Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-27/2024 от 26.01.2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

« 23 » апреля 2024 года г.Нефтегорск.

Судья Нефтегорского районного суда Самарской области Лопутнев В.В., с участием государственного обвинителя Салманова В.В., подсудимого Звонникова П.М., защитника Гончаровой Н.А., представившей удостоверение № 272 и ордер № 23/35 714, при секретаре Самариной Е.С., помощниках судьи Тимкаевой М.А., Емельяновой Е.К., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-27/2024 по обвинению

Звонникова Павла Максимовича, <данные изъяты>, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.2, 159 ч.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Звонников П.М. совершил мошенничество группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, а именно: 01.11.2023 года находясь по месту проживания по <адрес>, через приложение <данные изъяты> в телефоне с использованием сети «Интернет» вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом о хищении денежных средств путем обмана за вознаграждение с распределением ролей таким образом, что неустановленное лицо вводит в заблуждение клиентов о необходимости передачи курьеру денежных средств за определенные действия, а он их забирает в указанном этим лицом месте и отправляет на принадлежащий ему счет банковской карты АО «Тинькофф» через банкомат и впоследствии основную часть неустановленному лицу.

Реализуя данный умысел 07.11.2023 года неустановленное лицо осуществило звонок на номер телефона №, находящегося в пользовании Потерпевший №1 в <адрес>, и сообщило заведомо ложную информацию о том, что ее дочь стала виновницей ДТП и для непривлечения ее к уголовной ответственности необходимо передать курьеру денежные средства.

Звонников П.М., реализуя указанный умысел согласно своей роли, около 17-00 часов 07.11.2023 года прибыл по указанному адресу, где Потерпевший №1, введенная таким образом в заблуждение, передала ему 170000 рублей, с которыми он скрылся, распорядившись впоследствии путем отправки их части на счета банковских карт неустановленных лиц, а оставшимися денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №1 значительный материальный ущерб в указанной сумме.

Своими действиями Звонников П.М. совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ.

Он же Звонников П.М. совершил мошенничество группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а именно: 01.11.2023 года находясь по месту проживания по <адрес>, через приложение <данные изъяты> в телефоне с использованием сети «Интернет» вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом о хищении денежных средств путем обмана за вознаграждение с распределением ролей таким образом, что неустановленное лицо вводит в заблуждение клиентов о необходимости передачи курьеру денежных средств за определенные действия, а он их забирает в указанном этим лицом месте и отправляет на принадлежащий ему счет банковской карты АО «Тинькофф» через банкомат и впоследствии основную часть неустановленному лицу.

Реализуя данный умысел 07.12.2023 года неустановленное лицо осуществило звонок на номер телефона №, установленного в <адрес>, находящегося в пользовании Потерпевший №2, и сообщило заведомо ложную информацию о том, что ее сын задержан спецслужбами и для его освобождения необходимо передать курьеру денежные средства.

Звонников П.М., реализуя указанный умысел согласно своей роли, около 13-00 часов 07.12.2023 года прибыл по указанному адресу, где Потерпевший №2, введенная таким образом в заблуждение, передала ему 70000 рублей и впоследствии аналогичным способом около 10 часов 08.12.2023 года 400000 рублей и около 15 часов 08.12.2023 года 190000 рублей, с которыми он скрылся, распорядившись путем отправки их части на счета банковских карт неустановленных лиц, а оставшимися денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №2 крупный материальный ущерб в общей сумме 660000 рублей.

Своими действиями Звонников П.М. совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Оценив исследованные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимого доказана и подтверждается следующими данными.

В судебном заседании Звонников П.М. призналвину в совершении преступлений и по существу обвинения показал, что в приложении <данные изъяты> предложили работу, на что согласился. Нужно было забирать деньги и переводить их согласно инструкции. Понимал, что это криминал, мошенничество, повелся на легкие деньги. Позвонили, сказали, что заказ в Нефтегорске. 7 ноября пришел по указанному ему адресу, женщина отдала пакет. Отошел, пересчитал деньги, было 170 тысяч рублей. Сказали ехать в п.Рощинский, прислали счет. Через банкомат Тинькофф перевел деньги, процент оставил себе. По второму случаю было аналогично, на пр.Победы приходил 3 раза. Сколько было денег не считал. Деньги перевел через банкомат Тинькофф в г.Отрадном. В содеянном раскаивается. С заявленным иском согласен в части полученного процента от похищенной суммы. Возместить процессуальные издержки не в состоянии.

Кроме данных показаний вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевших, иными материалами дела.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 установлено, что у нее есть дочери ФИО14 – проживает в <адрес> и ФИО15 – проживает в <адрес>. 07.11.2023 года в 16-12 часов на мобильный телефон № поступил звонок с неизвестного номера. Звонившая женщина назвала ее мамой и сказала, что стала виновницей ДТП, в котором есть пострадавшие. Спросила: «ФИО16, это ты?». Звонившая ответила утвердительно, а также пояснила, что она находится в больнице и передала трубку мужчине указав, что это врач. Разговаривали долго, после чего связь оборвалась, но сразу поступил звонок с неизвестного номера. Звонила снова женщина, которая ранее представилась дочерью и сказала, что передаст трубку следователю. Трубку взял мужчина, как представился, не запомнила. Он пояснил, что на дочь может быть заведено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью в результате ДТП, чтобы это не произошло, необходимо передать 800тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшей. Ответила, что у нее есть только 170тысяч рублей. Звонивший ответил, что для начала хватит и этой суммы, и что сейчас к ней приедет сотрудник из местного отдела полиции, которому нужно будет передать деньги. Назвала адрес. Звонивший сказал завернуть деньги в пакет и передать мужчине, который позвонит вскоре на домофон. Через некоторое время, после 17:00 часов зазвонил домофон. Открыла дверь в подъезд, на крыльце увидела мужчину, одетого в темную одежду, с медицинской маской на лице. Отдала ему пакет с деньгами. Ущерб для нее значительный, т.к. является пенсионеркой, получает 22 тысячи рублей (л.д.46-47).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №2 установлено, что 07.12.2023 года на номер телефона № поступил звонок от неизвестного мужчины. Он представился сотрудником ФСБ и сказал, что как враг народа задержан ее сын, для его освобождения необходимо заплатить деньги. Пояснила звонившему, что дома имеется 70 тысяч рублей. Он дал указание деньги упаковать в пакет, придет человек, которому их нужно будет отдать. Звонивший просил быть на связи и разговор не прерывать. Примерно в 13:00 часов позвонили в домофон. Открыла дверь, вышла в подъезд, где передала неизвестному мужчине пакет с деньгами. Звонивший задал вопрос, имеются ли у нее сбережения на банковских счетах, на что ответила утвердительно. Звонивший сказал, что все деньги нужно снять и передать аналогичным образом их человеку. Отправилась в офис по пр.Победы, 11, где сняла со счета 446011,84 рублей. На следующий день примерно в 10:00 часов поступил звонок от того же мужчины, ответила, что сняла 400тысяч рублей. Мужчина сказал завернуть деньги в пакет и отдать их человеку, который придет позже. Через некоторое время позвонили в домофон, открыла дверь, вышла в подъезд, где передала пакет с деньгами мужчине, который забирал их у нее днем ранее. Сообщила звонившему, что деньги передала. Тогда мужчина сказал, что необходимо передать еще 315тысяч рублей, на что ответила, что у нее осталось только 190тысяч рублей на банковском счете. Звонивший сказал снять указанную сумму и передать аналогичным способом. Сняла указанную сумму, после чего вернулась домой, где ей поступил звонок, звонивший спросил, сняла ли она деньги. Ответила утвердительно. После чего примерно в 15:00 часов в домофон позвонил тот же мужчина, который забирал деньги ранее. Вышла в подъезд, где передала ему 190тысяч рублей в пакете. После этого звонков не поступало. О случившемся никому не рассказывала по указанию звонившего. 20.12.2023 года созвонилась с сыном и рассказала ему об этом. Сын ответил, что необходимо обратиться в полицию по данному факту, что и сделала 21.12.2023 года. Причиненный ущерб 660тысяч рублей является значительным (л.д.98-99).

Кроме приведенных показаний вина подсудимого подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

- заявлением Потерпевший №1 от 07.11.2023 о привлечении к уголовной ответственности неустановленного лица, которое в период с 16-12 часов по 18-20 часов посредством телефонной связи ввело ее в заблуждение, после чего похитило денежные средства в размере 170000 рублей (л.д.4);

- заявлением Потерпевший №2 о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые обманным путем, введя в заблуждение посредством телефонной связи в период с 10:00 ч. 07.12.2023 по 17:00 ч. 08.12.2023 по адресу <адрес> совершили хищение денежных средств в сумме 660000 рублей (л.д.53);

- протоколом осмотра с фототаблицей подъезда № <адрес>, в ходе которого осмотрен мобильный телефон Потерпевший №1 и журнал звонков (л.д.15-20);

- протоколом осмотра с фототаблицей <адрес>, в ходе осмотра которой обнаружен телефон «Panasonic» (л.д.64-71);

- протоколом выемки у Звонникова П.М. банковских карт и телефона (л.д.109-111);

- протоколом осмотра банковских карт: 1) Сбербанк, 2) Тинькофф Блэк, 3) Тинькофф Платинум, 4) Озон Банк, 5) Альфа Банк, 6) ВТБ, мобильного телефона «Tecno Spark Go 2022» Звонникова П.М., в котором в приложении <данные изъяты> обнаружена информация: переписка с контактом <данные изъяты> от 01.11.2023 о предлагаемой работе, связанной с получением денежных средств с последующим переводом их по реквизитам; переписка с контактом <данные изъяты> от 07.11.2023, в которой абонент получает адрес <адрес>, 1-й подъезд; переписка в группе <данные изъяты> от 07.11.2023 о том, что абонент, следуя указаниям получает от «клиента» в г.Нефтегорск 170000 рублей, после чего отправляется в г.Кинель Самарской области, где через банкомат пополняет свою карту «Тинькофф» на сумму 100000 рублей и 61500 рублей, после чего переводит 100000 на карту «Тинькофф» № получателю ФИО10, 61500 на карту «Тинькофф» № получателю ФИО11; переписка в группе <данные изъяты> от 07.12.2023 и 08.12.2023 о том, что абонент, следуя инструкции забирает по адресу <адрес> у клиента Потерпевший №2 708050 рублей. Далее через банкомат в г.Отрадный пополняет счет своей карты «Тинькофф» на сумму 64200 рублей и совершает перевод 62000 на карту «Тинькофф» № получателю ФИО17, снова пополняет свою карту на сумму 445000 рублей и совершает перевод 429000 рублей на карту «Тинькофф» № получателю ФИО12, далее пополняет свою карту на сумму 185300 рублей и совершает перевод 180500 рублей на карту «Тинькофф» № получателю ФИО13 (л.д.153-203);

- протоколом осмотра с фототаблицей телефона Потерпевший №2 с журналом звонков за 07.12.2023 и 08.12.2023; расходного кассового ордера № 375 от 07.12.2023 АО КБ «Солидарность» о выдаче 446011,84 рублей; чеков-ордеров ПАО «Сбербанк» от 08.12.2023 о выдаче 173030 рублей и 17000 рублей (л.д.58-60, 61-63).

Банковские карты, мобильный телефон признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (л.д.204).

Исследованные по делу доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, относимыми и в совокупности с достаточной полнотой свидетельствующими о виновности подсудимого в хищении путем мошенничества принадлежащих потерпевшим денежных средств, группой лиц по предварительному сговору с причинением им значительного и крупного ущерба соответственно эпизодам, и суд квалифицирует его действия по ним по ч.2 ст.159 УК РФ и ч.3 ст.159 УК РФ. Квалифицирующие признаки нашли свое подтверждение и заключаются в согласованности действий подсудимого и неустановленных лиц относительно хищения денежных средств обманным путем и достижении общего преступного результата, которые носили умышленный характер. С учетом материального и социального положения потерпевших, а также примечания 2 и 4 к ст.158 УК РФ причиненный ущерб по эпизоду с Потерпевший №1 является значительным, а по эпизоду с Потерпевший №2 крупным.

Органами предварительного следствия подсудимому по эпизоду Потерпевший №2 вменяется хищение денежных средств в сумме 708050 рублей. Однако в судебном заседании в части этой суммы обвинение не нашло должного подтверждения. В своих показаниях потерпевшая ссылается на передачу денежных средств в общей сумме 660000 рублей, что согласуется с данными о снятых ей денежных средствах. В связи с этим суд берет за основу указанную сумму, которая в конечном итоге не влияет на квалификацию действий подсудимого по ч.3 ст.159 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, степень участия в них подсудимого,характеристику предметов преступного посягательства, личность подсудимого, который <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по обоим эпизодам, являются активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, заключающееся в выдаче телефона с содержащейся в нем перепиской о способе их совершения и дальнейших признательных показаниях (ст.61 ч.1 п.«и» УК РФ). Также на основании ст.61 ч.2 УК РФ суд считает возможным отнести к таковым признание вины, раскаяние в содеянном, проживание в <данные изъяты>.

Обстоятельства, отягчающие наказание, отсутствуют.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения и личности виновного, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия его жизни, руководствуясь принципом законности и справедливости суд в соответствии с положениями ст.60 ч.1 УК РФ приходит к выводу о нецелесообразности применения штрафа в качестве основного наказания с учетом его имущественногоположения и назначении наказания по ч.2 ст.159 УК РФ в виде обязательных работ, а по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ и ст.73 УК РФ, что в условиях контроля со стороны контролирующего специализированного государственного органа будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Принимая во внимание способ и мотив совершения преступлений, размер и характер причиненного ущерба, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит. Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст.64 УК РФ, не усматривается.

Учитывая имущественное положение подсудимого, его поведение в период предварительного расследования и судебного разбирательства, суд считает нецелесообразным назначение наказания по ч.3 ст.159 УК РФ со штрафом, однако полагает необходимым назначить дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Поскольку изъятые у подсудимого телефон и карты АО «Тинькофф Банк» использовались им в качестве орудия преступления путем осуществления переписки и перевода денег, они как вещественные доказательства подлежат уничтожению.

Прокурором в интересах потерпевшей Потерпевший №1 на основании ее заявления подан гражданский иск о взыскании с Звонникова П.М. причиненного материального ущерба, с которым он согласился частично. На основании ст.1064 ГК РФ он подлежит удовлетворению, поскольку доказано наличие причинной связи с мошенническими действиями подсудимого и причиненным потерпевшей материальным ущербом, размер которого определен. Доводы подсудимого о частичном согласии только в сумме оставленного себе процента подлежат отклонению, поскольку в данном случае имеет место солидарная ответственность. В рамках данного уголовного дела иные причастные к нему лица не установлены.

Потерпевшей Потерпевший №2 гражданский иск не заявлялся.

Руководствуясь ст.ст.307 – 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Звонникова Павла Максимовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.2 УК РФ и ст.159 ч.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ст.159 ч.2 УК РФ в виде обязательных работ сроком 240 часов,

по ст.159 ч.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год с ограничением свободы 6 месяцев.

На основании ст.ст.69 ч.ч.3, 4, 71 ч.1 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний определить Звонникову П.М. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 (десять) дней с ограничением свободы 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.53 УК РФ установить Звонникову П.М. ограничения: не выезжать за пределы муниципального района Нефтегорский Самарской области, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Обязать Звонникова П.М. 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока 2 (два) года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Возложить на Звонникова П.М. обязанности не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; 2 раза в месяц являться на регистрацию в данный орган в установленные им сроки.

Меру пресечения в отношении Звонникова П.М. до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: банковские карты «Тинькофф Блэк», «Тинькофф Платинум», мобильный телефон уничтожить; банковские карты «Сбербанк», «Озон Банк», «Альфа Банк», «ВТБ» передать по принадлежности.

Взыскать с Звонникова Павла Максимовича в пользу Потерпевший №1 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей в счет возмещения материального ущерба.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня его оглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о его назначении.

Судья В.В.Лопутнев