Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-945/2023 от 02.10.2023

Дело №

64RS0№-65

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

27 декабря 2023 года г. Энгельс

Энгельсский районный суд Саратовской области в составе

председательствующего судьи Почевалова Н.В.,

при секретарях судебного заседания: Демидове С.С., Зотовой А.А., Рязанцевой М.В.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора г. Энгельса Саратовской области Бодня И.С., подсудимого Журавлева В.С., защитника - адвоката Позднякова Д.Ю., представившего удостоверение № 2337, ордер № 26089,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Журавлева Владимира Сергеевича, <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Журавлев В.С. совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО <данные изъяты> имеет ИНН – <данные изъяты> и ОГРН –<данные изъяты> является юридическим лицом, о котором 09 января 2023 года внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ).

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №
по <адрес> (далее по тексту – МИФНС России № 46 по <адрес>), расположенная по адресу: <адрес> является органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств на территории <адрес>, то есть наделена полномочиями вносить сведения в ЕГРЮЛ.

В неустановленное время, но не позднее 29 декабря 2022 года, более точное время следствием не установлено, Журавлев В.С. находясь в помещении неустановленного в ходе следствия офиса, расположенного по адресу: <адрес>, встретился с неустановленным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое за обещанное денежное вознаграждение предложило ему предоставить собственный паспорт гражданина РФ, то есть документ, удостоверяющий личность для образования (создания) юридического лица - ООО «<данные изъяты>» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, несмотря на то, что отношения к образованию (созданию) и деятельности данного юридического лица он фактически не имел и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением он не будет.

Журавлев В.С., у которого возник преступный умысел на предоставление собственного паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как о подставном лице, не позднее 29 декабря 2022 года, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении неустановленного в ходе следствия офиса, расположенного по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений принял указанное предложение.

Реализуя свой преступный умысел, Журавлев В.С., в неустановленное время, но не позднее 29 декабря 2022 года, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении неустановленного в ходе следствия офиса, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка ведения ЕГРЮЛ и внесения в него сведений о нем (Журавлеве В.С.) как о подставном лице и желая их наступления, по требованию неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделено в отдельное производство, и действуя по ранее достигнутой с ним договоренности, лично предоставил последнему оригинал паспорта гражданина РФ на свое имя (Журавлева В.С.) для последующего образования (создания) юридического лица - ООО «<данные изъяты>» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, а именно о том, что он (Журавлев В.С.) является учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (генеральным директором, единоличным исполнительным органом) ООО «<данные изъяты> то есть органом управления указанного юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного юридического лица он фактически не имел и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица, и его управлением он не будет.

После этого, в неустановленное время, но не позднее 29 декабря 2022 года, в неустановленном месте, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, составило заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (по форме №Р11001), в которое внесло сведения о вышеуказанном паспорте гражданина РФ на имя ФИО1, оригинал которого был предоставлен последним при вышеуказанных обстоятельствах, а также решение учредителя № 1 ООО «БРИНСТОРН» от 24 декабря 2022 года, устав ООО «БРИНСТОРН», согласно которым ФИО1 с 24 декабря 2022 года назначен на должность генерального директора ООО «БРИНСТОРН», а после этого в электронном виде направило данные документы в МИФНС России № по <адрес>, то есть в орган, обладающий правом принятия документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, которые поступили туда 28 декабря 2022 года под входящим номером 554289А.

В результате умышленных преступных действий Журавлева В.С., выразившихся в предоставлении при вышеуказанных обстоятельствах документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ на его имя сотрудниками МИФНС России № по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, 09 января 2023 года в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером 1237700000702 – о создании юридического лица – ООО «БРИНСТОРН», генеральным директором, единоличным исполнительным органом которого являлся Журавлев В.С., то есть органом управления указанного юридического лица.

После внесения в ЕГРЮЛ указанных сведений о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» и о Журавлеве В.С., как о подставном лице, он (Журавлев В.С.) к деятельности данного юридического лица отношения не имел, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением не совершал и не намеревался совершать, участия в его деятельности не принимал.

