Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-69/2023 от 24.01.2023

Дело № 1-69/2023

91RS0011-01-2023-000186-93

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 апреля 2023 года Красногвардейский районный суд Республики Крым в составе:

председательствующей - судьи Павлюковой О.В.,

при секретаре - Клечиковой К.А.

с участием государственного обвинителя – Шостак О.В.

с участием защитника - адвоката Мельниченко К.В..,

рассмотрев уголовное дело по обвинению:

Катамановой Ю.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> АР Крым, гражданки Российской Федерации, ранее не судимой, имеющей неполное среднее образование, не работающей, не состоящей в зарегистрированном браке, имеющей малолетних детей: сына ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Катаманова Я.Ю. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

17 февраля 2020 года Катамановой Я.Ю. Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Джанкойском районе Республики Крым (межрайонное) выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-12 № 0973139, вследствие чего у последней возникло право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 616 617,00 рублей, из которых 110 439,51 рублей на основании решении №4317 от 30.04.2020 года были выплачены Катамановой Я.Ю. в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка за счет средств материнского семейного капитала.

Однако, 6 октябре 2020 года, в вечернее время суток, у Катамановой Я.Ю. возник преступный умысел, направленный на хищение вышеуказанных бюджетных средств, выделяемых Пенсионным фондом Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений. Для реализации данного умысла 7 октября 2020 года, примерно в 12:00, Катаманова Я.Ю., действуя с корыстной целью, для создания видимости целевого использования вышеуказанных средств и дальнейшей реализации права на распоряжение данной социальной выплатой, в нарушение требований Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2009 № 994, обратилась за услугами в КПК «АВУАР», где для реализации преступного умысла, вступила в преступный сговор с неустановленным лицом из числа работников КПК «АВУАР», которым была разработана преступная схема с распределением ролей между ним и Катамановой Я.Ю., согласно которой неустановленное лицо из числа работников КПК «АВУАР» изготавливало документы, необходимые для предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации с целью получения вышеуказанной выплаты, указывая в них ложные и недостоверные сведения, а Катаманова Я.Ю. выполняла действия, направленные на придание им соответствующей действующему законодательству процессуальной формы путем размещения в них необходимых реквизитов, в том числе её подписей, а также взяла на себя обязательство лично присутствовать в государственных учреждениях при предоставлении данных документов.

Далее, Катаманова Я.Ю., осуществляя действия, направленные на реализацию вышеуказанного преступного умысла, с целью осуществления в будущем мнимой сделки, направленной на приобретение земельного участка для строительства жилища, 07 октября 2020 года, примерно в 13:00 час., находясь в кабинете нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым Каблова В.В., расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 3, оф. 4 подписала доверенность серии 82 А А № 1998416, в соответствие с которой предоставила третьим лицам право купить на ее имя любой земельный участок, вследствие чего, в последующем, был заключен договор купли-продажи от 09.10.2020, в соответствии с которым, с целью придания видимости законности будущему займу у КПК «АВУАР», был приобретен земельный участок с кадастровым номером 30:08:120301:1298, расположенный по адресу: Астраханская область, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, с. Старокучергановска, ул. Мелиоративная, земельный участок 11.

Далее, с целью реализации вышеуказанного преступного умысла, 23 октября 2020 года, примерно в 12.00 часов, Катаманова Я.Ю. находясь по адресу: Республика Крым,                       г. Симферополь, ул. Тамбовская, д. 51, подписала Договор целевого займа (строительство) от 23.10.2020 № ОП2-20/000174, ранее изготовленный неустановленным лицом из числа сотрудников КПК «АВУАР», содержание которого не соответствовало действительным юридически значимым фактам, в том числе и место его составления, вследствие чего совершила мнимую сделку с КПК «АВУАР» с целью введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации относительно своего намерения использовать заем в сумме 506 177,49 рублей на строительство жилого помещения на территории ранее приобретённого и принадлежащего ей земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, с. Старокучергановска, ул. Мелиоративная, земельный участок 11, кадастровый номер 30:08:120301:1298, а также для обоснования возникновения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на расчетный счет КПК «АВУАР» и придания видимости законности распоряжения поступивших в дальнейшем на расчетный счет кооператива указанных денежных средств, о чем было достоверно известно Катамановой Я.Ю.

В дальнейшем, с целью придания мнимому Договору целевого займа (строительство) от 23.10.2020 № ОП2-20/000174 признаков действительности, 23 октября 2020 года на расчетный счет № 40817810440840015019, открытый Катамановой Я.Ю. в РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 34, были переведены КПК «АВУАР» денежные средства в сумме 506 177,49 рублей, а затем были Катамановой Я.Ю. обналичены и потрачены не с целью осуществления строительства жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: Астраханская область, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, с. Старокучергановска, ул. Мелиоративная, земельный участок 11, кадастровый №.

Далее, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, 28 октября 2020 года, примерно в 10.00 часов, Катаманова Я.Ю., находясь в здания Многофункционального центра пгт. Красногвардейское, расположенного по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 9А, достоверно зная о том, что в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2009 № 994, средства материнского (семейного) капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в том числе на улучшение жилищных условий, действуя с корыстной целью и с целью хищения бюджетных денежных средств путем реализации права распоряжения социальной выплаты - средствами материнского (семейного) капитала в сумме 506 177,49 рублей, то есть в крупном размере, а именно создания видимости погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному Договору целевого займа (строительство) от 23.10.2020 № ОП2-20/000174, направила в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Джанкойском районе Республики Крым (межрайонное), расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 8, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, ранее указанные документы, в том числе вышеуказанный Договор целевого займа (строительство) от 23.10.2020 № ОП2-20/000174, а также иные документы, необходимые для реализации права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на вышеуказанную сумму. При этом, Катаманова Я.Ю. в приложении к вышеуказанному заявлению указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 506 177,49 рублей на расчетный счет №, принадлежащий КПК «АВУАР», открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8625/0301, расположенном по адресу:                  г. Астрахань, Кировский район, ул. Кирова, д. 41, в счет погашения основного долга по вышеуказанному Договору целевого займа (строительство) от 23.10.2020 № ОП2-20/000174, являющегося мнимой сделкой.

18 ноября 2020 года начальником Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Джанкойском районе Республики Крым (межрайонное) ФИО23, пребывающим под воздействием обмана, на основании представленных Катамановой Я.Ю. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, принято решение № 7103 об удовлетворении заявления Катамановой Я.Ю. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вследствие чего 20.11.2020 с расчетного счета УФК по Республике Крым (Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым) №, открытом в Отделении по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского, 12/4, на расчетный счет №, принадлежащий КПК «АВУАР», открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8625/0301, расположенном по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Кирова, д. 41, переведены денежные средства в сумме 506 177,49 рублей, являющиеся средствами Федерального бюджета Российской Федераций и выделенные в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Ввиду вышеуказанных преступных действий Катаманова Я.Ю. совершила хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, вследствие чего причинила вред имуществу Пенсионного фонда Российской Федерации в крупном размере на сумму 506 177,49 рублей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Катаманова Я.Ю. вину признала, в содеянном раскаялась, и пояснила, что обманула работников ПФ, не сообщив действительные цели распоряжения средствами материнского семейного капитала и подала в ПФР документы, содержащие недостоверные сведения, а именно договор потребительского займа № ОП2-20/000174 от 23.10.2020, заключенный между ею и КПК «Авуар» был мнимой сделкой, деньги в долг она не брала, она хотела обналичить денежные средства материнского капитала, и в указанной фирме, ей предложили, что таким образом моно обналичить материнский капитал. Строительство дома на участке не планировала, половину полученных из ПФР денежных средств она передала ФИО17, который ей помогал в оформлении сделки, а вторую половину, примерно 250000 рублей, она потратила на личные нужды, а именно: раздала долги, купила бытовую технику, частично купила стройматериалы для ремонта в доме, в котором она с семьей проживает. Она понимала, что не может распоряжаться таким образом полученными денежными средствами материнского капитала, однако в связи с тяжелым материальным положением, решила обмануть ПФР и получить наличными материнский капитал, чтобы распорядиться ним по своему усмотрению, что и сделала. Гражданский иск признала в полном объеме.

Вина Катамановой Я.Ю. подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО27, исследованными судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым занимает должность главного специалиста - эксперта (юрисконсульта) юридического отдела Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым и в соответствии с предоставленной доверенностью уполномочена предоставлять интересы Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым. Из материалов личного дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 006392 Катамановой Я.Ю. следует, что с заявлением в отдел ПФР в Красногвардейском районе по Республике Крым о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее МСК) Катаманова Я.Ю. обратилась 05.02.2020 года. Решение о выдаче материнского МСК принято 17.02.2020 года № 101 на сумму 466 617 рублей 00 коп. Сертификат серии МК-12 № 0973139 от 17.02.2020 года. Согласно выписки с финансовой части лицевого счета (л.д. 19) сумма средств МСК Катамановой Я.Ю. увеличена до 616 617 руб. 01.04.2020 Катаманова Я.Ю. обратилась в отдел ПФР в Красногвардейском районе с заявлением о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату, в связи с рождение второго ребенка, которое было удовлетворение решение от 30.04.2020 года № 4317, выплата назначена с 06.01.2020 по 05.01.2021 года в общей сумме 134 700 рублей. 13.10.2020 года Катаманова Я.Ю, обратилась с заявлением об отказе в получении ежемесячной выплаты и 13.10.2020 принято решение № 15 о прекращении ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка. Согласно выписки с финансовой части лицевого счета от 18.11.2020 (л.д. 83) остаток средств МСК после прекращения ежемесячных перечислений составила 506 177 рублей 49 копеек. 28.10.2020 с заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК обратилась Катаманова Я.Ю. на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенного с КПК, к которому она приложила в том числе копию договора займа № ОП2-20/000174 от 23.10.2020- года, заключенного с КПК «Авуар». 18.11.2020 принято решение № 7103 об удовлетворении заявления Катамановой Я.Ю. о распоряжении средствами (частью средств) МСК на сумму 506 177 рублей 49 копеек. (л.д. 43-46, т.2)

- показаниями свидетеля Свидетель №3, исследованными судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым в настоящее время проживает со своей гражданской супругой Катамановой Ю.А., а также их совместными детьми ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Катамановой Ю.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые в свидетельстве о рождении на него не записаны. Примерно в феврале 2020 года, его супруга Катаманова Я.Ю. в связи с рождением второго ребенка Катамановой Ю.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Сумму государственного сертификата составляла примерно 460 000 рублей, и примерно в апреле-марте 2020 года ему стало известно о том, что к вышеуказанной сумме материнского капитала добавлена еще сумма денежных средств в размере примерно в 150 000 рублей и всего стало около 617 000 рублей. Катаманова Я.Ю. написала заявление на получение ежемесячной выплаты с указанной суммы материнского (семейного) капитала в сумме примерно 10 500 рублей. Примерно в начале октября 2020 года, Катаманова Я.Ю. сказала, что хочет обналичить вышеуказанный материнский (семейный) капитал, деньги с которого хочет потратить на приобретение материала для ограждения и постройку самого ограждения дома, и покупку бытовой техники. Его супруге помогала обналичить материнский капитал ее знакомая Свидетель №1, жительница с. Новая Жизнь Джанкойского района, она указала супруге, где находится офис организации, которая занималась обналичиванием средств материнского капитала. В октябре 2020 года, Я. поехала вместе с Свидетель №1 в <адрес> с целью подачи документов для обналичивания средств материнского (семейного) капитала. В октябре 2020 года он, вместе с супругой и ее матерью ФИО11 поехали в <адрес>, а именно к ФИО17, который в <адрес> оформлял все необходимые документы для обналичивания средств материнского капитала. Находясь дома у ФИО17, Я. и ее мать ФИО11, которая была поручителем, подписали какие-то документы. Из разговора ФИО17 он понял, что деньги обналичивались на покупку стройматериалов для дома, то есть супруга берет деньги в долг у его фирмы, и средствами материнского капитала погашается долг перед его фирмой, при этом денежные средства взятые в долг у его фирмы должны быть потрачены на стройматериалы для строительства дома. Также он от супруги узнал о том, что на ее имя покупается земельный участок на материковой части Российской Федерации для строительства жилого дома. Однако, строить жилой дом на материковой части Российской Федерации за средства материнского (семейного) капитала они не собирались, и не собираются в настоящее время. Позднее, в офисе, куда они поехали с ФИО17, на банковскую карту Яны поступили денежные средства в сумме около 500 000 рублей, о чем Яне пришло смс уведомление на телефон, они все прошли в банк РНКБ, где при помощи банкомата были сняты денежные средства с карты супруги Яны в сумме около 200 000 рублей, а также со счета супруги были переведены деньги в сумме около 150 000 рублей на карту их знакомого Куртназарова Рефата, так как наверное всю сумму снять с одной карты не возможно было (был определенный лимит). Деньги снятые с карты ФИО30 были отданы ФИО17. Еще часть денег со своей карты супруга сняла и также отдала ФИО17. Всего супруга получила наличными денежных средств в сумме около 250 -300 тыс. рублей. После снятия денежных средств они все обратно вернулись в офис к ФИО17, где в офисе были распределены вышеуказанные снятые денежные средства, после чего они поехали домой. При этом ФИО17 пояснил, что забирает 15 000 рублей наличными, которые переведет на карту супруги, когда она подаст все документы, необходимые для погашения долга перед организацией ФИО17. Спустя примерно неделю, Я. в МФЦ в пгт. Красногвардейское подала документы на распоряжение средствами материнского семейного капитала, и в тот же день еще на карту Яны поступили денежные средства в сумме 15 000 рублей от ФИО17. Денежные средства, полученные от обналичивания средств материнского (семейного) капитала супруги Катамановой Я.Ю. были потрачены на строительство ограждения их дома по адресу: <адрес> сумме около 90 000 – 100 000 рублей, приобрели телевизор примерно за 12 000 рублей, холодильник приобрели примерно за 20 000 рублей, два мобильных телефона (один для супруги, второй для меня), около 30 000 рублей были потрачены на лечение Ю., которая заболела в то время. Остальные денежные средства были потрачены на продукты питания и бытовые нужды. Со слов супруги ему стало известно о том, что на ее имя должен был кто-то приобрести земельный участок на материковой части для строительства жилого дома, на строительство которого был обналичен материнский (семейный) капитал, но строить там дом они с супругой не собиралась и не собираются в настоящее время (т. 3 л.д. 29-30);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым летом 2019 года в сети интернет Свидетель №4 случайно наткнулся на объявление о том, что требуются юристы для работы с документами, был указан контактный номер телефона. Он позвонил по указанному номеру (данный номер у него не сохранился), ему ответил мужчина, который пояснил, что он из <адрес>, генеральный директор ООО «Гарант Плюс» ФИО5, и предложил встретиться в <адрес>, так как в тот момент находился здесь, на что Свидетель №4 согласился. При встрече ранее неизвестный мужчина, который представился ФИО5, пояснил, что ему необходим работник для проверки юридической грамотности документов, предложив заработную плату в размере 15 000 рублей. Условия работы были на удаленке, ему на электронную почту (alex_29.1966@mail.ru) отправлялись документы, он проверял правильность их составления, а затем и обратно же их отправлял с пометками и исправлениями. Денежные средства за работу ему отправляли на его банковскую карту РНКБ №, он настоял на официальном трудоустройстве в ООО «Гарант плюс», и с 06.09.2019 был трудоустроен в ООО «Гарант Плюс» на должности заместителя начальника службы безопасности, но продолжал выполнять свои вышеуказанные обязанности по проверке юридической грамотности документов. С осени 2020 года, он стал арендовать помещение по адресу: г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 10, как физическое лицо, но плату за аренду осуществляло ООО «Гарант Плюс». Примерно осенью 2020 года, ему позвонил кто-то с работников ООО «Гарант Плюс», и сказал, что к офису подойдет женщина, которая предоставит свой пакет документов для оформления займа, и ему необходимо было отсканировать документы указанной женщины, отвести ее к нотариусу, где она оформит доверенность на лицо, паспортные данные которого ему предварительно они отправили. Женщина давала ему в оригиналах паспорт, сертификат материнского капитала, свидетельства на рождении детей, он сканировал данные документы и отправлял на электронный адрес ООО «Гарант Плюс», который у него не сохранился, так как он уволился и полностью удалил все данные на своей почте. Ему на вышеуказанный электронный адрес было отправлено разъяснительное письмо, где рассказывалось о том, держатели материнского (семейного) капитала (далее МСК) могут оформить в кредитной организации заем под строительство индивидуального жилого дома, и погасить данный заем за счет средств МСК, а перед этим необходимо приобрести земельный участок по приемлемой цене, на котором в дальнейшем будут строить свой дом за счет средств МСК. После сканирования и отправки необходимых документов, он отводил держателя МСК к нотариусу, где оформлялась доверенность на определенное лицо, паспортные данные которого ему отправляли предварительно, и копию паспорта он отдавал нотариусу. Оплату услуг нотариуса производил за денежные средства, которые ему отправляли на карту как он считал ООО «Гарант Плюс». После оформления доверенности держатели МСК уезжали домой, а когда были готовы документы он им звонил, они приезжали к нему, и они подписывали договор займа, им приходили денежные средства на счет, они их лично снимали наличными в банкомате, а затем производили расчет через него с предприятием, он так полагает, что с КПК «Авуар», так как в договорах займа он видел, что фигурировало КПК «Авуар», но лично с КПК «Авуар» он не работал. Он разъяснял держателям МСК, и акцентировал на этом внимание, что земельный участок в Астраханской области будет приобретаться не за счет средств МСК, поэтому они должны будут оплатить в дальнейшем стоимость данного участка, а также, что полученные денежные средства в качестве займа они должны потратить на строительство индивидуального жилищного строительства, так как средства МСК можно тратить на определенные цели. Также может пояснить, что после получения средств займа держатели МСК заполняли расписку о том, что получили средства займа в полном объеме, что фактичекски соответствовало действительности, а затем они производили расчет с КПК «Авуар» через Свидетель №4 При этом также хочет добавить, что каждый раз, когда к нему должна прийти какая-либо из женщин (держатель МСК), то ему поступал звонок, как он считал от ООО «Гарант Плюс» и ему сообщалось, что к нему подойдут по поводу оформления займа и необходимо озвучить условия, что плата за оказанные услуги предприятия по оформлению договора займа (наверное также стоимость и земельного участка) обойдутся в определенную сумму, в среднем это было 200 000 рублей, и если их это устраивает, то пусть подают документы. Оплату вышеуказанных услуг предприятия по предоставлению займа осуществляли лично сами женщины – держатели МСК, после получения всей суммы займа на руки, и Свидетель №4 не знает с каких именно денежных средств они производили оплату предприятия в озвученной сумме, может от средств МСК, может из личных. Полученные денежные средства от держателей МСК за оказанные услуги предприятия он отправлял лично в г.Симферополь по системе контакт в банке (Банк Морской) на конкретное физическое лицо, данные которого ему озвучивались в ходе телефонного звонка. Он только принимал у обратившихся документы с доверенностью. Как объясняли держатели МСК их консультировали женщина по имени Светлана, или же женщина по имени Зиля, из Башкортостана. Зиля и Светлана также приходили к Свидетель №4 в вышеуказанный офис, где иногда он им отдавал пакет документов, переданный через автобус от КПК «Авуар» и они сами подписывали документы с «мамочками», т.е. держателями МСК. Документы, которые ему передавались автобусом уже были подписаны со стороны КПК «Авуар» и имелись оттиски печати данного КПК. Передавались документы на автобусе (соединением Севастополь - Астрахань). На автостанции центральной в <адрес> он у водителя забирал пакет документов, с которыми направлялся в офис. Катаманову Я.Ю. он не помнит, возможно она обращалась. Катамановой Я.Ю. передала Свидетель №4 наличными денежные средства в сумме примерно 250 000 рублей, а затем 28.10.2020 он перевел со своей банковской карты денежные средства в сумме 15 000 рублей на карту Катамановой Я.Ю., по ранее оговорённым условиям оплаты услуг предприятия. Как он понимал КПК «Авуар» составляла определенную сумму, значит вышеуказанная сумма была согласована с Катамановой Я.Ю., а денежные средства в 15 000 рублей он не помнит по какой причине перевел Катамановой Я.Ю., возможно поступил звонок от предприятия, чтобы вернуть ей деньги в указанной сумме. В январе 2022 года ему позвонил заместитель ФИО5, и сказала, что предприятие закрывается, в связи с чем необходимо написать заявление по собственному желанию. ФИО6 ему знакома только в ходе телефонных разговоров, он точно не помнит кем она ему представлялась возможно сотрудницей ООО «Гарант Плюс» или же сотрудницей КПК «Авуар». Помнит, что она фигурировала в качестве директора в договорах займа, которые ей отправлялись автобусом (подписанный «мамочками» пакет документов он также обратно отправлял автобусом в <адрес>). Паспортные данные ФИО8 и ФИО9 ему отправлялись с целью оформления на них доверенностей для покупки земельных участков, ему не знакомы(т. 3 л.д. 32-34);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, исследованными судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым общий порядок получения доверенности таков: любой гражданин обращается к нотариусу, предоставляет документы – паспорт и на поверенных информацию о личных данных или если есть копию фото паспорта поверенного. Далее доверенность передается для ознакомления доверителю, если все правильно, то доверенность им подписывается. После этого доверенность регистрируется в реестре. Он не помнит выдавалась ли доверенность на имя Катамановой Я.Ю., но согласно реестра доверенность выдана 07.10.2020 № 1-1383 (т. 2 л.д. 194-195);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, исследованными судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым примерно в октябре 2020 года, Свидетель №1 от ФИО31 Яны узнала о том, что можно обналичить материнский (семейный) капитал. Примерно осенью 2020 года они с ней вдвоем поехали в г. Симферополь, где в районе цирка их встретил мужчина, который представился ФИО17, ранее он был ей не знаком, он провел их в офис и объяснил, что на их данные будет приобретен земельный участок в <адрес>, затем в КПК «Авуар» будет взят заем, и за счет средств МСК он будет погашен при этом по 300 000 рублей получат они на руки, остальные деньги от МСК будут потрачены на приобретение земельного участка. Они по очереди отдали ФИО17 документы. Свидетель №1 отдала ему только копии сертификата, свидетельства о рождении детей, своего паспорта и СНИЛС, а Я. отдала ему оригиналы документов, он снял копии и оригиналы вернул, кроме сертификата. Затем Я. пошла к нотариусу, который располагался в соседнем от ФИО17 кабинете. По приходу от нотариуса Я. еще заполняла какие-то документы и подписывала документы, какие именно не знает. Она не стала в тот день оформлять свои документы, так как не была уверена в правильности данного решения. При Свидетель №1 ФИО17 давал Каамановой Я.Ю. денежные средства в какой точно сумме не помнит. Позже интересовалась у Катамановой Я.Ю. сколько денег она получила, на что она ответила, что меньше, чем 300 000 рублей, точную сумму не называла и она (Свидетель №1) не стала обналичивать свой сертификат(т. 2 л.д. 172-175);

- протоколом очной ставки от 10.12.2022, проводимой между свидетелем Свидетель №4 и подозреваемой Катамановой Я.Ю., согласно которому подозреваемая Катаманова Я.Ю. пояснила, что Свидетель №4, который представился ФИО17, к которому она обратилась для обналичивания средств материнского (семейного) капитала (т. 3 л.д. 57-59);

- протоколом осмотра места происшествия от 06.09.2022, согласно которому осмотрено домовладение, расположенное по адресу: <адрес>. Участвовали: Катаманова Я.Ю., Свидетель №3 В ходе осмотра изъято: холодильник – морозильник марки «beko» модель «CSKDN625OMAOW» в корпусе белого цвета, телевизор марки «DEXP» модель «H39E7000C» в корпусе черного цвета, мобильный телефон марки «HUAWEI» модель Y6s» (IMEI1: №, IMEI2: №) в корпусе лилового цвета, приобретенные Катамановой Я.Ю. за средства материнского (семейного) капитала (т. 2 л.д. 162-169);

- протоколом выемки от 05.08.2022, согласно которому у главного специалиста – эксперта (юрисконсульта) юридического отдела Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по РК произведена выемка дела №, в отношении Катамановой Ю.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 2 л.д. 48-53);

- протоколом осмотра места происшествия от 04.10.2021, согласно которому по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул.Ленина, д. 5, изъято: заявление Катамановой Я.Ю. о перечислении денежных средств на сумму 506 177, 49 рублей от 23.10.2020, расписка в получении суммы займа от Катамановой Я.Ю. в размере 506 177, 49 рублей по Договору займа № ОП №2 – 20/000174 от 23.10.2020, ориентировочный сметный расчет строительства индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, с. Старокучергановка, ул. Мелиоративная, земельный участок, д. 11, кадастровый № от 23.10.2020, копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Катамановой Я.Ю. серия МК – 12 №0973139, приложение к ориентировочному сметному расчету строительства индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, с. Старокучергановка, ул. Мелиоративная, земельный участок, д. 11, кадастровый номер: 30:08:120301:1298 - плана дома от 23.10.20, анкета заемщика КПК «Авуар» на имя Катамановой Я.Ю. от 23.10.2020, копия доверенности от КПК «Авуар» на имя Устюжановой Ларисе Анатольевны, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке Катамановой Я.Ю. по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, с. Старокучергановка, ул. Мелиоративная, земельный участок, д. 11, кадастровый № от администрации муниципального образования «Наримановский район», заявление в КПК «Авуар» от Катамановой Я.Ю. о предоставлении займа на строительство объекта индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, с. Старокучергановка, ул. Мелиоративная, земельный участок, д. 11, кадастровый №, график платежей к договору № ОП2-20/000174 от 23.10.2020, доверенность <адрес>6 от Катамановой Я.Ю. в адрес ФИО8 и/или ФИО9 от 07.10.2020, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя Катамановой Я.Ю. серия МК – 12 №, договор займа № ОП2-20/000174 от 23.10.2020 между КПК «Авуар» и Катамановой Я.Ю., заявление о предоставлении потребительского займа и согласовании индивидуальных условий договора займа от Катамановой Я.Ю., заявление о принятии в члены КПК «Авуар» от Катамановой Я.Ю. 23.10.2020, копия справки о рождении № ФИО10, анкета поручителя на имя ФИО11 от 23.10.2020, договор поручительства № ОП2-20/000174-1 между КПК «Авуар» и ФИО11 от 23.10.2020, акт проверки земельного участка по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, <адрес>, земельный участок, <адрес>, кадастровый № от 23.10.2020; согласие на обработку персональных данных ФИО11 от 23.10.2020 (т. 1 л.д. 158-170);

- протоколом осмотра предметов от 17.08.2022, согласно которому произведен осмотр DVD-R диска «MASTER» с файлами, содержащими выписки о движении денежных средств по счету: №, №, №, №, №, № в электронном формате (т. 2 л.д. 10-13); - протоколом осмотра предметов от 05.09.2022, согласно которому произведен осмотр СD-R диск на котором имеется файл Microsoft Office Excel «VS_350976_40701810105000000074_20220824_info», содержащий выписку по счету № за период с 02.04.2019 по 16.08.2021 КПК «АВУАР», а также файл файл Microsoft Office Excel «sbe_corp_subacc1», содержащий выписку по корпоративной карте №B10AE30498 за период 02.04.2019 г. по 24.08.2022г. Объектом осмотра является компакт-диск СD-R серебристого цвета, содержащий выписку по счету № за период с 02.04.2019 (дата открытия счета) по 16.08.2021 (дата закрытия счета) (т. 2 л.д. 183-185); - протоколом осмотра предметов от 08.11.2022, согласно которому произведен осмотр компакт - диска СD-R, содержащего выписку о движении денежных средств по счету № (файл «Свидетель №4_40№»), выписку о движении денежных средств по счету № с номерами транзакций (файл «Свидетель №4_выписка с номерами транзакций»), за период времени с 01.08.2020г. по 01.11.2020, открытого 26.08.2018г. на Операционном офисе №, расположенного по адресу: <адрес> на имя Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: <адрес>, поступивших от РНКБ Банк (ПАО), т. 2 л.д. 162-163, т. 2 л.д. 230-234); - протоколом осмотра документов от 29.11.2022, согласно которому произведен осмотр заявления Катамановой Я.Ю. о перечислении денежных средств на сумму 506 177, 49 рублей от 23.10.2020, расписки в получении суммы займа от Катамановой Я.Ю. в размере 506 177, 49 рублей по Договору займа № ОП № – 20/000174 от 23.10.2020, ориентировочного сметного расчет строительства индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, <адрес>, земельный участок, <адрес>, кадастровый № от 23.10.2020 на 1 листе формата А4, копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Катамановой Я.Ю. серия МК – 12 №, приложения к ориентировочному сметному расчету строительства индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, <адрес>, земельный участок, <адрес>, кадастровый № - плана дома от 23.10.2020, анкеты заемщика КПК «Авуар» на имя Катамановой Я.Ю. от 23.10.2020, копии доверенности от КПК «Авуар» на имя ФИО7, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке Катамановой Я.Ю. по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, <адрес>, земельный участок, <адрес>, кадастровый № от администрации муниципального образования «<адрес>», заявления в КПК «Авуар» от Катамановой Я.Ю. о предоставлении займа на строительство объекта индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, <адрес>, земельный участок, <адрес>, кадастровый №, графика платежей к договору № ОП2-20/000174 от 23.10.2020 на 1 листе формата А4, доверенности <адрес>6 от Катамановой Я.Ю. в адрес ФИО8 и/или ФИО9 от 07.10.2020, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Катамановой Я.Ю. серия МК – 12 № на 1 листе формата А4, договора займа № ОП2-20/000174 от 23.10.2020 между КПК «Авуар» и Катамановой Я.Ю. на 4 листах формата А4, заявления о предоставлении потребительского займа и согласовании индивидуальных условий договора займа от Катамановой Я.Ю., заявления о принятии в члены КПК «Авуар» от Катамановой Я.Ю. 23.10.2020, копии справки о рождении № ФИО10, анкеты поручителя на имя ФИО11 от 23.10.2020, договора поручительства № ОП2-20/000174-1 между КПК «Авуар» и ФИО11 от 23.10.2020, акта проверки земельного участка по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, <адрес>, земельный участок, <адрес>, кадастровый № от 23.10.2020; согласия на обработку персональных данных ФИО11 от 23.10.2020, изъятых в ходе осмотра места происшествия от 04.10.2021 у Катамановой Я.Ю. (т. 3 л.д. 12-25).

Действия подсудимой Катамановой Я.Ю. суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания за совершенное преступление, суд учитывает, что преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации отнесено к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного Катамановой Я,Ю. на менее тяжкую, в соответствии с. ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется. Обстоятельств, исключающих преступность или наказуемость деяния, совершенного подсудимым, равно как и обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, судом также не установлено.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой суд, в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, признает наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой судом не установлено.

Также, при назначении наказания суд учитывает личность подсудимой Катамановой Я.Ю., которая по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д.96), на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит (л.д.88,91 т.3), ранее не судима (л.д.85,86 т.3), имеет малолетних детей: сына ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (л.д.114,115,116 т.3).

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности подсудимой, обстоятельств смягчающих наказание, суд считает, что исправление подсудимой возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ с применением ст.73 УК РФ. Оснований для назначения Катамановой Я.Ю. дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ, суд не усматривает.

Гражданский иск прокурора признан Катамановой Я.Ю. в полном объеме и подлежит удовлетворению, суд принимает признание иска. С Катамановой Я.Ю. в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по Республике Крым подлежит взысканию ущерб, причинённый в результате преступления в размере 506177,49 руб.

Кроме того, с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, следует сохранить арест на имущество – земельный участок площадью 497 +/- 8 кв. м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, село Старокучергановска, ул. Мелиоративная, земельный участок, 11, кадастровой стоимостью 155083,88, наложенный постановлением Красногвардейского районного суда Республики Крым от 12.12.2022 года.

Меру пресечения Катамановой Я.Ю. до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.

Вещественные доказательства по делу, признанные: согласно постановлению следователя от 17.08.2022 года (т. 2 л.д. 14, 15), согласно постановлению следователя от 05.09.2022 года (т. 2 л.д. 23, 24)- хранить в материалах дела; согласно постановлению следователя от 14.12.2022 года (квитанция № 161 от 14.12.2022) (т. 2 л.д. 82-85) – возвратить по принадлежности; согласно постановлению следователя от 06.09.2022 года (т. 2 л.д. 170, 171) – считать возвращенными; согласно постановлению следователя от 30.09.2022 года (т. 2 л.д. 186, 187), согласно постановлению следователя от 08.11.2022 года (т. 2 л.д. 235, 236) – хранить в материалах дела; согласно постановлению следователя от 29.11.2022 года (т. 3 л.д. 26-28) – хранить в материалах дела.

         Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 – 309 УПК Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

Катаманову Я.Ю. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации и назначить ей наказание по ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации в виде 8 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное Катамановой Ю.А. наказание условным и установить ей испытательный срок на 8 месяцев, с возложением на неё следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства или пребывания, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц, в дни, установленные специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Катамановой Я.Ю. до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.

Гражданский иск прокурора <адрес> Республики Крым в интересах Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по <адрес> удовлетворить, и взыскать с ФИО31 Я.Ю. в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по <адрес> ущерб причиненный преступлением в размере 506177,49 (пятьсот шесть тысяч сто семьдесят семь руб. 49 коп.) руб.

Арест на земельный участок площадью 497 +/- 8 кв. м., кадастровый №, расположенный по адресу: Астраханская область, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, село Старокучергановска, ул. Мелиоративная, земельный участок, 11, кадастровой стоимостью 155083,88, наложенный постановлением Красногвардейского районного суда Республики Крым от 12.12.2022 года – сохранить с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу признанные: согласно постановлению следователя от 17.08.2022 года (т. 2 л.д. 14, 15), согласно постановлению следователя от 05.09.2022 года (т. 2 л.д. 23, 24)- хранить в материалах дела; согласно постановлению следователя от 14.12.2022 года (квитанция № 161 от 14.12.2022) (т. 2 л.д. 82-85) – возвратить по принадлежности; согласно постановлению следователя от 06.09.2022 года (т. 2 л.д. 170, 171) – считать возвращенными; согласно постановлению следователя от 30.09.2022 года (т. 2 л.д. 186, 187), согласно постановлению следователя от 08.11.2022 года (т. 2 л.д. 235, 236) – хранить в материалах дела; согласно постановлению следователя от 29.11.2022 года (т. 3 л.д. 26-28) – хранить в материалах дела.

На приговор в течение 15 суток со дня постановления может быть подана апелляция в Верховный Суд Республики Крым через Красногвардейский районный суд Республики Крым.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья:                                                                                                    О.В. Павлюкова