Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-420/2024 от 31.05.2024

дело №1-420/2024

УИД 91RS0002-01-2024-007355-31

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

03 июля 2024 года                                                          город Симферополь

Киевский районный суд города Симферополя Республики Крым в составе:

председательствующего - судьи Карчевской О.В.,

при секретаре Стадниченко А.В.,

с участием прокурора Аметовой Д.С.,

защитника – адвоката Виноградова А.Ю.,

подсудимого П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> УССР, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее техническое образование, не женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

П. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ, использование электронных носителей информации платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи», участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия; уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, неустановленное лицо обратилось к П., находящемуся в кафе «Валенсия», расположенном по адресу: <адрес>, с предложением обратиться в ПАО «РНКБ» для подключения банковского счета юридического лица ООО «Амур» (<данные изъяты>) к дистанционному банковскому обслуживанию и открытия банковских счетов на организации ООО «Юмекс» (<данные изъяты>), ООО «Перспектива Крым» (<данные изъяты>) с последующей возможностью дистанционного банковского обслуживания таких счетов, на что П. согласился, тем самым у него возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут П., являясь фиктивным генеральным директором юридического лица ООО «Амур», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также в виде приобретения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желая их наступления из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанного юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы «Дистанционного банковского обслуживания», а также электронных средств, электронных носителей информации, с помощью которых они самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Амур» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Амур», действуя в качестве генерального директора, обратился в отделение № ПАО «РНКБ» расположенное по адресу: <адрес>, для подключения услуги «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии Системы «Электронного банкинга iBank 2» к счету №, при этом П. был ознакомлен с условиями данных правил, включая условия, изложенные в приложениях к нему.

Продолжая реализовывать преступный умысел, в указанное время и в указанном месте П. указал в заявлении на подключение к системе «Клиент-Банк» (банковский счет) ООО «Амур», что подключение осуществляется посредством аппаратного средства криптографической защиты информации «USB-токен», предоставляемых ПАО «РНКБ», которые предназначены для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытого расчетного счета ООО «Амур». После чего П. лично получил от сотрудников банка одно электронное средство, электронный носитель информации USB-токен – специализированное программно-аппаратное устройство, подключаемое к компьютерному устройству клиента банка, позволяющее реализовать функции формирования и проверки электронной цифровой подписи клиента и шифрования информации, с помощью которого банк предоставляет безналичное расчетное обслуживание клиента с использованием дистанционного банковского обслуживания, позволяющее обеспечить проведение расчетных операций, предусмотренных договором банковского счета, с использованием электронных расчётных платежных документов, при этом был ознакомлен с правилами пользования USB-токеном, указанных в Правилах ПАО «РНКБ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов, согласно которым П. как клиент, обязуется не допускать несанкционированного доступа третьих лиц к программным средствам, с помощью которых осуществляется обмен электронного документооборота с банком в соответствии с договором, обеспечивать сохранность средств получения одноразовых паролей и их защиту от несанкционированного доступа, соблюдать конфиденциальность, невозможность доступа третьих лиц к логину и паролю, одноразовому паролю, средствам их получения, электронной цифровой подписи, неразглашение и нераспространение своего секретного ключа электронной цифровой подписи, а в случае несанкционированного доступа обязан уведомить банк.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут П. около вышеуказанного отделения ПАО «РНКБ» расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронного средства, электронного носителя информации – «USB-токена», последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сбыл электронное средство, электронный носитель информации – функциональный ключевой носитель неустановленному лицу.

В продолжение реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут П., являясь фиктивным генеральным директором юридического лица ООО «Юмекс», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также в виде приобретения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и желая их наступления, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанного юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы «Дистанционного банковского обслуживания», а также электронных средств, электронных носителей информации, с помощью которых они самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Юмекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Юмекс», действуя в качестве генерального директора, обратился в отделение № ПАО «РНКБ» расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где лично передал сотруднику ПАО «РНКБ» свой паспорт, заполнил заявление о присоединении и подключении услуг в ПАО «РНКБ» на публичных условиях, согласно которому сотрудником банка ему были открыт и передан в полное распоряжение банковский счет № и подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного банкинга iBank 2», при этом П. был ознакомлен с условиями данных правил, включая условия, изложенные в приложениях к нему.

Продолжая реализовывать преступный умысел, в указанное время и в указанном месте П. указал в заявлении на подключение к системе «Клиент-Банк» (банковский счет) ООО «Юмекс», что подключение осуществляется посредством аппаратного средства криптографической защиты информации «USB-токен», предоставляемых ПАО «РНКБ», которые предназначены для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытого расчетного счета ООО «Юмекс».

Продолжая реализовывать преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут П. лично получил от сотрудников банка одно электронное средство, электронный носитель информации USB-токен – специализированное программно-аппаратное устройство, подключаемое к компьютерному устройству клиента банка, позволяющее реализовать функции формирования и проверки электронной цифровой подписи клиента и шифрования информации, с помощью которого банк предоставляет безналичное расчетное обслуживание клиента с использованием дистанционного банковского обслуживания, позволяющее обеспечить проведение расчетных операций, предусмотренных договором банковского счета, с использованием электронных расчётных платежных документов, при этом был ознакомлен с правилами пользования USB-токеном, указанных в Правилах ПАО «РНКБ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов, согласно которым, П., как клиент, обязуется не допускать несанкционированного доступа третьих лиц к программным средствам, с помощью которых осуществляется обмен электронного документооборота с банком в соответствии с договором, обеспечивать сохранность средств получения одноразовых паролей и их защиту от несанкционированного доступа, соблюдать конфиденциальность, невозможность доступа третьих лиц к логину и паролю, одноразовому паролю, средствам их получения, электронной цифровой подписи, неразглашение и нераспространение своего секретного ключа электронной цифровой подписи, а в случае несанкционированного доступа обязан уведомить банк.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут П. около вышеуказанного отделения ПАО «РНКБ» расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронного средства, электронного носителя информации – «USB-токена», последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сбыл электронное средство, электронный носитель информации – функциональный ключевой носитель неустановленному лицу.

В продолжение реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут П., являясь фиктивным генеральным директором юридического лица ООО «Перспектива-Крым», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также в виде приобретения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам указанного юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы «Дистанционного банковского обслуживания», а также электронных средств, электронных носителей информации, с помощью которых они самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Перспектива-Крым» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Перспектива-Крым», действуя в качестве генерального директора обратился в отделение № ПАО «РНКБ» расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где лично передал сотруднику ПАО «РНКБ» свой паспорт, заполнил заявление о присоединении и подключении услуг в ПАО «РНКБ» на публичных условиях, согласно которому сотрудником банка ему были открыт и передан в полное распоряжение банковский счет № и подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного банкинга iBank 2», при этом П. был ознакомлен с условиями данных правил, включая условия, изложенные в приложениях к нему.

Продолжая реализовывать преступный умысел, в указанное время и в указанном месте П. указал в заявлении на подключение к системе «Клиент-Банк» (банковский счет) ООО «Перспектива-Крым», что подключение осуществляется посредством аппаратного средства криптографической защиты информации «USB-токен», предоставляемых ПАО «РНКБ», которые предназначены для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытого расчетного счета ООО «Перспектива-Крым».

Продолжая реализовывать преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в указанном месте П., лично получил от сотрудников банка одно электронное средство, электронный носителей информации USB-токен – специализированное программно-аппаратное устройство, подключаемое к компьютерному устройству клиента банка, позволяющее реализовать функции формирования и проверки электронной цифровой подписи клиента и шифрования информации, с помощью которого банк предоставляет безналичное расчетное обслуживание клиента с использованием дистанционного банковского обслуживания, позволяющее обеспечить проведение расчетных операций, предусмотренных договором банковского счета, с использованием электронных расчётных платежных документов, при этом был ознакомлен с правилами пользования USB-токеном, указанных в Правилах ПАО «РНКБ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов, согласно которым П., как клиент, обязуется не допускать несанкционированного доступа третьих лиц к программным средствам, с помощью которых осуществляется обмен электронного документооборота с банком в соответствии с договором, обеспечивать сохранность средств получения одноразовых паролей и их защиту от несанкционированного доступа, соблюдать конфиденциальность, невозможность доступа третьих лиц к логину и паролю, одноразовому паролю, средствам их получения, электронной цифровой подписи, неразглашение и нераспространение своего секретного ключа электронной цифровой подписи, а в случае несанкционированного доступа обязан уведомить банк.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, П. около помещения расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронного средства, электронного носителя информации – «USB-токена», последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сбыл электронное средство, электронный носитель информации – функциональный ключевой носитель неустановленному лицу.

Указанные неправомерные действия П. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, повлекли неконтролируемый оборот денежных средств в сумме 37 409 602 рублей.

В судебном заседании подсудимый П. вину в совершении преступления признал полностью, подтвердил обстоятельства, изложенные в описательной части приговора.

Помимо признательных показаний, вина П. подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Показаниями свидетеля Р.В., оглашенными судом на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым директор юридического лица ООО «Амур» (<данные изъяты>) являлся П., который обратился в отделение № ПАО «РНКБ» расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где лично передал сотруднику ПАО «РНКБ» свой паспорт, учредительные документы по юридическому лицу, такие как: Устав, Решение о создании общества, Решение о назначении ЕИО, приказ о назначении ЕИО. После предоставления учредительных документов Банк проводит проверку, которая может занять до 10-ти рабочих дней перед открытием счетов. ДД.ММ.ГГГГ руководитель ООО «Амур», П. был приглашен в Банк для открытия расчетных счетов, заполнил заявления о присоединении и подключении услуг в ПАО «РНКБ» на публичных условиях, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печатей, согласно которым сотрудником банка ему были открыты и переданы в полное распоряжение банковские счета № и подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного банкинга «iBank 2», при этом П. был ознакомлен с условиями данных правил, включая условия изложенные в приложениях к нему. После чего, в этот же день и в этом же офисе П. принес в отделение Банка Сертификат проверки ЭЦП для работы дистанционно, сотрудник Банка сверяет данных по сертификату с данными указанными в Банке, проверят подписи и печати после отправляет на подключение к системе. ДД.ММ.ГГГГ П. лично получил от сотрудников банка электронный носитель информации USB-токен - специализированное программно-аппаратное устройство, подключаемое к компьютерному устройству клиента банка, позволяющее реализовать функции формирования и проверки электронной цифровой подписи клиента и шифрования информации, с помощью которого банк предоставляет безналичное расчетное обслуживание клиента с использованием дистанционного банковского обслуживания, позволяющее обеспечить проведение расчетных операций, предусмотренных договором банковского счета, с использованием электронных расчётных платежных документов, при этом был ознакомлен с правилами пользования «USB-токеном», указанных в Правилах ПАО «РНКБ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов, согласно которым последний как клиент обязуется не допускать несанкционированного доступа третьих лиц к программным средствам, с помощью которых осуществляется обмен электронного документооборота с банком в соответствии с договором, обеспечивать сохранность средств получения одноразовых паролей и их защиту от несанкционированного доступа, соблюдать конфиденциальность, невозможность доступа третьих лиц к логину и паролю, одноразовому паролю, средствам их получения, электронной цифровой подписи, неразглашение и нераспространение своего секретного ключа электронной цифровой подписи, а в случае несанкционированного доступа обязан уведомить банк.

Директором юридического лица ООО «Юмекс» являлся П., в августе 2016 года обратился в отделение № ПАО «РНКБ», для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где лично передал сотруднику ПАО «РНКБ» свой паспорт, учредительные документы по юридическому лицу. ДД.ММ.ГГГГ руководитель был приглашён для открытия расчетных счетов, заполнил заявления о присоединении и подключении услуг в ПАО «РНКБ» на публичных условиях, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печатей, согласно которым сотрудником банка ему были открыты и переданы в полное распоряжение банковские счета, и подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного банкинга iBank 2», при этом П. был ознакомлен с условиями данных правил, включая условия, изложенные в приложениях к нему. После чего ДД.ММ.ГГГГ и в этом же офисе П. приобрел USB токен, принес в отделение Банка Сертификат проверки ЭЦП для работы дистанционно. ДД.ММ.ГГГГ П. лично получил от сотрудников банка один электронный носитель информации USB-токен.

Директором юридического лица ООО «Перспектива-Крым» является П., который в феврале 2017 года обратился в отделение № ПАО «РНКБ», для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где лично передал сотруднику ПАО «РHKБ» свой паспорт, учредительные документы по юридическому лицу. ДД.ММ.ГГГГ руководитель ООО «Перспектива-Крым» был приглашен для открытия расчетных счетов, где лично заполнил заявления о присоединении и подключении услуг в ПАО «РНКБ» на публичных условиях, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печатей согласно которым сотрудником банка ему были открыты переданы в полное распоряжение банковские счета №, и подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного банкинга iBank 2», при этом П. был ознакомлен с условиями данных правил. ДД.ММ.ГГГГ в этом же офисе П. приобрел USB токен, принес в отделение Банка Сертификат проверки ЭЦП для работы дистанционно, ДД.ММ.ГГГГ П. лично получил от сотрудников банка один электронный носитель информации USB-токен. (л.д. 91-95).

Показаниями свидетеля Д.Д., оглашенными судом на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ П. предоставил в ИФНС России по <адрес> пакет документов, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись о создании юридического лица ООО «Амур». Директором и учредителем ООО «Амур» являлся П. ДД.ММ.ГГГГ П. предоставил в ИФНС России по <адрес> пакет документов, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись о создании юридического лица ООО «Юмекс». Директором и учредителем ООО «Юмекс» являлся П. B.C. В настоящий момент ООО «Юмекс» исключено как недействующее юридическое лицо из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ П. предоставил в ИФНС России по <адрес> пакет документов, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись о создании юридического лица ООО «Перспектива-Крыма». Директором и учредителем ООО «Перспектива-Крым» являлся П. В настоящий момент ООО «Перспектива-Крыма» исключено как недействующее юридическое лицо из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 87-89)

Материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях П. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (л.д. 23);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены оптические диски №№, в которых обнаружены документы, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «ЮМЕКС» внесена запись о создании юридического лица <данные изъяты>, (директор П.); ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лист в отношении юридического лица ООО «ЮМЕКС», внесена запись о прекращении юридического лица, исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица за государственным регистрационным номером №

ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лист в отношении юридического лица ООО «ПЕРСПЕКТИВА-КРЫМ» внесена запись о создании юридического лица <данные изъяты>, (директор П.); ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лист в отношении юридического лица ООО «ПЕРСПЕКТИВА-КРЫМ», внесена запись о прекращении юридического лица, исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица за государственным регистрационным номером №

ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лист в отношении юридического лица «ООО АМУР» внесена запись о создании юридического лица <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. Так Генеральным директором ООО «АМУР» (ОГРН <данные изъяты>) стал П.. ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лист в отношении юридического лица «ООО АМУР» (<данные изъяты>) внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице.

ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. Так Генеральным директором ООО «АМУР» (ОГРН <данные изъяты>) стал П.. Заявление клиента ПАО РНКБ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому П., указал в заявлении на подключение к системе «Клиент-Банк» (банковского счета №) ООО «АМУР», что подключение осуществляется посредством аппаратного средства криптографической защиты информации «USB-токен», который предназначен для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытого расчетного счета ООО «АМУР». Сертификату ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ USB-токен был передан П., как директору ООО «АМУР».

ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «ЮМЕКС» внесена запись о создании юридического лица ОГРН 1169102080597, ИНН 9102216132, КПП 910201001 (директор П.); Заявление в ПАО РНКБ о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц (ООО «ЮМЕКС») от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент П. просит открыть расчетный счет в рублях. Клиент просит подключить услугу «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии Системы «Электронного банкинга iBank 2» - онлайн – версия Интернет – Банк-Клиент (модуль Internet – банкинг»), просит не ограничивать доступ в Систему «Электронного банкинга iBank2» определенным IP адресом. Распоряжение на открытие счета ООО «ЮМЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому открыт банковский счет № ПАО РНКБ. Сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK2 ПАО РНКБ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ USB-токен был передан П., как директору ООО «ЮМЕКС».

ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «ПЕРСПЕКТИВА-КРЫМ» внесена запись о создании юридического лица ОГРН 1169102083810, ИНН 9102217908, КПП 910201001 (директор П.); Заявление в ПАО РНКБ о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц (ООО «ПЕРСПЕКТИВА-КРЫМ») от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент П. просит открыть расчетный счет в рублях. Клиент просит подключить услугу «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии Системы «Электронного банкинга iBank 2» - онлайн – версия Интернет – Банк-Клиент (модуль Internet – банкинг»), просит не ограничивать доступ в Систему «Электронного банкинга iBank2» определенным IP адресом. Распоряжение об открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому открыт банковский счет № ПАО РНКБ. Сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK2 ПАО РНКБ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ USB-токен был передан П., как директору ООО «ПЕРСПЕКТИВА-КРЫМ» (л.д. 98-101);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, где П. передал USB-токен ДД.ММ.ГГГГ на открытый банковский счет ООО «Юмекс». (л.д. 147);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, где П. передал USB-токен ДД.ММ.ГГГГ на открытый банковский счет ООО «Амур» (л.д. 150);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи кафе «Монро» по адресу: <адрес>, где П., передал USB-токен ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 153).

Совокупность приведенных выше, согласующихся между собой и признанных судом допустимыми и относимыми доказательств суд находит достаточными и приходит к выводу о наличии вины П. в совершении инкриминируемого ему деяния.

Каких-либо обстоятельств, препятствующих вынесению обвинительного приговора не имеется. Оснований для оправдания подсудимого нет.

Действия П. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

П. совершил преступление, отнесенное законом к категории тяжких, ранее не судим (л.д.184), на учете у врачей наркологов и психиатров не состоит (л.д.195-197), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д.198-200).

Согласно ч.1 ст.61 УК РФ смягчающими П. наказание обстоятельствами суд признает:

- активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ),

- наличие на иждивении виновного ребенка Д.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который на время совершения преступления являлся малолетним (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ).

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд считает необходимым признать П. в качестве смягчающих наказание обстоятельств:

- полное признание вины в совершении преступления и чистосердечное раскаяние в содеянном,

- совершение преступления впервые,

- неудовлетворительное состояние здоровья виновного – наличие у него заболеваний.

Отягчающих наказание обстоятельств суд в действиях П. не усматривает.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории преступления (квалификации) на менее тяжкую не имеется.

При назначении П. наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни и жизни его семьи.

По смыслу части 1 статьи 60 УК РФ уголовное наказание назначается с учетом достижения целей наказания, под которыми в соответствии с частью 2 статьи 43 УК РФ понимаются восстановление справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ, при назначении наказания, суд учитывает, что при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части первой ст.61 настоящего Кодекса и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Принимая во внимание тяжесть содеянного, конкретные обстоятельства совершенного преступления, личность виновного, суд для достижения целей наказания, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, назначает П. наказание в виде лишения свободы, что будет являться справедливым, соразмерным содеянному и личности виновного.

Определяя размер наказания П. в виде лишения свободы, суд исходит из положений ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку признает подсудимому смягчающим наказание обстоятельством предусмотренное пунктом «и» ч.1 ст.61 УК РФ.

Учитывая приведенные данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности содеянного, наличие смягчающих вину обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества и, назначая П. наказание в виде лишения свободы, усматривает основания для применения к нему положений ст. 73 УК Российской Федерации, с установлением испытательного срока, в течение которого П. должен личным поведением доказать свое исправление.

С учетом обстоятельств совершения преступления, личности виновного, суд считает, что альтернативный вид наказания, указанный в санкции ч.1 ст.187 УК РФ в виде принудительных работ, не обеспечат достижение целей уголовного наказания, и не будут способствовать исправлению подсудимого.

Санкцией ч.1 ст.187 УК РФ предусмотрено обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Также суд считает необходимым назначить П. дополнительное наказание в виде штрафа, что будет соответствовать тяжести, обстоятельствам, характеру содеянного и личности виновного.

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа суд, руководствуясь положениями ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть, характер совершенного преступления и имущественное положение подсудимого, его трудоспособный возраст.

Мера пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу подлежит сохранению в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств определяется по правилам ч.3 ст.81 УПК РФ – диски подлежат хранению в материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303,304,307,308,309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать П. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 1-го (одного) года лишения свободы со штрафом в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное П. основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1-н (один) год.

Обязать П. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в даты, установленные уполномоченным на то специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного, а также трудоустроиться в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего приговора.

Срок основного наказания П. в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Штраф, назначенный в качестве дополнительного наказания, подлежит уплате по следующим реквизитам: <данные изъяты>

Меру пресечения П. – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Вещественные доказательства, указанные на л.д. 142-146 - оптические диски – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Киевский районный суд <адрес> в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение пятнадцати суток со дня вручения копии приговора имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и пригласить защитников для участия в рассмотрении апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции, или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья                                                                                О.В. Карчевская