Таким образом, своими действиями Журавлев В.С. совершил преступление, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Кроме того, Журавлев В.С. совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 ГК РФ, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии с ч. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

На основании решения о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> №А от 29 декабря 2022 года Журавлев В.С. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП «Журавлев В.С.»), о котором 29 декабря 2022 года внесены сведения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

После внесения в ЕГРИП сведений в отношении индивидуального предпринимателя Журавлева В.С. (ОГРНИП № от 29.12.2022), он (Журавлев В.С.) деятельностью в данном статусе не занимался, какие-либо действия, связанные с деятельностью ИП «<данные изъяты>.» и его управлением не совершал и не намеревался совершать.

Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>», либо Общество) имеет ИНН № и ОГРН 1237700000702, является юридическим лицом, о котором 09 января 2023 года внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ).

В результате ранее совершенных умышленных преступных действий Журавлева В.С. по предоставлению документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ на его имя для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, 09 января 2023 года сотрудниками МИФНС России № по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях Журавлева В.С., в ЕГРЮЛ внесены сведения о Журавлеве В.С. как о подставном лице, являющимся учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (генеральным директором, то есть единоличным исполнительным органом Общества) ООО «<данные изъяты>», то есть органом управления указанного юридического лица, несмотря на то, что у него отсутствовала цель управления ООО «БРИНСТОРН».

После внесения в ЕГРЮЛ сведений в отношении директора юридического лица – ООО «<данные изъяты>», а именно о Журавлеве В.С., как о подставном лице, он (Журавлев В.С.) к деятельности данного юридического лица отношения не имел, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением не совершал и не намеревался совершать, участия в его деятельности не принимал.

В неустановленное время, но не позднее 09 января 2023 года, более точное время следствием не установлено, к Журавлеву В.С., находящемуся в помещении неустановленного в ходе следствия офиса, расположенного по адресу: <адрес>, обратилось лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему (Журавлеву В.С.), за денежное вознаграждение, обратиться в ряд отделений коммерческих банков, в том числе в отделение Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие») для открытия банковских счетов и оформления банковской карты для ИП «ФИО1» (ОГРНИП №), с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронных средств и электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), при помощи которых последнее сможет самостоятельно осуществлять от имени Журавлева В.С., как индивидуального предпринимателя без его ведома, как владельца счетов и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и картам, на что Журавлев В.С. согласился.

Непосредственно после этого, в неустановленное время, но не позднее 09 января 2023 года, более точное время следствием не установлено, у Журавлева В.С., находящегося в помещении неустановленного в ходе следствия офиса, расположенного по адресу: <адрес>, более точные время и место следствием не установлены, после принятия указанного предложения, из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя задуманное, в неустановленное время, но не позднее 09 января 2023 года, более точное время следствием не установлено, Журавлев В.С. находясь в помещении неустановленного в ходе следствия офиса, расположенного по адресу: <адрес>, получил от неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сведения об адресе электронной почты: «iks-stroy44@yandex.ru» и абонентском номере «№», находящихся в пользовании неустановленных лиц, необходимые для дальнейшего открытия им (Журавлевым В.С.) в вышеуказанном банке банковских счетов, с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, в примерный период времени с 09 января 2023 года по 19 января 2023 года, более точное время следствием не установлено, Журавлев В.С., являясь индивидуальным предпринимателем, несмотря на то, что фактически к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в статусе индивидуального предпринимателя он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счета и карты, и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от его (Журавлева В.С.) имени как индивидуального предпринимателя прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и карте, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Журавлев В.С.», действуя в качестве клиента – индивидуального предпринимателя Журавлева В.С., обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту – ПАО Банк «ФК Открытие»), где подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в котором в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств указал ранее полученный им от лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство и неустановленных лиц, не находящиеся в его (Журавлева В.С.) распоряжении адрес электронной почты – <данные изъяты>» и абонентский номер телефона «№» и присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в ПАО Банк «<данные изъяты>», оформил расчетные счета № и №, которые были открыты 09.01.2023, а также присоединившись к действующей редакции Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО Банк <данные изъяты> с использованием Системы «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», и подписав заявление на выпуск бизнес карты, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ.

Далее, в результате указанных преступных действий Журавлева В.С. в примерный период времени с 09 января 2023 года по 19 января 2023 года, более точное время в ходе следствия не установлено, сотрудниками ПАО Банк <данные изъяты>», на указанные последним в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, абонентский номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> находящиеся в распоряжении неустановленных лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, были направлены посредством СМС-сообщения и электронного письма, соответственно, неустановленные в ходе следствия одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковских счетов № и № ИП «ФИО1», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 января 2011года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (индивидуального предпринимателя ФИО1) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, в примерный период времени с 09 января 2023 года по 19 января 2023 года, более точное время в ходе следствия не установлено, Журавлев В.С., находясь в отделении ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> осуществил сбыт данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий Журавлева В.С. при вышеизложенных обстоятельствах с 09 января 2023 года по 11 июля 2023 года с банковского счета ИП «ФИО1» - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 1 112 835 рублей, а в период с 09 января 2023 года по 11 июля 2023 года с банковского счета ИП «ФИО1» - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Далее, Журавлев В.С., продолжая реализовывать свои преступные намерения, в примерный период времени с 31 января 2023 года по 28 февраля 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении неустановленного в ходе следствия офиса, расположенного по адресу: <адрес>, получил от неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сведения об адресе электронной почты: «brinston12@yandex.ru» и абонентских номерах телефонов «№», «№», находящихся в пользовании неустановленных лиц, необходимые для дальнейшего открытия им (ФИО1) как номинальным директором ООО <данные изъяты>» и индивидуального предпринимателя банковских счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, в примерный период времени с 31 января 2023 года по 28 февраля 2023 года, более точное время следствием не установлено, Журавлев В.С., являясь индивидуальным предпринимателем, несмотря на то, что фактически к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в статусе индивидуального предпринимателя он отношения не имел, а также являясь директором ООО <данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счетов и карт, и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от его (ФИО1) имени как индивидуального предпринимателя и генерального директора ООО «БРИНСТОРН» прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и картам, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1» и указанного Общества, действуя в качестве клиента – индивидуального предпринимателя Журавлева В.С. и генерального директора указанного Общества, посредством выездной встречи с неустановленным в ходе следствия лицом – представителем АО <данные изъяты>» в помещении неустановленного в ходе следствия офиса, расположенного по адресу: <адрес>, обратился в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту – АО <данные изъяты>»), посредством подписания двух заявлений на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в которых в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств указал ранее полученный им от лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не находящиеся в его (Журавлева В.С.) распоряжении адрес электронной почты – <данные изъяты> и абонентские номера телефонов «№», «№» и присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО <данные изъяты>», оформил расчетные счета: № (ИП «ФИО1») и № (ООО <данные изъяты>»), которые были открыты 31.01.2023, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, и подписав заявления на выпуск бизнес карт, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ.

В результате совершения Журавлевым В.С. данных противоправных действий, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, сотрудниками АО «Райффайзенбанк», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1 на указанные последним в заявлениях на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета в АО <данные изъяты> абонентские номера телефонов «№» и «№», а также адрес электронной почты «<данные изъяты>», находящиеся в распоряжении неустановленных лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, были направлены посредством СМС-сообщения и электронного письма, соответственно, неустановленные в ходе следствия одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковских счетов № (ИП «ФИО1») и № (ООО «<данные изъяты>»), являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (индивидуального предпринимателя Журавлева В.С., ООО «<данные изъяты>») и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, в примерный период времени с 31 января 2023 года по 28 февраля 2023 года, более точное время в ходе следствия не установлено, Журавлев В.С., находясь в помещении неустановленного в ходе следствия офиса, расположенного по адресу: <адрес> осуществил сбыт данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий Журавлева В.С. при вышеизложенных обстоятельствах с <данные изъяты> с банковского счета ООО «<данные изъяты>» №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 2 000 рублей.

Таким образом, своими действиями Журавлев В.С. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый Журавлев В.С. свою вину по предъявленному обвинению признал полностью, пояснив, что согласен с объемом предъявленного ему обвинения от дачи показаний отказавшись в судебном заседании, пожелав воспользоваться правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ показаний данных ФИО1 на предварительном следствии (л.д. 147-152, 164-170, 187-189) следует, что в примерный период времени с 01 по 31 декабря 2022 года, он познакомился с мужчиной по имени Герман, посредством переписки в мессенджере «Телеграмм». В ходе переписки Герман предложил ему подзаработать немного денег в качестве дополнительного заработка, а именно пояснил ему, что ищет человека, который будет выступать в качестве руководителя фирмы – ООО «Бринсторн». Герман предложил встретиться, чтобы обсудить детали заработка, на что он согласился. Далее, в примерный период времени с 01 по 31 декабря 2022 года, он пришел к одному из административных домов, на <адрес>, где его встретил Герман, и проводил в одно из помещений офиса. Далее Герман пояснил ему, что организует его официальное трудоустройство, при этом какую-либо работу выполнять ему не будет нужно. Герман ему разъяснил, что он будет номинальным директором, то есть никаких решений по управлению фирмой он принимать не будет, функции руководителя выполнять также не будет и фактически будет подставным лицом. Он сам также не намеревался управлять каким-либо юридическим лицом. Далее он передал ему свой паспорт, который Герман передал какой-то девушке, там же в офисе. Девушка на основании его паспорта напечатала на компьютере какие-то документы, которые впоследствии распечатала и передала ему на ознакомление. Что было указанно в этих документах, какие у них были названия он не помнит, но по указанию Германа он в них расписался и вернул этой девушке. После этого Герман сказал, что позовет его, когда он потребуется вновь. В дальнейшем он созвонился с Германом и снова пришел в офис на <адрес>. Там, в офисе в здании на <адрес> <адрес>, Герман ему разъяснил, что образована фирма – ООО <данные изъяты>», в которой он является директором, и кроме того, он получил статус индивидуального предпринимателя. Далее Герман сказал, что ему нужно будет открыть несколько расчетных счетов на ИП «ФИО1» и ООО «<данные изъяты>» в различных банках, за что он получит от него 30 000 рублей. Он согласился на предложение Германа, так как остро нуждался в деньгах. Далее, также в ходе указанной встречи в период с 08 по 20 января 2023 года, Герман сказал ему поехать в отделение банка ПАО Банк «<данные изъяты>», где обратиться к сотруднику банка и открыть расчетные счета в отношении ИП «ФИО1». При этом Герман также сказал ему, что все документы и банковские карты, которые ему выдадут по открытию счетов в отделениях банков необходимо будет передать ему, на что он согласился. За каждое посещение банков, где он будет впоследствии открывать расчетные счета, Герман обещал ему передать денежное вознаграждение. Далее он на такси поехал в банк ПАО Банк «<данные изъяты>», который расположен в <адрес> неподалеку от памятника быку-солевозу. В отделении банка он подошел к девушке – сотруднице банка, предоставил ей свой паспорт, после чего она предоставила ему ряд документов, в которых он расписывался собственноручно. По завершению процедуры открытия счета он уехал домой. После этого в период с 20 по ДД.ММ.ГГГГ, Герман вновь позвонил ему на его мобильный телефон и попросил приехать к нему в офис на <адрес>, где обещал заплатить за фактически проведенную работу по открытию счетов в ПАО Банк «<данные изъяты>». Он согласился и приехал в офис, находящийся в здании по <адрес>, в тот же день. Там Герман пояснил, что ему нужно продолжить работу по открытию счетов, и в этот раз нужно открыть счета на ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО1». При этом куда-либо ехать в этот раз ему не нужно было, поскольку работник банка находился в офисе и ждал его. Герман провел его в другое помещение в офисе, где находилась неизвестная ему девушка, которой он передал свой паспорт. Впоследствии девушка предоставила ему ряд документов, в которых он расписывался собственноручно. Что именно было написано в документах, он не помнит, но на документах он видел название банка – «<данные изъяты>». По завершению процедуры открытия счета он уехал домой. Впоследствии, примерно в феврале 2023 года, он понял, что Герман его обманывает, и до тех пор никаких денежных средств не выплатил, в связи с чем, он закрыл ИП «ФИО1» и ООО «<данные изъяты>». Все документы для открытия счетов подписаны им и те которые ему были выдан банком при открытии счетов он все передал Герману.

Оглашенные признательные показания были даны Журавлевым В.С. в присутствии надлежащим образом допущенного к участию в деле защитника, являются последовательными, были поддержаны подсудимым и согласуются с другими доказательствами по делу, а потому суд кладет их в основу приговора наряду с другими доказательствами.

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6 (т. 1 л.д. 69-73) следует, что <данные изъяты> в отделение ПАО «Банк ФК Открытие», расположенное по адресу: <адрес>, обратился индивидуальный предприниматель Журавлев Владимир Сергеевич, который представил пакет документов для открытия расчетных счетов в банке, а также паспорт на его имя и, возможно, иные документы. Журавлевым В.С. было заполнено заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета, в котором клиент просит открыть расчетный счет в рублях РФ, далее Журавлев В.С. ознакомился с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и тарифами банка. Далее ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с подключением услуги «СМС-информирование». При этом в заявлении <данные изъяты> указал адрес электронной почты: «<данные изъяты> абонентский номер телефона «№» с вариантом защиты одноразовые CМС-пароли, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. Далее ФИО7 подписал заявление. Имеются также сведения о выдаче Журавлеву В.С. банковской карты. Расчетный счет карты №. По результатам рассмотрения заявления Журавлева В.С. 09 января 2023 года в отношении ИП «ФИО1» были открыты банковские счета № и №, на указанные им адрес электронной почты и абонентский номер были высланы логины и пароли, для доступа в ДБО, которые знал только он. По представленным на обозрение документам, оборот денежных средств по расчетному счету № с 09 января 2023 года до 11 июля 2023 года составил 1 112 835 рублей, 00 копеек, по расчетному счету № с 09 января 2023 года до 11 июля 2023 года составил 400 000 рублей, 00 копеек.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 (л.д. 59-64) следует, что 31 января 2023 года в дополнительный офис «Саратовский» АО «<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, обратился индивидуальный предприниматель Журавлев В.С. который представил необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке. Журавлевым В.С. было заполнено заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «<данные изъяты>», в котором клиент просит открыть банковский счет в рублях РФ. Далее Журавлев В.С. указал на обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Оптимум» с методом расчета комиссии «<данные изъяты>», что означает, что ежемесячно со счета клиента списывается комиссия банком. Далее ФИО1 в заявлении указал на присоединение к соглашению об использовании банковской системы Банк-клиент и предоставления доступа к системе Банк-клиент для осуществления дистанционный платежей и СМС-оповещения по системе SMS-OTP и SMS для Бизнеса. При этом в заявлении <данные изъяты> В.С. указал адрес электронной почты: <данные изъяты>» и абонентский номер телефона: «№». Далее Журавлев В.С. подписал указанное заявление, после чего 31 января 2023 года был открыт расчетный счет ИП «<данные изъяты>.» № №. Также Журавлеву В.С. была выдана неименная Карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», к указанному расчетному счету. ID карты – №, четыре последних цифры карты – №. Кроме того, также 31 января 2023 года в дополнительный офис «Саратовский» АО «<данные изъяты>», обратился директор ООО <данные изъяты>» Журавлев В.С. который представил необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке. Журавлевым В.С. было заполнено заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО <данные изъяты>», в котором клиент просит открыть банковский счет в рублях РФ. Далее Журавлев В.С. указал на обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Оптимум» с методом расчета комиссии «Стандартный», что означает, что ежемесячно со счета клиента списывается комиссия банком. Далее Журавлев В.С. в заявлении указал на присоединение к соглашению об использовании банковской системы Банк-клиент и предоставления доступа к системе Банк-клиент для осуществления дистанционный платежей и СМС-оповещения по системе SMS-OTP и SMS для Бизнеса. При этом в заявлении Журавлев В.С. указал адрес электронной почты: <данные изъяты> и абонентский номер телефона: «№». Далее Журавлев В.С. подписал указанное заявление, после чего 31 января 2023 года был открыт расчетный счет ООО <данные изъяты>» №. Также Журавлеву В.С. была выдана неименная Карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», к указанному расчетному счету. ID карты – №, четыре последних цифры карты – №. Оборот денежных средств по расчетному счету № с открытия счета 31 января 2023 года по 20 сентября 2023 года составил 2 000 рублей, оборот денежных средств по расчетному счету № с открытия счета 31 января 2023 года по 20 сентября 2023 года составил 0 рублей.

Показания свидетелей об обстоятельствах оформления Журавлевым В.С. электронных средств платежа, которые впоследствии были сбыты неустановленному лицу полностью согласуются с показаниями подсудимого и другими материалами дела, а потому каких-либо оснований их ставить под сомнение у суда не имеется.

Помимо изложенного, вина подсудимого подтверждается совокупностью письменных доказательств по делу:

- протоколом осмотра места происшествия от 11 мая 2023 года, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес> где расположено отделение ПАО Банк <данные изъяты>», участвующий в ходе осмотра Журавлев В.С. пояснил, что в указанном отделении банка он открыл расчетные счета для ИП «ФИО1» (л.д. 32-36);

- протоколом осмотра места происшествия от 11 мая 2023 года, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, где расположено административное здание с множеством офисов различных организаций. Участвующий в ходе осмотра ФИО1 пояснил, что в указанном здании ранее находился офис, в котором он встречался с Германом, передал ему свой паспорт, подписывал документы для создания ООО «<данные изъяты>», а также документы для открытия расчетных счетов в АО «<данные изъяты>» и передал ФИО11 банковские карты от расчетных счетов АО «<данные изъяты>» в отношении ИП «ФИО1» и ООО «<данные изъяты>» Герману (л.д. 37-41);

- протоколом выемки от 22 сентября 2023 года, в ходе которого в отделении ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты копии юридического (банковского) дела ИП «ФИО1», а также две выписки по счетам (л.д. 66-68);

- протокол выемки от 22 сентября 2023 года, в ходе которого в отделении АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты копии юридических (банковских) дел ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО1», а также две выписки по счетам (л.д. 56-58);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии юридических (банковских) дел ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО1», а также две выписки по счетам и копии юридического (банковского) дела ИП «ФИО1», а также две выписки по счетам. Осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, которые хранятся при материалах уголовного дела (л.д. 74-91);

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 30 мая 2023 года, согласно которой 29 декабря 2022 года Межрайонной ИФНС № по <адрес> произведена государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в отношении ФИО1 (л.д. 30-31);

- протоколом осмотра предметов от 23 сентября 2023 года, из которого следует, что осмотрена копия регистрационного дела ОГРН 1237700000702 ООО «БРИНСТОРН», согласно которому 09.01.2023 Межрайонной ИФНС № по <адрес>, являющейся регистрирующим органом, произведена государственная регистрация – создание юридического лица ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которой стал ФИО1(л.д. 119-140);

- протоколом выемки от 23 сентября 2023 года, согласно которому у подозреваемого Журавлева В.С. изъят паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 6317 № выданный ОУФМС России по <адрес> в <адрес> 12 мая 2017 года (л.д. 155-157);

- протоколом осмотра предметов от 23 сентября 2023 года, из которого следует, что осмотрен паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № выданный ОУФМС России по <адрес> <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 158-159).

Исследованные письменные материалы дела получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются допустимыми, а потому суд также кладет их в основу приговора.

Таким образом, совокупность исследованных в судебном заседании доказательств свидетельствует о том, что Журавлев В.С. из корыстных побуждений, по предложению неустановленного лица, предоставил паспорт на свое имя с целью оформления документов и открытия юридического лица ООО <данные изъяты>», не имея намерений фактически руководить указанной организацией, а являясь после регистрации и открытия данного юридического лица его номинальным руководителем, а также индивидуальным предпринимателем не занимаясь таковой деятельностью, по указанию неустановленного лица впоследствии открыл счета в банках с оформлением дистанционного банковского обслуживания, передав неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, доступ к которым предоставил путем предоставления в банки сведений об электронной почте и номере телефона неустановленных лиц, на которые по распоряжению Журавлева В.С. поступала информация (логин и пароль) обеспечивающая возможность неустановленным лицам неправомерно без ведома владельца счета и в обход используемых банком систем идентификации клиента осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

В соответствии с заключением первичной амбулаторной судебной психиатрической экспертизы №1667 от 01.12.2023 года Журавлев В.С. обнаруживает психическое расстройство в виде резидуально-органического поражения головного мозга с нерезким интеллектуально - мнестическим снижением. Степень изменения психики выражена не столь значительно, сохранены способности к усвоению определенных знаний, практических навыков, бытовой адаптации, пониманию противоправности содеянного. В период инкриминируемых деяний Журавлев В.С. кроме указанного хронического психического расстройства, какого-либо иного психического расстройства, слабоумия, иного болезненного состояния психики не обнаруживал, а потому он мог и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Изложенное заключение выполнено квалифицированными экспертами с приведением данных наблюдения подэкспертного, а потому, с учетом поведения подсудимого Журавлева В.С. сомнений во вменяемости последнего не имеется, в связи с чем, подсудимый является лицом подлежащим уголовной ответственности.

Действия подсудимого Журавлева Владимира Сергеевича в части предоставления паспорта для регистрации юридического лица, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, поскольку передавая паспорт для регистрации юридического лица, Журавлев В.С. осознавал, что не намерен осуществлять руководство указанной организацией, а является номинальным ее руководителем, то есть подставным лицом.

Кроме того, действия Журавлева Владимира Сергеевича в части предоставления неустановленным лицам электронных средств и сведений по доступу к личному кабинету клиента системы дистанционного банковского обслуживания, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая такую квалификацию действиями Журавлева В.С. суд исходит из того, что в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учредитель (участник) обязуются немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Обращаясь в финансово-кредитные учреждения (банки) за оформлением дистанционного банковского обслуживания и получения сведений, позволяющих осуществлять финансовые операции дистанционно по управлению счетами организации, руководителем которой (директором) и учредителем Журавлев В.С. являлся, при этом не имея намерений осуществлять реальное руководство фирмой, он сообщая для этих целей банку данные электронной почты и номера телефона, находившихся заведомо для Журавлева В.С. в пользовании неустановленных лиц, тем самым Журавлев В.С. осуществил сбыт неустановленному лицу электронных средств платежа.

При этом учитывая установленные по делу обстоятельства совершения сбыта электронных средств платежа, а именно предоставления указанной информации банком на указанные Журавлевым В.С. номер телефона и адрес электронной почты, суд полагает необходимым исключить из объема предъявленного обвинения приобретение и хранение электронных средств платежа как излишне вмененные.

