Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-779/2023 от 02.10.2023

Дело № 1-779/2023

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 ноября 2023 года                                                                                                <адрес>

Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Трофимовой С.В.,

при секретаре ФИО3,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> ФИО4,

подсудимой Нозимова Е.В.,

защитника в лице адвоката ФИО5, представившего удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Нозимова Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки               <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, с <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

подсудимая Нозимова Е.В. совершила приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года к Нозимова Е.В., находившейся по адресу: <адрес>, посредством телефонного звонка, обратилось неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением зарегистрировать Нозимова Е.В. в качестве индивидуального предпринимателя и внести данные сведения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - ЕГРИП), после чего открыть в нескольких банках несколько банковских счетов с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на данного индивидуального предпринимателя и банковские карты к указанным счетам, после чего сбыть за денежное вознаграждение неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам и картам от имени индивидуального предпринимателя Нозимова Е.В. (далее по тексту - ИП                Нозимова Е.В.), при помощи которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ИП Нозимова Е.В., без ведома владельца счета и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и картам, на что Нозимова Е.В. согласилась.

Получив указанное предложение от неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и согласившись с ним, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ года, у Нозимова Е.В., находившейся по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, Нозимова Е.В. в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передала неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, документ, удостоверяющий личность, а именно: паспорт гражданина РФ на имя Нозимова Е.В., и иные необходимые документы для внесения в ЕГРИП сведений о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, которые в дальнейшем были предоставлены неустановленным лицом в регистрирующий орган - Межрайонную ИФНС России              № по <адрес> посредством почтового отправления, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, неосведомленными о преступных намерениях Нозимова Е.В., в ЕГРИП внесены сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Нозимова Е.В. с присвоением ему ОГРНИП №.

Индивидуальный предприниматель Нозимова Е.В. имеет ИНН № и ОГРНИП №, о котором ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения в ЕГРИП.

После внесения в ЕГРИП записи о государственной регистрации                       Нозимова Е.В. как физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, последняя какие-либо действия, как индивидуальный предприниматель не совершала и не намеревалась совершать, предпринимательскую деятельность не осуществляла.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», учредитель (участник) обязуется немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к Нозимова Е.В., обратилось неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое, во исполнение ранее достигнутой ими договоренности, предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделения: <данные изъяты>»), для открытия банковских счетов и оформления банковских карт для ИП Нозимова Е.В. (ИНН №) с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, при помощи которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ИП Нозимова Е.В., без ведома владельца счета и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и картам, на что Нозимова Е.В. согласилась.

Реализуя задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,                 ИП Нозимова Е.В., несмотря на то, что фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, как индивидуальный предприниматель, не намеревалась, получила от неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выписку из ЕГРИП на ИП Нозимова Е.В. и свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, а также сведения о номере сотового телефона и адрес электронной почты, после чего действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в РФ, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счетов и карт, и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени                  ИП Нозимова Е.В. прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и картам, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП Нозимова Е.В., действуя в качестве клиента обратилась в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу:               <адрес>, <адрес> с целью открытия банковских счетов                  ИП Нозимова Е.В. и банковских карт к указанным счетам.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ,                 ИП Нозимова Е.В., находясь в <данные изъяты>» по указанному выше адресу подписала заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в <данные изъяты>», заявление № о выпуске бизнес карты, в которых указала ранее полученные ею от неустановленного лица и не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона «№», и, присоединившись к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - индивидуальных предпринимателей, оформила расчетные счета №№, №, которые были открыты ДД.ММ.ГГГГ, а также подключилась к системе ДБО, к которой тем самым получила доступ.

В результате совершения ИП Нозимова Е.В. данных противоправных действий, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками <данные изъяты>», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ИП Нозимова Е.В., на указанные последней в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер телефона                   «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», находящиеся в пользовании указанного неустановленного лица были направлены посредством СМС-сообщения и электронного письма, соответственно, неустановленные одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковских счетов №№, № ИП Нозимова Е.В., являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ИП Нозимова Е.В., являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, ИП Нозимова Е.В., находясь в отделении ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, осуществила сбыт неустановленному лицу данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, находясь в указанном месте и в указанное время, ИП Нозимова Е.В. получила от сотрудника банка банковскую карту (бизнес карту)                                      №, к которой привязан банковский счет №, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством и электронным носителем информации, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данная карта использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также являлась объектом материального мира, позволяющим записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы, позволяющей без ведома владельца счета (ИП НозимовойЕ.В., являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которой ею (ИП Нозимова Е.В.) было подписано заявление и, таким образом, Нозимова Е.В. приобрела и начала хранить в целях сбыта указанную банковскую карту, после чего последняя покинула помещение вышеуказанного банка и, прибыв в <адрес>, продолжила осуществлять хранение в целях сбыта электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий ИП Нозимова Е.В., при вышеизложенных обстоятельствах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета последней - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 792950 руб. 00 коп.

