Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-224/2023 от 17.04.2023

Дело №

(УИН: №

ПРИГОВОР

     ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург                                                                 ДД.ММ.ГГГГ

Судья Петроградского районного суда Санкт-Петербурга Гречишко И.Ю., при секретаре <ФИО>6, с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга <ФИО>7,

подсудимого <ФИО>2,

защитника подсудимого – адвоката <ФИО>8,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

<ФИО>2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г. Ленинграде, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

по настоящему уголовному делу в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ не задерживался, под стражей не содержался, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

<ФИО>2 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

<ФИО>2, являясь индивидуальным предпринимателем, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств Потерпевший №1, позиционируя свою денежную состоятельность и кредитоспособность, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, воспользовавшись их знакомством и злоупотребляя возникшими между ними доверительными отношениями, а также заинтересованностью Потерпевший №1 в инвестировании своих денежных средств в рамках совместной предпринимательской деятельности, с целью получения прибыли, гарантируя возмещение денежных вложений за счет личного имущества, убедил Потерпевший №1 инвестировать свои денежные средства в сделку с объектом недвижимости – квартирой № в <адрес> по <адрес> а именно в приобретении и последующей продаже Квартиры по более высокой цене, что изначально было невыполнимо, так как собственник Квартиры Свидетель №1, не осведомленный о преступных намерениях <ФИО>2, не намеревался продавать принадлежащую Свидетель №1 на праве частной собственности Квартиру, о чем <ФИО>2 заведомо знал.

После чего в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ находясь в Дополнительном офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №1 200 000 Евро, что в рублевом эквиваленте на указанную дату по курсу Центрального Банка Российской Федерации составляет 13 505 520 руб. 00 коп.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <ФИО>2 во исполнение преступного умысла, в целях придания своим действиям вида правомерного характера, перечислил Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму 3 162 000 руб., и, продолжая реализацию преступного умысла, уклонился от дальнейшего исполнения принятых на себя обязательств, тем самым денежные средства Потерпевший №1 в размере 10 343 520 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

    Допрошенный в судебном заседании подсудимый <ФИО>2 вину в совершении преступления, установленного судом признал и показал, что в 2017 году для развития бизнеса ему нужны были деньги, в этой связи он через общих знакомых познакомился с <ФИО>9 и Свидетель №1, с которыми заключил у нотариуса договор займа, а также договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес> Также в 2017 году подсудимый являлся ВИП-клиентом <данные изъяты> и в связи с отказом в выдаче кредита, управляющий Банка <ФИО>10 познакомил <ФИО>2 с клиентом этого же банка Потерпевший №1 В ходе их общения Потерпевший №1 согласился предоставить подсудимому в займ 200 000 Евро, поскольку последний озвучил, что данная сумма ему необходима с целью выкупа квартиры, расположенной по адресу, указанному выше и последующего извлечения дохода от инвестирования в данный объект недвижимости. Далее ДД.ММ.ГГГГ подсудимый встретился с Потерпевший №1 в помещении <данные изъяты>, где последний передал <ФИО>2 200 000 Евро. В момент написания расписки <ФИО>11 озвучил свое желание о совместном инвестировании в квартиру, расположенной по адресу: <адрес>, <ФИО>2 согласился с предложенным вариантом совместного ведения бизнеса и далее по просьбе Потерпевший №1 на обороте написанной расписки дописал, что денежные средства берет у Потерпевший №1 на покупку указанной выше квартиры. После чего в рамках исполнения взятых на себя обязательств, <ФИО>2 выплатил Потерпевший №1 3 163 000 руб., в последующем на все банковские счета подсудимого были наложены аресты, и началась процедура банкротства, в ходе которой вся задолженность перед Потерпевший №1 была погашена.

    Помимо признания подсудимым <ФИО>2 своей вины его виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

    - показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными им в судебном заседании, который показал, что осенью 2017 года он познакомился со <ФИО>2, который представился бизнесменом, осуществляющим свою деятельность в сферах гостиничного бизнеса, купли-продажи объектов недвижимости. <ФИО>2 предложил ему вложить 200 000 Евро в покупку квартиры, расположенной на <адрес>, которую далее в кротчайший срок значительно дороже продать, с выгодой порядка полутора миллионов рублей, а выручку при этом поделить поровну. <ФИО>2 также рассказал о своих удачных вложениях в недвижимость, приводил свои примеры инвестирования в недвижимость, показывал в мобильном приложении перечень объектов недвижимости, принадлежащих ему, в том числе рассказал о своем бизнес-отеле в <адрес>. Кроме того, <ФИО>2 сообщил, что если купленную квартиру не получиться продать с выгодой, то он передаст ее в собственность Потерпевший №1 Потерепвший заинтересовался данным предложением в т.ч. с учетом предполагаемой выручки порядка 750 000 руб. Далее Потерпевший №1 совместно со <ФИО>2 посмотрел бизнес-отель и далее ДД.ММ.ГГГГ примерно в обеденное время встретился со <ФИО>2 в дополнительном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где забрал из арендуемой банковской ячейки 200 000 Евро, которые передал <ФИО>2, что по курсу ЦБ РФ на тот день составило 13 505 520 руб.

В подтверждение получения денежных средств <ФИО>2 написал расписку о получении от Потерпевший №1 указанной суммы в долг с возвратом в срок до ДД.ММ.ГГГГ, но при этом потерпевший настоял на том, чтобы в расписке <ФИО>2 отразил, что получил деньги для приобретения <адрес>, что <ФИО>2 и сделал.

После передачи денег он несколько раз встречался со <ФИО>2, который убеждал его, что квартира куплена, а документы находятся на регистрации.

Вместе с тем, спустя время Потерпевший №1 стало известно, что <ФИО>2 не купил указанную выше квартиру, которая фактически до апреля 2017 года принадлежала <ФИО>2, и он продал ее Свидетель №1 по договору купли-продажи.

На требования потерпевшего возвратить денежные средства, <ФИО>2 попросил отсрочить возврат денег. В результате с января по ноябрь 2018 года, <ФИО>2 перевел потерпевшему в счет возврата долга 3 162 000 руб., после прекратил погашение задолженности. В этой связи Потерпевший №1 попросил <ФИО>2 передать ему в залог долю в его бизнесе. <ФИО>2 в свою очередь предложил передать в собственность Потерпевший №1 в качестве погашения имеющейся задолженности долю в размере 35% уставного капитала его компании <данные изъяты> которую он оценил в 15 400 000 руб. с доплатой со стороны потерпевшего разницы между стоимостью доли в уставном капитале и суммой его задолженности перед Потерпевший №1 По результатам изучения документов, последний выяснил, что <данные изъяты> не является собственником помещений (здания), в котором располагается, принадлежащая <данные изъяты> гостиница, что, по мнению потерпевшего, свидетельствовало о том, что стоимость предлагаемой <ФИО>2 доли в уставном капитале <данные изъяты> очень сильно завышена и отказался от предложения <ФИО>2, вновь потребовав возвратить деньги.

В феврале 2019 года Потерпевший №1 обратился с исковым заявлением в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, по результатам рассмотрения которого со <ФИО>2 в пользу потерпевшего была взыскана задолженность по договору займа в размере эквивалентном 178 830 Евро 22 цента в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату взыскания;

    - показаниями свидетеля <ФИО>12, данными им в судебном заседании, который показал, что к нему обратился знакомый и пояснил, что его работодателю, как позже стало известно – <ФИО>2 требуется займ, тогда свидетель предложил организовать с ним встречу. В ходе встречи <ФИО>2 пояснил, что является предпринимателем и для участия в тендерах ему требуются наличные денежные средства в размере более 200 000 долларов США. <ФИО>12 сообщил, что такой суммой не владеет, но может обратиться к своему знакомому, который может оформить займ, однако ему нужны гарантии возврата. <ФИО>2 сообщил, что готов оформить займ под проценты, а также готов выставить свое недвижимое имущество в залог, продемонстрировав перечень объектов недвижимости из налогового кабинета в приложении мобильного телефона. <ФИО>12 взял время для размышлений, при этом восприняв <ФИО>2 как состоятельного человека и бизнесмена, в этой связи о поступившем предложении сообщил своему знакомому – Свидетель №1, также являющемуся бизнесменом. Свидетель №1 заинтересовало данное предложение. Спустя время, примерно в середине февраля 2017 года <ФИО>2 позвонил свидетелю и уточнил про возможность оформить заем под гарантию – залог своей квартиры. Организовав встречу со <ФИО>2 и Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса в кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, <ФИО>2 сообщил, что ему требуется заем на сумму порядка 450 000 долларов США. В этот момент ему напомнили, что изначально речь шла о займе в сумме более 200 000 долларов США, тогда <ФИО>2 предложил на сумму 250 000 долларов США купить у него квартиру и выдать займ на аналогичную сумму. Данное предложение Свидетель №1 также заинтересовало и они заключили соглашение, что <ФИО>2 по цене ниже рыночной продает Свидетель №1 квартиру по адресу: <адрес>, и получает беспроцентный займ на сумму 212 800 долларов США. Соответственно, от Свидетель №1 требовалась сумма в размере 425 600 долларов США. В последующем ими было принято решение о нотариальном оформлении договора купли-продажи квартиры, и оформлении займа в простой письменной форме. В этот же день между <ФИО>2 и <ФИО>13 был заключен договор купли-продажи вышеуказанной квартиры за 212 800 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день заключения договора. При этом нотариус проверила правоспособность <ФИО>2 на предмет наличия у него в собственности данной квартиры, а также удостоверилась, что супруга <ФИО>2 на основании брачного договора не имеет прав на данную квартиру. Деньги в полном объеме <ФИО>13 передал <ФИО>2 в присутствии нотариуса, что она и засвидетельствовала, так как в договоре купли-продажи квартиры указано, что деньги переданы при подписании договора.

    После заключения сделки купли-продажи квартиры <ФИО>2 и <ФИО>13 вышли из кабинета нотариуса в фойе нотариальной конторы, где в простой письменной форме заключили договор беспроцентного займа, в соответствии с которым <ФИО>2 получил от <ФИО>13 деньги в сумме 212 800 долларов США в качестве займа. Денежные средства при подписании договора займа <ФИО>13 в присутствии <ФИО>12 выдал <ФИО>2, о чем последний написал соответствующую расписку, обязуясь вернуть деньги в течение двух месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

    Квартира <адрес> у <ФИО>2 Свидетель №1 приобреталась окончательно, без каких либо условий возврата в последующем <ФИО>2

    В первый месяц <ФИО>2 в счет возврата займа при личной встрече с Свидетель №1 в присутствии свидетеля передал 6400 долларов США, заверил, что до ДД.ММ.ГГГГ полностью вернет полученные деньги.

ДД.ММ.ГГГГ <ФИО>12 позвонил <ФИО>2 и поинтересовался готов ли он ДД.ММ.ГГГГ вернуть займ в полном объеме, на что последний ответил утвердительно.

    Однако в обозначенный день <ФИО>2 в ходе встречи сообщил свидетелю и Свидетель №1, что денег у него нет, но часть суммы он сможет вернуть в ближайшие дни, ссылаясь на финансовые проблемы. Также <ФИО>2 попросил Свидетель №1 обратно продать ему квартиру, так как у него есть покупатель на данный объект недвижимости. На данное предложение <ФИО>2 получил отказ, но вместе с тем последний заявил о намерениях в судебном порядке оспаривать договор купли-продажи квартиры с Свидетель №1, поскольку при сделке не было получено согласие его супруги, т.к. несмотря на наличие брачного договора, к нему имеется дополнительное соглашение, которое не опубликовано в базе нотариусов и в соответствии с которым его супруга имела все права супруги на квартиру, и ее согласие было необходимо.

    В ответ на данное заявление Свидетель №1 сообщил, что обратится в правоохранительные органы, тогда <ФИО>2 ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения займа под расписку передал Свидетель №1 еще 6400 долларов США, в очередной раз, пообещав полностью погасить имеющийся долг.

    В связи с возникшей ситуацией по невозврату займа <ФИО>2 Свидетель №1 стал <ФИО>12 высказывать свое недовольство, тогда свидетель предложил Свидетель №1 выкупить у него данную квартиру, и в мае 2017 года они заключили договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, удостоверив его у нотариуса.

    В 2019 году в ходе судебных заседаний <ФИО>12 познакомился с представителями Потерпевший №1 и узнал, что <ФИО>2 взял деньги у Потерпевший №1 под предлогом приобретения квартиры <ФИО>12 с последующей ее продажей с целью получения выгоды.

    До конца августа 2017 года <ФИО>12 продолжал периодически созваниваться со <ФИО>2 и просил вернуть займ Свидетель №1 <ФИО>2 встретился с Свидетель №1 и в качестве возврата займа передал ему под расписку 300 000 рублей.

    В августе 2017 года Свидетель №1 обратился в суд с иском к <ФИО>2 о взыскании денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ <ФИО>2 передал Свидетель №1 под расписку 12 800 долларов США;

    - показаниями свидетеля Свидетель №1, допрошенного в ходе судебного следствия, который по своей сути дал показания аналогичные показаниям свидетеля <ФИО>12;

    - показаниями свидетеля <ФИО>14, данными им в судебном заседании, который показал, что <ФИО>2 он знает с 2000-2001 года. С февраля 2022 года свидетель является единственным участником <данные изъяты> владельцем 100% долей Уставного капитала данной организации. Именно в феврале 2022 года он выкупил у финансового управляющего <ФИО>2 70% долей Уставного капитала <данные изъяты> став единоличным участником Общества. До этого момента на протяжении нескольких лет они со <ФИО>2 являлись соучредителями <данные изъяты> <ФИО>14 был владельцем 30% долей Уставного капитала <данные изъяты> а <ФИО>2 70%. Данная компания учреждалась с целью ведения гостиничного бизнеса. При этом помещение под гостиницу <данные изъяты> арендовалось по адресу: <адрес>

    В конце 2018 года <ФИО>2 сообщил, что желает продать Потерпевший №1 часть долей Уставного капитала <данные изъяты>. Речь шла о нескольких возможных вариантах продажи, а именно: продаже 35% долей или 16% долей или их вместе, то есть 51% долей. Свидетель возражать не стал, но заявил <ФИО>2, что тогда он должен продать Потерпевший №1 и 30% долей <ФИО>14 уставного капитала <данные изъяты> иначе свидетель не согласен. На это <ФИО>2 ответил, что рассмотрит данное пожелание, однако позже сообщил, что сделка с Потерпевший №1 сорвалась. В этот же период времени свидетель говорил <ФИО>2, что у него, как у соучредителя, преимущественное право выкупа долей, что он может сам купить доли <ФИО>2 уставного капитала <данные изъяты>, но это все было только на уровне предварительных разговоров, конкретных предложений от <ФИО>2 не поступало. В феврале 2022 года <ФИО>14 приобрел 70% долей Уставного капитала <данные изъяты> за 28 000 руб., то есть по их номинальной цене;

    - показаниями свидетеля <ФИО>15, данными им в ходе предварительного и судебного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.195-197), который показал, что с сентября 2014 года по настоящее время работает в <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>. В период с сентября 2014 года по декабрь 2021 года он работал в указанном ДО в должности персонального советника отдела по обслуживанию физических лиц, при этом в его обязанности входило сопровождении и обслуживание ВИП-клиентов банка. Среди ВИП-клиентов банка находились <ФИО>2, которого свидетель знает с 2012 года, и Потерпевший №1, которого <ФИО>10 знает с сентября 2014 года.

    В сентябре-октябре 2017 года <ФИО>2 и Потерпевший №1 одновременно пришли в банк, обратившись за помощью, и свидетель случайно их познакомил. Потерпевший №1 и <ФИО>2, в тот момент обратились к нему по вопросу решения вопроса текущей деятельности по переводу денежных средств со своих счетов. По прошествии нескольких месяцев свидетель узнал, что Потерпевший №1 одолжил <ФИО>2 200 000 Евро на приобретение <адрес>, с целью последующей ее продажи по более высокой цене и разделе полученной прибыли между ним и Потерпевший №1, с возвратом Потерпевший №1 вложенных 200 000 Евро. <ФИО>15 спросил <ФИО>2 сумеет ли он вернуть Потерпевший №1 деньги, в ответ <ФИО>2 показал выписки из ЕГРН и ФНС о наличии в собственности множества объектов недвижимости и транспортных средств, указав, что сможет погасить долг имеющимся имуществом. Также <ФИО>2 сообщил, что уже приобрел квартиру, предложив посмотреть ее, приехав к нему в гости. <ФИО>2 пояснил, что купленная на деньги Потерпевший №1 квартира, располагается на одной лестничной площадке с его квартирой, что он отремонтирует эту квартиру и продаст намного дороже. Воспользовавшись предложением <ФИО>2, свидетель посетил его квартиру, <ФИО>2 провел его в рядом расположенную <адрес>, входную дверь которой открыл своим ключом. Квартира требовала ремонта.

    Еще спустя 2-3 месяца от Потерпевший №1 свидетель узнал, что <ФИО>2 ему инвестиции не возвращает, ссылаясь на то, что не может продать вышеуказанную квартиру, и саму квартиру ему в собственность не передает, о чем также была предварительная договоренность. При очередном посещении <ФИО>2, <ФИО>10 спросил у <ФИО>2 о его взаимоотношениях с Потерпевший №1, поинтересовавшись о причинах невозврата Потерпевший №1 его инвестиций. <ФИО>2 ответил, что он не может продать квартиру. Тогда <ФИО>10 ему напомнил о наличии имущества, которым он может погасить долги. В ответ на этом <ФИО>2 сообщил, что не намерен передавать в собственность Потерпевший №1 свое имущество.

    Впоследствии от Потерпевший №1 свидетель узнал, что <ФИО>2 предлагает ему в счет погашения 200 000 Евро, выкупить у него компанию – <данные изъяты> но Потерпевший №1 отказался, поскольку <данные изъяты> ничем не владеет, а участок земли и помещение под гостиницу принадлежат другой фирме.

    Через какое-то время Потерпевший №1 обратился в суд с иском к <ФИО>2 Параллельно с этим <ФИО>2 был исключен из списка ВИП-клиентов <данные изъяты> и закрыл все счета;

    - показаниями свидетеля Свидетель №3, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.205-207), которая показала, что со <ФИО>2 она познакомилась в 2017-2018 году, как с предпринимателем, которому требуются услуги дизайнера. На тот период времени <ФИО>2 являлся генеральным директором <данные изъяты> которая осуществляла ремонтно-отделочные работы помещения по адресу: <адрес>. <ФИО>2 принял ее на работу консультантом-дизайнером и по ее предложению нанял в качестве прораба <ФИО>33 Никаких договоров при этом они не заключали, работы свидетелем осуществлялись в неофициальном порядке. Оплату за работы <ФИО>34 осуществлял в наличной форме. После этого <ФИО>2 неоднократно по указанной схеме нанимал Свидетель №3 на работу. Аналогичным образом свидетелем осуществлялись комплектации и консультации по дизайну помещения по адресу: <адрес> в здании, принадлежащем <ФИО>2, в котором осуществлялся гостиничный бизнес. В какой-то момент <ФИО>2 сообщил свидетелю о возникших финансовых проблемах и отказах ему в выдаче кредитов, что затрудняло выплату заработной платы свидетелю. Тогда Свидетель №3, зная, что у <ФИО>33 есть знакомые, которые могут одолжить в долг денежные средства, обратилась к нему с предложением помочь <ФИО>2 В итоге, через некоторое время Свидетель №3 узнала, что <ФИО>33 с кем-то познакомил <ФИО>2, и ему дали в займ деньги. В последующем через какое-то время свидетелю стало известно, что <ФИО>2 не выполнил взятые на себя обязательства в рамках займа и не вернул заемные денежные средства;

    - показаниями свидетеля <ФИО>33,В., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.209-211), который показал, что он познакомился со <ФИО>2 около 7 лет назад, когда последний являлся генеральным директором <данные изъяты> которое осуществляло ремонтно-отделочные работы помещения по адресу: <адрес> На указанном объекте свидетель работал прорабом со своей строительной бригадой, при этом работы осуществлялись в неофициальном порядке, никакие договоры не заключались, в этой связи оплату за работы <ФИО>2 осуществлял в наличной форме. После этого <ФИО>2 неоднократно по указанной схеме нанимал <ФИО>16 на работу. Аналогичным образом свидетелем осуществлялись ремонтно-отделочные работы по адресу: <адрес> где в последующем <ФИО>2 открыл гостиницу. При выполнении работ по указанному адресу в январе 2017 года <ФИО>2 сказал свидетелю, что ему нужны деньги, при этом в выдаче кредитов ему отказывают. Тогда <ФИО>16 познакомил <ФИО>2 со своим знакомым - <ФИО>12 В ходе их общения <ФИО>2 озвучил, что ему необходим займ на сумму 200 000 долларов США, на что <ФИО>12 ответил, что такую сумму может организовать, но под определенный процент и в обязательном порядке договор займа должен быть удостоверен у нотариуса. Спустя несколько дней свидетель узнал, что между ними состоялась сделка, в этой связи ремонтные работы продолжились, <ФИО>2 оплатил работу бригады.

    Спустя примерно полгода в разговоре <ФИО>12 сообщил <ФИО>16, что <ФИО>2 отказывается возвращать денежные средства, выплатив лишь пару раз незначительные суммы в счет погашения займа;

    - показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.214-217), которая показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она является нотариусом Санкт-Петербурга, осуществляет свою трудовую деятельность по адресу: <адрес>, где также осуществляет свою деятельность нотариус <ФИО>17 По поводу удостоверения договора купли-продажи, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между <ФИО>2 и Свидетель №1, в соответствии с которым <ФИО>2 продал, а Свидетель №1 приобрел <адрес> за 212 800 долларов США (в рублевом эквиваленте 12 355 168 руб. по курсу ЦБ РФ на день заключения договора), пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ <ФИО>2 и Свидетель №1, явились к ней в нотариальную контору и изъявили желание заключить вышеуказанный договор купли-продажи с последующим его нотариальным удостоверением. Фраза, отраженная в договоре о том, что сумма покупки, то есть денежные средства в размере 212 800 долларов США, переданы при заключении договора, была высказана обеими сторонами. Факт передачи денег свидетель не помнит, но допускает, что стороны провели между собой расчет непосредственно перед заключением договора в комнате для расчетов, являющейся неотъемлемым помещением нотариальной конторы. При удостоверении договора свидетелем была удостоверена правомочность действий <ФИО>2 на продажу указанного объекта недвижимости, а именно визуально удостоверена подлинность, предъявленных <ФИО>2 правоустанавливающих документов, подтверждающих его право собственности на квартиру. Согласие супруги <ФИО>18 в тот день получено не было, так как <ФИО>2 предъявил брачный договор, в соответствии с которым его супруга не претендовала на его имущество, в этой связи свидетель не требовала согласие супруги <ФИО>2 на продажу квартиры. Однако через некоторое время Свидетель №2 стало известно, что к брачному договору имеется соглашение об изменении условий, в соответствии с которым супруга <ФИО>2 имеет право претендовать на совместно нажитое имущество. Данное соглашение <ФИО>2 изначально представлено не было. О наличии соглашения свидетель узнала через некоторое время от Свидетель №1 В последующем к Свидетель №2 явилась супруга <ФИО>2 – Свидетель №4 и дала соответствующе согласие, одобряя заключенную сделку купли-продажи квартиры. В соответствии с имеющимся у нее реестром на тот период времени <ФИО>2 и Свидетель №1 в рамках заключения вышеуказанного договора доверенность на осуществление регистрационных действий не выдавалась и свидетель их не удостоверяла;

    - показаниями свидетеля <ФИО>17, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.13 л.д.6-8), которая показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она является нотариусом Санкт-Петербурга, свою трудовую деятельность осуществляет по адресу: <адрес>, в одном помещении с нотариусом Свидетель №2 По поводу удостоверения доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени <ФИО>2 на имя Свидетель №1 на право представления интересов <ФИО>2 в УФРС по Санкт-Петербургу по вопросам связанным с регистрацией перехода права собственности и прекращения права собственности на <адрес> которая зарегистрирована ею в реестре за № на бланке №, пояснила, что само данное действие уже не помнит, в связи с большим промежутком времени, но исходя из сложившейся практики может сказать, что ДД.ММ.ГГГГ <ФИО>2 явился к ней в нотариальную контору и изъявил желание выдать доверенность. Убедившись в его дееспособности, а также установив его личность по предъявленному паспорту, она осуществила указанное нотариальное действие, удостоверив доверенность. Более никаких нотариальных действий с участием <ФИО>2 свидетелем не осуществлялись.

    Кроме того, виновность <ФИО>2 подтверждается также и другими материалами уголовного дела, а именно:

    - заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, которым последний просит привлечь <ФИО>2 к уголовной ответственности, поскольку он под вымышленным предлогом сделок с объектом недвижимости – <адрес> <адрес>, убедил Потерпевший №1 инвестировать в данные сделки личные средства в сумме 200 000 Евро. Завладев денежными средствами, взятые на себя обязательства не выполнил, полученные денежные средства не вернул, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием похитил у него денежные средств в указанном размере (т.1 л.д.41-48);

    - решением Петроградского районного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, которым удовлетворены исковые требования Потерпевший №1 к <ФИО>2 о взыскании в пользу Потерпевший №1 суммы долга в размере 171830,22 Евро. При этом данным решением установлен факт возврата <ФИО>2 денежных средств Потерпевший №1 на общую сумму 3 162 000 руб. (т.3 л.д.83-87);

    - выпиской из ЕГРЮЛ, содержащей сведения о юридическом лице <данные изъяты> по состоянию в СБИС на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой учредителями <данные изъяты> является, в частности, <ФИО>2 с долей Уставного капитала в размере 70% (т.3 л.д.69-74);

    - сведениями о переходе прав на объект недвижимости – <адрес>, из которой, в том числе следует, что собственником указанного объекта недвижимости с ДД.ММ.ГГГГ являлся <ФИО>2, далее ДД.ММ.ГГГГ право собственности на квартиру было зарегистрировано на Свидетель №1, а с ДД.ММ.ГГГГ на <ФИО>12 (т.12 л.д.178-180);

    - документами, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №2 был удостоверен Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым <ФИО>2 продал, а Свидетель №1 приобрел по цене в 212800 долларов США, указанную выше квартиру <адрес>. Денежные средства в указанном размере уплачены при подписании договора (т.12 л.д.219-233);

    - доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной нотариусом <ФИО>17, которой <ФИО>2 наделил правом Свидетель №1 действовать от его имени по вопросам, связанным с регистрацией перехода права собственности и прекращения права собственности по договору купли-продажи квартиры в <адрес>. Доверенность выдана сроком на 1 год до ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.3,5);

    - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 добровольно выдал следователю:

- справку от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую выписку по лицевому счету Потерпевший №1 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 20л;

    - расписку от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой <ФИО>2 получил от Потерпевший №1 200 000 Евро. На оборотной стороне расписки имеется рукописный текст: «Данные средства, а именно 200 000 (двести тысяч евро) берутся на покупку квартиры по адресу <адрес>, общей площадью 198кв.м. Оформлена будет на меня <ФИО>2 В случае непредвиденной ситуации, обязуюсь оформить данную квартиру по усмотрению Потерпевший №1» и подпись.

    В последующем документы, выданные Потерпевший №1 осмотрены следователем в установленном законом порядке, что зафиксировано в протоколе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением следователя признаны по делу вещественными доказательствами (т.11 л.д.187-210, 211-214,215-216);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: рукописные тексты от имени <ФИО>2, начинающиеся словами: «Расписка. ДД.ММ.ГГГГ Санкт-Петербург…» и заканчивающиеся словами: «… по тому курсу, который будет на момент погашения» на лицевой стороне Расписки от ДД.ММ.ГГГГ; начинающиеся словами: «Данный средства, а именно….» и заканчивающиеся словами: «… оформить данную квартиру по усмотрению Потерпевший №1 на оборотной стороне Расписки от ДД.ММ.ГГГГ, и подписи от имени <ФИО>2, выполнены самим <ФИО>2, образцы почерка которого представлены на исследование (т.10 л.д.185-189).

