Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-145/2023 от 26.04.2023

Дело №1-145/2023

УИД 05RS0038-01-2023-001621-96

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Буйнакск 17 октября 2023 года

Буйнакский городской суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Амирханова Р.А., при секретаре судебного заседания Абдулаевой А.М., с участием государственного обвинителя- старшего помощника прокурора г.Буйнакска Рамазанова М.З., подсудимой Абдурахмановой З.М., защиты в лице адвоката Абакаровой Н.М., представившей удостоверение №122440 от 05 мая 2023г., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, родившейся в <адрес> Дагестанской АССР, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, граждански российской Федерации, разведенной, имеющей одного малолетнего ребенка, временно не трудоустроенной, невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Абдурахманова З.М. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Преступление ею совершено при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства:

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (указанный пункт введён Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у Абдурахмановой А.М. и Курбановой Б.М. возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. Кизилюрт Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, Абдурахманова А.М. и Курбанова Б.М., действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. Кизилюрте и в г. Махачкале Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: Айтемирова П.Г., гражданский муж Абдурахмановой А.М. - Шахбанов М.Ш., который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем правления КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Цевеканова З.М., должностные лица отдела ЗАГС Шамхалова А.Ш. и Маллакаева С.Ю., работники Управления ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы Магомедова С.М. и Хазамова Д.И., лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель правления КПК «Уржумский» Бухсаев Р.А., фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» Абдулвадудов К.М., руководитель КПК «Финпомощь» Ахмедов Б.Б., а также Султанов М.Н., выполнявший отдельные поручения Абдулвадудова К.М., и неустановленные лица.

Примерно в период с февраля 2020 года по февраль 2021 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Айтемировой П.Г., Курбановой Б.М., Цевекановой З.М., Шамхаловой А.Ш., Маллакаевой С.Ю., Абдурахмановой А.М., а также Абдурахмановой З.М., действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Абдурахмановой А.М. и неустановленными лицами действовавшими в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс-Ресурс», из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в феврале 2020 года, но не позднее 26.02.2020 в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, Абдурахманова А.М., выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала Абдурахманову З.М., которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя Абдурахмановой З.М., фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в феврале 2020 года, но не позднее 26.02.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Абдурахманова А.М., с целью изготовления участниками организованной преступной группы Курбановой Б.М. и Цевекановой З.М. подложного медицинского свидетельства о рождении Абдурахмановой З.М. ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (Абдурахмановой З.М.) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Абдурахманова А.М. передала копии вышеуказанных документов Курбановой Б.М.

Затем, примерно в феврале 2020 года, но не позднее 26.02.2020, более точные дата и время не установлены, Курбанова Б.М., выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении Абдурахмановой З.М. ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Цевекановой З.М. серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, г. ФИО91, <адрес>, обратилась к Магомедову Ю.Р., оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

Магомедов Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле Курбановой Б.М., а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в феврале 2020 года, но не позднее 26.02.2020, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: Республика Дагестан, г. <адрес> используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе Курбановой Б.М., за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его Курбановой Б.М.

Далее, примерно в феврале 2020 года, но не позднее 26.02.2020, более точное время не установлено, Курбанова Б.М., с целью проставления в изготовленный Магомедовым Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО91, <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Свидетель №1

Свидетель №1, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, примерно в феврале 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, г. ФИО91, <адрес>, проставила в переданный ей Курбановой Б.М. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении Курбановой Б.М.

Затем, Курбанова Б.М., примерно в феврале 2020 года, но не позднее 26.02.2020, в Республике Дагестан, более точные время и место не установлены, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный Магомедовым Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № указав в нём сведения о рождении 10.02.2020 у Абдурахмановой З.М. ребёнка мужского пола. После чего, в вышеуказанное время, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у Абдурахмановой З.М. ребёнка, Курбанова Б.М., находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО91, <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Шамхаловой А.Ш.

Шамхалова А.Ш., действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Маллакаевой С.Ю., выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, 26.02.2020, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, г. ФИО91, <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО2, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии IV-БД № от 26.02.2020, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место 10.02.2020 акте гражданского состояния – рождении Абдурахманова М.М., а также сведения о матери Абдурахмановой З.М., которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы Айтемировой П.Г., в период с 26.02.2020 по 30.04.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от Абдурахмановой З.М. пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в межрайонное управление ОПФР по РД в г. Кизилюрте, с приложением электронных копий документов. 30.04.2020, межрайонным управлением ОПФР по РД в г. Кизилюрте, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления Абдурахмановой З.М., а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении Абдурахмановой З.М. ребёнка, принято решение о выдаче Абдурахмановой З.М. государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рублей – в связи с рождением ребёнка Абдурахманова М.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, 27.01.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, с целью составления подложных документов о получении займа на приобретения жилья, Абдурахманова З.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с участником организованной преступной группы Абдурахмановой А.М., обратилась в офис сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, мкр. Дружбы, <адрес>, где вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, 27.01.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», с целью хищения денежных средств Пенсионного фонда России, находясь по адресу: <адрес>, мкр. Дружбы, <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с Абдурахмановой З.М., изготовили подложные документы, а именно: фиктивное свидетельство № 323 от 20.01.2021, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении Абдурахмановой З.М. в качестве члена в сельскохозяйственный КПК «Финанс Ресурс» и внесение последней паевого взноса в сумме 50 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК; фиктивный договор займа, заключенный между сельскохозяйственным КПК «Финанс Ресурс», в лице председателя Шамандаровой Э.М., и Абдурахмановой З.М. от 27.01.2021 № 356, о предоставлении последней займа в сумме 650 000 рублей на оплату паевого взноса квартиры, расположенной на 5 этаже, общей площадью 52,6 кв.м., в строящемся многоквартирном доме ЖСК «Монолит», расположенном по адресу: РФ, <адрес>, г. Махачкала, <адрес>, уч. Г/Ъ/Б/Б, условный строительный №, в котором Абдурахманова З.М. подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от 28.01.2021 исх. №, с указанием о том, что по состоянию на 28.01.2021 размер остатка задолженности Абдурахмановой З.М. по вышеуказанному договору займа составляет 650 000 рублей.

После чего, 27.01.2021 в период времени с 09 часов по 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах сельскохозяйственного производственного кооператива «Финанс Ресурс», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 650 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий Абдурахмановой З.М., после чего, часть вышеуказанных денежных средств, в сумме 150 000 рублей, за изготовление подложных документов о рождении Абдурахмановой З.М. ребенка, была передана последней Абдурахмановой А.М., которая распределила их между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. Оставшаяся часть денежных средств, в сумме 500 000 рублей, была распределена между неустановленными лицами, действовавшими в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», и Абдурахмановой З.М.

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой и Абдурахмановой З.М., будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления Абдурахмановой З.М. и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от 27.01.2021.

После чего, 02.02.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Абдурахмановой З.М., действовавшей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и Абдурахмановой А.М., с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, было подано заявление в
Управление ОПФР по РД в Буйнакском районе, расположенном по адресу: <адрес>, ул. И. Шамиля, <адрес>, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 639 431 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

19.02.2021, по результатам рассмотрения заявления Абдурахмановой З.М., о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в Буйнакском районе принято решение № 187 о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от 27.01.2021, заключённому с сельскохозяйственным КПК «Финанс Ресурс» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала, в сумме 639 431 рублей, на расчётный счёт сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс».

24.02.2021, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, <адрес>, на расчетный счет сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс» 40№, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 639 431 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от 27.01.2021.

