Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-40/2024 (1-412/2023;) от 13.11.2023

Дело *                                                                                                                                      копия

УИД *

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Нижний Новгород                                                 ЧЧ*ММ*ГГ*

Московский районный суд г.Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Ионова А.М.,

при секретаре судебного заседания Полиховской А.В.,

    с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Московского района г.Нижнего Новгорода Пака А.К.,

    подсудимой Поповой Т.А.,

защитника – адвоката Фельман С.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Московского районного суда г.Нижний Новгород уголовное дело по обвинению

Поповой Т. А., ЧЧ*ММ*ГГ*, уроженки г.<данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, не военнообязанной, имеющей среднее образование, не замужней, детей не имеющей, в установленном законом порядке не трудоустроенной, состоящей на регистрационном учете и проживающей по адресу: ***, судимой:

-ЧЧ*ММ*ГГ* Ленинским районным судом г.Нижний Новгород по ч.1 ст.228 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Штраф не оплачен.

в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Попова Т.А. совершила на территории г.Нижнего Новгорода четыре тяжких преступления при следующих обстоятельствах.

ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>». В Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения, согласно которым Попова Т.А. является директором указанной организации. Фактического отношения к управлению и финансово-хозяйственной деятельности общества Попова Т.А. не имеет.

1. В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к Поповой Т.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Росбанк» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Поповой Т.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А., реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО «Росбанк», по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Минина, д.19/6, для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>», где лично передала сотруднику ПАО «Росбанк» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора ООО «<данные изъяты>», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», в котором указала абонентский номер телефона +<данные изъяты> и адрес электронной почты «<данные изъяты>» для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе «Pro Online».

На основании предоставленных и подписанных Поповой Т.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО «Росбанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «Pro Online» и открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А., находясь в отделении банка ПАО «Росбанк», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.19/6, получила от сотрудника банка копии подписанных ранее ею документов и банковскую карту ПАО «Росбанк», тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе дистанционного обслуживания «Pro Online».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета * ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в системе дистанционного обслуживания «Pro Online», передала около д.1 по ул.Левинка г.Нижнего Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО «Росбанк» банковскую карту ПАО «Росбанк» и копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» указанным абонентском номере телефона и адресе электронной почты, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, для доступа в систему дистанционного обслуживания «Pro Online», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «Росбанк», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.19/6, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени у д.1 по ул.Левинка г.Нижнего Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 23 822 410 рублей 94 копейки в неконтролируемый оборот. За указанные противоправные действия Попова Т.А. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* получала денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно.

2. Кроме того, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к Поповой Т.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО Банк ФК «Открытие» для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения у Поповой Т.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А., реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО Банк ФК «Открытие», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.164, пом.5, для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>», где лично передала сотруднику ПАО Банк ФК «Открытие» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора ООО «<данные изъяты>», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором указала логин адрес электронной почты «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона +<данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов по системе «Бизнес-Портал».

На основании предоставленных и подписанных Поповой Т.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО Банк ФК «Открытие» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «Бизнес-Портал» и открыт банковский счет *, а ЧЧ*ММ*ГГ* открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А., находясь в отделении банка ПАО Банк ФК «Открытие», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.164, пом.5, получила от сотрудника банка копии подписанных ранее ею документов и банковскую карту ПАО Банк ФК «Открытие» * **** **** 3345, тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе дистанционного обслуживания «Бизнес-Портал».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетных счетов * и * ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала у д.1 по ул.Левинка г.Нижнего Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО Банк ФК «Открытие» банковскую карту ПАО Банк ФК «Открытие» и копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковским счетам ООО «<данные изъяты>» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, для доступа в систему дистанционного обслуживания «Бизнес-Портал», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* Попова Т.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО Банк ФК «Открытие», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.164, пом.5, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам * и * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени у д.1 по ул.Левинка г.Нижнего Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанных счетов денежных средств в размере 5 643 159 рублей 88 копеек в неконтролируемый оборот. За указанные противоправные действия Попова Т.А. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* получала денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно.

3. Кроме того, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к Поповой Т.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО АКБ «АК Барс» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения у Поповой Т.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А., реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО АКБ «АК Барс», по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Октября, д.3, для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>», где лично передала сотруднику ПАО АКБ «АК БАРС» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора ООО «<данные изъяты>», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов, в котором указала логин адрес электронной почты «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона +<данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе ДБО «АК Барс бизнес драйв».

На основании предоставленных и подписанных Поповой Т.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО АКБ «АК Барс» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А., находясь в отделении банка ПАО АКБ «АК Барс», по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Октября, д.3, получила от сотрудника банка ПАО АКБ «АК Барс» копии подписанных ранее ею документов, тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе дистанционного обслуживания «АК Барс бизнес драйв».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета * ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала около д.1 по ул.Левинка г.Нижнего Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО АКБ «АК Барс» копии документов, содержащих сведения о привязанном к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе ДБО «АК Барс бизнес драйв».

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО АКБ «АК Барс», по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Октября, д.3, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени у д.1 по ул.Левинка г.Нижнего Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 3 123 730 рублей 01 копейки в неконтролируемый оборот. За указанные противоправные действия Попова Т.А. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* получала денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно.

4. Кроме того, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к Поповой Т.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения у Поповой Т.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А., реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Кулибина, д.3, для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>», где лично передала сотруднику АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора ООО «<данные изъяты>», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление о присоединении к Единому сервисному договору, заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес – карт АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», заявление на получение бизнес-карты АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», в которых указала логин адрес электронной почты «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона +<данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов в системе ДБО «Мобильный банк».

На основании предоставленных и подписанных Поповой Т.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета * и * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А., находясь в отделении банка АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Кулибина, д.3, получила от сотрудника банка банковскую карту АО «Российский Сельскохозяйственный банк», бумажный конверт, содержащий ПИН – код, логин и функциональный ключевой носитель, а также копии подписанных ранее ею документов, тем самым приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе дистанционного обслуживания «Мобильный банк».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетных счетов * и * ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала у д.1 по ул.Левинка г.Нижнего Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника АО «Российский Сельскохозяйственный банк» банковскую карту АО «Российский Сельскохозяйственный банк», бумажный конверт, содержащий пин-код, логин и функциональный ключевой носитель, а также копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковским счетам ООО «<данные изъяты>» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе ДБО «Мобильный банк».

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Кулибина, д.3, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам * и * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени у д.1 по ул.Левинка г.Нижнего Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанных счетов денежных средств в размере 11 392 529 рублей 20 копеек в неконтролируемый оборот. За указанные противоправные действия Попова Т.А. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* получала денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно.

В судебном заседании подсудимая Попова Т.А. вину в совершении инкриминируемых преступлений признала, выразила согласие с вмененной квалификацией преступлений, от дачи последующих показаний отказалась, воспользовавшись правом ст.51 Конституции РФ.

Показаниями Поповой Т.А. (т.2 л.д.20-23, 38-41), данными на этапе расследования уголовного дела и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ установлено, что в начале 2020 года ее знакомый познакомил ее с мужчиной по имени «<данные изъяты>», его точных анкетных данных не знает, предложил ей за денежное вознаграждение стать номинальным директором ООО «<данные изъяты>», при этом «<данные изъяты>» предложил ей разовое денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей и в дальнейшем обязался передавать ей 5 000 рублей ежемесячно, в случае ее согласия. В связи с тем, что она являлась потребителем наркотических средств и ей на постоянной основе нужны были денежные средства, она согласилась.

    Примерно в начале 2020 года, она находилась у своего дома по ул.Левинка г.Нижнего Новгорода, где встречалась с «<данные изъяты>» и передавала ему для фотографирования свой паспорт гражданина РФ, после чего, в вышеуказанном же месте, она подписывала документы, согласно которых, она числилась директором ООО «<данные изъяты>». После того, как она подписала все необходимые документы, которые ей передал «<данные изъяты>», она лично ездила в налоговую инспекцию, которая расположена в верхней части г.Нижнего Новгорода, точный адрес не помнит, где инспектору передавала ранее ею подписанные документы, о том, что она становится директором ООО «<данные изъяты>». После поданных ею документов, примерно в феврале 2020 года она стала номинальным директором ООО «<данные изъяты>». После того, как она стала директором, «<данные изъяты>» в разные периоды времени выходил с ней на связь и сообщал, о необходимости открытия счета в том или ином банке. Она соглашалась на его предложения, так как он перечислял ей ежемесячно по 5 000 рублей. Когда и какие кредитные организации она посещала, не точно не помнит, помнит, что она посещала несколько банков в верхней и нижней части г.Нижнего Новгорода, где она и подписывала в присутствии сотрудников банков какие-то документы по открытию счетов, а сотрудники банков ей передавали ей документы, цифровые ключи, банковские карты, которые в дальнейшем она передавала «<данные изъяты>» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Левинка, д.1. Кроме того, в помещении банков она предоставляла сотрудникам банков, документы, подтверждающие ее личность, а именно свой паспорт гражданина РФ, а также учредительные документы, которые подтверждали, что она является директором ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 5 000 рублей ежемесячно она получала до середины июля 2022 года. Деньги получала на киви-кошелек. Кроме того, «<данные изъяты>» ее информировал о том, что в случае, если ее будут вызывать в налоговую инспекцию, правоохранительные органы, она должна представляться директором ООО «<данные изъяты>» и отказываться от дачи показаний.