Продолжая реализацию своего ранее возникшего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, ИП Нозимова Е.В., несмотря на то, что фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, как индивидуальный предприниматель, не намеревалась, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в РФ и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счета и карты, и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ИП Нозимова Е.В. прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счету и карте, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП Нозимова Е.В., действуя в качестве клиента обратилась в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес> целью открытия банковского счета ИП Нозимова Е.В., а также в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, с целью открытия банковского счета ИП Нозимова Е.В. и банковской карты к указанному счету.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ИП Нозимова Е.В., находясь в <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу подписала заявление об открытии расчетного счета, заявление об акцепте оферты, в которых указала ранее полученные ею от неустановленного лица и не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты «<данные изъяты> и абонентский номер телефона «№», и, присоединившись к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в                              <данные изъяты>» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», оформила расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также подключилась к системе ДБО, к которой тем самым получила доступ.

В результате совершения ИП Нозимова Е.В. данных противоправных действий, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками <данные изъяты>», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ИП Нозимова Е.В., на указанные последней в заявлении об открытии расчетного счета, заявлении об акцепте оферты абонентский номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты>», находящиеся в пользовании указанного неустановленного лица были направлены посредством СМС-сообщения и электронного письма, соответственно, неустановленные одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковского счета № ИП Нозимова Е.В., являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета                    (ИП Нозимова Е.В., являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ИП Нозимова Е.В., находясь в отделении <данные изъяты> осуществила сбыт неустановленному лицу данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий ИП Нозимова Е.В., при вышеизложенных обстоятельствах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета последней - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 1165750 руб. 00 коп.

Также продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ИП Нозимова Е.В., находясь в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, подписала заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указала ранее полученные ею от неустановленного лица и не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты <данные изъяты> и абонентский номер телефона «№», и присоединившись к действующей редакции Правил банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в <данные изъяты> и Условиям ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в <данные изъяты>», Соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы <данные изъяты>», Общим условиям использования системы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты>», Правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «<данные изъяты>» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, оформила расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также подписав указанное заявление, подключилась к системе ДБО, к которой тем самым получила доступ.

В результате совершения ИП Нозимова Е.В. данных противоправных действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками                        <данные изъяты>», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях                    ИП Нозимова Е.В., на указанные последней в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты>», находящиеся в пользовании указанного неустановленного лица были направлены посредством СМС-сообщения и электронного письма, соответственно, неустановленные одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковского счета № ИП Нозимова Е.В., являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета               (ИП Нозимова Е.В., являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ИП Нозимова Е.В., находясь в отделении <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, осуществила сбыт неустановленному лицу данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, находясь в указанном месте и в указанное время, ИП Нозимова Е.В. получила от сотрудника банка банковскую карту (бизнес карту), к которой привязан банковский счет №, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством и электронным носителем информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данная карта использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также являлась объектом материального мира, позволяющим записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы, позволяющей без ведома владельца счета                                  (ИП НозимовойЕ.В., являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которой ею (ИП Нозимова Е.В.) было подписано заявление и, таким образом, ИП Нозимова Е.В. приобрела и начала хранить в целях сбыта указанную банковскую карту, после чего последняя покинула помещение вышеуказанного банка и, прибыв в <адрес>, продолжила осуществлять хранение в целях сбыта электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий ИП Нозимова Е.В., при вышеизложенных обстоятельствах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета последней №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 2094403 руб. 00 коп.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ                 ИП Нозимова Е.В., несмотря на то, что фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, как индивидуальный предприниматель, она не намеревалась, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в <данные изъяты>, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счета и карты, и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ИП Нозимова Е.В. прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счету и карте, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП Нозимова Е.В., действуя в качестве клиента обратилась в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, с целью открытия банковского счета ИП Нозимова Е.В. и банковской карты к указанному счету.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ ИП Нозимова Е.В., находясь в <данные изъяты>» по указанному выше адресу подписала заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение к системе «<данные изъяты> юридического лица/индивидуального предпринимателя, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «<данные изъяты>», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «<данные изъяты>», в которых указала ранее полученные ею от неустановленного лица и не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты <данные изъяты>» и абонентский номер телефона «№», и присоединившись к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке, предусмотренном Законодательством РФ порядке частной практикой, в <данные изъяты>» в целях заключения договора в порядке, предусмотренном Законодательством, оформила расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также подключилась к системе <данные изъяты>», к которой тем самым получила доступ.

В результате совершения ИП Нозимова Е.В. данных противоправных действий, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, сотрудниками <данные изъяты>», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях                   ИП Нозимова Е.В., на указанные последней в заявлении на открытие расчетного счета в <данные изъяты>» абонентский номер телефона «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», находящиеся в пользовании указанного неустановленного лица были направлены посредством <данные изъяты> и электронного письма, соответственно, неустановленные одноразовый уникальный пароль и уникальный логин <данные изъяты>», предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковского счета №                                      ИП Нозимова Е.В., являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ИП Нозимова Е.В., являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ИП Нозимова Е.В., находясь в отделении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, осуществила сбыт неустановленному лицу данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, находясь в указанном месте и в указанное время, ИП Нозимова Е.В. получила от сотрудника банка банковскую карту (кэш-карту), к которой привязан банковский счет №, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством и электронным носителем информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данная карта использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также являлась объектом материального мира, позволяющим записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы, позволяющей без ведома владельца счета (ИП Нозимова Е.В., являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которой ею (ИП Нозимова Е.В.) было подписано заявление и, таким образом, ИП Нозимова Е.В. приобрела и начала хранить в целях сбыта указанную банковскую карту, после чего последняя покинула помещение вышеуказанного банка и, прибыв в <адрес>, продолжила осуществлять хранение в целях сбыта электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий ИП Нозимова Е.В., при вышеизложенных обстоятельствах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета последней №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 498200 руб. 00 коп.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, Нозимова Е.В. умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, не имея намерений фактически осуществлять предпринимательскую деятельность и вести финансово-хозяйственную деятельность посредством использования открытых указанных банковских счетов и карт, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по                    ДД.ММ.ГГГГ покинула помещение <адрес> и, осуществляя хранение при себе в целях сбыта указанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с вышеуказанных банковских счетов, а именно: трех банковских карт, направилась к <адрес>, тем самым, осуществляя хранение в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, Нозимова Е.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в <данные изъяты> и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе, производить прием, выдачу, перевод денежных средств по указанным банковскому счету и карте, осознавая, что после открытия банковских счетов и карты, и предоставления ею третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени как от индивидуального предпринимателя, прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам и картам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в вечернее время в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла к <адрес> <адрес> <адрес>, где сбыла неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, указанные электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов индивидуального предпринимателя Нозимова Е.В., а именно передала вышеуказанные полученные в банках банковские карты: <данные изъяты>» для дальнейшего неправомерного использования указанных электронных средств, электронных носителей информации, неустановленным лицом и иными неустановленными лицами для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП Нозимова Е.В., являющейся подставным лицом.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Нозимова Е.В., удерживая при себе и находясь по адресу: <адрес>, хранила в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с вышеуказанных банковских счетов, а именно банковские карты <данные изъяты>».

После этого, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Нозимова Е.В., находясь в <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, встретилась с последним, после чего данное неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, передало Нозимова Е.В. денежное вознаграждение в размере 15000 руб.

Допрошенная в ходе судебного заседания подсудимая Нозимова Е.В. свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Помимо признания подсудимой своей вины в совершении указанного преступления, она полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в частности:

показаниями подсудимой Нозимова Е.В., данными ей в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, исследованными в судебном заседании (т. 1 л.д. 63-66, л.д. 78-82, л.д. 83-85, т. 2                  л.д. 72-76), согласно которым в конце ДД.ММ.ГГГГ года она находилась по месту своего жительства по адресу: <адрес>, где ей поступил звонок от знакомого ФИО17, который предложил зарегистрировать ее в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и впоследствии передать ему документы. Также ФИО18 пояснил, что ей необходимо будет открыть несколько расчетных счетов для совершения финансовых операций в банках. Все документы и банковские карты, полученные в банках, необходимо будет передать ему. За открытие каждого расчетного счета ФИО19 пообещал заплатить 3000 руб. В связи с тем, что у нее было трудное финансовое положение, она согласилась на его предложение. После чего ей позвонила женщина по имени ФИО27, которая сообщила, что она будет помогать ей с регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя и открытия расчетных счетов. Далее в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года она встретилась с ФИО20 в <адрес> <адрес>, передала последней копию своего паспорта, СНИЛСа и ИНН, а ФИО21 сказала, что подготовит документы для постановки на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Также в этот же день вместе с ФИО22 она пошла к нотариусу в <адрес> <адрес>, где они оформили какие-то документы и удостоверили ее подпись. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года она встретилась с ФИО23 по месту жительства последней в районе политехнического колледжа <адрес>, та дала ей документы для регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя и показала места в данных документах, в которых она поставила свои подписи. В налоговый орган она лично не ездила. ФИО24 сказала, что после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, нужно будет поехать в банки для открытия расчетных счетов, за это ФИО25 оплатит ей денежные средства в размере 3000 руб. за открытие каждого расчетного счета. При этом она изначально не собиралась осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность. Далее ДД.ММ.ГГГГ года в приложении «<данные изъяты>», установленном на ее мобильном телефоне, она получала сообщения от ФИО26, в которых ей сообщалось, в каком именно банке она должна будет открыть расчетный счет, а именно: она должна была открыть расчетные счета в следующих банка: <данные изъяты>», <данные изъяты>». В конце ДД.ММ.ГГГГ года она поехала в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> чтобы открыть расчетный счет. В данном банке она собственноручно подписала необходимые заявления для открытия расчетного счета и присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания, после чего          ДД.ММ.ГГГГ на ее имя в качестве индивидуального предпринимателя в данном банке были открыты расчетные счета №№, № и передана банковская карта. Также в конце ДД.ММ.ГГГГ года она поехала в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, чтобы открыть расчетный счет. В данном банке она собственноручно подписала необходимые заявления для открытия расчетного счета и присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания, после чего          ДД.ММ.ГГГГ на ее имя в качестве индивидуального предпринимателя в данном банке был открыт расчетный счет №, банковской карты в данном банке она не получила. Также в конце ДД.ММ.ГГГГ года она поехала в региональный офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, чтобы открыть расчетный счет. В данном банке она собственноручно подписала необходимые заявления для открытия расчетного счета и присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания, после чего         ДД.ММ.ГГГГ на ее имя в качестве индивидуального предпринимателя в данном банке был открыт расчетный счет № и передана банковская карта. В начале ДД.ММ.ГГГГ года она поехала в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> чтобы открыть расчетный счет. В данном банке она собственноручно подписала необходимые заявления для открытия расчетного счета и присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания, после чего ДД.ММ.ГГГГ на ее имя в качестве индивидуального предпринимателя в данном банке был открыт расчетный счет         № и передана банковская карта. Во всех указанных банках при открытии расчетного счета и присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания в заявлениях для открытия расчетного счета, присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания и других документах, она указывала номер мобильного телефона «№» и электронную почта <данные изъяты> по указанию ФИО28 и ФИО29, кому именно принадлежит данный мобильный телефон и электронная почта она не знает. После чего все три банковские карты находились у нее дома по адресу: <адрес>,                          <адрес> <адрес>. Далее после того как она открыла в <данные изъяты>» расчетный счет спустя несколько дней она договорилась о встрече с ФИО30 и поехала в <адрес>, где в ДД.ММ.ГГГГ года в вечернее время встретилась с ФИО31 у <адрес> <адрес> <адрес>, где передала последней три банковские карты по вышеуказанным расчетным счетам, после чего она поехала домой. Затем в ДД.ММ.ГГГГ года с ней связался ФИО32 и договорился о встрече. Она встретилась с ФИО33 по адресу: <адрес>, где он передал ей за открытие перечисленных выше расчетных счетов денежные средства в общей сумме 15000 руб.

