Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1249/2021 от 29.10.2021

Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 22 ноября 2021 года

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Чеботарёва Р.А., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Санкт-Петербурга ФИО2, подсудимого ФИО1, защитника-адвоката ФИО3, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела № в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, ранее не судимого,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО1 совершил незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежной прибыли, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, в точно неустановленный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласился на предложение неустановленного лица о внесении сведений о нем как об учредителе и генеральном директоре <данные изъяты> № в Единый государственный реестр юридических лиц за денежное вознаграждение в размере 2 500 рублей, то есть выступить в качестве подставного лица.

Для чего, в точно неустановленное время с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, представил неустановленному лицу документы, удостоверяющие его личность для последующего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, а именно: свой паспорт гражданина РФ серия № №, выданный <данные изъяты> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, сведения об индивидуальном номере налогоплательщика.

После чего, во исполнение своего преступного умысла, он (ФИО1) предварительно получил документы, подготовленные неустановленным лицом, необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для создания юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> где содержались сведения об учредителе - ФИО1, Устав <данные изъяты> решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в соответствии с которым ФИО1 назначен на должность генерального директора <данные изъяты>», заверил их своей подписью от имени генерального директора, и передала вышеуказанный комплект документ неустановленному лицу, которым в точно неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга указанные документы были направлены в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в МИФНС № по <адрес>, распложенной по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании <данные изъяты>» и о нем как о генеральном директоре <данные изъяты> тем самым ФИО1 подтвердил свое желание на внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, согласно которому он является генеральным директором указанного юридического лица, при этом, умолчав об отсутствии у него (ФИО1) цели осуществлять предпринимательскую деятельность указанного юридического лица, тем самым умолчав, что он будет являться подставным лицом.

В результате преступных действий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. «О», в Единый государственный реестр юридических лиц за номером № внесена запись о создании юридического лица <данные изъяты>», в соответствии с которой он (ФИО1), указан в качестве учредителя и генерального директора <данные изъяты> за что последний получил денежные средства в размере 2 500 рублей.

Фактически ФИО1 участия в деятельности <данные изъяты> не принимал, то есть, действуя указанным способом, совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, при этом эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же (ФИО1) совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть совершил сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, формально выступающему в качестве руководителя (генерального директора) <данные изъяты> обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо и на самого ФИО1, после чего, сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерно осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты> и ФИО1

Получив указанное предложение, у ФИО1, находившегося по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица он ответил согласием. Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом - руководителем (генеральным директором) <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> действуя в качестве представителя клиента - руководителя (генерального директора) указанного юридического лица по ранее направленной неустановленными лицами заявке на открытие банковского счета в <данные изъяты> обратился в Дополнительный офис № «Каменноостровский, 44» в Санкт-Петербурге Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество), по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, с заявлением представителя клиента об открытии корпоративных счетов <данные изъяты>» в <данные изъяты> на основании которого, между <данные изъяты> в лице руководителя (генерального директора) ФИО1 и <данные изъяты> был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым был открыт расчетный счет № в <данные изъяты>

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО1, являясь руководителем (генеральным директором) <данные изъяты> присоединился к Правилам банковского дистанционного обслуживания, а также был ознакомлен и согласился с условиями функционирующей для обслуживания счетов <данные изъяты> системы. В ходе чего, к банковским счетам подключена система, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После чего в точно неустановленное время с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, представил неустановленному лицу доступы к дистанционному обслуживанию, а именно: пароль и логин для программы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> а также токен (электронный ключ/флешка) для доступа в банк клиент.

В ходе судебного следствия подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал, пояснил, что он в полном объеме признаёт себя виновным по предъявленному ему обвинению и раскаивается в содеянном. Время, место, способ, обстоятельства совершенных преступлений, а также показания свидетелей, данные, как на предварительном, так и на судебном следствии, исследованные письменные материалы дела, он не оспаривает и их подтверждает.

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений, помимо признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями свидетеля ФИО5, в судебном заседании, оглашенными на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, о том, что она работает в должности заместителя начальника юридического отдела № Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, которая расположена по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> лит. О. В ее обязанности входит координация работы отдела по вопросу регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Документы предоставляются заявителями - физическими лицами, в отдел по работе с заявителями, затем поступают в отдел электронной обработки и хранения архивных документов, где проверяется комплектность документов, после чего передаются в Санкт-Петербургский филиал ФКУ «Налог Сервис» где сканируются и в электронном виде поступают в наш отдел с соответствующим входящим номером. Документы поступают в МИФНС № несколькими способами: заявитель лично приносит документы, документы поступают через представителя по доверенности, либо посредством сети интернет, при наличии у заявителя электронной цифровой подписи. Для осуществления государственной регистрации образования юридических лиц предоставляется квитанции об уплате государственной пошлины, заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № решения о создании юридического лица и назначении генерального директора, уставы юридических лиц, при наличии - доверенность на право совершения регистрационных действий. Для осуществления государственной регистрации по внесению изменений в сведения о юридическом лице при смене лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (руководитель - генеральный директор) в регистрирующий орган представляется: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме №Р14001, с нотариально удостоверенной подписью заявителя, при наличии - доверенность на право совершения регистрационных действий. Для осуществления государственной регистрации по внесению изменений в сведения о юридическом лице при смене лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (руководитель - генеральный директор) в регистрирующий орган представляется: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме №№ с нотариально удостоверенной подписью заявителя, при наличии - доверенности на право совершения регистрационных действий. При получении документов - заявителю выдается расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица с указанием даты и входящего номера. При поступлении документов в электронном виде, в автоматическом режиме проводится проверка документов на наличие оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных п. 1 ст. 23 вышеуказанного закона о государственной регистрации, в том числе: дисквалификация лица, неполный комплект документов, ошибки в составлении документов (неправильное указание персональных данных физического лица) и иные основания. После проверки документов, в случае отсутствия оснований для отказа, принимается решение о государственной регистрации, которое формируется в электронном виде под номером входящих документов и подписывается электронной цифровой подписью. При поступлении документов в электронном виде, оплата государственной пошлины не требуется. При этом, при подаче документов в электронном виде, они подписываются электронной цифровой подписью. Подача документов в электронном виде возможна через официальный сайт Федеральной налоговой службы, где не требуется регистрация, а необходимо только заполнить надлежащую форму, либо через портал «ГосУслуги». По официальным документам, имеющимся в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу, генеральным директором <данные изъяты> является ФИО1 Документы были поданы через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, а именно: заявление по форме Р11001 и решение № единственного участника <данные изъяты> о назначении на должность генерального директора указанного общества ФИО1 Данные документы были направлены по каналам связи электронным способом. Таким образом, ФИО1 являлся заявителем, то есть, лицом, подавшим соответствующие документы для внесения изменений сведения лице, юридическом В содержащихся Едином государственном реестре юридических лиц. Указанные документы были получены Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу, о чем была составлена расписка, сформированная с учётом сведений, содержащихся в заявке с документами поданными в электронном виде через вышеуказанный сайт. В соответствии записи Единого государственного реестра юридических лиц в указанный реестр в отношении <данные изъяты> внесена запись о юридическом лице при создании, от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем регистрирующим органом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Санкт - Петербургу были выданы документы, предусмотренные законодательством РФ государственной регистрации. При подаче заявление по форме № в электронном виде достаточно зарегистрироваться на сайте Федеральной налоговой и от имени зарегистрированного лица выполнить соответствующие действия для той или иной цели, в том числе, от имени зарегистрированного лица подать в электронном виде документ, при наличии электронной подписи заявителя. Электронная цифровая подпись - это специально сгенерированный файл с цифрами, который крепится к электронному документу. Данный файл отвечает на вопросы кто и когда подписал документ, и есть и у данного лица такие полномочия. Электронная подпись гарантия того, что данный документ подписал владелец электронной подписи, поэтому ФИО1 мог ей воспользоваться. Электронная подпись необходима тем, кто собирается использовать в работе электронные документы, сдавать отчетность и получать услуги в сети Интернет (л.д. 126-130);

- показаниями свидетеля ФИО7, в судебном заседании, оглашенными на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что она работала в <данные изъяты> с мая 2016 года по июнь 2020 года, в должности главного специалиста. В ее должностные обязанности входило: операционная работа, обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов и т.д. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте в <данные изъяты>», который располагается по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ пришел клиент, предоставил документы: Устав, решение учредителя, паспорт. После чего они задают клиенту вопрос, для чего он хочет открыть фирму, проводится беседа, в ходе которой они делают проверку по безопасности. И проверка по стоп листу 550П. После чего, в момент беседы они уже знали ответ, пропустила ли система данного человека для открытия расчетного счета или нет. Также они приглашали руководство для беседы с клиентом. Если человек прошел проверку, то клиенту распечатывается пакет документов: карточка образцов подписей, анкета, также приложенные проверки, которые проводились на открытие. После чего, клиент расписывался и документы подавались на открытие расчетных счетов. Примерно через 2 дня расчетные счета были обычно открыты и к ним приходили клиенты, после чего клиент скачивал программу, приходил к ним в банк, они распечатывали сертификаты, который в последующем клиент оставлял себе и ключи от расчетного счета также находились у клиента. ФИО1 было одобрено открытие расчетного счета. Также ФИО1 оформлял договор на дистанционное банковское обслуживание, в рамках которого были предоставлены доступы к дистанционному обслуживанию, а именно: пароль и логин для программы дистанционного банковского обслуживания, а также токен (электронный ключ/флешка) для доступа в банк клиент. Все вышеперечисленное предоставлялось лично в руки вышеуказанному с предъявлением им своего паспорта. К расчетным счетам была подключена система, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (л.д. 131-133);

- показаниями свидетеля ФИО6, в судебном заседании, оглашенными на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что ее сын ФИО1, проживает с бабушкой по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>. Она через день ходит к ФИО1, и созванивается по телефону. О том, что ФИО1 является генеральным директором <данные изъяты> она узнала летом 2021 года, от ФИО1, который пояснил, что он является номинальным директором <данные изъяты> никогда в деятельности этой фирмы не принимал участия. Он стал генеральным директором указанной организации через неизвестного ей человека «ФИО8», чтобы заработать денег, а именно ему обещали выплатить сумму 5 000 рублей. Также ФИО1 пояснил, что открывал расчетные счета, но самостоятельно ими не пользовался. ФИО1 никогда не был реально действующим генеральным директором <данные изъяты>», не принимал участия в его деятельности, не подписывал никакие от лица данной фирмы документы, не был ее учредителем. Со слов ФИО1, он просто встречался с «ФИО8» и передавал ему свои документы для того, чтобы стать по бумагам генеральным директором <данные изъяты> Со слов ФИО1 он получил 2 500 рублей за регистрацию фирмы на себя и открытие расчетного счета. В ходе судебного заседания свидетель ФИО6 положительно охарактеризовала ФИО1, как хорошего и заботливого человека, также ухаживает за бабушкой (л.д.136-138);

- показаниями ФИО1 данными в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым в конце января 2020 года, он увидел объявление в газете о помощи регистрации фирмы, за которую должны выплатить денежное вознаграждение, так было указано в объявлении. В ходе телефонного разговора он сообщил «ФИО8», что готов помочь в оформлении организации, а именно - <данные изъяты> В ходе встречи у него дома по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, предложил ему стать генеральным директором организации <данные изъяты>), чтобы зарабатывать деньги, а именно, он сказал, что нужно будет только оформить организацию на себя и ничего более не нужно будет делать. Он согласился, так как ему нужны были деньги. Для регистрации фирмы он предоставил «ФИО8» свои документы, а именно: паспорт, ИНН, после чего «ФИО8» подготовил все необходимые документы для назначения его на должность генерального директора. Спустя некоторое время, а именно, когда <данные изъяты> уже было зарегистрировано на него, он встретился с «ФИО8», и последний пояснил, что теперь необходимо ехать в банки для открытия расчетных счетов. Каждый раз «ФИО8» давал ему документы и печать организации. Он заходил в банк оформлял необходимые документы. Затем они с «ФИО8» встретились также у него дома, где он отдавал «ФИО8» документы, печать и ключи от системы «<данные изъяты> Также он оформлял договор на дистанционное банковское обслуживание, в рамках которого ему были предоставлены доступы к дистанционному обслуживанию (пароль для программы, логин), по вышеуказанным банкам, а также токен (электронный ключ/флешка) для доступа в банк клиент. После чего он также передавал токены «ФИО8». Расчетный счет в <данные изъяты> он открывал примерно в начале марта 2020 года. Он открывал расчетные счета и передавал их «ФИО8» по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>, за что он получал денежные средства в размере 2500 рублей. Этими расчетными счетами он самостоятельно не пользовался, а только передал их «ФИО8» для того, чтобы он ими пользовался в рамках <данные изъяты> Самостоятельно он в программу банков не заходил и никакие денежные переводы с данного расчетного счета не делал, он сразу же передал все ключи «ФИО8». Он понимал, что использовать открытые расчётные счета он не будет, а также он понимал, что данные расчетные счета будет использовать «ФИО8» для осуществления финансово-хозяйственных операций <данные изъяты> «ФИО8» не выплатил ему оставшиеся обещанные денежные средства, а именно еще 2 500 рублей. Все расчетные счета были зарегистрированы на его имя, так как он предоставлял свои документы. При назначении его на должность генерального директора <данные изъяты> у него фактически отсутствовала цель управления этой организацией, так как он ничего не понимал в ведении бизнеса. При регистрации юридического лица, у него не было умысла его использование в каких-либо преступных целях. Он хотел немного подзаработать, так как у него в тот период была сложная финансовая ситуация в жизни (л.д. 142-146, 156-158);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя из корыстных побуждений, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, а также что не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты>», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, находясь по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>, согласился на предложение неустановленного лица о внесении сведений о нем как о руководителе Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц, то есть, выступать в качестве подставного лица, а также согласился на предложение неустановленного лица открыть в банках ПАО «<данные изъяты> от своего, как генерального директора <данные изъяты>, имени расчетные счета указанного Общества с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного им (ФИО1) юридического лица <данные изъяты> за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей (л.д. 5-7);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ФИО1, сообщил, что был фиктивно назначен на должность генерального директора <данные изъяты>. Цели осуществлять через вышеуказанную фирму предпринимательскую деятельность, а также фактически исполнять функции генерального директора вышеуказанной организации, у ФИО1 не было (л.д. 15-16);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица <данные изъяты> согласно которой ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица, содержащаяся в Едином государственном реестре юридических лиц, за номером № полномочия руководителя юридического лица <данные изъяты> возложены на ФИО1 на основании поданных в электронном виде документов: заявления по форме Р11001 и иного документа в соответствии с законодательством РФ (л.д. 38-41);

- копией решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу принято решение о государственной регистрации: внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащаяся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, относительно фирмы <данные изъяты> на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.43);

- копией расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица №А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в налоговый орган Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу от <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ от заявителя ФИО1 получены документы: заявление по форме № № устав ЮЛ, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ (л.д. 44);

- копией решения учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 создал <данные изъяты> и назначил себя на должность генерального директора (л.д. 45);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрен компакт-диск «CD-R», на котором содержится информация в виде файлов, содержащих регистрационное дело <данные изъяты>» в МИФНС России № по Санкт-Петербургу: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица, решение о государственной регистрации, расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений. К данному протоколу приобщены распечатанные документы, касающиеся <данные изъяты> (л.д. 22-71);

- вещественным доказательством: компакт-диском «CD-R» (л.д.72);

- свидетельством подлинности подписи, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 Главный специалист Группы обслуживания юридических лиц Дополнительного офиса № «<данные изъяты> в <адрес> Филиала № Банка ВТБ свидетельствует о подлинности подписи ФИО1 (л.д. 87);

- вопросником для юридических лиц - резидентов РФ, не являющихся кредитными организациями, согласно которому, руководитель <данные изъяты> - ФИО1 заполнил вопросник на открытие расчетного счета в <данные изъяты> (л.д. 95-103);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрен компакт-диск «CD-R», содержащий копии юридического досье <данные изъяты>». К данному протоколу приобщены распечатанные копии юридического досье <данные изъяты>», содержащее в том числе, карточку с образцами подписей, свидетельство подлинности подписи ФИО1, вопросник для юридических лиц на открытие расчетного счета (л.д. 80-122);

- вещественным доказательством: компакт-диск «CD-R», содержащим копии юридического досье <данные изъяты> (л.д. 124).

Оценивая собранные по делу доказательства по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ, в их совокупности, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, а в целом, достаточными для признания ФИО1 виновным в совершении вышеуказанных преступлений.

Суд доверяет показаниям ФИО1 в судебном заседании и на предварительном следствии, из которых следует, что он вину в совершении указанных преступлений признал, поскольку он добровольно давал вышеуказанные показания в присутствии своего защитника, никакого давления на него не оказывалось. При этом ФИО1 был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний. Суд исключает возможность самооговора последнего, поскольку его показания являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются с вышеприведенными доказательствами, собранными по настоящему уголовному делу, оснований не доверять которым у суда не имеется. Исходя из вышеуказанных обстоятельств, суд приходит к выводу, что показания ФИО1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, получены как доказательства по уголовному делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Показания свидетелей ФИО5, ФИО7, ФИО6, суд находит последовательными и непротиворечивыми, согласующимися с другими доказательствами по данному делу. Оснований для оговора подсудимого со стороны указанных свидетелей суд не усматривает.

Вина ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ, помимо признания им своей вины, подтверждается вышеприведенными показаниями свидетеля ФИО5, о том, что ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. «О», в Единый государственный реестр юридических лиц за номером № внесена запись о создании юридического лица <данные изъяты>», в соответствии с которой ФИО1, указан в качестве учредителя и генерального директора <данные изъяты>» (л.д. 126-130), свидетеля ФИО7 о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился в <данные изъяты> адресу: <адрес> с заявлением об открытии корпоративных счетов <данные изъяты> на основании чего был заключен договор банковского обслуживания, а также с последним был заключен договор банковского дистанционного обслуживания (л.д.131-133), показаниями свидетеля ФИО6 о том, что ФИО1, ей сообщил, что является номинальным директором <данные изъяты> и не принимает участия в его деятельности. Он стал генеральным директором указанной организации через неизвестного человека, чтобы заработать 5 000 рублей (л.д.136-138).

Достоверность показаний свидетелей, подтверждается исследованными судом письменными материалами, в том числе протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск с регистрационным делом <данные изъяты> МИФНС России № по Санкт-Петербургу: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица, решение о государственной регистрации, расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений (л.д.22-71), протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск с юридическим досье <данные изъяты> в ПАО «ВТБ», содержащее карточку с образцами подписей, свидетельство подлинности подписи ФИО1, вопросник для юридических лиц на открытие расчетного счета (л.д.80-122).

Факт совершения ФИО1 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ, также подтверждается протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.15-16), в котором отражены обстоятельства совершения незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, а также неправомерным обороте средств платежей. Суд приходит к выводу о том, что указанный протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, является допустимым доказательством, поскольку получен в соответствии с требованиями действующего законодательства. Оснований не доверять вышеуказанному доказательству у суда не имеется.

Суд приходит к выводу о том, что протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, являются допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Оснований не доверять вышеуказанным доказательствам у суда не имеется.

На основании изложенного действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ, как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть совершение сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства его совершения, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, состояние здоровья, возраст и личность ФИО1, вину признавшего полностью, в содеянном раскаявшегося, давшего явку с повинной (л.д.15-16), положительно <данные изъяты> ранее не судимого, что в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Обстоятельств, отягчающих наказание, согласно ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – явки с повинной, и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при определении размера наказания за совершенные преступления, учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая общественную опасность, характер и обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, вышеуказанные обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает справедливым назначить ФИО1 наказание:

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ, руководствуясь правилами ст. 49 УК РФ;

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы, руководствуясь правилами ст. 56 УК РФ, с учётом ограничений, установленных ч. 1 ст. 62 УК РФ, и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

Окончательное наказание суд считает необходимым назначить в соответствии с требованиями ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём полного сложения назначенных наказаний, осуществив пересчет наказания в виде обязательных работ, в соответствии п. «г» ч.1 ст. 71 УК РФ, из расчета один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ.

С учетом совокупности вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает возможным к вышеуказанному наказанию применить положения ст. 73 УК РФ (условное осуждение), установив ФИО1 испытательный срок, в течение которого он должен доказать свое исправление. При этом суд считает, что достижение целей наказания и исправление осужденного возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд считает необходимым возложить на ФИО1 исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает и считает, что более мягкое наказание не обеспечит достижения целей наказания, исправления осужденного.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит достаточных и безусловных оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ, в виде обязательных работ на 240 (двести сорок) часов;

- по ч.1 ст.187 УК РФ, в виде лишения свободы на 1 (ОДИН) год 6 (ШЕСТЬ) месяцев.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст. 71 УК РФ, осуществить пересчет наказания в виде обязательных работ, назначенного по ч.1 ст.173.2 УК РФ, из расчета один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на 1 (ОДИН) года 7 (СЕМЬ) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок на 2 (ДВА) года. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на ФИО1 исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением осужденного, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- CD-R диски, хранящиеся при материалах уголовного дела (л.д.70-72, 123-124), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае апелляционного обжалования, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: