Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-587/2023 от 03.07.2023

П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

город Тюмень                                       13 октября 2023 года

Центральный районный суд г. Тюмени

в составе председательствующего Колесникова А.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <данные изъяты> Гусельниковой И.В.,

защитника - адвоката Редченко Н.А. (удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ), представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой Дарахвелидзе Н.Р.,

при секретаре Кобяковой С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело № 1-587/2023 в отношении Дарахвелидзе Н.Р. , <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

     Дарахвелидзе Н.Р., в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минуты ДД.ММ.ГГГГ до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – Индивидуальным предпринимателем (далее по тесту ИП) идентификационный налоговый № (далее по тексту ИНН), зарегистрированным в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРИП), достоверно зная, что она (ИП Дарахвелидзе Н.Р.) фактически финансово-хозяйственную деятельность, указанным в заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве ИП по форме № по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и внесенным в ЕГРИП, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, об открытии расчетных счетов на ИП Дарахвелидзе Н.Р. и передачи электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты> рублей.

    Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ Дарахвелидзе Н.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП Дарахвелидзе Н.Р. и предоставления третьему лицу электронных средств, электронного носителя информации обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного Общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО «<данные изъяты>», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий ее (Дарахвелидзе Н.Р.), личность - паспорт гражданина <данные изъяты> на имя Дарахвелидзе Н.Р. , серии и номера № выдан Отделом УФМС России по <данные изъяты> в Восточном АО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ИП Дарахвелидзе Н.Р. При этом, Дарахвелидзе Н.Р. не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП Дарахвелидзе Н.Р.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Дарахвелидзе Н.Р. открыли расчетный счет № на ИП Дарахвелидзе Н.Р., сформировали логин и пароль, которые Дарахвелидзе Н.Р. получила путем СМС - сообщения на абонентский номер, фактически не находящийся в ее пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП Дарахвелидзе Н.Р..

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Дарахвелидзе Н.Р., передали последней USB – токен, обеспечивающий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету №, открытому на ИП Дарахвелидзе Н.Р

    Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, Дарахвелидзе Н.Р., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для Интернет-Банка АО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронный носитель информации, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Дарахвелидзе Н.Р. № логин и пароль, USB – токен, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ Дарахвелидзе Н.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП Дарахвелидзе Н.Р. и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного Общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО «<данные изъяты>», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий ее (Дарахвелидзе Н.Р.), личность - паспорт гражданина <данные изъяты> на имя Дарахвелидзе Н.Р. , серии и номера № выдан Отделом УФМС России по <данные изъяты> в Восточном АО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ИП Дарахвелидзе Н.Р. При этом, Дарахвелидзе Н.Р. не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП Дарахвелидзе Н.Р..

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Дарахвелидзе Н.Р. открыли расчетный счет № на ИП Дарахвелидзе Н.Р., сформировали логин и пароль, которые Дарахвелидзе Н.Р. получила путем СМС - сообщения на абонентский номер, фактически не находящийся в ее пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП Дарахвелидзе Н.Р..

    Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, Дарахвелидзе Н.Р., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для Интернет-Банка АО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Дарахвелидзе Н.Р. № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ Дарахвелидзе Н.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП Дарахвелидзе Н.Р. и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного Акционерного Общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «<данные изъяты>», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий ее (Дарахвелидзе Н.Р.), личность - паспорт гражданина <данные изъяты> на имя ФИО1, серии и номера № выдан Отделом УФМС России по <данные изъяты> в Восточном АО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ИП Дарахвелидзе Н.Р.. При этом, Дарахвелидзе Н.Р. не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП Дарахвелидзе Н.Р.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Дарахвелидзе Н.Р. открыли расчетный счет № на ИП Дарахвелидзе Н.Р., сформировали логин и пароль, которые Дарахвелидзе Н.Р. получила путем СМС - сообщения на абонентский номер, фактически не находящийся в ее пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП Дарахвелидзе Н.Р..

    Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, Дарахвелидзе Н.Р., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для Интернет-Банка ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Дарахвелидзе Н.Р. № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ Дарахвелидзе Н.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП Дарахвелидзе Н.Р. и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Бизнес Центра «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, при личной встрече с представителем АО КБ «<данные изъяты>», предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий ее (Дарахвелидзе Н.Р.), личность - паспорт гражданина <данные изъяты> на имя Дарахвелидзе Н.Р. , серии и номера № выдан Отделом УФМС России по <данные изъяты> в Восточном АО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ИП Дарахвелидзе Н.Р.. При этом, Дарахвелидзе Н.Р. не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП Дарахвелидзе Н.Р..

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут сотрудники АО КБ «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Дарахвелидзе Н.Р. открыли расчетный счет № на ИП Дарахвелидзе Н.Р., сформировали логин и пароль, которые Дарахвелидзе Н.Р. получила путем СМС - сообщения на абонентский номер, фактически не находящийся в ее пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП Дарахвелидзе Н.Р..

    Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, Дарахвелидзе Н.Р., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для Интернет-Банка АО КБ «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Дарахвелидзе Н.Р. № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Таким образом, Дарахвелидзе Н.Р., в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у <адрес>, находясь у <адрес> в <адрес>, находясь у <адрес>, находясь у <адрес>, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП Дарахвелидзе Н.Р., достоверно зная при этом, что она Дарахвелидзе Н.Р. является подставным лицом организации, с использованием которой могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не связанными с коммерческой деятельностью ИП Дарахвелидзе Н.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ИП Дарахвелидзе Н.Р., логинов и паролей, USB – токен, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделено уголовное дело, за денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты> рублей.

    В судебном заседании подсудимая Дарахвелидзе Н.Р. виновной себя в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В ходе судебного следствия в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания подсудимой на предварительном следствии при ее допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой, которые Дарахвелидзе Н.Р. полностью подтвердила (т.1 л.д.207-210,242-244), из которых усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась во дворе своего <адрес>, к дому подъехал автомобиль. Из автомобиля вышел мужчина и подошел к ней. Далее мужчина, продолжив их разговор, предложил ей заработать денежные средства, ничего не делая. Предложение данного мужчины ее заинтересовало, так как в тот период времени она (Дарахвелидзе Н.Р.) испытывала финансовые трудности. Мужчина пояснил, что ей необходимо будет зарегистрировать на свое имя ИП в налоговой инспекции. Мужчина пообещал денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей ежемесячно, на что она согласилась. В этот же день мужчина объяснил, какие ей необходимы документы для регистрации ИП, куда обратится и что говорить, всех подробностей она уже не помнит в виду давности события, в этот день они обменялись номерами телефонов с данным мужчиной и договорились созвониться. Позже, в назначенное время мужчина приехал за ней (Дарахвелидзе Н.Р.) и они проехали в налоговую инспекцию, расположенную по ул. <адрес>, где она одна зашла в здание инспекции, а мужчина остался ждать ее в машине. При обращении к специалисту она (Дарахвелидзе Н.Р.) предоставила необходимые документы для регистрации ИП, а так же свой паспорт. Специалист принял документы на регистрацию, после чего она (Дарахвелидзе Н.Р.) вышла на улицу и мужчина отвез ее домой. Через некоторое время, после того как ИП на ее (Дарахвелидзе Н.Р.) имя было зарегистрировано, мужчина позвонил ей и сообщил, что необходимо открыть расчетные счета в банковских организациях. Она согласилась и в назначенное время, мужчина приехал за ней (Дарахвелидзе Н.Р.) и они проехали в банки. В банки она заходила одна, мужчина ждал ее в своем автомобиле, перед входом в банковские организации. Мужчина передавал ей кнопочный мобильный телефон с установленной в нем сим-картой. При обращении к сотруднику она (Дарахвелидзе Н.Р.) предоставляла свой паспорт и пакет документов на ИП Дарахвелидзе Н.Р., который передал ей мужчина. Номер телефона при подаче документов, она (Дарахвелидзе Н.Р.) указывала, который назвал ей мужчина, то есть логин и пароль приходили на указанный телефон, который предварительно передал ей мужчина. Она сообщала сотруднику, что ей необходимо открыть расчетный счет на ИП Дарахвелидзе Н.Р., после чего специалист передавал ей какие-то документы, который она подписывала, какие-именно это были документы она не помнит, так как не вчитывалась в них. После открытия расчетных счетов в банке, она выходила на улицу, садилась в автомобиль, где ее ждал мужчина и все сведения, логины и пароли, возможно телефон, переданный ей ранее мужчиной, передавала сразу ему. Процедура открытия расчетных счетов всегда была одинаковая, последовательность обращений в банковские организации, точные адреса банков она не помнит, в виду давности события. Так, ею были открыты расчётные счета в следующих банковских организациях: АО «<данные изъяты>» в отделении, расположенном по <адрес>, в отделении ПАО «<данные изъяты>» по какому адресу назвать не может, в отделении АО «<данные изъяты>» по <адрес>, в АО КБ «<данные изъяты>», где именно она уже не помнит. После открытия расчетных счетов на ИП Дарахвелидзе Н.Р., все сведения полученные ею о логине и пароле, токены, документы она передавала мужчине, сразу же когда выходила из банков. За открытие расчетных счетов на ИП Дарахвелидзе Н.Р. она получила от мужчины около <данные изъяты> рублей, точную сумму она уже не помнит. Денежные средства мужчина предавал всегда наличными разными суммами в конверте, поэтому точно назвать не может. Она предполагала, что по открытым ею расчетным счетам на ИП Дарахвелидзе Н.Р. может производиться неправомерный оборот денежных средств, однако мужчина ее убедил, что проблем у нее не возникнет, и более она об этом не задумывалась. Цели распоряжаться открытыми расчетными счетами на ИП она (Дарахвелидзе Н.Р.) не имела и не распоряжалась. Доступа к расчетным счетам она также не имела. Согласилась на данное предложение в связи с тяжелым материальным положением, так как необходимы были денежные средства. Деятельность в лице Индивидуального предпринимателя никогда не осуществляла и не планировала осуществлять. Никакие договора и сделки от своего имени она не заключала и не подписывала, доверенности не выдавала.

Показания Дарахвелидзе Н.Р., содержащиеся в указанных протоколах допросов, суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника, после разъяснения Дарахвелидзе Н.Р., её прав, как подозреваемой и обвиняемой, том числе после разъяснений положений ст. 51 Конституции Российской Федерации, предусматривающей её право не свидетельствовать против себя, что подтверждается подписью подсудимой, адвоката в соответствующих графах протокола, собственноручной подписью подсудимой о том, что протокол ею прочитан, замечаний к нему она не имеет, требования, предъявляемые к данному процессуальному документу, предусмотренные статьями 173, 174, 189, 190 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, соблюдены.

Кроме приведенных показаний подсудимой судом исследованы следующие представленные в судебное заседание доказательства.

В соответствии с оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО1, работающего в ИФНС России по <данные изъяты> № (т.1 л.д.174-176) из которых следует, что Дарахвелидзе Н.Р. ИНН № состояла на налоговом учете в ИФНС России по <данные изъяты> № в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведениям о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), основным видом деятельности является - 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Дополнительно: 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, 45.32 Торговля | розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами, 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков, 46.39 Торговля оптовая специализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта. Не является руководителем / учредителем. Система налогообложения: общая. У ИП Дарахвелидзе Н.Р. отсутствуют на праве собственности недвижимое имущество, следовательно, индивидуальный предприниматель не имеет материально- технической базы - отсутствуют условия, необходимые для достижения результатов экономической деятельности (складские, торговые площади, транспортные средства). В ходе проведения проверки было установлено, что ИП Дарахвелидзе Н.Р. ИНН № является «транзитной», зарегистрирована без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а целью формирования «бумажного» НДС для других субъектов предпринимательской деятельности, удельный вес снятия наличных денежных средств, может свидетельствовать о том, что ИП Дарахвелидзе Н.Р. создано так же с целью неправомерного обналичивания денежных средств. На основании вышеизложенного налоговым органом сделан, вывод о том, что ИП Дарахвелидзе Н.Р. в ДД.ММ.ГГГГ не осуществляла реальную финансово-хозяйственную деятельность, следовательно, не могла формировать источник налоговых учетов по НДС, однако от ее имени создан искусственный документооборот с целью неправомерного уменьшения налоговых обязательств недобросовестными налогоплательщиками.

    В соответствии с оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО2, работающего старшим специалистом в ПАО <данные изъяты>» (т.1 л.д.177-179) из которых следует, что согласно имеющейся информации в автоматизированных системах банка ИП Дарахвелидзе Н.Р. ИНН № в офисе ПАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> «Б» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, также в автоматизированной системе банка приложены документы паспорт гражданина <данные изъяты> на имя Дарахвелидзе Н.Р., свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе, информационные сведения клиента, в которых содержатся все сведения о ИП, карточка с образцами подписей, заявление о присоединении. В заявлении о присоединении клиент указал номер телефона №, на который подключена услуга SMS информирование и приходят одноразовые SMS-пароли для подтверждения входа и операций. Для использования расчетного счета создается учетная запись «<данные изъяты>», формируется логин и пароль. В заявлении о присоединении указывается желаемый логин, пароль поступает на номер, указанные при заполнении документов, в дальнейшем для распоряжения расчетным счетом через полную версию руководитель должен создать себе новый пароль, после чего становятся доступны все расходно-кассовые операции по счету ИП Дарахвелидзе Н.Р.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности, расположенный вблизи отделения банка ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Режим работы банка с понедельника по пятницу с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, суббота, воскресенье – выходные дни (т.1 л.д.194-197).

В соответствии с оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО3, работающей начальником службы продаж и обслуживания юридических лиц в АО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.182-186) из которых следует, что исходя из предоставленных документов она пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в офис АО «<данные изъяты>» обратился индивидуальный предприниматель Дарахвелидзе Н.Р., при этом предоставила свой паспорт, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, лист записи ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчетного счета: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. Так же сотрудник банка сделал сканированные копии следующих документов: паспорт на имя Дарахвелидзе Н.Р., уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, лист записи ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ. После подготовки документов специалист распечатывает документы, специалист проверяет внесенные сведения, после чего подписывает, при сотрудниках банка, указанные документы. После согласования, документы клиента направляются в отдел открытия счетов, где после поступления документов еще раз проверяет весь перечень документов, на факт соответствия, согласно нормативным документам, после чего открывает либо отказывают в открытии расчетного счета. После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчетного счета в отношении ИП Дарахвелидзе Н.Р. ИНН № приходит уведомление на почту специалисту банка от Единого сервисного цента об открытии счета. Таким образом ДД.ММ.ГГГГ Банком клиенту открыт один расчетный счет №. Клиенту были по акту приема-передачи переданы функциональный ключевой носитель (USB-токен), логин и разовый пароль для входа в систему и лицензия на использование СКИЗ «<данные изъяты>» на бумажном носителе ДД.ММ.ГГГГ. Клиент с помощью ключа сформировал и предоставил в банк лично запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи. То есть с ДД.ММ.ГГГГ клиент мог работать удаленно через USB-токен. ДД.ММ.ГГГГ клиенту была подключена услуга «<данные изъяты>», то есть по акту приема - передачи был передан логин для подключения к системе, пароль приходит клиенту при помощи смс - сообщения на номер указанный в заявлении. ДД.ММ.ГГГГ клиент с Помощью ключа сформировал и предоставил в банк лично запрос на выдачу сертификата Ключа проверки электронной подписи.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности, расположенный вблизи отделения банка АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Режим работы банка с понедельника по пятницу с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, суббота, воскресенье – выходные дни (т.1 л.д.211-215).

    В соответствии с оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО4, работающей старшим менеджером по обслуживанию юридических лиц в дополнительном офисе «<данные изъяты>» <данные изъяты> филиала АО «<данные изъяты> (т.1 л.д.187-191) из которых следует, что по имеющимся документам из юридического дела ИП Дарахвелидзе Н.Р. ИНН №.     ДД.ММ.ГГГГ Дарахвелидзе Н.Р. в лице индивидуального предпринимателя ИНН № обратилась в операционный офис «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчетного счета: анкета, заявление о присоединении к договору банковского расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес карты. Также Дарахвелидзе Н.Р. заполнила карточку с образцами подписей и оттиска печатей. На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ на ИП Дарахвелидзе Н.Р. ИНН № в АО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. Использование расчетного счета в условиях дистанционного банковского обслуживания («Интернет банк») Осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного Приложения на устройстве Клиента. Регистрация доступа в личный кабинет Клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: Клиенту при открытии Расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт АО «<данные изъяты>» для входа в личный кабинет. Клиент, перейдя по ссылке получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДБО. Либо может формироваться логин и пароль, которые направляются путем смешения на абонентский номер, указанный Дарахвелидзе Н.Р. в заявлении, после чего Дарахвелидзе Н.Р., могла пользоваться расчетным счетом на ИП Дарахвелидзе Н.Р. ИНН № и совершать операции по расчетному счету. Расчетный счет клиента ИП Дарахвелидзе Н.Р. ИНН № закрыт ДД.ММ.ГГГГ по заявлению клиента.

    Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности, расположенный вблизи помещения по адресу: <адрес> (т.1 л.д.216-220).

    Согласно справке следователя СЧ СУ УМВД России по <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в здании расположенном по адресу: <адрес>, находилось отделение АО «<данные изъяты>». Время работы отделения с понедельника по пятницу с <данные изъяты> часов до <данные изъяты> часов, суббота с <данные изъяты> часов до <данные изъяты> часов, воскресенье выходной день (л.д.221).

    Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности, вблизи здания Бизнес Центр <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Режим работы ежедневно с <данные изъяты> часов до <данные изъяты> часов (т.1 л.д.194-197).

    Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.222-229) осмотрены документы, а именно ответ на запрос АО «<данные изъяты>» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос АО «<данные изъяты>» Исх. от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ на запрос ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ на запрос АО КБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № (т.1 л.д.222-229), которые были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1л.д.230).

Анализ приведенных доказательств в их совокупности позволяет суду прийти к убеждению в доказанности виновности подсудимой в совершении указанного в описательной части приговора преступления. Сама подсудимая виновной себя признала, её показания полностью согласуются с показаниями свидетелей и другими исследованными в судебном заседании доказательствами, которые являются достоверными, допустимыми и свидетельствуют, что Дарахвелидзе Н.Р., в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес>, у <адрес> в <адрес>, у <адрес>, у <адрес>, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП Дарахвелидзе Н.Р., достоверно зная при этом, что она Дарахвелидзе Н.Р. является подставным лицом организации, с использованием которой могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не связанными с коммерческой деятельностью ИП Дарахвелидзе Н.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ИП Дарахвелидзе Н.Р., логинов и паролей, USB – токен, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделено уголовное дело, за денежное вознаграждение

Действия подсудимой Дарахвелидзе Н.Р. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер совершённого преступления, личность подсудимой. Дарахвелидзе Н.Р. совершила преступление, относящееся к категории тяжких. Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, основания для изменения его категории на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, так как по мнению суда, не будет отвечать принципу справедливости уголовного закона, противореча положениям статьи 6 УК РФ.

Дарахвелидзе Н.Р. на учёте в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется посредственно, не трудоустроена.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд согласно п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Совокупность вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств подсудимой Дарахвелидзе Н.Р. суд признает исключительными, и с учетом положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, полагает не назначать ей дополнительное наказание в виде штрафа.

По убеждению суда цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления виновной и пресечения совершения новых преступлений, с учетом характера и степени общественной опасности совершённого преступления, данных о личности подсудимой, её отношения к содеянному, условий жизни подсудимой, её семьи и всех обстоятельств дела, будут достигнуты назначением Дарахвелидзе Н.Р. наказания в виде лишения свободы без его реального отбывания, то есть с применением условного осуждения в порядке, предусмотренном ст. 73 УК РФ, при этом для достижения целей наказания на подсудимую необходимо возложить исполнение определенных обязанностей в соответствии с частью пятой названной статьи.

Вопрос о вещественных доказательствах надлежит разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Дарахвелидзе Н.Р. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание за данное преступление с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год, без штрафа.

Назначенное Дарахвелидзе Н.Р. наказание в виде лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Дарахвелидзе Н.Р. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной по месту её жительства, куда своевременно являться на регистрацию в дни указанные данным органом.

Мера пресечения Дарахвелидзе Н.Р. не избиралась.

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальных издержек нет.

Вещественные доказательства: ответ на запрос АО «<данные изъяты>» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос АО «<данные изъяты>» Исх. от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ на запрос ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ на запрос АО КБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № - хранить при уголовном деле.

        Приговор может быть обжалован апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления, путем принесения апелляционных жалобы, представления через Центральный районный суд г. Тюмени. В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                           А.С. Колесников