В ходе судебного были исследованы иные доказательства прямо не относимые к предмету доказывания, в связи с чем, неуказание судом в приговоре на какие-либо из исследованных документов свидетельствует об их не относимости к предмету доказывания.

Государственный обвинитель в прениях поддержал обвинение, предъявленное <ФИО>2, и просил квалифицировать его действия по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере. В обоснование своей позиции государственный обвинитель сослался на показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, а также письменные доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела и исследованные в ходе судебного разбирательства.

    Однако по результатам рассмотрения дела, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях подсудимого <ФИО>2 признаков состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку действия <ФИО>2 подлежат квалификации как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершённого в крупном размере, то есть по ч.6 ст.159 УК РФ, т.к. судом установлено, что <ФИО>2, являясь индивидуальным предпринимателем, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства Потерпевший №1, умышленно не исполнив принятые на себя обязательства по возврату денежных средств, переданных им Потерпевший №1 в качестве займа для совместного осуществления предпринимательской деятельности. При этом суд принимает во внимание, что переквалификация действий подсудимого с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.6 ст.159 УК РФ, не ухудшает его положение.

Решая вопрос о квалификации действий <ФИО>2 по ч.6 ст.159 УК РФ, суд учитывает разъяснения, данные п.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Изъятие имущества при этом происходит путем только преднамеренного неисполнения договорных обязательств, т.е. неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.

При этом, преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять как договорные обязательства, так и обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

    Обязательным признаком такого преступления является преднамеренное неисполнение договорного обязательства, которое означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

    Указанная квалификация полностью подтверждается исследованными судом доказательствами, в частности:

все вышеперечисленные доказательства судом проверены, и суд оценивает собранные и исследованные по делу доказательства, как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по настоящему уголовному делу, как допустимые, поскольку указанные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, и они соответствуют фактическим обстоятельствам дела, достоверные, поскольку, у суда не имеется оснований им не доверять, в том числе показаниям допрошенных в ходе судебного разбирательства потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей <ФИО>14, <ФИО>12, Свидетель №1, <ФИО>10, Свидетель №3, <ФИО>16, Свидетель №2, <ФИО>17 и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.ч.1 и 3 ст.281 УПК РФ, так как допрошенные по настоящему уголовному делу потерпевший и свидетели в исходе дела не заинтересованы, они не имеют оснований для оговора подсудимого <ФИО>2, не имеют к нему личной неприязни, показания указанных лиц носят последовательный, непротиворечивый, взаимодополняющий характер, подтверждаются совокупностью исследованных доказательств по делу: документами, в которых изложены и удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, в том числе протоколами следственных действий, экспертными заключениями, а в своей совокупности достаточными для разрешения настоящего уголовного дела и позволяющими точно определить картину совершенного преступления и действий <ФИО>2 его совершившего.

Объективность выводов проведенной по делу судебной экспертизы, у суда сомнений не вызывает, поскольку экспертом сделаны конкретные, категоричные и мотивированные выводы на основе проведенных исследований; заключения эксперта проведено с соблюдением требований, предусмотренных гл.27 УПК РФ.

    Процедура изъятия и осмотра вещественных доказательств, признанных таковыми и приобщенных к материалам дела произведены с соблюдением требований ст.164 УПК РФ.

Исходя из совокупности всех обстоятельств содеянного <ФИО>2 и совокупности добытых по делу доказательств, суд считает, что событие преступления и обстоятельства его совершения достоверно установлены, вина <ФИО>2 в ходе судебного следствия объективно подтверждена всеми добытыми и исследованными по делу доказательствами, которую суд считает установленной и доказанной.

Из показаний свидетелей <ФИО>12 и Свидетель №1 установлено, что в феврале 2017 года объект недвижимости – <адрес> <ФИО>2 продана Свидетель №1 на основании договора купли-продажи, удостоверенного нотариусом. Условия обратной продажи при этом не обсуждались, <ФИО>2 подобных намерений не озвучивал.

Свидетель <ФИО>10, являясь сотрудником <данные изъяты> показал суду, что познакомил подсудимого и потерпевшего, которые являлись ВИП-клиентами Банка, в последующем свидетелю стало известно, что Потерпевший №1 и <ФИО>2 решили в рамках их предпринимательской деятельности совместно реализовать проект по инвестированию в недвижимость с извлечением прибыли. <ФИО>10 было известно о наличии у <ФИО>2 нескольких объектов недвижимости, а также транспортных средств, т.е. материальное положение подсудимого и, соответственно, его платёжеспособность, сомнений не вызывали.

Свидетели Свидетель №3 и <ФИО>19 осуществляли трудовую деятельность у <ФИО>2, который выплачивал им заработную плату в наличной форме. В какой-то момент Свидетель №3 стало известно об отсутствии финансовой возможности произвести выплату заработной платы свидетелям. Тогда <ФИО>19 по просьбе Свидетель №3 познакомил <ФИО>2 с <ФИО>12, который согласился предоставить подсудимому денежные средства в качестве займа.

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства и оценив их в совокупности, судом однозначно установлено, что в действиях <ФИО>2 имеются признаки обмана и злоупотребления доверием потерпевшего, поскольку подсудимый под предлогом совместного ведения бизнеса, целенаправленно действовал на получение денежных средств от Потерпевший №1, сообщая последнему недостоверную информацию об объекте недвижимости, являвшегося предметом инвестирования денежных средств, полученных от Потерпевший №1 При этом, получив денежные средства в размере 200 000 Евро, подсудимый распорядился ими по своему усмотрению, перечислив Потерпевший №1 в счет возврата займа 3 162 000 руб., что подтверждается платежными поручениями, представленными стороной защиты при рассмотрении дела и решением Петроградского районного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным по делу №.

Таким образом, сумма долга <ФИО>2 перед Потерпевший №1 составила 10 343 520 руб.

Как следует из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении <ФИО>2 от Потерпевший №1 денежных средств, выполнена самим <ФИО>2 Данное обстоятельство не оспаривалось и самим <ФИО>2

    При этом, судом однозначно установлено, что невозврат <ФИО>2 заемных денежных возможен только в результате умышленных и осмысленных действий последнего, поскольку он имел возможность возвратить денежные средства Потерпевший №1 в полном объеме, однако, следуя своему преступному умыслу, он уклонился от исполнения взятых на себя обязательств в сфере предпринимательской деятельности, обратив полученное от Потерпевший №1 имущество в свою пользу.

Кроме того нашел свое подтверждение факт обмана и злоупотребление доверием потерпевшего <ФИО>2 К данному выводу суд приходит исходя из оценки следующих обстоятельств: при заключении у нотариуса договора купли-продажи квартиры, намерений выкупа жилого объекта у <ФИО>12, <ФИО>2 не озвучивал. В ходе последующих встреч <ФИО>2 с Свидетель №1 и <ФИО>12, на предложения подсудимого выкупить квартиру, свидетели ответили отказом. Таким образом, на момент написания расписки Потерпевший №1 подсудимый достоверно знал об отсутствии у него реальной возможности выкупить указанный выше объект недвижимости, являющийся предполагаемым объектом инвестирования <ФИО>2 и Потерпевший №1

Сторона защиты, в том числе признавший вину в совершении преступления, установленного данным приговором подсудимый <ФИО>2, также не оспаривает письменные доказательства, собранные по делу, полагая их достоверными.

Суд расценивает признательные показания <ФИО>2, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в ходе судебного следствия правдивыми, допустимыми и достоверными, кладет их в основу приговора, поскольку его показания соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в суде, полностью подтверждаются другими доказательствами по делу и согласуются с ними. Указанные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, при этом подсудимому разъяснялись права в соответствии с его процессуальным положением, в том числе, разъяснялось право, предусмотренное ст.51 Конституции РФ.

Оснований считать, что подсудимый <ФИО>2 себя оговаривает, не имеется и суд таковых не усматривает.

Размер причиненного ущерба как крупный отвечает требованиям, предъявляемым примечанием 2 к ст.159 УК РФ.

    Виновность подсудимого <ФИО>2 в совершении преступления, установленного данным приговором, подтверждена вышеприведенными доказательствами, объективными, по мнению суда, а также фактическим признанием вины подсудимым.

    Оснований не доверять установленной совокупности доказательств по делу, подтверждающей вину подсудимого, суд не усматривает.

Таким образом, суд признает вину <ФИО>2 в совершении преступления установленной и доказанной, и квалифицирует его действия по факту совершения данного преступления по ч.6 ст.159 УК РФ, поскольку <ФИО>2 выполнены действия, образующие объективную сторону данного преступления, т.к. он совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенного в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому <ФИО>2 определении его вида и размера суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства, влияющие на назначение ему наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление <ФИО>2, условия его жизни и его семьи.

<ФИО>2 совершил тяжкое преступление против собственности.

В соответствие с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, наличие на иждивении у <ФИО>2 <данные изъяты> суд признает обстоятельством, смягчающим его наказание.

В силу ч.2 ст.61 УК РФ, суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого учитывает совокупность таких обстоятельств как: признание им вины в совершении преступления, его раскаяние. <ФИО>2 не судим, работает, имеет стабильный и законный источник дохода, как по месту работы в настоящее время в <данные изъяты> так и по предыдущим местам работы в <данные изъяты> характеризуется исключительно положительно. Кроме того на иждивении у <ФИО>2 находится мать, являющаяся инвалидом II группы. Подсудимый и двое его малолетних детей страдают хроническими заболеваниями. <ФИО>2 имеет ряд благодарностей за реализацию социальных проектов и оказание помощи благотворительным организациям. Ущерб, причиненный потерпевшему по данному уголовному делу, возмещен в рамках реализации имущества подсудимого в рамках процедуры банкротства.

Обстоятельств, отягчающих наказания судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств, установленных судом, в их совокупности, принимая во внимание положительно характеризующие данные подсудимого, а также его материальное положение, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления <ФИО>2 и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает возможным достичь исправление подсудимого, назначив ему наказание в виде штрафа с учетом требований ст.46 УК РФ.

Оснований для применения к подсудимому <ФИО>2 положений ст.ст.53.1,62,64 УК РФ не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

<ФИО>2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:

УФК по Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), ИНН №, КПП №, БИК №, счет получателя: № в Северо-Западном ГУ Банка России УФК по Санкт-Петербургу, кор.счет №, код ОКТМО №, код дохода №, УИН №.

Меру пресечения <ФИО>2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении настоящего приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле, по вступлению приговора в законную силу:

- акт сверки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о включении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ; решение по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; определение по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; распечатку сайта судебных заседаний; расчет суммы основного долга, процентов за пользование займом и процентов за пользование чужими денежными средствами от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; акта сверки-расчетов между <ФИО>2 и Потерпевший №1; расчет (суммы основного долга, процентов за пользование займом и процентов за пользование чужими денежными средствами) <ФИО>2 перед Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство о приобщении дополнительных документов от ДД.ММ.ГГГГ; опись от ДД.ММ.ГГГГ; апелляционное определение по делу №; справки <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; договор № аренды индивидуального сейфа физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ; информация о структуре портфеля за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; заявление кредитора <ФИО>20 о включении в реестр кредиторов должника <ФИО>2; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; претензия от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальные условия кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ; расчет искового требования к <ФИО>2 по кредитному договору №- № от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по счету <ФИО>2 № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты <данные изъяты>; брачный договор от ДД.ММ.ГГГГ; предложение о заключении кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ; расчет задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет задолженности по оплате процентов за пользование ссудой по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет пени по процентам по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет пени по ссуде по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям по счету <ФИО>2 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; выписка по операциям по счету <ФИО>2 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заявления <ФИО>21 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с учета транспортных средств; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; договоры купли-продажи самоходной машины от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо о предоставлении информации исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; акты приема-передачи здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; протокол внеочередного Общего собрания <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; титульные листы Реестрового дела №; описи документов хранящихся в Реестровом деле №; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника <данные изъяты> опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор Аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН; уведомление об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН; титульный лист Дела правоустанавливающих документов № и Опись документов; заявление о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <ФИО>22 на имя <ФИО>23 от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о прекращении аренды частей здания от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; договор Аренды частей здания № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <данные изъяты>» на имя <ФИО>24 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; декларация об объекте недвижимого имущества; заключение кадастрового инженера; заявление о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ; декларация об объекте недвижимого имущества; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника <данные изъяты> заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника <данные изъяты> схема раздела земельного участка; заявления о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника <данные изъяты> доверенность <данные изъяты> на имя <ФИО>24 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство на право собственности на землю серии СПб №; договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о признании сделок должника недействительными исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; опись документов, принятых для оказания государственных услуг; уведомление о приостановлении государственной регистрации прав исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек платежа № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов, принятых для оказания государственных услуг; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт; опись документов, принятых для оказания государственных услуг; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о прекращении ограничения права от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек операция № от ДД.ММ.ГГГГ; пакет №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; пакет № - дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приостановлении регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; пакет № - дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. №у от ДД.ММ.ГГГГ; резолюцию; заявление вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приеме платежа; заявление о прекращении права вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов; дополнительное соглашение к Договору аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки помещений от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ и соглашение к нему; заявление вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; резолюции; заявление вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приеме платежа; заявление о регистрации аренды вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки помещений от ДД.ММ.ГГГГ; планы помещений; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; проект запроса с исправления; 2 заявления вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; 2 заявление о государственной регистрации аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; опись; дополнительное соглашение к Договору аренды № б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия плана помещения; заявление и уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; служебную записку исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с записями; заявление вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; 2 заявление о государственной регистрации аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; опись сдаваемых документов; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; договор №-Н купли-продажи объекта нежилого фонда от ДД.ММ.ГГГГ; решение по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; определение по делу 1584/95/27 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; копия плана помещения; свидетельства о постановке на учет бланки серии № № и серии № №; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта гражданина СССР на имя <ФИО>25; опись документов; копию плана помещения; договор купли-продажи здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; протокол внеочередного Общего собрания <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; протокол внеочередного Общего собрания <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <ФИО>2 на имя <ФИО>24 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <данные изъяты> на имя <ФИО>24 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ; договор Аренды № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; заявление о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ; договор Аренды № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; согласие на заключение договора аренды частей нежилого здания от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Договору Аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на заключение договора аренды частей нежилого здания от ДД.ММ.ГГГГ исх. № заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; договор Аренды № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; согласие на государственную регистрацию договора аренды частей нежилого здания исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка с расположенным на нем зданием от ДД.ММ.ГГГГ; вкт приема-передачи зданий и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; протокол внеочередного собрания участников общества от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; решение учредителей об учреждении <данные изъяты> (протокол № общего собрания учредителей) от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка с расположенным на нем зданием от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи зданий и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении дополнительного соглашения к брачному договору; протокол внеочередного собрания участников общества от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка с расположенным на нем зданием от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи зданий и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; заявление <ФИО>26 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о расторжении брака на бланке серии № №; заявление о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ; справку от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; заявление <ФИО>27 от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; заявление <ФИО>27 от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос исх №-исх от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос исх № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановлении государственной регистрации исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх № от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; 3 заявления <ФИО>27 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <ФИО>2 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <ФИО>28 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка и здания от ДД.ММ.ГГГГ; отчет конкурсного управляющего <данные изъяты> о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от ДД.ММ.ГГГГ; отчет конкурсного управляющего <данные изъяты> об использовании денежных средств должника от ДД.ММ.ГГГГ; решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ; решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления о признании должника банкротом и возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве); определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ о введении наблюдения; решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документации <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет конкурсного управляющего <данные изъяты> о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от ДД.ММ.ГГГГ; отчет конкурсного управляющего <данные изъяты> об использовании денежных средств должника от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство об истребовании документов исх. № ходатайство об истребовании документов исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и <адрес> по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ об отложении судебного разбирательства; ходатайство об истребовании документов исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ; возражение на ходатайство о признании сделки с <данные изъяты> недействительной исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о признании сделок должника недействительными исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ №; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; Ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Ответ на уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и Справка о задолженностях <данные изъяты>»; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и Сведения о банковских счетах налогоплательщика - <данные изъяты> - хранящиеся в уголовном деле, - оставить хранить при уголовном деле.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15-ти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы либо представления, осужденный <ФИО>2 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о своем участии в суде апелляционной инстанции осужденный должен указать в самой апелляционной жалобе, либо в возражениях на жалобу или представление, принесенных другими участниками процесса.

Судья –