Кроме того, суд исключает из объема предъявленного Журавлеву В.С. обвинения инкриминированное тому сбыт полученных в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: <адрес> в помещении неустановленного в ходе следствия офиса, расположенного по адресу: <адрес>, банковских карт (бизнес-карт), поскольку в соответствии с диспозицией ст. 187 УК РФ уголовно наказуемым является сбыт не любых платежных карт, а только тех карт, которые являются поддельными, в то же время как установлено в судебном заседании какими-либо признаками поддельности полученные Журавлевым В.С. банковские карты (бизнес-карты) не обладали, а были выпущены и выданы кредитной организацией в которой находились счета обратившегося к ним за их выдачей клиента.

При определении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства смягчающие наказание, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимому суд признает и учитывает: признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений на стадии предварительного следствия и в суде, а также состояние здоровья подсудимого страдающего психическим расстройством и состояние здоровья его родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание не установлено.

По месту жительства подсудимый характеризуется удовлетворительно, и месту работы - положительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит.

Учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих, в том числе предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд назначает наказание по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом материального положения подсудимого и его семьи, суд полагает невозможным назначение ему наказания в виде штрафа, вместе с тем, приходит к выводу о возможности назначения наказания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - в виде исправительных работ, а по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы, не усматривает каких-либо оснований для замены назначенного Журавлеву В.С. наказания на принудительные работы, поскольку по мнению суда цели исправления и перевоспитания не будут достигнуты.

Вместе с тем, с учетом раскаяния подсудимого в содеянном, тяжелое материальное положение, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание Журавлева В.С. возможно без реальной изоляции его от общества, а потому применяет положения ст. 73 УК РФ.

Кроме того, учитывая все данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд находит исключительной, а потому с учетом материального положения подсудимого и его активного способствования раскрытию и расследованию преступления, суд полагает возможным применить к Журавлеву В.С.. положения ст. 64 УК РФ и не назначать ему дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Материалами уголовного дела установлено, что в ходе предварительного следствия адвокату Позднякову Д.Ю. осуществлявшему защиту обвиняемого Журавлева В.С. выплачено из средств федерального бюджета вознаграждение в размере 5824 рубля. Указанное вознаграждение должно быть отнесено к процессуальным издержкам, при этом каких-либо оснований для освобождения Журавлева В.С., который является трудоспособным лицом, от их уплаты судом не установлено, в связи с чем, процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимого в доход государства в полном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Журавлева Владимира Сергеевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – в виде исправительных работ, сроком на 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства десяти процентов;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год без штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, применяя положения ст. 71 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания назначить Журавлеву В.С. наказание в виде 1 (одного) года 1 (одного) месяца лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное Журавлеву В.С. наказание условным, установив ему испытательный срок в 1 (один) год в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление и перевоспитание.

Возложить на Журавлева В.С.. обязанность не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, встать на учет в указанном органе и не реже одного раза в месяц являться на регистрацию.

Меру пресечения Журавлеву В.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Журавлева Владимира Сергеевича в доход государства в счет возмещения процессуальных издержек 5824 (пять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля.

По вступлении приговора в законную силу копии регистрационного дела ОГРН 1237700000702 ООО «БРИНСТОРН», поступившая в следственный отдел по г. Энгельс СУ СК России по Саратовской области 21 сентября 2023 года с сопроводительным письмом №06-20-/0989ДСП от 21 сентября 2023 года из Межрайонной ИФНС №22 по Саратовской области, CD-R диск, содержащий сканированное регистрационное дело ИП «ФИО1» (ОГРНИП №), поступивший в следственный отдел по <адрес> СУ СК России по Саратовской области 22 сентября 2023 года с сопроводительным письмом №06-20-/1001ДСП от 22 сентября 2023 года из Межрайонной ИФНС № 22 по Саратовской области – хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15-ти суток со дня его провозглашения с принесением жалобы или представления через Энгельсский районный суд Саратовской области.

В случае подачи осужденным либо другими участниками уголовного процесса апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать о назначении ему защитника.

Председательствующий            (подпись)        Н.В. Почевалов

Копия верна:

Судья                                    Н.В. Почевалов

Секретарь судебного заседания                     М.В. Рязанцева