показаниями свидетеля ФИО9 (т. 2 л.д. 41-49), исследованными в судебном заседании, согласно которым на налоговом учете в МИФНС России № по <адрес> состоит с ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя Нозимова Е.В., основным видом деятельности ИП Нозимова Е.В. является «Производство прочих отделочных и завершающих работ». В адрес регистрирующего органа - Межрайонной ИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, вx. № почтовым отправлением, представлен пакет документов на регистрацию Нозимова Е.В. в качестве ИП. Указанный пакет документов после присвоения входящего номера в регистрирующем органе, передан для дальнейшего ввода данных в отдел регистрации, введения реестров и обработки данных, налогового органа. После ввода данных специалистом отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных ФИО10 в программный комплекс «<данные изъяты>», т.е. сведений о предстоящей государственной регистрации в ЕГРИП в отношении Нозимова Е.В. ИНН №, данные документы электронно направлены в отдел правового обеспечения государственной регистрации. При проверке поступивших документов, заместителем начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации ФИО11 установлено, что они соответствуют всем требованиям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, и оснований для отказа в государственной регистрации не установлено. Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации, в указанном отделе подготовлено решение о государственной регистрации, которое подписано заместителем начальника налогового органа ФИО12 и внесена в ЕГРИП                    ДД.ММ.ГГГГ запись за государственным регистрационным номером (далее – ГРН №). Согласно этой записи, в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации Нозимова Е.В. E.B. в качестве ИП. Документы, являющиеся результатом государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а именно уведомление о постановке на налоговый учет, лист записи ЕГРИП заявителю регистрирующим органом выдавались нарочно. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных электронной подписью руководителя ФИО13 представлен пакет документов на прекращение деятельности Нозимова Е.В. как ИП по форме <данные изъяты>). Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРИП внесена запись за ГРН № о том, что индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи c принятием им соответствующего решения;

показаниями свидетеля ФИО14 (т.2 л.д. 50-54), исследованными в судебном заседании, согласно которым на основании предъявленных ей на обозрение документов показала, что согласно заявлению на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» обратился ИП Нозимова Е.В. (ИНН №, контактный телефон № для открытия расчетного счета в валюте РФ с дистанционным банковским обслуживанием с использованием системы «<данные изъяты>», документом, удостоверяющим личность являлся паспорт гражданина РФ серии № №, код подразделения № дата выдачи              ДД.ММ.ГГГГ, орган выдавший документ <данные изъяты>. Номер мобильного телефона, в том числе для получения <данные изъяты> с одноразовыми паролями был указан №. В банке с Нозимова Е.В. были подписаны все необходимые документы для открытия расчетного счета. После всей процедуры ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет для ИП Нозимова Е.В. №. Из выписки по расчетному счету                                                      № следует, что сумма дебета и кредита по расчетному счету составила 498200 руб. 00 коп. Во всех документах Нозимова Е.В. расписывалась лично;

показаниями свидетеля ФИО15 (т. 2 л.д. 253-27), исследованными в судебном заседании, согласно которым на основании предъявленных ей на обозрении документов показала, что согласно заявлению о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» обратился ИП Нозимова Е.В. (ИНН №, контактный телефон №) для открытия расчетного счета в валюте РФ с дистанционным банковским обслуживанием с использованием системы «<данные изъяты>, документом, удостоверяющим личность являлся паспорт гражданина РФ серии № №, код подразделения № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, орган выдавший документ <данные изъяты>. Номер мобильного телефона, в том числе для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями был указан №. В банке с Нозимова Е.В. были подписаны все необходимые документы для открытия расчетного счета. После всей процедуры ДД.ММ.ГГГГ были открыт расчетный счет для ИП Нозимова Е.В. №. Из выписки по расчетному счету                                                      № следует, что сумма дебета и кредита по расчетному счету составила 2094403 руб. 00 коп. Во всех документах Нозимова Е.В. расписывалась лично;

показаниями свидетеля ФИО16 (т. 2 л.д. 28-32) исследованными в судебном заседании согласно которым на основании предъявленных ей на обозрении документов показала, что согласно заявлению о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» обратился ИП Нозимова Е.В. (ИНН №, контактный телефон №) для открытия расчетного счета в валюте РФ с дистанционным банковским обслуживанием с использованием системы <данные изъяты>», документом, удостоверяющим личность являлся паспорт гражданина РФ серии № №, код подразделения № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, орган выдавший документ <данные изъяты>. Номер мобильного телефона, в том числе для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями был указан №. В банке с Нозимова Е.В. были подписаны все необходимые документы для открытия расчетного счета. После всей процедуры ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета для                                   ИП Нозимова Е.В. №№, №. Согласно выписке по расчетному счету №, можно сделать вывод, что сумма дебета и кредита по расчетному счету составила 00 руб. 00 коп. Из выписки по расчетному счету №, следует, что сумма дебета и кредита по расчетному счету составила 792950 руб. 00 коп. Во всех документах Нозимова Е.В. расписывалась лично;

оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО34. (т. 2                   л.д. 33-37), согласно которым на основании предъявленных ей на обозрении документов показала, что согласно заявлению о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» обратился ИП Нозимова Е.В. (ИНН №, контактный телефон №) для открытия расчетного счета в валюте РФ с дистанционным банковским обслуживанием с использованием системы «<данные изъяты>», документом, удостоверяющим личность являлся паспорт гражданина РФ серии № №, код подразделения № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, орган выдавший документ <данные изъяты>. Номер мобильного телефона, в том числе для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями был указан №. В банке с Нозимова Е.В. были подписаны все необходимые документы для открытия расчетного счета. После всей процедуры ДД.ММ.ГГГГ были открыт расчетный счет для ИП Нозимова Е.В. №. Согласно выписке по расчетному счету                                           №, сумма дебета и кредита по расчетному счету составила 1165750 руб. 00 коп. Во всех документах Нозимова Е.В. расписывалась лично.

Вина подсудимой Нозимова Е.В. также полностью подтверждается собранными по делу и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому в ходе осмотра места проишествия Нозимова Е.В. указала на здание <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где она в ДД.ММ.ГГГГ года, после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, действуя в интересах неустановленного лица, открыла расчетный счет с использованием системы дистанционного банковского обслуживания № (т. 1 л.д. 228-231);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому в ходе осмотра места проишествия Нозимова Е.В. указала на здание <данные изъяты>», расположенное по адресу:                            <адрес>, где она в ДД.ММ.ГГГГ года, после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, действуя в интересах неустановленного лица, открыла расчетный счет с использованием системы дистанционного банковского обслуживания № (т. 1 л.д. 195-198);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, из которого следует, что в ходе осмотра места проишествия Нозимова Е.В. указала на здание <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> <адрес>», где она в ДД.ММ.ГГГГ года, после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, действуя в интересах неустановленного лица, открыла расчетные счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания №№, 40№ (т. 1 л.д. 130-133);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, из которого установлено, что в ходе осмотра места проишествия Нозимова Е.В. указала на здание <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, <адрес> где она в ДД.ММ.ГГГГ года, после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, действуя в интересах неустановленного лица, открыла расчетный счет с использованием системы дистанционного банковского обслуживания                          № (т. 1 л.д. 165-168);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому в ходе осмотра места проишествия Нозимова Е.В. указала на д<адрес>, где в ДД.ММ.ГГГГ года передала неустановленному лицу документы, а также банковские карты к расчетным счетам, открытым ею в качестве индивидуального предпринимателя в <данные изъяты>» (расчетный счет                                                    №№, №), <данные изъяты>» (расчетный счет №),                             <данные изъяты>» (расчетный счет №), <данные изъяты>» (расчетный счет №) (т. 1 л.д. 232-235);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра являлось помещение жилища                        Нозимова Е.В., расположенное по адресу: <адрес>, по данному адресу Нозимова Е.В. проживает вместе со своей дочерью. В ходе осмотра места происшествия ничего не изъято (т. 2 л.д. 102-107);

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен CD-R диск, содержащий сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах в кредитных организациях, движение денежных средств в отношении ИП Нозимова Е.В. ИНН №, предоставленный по запросу из Межрайонной ИФНС России № по <адрес> (т. 2 л.д. 1-9), который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 10 -11);

    - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено регистрационное дело ИП Нозимова Е.В. (т. 1                     л.д. 236-240), которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 241);

    - протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, и СD-R диск, изъятый в ходе выемки в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 213-225). Впоследствии изъятые в <данные изъяты>» документы и CD-R диск, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 226-227);

    - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в                         <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 182-192), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д. 193-194);

    - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 107-127), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 128-129);

    - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 146-162). Впоследствии изъятые документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства постановлением от                        ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 163-164).

    Оснований ставить под сомнение объективность оглашенных показаний свидетелей, в той части, в какой они приведены в приговоре, у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, непротиворечивы, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в том числе показаниями подсудимой, оглашенными в ходе судебного заседания. Данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимой, мотивов для ее оговора не установлено. Фактов наличия между ними и подсудимой неприязненных отношений судом не выявлено.

Оценивая показания подсудимой Нозимова Е.В. в ходе предварительного расследования, суд признает их достоверными, поскольку они были получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласуются с другими доказательствами, свидетельствующими о виновности Нозимова Е.В. в совершении указанного выше преступления. Показания в ходе предварительного расследования, как пояснила подсудимая в судебном заседании, она давала без какого-либо принуждения, добровольно, с участием защитника. Оснований для самооговора подсудимой суд не установил.

    Все имеющиеся и изложенные в описательной части приговора доказательства по уголовному делу собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, проверены и оценены судом с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а поэтому суд кладет их в основу приговора.

    Каких-либо существенных нарушений, влияющих на допустимость указанных доказательств, судом не установлено.

    Проанализировав собранные по делу доказательства и оценив их в совокупности, суд приходит к выводу о виновности Нозимова Е.В. в совершении инкриминируемого ей преступления и квалифицирует ее действия по ч.1 ст.187 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая правовую оценку действиям Нозимова Е.В., суд исходит из того, что Нозимова Е.В. являясь индивидуальным предпринимателем не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность и вести финансово-хозяйственную деятельность посредством открытых банких счетов и карт, учитывая при этом положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», приобрела электронные средства, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ИП Нозимова Е.В., являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и осуществила их сбыт постороннему лицу, а также приобрела, хранила в целях сбыта и осуществила сбыт полученные банковских карт <данные изъяты>» постороннему лицу для дальнейшего неправомерного использования указанных электронных средств, электронных носителей информации посторонними лицами для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП Нозимова Е.В., являющейся подставным лицом, в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

    В ходе предварительного следствия по делу, а также его судебного рассмотрения каких-либо объективных данных, дающих суду основания сомневаться во вменяемости подсудимой, не установлено, а поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния суд признает Нозимова Е.В. вменяемой.

    При назначении Нозимова Е.В. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, данные о личности виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, а также на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание Нозимова Е.В. суд признает: <данные изъяты>).

    Отягчающих наказание Нозимова Е.В. обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

    Одновременно при назначении Нозимова Е.В. наказания суд принимает во внимание, <данные изъяты>.

Оценивая вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, исходя из принципа справедливости и задач уголовной ответственности, с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу о том, что исправление Нозимова Е.В. возможно без изоляции от общества, при назначении ей наказания в виде лишения свободы, но с применением ст.73 УК РФ, то есть условно, с испытательным сроком.

    Определяя Нозимова Е.В. срок наказания в виде лишения свободы, суд исходит из положений ч.1 ст.62 УК РФ.

    Оценивая вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, суд, учитывая указанные смягчающие обстоятельства, данные о личности Нозимова Е.В., что она <данные изъяты>, а также другие, указанные выше обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, принимая во внимание, что от совершенного ей преступления тяжкие последствия не наступили, признает совокупность указанных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного и считает возможным при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ, не применяя при назначении наказания дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

    С учетом фактических обстоятельств содеянного, степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории совершенного                Нозимова Е.В. преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для замены назначенного наказания иным видом наказания, в том числе принудительными работами.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299,304,307-310 УПК РФ, суд

    приговорил:

Нозимова Е.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с применением ст. 64 УК РФ без применения дополнительного наказания в виде штрафа.

    На основании ст.73 УК РФ назначенное Нозимова Е.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком                          1 (один) год.

    Обязать Нозимова Е.В. в течение испытательного срока не менять свое место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, а также являться в указанный орган для регистрации по графику, установленному уголовно-исполнительной инспекцией.

    Контроль за поведением условно осужденной возложить на уголовно -исполнительную инспекцию по месту ее жительства.

    Меру пресечения Нозимова Е.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

    Наложенный арест на имущество Нозимова Е.В., а именно сотовый телефон марки «<данные изъяты> IMEI1: №, IMEI2: № в корпусе серого цвета стоимостью 10000 рублей, наложенный постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ - отменить.

    Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае обжалования данного приговора осужденная в течение 15 суток со дня провозглашения приговора или в тот же срок со дня получения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья