Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-451/2023 от 28.09.2023

№1- 451/2023

УИД №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«18» октября 2023 года                                                                               г. Нефтекамск РБ

Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан в составе

председательствующего судьи Нугаева И.К.,

при секретаре судебного заседания Мирзаяновой А.М.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Нефтекамск Кудрявцевой Н.Г., подсудимого Степанова С.В., защитника по назначению - адвоката Басыйрова Ф.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Степанова С.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина <данные изъяты>, судимости не имеющего,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Степанов С.В. предоставил документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах.

Степанов С.В. заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство он осуществлять не будет, действуя умышленно и незаконно, не позднее ДД.ММ.ГГГГ,в неустановленное время, находясь на территории <адрес>, согласился на предложение неустановленного лица,о регистрации Общества с ограниченной ответственностью за денежное вознаграждение в виде ежемесячной выплаты в размере 10000 рублей, в котором будет выступать в качестве подставного лица.

Во исполнение своего преступного умысла, Степанов С.В., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, передал нотариусу нотариального округа <адрес> РБ МЛИ, данные паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на свое имя, с целью государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью на своё имя, которая направила по каналам связи в отдел регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной ФНС № по <адрес>, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «<данные изъяты>» по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица серии от ДД.ММ.ГГГГ, в форме электронного документа, необходимое в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГ на основании направленных МЛИ документов, Межрайонной ИФНС № по <адрес> принято решение № о государственной регистрации в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», которое поставлено на налоговый учет в Межрайонную инспекцию ФНС № по РБ и присвоен индивидуальный номер налогоплательщика №, о чем выдано свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ОГРН №.

Он же, Степанов С.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Степанов С.В., являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>», действуя в качестве представителя - руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: РБ, <адрес>, с заявлением-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>», на основании которого между ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя (директора) Степанова С.В. и ПАО «<данные изъяты>», был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в ПАО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» №. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ к вышеуказанному банковскому счету ООО «<данные изъяты>» подключена система <данные изъяты>», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS- паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и предоставляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Степанов С.В., находясь в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в указанный выше период времени, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, указал в заявлении - оферты ООО «<данные изъяты>» номер телефона №, на который из ПАО «<данные изъяты>» поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа в системе ДБО «PROONLINE» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>». Кроме того, Степанов С.В. находясь в вышеуказанном банке предоставил заявление о получении бизнес-карты, на основании которому Степанову С.В. была выдана пластиковая дебетовая карта <данные изъяты> для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>».

После этого Степанов С.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле подъезда <адрес>, действуя из корыстных побуждений, в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - одноразовых логинов и паролей, а также электронного носителя информации - пластиковой корпоративной карты <данные изъяты> для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора и правилами ДБО в ПАО «<данные изъяты>», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, передал указанные электронные средства информации неустановленному следствием лицу, совершив таким образом их сбыт.

Далее, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Степанов С.В., являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, обратился к представителю ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> заявлением об открытии банковского счета № и заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг №, на основании которого между ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя (директора) Степанова С.В. и ПАО «<данные изъяты>», был заключен договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в ПАО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» №, а также № к которому была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS- паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и предоставляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Степанов С.В., находясь у представителя ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в указанный выше период времени, будучи ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, указал в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг ООО «<данные изъяты>» номер телефона №, на который из ПАО «<данные изъяты>» поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>».

После этого Степанов С.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле подъезда №, <адрес> РБ, действуя из корыстных побуждений, в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - одноразовых логинов и паролей для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», по ранее достигнутой договоренности, передал указанные электронные средства информации неустановленному следствием лицу, совершив таким образом их сбыт.

Далее, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ Степанов С.В., являясь подставным лицом - руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, обратился к представителю ДО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, с заявлением на открытие расчетного счета и заявлением на открытие специального банковского счета участника закупки в рамках Закона №44-ФЗ, Закона №223-ФЗ, на основании которого между ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя (директора) Степанова С.В. и АО «<данные изъяты>», был заключен договор банковского счета №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет в АО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» №, а также ДД.ММ.ГГГГ открыт специальный банковский счет в АО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» №.

Кроме того, по заявлению Степанова С.В. ДД.ММ.ГГГГ к банковскому счету № ООО «<данные изъяты>» подключена система ДБО Мобильный банк, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS- паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и предоставляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Степанов С.В., находясь у представителя АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в указанный выше период времени, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «<данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, указал в заявлении об подключении к системе дистанционного банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>» номер телефона №, на который из АО «<данные изъяты>» поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа в системе ДБО Мобильный банк по обслуживанию открытого банковского счета ООО <данные изъяты>».

После этого Степанов С.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле подъезда <адрес>, действуя из корыстных побуждений, в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - одноразовых логинов и паролей для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», по ранее достигнутой договоренности, передал указанные электронные средства информации неустановленному следствием лицу, совершив таким образом их сбыт.

В судебном заседании подсудимый Степанов С.В. вину в совершенных преступлениях признал полностью и показал, что несколько лет назад через знакомых парень по имени ФИО19 предложил ему зарегистрировать на себя фирму, то есть открыть организацию на свое имя и за это он получит вознаграждение в сумме 10000 рублей ежемесячно, на что он согласился. Организация называлась ООО «<данные изъяты>». Для этого он ходил к нотариусу, оформил там какие-то документы. Также он несколько раз ездил в <адрес>, в разные банки, открывал счета. Все данные передавал разным людям, которые звонили ему с разных номеров, подъезжали и забирали документы, выданные ему в банках. За это он получал ежемесячно по 10000 рублей. Все действия он проводил только по подсказке ФИО22, ему нужно лишь было ставить свои подписи и печать, которую ему выдали. В содержание документов, которые он подписывал, особо не вникал и не читал.

Кроме того он открывал расчетные счета в банках <данные изъяты>», передавал логины и пароли от счетов, банковские карты, а также все выдаваемые ему документы людям, которые приезжали в <адрес> от ФИО20. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Кроме признания своей вины, виновность подсудимого Степанова С.В. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия участников судопроизводства показаниями свидетелей Свидетель №2, МЛИ, Свидетель №1, МГА, МИВ, КЮГ и перечисленными ниже материалами уголовного дела.

По факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что работает заместителем начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. Межрайонная ИФНС России № по <адрес> является специализированной инспекцией, которая с ДД.ММ.ГГГГ работает как единый регистрационный центр Республики Башкортостан и осуществляет функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете на территории Республики Башкортостан. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган поступили документы на государственную регистрацию внесения изменений в учредительный документ и изменение сведений в ЕГРЮЛ, по форме №№ (вх. №), в соответствии с которым полномочия директора ООО "<данные изъяты>" Свидетель №1 прекращены и данные полномочия возложены на Степанова С.В.. В листе П данного заявления собственноручно указан Степанов С.В., подпись которого удостоверена нотариусом <адрес> МЛИ. Также Степанов С.В., подписывая заявление формы №Р13014, подтвердил, что ему известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Данные документы представлены в регистрирующий орган вышеуказанным нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения представленного заявления регистрирующим органом принято решение № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно о новом директоре ООО "<данные изъяты>" Степанове С.В., о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. Каких-либо сведений о том, что Степанов С.В. является подставным лицом при государственной регистрации ООО "<данные изъяты>" в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало. В заявлении №Р13014 заявитель, которым является руководитель юридического лица, своей подписью подтверждает соответствие представленных на государственную регистрацию сведений положениям действующего законодательства и их достоверность. Обязательным условием также является нотариальное свидетельствование подписи заявителя, а в случае представления заявления в электронном виде, подписание его усиленной электронной цифровой подписью. Директор ООО "<данные изъяты>" Степанов С.В. регистрирующим органом к административной ответственности по ст.14.25 КоАП РФ не привлекался.

/т.1 л.д.63-66/

Из оглашенных показаний свидетеля МЛИ следует, что она осуществляет свою трудовую деятельность как нотариус, оказывает свои услуги по адресу: <адрес>, где у нее в собственности имеется офис. ДД.ММ.ГГГГ к ней в офис обратился гражданин Степанов С.В., который принес документ «Решение № Единственного участника ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №), согласно которому директором данной организации становится Степанов С.В., освобождается от должности директора данной организации Свидетель №1. После подписания им данного решения, она вынесла документ «Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица». Далее, им было представлено заявление формы №, подлинность подписи на котором ею также было удостоверено. После чего передала документов в налоговую. В данных документах собственноручно расписался Степанов С.В. Прежде чем подписать документы и заверить их, она со своей стороны задала наводящие вопросы Степанову С.В., следовательно, последний на все эти вопросы ответил. Они работают согласно регламенту, на основании которого проверяют правоспособность юридического лица, дееспособность физического лица, его личные данные и т.д. Степанов С.В. в офис приходил один, сопровождающих лиц с ним не было.

/т.1 л.д.67-68/

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году через нотариуса она купила фирму «<данные изъяты>», организация по виду деятельности оказывала парикмахерские услуги, уставной капитал составлял 10000 рублей, численность сотрудников было 1.В <адрес> году решила закрыть фирму, так как в услугах не нуждалась. Для закрытия фирмы она обратилась в аутсорсинговую компанию, название которой не помнит. Дальнейшим оформлением документов по закрытию фирмы занималась данная компания.

/т.1 л.д.73-74/

Виновность Степанова С.В. в совершении преступления также подтверждается:

- рапортом оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по <адрес> ФИО6 об обнаружении в действиях Степанова С.В. признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ. В ходе ОРМ «Опрос» установлено, что Степанов С.В. в феврале 2021 года передал свой паспорт и ИНН другому лицу для регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН №, достоверно зная, что финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не будет, и за это он получал денежное вознаграждение в размере 10000 рублей каждый месяц в течение шести месяцев;

/т.1 л.д.25/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,согласно которого осмотрено регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, в котором имеются копии документов, подтверждающих обращение Степанова С.В. через нотариуса ФИО21 для регистрации Степанова С.В. в качестве директора и учредителя ООО «<данные изъяты>», а также внесения изменений в Устав данного ООО.

Постановлением старшего следователя от ДД.ММ.ГГГГ указанное регистрационное дело и копии документов признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

/т.1 л.д.76-198,199-200/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,согласно которого объектом осмотра являются копии документов ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, а именно

- свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ОГРН №) от ДД.ММ.ГГГГ;

- приказ № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»;

- устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (новая редакция);

- выписка из Единого государственного реестра юридического лица №№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- фото сведений в компьютере;

- протокол фиксирования информации на 1 листе с двух сторон;

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ОГРН №;

- выписка из Единого государственного реестра юридического лица №№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «<данные изъяты>» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № от ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением старшего следователя от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

/т.1 л.д.204-242, 243-244/

По факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

Из оглашенных показаний свидетеля МГА следует, что она работает директором офиса АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офис обратился Степанов С.В. с паспортом и другими документами для открытия счета в их банке (паспорт, решение, устав ООО «<данные изъяты>»), где он является директором ООО «<данные изъяты>». Степанов С.В. предоставил лично все документы, составил опросный лист, заявление на открытие расчетного счета. После положительного решения от службы безопасности и отдела открытия счетов, Степанову С.В. приходит уведомление на электронную почту, которую он предоставил о резервировании расчетного счета. После того как ему разрешается открыть расчетный счет, ему на электронную почту приходит логин для входа в клиент банк (ДБО), а на телефон приходит пароль.

/т.2 л.д.36-38/

Из оглашенных показаний свидетеля МИВ следует, что она работает в банке ПАО «<данные изъяты>» в должности регионального управляющего. Для открытия расчетного счета в банке ПАО «<данные изъяты>» для юридических лиц необходимы учредительные документы и паспорт директора, скан копии данных документов направляются по внутренней почте банка в отдел безопасности. Личное присутствие директора при открытии счета обязательно, также необходим паспорт, устав, решение о назначении директора. После получения положительного заключения службы безопасности приходят печатные файлы для подписания директором и штампа печати организации. При открытии счета клиенту на указанный номер приходит смс-уведомление об открытии счета и на указанную электронную почту приходит логин и пароль от СДБО. На сайте есть отсылка о положении банка о том, что клиенты банка не должны передавать логин и пароль третьим лицам.

/т.2 л.д.105-107/

Из оглашенных показаний свидетеля КЮГ следует, что он является главным экспертом отдела внутренних расследования ПАО «<данные изъяты>» филиал Дело. Для открытия расчетного счета юридическому лицу необходимо предоставить паспорт директора либо паспорта учредителей, Устав организации, решение о назначении директора. Как правило, для открытия счета обращается непосредственно руководитель организации. Открытие расчетного счета по правилам банка может быть произведено как в офисе банка, так и путем выезда сотрудника банка к клиенту. Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов в ПАО «<данные изъяты>» филиал Дело осуществляется следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту или телефон, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт ПАО «<данные изъяты>» филиал Дело для входа в личный кабинет. Одновременно с этим Клиенту приходит СМС на номер телефона, который указывает Клиент, с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, самостоятельно заходит в систему ПАО «<данные изъяты>» филиал Дело и при помощи пришедших на номер мобильного телефона логина и одноразового пароля заходит в систему ДБО, где меняет пароль на постоянный и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в ПАО «<данные изъяты>». Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это СМС-сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов на который приходят одноразовые СМС-сообщения, необходимые для отправки в банк платежных поручений представителем юридического лица. В период до ДД.ММ.ГГГГ когда именно - ему не известно, для открытия расчетного счета в ПАО «<данные изъяты>» филиал Дело дистанционно через сайт ПАО «<данные изъяты>» филиал Дело с заявкой обратился руководитель ООО «<данные изъяты>» ИН № Степанов С.В. ДД.ММ.ГГГГ выездным специалистом по работе с юридическими лицами ПАО «<данные изъяты>» была произведена выездная встреча с директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № Степановым С.В., встреча происходила в <адрес>, точный адрес не указан. Степанову С.В. указывалось, где и за что он ставит свою подпись. Также были заполнены и подписаны документы для открытия счета заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, где Степановым С.В. был указан номер телефона №, адрес электронной почты №, а также была добавлена функция дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ДБО Клиенты», анкета сведения о юридическом лице, заявление об открытии банковского счета №. Счет был открыт дистанционно. Также, исходя из заявления о присоединения подписанного Степановым С.В., правом управления и использования системой дистанционного банковского обслуживания обладал только он. Степанову С.В. разъяснялось в обязательно порядке необходимость соблюдения конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля электронного носителя информации корпоративной банковской карты, о недопустимости передачи ее третьим лица.

/т.2 л.д.147-150/

Виновность Степанова С.В. в совершении преступления также подтверждается:

- сведениями о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации/индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, в которых указано, что ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыты расчетные счета в различных банках;

/т.1 л.д.60-61/

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрена территория участка возле подъезда <адрес>;

/т.1 л.д.46-50/

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрено помещение банка <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>;

/т.2 л.д.100-104/

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ведущего эксперта по безопасности ПАО «<данные изъяты>» ФИО7 изъято юридическое досье клиента ООО «<данные изъяты>»;

/т.2 л.д.108-111/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ПАО «<данные изъяты>», а именно:

- заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>»;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных;

- вопросник для Клиентов - юридических лиц (резидентов Российской Федерации);

- информация для внутреннего использования;

- форма самосертификации налогового резиденства - юридического лица;

- решение № Единственного участника ООО «<данные изъяты>»;

- копия паспорта Степанова С.В.;

- заявление об определении сочетания подписей ООО «<данные изъяты>».

Постановлением старшего следователя от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

/т.2 л.д.112-139, 140-141/

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрено помещение банка ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>;

/т.2 л.д.143-146/

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ведущего эксперта отдела внутреннего регионального департамента экономической безопасности ПАО «<данные изъяты>» ФИО8 изъяты документы, содержащие сведения клиента ООО «<данные изъяты>», а также CD-R диск;

/т.2 л.д.151-153/

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ПАО «<данные изъяты>», а именно:

- заявление на открытии банковского счета №»;

- заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №;

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг;

- опросный лист.

Также осмотрен СD-R диск, на котором имеются следующие документы: «Документ, удостоверяющий личность», «Заявление об открытии Счета и активации», «Печать карточки клиента», «Приказ вступления директора», «Счет №», «Счет №», «Фотография должностного лица».

Постановлением старшего следователя от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

/т.2 л.д.154-168, 169-170/

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрено помещение банка АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>;

/т.2 л.д.30-35/

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ведущего специалиста ГББС управления безопасности филиала «<данные изъяты>» ФИО9 изъяты документы, содержащие сведения об открытых счетах ООО «<данные изъяты>»;

/т.2 л.д.39-42/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ПАО «<данные изъяты>», а именно:

- устав ООО «<данные изъяты>»;

- решение № Единственного участника ООО «<данные изъяты>»;

- копия паспорта Степанова С.В.;

- карточка с образцами подписей;

- заявление на открытие расчетного счета;

- заявление на открытие специального банковского счета участника закупки в рамках Закона №44-ФЗ, Закона №223-ФЗ;

- заявление о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания;

- акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями;

- форма самосертификации для Клиентов - юридических лиц и структур без образования юридического лица;

- опросный лист юридического лица;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» ОГРН №;

- сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика;

- информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО);

- бухгалтерский баланс на 31.12.2020г.;

- отчет о финансовых результатах за 2020г.;

- распоряжение на открытие расчетного счета №.

Постановлением старшего следователя от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

/т.2 л.д.44-96, 97-98/

Исследовав представленные в судебном заседании вышеперечисленные доказательства, суд признаёт их допустимыми, как полученные с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оценивает как достоверные, а в совокупности достаточными для вывода о виновности Степанова С.В. в совершении вышеуказанных преступлений.

Действия Степанова С.В. по первому преступлению суд квалифицирует по ч.1 ст.173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

По второму преступлению действия Степанова С.В. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и меры наказания подсудимому Степанову С.В., суд в соответствии со ст.ст.6,43 и ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого.

Как установлено в судебном заседании Степанов С.В. разведен, имеет несовершеннолетнего ребенка (ФИО10 20.11.2011г.р.), трудоустроен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит (т.2 л.д.190,198,204,206).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Степанову С.В. по всем преступлениям суд признает в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у виновного, а также согласно ч.2 ст.61 УК РФ полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого Степанова С.В., влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить Степанову С.В. за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ наказание в виде лишения свободы, с применением положений ст.73 УК РФ, полагая возможным его исправление без изоляции от общества, за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ - наказание в виде обязательных работ.

Совокупность имеющихся по делу смягчающих обстоятельств, суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений и дающими основания для назначения Степанову С.В. наказания по ч.1 ст.187 УК РФ с применением положений ст.64 УК РФ, не назначая ему дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

Согласно ст.15 УК РФ совершенные Степановым С.В. преступления относятся к категории небольшой тяжести и тяжкого. Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, характер и размер наступивших последствий, которые не дают оснований сделать суду выводы о меньшей степени общественной опасности совершенного преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую.

Вместе с тем, в ходе судебного заседания государственным обвинителем заявлено ходатайство об освобождении Степанова С.В. от уголовной ответственности по ч.1 ст.173.2 УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Как установлено судом в судебном заседании, преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ совершено Степановым С.В. ДД.ММ.ГГГГ - им направлено заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, а именно о новом директоре ООО «<данные изъяты>».

Санкция ч.1 ст.173.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет и согласно ч.2 ст.15 УК РФ данное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести.

В соответствии с ч.1 и 2 ст.78 УК РФ лицо, освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. При этом сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

При таких обстоятельствах, исходя из положений ч.8 ст.302 УПК РФ, при установлении факта истечения срока давности в ходе судебного разбирательства, суд должен постановить по делу обвинительный приговор с освобождением от назначенного наказания.

Вещественными доказательствами по уголовному делу надлежит распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с оказанием юридической помощи защитника, подлежат возмещению из средств федерального бюджета, со взысканием с подсудимого в порядке регресса, поскольку обстоятельств для освобождения от несения указанных судебных расходов в судебном заседании не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.173.2, ░.1 ░░.187 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░.1 ░░.173.2 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ 200 (░░░░░░) ░░░░░. ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░.1 ░░.78 ░░ ░░ ░ ░.3 ░.1 ░░.24 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.173.2 ░░ ░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░ ░.1 ░░.187 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░.64 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 1 (░░░░) ░░░ ░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 (░░░░) ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.3 ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», CD-R ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░                                                                                    ░.░. ░░░░░░