Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-415/2023 от 17.05.2023

Дело № 1-415/2023

Приговор

именем Российской Федерации

г. Йошкар-Ола 8 августа 2023 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего судьи Кадулина Э.А.,

при секретаре Хрипковой М.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора
г. Йошкар-Олы Акланова А.А.,

подсудимых и гражданских ответчиков Смирнова Е.Е.,
Севрюгиной Е.Д., подсудимого Отмахова А.О.,

защитников – адвоката Голикова Р.А., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката Пахмутова С.С., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката Бусыгиной И.И., представившей удостоверение № и ордер №,

потерпевших и гражданских истцов Потерпевший №1, Потерпевший №13,

рассмотрев уголовное дело в отношении:

Смирнова Евгения Евгеньевича, <иные данные> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных
ст. 159 ч. 4 УК РФ (14 эпизодов),

Севрюгиной Елизаветы Дмитриевны, <иные данные> не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных
ст. 159 ч. 4 УК РФ (2 эпизода),

Отмахова Алексея Олеговича, <иные данные>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ст. 159 ч. 4 УК РФ,

Установил:

Смирнов Е.Е. совершил 8 эпизодов мошенничества, то есть, хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину; 6 эпизодов мошенничества, то есть, хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере; Севрюгина Е.Д. совершила мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, а также мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере; Отмахов А.О. совершил покушение на мошенничество, то есть, покушение на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах.

В 2022 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо – организатор, использующий в программе передачи данных «Telegram» никнейм «tarik010101», «Gdd» (далее - «организатор»), имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана граждан, проживающих на территории Республики Марий Эл, Республики Чувашия и Республики Татарстан, с причинением значительного ущерба гражданам, а также в крупном размере, создал для этого организованную группу, в состав которой вовлек неустановленное лицо женского пола, роль которой наряду с «организатором» преступной группы, использовавшего заранее приобретенные неустановленные устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера и виртуальные номера, также различные сим-карты, оформленные в целях конспирации на незнакомых или несуществующих лиц, заключалась в том, что они будут совершать телефонные звонки на абонентские номера стационарных телефонных аппаратов и абонентские номера сотовых телефонов <адрес> и <адрес> Республики Марий Эл, <адрес> и <адрес> Республики Чувашия, <адрес> Республики Татарстан, которые «организатор» преступной группы приискал заранее, в ходе которых «организатор», а также при необходимости неустановленное лицо женского пола, будут совершать обман потерпевших, искажая свои голоса, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, либо близкими знакомыми или родственниками потерпевших, сообщая заведомо ложную информацию о возникших проблемах у родственников потерпевших, после чего склонять указанных граждан под предлогом возмещения ущерба либо оплаты лечения к выплате денежных средств в значительном и крупном размере путем их передачи при личной встрече, якобы посредникам от правоохранительных органов – «курьерам», «водителям», «представителям», а также курьера - Смирнова Е.Е., путем размещения в сети «Интернет» информации для лиц, ищущим рабочее место в мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» под никнеймом «tarik010101», связанной со сбором ими денежных средств у граждан Республики Марий Эл, Республики Татарстан и <адрес>, мер предосторожности во время данной «работы», условия перечисления денежных средств в банкоматах АО «Альфа-Банк» и АО «Тинькофф Банк» на указанные им расчетные счета, установившего вознаграждение в размере не более 5% от полученной от гражданина денежных средств, предлагая дополнительное вознаграждение в виде 10% от полученных денежных средств от граждан за привлечения к аналогичной курьерской работе других лиц, роль которых заключалась в том, что каждый из них после получения денежных средств от потерпевшего должен будет перечислить полученные денежные средства, добытые преступным путем, на расчетные счета, указанные «организатором» в ходе переписки в мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», направившего «организатору» свои паспортные данные.

В связи с чем, Смирнов Е.Е. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи вовлеченным в состав указанной выше организованной группы в качестве курьера, вовлек для совершения мошеннических действий в состав организованной группы на роль курьера Севрюгину Е.Д., а затем и Отмахова А.О., разъяснив каждому из них по отдельности схему работы и механизм совершения мошеннических действий, указанные выше, а Отмахову А.О., также и меры конспирации, которые он должен будет соблюдать, размер оплаты и условия работы курьера, после чего, связав каждого из них с организатором преступной группы с использованием мессенджера «Telegram» через сеть «Интернет», направивших ему свои паспортные данные, а также фотографии, который разъяснил Севрюгиной Е.Д. меры конспирации, размер оплаты и условия работы курьера, изложенные выше, принявшего их в состав организованной группы.

Созданная «организатором» организованная группа характеризовалась устойчивостью ее состава, выразившейся в тесных взаимоотношениях ее участников; общих интересов между ее членами. Каждый член организованной группы принимал в ее деятельности активное личное участие и исполнял отведенную ему роль в общем преступном плане. Члены преступной группы заранее объединились для совершения преступлений, действовали совместно и согласованно сплоченной и организованной группой, в целях хищения денежных средств потерпевших, в строгом соответствии с преступным планом. При этом «организатор» занимал положение лидера организованной группы, осуществлял личный контроль за совершением преступлений и за распределением и хранением похищенных денежных средств, а также непосредственно исполнял преступления.

Участники организованной группы Смирнов Е.Е., Севрюгина Е.Д., Отмахов А.О., подчинялись внутренней дисциплине, установленной «организатором», что исключало самовольный отказ от исполнения обязанностей «курьера» и отказ от перечисления денежных средств «организатору» в указанном им месте, указанном «организатором» времени, указанным им способом под угрозой разглашения паспортных данных курьеров и передачи информации об их преступной деятельности в правоохранительные органы.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, «организатор», неустановленное лицо женского пола, Смирнов Е.Е., в составе организованной группы, совершили ряд хищений денежных средств путем обмана у жителей <адрес> и <адрес> Республики Марий Эл, <адрес> и <адрес> Республики Чувашия, <адрес> Республики Татарстан, при следующих обстоятельствах.

1. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 07 минут
до 19 часов 37 минут неустановленное лицо женского пола, действуя в составе организованной группы с «организатором», Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществила исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона №, используемый Потерпевший №1, установленный в квартире по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, выдавая себя за ее родственницу, вступила с ней в телефонный разговор, в ходе которого сообщила заведомо ложную информацию о том, что она попала в ДТП, совершенное по ее вине, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП.

В продолжение совершаемого ими мошенничества, в составе организованной группы, «организатор», действуя с неустановленным лицом женского пола и Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществил исходящий вызов на абонентский номер сотового телефона №, используемый Потерпевший №1, сообщенный последней в ходе указанного выше телефонного разговора с неустановленным лицом женского пола, вступил с ней в телефонный разговор от имени следователя, с целью исключения сомнений Потерпевший №1 относительно излагаемых событий потребовал положить трубку стационарного телефона рядом с аппаратом, подтвердил ложную информацию о совершенном по вине родственницы Потерпевший №1 ДТП с тяжкими последствиями для иных участников ДТП, потребовал денежные средства на лечение иных участников данного ДТП для освобождения от уголовной ответственности родственницы Потерпевший №1 и прекращения уголовного дела.

Потерпевший №1, введенная в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что помогает родственнице, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 100000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

«Организатор» во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы со Смирновым Е.Е. и неустановленным лицом женского пола мошенничества под видом «следователя» сообщил Потерпевший №1 о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо положить в пакет вместе с простыней, наволочкой, пододеяльником и полотенцем, который передать его «водителю». При этом до прихода «водителя», «организатор», не прекращая, вел телефонный разговор с Потерпевший №1, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 07 минут до 19 часов 37 минут посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Смирнову Е.Е., находящемуся на территории
<адрес> Республики Марий Эл, информацию об адресе проживания Потерпевший №1, проинструктировал Смирнова Е.Е. о необходимости сообщить Потерпевший №1, что действует в его интересах, представиться вымышленным именем «Владимир», а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 100000 рублей.

Смирнов Е.Е., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 100000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, путем ее обмана, с причинением последней значительного ущерба, в указанный период времени прибыл по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, где, находясь у подъезда № указанного дома, представился вымышленным именем «Владимир», и, получив путем обмана Потерпевший №1 денежные средства в сумме 100000 рублей, завернутые в пакет вместе с простыней, наволочкой, пододеяльником и полотенцем, не представляющими материальной ценности, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 19 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. похищенными путем обмана Потерпевший №1 денежными средствами в сумме 100000 рублей, завернутыми вышеуказанным способом, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, распорядился следующим образом: часть похищенных у Потерпевший №1 денежных средств в сумме 10000 рублей оставил себе в счет вознаграждения от совершенного преступления и распорядился ими в дальнейшем по своему усмотрению, а оставшиеся денежные средства в сумме 90000 рублей, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, по указанию «организатора», зачислил через банкомат АО «Альфа Банк», находящийся на 1-м этаже торгового центра «Yolka» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, на неустановленный расчетный счет, находящийся в пользовании последнего, а пакет, простынь, наволочку, пододеяльник, полотенце выбросил.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е., значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей.

2. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 53 минут до 19 часов 59 минут «организатор», действуя в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществил исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона №, используемый Потерпевший №2, установленный в квартире по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, вступил с ней в телефонный разговор, в ходе которого, обманывая Потерпевший №2, выдавая себя за ее родственника, сообщил заведомо ложную информацию о том, что он попал в ДТП, совершенное по его вине, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП.

В продолжение совершаемого ими мошенничества, в составе организованной группы, неустановленное лицо женского пола, действуя с «организатором» и Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществила исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона №, используемый Потерпевший №2, вступила с ней в телефонный разговор от имени «следователя», с целью исключения сомнений Потерпевший №2 относительно излагаемых событий, подтвердила ложную информацию о совершенном по вине родственника Потерпевший №2 ДТП с тяжкими последствиями для иных участников ДТП, после чего при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществила исходящий вызов на абонентский номер сотового телефона +79093679574, используемый КСА, и сообщенный последней в ходе указанного выше телефонного разговора с неустановленным лицом женского пола, потребовав положить трубку стационарного телефона рядом с аппаратом, и, продолжая обман Потерпевший №2 относительно истинного положения дел, потребовала денежные средства на лечение иных участников данного ДТП.

Потерпевший №2, введенная в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что помогает родственнику, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 300000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

Неустановленное лицо женского пола, во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы, с «организатором» и Смирновым Е.Е., мошенничества, под видом «следователя» сообщила Потерпевший №2 о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо положить в пакет вместе с простыней, наволочкой, полотенцем, салфетками, который передать ее «представителю». При этом до прихода «представителя» неустановленное лицо женского пола, не прекращая, вела телефонный разговор с Потерпевший №2, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 53 минут до 19 часов 59 минут посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Смирнову Е.Е., находящемуся на территории <адрес> Республики Марий Эл, информацию об адресе проживания Потерпевший №2, проинструктировал Смирнова Е.Е. о необходимости сообщить ей, что действует в интересах неустановленного лица женского пола, а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 300000 рублей.

Смирнов Е.Е., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 300000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, путем ее обмана, в крупном размере,
ДД.ММ.ГГГГ в указанный период времени прибыл по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, где, находясь у указанной квартиры, получив путем обмана Потерпевший №2 денежные средства в сумме 300000 рублей, завернутые в пакет вместе с простыней, наволочкой, полотенцем, салфетками, не представляющими материальной ценности, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 19 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. похищенными путем обмана Потерпевший №2 денежными средствами в сумме 300000 рублей, завернутыми вышеуказанным способом, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности распорядился следующим образом: денежные средства в сумме 300000 рублей по указанию «организатора» зачислил через банкомат АО «Альфа Банк», находящийся на 1-м этаже торгового центра «Yolka» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, на неустановленный расчетный счет, находящийся в пользовании последнего, а пакет, простынь, наволочку, полотенце, салфетки выбросил.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е., ущерб на сумму 300000 рублей, в крупном размере.

3. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 51 минуты до 18 часов 40 минут «организатор», действуя в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществил исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона №, используемый Потерпевший №3, установленный в квартире по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, выдавая себя за сотрудника полиции, вступил с ней в телефонный разговор, в ходе которого, обманывая Потерпевший №3, сообщил заведомо ложную информацию о том, что родственница Потерпевший №3 попала в ДТП, совершенное по вине последней, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП.

Потерпевший №3, введенная в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что помогает родственнице, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 100000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

«Организатор» во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола и Смирновым Е.Е. мошенничества, под видом сотрудника полиции сообщил Потерпевший №3 о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо положить в пакет вместе с простыней и полотенцем, который передать его «представителю». При этом до прихода «представителя», «организатор», не прекращая, вел телефонный разговор с Потерпевший №3, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 51 минуты до 18 часов 40 минут посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Смирнову Е.Е., находящемуся на территории <адрес> Республики Марий Эл, информацию об адресе проживания Потерпевший №3, проинструктировал Смирнова Е.Е. о необходимости сообщить ей, что действует в его интересах, а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 100000 рублей.

Смирнов Е.Е., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 100000 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, путем ее обмана, с причинением значительного ущерба последней, ДД.ММ.ГГГГ в указанный период времени прибыл по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, где, находясь у подъезда № данного дома, получив путем обмана Потерпевший №3 денежные средства в сумме 100000 рублей, завернутые в пакет вместе с простыней и полотенцем, не представляющими материальной ценности, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 18 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. похищенными путем обмана Потерпевший №3 денежными средствами в сумме 100000 рублей, завернутыми вышеуказанным способом, вместе с денежными средствами, полученными ДД.ММ.ГГГГ путем обмана Потерпевший №4 в размере 150000 рублей, Потерпевший №5 в размере 140000 рублей, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, распорядился следующим образом: по указанию «организатора» часть денежных средств в размере 7500 рублей, составляющих 5% от похищенной путем обмана Потерпевший №4 суммы денежных средств в размере 150000 рублей, оставил себе в счет вознаграждения, распорядившись ими по своему усмотрению, а оставшуюся часть в размере 382500 рублей зачислил через банкомат, находящийся в дополнительных офисах «Йошкар-Ола-Покровская» в <адрес> АО «Альфа Банк» и «Йошкар-Ола-Покровская (юл) в <адрес> филиала Нижегородский» АО «Альфа Банк» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, на неустановленные расчетные счета, находящиеся в пользовании последнего, а пакет, простынь, полотенце выбросил.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е. значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей.

4. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов до 15 часов 24 минут «организатор», действуя в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществил исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона №, используемый Потерпевший №4, установленный в квартире по адресу: <адрес> вступил с ней в телефонный разговор, выдавая себя за ее родственника, в ходе которого, обманывая Потерпевший №4, сообщил заведомо ложную информацию о том, что он попал в ДТП, совершенное по его вине, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП.

В продолжение совершаемого ими мошенничества, в составе организованной группы, «организатор», действуя с неустановленным лицом женского пола и Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществил исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона №, используемый Потерпевший №4, вступил с ней в телефонный разговор от имени «следователя», с целью исключения сомнений Потерпевший №4 относительно излагаемых событий, подтвердил ложную информацию о совершенном по вине ее родственника ДТП с тяжкими последствиями для иных участников ДТП - девушки, после чего неустановленное лицо женского пола, продолжая обман Потерпевший №4 с целью исключения сомнений Потерпевший №4 относительно излагаемых событий, изобразила женский плач, а «организатор», продолжая обман Потерпевший №4 относительно истинного положения дел, потребовал денежные средства на лечение иных участников данного ДТП.

Потерпевший №4, введенная в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что помогает родственнику, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 150000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

«Организатор» во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола и Смирновым Е.Е. мошенничества, под видом «следователя» сообщил Потерпевший №4 о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо положить в пакет вместе с простыней и наволочкой, который передать его представителю. При этом до прихода «представителя», «организатор», не прекращая, вел телефонный разговор с Потерпевший №4, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов до 15 часов 24 минут посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Смирнову Е.Е., находящемуся на территории <адрес> Республики Марий Эл, информацию об адресе проживания Потерпевший №4, проинструктировал Смирнова Е.Е. о необходимости сообщить ей, что действует в его интересах, а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 150000 рублей.

Смирнов Е.Е., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 150000 рублей, принадлежащих Потерпевший №4, путем ее обмана, с причинением значительного ущерба последней, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов до 18 часов 40 минут прибыл по адресу: <адрес>, где, и, находясь на пороге данной квартиры, получив путем обмана Потерпевший №4 денежные средства в сумме 150000 рублей, завернутые в пакет вместе с простыней стоимостью 50 рублей и наволочкой стоимостью 50 рублей, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 15 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. похищенными путем обмана Потерпевший №4 денежными средствами в сумме 150000 рублей, завернутыми вышеуказанным способом, вместе с денежными средствами, полученными ДД.ММ.ГГГГ путем обмана Потерпевший №3 в размере 100000 рублей, Потерпевший №5 в размере 140000 рублей, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, распорядился следующим образом: по указанию «организатора» часть денежных средств в размере 7500 рублей, составляющих 5% от похищенной им путем обмана Потерпевший №4 денежных средств в размере 150000 рублей, оставил себе в счет вознаграждения, распорядившись ими по своему усмотрению, а оставшуюся часть в размере 382500 рублей зачислил через банкомат, находящийся в дополнительных офисах «Йошкар-Ола-Покровская» в <адрес> АО «Альфа Банк» и «Йошкар-Ола-Покровская (юл) в <адрес> филиала Нижегородский» АО «Альфа Банк» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, на неустановленные расчетные счета, находящиеся в пользовании последнего, а пакет, простынь, наволочку выбросил.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е. значительный материальный ущерб на сумму 150000 рублей.

5. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 06 минут до 15 часов 08 минут «организатор», действуя в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществил исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона № используемый Потерпевший №5, установленный в квартире по адресу: <адрес>, вступил с ней в телефонный разговор, выдавая себя за ее родственника, в ходе которого, обманывая Потерпевший №5, сообщил заведомо ложную информацию о том, что он попал в ДТП, совершенное по его вине, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП.

В продолжение совершаемого ими мошенничества, в составе организованной группы, неустановленное лицо женского пола, действуя с «организатором» и Смирновым Е.Е., вступила с Потерпевший №5 в телефонный разговор от имени «следователя», с целью исключения сомнений Потерпевший №5 относительно истинного положения дел, преследуя цель достижения преступного результата в виде хищения денежных средств путем обмана, потребовала денежные средства для освобождения от уголовной ответственности родственника Потерпевший №5 и прекращения уголовного дела.

Потерпевший №5, введенная в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что помогает родственнику, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 140000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

Неустановленное лицо женского пола во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы с «организатором» и Смирновым Е.Е. мошенничества, под видом «следователя» сообщила Потерпевший №5 о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо положить в пакет вместе с полотенцем и мылом, который передать ее «представителю». При этом до прихода «представителя» неустановленное лицо женского пола, не прекращая, вела телефонный разговор с Потерпевший №5, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 06 минут до 15 часов 08 минут посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Смирнову Е.Е., находящемуся на территории <адрес> Республики Марий Эл, информацию об адресе проживания Потерпевший №5, проинструктировал Смирнова Е.Е. о необходимости сообщить ей, что действует в интересах неустановленного лица женского пола, а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 140000 рублей.

Смирнов Е.Е., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 140000 рублей, принадлежащих Потерпевший №5, путем ее обмана, с причинением значительного ущерба последней, в указанный период времени прибыл по адресу: <адрес>, где, находясь на лестничной площадке у данной квартиры, получив путем обмана Потерпевший №5 денежные средства в сумме 140000 рублей, завернутые в пакет вместе с полотенцем и мылом, материальной ценности не представляющими, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 15 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. похищенными путем обмана Потерпевший №5 денежными средствами в сумме 140000 рублей, завернутыми вышеуказанным способом, вместе с денежными средствами, полученными ДД.ММ.ГГГГ путем обмана Потерпевший №3 в размере 100000 рублей, Потерпевший №4 в размере 150000 рублей, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, распорядился следующим образом: по указанию «организатора» часть денежных средств в размере 7500 рублей, составляющих 5% от суммы денежных средств, похищенных путем обмана Потерпевший №4 в размере 150000 рублей, оставил себе в счет вознаграждения, распорядившись ими по своему усмотрению, а оставшуюся часть в размере 382500 рублей зачислил через банкомат, находящийся в дополнительных офисах «Йошкар-Ола-Покровская» в <адрес> АО «Альфа Банк» и «Йошкар-Ола-Покровская (юл) в <адрес> филиала Нижегородский» АО «Альфа Банк» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, на неустановленные расчетные счета, находящиеся в пользовании последнего, а пакет, полотенце и мыло выбросил.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е. значительный материальный ущерб на сумму 150000 рублей.

6. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 36 минут до 15 часов 47 минут неустановленное лицо женского пола, действуя в составе организованной группы с «организатором», Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществила исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона №, используемый Целищевым Н.М., установленный в квартире по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, вступила с ним в телефонный разговор, выдавая себя за его родственницу, в ходе которого, обманывая Потерпевший №6, сообщила заведомо ложную информацию о том, что она попала в ДТП, совершенное по ее вине, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП, после чего с ним в разговор вступил «организатор», представившийся сотрудником полиции, подтвердивший сведения, сообщенные неустановленным лицом женского пола.

В продолжение совершаемого ими мошенничества, в составе организованной группы, «организатор», действуя с неустановленным лицом женского пола и Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществил исходящий вызов на абонентский номер сотового телефона №, используемый Потерпевший №6, сообщенный последним в ходе указанного выше телефонного разговора с «организатором» от имени сотрудника полиции, продолжил телефонный разговор с Потерпевший №6 от имени сотрудника полиции с целью исключения сомнений последнего относительно излагаемых событий, потребовал положить трубку стационарного телефона рядом с аппаратом, подтвердил ложную информацию о совершенном по вине родственницы Потерпевший №6 ДТП с тяжкими последствиями для иных участников данного ДТП, продолжая обман Потерпевший №6, преследуя цель достижения преступного результата в виде хищения денежных средств путем обмана, потребовал денежные средства для освобождения от уголовной ответственности родственницы Потерпевший №6 и прекращения уголовного дела.

Потерпевший №6, введенный в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что помогает родственнице, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснил, что у него в наличии имеются денежные средства в сумме 200000 рублей, которые он готов передать и назвал адрес своего проживания.

«Организатор» во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола и Смирновым Е.Е. мошенничества, под видом сотрудника полиции сообщил Потерпевший №6 о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ему необходимо положить в пакет вместе с полотенцем и наволочкой, который передать его «водителю». При этом до прихода «водителя», «организатор», не прекращая, вел телефонный разговор с Потерпевший №6, не давая тем самым последнему возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 36 минут до 15 часов 47 минут посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Смирнову Е.Е., находящемуся на территории <адрес> Республики Марий Эл, информацию об адресе проживания Потерпевший №6, проинструктировал Смирнова Е.Е. о необходимости сообщить ему, что действует в его интересах, представиться вымышленными данными «водитель от ВДС», а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 200000 рублей.

Смирнов Е.Е., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 200000 рублей, принадлежащих Потерпевший №6, путем его обмана, с причинением значительного ущерба последнему, в указанный период времени прибыл по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, где, находясь на лестничной площадке у данной квартиры, получив путем обмана Потерпевший №6 денежные средства в сумме 200000 рублей, завернутые в пакет вместе с полотенцем и наволочкой, материальной ценности не представляющими, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 15 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. похищенными путем обмана Потерпевший №6 денежными средствами в сумме 200000 рублей, завернутыми вышеуказанным способом, вместе с денежными средствами, полученными ДД.ММ.ГГГГ путем обмана Потерпевший №7 в размере 800000 рублей, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, распорядился следующим образом: по указанию «организатора» часть денежных средств в размере 10000 рублей, составляющих 5% от суммы денежных средств, похищенных путем обмана Потерпевший №6 в размере 200000 рублей, оставил себе в счет вознаграждения, распорядившись ими по своему усмотрению, а оставшуюся часть в размере 990000 рублей зачислил через банкомат, находящийся в дополнительных офисах «Йошкар-Ола-Покровская» в г. Йошкар-Ола АО «Альфа Банк» и «Йошкар-Ола-Покровская (юл) в г. Йошкар-Ола филиала Нижегородский» АО «Альфа Банк» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, на неустановленные расчетные счета, находящиеся в пользовании последнего, а пакет, полотенце и наволочку выбросил.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №6 в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е. значительный материальный ущерб на сумму 200000 рублей.

7. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 08 минут до 18 часов 31 минуты «организатор», действуя в составе организованной группы со Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществил исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона № используемый Потерпевший №7, установленный в квартире по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, вступил с ней в телефонный разговор от имени ее родственника, в ходе которого, обманывая Потерпевший №7, сообщил заведомо ложную информацию о том, что он попал в ДТП, совершенное по его вине, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП, и, преследуя цель достижения преступного результата в виде хищения денежных средств путем обмана, потребовал денежные средства для его освобождения от уголовной ответственности.

Потерпевший №7, введенная в заблуждение относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогает родственнику, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 400000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

«Организатор» во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы со Смирновым Е.Е. мошенничества, под видом родственника Потерпевший №7 сообщил последней о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо положить в пакет вместе с пододеяльником, простыней, полотенцем и домашними тапочками, который передать его «представителю». При этом до прихода «представителя», «организатор», не прекращая, вел телефонный разговор с Потерпевший №7, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 08 минут до 18 часов 31 минуты посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Смирнову Е.Е., находящемуся на территории <адрес> Республики Марий Эл, информацию об адресе проживания Потерпевший №7, проинструктировал Смирнова Е.Е. о необходимости сообщить ей, что действует в его интересах, а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 400000 рублей.

Смирнов Е.Е., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, принадлежащих Потерпевший №7, путем ее обмана, в крупном размере, в указанный период времени прибыл по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, где, находясь на крыльце подъезда № данного дома, получив путем обмана Потерпевший №7 денежные средства в сумме 400000 рублей, завернутые в пакет вместе с пододеяльником, простыней, полотенцем и домашними тапочками, материальной ценности не представляющими, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

В продолжение реализации единого корыстного преступного умысла в указанный период времени «организатор», действуя в составе организованной группы со Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, вновь осуществил исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона № используемый Потерпевший №7, вступил с ней в телефонный разговор под видом ее родственника и сообщил о необходимости получения еще 400000 рублей для прекращения уголовного дела, потребовал сообщить абонентский номер сотового телефона.

Продолжая задуманное, «организатор», действуя в составе организованной группы со Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществил исходящий вызов на абонентский номер сотового телефона №, сообщенный Потерпевший №7 в ходе вышеуказанного телефонного разговора, используемый МВМ, и продолжил с ним телефонный разговор от имени родственника.

Потерпевший №7 и МВМ, введенные в заблуждение относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогают родственнику, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснили, что у них в наличии на расчетных счетах в банках имеются денежные средства в сумме 400000 рублей, которые они готовы передать по адресу своего проживания.

«Организатор» во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы со Смирновым Е.Е. мошенничества, под видом родственника Потерпевший №7 и МВМ сообщил последним о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства им необходимо положить в бумажный конверт, который передать его «представителю». При этом до прихода «представителя», «организатор», не прекращая, вел телефонный разговор с МВМ, не давая тем самым последнему возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Смирнов Е.Е., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, принадлежащих Потерпевший №7, путем ее обмана, в крупном размере, в указанный период времени прибыл по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, где, находясь на крыльце подъезда № данного дома, получив путем обмана Потерпевший №7 денежные средства в сумме 400000 рублей в бумажном конверте, материальной ценности не представляющем, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 18 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. похищенными путем обмана Потерпевший №7 денежными средствами в сумме 800000 рублей, упакованными вышеуказанным способом, вместе с денежными средствами, полученными ДД.ММ.ГГГГ путем обмана Потерпевший №6 в размере 200000 рублей, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, распорядился следующим образом: по указанию «организатора» часть денежных средств в размере 10000 рублей, составляющих 5% от суммы денежных средств похищенных путем обмана Потерпевший №6 в размере 200000 рублей, оставил себе в счет вознаграждения, распорядившись ими по своему усмотрению, а оставшуюся часть в размере 990000 рублей зачислил через банкомат, находящийся в дополнительных офисах «Йошкар-Ола-Покровская» в <адрес> АО «Альфа Банк» и «Йошкар-Ола-Покровская (юл) в <адрес> филиала Нижегородский» АО «Альфа Банк» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, на неустановленные расчетные счета, находящиеся в пользовании последнего, а пакет, пододеяльник, простыню, полотенце, домашние тапочки, бумажный конверт выбросил.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №7 в составе организованной группы со Смирновым Е.Е. материальный ущерб на сумму 800000 рублей в крупном размере.

8. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 40 минут до 14 часов 13 минут неустановленное лицо женского пола, действуя в составе организованной группы с «организатором», Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществила исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона №, используемый ВРВ, установленный в квартире по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, вступила с ней в телефонный разговор, выдавая себя за ее родственницу, в ходе которого, обманывая ВРВ, сообщила заведомо ложную информацию о том, что она попала в ДТП, совершенное по ее вине, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП.

ВРВ, введенная в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что помогает родственнице, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 100000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

«Организатор» во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола и Смирновым Е.Е. мошенничества, под видом следователя сообщил ВРВ о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо положить в два пакета вместе с туалетной бумагой и полотенцем, который передать его «представителю». При этом до прихода представителя «организатор», не прекращая, вел телефонный разговор с ВРВ, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 40 минут до 14 часов 13 минут посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Смирнову Е.Е., находящемуся на территории <адрес> Республики Марий Эл, информацию об адресе проживания ВРВ, проинструктировал Смирнова Е.Е. о необходимости сообщить ей, что действует в его интересах, а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 100000 рублей.

Смирнов Е.Е., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 100000 рублей, принадлежащих ВРВ, путем ее обмана, с причинением значительного ущерба последней, в указанный период времени прибыл по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, где, находясь на лестничной площадке у данной квартиры, получив путем обмана ВРВ денежные средства в сумме 100000 рублей, завернутые в два пакета вместе с туалетной бумагой и полотенцем, материальной ценности не представляющими, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 14 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. похищенными путем обмана ВРВ денежными средствами в сумме 100000 рублей, завернутыми вышеуказанным способом, вместе с денежными средствами, полученными ДД.ММ.ГГГГ путем обмана Потерпевший №8 в размере 100000 рублей, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, распорядился следующим образом: по указанию «организатора» денежные средства в размере 200000 рублей зачислил через банкомат АО «Альфа Банк», находящийся на 1-м этаже торгового центра «Yolka» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, на неустановленные расчетные счета, находящиеся в пользовании последнего, а два пакета, туалетную бумагу и полотенце выбросил.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив ВРВ в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е. значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей.

9. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 08 минут до 19 часов неустановленное лицо женского пола, действуя в составе организованной группы с «организатором», Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществила исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона №, используемый Потерпевший №8, установленный в квартире по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, выдавая себя за ее родственницу, вступила с ней в телефонный разговор, в ходе которого, обманывая Потерпевший №8, сообщила заведомо ложную информацию о том, что она попала в ДТП, совершенное по ее вине, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП.

В продолжение совершаемого ими мошенничества, в составе организованной группы, «организатор», действуя с неустановленным лицом женского пола и Смирновым Е.Е., вступил с Потерпевший №8 в телефонный разговор, с целью исключения сомнений последней относительно истинного положения дел, потребовал денежные средства для лечения иных участников данного ДТП.

Потерпевший №8, введенная в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что помогает родственнице, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 100000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

«Организатор» во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола и Смирновым Е.Е. мошенничества, под видом «следователя» сообщил Потерпевший №8 о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо завернуть в наволочку и положить в пакет вместе с постельными принадлежностями и предметами первой необходимости для дочери в больницу, который передать его «представителю». При этом до прихода «представителя», «организатор», не прекращая, вел телефонный разговор с Потерпевший №8, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 08 минут до 19 часов посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Смирнову Е.Е., находящемуся на территории <адрес> Республики Марий Эл, информацию об адресе проживания Потерпевший №8, проинструктировал Смирнова Е.Е. о необходимости сообщить ей, что действует в его интересах, представиться «Соколовым Д», а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 100000 рублей.

Смирнов Е.Е., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 100000 рублей, принадлежащих Потерпевший №8, путем ее обмана, с причинением значительного ущерба последней, в указанный период времени прибыл по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, где, находясь у подъезда № данного дома, представился вымышленным именем «Соколов Д» и, получив путем обмана Потерпевший №8 денежные средства в сумме 100000 рублей, завернутые в ткань и находящиеся в пакете, материальной ценности не представляющими, вместо с комплектом постельного белья: наволочкой, пододеяльником, простыней, стоимостью 1500 рублей, тапочками стоимостью 600 рублей, 2 ложками стоимостью по 30 рублей каждая, на общую сумму 60 рублей, расческой стоимостью 60 рублей, зубной щеткой стоимостью 30 рублей, зубной пастой стоимостью 100 рублей, полотенцем стоимостью 600 рублей, а всего имущества на общую сумму 103050 рублей, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 19 часов ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. похищенными путем обмана Потерпевший №8 имуществом на сумму 3050 рублей и денежными средствами в сумме 100000 рублей, завернутыми вышеуказанным способом, вместе с денежными средствами, полученными ДД.ММ.ГГГГ путем обмана ВРВ в размере 100000 рублей, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, распорядился следующим образом: по указанию «организатора» денежные средства в размере 200000 рублей зачислил через банкомат АО «Альфа Банк», находящийся на 1-м этаже торгового центра «Yolka» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, на неустановленные расчетные счета, находящиеся в пользовании последнего, а пакет с комплектом постельного белья: наволочкой, пододеяльником, простыней, тапочками, 2 ложками, расческой, зубной щеткой, зубной пастой, полотенцем выбросил.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив ДРВ в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е. значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей.

10. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 53 минут до 14 часов 30 минут неустановленное лицо женского пола, действуя в составе организованной группы с «организатором», Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществила исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона № используемый Потерпевший №9, установленный в квартире по адресу: <адрес>, выдавая себя за ее родственницу, вступила с ней в телефонный разговор, в ходе которого, обманывая Потерпевший №9, сообщила заведомо ложную информацию о том, что она попала в ДТП, совершенное по ее вине, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП.

В продолжение совершаемого ими мошенничества, в составе организованной группы, «организатор», действуя с неустановленным лицом женского пола и Смирновым Е.Е., вступил со Потерпевший №9 в телефонный разговор от имени сотрудника прокуратуры, продолжая обман Потерпевший №9 с целью исключения сомнений последней относительно истинного положения дел, потребовал денежные средства для лечения иных участников данного ДТП.

Потерпевший №9, введенная в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что помогает родственнице, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 100000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

«Организатор» во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола и Смирновым Е.Е. мошенничества, под видом сотрудника прокуратуры сообщил Потерпевший №9 о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо положить в пакет вместе с полотенцем, наволочкой и простыней, который передать его «водителю». При этом до прихода «водителя», «организатор», не прекращая, вел телефонный разговор со Потерпевший №9, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 53 минут до 14 часов 30 минут посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Смирнову Е.Е., находящемуся на территории <адрес> Республики, информацию об адресе проживания Потерпевший №9, проинструктировал Смирнова Е.Е. о необходимости сообщить ей, что действует в его интересах, представиться вымышленными данными «Соколов Иван от АВФ», а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 100000 рублей.

Смирнов Е.Е., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 100000 рублей, принадлежащих Потерпевший №9, путем ее обмана, с причинением значительного ущерба последней, в указанный период времени прибыл по адресу: <адрес>, где, находясь у подъезда № данного дома, получив путем обмана Потерпевший №9 денежные средства в сумме 100000 рублей, завернутые в пакете вместе с наволочкой и простыней, материальной ценности не представляющими, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 14 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. похищенными путем обмана Потерпевший №9 денежными средствами в сумме 100000 рублей, завернутыми вышеуказанным способом, вместе с денежными средствами, полученными ДД.ММ.ГГГГ путем обмана Потерпевший №10 в размере 300000 рублей, Потерпевший №11 в размере 400000 рублей, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, распорядился следующим образом: по указанию «организатора» часть денежных средств в размере 17000 рублей оставил себе в счет вознаграждения от совершенных ДД.ММ.ГГГГ преступлений, распорядившись ими по своему усмотрению, а оставшуюся часть денежных средств в размере 783000 рублей зачислил через банкомат, находящийся на территории <адрес> Республики Чувашия, на неустановленные расчетные счета, находящиеся в пользовании последнего, а пакет с полотенцем, наволочкой и простынею выбросил.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №9 в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е. значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей.

11. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 49 минут до 20 часов 07 минут неустановленное лицо женского пола, действуя в составе организованной группы с «организатором», Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществила исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона №, используемый Потерпевший №10, установленный в квартире по адресу: <адрес>, выдавая себя за ее родственницу, вступила с ней в телефонный разговор, в ходе которого, обманывая Потерпевший №10, сообщила заведомо ложную информацию о том, что она попала в ДТП, совершенное по ее вине, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП, потребовала денежные средства для освобождения от уголовной ответственности, после чего неустановленное лицо женского пола вступила с ней в разговор от имени «следователя», потребовав сообщить находящийся в ее пользовании абонентский номер.

Потерпевший №10, введенная в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что помогает родственнице, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 300000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

Неустановленное лицо женского пола во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы с «организатором» и Смирновым Е.Е. мошенничества, под видом следователя сообщила последней о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо положить в пакет вместе с полотенцем, мылом в мыльнице, зубной пастой, трусами женскими, сланцами, который передать «водителю». При этом до прихода «водителя», неустановленное лицо женского пола, не прекращая, вела телефонный разговор с Потерпевший №10, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 49 минут до 20 часов 07 минут посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Смирнову Е.Е., находящемуся на территории <адрес> Республики, информацию об адресе проживания Потерпевший №10, проинструктировал Смирнова Е.Е. о необходимости сообщить ей, что действует в интересах неустановленного лица женского пола, представиться вымышленными данными «Соколов Д», а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 300000 рублей.

Смирнов Е.Е., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 300000 рублей, принадлежащих Потерпевший №10, путем ее обмана, в крупном размере, в указанный период времени прибыл по адресу: <адрес>, где, находясь на лестничной площадке у данной квартиры, получив путем обмана Потерпевший №10 денежные средства в сумме 300000 рублей, завернутые в пакете вместе с полотенцем, мылом в мыльнице, зубной щеткой, зубной пастой, трусами женскими, сланцами, материальной ценности не представляющими, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 20 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. похищенными путем обмана Потерпевший №9 денежными средствами в сумме 300000 рублей, завернутыми вышеуказанным способом, вместе с денежными средствами, полученными ДД.ММ.ГГГГ путем обмана Потерпевший №9 в размере 100000 рублей, Потерпевший №11 в размере 400000 рублей, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, распорядился следующим образом: по указанию «организатора» часть денежных средств в размере 17000 рублей оставил себе в счет вознаграждения от совершенных ДД.ММ.ГГГГ преступлений, распорядившись ими по своему усмотрению, а оставшуюся часть денежных средств в размере 783000 рублей зачислил через банкомат, находящийся на территории <адрес> Республики Чувашия, на неустановленные расчетные счета, находящиеся в пользовании последнего, а пакет с полотенцем, мылом в мыльнице, зубной щеткой, зубной пастой, трусами женскими, сланцами выбросил.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №10 в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е. материальный ущерб на сумму 300000 рублей в крупном размере.

12. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов до 16 часов 33 минут «организатор», действуя в составе организованной группы со Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществил исходящий вызов на абонентский номер сотового телефона +№, используемый Потерпевший №11, выдавая себя за ее знакомого, вступил с ней в телефонный разговор, в ходе которого, обманывая Потерпевший №11, сообщил заведомо ложную информацию о том, что он попал в ДТП, совершенное по его вине, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП.

Продолжая задуманное, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №11 от имени следователя «организатор», действуя совместно и согласованно со Смирновым Е.Е. в составе организованной группы, продолжая обман Потерпевший №11 относительно истинного положения дел, преследуя цель достижения преступного результата в виде хищения денежных средств путем обмана последней, потребовал денежные средства на лечение иных участников вышеуказанного ДТП.

Потерпевший №11, введенная в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что помогает знакомому, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 400000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

«Организатор» во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы со Смирновым Е.Е. мошенничества, под видом «следователя» сообщил последней о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо положить в пакет вместе с простыней и мылом, который передать его «водителю». При этом до прихода «водителя», «организатор», не прекращая, вел телефонный разговор с Потерпевший №11, не давая тем самым последней возможности связаться со своим знакомым, либо с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов до 16 часов 33 минут посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Смирнову Е.Е., находящемуся на территории <адрес> Республики, информацию об адресе проживания Потерпевший №11, проинструктировал Смирнова Е.Е. о необходимости сообщить ей, что действует в его интересах, а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 400000 рублей.

Смирнов Е.Е., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, принадлежащих Потерпевший №11, путем ее обмана, в крупном размере, в указанный период времени прибыл по адресу: <адрес>, где, находясь на улице между подъездами №№ и 2 данного дома, получив путем обмана ЛЛМ денежные средства в сумме 400000 рублей, завернутые в пакет вместе с простыней и мылом, материальной ценности не представляющими, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 16 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. похищенными путем обмана Потерпевший №11 денежными средствами в сумме 400000 рублей, завернутыми вышеуказанным способом, вместе с денежными средствами, полученными ДД.ММ.ГГГГ путем обмана Потерпевший №9 в размере 100000 рублей, Потерпевший №10 в размере 300000 рублей, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, распорядился следующим образом: по указанию «организатора» часть денежных средств в размере 17000 рублей оставил себе в счет вознаграждения от совершенных ДД.ММ.ГГГГ преступлений, распорядившись ими по своему усмотрению, а оставшуюся часть денежных средств в размере 783000 рублей зачислил через банкомат, находящийся на территории <адрес> Республики Чувашия, на неустановленные расчетные счета, находящиеся в пользовании последнего, а пакет с простынею и мылом выбросил.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №11 в составе организованной группы со Смирновым Е.Е. материальный ущерб на сумму 400000 рублей в крупном размере.

13. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 03 минут до 15 часов 20 минут «организатор», действуя в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществил исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона №, используемый Потерпевший №14, установленный по адресу: <адрес>, выдавая себя за «следователя», вступил с ней в телефонный разговор, в ходе которого, обманывая Потерпевший №14, сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что ее родственница попала в ДТП, совершенное по вине последней, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП.

Потерпевший №14, введенная в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что помогает родственнице, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 300000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

«Организатор» во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола и Смирновым Е.Е. мошенничества, под видом «следователя» сообщил Потерпевший №14 о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо положить в пакет вместе с полотенцем, который передать его доверенному лицу «РВ». При этом до прихода доверенного лица, «организатор», не прекращая, вел телефонный разговор с Потерпевший №14, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов до 03 минут до 15 часов 20 минут посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Смирнову Е.Е., находящемуся на территории <адрес> Республики Татарстан, информацию об адресе проживания Потерпевший №14, проинструктировал Смирнова Е.Е. о необходимости сообщить ей, что действует в его интересах, представиться вымышленным именем «РВ», а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 300000 рублей.

Смирнов Е.Е., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 300000 рублей, принадлежащих Потерпевший №14, путем ее обмана, в крупном размере, в указанный период времени прибыл по адресу: <адрес>, представился вымышленным именем «РВ», и, находясь в данной квартире, получив путем обмана Потерпевший №14 денежные средства в сумме 300000 рублей, завернутые в пакет вместе с полотенцем, простыней и наволочкой, материальной ценности не представляющими, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. похищенными путем обмана Потерпевший №14 денежными средствами в сумме 300000 рублей, завернутыми вышеуказанным способом, вместе с денежными средствами, полученными ДД.ММ.ГГГГ путем обмана Потерпевший №15 в размере 303800 рублей, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, распорядился следующим образом: по указанию «организатора» часть денежных средств в размере 20000 рублей оставил себе в счет вознаграждения от совершенных ДД.ММ.ГГГГ преступлений, распорядившись ими по своему усмотрению, а оставшуюся часть денежных средств в размере 583800 рублей зачислил через банкомат, находящийся на территории <адрес> Республики Татарстан, на неустановленные расчетные счета, находящиеся в пользовании последнего, а пакет с полотенцем, наволочкой и простыней выбросил.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №14 в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е. материальный ущерб на сумму 300000 рублей в крупном размере.

14. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 44 минут до 18 часов 35 минут неустановленное лицо женского пола, действуя в составе организованной группы с «организатором», Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществила исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона №, используемый Потерпевший №15, установленный по адресу: <адрес>, вступила с ней в телефонный разговор, представившись доверенным лицом, в ходе которого, обманывая Потерпевший №15, сообщила ей заведомо ложную информацию о том, что ее родственница попала в ДТП, совершенное по вине последней, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП, потребовала номер ее сотового телефона.

В продолжение совершаемого ими мошенничества, в составе организованной группы, неустановленное лицо женского пола, действуя с «организатором» и Смирновым Е.Е., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществила исходящий вызов на абонентский номер сотового телефона +№, используемый Потерпевший №15, сообщенный последней в ходе вышеуказанного телефонного разговора, продолжила с последней телефонный разговор от имени доверенного лица, продолжая обман Потерпевший №15 с целью исключения сомнений последней относительно излагаемых событий, потребовала положить трубку стационарного телефона рядом с аппаратом, подтвердила ложную информацию о совершенном по вине родственницы Потерпевший №15 ДТП с тяжкими последствиями для иных участников данного ДТП, потребовала денежные средства на лечение иных участников данного ДТП.

КДН, введенная в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что помогает родственнице, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 98000 рублей и 2800 долларов США, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

Неустановленное лицо женского пола во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы с «организатором» и Смирновым Е.Е. мошенничества, под видом доверенного лица сообщила Потерпевший №15 о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо положить в пакет вместе с простыней, полотенцем и наволочкой, который передать ее представителю – «следователю». При этом до прихода представителя неустановленное лицо женского пола, не прекращая, вела телефонный разговор с Потерпевший №15, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 44 минут до 18 часов 35 минут посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Смирнову Е.Е., находящемуся на территории <адрес> Республики Татарстан, информацию об адресе проживания Потерпевший №15, проинструктировал Смирнова Е.Е. о необходимости сообщить ей, что действует в интересах неустановленного лица женского пола, представиться «следователем», а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 98000 рублей и 2800 долларов США.

Смирнов Е.Е., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 98000 рублей и 2800 долларов США, принадлежащих Потерпевший №15, путем ее обмана, в крупном размере, в указанный период времени прибыл по адресу: <адрес>, где, находясь в данной квартире, представился «следователем», получив путем обмана Потерпевший №15 денежные средства в сумме 98000 рублей и 2800 долларов США, завернутые в пакет вместе с полотенцем, простыней и наволочкой, материальной ценности не представляющими, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 18 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. похищенными путем обмана Потерпевший №15 денежными средствами в сумме 303000 рублей (98000 рублей и 2800 долларов США по курсу валют на ДД.ММ.ГГГГ согласно данных Центрального Банка РФ 1 доллар равен 73 рублям 50 копейкам, а всего 205800 рублей), завернутыми вышеуказанным способом, вместе с денежными средствами, полученными ДД.ММ.ГГГГ путем обмана Потерпевший №14 в размере 300800 рублей, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, распорядился следующим образом: по указанию «организатора» часть денежных средств в размере 20000 рублей оставил себе в счет вознаграждения от совершенных ДД.ММ.ГГГГ преступлений, распорядившись ими по своему усмотрению, а оставшуюся часть денежных средств в размере 583800 рублей зачислил через банкомат, находящийся на территории <адрес> Республики Татарстан, на неустановленные расчетные счета, находящиеся в пользовании последнего, а пакет с полотенцем, наволочкой и простыней выбросил.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №15 в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Смирновым Е.Е. материальный ущерб на сумму 303800 рублей в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «организатор», а также Севрюгина Е.Д., в составе организованной группы, в том числе с неустановленным лицом женского пола по второму эпизоду, совершили два хищения денежных средств путем обмана у жителей <адрес> Республики Марий Эл, при следующих обстоятельствах.

1. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 41 минуты
до 21 часа 30 минут «организатор», действуя в составе организованной группы с Севрюгиной Е.Д., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществил исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона № используемый Потерпевший №12, установленный в квартире по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, вступил с ней в телефонный разговор, в ходе которого сообщил заведомо ложную информацию о том, что родственник Потерпевший №12 попал в ДТП, совершенное по вине последнего, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП, потребовал денежные средства на лечение иных участников данного ДТП.

Потерпевший №12, введенная в заблуждение относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогает родственнику, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 800000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

«Организатор» во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы с Севрюгиной Е.Д., мошенничества, сообщил Потерпевший №12 о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо положить в носовой платок и пакет, который передать его «представителю» - девушке. При этом до прихода «представителя», «организатор», не прекращая, вел телефонный разговор с Потерпевший №12, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 41 минуты до 21 часа 30 минут посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Севрюгиной Е.Д., находящейся на территории
<адрес> Республики Марий Эл, информацию об адресе проживания Потерпевший №12, проинструктировал Севрюгину Е.Д. о необходимости сообщить Потерпевший №12, что действует в его интересах, а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 800000 рублей.

Севрюгина Е.Д., выполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 800000 рублей, принадлежащих Потерпевший №12, путем ее обмана, в крупном размере, в указанный период времени прибыла по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, где, находясь в данной квартире, получив путем обмана Потерпевший №12 денежные средства в сумме 800000 рублей, завернутые в носовой платок и пакет, не представляющими материальной ценности, с места преступления скрылась, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 21 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Севрюгина Е.Д. похищенными путем обмана Потерпевший №12 денежными средствами в сумме 800000 рублей, завернутыми вышеуказанным способом, действуя согласно отведенной ей преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, распорядилась следующим образом: часть похищенных у Потерпевший №12 денежных средств в сумме 44790 рублей оставила себе в счет вознаграждения от совершенного преступления и распорядилась ими в дальнейшем по своему усмотрению, часть денежных средств в сумме 80000 рублей передала своему знакомому с тем, чтобы он передал их Смирнову Е.Е. в качестве дополнительного вознаграждения в виде 10% от полученных денежных средств от граждан за привлечение к аналогичной курьерской работе Севрюгиной Е.Д., а оставшиеся денежные средства в сумме 675210 рублей, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, по указанию «организатора», зачислила через банкомат АО «Тинькофф Банк», находящийся на 1-м этаже павильона Центрального рынка г. Йошкар-Ола по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 115, на неустановленный расчетный счет, находящийся в пользовании последнего, а пакет, носовой платок выбросила.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №12 в составе организованной группы с Севрюгиной Е.Д., материальный ущерб на сумму 800000 рублей, в крупном размере.

2. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 45 минут
до 22 часов 40 минут «организатор», действуя в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола и Севрюгиной Е.Д., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществила исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона №, используемый Потерпевший №13, установленный в квартире по адресу: <адрес>, представившись «следователем», вступил с ней в телефонный разговор, в ходе которого сообщил заведомо ложную информацию о том, что родственница Потерпевший №13 попала в ДТП, совершенное по вине последней, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП, после чего с ней в разговор вступило неустановленное лицо женского пола, выдавая себя за ее родственницу, сообщила о ДТП, произошедшем по ее вине, после чего с ней продолжил разговор «организатор» от имени «следователя» и потребовал денежные средства за освобождение родственницы Потерпевший №13 от уголовной ответственности, а также сообщить абонентский номер сотового телефона, находящийся в ее пользовании.

В продолжение совершаемого ими мошенничества, в составе организованной группы, «организатор», действуя в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола и Севрюгиной Е.Д., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществил исходящий вызов на абонентский номер сотового телефона №, используемый Потерпевший №13, сообщенный последней в ходе указанного выше телефонного разговора, продолжил с ней телефонный разговор от имени «следователя», потребовал положить трубку стационарного телефона рядом с аппаратом, подтвердил ложную информацию о совершенном по вине родственницы Потерпевший №13 ДТП с тяжкими последствиями для иных участников ДТП.

Потерпевший №13, введенная в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что помогает родственнице, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 120000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

«Организатор» во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы с Севрюгиной Е.Д., а также неустановленным лицом женского пола, мошенничества, под видом «следователя», сообщил Потерпевший №13 о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо положить в конверт и наволочку, которые передать его «представителю» - девушке. При этом до прихода представителя «организатор», не прекращая, вел телефонный разговор с Потерпевший №13, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 45 минуты до 22 часа 40 минут посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Севрюгиной Е.Д., находящейся на территории
<адрес> Республики Марий Эл, информацию об адресе проживания Потерпевший №13, проинструктировал Севрюгину Е.Д. о необходимости сообщить Потерпевший №13, что действует в его интересах, а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 120000 рублей.

Севрюгина Е.Д., выполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 120000 рублей, принадлежащих Потерпевший №13, путем ее обмана, с причинением значительного ущерба последней, в указанный период времени прибыла по адресу: <адрес>, где, находясь в данной квартире, получив путем обмана Потерпевший №13 денежные средства в сумме 120000 рублей, завернутые в конверт и наволочку, не представляющими материальной ценности, с места преступления скрылась, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram».

Затем, в период времени с 22 часа 40 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Севрюгина Е.Д. похищенными путем обмана Потерпевший №13 денежными средствами в сумме 120000 рублей, завернутыми вышеуказанным способом, действуя согласно отведенной ей преступной роли в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, распорядилась следующим образом: часть похищенных у Потерпевший №13 денежных средств в сумме 6000 рублей оставила себе в счет вознаграждения от совершенного преступления и распорядилась ими в дальнейшем по своему усмотрению, а оставшиеся денежные средства в сумме 114000 рублей, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, по указанию «организатора», зачислила через банкомат АО «Тинькофф Банк», находящийся по адресу: <адрес>, на неустановленный расчетный счет, находящийся в пользовании последнего, а конверт, наволочку выбросила.

Похищенными денежными средствами «организатор» распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №13 в составе организованной группы с неустановленным лицом женского пола, Севрюгиной Е.Д., значительный материальный ущерб на сумму 120000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, «организатор», неустановленное лицо женского пола, Отмахов А.О., в составе организованной группы, совершили покушение на хищение денежных средств путем обмана у жительницы <адрес> Республики Марий Эл, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 06 минут
до 13 часов 15 минут неустановленное лицо женского пола, действуя в составе организованной группы с «организатором», Отмаховым А.О., при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществила исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона №, используемый Потерпевший №16, установленный в квартире по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, вступила с ней в телефонный разговор от имени ее родственницы, в ходе которого сообщила заведомо ложную информацию о том, что она попала в ДТП, совершенное по ее вине, в результате которого пострадали иные участники указанного ДТП, потребовала денежные средства для ее освобождения от уголовной ответственности.

В продолжение совершаемого ими мошенничества, в составе организованной группы, «организатор», действуя с неустановленным лицом женского пола и ООА, при помощи имеющегося при себе и заранее приобретенного неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя абонентские номера, осуществил исходящий вызов на абонентский номер стационарного телефона №, используемый Потерпевший №16, вступил с ней в телефонный разговор от имени сотрудника полиции, с целью исключения сомнений Потерпевший №16 относительно излагаемых событий, подтвердил ложную информацию о совершенном по вине родственницы Потерпевший №16 ДТП с тяжкими последствиями для иных участников ДТП.

Потерпевший №16, введенная в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что помогает родственнице, не имея возможности проверить полученную информацию, пояснила, что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 200000 рублей, которые она готова передать и назвала адрес своего проживания.

«Организатор» во исполнение совершаемого ими в составе организованной группы с Отмаховым А.О. и неустановленным лицом женского пола, мошенничества, под видом сотрудника полиции сообщил Потерпевший №16 о согласии на предложенную сумму и о том, что денежные средства ей необходимо положить в пакет вместе с полотенцем, наволочкой и простыней, который передать «представителю» – «сотруднику полиции». При этом до прихода представителя «организатор», не прекращая, вел телефонный разговор с Потерпевший №16, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Затем «организатор», действуя согласно ранее разработанному плану,
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 06 минут до 13 часов 15 минут посредством программы передачи данных «Telegram» сообщил члену организованной группы Отмахову А.О., находящемуся на территории
<адрес> Республики Марий Эл, информацию об адресе проживания Потерпевший №16, проинструктировал Отмахова А.О. о необходимости сообщить Потерпевший №16, что действует в его интересах, представиться вымышленным именем «Соколов Д», а также о достигнутой договоренности передачи денежных средств в сумме 200000 рублей.

Отмахов А.О., выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств в сумме 200000 рублей, принадлежащих Потерпевший №16, путем ее обмана, с причинением последней значительного ущерба, в указанный период времени прибыл по адресу: <адрес>, где, находясь в указанной квартире, представился вымышленным именем «Соколов Д», получив путем обмана Потерпевший №16 денежные средства в сумме 200000 рублей, завернутые в пакет вместе с полотенцем, наволочкой и простыней, не представляющими материальной ценности, с места преступления скрылся, сообщив об этом «организатору» посредством программы передачи данных «Telegram», выбросив пакет, простынь, наволочку, полотенце.

Однако, довести преступление, направленное на хищение денежных средств в сумме 200000 рублей, путем обмана Потерпевший №16, с причинением ей значительного ущерба, в составе организованной группы, Отмахов А.О., «организатор» и неустановленное лицо женского пола не смогли до конца по независящим от них обстоятельствам, так как около 13 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, Отмахов А.О. с похищенными путем обмана Потерпевший №16 денежными средствами в сумме 200000 рублей был задержан у <адрес> Республики Марий Эл сотрудниками правоохранительных органов по пути следования в один из банкоматов, находящихся в дополнительных офисах «Йошкар-Ола-Покровская» в <адрес> АО «Альфа Банк» и «Йошкар-Ола-Покровская (юл) в <адрес> филиала Нижегородский» АО «Альфа Банк» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 164, для зачисления части из похищенных им денежных средств в сумме 180000 рублей на неустановленные расчетные счета, находящийся в пользовании «организатора», а указанные выше денежные средства в сумме 200000 рублей были у него изъяты сотрудниками правоохранительных органов, то есть при указанных выше обстоятельствах у Отмахова А.О., организатора и неустановленного лица женского пола отсутствовала реальная возможность распорядиться, похищенными ими путем обмана в составе организованной группы денежными средствами в полном объеме.

Подсудимый Смирнов Е.Е. в судебном заседании вину в совершении действий, изложенных в описательной части приговора, признал частично, показав, что не согласен с квалификацией его действий, полагает, что совершил преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, а не в составе организованной группы, и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, подтвердив показания, данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого.

В порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Смирнова Е.Е., данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Telegram-канале через телефон марки «Xiaomi» в группе «работа скруджа» он написал сообщении «#ищу работу». В ответ через два часа ему написал неизвестный под ником «tarik010101» и предложил работу, а именно, забирать деньги и переводить их суммами от 100 до 300 тысяч рублей на счета или банковские карты «Альфа Банк». Он согласился, полагая, что будет курьером, и, записав видео с паспортом, отправил его указанному лицу. ДД.ММ.ГГГГ в Telegram-канале ему пришло сообщение от «tarik010101» с текстом «Ты готов работать?», он ответил согласием, и от последнего поступила подробная инструкция по работе. Изучив ее, он понял, что она по мерам предосторожности, а именно конспирации. В ней подробно было расписано как необходимо себя вести, чтобы долго оставаться незамеченным и не быть пойманным, а именно: выход на адрес за деньгами всегда необходимо осуществлять строго в маске, чтобы лицо было прикрыто, в перчатках; если за деньгами осуществляется выезд на автомобиле, то его необходимо оставлять за 500 метров от указанного адреса, если самостоятельно, то стоять в 100-150 метрах; о том, как нужно себя вести перед заходом на адрес и, находясь уже на адресе, а именно о том, что будут скидывать в Telegram-канале, кем необходимо представиться, пояснить от кого пришел и зачем, вести себя необходимо уверенно, в диалог с гражданами стараться не вступать; после каждого адреса необходимо менять одежду, обувь; меньше двигаться по району называемого адреса; денежные средства необходимо переводить через банкоматы на различные банковские карты, номера которых будут присылать в сообщениях. Ему полагалось 5% от суммы, которую он заберет с адреса. Он понял, что это какая-то преступная схема и денежные средства добыты преступным путем, так как вся инструкция говорила о том, чтобы в последующем не могли опознать, нигде не оставили отпечатков пальцев, и в последующем их не смогли вычислить. Он понял, что данная преступная схема хорошо спланирована и план действий тщательно разработан. Но на тот момент он еще точную схему совершения преступлений не знал, но понял, что в ней у него определенная роль. Не смотря на указанное, он решил попробовать данный вид заработка. ДД.ММ.ГГГГ в Telegram-канале от «tarik010101» ему пришли сообщения с указанием адреса – <адрес> с номером подъезда и квартиры. Следуя инструкции, он оделся в неприглядную одежду, на лицо надел медицинскую маску, на руки перчатки. Прибыв по адресу, встал за 100 метров от названного подъезда, о чем посредством Telegram-канала сообщил «tarik010101», и стал ждать указаний. Почти сразу же ему пришло сообщение о том, что представиться нужно «Д», и что он от следователя «Марины». Подойдя к указанному ему подъезду данного дома, его встретила ранее незнакомая ему пожилая женщина, говорившая по телефону. Из смысла их разговора он понял, что с ней разговаривают те же люди, которые дают и ему инструкции. Было видно, что женщина взволнована. Она выслушала собеседника по телефону, после чего, полагая, что он приехал от следователя, молча передала ему полиэтиленовый пакет, в котором лежали деньги, завернутые в полотенце. Все это происходило очень быстро. Ему поступила команда через Telegram-канал сразу уходить, по дороге достать из пакета деньги, а сам пакет с полотенцем выбросить. Он выполнил данные указания. Ему не сообщали сумму денежных средств, которые необходимо было забрать. После получения денег, для проверки «tarik010101» спросил размер денежных средств, он сообщил сумму - 100000 рублей. После чего поступила команда перечислить их на банковскую карту «Альфа Банка», оставив себе 10000 рублей. Перевод денежных средств в размере 90000 рублей он осуществил в ТЦ «Елка» <адрес> на названный собеседником банковский счет банковской карты через банкомат, расположенный прямо от центрального входа в торговый центр под эскалатором. Он понял, что он стал соучастником преступной деятельности, и начал интересоваться у «tarik010101» о происходящем. В ответ ему советовали не задумываться и, что потерпевших «обрабатывает группа психологов», и они сами деньги отдают. В этот момент он полностью понял всю преступную схему, так как смотрит телевизор и слушает радио, где постоянно рассказывают о фактах обмана пожилых людей под предлогом того, что их близкий родственник попал в ДТП и для решения вопроса необходимо передать, якобы сотруднику полиции, денежные средства. Он понял, что существует группа людей, которая ориентирована на обман граждан с целью получения денежных средств. У каждого участника группы была своя роль. Он понял, что есть «куратор» всего этого, который дает указания, адреса и координирует их. Есть группа людей, которая занимается «обзвоном» граждан, представляются их родственниками, попавшими в беду, сотрудниками полиции и т.п., просят помочь им, а также есть группа людей «курьеров», как он, которым необходимо приходить на адрес под вымышленным именем, соблюдая меры конспирации, говоря, что пришел от следователя, получать денежные средства и переводить их на указанный «куратором» банковский счет. За выполнение своей роли, каждый получал определенный процент от суммы. Несмотря на это, он решил продолжить работу с «tarik010101», так как работа не требовала особых усилий, и оплата была в этот же день по факту. ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом он забрал денежные средства у пожилой женщины в квартире <адрес> в размере 300000 рублей, которые в полном объеме перевел на указанный «tarik010101» банковский счет. Данная женщина также при встрече разговаривала по телефону. После чего он решил, что, если он будет передвигаться на машине, то заработает денег больше. По его просьбе САВ (в мобильном телефоне записан как «Савел») познакомил его с ФДВ (в мобильном телефоне записан как «Тимон»), который ДД.ММ.ГГГГ возил его по адресам, за что он заплатил ему 2000 рублей. Так, получив от «куратора» сообщение с адресом: <адрес>, они втроем на автомобиле под управлением ФДВ поехали по указанному адресу, остановили машину у магазина «Магнит», откуда он пошел по адресу, где забрал пакет с денежными средствами в размере 100000 рублей. Далее куратор прислал сообщение с адресом: <адрес>, куда он пришел пешком от отделения ПАО «Сбербанк», где припарковали автомобиль. На данном адресе он забрал 140000 рублей. После чего они поехали по следующему адресу: <адрес>, автомобиль в этот раз припарковали у магазина «Пятерочка» по <адрес>. С этого адреса он забрал 150000 рублей. Действия по данному эпизоду совершил в период времени с 13 до 15 часов. Все полученные денежные средства он перевел в отделении АО «Альфа Банк» на <адрес> на счет карты, указанный «куратором», оставив себе 7500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они вновь втроем ездили по адресам. Так, «куратор» отправил ему сообщение с адресом: <адрес>, в связи с чем, его высадили на остановке общественного транспорта недалеко от лицея им. Баумана на <адрес>, а забрали уже у магазина «Кристалл», расположенного недалеко от ТЦ «Планета» по адресу: <адрес>. По данному адресу он забрал 200000 рублей. Около 16 часов ему пришло сообщение с адресом: <адрес>, куда он пришел от <адрес>, где припарковали автомобиль. С данного адреса он забрал 400000 рублей. Там они стояли около часа, и примерно в 17 часов, получив от «куратора» сообщение о необходимости посещения данного адреса еще раз, он вновь пошел по адресу, откуда забрал еще 400000 рублей. Себе он оставил 40000 рублей, а все оставшиеся денежные средства перевел на карту, сообщенную «куратором», в отделении «Альфа Банк» на <адрес>. ФДА он заплатил 3000 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ он забирал 100000 рублей с адреса: пгт. Медведево, <адрес>; 100000 рублей с адреса: пгт. Медведево, <адрес>, которые перевел по указанию «куратора» на банковский счет. В этот же день САВ узнал от него схему передачи ему денежных средств пожилыми людьми, описанную им выше. ДД.ММ.ГГГГ о ней стало известно ФДВ ДД.ММ.ГГГГ он аналогичным образом забирал денежные средства в <адрес> и <адрес>, куда он приехал ближе к обеденному времени с водителем, которого нашел в <адрес>, возившего его и по адресам. Всего было три адреса, денежные средства забирал у пожилых женщин у подъездов домов, всего в общей сумме забрал 800000 рублей, из которых 10000 рублей оставил себе, 7000 рублей заплатил водителю за услуги, оставшиеся денежные средства перевел на счета, указанные «куратором» в сообщении, через банкомат АО «Альфа Банк» в <адрес>. Обратно приехал с этим же водителем. ДД.ММ.ГГГГ его ФДВ отвез на своем автомобиле в <адрес>. «Куратор» прислал ему сообщение с адресом: <адрес>, по которому они поехали на арендованной ФДВ через приложение «Демимобиль» автомобиле марки «Хендай Солярис» г.р.з. №. В указанной квартире ему женщина передала пакет, в котором находились денежные средства в размере 300000 рублей, из которых по согласованию с «куратором» он оплатил расходы ФДВ, связанные с оказанием услуг по перевозке, в том числе, с арендой автомобилей, и 10000 рублей оставил себе, ставшиеся денежные средства перевел на счет банковских карт АО «Альфа Банк». По адресу: <адрес>, направленному «куратором», они приехали на автомобиле марки «Kio Rio XLine», арендованной аналогичным образом. По данному адресу женщина в квартире передала ему денежные средства в размере 98000 рублей и 2800 $ США. Из них себе оставил 10000 рублей, оставшиеся денежные средства перевел по указанию куратора через банкомат на счета банковских карт АО «Альфа Банк». Номер банковской карты, после перечисления денежных средств, «tarik010101» сразу удалял, как и всю переписку. Он не записывал номер банковской карты. Лицо, использующее ник «tarik010101», строго контролировало каждое его действие, которое согласно инструкции необходимо было согласовывать с ним, а также действовать его четким указаниям. Тот также звонил ему посредством Telegram-канала. Они постоянно были на связи. Из общения с данным «куратором» он понял, что данный ник используют разные лица, но задачи ими ставились одни и те же. Также он заметил, что разговаривало с ним несколько человек, вплоть до того, пока он не заберет пакет с денежными средствами, один из них разговаривал с украинским акцентом. Лицо под ником «tarik010101» предупреждало его, что может сменить ник в «Telegram» и связаться с ним с другого ника. Но такой ситуации не было. При осуществлении переписки в чате отображается ник «Tarik», а при входе в профиль – ник «@tarik010101», поэтому в допросах он указывает просто «tarik010101». После каждого совершенного им преступления он, основываясь на указаниях «куратора», менял одежду и обувь, выкидывая все в мусорные контейнеры. Статья о расходах на одежду и обувь была изначально оговорена с «куратором», на них он получал денежные средства от последнего. За весь период такой деятельности он получил 46000 рублей. Вещи и пакеты, в которых ему передавали потерпевшие денежные средства, он выбрасывал в мусорные контейнеры, забирая только денежные средства. В содеянном раскаивается, вину признает. На просмотренных им видеозаписях с камер видеонаблюдения в <адрес> он узнает себя, по данным адресам он приходил за денежными средствами по указанию «куратора». На фотоизображении, сделанном с дорожной камеры, он узнал вышеуказанный им автомобиль марки «Хендай Солярис», за рулем которого находится ФДВ (т. 1 л.д. 190-197, 204-206, т. 2 л.д. 228-234, т. 5 л.д. 62-66, 116-119, т. 6 л.д. 100-102, 175-178, 200-202, 236-241, 242-245, т. 7 л.д. 101-104, 144-146, т. 9 л.д. 248-250, т. 10 л.д. 71-73, т. 12 л.д. 1-3).

В ходе проверки показаний на месте подсудимый Смирнов Е.Е. показал места, где он по указанию «tarik010101» получал от пенсионеров пакеты с личными вещами и денежными средствами, а именно: ДД.ММ.ГГГГ участок местности у подъезда № <адрес>; <адрес> подъезда № <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ участок местности у подъезда № <адрес> пгт. Медведево, при этом указав место парковки автомобиля марки «Volvo S60», где его ждали свидетели ФДВ и САВ, - автомобильная парковка напротив магазина «Йола» в <адрес> пгт. Медведево, и место, где он выбросил пакет с личными вещами, переданными по данному адресу, - мусорный контейнер с правой стороны фасада <адрес> пгт. Медведево; лестничная площадка 5 этажа у <адрес> битвы <адрес>, указав место парковки автомобиля марки «Volvo S60», где его ждали свидетели ФДВ и САВ - участок местности с левой стороны от фасада <адрес> битвы, и место, где он выбросил пакет с личными вещами, переданными по данному адресу, – мусорный контейнер с обратной стороны здания магазина «Магнит» <адрес> битвы; <адрес> по ул. ВДС <адрес>, указав место парковки автомобиля марки «Volvo S60», где его ждали свидетели ФДВ и САВ – участок местности с обратной стороны <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ: лестничная площадка 3 этажа подъезда № <адрес>, указав при этом место, где его высадили свидетели ФДА и САВ, – участок проезжей части по <адрес> возле фасада <адрес>, а также участок местности у стены кирпичной постройки (электрощитовая) с правой стороны от <адрес>, где он выбросил пакет с личными вещами, переданными по данному адресу, а также место парковки автомобиля марки «Volvo S60», где его ожидали свидетели ФДВ и САВ – участок местности на автомобильной парковке с левой стороны от входа в ТЦ «Кристалл» <адрес>; участок местности у подъезда № <адрес>, откуда он дважды забирал у женщины пенсионного возраста пакеты с личными вещами и денежными средствами, указав место парковки автомобиля марки «Volvo S60», где его ожидали свидетели ФДВ и САВ – участок местности напротив подъезда № <адрес>, а также мусорные контейнеры с левой стороны <адрес>, в один из которых он выбросил пакет с личными вещами, переданными по данному адресу; <адрес> пгт. Медведево; участок местности у подъезда № <адрес> пгт. Медведево, а также банкоматы, через которые осуществлял переводы по указанию «tarik010101» полученных от пенсионеров денежных средств на неизвестные ему номера банковских карт «Альфа Банк»: 15 и ДД.ММ.ГГГГ: банкомат «Альфа Банк», расположенный на площадке под эскалаторами в ТЦ «Yolka» по адресу: <адрес> Эл, <адрес>; 16 и ДД.ММ.ГГГГ: банкомат «Альфа Банк» с правой стороны отделения «Альфа Банк» по адресу: <адрес> Эл, <адрес> (т. 7 л.д. 1-28).

Суд, оценив показания подсудимого Смирнова Е.Е., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, в том числе в ходе очных ставок и при проверке показаний Смирнова Е.Е. на месте, подтвержденные им в судебном заседании, считает, что указанные выше показания подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. совершил хищение денежных средств путем обмана в составе организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ВРВ, Потерпевший №8, Потерпевший №9, а также в крупном размере в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №14, Потерпевший №15 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, принимая во внимание то, что подсудимый Смирнов Е.Е. осознавал, что фактически вступил в состав организованной группы, состоящей из нескольких человек, каждому из которых определена его роль в составе данной группы, занимающихся обманом пожилых граждан, вводивших последних в заблуждение относительно того, что якобы по вине их родственников произошли ДТП и, что для того чтобы прекратить уголовное преследование в отношении данных лиц, необходимо оплатить лечение пострадавших в ДТП, возместить им ущерб, причиненный преступлением, для чего необходимо передать представителю правоохранительных органов денежные средства, то есть, как стало известно Смирнову Е.Е. потерпевших психологически «обрабатывала» на эту тему группа лиц, руководимая фактически «организатором», который контролирует преступную деятельность всей группы, в том числе и его действия, под воздействием которых пожилые граждане, введенные в заблуждение относительно действительных событий, согласно которым на самом деле их родственники не попадали в ДТП и не являлись его виновниками, передавали денежные средства Смирнову Е.Е., представлявшемуся потерпевшим по указанию «организатора» либо представителем правоохранительных органов, либо вымышленным именем, соблюдавшего при этом меры конспирации, соблюдение которых требовал от него «организатор».

В связи с чем, суд расценивает доводы подсудимого Смирнова Е.Е., приводимые им в обоснование своей позиции, что он принимал участие в совершении мошеннических действий, не в составе организованной группы, а в составе группы лиц по предварительному сговору, как неправильное толкование им нормы уголовного закона, предусмотренной ст. 35 ч. 3 УК РФ, указывающей фактически на то, что им совершены мошеннические действия по всем 14 эпизодам в составе организованной группы, а не в составе группы лиц по предварительному сговору, учитывая и то, что им же впоследствии были вовлечены в состав организованной группы подсудимые С и Отмахов А.О., разъяснившего им схему совершения мошеннических действий, которые они должны были совершать в отношении лиц пожилого возраста, разъяснившего также Отмахову А.О. меры предосторожности, которые он должен был соблюдать при совершении мошеннических действий в отношении лиц пожилого возраста, а организатор преступной группы после того, как Смирнов Е.Е. вовлек их в состав организованной группы для совершения мошеннических действий в отношении пожилых граждан, разъяснил Севрюгиной Е.Д. меры предосторожности, которые она должна была соблюдать в ходе совершаемых ею мошеннических действий в отношении лиц пожилого возраста, изложенные выше, направившего Отмахова А.О, после того, как он был принят в состав организованной группы, на совершение мошеннических действий в отношении Потерпевший №16

Однако, кроме признательных показаний подсудимого Смирнова Е.Е., его вина в совершении им действий, изложенных в описательной части приговора, подтверждается и другими исследованными судом доказательствами.

Так, свидетель САВ во взаимосвязи с оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями, данными им в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 223-227), показал, что где-то после ДД.ММ.ГГГГ он познакомил Смирнова Е.Е. с ФДВ, у которого в пользовании имелся автомобиль марки «Volvo S60» государственный регистрационный знак № Смирнов Е.Е. попросил последнего оказать ему услуги перевозки за вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФДВ он ездил вместе с ними по <адрес>. Втроем они поехали от магазина «Пятерочка» по адресу: <адрес> дому № по <адрес>. Во время поездки Смирнов Е.Е. сидел на заднем сиденье, был в телефоне, говорил, куда ехать. Приехав к указанному дому, Смирнов Е.Е. ушел по своим делам. После того, как последний вернулся, они по указанию последнего поехали к дому № <адрес> <адрес>, в котором расположен магазин «Пятерочка». Смирнов Е.Е. направился в сторону проезжей части данной улицы и вернулся к автомобилю спустя 20-30 минут. После чего по его просьбе его (САВ) высадили на остановке общественного транспорта перед домом № по <адрес>. В этот день во время поездок Смирнов Е.Е. постоянно менял одежду и обувь, также у него с собой были одноразовые маски синего цвета. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов, находясь вместе со Смирновым Е.Е. рядом с кафе «Визит» по адресу: <адрес>, последний предложил ему заработать, сказав, что «дяденьки» и «тетеньки» будут передавать пакеты, которые он будет приносить Смирнову Е.Е., за что тот будет ему платить. Он согласился. Тогда Смирнов Е.Е. сказал, что в сервисе обмена сообщениями «Telegram» на его абонентский номер № будет направлять адреса, откуда нужно будет забрать пакет. Так, примерно в 11 часов ДД.ММ.ГГГГ ему от Смирнова Е.Е. пришло сообщение с адресом: <адрес>, откуда он должен был забрать пакет. Однако это оказалось здание УФСБ России по <адрес> Эл, в связи с чем, Смирнов Е.Е. указал, чтобы он уезжал. После чего он вернулся к себе домой. Позднее по указанию Смирнова Е.Е. он ездил на автомобиле с ФАВ к дому по <адрес>, где его встретила женщина 60 лет, которая ничего не передала ему, поскольку он приехал на автомобиле черного цвета, о чем он написал Смирнову Е.Е., который попросил его забрать от ТЦ «Планета» на <адрес>. Отъезжая от торгового центра, Смирнов Е.Е. сказал ему, что в следующий раз будет уточнять данные. Позднее Смирнов Е.Е. ему отправил сообщение с адресом: <адрес>, приехав по которому, зашел в подъезд №, поднялся на 2 или 3 этаж, где на лестничной площадке его встретила женщина лет 60-ти, которая передала ему пакет-майку белого цвета, в котором находилась простынь. По женщине было видно, что она взволнована. Она спросила его, что случилось, но он не знал, что ей ответить, не понимал, что она хочет от него услышать. Он сказал ей, что ничего не знает, и вышел из подъезда данного дома. Обдумывая произошедшее, он начал подозревать, что его действия могут быть связаны с чем-то незаконным. Он написал Смирнову Е.Е. сообщение о том, где ему передать пакет, тот написал ему адрес (где-то во дворах рядом со сквером им. А.С. Пушкина). Придя по указанному адресу, он подошел к автомобилю ФДВ, где его ждали последний и Смирнов Е.Е., которому он передал вышеуказанный пакет. Он отвел немного последнего в сторону и поинтересовался о произошедшем. Сначала Смирнов Е.Е. ему ничего не говорил, но потом, заметив его волнение, сказал, что в пакете должны находиться деньги, полученные путем обмана. Однако, осмотрев пакет, Смирнов Е.Е. сказал, что в нем нет денег. Он понял, что во время их совместных поездок Смирнов Е.Е. отлучался за денежными средствами, добытыми преступным путем. Смирнов Е.Е. никогда не приходил с пакетом, но он полагает, что тот денежные средства складывал в находящуюся при нем матерчатую мужскую сумку серого цвета. Смирнов Е.Е. пояснил ему, что данная схема мошенничества заключалась в том, что неизвестный обзванивает дедушек и бабушек под предлогом того, что кто-то из родственников попал в ДТП, а «дроперу», в данном случае Смирнову Е.Е., в сервисе обмена сообщениями «Telegram» пишут инструкцию, а именно, что надо делать: забирать денежные средства у дедушек и бабушек, направлять их на определенный счет куратору. Часть денежных средств он оставляет себе. Он (САВ) сказал Смирнову Е.Е., что подобным заниматься, не намерен, и чтобы тот тоже перестал это делать, так как это незаконно и может последовать наказание. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время при встрече с ФДВ у магазина «Сайвер» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 8, он рассказал о том, чем занимается Смирнов Е.Е. ФДВ, описав услышанную от Смирнова Е.Е. схему. Сообщения, которые ему отправлял С в «Telegram» относительно указанных им адресов, были пересланы последним от другого лица.

В ходе очной ставки, проведенной между свидетелем САВ и Смирновым Е.Е., каждый из них дал показания, аналогичные изложенным выше, последний подтвердил показания свидетеля САВ (т. 2 л.д. 235-242).

Свидетель ФДВ в судебном заседании показал, что в апреле 2022 года САВ познакомил его со Смирновым Е.Е. По просьбе последнего он возил его по адресам на автомобиле марки «Volvo S60». С ними также был САВ Чем занимался Смирнов Е.Е., ему неизвестно. Затем в какое-то время при встрече Смирнов Е.Е. познакомился с его знакомыми Севрюгиной Е.Д. и Отмаховым А.О., которых он также возил по их просьбе по адресам на данном автомобиле. И позднее в апреле-мае вместе с Отмаховым А.О. он был задержан сотрудниками полиции, которые считали, что он тоже занимается мошенничеством.

В связи с чем, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФДВ, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ после 10 часов ему позвонил его знакомый САВ и попросил свозить его в <адрес> и обратно, пообещав заплатить 5000 рублей. Он согласился, и около 12 часов подъехал на автомобиле марки «Volvo 60» государственный регистрационный знак Е769УО/12 к ТЦ «Форум», где его ждали САВ и ранее незнакомый ему Смирнов Е.Е. Однако в <адрес> они не поехали, поскольку Смирнов Е.Е. сообщил о том, что по этой поездке ему написали «отбой», и предложил ему покататься по <адрес> по его делам, сказав, что заправит автомобиль и заплатит ему 2000 рублей. Он согласился. Они втроем поехали в <адрес>. Во время поездки Смирнов Е.Е. постоянно «сидел» в телефоне. По просьбе последнего они остановились около магазина «Магнит». Смирнов Е.Е. вышел из машины и пошел во дворы домов. Смирнов Е.Е. вернулся с полиэтиленовым пакетом в руках, сел на заднее сиденье, и они поехали. Он заметил, что Смирнов Е.Е. достал из пакета какие-то вещи и стал пересчитывать денежные средства. Затем они поехали на ул. Героев Сталинградской битвы г. Йошкар-Олы. Во время поездки Смирнов Е.Е. не разговаривал, смотрел что-то в телефоне. Они остановились у отделения ПАО «Сбербанк», Смирнов Е.Е. пошел в сторону этого отделения во дворы, взяв с собой вышеуказанный пакет, откуда вернулся примерно через 10-15 минут уже без пакета, сел в автомобиль, и по указанию Смирнова Е.Е. они приехали к магазину «КБ» по адресу: <адрес>. Смирнов Е.Е. с кем-то переписывался в телефоне. У магазина они простояли около 5-10 минут. Затем Смирнов Е.Е. вышел из автомобиля, куда-то отошел и, вернувшись, сказал «отбой». После чего они приехали к дому № по <адрес>. Пока сидели в автомобиле Смирнову Е.Е. что-то написали в телефоне, и он вновь сказал «отбой». Далее, они приехали к магазину «Пятерочка» по адресу: <адрес>, где припарковались во дворе указанного дома. Смирнов Е.Е. вновь куда-то ушел. Вернулся спустя 15-20 минут. В руках у него ничего не было. Затем они приехали во двор <адрес>. Смирнов Е.Е. пошел в сторону Центрального рынка. Его не было 10-15 минут. После чего они поехали на Центральный рынок, где Смирнов Е.Е. купил себе куртку за 1500 рублей. Затем примерно до 18 часов они гуляли по магазинам, после чего поехали на арендованную последним на сутки квартиру, где распивали купленное Смирновым Е.Е. спиртное, где тот передал ему 2000 рублей. Он (ФДВ) стал подозревать, что Смирнов Е.Е. работает «дропером», то есть забирает денежные средства и переводит их на какие-то счета. В ходе распития он узнал от Смирнова Е.Е., что тот забирает деньги у мужчин и женщин. Также он согласился на предложение последнего, продолжить возить того по адресам. ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов ему позвонил САВ, попросил забрать его и Смирнова Е.Е. Он понял, что они будут ездить по адресам, а Смирнов Е.Е. будет забирать деньги. Он приехал к дому САВ После чего они втроем приехали во двор ТЦ «Гомзово» на <адрес>. Смирнов Е.Е. вышел из машины и направился в сторону проезжей части указанной улицы, и вернулся примерно через 10-15 минут, с собой у него ничего не было, сел в машину на заднее сиденье, и сказал, ехать, а сам стал пересчитывать денежные средства, после чего с кем-то переписывался в телефоне, ждал новый адрес. Далее по просьбе Смирнова Е.Е. он высадил последнего на остановке общественного транспорта на ул. Машиностроителей около лицея им. Баумана. Затем по просьбе САВ, сообщившего, что также как Смирнов Е.Е. тот работает «дропером», и что это его первый адрес, они вдвоем приехали к частному дому на перекрестке улиц Транспортная и Северная. САВ не было минут 10. Вернувшись, тот был взволнован и сказал «отбой». Они поехали к магазину «Кристалл», расположенному недалеко от ТЦ «Планета» по адресу: ул. Баумана, д. 16, где забрали Смирнова Е.Е. и поехали к дому № по ул. <адрес>, где последний вновь вышел из автомобиля и вернулся примерно через 20 минут. Сел на заднее сиденье автомобиля, где из внутреннего кармана куртки достал бумажный конверт белого цвета с деньгами купюрами номиналом 5000 рублей, пересчитав их, назвал сумму 400000 рублей. На данном адресе они стояли около часа, ждали, когда Смирнову Е.Е. напишут следующий адрес. Примерно около 17 часов Смирнов Е.Е. снова пошел на тот же адрес, откуда вернулся примерно через 15 минут с конвертом с денежными средствами на сумму 400000 рублей. После чего они приехали к отделению «Альфа Банка» по ул. Первомайская г. Йошкар-Олы, куда Смирнов Е.Е. зашел, чтобы отправить денежные средства, как он понял, тому, кто скидывает ему адреса. Себе Смирнов Е.Е. оставил 5 % от 800000 рублей, то есть 40000 рублей. За то, что он (ФДВ) возил последнего по адресам, тот передал ему ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3000 рублей. Вечером ДД.ММ.ГГГГ, после того как они разошлись со Смирновым Е.Е., в ходе разговора с САВ он узнал от последнего, что работа заключалась в том, чтобы забирать денежные средства у бабушек и дедушек, которых кто-то обзванивает под предлогом того, что их родственник попал в ДТП, и необходимы денежные средства. После чего адрес скидывают «дроперу», то есть, такому курьеру, как Смирнов Е.Е., который забирает денежные средства, оставляя себе от суммы 5%, а оставшуюся сумму переводит на счет, который ему сообщает куратор. САВ сказал, что подобным заниматься не хочет. Так же сказал, что Смирнов Е.Е. в ходе разговора подтвердил данную схему. ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. при встрече с ним и САВ сообщил, что действительно забирает деньги у бабушек, понимая, что они добыты преступным путем, представляясь человеком от следователя, при этом ему писали имя, кем представиться и имя от кого он пришел. В апреле 2022 года в его пользовании имелся абонентский №. Также ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа Смирнов Е.Е. попросил отвезти его в <адрес>. И ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов они приехали в <адрес> на вышеуказанном автомобиле марки «Volvo» под его управлением. По <адрес> передвигались на автомобилях с функцией «Каршеринг», за которые он оплачивал своей банковской картой ПАО «Сбербанк» №. Сначала использовали автомобиль марки «Фольксваген Поло» в кузове белого цвета, затем марки «Хендай Солярис», на котором они ездили по делам Смирнова Е.Е., который покидал автомобиль один. Примерно в 16 часов 30 минут он увидел в приложении «Делимобиль», что поблизости находится автомобиль марки «Kia Rio XLine» в кузове белого цвета, которую они также арендовали, и на которой по просьбе Смирнова Е.Е. заезжали на второй адрес, где последний также один вышел из автомобиля и направился в неизвестное ему место (т. 2 л.д. 17-19, т. 5 л.д. 70-73, т. 8 л.д. 141-143).

В ходе очной ставки, проведенной между свидетелем ФДВ и Смирновым Е.Е., последний показал, что ДД.ММ.ГГГГ он сообщил ФДВ, что собирает денежные средства с пенсионеров, не уточняя цель, и просил того просто возить его по адресам, оплачивая расходы на топливо. Свидетель ФДВ подтвердил показания Смирнова Е.Е., указав, что в день задержания он плохо себя чувствовал, у него болела голова, в связи с чем, он не помнит, что пояснял следователю, оговорился. О том, что денежные средства Смирнов Е.Е. получал за осуществление мошеннических действий в отношении лиц пенсионного возраста, он не знал, никаких пояснений от Смирнова Е.Е. он не слышал. Также он не присутствовал во время общения Смирнова Е.Е. с Севрюгиной Е.Д. и Отмаховым А.О. (т. 7 л.д. 89-93).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФДВ подтвердил частично, показав, что просто возил по адресам, не зная цели поездок. В первоначальных показаниях изложена информация, которую сообщили ему сотрудники полиции. После задержания он долгое время находился в отделе полиции без воды, еды, у него кружилась голова, к нему постоянно подходили, что-то говорили.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЕДА – сотрудника ОУР УМВД России по <адрес> следует, что им актом изъятия у ФДВ, доставленного в отдел полиции, были изъяты сотовый телефон марки «Samsung GA8» с сим-картой (т. 8 л.д. 185-187).

В ходе выемки свидетель ЕДА выдал сотовый телефон марки «Samsung Galaxy» с сим-картой, изъятые ДД.ММ.ГГГГ актом изъятия у ФДВ, который был осмотрен, приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и возвращен на хранение свидетелю ФДВ (т. 8 л.д. 189-191, 180, 221-231, 232, 233-235).

Так, в ходе осмотра сотового телефона марки «Samsung Galaxy А8» с сим-картой «Tele2», абонентский номер №, при просмотре входящих сообщений в папке «Gmail» обнаружены электронные копии чеков об оплате аренды транспортных средств в ООО «Каршеринг Руссия» от 23 и ДД.ММ.ГГГГ, в журнале звонков имеются сведения о звонках ДД.ММ.ГГГГ абонента «Лиза» (т. 8 л.д. 221-231).

В соответствии с ответом ООО «Каршеринг Руссия» автомобиль марки «Хундайсолярис» с г/н № был арендован ФДВ на территории <адрес> ДД.ММ.ГГГГ с 14:20:01 до 16:11:40, оплатившего аренду банковской картой №, указавшего в качестве контактов абонентский № (т. 5 л.д. 12-23).

В соответствии со сведениями МВД по <адрес> системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД РФ были зафиксированы ДД.ММ.ГГГГ транспортное средство с г.р.з. № в 11:23:01 а/д Йошкар-Ола – Зеленодольск в направлении <адрес>; в 11:30:26 <адрес>; в 20:02:38 <адрес>; 20:09:53 а/д Йошкар-Ола – Зеленодольск в направлении <адрес>; транспортное средство с г.р.з. № в 14:47:51 <адрес> в направлении <адрес>; в 15:05:03 и в 15:49:43 перекресток <адрес> – <адрес> со стороны <адрес>; 15:45:25 перекресток <адрес> – <адрес> со стороны <адрес>; в 15:50:29 <адрес> (т. 6 л.д. 172-174).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФЫВ следует, что автомобиль марки «Volvo 60» государственный регистрационный знак Е769УО/12, принадлежащий ему на праве собственности, находился с середины апреля 2022 года в пользовании его сына ФДВ (т. 3 л.д. 18-20, 21).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ – <адрес> Республики Марий Эл изъяты: сотовый телефон марки «Xiaomi», сотовый телефон марки «Samsung», 5 сим-карт, банковская карта «Альфа Банк», 2 картонки от сим-карт, сотовый телефон марки «Xiaomi», которые были осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 221-227, т. 2 л.д. 242-243, т. 7 л.д. 121-122, 134).

В соответствии с заключением судебной компьютерной экспертизы
№ от ДД.ММ.ГГГГ обнаруженная история веб-браузера, а также сообщений «Telegram» скопирована на оптический диск, прилагаемый к заключению, который был осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 251-254, т. 7 л.д. 124-127, 134).

В ходе осмотра сотового телефона марки «Xiaomi» imei1: №, imei2: № с сим-картой «Tele2», пароль от которого был сообщен Смирновым Е.Е., установлено наличие контактов, сохраненных в памяти телефона, включая № «Савел», информация о вызовах, включая исходящий ДД.ММ.ГГГГ на абонентский №; в приложении «Telegram» профиль с именем пользователя «@hisi12» привязан к абонентскому номеру №, владельцем которого согласно информации в приложении «Мой Tele2» является КСП В ходе осмотра сотового телефона марки «Xiaomi» без сим-карты установлено наличие контактов, сохраненных в памяти телефона, информация о вызовах, профиль в приложении «Uber Russia» закреплен за абонентским номером № (т. 5 л.д. 172-205, 206-207).

МВД по <адрес> Эл представлены сведения с базы данных «Поток+», в соответствии с которыми автомобиль с государственным регистрационным знаком № ДД.ММ.ГГГГ был зафиксирован в 12:13:01 <адрес> Ленинского проспекта <адрес>; в 13:06:07 на перекрестке улиц Красноармейская и Первомайская <адрес>; в 13:25:20 на перекрестке улиц Й. Кырли и Мышино; в 13:25:31 а/д подъезд к <адрес>, маг. «Лента»; в 13:41:33 <адрес>; в 13:49:14 <адрес> (ЛЭП №); в 13%55%33 <адрес> Ленинского проспекта <адрес> – в сторону <адрес>; в 14:16:35 Ленинского проспекта <адрес> – в сторону <адрес>; в 15:12:58 перекресток Ленинского проспекта и <адрес>; в 15:54:55 <адрес> (ЛЭП №); в 16:30:33, 17:49:33, 18:36:49 перекресток улиц Красноармейская и Первомайская <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ – в 12:20:58 перекресток Ленинского проспекта и <адрес>; в 13:21:16 <адрес> (ЛЭП №); в 14:00:35 перекресток Ленинского проспекта и <адрес>; в 18:52:51 перекресток улиц Красноармейская и Первомайская <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ – в 10:12:55 перекресток Ленинского проспекта и <адрес>; в 20:30:54 перекресток <адрес>; в 21:16:29, 23:02:00 перекресток Ленинского проспекта и <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 08:45:11 а/д Йошкар-Ола Зеленодольск; в 08:59:47 а/д Корта-Куяр, <адрес> РМЭ; в 09:09:41 Йошкар-Ола – Зеленодольск А 295; в 20:24:28 а/д Йошкар-Ола – Зеленодольск А 295; в 21:54:33 <адрес> Ленинского проспекта <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ – в 12:30:50 перекресток <адрес>; в 12:40:21 <адрес> (ЛЭП №); в 13:25:17 перекресток Ленинского проспекта и <адрес>; в 13:26:15 <адрес> (ЛЭП №) (т. 6 л.д. 49-95).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрен банкомат АО «Альфа Банк», расположенный на 1 этаже ТЦ «Yolka» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6 (т. 7 л.д. 29-33).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрен офис АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 164, в помещении которого установлено наличие банкоматов (т. 9 л.д. 89-95).

Также были осмотрены сведения ПАО «МТС», содержащиеся на CD-R диске, ООО «Т2 Мобайл», содержащиеся на DVD-R диске, приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 218, 220-313, т. 9. л.д. 55-70, 71).

По эпизодам мошенничеств, совершенных подсудимым Смирновым Е.Е. в составе организованной группы:

Эпизод 1:

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №1 во взаимосвязи с оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями, данными ею в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 124-129, т. 9 л.д. 98-101), показала, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов на абонентский номер ее стационарного телефона № позвонила женщина, ей показалось, что звонит ее сноха ПСА, сообщила, что попала в ДТП, перебегала дорогу на красный свет, а девушка, которая была за рулем (КСС) находится в реанимации, на лечение ей необходимы денежные средства в размере 1000000 рублей. На что она сказала, что у нее в наличии только 100000 рублей. Женщина сказала, что ей будут зашивать губу, и разговор с ней продолжил мужчина. Затем ей позвонили на сотовый телефон, номер которого она, возможно, назвала в ходе телефонного разговора по стационарному телефону, звонок по которому она не прекратила, положив трубку на стол. Позвонил ей мужчина, который представился следователем О С, который пояснил, что от КСС заявление в полицию не поступало, и для того, чтобы не возбудили уголовное дело необходимо заплатить. Затем мужчина сказал, приготовить деньги, постельное белье (наволочку, простынь, пододеяльник), полотенце. Все это положить в пакет, который передать мужчине по имени Владимир, являющийся водителем, который заедет к ней домой. Также по его просьбе она назвала свой адрес. Также под диктовку она написала в 4 экземплярах заявления на имя полковника полиции МВД ЛОМ, а также на имя полковника полиции ЗОМ, которые приложила к допросу. Затем ей сказали выйти на улицу к подъезду. По просьбе мужчины она описала, во что будет одета. Далее, продолжая разговор с мужчиной, она вышла на улицу. Примерно в 19 часов ДД.ММ.ГГГГ со стороны <адрес> к ней подошел мужчина 27-30 лет невысокого роста худощавого телосложения, одетый в одежду черного цвета, на голове шапка, маски на лице не было. На ее вопрос, «Вы Владимир?», он ответил: «Да, Владимир», о том, где находится пострадавшая, мужчина сказал, что в больнице на <адрес>, после чего ушел. Она также зашла домой, по телефону с ней уже никто не разговаривал. Затем она позвонила ПСА, которая сказала, что находится дома, в аварию не попадала. Также ей поступали звонки на ее абонентский №. Причиненный ей ущерб в размере 100000 рублей является значительным, поскольку она пенсионерка, размер пенсии составляет 21000 рублей, из которых она оплачивает коммунальные услуги, личные нужды, иных доходов у нее нет.

В соответствии с расшифровкой абонентских соединений ПАО «Ростелеком» ДД.ММ.ГГГГ на № поступали следующие входящие вызовы: в 15:07:24 с № длительностью 02:00:02; в 17:09:36 с № длительностью 01:30:35, которая была осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 127, т. 9 л.д. 132-150, 151).

Также к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №1 приложены написанные ею заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника УМВД полковника полиции ЛОМ и заместителя начальника МВД подполковника полиции ЗОМ о закрытии уголовного дела в связи с выплатой частично заявленного гражданского иска в сумме 100000 рублей (20 купюр номиналом по 5000 рублей), которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 128-129, т. 9 л.д. 132-150, 151).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПСА следует, что об обстоятельствах передачи Потерпевший №1 денежных средств в связи с ДТП, произошедшем, якобы, по ее вине, ей известно со слов последней (т. 9 л.д. 103-104).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрена подъездная площадка у подъезда № <адрес>
<адрес> Республики Марий Эл, где потерпевшая Потерпевший №1 передала подсудимому Смирнову Е.Е. денежные средства (т. 2 л.д. 110-114).

Оценив показания потерпевшей Потерпевший №1, свидетеля ПСА, сопоставив их с приложенными заявлениями, написанными потерпевшей Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника УМВД полковника полиции ЛОМ и заместителя начальника МВД подполковника полиции ЗОМ, расшифровкой абонентских соединений ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ, поступавших на №, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - подъездной площадки у подъезда № <адрес> Республики Марий Эл, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - банкомата АО «Альфа Банк», расположенного на 1 этаже ТЦ «Yolka» по адресу: <адрес>, показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, его показаниями, данными им в ходе проверки его показаний на месте совершенных им преступлений, показаниями свидетеля ФДВ, данными им на предварительном следствии, которые суд признает наиболее достоверными, полученными органами предварительного следствия с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, согласно которым он подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. по указанию «куратора» совершал хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан, которых кто-то предварительно обзванивает под предлогом того, что их родственник попал в ДТП и необходимы денежные средства, которые от них получал Смирнов Е.Е. по адресу проживания потерпевшего, сообщенному ему «куратором», фактически организатором преступной группы, представляясь человеком от следователя, называя данные сообщенные ему «куратором», возившего Смирнова Е.Е. на автомашине своего отца по адресам вблизи мест жительства потерпевших для осуществления мошеннических действий в отношении последних, чем те показания, которые были им даны на очной ставке со Смирновым Е.Е. и в судебном заседании, уже отрицавшего о своей осведомленности о действиях подсудимого Смирнова Е.Е. по поводу совершенных последним мошеннических действий при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, которые суд расценивает как избранный ФДВ способ ограждения Смирнова Е.Е. от уголовной ответственности, показаниями свидетеля САВ, данными им на предварительном следствии и фактически подтвержденными в судебном заседании, согласно которым последний также подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. предложил ему заняться теми же действиями, какими занимался Смирнов Е.Е., получавшего, как ему стало известно впоследствии, денежные средства у потерпевших путем их обмана, в связи с чем, он перестал заниматься указанными действиями, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. в составе организованной группы с организатором, неустановленным лицом женского пола, путем обмана, выполняя отведенную ему роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ему адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №1, что действует в его интересах, представиться вымышленным именем «Владимир» и получить денежные средства, прибыл ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 07 минут до 19 часов 37 минут по адресу: <адрес>, где у подъезда № данного дома представился вымышленным именем «Владимир» и похитил путем обмана у Потерпевший №1 денежные средства в размере 100000 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 19 часов 37 минут до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ часть суммы в размере 10000 рублей, оставил себе, а оставшуюся часть в размере 90000 рублей по указанию организатора зачислил на расчетный счет, находящийся в пользовании последнего, причинив своими действиями Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей.

Эпизод 2:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 53 минуты на ее стационарный телефон № поступил звонок, ответив на который, она услышала приглушенный мужской голос. Она посчитала, что разговаривает со своим сыном ВИР Мужчина сказал, что попал в ДТП с пострадавшей, которая доставлена в Центральную больницу, он также находится в больнице. Из-за чего она переволновалась и уже на детали внимания не обращала. Далее с ней разговор продолжила девушка, представившаяся следователем Анной Максимовной, которая сказала, что пострадавшая согласна на денежное вознаграждение в размере 1000000 рублей, которое пойдет на ее лечение. На что она (Потерпевший №2) сообщила, что такой суммой она не располагает, а денежные средства у нее находятся в банке. В какой-то момент она сообщила свой номер сотового телефона. Анна ей сказала, чтобы она не прекращала телефонный разговор ни по мобильному телефону, ни по стационарному, объяснив, это тем, что никто не должен знать об их разговоре, поскольку она рискует, помогая ее сыну избежать уголовной ответственности. Чтобы обналичить денежные средства, она направилась пешком в отделение ПАО «Сбербанк России» на <адрес>, но оно было закрыто. Тогда она вызвала такси, на котором приехала в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 7, где с семейного вклада обналичила 300000 рублей купюрами номиналом по 2000 и 5000 рублей. После чего на том же такси вернулась домой по адресу: <адрес>. Пока она ехала до дома, то следователь Анна была с ней на связи. Когда она уже находилась в квартире, последняя сказала ей, чтобы она положила деньги в пакет. На что она сообщила следователю Анне, что положила деньги в размере 300000 рублей в пакет белого цвета с надписью «Spar», предварительно завернув их в тканевую салфетку. Также в пакет она положила простынь, полотенце голубого цвета, бумажные салфетки желтого цвета, после чего Анна сказала, что приехали за денежными средствами, также последняя уточнила этаж. После чего ей позвонили в домофон, она открыла дверь в подъезд, а также входную дверь своей <адрес> Республики Марий Эл, к которой подошел молодой человек 30-35 лет среднего роста и телосложения с округлым лицом, одетый в куртку темного цвета, спортивные широкие штаны темно-синего цвета, на голове бейсболка коричневого цвета. Данный молодой человек прошел в прихожую ее квартиры, где она передала ему вышеуказанный пакет с содержимым, которое он, присев, прощупал, после чего встал и развернулся к выходу. Поскольку он не смог открыть входную дверь, то она подошла и открыла ее. Он волновался. После чего он ушел. Данный молодой человек с ней не разговаривал. Далее она продолжила телефонный разговор с Анной, под диктовку которой написала ряд заявлений, которые ее сын должен будет передать матери пострадавшей. После чего разговор с ней прекратился. В 19 часов 58 минут этого же дня в ходе разговора с ее сыном, она поняла, что стала жертвой мошенников (т. 1 л.д. 72-77, т. 8 л.д. 236-238).

Согласно расшифровке абонентских соединений ПАО «Ростелеком» ДД.ММ.ГГГГ на домашний номер телефона № Потерпевший №2 поступали входящие звонки в 15:53:18 с 499320890768 длительностью 01:55:23; в 17:48:54 с № длительностью 02:00:01, которая была осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 83, т. 9 л.д. 132-150, 151).

Согласно детализации услуг связи на абонентский № Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ поступали следующие входящие звонки: в 16:01:06 с № объем услуг 00:14:49; в 16:16:08 с № объем услуг 00:01:24; в 16:18:55 с № объем услуг 00:01:50 и 16:20:54 объем услуг 00:00:28; в 16:22:47 с № объем услуг 00:06:57; в 16:29:58 с № объем услуг 00:00:55; в 16:45:21 с № услуг 00:10:56; в 16:56:33 с № объем услуг 00:08:27; в 17:05:20 с № объем услуг 00:05:57, в 17:11:32 объем услуг 00:04:11; в 17:15:55 с № объем услуг 00:22:10; в 17:38:16 с № объем услуг 00:09:35; 17:48:05 с № объем услуг 00:12:50; в 18:01:11 с № объем услуг 00:29:02; в 18:30:22 с № объем услуг 01:00:06; в 19:30:42 с № объем услуг 00:21:13, которая была осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 84-85, т. 9 л.д. 132-150, 151).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ВИР следует, что примерно в 20 часов ДД.ММ.ГГГГ он позвонил своей матери Потерпевший №2, которая в ходе телефонного разговора сообщила ему, что передала денежные средства в размере 300000 рублей на лечение в связи с ДТП, произошедшем по его вине. Но, он ни в какое ДТП не попадал, виновником ДТП не был, деньги у своей матери не просил. Подтверждает наличие у Потерпевший №2 денежных средств в указанном размере (т. 1 л.д. 57-62).

Согласно протоколу осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрена <адрес> Республики Марий Эл, расположенная на 2 этаже подъезда №, где потерпевшая Потерпевший №2 передала Смирнову Е.Е. денежные средства (т. 1 л.д. 6-10).

Оценив показания потерпевшей Потерпевший №2, свидетеля ВИР, сопоставив их с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - <адрес> Республики Марий Эл, расшифровкой абонентских соединений ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ на домашний номер телефона № и детализацией услуг связи на абонентский № Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - банкомата АО «Альфа Банк», расположенного на 1 этаже ТЦ «Yolka» по адресу: <адрес>, а также с показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого и его показаниями, данными им в ходе проверки его показаний на местах совершенных им преступлений, показаниями свидетеля ФДВ, данными им на предварительном следствии, которые суд признает наиболее достоверными, полученными органами предварительного следствия с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, согласно которым он подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. по указанию «куратора» совершал хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан, которых кто-то предварительно обзванивает под предлогом того, что их родственник попал в ДТП и необходимы денежные средства, которые от них получал Смирнов Е.Е. по адресу проживания потерпевшего, сообщенному ему «куратором», фактически организатором преступной группы, представляясь человеком от следователя, называя данные сообщенные ему «куратором», возившего Смирнова Е.Е. на автомашине своего отца по адресам вблизи мест жительства потерпевших для осуществления мошеннических действий в отношении последних, чем те показания, которые были им даны на очной ставке со Смирновым Е.Е. и в судебном заседании, уже отрицавшего о своей осведомленности о действиях подсудимого Смирнова Е.Е. по поводу совершенных последним мошеннических действий при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, которые суд расценивает как избранный ФДВ способ ограждения Смирнова Е.Е. от уголовной ответственности, показаниями свидетеля САВ, данными им на предварительном следствии и фактически подтвержденными в судебном заседании, согласно которым последний также подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. предложил ему заняться теми же действиями, какими занимался Смирнов Е.Е., получавшего, как ему стало известно впоследствии, денежные средства у потерпевших путем их обмана, в связи с чем, он перестал заниматься указанными действиями, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. в составе организованной группы с организатором, неустановленным лицом женского пола, путем обмана, выполняя отведенную ему роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ему адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №2, что действует в интересах неустановленного лица женского пола, и получить денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 53 минут до 19 часов 59 минут приехал по адресу: <адрес>, где похитил путем обмана у Потерпевший №2 денежные средства в размере 300000 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 19 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ всю сумму по указанию организатора зачислил на расчетный счет, находящийся в пользовании последнего, причинив своими действиями Потерпевший №2 материальный ущерб на сумму 300000 рублей, в крупном размере.

Эпизод 3:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №3 следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов на абонентский номер ее стационарного телефона № установленный в ее <адрес> пгт. <адрес> Республики Марий Эл, позвонил мужчина, представился сотрудником полиции, сообщил, что ее дочь ОЕМ попала в ДТП, которое произошло по ее вине, последняя и пострадавший находятся в больнице. Также мужчина попросил собрать для ее дочери простыню и полотенце, и сообщил, что для урегулирования вопроса с пострадавшим необходимы денежные средства, спросил, какая сумма у нее имеется в наличии. Она сказала, что 100000 рублей. Также во время разговора мужчина передавал трубку женщине, по голосу она приняла ее за свою дочь. Во время разговора она сообщила свой адрес. Примерно в 15 часов ей вновь позвонили и попросили выйти к подъезду, вынести деньги. Выйдя, она передала их мужчине, одетому в одежду черного цвета, на лице медицинская маска черного цвета. Ущерб на сумму 100000 рублей является для нее значительным (т. 3 л.д. 47-49, т. 9 л.д. 130-131).

К протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №3 приложено заявление, написанное ею, на имя начальника управления национальной полиции, в котором она просит не возбуждать уголовное дело в отношении ОЕМ в связи с достижением договоренности о возмещении материального ущерба в размере 100000 рублей, которое было осмотрено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 49, т. 9 л.д. 132-150, 151).

В соответствии с расшифровкой абонентских соединений ДД.ММ.ГГГГ на № потерпевшей Потерпевший №3 поступали следующие входящие вызовы: с № в 12:51:06 длительностью 00:24:00; в 12:51:08 длительностью 01:00:02; в 13:15:06 и в 13:39:06 длительностью 00:24:00; в 13:51:08 длительностью 01:00:00; в 14:03:06 и в 14:27:06 длительностью 00:24:00; в 14:51:06 длительностью 00:00:01; с № в 14:57:01 и в 14:57:03 длительностью 00:15:12, которая была осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 72, т. 9 л.д. 132-150, 151).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ОЕМ следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 30 минут она пришла домой к своей маме Потерпевший №3, которая удивилась, что она не в больнице, рассказала, что передала на лечение денежные средства в размере 100000 рублей. Однако она в ДТП не попадала, в больницу не доставлялась, находилась у себя дома (т. 3 л.д. 43-44).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности у подъезда № <адрес> пгт. Медведево Республики Марий Эл, где потерпевшая Потерпевший №3 передала Смирнову Е.Е. денежные средства (т. 3 л.д. 38-40).

Оценив показания потерпевшей Потерпевший №3, показания свидетеля ОЕМ, сопоставив их с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - участка местности у подъезда № <адрес> пгт. Медведево Республики Марий Эл, заявлением, написанным Потерпевший №3 на имя начальника управления национальной полиции, расшифровкой абонентских соединений от ДД.ММ.ГГГГ на № потерпевшей Потерпевший №3, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - офиса АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>, а также с показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого и его показания, данные им в ходе проверки его показаний на местах совершенных им преступлений, сведениями из базы данных «Поток+», представленных МВД по <адрес> Эл о перемещении автомобиля с государственным регистрационным знаком № под управлением ФДВ, показаниями свидетеля ФДВ, данными им на предварительном следствии, которые суд признает наиболее достоверными, полученными органами предварительного следствия с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, согласно которым он подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. по указанию «куратора» совершал хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан, которых кто-то предварительно обзванивает под предлогом того, что их родственник попал в ДТП и необходимы денежные средства, которые от них получал Смирнов Е.Е. по адресу проживания потерпевшего, сообщенному ему «куратором», фактически организатором преступной группы, представляясь человеком от следователя, называя данные сообщенные ему «куратором», возившего Смирнова Е.Е. на автомашине своего отца по адресам вблизи мест жительства потерпевших для осуществления мошеннических действий в отношении последних, чем те показания, которые были им даны на очной ставке со Смирновым Е.Е. и в судебном заседании, уже отрицавшего о своей осведомленности о действиях подсудимого Смирнова Е.Е. по поводу совершенных последним мошеннических действий при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, которые суд расценивает как избранный ФДВ способ ограждения Смирнова Е.Е. от уголовной ответственности, показаниями свидетеля САВ, данными им на предварительном следствии и фактически подтвержденными в судебном заседании, согласно которым последний также подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. предложил ему заняться теми же действиями, какими занимался Смирнов Е.Е., получавшего, как ему стало известно впоследствии, денежные средства у потерпевших путем их обмана, в связи с чем, он перестал заниматься указанными действиями, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. в составе организованной группы с организатором, неустановленным лицом женского пола, путем обмана, выполняя отведенную ему роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ему адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №3, что действует в его интересах и получить денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 51 минуты до 18 часов 40 минут приехал по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, где у подъезда № данного дома похитил путем обмана Потерпевший №3 денежные средства в размере 100000 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 18 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в размере 382500 рублей, полученных в этот же день преступным путем у потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №4 и Потерпевший №5 по указанию организатора зачислил на расчетный счета, находящийся в пользовании последнего, а часть суммы в размере 7500 рублей, составивших 5% от суммы похищенных путем обмана Потерпевший №4 денежных средств в размере 150000 рублей, оставил себе, причинив своими действиями Потерпевший №3 значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей.

Эпизод 4:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №4 следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 30 минут на ее стационарный телефон № поступил звонок, она подняла трубку, ей никто ничего не говорил. Она спросила: «Андрей ли это?», на что ей мужским голосом ответили: «Да». На ее вопрос: «Почему голос не похож?», мужчина ответил, что он попал в ДТП, у него повреждены зубы и сломаны два ребра, поэтому такой голос, а также, что дальше говорить он не может. После чего она скинула звонок. И практически сразу поступил следующий звонок, ответив, она услышала мужской голос. Мужчина сказал, что ее сын попал в ДТП, сбил девушку. А также, что ее сын находится в больнице в тяжелом состоянии, у него сломаны два ребра. В ходе разговора на втором плане она услышала женский плач. Мужчина представился следователем, сказал, что для мирного решения данной ситуации ей необходимо заплатить денежные средства на лечение девушки. На его вопрос о размере суммы, имеющейся у нее в наличии, она назвала сумму 150000 рублей. Далее по указанию данного мужчины она собрала пакет, куда положила деньги в размере 150000 рублей купюрами по 5000 рублей, простынь, наволочку и листы формата А 4 с текстом, написанным ею под его диктовку. Также мужчина сказал, что за пакетом придет другой мужчина. После чего спустя 15 минут, ей позвонили в домофон. Открыв дверь ее <адрес> Республики Марий Эл, она увидела незнакомого ей молодого человека 20-25 лет среднего роста худощавого телосложения, одетого в темную одежду, с темной медицинской маской на лице, на голове – головной убор темного цвета. Данный молодой человек ей ничего не говорил, просто забрал пакет, который она передала ему в руки, и ушел. Спустя 20-30 минут она позвонила своему сыну ЕАЕ и сообщила, что передала ему деньги. На его вопрос: «Какие деньги?», она объяснила о произошедшем. Сын сказал, что она стала жертвой мошенников. Постынь и наволочку она оценивает на сумму 50 рублей каждую. Причиненный ей ущерб в размере 150100 рублей является для нее значительным, поскольку ее единственным источником дохода является пенсия в размере 29000 рублей, из которой она ежемесячно оплачивает коммунальные услуги в размере 7000 рублей, остальные тратит на лекарственные средства и продукты питания (т. 1 л.д. 156-162, т. 8 л.д. 104-107).

Согласно расшифровке абонентских соединений ПАО «Ростелеком» на № Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ поступали следующие входящие звонки: в 13:00:37 с № длительностью 00:20:43; в 13:21:30 с № длительностью 00:01:51; в 13:23:37 с № длительностью 01:02:00; в 14:25:53 с № длительностью 00:18:24; в 15:18:37 с № длительностью 00:00:19; в 15:21:48 с № длительностью 00:00:31, которая была осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 166, т. 9 л.д. 132-150, 151).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЕАЕ следует, что примерно в 14 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила его мама Потерпевший №4, которая в ходе телефонного разговора сообщила ему, что передала денежные средства в размере 150000 рублей под предлогом того, что он попал в ДТП. Он понял, что его мать стала жертвой мошенников, приехал к ней и вызвал сотрудников полиции. Подтверждает наличие у Потерпевший №4 денежных средств в указанном размере (т. 1 л.д. 168-172).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрена <адрес> Республики Марий Эл, расположенная на 5 этаже кирпичного дома, где потерпевшая Потерпевший №4 передала Смирнову Е.Е. денежные средства (т. 1 л.д. 96-106).

Оценив показания потерпевшей Потерпевший №4, свидетеля ЕАЕ, сопоставив их с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - <адрес> Республики Марий Эл, расшифровкой абонентских соединений ПАО «Ростелеком» на № Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - офиса АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 164, а также с показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого и при проверке его показаний на местах совершенных им преступлений, сведениями из базы данных «Поток+», представленных МВД по Республике Марий Эл о перемещении автомобиля с государственным регистрационным знаком № под управлением ФДВ, показаниями свидетеля ФДВ, данными им на предварительном следствии, которые суд признает наиболее достоверными, полученными органами предварительного следствия с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, согласно которым он подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. по указанию «куратора» совершал хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан, которых кто-то предварительно обзванивает под предлогом того, что их родственник попал в ДТП и необходимы денежные средства, которые от них получал Смирнов Е.Е. по адресу проживания потерпевшего, сообщенному ему «куратором», фактически организатором преступной группы, представляясь человеком от следователя, называя данные сообщенные ему «куратором», возившего Смирнова Е.Е. на автомашине своего отца по адресам вблизи мест жительства потерпевших для осуществления мошеннических действий в отношении последних, чем те показания, которые были им даны на очной ставке со Смирновым Е.Е. и в судебном заседании, уже отрицавшего о своей осведомленности о действиях подсудимого Смирнова Е.Е. по поводу совершенных последним мошеннических действий при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, которые суд расценивает как избранный ФДВ способ ограждения Смирнова Е.Е. от уголовной ответственности, показаниями свидетеля САВ, данными им на предварительном следствии и фактически подтвержденными в судебном заседании, согласно которым последний также подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. предложил ему заняться теми же действиями, какими занимался Смирнов Е.Е., получавшего, как ему стало известно впоследствии, денежные средства у потерпевших путем их обмана, в связи с чем он перестал заниматься указанными действиями, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. в составе организованной группы с организатором, неустановленным лицом женского пола, путем обмана, выполняя отведенную ему роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ему адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №4, что действует в его интересах и получить денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов до 18 часов 40 минут приехал по адресу: <адрес>, где на пороге квартиры похитил путем обмана Потерпевший №4 денежные средства в размере 150000 рублей, завернутые в пакет вместе с наволочкой стоимостью 50 рублей и простыней стоимостью 50 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 15 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в размере 382500 рублей, полученных ДД.ММ.ГГГГ преступным путем у потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №4 и Потерпевший №5 по указанию организатора зачислил на расчетный счета, находящийся в пользовании последнего, а часть суммы в размере 7500 рублей, составивших 5% от суммы похищенных путем обмана Потерпевший №4 денежных средств в размере 150000 рублей, оставил себе, причинив своими действиями Потерпевший №4 значительный материальный ущерб на сумму 150100 рублей.

Эпизод 5:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №5 следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов ответив на звонок на абонентский номер ее стационарного телефона №, она услышала мужской голос, похожий на голос ее сына КИК, сообщившего о том, что он попал в аварию, сбил женщину, и чтобы уйти от ответственности ему нужно заплатить 800000 рублей. Она ответила, что у нее нет такой суммы. После чего с ней стала разговаривать женщина, которая представилась следователем, сообщившая, что ее сын в больнице, как и пострадавшая, спросила, в каком размере у нее имеются в наличии денежные средства, Она назвала ей сумму 140000 рублей. Та согласилась, сказав, подготовить сыну также полотенце и мыло, а также что за деньгами и пакетом с принадлежностями для сына придет мужчина, которому ей нужно будет передать указанное. Также сказала, не разговаривать с данным мужчиной. Затем под диктовку женщины она написала заявление о том, чтобы ее сына не привлекали к ответственности, и характеристику на него. Через некоторое время позвонили в домофон, она открыла. К двери ее <адрес> Республики Марий Эл подошел мужчина, которому она передала пакет с деньгами и принадлежностями для сына, тот сразу же ушел. Женщина была на телефоне. Потом пришел ее сын, она поняла, что с ним все хорошо, что ее обманули. В связи с чем сказала женщине, что у нее имеются еще 100000 рублей. Однако та спросила про голоса и закончила звонок. Причиненный ей ущерб в размере 140000 рублей является для нее значительным, поскольку она получает пенсию в размере 27000 рублей (т. 2 л.д. 71-72, т. 9 л.д. 112-113).

К протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №5 приложены заявление и бытовая характеристика в 2 экземплярах, которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 114-118, 132-150, 151).

Согласно ответу ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ с телефонным номером № было установлено следующее входящее соединение: 13:06:02 с № длительностью 6924 секунды (т. 7 л.д. 191-194).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок на 5 этаже у <адрес> Республики Марий Эл, где потерпевшая Потерпевший №5 передала Смирнову Е.Е. денежные средства (т. 2 л.д. 61-64).

Оценив показания потерпевшей Потерпевший №5, сопоставив их с заявлением и бытовой характеристикой, протоколом осмотра места происшествия - участка на 5 этаже у <адрес> Республики Марий Эл, ответом ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - офиса АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 164, а также с показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого и при проверке его показаний на местах совершенных им преступлений, сведениями из базы данных «Поток+», представленных МВД по <адрес> Эл о перемещении автомобиля с государственным регистрационным знаком № под управлением ФДВ, показаниями свидетеля ФДВ, данными им на предварительном следствии, которые суд признает наиболее достоверными, полученными органами предварительного следствия с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, согласно которым он подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. по указанию «куратора» совершал хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан, которых кто-то предварительно обзванивает под предлогом того, что их родственник попал в ДТП и необходимы денежные средства, которые от них получал Смирнов Е.Е. по адресу проживания потерпевшего, сообщенному ему «куратором», фактически организатором преступной группы, представляясь человеком от следователя, называя данные сообщенные ему «куратором», возившего Смирнова Е.Е. на автомашине своего отца по адресам вблизи мест жительства потерпевших для осуществления мошеннических действий в отношении последних, чем те показания, которые были им даны на очной ставке со Смирновым Е.Е. и в судебном заседании, уже отрицавшего о своей осведомленности о действиях подсудимого Смирнова Е.Е. по поводу совершенных последним мошеннических действий при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, которые суд расценивает как избранный ФДВ способ ограждения Смирнова Е.Е. от уголовной ответственности, показаниями свидетеля САВ, данными им на предварительном следствии и фактически подтвержденными в судебном заседании, согласно которым последний также подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. предложил ему заняться теми же действиями, какими занимался Смирнов Е.Е., получавшего, как ему стало известно впоследствии, денежные средства у потерпевших путем их обмана, в связи с чем, он перестал заниматься указанными действиями, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. в составе организованной группы с организатором, неустановленным лицом женского пола, путем обмана, выполняя отведенную ему роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ему адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №5, что действует в интересах неустановленного лица женского пола и получить денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 06 минут до 15 часов 08 минут приехал по адресу: <адрес>, где на лестничной площадке данной квартиры похитил путем обмана Потерпевший №5 денежные средства в размере 140000 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 15 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в размере 382500 рублей, полученных ДД.ММ.ГГГГ преступным путем у потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №4 и Потерпевший №5 по указанию организатора зачислил на расчетный счет, находящийся в пользовании последнего, а часть суммы в размере 7500 рублей, составивших 5% от суммы похищенных путем обмана Потерпевший №4 денежных средств в размере 150000 рублей, оставил себе, причинив своими действиями Потерпевший №5 значительный материальный ущерб на сумму 140000 рублей.

Эпизод 6:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №6 следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов на абонентский номер его стационарного телефона № поступил звонок, в ходе которого девушка сказала, что по ее вине произошло ДТП, что нужны денежные средства в размере 1500000 рублей. После чего с ним стал разговаривать мужчина, который представился старшим о/у ВДС, который ему сообщил, что по вине его внучки произошло ДТП, пострадала девушка, но можно решить вопрос без суда за 1500000 рублей. Затем по просьбе мужчины он продиктовал свой абонентский номер, на который ему поступили звонки в 11 часов 43 минуты и в 11 часов 44 минуты. Под диктовку мужчины он написал заявление на примирение сторон, расписку о возмещении морального и материального ущерба ДКИ Мужчине он сообщил, что у него запрашиваемой суммы нет, имеются денежные средства наличными в размере 200000 рублей. На что мужчина попросил его завернуть деньги в простынь, чтобы водитель, которого он пришлет к нему за деньгами, не понял, что забирает деньги, иначе его снимут с должности. Он поверил мужчине, поскольку испугался за внучку. Мужчина разговаривал с ним до приезда водителя, не давая ему опомниться и подумать. Деньги в размере 200000 рублей он завернул в наволочку и в полотенце, положив все в пакет красного цвета. Затем позвонили в домофон, сказали, что водитель от ВДС, он открыл, к входной двери его <адрес> Республики Марий Эл подошел молодой человек 30 лет худощавого телосложения ростом примерно 160 см, одетый в короткую болоньевую карту черного цвета, черные спортивные штаны, на голове черная шапка, на лице черная маска, которому он передал пакет с денежными средствами. Через некоторое время он стал думать, что его обманули. Позвонил внучке БАЮ, которая перезвонила ему в районе 15 часов 29 минут, сказала, что с ней все в порядке. Ущерб в размере 200000 рублей является для него значительным (т. 2 л.д. 149-155, т. 9 л.д. 105-106).

К протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №6 приложены написанные им ДД.ММ.ГГГГ: бытовая характеристика на БАЮ, а также заявление, в котором он просит не возбуждать в отношении нее уголовное дело в связи с заглаживанием вреда на сумму 200000 рублей, на имя начальника управления национальной полиции, а также заявление на имя начальника управления МВД с просьбой принять заявление от ДКИ в связи с возмещение 200000 рублей, и на имя заместителя начальника Центрального департамента отдела финансового страхования на получении страхового полиса, которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 151-155, т. 9 л.д. 132-150, 151).

Согласно ответу ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ с телефонным номером № были установлены следующие входящие соединения: 11:36:46 с № длительностью 3605 секунд; 12:36:59 с № длительностью 5921 секунду; 17:33:19 с № длительностью 3421 секунду (т. 7 л.д. 191-194).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ДМН следует, что от ее отца Потерпевший №6 и дочери Бирюковой А.Ю. ей стало известно, о передаче Потерпевший №6 денежных средств в размере 200000 рублей, за помощь ее дочери, по вине которой, со слов звонивших, произошло ДТП (т. 2 л.д. 156-157).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрена лестничная клетка 3-го этажа подъезда № <адрес> Республики Марий Эл, где потерпевший Потерпевший №6 передал Смирнову Е.Е. денежные средства (т. 2 л.д. 137-141).

Оценив показания потерпевшего Потерпевший №6, свидетеля ДМН, сопоставив их с заявлениями от ДД.ММ.ГГГГ, написанными Потерпевший №6, протоколом осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ - лестничной клетки 3-го этажа подъезда № <адрес> Республики Марий Эл, ответом ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ о входящих соединениях на телефонный №, имевших место ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - офиса АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 164, а также с показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого и при проверке его показаний на местах совершенных им преступлений, сведениями из базы данных «Поток+», представленных МВД по Республике Марий Эл о перемещении автомобиля с государственным регистрационным знаком № под управлением ФДВ, показаниями свидетеля ФДВ, данными им на предварительном следствии, которые суд признает наиболее достоверными, полученными органами предварительного следствия с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, согласно которым он подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. по указанию «куратора» совершал хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан, которых кто-то предварительно обзванивает под предлогом того, что их родственник попал в ДТП и необходимы денежные средства, которые от них получал Смирнов Е.Е. по адресу проживания потерпевшего, сообщенному ему «куратором», фактически организатором преступной группы, представляясь человеком от следователя, называя данные сообщенные ему «куратором», возившего Смирнова Е.Е. на автомашине своего отца по адресам вблизи мест жительства потерпевших для осуществления мошеннических действий в отношении последних, чем те показания, которые были им даны на очной ставке со Смирновым Е.Е. и в судебном заседании, уже отрицавшего о своей осведомленности о действиях подсудимого Смирнова Е.Е. по поводу совершенных последним мошеннических действий при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, которые суд расценивает как избранный ФДВ способ ограждения Смирнова Е.Е. от уголовной ответственности, показаниями свидетеля САВ, данными им на предварительном следствии и фактически подтвержденными в судебном заседании, согласно которым последний также подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. предложил ему заняться теми же действиями, какими занимался Смирнов Е.Е., получавшего, как ему стало известно впоследствии, денежные средства у потерпевших путем их обмана, в связи с чем он перестал заниматься указанными действиями, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. в составе организованной группы с организатором, неустановленным лицом женского пола, путем обмана, выполняя отведенную ему роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ему адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №6, что действует в его интересах, представиться вымышленными данными «водитель от ВДС» и получить денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 36 минут до 15 часов 47 минут приехал по адресу: <адрес>, где сообщил, что он «водитель от ВДС», и, находясь на лестничной площадке у данной квартиры, похитил путем обмана Потерпевший №6 денежные средства в размере 200000 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 15 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в размере 990000 рублей, полученных ДД.ММ.ГГГГ преступным путем у потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №7 по указанию организатора зачислил на расчетный счета, находящийся в пользовании последнего, а часть суммы в размере 10000 рублей, составивших 5% от суммы похищенных путем обмана Потерпевший №6 денежных средств в размере 200000 рублей, оставил себе, причинив своими действиями Потерпевший №6 значительный материальный ущерб на сумму 200000 рублей.

Эпизод 7:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №7 следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов на абонентский номер ее стационарного телефона № позвонил мужчина, она приняла его за своего сына МАВ Мужчина сказал, что по его вине произошло ДТП, пострадала девушка, и для того, чтобы не возбудили в отношении него дело, нужно заплатить 400000 рублей, а также, что за деньгами уже пришли и ждут у подъезда. Денежные средства в указанной сумме она положила в пакет вместе с вещами, которые попросил мужчина, а именно, постельное белье, полотенце, домашние тапочки. Пакет с указанным содержимым она передала у подъезда <адрес> Республики Марий Эл ожидавшему ее молодому мужчине невысокого роста (около 160 см), одетого в одежду черного цвета, на голове кепка черного цвета, на лице матерчатая маска черного цвета. С данным мужчиной она не разговаривала. Примерно через 10 минут, когда она уже поднялась в свою квартиру, вновь позвонил мужчина, с которым она ранее разговаривала, который попросил уже 1000000 рублей. На что она ответила, что у них таких денег нет, но на счету имеется 300000 рублей и у супруга МВМ 100000 рублей, которые они вместе с последним обналичили. Звонок по домашнему телефону не прерывался, трубка лежала рядом. В банке на абонентский номер ее супруга № позвонил мужчина, который представился заместителем начальника полиции МА, сообщил, что нужно написать заявление. Придя домой примерно в 16 часов, вновь позвонил МА, под диктовку которого ее супруг писал заявления. В момент их написания, им сказали, что за деньгами уже приехали. Денежные средства в размере 400000 рублей она положила в конверт белого цвета, который передала у подъезда тому же мужчине, приходившему ранее. Поднявшись, в квартиру, она позвонила на абонентские номера, с которых им поступали звонки, но они были вне зоны действия сети. Примерно в 18 часов ей позвонил сын, который сказал, что денежные средства он у них не просил, в аварию не попадал (т. 2 л.д. 261-266, т. 9 л.д. 107-108).

Свидетель МВМ, во взаимосвязи со своими показаниями (т. 4 л.д. 56-60), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, данными им в ходе предварительного следствия, показал, что ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 30 минут он пришел домой, где его супруга Потерпевший №7 сообщила, что по вине их сына МАВ произошло ДТП, в ходе которого пострадала девушка, и чтобы в отношении сына не возбудили уголовное дело нужно заплатить, она уже передала мужчине, которого отправил их сын 400000 рублей, и что нужно передать еще такую же сумму. В связи с чем он и его супруга Потерпевший №7 сняли со счета в банке «Ак Барс банк» денежные средства, после чего вернулись домой. В тот момент, когда они ехали из банка на его абонентский № звонил мужчина, интересовался, сняли ли они денежные средства. Когда они пришли домой, вновь позвонил мужчина, в ходе разговора под диктовку последнего он написал заявления о прекращении уголовного дела. Далее, мужчина сказал, что его человек пришел за деньгами, ждет у подъезда их дома. Потерпевший №7 завернула деньги в полотенце, положила в пакет и вынесла его к подъезду, где передала парню. О том, что их обманули, они поняли только после телефонного разговора около 18 часов ДД.ММ.ГГГГ с их сыном, который сказал, что ни в какое ДТП не попадал.

Согласно заявлению, написанному на имя заместителя начальника УМВД свидетелем МВМ от ДД.ММ.ГГГГ, последний просит закрыть уголовное дело и принять моральный и материальный ущерб в размере 800000 рублей, которое было осмотрено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 183, т. 9 л.д. 132-150, 151).

Согласно ответу ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ с телефонным номером № были установлены следующие входящие соединения: 12:08:33 с № длительностью 739 секунд; 12:21:01 с № длительностью 5410 секунд; 13:51:21 с № длительностью 1832 секунды; 14:22:08 с № длительностью 5190 секунд; 16:11:15 с № длительностью 136 секунд; 16:13:53 с № длительностью 3750 секунд (т. 7 л.д. 191-194).

Согласно ответу обособленного подразделения ПАО «ВымпелКом» <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, который был осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, с абонентским номером №, выделенным МВМ, ДД.ММ.ГГГГ установлены следующие входящие соединения: 14:19:23 с № длительностью 21 секунда; 14:20:51 с № длительностью 2092 секунды; 14:55:43 с № длительностью 1509 секунд; 15:33:42 с № длительностью 892 секунды; 15:50:51 с № длительностью 2093 секунды; 16:25:43 с № длительностью 1518 секунд (т. 8 л.д. 5-8, т. 9 л.д. 55-70, 71).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрено крыльцо <адрес> Республики Марий Эл, где потерпевшая Потерпевший №7 дважды передавала Смирнову Е.Е. денежные средства (т. 2 л.д. 185-188).

Оценив показания потерпевшей ФИО52, свидетеля МВМ, сопоставив их с заявлением, написанным последним на имя заместителя начальника УМВД от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ - крыльца <адрес> Республики Марий Эл, ответом ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ о входящих соединениях ДД.ММ.ГГГГ с телефонным номером №, ответом обособленного подразделения ПАО «ВымпелКом» <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - офиса АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, а также с показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого и при проверке его показаний на местах совершенных им преступлений, сведениями из базы данных «Поток+», представленных МВД по <адрес> Эл о перемещении автомобиля с государственным регистрационным знаком № под управлением ФДВ, показаниями свидетеля ФДВ, данными им на предварительном следствии, которые суд признает наиболее достоверными, полученными органами предварительного следствия с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, согласно которым он подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. по указанию «куратора» совершал хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан, которых кто-то предварительно обзванивает под предлогом того, что их родственник попал в ДТП и необходимы денежные средства, которые от них получал Смирнов Е.Е. по адресу проживания потерпевшего, сообщенному ему «куратором», фактически организатором преступной группы, представляясь человеком от следователя, называя данные сообщенные ему «куратором», возившего Смирнова Е.Е. на автомашине своего отца по адресам вблизи мест жительства потерпевших для осуществления мошеннических действий в отношении последних, чем те показания, которые были им даны на очной ставке со Смирновым Е.Е. и в судебном заседании, уже отрицавшего о своей осведомленности о действиях подсудимого Смирнова Е.Е. по поводу совершенных последним мошеннических действий при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, которые суд расценивает как избранный ФДВ способ ограждения Смирнова Е.Е. от уголовной ответственности, показаниями свидетеля САВ, данными им на предварительном следствии и фактически подтвержденными в судебном заседании, согласно которым последний также подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. предложил ему заняться теми же действиями, какими занимался Смирнов Е.Е., получавшего, как ему стало известно впоследствии, денежные средства у потерпевших путем их обмана, в связи с чем он перестал заниматься указанными действиями, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. в составе организованной группы с организатором, путем обмана, выполняя отведенную ему роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ему адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №7, что действует в его интересах и получить денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 08 минут до 18 часов 31 минуты приехал по адресу: <адрес>, где у подъезда № данного дома похитил путем обмана Потерпевший №7 денежные средства в размере 800000 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 18 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в размере 990000 рублей, полученных ДД.ММ.ГГГГ преступным путем у потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №7 по указанию организатора зачислил на расчетный счета, находящийся в пользовании последнего, а часть суммы в размере 10000 рублей, составивших 5% от суммы похищенных им путем обмана Потерпевший №6 в размере 200000 рублей, оставил себе, причинив своими действиями Потерпевший №6 материальный ущерб на сумму 800000 рублей в крупном размере.

Эпизод 8:

Из оглашенных в порядке ст. 281 ч. 2 п. 1 УПК РФ показаний потерпевшей ВРВ следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов на абонентский номер ее стационарного телефона №, установленный в ее <адрес> пгт. <адрес> Республики Марий Эл, позвонила женщина, представилась ее племянницей В, сообщила, что по ее вине произошла авария, в которой пострадала девушка – водитель, которой нужно заплатить 300000 рублей. Затем с ней разговаривал следователь (мужчина), сообщил, что на лечение пострадавшей необходимы деньги, назвал ту же сумму, но она сказала, что у нее имеется только 100000 рублей, также мужчина сказал, подготовить туалетную бумагу и полотенце, что за всем необходимым приедет водитель – его помощник. В ходе разговора она также сообщила по просьбе мужчины абонентский номер ее сотового телефона №, на который ей в 11 часов 30 этого же дня поступил звонок от следователя, сообщившего о том, что скоро подъедет его помощник. В ходе разговора она сложила в пакет денежные средства в размере 100000 рублей различными купюрами, махровое полотенце и туалетную бумагу. Около 12 часов во время разговора со следователем, позвонили в домофон. Затем она открыла входную дверь квартиры, в коридор квартиры прошел незнакомый ей мужчина невысокого роста, одетый в одежду черного цвета, на голове темная бейсболка, на лице маска черного цвета, которому она отдала пакет с деньгами, после чего тот ушел. После чего она позвонила своей сестре СНА, но на звонок ответила ее племянница В, которая сказала, что в больницу она не попадала, тогда она ей рассказала о произошедшем. Причиненный ей ущерб на сумму 100000 рублей является значительным, поскольку ее пенсия составляет 18000 рублей (т. 3 л.д. 129-133).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля БВВ следует, что об обстоятельствах передачи ее тетей ВРВ денежных средств в размере 100000 рублей в связи с тем, что она (БВВ), якобы, попала в ДТП, ей известно со слов ВРВ (т. 9 л.д. 87-88).

Согласно ответу ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ с телефонным номером № были установлены следующие входящие соединения: 11:40:08 с № длительностью 1467 секунд; 12:04:49 с № длительностью 24 секунды; 12:05:24 с № длительностью 129 секунд; 12:07:42 с № длительностью 58 секунд; 12:08:52 с № длительностью 3575 секунд; 13:08:41 с № длительностью 1633 секунды; 13:36:04 с № длительностью 145 секунд; 13:38:36 с № длительностью 60 секунд; 13:39:43 с № длительностью 74 секунды; 13:41:04 с № длительностью 142 секунды; 13:43:35 с № длительностью 52 секунды; 13:47:40 с № длительностью 211 секунд; 13:51:27 с № длительностью 67 секунд; 13:53:00 с № длительностью 997 секунд; 14:09:46 с № длительностью 7 секунд; 14:10:18 с № длительностью 8 секунд; 14:10:32 с № длительностью 105 секунд (т. 7 л.д. 191-194).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрен подъезд № <адрес> Республики Марий Эл, где потерпевшая ВРВ передала Смирнову Е.Е. денежные средства (т. 3 л.д. 115-120).

Оценив показания потерпевшей ВРВ, свидетеля БВВ, сопоставив их с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - подъезда № <адрес> Республики Марий Эл, ответом ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ о входящих ДД.ММ.ГГГГ соединениях с телефонным номером № протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - банкомата АО «Альфа Банк», расположенного на 1 этаже ТЦ «Yolka» по адресу: <адрес>, показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого и при проверке его показаний на местах совершенных им преступлений, сведениями из базы данных «Поток+», представленных МВД по Республике Марий Эл о перемещении автомобиля с государственным регистрационным знаком № под управлением ФДВ, показаниями свидетеля ФДВ, данными им на предварительном следствии, которые суд признает наиболее достоверными, полученными органами предварительного следствия с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, согласно которым он подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. по указанию «куратора» совершал хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан, которых кто-то предварительно обзванивает под предлогом того, что их родственник попал в ДТП и необходимы денежные средства, которые от них получал Смирнов Е.Е. по адресу проживания потерпевшего, сообщенному ему «куратором», фактически организатором преступной группы, представляясь человеком от следователя, называя данные сообщенные ему «куратором», возившего Смирнова Е.Е. на автомашине своего отца по адресам вблизи мест жительства потерпевших для осуществления мошеннических действий в отношении последних, чем те показания, которые были им даны на очной ставке со Смирновым Е.Е. и в судебном заседании, уже отрицавшего о своей осведомленности о действиях подсудимого Смирнова Е.Е. по поводу совершенных последним мошеннических действий при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, которые суд расценивает как избранный ФДВ способ ограждения Смирнова Е.Е. от уголовной ответственности, показаниями свидетеля САВ, данными им на предварительном следствии и фактически подтвержденными в судебном заседании, согласно которым последний также подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. предложил ему заняться теми же действиями, какими занимался Смирнов Е.Е., получавшего, как ему стало известно впоследствии, денежные средства у потерпевших путем их обмана, в связи с чем он перестал заниматься указанными действиями, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. в составе организованной группы с организатором, неустановленным лицом женского пола, путем обмана, выполняя отведенную ему роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ему адрес, а также о необходимости сообщения ВРВ, что действует в его интересах и получить денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 40 минут до 14 часов 13 минут приехал по адресу: <адрес>, где на лестничной площадке у данной квартиры похитил путем обмана ВРВ денежные средства в размере 100000 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 14 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 200000 рублей, полученных ДД.ММ.ГГГГ преступным путем у потерпевших ВРВ, Потерпевший №8 по указанию организатора зачислил на расчетный счета, находящийся в пользовании последнего, причинив своими действиями ВРВ значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей.

Эпизод 9:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ДАП следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов на абонентский номер ее стационарного телефона №, установленный в <адрес> пгт. <адрес> Республики Марий Эл, позвонила женщина со словами «мама, я попала в аварию», сообщила, что сейчас она на перевязке в больнице, у нее рассечена губа, наложили 2 шва, сломаны два ребра, что в аварии виновата она, и по ее вине пострадал водитель – девушка, которая находится в реанимации, у нее повреждена селезенка. Голос женщины не был похож на голос ее дочери МИМ, но она думала, что разговаривает с дочерью, посчитав, что из-за повреждений голос мог измениться. Женщина просила не класть трубку, разговаривать с ней, также попросила собрать ей вещи: пастельное белье, зубную щетку и пасту, кружку и т.п., также просила выслать на лечение пострадавшей денежные средства, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности. Назвала сумму в размере 800000 рублей, но сказала, что устроит и 100000 рублей. Затем с ней разговаривал мужчина, который представился следователем, назвал ФИО, попросил положить деньги в наволочку, что она и сделала, завернув их в кусок ткани. Также собрала вещи: комплект постельного белья, который оценивает на сумму 1500 рублей, тапочки на сумму 600 рублей, кружку на сумму 100 рублей, 2 ложки на общую сумму 60 рублей, расческу на сумму 60 рублей, зубную щетку и пасту соответственно на сумму 30 и 100 рублей, махровое полотенце на сумму 600 рублей, сложив все в пакет. Их разговор прерывался, но женщина постоянно перезванивала, просила положить трубку рядом. Ее супруг также находился дома, он не поверил женщине, ругался, но она не слушала его. По просьбе мужчины она назвала свой адрес. Мужчина сказал, что приедет Соколов Д, которому нужно передать пакет с вещами и деньгами. Размер суммы она им не сообщала по телефону, они также не спрашивали. Она сообщила женщине, что все собрала, та сказала, чтобы она вышла на улицу. На улице у подъезда к ней подошел молодой мужчина ростом примерно 170 см, среднего телосложения, одетый во все черное, на голове вроде был надет капюшон, на лице маска черного цвета, назвался Соколовым, она передала ему пакет. Она вернулась домой. Минут через 20 она позвонила своей дочери МИМ, но не дозвонилась. Позвонила внуку, которому рассказала о произошедшем. Таким образом, ей был причинен ущерб на общую сумму 103050 рублей, который является для нее значительным, поскольку они с супругом получают пенсию около 20000 рублей каждый, иного дохода не имеют (т. 3 л.д. 93-96, т. 9 л.д. 96-97).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ДМИ следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно с 17 до 18 часов его супруга ДАП ответила на звонок, поступивший на их стационарный телефон. Он заметил, что супруга занервничала, сказала, что их дочь попала в аварию, ей нужны вещи. Он взял трубку, голос женщины не был похож на голос их дочери, он сказал, супруге, что это мошенники, чтобы она не передавала им деньги. Но супруга стала собирать вещи, которые сложила в пакет, с которым вышла на улицу. На тот момент он не знал, что она также передала еще и денежные средства в размере 100000 рублей (т. 3 л.д. 97-98).

Согласно ответу ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ с телефонным номером № были установлены следующие входящие соединения: 16:08:05 с № длительностью 646 секунд; 16:18:58 с № длительностью 321 секунда; 16:24:27 с № длительностью 362 секунды; 16:30:36 с № длительностью 145 секунд; 16:33:11 с № длительностью 1054 секунды; 16:50:52 с № длительностью 69 секунд; 16:52:09 с № длительностью 6 секунд; 16:52:23 с № длительностью 5 секунд; 16:52:35 с № длительностью 80 секунд; 16:54:02 с № длительностью 4 секунды; 16:54:19 с № длительностью 52 секунды; 16:58:46 с № длительностью 1 секунда; 16:58:58 с № длительностью 1 секунда; 16:59:11 с № длительностью 216 рублей; 17:02:55 с № длительностью 1 секунда; 17:03:03 с № длительностью 1 секунда; 17:03:12 с № длительностью 9 секунд; 17:03:27 с № длительностью 1 секунда; 17:03:43 с № длительностью 625 секунд (т. 7 л.д. 191-194).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля МИМ следует, что об обстоятельствах передачи ее мамой ДМИ неизвестным денежных средств ей известно со слов последней. Сама она была на работе (т. 3 л.д. 99-100).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности у подъезда № <адрес> Республики Марий Эл, где потерпевшая ДМИ передала Смирнову Е.Е. денежные средства (т. 3 л.д. 88-90).

Оценив показания потерпевшей ДМИ, свидетелей ДМИ, МИМ, сопоставив их с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - участка местности у подъезда № <адрес> пгт. <адрес> Республики Марий Эл, ответом ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ о входящих соединениях ДД.ММ.ГГГГ с телефонным номером №, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - банкомата АО «Альфа Банк», расположенного на 1 этаже ТЦ «Yolka» по адресу: <адрес>, показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого и при проверке его показаний на местах совершенных им преступлений, сведениями из базы данных «Поток+», представленных МВД по <адрес> Эл о перемещении автомобиля с государственным регистрационным знаком № под управлением ФДВ, показаниями свидетеля ФДВ, данными им на предварительном следствии, которые суд признает наиболее достоверными, полученными органами предварительного следствия с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, согласно которым он подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. по указанию «куратора» совершал хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан, которых кто-то предварительно обзванивает под предлогом того, что их родственник попал в ДТП и необходимы денежные средства, которые от них получал Смирнов Е.Е. по адресу проживания потерпевшего, сообщенному ему «куратором», фактически организатором преступной группы, представляясь человеком от следователя, называя данные сообщенные ему «куратором», возившего Смирнова Е.Е. на автомашине своего отца по адресам вблизи мест жительства потерпевших для осуществления мошеннических действий в отношении последних, чем те показания, которые были им даны на очной ставке со Смирновым Е.Е. и в судебном заседании, уже отрицавшего о своей осведомленности о действиях подсудимого Смирнова Е.Е. по поводу совершенных последним мошеннических действий при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, которые суд расценивает как избранный ФДВ способ ограждения Смирнова Е.Е. от уголовной ответственности, показаниями свидетеля САВ, данными им на предварительном следствии и фактически подтвержденными в судебном заседании, согласно которым последний также подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. предложил ему заняться теми же действиями, какими занимался Смирнов Е.Е., получавшего, как ему стало известно впоследствии, денежные средства у потерпевших путем их обмана, в связи с чем он перестал заниматься указанными действиями, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. в составе организованной группы с организатором, неустановленным лицом женского пола, выполняя отведенную ему роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ему адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №8, что действует в его интересах, представиться вымышленным именем «Соколов Д» и получить денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 08 минут до 19 часов приехал по адресу: <адрес>, где у подъезда № данного дома представился вымышленным именем «Соколов Д» и похитил путем обмана у Потерпевший №8 денежные средства в размере 100000 рублей, находящиеся в пакете вместе с комплектом постельного белья (наволочка, пододеяльник, простыня) стоимостью 1500 рублей, кружкой стоимостью 100 рублей, 2 ложками стоимостью 30 рублей каждая, на общую сумму 60 рублей, расческой стоимостью 60 рублей, зубной щеткой стоимостью 30 рублей, зубной пастой стоимостью 100 рублей, полотенцем стоимостью 600 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 19 часов ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 200000 рублей, полученных ДД.ММ.ГГГГ преступным путем у потерпевших ВРВ, Потерпевший №8 по указанию организатора зачислил на расчетный счета, находящийся в пользовании последнего, причинив своими действиями Потерпевший №8 значительный материальный ущерб на сумму 103050 рублей.

Эпизод 10:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №9 следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов на номер ее стационарного телефона № установленного в ее <адрес> Республики, поступил звонок, в ходе которого девушка обратилась к ней «мама» и сообщила, что по ее вине произошла авария, в которой пострадала она (сломаны ребра, разбита голова) и девочка ДМИ, на операцию которой, а также, чтобы в отношении нее не возбудили уголовное дело, нужны деньги в размере 800000 рублей. Далее с ней разговаривал мужчина, представившийся прокурором АВФ, который также сообщил ей об обстоятельствах ДТП, о вине ее дочери, попросил деньги на операцию. Она ответила, что у нее нет такой суммы. На что мужчина предложил заплатить, сколько имеется. Она сообщила, что у нее есть в наличии только 100000 рублей. Мужчина указал, чтобы она завернула деньги в полотенце, наволочку и в простыню, чтобы передать их дочери. Также узнал у нее адрес ее жительства, номер ее сотового телефона. Сообщил, что за деньгами приедет его водитель СИ. Спустя 20 минут во время разговора, он сказал, что водитель подъехал, что нужно вынести деньги. Она положила трубку, завернула денежные средства в размере 100000 рублей купюрами по 5000 рублей, как просил мужчина, сложив все в пакет-маечку желтого цвета, с которым вышла на улицу, где увидела, как со стороны <адрес> идет незнакомый ей молодой человек на вид 30-35 лет ростом 170-175 см, худощавого телосложения, одетый в темную куртку с капюшоном на голове, который держал левой рукой, прикрывая лицо. Данный молодой человек подошел к ней и сказал, что он от АВФ. Она передала ему пакет с денежными средствами, взяв который, тот ушел в обратном направлении. Она позвонила своей дочери спустя два часа, поскольку мужчина в ходе телефонного разговора, сообщил, что связаться с ней можно будет спустя указанное время, так как та на перевязке, она узнала, что ее обманули. Причиненный ей ущерб является для нее значительным, поскольку размер ее пенсии составляет 31000 рублей, в собственности у нее имеется 1/3 доли в 2-комнатной квартире (т. 4 л.д. 107-109, т. 9 л.д. 19-22).

В соответствии с расшифровкой абонентских соединений ПАО «Ростелеком» на № потерпевшей Потерпевший №9 ДД.ММ.ГГГГ поступали следующие входящие звонки: в 11:53:22 с № длительностью 00:22:32; в 12:16:03 с № длительностью 00:01:36; в 12:18:05 с № длительностью 00:14:49; в 12:33:06 с № длительностью 00:07:51; в 12:41:04 с № длительностью 00:25:33; в 13:06:45 с № длительностью 00:00:50; в 13:08:02 с № длительностью 00:17:19, которая была осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 109, т. 9 л.д. 132-150, 151).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей ЯЛВ, ЯФВ следует, что об обстоятельствах передачи их мамой Потерпевший №9 денежных средств в размере 100000 рублей в связи с ДТП, виновницей которого являлась, якобы ЯФВ, им известно со слов Потерпевший №9 (т. 9 л.д. 27-28, 52-54).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности рядом с подъез<адрес> Республики, где потерпевшая Потерпевший №9 передала Смирнову Е.Е. денежные средства (т. 4 л.д. 96-99).

Оценив показания потерпевшей Потерпевший №9, свидетелей ЯЛВ, ЯФВ, сопоставив их с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - участка местности рядом с подъез<адрес> Республики, расшифровкой абонентских соединений ПАО «Ростелеком» на № потерпевшей Потерпевший №9 на который ДД.ММ.ГГГГ поступали входящие звонки, показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. в составе организованной группы с организатором, неустановленным лицом женского пола, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, путем обмана, выполняя отведенную ему роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ему адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №9, что действует в его интересах, представиться вымышленным именем «Соколов Иван от АВФ» и получить денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 53 минут до 14 часов 30 минут прибыл по адресу: <адрес>, где у подъезда № данного дома представился вымышленным именем «Соколов Иван от АВФ» и похитил путем обмана Потерпевший №9 денежные средства в размере 100000 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 14 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в размере 783000 рублей, полученных ДД.ММ.ГГГГ преступным путем у потерпевших Потерпевший №9, Потерпевший №10 ЛЛМ Л.В., по указанию организатора зачислил на расчетный счета, находящийся в пользовании последнего, а часть денежных средств в размере 17000 рублей оставил себе, причинив своими действиями Потерпевший №9 значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей.

Эпизод 11:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №10 следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов на номер ее стационарного телефона №, установленный в ее квартире по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, позвонила девушка (ее голос был похож на голос ее дочери), которая сообщила, что она попала в ДТП, по ее вине пострадала девушка, и попросила 800000 рублей, которые нужно отдать следователю, который находится рядом с ней, чтобы не возбудили уголовное дело. Она сообщила, что у нее нет такой суммы. Тогда девушка сказала, что можно передать половину. Она сообщила, что у нее имеется только 300000 рублей наличными. Далее с ней разговаривал следователь, представившаяся МЯЮ, по просьбе которой она продиктовала свой абонентский №, на который следователь перезвонила, попросив при этом не отключать вызов по стационарному телефону. В ходе телефонного разговора следователь уточнила сумму, попросила завернуть денежные средства в полотенце, сообщила, что за деньгами приедет водитель Соколов Д, попросила собрать пакет с личными вещами для дочери, сообщить точный адрес. Она совершила указанные действия, сложив все в пакет. Денежные средства были купюрами номиналом 5000 рублей. Спустя 20 минут позвонили в домофон, она открыла входную дверь и вышла в подъезд. За денежными средствами пришел молодой человек невысокого роста, худощавого телосложения, одетый в куртку черного цвета до колен, штаны черного цвета, на лице маска черного цвета, без головного убора, волосы темные лохматые. Молодой человек вел себя странно, прятал глаза, сразу протянул руки, взял пакет и быстро спустился по лестнице, не сказав ни слова. Все это время следователь была с ней на связи, сообщила, что девушку-водителя готовят к операции, она находится в состоянии беременности. Также сообщила, что в ближайшее время заедет к ней домой, отдаст расписки. Примерно в 18 часов она позвонила зятю, узнала, что ее дочь находится дома, что в ДТП она не попадала. Она поняла, что ее обманули, и позвонила в полицию. Телефонные разговоры, как по стационарному, так и по мобильному телефону, она не прекращала на протяжении всех описанных ею событий (т. 4 л.д. 195-197, т. 9 л.д. 41-44).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ГСМ следует, что об обстоятельствах передачи ее мамой Потерпевший №10 денежных средств в размере 300000 рублей в связи с тем, что она, якобы, попала в ДТП, ей известно со слов матери (т. 9 л.д. 49-50).

Согласно ответу ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ с телефонным номером +№, выделенным Потерпевший №10 по адресу: <адрес>, были установлены следующие входящие соединения: 12:49:00 с № длительностью 9 секунд; 12:49:21 с № длительностью 934 секунды; 13:05:03 с № длительностью 34 секунды; 13:05:48 с № длительностью 1800 секунд; 13:35:48 с № длительностью 1800 секунд; 14:05:40 с № длительностью 97 секунд; 14:07:37 с № длительностью 1800 секунд; 14:37:37 с № длительностью 1800 секунд; 15:07:37 с № длительностью 1800 секунд; 15:37:37 с № длительностью 1800 секунд 1048 секунд (т. 7 л.д. 196-197).

В ходе выемки потерпевшая Потерпевший №10 выдала детализацию телефонных разговоров по абонентскому номеру №, которая была осмотрена и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 202-203, 204-206, 207).

При осмотре детализации телефонных разговоров по абонентскому номеру 89603019824 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ поступали следующие входящие звонки: 12:57:53 с абонентского номера №; 13:28:18 с абонентского номе6ра +№; 14:29:18 с абонентского номера № 14:59:39 с абонентского номера +№; 15:00:05 в абонентского номера +№; 15:00:45 с абонентского номера №; 15:31:06 с абонентского номера +№; 16:12:09 с абонентского номера +№ (т. 4 л.д. 204-206).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрен подъезд № <адрес> Республики, где потерпевшая Потерпевший №10 передала Смирнову Е.Е. денежные средства (т. 4 л.д. 171-175).

Оценив показания потерпевшей Потерпевший №10, свидетеля ГСМ, сопоставив их с ответом ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ о входящих соединениях ДД.ММ.ГГГГ с телефонным номером +№, выделенным Потерпевший №10 по адресу: <адрес>, детализацией телефонных разговоров по абонентскому номеру №, выданной в ходе выемки потерпевшей Потерпевший №10, на который ДД.ММ.ГГГГ поступали входящие звонки, указанные выше, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - подъезда № <адрес> Республики, показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. в составе организованной группы с организатором, неустановленным лицом женского пола, путем обмана, выполняя отведенную ему роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ему адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №10, что действует в его интересах, представиться вымышленным именем «Соколов Д» и получить денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 49 минут до 20 часов 07 минут приехал по адресу: <адрес>, где на лестничной площадке у данной квартиры представился вымышленным именем «Соколов Д» и похитил путем обмана у Потерпевший №10 денежные средства в размере 300000 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 20 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в размере 783000 рублей, полученных ДД.ММ.ГГГГ преступным путем у потерпевших Потерпевший №9, Потерпевший №10 ЛЛМ Л.В., по указанию организатора зачислил на расчетный счета, находящийся в пользовании последнего, а часть денежных средств в размере 17000 рублей оставил себе, причинив своими действиями Потерпевший №10 материальный ущерб на сумму 300000 рублей в крупном размере.

Эпизод 12:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №11 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут на ее абонентский № позвонил мужчина, по голосу предположила, что ее знакомый по имени Петр, сообщивший о том, что попал в аварию, получил сотрясение, также пострадала девушка КЕВ Мужчина просил денежные средства в размере 950000 рублей. Она приняла его за своего знакомого, хотя голос и не был похож, но мужчина сказал, что у него порвана губа, поэтому ей кажется, что голос не похож. Она сказала, что у нее имеется только 400000 рублей на счете. Он попросил данную сумму. Далее с ней разговаривал другой мужчина, который представился следователем КРВ. Во время разговора она слышала женский голос, посчитала, что слышала пострадавшую. Она сняла указанную сумму со своего счета в отделении банка, расположенного у ТЦ «Питер». Вернувшись в свою <адрес> Республики, она написала расписку-заявление. В ходе телефонного разговора она сообщила следователю адрес проживания. Он сказал, что за денежными средствами придет человек. Все это время она разговаривала со следователем по телефону, далее он попросил ее выйти на улицу, поскольку подошел водитель, которого она узнает, поскольку тот разговаривает по телефону. В период времени с 15 часов до 15 часов 30 минут, между 1 и 2 подъездами <адрес> Республики она передала мужчине на вид 30-33 лет, худощавого телосложения, одетого в одежду черного цвета, кроссовки черного цвета, на лице была маска, пакет с денежными средствами в размере 400000 рублей, завернутые в простыню. В момент передачи денежных средств мужчина снял маску, по национальности он похож на чуваша. На просмотренной ею видеозаписи она узнает мужчину, которому она передала денежные средства (т. 4 л.д. 146-148, т. 9 л.д. 29-32).

В ходе осмотра документов были осмотрены два бумажных чека, полученные посредством приобщения к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №11 ДД.ММ.ГГГГ, каждый на сумму 200013,96 рублей Чувашское отделение ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ со временем операции соответственно в 13:28:19 и 13:29:52, которые были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 156-158, 159).

Согласно приложенному к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №11 заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, оно написано на имя начальника Управления национальной полиции, в котором потерпевшая просит не возбуждать уголовное дело в отношении ее сына ППВ, указывает о заглаживании вреда в размере 400000 рублей, которое было осмотрено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 33-34, 132-150, 151).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля НАН следует, что ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время к нему домой пришла его соседка Потерпевший №11, которая была взволнована и попросила его вызвать полицию (т. 9 л.д. 39-40).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрена дворовая территория между подъездами <адрес> Республики, где потерпевшая Потерпевший №11 передала Смирнову Е.Е. денежные средства (т. 4 л.д. 139-143).

Оценив показания потерпевшей Потерпевший №11, свидетеля НАН, сопоставив их с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - дворовой территории между подъездами <адрес> Республики, заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, написанным Потерпевший №11 на имя начальника Управления национальной полиции, двух бумажных чеков, полученных у потерпевшей Потерпевший №11 ДД.ММ.ГГГГ после ее допроса, показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. в составе организованной группы – организатором, путем обмана, выполняя отведенную ему роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ему адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №11, что действует в его интересах и получить денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов до 16 часов 33 минут приехал по адресу: <адрес>, где на улице между подъездами №№ и 2 данного дома похитил путем обмана Потерпевший №11 денежные средства в размере 400000 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 16 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в размере 783000 рублей, полученных ДД.ММ.ГГГГ преступным путем у потерпевших Потерпевший №9, Потерпевший №10 ЛЛМ Л.В., по указанию организатора зачислил на расчетный счета, находящийся в пользовании последнего, а часть денежных средств в размере 17000 рублей оставил себе, причинив своими действиями Потерпевший №11 материальный ущерб на сумму 400000 рублей в крупном размере.

Однако, суд считает необходимым исключить из объема предъявленного Смирнову Е.Е. обвинения по данному эпизоду совершение мошенничества с участием неустановленного лица женского пола в составе организованной группы, поскольку обвинение не содержит описание действий, совершенных данным лицом.

Эпизод 13:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №14 следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 30 минут на ее домашний № позвонил мужчина с украинским акцентом, который сказал, что ее дочь попала в ДТП, сбила девушку, находится в больнице №. Далее на ее домашний номер позвонила женщина, которую по разговору она приняла за свою дочь, сообщившую, что сбила беременную девушку, и чтобы закрыть дело необходимо заплатить 800000 рублей. Она сообщила, что у нее нет такой суммы, спросила, почему не позвонила мужу. На что та сказала, что муж в больнице, привез 200000 рублей. Потом разговор с ней снова продолжил мужчина, который представился следователем. Посчитав денежные средства, она сообщила, что у нее имеются 300000 рублей. Мужчина сказал, чтобы она собрала для дочери вещи, денежные средства завернула в полотенце. Она совершила указанные действия, сложив все в пакет сиреневого цвета вместе с простыней и наволочкой. Затем мужчина вновь позвонил на ее домашний телефон, спросил ее адрес, сказал, что отправит к ней доверенное лицо – РВ. Под диктовку мужчины она написала заявление. Примерно в 15 часов ей позвонили в домофон, она спросила у молодого человека: «РВ, Вы?». Он ответил: «Да» и усмехнулся. Она открыла, к ней зашел ранее ей неизвестный молодой человек 20-25 лет, рост примерно 170-174 см, худощавого телосложения, одетый в куртку черного цвета с капюшоном на голове, брюки черного цвета. Он ей ничего не говорил, забрал пакет и ушел. Затем ей снова позвонил следователь, потом она разговаривала с женщиной, представившейся ее дочерью. Затем к ней в <адрес> Республики Татарстан пришла ее дочь ФЕА с мужем. Она рассказала ей о произошедшем. На просмотренной видеозаписи она узнала описанного ею молодого человека, которому передала денежные средства (т. 4 л.д. 246-247, т. 8 л.д. 205-207).

Согласно детализации соединений ДД.ММ.ГГГГ с номером № были установлены следующие входящие соединения: в 13:03:46 с № длительностью 3426 секунд; в 14:01:02 с № длительностью 156 секунд; в 14:03:47 длительностью 4234 секунды; в 15:20:47 с № длительностью 4 секунды; в 15:21:38 с № длительностью 36 секунд; в 15:23:27 с № длительностью 239 секунд; в 15:27:41 с № длительностью 330 секунд; в 15:33:24 с № длительностью 302 секунды; в 15:38:38 с № длительностью 157 секунд; в 15:41:45 с № длительностью 188 секунд; в 15:45:04 с № длительностью 15 секунд; в 15:45:31 длительностью 17 секунд, которая была осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.д. 208, т. 9 л.д. 132-150, 151).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФЕА следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 20 минут она приехала домой к своей маме Потерпевший №14, которая рассказала ей об обстоятельствах передачи денежных средств в размере 300000 рублей (т. 5 л.д. 1-2).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрена <адрес> Республики Татарстан, расположенная на 6 этаже подъезда №, где потерпевшая Потерпевший №14 передала Смирнову Е.Е. денежные средства. В ходе осмотра на DVD-R диск изъята видеозапись с камер видеонаблюдения, который был осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 239-243, т. 5 л.д. 4-6, 7).

В ходе осмотра DVD-R диска установлено, что он содержит видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ с камеры видеонаблюдения, установленной на домофоне входной двери в подъезд № <адрес> Республики Татарстан. В 14:38:35 на экране появляется молодой человек, который идет со стороны подъезда № данного дома, одетый в ветровку черного цвета, по бокам на рукавах которой две полоски белого цвета, в спортивные брюки светлого цвета с полосками по бокам темного цвета, на ногах кроссовки темного цвета, на голове бейсболка черного цвета и капюшон, на лице медицинская маска голубого цвета. В правой руке у него сотовый телефон, по которому он разговаривает. Подойдя к входной двери подъезда № данного дома молодой человек левой рукой набирает номер квартиры, а правой у уха держит сотовый телефон. Трубку домофона поднимает потерпевшая Потерпевший №14: «Алло, РВ», на что молодой человек отвечает: «Здравствуйте, естественно». После чего открывается дверь в подъезд, и молодой человек заходит в подъезд (т. 5 л.д. 4-6).

Оценив показания потерпевшей Потерпевший №14, свидетеля ФЕА, сопоставив их с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - <адрес>. № по <адрес> Республики Татарстан, детализацией входящих соединений с номером №, имевших место ДД.ММ.ГГГГ, указанных выше, видеозаписью от ДД.ММ.ГГГГ с камеры видеонаблюдения, установленной на домофоне входной двери в подъезд № <адрес> Республики Татарстан, показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, сведениями МВД по <адрес> системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД РФ о перемещении ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства с г.р.з. №, ответом ООО «Каршеринг Руссия» о том, что автомобиль марки «Хундай солярис» с г/н № был арендован ФДВ на территории <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, показаниями свидетеля ФДВ, данными им на предварительном следствии, которые суд признает наиболее достоверными, полученными органами предварительного следствия с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, согласно которым он подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. по указанию «куратора» совершал хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан, которых кто-то предварительно обзванивает под предлогом того, что их родственник попал в ДТП и необходимы денежные средства, которые от них получал Смирнов Е.Е. по адресу проживания потерпевшего, сообщенному ему «куратором», фактически организатором преступной группы, представляясь человеком от следователя, называя данные сообщенные ему «куратором», возившего Смирнова Е.Е. на арендованной автомашине по адресам вблизи мест жительства потерпевших для осуществления мошеннических действий в отношении последних, чем те показания, которые были им даны на очной ставке со Смирновым Е.Е. и в судебном заседании, уже отрицавшего о своей осведомленности о действиях подсудимого Смирнова Е.Е. по поводу совершенных последним мошеннических действий при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, которые суд расценивает как избранный ФДВ способ ограждения Смирнова Е.Е. от уголовной ответственности, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. в составе организованной группы с организатором, неустановленным лицом женского пола, путем обмана, выполняя отведенную ему роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ему адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №14, что действует в его интересах, представиться вымышленным именем «РВ» и получить денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 03 минут до 15 часов 20 минут приехал по адресу: <адрес>, представился вымышленными данными «РВ», и похитил путем обмана Потерпевший №14 денежные средства в размере 300000 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в размере 583800 рублей, полученных ДД.ММ.ГГГГ преступным путем у потерпевших Потерпевший №14, Потерпевший №15, по указанию организатора зачислил на расчетный счета, находящийся в пользовании последнего, а часть денежных средств в размере 20000 рублей оставил себе, причинив своими действиями Потерпевший №14 материальный ущерб на сумму 300000 рублей в крупном размере.

Эпизод 14:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №15 следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 50 минут на ее домашний номер телефона № позвонила женщина, которая представилась доверенным лицом, затем, как ей показалось, она услышала голос внучки ГТВ, которая сообщила, что попала в ДТП и ей зашивают губу, затем она снова разговаривала с женщиной, которая сказала, что внучка попала в ДТП – сбила несовершеннолетнюю девочку, на операцию которой нужно 900000 рублей. Она поверила женщине. Сказала, что такой суммы у нее нет в наличии, но деньги есть на «Сберкнижке», что она может их снять в понедельник и принести, куда скажут, также спросила, из какой больницы ей забирать внучку. Женщина сказала, что за деньгами приедет следователь. Также добавила, что раз нет всей суммы, то она может передать ту, которая имеется в наличии, попросила сложить их вместе с простыней, полотенцем и наволочкой в пакет. Она стала собирать все в пакет. Весь период с ней на связи была данная женщина. Денежные средства в размере 98000 рублей и 2800$, которые были в двух белых конвертах, она завернула в полотенце. Она сообщила, что все собрала, на что женщина сказала, что скоро приедет следователь. Далее под ее диктовку она написала заявление. Примерно в 19 часов в домофон ее квартиры позвонили, она открыла дверь, продолжая разговаривать с женщиной. Через 2 минуты на стук в квартиру она открыла входную дверь, на пороге стоял молодой человек на вид 20-25 лет худощавого телосложения, на голове был капюшон, одет в штаны с лампасами, на лице медицинская маска. На ее вопрос: «Вы следователь?» молодой человек ответил: «Да». Она передала ему пакет с денежными средствами, после чего он ушел. О передаче денежных средств она сообщила женщине, после чего услышала, что мужчина сказал, что они ошиблись и вернут деньги, но по истечении времени их никто не вернул. О произошедшем она сообщила внуку КИВ Также ей поступали звонки на ее абонентский №. Действиями неизвестных лиц ей причинен материальный ущерб на сумму 303800 рублей. В молодом человеке, изображенном на просмотренном ею видео, она узнает молодого человека, которому передала денежные средства (т. 5 л.д. 122-124, т. 8 л.д. 192-194).

В ходе выемки потерпевшая Потерпевший №15 выдала детализацию расходов по абонентскому номеру №, которая была осмотрена и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 129, 130-138, 139).

Так, осмотром детализации расходов по абонентскому номеру № установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на данный абонентский номер поступали звонки в 17:44:50 с абонентского номера № продолжительностью 92 секунды; в 17:46:39 с абонентского номера № продолжительностью 498 секунд; в 17:55:18 с абонентского номера № продолжительностью 6166 секунд (т. 5 л.д. 130-138).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Голубович (Прянишниковой) Т.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ с утра и до обеденного времени она находилась на работе, затем дома. Бабушке Потерпевший №15 не звонила. В ходе телефонного разговора с родственниками узнала, что Потерпевший №15 позвонили неизвестные, которые сообщили, что она (ГТВ) попала в ДТП, и Потерпевший №15 отдала им денежные средства в размере 2800 $ и 98000 рублей. Она сказала по телефону, что с ней все хорошо и затем приехала домой к Потерпевший №15 Последнюю увезли в больницу (т. 5 л.д. 97, т. 8 л.д. 198-199).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля КИВ следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал проверить свою бабушку Потерпевший №15, которая сообщила, что ей позвонили и сказали, что ее внучка попала в ДТП, и она передала денежные средства неизвестному лицу (т. 8 л.д. 200-202).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПЕВ следует, что ее мама Потерпевший №15 проживает по адресу: <адрес>. Об обстоятельствах совершенного в отношении нее мошенничества ей стало известно от дочери ГТВ (т. 8 л.д. 203-204).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрена <адрес> Республики Татарстан, расположенная на 3 этажа подъезда №, где потерпевшая Потерпевший №15 передала Смирнову Е.Е. денежные средства. В ходе осмотра изъяты: детализация расходов по абонентскому номеру № видеозапись на CD-R диск, которые были осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 86-90, 130-138, 139).

Так, осмотром детализации расходов по абонентскому номеру +№ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на данный абонентский номер поступали звонки в 17:53:39 с абонентского номера № продолжительностью 10 секунд; в 17:54:49 с абонентского номера +№ продолжительностью 17 минут 6 секунд; в 18:12:08 с абонентского номера +№ продолжительностью 5 минут 35 секунд; в 18:17:51 с абонентского номера № продолжительностью 4 минуты 9 секунд; в 18:22:09 с абонентского номера +№ продолжительностью 58 минут 49 секунд; в 19:21:09 с абонентского номера № продолжительностью 2 минуты 43 секунды; в 19:24:21 с абонентского номера +№ продолжительностью 33 секунды; в 19:25:06 с абонентского номера +№ продолжительностью 3 минуты 3 секунды; в 19:28:27 с абонентского номера +№ продолжительностью 1 минута 48 секунд; в 19:30:50 с абонентского номера +№ продолжительностью 7 минут 11 секунд (т. 5 л.д. 130-138).

В ходе осмотра СD-R диска установлено, что он содержит видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ с камер видеонаблюдения, установленных во дворе <адрес>, в 18:27:45 на изображении появляется Смирнов Е.Е., одетый в толстовку черного цвета, штаны серого цвета с лампасами, который идет в сторону подъезда № данного дома. В 18:30 Смирнов Е.Е., подойдя к входу в данный подъезд, начинает разговаривать по телефону. В 18:35 Смирнов Е.Е. выходит из данного подъезда (т. 5 л.д. 130-138).

Оценив показания потерпевшей Потерпевший №15, свидетелей ГТВ ПЕВ, КИВ, сопоставив их с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - <адрес> Республики Татарстан, детализацией расходов по абонентскому номеру +№ на который ДД.ММ.ГГГГ поступали звонки, указанные выше, видеозаписью от ДД.ММ.ГГГГ с камер видеонаблюдения, установленных во дворе <адрес>, показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, сведениями МВД по <адрес> системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД РФ о перемещении ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства с г.р.з. №, ответом ООО «Каршеринг Руссия» о том, что автомобиль марки «Хундай солярис» с г/н № был арендован ФДВ на территории <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, показаниями свидетеля ФДВ, данными им на предварительном следствии, которые суд признает наиболее достоверными, полученными органами предварительного следствия с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, согласно которым он подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. по указанию «куратора» совершал хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан, которых кто-то предварительно обзванивает под предлогом того, что их родственник попал в ДТП и необходимы денежные средства, которые от них получал Смирнов Е.Е. по адресу проживания потерпевшего, сообщенному ему «куратором», фактически организатором преступной группы, представляясь человеком от следователя, называя данные сообщенные ему «куратором», возившего Смирнова Е.Е. на арендованной автомашине по адресам вблизи мест жительства потерпевших для осуществления мошеннических действий в отношении последних, чем те показания, которые были им даны на очной ставке со Смирновым Е.Е. и в судебном заседании, уже отрицавшего о своей осведомленности о действиях подсудимого Смирнова Е.Е. по поводу совершенных последним мошеннических действий при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, которые суд расценивает как избранный ФДВ способ ограждения Смирнова Е.Е. от уголовной ответственности, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. в составе организованной группы с организатором, неустановленным лицом женского пола, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, путем обмана, выполняя отведенную ему роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ему адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №15, что действует в его интересах, представиться «следователем» и получить денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 44 минут до 18 часов 35 минут приехал по адресу: <адрес>, где представился «следователем» и похитил путем обмана Потерпевший №15 денежные средства в размере 98000 рублей и 2800 долларов США, всего в сумме 303800 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 18 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в размере 583800 рублей, полученных ДД.ММ.ГГГГ преступным путем у потерпевших Потерпевший №14, Потерпевший №15, по указанию организатора зачислил на расчетный счета, находящийся в пользовании последнего, а часть денежных средств в размере 20000 рублей оставил себе, причинив своими действиями Потерпевший №15 материальный ущерб на сумму 303800 рублей в крупном размере.

По эпизодам мошенничеств, совершенными подсудимой Севрюгиной Е.Д. в составе организованной группы:

Подсудимая Севрюгина Е.Д. в судебном заседании вину в совершении действий, изложенных в описательной части приговора, признала полностью, показав, что согласна с квалификацией ее действий в полном объеме, так как она переосмыслила свое не согласие, выраженное ею на предварительном следствии о том, что она не совершила преступления в составе организованной группы, и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась, подтвердив показания, данные ею на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой, за исключением того, что она была не согласна с тем, что преступления ею были совершены в составе организованной группы.

В порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой Севрюгиной Е.Д., данные ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ее знакомый ФДВ познакомил ее со Смирновым Е.Е. у отделения ПАО «Сбербанк» на <адрес>, куда она и ФДВ подъехали на автомобиле последнего. Со Смирновым Е.Е. так же был САВ В ходе общения Смирнов Е.Е. рассказал ей суть работы: необходимо строго следовать указаниям «куратора»; прийти на адрес и забрать пакет, в котором будут лежать денежные средства, добытые обманным путем; перевести данные денежные средства на карту, реквизиты которой сообщит «куратор». Она согласилась, поскольку она хотела заработать большую сумму одним днем. При этом уточнила, что не будет работать постоянно. Смирнов Е.Е. отправил своему «куратору» ее абонентский номер телефона в приложении «Telegram», спустя несколько минут ей написали с ника «Ggg». Она поняла, что ей пишет «куратор» Смирнова Е.Е. Она отправила фотографию своего паспорта в открытом виде, сообщила, что Смирнов Е.Е. рассказал ей о сути такой работы. «Куратор» написал, что свяжется с ней позже. И примерно в 18-19 часов написал, что скоро будет адрес, указав, что отправит ей данные кем нужно представиться, от кого она пришла, также о том, что нужно одеться не вызывающе, быть не приметной, надеть перчатки, и если она будет на автомобиле, то его нужно оставить подальше от адреса, а также, что позвонит, когда она будет стоять у подъезда. Возить ее по адресам она попросила ФДВ, тот согласился. Около 19 часов они поехали по первому отправленному ей в сообщении адресу: <адрес>, откуда по указанию «куратора» она должна была забрать пакет с вещами и денежными средствами. Автомобиль ФДВ припарковал во дворе <адрес>, откуда она одна пешком направилась по указанному адресу. По указанию «куратора» она отправила тому сообщения о том, что находится примерно в 100 метрах от места, затем, о том, что находится у подъезда. После чего «куратор» ей позвонил со своего аккаунта в «Telegram», сказал, чтобы она заходила, сообщил ей номер этажа. Она поднялась, постучала в дверь <адрес>. Открыла ей пожилая женщина (80-90 лет). Она ей представилась, сказала, что от следователя, назвала данные, сообщенные «куратором». Последний был с ней на связи, успокаивал, сказал брать деньги и уходить. Женщина передала ей пакет, забрав который, она вышла на улицу. Спросила «куратора», почему он не сказал, у кого нужно забирать деньги, на что тот усмехнулся, сказал идти к машине и посчитать деньги. Пакет и вещи по пути она выкинула в мусорный контейнер. Сев в машину, она стала считать деньги, написала «куратору» сумму более 600000 рублей. Тот написал, что должна быть другая сумма. Она пересчитала, но сумма была та же, о чем она вновь написала «куратору». Из этой суммы она взяла себе 5% - 40000 рублей, из которых 5000 рублей передала ФДВ, за то, что он ее возил, 10% от суммы – 80000 рублей она передала Смирнову Е.Е. через ФДВ После чего она написала «куратору» сумму оставшихся денежных средств, на что он отправил ей реквизиты карты, которую она должна была привязать к ее телефону с функцией NFS. Она отказалась привязывать карту к своему телефону. «Куратор» указал, чтобы она купила недорогой телефон с данной функцией, оплатив его из денежных средств, предназначенных для перевода ему. Телефон она купила в комиссионном магазине «Титан» на <адрес> за 4790 рублей, к которому привязала указанную «куратором» карту. После чего ФДВ привез ее к Центральному рынку, где она через банкомат «Тинькофф Банк» внесла частями денежные средства в общей сумме 670000 рублей с использованием купленного сотового телефона. Фотографию экрана терминала с суммой денежных средств она отправила «куратору». После чего написала последнему, что работать не будет. Но «куратор» написал, что она должна съездить еще по одному адресу, иначе будут последствия. Она испугалась и согласилась. Примерно в 21 час ей отправили сообщение с адресом: <адрес> инструкцией кем представиться и от кого она пришла. Данные отличались от предыдущих. ФДВ припарковал автомобиль у <адрес>. Следуя первоначальной инструкции, она сообщила «куратору», что подошла к подъезду. Тот вновь ей позвонил в «Telegram». В этот раз денежные средства, которые были в белом конверте, замотанном в наволочку, ей передала женщина 60-70 лет в прихожей квартиры. Забрав их, она пошла к машине. Конверт и наволочку выбросила по пути. Пересчитав деньги, написала «куратору» сумму – 120000 рублей. По указанию последнего от данной суммы отсчитала себе 5% - 6000 рублей. После чего ФДВ отвез ее домой. В 13-14 часов ДД.ММ.ГГГГ «куратор» отправил ей номер карты, которую по указанию последнего она привязала к ранее купленному ею телефону. Денежные средства несколькими операциями она внесла через терминал «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> общей сумме 114000 рублей, отправив «куратору» соответствующие фотографии с указанием сумм. По указанию «куратора» отвязала от телефона банковскую карту, о чем ему направила видео, и разбила телефон, ударив его экраном об забор, и выкинула в мусорный контейнер недалеко от магазина «Майатул» на <адрес> окончанию диалога «куратор» почистил переписку. По адресам она ходила в латексных перчатках, которые выбрасывала в том же районе. В содеянном раскаивается, вину признает (т. 3 л.д. 215-220, т. 7 л.д. 181-184, т. 9 л.д. 165-169, 207-209, т. 11 л.д. 213-215), подтвердившей, что по первому эпизоду, совершенного ею в составе организованной группы- организатором мошенничества, во взаимосвязи с показаниями потерпевшей Потерпевший №12, оснований не доверять которым у суда не имеется, было похищено 800000 рублей.

В ходе очной ставки, проведенной между Смирновым Е.Е. и Севрюгиной Е.Д., последняя показала, что САВ и ФДА слышали разговор между ней и Смирновым Е.Е. ДД.ММ.ГГГГ, поскольку все сидели в машине. Смирнов Е.Е. сказал, что «не чистые» деньги нужно забирать с адресов, не уточняя у кого. С его слов она поняла, что деньги получены обманным путем. Остальные разъяснения она получила от «куратора». Она просила ФДВ пересчитать денежные средства, поскольку «куратор» сказал, что сумма, сообщенная ею, неверная. ФДВ она заплатила за то, что он ее возил. Смирнов Е.Е. подтвердил ее показания в части того, что он ей говорил о работе, также указал, что ФДВ передал ему ДД.ММ.ГГГГ от Севрюгиной Е.Д. около 20000 рублей (т. 8 л.д. 76-81).

В ходе проверки показаний на месте подсудимая Севрюгина Е.Д. показала места, а именно, адреса квартир, откуда по указанию «куратора» она забирала денежные средства у пожилых женщин: <адрес> (т. 8 л.д. 215-219).

Суд, оценив показания подсудимой Севрюгиной Е.Д., данные ею в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемой и обвиняемой, в том числе в ходе очных ставок и при проверке показаний на месте, подтвержденные ею в судебном заседании, а также данных ею на судебном заседании, согласно которым она признала то, что совершала указанные выше преступления в составе организованной группы, считает, что указанные выше показания в своей совокупности в сопоставлении с показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также показаниями, данными свидетелем ФДВ на предварительном следствии, которые суд признает наиболее достоверными, нежели его показания данные им в судебном заседании и на очной ставке с Севрюгиной Е.Д., подтверждают обстоятельства, при которых подсудимая Севрюгина Е.Д. совершила хищение денежных средств путем обмана в составе организованной группы в крупном размере в отношении потерпевшей Потерпевший №12, а также с причинением значительного ущерба гражданину в отношении потерпевшей Потерпевший №13 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Однако, кроме признательных показаний подсудимой Севрюгиной Е.Д., ее вина в совершении ею действий, изложенных в описательной части приговора, подтверждается и другими исследованными судом доказательствами.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Смирнова Е.Е. следует, что «куратор» интересовался у него о наличии знакомых, желающих заработать, обещал, что с каждого привлекаемого им человека будет получать 10% от суммы, которую тот получит в качестве «заработка». ДД.ММ.ГГГГ он попросил ФДВ, спросить кого-нибудь из его знакомых, кто согласиться работать по описанной им схеме «курьером». И ДД.ММ.ГГГГ тот познакомил его с Севрюгиной Е.Д., которой при встрече он рассказал описанную им выше схему, сообщил, что более подробную инструкцию пришлет «куратор». Получив согласие, по окончании встречи он передал ее контакты в «Telegram» «куратору», который уже в последующем с ней взаимодействовал, направляя адреса. За устройство Севрюгина Е.Д. должна была ему заплатить 10 % от суммы, причитавшейся ей. При нем связалось с Севрюгиной Е.Д. в «Telegram» лицо под ником «Ggg». Он считает, что это тоже лицо (лица), которое осуществляло с ним связь с ника «tarik010101». Она скинула в группу фотографию своего паспорта и спустя некоторое время ей скинули адрес в районе ДК им. Ленина. По адресам ее также возил ФДВ (т. 1 л.д. 190-197, 204-206, т. 2 л.д. 228-234, т. 5 л.д. 62-66, 116-119, т. 6 л.д. 100-102, 175-178, 200-202, 236-241, 242-245, т. 7 л.д. 101-104, 144-146, т. 9 л.д. 248-250, т. 10 л.д. 71-73, т. 12 л.д. 1-3).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФДВ следует, что ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. спросил, есть ли у него знакомые, которые смогут работать как он. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил своей одногруппнице Севрюгиной Е.Д., которая согласилась на подработку «дропером», в связи с чем, он в этот же день познакомил ее со Смирновым Е.Е., который рассказал ей всю схему. СЛД согласилась, тогда Смирнов Е.Е. сказал, что напишет кому-то и даст ее контакты в «Telegram», и с ней свяжутся. При нем с последней связались, она скинула в «Telegram» фотографию своего паспорта, ее взяли на работу, скинули адрес в районе ДК им. Ленина, по которому они проехали с ней вдвоем. Он припарковал автомобиль у бара «Старый Георг». Севрюгина Е.Д. вышла из машины, вернулась обратно примерно через 20 минут с платком, в который были завернуты денежные средства, села на заднее сиденье, и они поехали, пересчитав деньги, она назвала сумму 600000 рублей, о чем написала куратору. Затем они приехали к Центральному рынку, где она через банкомат отправила полученные деньги куратору на направленный тем номер карты. Затем Севрюгиной Е.Д. скинули адрес в районе ТЦ «Форум», куда они поехали вдвоем, автомобиль он припарковал во дворах напротив торгового центра. Севрюгина Е.Д. вышла из машины и пошла на адрес, было уже темно, времени было примерно после 21 часа. Она вернулась через 10 минут, в машине пересчитала деньги, сказав, что взяла 100000 рублей. После чего он отвез ее домой. Одета она была в этот день в штаны и куртку черного цвета на голове капюшон, волосы у нее черного цвета. За то, что он возил ее Севрюгина Е.Д. заплатила ему 5000 рублей с полученных ею 5% от общей суммы (т. 2 л.д. 17-19, т. 8 л.д. 141-143).

В ходе очной ставки, проведенной между свидетелем ФДВ и Севрюгиной Е.Д., последняя показала, что ДД.ММ.ГГГГ по указанию «куратора» ей нужно было перевести на счет банковской карты более 600000 рублей, полученные ею ранее в этот же день от пожилой женщины, проживающей по адресу: <адрес>, и поскольку она отказалась привязывать данную банковскую карту к своему мобильному телефону, то по указанию «куратора» купила в комиссионном магазине «Титан» на <адрес> сотовый телефон с функцией NFS, в который вставила сим-карту, переданную ей, возможно, ФДВ, однако утверждать не может, к которой она привязала номер банковской карты, направленный «куратором». Перевод денежных средств осуществила через банкомат банка «Тинькофф» в павильоне на Центральном рынке <адрес>. Далее ФДВ отвез ее по второму адресу: <адрес>, где она от пожилой женщины получила 120000 рублей. Ее 5 % в размере 6000 рублей от данной суммы отсчитывал ей ФДВ Последний подтвердил показания Севрюгиной Е.Д. частично, показал, что они вместе ездили по адресам, но ему ничего не было известно о получении Севрюгиной Е.Д. денежных средств у пожилых женщин. Он не помнит, чтобы они с Севрюгиной Е.Д. ездили в комиссионный магазин «Титан», где она приобрела сотовый телефон. Настаивает, что никакой сим-карты Севрюгиной Е.Д. не передавал (т. 8 л.д. 181-184).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФДВ подтвердил частично, указав, что просто возил по адресам, не зная цели поездок. В первоначальных показаниях изложена информация, которую сообщили ему сотрудники полиции. После задержания он долгое время находился в отделе полиции без воды, еды, у него кружилась голова, к нему постоянно подходили, что-то говорили.

В ходе осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ была осмотрена копия товарного чека № № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку сотового телефона ZTE Blade A 3 2020 в ООО «Титан» по адресу: <адрес> за 4790 рублей, приобщенная к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 132-150, 151, т. 3 л.д. 221).

Эпизод 1:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №12 следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов поступило несколько звонков на абонентский номер ее стационарного телефона №, установленный в ее <адрес> Республики Марий Эл. Она ответила на звонок. В ходе разговора мужчина сказал, что по вине ее внука произошло ДТП, в котором пострадала девушка – водитель, которая находится в реанимации, и ей требуется операция, для чего нужны деньги. И чтобы его внука не привлекли к ответственности, тоже нужны деньги. Мужчина назвал сумму – 1000000 рублей. Она сказала, что у нее нет такой суммы, сообщила, что в наличие имеется 800000 рублей. На что мужчина сказал, что пока данной суммы достаточно, оставшуюся часть можно будет передать позже. Мужчина сказал, что за деньгами приедет девушка через 15-20 минут. На этом разговор прекратился. Спустя 20 минут постучали в дверь ее квартиры. Открыв дверь, она увидела незнакомую ей девушку на вид 25-30 лет, среднего роста, худощавого телосложения, с распущенными волосами черного цвета длиной до спины, одетую в темные болоньевую куртку, лосины, ботинки. Девушка прошла в прихожую, и, молча, забрала пакет с денежными средствами в размере 800000 рублей купюрами по 5000, 2000, 1000 и 500 рублей, завернутые в носовой платок. После чего девушка ушла. О том, что она стала жертвой мошенников, ей стало известно на следующе утро, когда после того, как она рассказала о произошедшем своей дочери ОТИ, а последняя позвонила своему сыну (ее внуку) ОАП, который сказал, что не попадал в ДТП. Причиненный ей ущерб является значительным, поскольку ее пенсия составляет 28700 рублей (т. 3 л.д. 194-202, т. 9 л.д. 72-73).

В соответствии с расшифровкой абонентских соединений ПАО «Ростелеком» на № потерпевшей Потерпевший №12 ДД.ММ.ГГГГ поступили следующие входящие звонки: в 18:41:26 с № длительностью 00:00:16; в 18:41:58 с № длительностью 00:32:16; в 19:14:23 с № длительностью 00:48:12; в 10:02:43 с № длительностью 00:52:02; в 20:54:55 с № длительностью 00:32:10, которая была осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 201-202, т. 9 л.д. 132-150, 151).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ОТИ следует, что ДД.ММ.ГГГГ к ней пришла ее мама Потерпевший №12, которая ей сказала, что ДД.ММ.ГГГГ передала 800000 рублей в связи с тем, что по вине ее сына ОАП произошло ДТП, в котором также пострадала девушка. Она сразу же позвонила сыну, который сказал, что ни в какое ДТП не попадал. Также она подтверждает наличие у Потерпевший №12 денежных средств в данном размере (т. 3 л.д. 188-192).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ОАП следует, что об обстоятельствах произошедшего с его бабушкой Потерпевший №12 ему стало известно от его мамы ОТИ (т. 9 л.д. 75-77).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрена <адрес> Республики Марий Эл, где потерпевшая Потерпевший №12 передала Севрюгиной Е.Д. денежные средства. В ходе осмотра изъяты следы рук, заявление Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит закрыть уголовное дело в отношении ее внука ОАП, так как она выплатит пострадавшей денежные средства на лечение и реабилитацию, которые были осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 174-176, т. 8 л.д. 245-248, 249).

В соответствии с заключениями дактилоскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительной дактилоскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ след № оставлен средним пальцем левой руки Севрюгиной Е.Д. (т. 4 л.д. 39-45, т. 7 л.д. 171-175).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрен банкомат банка АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> (1 этаж), посредством которого подсудимой Севрюгиной Е.Д. были переведены по указанию «куратора» часть денежных средств, полученных от потерпевшей Потерпевший №12 (т. 4 л.д. 64-66).

Оценив показания потерпевшей Потерпевший №12, свидетелей ОТИ, ОАП, сопоставив их с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - <адрес> Республики Марий Эл, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - банкомата банка АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> (1 этаж), заключениями дактилоскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительной дактилоскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровкой абонентских соединений ПАО «Ростелеком», показаниями подсудимой Севрюгиной Е.Д., данными ею на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой, а также в судебном заседании, и при проверке ее показаний на местах совершенных преступлений, на очных ставках со Смирновым Е.Е. и ФДВ, показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, сведениями из базы данных «Поток+», представленных МВД по <адрес> Эл о перемещении автомобиля с государственным регистрационным знаком № под управлением ФДВ, показаниями свидетеля ФДВ, данными им на предварительном следствии, которые суд признает наиболее достоверными, полученными органами предварительного следствия с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, согласно которым он подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. фактически вовлек Севрюгину Е.Д. в состав организованной группы, члены которой, в том числе Смирнов Е.Е., по указанию «куратора» совершали хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан, которых кто-то предварительно обзванивает под предлогом того, что их родственник попал в ДТП и необходимы денежные средства, которые от них получал курьер по адресу проживания потерпевшего, сообщенному ему «куратором», фактически организатором преступной группы, представляясь человеком от следователя, называя данные сообщенные ему «куратором», возившего как Смирнова Е.Е., так и Севрюгину Е.Д. на автомашине своего отца ФЫВ по адресам вблизи мест жительства потерпевших для осуществления мошеннических действий в отношении последних, чем те показания, которые были им даны на очных ставках со Смирновым Е.Е., Севрюгиной Е.Д. и в судебном заседании, уже отрицавшего о своей осведомленности о действиях подсудимых Смирнова Е.Е. и Севрюгиной Е.Д. по поводу совершенных последними мошеннических действий при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, которые суд расценивает как избранный ФДВ способ ограждения Смирнова Е.Е., Севрюгиной Е.Д. от уголовного преследования, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимая Севрюгина Е.Д. в составе организованной группы с организатором, путем обмана, выполняя отведенную ей роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ей адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №12, что действует в его интересах и получить денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 41 минуты до 21 часа 30 минут приехала по адресу: <адрес>, где похитила путем обмана Потерпевший №12 денежные средства в размере 800000 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылась, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 21 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в размере 675210 рублей по указанию организатора зачислила на расчетный счета, находящийся в пользовании последнего, часть денежных средств в размере 80000 рублей передала своему знакомому, чтобы тот передал их Смирнову Е.Е., а часть денежных средств в размере 44790 рублей оставила себе, причинив своими действиями Потерпевший №12 материальный ущерб на сумму 800000 рублей, в крупном размере.

Эпизод 2:

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №13 во взаимосвязи со своими показаниями, данными ею на предварительном следствии (т. 3 л.д. 242, т. 9 л.д. 132-150, 151), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, показала, что ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов на номер ее стационарного телефона №, установленного в ее <адрес> Республики Марий Эл, в ходе которого неизвестный ей мужчина, представившись следователем ВДС, сообщил, что ее дочь попала в аварию, после чего в разговор вступила девушка, чей голос не был похож на голос ее дочери, но последняя сообщила, что у него порвана губа и сломаны ребра, отчего ее голос изменился. Девушка сказала, что из-за аварии в отношении нее могут возбудить уголовное дело, но следователь может помочь за деньги. Далее с ней вновь разговаривал мужчина, представившийся следователем, назвал сумму в размере 1500000 рублей. На что она сказала, что у нее нет таких денег, и сообщила, что в наличии имеется только 120000 рублей. Во время телефонного разговора на ее абонентский №, который она сообщила ранее, поступил звонок от мужчины, представившегося следователем ВДС. При этом звонок по стационарному телефону не прерывался. Под его диктовку она написала заявления с просьбой не привлекать ее дочь к уголовной ответственности в количестве 9 штук. Далее по указанию этого мужчины она положила денежные средства в размере 120000 рублей в конверт, который завернула в наволочку. Мужчина сказал, что за деньгами придет знакомая ее дочери. На этом разговор с мужчиной прекратился. Около 23 часов в дверь ее квартиры постучали. Открыв, она увидела неизвестную девушку ростом 160-165 см, худощавого телосложения, одетую в облегающие джинсы черного цвета, темную куртку, на голове вязаная шапка черного цвета, на лице маска черного цвета, на ногах светлая обувь, похожая на кроссовки, которой она передала денежные средства в сумме 120000 рублей, после чего девушка ушла. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила своей дочери, которая сказала, что не попадала в ДТП. Причиненный ей ущерб в размере 120000 рублей является для нее значительным, поскольку размер ее пенсии составляет 14900 рублей (т. 4 л.д. 21-24, т. 9 л.д. 159-160).

Согласно расшифровке абонентских соединений ПАО «Ростелеком» на № потерпевшей Потерпевший №13 ДД.ММ.ГГГГ поступали следующие входящие звонки: с № в 18:45:46 длительностью 01:00:01 и в 19:45:46 длительностью 01:00:00; в 20:46:46 с № длительностью 00:40:19; в 21:30:24 с № длительностью 01:08:24, которая была осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

В соответствии с детализацией предоставленных услуг на абонентский № потерпевшей Потерпевший №13 ДД.ММ.ГГГГ поступили следующие входящие вызовы: в 18:53:47 с +№ длительностью 01:00:00; в 19:54:03 с +№ длительностью 46:11; в20:40:23 с +№ длительностью 46:37; в 21:28:26 м +№ длительностью 01:18; в 21:29:53 с № длительностью 01:00:00; в 22:30:14 с +№ длительностью 09:44, которая была осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 24, т. 9 л.д. 132-150, 151).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрена <адрес> Республики Марий Эл, где потерпевшая Потерпевший №13 передала Севрюгиной Е.Д. денежные средства. В ходе осмотра изъяты два заявления от Потерпевший №13 (одно на получение страхового полиса и переводе страхования в размере 120000 рублей пострадавшей ДКИ и второе на закрытие уголовного дела) и бытовая характеристика на ООН, по три экземпляра каждые, которые были осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 233-237, т. 7 л.д. 128-133, 134).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение, где расположен банкомат АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, посредством которого подсудимая Севрюгина Е.Д. перевела по указанию «куратора» денежные средства, полученные от потерпевшей Потерпевший №13 (т. 4 л.д. 61-63).

Оценив показания потерпевшей Потерпевший №13, сопоставив их с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - <адрес> Республики Марий Эл, двумя заявлениями Потерпевший №13 (одно на получение страхового полиса и переводе страхования в размере 120000 рублей пострадавшей ДКИ и второе на закрытие уголовного дела), расшифровкой абонентских соединений ПАО «Ростелеком» на № потерпевшей Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ, детализацией предоставленных услуг на абонентский № потерпевшей Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - помещения, где расположен банкомат АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, показаниями подсудимой Севрюгиной Е.Д., данными ею на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой, а также в судебном заседании, и при проверке ее показаний на местах совершенных преступлений, на очных ставках со Смирновым Е.Е. и ФДВ, показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, сведениями из базы данных «Поток+», представленных МВД по <адрес> Эл о перемещении автомобиля с государственным регистрационным знаком № под управлением ФДВ, показаниями свидетеля ФДВ, данными им на предварительном следствии, которые суд признает наиболее достоверными, полученными органами предварительного следствия с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, согласно которым он подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. фактически вовлек Севрюгину Е.Д. в состав организованной группы, члены которой, в том числе Смирнов Е.Е., по указанию «куратора» совершали хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан, которых кто-то предварительно обзванивает под предлогом того, что их родственник попал в ДТП и необходимы денежные средства, которые от них получал курьер по адресу проживания потерпевшего, сообщенному ему «куратором», фактически организатором преступной группы, представляясь человеком от следователя, называя данные сообщенные ему «куратором», возившего как Смирнова Е.Е., так и Севрюгину Е.Д. на автомашине своего отца ФЫВ по адресам вблизи мест жительства потерпевших для осуществления мошеннических действий в отношении последних, чем те показания, которые были им даны на очных ставках со Смирновым Е.Е., Севрюгиной Е.Д. и в судебном заседании, уже отрицавшего о своей осведомленности о действиях подсудимых Смирнова Е.Е. и Севрюгиной Е.Д. по поводу совершенных последними мошеннических действий при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, которые суд расценивает как избранный ФДВ способ ограждения Смирнова Е.Е., Севрюгину Е.Д. от уголовной ответственности, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимая Севрюгина Е.Д. в составе организованной группы с организатором, неустановленным лицом женского пола, путем обмана, выполняя отведенную ей роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ей адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №13, что действует в его интересах и получить денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 45 минут до 22 часа 40 минут приехала по адресу: <адрес>, где похитила путем обмана Потерпевший №13 денежные средства в размере 120000 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылась, распорядившись ими согласно ранее достигнутой договоренности, а именно, в период времени с 22 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в размере 114000 рублей по указанию организатора зачислила на расчетный счет, находящийся в пользовании последнего, а часть денежных средств в размере 6000 рублей оставила себе, причинив своими действиями Потерпевший №13 значительный материальный ущерб на сумму 120000 рублей.

По эпизоду покушения на мошенничество, совершенного подсудимым Отмаховым А.О. в составе организованной группы в отношении потерпевшей Потерпевший №16:

Подсудимый Отмахов А.О. в судебном заседании вину в совершении действий, изложенных в описательной части приговора, признал частично, показав, что не согласен с квалификацией его действий в части того, что преступление совершено в составе организованной группы, и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, подтвердив показания, данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого.

В порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Отмахова А.О., данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон марки «Samsung» на его абонентский № в мессенджере «Telegram» пришло сообщение от его знакомого ФДВ (записан в контактах как «Затупок») о предложении по работе с заработком 5-7 тысяч рублей. Ему были нужны денежные средства на погашение долгов по микрозаймам. Он согласился на работу, не зная, что от него потребуется, написав, что ДД.ММ.ГГГГ приедет в <адрес>. ФДВ сообщил, что с ним свяжутся. ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Telegram» ему пришло сообщение от пользователя «Tarik», на которое он не ответил. Утром ДД.ММ.ГГГГ ему вновь пришло сообщение от пользователя «Tarik» с просьбой отправить данные, на что он отправил фотографию своего паспорта. После чего около 10 часов 40 минут он позвонил на абонентский № ФДВ и договорился с ним о встрече для обсуждения предлагаемой им работы. Они встретились примерно в 11 часов у <адрес>, куда ФДВ приехал на автомобиле марки «Volvo» г.р.з. № Также последний пояснил, что о работе ему (Отмахову А.О.) расскажет Смирнов Е.Е., в связи с чем, они поехали к последнему в микрорайон «Ремзавод». По пути ФДВ пояснил, что нужно будет забирать денежные средства и переводить их через банкомат на расчетный счет. Приехав, ФДВ познакомил его со Смирновым Е.Е., который пояснил ему, что работа заключается в том, чтобы забирать с адреса денежные средства различными суммами и переводить их на расчетный счет, реквизиты которого ему направят в «Telegram». Адрес и данные у кого их забирать ему напишут в «Telegram». При этом он должен быть незаметным, то есть, постоянно менять одежду после получения денежных средств, автомобиль оставлять за 500 метров до адреса, на улице передвигаться только в маске, как и перед людьми, у которых он будет забирать денежные средства. При этом от полученной суммы 5% он забирает себе и 5% передает Смирнову Е.Е. за то, что тот обеспечил его работой. Также Смирнов Е.Е. сказал, что работать он начинает ДД.ММ.ГГГГ, возить по адресам его будет ФДВ, который подскажет при наличии у него вопросов. Далее они сели в автомобиль ФДВ на заднее сиденье. Он передал Смирнову Е.Е. свой сотовый телефон, с которого тот вел переписку с пользователем под ником «Tarik», произвел с последним видеозвонок через сеть «Telegram», после чего тот вернул ему его сотовый телефон. Через какое-то время от пользователя под ником «Tarik» поступило сообщение о необходимости ехать на адрес: <адрес>, где ему было необходимо представиться «Соколовым Д», пояснить, что приехал от «КРВ за вещами для Ксюши». Кто эти лица он не знал, спрашивать пользователя не стал. После чего Смирнов Е.Е. вышел из автомобиля, а он и ФДВ поехали по указанному адресу. Остановив автомобиль, согласно инструкции за 500 метров, он вышел из него, написал пользователю под ником «Tarik», что на месте, на что тот указал, что нужно подняться на 2 этаж в <адрес>, сумму в размере 200000 рублей. В этот момент он не понимал, что денежные средства будут добыты преступным путем, так как не задумывался о происходящем. Поднявшись, он постучал в дверь указанной квартиры. Открыла ему женщина пожилого возраста. Он представился «Соколовым Д», забрал пакет зеленого цвета, который она ему передала, вышел на улицу и пошел к автомобилю ФДВ, где проверил содержимое пакета, в котором было постельное белье, полотенце и денежные средства в размере 200000 рублей (40 купюр номиналом 5000 рублей), из которых он взял 5% себе и 5% Смирнову Е.Е., то есть, 20000 рублей (по 10000 рублей каждому), положив их себе в карман, оставшуюся сумму также оставил при себе, положив отдельно. Написал в «Telegram», что забрал %, на что ему пришло сообщение о том, чтобы он поехал в отделение банка «Альфа Банк», чтобы перевести оставшуюся часть денежных средств на счет банковской карты. По дороге в сторону отделения банка он выкинул пакет с вещами в мусорный бак. Возле <адрес> автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, он и ФДВ были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Только забирая денежные средства, завернутые в полотенце и пакет, он стал понимать, что происходит что-то не то, и денежные средства добыты преступным путем. Денежные средства в размере 200000 рублей он добровольно выдал сотрудникам полиции. Переписку ДД.ММ.ГГГГ с пользователем «Tarik» после сообщения «паспорта нет с собой…» и до «да я здесь» вел Смирнов Е.Е. с его телефона (т. 8 л.д. 61-66, т. 9 л.д. 154-158, 239-241, т. 12 л.д. 15-17).

Суд, оценив показания подсудимого Отмахова А.О., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, в том числе в ходе очных ставок, подтвержденные им в судебном заседании, считает, что указанные выше показания во взаимосвязи с показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, фактически подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Отмахов А.О. совершил покушение на хищение денежных средств путем обмана в составе организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину- потерпевшей Потерпевший №16 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, принимая во внимание то, что подсудимый Отмахов А.О. осознавал, что фактически вступил в состав организованной группы, в состав которой его вовлек подсудимый Смирнов Е.Е., разъяснивший ему схему совершаемых организованной группой преступлений, связанную с обманом пожилых граждан, вводящих их в заблуждение относительно того, что, якобы по вине их родственников произошли ДТП и, что для того, чтобы прекратить уголовное преследование в отношении данных лиц, необходимо оплатить лечение пострадавших в ДТП, возместить им ущерб, причиненный преступлением, для чего необходимо передать представителю правоохранительных органов денежные средства, что следует из того, что после того, как Отмахов А.О. дал согласие на совершение им мошеннических действий в отношении пожилых граждан, то есть, на вступление в состав организованной группы, в качестве курьера, роль которого заключалась в получении путем обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, подсудимый Смирнов Е.Е. проинструктировал его на предмет соблюдения им мер предосторожности, указанных выше, а когда он получил задание от организатора преступной группы на получение путем обмана денежных средств у потерпевшей Потерпевший №16, связанного с тем, что он должен подъехать по указанному ему адресу, оставив автомобиль за 500 метров до указанного дома, назваться потерпевшей чужим именем и от имени вымышленного лица - представителя правоохранительных органов, он выполнил все то, что требовал от него организатор преступной группы, представившись потерпевшей МСП по указанию организатора преступной группы вымышленным именем, получив у нее путем обмана 200000 рублей, намереваясь и в дальнейшем совершать мошеннические действия в отношении граждан пожилого возраста по указанной выше схеме, разработанной организатором преступной группы, оставившего себе часть из полученных у потерпевшей Потерпевший №16 денежных средств в размере 10000 рублей в качестве вознаграждения, когда как другую часть в сумме 10000 рублей отложил для Смирнова Е.Е. в качестве вознаграждения за то, что он вовлек его в состав организованной группы, занимающейся обманом граждан пожилого возраста с целью хищения у них денежных средств, но по пути следования в один из банкоматов, находящихся в дополнительных офисах «Йошкар-Ола-Покровская» в <адрес> АО «Альфа Банк» и «Йошкар-Ола-Покровская (юл) в <адрес> филиала Нижегородский» АО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>, для зачисления части из похищенных им денежных средств в сумме 180000 рублей на неустановленные расчетные счета, находящийся в пользовании организатора, был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а указанные выше денежные средства в сумме 200000 рублей были у него изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

В связи с чем, суд расценивает доводы подсудимого Отмахова А.О., приводимые им в обоснование своей позиции, что он принимал участие в совершении мошеннических действий, хотя и поздно понял это, не в составе организованной группы, а в составе группы лиц по предварительному сговору, как неправильное толкование им нормы уголовного закона, предусмотренной ст. 35 ч. 3 УК РФ, указывающей фактически на то, что им было совершено мошенничество в отношении Потерпевший №16 в составе организованной группы, а не в составе группы лиц по предварительному сговору, принимая во внимание то, что преступная группа, в которую был вовлечен Отмахов А.О., отличалась устойчивостью, заранее объединившейся в данном случае для совершения нескольких преступлений, так как подсудимый Отмахов А.О., вступая в состав организованной группы, имел намерение получить заработок от совершения указанных выше действий, не ограничиваясь одним лишь эпизодом, совершенного им неоконченного мошенничества, преступная деятельность которого была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Однако, кроме признательных показаний подсудимого Отмахова А.О., его вина в совершении им действий, изложенных в описательной части приговора, подтверждается и другими исследованными судом доказательствами.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Смирнова Е.Е. следует, что «куратор» интересовался у него о наличии знакомых, желающих заработать, обещал, что с каждого привлекаемого им человека будет получать 10% от суммы, которую тот получит в качестве «заработка». ДД.ММ.ГГГГ он попросил ФДВ, спросить кого-нибудь из его знакомых, кто согласиться работать по описанной им схеме «курьером». И ДД.ММ.ГГГГ он познакомил его с Отмаховым А.О., которому он при встрече рассказал описанную им выше схему, сообщил, что более подробную инструкцию пришлет «куратор». Получив согласие, по окончании встречи он передал его контакты в «Telegram» «куратору», который уже в последующем с ним взаимодействовал, направляя адреса. За устройство Отмахов А.О. должен передать ему 5 % от суммы, причитавшейся ему. Отмахов А.О. отправил «куратору» фотографию своего паспорта. Но его попросили отправить фотографию его паспорта в руках перед лицом. И поскольку у того не было с собой паспорта, то тогда в чате последнего переписку стал вести он (Смирнов Е.Е.). Также «куратор» осуществил видеозвонок, в ходе которого они не видели звонившего, был лишь зеленый экран, в то же время звонивший видел их, так как была включена камера видеозвонка. После чего Отмахова А.О. приняли. Денежные средства от последнего он не получил (т. 1 л.д. 190-197, 204-206, т. 2 л.д. 228-234, т. 5 л.д. 62-66, 116-119, т. 6 л.д. 100-102, 175-178, 200-202, 236-241, 242-245, т. 7 л.д. 101-104, 144-146, т. 9 л.д. 248-250, т. 10 л.д. 71-73, т. 12 л.д. 1-3).

В ходе очной ставки, проведенной между Смирновым Е.Е. и Отмаховым А.О., последний показал, что ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. сказал, что нужно забирать денежные средства, а также, что нужно менять одежду и надевать маску, что 5% от полученной суммы нужно будет отдать ему, а 5% оставить себе. ФДВ их разговор не слышал. Указанные показания подтвердил Смирнов Е.Е. Также Отмахов А.О. показал, что от «куратора» он получал только адрес, куда нужно идти за деньгами. «Куратор» - «tarik» с ним связывался изначально ДД.ММ.ГГГГ, далее ДД.ММ.ГГГГ, переписку с последним в этот день сначала вел Смирнов Е.Е. (т. 8 л.д. 82-86).

В судебном заседании свидетель ФДВ показал, что Смирнов Е.Е. с Отмаховым А.О. познакомился случайно. Он также возил последнего по адресу. И был вместе с последним задержан.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №16 следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 30 минут на ее стационарный абонентский № позвонила девушка, последняя плакала и говорила что-то невнятно. Она спросила: «Это Ксюша?», на что девушка ответила: «Да, бабуля, это Ксюша. Я попала в ДТП». Также девушка сказала, что у нее сильно болит голова и, что ей необходимы денежные средства в сумме 200000 рублей, чтобы сотрудники полиции не возбудили в отношении нее уголовное дело, поскольку по ее вине произошло ДТП. Она ответила, что приготовит денежные средства. После этого с ней стал разговаривать молодой человек, пояснивший, что он из полиции и к ней по ее адресу приедет сотрудник полиции, которому она должна будет передать деньги, завернутые в постельное белье с полотенцем, положив указанное в пакет. Также молодой человек сказал, что ей на имя начальника полиции необходимо написать заявление. Она ответила, что не может писать, так как у нее дрожат руки. Тогда молодой человек сказал, чтобы она не клала телефон, и что к ней скоро придут. Денежные средства (40 купюр по 5000 рублей) она положила в пакет зеленого цвета вместе с постельным бельем и полотенцем. Примерно в 13 часов постучались в дверь ее <адрес> Республики Марий Эл. Открыв дверь, она увидела молодого человека среднего роста, худощавого телосложения, славянской внешности (лицо вытянутое, губы большие, брови густые, большой лоб), одетого в темную куртку с капюшоном, который представился Соколовым Д, по голосу ему примерно 20-23 года. После того, как он представился, она в прихожей передала ему вышеуказанный пакет с содержимым. Молодой человек, взял пакет, спустился вниз по лестнице и ушел в неизвестном направлении. Через некоторое время ей позвонила Ксюша, которая сказала, что у нее все в порядке, что с ней ничего не произошло. Тогда она поняла, что у нее путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств в размере 200000 рублей. Ущерб на указанную сумму является для нее значительным, так как ее пенсия составляет 14000 рулей (т. 1 л.д. 230-232, т. 8 л.д. 97-100).

Согласно ответу ПАО «Ростелеком» ДД.ММ.ГГГГ с телефонным номером № были установлены следующие входящие соединения: 12:06:52 с № длительностью 858 секунд; 12:21:21 с № длительностью 337 секунд; 12:27:06 с № длительностью 2520 секунд; 13:09:12 с № длительностью 513 секунд (т. 7 л.д. 191-194).

В ходе выемки Отмахов А.О. добровольно выдал мобильный телефон марки «Samsung» imei: №, который был осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 6-8, т. 2 л.д. 242-243, т. 5 л.д. 172-205, 206-207).

В ходе осмотра сотового телефона марки «Samsung» imei: №, номер модели «SM-G935FD», серийный номер «RF8HA3558NH» imei1: №, imei2: № с сим-картой «Билайн» установлено наличие контактов, сохраненных в памяти телефона, в том числе № «Затупок», информация о вызовах, в том числе с номером № ДД.ММ.ГГГГ; в приложении «Галерея» имеются 2 фотографии с изображением паспорта гражданина РФ Отмахова А.О.; 2 фотографии с изображением Отмахова А.О. в салоне автомобиля; 10 скриншотов экрана телефона с перепиской с «Tarik» в приложении «Telegram»; в приложении «Telegram» 2 профиля: никнейм «Ходячий Негатив» (имя пользователя «@dgmailffq1»), привязанный к абонентскому номеру №; никнейм «Vakhtan» (имя пользователя «@JamikRastoman»), привязанный к абонентскому номеру +№, который содержит переписку с контактом «Ейччч» (имя пользователя «@rityal420») от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сообщения: в 13:15 входящее «лети на альфу» - исходящее «понел», входящее аудиосообщение: «напиши сколько по времени ехать» - в 13:16 исходящее «8 мин»; в 13:23 входящее «там уже?», далее отклоненный звонок в 13:30, пропущенные звонки, последний в 14:27; переписку с контактом «Tarik» (имя пользователя «@tarik010101») от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сообщения входящее в 10:09 «Что по работе?»; от ДД.ММ.ГГГГ в 03:23 исходящее «Все я в городе к 10 утра готов приступить», в 09:35 входящее «данные скинь свои», в 10:44 исходящее – фотография с изображением паспорта гражданина РФ на имя Отмахова А.О.; в 11:06 входящее «фотку паспорта перед лицом»; в 11:23 исходящее «это женек сейчас пишет. слушай он переодетый готовый уже. может фотку лица пойдет? чтобы не вертеться по городу.. фотка паспорта есть уже»; после чего в 11:24 входящий видеозвонок продолжительностью 11 секунд и входящие «Жека привет», «Я уезжать буду», «Связь с другой тг будет», исходящие «курсанешь», в 11:25 «сегодня йошка»; входящие в 11:26 «<адрес>», «Сколько ехать?» - исходящее в 12:28 «15-20 мин» - входящее «Выезжай»; в 12:30 входящие «Ты Д Соколов от КРВ», «За вещами для Ксюши»; в 12:33 входящее «за 5 мин отпиши»; в 12:48 исходящее «я на месте»; в 12:52 входящее «2 подъезд»; в 12:53 входящие «2 этаж», «Кв. 9»; в 12:55 входящий звонок продолжительностью 1 минута; в 13:01 входящие сообщения «Пересчитаешь отпиши», «Там должно быть 200к»; в 13:03 входящий звонок продолжительностью 19 секунд; в 13:05 исходящее сообщение «% взял, жду дальнейших указаний»; в 13:07 входящее «Отпишу». В приложении «2ГИС» при осуществлении просмотра вкладки «Поиск» обнаружена информация о поиске «Альфа-Банк» банкомат»; «Альфа-Банк» Первомайская 164 Йошкар-Ола» и «Строителей 97» (т. 5 л.д. 172-205).

В ходе осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены сведения обособленного подразделения ПАО «ВымпелКом», приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в соответствии с которыми аппарат с абонентским номером № с 16 до ДД.ММ.ГГГГ находился в <адрес> и <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ 02:43:23 на территории Республики Марий Эл и имел соединения
с абонентским номером № (10 входящих и 1 исходящий): ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок в 21:31:37 длительностью 170 секунд; ДД.ММ.ГГГГ исходящий звонок в 17:30:43 длительностью 708 секунд, входящий звонок в 17:45:59 длительностью 246 секунд; исходящие звонки в 18:08:10
и в 18:39:29 длительностью 91 секунда, в 18:45:42, в 18:46:51 и в 18:50:07 длительностью соответственно 48, 21 и 31 секунду; ДД.ММ.ГГГГ
в 09:56:40 входящий звонок длительностью 22 секунды; ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок в 00:00:32 длительностью 50 секунд, исходящий
в 02:03:39 – 29 секунд, входящий в 02:43:23 – 75 секунд, исходящий
в 10:39:51 – 47 секунд, и с 09:34:05 до 10:39:51 аппарат с данным абонентским номером отмечен в местах расположения базовой станции
<адрес> (т. 7 л.д. 206-216, т. 9 л.д. 55-70, 71).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен автомобиль марки «Volvo 60» государственный регистрационный знак № на заднем сидении которого обнаружена мужская сумка темно-серого цвета, внутри которой обнаружены и изъяты: банковские карты ALEKSEY OTMAHOV: АО «Тинькофф банк» №, АО «Альфа Банк» №, ПАО «Сбербанк России» №, купюра номиналом 100 рублей, 40 купюр номиналом 5000 рублей, а автомобиль опечатан, которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Денежные средства в размере 200000 рублей выданы потерпевшей Потерпевший №16, денежные средства в размере 100 рублей и банковские карты выданы Отмахову А.О. на ответственное хранение, а автомобиль возвращен на ответственное хранение собственнику ФЫВ (т. 1 л.д. 240-246, т. 2 л.д. 37-40, 41, 42-43,
т. 3 л.д. 27-29).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ осмотрена <адрес>, расположенная на 2 этаже подъезда № <адрес> Республики Марий Эл, где потерпевшая Потерпевший №16 передала Отмахову А.О. денежные средства (т. 1 л.д. 216-220).

Оценив показания потерпевшей Потерпевший №16, сопоставив их с ответом ПАО «Ростелеком» о входящих звонках ДД.ММ.ГГГГ на телефонный №, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - <адрес>, расположенной на 2 этаже подъезда № <адрес> Республики Марий Эл, показаниями подсудимого Отмахова А.О., данными на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также на очной ставке с подсудимым Смирновым Е.Е., сведениями, представленными из обособленного подразделения ПАО «ВымпелКом» об аппарате с абонентским номером № осмотра выданного Отмаховым А.О. сотового телефона марки «Samsung» imei: №, номер модели «SM-G935FD», серийный номер «RF8HA3558NH» imei1: №, imei2: № с сим-картой «Билайн», заключением судебной компьютерной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, показаниями подсудимого Смирнова Е.Е., данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, сведениями из базы данных «Поток+», представленных МВД по <адрес> Эл о перемещении автомобиля с государственным регистрационным знаком № под управлением ФДВ, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - автомобиля марки «Volvo 60» государственный регистрационный знак №, показаниями свидетеля ФДВ, данными им на предварительном следствии, которые суд признает наиболее достоверными, полученными органами предварительного следствия с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, согласно которым он подтверждал обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. фактически вовлек Отмахова А.О. в состав организованной группы, члены которой, в том числе Смирнов Е.Е., по указанию «куратора» совершали хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан, которых кто-то предварительно обзванивает под предлогом того, что их родственник попал в ДТП и необходимы денежные средства, которые от них получал курьер по адресу проживания потерпевшего, сообщенному ему «куратором», фактически организатором преступной группы, представляясь человеком от следователя, называя данные сообщенные ему «куратором», возившего, возившего как Смирнова Е.Е., Севрюгину Е.Д., так и Отмахова А.О. на автомашине своего отца ФЫВ по адресам вблизи мест жительства потерпевших для осуществления мошеннических действий в отношении последних, чем те показания, которые были им даны на очной ставке со Смирновым Е.Е. и в судебном заседании, уже отрицавшего о своей осведомленности о действиях подсудимого Смирнова Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмахова А.О. по поводу совершенных, в том числе и последним мошеннических действий в отношении потерпевшей Потерпевший №16 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, которые суд расценивает как избранный ФДВ способ ограждения Смирнова Е.Е., Севрюгиной Е.Д. и Отмахова А.О. от уголовной ответственности, суд считает, что они в своей совокупности подтверждают обстоятельства, при которых подсудимый Отмахов А.О. в составе организованной группы с организатором, неустановленным лицом женского пола, выполняя отведенную ему роль курьера, по указанию организатора, сообщившего ему адрес, а также о необходимости сообщения Потерпевший №16, что действует в его интересах, представиться вымышленным именем «Соколов Д» и получить денежные средства, будучи проинструктированным о мерах конспирации, которые он должен соблюдать во время совершения мошенничества в отношении Потерпевший №16, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 06 минут до 13 часа 15 минут приехал по адресу: <адрес>, где представился вымышленным именем «Соколов Д» и похитил путем обмана Потерпевший №16 денежные средства в размере 200000 рублей, взяв которые с места совершения преступления скрылся, однако, довести мошенничество до конца Отмахов А.О., организатор и неустановленное лицо женского пола в составе организованной группы с причинением значительного ущерба гражданину не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как Отмахов А.О. около 13 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ по пути следования в банкомат для зачисления денежных средств в сумме 180000 рублей на расчетные счета, находящиеся в пользовании организатора, был задержан сотрудниками правоохранительных органов у <адрес> Республики Марий Эл, а денежные средства в сумме 200000 рублей были изъяты последними у Отмахова А.О., то есть, фактически Отмахов А.О., организатор и неустановленное лицо женского пола в составе организованной группы совершили покушение на мошенничество в отношении Потерпевший №16 с причинением ей значительного ущерба, так как после совершенного ими мошенничества, они не имели реальной возможности распорядиться похищенными ими денежными средствами в полном объеме по независящим от них обстоятельствам, изложенным выше.

Суд считает, что состав мошеннических действий подсудимых Смирнова Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмахова А.О., по всем эпизодам совершенных каждым из них преступлений, согласно описательной части приговора, нашел подтверждение, в связи с тем, что каждый из них осознавал, что совершает хищение в составе организованной группы путем обмана потерпевших и, осознавая данное обстоятельство:

- подсудимый Смирнов Е.Е. совершил: 1. хищение денежных средств на сумму 100000 рублей у потерпевшей Потерпевший №1 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последней значительный материальный ущерб, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 5000 рублей, а также ее имущественное состояние, получающей ежемесячно пенсию в размере 23397,25 рублей, не имеющей иного дохода; 2. хищение денежных средств на сумму 300000 рублей у потерпевшей Потерпевший №2 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последней материальный ущерб в крупном размере, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 250000 рублей; 3. хищение денежных средств на сумму 100000 рублей у потерпевшей Потерпевший №3 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последней значительный материальный ущерб, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 5000 рублей, а также ее имущественное состояние, получающей ежемесячно пенсию в размере 14076,8 рублей, не имеющей иного дохода; 4. хищение денежных средств и чужого имущества на сумму 150100 рублей у потерпевшей Потерпевший №4 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последней значительный материальный ущерб, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 5000 рублей, а также ее имущественное состояние, получающей ежемесячно пенсию в размере 27293,12 рублей, к которой установлена компенсационная выплата по уходу неработающему трудоспособному лицу – 1200 рублей, не имеющей иного дохода; 5. хищение денежных средств на сумму 140000 рублей у потерпевшей Потерпевший №5 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последней значительный материальный ущерб, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 5000 рублей, а также ее имущественное состояние, получающей ежемесячно пенсию в размере 24942,92 рублей, к которой установлена компенсационная выплата по уходу неработающему трудоспособному лицу – 1200 рублей, получающая ежемесячную денежную выплату по категории «инвалиды (2 группа)» в размере 3164,22 рублей, не имеющей иного дохода; 6. хищение денежных средств на сумму 200000 рублей у потерпевшего Потерпевший №6 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последнему значительный материальный ущерб, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 5000 рублей, а также его имущественное состояние, получающего ежемесячно пенсию в размере 29010,3 рублей, к которой установлена компенсационная выплата по уходу неработающему трудоспособному лицу – 1200 рублей, получающий ежемесячную денежную выплату по категории «инвалиды (3 группа)» в размере 2532,98 рублей, не имеющего иного дохода; 7. хищение денежных средств на сумму 800000 рублей у потерпевшей Потерпевший №7 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последней материальный ущерб в крупном размере, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 250000 рублей; 8. хищение денежных средств на сумму 100000 рублей у потерпевшей ВРВ при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последней значительный материальный ущерб, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 5000 рублей, а также ее имущественное состояние, получавшей ежемесячно пенсию в размере 20331,48 рублей, к которой была установлена компенсационная выплата по уходу неработающему трудоспособному лицу – 1200 рублей, не имевшей иного дохода; 9. хищение денежных средств и чужого имущества на сумму 103050 рублей у потерпевшей Потерпевший №8 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последней значительный материальный ущерб, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 5000 рублей, а также ее имущественное состояние, получающей ежемесячно пенсию в размере 31279,94 рублей, к которой установлена компенсационная выплата по уходу неработающему трудоспособному лицу – 1200 рублей, не имеющей иного дохода; 10. хищение денежных средств на сумму 100000 рублей у потерпевшей Потерпевший №9 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последней значительный материальный ущерб, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 5000 рублей, а также ее имущественное состояние, получающей ежемесячно пенсию в размере 31641,49 рублей, к которой установлена компенсационная выплата по уходу неработающему трудоспособному лицу – 1200 рублей, не имеющей иного дохода; 11. хищение денежных средств на сумму 300000 рублей у потерпевшей Потерпевший №10 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последней материальный ущерб в крупном размере, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 250000 рублей; 12. хищение денежных средств на сумму 400000 рублей у потерпевшей Потерпевший №11 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последней материальный ущерб в крупном размере, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 250000 рублей; 13. хищение денежных средств на сумму 300000 рублей у потерпевшей Потерпевший №14 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последней материальный ущерб в крупном размере, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 250000 рублей; 14. хищение денежных средств на сумму 303800 рублей у потерпевшей Потерпевший №15 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последней материальный ущерб в крупном размере, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 250000 рублей;

- подсудимая Севрюгина Е.Д. совершила:

1. хищение денежных средств на сумму 800000 рублей у потерпевшей Потерпевший №12 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последней материальный ущерб в крупном размере, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 250000 рублей;
2. хищение денежных средств на сумму 120000 рублей у потерпевшей Потерпевший №13 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, причинив последней значительный материальный ущерб, учитывая причинение ущерба на сумму, превышающую 5000 рублей, а также ее имущественное состояние, получающей ежемесячно пенсию в размере 16406,2 рублей, не имеющей иного дохода;

- подсудимый Отмахов А.О. совершил покушение на хищение денежных средств на сумму 200000 рублей у потерпевшей Потерпевший №16 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, с причинением последней значительного материального ущерба, учитывая то, что сумма ущерба, на причинение которой покушались подсудимый Отмахов А.О., организатор и неустановленное лицо женского пола, превышает 5000 рублей, а также, принимая во внимание имущественное состояние Потерпевший №16, получающей ежемесячно пенсию в размере 12114,92 рублей, получающая ежемесячную денежную выплату по категории «инвалиды (2 группа)» в размере 3007,72 рублей, не имеющей иного дохода.

В связи с чем, в действиях подсудимого Смирнова Е.Е. по эпизодам в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ВРВ, Потерпевший №8, Потерпевший №9, в действиях подсудимой Севрюгиной Е.Д. по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №13, в действиях подсудимого Отмахова А.О. по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №16 нашел подтверждение квалифицирующий признак мошенничества – с причинением значительного ущерба гражданину, в действиях подсудимого Смирнова Е.Е. по эпизодам в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №14, Потерпевший №15, в действиях подсудимой Севрюгиной Е.Д. по эпизоду в отношении Потерпевший №12 нашел подтверждение квалифицирующий признак мошенничества - совершенное в крупном размере.

О совершении мошенничества подсудимыми Смирновым Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмаховым А.О. по всем эпизодам, вмененных каждому из них преступлений, в составе организованной группы свидетельствует наличие в преступной группе «организатора», который согласно показаниям подсудимого Смирнова Е.Е. в период времени с 15 по ДД.ММ.ГГГГ, показаниям подсудимой Севрюгиной Е.Д. в период времени с 20 по ДД.ММ.ГГГГ, показаниям подсудимого Отмахова А.О. ДД.ММ.ГГГГ вовлек первоначально Смирнова Е.Е., а затем посредством последнего Севрюгину Е.Д. и Отмахова А.О. в состав организованной группы, определив каждому из них роль курьера, пообещав в качестве вознаграждения часть из похищенных денежных средств, каждому из которых были разъяснены обязанности, связанные с получением у потерпевших денежных средств и их перечисления на указанный организатором банковский счет; неустановленного лица женского пола, которое, согласно показаниям потерпевших, представлялось их родственниками женского пола либо следователем (сотрудником прокуратуры), сообщая в ходе телефонного разговора заведомо ложную информацию о совершении по вине родственника потерпевшего ДТП, в результате которого пострадали иные участники, и совместно с организатором, представлявшимся родственником потерпевшего либо следователем или сотрудником полиции, требовали денежные средства на лечение этих участников ДТП, на освобождение родственника от уголовной ответственности и на прекращение уголовного дела, в то же время, организатор или неустановленное лицо женского пола, представляясь сотрудником правоохранительных органов, подтверждали данную заведомо ложную информацию, на что потерпевшие давали согласие на передачу денежных средств, сообщая организатору или неустановленному лицу женского пола размер суммы денежных средств, которой они располагают, после чего организатор или неустановленное лицо женского пола сообщали потерпевшим о приходе от них помощника под вымышленным именем, роль, которого выполняли подсудимые Смирнов Е.Е., Севрюгина Е.Д., Отмахов А.О., которым организатор, согласно их показаниям, посредством программы передачи данных «Telegram» сообщал адрес, данные о потерпевших, вымышленное имя, которым каждый из них должен представиться, а также имя, от кого они пришли, а последние, выполняя указания организатора, представляясь вымышленными именами, забирали у потерпевших денежные средства, пересчитывали их, сообщали сумму организатору, после чего, Смирнов Е.Е. и Севрюгина Е.Д. переводили их на сообщенные организатором банковские счета, в связи с чем, в действиях подсудимого Смирнова Е.Е. по каждому из вмененных ему в вину 14 эпизодов мошенничества, нашел подтверждение квалифицирующий признак мошенничества - совершенное организованной группой, так как указанные выше преступления, совершены устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения указанных выше преступлений, в состав которой для совершения указанных выше преступлений был вовлечен подсудимый Смирнов Е.Е., действовавший в каждом случае совершаемого им мошенничества, по указанию организатора преступной группы по вновь возникшему прямому умыслу, направленному на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, ВРВ, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №14, Потерпевший №15, свидетельствующими о наличии в действиях подсудимого Смирнова Е.Е. реальной совокупности преступлений, которые в каждом конкретном случае, в связи с реализацией подсудимым Смирновым Е.Е. в составе организованной группы корыстного умысла, связанного с хищением у потерпевших путем их обмана денежных средств, распорядившимся ими как в своих интересах, так и в интересах организованной группы, по своему усмотрению, являются оконченными; в связи с чем, в действиях подсудимой Севрюгиной Е.Д. по каждому из 2 эпизодов, совершенных ею мошеннических действий, нашел подтверждение квалифицирующий признак мошенничества - совершенное организованной группой, так как указанные выше преступления, совершены устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения указанных выше преступлений, в состав которой для совершения указанных выше преступлений была вовлечена подсудимая Севрюгина Е.Д., действовавшая в каждом случае совершаемого ею мошенничества, по указанию организатора преступной группы по вновь возникшему прямому умыслу, направленному на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих потерпевшим Потерпевший №12, Потерпевший №13, свидетельствующими о наличии в действиях подсудимой Севрюгиной Е.Д. реальной совокупности преступлений, которые в каждом конкретном случае, в связи с реализацией подсудимой Севрюгиной Е.Д. в составе организованной группы корыстного умысла, связанного с хищением у потерпевших путем их обмана денежных средств, распорядившиеся ими как в своих интересах, так и в интересах организованной группы, по своему усмотрению, являются оконченными; в связи с чем, в действиях подсудимого Отмахова А.О. по эпизоду покушения на мошенничество нашел подтверждение квалифицирующий признак мошенничества - совершенное организованной группой, так как указанное выше преступление, совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения данного преступления, в состав которой для его совершения был вовлечен подсудимый Отмахов А.О., действовавший по указанию организатора преступной группы с прямым умыслом, направленным на хищение путем хотя и завладевшего путем обмана денежными средствами, принадлежащими потерпевшей Потерпевший №16, однако, не сумевшего довести мошенничество в составе организованной группы - организатором, неустановленным лицом женского пола, до конца по независящим от них обстоятельствам, так как по пути следования к банкомату для зачисления денежных средств в сумме 180000 рублей на расчетные счета организатора, был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а указанные выше денежные средства, в том, числе и оставленные им у себя в сумме 20000 рублей в виде вознаграждения, были изъяты у него сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем, у Отмахова А.О., «организатора», неустановленного лица женского пола после совершенного ими хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №16, в составе организованной группы отсутствовала реальная возможность распорядиться похищенными ими денежными средствами по независящим от них обстоятельствам.

К тому же, незнание подсудимыми Смирновым Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмаховым А.О. других членов организованной группы, таких как организатора, использовавшего в мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» никнейм «tarik010101», «Gdd», неустановленного лица женского пола, не ставят под сомнение то обстоятельство, что подсудимые Смирнов Е.Е., Севрюгина Е.Д., Отмахов А.О. совершили указанные в описательной части приговора умышленные преступления, в составе организованной группы, ввиду того, что разработанные организатором схема и план совершения указанных выше преступлений, позволяли ему руководить и координировать действия участников организованной группы, в том числе неустановленного лица женского пола, Смирнова Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмахова А.О., находящихся на территории <адрес> Республики Марий Эл, а Смирнова Е.Е. также находящегося на территории <адрес> Республики Марий Эд, <адрес> и <адрес> Республики Чувашия и <адрес> Республики Татарстан, анонимно и дистанционно в программе передачи данных «Telegram», исключая их личное знакомство, как с организатором, так и с неустановленным лицом женского пола, с тем, чтобы в случае задержания Смирнова Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмахова А.О., затруднить установление личности других, указанных выше участников организованной группы, что в данном случае и имело место быть, деятельность которых была направлена на хищение денежных средств в значительных и в крупном размерах, принадлежащих лицам пожилого возраста, путем их обмана при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

В связи с чем, доводы, приведенные защитой подсудимого Смирнова Е.Е. и подсудимого Отмахова А.О. о том, что в действиях их подзащитных по каждому из вмененных подсудимому Смирнову Е.Е. эпизодов мошенничества, подсудимому Отмахову А.О. эпизоду мошенничества, не нашел подтверждения квалифицирующий признак мошенничества, предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ - совершенного в составе организованной группы, так как каждый из них считал, что совершает соответственно преступления, преступление, в составе группы лиц по предварительному сговору, и, кроме того, в действиях их подзащитных отсутствуют признаки организованной группы, предусмотренные ст. 35 ч. 3 УК РФ, в связи с чем, действия их подзащитных следует переквалифицировать на менее тяжкий состав мошенничества по эпизодам где каждому из них не вменялось совершение мошенничества в крупном размере, суд признает несостоятельными, опровергаемыми выше исследованными судом доказательствами, подтверждающими обстоятельства, при которых подсудимый Смирнов Е.Е. совершил мошеннические действия по 14 эпизодам, а подсудимый Отмахов А.О. совершил неоконченное мошенничество в составе организованной группы, согласно описательной части приговора.

Судом обсужден вопрос о психическом состоянии подсудимого Смирнова Е.Е., в связи с чем, судом дана оценка заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Смирнов Е.Е. страдал в период инкриминируемого ему деяния и страдает в настоящее время психическим расстройством №. В период содеянного у Смирнова Е.Е. не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства. По своему психическому состоянию Смирнов Е.Е. мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию. В настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий или руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, участвовать в суде, самостоятельно осуществлять свои процессуальные права. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается. Наркоманией не страдает, в лечении и медико-социальной реабилитации по этому поводу не нуждается (т. 2 л.д. 217-218).

Суд, оценив заключение судебно-психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, считает, что оснований не доверять данному заключению относительно психического состояния подсудимого Смирнова Е.Е. не имеется, в связи с чем, суд признает подсудимого Смирнова Е.Е. вменяемым, то есть осознающим фактический характер и общественную опасность своих действий и могущим руководить ими, как на момент совершенных им преступлений, так и в настоящее время.

Судом обсужден вопрос о психическом состоянии подсудимого Отмахова А.О., в связи с чем, судом дана оценка заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Отмахов А.О. психическим расстройством не страдает и не страдал им в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию. В период содеянного у Отмахова А.О. не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства. По своему психическому состоянию Отмахов А.О. мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими в период инкриминируемого ему деяния. В настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий или руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, участвовать в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, самостоятельно осуществлять свои процессуальные права. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается (т. 8 л.д. 127-130).

Суд, оценив заключение судебно-психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, считает, что оснований не доверять данному заключению относительно психического состояния подсудимого Отмахова А.О. не имеется, в связи с чем, суд признает подсудимого Отмахова А.О. вменяемым, то есть осознающим фактический характер и общественную опасность своих действий и могущим руководить ими, как на момент совершенного им неоконченного преступления, так и в настоящее время.

Совокупностью исследованных судом доказательств вина подсудимых Смирнова Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмахова А.О. в совершении каждым из них действий, изложенных в описательной части приговора, полностью установлена.

Суд квалифицирует действия подсудимого Смирнова Е.Е.:

1. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

2. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №2), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой;

3. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №3), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

4. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №4), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

5. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №5), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

6. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №6), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

7. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №7), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой;

8. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей ВРВ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

9. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №8), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

10. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №9), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

11. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №10), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой;

12. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №11), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой;

13. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №14), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой;

14. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №15), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимой Севрюгиной Е.Д.:

1. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №12), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой;

2. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №13), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

Однако, суд считает необходимым переквалифицировать действия подсудимого Отмахова А.О. со ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №16) на ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, ввиду того, что в данном случае в действиях подсудимого Отмахова А.О. не нашел своего подтверждения оконченный состав мошенничества по изложенным выше основаниям.

Суд исключает из объема, предъявленного органами предварительного следствия по каждому из совершенных подсудимыми Смирновым Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмаховым А.О. преступлений квалифицирующий признак мошенничества - совершение хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, как не нашедший своего подтверждения в судебном заседании, ввиду того, что между потерпевшими и указанными выше лицами не имелось доверительных отношений, которыми возможно было бы злоупотребить при совершении подсудимыми указанных выше действий.

При назначении наказания подсудимым Смирнову Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмаховым А.О., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных каждым из них умышленных преступлений, относящихся к категории тяжких, направленных против собственности, роль подсудимых Смирнова Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмахова А.О. в совершении преступлений в составе организованной группы, личность подсудимого Смирнова Е.Е., характеризующегося участковым уполномоченным полиции посредственно, не <иные данные>, не судимого (т. № л.д. 20, 7-13, 4-6, т. 11 л.д. 192), личность подсудимой Севрюгиной Е.Д., характеризующейся участковым уполномоченным полиции посредственно, с места работы ИП ММС – положительно, отмеченной сертификатом, дипломами, грамотами в период обучения в среднем образовательном учреждении, не состоящей на учетах у врача-нарколога, врача-психиатра, не судимой (т. 9 л.д. 185, 188, 189-193, 180-183, 176-179), личность подсудимого Отмахова А.О., характеризующегося участковым уполномоченным полиции посредственно, отмеченного дипломами в турнирах по боксу, не состоящего на учетах у врача-нарколога, врача-психиатра, <иные данные>, не судимого (т. 9 л.д. 227, 222-223, 224-226, 218-220, т. 11 л.д. 193), обстоятельства смягчающие им наказание, влияние наказания на исправление осужденных и на условии жизни их семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Смирнову Е.Е., суд по всем эпизодам совершенных им преступлений в соответствии со ст. 61 ч. 1 п.п. «г», «и» УК РФ признает наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ по 1, 3-6, 7, 8, 9 эпизодам явку с повинной, учитывая в качестве таковой по 8 эпизоду объяснения Смирнова Е.Е., данные им в ходе опроса ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 183-185, т. 3 л.д. 123-125), на основании ст. 61 ч. 2 УК РФ по всем эпизодам совершенных им преступлений – фактически полное признание вины, раскаяние в совершенных преступлениях, совершение им преступлений впервые, состояние здоровья подсудимого Смирнова Е.Е. и его близких родственников.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Севрюгиной Е.Д., суд по всем эпизодам совершенных ею преступлений в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ признает явку с повинной (т. 3 л.д. 208-211), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на основании ст. 61 ч. 2 УК РФ - фактически полное признание вины, раскаяние в совершенных преступлениях, совершение ею преступлений впервые, ее молодой возраст- 23 года, частичное по 10000 рублей, по каждому из совершенных ею преступлений, возмещение имущественного вреда, причиненного в результате преступлений (т. 9 л.д. 78, т. 8 л.д. 220), оказание помощи своим родственникам.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Отмахову А.О., суд в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ признает явку с повинной (т. 2 л.д. 14-16), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на основании ст. 61 ч. 2 УК РФ - фактически полное признание вины, раскаяние в совершенном неоконченном преступлении, совершение им преступления впервые, его молодой возраст- 21 год.

Суд не признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «к» УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, поскольку денежные средства в размере 200000 рублей, возвращенные потерпевшей Потерпевший №16, были изъяты в ходе осмотра места происшествия - автомобиля марки «Volvo 60» государственный регистрационный знак №.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым Смирнову Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмахову А.О., судом не установлено.

С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, тяжести содеянного, личности подсудимых Смирнова Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмахова А.О., обстоятельств, смягчающих им наказание, отсутствия обстоятельства, отягчающих наказание, суд считает необходимым назначить подсудимым Смирнову Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмахову А.О. наказание в виде лишения свободы на определенный срок, что будет соответствовать требованиям, предъявляемым к назначению наказания, предусмотренным ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому Смирнову Е.Е. суд не нашел оснований для применения правил, предусмотренных ст. 73 УК РФ, поскольку им были совершены умышленные преступления, относящиеся к категории тяжких, направленные против собственности, в течение непродолжительного времени (полумесяца), не принявшего к тому же мер к возмещению потерпевшим, причиненного им имущественного ущерба, чем представляет собой повышенную опасность для общества.

Однако, при назначении наказания подсудимым Севрюгиной Е.Д., Отмахову А.О., с учетом того, что Севрюгиной Е.Д. совершено два умышленных преступления, относящихся к категории тяжких, направленных против собственности, приступившей к возмещению имущественного ущерба, причиненного ею потерпевшим, Отмаховым А.О. совершено одно умышленное преступление, относящееся к категории тяжких, которое им не окончено по независящим от него обстоятельствам, так как похищенные им в составе организованной группы денежные средства были изъяты сотрудниками правоохранительных органов непосредственно, после совершения им мошеннических действий в отношении Потерпевший №16, а также с учетом обстоятельств, смягчающих каждому из них наказание, суд посчитал возможным применить положения ст. 73 УК РФ, подсудимому Отмахову А.О. также правила, предусмотренные ст. 66 ч. 3 УК РФ.

В то же время при назначении подсудимым Смирнову Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмахову А.О. наказания суд не нашел оснований для применения правил, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а именно для назначения им более мягкого вида наказания, не предусмотренного санкцией ст. 159 ч. 4 УК РФ, по каждому из совершенных ими преступлений, ввиду того, что суд не нашел в совокупности обстоятельств, смягчающих подсудимым Смирнову Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмахову А.О. наказание, их исключительности, наличие которых к тому же могло бы существенно уменьшить степень общественной опасности совершенных каждым из них преступлений.

В связи с чем, суд не нашел и оснований для изменения категории преступлений, совершенных подсудимыми Смирновым Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмаховым А.О., на менее тяжкие.

Однако, суд считает возможным, при назначении наказания подсудимому Смирнову Е.Е. за совершенные им преступления, с учетом обстоятельств, смягчающих ему наказание по 1, 3-6, 7, 8, 9 эпизодам- явки с повинной, а также с учетом обстоятельств, смягчающих ему наказание по всем эпизодам, совершенных им преступлений- активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, подсудимой Севрюгиной Е.Д., с учетом обстоятельств, смягчающих ей наказание- явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, за каждое из совершенных ею преступлений, подсудимому Отмахову А.О. за совершенное им неоконченное преступление, с учетом обстоятельств, смягчающих ему наказание – явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, предусмотренные ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ, применить к каждому из них, правила, предусмотренные ст. 62 ч. 1 УК РФ,

Суд, при назначении подсудимым Смирнову Е.Е., Севрюгиной Е.Д. наказания, за совершенные ими преступления, применяет правила, предусмотренные ст. ст. 69 ч. 3 УК РФ, а подсудимому Смирнову Е.Е., также правила, предусмотренные ст. ст. 58 ч. 1 п. «б»; 72 ч. 3.1 п. «б» УК РФ.

Судом обсужден вопрос о назначении подсудимым Смирнову Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмахову А.О. дополнительного вида наказания в виде штрафа, ограничения свободы, предусмотренных санкцией ст. 159 ч. 4 УК РФ, однако суд не усмотрел необходимости в назначении подсудимым Смирнову Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмахову А.О. данных видов наказания, ввиду того, что назначение основного вида наказания в виде реального лишения свободы Смирнову Е.Е. и в виде лишения свободы на определенный срок с применением ст. 73 УК РФ Севрюгиной Е.Д. и Отмахову А.О. является достаточным для достижения целей наказания.

На основании ст. 104.1 ч. 1 п. «г» УК РФ суд считает необходимым конфисковать мобильный телефон марки «Samsung» imei: №, номер модели «SM-G935FD», серийный номер «RF8HA3558NH» imei1: №, imei2: №, изъятый у подсудимого Отмахова А.О., обратив его в собственность государства РФ, принимая во внимание, что данный мобильный телефон использовался им как средство для совершения преступления.

На основании ст. ст. 131, 132 УПК РФ с учетом совершеннолетнего, трудоспособного возраста подсудимых Смирнова Е.Е., Севрюгиной Е.Д., Отмахова А.О., отсутствия у них ограничений по здоровью, суд считает возможным взыскать с подсудимого Смирнова Е.Е. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 116305 рублей: за оказание ему юридической помощи на предварительном следствии адвокатом МВП в размере 1500 рублей, адвокатом ЧДВ в размере 37800 рублей, адвокатом Голиковым Р.А. в размере 56925 рублей и в суде адвокатом Голиковым Р.А. в размере 20080 рублей; взыскать с подсудимой Севрюгиной Е.Д. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 71440 рублей за оказание ей юридической помощи адвокатом Пахмутовым С.С. на предварительном следствии в размере 49352 рубля и в суде в размере 22088 рублей; взыскать с подсудимого Отмахова А.О. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 59515 рублей за оказание ему юридической помощи адвокатом Бусыгиной И.И. на предварительном следствии в размере 39435 рубля и в суде в размере 20080 рублей.

Исковые требования потерпевшей Потерпевший №1 на сумму 100000 рублей, потерпевшей Потерпевший №2 на сумму 300000 рублей, потерпевшей Потерпевший №3 на сумму 100000 рублей, потерпевшей Потерпевший №4 на сумму 150000 рублей, потерпевшей Потерпевший №5 на сумму 140000 рублей, потерпевшего Потерпевший №6 на сумму 200000 рублей, потерпевшей Потерпевший №7 на сумму 800000 рублей, представителя потерпевшей ВРВ- СНА на сумму 100000 рублей, потерпевшей Потерпевший №8 на сумму 103050 рублей, потерпевшей Потерпевший №14 на сумму 300000 рублей, потерпевшей Потерпевший №15 в размере 303800 рублей по основаниям, предусмотренным ст. 1064 ГК РФ, подлежат удовлетворению и взысканию с подсудимого Смирнова Е.Е.

Исковые требования потерпевшей Потерпевший №12 на сумму 790000 рублей с учетом частичного возмещения ущерба в размере 10000 рублей, потерпевшей Потерпевший №13 на сумму 110000 рублей с учетом частичного возмещения ущерба на сумму 10000 рублей по основаниям, предусмотренным ст. 1064 ГК РФ, подлежат удовлетворению и взысканию с подсудимой Севрюгиной Е.Д.

ДД.ММ.ГГГГ Смирнов Е.Е. задержан в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ Йошкар-Олинским городским судом Республики Марий Эл в отношении Смирнова Е.Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения Смирнову Е.Е. в виде заключения под стражу изменена на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судом решен вопрос по мере пресечения и судьбе вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 300; 307- 310 УПК РФ,

Суд,

Приговорил:

Смирнова Евгения Евгеньевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ (14 эпизодов), и назначить ему за каждое из совершенных преступлений наказание:

1. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок 3 года;

2. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 3 года;

3. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 3 года;

4. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 3 года;

5. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок 3 года;

6. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №6) в виде лишения свободы на срок 3 года;

7. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №7) в виде лишения свободы на срок 3 года;

8. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей ВРВ) в виде лишения свободы на срок 3 года;

9. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №8) в виде лишения свободы на срок 3 года;

10. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №9) в виде лишения свободы на срок 3 года;

11. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №10) в виде лишения свободы на срок 3 года;

12. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №11) в виде лишения свободы на срок 3 года;

13. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №14) в виде лишения свободы на срок 3 года;

14. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №15) в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Смирнову Е.Е. наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Смирнову Е.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Смирнову Е.Е. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ст. 72 ч. 3.1 п. «б» УК РФ зачесть Смирнову Е.Е. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 1064 ГК РФ взыскать со Смирнова Е.Е. в пользу потерпевших (гражданских истцов) Потерпевший №1 100000 рублей, Потерпевший №2 300000 рублей, Потерпевший №3 100000 рублей, Потерпевший №4 150000 рублей, Потерпевший №5 140000 рублей, Потерпевший №6 200000 рублей, Потерпевший №7 800000 рублей, представителя потерпевшей ВРВ- СНА 100000 рублей, Потерпевший №8 103050 рублей, Потерпевший №14 300000 рублей, Потерпевший №15 303800 рублей.

На основании ст. ст. 131, 132 УПК РФ взыскать со Смирнова Е.Е. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 116305 рублей.

Севрюгину Елизавету Д признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ (2 эпизода), и назначить ей наказание:

1. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №12) в виде лишения свободы на срок 3 года;

2. по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №13) в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Севрюгиной Е.Д. наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Севрюгиной Е.Д., считать условным с испытательным сроком 4 года.

На основании ст. 73 ч. 5 УК РФ обязать Севрюгину Е.Д. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться туда для регистрации в установленные для этого дни.

Меру пресечения Севрюгиной Е.Д. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании ст. 1064 ГК РФ взыскать с Севрюгиной Е.Д. в пользу потерпевших (гражданских истцов) Потерпевший №12 790000 рублей, Потерпевший №13 110000 рублей.

На основании ст. ст. 131, 132 УПК РФ взыскать с Севрюгиной Е.Д. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 71440 рублей.

Отмахова Алексея Олеговича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Отмахову А.О., считать условным с испытательным сроком 4 года.

На основании ст. 73 ч. 5 УК РФ обязать Отмахова А.О. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться туда для регистрации в установленные для этого дни.

Меру пресечения Отмахову А.О. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании ст. ст. 131, 132 УПК РФ взыскать с Отмахова А.О. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 59515 рублей.

На основании ст. 104.1 ч. 1 п. «г» УК РФ конфисковать мобильный телефон марки «Samsung» imei: №, номер модели «SM-G935FD», серийный номер «RF8HA3558NH» imei1: №, imei2: №, изъятый у осужденного Отмахова А.О., обратив его в собственность государства РФ.

Вещественные доказательства: диск DVD-R диск с результатами ОРМ «Опрос» в отношении Смирнова Е.Е., DVD-R диск с видеозаписями камер видеонаблюдения <адрес>, CD-R диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения <адрес>, 2 банковских чека Потерпевший №11, детализацию звонков потерпевшей Потерпевший №10, 2 детализации звонков потерпевшей Потерпевший №15, заявления и бытовые характеристики, написанные потерпевшей Потерпевший №13, CD-R диск с данными по экспертизе № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление, написанное потерпевшей Потерпевший №12, 3 отрезка липкой ленты со следами рук, изъятыми в ходе ОМП ДД.ММ.ГГГГ по факту мошенничества в отношении Потерпевший №12, информацию из ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ № по номерам № на 20 листах, информацию из ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ №-К по номеру № на 2 л, информацию из ПАО «МТС» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по номеру № на CD-R диске, информацию из ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ №, находящуюся на DVD-R диске, заявление, написанное потерпевшей Потерпевший №3; расшифровку телефонных соединений номера № абонента Потерпевший №3; расшифровку телефонных соединений № абонента Потерпевший №12; копию товарного чека ООО «Титан» № № от ДД.ММ.ГГГГ; расшифровку телефонных соединений номера № абонента Потерпевший №13; 2 заявления и 2 характеристики, написанные потерпевшей Потерпевший №5; расшифровку телефонных соединений номера № абонента Потерпевший №2; детализацию услуг связи для номера + №; расшифровку телефонных соединений номера № абонента Потерпевший №4; расшифровку телефонных соединений номера № абонента Потерпевший №1; бытовую характеристику, расписку и заявление, написанные потерпевшим Потерпевший №6; заявление, написанное МВМ; детализацию соединений на №; заявление, написанное потерпевшей Потерпевший №11, расшифровку телефонных соединений номера № абонента Потерпевший №9, заявления, написанные потерпевшей ПРВ, детализацию предоставленных услуг Потерпевший №13, CD-R диск с ответом на запрос, поступившим из ПАО «Мегафон» (№ от ДД.ММ.ГГГГ)- хранить при уголовном деле; сотовый телефон марки «Samsung Galaxy», модель SM-A530A и автомобиль марки «Volvo», возвращенные на ответственное хранение свидетелю ФДВ, оставить последнему; денежные средства в сумме 200000 рублей, возвращенные потерпевшей Потерпевший №16, оставить последней; 2 купюры достоинством 100 рублей и 3 банковские карты на имя Отмахова А.О., возвращенные на ответственное хранение Отмахову А.О., оставить последнему, сотовый телефон марки «Xiaomi», модель «21091116AG», возвращенный на ответственное хранение свидетелю САО, оставить последнему; сотовый телефон «Xiaomi», модель «MDG6» без сим-карты, сотовый телефон марки «SAMSUNG», модель «SM-J530FM/DS» без сим-карты, в разобранном состоянии, банковскую карту «Альфа-Банк» на имя Evgenii Smirnov, 2 карточки от сим-карт «Tele2», 2 сим-карты «Tele2», 1 сим-карту «МТС»- вернуть Смирнову Е.Е., сейф-пакет со смывами с кнопки звонка и образцами буккального эпителия ФЕА и Потерпевший №14, хранящиеся в камере хранения ОП № «Сафиуллина» Управления МВД России по <адрес>, уничтожить, после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным Смирновым Е.Е., содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным Смирновым Е.Е. в тот же срок со дня вручения копии приговора, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Кадулин Э.А.

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-415/2023 от 17.05.2023

1-415/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица