» № «...»в «...», а также использовали указанный расчётный счет при переводах денежных средств между используемыми ими при осуществлении незаконной банковской деятельности «подставными» организациями и сторонним контрагентам, указанным клиентами «нелегального банка».

В связи с необходимостью оказания услуг по переводу денежных средств в интересах клиентов и выдачи наличных денежных средств клиентам, для осуществления безналичных расчетов в форме расчетов платежными поручениями, п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у «П1», З.М.Б. и участников возглавляемой ими организованной преступной группы «П2», «П8», а не позднее ДД.ММ.ГГГГ - у «П7», возник преступный умысел, направленный на изготовление в электронном виде в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...» в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул. «...».

Реализуя задуманное, «П1» и З.М.Б., возглавляя организованную группу, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», будучи осведомленными о наличии на контролируемом ими расчетном счете «...»№ «...»в «...» денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого ими «нелегального банка» путем взимания с них платы в заранее оговоренном размере, равном, как правило, не менее 0,75 % при осуществлении незаконной банковской операции по переводу денежных средств и не более 7 % при осуществлении незаконной операции по кассовому обслуживанию клиентов, а также преследуя факультативную цель вуалирования незаконной деятельности под легальную при оплате от имени «...» предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, иных обязательных платежей в минимальном размере, нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ, и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», с помощью компьютерной техники, имеющей доступ к сети Интернет, и программного обеспечения электронного документооборота «Клиент-Банк», используя электронную цифровую подпись от имени директора «...»«...», которая на основании п. 1 ч. 4 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. «...», незаконно организовали изготовление в целях сбыта и сбыт участниками возглавляемой ими организованной группы «П8», «П7» и иными лицами поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...».

«П1» и З.М.Б., являясь руководителями созданной ими организованной группы, в указанный период определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций с использованием расчетного счета «...», в том числе, дату и время осуществления незаконной банковских операций по переводу денежных средств, после чего давали указание участникам организованной группы «П2», «П8», «П7», иным неустановленным лицам об изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета «...». З.М.Б. при этом передавала «П8», «П7», иным неустановленным лицам лично либо через «П2» необходимые для осуществления безналичного перевода сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению «...», о заведомо несуществующих основаниях платежей, иные реквизиты, непосредственно давала указание о сбыте поддельных поручений «...»в указанный ею день или период времени.

В этот же период «П2» посредством электронной почты и телефона передавал участникам организованной группы «П8», «П7» и иным неустановленным лицам полученные от З.М.Б. сведения, необходимые для составления поддельных платежных поручений «...»в электронном виде, координировал и контролировал действия «П8», «П7» и иных лиц по изготовлению поддельных платежных поручений «...», вёл внутренний учёт платежных поручений «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8», «П7» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., действуя во исполнение указаний руководителей «П1», З.М.Б. и «П2», будучи осведомленными, что они не являются руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщица «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого «П1» и З.М.Б. «нелегального банка», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», получив от «П2» необходимые сведения, находясь в помещениях, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе по адресу: г. «...», ул. «...», «...»с помощью компьютерной техники и программного обеспечения для производства операций по расчетным счетам с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», изготовили в электронном виде с целью сбыта поддельные платежные поручения «...», п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, с указанием всех необходимых реквизитов, а именно наименования и номера платежного поручения, даты составления, вида платежа, суммы денежных средств, подлежащей перечислению с расчётного счёта, сведений о плательщике и получателе денежных средств (наименование, номер счета, банк, в котором открыт счет), вида операции, заведомо несуществующего назначения платежа, после чего, посредством системы электронного документооборота «Клиент-Банк», используя предоставленную им «П2» электронную цифровую подпись от имени номинального директора «...», осуществили сбыт в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...», направив в банк для исполнения, 576 платежных поручений «...», составленные по форме, приведенной в Положении «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», обеспечивающие безналичные расчеты, то есть поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета «...»№ «...», на общую сумму 478679786,2 рублей, а именно:

№ …. от … о перечислении …. рублей на расчетный счет №…., открытый в «...»……

что привело к последующему списанию с расчётного счёта «...»№ «...»денежных средств в суммах, указанных в поддельных платежных поручениях, и последующему переводу их на расчетные счета лиц, указанных в поддельных платежных поручениях в качестве контрагентов.

В вышеуказанных поддельных платежных поручениях, с целью придания видимости законности совершаемой финансовой операции, указывались фиктивные назначения платежей, в действительности договоры «...» с вышеуказанными контрагентами не заключались, поставка товаров и услуг не осуществлялась.

Совершая вышеуказанные действия, «П1», З.М.Б., «П2», «П8», «П7» и другие неустановленные лица осознавали противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, стабильности денежной системы Российской Федерации, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, в результате их совершения, и желали этого, т.е. действовали с прямым умыслом.

Эпизод №:

Подсудимые «П1», «П2», «П8» совершили преступление в г. «...» при следующих обстоятельствах:

«П1» и З.М.Б., а также участники созданной и возглавляемой ими организованной группы «П2», «П8», действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, находясь на территории г. «...», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно изготовили в целях сбыта, а затем умышленно, из корыстных побуждений сбыли в «...», впоследствии реорганизованный в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», «...», поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 16 платежных поручений «...», на общую сумму 6138980,46 рублей.

Указанное преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а именно «П2», «П8» и иные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли в г.»...»е незаконную банковскую деятельность с использованием созданной «П1» и З.М.Б. и иными лицами сети «подставных» коммерческих организаций, то есть организаций, не преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности в соответствии с ч.1ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не располагающихся по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, не имеющих работников и материально-технической базы, а приисканных участниками организованной группы для использования в качестве орудий совершения преступлений, со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, открытыми в различных банках, ключами электронной цифровой подписи и программным обеспечением для удалённого доступа с помощью сети Интернет к расчётным счетам.

В различные периоды времени участники организованной группы, с целью осуществления незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, предусмотренным пунктами 3, 4, 5, 6, 9 статьи 5 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с распределенными между ними ролями и функциями, приискали и использовали в качестве орудий преступления «подставные» коммерческие организации с расчётными счетами в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, открытыми в различных банках, в том числе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «...»с расчетным счетом №»...», открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...», впоследствии реорганизованный в «...».

«П1» и З.М.Б., определяя стратегию и тактику незаконной банковской деятельности, принципы конспирации, принимали решение о необходимости приискания и непосредственно приискивали «подставные» организации, учредителями в которых являлись номинальные руководители юридических лиц, с целью последующего их использования при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы, в том числе «...», со всеми атрибутами необходимыми для осуществления незаконной деятельности, в том числе расчётным счётом, программным и техническим обеспечением, позволяющим составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций; через неустановленных следствием лиц и (или) лично передавали «П2», «П8», являющихся участникам возглавляемой ими организованной группы атрибуты приисканных «подставных» организаций, в том числе реквизиты расчётного счёта, печать «...»; определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций, включающие в себя, в том числе дату и время осуществления незаконной банковской операции по кассовому обслуживанию клиента; исходя из ситуации, складывающейся на нелегальном рынке купли-продажи наличных денежных средств, изыскивали источники наличных денежных средств для кассового обслуживании клиентов возглавляемого ими «нелегального банка»; распределили между участниками возглавляемой ими группы роли и функции таким образом, что каждый из участников не владел информацией в том объёме, которым владеют они, но вместе с тем в объёме, достаточном для выполнения возложенных на них незаконных функций и в соответствии с отведённой им ролью.

В период 2007 года «П1» для использования под офис «нелегального банка» приискал квартиру, расположенную по адресу: г. «...», ул. «...», «...», в которой он определил местонахождение «П8» в целях выполнения ею функций операциониста «нелегального банка» на размещенном ею по указанию «П1» оборудовании.

З.М.Б. также давала участникам возглавляемой ею и «П1» организованной группы, а именно «П2» и (или) «П8» и другим лицам из числа членов возглавляемой ею и «П1» организованной группы указания об изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «подставных» организаций, сообщая им необходимые для этого сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению, о заведомо несуществующих основаниях платежей, а также давала указания о сбыте поддельных платежных поручений в указанный ею день или период времени.

«П2» подчинялся в своей незаконной деятельности «П1» и З.М.Б., по согласованию с ними приискивал «подставные» организации, а также лиц из своего окружения, которых путем введения в заблуждение убеждал стать учредителями и (или) директорами уже созданных организаций либо образовать на своё имя новые с целью последующего использования данных юридических лиц при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а также передавал «П8», иным лицам из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы реквизиты «подставных организаций», информацию о клиентах из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций; координировал деятельность «П8», иных лиц из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы, по изготовлению поддельных платежных поручений, доводил до них информацию о клиентах, о суммах денежных средств, поступающих от клиентов на счета подконтрольных юридических лиц, указывал юридические лица, на счета которых необходимо перечислять денежных средства, рассчитывал размер вознаграждения, взимаемого с клиентов за услуги по транзиту или обналичиванию денежных средств, организовывал обеспечение возможности дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчётных счетах «подставных» организаций, а также продление срока действия электронных цифровых подписей к расчетным счетам «подставных» юридических лиц, предоставлял З.М.Б. отчёт и осуществлял с ней сверку данных о совершенных незаконных банковских операциях, распределении денежных средств между участниками организованной группы и клиентами, на основании данных, полученных от З.М.Б., распределял вознаграждение участникам организованной группы «П8» и другим лицам, а также номинальным директорам «подставных» организаций, за счёт денежных средств, извлечённых участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности, соблюдал при этом меры конспирации, а также выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

«П8» и другие лица выполняли функции операционистов «нелегального банка», подчинялись в своей деятельности «П1», З.М.Б. и «П2», непосредственно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа к расчетным счетам «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности, в начале операционного дня предоставляли З.М.Б. и (или) «П2» сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах «подставных» организаций, информируя последних о денежных средствах, находящихся в обороте «нелегального банка», соблюдали меры конспирации, выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

С целью конспирации, а также для обеспечения продолжительного использования «подставных» организаций и их расчетных счетов, создания видимости легальной деятельности у налоговых органов и банков, «П1» и З.М.Б. было организовано изготовление и представление иными лицами в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, осуществление изготовления и представления в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, документов бухгалтерской и налоговой отчётности, уплату налогов и сборов в минимальном размере, необходимом для поддержания легенды о легальном характере деятельности «подставных» организаций, осуществление банковских операций с различным назначением платежа, которые, по их мнению, не будут подпадать под признаки сомнительных, критерии выявления которых устанавливаются и постоянно совершенствуются органами Росфинмониторинга.

Кроме того, все участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. должны были устранять любые препятствия, возникающие в процессе осуществления указанной незаконной деятельности, скрывать соучастников, средства, орудия и следы совершения преступления от проверяющих, контролирующих и правоохранительных органов.

Так, к ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали в г. «...», более точно место не установлено, «...», юридический адрес: г. «...», ул.»...», а после указанной даты: г.»...», ул. «...», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером «...» и поставленное этого же числа на налоговый учёт в ИФНС по «...» району г. «...», с целью его использования в качестве орудия преступления при осуществлении незаконной банковской деятельности и изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных поручений.

В соответствии с учредительными документами «...» являлся единственным учредителем и директором «...», но фактически не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации, то есть являлся номинальным руководителем «...», паспортные и анкетные данные которого использовалис неустановленными следствием лицами для массового создания «подставных» организаций, с целью последующего сбыта лицам, заинтересованным в использовании подобных организаций.

Указанная организация была приискана неустановленными участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. вместе со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатью, учредительными документами, расчетным счётом №»...», открытым неустановленными следствием лицами ДД.ММ.ГГГГ в «...», впоследствии реорганизованный в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», «...», сертификатами открытых и закрытых ключей электронной цифровой подписи, паролем доступа к системе электронного документооборота, открытыми и закрытыми ключами электронной цифровой подписи и их носителями, представляющими возможность осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ расчеты с применением электронной системы обмена электронными документами между банками и клиентом и осуществления расчетов по поручению клиента - системы электронного документооборота «Банк-Клиент», позволяющей составлять и отправлять в указанный банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчётном счёте.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З. М.Б. приискали клиентов из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций, после чего в указанный период организовали систематическое привлечение от них денежных средств по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг и размещение привлечённых денежных средств на расчётных счетах «подставных» организаций организованного ими «нелегального банка», в том числе расчётном счёте «...» № «...» в «...», впоследствии реорганизованный в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», «...», а также использовали указанный р/с при переводах денежных средств между используемыми ими при осуществлении незаконной банковской деятельности «подставными» организациями и сторонним контрагентам, указанным клиентами «нелегального банка».

В связи с необходимостью оказания услуг по переводу денежных средств в интересах клиентов и выдачи расчетов наличных денежных средств клиентам, для осуществления безналичных расчетов в форме расчетов платежными поручениями, которые на основании п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у «П1», З.М.Б. и участников возглавляемой ими организованной преступной группы «П2», «П8» возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...»в «...», впоследствии реорганизованный в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», «...».

Реализуя задуманное, «П1» и З.М.Б., возглавляя организованную группу, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», будучи осведомленными о наличии на контролируемом ими расчетном счете «...»№»...» в «...», впоследствии реорганизованном в «...», денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого ими «нелегального банка» путем взимания с них платы в заранее оговоренном размере, равном, как правило, не менее 0,75 % при осуществлении незаконной банковской операции по переводу денежных средств и не более 7 % при осуществлении незаконной операции по кассовому обслуживанию клиентов, а также преследуя факультативную цель вуалирования незаконной деятельности под легальную при оплату от имени «...» предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, иных обязательных платежей в минимальном размере, нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ, и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», с помощью компьютерной техники, имеющей доступ к сети Интернет, и программного обеспечения электронного документооборота «Клиент-Банк», используя электронную цифровую подпись от имени директора «...»«...», которая на основании п. 1 ч. 4 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. «...», незаконно организовали изготовление в целях сбыта и сбыт участниками возглавляемой ими организованной группы «П8» и иными лицами поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...».

«П1» и З.М.Б., являясь руководителями созданной ими организованной группы, в указанный период определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций с использованием расчетного счета «...», в том числе, дату и время осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств, после чего давали указание участникам организованной группы «П2», «П8», иным неустановленным лицам об изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета «...». З. М.Б. при этом передавала «П8», иным неустановленным лицам лично либо через «П2» необходимые для осуществления безналичного перевода сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению «...», о заведомо несуществующих основаниях платежей, иные реквизиты, непосредственно давала указание о сбыте поддельных поручений «...» в указанный ею день или период времени.

В этот же период «П2» посредством электронной почты и телефона передавал участникам организованной группы «П8», иным неустановленным лицам полученные от З.М.Б. сведения, необходимые для составления поддельных платежных поручений «...» в электронном виде, координировал и контролировал действия «П8», иных лиц по изготовлению поддельных платежных поручений «...», вёл внутренний учёт платежных поручений «...».

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., действуя во исполнение указаний руководителей «П1», З.М.Б., а также «П2», будучи осведомленными, что они не являются руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщица «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого «П1» и З. М.Б. «нелегального банка», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», получив от «П2» необходимые сведения, находясь в помещениях, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе по адресу: г. «...», ул. «...», «...»с помощью компьютерной техники и программного обеспечения для производства операций по расчетным счетам с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», изготовили в электронном виде с целью сбыта поддельные платежные поручения «...», которые на основании п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, с указанием всех необходимых реквизитов, а именно наименования и номера платежного поручения, даты составления, вида платежа, суммы денежных средств, подлежащей перечислению с расчётного счёта, сведений о плательщике и получателе денежных средств (наименование, номер счета, банк, в котором открыт счет), вида операции, заведомо несуществующего назначения платежа, после чего, посредством системы электронного документооборота «Клиент-Банк», используя предоставленную им «П2» электронную цифровую подпись от имени номинального директора «...», осуществили сбыт в «...», впоследствии реорганизованный в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», «...», направив в банк для исполнения, 16 платежных поручений «...», составленных по форме, приведенной в Положении «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», обеспечивающих безналичные расчеты, то есть поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета «...»№»...», на общую сумму 6138980,46 рублей, а именно:

№… от … о перечислении … рублей на расчетный счет №»...» («...»), открытый в «...»….

что привело к последующему списанию с расчётного счёта «...»№ «...» денежных средств в суммах, указанных в поддельных платежных поручениях, и последующему переводу их на расчетные счета лиц, указанных в поддельных платежных поручениях в качестве контрагентов.

В вышеуказанных поддельных платежных поручениях, с целью придания видимости законности совершаемой финансовой операции, указывались фиктивные назначения платежей, в действительности договоры «...» с вышеуказанными контрагентами не заключались, поставка товаров и услуг не осуществлялась.

Совершая вышеуказанные действия, «П1», З.М.Б., «П2», «П8» и другие неустановленные лица осознавали противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, стабильности денежной системы Российской Федерации, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, в результате их совершения, и желали этого, т.е. действовали с прямым умыслом.

Эпизод №:

Подсудимые «П1», «П2», «П8» совершили преступление в г. «...» при следующих обстоятельствах:

«П1» и З.М.Б., а также участники созданной и возглавляемой ими организованной группы «П2», «П8», действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, находясь на территории г. «...», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно изготовили в целях сбыта, а затем умышленно, из корыстных побуждений сбыли в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул.»...», поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 528 платежных поручений «...», на общую сумму 494367 443,9 рублей.

Указанное преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а именно «П2», «П8», и иные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли в г.»...»е незаконную банковскую деятельность с использованием созданной «П1» и З.М.Б. и иными лицами сети «подставных» коммерческих организаций, то есть организаций, не преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности в соответствии с ч.1ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не располагающихся по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, не имеющих работников и материально-технической базы, а приисканных участниками организованной группы для использования в качестве орудий совершения преступлений, со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, открытыми в различных банках, ключами электронной цифровой подписи и программным обеспечением для удалённого доступа с помощью сети Интернет к расчётным счетам, чековыми книжками.

В различные периоды времени участники организованной группы, с целью осуществления незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, предусмотренных пунктами 3, 4, 5, 6, 9 статьи 5 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с распределенными между ними ролями и функциями, приискали и использовали в качестве орудий преступления «подставные» коммерческие организации с расчётными счетами в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, открытыми в различных банках, в том числе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «...»с расчетным счетом №»...», открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...».

«П1» и З.М.Б., определяя стратегию и тактику незаконной банковской деятельности, принципы конспирации, принимали решение о необходимости приискания и непосредственно приискивали «подставные» организации, учредителями в которых являлись номинальные руководители юридических лиц, с целью последующего их использования при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы, в том числе «...», со всеми атрибутами необходимыми для осуществления незаконной деятельности, в том числе расчётным счётом, программным и техническим обеспечением, позволяющим составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций; через неустановленных следствием лиц и (или) лично передавали «П2», «П8», являющихся участникам возглавляемой ими организованной группы атрибуты приисканных «подставных» организаций, в том числе реквизиты расчётного счёта, чековую книжку и печать «...»; определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций, включающие в себя, в том числе дату и время осуществления незаконной банковской операции по кассовому обслуживанию клиента; исходя из ситуации, складывающейся на нелегальном рынке купли-продажи наличных денежных средств, изыскивали источники наличных денежных средств для кассового обслуживании клиентов возглавляемого ими «нелегального банка»; распределили между участниками возглавляемой ими группы роли и функции таким образом, что каждый из участников не владел информацией в том объёме, которым владеют они, но вместе с тем в объёме, достаточном для выполнения возложенных на них незаконных функций и в соответствии с отведённой им ролью.

В период 2007 года «П1» для использования под офис «нелегального банка» приискал квартиру, расположенную по адресу: г. «...», ул. «...», в которой он определил местонахождение «П8» в целях выполнения ею функций операциониста «нелегального банка» на размещенном ею по указанию «П1» оборудовании.

З. М.Б. также давала участникам возглавляемой ею и «П1» организованной группы, а именно «П2» и (или) «П8» и другим лицам из числа членов возглавляемой ею и «П1» организованной группы указания об изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «подставных» организаций, сообщая им необходимые для этого сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению, о заведомо несуществующих основаниях платежей, а также давала указания о сбыте поддельных платежных поручений в указанный ею день или период времени.

«П2» подчинялся в своей незаконной деятельности «П1» и З.М.Б., по согласованию с ними приискивал «подставные» организации, а также лиц из своего окружения, которых путем введения в заблуждение убеждал стать учредителями и (или) директорами уже созданных организаций либо образовать на своё имя новые с целью последующего использования данных юридических лиц при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а также передавал «П8», «П7», иным лицам из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы реквизиты «подставных организаций», информацию о клиентах из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций; координировал деятельность «П8», «П7», иных лиц из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы, по изготовлению поддельных платежных поручений, доводил до них информацию о клиентах, о суммах денежных средств, поступающих от клиентов на счета подконтрольных юридических лиц, указывал юридические лица, на счета которых необходимо перечислять денежных средства, рассчитывал размер вознаграждения, взимаемого с клиентов за услуги по транзиту или обналичиванию денежных средств, организовывал обеспечение возможности дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчётных счетах «подставных» организаций, а также продление срока действия электронных цифровых подписей к расчетным счетам «подставных» юридических лиц, предоставлял З.М.Б. отчёт и осуществлял с ней сверку данных о совершенных незаконных банковских операциях, распределении денежных средств между участниками организованной группы и клиентами, на основании данных, полученных от З.М.Б., распределял вознаграждение участникам организованной группы «П8», «П7» и другим лицам, а также номинальным директорам «подставных» организаций, за счёт денежных средств, извлечённых участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности, соблюдал при этом меры конспирации, а также выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

«П8» и другие лица выполняли функции операционистов «нелегального банка», подчинялись в своей деятельности «П1», З.М.Б. и «П2», непосредственно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа к расчетным счетам «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности, в начале операционного дня предоставляли З.М.Б. и (или) «П2» сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах «подставных» организаций, информируя последних о денежных средствах, находящихся в обороте «нелегального банка», соблюдали меры конспирации, выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

С целью конспирации, а также для обеспечения продолжительного использования «подставных» организаций и их расчетных счетов, создания видимости легальной деятельности у налоговых органов и банков, «П1» и З.М.Б. было организовано изготовление и представление иными лицами в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, осуществление изготовления и представления в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, документов бухгалтерской и налоговой отчётности, уплату налогов и сборов в минимальном размере, необходимом для поддержания легенды о легальном характере деятельности «подставных» организаций, осуществление банковских операций с различным назначением платежа, которые, по их мнению, не будут подпадать под признаки сомнительных, критерии выявления которых устанавливаются и постоянно совершенствуются органами Росфинмониторинга.

Кроме того, все участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. должны были устранять любые препятствия, возникающие в процессе осуществления указанной незаконной деятельности, скрывать соучастников, средства, орудия и следы совершения преступления от проверяющих, контролирующих и правоохранительных органов.

Так, к ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали в г. «...», более точно место не установлено, «...», юридический адрес: г.»...», ул. «...», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером «...» и поставленное этого же числа на налоговый учёт в ИФНС России по «...»г. «...» с целью его использования в качестве орудия преступления при осуществлении незаконной банковской деятельности и изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных поручений.

В соответствии с учредительными документами данного общества его учредителем и директором являлся «...», фактически не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации, паспортные и анкетные данные которого использовались неустановленными следствием лицами для массового создания «подставных» организаций, с целью последующего сбыта лицам, заинтересованным в использовании подобных организаций. То есть «...» являлся номинальным руководителем «...».

Указанная организация была приискана неустановленными участниками организованной группы под руководством «П1» и З. М.Б. вместе со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатью, учредительными документами, расчетным счётом №»...», открытым неустановленными следствием лицами ДД.ММ.ГГГГ в «...», сертификатами открытых и закрытых ключей электронной цифровой подписи, паролем доступа к системе электронного документооборота, открытыми и закрытыми ключами электронной цифровой подписи и их носителями, представляющими возможность осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ расчеты с применением электронной системы обмена электронными документами между банками и клиентом и осуществления расчетов по поручению клиента - системы электронного документооборота «Банк-Клиент», позволяющей составлять и отправлять в указанный банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчётном счёте, а также чековыми книжками.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З. М.Б. приискали клиентов из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций, после чего в указанный период организовали систематическое привлечение от них денежных средств по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг и размещение привлечённых денежных средств на расчётных счетах используемых ими «подставных» организаций организованного ими «нелегального банка», в том числе, на расчётном счёте «...»№»...» в «...», а также использовали указанный р/с при переводах денежных средств между используемыми ими при осуществлении незаконной банковской деятельности «подставными» организациями и сторонним контрагентам, указанным клиентами «нелегального банка».

В связи с необходимостью оказания услуг по переводу денежных средств в интересах клиентов и выдачи наличных денежных средств клиентам, для осуществления безналичных расчетов в форме расчетов платежными поручениями, которые на основании п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у «П1», З. М.Б. и участников возглавляемой ими организованной преступной группы «П2», «П8» возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...»в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул. «...».

Реализуя задуманное, «П1» и З.М.Б., возглавляя организованную группу, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», будучи осведомленными о наличии на контролируемом ими расчетном счете «...»№»...» в «...» денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого ими «нелегального банка» путем взимания с них платы в заранее оговоренном размере, равном, как правило, не менее 0,75 % при осуществлении незаконной банковской операции по переводу денежных средств и не более 7 % при осуществлении незаконной операции по кассовому обслуживанию клиентов, а также преследуя факультативную цель вуалирования незаконной деятельности под легальную при оплату от имени «...» предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, иных обязательных платежей в минимальном размере, нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ, и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», с помощью компьютерной техники, имеющей доступ к сети Интернет, и программного обеспечения электронного документооборота «Клиент-Банк», используя электронную цифровую подпись от имени директора «...»«...»., которая на основании п. 1 ч. 4 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. «...», незаконно организовали изготовление в целях сбыта и сбыт участниками возглавляемой ими организованной группы «П8», и иными лицами поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...».

«П1» и З.М.Б., являясь руководителями созданной ими организованной группы, в указанный период определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций с использованием расчетного счета «...», в том числе, дату и время осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств, после чего давали указание участникам организованной группы «П2», «П8», иным неустановленным лицам об изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета «...». З.М.Б. при этом передавала «П8», иным неустановленным лицам лично либо через «П2» необходимые для осуществления безналичного перевода сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению «...», о заведомо несуществующих основаниях платежей, иные реквизиты, непосредственно давала указание о сбыте поддельных поручений «...»в указанный ею день или период времени.

В этот же период «П2» посредством электронной почты и телефона передавал участникам организованной группы «П8», иным неустановленным лицам полученные от З.М.Б. сведения, необходимые для составления поддельных платежных поручений «...» в электронном виде, координировал и контролировал действия «П8», иных лиц по изготовлению поддельных платежных поручений «...», вёл внутренний учёт платежных поручений «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., будучи осведомленными, что они не являются руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщица «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого «П1» и З.М.Б. «нелегального банка», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», получив от «П2» необходимые сведения, находясь в помещениях, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе по адресу: г. «...», ул. «...», «...»с помощью компьютерной техники и программного обеспечения для производства операций по расчетным счетам с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», изготовили в электронном виде с целью сбыта поддельные платежные поручения «...», которые на основании п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, с указанием всех необходимых реквизитов, а именно наименования и номера платежного поручения, даты составления, вида платежа, суммы денежных средств, подлежащей перечислению с расчётного счёта, сведений о плательщике и получателе денежных средств (наименование, номер счета, банк, в котором открыт счет), вида операции, заведомо несуществующего назначения платежа, после чего, посредством системы электронного документооборота «Клиент-Банк», используя предоставленную им «П2» электронную цифровую подпись от имени номинального директора «...», осуществили сбыт в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...», направив в банк для исполнения, 528 платежных поручений «...», составленных по форме, приведенной в Положении «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», обеспечивающих безналичные расчеты, то есть поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета «...»№ «...», на общую сумму 494367443,9 рублей, а именно:

№ … от …. о перечислении …. рублей на расчетный счет № …. «...», открытый …..

что привело к последующему списанию с расчётного счёта «...»№ «...» денежных средств в суммах, указанных в поддельных платежных поручениях, и последующему переводу их на расчетные счета лиц, указанных в поддельных платежных поручениях в качестве контрагентов.

В вышеуказанных поддельных платежных поручениях, с целью придания видимости законности совершаемой финансовой операции, указывались фиктивные назначения платежей, в действительности договоры «...» с вышеуказанными контрагентами не заключались, поставка товаров и услуг не осуществлялась.

Совершая вышеуказанные действия, «П1», З.М.Б., «П2», «П8», и другие неустановленные лица осознавали противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, стабильности денежной системы Российской Федерации, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, в результате их совершения, и желали этого, т.е. действовали с прямым умыслом.

Эпизод №:

Подсудимые «П1», «П2», «П8» совершили преступление в г. «...» при следующих обстоятельствах:

«П1» и З.М.Б., а также участники созданной и возглавляемой ими организованной группы «П2», «П8», действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, находясь на территории г. «...», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно изготовили в целях сбыта, а затем умышленно, из корыстных побуждений сбыли в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул.»...», <адрес>, поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 486 платежных поручений «...», на общую сумму 326763999, 59 рублей.

Указанное преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а именно «П2», «П8», и иные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли в г.»...»е незаконную банковскую деятельность с использованием созданной «П1» и З.М.Б. и иными лицами сети «подставных» коммерческих организаций, то есть организаций, не преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности в соответствии с ч.1ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не располагающихся по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, не имеющих работников и материально-технической базы, а приисканных участниками организованной группы для использования в качестве орудий совершения преступлений, со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, открытыми в различных банках, ключами электронной цифровой подписи и программным обеспечением для удалённого доступа с помощью сети Интернет к расчётным счетам, чековыми книжками.

В различные периоды времени участники организованной группы, с целью осуществления незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе предприятий, задействованных в сфере железнодорожной и воздушной деятельности, инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, предусмотренных пунктами 3, 4, 5, 6, 9 статьи 5 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с распределенными между ними ролями и функциями, приискали и использовали в качестве орудий преступления «подставные» коммерческие организации с расчётными счетами в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, открытыми в различных банках, в том числе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «...» с расчетным счетом №»...», открытым ДД.ММ.ГГГГ в «...».

Так, «П1» и З.М.Б., определяя стратегию и тактику незаконной банковской деятельности, принципы конспирации, приняли решение о необходимости приискания и непосредственно приискивали «подставные» организации, учредителями в которых являлись номинальные руководители юридических лиц, с целью последующего их использования при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы, в том числе «...», со всеми атрибутами необходимыми для осуществления незаконной деятельности, в том числе расчётным счётом, программным и техническим обеспечением, позволяющим составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций; через неустановленных следствием лиц и (или) лично передавали «П2», «П8», являющихся участникам возглавляемой ими организованной группы атрибуты приисканных «подставных» организаций, в том числе реквизиты расчётного счёта, чековую книжку и печать «...»; определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций, включающие в себя, в том числе дату и время осуществления незаконной банковской операции по кассовому обслуживанию клиента; исходя из ситуации, складывающейся на нелегальном рынке купли-продажи наличных денежных средств, изыскивали источники наличных денежных средств для кассового обслуживании клиентов возглавляемого ими «нелегального банка»; распределили между участниками возглавляемой ими группы роли и функции таким образом, что каждый из участников не владел информацией в том объёме, которым владеют они, но вместе с тем в объёме, достаточном для выполнения возложенных на них незаконных функций и в соответствии с отведённой им ролью.

В период 2007 года «П1» для использования под офис «нелегального банка» приискал квартиру, расположенную по адресу: г. «...», ул. «...», в которой он определил местонахождение «П8» в целях выполнения ею функций операциониста «нелегального банка» на размещенном иеюми по указанию «П1» оборудовании.

З.М.Б. также давала «П2» и (или) «П8» и другим лицам из числа членов возглавляемой ею и «П1» организованной группы указания об изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «подставных» организаций, сообщая им необходимые для этого сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению, о заведомо несуществующих основаниях платежей, а также давала указания о сбыте поддельных платежных поручений в указанный ею день или период времени.

«П2» подчинялся в своей незаконной деятельности «П1» и З.М.Б., по согласованию с ними приискивал «подставные» организации, а также лиц из своего окружения, которых путем введения в заблуждение убеждал стать учредителями и (или) директорами уже созданных организаций либо образовать на своё имя новые с целью последующего использования данных юридических лиц при осуществлении вышеуказанной незаконной деятельности участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б., а также передавал «П8», иным лицам из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы реквизиты «подставных организаций», информацию о клиентах из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций; координировал деятельность «П8», «П7», иных лиц из числа членов возглавляемой «П1» и З.М.Б. организованной группы, по изготовлению поддельных платежных поручений, доводил до них информацию о клиентах, о суммах денежных средств, поступающих от клиентов на счета подконтрольных юридических лиц, указывал юридические лица, на счета которых необходимо перечислять денежных средства, рассчитывал размер вознаграждения, взимаемого с клиентов за услуги по транзиту или обналичиванию денежных средств, организовывал обеспечение возможности дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчётных счетах «подставных» организаций, а также продление срока действия электронных цифровых подписей к расчетным счетам «подставных» юридических лиц, предоставлял З.М.Б. отчёт и осуществлял с ней сверку данных о совершенных незаконных банковских операциях, распределении денежных средств между участниками организованной группы и клиентами, на основании данных, полученных от З.М.Б., распределял вознаграждение участникам организованной группы «П8» и другим лицам, а также номинальным директорам «подставных» организаций, за счёт денежных средств, извлечённых участниками организованной группы в качестве дохода от осуществления незаконной деятельности, соблюдал при этом меры конспирации, а также выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

«П8», и другие лица выполняли функции операционистов «нелегального банка», подчинялись в своей деятельности «П1», З.М.Б. и «П2», непосредственно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа к расчетным счетам «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности, в начале операционного дня предоставляли З.М.Б. и (или) «П2» сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах «подставных» организаций, информируя последних о денежных средствах, находящихся в обороте «нелегального банка», соблюдали меры конспирации, выполняли иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

С целью конспирации, а также для обеспечения продолжительного использования «подставных» организаций и их расчетных счетов, создания видимости легальной деятельности у налоговых органов и банков, «П1» и З.М.Б. было организовано изготовление и представление иными лицами в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, осуществление изготовления и представления в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, документов бухгалтерской и налоговой отчётности, уплату налогов и сборов в минимальном размере, необходимом для поддержания легенды о легальном характере деятельности «подставных» организаций, осуществление банковских операций с различным назначением платежа, которые, по их мнению, не будут подпадать под признаки сомнительных, критерии выявления которых устанавливаются и постоянно совершенствуются органами Росфинмониторинга.

Кроме того, все участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. должны были устранять любые препятствия, возникающие в процессе осуществления указанной незаконной деятельности, скрывать соучастников, средства, орудия и следы совершения преступления от проверяющих, контролирующих и правоохранительных органов.

Так, к ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали в г. «...», более точно место не установлено, «...», юридический адрес: г.»...», «...», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером «...» и поставленного этого же числа на налоговый учёт в ИФНС России по «...» району г. «...» с целью его использования в качестве орудия преступления при осуществлении незаконной банковской деятельности и изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

В соответствии с учредительными документами данного общества его единственным учредителем и директором являлся «...»., фактически не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации, паспортные и анкетные данные которого использовались неустановленными следствием лицами для массового создания «подставных» организаций, с целью последующего сбыта лицам, заинтересованным в использовании подобных организаций. То есть «...». являлся номинальным руководителем «...».

Указанная организация была приискана неустановленными участниками организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. вместе со всеми необходимыми и сопутствующими для коммерческой организации атрибутами: печатью, учредительными документами, расчетным счётом №»...», открытым неустановленными следствием лицами ДД.ММ.ГГГГ в «...», сертификатами открытых и закрытых ключей электронной цифровой подписи, паролем доступа к системе электронного документооборота, открытыми и закрытыми ключами электронной цифровой подписи и их носителями, представляющими возможность осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ расчеты с применением электронной системы обмена электронными документами между банками и клиентом и осуществления расчетов по поручению клиента - системы электронного документооборота «Банк-Клиент», позволяющей составлять и отправлять в указанный банк поддельные платежные поручения и, тем самым, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчётном счёте, а также чековыми книжками.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы под руководством «П1» и З.М.Б. приискали клиентов из числа физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в осуществлении в их интересах незаконных банковских операций, после чего в указанный период организовали систематическое привлечение от них денежных средств по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг и размещение привлечённых денежных средств на расчётных счетах «подставных» организаций организованного ими «нелегального банка», в том числе, расчётном счёте «...»№ «...» в «...» при переводах денежных средств между используемыми ими при осуществлении незаконной банковской деятельности «подставными» организациями и сторонним контрагентам, указанным клиентами «нелегального банка».

В связи с необходимостью оказания услуг по переводу денежных средств в интересах клиентов и выдачи наличных денежных средств клиентам, для осуществления безналичных расчетов в форме расчетов платежными поручениями, которые на основании п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у «П1», З.М.Б. и участников возглавляемой ими организованной преступной группы «П2», «П8» возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...»в «...», располагавшийся по адресу: г. «...», ул. «...».

Реализуя задуманное, «П1» и З.М.Б., возглавляя организованную группу, не являясь руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», будучи осведомленными о наличии на контролируемом ими расчетном счете «...»№ «...» в «...» денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого ими «нелегального банка» путем взимания с них платы в заранее оговоренном размере, равном, как правило, не менее 0,75 % при осуществлении незаконной банковской операции по переводу денежных средств и не более 7 % при осуществлении незаконной операции по кассовому обслуживанию клиентов, а также преследуя факультативную цель вуалирования незаконной деятельности под легальную при оплату от имени «...»предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, иных обязательных платежей в минимальном размере, нарушая основы экономической финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ, и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», с помощью компьютерной техники, имеющей доступ к сети Интернет, и программного обеспечения электронного документооборота «Клиент-Банк», используя электронную цифровую подпись от имени директора «...»«...»., которая на основании п. 1 ч. 4 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. «...», незаконно организовали изготовление в целях сбыта и сбыт участниками возглавляемой ими организованной группы «П8» и иными лицами поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений «...».

«П1» и З.М.Б., являясь руководителями созданной ими организованной группы, в указанный период определяли с клиентами возглавляемого ими «нелегального банка» условия осуществления незаконных банковских операций с использованием расчетного счета «...», в том числе, дату и время осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств, после чего давали указание участникам организованной группы «П2», «П8», иным неустановленным лицам об изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета «...». З.М.Б. при этом передавала «П8», иным неустановленным лицам лично либо через «П2» необходимые для осуществления безналичного перевода сведения о сумме денежных средств, подлежащей перечислению по поддельному платежному поручению «...», о заведомо несуществующих основаниях платежей, иные реквизиты, непосредственно давала указание о сбыте поддельных поручений «...» в указанный ею день или период времени.

В этот же период «П2» посредством электронной почты и телефона передавал участникам организованной группы «П8», иным неустановленным лицам полученные от З.М.Б. сведения, необходимые для составления поддельных платежных поручений «...» в электронном виде, координировал и контролировал действия «П8», иных лиц по изготовлению поддельных платежных поручений «...», вёл внутренний учёт платежных поручений «...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «П8» и иные участники организованной группы, возглавляемой «П1» и З.М.Б., действуя во исполнение указаний руководителей «П1», З.М.Б., а также «П2», будучи осведомленными, что они не являются руководителями зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщица «...», достоверно зная, что они не уполномочены совершать операции и распорядительные действия по счетам «...», действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получать материальную выгоду от совершения за плату незаконных банковских операций в интересах клиентов возглавляемого «П1» и З.М.Б. «нелегального банка», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации и порядок осуществления безналичных расчетов, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О «...» банке Российской Федерации (Банке России)», Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», получив от «П2» необходимые сведения, находясь в помещениях, используемых участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе по адресу: г. «...», ул. «...», «...»с помощью компьютерной техники и программного обеспечения для производства операций по расчетным счетам с применением системы электронного документооборота «Клиент-Банк», изготовили в электронном виде с целью сбыта поддельные платежные поручения «...», которые на основании п. 3.1 Положения «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» относятся к распоряжениям о переводе денежных средств, с указанием всех необходимых реквизитов, а именно наименования и номера платежного поручения, даты составления, вида платежа, суммы денежных средств, подлежащей перечислению с расчётного счёта, сведений о плательщике и получателе денежных средств (наименование, номер счета, банк, в котором открыт счет), вида операции, заведомо несуществующего назначения платежа, после чего, посредством системы электронного документооборота «Клиент-Банк», используя представленную им «П2» электронную цифровую подпись от имени номинального директора «...», осуществили сбыт в «...», расположенный по адресу: г. «...», ул. «...», направив в банк для исполнения, 486 платежных поручений «...», составленных на бланке установленной формы, определенной Положением «...» банка РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О безналичных расчетах в Российской Федерации», обеспечивающих безналичные расчеты, то есть поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета «...»№»...», на общую сумму 326763999,59 рублей, а именно:

№… от …. о перечислении … рублей на расчетный счет №…. открытый в филиале ….

что привело к последующему списанию с расчётного счёта «...»№ «...» денежных средств в суммах, указанных в поддельных платежных поручениях, и последующему переводу их на расчетные счета лиц, указанных в поддельных платежных поручениях в качестве контрагентов.

В вышеуказанных поддельных платежных поручениях, с целью придания видимости законности совершаемой финансовой операции, указывались фиктивные назначения платежей, в действительности договоры «...» с вышеуказанными контрагентами не заключались, поставка товаров и услуг не осуществлялась.

Совершая вышеуказанные действия, «П1», З.М.Б., «П2», «П8», и другие неустановленные лица осознавали противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, стабильности денежной системы Российской Федерации, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, в результате их совершения, и желали этого, т.е. действовали с прямым умыслом.

Подсудимыми по делу «П1», «П2», «П3», «П4», «П5», «П6», «П9» в ходе предварительного следствия, поддержанные ими на предварительном слушании, а подсудимыми «П7», «П8» на предварительном слушании, были заявлены ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства по делу.

В судебном заседании подсудимый «П1», «П2», «П3», «П4», «П5», П6., «П7», «П8», «П9», каждый в отдельности, свою вину в инкриминируемых каждому из них деяниях признали полностью, каждый из них заявил о согласии с предъявленным обвинением, и каждый из них ходатайствовал о рассмотрении дела и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что последствия рассмотрения дела в особом порядке были разъяснены и понятны.

Защитники подсудимых «П1», «П2», «П3», «П4», «П5», «П6», «П7», «П8», «П9», поддержали своих подзащитных, пояснив, что их подзащитные подсудимые заявили такое ходатайство добровольно, последствия рассмотрения дела в особом порядке подсудимым были разъяснены и тем понятны.

Государственный обвинитель согласен на рассмотрение дела в особом порядке.

Убедившись в судебном заседании, что подсудимые «П1», «П2», «П3», «П4», «П5», «П6», «П7», «П8», «П9» осознают характер и последствия заявленных ими ходатайств, что ходатайства были заявлены ими добровольно, после проведения консультации со своим защитником, а также, что обвинение, предъявленное подсудимыми обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд считает, что

действия «П1» подлежат квалификации по эпизоду № по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; по эпизодам №,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной группой;

действия «П2» подлежат квалификации по эпизоду № по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; по эпизодам №,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной группой;

действия «П8» подлежат квалификации по эпизоду № по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; по эпизодам №,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной группой;

действия «П7» подлежат квалификации по эпизоду № по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; по эпизодам №, 4, 5, 6, 7, 9 по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной группой;

действия «П4», «П6», «П5», «П3» подлежат квалификации по эпизоду № по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

действия «П9» подлежат квалификации по эпизоду № по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной группой;

При назначении наказания суд учитывает положения ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступления, личность виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, а также ст. 6 УК РФ, что наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При определении меры наказания подсудимым по делу суд учитывает, что:

- подсудимый «П1» ранее не судим, вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, работает, т.е. занимается общественно-полезным трудом, на специализированных учетах не состоит, положительно характеризуется;

- подсудимый «П2» ранее не судим, вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, работает, т.е. занимается общественно-полезным трудом, на специализированных учетах не состоит, положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей;

- подсудимый «П3» ранее не судим, вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, работает, т.е. занимается общественно-полезным трудом, на специализированных учетах не состоит, положительно характеризуется мо месту жительства и работы, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка;

- подсудимый «П4» ранее не судим, вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, работает, т.е. занимается общественно-полезным трудом, на специализированных учетах на состоит, положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет инвалидность 3 группы по общему заболеванию, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка;

- подсудимый «П5» ранее не судим, вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, характеризуется положительно, работает, т.е. занимается общественно-полезным трудом, на специализированных учетах не состоит, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка;

- подсудимый «П6» ранее не судим, вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, характеризуется положительно, работает, т.е. занимается общественно-полезным трудом, на специализированных учетах не состоит, имеет на иждивении троих малолетних детей,

- подсудимый «П7» ранее не судим, вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, работает, т.е. занимается общественно-полезным трудом, по месту работы, жительства характеризуется с положительной стороны, на специализированных учетах не состоит,

- подсудимая «П8» ранее не судима, вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, работает, т.е. занимается общественно-полезным трудом, по месту работы, жительства характеризуется с положительной стороны, на специализированных учетах не состоит,

- подсудимая «П9» ранее не судима, вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, работает, т.е. занимается общественно-полезным трудом, по месту работы характеризуется с положительной стороны, на специализированных учетах не состоит, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка;

и данные вышеизложенные обстоятельства суд на основании ст. 61 УК РФ относит к смягчающим наказание подсудимых «П1», «П2», «П3», «П4», «П5», «П6», «П7», «П8», «П9»

Предусмотренных ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых «П1», «П2», «П3», «П4», «П5», «П6», «П7», «П8», «П9», судом не установлено.

При назначении вида и размера наказания подсудимым суд учитывает положения ст. 6, ст. 60, ст. 61, ст. 62 ч. 5, ст. 69 ч. 3 УК РФ, и, исходя из характера и степени общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, которые отнесены законом к категории тяжких, личностей подсудимых «П1», «П2», «П3», «П4», «П5», «П6», «П7», «П8», «П9», обстоятельств совершения ими преступлений, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимых «П1», «П2», «П3», «П4», «П5», «П6», «П7», «П8», «П9» возможно без изоляции от общества, а наказание назначено в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа каждому из подсудимых.

С учетом тяжести совершенного подсудимыми преступлений, конкретных обстоятельств их совершения, суд не находит оснований для применения при назначения наказания подсудимым положений ст. 64 УК РФ, а так же для изменении категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с п. 9 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

Так как подсудимые «П1», «П2», «П3», «П4», «П5», «П6», «П7», «П8», «П9» ранее не судимы, преступление совершили до 24.04.2015г., т.е. до издания вышеуказанного постановления об амнистии, и суд пришел к выводу о возможности назначения всем подсудимым наказания в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, то подсудимые «П1», «П2», «П3», «П4», «П5», «П6», «П7», «П8», «П9» подлежат освобождению от отбывания назначенного наказания в связи с принятием акта об амнистии со снятием с них, в соответствии с п.12 данного Постановления, судимости.

Гражданские иски по делу не заявлены.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу на основании постановления «...» районного суда г.»...» от ДД.ММ.ГГГГ на имущество подсудимых по делу в рамках уголовного дела 13435, из которого были выделены данные материалы уголовного дела, был наложен арест:

- ДД.ММ.ГГГГ на недвижимое имущество, принадлежащее «П1»: квартира площадью «...» по адресу: г.»...», ул.»...»с кадастровым (или условным) номером объекта: «...», (том 128, л.д. 119-124);

- ДД.ММ.ГГГГ на недвижимое имущество, принадлежащее «П2»: земельный участок площадью «...». по адресу: «...», с кадастровым (или условным) номером объекта: «...», (том 128, л.д. 134-141);

- ДД.ММ.ГГГГ на недвижимое имущество, принадлежащее «П5»: 1/2доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью «...»., расположенный по адресу: «...», с кадастровым (или условным) номеров объекта: «...» (том 128, л.д. 26-29);

- ДД.ММ.ГГГГ на недвижимое имущество, принадлежащее «П3»: нежилое помещение площадью «...» кв.м. по адресу: г.»...», ул.»...», с кадастровым (или условным) номером объекта: «...»(том 128, л.д. 69-74).

Кроме того в ходе предварительного следствия по уголовному делу на основании постановления «...» районного суда г.»...» от ДД.ММ.ГГГГ был ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на принадлежащие «П5» денежные средства в размере 41000 (сорока одной тысячи) рублей (том 128, л.д. 196, 197-199);

на основании постановления «...» районного суда г.»...» от ДД.ММ.ГГГГ был ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на принадлежащие «П2» денежные средства в размере 50510 (пятьдесят тысяч пятьсот десять) рублей, 50 (пятьдесят) евро, 23 (двадцать три) доллара США (том 128, л.д. 225, 229-231);

на основании постановления «...» районного суда г.»...» от ДД.ММ.ГГГГ был ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на принадлежащие «П1» денежные средства в размере 31150 (тридцать одна тысяча сто пятьдесят) рублей 10 копеек и 346 (триста сорок шесть) долларов США (том 128, л.д. 209, 210-215);

Так как наказание подсудимым «П1», «П2», «П3», «П5» назначено без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, кроме того, они освобождены от отбывания наказания в виду акта об амнистии, то суд считает, что арест, наложенный на имущество подсудимых «П1», «П2», «П3», «П5», подлежит отмене.

Вещественные доказательства по уголовному делу №, одновременно признанные вещественными доказательствами по уголовному делу № ….. подлежат оставлению на хранение до принятия решения по уголовному делу №.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать «П1» виновным по эпизоду 1 в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), по эпизодам 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание:

по эпизоду 1 по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 3 года, без штрафа;

по эпизодам 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, без штрафа, по каждому эпизоду.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить «П1» наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное «П1» наказание условным с испытательным сроком 4 года.

Признать «П2» виновным по эпизоду 1 в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), по эпизодам 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание:

по эпизоду 1 по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 3 года, без штрафа;

по эпизодам 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, без штрафа, по каждому эпизоду.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить «П2» наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное «П2» наказание условным с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Признать «П8» виновной по эпизоду 1 в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), по эпизодам 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание:

по эпизоду 1 по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 2 года без штрафа;

по эпизодам 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 1 год, без штрафа по каждому эпизоду.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить «П8» наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное «П8» наказание условным с испытательным сроком 2 года.

Признать «П7» виновным по эпизоду 1 в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), по эпизодам 3,4,5,6,7,9 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание:

по эпизоду 1 по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 2 года без штрафа;

по эпизодам 3,4,5,6,7,9 по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 1 год без штрафа по каждому эпизоду.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить «П7» наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное «П7» наказание условным, с испытательным сроком 2 года.

Признать «П3», «П4», «П5», «П6» виновными по эпизоду 1 в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, без штрафа, каждому из них.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное «П3», «П4», «П5», «П6» наказание условным, с испытательным сроком 2 года каждому из них.

Признать «П9» виновной по эпизоду 5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное «П9» наказание условным, с испытательным сроком 6 месяцев.

На основании п.9 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» «П1», «П2», «П3», «П4», «П5», «П6», «П7», «П8», «П9» от назначенного наказания освободить.

На основании п.12 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» с «П1», «П2», «П3», «П4», «П5», «П6», «П7», «П8», «П9» снять судимость.

Меру пресечения «П1», «П2», «П3», «П4», «П5», «П6», «П7», «П8», «П9» до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении каждому.

Арест, наложенный ДД.ММ.ГГГГ, на основании постановления «...» районного суда г.»...» от ДД.ММ.ГГГГ, на недвижимое имущество, принадлежащее «П1»: квартира площадью «...» по адресу: г.»...», ул.»...»с кадастровым (или условным) номером объекта: «...», отменить.

Арест, наложенный ДД.ММ.ГГГГ, на основании постановления «...» районного суда г.»...» от ДД.ММ.ГГГГ, на недвижимое имущество, принадлежащее «П2»: земельный участок площадью «...». по адресу: «...», с кадастровым (или условным) номером объекта: «...», отменить.

Арест, наложенный ДД.ММ.ГГГГ, на основании постановления «...» районного суда г.»...» от ДД.ММ.ГГГГ, на недвижимое имущество, принадлежащее «П5»: 1/2доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью «...»., расположенный по адресу: «...», с кадастровым (или условным) номеров объекта: «...», отменить.

Арест, наложенный ДД.ММ.ГГГГ, на основании постановления «...» районного суда г.»...» от ДД.ММ.ГГГГ, на недвижимое имущество, принадлежащее «П3»: нежилое помещение площадью «...» кв.м. по адресу: г.»...», ул.»...», с кадастровым (или условным) номером объекта: «...», отменить.

Арест, наложенный ДД.ММ.ГГГГ, на основании постановления «...» районного суда г.»...» от ДД.ММ.ГГГГ, на принадлежащие «П5» денежные средства в размере 41000 (сорока одной тысячи) рублей, отменить.

Арест, наложенный ДД.ММ.ГГГГ, на основании постановления «...» районного суда г.»...» от ДД.ММ.ГГГГ, на принадлежащие «П2» денежные средства в размере 50510 (пятьдесят тысяч пятьсот десять) рублей, 50 (пятьдесят) евро, 23 (двадцать три) доллара США, отменить.

Арест, наложенный ДД.ММ.ГГГГ, на основании постановления «...» районного суда г.»...» от ДД.ММ.ГГГГ, на принадлежащие «П1» денежные средства в размере 31150 (тридцать одна тысяча сто пятьдесят) рублей 10 копеек и 346 (триста сорок шесть) долларов США, отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу №, одновременно признанные вещественными доказательствами по уголовному делу № …. оставить на хранение до принятия решения по уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам «...» областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осуждённым, находящимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья «...»