Таким образом, Абдурахмановой З.М. группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, действовавшими в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс-Ресурс», а также с Абдурахмановой А.М. которая действовала в составе организованной преступной группы с Курбановой Б.М., Шахбановым М.Ш. и Цевекановой З.М., путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похитила средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 639 431 рублей, из которых 150 000 рублей Абдурахманова З.М. передала Абдурахмановой А.М., которая распределила их между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. Остальная часть денежных средств в сумме 489 431 рублей была распределена между Абдурахмановой З.М. и неустановленными
лицами, действовавшими в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс-
Ресурс», из которых Абдурахмановой З.М. были получены 339 431 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Абдурахманова З.М. в суде отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом предоставленным ст. 51 Конституции Российской Федерации ее показания с согласия сторон оглашены в судебном заседании из которых следует, что примерно в 2007 году она вышла замуж и будучи в браке у нее родилась дочь Магомедова Сакинат Абдуразакова, 2008 года рождения. Других детей помимо Сакинат у нее нет. Примерно в январе 2020 года, в период пандемии, у нее возникли определенные финансовые трудности, и она нуждалась в деньгах. В этот период времени к ней позвонила ранее ей незнакомая Абдурахманова Асият. В ходе их телефонного разговора, Асият предложила легким способом заработать деньги в сумме 100 000 рублей. Заинтересовавшись сказанным, Асият ей предложила оформить на ее имя документы, согласно которым она якобы родила второго ребенка, и затем получить на нее материнский капитал, который в последующем будет обналичен, то есть переведен на деньги. Из-за сложившихся материальных трудностей, она согласилась на предложение Асият и подтвердила свою готовность и сообщила той, что после изготовления ею ложного свидетельства о рождении ею ребенка, она самостоятельно оформит последующие документы для получения средств материнского капитала. При этом за услуги Асият, которая должна была оформить на ее имя ложное свидетельство о рождении ребенка она должна была передать ей деньги в размере 150 000 рублей. Решение об оформлении документов для получения средств материнского капитала самостоятельно, без участия Асият, ею принято самостоятельно, поскольку она не знала Асият лично и не могла ей доверять полностью. Кроме того она неоднократно видела различную рекламу, где за небольшую сумму денег обещали обналичить средства материнского капитала. Тогда Асият попросила ее отправить ей копии своего паспорта, свидетельства о рождении дочери, СНИЛСа и копию паспорта ее бывшего супруга. Она выполнила требования Асият и отправила к той все истребованные документы посредством фотографий в приложении «Вотсапп». Примерно в июне 2020 года, Асият связалась с ней по мобильному телефону и сообщила, что изготовила свидетельство о рождении, согласно которому 10.02.2020 она родила мальчика ФИО2, хотя на самом деле она указанного ребенка не рожала, и попросила ее самостоятельно забрать данное свидетельство в отделении ЗАГСа г. Кизилюрт, где она должна была обратиться к одной из сотрудниц данного отделения, что она и сделала, отправившись туда в этот же день и забрав вышеуказанное свидетельство о рождении ею ребенка. Насколько она помнит, при получении указанного свидетельства о рождении, она учинила свою подпись по указанию сотрудницы ЗАГСа в одном из представленных ей журналов. Далее Асият попросила у нее ее пароль и логин в портале «Госуслуги». Со слов Асият, ее пароль и логин нужны были для направления электронного заявления на оформление сертификата материнского капитала. Она выполнила требования Асият, а именно продиктовала ей пароль и логин указанного государственного портала. На этом они с Асият «разошлись», и она ей пообещала, что после обналичивания ею денежных средств материнского капитала, она передаст ей обещанные 150 000 рублей. Далее, в связи с обострением ее заболевания, а именно злокачественной опухоли, она не могла полноценно заняться поисками людей которые занимаются обналичиванием средств материнского капитала. Уже примерно в январе 2021 года, по пути на рынок, расположенный в г. Хасавюрт, на одном из столбов она увидела рекламу где предлагались услуги обналичивания средств материнского капитала, и записав указанный там номер мобильного телефона, она позвонила. На звонок ответил мужчина, который подтвердил готовность обналичить средства материнского капитала, а также сообщил, что по итогу она получит сумму в размере 500 000 рублей, на что она согласилась. В настоящее время у нее не имеется вышеуказанного номера мобильного телефона, поскольку после произошедшего она поменяла свой мобильный телефон в связи с его неисправностью. В связи с этим, примерно к концу января 2021 года, примерно на следующий день после вышеуказанного телефонного разговора, снова созвонившись с этим мужчиной, тот приехал в г. Хасавюрт, где они встретились неподалеку от ее дома. Данный мужчина представился ей своим именем, которое она сейчас не помнит, и сообщил, что он является сотрудником кредитно-потребительского кооператива «Финанс Ресурс». Затем она ему сообщила, что на нее оформлен сертификат материнского капитала на второго ребенка, при этом, то что данный сертификат она получила не законно, она ему не говорила. Затем она ему сообщила о своем желании обналичить средства материнского капитала, в связи с чем по его просьбе они вдвоем направились в один из нотариусов г. Хасавюрт, расположенного по ул. Грозненская. По просьбе данного мужчины, нотариус составил доверенность, согласно которой она уполномочивает ФИО4 быть ее представителем в Управлении Отделения Пенсионного Фонда России, с правом подачи документов, в том числе подачи Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с предоставлением права подписания с подачи заявления от ее имени на распоряжение средствами МСК, а также иные действия связанные с данной процедурой. При этом, являлся ли данный мужчина самим Цахаевым Р.И., или же это был другой вовсе мужчина, который предоставил копию паспорта Цахаева Р.И., ей не известно. Расписавшись в журнале выдачи доверенностей у нотариуса, она получила данную доверенность на руки и они вышли на улицу. Уже находясь на улице, неподалеку от вышеуказанного нотариуса, данный мужчина предоставил ей различные документы и указал, где ей стоит расписаться. Не читая указанные документы она выполнила его просьбу, а именно проставила свою подпись в документах. Затем по его же просьбе она продиктовала ему реквизиты ее банковской карты, которые она нашла в приложении «Сбербанк онлайн» и продиктовала их ему. Затем, примерно в течении около 10 минут на ее банковскую карту поступили деньги в размере 650 000 рублей. Затем данный мужчина ей сказал, что ей надо будет поехать в отделение банка «Сбербанк», чтобы снять те деньги, которые предназначаются ему за все вышеуказанные услуги. Этот мужчина провел ее в отделение Сбербанка, где в кассе она сняла 150 000 рублей, которые сразу же передала данному мужчине за его услуги в качестве обналичивания средств материнского капитала. После этого данный мужчина уехал, и она его больше не видела и с ним не созванивалась. Уже на следующий день она снова пошла в один из отделений банков «Сбербанк», где снова обналичила средства в размере 150 000 рублей, которые она в последующем передала Асият за помощь в составлении фиктивного свидетельства о рождении у нее ребенка и получения ею сертификата материнского капитала. Оставшуюся сумму в размере 350 000 она потратила на собственные нужды, а именно на продукты питания и лекарства. В родильное отделение ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница» за медицинской помощью она не обращалась. Детей она не рожала и у нее роды в указанном медицинском учреждении не принимались. Она вообще в 2020 году детей не рожала. У нее только одна дочь 2008 года рождения. В кредитный потребительский кооператив «Финанс Ресурс» за получением займа на приобретение жилья она не обращалась. Она не планировала приобретать себе никакое жилье. В 2020 году в отделение ЗАГСа г. Кизилюрт она явилась с целью получить ложное свидетельство о рождении ею ребенка, которое помогла ей оформить Асият, и на сколько она помнит, она учинила там свою роспись в одном из журналов. Вину в совершении указанного ею преступления она признает полностью и в содеянном раскаивается.

Помимо признания своей вины в инкриминированном ей преступлении, вина Абдурахмановой З.М. в совершении действий указанных в описательной части приговора полностью подтверждается исследованными в суде доказательствами.

Оглашенными в суде с согласия сторон показаниями свидетеля Магомедрасулова Ш.И., из которых следует, что ему известно, что примерно с 2019-2020 годов, на территории Республики Дагестан создали организованную преступную группу (кто являются участниками организованной преступной группы мне в настоящее время не известно), целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. Так, участники организованной преступной группы подыскивали женщин, желавших за денежное вознаграждение участвовать в реализации преступной схемы по незаконному получению материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Далее, участники преступной группы из числа работников ЗАГС МЮ РД, используя свои должностные полномочия, оформляли на женщин, согласившихся на участие в совершении мошенничества (далее - подставные лица), поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о, якобы, имевшем место рождении у них детей. Используя подложные свидетельства о рождении детей, участники организованной преступной группы в сговоре с должностными лицами ОПФ РФ по РД добивались выдачи подставным лицам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат на материнский капитал). Затем участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлеченных в сферу деятельности кредитных потребительских кооперативов, действуя согласованно с другими участниками преступной группы, организовывали заключение фиктивных договоров целевого ипотечного займа, согласно которым подставные лица получали от КПК заем в виде денежных средств, предназначенных, якобы, для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры. В тот же период, участники преступной группы, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение чужого имущества – бюджетных денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», организовывали подачу в различные подразделения ОПФ РФ по РД заявлений подставных лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом, прикладывая к своему заявлению незаконно полученные сертификаты, а также фиктивные договора ипотечного займа и другие сопутствующие документы. В свою очередь должностные лица из числа сотрудников ОПФ РФ по РД, являвшихся членами преступной группы, выполняя отведенную им в преступной схеме роль, используя свое должностное положение, обеспечивали принятие положительного решения по заявлениям подставных лиц, после чего денежные средства материнского капитала перечислялись в качестве погашения долга и уплату процентов по займу, возникших на основании фиктивных договоров целевого ипотечного займа. Перечисленные таким образом социальные выплаты на предварительно открытые расчетные счета, в последующем обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Так, 24.02.2021, участниками организованной преступной группы, а также ФИО40, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, чем причинили ГУ ОПФ РФ по РД имущественный вред. Более к сказанному мне добавить нечего.

Оглашенными в суде с согласия сторон показаниями свидетеля Курбановой Б.М., из которых следует, что прокуратурой Республики Дагестан с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем она добровольно сообщает о всех известных ей обстоятельствах совершения участниками организованной преступной группы расследуемого преступления. При этом хочет пояснить, что у нее имеется психиатрическое заболевание, не препятствующее ее вменяемости. Она расскажет все обстоятельства, которые помнит. Возможно где-то она может ошибаться в датах и цифрах, в других деталях, из-за того, что прошло уже много времени. Примерно с 2017 года она поддерживает дружеские отношения с Свидетель №2, уроженкой с <адрес> РД. Их знакомство произошло через общих знакомых, как и через кого именно произошло их знакомство она не помнит. Асият оказывала помощь женщинам в распоряжении средствами материнского капитала, в связи с чем она знала почти все, что связаное с указанной деятельностью. Асият состоит в гражданском браке с ФИО13. Примерно с 2010 года она знакома с ФИО5. Аида работала начальником отдела ЗАГС г. Кизилюрт, и с ней она поддерживает приятельские отношения. Старшая медсестра родильного отделения родильного дома при ЦГБ г. ФИО91 Свидетель №1 является ее односельчанкой - уроженкой ее села <адрес>. С Загрой она поддерживает дружеские отношения. С ФИО7 она знакома с детства, они жили в одном многоквартирном доме и были соседями. С Патиной поддерживает дружеские отношения. Кроме того, примерно с апреля 2020 года она поддерживает приятельские отношения с работницей отдела ЗАГС г. ФИО8 ФИО80. Примерно в июне 2019 года, точной даты она не помнит, она встретилась в г. Кизилюрт, со своей знакомой Свидетель №2, где именно они встретились она сейчас не помнит. Также она не помнит, по чьей именно инициативе они встретились. В ходе указанной встречи Асият предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами указанных МСК. Она согласилась и Асият рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа.

-изготовление свидетельства о рождении;

- получение МСК;

- заключение договора займа в КПК;

- вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала.

Она рассказывает поэтапно как все происходило с указанием участия каждого, насколько она сейчас все помнит. Первый этап - это получение свидетельства о рождении, который она должна была взять полностью на себя. Для этого она должна была с помощью Цевикановой Загры изготовит подложное медицинское свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она сможет обеспечить получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или Асият, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее женщина), фиктивные документы о рождении ребенка, хотя фактически ребенка не рожали. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то ему причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. Далее документы женщины, а именно копии паспорта, и СНИЛСа и свидетельства о заключении брака, передавались ей, в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП. Она за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого она в типографии г. Кизилюрт у парня по имени Юнади готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк она должна была оплатить Юнади 500 рублей. Не думает, что Юнади был в курсе этой преступной схемы, она тому об этом ничего не говорила. Далее она обращалась к работнице родильного отделения Кизилюртовской городской больницы Цевикановой Загре, которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. Цевиканова Загра получала за это по 15 000 рублей. Из 20 000 рублей ей оставалось 4 500 рублей. После этого медицинское свидетельство заполнялось ей, то есть вносились данные женщины, а также ей проставлялись подписи акушер-гинеколога и подпись заведующего роддомом Алиевой З.А. Поясняет, что, она просила своих знакомых девочек, кого именно она в настоящее время не помнит, заполнять некоторые из вышеуказанных медицинских свидетельств о рождении, а также в некоторых случаях она намеренно искажала свой почерк и пыталась писать иначе. Затем она все документы, а именно копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. ФИО8 и ФИО5 выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом Свидетель №7 и ФИО5 знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия Свидетель №7 и ФИО5 передавались 50 000 рублей. Передача денег ФИО5 и Свидетель №7 производилась как наличным, так и безналичным путем, так, как только у нее был «выход» на ФИО5. Для вышеуказанных безналичных переводов она использовала как свою банковскую карту, так и карту своей подруги ФИО39, которая также не была в курсе о преступной схеме. Указанные денежные средства общей суммой 70 000 рублей Асият передавала ей, также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода Асият использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя той сына Алиева Заида. На этом первый этап завершался. Второй этап - это получение МСК, он не долгий и этим в основном занималась Свидетель №6, потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» ФИО7, которая также согласилась работать в преступной схеме, подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (далее КПК). По сути КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Среди подобных КПК, через которые Асият обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее – КПК «Финпомощь») и другие. Как ей известно со слов Асият фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый ФИО9, с которым она не знакома. КПК «Финпомощь» руководил Ахмедов Байрамгаджи, с которым она также не знакома. Также со слов Асият ей известно, что указанные руководители КПК были в курсе того, что женщины фактически детей не рожали, но несмотря на это они за свою выгоду 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, обналичивали подобные сертификаты МСК. После того как женщина обеспечивалась в КПК, она писала заявление и становилась пайщиком КПК. Далее в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто инедксировалась в сторону увеличения. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. Со слов Асият, после выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у ФИО9 и Ахмедова Байрамгаджи. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный займ денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ФИО13 в организованной преступной группе пояснила, что со слов Асият, он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. Магомед оказывал Асият содействие и выполнял ее поручения, при этом находил женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК. Тогда же примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, возле ЦГБ г. Кизилюрта, где именно она не помнит, она встретилась с Свидетель №1 и передала ей полностью предложение Асият. Выслушав ее, Загра согласилась участвовать в вышеуказанной схеме. Свидетель №1 согласилась проставлять штампы и печати родильного дома ЦГБ г. Кизилюрт на изготовленное Юнадием пустое медицинское свидетельство о рождении за 15 000 рублей. Наладив этап, связанный с изготовлением фиктивного медицинского свидетельства о рождении, она решила обратиться к начальнику отделения ЗАГСа г. ФИО10. Примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, она пошла в отдел ЗАГСа к ФИО5. В ходе указанного разговора она передала ей предложение Асият, при этом она рассказала Аиде, что у нее есть человек, который будет давать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые она сама заполнит. На основании указанных, медицинских свидетельств она попросила Аиду в ускоренном режиме и без дополнительных проверок выдать свидетельство о рождении. Аида согласилась и сказала ей, что за выдачу в ускоренном виде свидетельства о рождении без дополнительных проверок ей необходимо будет оплачивать по 50 000 рублей за каждое свидетельство. При этом, со слов Аиды ее коллега Свидетель №7 будет с нею «в доле», иными словами они будут работать вместе. Согласно их договоренности, с ФИО5 она должна была передавать той вышеуказанные деньги наличным способом либо осуществлять переводы на ее банковскую карту, или на карты ее дочерей Шамхаловой Мадины или Шамхаловой Дианы, либо на карту Маллакаевой Саиды. Условия Загры о необходимости выплачивать ей 15 000 рублей за проставление штампа и печати родильного дома, и условия Аиды о необходимости выплаты ей 50 000 рублей за выдачу свидетельства о рождении на основании фиктивного медицинского свидетельства, она сообщила Асият и они стали работать по вышеуказанной преступной схеме. Следует отметить, что дата выдачи, проставленная ей в медицинском свидетельстве о рождении, всегда соответствует дате заполнения ей указанного медицинского свидетельства о рождении и проставления печати и штампа Свидетель №1. Ниже ей будут указаны все обстоятельства изготовления ей медицинских свидетельств о рождении на ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Примерно в феврале 2020 года, когда именно она не помнит, Асият со своего мобильного телефона отправила к ней на телефон, с помощью приложения «Вотсап», паспорт ФИО1. Кроме того, в указанный период времени передала ей деньги в сумме 70 000 рублей, каким образом та ей передала, то есть наличными или путем банковского перевода, она не помнит. В связи с этим она созвонилась с Свидетель №1 и получила у той серию и номер медицинского свидетельства о рождении, который необходимо было внести в изготавливаемый пустой бланк указанного свидетельства. Тогда же она пошла в типографию к Юнади, расположенную в его доме по адресу: г. ФИО91, <адрес>, сообщила ему полученные у Свидетель №1 Загры серию и номер, и заказала у него пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, при этом оплатила Юнадию за указанный бланк 500 рублей. Юнадий изготовил у себя на компьютере указанный пустой бланк и распечатал его с помощь цветного принтера и передал ей. Получив изготовленный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, предварительно созвонившись с ФИО54, примерно в феврале 2020 года, в период рабочего дня с 09 часов по 17 часов, взяв с собой изготовленное свидетельство, она пошла к ЦГБ г. ФИО91, по адресу: г. ФИО91, <адрес>, и передала его к Свидетель №1 Загре, которая в свою очередь проставила на медицинском свидетельстве о рождении печати и штампы родильного дома ЦГБ г. ФИО91. За проставление указанных печати и штампа родильного дома она передала Загре нарочно 15 000 рублей при указанной встрече. После этого, примерно в феврале 2020 года, находясь в г. ФИО91, она собственноручно заполнила указанный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении и внесла в него ложные сведения, согласно которым Байрамкыз в родильном доме ЦГБ г. ФИО91 родила ребенка, а также проставила подписи от имени акушер-гинеколога (кого именно она не помнит) и заведующей роддомом ФИО84 ФИО5 и Свидетель №7, зная с ее слов, что медицинское свидетельство о рождении подложное, за свое денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей выдали свидетельство о рождении, при следующих обстоятельствах. Примерно в июне 2020 года, когда именно она не помнит, она отнесла заполненное ею фиктивное медицинское свидетельство о рождении в отдел ЗАГСа г. ФИО91 по адресу: ФИО91, <адрес> «Б», и передала его ФИО5 вместе с деньгами в сумме 50 000 рублей, согласно их договорённости. Примерно в сентябре 2020 года, Аида сообщила ей, что та изготовила фиктивное свидетельство о рождении и ФИО40 может прийти и получить его, о чем она сообщила Асият, для того чтобы та сказала ФИО42 и забрала его из отдела ЗАГС г. ФИО91. Оставшиеся деньги в сумме 4 500 рублей из 70 000 рублей, полученных от Асият, она взяла себе, за ее услуги в заполнении фиктивного медицинского свидетельства о рождении.

Оглашенными в суде с согласия сторон показаниями свидетеля, из которых следует, что прокуратурой Республики Дагестан с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем она добровольно сообщит о всех известных ей обстоятельствах совершения участниками организованной преступной группы расследуемого преступления. Ей было известно, от кого именно она не помнит, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан обналичивались (переводились на наличные деньги) сертификаты материнских (семейных) капиталов (далее МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Примерно в мае 2020 года ей стало известно, что ее знакомая уроженка <адрес> Свидетель №2 и ее супруг ФИО13 зарабатывают себе деньги на вышеуказанной схеме по обналичиванию сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК). При каких обстоятельствах и как она познакомилась с Асият она сейчас не помнит. Учитывая ее тяжелое материальное положение, из-за отсутствия постоянного места работы, она решила созвониться с Асият и попроситься совместно с ней участвовать в схеме обналичивания сертификатов МСК. Позже, примерно в апреле 2020 года, точной даты она не помнит, она встретилась с Асият в одном из кафе г. Махачкалы, в каком именно кафе была встреча она не помнит, и та подробно ввела ее в «курс дела», разъяснила кто какие выполняет обязанности, какова их оплата и тд. Так, Асият ей рассказала все обстоятельства и подробности обналичивания сертификата, при этом условно разделила их на три этапа: изготовление свидетельства о рождении; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде.

Первый этап заключался в том, что та, либо посредник находил женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее мамаша) из числа своих знакомых или дальних родственников, которая желала оформить на себя фиктивные документы о рождении у нее ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом та предлагала мамаше деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей. В случае если мамашу находил посредник, то ему причиталось от 10 000 до 20 000 рублей. Далее документы мамаши, а именно паспорт, СНИЛС, свидетельство о заключении брака и тд., та представляла жительнице г. ФИО14, которая за деньги в сумме 50 000 рублей подготавливала медицинское свидетельство о рождении. Со слов ФИО58, ФИО65 в типографии г. ФИО91 у некого парня по имени Свидетель №4, готовила пустой бланк медицинского свидетельства. Далее Бабако обращалась к работнице родильного дома <адрес>ной больницы ФИО106, которая за определенную ей сумму денег (какую именно сумму денег не знаю), ставила на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. После этого медицинское свидетельство заполнялось, то есть вносилось данные мамаши, а затем Бабако подавала его в ЗАГС г. ФИО91, где за деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей сотрудники ЗАГСа Свидетель №7 и ФИО5 (начальник отделения) выдавали свидетельство о рождение. Передача денег Свидетель №7 и ФИО5 производилась через Бабако, так как только у Бабако был «выход» на них. После получения свидетельства о рождении, у мамаши выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги», где подавалось заявление на оформление на мамашу сертификата МСК. В случае отсутствия личного кабинета в портале «Госуслуги», его надо было открывать самим. Тогда же Асият сразу обозначила ей, что если они сработаемся, то оформление сертификата МСК в портале «Госуслуги» будет возложено на ее, так как та плохо разбиралась в технике, а она умею работать (составлять заявления, заявки и тд.) в портале «Госуслуги». Она согласилась. На этом первый этап завершался. Второй этап был связан с КПК. Со слов Асият, КПК - это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. У Асият был знакомый ФИО9, который руководил КПК «Уржумский» и КПК «Южный», где занимались обналичиванием сертификатов МСК. Хотя фактическим управляющим указанных КПК является Камиль, но, можно так сказать, директором этих КПК является его друг Бухсаев Рамиз, который также принимает участие в указанной преступной схеме. Бухсаев Рамиз исполняет все указания ФИО9. Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: г. ФИО26, <адрес>-б. Более того, у Асият был знакомый управляющий КПК «Финпомощь» Ахмедов Байрамгаджи, который также, как и Камиль занимался обналичиванием сертификатов МСК. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: г. ФИО26, <адрес>. Мамаша обеспечивалась в офисы указанных КПК, где с нею заключался договор займа (ипотечный кредит) на приобретение жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье, а лишь преследовали цель обналичить свой МСК. Иными словами, мамаша просто выполняет то, что ей сказано было делать. С момента заключения вышеуказанного договора займа на банковский счет мамаши со счета КПК поступали деньги, предназначенные, якобы, для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После поступления денег на банковский счет мамаши по договору займа, последняя сопровождалась в банк, где мамаша снимала деньги, поступившие на счет, а именно за сертификат на первого ребенка в размере 460 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 150 000 рублей; за сертификат на второго ребенка в размере 616 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 220 000 рублей. Далее сотрудники КПК сопровождали мамашу, в отделение Пенсионного фонда. Столь настойчивое сопровождение мамаш в банк и отделение Пенсионного фонда было необходимо в связи с тем, что после поступления денег на счет мамаши, последняя могла скрыться с деньгами и КПК мог остаться в минусе. Третий этап обналичивания был связан с отделением Пенсионного фонда. Как она уже указала, сотрудники КПК сопровождали мамашу в отделение Пенсионного фонда, где сотрудники указанного отделения, в сговоре с сотрудниками КПК, готовили все необходимые документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. Соответственно за подобное содействие сотрудники КПК передавали сотрудникам Пенсионного фонда деньги в сумме 10 000 рублей. После удовлетворения заявления, средства МСК поступали на счета КПК в счет погашения полученного мамашей займа на, якобы, приобретение жилья. Из сотрудников Пенсионного фонда сотрудничающих с работниками КПК в беспрепятственном удовлетворении заявлений мамаш о распоряжении средствами МСК может назвать ФИО47, Хазамову Диану и Алиеву Мадинат. Подробности и роль указанных лиц в преступной схеме она сообщит ниже. После выполнения вышеуказанных трех стадий, мамаше отдавалась обговоренная в начале сумма - от 50 000 до 100 000 рублей. В итоге, после распределения денег (средств МСК) между всеми участниками вышеуказанной схемы, оставалось от 50 000 до 150 000 рублей. Данная сумма денег оставалась Асият за оформление на мамашу фиктивного свидетельства МСК. Эту же сумму денег ей обещала Асият, если она соглашусь работать с ней по вышеуказанной схеме. Она согласилась работать с Асият по вышеуказанной преступной схеме, кроме того согласилась составлять от имени мамаш заявления об оформлении сертификатов МСК в портале «Госуслуги». Так, одной из первых мамаш, которых она нашла, была ее подруга ФИО15, которую, примерно в июле 2020 года, точной даты не помнит, она ввела в курс дела и разъяснила ей всю схему. Кроме того, она объяснила Узлипат, что оформлю на нее документы о рождении у нее второго ребенка, хотя на самом деле та второго ребенка не рожала. За это она ей пообещала 60 000 рублей. Узлипат согласилась и дала свои документы, а именно паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении ее первого ребенка. После этого, примерно в июле 2020 года, вышеуказанные документы она передала к Асият. Как ей известно, Асият, через Бабако, изготовила фиктивное медицинское свидетельство о рождении ребенка у Узлипат по вышеуказанной схеме. После этого она в портале «Госуслуги» подала заявление от имени Узлипат о выдаче ей сертификата МСК на сумму более 600 000 рублей. Поданное ей заявление было одобрено, когда именно она не помнит, и на имя Узлипат оформили электронный сертификат МСК. Когда они дошли до второго этапа, Асият ей сказала, что Камиль перестал ей отвечать на звонки и поэтому им нужно будет обратиться в КПК «Финпомощь», где работают Али и Байрамгаджи. Через некоторое время, примерно в сентябре 2020 года, точной даты она не помнит, она вместе с Асият привезли Узлипат в КПК «Финпомощь» по вышеуказанному адресу, где их уже ждали Али и Байрамгаджи. Все переговоры с Али и Байрамгаджи вела сама Асият, та не давала ей возможности напрямую разговаривать ни с кем из участников преступной схемы. Причину этому она узнала позже, о чем она укажу ниже. Али и Байрамгаджи оформили на Узлипат договор займа на приобретение жилья, хотя фактически указанный договор являлся фиктивным, так как никакое жилье приобретать Узлипат не собралась. Для узаконения выдачи займа, Али и Байрамгаджи изготовили фиктивные справки, согласно которым Узлипат является пайщиком какого-то жилищно-строительного комплекса (какого именно я не знаю). После этого на банковский счет Узлипат поступили деньги в сумме более 600 000 рублей. На самом деле Узлипат не являлась пайщиком никакого ЖСК и приобретать жилье не планировала. Далее Байрамгаджи отвез Узлипат в отделение банка «Сбербанк», в какое именно отделение она не помнит, где та сняла все поступившие к ней на счет деньги. Из снятых примерно 620 000 рублей, примерно 220 000 рублей были переданы Байрамгаджи и Али за содействие в обналичивании сертификата МСК (осталось 400 000 рублей). Затем Байрамгаджи отвез Узлипат в отделение пенсионного фонда г. Махачкалы, расположенное по <адрес> г. Махачкала, где сотрудники отделения, кто именно она не знает, подготовили документы от имени Узлипат о распоряжении средствами МСК. Узлипат подписала переданные ей документы и после этого денежные средства МСК, зарегистрированного на Узлипат, были направлены в счет погашения ранее заключенного займа в КПК. Из оставшихся 400 000 рублей, 150 000 рублей она отдала Асият, 60 000 рублей отдала Узлипат, и 190 000 рублей остались ей. Оставшиеся деньги она потратила на свои нужды. В свою очередь Асият, с полученных от нее 150 000 рублей, распределила их на изготовление медицинского свидетельства о рождении и свидетельства о рождении. Все взаиморасчеты с Асият у нее производились либо наличными деньгами, либо банковскими переводами. Для банковских переводов она использовала ее банковские карты, и когда их заблокировали, она стала использовать банковскую карту ее подруги ФИО24, 1994 года рождения. Карта Зумрият (уведомления и приложение «Сбербанк Тотлайн») была закреплена к ее номеру телефона 8-988-268-46-54 и она могла по своему усмотрению производить банковские переводы. В свою очередь Асият пользовалась картами, зарегистрированными на ее имя, на имя Алиева Зайда Магомедовича (сын Асият). Получив такие легкие деньги, она продолжила «сотрудничать» с Асият и дальше находить мамаш, желавших оформить на их имя фиктивные сертификаты МСК. По вышеуказанной схеме, вместе с Асият, через КПК «Финпомощь» она обналичила фиктивные сертификаты МСК на следующих женщин: ФИО17; ФИО18; ФИО19; ФИО20; ФИО21. Али и Байрамгаджи, было известно о том, что ее мамаши фактически детей не рожали. Примерно в сентябре 2020 года, когда заключался договор о выдаче займа Гасангусеновой Еве Мугумаевне, Али и Байрамгаджи узнали о том, что Ева фактически ребенка не рожала. В связи с этим Али и Байрамгаджи стали угрожать Еве, что те сообщат об этом факте сотрудникам правоохранительных органов. Испуганная Ева позвонила к ней и сообщила о случившемся. В свою очередь она все рассказала Асият, которая сразу же поехала в КПК «Финпомощь» и разрешила возникшую ситуацию. Конкретнее, Асият уговорила Али и Байрамгаджи, не только обналичить сертификат МСК Евы, но в дальнейшем беспрепятственно обналичивать МСК других мамаш, которые фактически детей не рожали. За это Али и Байрамгаджи увеличили причитающую им сумму на 40 000 рублей, то есть за сертификат на первого ребенка, в размере 460 000 рублей, Али и Байрамгаджи затребовали не 150 000 рублей как ранее, а 190 000 рублей, за сертификат на второго ребенка, в размере 616 000 рублей, соответственно затребовали не 220 000 рублей, а 260 000 рублей. Хочет сообщить, что с сентября 2020 года, то есть после случая с Евой, Али и Байрамгаджи знали, что все последующие мамаши, поступавшие от нее либо от Асият, после сентября 2020 года, фактически детей не рожали и сертификаты являлись МСК фиктивными. Что касается КПК «Уржумский» и КПК «Южный», данные КПК фактически принадлежат ФИО9, который поставил своим управляющим Бухсаева Рамиза. Там же в указанных КПК работал друг ФИО9 - ФИО38, который выполнял все поручения Камиля и Рамиза. Через указанные КПК она обналичила фиктивные сертификаты МСК на фактически не рожденных детей следующих мамаш: ФИО22; ФИО23; ФИО24. Примерно в ноябре 2020 года, когда именно она не помнит, ей стало известно, что Асият зарабатывает на ее мамашах, хотя говорила ей, что они являемся партнерами и работают вместе. А именно Асият брала у нее 150 000 рублей за изготовление фиктивных медицинского свидетельства о рождении и свидетельства о рождении, тогда как Бабако делала указанные документы за 100 000 рублей, то есть на каждой ее мамаше Асият зарабатывала по 50 000 рублей. Кроме того, Асият удерживала с ее денег еще часть, ссылаясь, что их надо отдать сотрудникам КПК. В связи с этим она решила найти «выход» на Камиля и работать с ним напрямую. Для этого она стала расспрашивать о нем у своих знакомых. В это время ее подруга ФИО25 (все называют по имени Амина) сказала, что хорошо знает Камиля и сможет помочь ей с ним встретиться. В один из дней, примерно в ноябре 2020 года, в вечернее время суток, когда именно она не помнит, к ней позвонила Амина и пояснила, что та находится с Камилем в кабине одного из кафе, расположенного в г. Махачкала, в каком именно она не помнит. Тогда она сразу же приехала в указанное Аминой кафе. После ее приезда, Амина оставила ее с Камилем наедине, а сама уехала по своим делам. Оставшись с Камилем в кафе, примерно в ноябре 2020 года, в вечернее время суток, когда именно она не помнит, они познакомились и в процессе общения она обнаружила, что тот открытый человек и решила рассказать ему правду о том, что Асият обманывает ее почти на 100 000 рублей с каждого обналиченного сертификата МСК. При этом предложила ему работать напрямую, без участия между ними Асият. Там же в ходе разговора с Камилем она призналась ему, что все мамаши, которые обеспечиваются ей и Асият, фактически детей не рожали и их сертификаты МСК фиктивные. Камиль ей ответил, что ему это известно со слов Асият, но ему нет разницы, так как подобные фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер и актовая запись всех, якобы, рожденных детей будет подтверждаться. Камиль согласился с ее предложением и они стали дальше обговаривать их дальнейшее «сотрудничество». Камиль ей объяснил как образуется их часть в сумме 150 000 на сертификат МСК на первого ребенка и 220 000 рублей на второго ребенка. Со слов Камиля в указанную сумму входили следующие выплаты: 10 000 рублей посреднику, который нашел мамашу (в ее случае данным посредником была Асият); 10 000 рублей сотрудникам Пенсионного фонда, за беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения по заявлению мамаши о выплате средств материнского капитала; 10 000 рублей строительной компании, которая давала справку о том, что мамаша является пайщиком в их ЖСК; а также другие выплаты необходимые, для того чтобы КПК и дальше функционировало, что входило в эти выплаты Камиль ей не говорил. В части выплат 10 000 рублей сотрудникам Пенсионного фонда, Камиль ей сообщил, что по этой схеме работает с сотрудниками указанного фонда по Советскому и <адрес>м г. ФИО26, Хазамовой Дианой и Алиевой Мадиной. Со слов Камиля тот поддерживает дружеские отношения с указанными девушками и за каждую мамашу тот лично, либо через ее помощника Мансура, отдавал им деньги в сумме 10 000 рублей. За эти деньги указанные сотрудницы обеспечивали в Пенсионном фонде беспрепятственное принятие документов и вынесение положительного решения по заявлению мамаши о выплате средств материнского капитала. В части строительной компании, Камиль ей сообщил, что у него есть «карманное» ЖСК, от имени которого в его КПК готовятся фиктивные справки о том, что мамаша является пайщиком в этом ЖСК. Они согласовали все подробности и договорились работать напрямую, без посредника в лице Асият. Для этого она через Асият подготовила фиктивное свидетельство о рождении, согласно которому ее родственница ФИО27 в 2020 году родила ребенка, хотя на самом деле та детей в 2020 году не рожала. После, она оформила на имя Карият сертификат МСК и вместе с ней, примерно в конце ноября 2020 года, пошла в КПК «Южный», предварительно согласовав это с Камилем. Когда она и Карият находились в КПК, где находились Бухсаев Рамиз и ФИО38, Рамиз начал долго рассматривать свидетельство о рождении, согласно которому Карият родила ребенка и стал спрашивать у нее данные (ФИО, дату рождения) ребенка. Карият стала путаться в этих данных, в связи с этим Рамиз стал возмущаться, что они носят им «левые» (фиктивные) свидетельства о рождения и при них позвонил к Камилю. В ходе телефонного разговора, Рамиз сообщил Камилю, что свидетельство о рождении «левое», то есть фиктивное. О чем дальше говорили Рамиз и Камиль по телефону она не разобрала. После телефонного разговора Рамиз сказал ей, что Камиль дал указание обналичить сертификат МСК на срок в 2 недели, то есть деньги МСК она сможет получить только по истечению указанного срока. Она согласилась на это. Рамиз подготовил договор займа и другие документы, в которых Карият проставила свои подписи. Затем Рамиз снова созвонился с Камилем и поговорил с ним, о чем именно те говорили она не разобрала. После телефонного разговора, Рамиз обратился к Мансуру и сказал, чтобы тот отвез ее и Карият в Пенсионный фонд, при этом достал деньги и передал их Мансуру, пояснив, что это 10 000 рублей которые нужно передать Сабият за принятие документов. Мансур взял у Рамиза указанные деньги, а именно две купюры по 5 000 рублей, и на своей автомашине отечественного производства, марку и государственные регистрационные знаки она не знает, отвез ее с Карият к отделению Пенсионного фонда, расположенного по ул. Юсупова (Грозненская), 51-д г. Махачкалы. По приезду к указанному отделению, примерно в конце ноября 2020 года, точной даты она не помнит, Мансур провел их на третий этаж. Она осталась ожидать в коридоре, а Карият вместе с Мансуром зашли в один из кабинетов (номер кабинета она не помнит). Дверь указанного кабинета была открыта и она видела происходящее, Мансур посадил Карият к женщине (сотруднику Пенсионного фонда) средних лет, полного телосложения, одетую в Исламскую одежду (Хиджаб), имени ее она не знает и более подробно описать не может. Указанная женщина подготовила какие-то документы и передала их Карият, последняя проставила свои подписи. В это же время Мансур встретил в коридоре третьего этажа девушку, примерно 35-летнего возраста, худощавого телосложения, среднего роста, с симпатичными чертами лица, которую поприветствовал и обратился по имени Сабият. Мансур и данная Сабият разговаривали между собой, было видно, что те хорошо знакомы. В ходе разговора Мансур передал указанной Сабият деньги, полученные у Рамиза. В это время она поняла, что эта девушка и есть сотрудница Пенсионного фонда по имени ФИО107. Подписав все документы она и Карият вышли из Пенсионного фонда. После истечения 2 недель, Камиль перестал отвечать ей на звонки и начал избегать ее. Примерно через 1 месяц, когда она уже стала названивать Рамизу и напоминать об обещании Камиля, тот перевел на банковский счет Карият 200 000 рублей, со слов Рамиза, оставшиеся 250 000 рублей, Камиль переведет ей позже. Она забрала у Карият переведенные ей 200 000 рублей и расплатилась с Асият за изготовление свидетельства о рождении. Позже, в начале 2021 года, Камиль перевел на используемую ей банковскую карту ФИО24 оставшиеся 250 000 рублей. Указанными деньгами в сумме 250 000 рублей она израсходовала на свои нужды. После того, как Камиль расплатился с ней за сертификат Карият, она по указанной схеме обналичила с Камилем и фиктивный сертификат МСК, оформленный на ФИО28. Хочет пояснить, что помимо указанных ней 9 мамаш, она оформила и обналичала, по вышеуказанной схеме, еще 2 фиктивных сертификата МСК. Этими мамашами являются Полуганова Лариса (ФИО58) ФИО71 и ФИО29, которые на самом деле детей не рожали. Однако она не знает, через какие КПК были обналичены фиктивные сертификаты МСК Ларисы и Загидат, так как те обналичены Асият, через ранее ей незнакомые КПК. Всех обстоятельств она не знает. Параллельно с ее мамашами, Асият вместе с ФИО13 вели по вышеуказанной схеме и своих мамаш. Она не помнит всех обстоятельств обналичивания фиктивных сертификатов МСК, все обстоятельства о которых она помнила она уже сообщила следствию. В общем, из числа ее знакомых и родственников, она нашла 12 мамаш. Ими являются 11 женщин известных следствию: ФИО17; ФИО18; ФИО19; ФИО20; ФИО21; ФИО22; ФИО23; ФИО24; Полуганова Лариса (ФИО58) ФИО71; ФИО29. А также мамаша ранее не известная следствию ФИО30, фиктивный сертификат, которой она обналичила напрямую через ФИО9, без участия Асият. Все указанные мамаши фактически в 2020 - 2021 годах детей не рожали и им было известно, что на них готовятся фиктивные документы о рождении ими детей. Более того она им разъясняла, что ее предложение связано с риском и их могут привлечь, в том числе, и к уголовной ответственности. По вышеуказанной схеме на них были оформлены фиктивные медицинские свидетельства о рождении, свидетельства о рождении детей, сертификат МСК, договор займа на приобретение жилья. Всем 12 мамашам не был положен сертификат МСК. Асият все делала вместе с ее мужем ФИО13, то есть те вместе подыскивали мамаш, вместе готовили фиктивные документы и делили «заработок» между собой. В отличии от нее у Асият и Магомеда были большие «обороты», у них были свои посредники, которые подыскивали мамаш. Одним из таких посредников был имам мечети <адрес> ФИО52 Микаил, о других посредниках Асият ей ничего не говорила. Примерно Асият и Магомед обналичили более 20-30 фиктивных сертификатов МСК, оформленных на мамаш, которые фактически детей не рожали. Всех подробностей, как и при каких обстоятельствах Асият и Магомед обналичивали фиктивные сертификаты МСК по вышеуказанной схеме она не знает. Как ей известно со слов ФИО9, ФИО47, Хазамова Диана и Алиева Мадинат являются его друзьями, и указанные девочки знали, что мамаши фактически детей не рожали. Однако Камиль смог убедить их беспрепятственно принимать документы и выносить положительное решения по заявлениям мамаш о выплате средств материнского капитала, так как фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер. За свои «услуги» в беспрепятственном принятии документов и вынесении положительных решений указанные сотрудницы Пенсионного фонда получали по 10 000 рублей с каждой мамаши. Со слов Камиля указанные 10 000 рублей тот лично, либо через ее помощника Мансура, отдавал указанным сотрудницам Пенсионного фонда. Об одном из таких фактов передачи денег она отразила выше в своих показаниях. После обналичивания вышеуказанных фиктивных сертификатов МСК на ее 12 мамаш ей остались деньги в сумме примерно 1 000 000 (один миллион) рублей, которые она потратила на свои личные нужды.

Оглашенными в суде с согласия сторон показаниями свидетеля Маллакаевой С.Ю., из которых следует, что ей известны такие обстоятельства она добровольно хочет об этом сообщить. Примерно в начале 2020 года, проверяя очередные адресованные ей медицинские свидетельства о рождении, у нее появилось ощущение того, что представленные свидетельства являются поддельными. Объясню почему. По долгу службы она постоянно сталкивалась с медицинскими свидетельствами выданными в основном родильным домом при центральной городской больнице г. Кизилюрта, заведующей которого является Алиева З.А. Свидетельства из указанного родильного дома заполнялись тремя разными людьми, она визуально различала 3 вида почерка, который видимо принадлежал определённым сотрудникам родильного дома. Так вот, с начала 2020 года она стала замечать, что поступающие к ней медицинские свидетельства о рождении заполнены совершено другим незнакомым ей почерком, почерк в них принадлежал двум разным лицам. Несмотря на то, что в данных свидетельствах имелись угловые штампы и гербовые печати родильного дома, ее сомнения были стойкими. Указанные сомнениями она стала высказывать ФИО5. Однако последняя стала настаивать, чтобы она без лишних вопросов делала свою работу. При этом Шамхалова как довод приводил тот факт, что та подписывает все документы и соотнесённо несет полную ответственность за выданные документы. Несколько раз, когда она приходила к ней с сомнительными медицинскими свидетельствами о рождении, Шамхалова якобы звонила в родильный дом г.Кизилюрта, чтобы удостовериться в подлинности, после чего сообщала ей о том, что врачи якобы подтвердили факт выдачи свидетельства. Допускает, а к настоящему времени убеждена, что Шамхалова никуда не звонила. Примерно в середине 2020 года, после того как она в очередной раз пришла в кабинет к Шамхаловой и высказала ей сомнения относительности представленных медицинских свидетельств, Шамхалова сказала ей примерно следующее: «ты делай все как делала, тебя тоже отблагодарят ….». В ходе разговора Шамхалова не стала скрывать, что она была права в своих сомнения относительно поддельности медицинских свидетельств. Смысл ее разговора и ее предложение сводились к тому, что ей было необходимо в дальнейшем без лишних вопросов вносить записи в Единую базу, а также свидетельство о рождении и справки о рождении по поддельным медицинским свидетельствам о рождении, за что она будет получать дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы). Она согласилась с ее предложением, поскольку, во-первых, в силу тяжелого материального положения ей не помешал бы дополнительный источник дохода, а во-вторых она боялась в случае отказа, та как руководитель отделения «выживет» ее с работы. Так примерно с августа-сентября 2020 года, Шамхалова Аида отдельной стопкой стала передавать ей поддельные медицинские свидетельства и просила ускоренно произвести по ним запись, а также выдать свидетельство о рождении. При этом Шамхалова инструктировала ее о том, чтобы она производила записи по поддельным документам чередуя их с законными, это видимо было необходимо, чтобы все осталось незамеченным. С этих пор Шамхалова стала передавать ей денежные средства в качестве вознаграждения за каждую запись, произведённую ей по поддельным медицинским свидетельствам о рождении. Так изначально Шамхалова передавала ей по 3-5 тысяч рублей за каждую незаконную запись, а с начала 2021 года по 10 тысяч рублей. В 2021 году Шамхалова допускала случаи передачи ей вознаграждения путем переводов на ее банковскую карту Сбербанка России. Переводы осуществлялись как с карты Шамхаловой и ее дочери Дины, так и с карт незнакомых ей людей. В основном деньги передавались ей наличными прямо у них на работе. Суммы примерно советовали количеству произведенных ей по поручению Шамхаловой Аиды незаконных записей по поддельным документам, иногда Шамхалова занижала сумму положенного ей вознаграждения - то есть 3-5 тысяч рублей (а с 2021 года -10 000 рублей) за каждое действие. С кем конкретно договаривалась Шамхалова Аида по поводу незаконной выдачи свидетельства по поддельным документам и от кого Шамхалова получала деньги за это (взятку) ей достоверно неизвестно. Однако у нее имеется одна небеспочвенная догадка о том, что доверенным лицом Шамхаловой Аиды, через которую последняя получала взятки и договаривалась о незаконных действиях, являлась ее знакомая - некая женщина по имени Бабако. Ее версия основана на многих мелочах, которые были очевидны. Так именно после прихода к ним на работу Бабако, Шамхалова как правило передавала ей поддельные медицинские свидетельства и поручала провести по ним записи. Кроме того, девушка по имени Асият о которой она расскажет ниже подтвердила ей о том, что именно Бабако подделывает медицинские свидетельства о рождении и передает их ФИО5. Примерно с конца 2020 года на нее стала выходить девушка по имени Асият, они никогда не встречались, а лишь созванивались и переписывались по телефону в мессенджере «WhatsApp». Она сохранила ее номер в своем телефоне под именем «А». Со слов Асият она поняла, что та одна из тех, кто занимается организацией процесса выдачи свидетельств о рождении по поддельным свидетельствам. Со слов Асият она поняла, что та ведет переговоры и передает деньги за незаконные свидетельства с Шамхаловой через вышеуказанную Бабако. Сама Шамхалова также как-то упомянула Асият в негативном свете, а именно сказала, что та не доверяет Асият в плане не хочет лично вести дела с Асият. Асият сетовала ей на то, что свидетельства о рождении поступают к ней с запозданием и просила ее скидывать ей в мессенджере «WhatsApp» фотографию подложного свидетельства, чтобы та могла быстро зарегистрировать их в онлайн портале «госуслуг» для получения материнского (семейного) капитала. Она согласилась на просьбу Асият и стала ей напрямую скидывать фотографию подложного свидетельства, за что Асият переводила ей на банковскую карту примерно по 10 тысяч рублей за каждое свидетельство. Причем переводы каждый раз производились с различных банковских счетов, принадлежащих неизвестным ей людям. Помню, что несколько таких переводов было осуществлено с карты некоего мужчины по имени Зайд, который как она понял являлся сыном Асият. Таким образом она стала получать за каждую незаконную выдачу свидетельства денежное вознаграждение как от Шамхаловой так и от Асият. Кстати Бабако также обращалась к ней с просьбой скинуть ей фотографию подложного свидетельства. Она еще стала возмущаться ей на то, что та не просит об этом свою приятельницу Шамхалову Аиду, на что Бабако ответила, что Аида не хочет этого делать. На тот момент она не понимала почему Шамхалова Аида не желает скидывать фотографии подложных свидетельств, теперь для нее это очевидно - та оказалась умнее ее и не хотела оставлять следы ее участия в данной преступной схеме. Надо отметить, что Шамхалова в целом очень продуманная и осторожная. Со временем Шамхалова, Асият и другие неизвестные ей лица, вовлеченные в данную преступную схему, стали отправлять к ней с соответствующим пакетом документов, женщин так называемых «мамаш», которые претендовали на получение свидетельства о рождении, и те же приходили к ней за свидетельствами. При этом с кем-либо из этих женщин она никаких переговоров по поводу незаконной выдачи свидетельств она не вела и от них денег не получала. Таким образом в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 года устойчивая преступная схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и соответственно незаконная выдача свидетельств о рождении и справок о рождении, несмотря на то, что факт рождения ребенка в действительности отсутствовал. Женщины, получившие свидетельство о рождении, несмотря на то, что никого в действительности не рожали, получали право на социальную выплату - на получение материнского (семейного) капитала. В настоящее время сумма материнского капитала составляет 440 тысяч рублей за 1-го ребенка и около 660 тысяч рублей за второго ребенка. Таким образом они способствовали незаконному получению материнского капитала.

Оглашенными в суде с согласия сторон показаниями свидетеля Шамхаловой А.Ш., из которых следует, что примерно в середине 2019 года у ее матери ФИО31, 1937 года рождения, выявили множество заболеваний, в том числе почечные заболевания и цирроз печени. Из-за чего мать не могла жить самостоятельной жизнью и находилась на постельном режиме. Учитывая, что она единственная дочь у матери и некому больше за ней присмотреть, она перевезла ее к себе домой и ухаживала за ней. Самостоятельно кушать или передвигаться мать не могла. В связи с этим она практически все свое время уделяла матери и стала меньше бывать на работе. Она приходила на работу только на несколько часов, в конце рабочего дня, и практически не следила за ходом производимых записей актов гражданского состояния. Практически всю работу в отделе, в части рождения детей и установления отцовства, выполняла Маллакаева С.Ю., та принимала документы, заносила сведения в еденный государственный реестр (далее ЕГР), распечатывала бланки свидетельств о рождении строгой отчетности, и уже все подготовленные документы заносила ей в конце рабочего дня, когда она приходила на работу. Она не проверяла соответствие составленных Маллакаевой С.Ю. документов установленным законодательством Российской Федерации требованиям и проставляла свои подписи в свидетельствах о рождении, а также заверяла гербовой печатью отдела ЗАГСа г. Кизилюрт. Хочет пояснить, что она не проверяла соответствие составленных Маллакаевой С.Ю. документов установленным законодательством Российской Федерации требованиям в силу того, что она практически все время ухаживала за матерью и доверяла Маллакаевой С.Ю. На выполнение своих должностных обязанностей она уделяла только несколько часов в конце рабочего дня, так как в остальное время она ухаживала за своей матерью. 04.04.2020 ее мать скончалась. Потеряв мать, она испытала глубокий стресс и у нее выявили пиелонефрит, а также кардиологические заболевания. В связи с чем она стала уже заниматься своим здоровьем и также продолжала ходить на работу только на пару часов в конце рабочего дня. Практически всю работу отдела ЗАГСа и дальше «несла на себе» Маллакаева С.Ю. В марте 2021 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту создания организованной преступной группы, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала (далее - МСК). Основанием для получения вышеуказанного фиктивного сертификата МСК служили свидетельства о рождении, полученные на фактически не рождённых детей, выданные в отделе ЗАГСа г. Кизилюрт. Тогда же ей стало известно, что участники организованной преступной группы в сговоре с Маллакаевой С.Ю. изготавливали фиктивные свидетельства о рождении выдаваемые роддомом и на основании них в отделе ЗАГСа г. Кизилюрт получали фиктивные свидетельства о рождении. Далее получали сертификаты МСК, которые обналичивали на деньги. Она осознает, что вследствие ненадлежащего исполнение ней своих обязанностей государству причинен имущественный вред и признает это. Однако она физически не могла надлежаще исполнить свои обязательства, так как она практически все свое время с 2019 года ухаживала за своей матерью и занималась своим лечением.

Оглашенными в суде с согласия сторон показаниями свидетеля Шахбанова М.Ш., из которых следует, что в 2015 году он женился на Свидетель №2, 1974 года рождения, уроженке <адрес>. В настоящее время он желает добровольно давать правдивые показания и намерен содействовать следствию в расследовании данного уголовного дела, надеюсь на смягчение наказания в связи с тем, что он хочет сотрудничать со следственными органами. Ему стало известно, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию (перевод на наличные деньги) сертификатов материнского (семейного) капиталов (далее МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая получить на себя сертификат МСК (далее мамаша), хотя фактически ребенка та не рожала. Далее в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливается фиктивное медицинское свидетельство о рождении, согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. Кизилюрт, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (далее КПК), где та заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье. С момента заключения договора на банковский счет мамаши поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. И на каждом этапе обналичивания, участнику указанной схемы, выплачивалась определенная сумма денег, например: - для получения медицинского свидетельства о рождении в родильном доме и свидетельства о рождении в ЗАГСе оплачивалась сумма от 100 000 до 150 000 рублей; мамаше, согласившейся оформить на себя фиктивный сертификат МСК от 50 000 до 100 000 рублей; посредник, нашедший мамашу, получал от 10 000 до 20 000 рублей;

КПК себе оставляло от 150 000 до 220 000 рублей. В эту сумму входило оформление договора займа на приобретение квартиры, а также решение вопроса о беспрепятственном удовлетворении заявления мамаши о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде; оставшаяся сумма, примерно от 50 000 до 70 000 рублей, оставалась лицу кто объединял всех участников вышеуказанной схемы. Кто именно спланировал указанную схему по обналичиванию сертификатов МСК и, кто является организатором всей этой схемы он не знает. Учитывая тяжелое материальное положение, от безвыходности, он и его супруга Асият решили подзаработать денег в этом направлении. Чуть позже к ним присоединилась и знакомая ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они стали выяснять кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Он, Асият и Патина выяснили что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. ФИО14 ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Бабако за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, Бабако обращалась к его знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени Зугра. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. Далее Бабака заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. ФИО10 и Свидетель №7 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. Аиде и Саиде выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа он не знает, Бабако сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Далее у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Он и Асият плохо разбираемся в технике и поэтому Патина входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению Патина прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК. На следующем этапе обналичивания он и Асият познакомились с ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Камиль является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». Хочет пояснить, что генеральным директором КПК «Южный» является он, обстоятельства оформления на его указанного КПК он укажет ниже. Камиль работал вместе с его партнером Бухсаевым Рамизом. Рамиз занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК Камиль отправлял к Рамизу. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей Камиль и Рамиз заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого Камиль договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Хочет пояснить, что сам Камиль часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСК они обращались к Рамизу, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК. Параллельно с Камилем обналичиванием сертификатов МСК занималось и КПК «Финпомощь», где работали Дадаев Али и Ахмедов Байрам, их полных данных он не знает. КПК «Финпомощь» не имеет отношения к Камилю, но данное КПК как КПК «Уржумский» и КПК «Южный» занималось обналичиванием сертификата МСК по вышеуказанной схеме. За обналичивание по указанной схеме сертификатов МСК сотрудникам КПК «Финпомощь» также выплачивались деньги в сумме от 150 000 до 200 000 рублей. Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Хочет пояснить, что на начальном этапе сотрудники КПК не знали, что сертификаты МСК получены на мамаш, фактически не родивших детей, то есть на основании фиктивных свидетельств о рождении. Но когда мамаш привозили в КПК для заключения договора займа, те путались в именах своих якобы рожденных детей. Мамаши не помнили анкетные данные своих детей, их даты и место рождения. Из-за этого сотрудники КПК (Камиль, Рамиз, Али, Байрам) знали, что мамаши фактически детей не рожали и сертификаты МСК получены на фактически не рожденных детей, но несмотря на это за свою долю занимались обналичиванием МСК. Примерно в начале 2021 года, когда именно он не помнит, Камиль предложил ему сделать формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный». Со слов Камиля в случае его согласия он будет получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. Он согласился на предложение Камиля. Всеми вопросами назначения его директором КПК «Южный» занимался Рамиз, тот от его имени готовил разные документы, которые он подписывал, не читая их содержания. Когда уже он официально на бумагах стал гендиректором КПК «Южный» Рамиз изготовил клише (печать) с его подписью и проставлял его в различных документах, в каких именно он не знает. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК он и Асият обналичили примерно 20 сертификатов МСК. В настоящее время он помнит, что по вышеуказанной схеме он и Асият обналичили сертификаты МСК на следующих мамаш: ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36. На ФИО37 оформлялось фиктивное медицинское свидетельство о рождение, но получив данный документ, та потерялась и перестала с ними выходить на связь. Как ему известно Эмма сама получила свидетельство о рождении и обналичила сертификат МСК без нашего участия. Следует отметить, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Мансур был помощником Камиля и Рамиза, который исполнял их поручения. В частности, Мансур был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, тот возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. Кто из сотрудников Пенсионного фонда оказывал содействие в обналичивынии средств МСК он не знает. За получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде отвечал Камиль. Это Камиль договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда. В долю (сумме денег) предназначаемых Камилю входило и получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде.

Оглашенными в суде с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что примерно в 2019 году, к ней обратилась учительница школы № г. ФИО14 ФИО71, которая предложила ей за денежное вознаграждение выдавать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями. Со слов Курбановой Б.М. вышеуказанные пустые бланки свидетельств нужны спортсменам для уменьшения ее возраста (чтобы спортсмены могли выступать в меньшей возрастной категории). За один не заполненный бланк медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями Курбанова Б.М. предложила ей 5 000 рублей. Учитывая свое тяжелое материальное положение, она согласилась на предложение Курбановой Б.М. Она не могла давать Курбановой Б.М. оригиналы пустых бланков медицинских свидетельств о рождении и поэтому она предложила ей заказать в типографии копию пустого бланка указанного свидетельства, на котором она проставлю печати роддома. Курбанова Б.М. согласилась. Для этого она и Курбанова Б.М. пошли в типографию жителя г. Кизилюрт по имени Юнади. Она отдала Юнади оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, который она заранее втайне от коллег забрала с роддома, и попросила в последующем размножить его на простой бумаге. Юнади отсканировал переданное ней свидетельство на свой рабочий компьютер и вернул ей оригинал. Там же было обговорено, что Юнади должен будет изменять номер и серию в каждом свидетельстве, которое будет распечатано. За свои услуги Юнади запросил 500 рублей за бланк. На этом они разошлись. По возвращению в больницу она вернула на место оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, которое она ранее втайне брала для сканирования. В последующем Курбанова Б.М. спрашивала у нее серию и номер бланка медицинского свидетельства о рождении, которые она называла в соответствии с оригиналами свидетельств. Серию и номер оригинальных бланков медицинских свидетельств о рождении она также втайне от коллег узнавала в роддоме. Далее Курбанова Б.М. распечатывала у Юнади пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые приносила к ней в ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Она выходила навстретит к Магомедовой Б.М., брала у нее пустые бланки медицинских свидетельств о рождении и втайне от своих коллег, воспользовавшись моментом, проставляла на них штамп и печать родильного отделения ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Никакие графы указанных свидетельств она не заполняла, и подписи от имени врачей больницы не проставляла. Все графы справок оставались пустыми. После этого она передавала бланки медицинских свидетельств о рождении Курбановой Б.М., которая в последующем переводила деньги на ее банковский счет, либо со ее счета, либо со счета ФИО39. Что именно Курбанова Б.М. делала бланками медицинских свидетельств о рождении, в которых она проставляла печати, она не знает. Хочет пояснить, что Курбанова Б.М. переводила ей на счет деньги сразу за несколько медицинских свидетельств о рождении. В основном к ней от Курбановой Б.М. в разное время приводила суммы 10 000, 15 000, 20 000 рублей. Всего в период с 2019 года по август 2020 года она передала Курбановой Б.М. по вышеописанной ей схеме около 20 пустых бланков медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями роддома.

Оглашеннвми в суде с согласия сторон показаниями свидетеля Магомедова Ю.Р., из которых следует, что примерно в 2011 году к нему обратилась медсестра родильного отделения городского родильного дома при ЦГБ г.Кизилюрта по имени Загра. Последняя вышла на его с просьбой изготовить для их родильного дома поэтажные графики дежурств. Также Загра попросила его подыскать жалюзи на окна помещений родильного отделения. В процессе исполнения заказов он несколько раз контактировал с Загрой и приходил к ней на работу. В последующем Загра изредка обращалась к нему, а также рекомендовала его своим знакомым. Иногда он встречал Загру по городу Кизилюрту и они здоровались при встрече интересовались друг у друга делами, но каких-либо отношений между ними не было и постоянную связь они не поддерживали. Примерно в марте 2019 года к нему обратилась Загра с просьбой изготовить бланк медицинского свидетельств о рождении. При этом в качестве образца та принесла ему заполненный бланк свидетельства о рождении (далее - бланк). Бланк свидетельства представляет собой документ розового цвета, состоящий из двух частей между которыми имеется отрывная линия пунктира. В документе содержатся различные реквизиты. Примерно через неделю к нему домой пришла Загра и ранее незнакомая ему женщина, как ему стало позднее известно ее звали Бабако. Он показал Загре изготовленный им на его принтере бланк свидетельства, который та продемонстрировала Бабако со словами: «Ну вот тебе бланк, теперь сама заказывай». Таким образом Загра как он понял свела Бабако с ним, с тем чтобы последняя в будущем могла сама заказывать у него аналогичные бланки. Бабако записала его номер и сказала, что при необходимости та свяжется с ним. Кстати Бабако попросила называть ее Саидой, он так к ней в последующем и обращался. С тех пор и до недавнего времени Бабако периодики приходя к нему домой или посредством мобильной связи заказывала у него бланки свидетельств о рождении. За каждый изготовленный им бланк Бабако оплачивала ему по 500 рублей. Бланки всегда были пустыми, то есть с незаполненными графами. Надо отметить, что Бабако очень часто придиралась к качеству бланков, интересовалась у него нельзя ли изготавливать их на специальной бумаге, на что он отвечал, что у него примитивный струйный принтер и простая бумага формата А-4 «Снегурочка», а для изделий более качественных ей необходимо обратиться в типографию. По вопросу изготовления бланков никто кроме Бабако с ним не контактировал. Таким образом, в общей сложности с середины 2019 года он изготовил для Бабако и передал ей не менее 50 бланков свидетельств, еще больше бланков были ею браковано. Бабако обращалась к нему с периодичность 1-2 раз в 2 месяц и каждый раз просила изготовить от 3 до 7 бланков. Оплату изготовленных бланков Бабако производила как наличными при получении бланков на руки, так и путем переводов с его карты на его банковскую карту. В последний раз Бабако заказала ему бланки свидетельств в количестве 4 штук около 2 недель назад. Обнаруженные его бланки свидетельств как раз и являются теми самыми бланками, которые он изготовил в последний по заказу Бабако, обнаружены были в том числе черновые и бракованные варианты. Также у него были изъяты процессор от компьютера и принтер с помощью которых он изготавливал бланки. Кстати он сразу показал и выдал все необходимое сотрудникам полиции производившим у него обыск. У него сложилось представление, что Бабако является коллегой Загры, то есть работником родильного дома. Бабако и сама поддерживала его мнение относительно ее профессии. Бабако говорила ему о том, что данные бланки та заказывает для использования работниками родильного дома, то есть та фактически выступала в роли заказчика от родильного дома. Одним из применений данных бланков Бабако объясняла их заполнение в качестве образцов в процессе обучения студентов и стажеров. На это он даже возмущенно задал ей вопрос, а для чего та так придирается к качеству бланков и почему бы не вести обучение с помощью копий бланков, на что внятного ответа он не получил, та лишь ответила, что таково требование. О том, что Бабако и другие лица использовали изготовленные им бланки медицинских свидетельств о рождении при незаконном получении материнского (семейного) капитала, ему ничего не было известно. Лишь со слов сотрудников полиции, производивших обыск в его жилище ему стало понятным о том, что Бабако и другие лица использовали его бланки при реализации каких-то преступных схем, ранее он понятия об этом не имел. Он воспринимал заказ Бабако как обычный заказ на типографскую продукцию и не придавал этому никакого значения. В виду неосведомленности о преступной деятельности Бабако, он даже рекомендовал ей делать заказы у больших типографий, а не пользоваться его некачественной продукцией. Ему даже неизвестен процесс получения материнского капитала, он планировал получить его после рождения второго ребенка, поскольку данное радостное для него события не за горами - его супруга даст Бог родит через 3-4 месяца. Он искренне верил в то, что Бабако заказывает данные бланки для родильного дома и что это все законно.

Иными исследованными в суде доказательствами.

Заключением эксперта №803/2 от 19.12.2022, согласно которому подпись, расположенная в журнале учета выдачи свидетельств о рождении 2020 г. на 12 листе в графе «Расписка в получении» номер свидетельства 855671, номер актовой записи 134, выполнена Абдурахмановой З.М. том 3, л.д. 156-167

Копией протокола обыска от 26.03.2021, согласно которого в отделе ЗАГС г. Кизилюрт проведён обыск, в ходе которого обнаружены медицинские свидетельства о рождении детей и журнал учета свидетельств о рождении за 2020г. том 2, л.д. 108-112

Копией протокола осмотра предметов (документов) от 18.11.2021, согласно которому объектом осмотра является медицинское свидетельство о рождении серии 82 №, выданное ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 10.02.2020 в 17 часов 45 минут родила ребенка мужского пола. Осматриваемое свидетельство имеет лицевую и оборотную стороны. В правом верхнем углу лицевой стороны проставлен оттиск прямоугольного штампа «Родильный дом ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». На оборотной стороне проставлен оттиск круглой печати «Родильный дом г. Кизилюрт ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». Кроме того, на оборотной стороне проставлены подписи акушера-гинеколога Бияслановой А.А. и руководителя медицинской организации Алиевой З.А.том 2, л.д. 113-124

Копией протокола осмотра предметов (документов) от 06.12.2021, согласно которому объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделе ЗАГСа Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в г. Кизилюрте. Журнал на момент осмотра прошит. Обложка книги представляет собой картонную бумагу зеленого цвета, размерами 29х21см. С лицевой стороны на обложку клеем приклеен лист белого цвета, котором имеется надпись: «Журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год». На листе № 12, на 2 строке имеются следующие интересующие следствие сведения, а именно: в графе «Дата выдач, серия и номер свид-в» указан номер свидетельства о рождении: «855671», далее, в столбце «Ф.И.О.» указано «ФИО2 М.», в графе «номер и дата актовой записи» указан номер «134», в графе «расписка о получении» подпись «имеется».

том 2, л.д. 127-135

Копией протокола обыска от 01.04.2021, согласно которого в жилище у свидетеля Магомедова Ю.Р. проведён обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: цветной струйный принтер марки «EPSON P50», системный процессор, 13 бланков незаполненных медицинских свидетельств о рождении. том 2, л.д. 139-147

Копией протокола осмотра предметов от 15.02.2022, согласно которому объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «Epson Stylus Photo P50», изъятые в ходе обыска у свидетеля Магомедова Ю.Р. Так, в ходе подключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памяти обнаружен элефтронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении. том 2, л.д. 152-158

Копией протокола выемки от 28.11.2022, согласно которого в здании Управления Пенсионного фонда РФ по РД по Буйнакскому району изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1.том 3, л.д. 137-141

Копией протокола осмотра документов от 14.01.2023, согласно которому объектом осмотра является дело лица, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1:

- Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный капитал) №23 от 29.04.2020, согласно которому Межрайонное Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по РД рассмотрел заявление ФИО1, и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 616 617, 00 рублей;

- Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № 187 от 19.02.2021 на 2 л., согласно которому Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в Буйнакском районе, рассмотрев заявление ФИО1, решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья и осуществить перечисление средств МСК в размере 639 431, 83 рублей на расчетный счет СКПК «ФИНАНС-РЕСУРС». Паспорт ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8209 № на 2 л.;Паспорт ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8212 № на 2 л.; Свидетельство о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии IV-БД № на 2 л. Место выдачи свидетельства – 90500796 Отдел ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции РД по Центральному территориальному округу в г. ФИО91. Свидетельство подписано Шамхаловой А.Ш; Свидетельство о рождении Магомедовой С.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии II -БД № на 2 л.; Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л. Согласно договору СКПК «ФИНАНС-РЕСУРС» в лице Председателя ФИО41 ФИО71 выдал ФИО42 займ на улучшение жилищных условий в размере 650 000 рублей;

Справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 28.01.2021 на 1 л.;Платежное поручение № 111 от 27.01.2021 на сумму 650 000 рублей на 1 л.;График платежей по договору № 356 от 27.01.2021 на 1 л.;Свидетельство пайщика (членская книжка) № 323 на 1 л., согласно которому Абдурахманова З.М. вступила в членство СКПК «ФИНАНС-РЕСУРС» с 26.12.2019 и внесла вступительный взнос в размере 50 рублей, а также обязательный паевой взнос в размере 50 рублей;Свидетельство об установлении отцовства на 2 л.;Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК № 117 от 11.02.2021 на 1 л.

том 3, л.д. 220-222

Копиями протоколов осмотра предметов от 31.10.2021 и 12.01.2023, согласно которым объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями Абдурахмановой З.М. за период с 01.01.2019 по 01.10.2021, из которого следует:

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО1 на счет № с банковского счета №, принадлежащего СКПК «ФИНАНС-РЕСУРС» ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 650 000 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО1 со счета № на счет №, принадлежащий ФИО42, переведены денежные средства 27.01.2021 в размере 640 000 рублей и 9 900 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО1 со счета № на счет №, принадлежащий ФИО42, переведены денежные средства 11.03.2021 в размере 95 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 рубля.

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что с карты № ФИО1 было произведено снятие денежных средств 27.01.2021 в 16 часов 59 минут в размере 150 000 рублей, 28.01.2022 в 01 час 47 минут в размере 150 000 рублей.том 2, л.д. 161-165; том 3, л.д. 215-218

Совокупность выше приведенных доказательств, суд признает допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными доля признания доказанной вины Абдурахмановой З.М. в совершении действий, указанных в установочной части приговора.

Действия Абдурахмановой З.М. суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

В силу положений п.3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания Абдурахмановой З.М. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной, наличие обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Преступлений в совершении которого обвиняется Абдурахмановой З.М. в силу положений ч.4 ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких.

Абдурахманова З.М. ранее не судима, преступление совершила впервые, по месту жительства характеризуется положительно, вину свою в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, чистосердечно раскаялась, на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит.

Признание своей вины, раскаяние, положительную характеристику по месту проживания, отсутствие судимостей, суд в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признает в качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимой при назначении наказания.

В силу п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка является обстоятельством смягчающим наказание подсудимой.

Обстоятельства, отягчающих наказание Абдурахмановой З.М., судом не установлено.

Обстоятельства, отягчающих наказание Акаевой Р.Г., судом не установлено.

С учетом изложенного, характера с степени общественной опасности совершенного преступления, а также конкретных обстоятельств дела и личности виновной, ее семейного и материального положения суд считает необходимым назначить Абдурахмановой З.М. наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительных видов наказания, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку такое наказание будет соответствовать цели восстановления социальной справедливости, задачам охраны прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств, предупреждения совершения новых преступлений, а также достаточной мере будет соответствовать цели исправления осужденного.

Вместе с тем, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также, учитывая приведенные выше обстоятельства, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд находит возможным исправление Абдурахмановой З.М. без реального отбывания наказания в условиях контроля за ней со стороны государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, что позволяет назначить ему наказание с применением ст. 73 УК РФ.

Оснований для применения в отношении подсудимой положений ст. 64 и ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

В силу положений ч.1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Как следует из Чеков-Ордеров приобщенных к материалам уголовного дела по ходатайству стороной защиты от 24.08.2023 года и 28.08.2023 года, подсудимая Абдурахманова З.М. возместила потерпевшей стороне сумму ущерба в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей.

Гражданский иск по делу подлежит частичному удовлетворению с учетом суммы возмещенного ущерба.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО11 виновной в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК Российской Федерации назначенное Абдурахмановой З.М. наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один ) год, в течении которого она должна доказать свое исправление.

Возложить на Абдурахманову З.М. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Абдурахмановой З.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск удовлетворить частично.

Взыскать с Абдурахмановой З.М. в пользу ГУ ОПФР по Республике Дагестан в счет возмещения ущерба причиненного преступлением в размере 331 431 рублей.

Вещественные доказательства – Компакт-диск с банковскими сведениями Абдурахмановой З.М.; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Абдурахмановой З.М.; медицинское свидетельство о рождении ребенка у Абдурахмановой З.М.; журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 года, хранить в уголовном деле.

Системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50», принадлежащие Магомедову Ю.Р., по вступлении приговора в законную силу вернуть последнему по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную Коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан в течении пятнадцати дней со дня провозглашения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Амирханов Р.А.