Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-533/2023 от 14.09.2023

Дело № 1-533/23

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

02 октября 2023 года г.Уфа

Октябрьский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Ишмаевой Ф.М.,

при секретаре Фатхутдиновой Е.В.,

с участием государственного обвинителя Сабирова А.Р.,

подсудимого Аминова Е.Р.,

адвоката Алтыншиной Г.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Аминова Е.Р., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего средне- специальное образование, женатого, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ рождения, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Аминов Е.Р. совершил сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В один из дней мая 2022 года, но не позднее 07.05.2022, находясь в
г. Уфе к Аминову Е.Р. обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания для обслуживания ранее образованного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС», и осуществить сбыт указанному неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение Аминов Е.Р. ответил согласием. При этом, неустановленное лицо предоставило Аминову Е.Р. во временное пользование мобильный телефон с сим-картой абонентского номера - №, а также с доступом к электронной почте <данные изъяты>, которые ему необходимо указать в заявлении в банке при открытии расчетных счетов, для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО с целью осуществления от имени Аминова Е.Р. переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОГРЕСС».

07.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час Аминов Е.Р., реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику АО «Тинькофф» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации Аминова Е.Р., в целях идентификации себя, как директора ООО «ПРОГРЕСС», а также представил сведения об абонентском номере телефона - №, электронной адрес <данные изъяты>, для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО.

07.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудник АО «Тинькофф», неосведомленный о преступных намерениях Аминова Е.Р., рассмотрев представленные им документы, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления на оказание услуг по регистрации юридического лица и о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от 07.05.2022, в соответствии с которым Аминов Е.Р. просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС», при этом Аминов Е.Р. надлежащим образом ознакомлен с содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Аминов Е.Р. 07.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Тинькофф», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление на оказание услуг по регистрации юридического лица и о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от 07.05.2022. После чего, Аминов Е.Р. в вышеуказанное время, продолжая свои преступные действия, находясь около здания по адресу: г. Уфа, Менделеева, д. 217А, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Тинькофф», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, неправомерно сбыл полученные ранее от сотрудника ПАО «Тинькофф», документы по открытию расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО «Тинькофф», направленные банком на абонентский номер №, электронную почту <данные изъяты>, и полученные на имя ООО «ПРОГРЕСС», неустановленному лицу.

В последующем, 16.05.2022 по результатам рассмотрения заявления Аминова Е.Р. на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Тинькофф» от 07.05.2022, а также учредительных документов ООО «ПРОГРЕСС», сотрудниками ПАО «Тинькофф», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС» и о подключении ООО «ПРОГРЕСС» к системе ДБО – ПАО «Тинькофф» и направлении Аминову Е.Р., как директору ООО «ПРОГРЕСС», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Тинькофф» в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер № и электронную почту <данные изъяты>, ранее указанные Аминовым Е.Р. в заявлении на оказание услуг по регистрации юридического лица и о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему в ПАО «Тинькофф» от 07.05.2022.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств 17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации Аминова Е.Р., в целях идентификации себя, как директора ООО «ПРОГРЕСС», а также представил сведения об абонентском номере телефона - №, электронной почты <данные изъяты>, для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО.

17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудник ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», неосведомленный о преступных намерениях Аминова Е.Р., рассмотрев представленные им документы, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 17.05.2022, в соответствии с которым Аминов Е.Р. просит открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС», при этом Аминов Е.Р. надлежащим образом ознакомлен с содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Аминов Е.Р. 17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 17.05.2022.

В последующем, 17.05.2022 по результатам рассмотрения заявления
Аминова Е.Р. о предоставлении услуг Банка в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 17.05.2022, а также учредительных документов ООО «ПРОГРЕСС», сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» принято решение об открытии расчетных счетов за №, № для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС» и о подключении ООО «ПРОГРЕСС» к системе ДБО – ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и направлении Аминову Е.Р., как директору ООО «ПРОГРЕСС», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер № и электронную почту <данные изъяты>, ранее указанные Аминовым Е.Р. в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 17.05.2022

17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., продолжая свои преступные действия, находясь около здания по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Менделеева, д. 217А, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, неправомерно сбыл полученные ранее от сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», документы по открытию расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», направленные банком на абонентский номер №, электронную почту <данные изъяты>, и полученные на имя ООО «ПРОГРЕСС», неустановленному лицу.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств не позднее 17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику АО КБ «Модульбанк» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации Аминова Е.Р., в целях идентификации себя, как директора ООО «ПРОГРЕСС», а также представил сведения об абонентском номере телефона - №, электронной почты <данные изъяты>, для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО.

Не позднее 17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудник АО КБ «Модульбанк», неосведомленный о преступных намерениях
Аминова Е.Р., рассмотрев представленные им документы, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в соответствии с которым Аминов Е.Р. просит открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС», при этом Аминов Е.Р. надлежащим образом ознакомлен с содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Аминов Е.Р. не позднее 17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО КБ «Модульбанк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания.

В последующем, 17.05.2022 по результатам рассмотрения заявления
Аминова Е.Р. о предоставлении услуг Банка в АО КБ «Модульбанк», о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а также учредительных документов, сотрудниками АО КБ «Модульбанк» принято решение об открытии расчетных счетов за № для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС» и о подключении ООО «ПРОГРЕСС» к системе ДБО – АО КБ «Модульбанк» и направлении Аминову Е.Р., как директору ООО «ПРОГРЕСС», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Модульбанк» в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер № и электронную почту <данные изъяты>, ранее указанные Аминовым Е.Р. в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 17.05.2022

Не позднее 17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час.
Аминов Е.Р., продолжая свои преступные действия, находясь около здания по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Менделеева, д. 217А, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО КБ «Модульбанк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, неправомерно, сбыл полученные ранее от сотрудника АО КБ «Модульбанк», документы по открытию расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а также персональные логин и пароль от системы ДБО АО КБ «Модульбанк», направленные банком на абонентский номер №, электронную почту <данные изъяты>, и полученные на имя ООО «ПРОГРЕСС», неустановленному лицу.

17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., действуя в продолжении своего преступного умысла, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику операционного офиса «Черниковский» в г. Уфе Филиала № 6318 ПАО «Банк ВТБ» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации Аминова Е.Р., в целях идентификации себя, как директора ООО «ПРОГРЕСС», а также представил сведения об абонентском номере телефона - №, электронной почты <данные изъяты>, для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО.

17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудник операционного офиса «Черниковский» г. Уфа ПАО «Банк ВТБ», неосведомленный о преступных намерениях Аминова Е.Р., рассмотрев представленные им документы, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления о предоставлении услуг Банка от 17.05.2022, в соответствии с которым Аминов Е.Р. просит открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС», при этом Аминов Е.Р. надлежащим образом ознакомлен с содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Аминов Е.Р. 17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Банк ВТБ», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление о предоставлении услуг Банка ПАО «Банк ВТБ» от 17.05.2022.

17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., продолжая свои преступные действия, находясь около здания по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Менделеева, д. 217А, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Банк ВТБ», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, неправомерно сбыл полученные ранее от сотрудника операционного офиса «Черниковский» г. Уфа ПАО «Банк ВТБ», документы по открытию расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО «Банк ВТБ», направленные банком на абонентский номер №, электронную почту <данные изъяты>, и полученные на имя ООО «ПРОГРЕСС», неустановленному лицу.

В последующем, 18.05.2022 по результатам рассмотрения заявления
Аминова Е.Р. о предоставлении услуг Банка в ПАО «Банк ВТБ» от 17.05.2022, а также учредительных документов ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, сотрудниками операционного офиса «Черниковский» г. Уфа ПАО «Банк ВТБ» принято решение об открытии расчетных счетов за №, № для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС».

18.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудниками операционного офиса «Черниковский» г. Уфа ПАО «Банк ВТБ», неосведомленными о преступных намерениях Аминова Е.Р., на основании заявления последнего о предоставлении услуг Банка в ПАО «Банк ВТБ» от 17.05.2022 принято решение о подключении ООО «ПРОГРЕСС» к системе ДБО – ПАО «Банк ВТБ» и направлении Аминову Е.Р., как директору ООО «ПРОГРЕСС», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Банк ВТБ» в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер № и электронную почту <данные изъяты> ранее указанные Аминовым Е.Р. в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк ВТБ» от 17.05.2022.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику АО «Райфайзенбанк» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации Аминова Е.Р., в целях идентификации себя, как директора ООО «ПРОГРЕСС», а также представил сведения об абонентском номере телефона - №, электронной почте - <данные изъяты>, для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО.

17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудник Башкирского регионального филиала АО «Райфайзенбанк», неосведомленный о преступных намерениях Аминова Е.Р., рассмотрев представленные им документы, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 17.05.2022, в соответствии с которым Аминов Е.Р. просит открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС», при этом Аминов Е.Р. надлежащим образом ознакомлен с содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Аминов Е.Р. 17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Райфайзенбанк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 17.05.2022. После чего Аминов Е.Р. в вышеуказанное время, находясь около здания по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Менделеева, д. 217А, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Райфайзенбанк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, неправомерно, сбыл полученные ранее от сотрудника Башкирского регионального филиала АО «Райфайзенбанк», документы по открытию расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а также персональные логин и пароль от системы ДБО АО «Райфайзенбанк», направленные банком на абонентский номер №, электронную почту <данные изъяты>, и полученные на имя ООО «ПРОГРЕСС», неустановленному лицу.

В последующем – 19.05.2022 по результатам рассмотрения заявления
Аминова Е.Р. на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 17.05.2022, а также учредительных документов ООО «ПРОГРЕСС», сотрудниками АО «Райфайзенбанк», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС» и о подключении ООО «ПРОГРЕСС» к системе ДБО –АО «Райфайзенбанк» и направлении Аминову Е.Р., как директору ООО «ПРОГРЕСС», логина и пароля для доступа к системе ДБО АО «Райфайзенбанк» в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер № и электронную почту <данные изъяты>, ранее указанные Аминовым Е.Р. в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 17.05.2022

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Аминов Е.Р., 19.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику АО КБ «ЛОКО-Банк» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации Аминова Е.Р., в целях идентификации себя, как директора ООО «ПРОГРЕСС», а также представил сведения об абонентском номере телефона - №, электронной почты <данные изъяты>, для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО.

19.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудник АО КБ «ЛОКО-Банк», неосведомленный о преступных намерениях Аминова Е.Р., рассмотрев представленные им документы, и, удостоверившись в личности Аминова Е.Р., предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления об открытии и обслуживании банковского счета от 19.05.2022, в соответствии с которым Аминов Е.Р. просит открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС», при этом Аминов Е.Р. надлежащим образом ознакомлен с содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Аминов Е.Р. 19.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО КБ «ЛОКО-Банк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление о предоставлении услуг Банка АО КБ «ЛОКО-Банк» от 19.05.2022.

В этот же день – 19.05.2022 по результатам рассмотрения заявления
Аминова Е.Р. о предоставлении услуг Банка в АО КБ «ЛОКО-Банк», об открытии и обслуживания банковского счета от 19.05.2022, а также учредительных документов ООО «ПРОГРЕСС», сотрудниками АО КБ «ЛОКО-Банк», принято решение об открытии расчетного счета за № и о подключении ООО «ПРОГРЕСС» к системе ДБО – АО КБ «ЛОКО-Банк» и направлении Аминову Е.Р., как директору ООО «ПРОГРЕСС», логина и пароля для доступа к системе ДБО АО КБ «ЛОКО-Банк» в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер № и электронную почту <данные изъяты>, ранее указанные Аминовым Е.Р. в заявлении об открытии и обслуживании банковского счета в АО КБ «ЛОКО-Банк» от 19.05.2022. После чего в вышеуказанное время, Аминов Е.Р., продолжая свои преступные действия, находясь около здания по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Менделеева, д. 217А, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО КБ «ЛОКО-Банк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, неправомерно, сбыл полученные ранее от сотрудника АО КБ «ЛОКО-Банк», документы по открытию расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а также персональные логин и пароль от системы ДБО АО КБ «ЛОКО-Банк», направленные банком на абонентский номер №, электронную почту <данные изъяты>, и полученные на имя ООО «ПРОГРЕСС», неустановленному лицу.

17.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику Башкирского отделения № 8598 ПАО «Сбербанк России» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации Аминова Е.Р., в целях идентификации себя, как директора ООО «ПРОГРЕСС», а также представил сведения об абонентском номере телефона - №, электронной почты №, для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО.

19.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудник Башкирского отделения № 8598 ПАО «Сбербанк России» неосведомленный о преступных намерениях Аминова Е.Р., рассмотрев представленные им документы, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления об открытии и обслуживании банковского счета от 19.05.2022, в соответствии с которым Аминов Е.Р. просит открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС», при этом Аминов Е.Р. надлежащим образом ознакомлен с содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Аминов Е.Р. 19.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Сбербанк России», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление о предоставлении услуг ПАО «Сбербанк России» от 19.05.2022.

В этот же день – 19.05.2022 по результатам рассмотрения заявления
Аминова Е.Р. о предоставлении услуг Банка в ПАО «Сбербанк России» от 19.05.2022, а также учредительных документов ООО «ПРОГРЕСС», сотрудниками Башкирского отделения № 8598 ПАО «Сбербанк России», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС» и о подключении ООО «ПРОГРЕСС» к системе ДБО – ПАО «Сбербанк России» и направлении Аминову Е.Р., как директору ООО «ПРОГРЕСС», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк России» в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер № и электронную почту <данные изъяты>, ранее указанные Аминовым Е.Р. в заявлении об открытии и обслуживании банковского счета в ПАО «Сбербанк России» от 19.05.2022.

19.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час.
Аминов Е.Р., продолжая свои преступные действия, находясь около здания по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Менделеева, д. 217А, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Сбербанк России», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, неправомерно, сбыл полученные ранее от сотрудника ПАО «Сбербанк России», документы по открытию расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО «Сбербанк России», направленные банком на абонентский номер №, электронную почту <данные изъяты>, и полученные на имя ООО «ПРОГРЕСС», неустановленному лицу.

23.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час.
Аминов Е.Р., продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации Аминова Е.Р., в целях идентификации себя, как директора ООО «ПРОГРЕСС», а также представил сведения об абонентском номере телефона - №, электронной почте - <данные изъяты>, для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО.

23.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудник ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» неосведомленный о преступных намерениях Аминова Е.Р., рассмотрев представленные им документы, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления об акцепте оферты от 23.05.2022, в соответствии с которым Аминов Е.Р. просит открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС», при этом Аминов Е.Р. надлежащим образом ознакомлен с содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Аминов Е.Р. 23.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление об акцепте оферты ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от 23.05.2022.

В этот же день – 23.05.2022 по результатам рассмотрения заявления
Аминова Е.Р. о предоставлении услуг Банка в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от 23.05.2022, а также учредительных документов ООО «ПРОГРЕСС», сотрудниками Башкирского отделения № 8598 ПАО «Сбербанк России», принято решение об открытии расчетных счетов за
№, № для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС» и о подключении ООО «ПРОГРЕСС» к системе ДБО – ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и направлении Аминову Е.Р., как директору ООО «ПРОГРЕСС», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер № и электронную почту <данные изъяты>, ранее указанные Аминовым Е.Р. в заявлении об акцепте оферты в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от 23.05.2022.

23.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., продолжая свои преступные действия, находясь около здания по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Менделеева, д. 217А, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, неправомерно, сбыл полученные ранее от сотрудника ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», документы по открытию расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», направленные банком на абонентский номер №, электронную почту <данные изъяты>, и полученные на имя ООО «ПРОГРЕСС», неустановленному лицу.

В продолжение своего преступного умысла Аминов Е.Р. 19.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику АО «Альфа-Банк» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации Аминова Е.Р. в целях идентификации себя, как директора ООО «ПРОГРЕСС», а также представил сведения об абонентском номере телефона - +№ электронной почте - <данные изъяты>, для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО.

19.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудник АО «Альфа-Банк» неосведомленный о преступных намерениях Аминова Е.Р., рассмотрев представленные им документы, предоставил последнему заполненный бланк проекта подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» от 19.05.2022, в соответствии с которым Аминов Е.Р. уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», при этом Аминов Е.Р. надлежащим образом ознакомлен с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис».

Далее, продолжая свои преступные действия, Аминов Е.Р. 19.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Альфа-Банк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для направления подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг для его подписания простой электронной подписью, а также выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 19.05.2022, а также получил банковскую карту АО «Альфа-Банк».

После чего, по результатам рассмотрения подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 19.05.2022, а также учредительных документов ООО «ПРОГРЕСС», сотрудниками АО «Альфа-Банк», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС», а также
Аминову Е.Р. как директору ООО «ПРОГРЕСС» направлено подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг для его подписания простой электронной подписью, подписанное в последующим неустановленным лицом 23.05.2022, а также логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк» в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер №, ранее указанные Аминовым Е.Р. в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 19.05.2022.

19.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., продолжая свои преступные действия, находясь около здания по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Менделеева, д. 217А, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Альфа-Банк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, неправомерно, сбыл полученные ранее от сотрудника АО «Альфа-Банк», документы по открытию расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а также персональные логин и пароль от системы ДБО АО «Альфа-Банк», направленные банком на абонентский номер №, электронную почту <данные изъяты>, и полученные на имя ООО «ПРОГРЕСС», неустановленному лицу.

Далее, 25.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику ООО «Бланк Банк» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации Аминова Е.Р., в целях идентификации себя, как директора ООО «ПРОГРЕСС», а также представил сведения об абонентском номере телефона - №, электронной почте - <данные изъяты>, для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО.

01.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудник ООО «Бланк Банк», неосведомленный о преступных намерениях Аминова Е.Р., рассмотрев представленные им документы, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ООО «Бланк банк» от 25.05.2022, в соответствии с которым Аминов Е.Р. просит открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС», при этом Аминов Е.Р. надлежащим образом ознакомлен с содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Аминов Е.Р. 25.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ООО «Бланк банк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявления на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ООО «Бланк банк» от 25.05.2022.

В последующем – 25.05.2022 по результатам рассмотрения заявления на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ООО «Бланк банк» от 25.05.2022, а также учредительных документов ООО «ПРОГРЕСС», сотрудниками ООО «Бланк банк», принято решение об открытии расчетного счета за №, для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС» и о подключении ООО «ПРОГРЕСС» к системе ДБО – ООО «Бланк банк» и направлении Аминову Е.Р., как директору ООО «ПРОГРЕСС», логина и пароля для доступа к системе ДБО ООО «Бланк банк» на комплексное банковское обслуживание в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер №, ранее указанный Аминовым Е.Р. в заявления на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ООО «Бланк банк» от 25.05.2022

25.05.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., продолжая свои преступные действия, находясь около здания по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Менделеева, д. 217А, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ООО «Бланк банк» осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, неправомерно, сбыл полученные ранее от сотрудника ООО «Бланк банк», документы по открытию расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ООО «Бланк банк», направленные банком на абонентский номер №, электронную почту <данные изъяты>, и полученные на имя ООО «ПРОГРЕСС», неустановленному лицу.

10.06.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику дополнительного офиса «Уфимский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации Аминова Е.Р., в целях идентификации себя, как директора ООО «ПРОГРЕСС», а также представил сведения об абонентском номере телефона - №, электронной почте - <данные изъяты>, для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО.

10.06.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудник дополнительного офиса «Уфимский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, неосведомленный о преступных намерениях Аминова Е.Р., рассмотрев представленные им документы, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «АК БАРС» БАНК от 10.06.2022, в соответствии с которым Аминов Е.Р. просит открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС», при этом Аминов Е.Р. надлежащим образом ознакомлен с содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Аминов Е.Р. 10.06.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «АК БАРС» БАНК, осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов ПАО «АК БАРС» БАНК от 10.06.2022.

В тот же день - 10.06.2022 по результатам рассмотрения заявления
Аминова Е.Р. на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «АК БАРС» БАНК от 10.06.2022, а также учредительных документов ООО «ПРОГРЕСС», сотрудниками дополнительного офиса «Уфимский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, принято решение об открытии расчетного счета за № 40702810900170002187 для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС» и о подключении ООО «ПРОГРЕСС» к системе ДБО – ПАО «АК БАРС» БАНК и направлении Аминову Е.Р., как директору ООО «ПРОГРЕСС», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «АК БАРС» БАНК в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер № и электронную почту <данные изъяты>, ранее указанные Аминовым Е.Р. в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «АК БАРС» БАНК от 10.06.2022.

10.06.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., продолжая свои преступные действия, находясь около здания по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Менделеева, д. 217А, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «АК БАРС» БАНК, осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, неправомерно, сбыл полученные ранее от сотрудника дополнительного офиса «Уфимский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, документы по открытию расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО «АК БАРС» БАНК, направленные банком на абонентский номер №, электронную почту <данные изъяты>, и полученные на имя ООО «ПРОГРЕСС», неустановленному лицу.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 01.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем
ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику АО Банк «Северный морской путь», «ИнвестКапиталБанк» в г. Уфе документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации Аминова Е.Р., в целях идентификации себя, как директора ООО «ПРОГРЕСС», а также представил сведения об абонентском номере телефона - №, электронной почте - <данные изъяты> для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО.

01.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудник АО Банк «Северный морской путь», «ИнвестКапиталБанк» в г. Уфе, неосведомленный о преступных намерениях Аминова Е.Р., рассмотрев представленные им документы, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления на оказание услуг от 01.07.2022, в соответствии с которым Аминов Е.Р. просит открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС», при этом Аминов Е.Р. надлежащим образом ознакомлен с содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Аминов Е.Р. 01.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО Банк «Северный морской путь», «ИнвестКапиталБанк» в г. Уфе, осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление на оказание услуг от 01.07.2022.

В этот же день – 01.07.2022 по результатам рассмотрения заявление Аминова Е.Р. на оказание услуг от 01.07.2022, а также учредительных документов ООО «ПРОГРЕСС», сотрудниками АО Банк «Северный морской путь», «ИнвестКапиталБанк» в г. Уфе, принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС» и о подключении ООО «ПРОГРЕСС» к системе ДБО АО Банк «Северный морской путь», «ИнвестКапиталБанк» в г. Уфе и направлении Аминову Е.Р., как директору ООО «ПРОГРЕСС», логина и пароля для доступа к системе ДБО АО Банк «Северный морской путь», «ИнвестКапиталБанк» в г. Уфе в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер № и электронную почту <данные изъяты>, ранее указанные Аминовым Е.Р. в заявлении на оказание услуг от 01.07.2022.

01.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., продолжая свои преступные действия, находясь около здания по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Менделеева, д. 217А, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО Банк «Северный морской путь», «ИнвестКапиталБанк» в г. Уфе, осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, неправомерно, сбыл полученные ранее от сотрудника АО Банк «Северный морской путь», «ИнвестКапиталБанк» в г. Уфе, документы по открытию расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а также персональные логин и пароль от системы ДБО АО Банк «Северный морской путь», «ИнвестКапиталБанк» в г. Уфе, направленные банком на абонентский номер №, электронную почту <данные изъяты>, и полученные на имя ООО «ПРОГРЕСС», неустановленному лицу.

Далее, 01.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику АО «Газпромбанк» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации Аминова Е.Р., в целях идентификации себя, как директора ООО «ПРОГРЕСС», а также представил сведения об абонентском номере телефона - №, электронной почте - <данные изъяты>, для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО.

01.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудник ПАО «Газпромбанк», неосведомленный о преступных намерениях Аминова Е.Р., рассмотрев представленные им документы, и, удостоверившись в личности Аминова Е.Р., предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления на комплексное банковское обслуживание от 01.07.2022, в соответствии с которым Аминов Е.Р. просит открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС», при этом Аминов Е.Р. надлежащим образом ознакомлен с содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Аминов Е.Р. 01.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Газпромбанк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление на комплексное банковское обслуживание ПАО «Газпромбанк» от 01.07.2022.

В последующем – 05.07.2022 по результатам рассмотрения заявления Аминова Е.Р. на комплексное банковское обслуживание в ПАО «Газпромбанк» от 01.07.2022, а также учредительных документов ООО «ПРОГРЕСС», сотрудниками ПАО «Газпромбанк», принято решение об открытии расчетного счета за №, для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС» и о подключении ООО «ПРОГРЕСС» к системе ДБО – ПАО «Газпромбанк» и направлении Аминову Е.Р., как директору ООО «ПРОГРЕСС», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «на комплексное банковское обслуживание» в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер №, ранее указанный Аминовым Е.Р. в заявлении на комплексное банковское обслуживание в ПАО «Газпромбанк» от 01.07.2022.

Кроме того, 12.08.2022 сотрудниками ПАО «Газпромбанк», неосведомленными о преступных намерениях Аминова Е.Р., переданы логин и пароль для входа в Систему «Клиент-Банк.WEB», а также лицензию программного обеспечения СКЗИ «Крипто-ПРО CSP» версии 4,0 №-KWNZD-M18DP, а также обеспечено хранение ключей электронных подписей Системы «Клиент-Банк.WEB», о чем составлен акт готовности клиента к работе в системе «Клиент-Банк.WEB», который 12.08.2022 подписан Аминовым Е.Р.

12.08.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., продолжая свои преступные действия, находясь около здания по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Менделеева, д. 217А, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Газпромбанк» осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, неправомерно, сбыл полученные ранее от сотрудника ПАО «Газпромбанк», документы по открытию расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а также персональные логин и пароль для входа в Систему «Клиент-Банк.WEB», а также лицензию программного обеспечения СКЗИ «Крипто-ПРО CSP» версии 4,0 № №-KWNZD-M18DP, полученные на имя ООО «ПРОГРЕСС», неустановленному лицу.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 04.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику АО Банк «Северный морской путь» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации Аминова Е.Р., в целях идентификации себя, как директора ООО «ПРОГРЕСС», а также представил сведения об абонентском номере телефона - №, электронной почте - <данные изъяты>, для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО.

04.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудник АО Банк «Северный морской путь» неосведомленный о преступных намерениях Аминова Е.Р., рассмотрев представленные им документы, и, удостоверившись в личности Аминова Е.Р., предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления на открытие карточного счета корпоративной карты от 04.07.2023, в соответствии с которым Аминов Е.Р. просит открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС», при этом Аминов Е.Р. надлежащим образом ознакомлен с содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Аминов Е.Р. 04.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО Банк «Северный морской путь», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление на открытие карточного счета корпоративной карты от 04.07.2023.

04.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., продолжая свои преступные действия, находясь около здания по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Менделеева, д. 217А, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО Банк «Северный морской путь», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, неправомерно, сбыл полученные ранее от сотрудника АО Банк «Северный морской путь», документы по открытию расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а также персональные логин и пароль от системы ДБО АО Банк «Северный морской путь», направленные банком на абонентский номер №, электронную почту <данные изъяты>, и полученные на имя ООО «ПРОГРЕСС», неустановленному лицу.

В последующем, 05.07.2022 по результатам рассмотрения заявления
Аминова Е.Р. на открытие карточного счета корпоративной карты от 04.07.2023, а также учредительных документов ООО «ПРОГРЕСС», сотрудниками АО Банк «Северный морской путь», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС» и о подключении ООО «ПРОГРЕСС» к системе ДБО АО Банк «Северный морской путь» и направлении Аминову Е.Р., как директору ООО «ПРОГРЕСС», логина и пароля для доступа к системе ДБО АО Банк «Северный морской путь» в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер № и электронную почту <данные изъяты>, ранее указанные Аминовым Е.Р. в заявлении на оказание услуг от 01.07.2022.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 01.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику Башкирского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а именно: типовой устав, решение о создании юридического лица – ООО «ПРОГРЕСС» от 28.04.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации Аминова Е.Р., в целях идентификации себя, как директора ООО «ПРОГРЕСС», а также представил сведения об абонентском номере телефона - №, электронной почте - <данные изъяты>, для последующего получения на указанный абонентский номер и электронную почту посредством СМС-сообщения логина и пароля для доступа к системе ДБО.

01.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. сотрудник Башкирского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк», неосведомленный о преступных намерениях Аминова Е.Р., рассмотрев представленные им документы, и, удостоверившись в личности Аминова Е.Р., предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 01.07.2022, в соответствии с которым Аминов Е.Р. просит открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС», при этом Аминов Е.Р. надлежащим образом ознакомлен с содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Аминов Е.Р. 01.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час., являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОГРЕСС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 01.07.2022.

01.07.2022 в период времени с 10.00 час. до 18.00 час. Аминов Е.Р., продолжая свои преступные действия, находясь около здания по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Менделеева, д. 217А, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, неправомерно, сбыл полученные ранее от сотрудника Башкирского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк», документы по открытию расчетного счета ООО «ПРОГРЕСС», а также персональные логин и пароль от системы ДБО АО «Российский Сельскохозяйственный банк», направленные банком на абонентский номер №, электронную почту <данные изъяты>, и полученные на имя ООО «ПРОГРЕСС», неустановленному лицу.

В последующем – 12.07.2022 по результатам рассмотрения заявления
Аминова Е.Р. на комплексное оказание банковских услуг и о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 01.07.2022, а также учредительных документов ООО «ПРОГРЕСС», сотрудниками Башкирского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «ПРОГРЕСС» и о подключении ООО «ПРОГРЕСС» к системе ДБО– Башкирского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и направлении Аминову Е.Р., как директору ООО «ПРОГРЕСС», логина и пароля для доступа к системе ДБО Башкирского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в электронном виде посредством СМС-сообщения на абонентский номер № и электронную почту <данные изъяты>, ранее указанные Аминовым Е.Р. в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в Башкирского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 01.07.2022.

Подсудимый Аминов Е.Р. в судебном заседании свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью и показал, что в мае 2022 года его знакомый по имени ФИО26 предложил ему подзаработать денежные средства от 30 000 рублей, за открытие на его имя организации. Он (Аминов) должен был зарегистрировать на себя организацию, а фактическую деятельность при этом он осуществлять не будет. Он согласился. После того как ООО «Прогресс» было зарегистрировано, ФИО26 сказал, что нужно открыть расчетные счета в банках. Его в цели этих действий никто не посвящал, он понимал, что он сам лично никаких банковских операций осуществлять не будет, как и заниматься руководством организацией. При этом ФИО26 передал ему телефон с сим-картой, для того, чтобы он указывал номер телефона в своем заявлении на открытие счета, так как на этот номер в последующем должны были приходить логины и пароли для доступа к личному кабинету банка. Также Сергей передал ему адрес электронной почты, который также было необходимо указывать в заявлении. В последующем, он открыл расчетные счета как директор ООО «Прогресс» в следующих банках- АО Тинькофф Банк», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Райфазенбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», ООО «Бланк Банк», ПАО «АК БАРС банк», АО Банк «Севреный Морской Путь», ИнвесткапиталБанк»,ПАО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк». Во всех банках при подаче заявления он указывал номер телефона и электронную почту, которые ему передал ФИО26. После получения документов из банков он передал их ФИО26 при личной встрече.

Суд, исследовав представленные материалы уголовного дела, выслушав участников судебного процесса, приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого в совершении вышеуказанного преступления совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО31. следует, что она состоит в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк « Открытие». Процедура открытия расчетного счета заключается в следующем: директор юридического лица приходит в отделение банка, предоставляет свой паспорт и при необходимости пакет учредительных документов. После проверки личности выносится решение об открытии счета. Согласно имеющимся сведениям, ООО «ПРОГРЕСС» ИНН 0274972343 открыто 3 счета: 17.05.2022 при личном обращении директора ООО «ПРОГРЕСС» Аминова Е.Р. в дополнительный офис ПАО ФК «Открытие» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, д. 88 открыто 2 счета: расчетный и карточный. Согласно заявлению на открытие двух счетов Аминовым Е.Р. было указано необходимости подключения системы дистанционного банковского обслуживания. Управление системой в таком случае осуществляется через одноразовый пароль, направляемый банком СМС-сообщением на абонентский номер, указанный в заявлении на открытии счета. Также 08.06.2022 г. ООО «ПРОГРЕСС», дистанционно без обращения лично в банк был открыт еще один карточный счет.(т. 3 л.д. 10-11)

Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО32 следует, что она работает в ПАО «ВТБ», операционный офис «Черниковский» по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 4 в должности эксперта. Согласно имеющимся сведениям ООО «ПРОГРЕСС» ИНН 0274972343 открыто 2 счета: расчетный и карточный счет, привязанный расчетному. Открытие указанных счетов производилось 18.05.2022 при личном обращении в офис ПАО «ВТБ» по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 44 директора ООО «ПРОГРЕСС» Аминова Е.Р. Согласно заявлению на открытие двух счетов Аминовым Е.Р. было указано на подключение системы дистанционного банковского обслуживания, управление системой в таком случае осуществляется дистанционно, вход в систему управления осуществляется через одноразовый пароль, направляемый банком СМС сообщением на абонентский номер указанный в заявлении на открытии счета. (т. 3 л.д. 12-13)

Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО33 следует, что она работает в АО «Райффайзенбанк» в должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц. Аминова Е.Р., она лично не знает. Согласно документам карточки с образцами подписей, клиент Аминов Е.Р., открывал расчетный счет на ООО «ПРОГРЕСС» в АО «Райффайзенбанк». Встреча по открытию расчетного счета с Аминовым Е.Р. состоялась 19.05.2022, документы на открытие счета принимала лично она. Аминов Е.Р. посредством личного обращения подал документы на открытие расчетного счета в отделении АО «Райффайзенбанк» 19.05.2022. Сам расчетный счет был открыт АО «Райффайзенбанк» 19.05.2022. Согласно процедуре открытия расчетного случая юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания, на электронную почту клиента указанную в заявлении на открытие счета отправляется персональный логин и пароль от расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживание, а также выдается корпоративная банковская карта. Все клиенты АО «Райффайзенбанк» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Согласно сведениям автоматизированной системы АО «Райффайзенбанк», ООО «ПРОГРЕСС», в лице директора Аминова Е.Р. был открыт один расчетный счет №, дата открытия: 19.05.2022. При открытии расчетного чета Аминову Е.Р. выдавалась корпоративная банковская карта.(т. 3 л.д. 14-15)

Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО34. следует, что он работает в ПАО «Сбербанк», в должности начальника сектора управления безопасности Башкирского отделения. Согласно имеющихся сведений ООО «ПРОГРЕСС» ИНН 0274972343 открыт 1 счет в ПАО «Сбербанк». Открытие счета производилось 19.05.2022 при личном обращении директора ООО «ПРОГРЕСС» Аминова Е.Р. в отделение банка по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, д. 43. Согласно заявлению, на открытие счета Аминовым Е.Р. было указано на подключение системы дистанционного банковского обслуживания, управление системой в таком случае осуществляется дистанционно. Вход в систему управления осуществляется через одноразовый пароль, направленное банком СМС сообщение на абонентский номер указанный в заявлении на открытии счета. (т. 3 л.д. 17-18)

Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО35 следует, что она работает в ПАО КБ «УБРиР» дополнительный офис «Уфимский» по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина, д. 24/2, в должности начальника. Согласно имеющихся сведений ООО «ПРОГРЕСС» ИНН 0274972343 открыто 23.05.2023 два счета: расчетный и карточный. Открытие счетов производится в офисе банка ПАО КБ «УБРиР» по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина, д. 24/2 при личном обращении директора ООО «ПРОГРЕСС» Аминова Е.Р. Согласно заявлению на открытие счетов Аминовым Е.Р. было указано на подключение системы дистанционного банковского обслуживания, управление системой в таком случае осуществляется дистанционно, вход в систему управления осуществляется через одноразовый пароль, направляемый банком СМС-сообщением на абонентский номер указанный в заявлении на открытие счета.(т. 3 л.д. 19-20)

Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО36 следует, что она работает в АО «АЛЬФА-БАНК», в должности заместителя руководителя по обслуживанию бизнеса дополнительного офиса «Башкортостан». Согласно имеющихся сведений у ООО «ПРОГРЕСС» ИНН 0274972343 в АО «АЛЬФА-БАНК» был открыт один расчетный счет. Заявление на открытие расчетного счета было подано директором ООО «ПРОГРЕСС» Аминовым Е.Р. в дополнительном офисе по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1 19.05.2023. Согласно заявлению, на открытие счета Аминовым Е.Р. было указано на подключении системы дистанционного банковского обслуживания, управление которой осуществляется дистанционно, вход в систему управления осуществляется через одноразовый пароль, направляемый банком СМС-сообщением на абонентский номер, указанный в заявлении. 23.05.2022 банком принято решение об открытии расчетного счета ООО «Прогресс». (т. 3 л.д. 21-22)

Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО37 следует, что она работает в ПАО «АК БАРС» Банк, в должности старшего менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов. Согласно имеющихся сведений ООО «ПРОГРЕСС» ИНН 0274972343 открыт один расчетный счет в ПАО «АК БАРС» Банк. Открытие указанного счета производилось 10.06.2022 при личном обращении в офис ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, директора ООО «ПРОГРЕСС» Аминова Е.Р. Согласно заявлению на открытие счета Аминовым Е.Р. было указано на подключение системы дистанционного банковского обслуживания. Управление системой в таком случае осуществляется дистанционно, вход в систему управления осуществляется через одноразовый пароль, направляемый банком СМС сообщением на абонентский номер указанный в заявлении на открытие счета. (т. 3 л.д. 23-24)

Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО38 следует, что она работает в АО «СМП Банк», операционный отдел Инвесткапиталбанка. Согласно имеющихся сведений ООО «Прогресс» ИНН 0274972342 открыто 2 счета в АО «СМП Банк». Первый счет открыт 01.07.2022, второй счет- 05.07.2022 при личном обращении в банк в указанные дни по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, д. 100/1 директора ООО «Прогресс»- Аминова Е.Р. Согласно заявлений Аминова Е.Р. на открытие счетов им было указано о необходимости подключения дистанционного банковского обслуживания. Управление системой в указанном случае осуществляется дистанционно. Вход в систему управления осуществляется путем ввода логина, направляемого банком на электронный адрес, указываемый в заявлении на открытие счета, а также через одноразовый пароль, направляемый банком СМС сообщением на абонентский номер телефона, указанный в заявлении на открытие счета.(т. 3 л.д. 25-26)

Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО39. следует, что она работает в АО «Газпромбанк» в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. Порядок открытия расчетного счета следующий: директор юридического лица обращается в банк, представляет пакет учредительных документов и свой паспорт. После проверки сотрудниками банка представленных документов выносится решение об открытии счета. При подключении системы дистанционного банковского обслуживания для дистанционного управления счетом, клиент присоединяется к общим условиям расчетно-кассового обслуживания, в том числе о недопустимости передачи третьим лицам сведений для доступа к системе ДБО. При подключении системы ДБО, клиент получает логин, а также СМС сообщение от банка, на абонентский номер указанный в заявлении на открытие счета, получает пароль и лицензию на программу КриптоПро. Из имеющихся сведений ООО «Прогресс» ИНН 0274972343 в АО «Газпромбанк» открыт один расчетный счет. Открытие счета осуществлялось 05.07.2022 по заявлению директора ООО «Прогресс» Аминова Е.Р.. При подаче документов на открытие счета Аминовым Е.Р. было указано о необходимости подключения к системе ДБО, что банком было сделано. (т. 3 л.д. 27-28).

Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО40 следует, что она работает в АО «Россельхозбанк» начальником отдела продаж и обслуживания юридических лиц. Процедура открытия расчетного счета заключается в следующем: директор юридического лица приходит в отделение банка, представляет пакет учредительных документов и свой паспорт. После проверки личности и документов, банков выносится решение об открытии счета. По заявлению клиента банк к расчетному счету подключает систему дистанционного банковского обслуживания, управление в таком случае осуществляется через логин и пароль выдаваемый банком клиенту после открытия счета. При этом клиент соглашается с условиями банковского обслуживания и предупреждается о недопустимости передачи сведений доступа к системе ДБО третьим лицам. Из имеющихся сведений ООО «Прогресс» ИНН 0274972343 имеется один расчетный счет, открытый 12.07.2022, при личном обращении директора указанного общества в офис банка 07.07.2022 по адресу: г. Уфа, ул. С.Перовской, д. 44. При подаче документов Аминовым Е.Р. -директором ООО Прогресс было указано на подключение к системе ДБО. (т. 3 л.д. 29-30)

Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО41 следует, что он состоит в должности заместителя начальника правового отдела № 2 Межрайонной ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан. Документы для государственной регистрации создания ООО «ПРОГРЕСС» поданы 11.05.2022 в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Аминова Е.Р. В связи с чем, в регистрационном деле ООО «ПРОГРЕСС» отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа. Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, где в качестве учредителя и физического лица имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Аминов Е.Р., должность - генеральный директор. Также на государственную регистрацию от имени Аминова Е.Р. был представлен скан образ решения единственного учредителя Аминова E.P. № 1 от 28.04.2022 об утверждении типового устава № 21 и гарантийного письма о предоставлении юридического адреса. Пакет документов был представлен заявителем Аминовым Е.Р. в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения 16.05.2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица № 16043A при создании ООО «ПРОГРЕСС» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1220200016596, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 0274972343. Каких-либо сведений о том, что Аминов Е.Р. является подставным лицом при государственной регистрации ООО «ПРОГРЕСС» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало. Документы о государственной регистрации создания ООО «ПРОГРЕСС» в электронном виде были направлены на электронный адрес: <данные изъяты>, указанный в заявлении от имени Аминова Е.Р.. 23.01.2023 допрошенный территориальным налоговым органом Аминов Е.Р. показал, что не владеет вопросами финансово-хозяйственной деятельности организации и в ходе допроса не мог дать исчерпывающие ответы на конкретные вопросы, касающиеся деятельности ООО «ПРОГРЕСС». Факт незаконного использования Аминовым Е.Р. личных документов для образования юридического лица подтверждаются его заявлением о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от 27.02.2023 (Форма № Р34001), на основании которого 06.03.2023 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ в отношении учредителя и генерального директора ООО «ПРОГРЕСС» внесена запись о его недостоверности. Генеральный директор ООО «ПРОГРЕСС» Аминов Е.Р. регистрирующим органом к административной ответственности по ст.14.25 КоАП РФ не привлекался. (т. 1 л.д. 148-153).

Суд оценил вышеизложенные показания свидетелей и находит их объективными, доверяет им, поскольку они логичны, согласуются и подтверждаются другими исследованными доказательствами по делу.

    Кроме этого вина подсудимого в совершении преступления подтверждается материалами уголовного дела, оглашенными и исследованными судом:

-рапортами об обнаружении признаков преступления ( т.1 л.д. 19, 39,49,59,69, 80,100, 139-140),

- протоколами осмотра места происшествия от 20.06.2023 г., 23.06.2023, согласно которых с участием Аминова Е.Р. осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 217а. В ходе осмотра Аминов Е.Р. пояснил, что на указанном участке местности он передал неустановленному лицу по имени «Сергей» документы и мобильный телефон, на котором установлена SIM-карта с абонентским номером, указанном им в заявлениях на открытие расчетного счета для ООО «ПРОГРЕСС», где он является подставным лицом для получения неустановленным лицом неправомерного доступа к системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления банковских операций. (т.1 л.д. 103-106, 107, 115-118, 119-121),

- протоколом осмотра документов от 10.08.2023, в ходе которого осмотрены: юридическое дело ООО «ПРОГРЕСС», представленное АО «Тинькофф Банк», в котором имеется заявление Аминова Е.Р. на оказание услуг по регистрации юридического лица и о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от 07.05.2022, в котором Аминов Е.Р. будет являться единственным учредителем и единоличным исполнительным органом на момент регистрации юридического лица в ФНС.; условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложения к нему; лазерный компакт-диск, представленный ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», который содержит - заявление о присоединении Правилам банковского обслуживания от 17.05.2022, согласно которому ООО «ПРОГРЕСС» ИНН 0274972343. Номер телефона организации – №, электронная почта организации – <данные изъяты>, номер телефона руководителя организации – №, присоединяется к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие», руководитель ООО «ПРОГРЕСС» - Аминов Е.Р. просит открыть расчетный счет, подключить услугу «СМС-информирование», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (далее – Система ДБО); лазерный диск, представленный ПАО «ВТБ», который содержит заявление предоставлении услуг Банка от 17.05.2022, В соответствии с заявлением ООО «ПРОГРЕСС», ИНН 0274972343, в лице Аминова Е.Р., тел.: №, email: <данные изъяты>, просит Банк заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг РКО, корпоративная карта, SMS-информирование по расчетному счету, а также открыть расчетный счет в Банке, подключить ООО «ПРОГРЕСС» к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн». Указанным заявлением ООО «ПРОГРЕСС», в лице Аминова Е.Р., подтверждает использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона №; юридическое дело ООО «ПРОГРЕСС», представленное АО КБ «Локо-Банк», в котором имеется заявление об открытии и обслуживании банковского счета от 19.05.2022, в соответствии с которым ООО «ПРОГРЕСС», ИНН 0274972343, в лице генерального директора Аминова Е.Р., тел.: №, email: <данные изъяты>, просит Банк открыть расчетный счет на условиях, изложенных в Правилах открытия и обслуживания банковского счета, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка от 19.05.2022, согласно которому ООО «ПРОГРЕСС», ИНН 0274972343, в лице генерального директора ООО «ПРОГРЕСС» Аминова Е.Р., тел. №, email: <данные изъяты>, заявляет о присоединении к Соглашение об организации электронного документооборота в системах Банка АО КБ «Локо-Банк»; лазерный диск, представленный ПАО «Сбербанк», который содержит заявление ООО «ПРОГРЕСС» о присоединении к Правилам банковского обслуживания. В соответствии с Заявлением ООО «ПРОГРЕСС», в лице Аминова Е.Р., телефон: №, e-mail: <данные изъяты>, просит открыть банковский (расчетный) счет, подключить на указанных в Договоре условиях ДБО, заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк». При этом в качестве телефона для отправки сервисных SMS-сообщений и голосовой связи указывается №, e-mail: <данные изъяты>, карточка с образцами подписей Аминова Е.Р., оттиска печати ООО «ПРОГРЕСС»; юридическое дело ООО «ПРОГРЕСС», представленное ПАО КБ «УБРиР», в ходе которого обнаружено сведения об акцепте оферты от 23.05.2022, в заявлении указана следующая информация о Клиенте: ООО «ПРОГРЕСС», ИНН 0274972343, телефон №, email: <данные изъяты>, уполномоченное лицо Клиента – Аминов Е.Р.; заявление ООО «ПРОГРЕСС» в лице генерального директора Аминова Е.Р. от 23.05.2022, в соответствии с которым ООО «ПРОГРЕСС» просит открыть корпоративный расчетный счет в рублях, указан телефон №, e-mail: <данные изъяты>, лазерный диск представленный АО «АЛЬФА-БАНК», который содержит подтверждение о присоединении ООО «ПРОГРЕСС» ИНН 0274972343 в лице Аминова Е.Р. к Соглашению об электронном документообороте по Системе Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 19.05.2022, заявление ООО «Прогресс» на открытие расчетного счета, в Заявлении указаны номер телефона Аминова Е.Р. – №, адрес электронной почты – <данные изъяты>.; юридическое дело ООО «ПРОГРЕСС», представленное ООО «Бланк банк», которое содержит копию заявления ООО «ПРОГРЕСС» в лице генерального директора Аминова Е.Р. на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ООО «Бланк банк» от 25.05.2022, Осматриваемым Заявлением ООО «ПРОГРЕСС», в лице Аминова Е.Р., просит подключить следующие опции: платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предприниматели; платежи на счета физических лиц в любые банки, снятие наличных по рублевым картам, также настоящим заявлением ООО «ПРОГРЕСС», в лице Аминова Е.Р., просит выпустить Цифровую корпоративную карту в Системе «Бланк» по номеру счету №; лазерный компакт-диск, представленный ПАО «АК БАРС», который содержит заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «АК БАРС») от 10.06.2022. В соответствии с Заявлением Клиент – ООО «ПРОГРЕСС», телефон №, e-mail: <данные изъяты>., ознакомлен и согласен с Правилами и просит заключить договор комплексного банковского обслуживания, договор банковского счета, договор предоставления услуг с использованием Системы ДБО. Также Аминов Е.Р. просит предоставить доступ к Системе с использованием одноразовых паролей по СМС., заявление ООО «Прогресс» на открытие счета от 08.06.2022 ; заявление ООО «ПРОГРЕСС», в лице генерального директора Аминова Е.Р. от 01.07.2022 г. на разблокировку доступа в Систему для пользователя Аминова Е.Р. с логином №, по номеру телефона для получения SMS-сообщения с временным паролем - №; лазерный компакт-диск, представленный АО Банк «Северный морской путь», который содержит акт признания ключа электронной подписи для обмена сообщениями от 26.07.2022, В соответствии с указанным актом генеральный директор ООО «ПРОГРЕСС» подтверждает, что с Правилами информационной безопасности при работе в системе дистанционного банковского обслуживания в АО «СМП Банк» ознакомлен, согласен и обязуется их выполнять. Указанным актом Аминов Е.Р. подтверждает, что ЭП создана лично им без участия третьих лиц. В данном акте указан номер телефона, предоставленный Аминовым Е.Р. №; заявление ООО «ПРОГРЕСС», в лице генерального директора Аминова Е.Р., о предоставлении в пользование корпоративной карты от 04.07.2022, комплексное заявление на оказание услуг от 01.07.2022, в соответствии с которым ООО «ПРОГРЕСС», в лице Аминова Е.Р. просит открыть расчетный счет, предоставить доступ к Системе ДБО и обеспечить возможность ее использования в соответствии с условиями Правил банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «СМП Банк», в качестве подтверждения авторизации при входе в Систему ДБО использовать услугу SMS-подтверждение на номер телефона №; юридическое дело ООО «ПРОГРЕСС», предоставленное ПАО «Газпромбанк», которое содержит заявление на комплексное банковское обслуживание от 01.07.2022. В соответствии с заявлением клиент просит заключить договор банковского счета об открытии расчетного счета путем присоединения к Договору БС. Также ООО «ПРОГРЕСС», в лице генерального директора Аминова Е.А., просит подключить вновь открываемый банковский счет к системе «Клиент-Банк.WEB» и направить пароль на номер телефона №, адрес электронной почты: <данные изъяты>. Номер мобильного телефона для использования в Системе в качестве Зарегистрированного номера: №, акт готовности клиента к работе в Системе «Клиент-Банк.WEB», в соответствии с которым Банк передал, а клиент принял логин и пароль для входа в Систему «Клиент-Банк.WEB»; лазерный компакт-диск, представленный АО «Россельхозбанк»,который содержит: заявление ООО «Прогресс» в лице генерального директора Аминова Е.Р. о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 01.07.2023, согласно которому ООО «ПРОГРЕСС» обязуется соблюдать требования Договора, подписание настоящего Заявления является подтверждение того, что Клиент ознакомлен и согласен с требованиями Договора. ООО «ПРОГРЕСС» просит открыть расчетный счет, присоединится к Условиям дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в АР «Россельхозбанк» с использованием Системы «Интернет-Клиент», в заявлении имеются информационные сведения об ООО «ПРОГРЕСС», где указан номер телефона Аминева Е.Р.: №, e-mail: <данные изъяты>, Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк»; акт приема-передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк», в соответствии с которым код логина был отправлен Аминову Е.Р. по электронной почте на адрес <данные изъяты>. На документе имеется рукописная подпись генерального директора ООО «ПРОГРЕСС» Аминова Е.Р.; лазерный компакт-диск, представленный АО «Райффайзенбанк», который содержит заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 17.05.2022, согласно которого ООО «ПРОГРЕСС» в лице Аминова Е.Р. присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного счета) в Банке и Соглашение об общих правилах и условиях, представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и Соглашением, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. Согласно Заявлению Клиент просит Банк предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя и подключить услугу «SMS-OTP» Аминову Е.Р., подключить к системе email: <данные изъяты>, телефон №, подключить Мобильное приложение. Осмотренные документы и лазерные компакт-диски, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 198-215, 216-258, 259-260)

Анализируя письменные документы, суд считает, что они составлены полно, грамотно и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, все доказательства согласуются между собой и с другими материалами дела по фактическим обстоятельствам и дополняют друг друга, не содержат противоречий, в связи с чем, как не вызывающие сомнений в своей допустимости и достоверности, принимаются судом, как доказательства по делу.

Всеми вышеперечисленными доказательствами вина подсудимого полностью нашла свое подтверждение в суде.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве, при этом правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях Аминова Е.Р. состава преступления не влияет.

Судом установлено, что Аминов Е.Р., действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «Прогресс» от имени указанной организации, открыл в Банках расчетные счета, получив при этом средства оплаты и электронные средства, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу.

При этом Аминов Е.Р. реальную финансово-экономическую деятельность ООО «Прогресс» не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, осознавая наступления указанных последствий, совершил сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд квалифицирует действия Аминова Е.Р. по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении Аминову Е.Р. вида и меры наказания суд признает и учитывает в качестве обстоятельств смягчающих наказание, что он вину признал полностью, в содеянном раскаялся, по месту жительства характеризуется положительно, активное способствование в расследовании преступления, которое выразилось в даче подробных, последовательных показаний по обстоятельствам сбыта средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые не были известны сотрудникам правоохранительных органов, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также супруги, находящейся в декретном отпуске, не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не имеется.

В соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности, совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности Аминова Е.Р., влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд находит основания для назначения ему наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ.

При этом суд не находит оснований для применения к Аминову Е.Р. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств или совокупности обстоятельств, которые могут быть признаны судом исключительными и существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, суд не усматривает.

Учитывая личность подсудимого Аминова Е.Р., совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает возможным не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа.

При определении размера наказания Аминову Е.Р. суд руководствуется требованиями ч.1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая, совершение Аминовым Е.Р. оконченного преступления, совершенного с прямым умыслом, в сфере экономической деятельности, с учетом данных о его личности, конкретных обстоятельств дела, суд оснований для изменения установленной законом категории преступления, в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304, 307–309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Аминова Е.Р. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год.

Возложить на Аминова Е.Р. дополнительные обязанности: являться на регистрацию в спецорган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять без их уведомления место жительство.

Меру пресечения Аминову Е.Р. в виде подписи о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: лазерные компакт-диски –хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Октябрьский районный суд г. Уфы в течение 15 суток со дня провозглашения.

    В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                  Ф.М. Ишмаева