    Примерно с июля 2022 года «<данные изъяты>» перестал выходить на связь, его контактных данных у нее не осталось. Ей на обозрение представлены банковские досье: ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО АКБ «АК БАРС», АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», она, просмотрев указанные документы, может с уверенностью подтвердить, что подписи, которые выполнены от ее имени, выполнены именно ею, так как она помнит, что она посещала банки, и подписывала различные документы. Деятельность ООО «<данные изъяты>» ей не знакома, она являлась номинальным директором, какой фактический и юридический адрес у ООО «<данные изъяты>», ей также неизвестно. Вину признает, в содеянном раскаивается.

    Оглашенные в судебном заседании показания подсудимая Попова Т.А. подтвердила, пояснив, что давала их добровольно, без оказания на нее какого-либо давления. Обстоятельства совершенных преступлений, изложенные в обвинительном заключении, как и квалификацию преступлений не оспаривает. Сведения о получении денежного вознаграждения за совершенные противоправные действия сообщены ею следователю добровольно.

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимой Поповой Т.А.

Вина подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями подсудимой, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

-сведениями о счетах ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.42-44), открытых в кредитных организациях по состоянию на ЧЧ*ММ*ГГ*;

-выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.185-194), согласно которому ЧЧ*ММ*ГГ* в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что Попова Т.А. является директором ООО «<данные изъяты>»;

-протоколом выемки от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.204-205), в ходе которой из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» изъято клиентское досье на открытие и ведение расчётного счёта ООО «<данные изъяты>»;

        -протоколом выемки от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.209-210), в ходе которой из ПАО «Росбанк» изъято клиентское досье на открытие и ведение расчётного счёта ООО «<данные изъяты>»;

-протоколом выемки от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.214-215), в ходе которой из ПАО АКБ «АК Барс» изъято клиентское досье на открытие и ведение расчётного счёта ООО «<данные изъяты>»;

-протоколом выемки от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.219-220), в ходе которой из ПАО Банк ФК «Открытие» изъято клиентское досье на открытие и ведение расчётного счёта ООО «<данные изъяты>»;

-сведениями из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.222-226) об открытых счетах и движении по ним денежных средств в отношении ООО «<данные изъяты>»;

-сведениями из Банк ФК «Открытие» от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.228-229) об открытых счетах и движении по ним денежных средств в отношении ООО «<данные изъяты>»;

-сведениями ПАО «Росбанк» от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.231-232) об открытых счетах и движении по ним денежных средств в отношении ООО «<данные изъяты>»;

-сведениями из ПАО АКБ «АК Барс» от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.234-237) об открытых счетах и движении по ним денежных средств в отношении ООО «<данные изъяты>»;

-протоколом осмотра предметов, документов от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.2 л.д.1-8), в ходе которого осмотрены клиентские досье, оптические диски, а также информация, представленная кредитными организациями в отношении ООО «<данные изъяты>».

Исследованные в судебном заседании доказательства получены в ходе предварительного следствия и исследованы судом без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем признаются судом относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимой виновной в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Ходатайств о признании доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия сторонами не заявлялось.

Оглашенные в судебном заседании и подтвержденные подсудимой показания находятся в полном соответствии с иными доказательствами по делу, оснований для самооговора подсудимой судом не установлено.

Судом из показаний самой подсудимой Поповой Т.А., протокола осмотра документации, предоставленной кредитными организациями, сведений о счетах, установлено, что ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>). ЧЧ*ММ*ГГ* в ЕГРЮЛ внесены изменения, согласно которым Попова Т.А. является директором указанного общества, фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

1. На основании предоставленных и подписанных Поповой Т.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО «Росбанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «Pro Online» и открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «Росбанк», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.19/6, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени у д.1 по ул.Левинка г.Нижнего Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 23 822 410 рублей 94 копейки в неконтролируемый оборот.

За указанный противоправные действия Попова Т.А. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* получала денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно.

2. На основании предоставленных и подписанных Поповой Т.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО Банк ФК «Открытие» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «Бизнес-Портал» и открыт банковский счет *, а ЧЧ*ММ*ГГ* открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* Попова Т.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО Банк ФК «Открытие» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.164 пом.5, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам * и * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный в период времени у д.1 по ул.Левинка г.Нижнего Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанных счетов денежных средств в размере 5 643 159 рублей 88 копеек в неконтролируемый оборот.

За указанные противоправные действия Попова Т.А. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* получала денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно.

3. На основании предоставленных и подписанных Поповой Т.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО АКБ «АК Барс» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО АКБ «АК Барс», по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Октября, д.3, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени у д.1 по ул.Левинка г.Нижнего Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 3 123 730 рублей 01 копейки в неконтролируемый оборот.

За указанные противоправные действия Попова Т.А. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* получала денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно.

4. На основании предоставленных и подписанных Поповой Т.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета * и * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Попова Т.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Кулибина, д.3, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам * и * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени у д.1 по ул.Левинка г.Нижнего Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанных счетов денежных средств в размере 11 392 529 рублей 20 копеек в неконтролируемый оборот.

За указанные противоправные действия Попова Т.А. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* получала денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно.

Находя вину подсудимой установленной, суд квалифицирует действия Поповой Т. А. по каждому из четырех преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, возраст и состояние здоровья подсудимой, влияние наказания на ее исправление, на условия жизни её и близких и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Изучением личности подсудимой установлено, что Попова Т.А. совершила четыре тяжких преступления, в установленном законом порядке не трудоустроена, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы * от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.2 л.д.16-17) Попова <данные изъяты>.

Вину в совершении преступлений Попова Т.А. признала в полном объеме, раскаялась. Указанные обстоятельства, а также состояние её здоровья и состояние здоровья близких ей людей, признаются судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Помимо этого, в качестве обстоятельства, смягчающего наказание по каждому из преступлений признается активное способствование раскрытию и расследованию преступлений в соответствии с положениями п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, выразившееся в сообщении следственным органам обстоятельств совершенных преступлений, данных о получении денежного вознаграждения за совершенные противоправные деяния.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении Поповой Т.А. наказания по каждому из преступлений, к ней применяются требования ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

Суд также находит исключительной совокупность вышеуказанных смягчающих обстоятельств, а также принимает во внимание поведение виновной во время и после совершения преступлений, а также её содействие органам следствия, в связи с чем приходит к выводу, что указанные обстоятельства, существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, на основании положений ст.64 УК РФ к Поповой Т.А. не применяется дополнительный вид наказания в виде штрафа по каждому из преступлений, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ. При этом, судом принимаются во внимание личность подсудимой, а также обстоятельства содеянного, характер совершенных преступлений.

                                                                Учитывая, что все преступления, совершенные подсудимой, являются оконченными и относятся к категории тяжких преступлений, суд назначает подсудимой наказание по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом установленных обстоятельств, данных о личности подсудимой Поповой Т.А., наличия смягчающих, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ей наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ.

    Поскольку преступления по настоящему приговору совершены до вынесения приговора Ленинского районного суда г.Нижний Новгород от ЧЧ*ММ*ГГ*, суд окончательно назначает наказание подсудимой по правилам ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания по настоящему приговору и наказания, назначенного по приговору Ленинского районного суда г.Нижний Новгород от ЧЧ*ММ*ГГ* с применением правил ч.2 ст.71 УК РФ.

                                                                Гражданский иск по делу не заявлен.

                                                                Судьбу вещественных доказательств суд разрешает по правилам ст.ст.81, 82 УПК РФ.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Попову Т. А. признать виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением положений ст.64 УК РФ за каждое из преступлений в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Поповой Т. А. назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений с приговором Ленинского районного суда г.Нижний Новгород от ЧЧ*ММ*ГГ* путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание - 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы и наказание в виде штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

На основании ч.2 ст.71 УК РФ основное наказание в виде штрафа, назначенного по приговору Ленинского районного суда г.Нижний Новгород от ЧЧ*ММ*ГГ* в размере 10 000 рублей исполнять самостоятельно.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Поповой Т.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать Попову Т. А.:

-встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные этим органом дни,

-не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных место жительства.

Вещественные доказательства:

-клиентские досье ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), полученные из ПАО Банк ФК «Открытие»; ПАО «Росбанк»; АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; ПАО АКБ «АК Барс» (т.2 л.д.9-11), – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Московскому району г.Нижний Новгород СУ СК РФ по Нижегородской области, – хранить в Московском районном суде г.Нижний Новгород при материалах уголовного дела до истечения сроков его хранения.

-оптический диск с информацией в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, полученный из ПАО Банк ФК «Открытие» (т.1 л.д.131); оптический диск с информацией в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, полученный из ПАО «Росбанк» (т.1 л.д.232); оптический диск с информацией в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, полученный из ПАО Банк ФК «Открытие» (т.1 л.д.229); сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», полученные из ПАО АКБ «АК Барс» (т.1 л.д.234-237); сведения в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, полученные из АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» (т.1 л.д.222-226), – хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить при нем до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном гл.45.1 УПК РФ в Судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения с подачей жалобы или представления через Московский районный суд г.Нижний Новгород.

В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденная в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе письменно ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и с аудиозаписью судебного заседания.

Судья	А.М. Ионов
<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>