Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-445/2024 от 03.06.2024

Дело № 1-445/2024 УИД 69RS0021-01-2024-000531-64

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Йошкар-Ола 09 июля 2024 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе: председательствующего судьи Ершовой О.В. при секретаре Порфирьевой Э.А.
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора
г. Йошкар-Олы Сагельдиной Е.С., подсудимой, гражданского ответчика Сафаровой Л.Р., ее защитника – адвоката Лаврентьева М.А., предоставившего удостоверение № 9256 и ордер № 17, подсудимой, гражданского ответчика Фасхутдиновой А.А., ее защитника – адвоката Хусаинова М.В., представившего удостоверение № 563 и ордер № 001162, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Сафаровой Луизы Рамзиловны, <иные данные> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Фасхутдиновой Альбины Амирзяновны, <иные данные> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Сафарова Л.Р. совершила пособничество в мошенничестве, то есть содействие в хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц
по предварительному сговору, в особо крупном размере, путем предоставления средства совершения преступления.

Фасхутдинова А.А. совершила пособничество в мошенничестве, то есть содействие в хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц
по предварительному сговору, в особо крупном размере, путем устранения препятствий.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Не позднее 24 января 2023 года неустановленные лица, материалы
в отношении которых выделены в отдельное производство, вступили между собой, Сафаровой Л.Р. и Фасхутдиновой А.А. в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств у граждан, проживающих на территории Российской Федерации. При этом участники группы лиц по предварительному сговору распределили между собой преступные роли и действия каждого при совершении преступления, а именно: неустановленные лица должны были осуществить звонки на абонентские номера потерпевших, используя сим-карты, оформленные на третьих лиц, и под видом сотрудников правоохранительных органов и Центрального Банка РФ сообщить заведомо ложную информацию о подаче от имени потерпевших заявки на получение кредита, с последующим предложением помощи в отмене данных операций и поимке лиц, которые, якобы, подают данные заявки на получение кредита от имени потерпевших, и о необходимости перевода сбережений, либо полученных кредитных средств на «безопасный» (резервный, страховой) счет. В преступную роль Сафаровой Л.Р. и других неустановленных лиц входило приискание лиц, которые за вознаграждение должны были открыть на свое имя счета в банках, получить банковские карты и передать их затем в распоряжение Сафаровой Л.Р. и других участников группы лиц по предварительному сговору. В преступную роль Фасхутдиновой А.А. входило открытие на свое имя банковских карт в финансовых учреждениях, передача их в распоряжение Сафаровой Л.Р. В дальнейшем после перечисления потерпевшими денежных средств на вышеуказанные банковские карты Сафарова Л.Р.,
Фасхутдинова А.А. и неустановленные лица должны были обналичить похищенные денежные средства с целью распоряжения ими по своему усмотрению.

Не позднее 24 января 2023 года Сафарова Л.Р., действуя согласно отведенной ей преступной роли, приискала в г. Казани Республики Татарстан Фасхутдинову А.А., которая из корыстной заинтересованности, предоставила Сафаровой Л.Р. свои личные данные, с помощью которых Сафарова Л.Р. затем дистанционно открыла 24 января 2023 года на имя Фасхутдиновой А.А. расчетный счет № в ПАО Банк «ФК Открытие» (Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», 105066, г. Москва,
ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1), и привязала к нему банковскую карту
№, после получения которой Фасхутдинова А.А., согласно предварительной договоренности, передала ее Сафаровой Л.Р., которая, в свою очередь, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, в преступных интересах неустановленных лиц, передала ее в распоряжение неустановленных лиц, осуществив тем самым пособничество в совершении преступления путем предоставления средства совершения преступления.

Не позднее 06 марта 2023 года неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, приискало в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл БХС, неосведомленного о преступных намерениях неустановленного лица, который за вознаграждение в размере 1 000 рублей согласился открыть 06 марта 2023 года на свое имя расчетный счет
№ в ПАО «Банк ВТБ» (ОО «На Палантая» Филиала
№ Банка ВТБ (ПАО), 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Палантая, д. 112) и привязать к нему банковскую карту
№, после чего передал данную банковскую карту неустановленному лицу.

Реализуя совместный преступный умысел, согласно ранее отведенной преступной роли неустановленные лица в период времени с 20 марта 2023 года по 29 марта 2023 года посредством мобильной связи и мессенджера «WhatsApp» («Ватсап») с использованием сети Интернет, представившись сотрудниками правоохранительных органов и Центрального Банка РФ, связались с потерпевшей Потерпевший №1 и сообщили ей заведомо ложную информацию о подаче от ее имени заявки на получение кредита в ПАО «Сбербанк», а затем под предлогом помощи в отмене данной заявки и выявлении лица, пытающегося оформить кредит на имя потерпевшей
Потерпевший №1, последняя должна была внести денежные средства в размере
1 400 000 рублей на указанные ей банковские счета. Потерпевший №1, полагая, что действительно разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов и Центрального Банка РФ, полностью доверяя сообщаемым ей сведениям, в ходе разговора посредством мобильной связи и мессенджера «WhatsApp» («Ватсап»), с использованием сети Интернет в период времени с 20 марта
2023 года по 29 марта 2023 года для получения денежных средств, необходимых для передачи неустановленным лицам, осуществила продажу принадлежащей ей квартиры, расположенной по адресу: <адрес>,
<адрес>, а вырученные от продажи денежные средства в размере 1400000 рублей, выполняя указания неустановленных лиц, перечислила через банкомат «00079091» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: Тверская область, г. Нелидово, ул. Кирова, д. 18,
по предоставленным ей банковским реквизитам, а именно: осуществила зачисление денежных средств в размере 1 250 000 рублей на расчетный счет
в ПАО Банк «ФК Открытие» №, оформленный на имя Фасхутдиновой А.А., с привязанной к нему банковской картой
№, следующими платежами:

- 29 марта 2023 года в 11:14:26 в размере 250 000 рублей;

- 29 марта 2023 года в 11:16:30 в размере 250 000 рублей;

- 29 марта 2023 года в 11:17:53 в размере 240 000 рублей;

- 29 марта 2023 года в 11:19:26 в размере 250 000 рублей;

- 29 марта 2023 года в 11:21:23 в размере 255 000 рублей;

- 29 марта 2023 года в 11:22:45 в размере 5 000 рублей,

а также осуществила зачисление денежных средств в размере 150 000 рублей на расчетный счет в ПАО «Банк ВТБ» №, оформленный на имя БХС, с привязанной к нему банковской картой №, следующими платежами:

- 29 марта 2023 года в 11:34:12 в размере 145 000 рублей;

- 29 марта 2023 года в 11:35:11 в размере 5 000 рублей.

После поступления 29 марта 2023 года на расчетный счет в ПАО «Банк ВТБ» №, оформленный на имя БХС с привязанной к нему банковской картой № денежных средств в размере 150 000 рублей, похищенных у потерпевшей Потерпевший №1, неустановленное лицо 29 марта 2023 года в 11:48:29 часов осуществило снятие денежных средств в размере 149 500 рублей в банкомате ПАО Банк «ВТБ» «373420», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Кирова, д. 6.

После поступления 29 марта 2023 года на расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие» №, оформленный на имя Фасхутдиновой А.А., с привязанной к нему банковской картой
№, денежных средств в размере 1 250 000 рублей, похищенных у потерпевшей Потерпевший №1, Сафарова Л.Р. согласно ранее достигнутой договоренности в период времени с 11:14:26 часов 29 марта
2023 года по 16:20:24 часов 31 марта 2023 года обратилась к
Фасхутдиновой А.А. с просьбой, чтобы последняя осуществила снятие вышеуказанных денежных средств в размере 1 250 000 рублей, похищенных
у потерпевшей Потерпевший №1 и находящихся на расчетном счете
№ с привязанной к нему банковской картой
№ в ПАО Банк «ФК Открытие».

Далее Фасхутдинова А.А., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, в преступных интересах Сафаровой Л.Р. и неустановленных лиц, осуществила пособничество в совершении преступления, осуществила перевод денежных средств в размере 1241 461 рубль с расчетного счета
№, открытого на ее имя в ПАО Банк «ФК Открытие»
с привязанной к нему банковской картой №, на расчетный счет №, открытый 13 апреля 2020 года в отделении Дополнительного офиса № Сбербанка России по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 57, на имя Фасхутдиновой А.А. с привязанной к нему банковской картой ПАО «Сбербанк» №, устранив тем самым препятствие в виде невозможности дальнейшего распоряжения похищенными у Потерпевший №1 денежными средствами, в особо крупном размере. После чего
Фасхутдинова А.А., согласно отведенной ей преступной роли, в целях обналичивания денежных средств, похищенных у Потерпевший №1, осуществила следующие операции:

- 01 апреля 2023 года в 15:09:25 часов осуществила перевод денежных средств в размере 300 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя НАК, с привязанной к нему банковской картой №;

- 01 апреля 2023 года в 15:09:54 часов совместно с НАК, неосведомленным о преступных намерениях Сафаровой Л.Р.,
Фасхутдиновой А.А. и неустановленных лиц, осуществила снятие с расчетного счета № в ПАО «Сбербанк» с привязанной к нему банковской карты № в банкомате «АТМ 60197346» ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5, денежных средств в размере 300 000 рублей;

- 01 апреля 2023 года в 15:10:00 часов осуществила снятие с расчетного счета № в ПАО «Сбербанк», с привязанной к нему банковской карты №, в банкомате «АТМ 60197344» ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5, денежных средств в размере 150 000 рублей;

- 01 апреля 2023 года в 15:11:32 часов осуществила перевод денежных средств в размере 300 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя НАК, с привязанной к нему банковской картой №;

- 01 апреля 2023 года в 15:13:08 часов совместно с НАК, неосведомленным о преступных намерениях Сафаровой Л.Р.,
Фасхутдиновой А.А. и неустановленных лиц, осуществила снятие с расчетного счета № в ПАО «Сбербанк» с привязанной к нему банковской карты № в банкомате «АТМ 60197344» ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5, денежных средств в размере 300 000 рублей;

- 02 апреля 2023 года в 10:53:33 часов осуществила перевод денежных средств в размере 300 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя НАК, с привязанной к нему банковской картой №;

- 02 апреля 2023 года в 12:19:58 часов осуществила снятие с расчетного счета № в ПАО «Сбербанк» с привязанной к нему банковской карты № в банкомате «АТМ 60197346» ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5, денежных средств в размере 146 000 рублей;

- 02 апреля 2023 года в 12:20:38 часов совместно с НАК, неосведомленным о преступных намерениях Сафаровой Л.Р.,
Фасхутдиновой А.А. и неустановленных лиц, осуществила снятие с расчетного счета № в ПАО «Сбербанк» с привязанной к нему банковской карты №, в банкомате «АТМ 60197346» ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5, денежных средств в размере 300 000 рублей.

После обналичивания денежных средств в размере 1 196 000 рублей, то есть устранения препятствий, при которых преступление на было бы доведено до конца и похищенные у Потерпевший №1 денежные средства, в особо крупном размере, остались бы на расчетном счете №, открытом на ее имя в ПАО Банк «ФК Открытие», Фасхутдинова А.А., продолжая действовать в преступных интересах Сафаровой Л.Р. и неустановленных лиц, осуществляя пособничество в совершении преступления, передала похищенные у потерпевшей Потерпевший №1 денежные средства в размере 1 196 000 рублей РМО, не осведомленному о преступных намерениях Сафаровой Л.Р. и неустановленных лиц, который затем передал полученные от
Фасхутдиновой А.А. денежные средства, в размере 1 196 000 рублей, похищенные у потерпевшей Потерпевший №1, неустановленным лицам, которые
в дальнейшем использовали похищенные денежные средства по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №1 материальный ущерб
на сумму 1400000 рублей, в особо крупном размере.

Таким образом, Сафарова Л.Р. совершила пособничество в мошенничестве, то есть содействие в хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, путем предоставления средства совершения преступления, а
Фасхутдинова А.А. совершила пособничество в мошенничестве, то есть содействие в хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, путем устранения препятствий совершению преступления.

В судебном заседании подсудимая Сафарова Л.Р. вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала частично, не ставя под сомнение фактические обстоятельства совершения преступления, не согласилась
с юридической квалификацией своих действий, данной органами предварительного расследования, указав, что с потерпевшей в контакт
не вступала, в заблуждение ее не вводила, лишь предоставила банковскую карту, оформленную на имя своей подруги Фасхутдиновой А.А., в содеянном искренне раскаивается.

В судебном заседании подсудимая Фасхутдинова А.А. вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала, отрицая свою причастность
к совершению преступления, указала об отсутствии осведомленности
о преступном характере поступивших на ее банковский счет денежных средств, совершении действий по обналичиванию денежных средств исключительно
из дружеских побуждений, желания помочь подруге – Сафаровой Л.Р.

В судебном заседании по существу предъявленного обвинения
Сафарова Л.Р. показала, что в декабре 2022 года в мессенджере «Телеграмм» в группе «Казань Работа» она связалась с пользователем, на аватарке которого имелось изображение «Сквитварда» из мультфильма «Спанч Боб», который предложил скупать у жителей г. Казани банковские карты, оформленные на их имена, после чего продавать их ему. Предпочтение отдавалось картам банков ПАО «ВТБ Банк», ПАО Банк «ФК Открытие». За каждую карту «Сквитвард» обещал передавать 25 000 – 30 000 рублей, из которых Сафарова Л.Р. на свое усмотрение должна будет платить владельцам данных карт. «Сквитвард» пояснил, что данные карты будут использоваться для перечисления денежных средств от продажи криптовалюты. Сафарова Л.Р. не предполагала, что карты будут использоваться при обмане пожилых лиц. При этом «Сквитвард» пояснил, что деньги будет привозить курьер, который также будет забирать у нее банковские карты. Сафарова Л.Р., испытывающая материальные затруднения, согласилась на данное предложение. Так, в конце 2022 года - начале 2023 года Сафарова Л.Р. приискала карты ПАО «ВТБ Банк» и ПАО Банк «ФК Открытие», оформленные на ее знакомую Фасхутдинову А.А.
Сафарова Л.Р. предложила Фасхутдиновой А.А. за денежное вознаграждение в 10000 рублей передать принадлежащую ей банковскую карту.
Фасхутдинова А.А., уже имея банковскую карту ПАО «ВТБ Банк», передала ее за денежное вознаграждение Сафаровой Л.Р. Кроме того, Фасхутдинова А.А. предоставила Сафаровой Л.Р. свои паспортные данные, с помощью которых последняя дистанционно подала заявку на банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие». С целью открытия расчетного счета и получения банковской карты Сафарова Л.Р. передала Фасхутдиновой А.А. дешевый сотовый телефон с сим-картой, которые ей передал ранее «курьер», чтобы к данной сим-карте привязать карту Фасхутдиновой А.А. и с его помощью подтвердить заявку на карту из банка. При этом Сафарова Л.Р. сообщала Фасхутдиновой А.А., что на ее карту будут переводится денежные средства. После получения банковской карты Фасхутдинова А.А. передала ее вместе с телефоном и сим-картой Сафаровой Л.Р., которая, в свою очередь, передала курьеру. Во второй половине весны 2023 года «Сквитвард» связался с Сафаровой Л.Р. в мессенджере «Телеграмм» и сообщил, что банковская карта ПАО Банк «ФК Открытие», оформленная на Фасхутдинову А.А., заблокирована и необходима помощь в ее разблокировке и обналичиванию находящихся на ней денежных средств в размере более 1 млн. рублей, для чего требуется личное присутствие владельца карты. Сафарова Л.Р. связалась с Фасхутдиновой А.А. и попросила ее сходить в банк для разблокировки карты и обналичивания денежных средств за денежное вознаграждение. Фасхутдинова А.А. сходила в банк, после чего сообщила, что денежные средства можно вывести на ее счет в другом банке, где снять их, либо нужно время, чтобы получить наличные в самом банке. Сафарова Л.Р. сообщила об этом «Сквитварду», который сказал, что денежные средства необходимо обналичить в кратчайшие сроки и дал указание перевести денежные средства в другой банк, а затем снять их. При этом он стал нервничать, требовал немедленно принять все меры, чтобы передать деньги курьеру, иначе у нее будут «проблемы». Сафарова Л.Р. передала все Фасхутдиновой А.А. Через несколько дней Фасхутдинова А.А. сообщила, что сняла денежные средства. Сафарова Л.Р. написала об этом «Сквитварду», который сказал, что денежные средства Сафарова Л.Р. должна забрать, после чего за ними к ней домой приедет курьер. Последняя сообщила, что не может сделать это. «Сквитвард» вновь стал нервничать, сказал, что ждать некогда, надо забрать деньги срочно. Тогда Сафарова Л.Р. предложила забрать денежные средства курьеру у другого лица, которого она попросит забрать деньги у Фасхутдиновой А.А. «Сквитвард» согласился. Сафарова Л.Р. попросила своего знакомого РМО приехать к Фасхутдиновой А.А., забрать у нее денежные средства и передать курьеру. РМО не отказал. При этом Сафарова Л.Р. скинула «Сквитварду» контакты РМО для связи. О данном факте Сафарова Л.Р. сообщила Фасхутдиновой А.А. Затем РМО забрал у Фасхутдиновой А.А. денежные средства в размере около
1 200 000 рублей, оставшиеся денежные средства по указанию «Сквитварда» Фасхутдинова А.А. оставила себе за причиненные неудобства. Сафарова Л.Р. также показала, что в г. Йошкар-Оле знакомых не имеет, по поводу
150 000 рублей, также похищенных у Потерпевший №1, пояснить не может. Сафарова Л.Р. показала, что «Сквитварда» она не знает, телефон курьера ей не известен, все общение ею велось в мессенджере «Телеграмм», за картами курьер приезжал к ней домой, она передавала ему карты, он передавал денежные средства на покупку банковских карт и сим-карты. Свою вину в части приискания лиц, на которых можно оформить банковские карты, признает полностью, в частности, она передала неизвестным ей лицам банковскую карту Фасхутдиновой А.А., на которую затем потерпевшей Потерпевший №1 были зачислены денежные средства, в содеянном искренне раскаивается, полностью возместила Потерпевший №1 причиненный материальный ущерб в размере 1 400 000 рублей.

В целом аналогичные фактические обстоятельства совершенных деяний Сафарова Л.Р. излагала в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 160-162 180-181), которые оглашены в судебном заседании и подтверждены Сафаровой Л.Р. в полном объеме.

В судебном заседании по существу предъявленного обвинения
Фасхутдинова А.А. показала, что в конце 2022 года она по просьбе подруги Сафаровой Л.Р. предоставила свои паспортные данные для оформления на ее имя банковских карт разных банков. Сафарова Л.Р. пояснила, что данные карты будут использоваться для перевода денежных средств при продаже криптовалюты. Так как Фасхутдинова А.А. полностью доверяла
Сафаровой Л.Р., ничего противозаконного в ее просьбе она не увидела. Она передала Сафаровой Л.Р. имеющуюся у нее банковскую карту ПАО «ВТБ Банк», а также предоставила свои паспортные данные и разрешила оформить дистанционно от ее имени заявку не банковскую карту в ПАО Банк «ФК Открытие». Затем Сафарова Л.Р. передала Фасхутдиновой А.А. дешевый смартфон, указав, что по данному телефону ей позвонят в любое время из банка для подтверждения заявки на оформление карты. В этот же день Фасхутдиновой А.А. позвонили из банка и попросили ее подтвердить оформление банковской карты, что она и сделала. После этого ей по месту работы курьер доставил банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие», которую она передала Сафаровой Л.Р. вместе с телефоном. Кроме того, в первой половине марта 2023 года карта ПАО «ВТБ Банк», оформленная на имя Фасхутдиновой А.А., была заблокирована банком, что повлекло некоторые проблемы с оплатой кредитных обязательств. Фасхутдинова А.А. расстроилась и попросила Сафарову Л.Р. более не использовать банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие», открытую на ее имя. Во второй половине марта 2023 года Сафарова Л.Р. вновь обратилась к Фасхутдиновой А.А. с просьбой снять денежные средства с карты Банка «Открытие», указав, что карта заблокирована. При этом Сафарова Л.Р. сообщила, что на карте имеются денежные средства в размере примерно 1200000 рублей. Фасхутдинова А.А. приехала в офис ПАО Банк «ФК Открытие», где предъявив паспорт, попросила снять с ее карты все денежные средства, но в банке сказали, что денежные средства сразу обналичить нельзя, можно перевести их на другой счет, с которого впоследствии снять. Фасхутдинова А.А. сообщила об этом Сафаровой Л.Р., которая попросила как можно быстрее перевести денежные средства на другую карту и снять, иначе у нее будут «большие проблемы». Тогда
Фасхутдинова А.А. перевела 1 250 000 рублей (с учетом комиссии по переводу сумма составила 1 241 461 рублей), находящиеся на карте в ПАО Банк «ФК Открытие», на свою карту в ПАО «Сбербанк» №, о чем также сообщила Сафаровой Л.Р. Последняя попросила снять данные денежные средства с карты и передать ей. Ввиду того, что на карте был лимит на снятие денежных средств в сутки 150 000 рублей, Фасхутдинова А.А. перевела в начале апреля 2023 года 600 000 рублей (два перевода по 300 000 рублей) на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № и 300 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, принадлежащие ее супругу НАК, у которого на картах был установлен лимит на снятие в 300 000 рублей. После этого они с супругом 01 апреля 2023 года ездили в офис Сбербанка, расположенный в д. 4 по ул. Чистопольской
г. Казани, где с трех карт сняли 150 000, 300 000 и 300 000 рублей, соответственно, на следующий день они также в данном офисе Сбербанка сняли 146 000 и 300 000 рублей. Общая сумма снятых денежных средств составила 1 196 000 рублей, оставшиеся денежные средства остались на карте Фасхутдиновой А.А. Сафарова Л.Р. сообщила, что это компенсация за причиненные неудобства и потраченное время. Затем Сафарова Л.Р. позвонила Фасхутдиновой А.А. и сообщила, что не может сама забрать деньги и попросила передать деньги ее знакомому. Затем к Фасхутдиновой А.А. приехал молодой парень по имени М на автомашине марки «Мерседес» красного цвета, которому она и передала денежные средства. Более с Сафаровой Л.Р. Фасхутдинова А.А. не общалась, просьбы ее не выполняла. О том, что денежные средства на ее счете были похищены, Фасхутдинова А.А. узнала от сотрудников полиции в конце ноября 2023 года. Она осознает, что ее банковскими картами воспользовались мошенники, а именно: Сафарова Л.Р., которой она полностью доверяла. Фасхутдинова А.А. также указала, что сама никаких мошеннических действий в отношении Потерпевший №1 не совершала, с данной женщиной не знакома, никогда не общалась, преступления не совершала, в предварительный преступный сговор ни с Сафаровой Л.Р., ни с иными лицами не вступала, никого из них не знает, никаких ролей заранее она ни с кем не обговаривала. Она просто по просьбе Сафаровой Л.Р. обналичила денежные средства с банковской карты и передала М О мошеннических действиях Сафаровой Л.Р. осведомлена не была.

Оценивая и анализируя показания Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А., данные на стадии судебного разбирательства, предварительного расследования, суд признает их в целом правдивыми, последовательными, объективными, согласующимися между собой и иными доказательствами по уголовному делу. Данные показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства с участием защитника в условиях, исключающих принуждение. Каких-либо замечаний в ходе допросов, составления протоколов следственных действий, изложения имеющихся в них показаний у Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. и их защитников не имелось. Суд признает их допустимыми доказательствами и считает возможным положить их в основу приговора.

Доводы Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. относительно отсутствия осведомленности об использовании предоставленных ими банковских карт
в неправомерных, незаконных целях, суд признает необоснованными,
не соответствующими действительности, обусловленными позицией защиты, вызванными желанием умалить свою вину в совершенном преступлении, снизить размер уголовной ответственности. Данные доводы подсудимых Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. не только не нашли своего объективного подтверждения, но и в полном объеме были опровергнуты представленными суду и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Суд, проведя судебное следствие, проанализировав оглашенные показания потерпевшей, свидетелей, сопоставив их показания между собой,
с другими доказательствами, материалами уголовного дела, приходит к выводу о доказанности вины Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. совокупностью собранных по делу и представленных суду доказательств. Данные доказательства получили оценку с учетом правил их относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности они являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу предъявленного Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. обвинения.

Помимо признательных показаний как на стадии предварительного расследования, так и в судебном заседании вина подсудимых Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. в совершении преступления подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

08 апреля 2023 года в МО МВД России «Нелидовский» обратилась Потерпевший №1 с заявлением о привлечении к ответственности лиц, которые совершили в отношении нее мошеннические действия, причинив материальный ущерб в размере 1400000 рублей (т. 1 л.д. 48).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что 20 марта 2023 года
в 14 часов 50 минут ей на мобильный телефон № поступил звонок в мессенджере «WhatsApp» с абонентского номера № молодого человека, который представился следователем следственного комитета ФАС Он сообщил информацию о себе, а также указал, что
в г. Москва женщина по имени ЕТС пытается оформить кредит на имя Потерпевший №1 по генеральной доверенности. ФАС также сказал, что переключит ее на работника Центрального Банка, чтобы обсудить дальнейшие действия. В 15 часов 34 минуты 20 марта 2023 года Потерпевший №1 с абонентского номера № позвонила девушка, представилась ВМИ, сообщила информацию о себе, указала, что в
г. Москва женщина по имени ЕТС пытается оформить кредит на имя Потерпевший №1 на сумму 250 000 по генеральной доверенности в банке «Сбербанк». Также она сообщила, что работники банка «Сбербанк» в
г. Нелидово Тверской области участвуют в мошеннических действиях против граждан, и попросила помочь раскрыть данный факт. С указанной целью Потерпевший №1 должна была сходить в «Сбербанк», взять кредит на ту сумму, на которую пытаются взять от ее имени в г. Москве, потому что заявка на кредит уже одобрена. Потерпевший №1 получила инструкции относительно ее дальнейших действий. Так, она должна прийти в банк, взять талон в кредитном отделе, когда ее вызовут, сообщить, что ей нужен кредит. Потерпевший №1 кредит не одобрили. Она вышла из банка, перезвонила ВМИ и сообщила, что кредит ей не одобрили, потому что у нее имеются кредитные обязательства. М сказала, что ЕТС может по генеральной доверенности продать ее квартиру в г. Нелидово. Потерпевший №1 сказала, что направляется домой, ВМИ попросила перезвонить ей из дома. В 16 часов 07 минут Потерпевший №1 вернулась домой и позвонила ВМИ по номеру №. Девушка, звонившая с абонентского номера +№ представившаяся работником Центрального Банка РФ по имени ВМИ начала говорить, что необходимо задержать лиц, совершающих мошеннические действия с недвижимостью в г. Нелидово, для этого предложила осуществить сделку по продаже принадлежащей ей квартиры. Она сообщила, что якобы это необходимо для изобличения лиц, совершающих преступления. Разговор был очень долгим, на Потерпевший №1 оказывалось психологическое воздействие, в результате она согласилась помочь. Кроме того, ВМИ сказала, что все разговоры, которые будут вестись, будут записаны, для этого ей необходимо было звонить ВМИ перед встречами с людьми, она будет слушать и записывать данные разговоры. М передала номер риелтора №, которому Потерпевший №1 должна позвонить и заявить о срочной продаже квартиры. После каждого звонка М говорила, что ей нельзя никому ничего сообщать под угрозой
ст. 310 УК РФ, поэтому она ничего никому не сообщала. 20 марта 2023 года в 16 часов 54 минуты Потерпевший №1 позвонила риелтору, сообщила, что хочет продать квартиру. Риелтор попросила прийти в офис, но Потерпевший №1 ответила, что не может по состоянию здоровья. Риелтор сказал, что к ней домой придет его супруга для оценки квартиры. Затем приехала девушка С, осмотрела квартиру, попросила показать документы, сфотографировала паспорт
Потерпевший №1, документы на квартиру. Затем они подписали договор о продаже квартиры через риелтора. После ухода С Потерпевший №1 позвонила М, которой она сообщила, как все прошло. Вечером
Потерпевший №1 позвонила С, но последняя не ответила, тогда она написала сообщение, что не хочет продавать квартиру, потому что считает, что люди, которые ей звонили, мошенники. 21 марта 2023 года утром Потерпевший №1 позвонила М, успокоила, сказала, чтобы она пошла к риелтору и подтвердила продажу. Потерпевший №1 пришла в офис к риелтору, риелтор спросил, почему она отменила сделку. Она объяснила, что ей показалось, будто она попала на мошенников. Риелтор спросил, готова ли Потерпевший №1 продолжать сделку, последняя ответила да. Риелтор МВВ захотел поговорить с М, которую Потерпевший №1 представила как свою дочь. Риелтор МВВ разговаривал с М, уточнял нужно ли продавать квартиру. Ему М сказала, что является дочерью Потерпевший №1 и инициатором сделки по продажи квартиры, потому что заберет Потерпевший №1 к себе жить в г. Химки. 29 марта 2023 года все документы были готовы,
к 09 часам Потерпевший №1 пришла к нотариусу, где уже были покупательница ИВП, риелтор, нотариус. Они оформили документы на квартиру, ей передали денежные средства в размере 1 400 000 рублей. ИВП сказала, чтобы Потерпевший №1 выписалась из квартиры в тот же день. Риелтор МВВ, отвез Потерпевший №1 в МФЦ, где она подала документы на снятие с регистрационного учета. МВВ привез Потерпевший №1 домой, она позвонила М и рассказала, как все прошло. М сообщила, что 31 марта приедет в г. Тверь, заедет в г. Нелидово, чтобы разобраться с банком, МФЦ и привезет денежные средства, которые последняя должна ей перечислить. Также она сообщила, что в действиях МВВ тоже имеются нарушения, которые затем также проверят. М сказала, чтобы Потерпевший №1 шла в банкомат «Открытие», который распложен на ул. Кирова и перечислила денежные средства. Потерпевший №1 вызвала такси и поехала к терминалу в магазин «Пятерочка». Всю дорогу М была на связи. Потерпевший №1 перечислила на указанные М счета денежные средства в размере 1 250 000 рублей и
150 000 рублей. Потерпевший №1 спросила, почему перечисляет на два счета, М ответила, что получает инструкции по ходу разговора, указала, что на первый счет она зачислила слишком много – необходимо было 1 000000 рублей. Также М сказала, что 31 марта 2023 года не сможет приехать, потому что необходимо решить, как разделить денежные средства по счетам. М периодически звонила каждый день, говорила, что вопрос с деньгами и ее командировкой решается. С 06 апреля 2023 года М перестала выходить на связь, звонить и отвечать на звонки. Потерпевший №1 поняла, что в отношении нее совершены мошеннические действия, 08 апреля 2023 года она сообщила о данном факте в полицию (т. 1 л.д. 85-89, 108-109).

В ходе выемок, протоколы которых от 08 апреля 2023 года, 17 июля
2023 года исследованы в судебном заседании, у Потерпевший №1 изъяты восемь чеков-ордеров, мобильный телефон «Хуавей Р40 Лайт Е», договор купли-продажи квартиры (т. 1 л.д. 60-63, т. 2 л.д. 43-44),которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 64-75, 76, т. 2 л.д. 45-61).

Осмотром сотового телефона «Хуавей Р40 Лайт Е» потерпевшей Потерпевший №1 зафиксировано наличие многочисленных телефонных соединений с 20 марта 2023 года до 06 апреля 2023 года, а также смс-сообщений до 07 апреля 2024 года с абонентом, записанным как «ВМИ».

Обстановка в помещении магазина «Пятерочка» по адресу: Тверская область, г. Нелидово, ул. Кирова, д. 18, наличие платежного терминала ПАО Банк «ФК Открытие» зафиксирована осмотром места происшествия, протокол которого от 08 апреля 2023 года исследован в судебном заседании(т. 1 л.д. 49-52).

Показания потерпевшей Потерпевший №1 находят свое подтверждение исследованными в судебном заседаниидетализациями по абонентским номерам № оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», согласно которым на номер Потерпевший №1 осуществлены телефонные звонки с абонентских номеров, оформленных на имя СГА, НАА, МЕИ, МВВ (т. 3 л.д. 230-231, 232, т. 4 л.д. 23-24, 25, 29-30), по абонентским номерам № оператора сотовой связи ПАО «МТС», согласно которой на номер Потерпевший №1 осуществлены телефонные звонки с абонентского номера, оформленного на МСД (т. 4 л.д. 12-14, 15, 19-20).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля
МСД следует, что 20 марта 2023 года она по просьбе супруга МВВ (владельца агентства недвижимости «Ника») приехала в квартиру Потерпевший №1, которая хотела продать квартиру, но не могла приехать в офис по состоянию здоровья. МСД представилась, сделала фотографии квартиры, паспорта, выписки на право собственности, чтобы заказать в МФЦ документ, подтверждающий право собственности на квартиру, а также отсутствие обременения на квартире. Также МСД привезла с собой два экземпляра договора на оказание услуг с продавцом, они их подписали, один экземпляр МСД передала Потерпевший №1, второй передала МВВ В 18 часов
36 минут Потерпевший №1 направила сообщение с просьбой не выставлять квартиру на продажу. МСД ответила согласием и сообщила об этом супругу. 21 марта 2023 года Потерпевший №1 вновь написала сообщение, что хочет продать свою квартиру. МСД ответила, что необходимо подойти в офис по адресу: г. Нелидово, д. 22, 2-ой этаж. Со слов супруга МСД известно, что Потерпевший №1 пришла в офис и попросила выставить свою квартиру на продажу, потому что уезжает жить к дочери в Подмосковье (т. 1 л.д. 174-176).

Показания свидетеля МСД в части смс-переписки с Потерпевший №1 относительно продажи квартиры 20 и 21 марта 2023 года подтверждаются скриншотом изъятого в ходе выемки 14 апреля 2023 года у МСД мобильного телефона «Самсунг А51» (т. 2 л.д. 36-37), который осмотрен в ходе предварительного расследования, описан, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 38-39, 40).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля МВВ 20 марта 2023 года на его мобильный телефон позвонила женщина с просьбой оказать помощь в продаже квартиры. МВВ попросил её подойти в офис, но она ответила, что не может по состоянию здоровья, попросила подойти к ней в квартиру по адресу: <адрес>. МВВ попросил супругу МСД съездить, осмотреть квартиру, сфотографировать документы, подтверждающие право собственности, и заключить договор на оказание услуг. Цена за оказание услуг прописывается в договоре и составляла 30 000 рублей. Один экземпляр договора остался у Потерпевший №1, второй экземпляр - у МВВ 20 марта 2023 года вечером Потерпевший №1 написала смс-сообщение МСД, чтобы они не выставляли квартиру на продажу. 21 марта 2023 года Потерпевший №1 снова направила МСД смс-сообщение с просьбой выставить квартиру на продажу. МВВ сказал, что выставит квартиру только после того, как Потерпевший №1 придет к ним в офис. Потерпевший №1 пришла в офис, сразу сказала, что ее отговорил двоюродный брат, а потом рассказала, что переезжает жить к дочери в Подмосковье. МВВ просил, чтобы дочь Потерпевший №1 приехала на сделку лично, но Потерпевший №1 ответила, что дочь беременна и очень занята на работе. С согласия Потерпевший №1 МВВ выставил квартиру за
1 250 000 рублей в Интернете. На второй день после подачи объявления, МВВ позвонила ИВП, с которой они осмотрели квартиру Потерпевший №1 При осмотре присутствовал МВВ, ИВП, ее дочь - МА и какой-то мужчина. Покупатель осмотрела квартиру, мебель и предложила продать квартиру вместе с мебелью. Потерпевший №1 согласилась, озвучив цену за мебель - 200 000 рублей. Все пошлины за оформление, услуги нотариуса
МВВ оплачивал сам. С Потерпевший №1 они договорились, что
50000 рублей от общей суммы пойдут на оплату его услуг и услуг нотариуса. Он просил Потерпевший №1 позвонить дочери, Потерпевший №1 при нем ей позвонила и сказала, что к ней пришел риелтор, все это время дочь говорила по громкой связи, он слышал голос М, которая называла Потерпевший №1 мамой, просила, чтобы она не волновалась, потому что у нее давление. Он записал номер М. Когда МВВ вернулся на работу, М позвонила ему, узнать, как самочувствие матери, он ответил, что все в порядке. 29 марта 2023 года была назначена встреча у нотариуса, при сделке присутствовали МВВ, продавец, покупатель, и нотариус. Они подписали договор купли-продажи, покупатель ИВП передала деньги Потерпевший №1, которая сразу же пересчитала их и подписала расписку о получении денег за продажу квартиры, расписка хранится у покупателя. После сделки МВВ отвез Потерпевший №1 в МФЦ, чтобы она снялась с регистрационного учета, а затем отвез её домой.
08 апреля 2023 года МВВ позвонила ИВП, сообщила, что к ней приходили из полиции, что дочери у Потерпевший №1 нет, а деньги за квартиру она отправила третьим лицам (т. 1 л.д. 177-179).

В целом аналогичные обстоятельства покупки квартиры сообщила свидетель ИВП, показания которой оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 180-182).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля
РАИ (близкой подруги Потерпевший №1) следует, что в начале апреля 2023 года она встретилась с Потерпевший №1, которая была в подавленном состоянии, сказала, что продала свою квартиру и стала жертвой мошенников. Потерпевший №1 сообщила, что никому ничего не говорила, так как мошенники сказали ей молчать и ни с кем не общаться. Почему продала квартиру,
Потерпевший №1 объяснить до сих пор не может, не понимает, как это могло произойти. Потерпевший №1 проживает одна, близких родственников у нее не осталось, осенью 2022 года она похоронила сына с невесткой. По своему характеру Потерпевший №1 доверчивый человек, всем верила, никому не могла ни в чем отказать, а с возрастом данная черта характера у нее усилилась.
Потерпевший №1 не слушается только близких, к мнению чужих людей прислушивается, из-за своей доброты может оказать помощь посторонним людям. В случае, когда попадает в сложные жизненные ситуации, Потерпевший №1 становится подавленной, постоянно находится в депрессии, становится замкнутой, помочь ей можно только с помощью посторонних лиц. За себя Потерпевший №1 может постоять только в том случае, когда у нее безысходная ситуация, как в данном случае с квартирой, когда ей терять уже нечего, а так может подвергнуться внушению со стороны посторонних. У Потерпевший №1 никогда не было никаких психических заболеваний (т. 1 л.д. 187-188).

Показания свидетеля РАИ относительно характеристики личности Потерпевший №1 подтверждаются заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов № 2/2 от 15 января 2024 года, согласно которому Потерпевший №1 обнаруживает признаки болезненного состояния психики в форме <иные данные>, которые не нарушали ее способность к свободному волеизъявлению и регуляции своего поведения, по своему психическому состоянию она может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать правильные показания
(т. 1 л.д. 142-150).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля БХС следует, что в начале весны 2023 года студент АМА предложил подзаработать немного денег, а именно: 1 000 рублей. Для этого ему необходимо было оформить на свое имя банковскую карту ПАО Банк «ВТБ» и передать ее АМА Последний пояснил, что карта необходима для перевода денежных средств на родину, поскольку все его карты заблокированы. БХС, испытывая необходимость в денежных средствах, согласился, так как ничего криминального в его словах не услышал. Он пришел в офис банка «ВТБ», расположенный в г. Йошкар-Оле, где оформил на свое имя банковскую карту. При этом АМА предварительно передал ему сим-карту с абонентским номером №, к которому он должен был привязать банковскую карту. Данную сим-карту БХС вставил в свой телефон и активировал с ее помощью оформленную на его имя банковскую карту «ВТБ». После этого он данную карту вместе с сим-картой вернул АМА, получив за это 1 000 рублей. Больше АМА по поводу данной банковской карты к БХС не обращался. Позднее АМА несколько раз просил БХС оформить на его имя еще несколько карт, но последний отказался. Куда АМА дел оформленную на его имя банковскую карту, БХС не известно, сам он ей никогда не пользовался, денежных средств с нее не снимал, об операциях, которые проходили по данной карте, не осведомлен (т. 1 л.д. 212-214).

Согласно информации, предоставленной Банком ВТБ, на имя БХС 23 марта 2023 года открыт расчетный счет, на который 29 марта 2023 года произошло зачисление денежных средств на суммы: 5 000 рублей и 145000 рублей, а затем в банкомате г. Йошкар-Олы по ул. Кирова, д. 6 произошло снятие наличных денежных средств в сумме
149500 рублей (т. 2 л.д. 88-91, 92). DVD-R диск с выпиской ПАО Банк «ВТБ» по движению денежных средств БХС осмотрен в ходе предварительного расследования, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 105-106,107).

Банкомат ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6, осмотрен в ходе осмотра места происшествия, протокол которого от 13 марта 2024 года исследован в судебном заседании (т. 2 л.д. 29-34).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля
АМА следует, что в начале 2023 года его знакомый КНЭ предложил заработать денежные средства путем покупки у студентов оформленных на их имя банковских карт. За каждую карту последний готов был платить 2 500 рублей, из которых владельцам карт от 1 000 до 2 000 рублей. АМА данное предложение устроило, и он стал предлагать однокурсникам продать ему банковские карты, оформленные на их имя. Кому именно из студентов он обращался с таким предложением, АМА не помнит. Но помнит, что среди них был БХС, который продал
за 1 000 рублей карту банка «ВТБ». КНЭ сообщил, что карты нужны для вывода на них денежных средств с бирж и букмекерских сайтов. Также КНЭ передал АМА 8-10 сим-карт разных операторов связи, которые должны были использоваться при оформлении карт. Такую же сим-карту он передал и БХС, после чего последний вернул ее ему вместе с банковской картой, которую, в свою очередь, АМА передал
КНЭ Дальнейшая судьба банковской карты АМА не известна (т. 1 л.д. 217-218).

Аналогичные вышеизложенным показания даны АМА в ходе очной ставки с КНЭ, протокол которой от 05 декабря 2023 года исследован в судебном заседании (т. 1 л.д. 228-232).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля
КНЭ следует, что он является студентом Марийского государственного университета, в целях дополнительного заработка во второй половине весны 2023 года АМН предложил передавать ему за денежное вознаграждение в 2000 рублей оформленные на его имя банковские карты Банка «ВТБ». КНЭ известно, что другие студенты университета также неоднократно продавали АМА банковские карты. КНЭ пояснял, что карты нужны для вывода денежных средств с каких-то бирж. КНЭ согласился. АМА передал ему сим-карту, которую он вставил в свой телефон, пришел в офис Банка «ВТБ» в г. Йошкар-Ола, где оформил на себя банковскую карту, к которой привязал абонентский номер, переданный ему АМА Полученную карту он передал вместе с сим-картой АМА за 2 000 рублей. В период с апреля по июнь 2023 года АМА обратился к КНЭ с просьбой разблокировать карту и снять с нее денежные средства (около 200 000 рублей). КНЭ пришел в банк, где ему сообщили, что карта арестована, снять с нее денежные средства невозможно. Он сообщил об этом АМА Последний расстроился и больше к нему с просьбами не обращался. КНЭ не известно, где в настоящее время находится данная карта и что с его счетом, на который она оформлена (т. 1 л.д. 222-224).

В судебном заседании свидетель НАК (супруг Фасхутдиновой А.А.) показал, что в конце марта - начале апреля 2023 года его на тот момент сожительница Фасхутдинова А.А. попросила снять денежные средства, которые она должна была перечислить на принадлежащие ему банковские карты ПАО «Сбербанк» № и №. Фасхутдинова А.А. пояснила, что денежные средства нужно снять срочно, а на ее карте лимит снятия 150000 рублей, у него - 300 000 рублей. Она перевела ему на карту 900 000 рублей. НАК предполагал, что данные денежные средства принадлежат Фасхутдиновой А.А., поскольку она работала, хорошо зарабатывала, имела денежные накопления.
01 апреля 2023 года они с Фасхутдиновой А.А. приехали в офис Сбербанка, расположенный на ул. Чистопольская, д. 4, г. Казани, где с вышеуказанных карт он снял по 300 000 рублей, а Фасхутдинова А.А. сняла 150 000 рублей. Все денежные средства НАК передал Фасхутдиновой А.А. На следующий день они вновь ездили в офис, где сняли с карты
Фасхутдиновой А.А. 146 000 рублей, с его карты - 300 000 рублей. Все деньги забрала Фасхутдинова А.А. Дальнейшая судьба данных денежных средств НАК не известна. 30 ноября 2023 года по месту их жительства сотрудниками полиции проведен обыск, в ходе которого изъяты мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Сотрудники полиции сообщили, что данные денежные средства похищены мошенниками и обналичены через его банковские карты и карту Фасхутдиновой А.А. Последняя пояснила, что сделала это по просьбе своей подруги Л.

Обстановка в помещении офиса ПАО «Сбербанк», расположенного
по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 5, зафиксирована в ходе осмотра места происшествия, протокол которого
от 03 декабря 2023 года исследован в судебном заседании(т. 1 л.д. 80-81).

В ходе обыска 30 ноября 2023 года по месту жительства
Фасхутдиновой А.А. и НАК по адресу: <адрес>,
<адрес>, изъяты: «MacBook Air 13-inch» серийный номер «FVFKC80A1WFV», мобильный телефон «IPhone 14» серийный номер «JLVQ7NY7Y2», мобильный телефон «IPhone 14 Pro Max» серийный номер «FL63Q659HN», мобильный телефон «IPhone 13 Pro Max» серийный номер «P9W3Q74NGW», банковские карты ПАО «Сбербанк» №№ денежные средства в размере 118 000 рублей (т. 4 л.д. 154-157, 162), которые осмотрены, описаны в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 163-170), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 4 л.д. 171).

Факт перевода на карту Фасхутдиновой А.А. денежных средств 29 марта 2023 года находит свое подтверждение осмотром, изъятого по месту жительства Фасхутдиновой А.А. мобильного телефона «IPhone 14 Pro Max», в котором содержатся сообщения Филиала Центрального ПАО БАНК «Открытие», изъятого мобильного телефона «IPhone 13 Pro Max», в котором сохранены сообщения Филиала Центрального ПАО БАНК «Открытие» и с номера «900» о зачислении 1214 461 рубля.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля
РМО следует, что у него есть знакомая Сафарова Л.Р., которая официально не работала, перебивалась случайными заработками, всегда искала способ заработать денег, так как у нее на иждивении двое малолетних детей и брат с сестрой, которых она содержит финансово. В конце марта - начале апреля 2023 года Сафарова Л.Р. попросила его помочь - забрать денежные средства у подруги Альбины, так как сама она не могла этого сделать. Ввиду хороших отношений с Сафаровой Л.Р., РМО решил ей помочь. Он приехал в салон красоты в районе ул. Бондаренко г. Казани, откуда вышла Альбина и передала денежные средства. Затем он позвонил Сафаровой Л.Р. и сообщил, что забрал деньги. В ответ Сафарова Л.Р. попросила отвезти деньги иному человеку, который должен был ждать по названному адресу. По указанному Сафаровой Л.Р. адресу РМО ожидал какой-то парень, который сразу сам подошел к нему и забрал полученные от Альбины денежные средства. Что это были за деньги РМО не известно. Сам он никогда никакой деятельностью, связанной с покупкой-продажей банковских карт жителей г. Казани, Республики Татарстан не занимался, не занимался любой деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств, тем более он не имел таких дел с Сафаровой Л.Р. Последней он или кому-либо сим-карты не передавал. С ноября 2023 года РМО с Сафаровой Л.Р. не общаются (т. 1 л.д. 243-244).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля НПР (родной сестры Сафаровой Л.Р.) следует, что в начале 2023 года - конце 2022 года Сафарова Л.Р. предложила заработать денежные средства путем оформления банковских карт банков «ВТБ» и «Хоум Кредит» за 10 000 рублей. Сафарова Л.Р. не сообщала, для чего нужны данные карты. НПР оформила на свое имя две банковские карты, которые передала сестре за 20 000 рублей. Один раз Сафарова Л.Р. просила НПР сходить в банк «ВТБ», разблокировать карту. Она сходила в банк, закрыла свой счет и перевела денежные средства на карту «Хоум Кредит». Также НПР по просьбе сестры предложила оформить карты двум своим знакомым - ЭС и Р , которые затем передала Сафаровой Л.Р. за 10 000 рублей. Какие движения денежных средств проходили по картам, НПР не известно, для каких целей сестре нужны были данные банковские карты она не знает (т. 1 л.д. 205-206).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля НРР (родного брата Сафаровой Л.Р.) следует, что в конце декабря 2022 года - начале 2023 года его сестра предложила заработать путем оформления банковских карт. НРР выполнил просьбу сестры бесплатно, не получив за это вознаграждения. Он обратился в банки «ВТБ» и «Хоум Кредит», где оформил на свое имя по одной дебетовой карте. Предварительно сестра передала ему одну сим-карту, которую он вставил в свой телефон и к которой в банках привязал оформленные банковские карты. НРР передал указанные банковские карты и сим-карту Сафаровой Л.Р., которая сообщила, что карты ей нужны для вывода на них криптовалюты (т. 1 л.д. 233-234).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля СГА следует, что у него в пользовании находится сотовый телефон «Samsung Galaxy А03 Core», в котором вставлена СИМ-карта с абонентским номером № сотового оператора ПАО «Теле2», также у него в пользовании имеется абонентский № сотового оператора «Мегафон», которыми он пользуется с 2020 года. Ранее он как индивидуальный предприниматель занимался продажей сим-карт – с зимы 2020 года до марта 2021 года заключил договор с ПАО «Вымпелком» о предоставлении ему сим-карт в неограниченном количестве для последующей реализации. Эти сим-карты он распространял неизвестным лицам, паспортные данные последних не записывал, сведения о них у него отсутствуют. Всего СГА реализовано около 200 сим-карт. Абонентский номер № ему не знаком, никогда в его личном пользовании не находился, с Потерпевший №1 не знаком, звонки на ее абонентский номер никогда не осуществлял (т. 2 л.д. 2-4).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля МЕИ следует, что в начале 2023 года она заключила договор с ПАО «ВымпелКом» на реализацию сим-карт, 11 апреля 2023 года она расторгла договор с ПАО «ВымпелКом». У нее имеется ИП «<иные данные> заключен договор с ПАО «МТС» на реализацию сим-карт. У нее в пользовании имеется один абонентский №, который привязан к профилям в «WhatsApp», «Viber», «Telegram». Другими абонентскими номерами она не пользуется. Абонентские номера, которые принадлежат ИП «<иные данные>», блокируются в случае их не активации. Свой паспорт она не теряла, никто у нее его похищал (т. 2 л.д. 10-12).

Факт перевода денежных средств потерпевшей Потерпевший №1 на расчетные счета Фасухутдиновой А.А., БХС подтверждается исследованными в судебном заседании:

- информацией ПАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» об открытии счетов на имя Фасхутдинова Альбина Амирзяновна за период с 20 марта 2023 года
до 01 июня 2023 года, согласно которой 29 марта 2023 года с 11:14:26 часов до 11:22:45 часов на банковскую карту Фасхутдиновой А.А. через банкомат «00079091», расположенный в магазине «Пятерочка» г. Нелидово произошло зачисление денежных средств различными суммами. 31 марта 2023 года денежные средства в размере 1241461 рублей переведены в Отделение «Банк Татарстана» № 8610 ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 74-88),

- информацией ПАО БАНК «ОТКРЫТИЕ», согласно которой 29 марта 2023 года на банковскую карту Фасхутдиновой А.А. произошло зачисление денежных средств различными суммами (т. 2 л.д. 89-92),

- информацией ПАО Банк «ВТБ», согласно которой на имя БХС 23 марта 2023 года открыт расчетный счет, на который 29 марта 2023 года произошло зачисление денежных средств на суммы: 5000 рублей и 145000 рублей, а затем в банкомате г. Йошкар-Олы по
ул. Кирова, д. 6 произошло снятие наличных денежных средств в сумме
149500 рублей (т. 2 л.д. 89-92). DVD-R диск с выпиской ПАО Банк «ВТБ» по движению денежных средств БХС осмотрен в ходе предварительного расследования, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 95-101, 105-107),

- информацией Сбербанк о движении денежных средств по банковским картам №, оформленной на имя Фасхутдиновой А.А.,
№№, №, оформленных на имя НАК (т. 2 л.д. 114-214, 215-238) CD-R диск с выписками по движению денежных средств признан вещественным доказательством по уголовному делу и приобщен к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 239).

Факт общения Сафаровой Л.Р. с Фасхутдиновой А.А. относительно необходимости обналичивания денежных средств подтверждается детализациями по абонентским номерам № операторов сотовой связи ПАО «ВымпелКом», ООО «Т2 Мобайл» (т. 4 л.д. 117-118, 125-126, 131-132), согласно которым 10, 14, 16 марта
2023 года Сафаровой Л.Р. осуществлялись телефонные соединения
с РМО, 29 марта 2023 года, 17 апреля 2023 года – с
Фасхутдиновой А.А. CD-R диски с детализациями по абонентским номерам осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 121-122, 123, 127-128, 129, 133-134, 135),

Постановлением заместителя начальника СО МО МВД России «Нелидовский» 22 марта 2024 года из уголовного дела выделено уголовное дело № в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 6 л.д. 11-12).

Проанализировав показания подсудимых Сафаровой Л.Р.,
Фасхутдиновой А.А., свидетеля НАК, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ лиц, сопоставив их с оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшей Потерпевший №1, оценив их в совокупности, суд установил, что они в целом согласуются друг с другом, последовательны, подтверждаются другими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, поэтому их достоверность сомнений у суда не вызывает.

Все изложенные выше и положенные в основу решения суда следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные
в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Существенных нарушений требований
УПК РФ при получении доказательств, влекущих их недопустимость,
не допущено. Указанные доказательства являются относимыми к событию преступления, допустимыми, так как получены, проверены с соблюдением требований УПК РФ.

Каких-либо сведений о заинтересованности потерпевшей, свидетелей при даче показаний, оснований для оговора подсудимых, равно как и существенных противоречий в их показаниях о юридически значимых обстоятельствах дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые могут повлиять на вывод суда о виновности Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. не имеется.

Органами предварительного расследования действия Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В судебном заседании, после исследования представленных суду доказательств государственный обвинитель не согласился с указанной квалификацией и на стадии прений сторон действия Сафаровой Л.Р. квалифицировал по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ - как пособничество
при совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, путем предоставления средств преступления, а действия Фасхутдиновой А.А. квалифицировал по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ - как пособничество при совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, путем устранения препятствий
к совершению преступления.

Принимая во внимание принцип состязательности сторон, установленный ст. 15 УПК РФ, обязанность прокурора по осуществлению уголовного преследования в соответствии со ст. 21 УПК РФ, а также то, что изменение государственным обвинителем обвинения на основании ч. 8ст. 246 УПК РФ
в сторону смягчения обязательно для суда, суд соглашается с указанной квалификацией, признает ее обоснованной, соответствующей установленным
в судебном заседании фактическим обстоятельствам произошедшего.

Из представленных суду материалов следует, что Фасхутдинова А.А. действуя умышленно, по предварительному сговору с Сафаровой Л.Р.,
за денежное вознаграждение открыла на свое имя расчетный счет в банковском учреждении, привязав его к переданной Сафаровой Л.Р. сим-карте, исключив при этом возможность контроля посторонних лиц за движением денежных средств, получила банковскую карту и передала ее в распоряжение
Сафаровой Л.Р.

Сафарова Л.Р., в свою очередь, действуя умышленно, по предварительному сговору с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью совершения мошенничества, предоставила лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, банковскую карту, оформленную на имя Фасхутдиновой А.А., которую указанные лица использовали для умышленного хищения, путем обмана, денежных средств, принадлежавших Потерпевший №1 При этом Сафарова Л.Р. осознавала, что предоставляет банковскую карту лицам, в результате действий которых на счет данной карты поступают денежные средства, похищенные у граждан, соответственно, заведомо знала, что банковская карта, оформленная на имя Фасхутдиновой А.А., предназначена для совершения мошенничества, однако, продолжила свои действия и передала данную банковскую карту лицам, в отношении которых дело выделено
в отдельное производство, с целью совершения мошенничества, имея умысел
на предоставление указанным лицам средства совершения преступления.

Таким образом, Сафарова Л.Р. предоставила иным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, средства совершения преступления. При этом Сафарова Л.Р. осознавала, что передает банковскую карту лицам, в результате действий которых на счет данной банковской карты поступят денежные средства, имеющие незаконное происхождение.

В последующем на карту Фасхутдиновой А.А. перечислены денежные средства, полученные в результате совершения преступления в отношении Потерпевший №1, однако, банковская карта была заблокирована банком и неустановленные лица не смогли осуществить обналичивание похищенных у Потерпевший №1 денежных средств. В свою очередь,Фасхутдинова А.А., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, в преступных интересах Сафаровой Л.Р. и неустановленных лиц, осознавая преступное происхождение денежных средств, поступивших на ее банковский счет, а также незаконность указанной деятельности, оказала содействие в виде устранения препятствий к доведению преступления до конца – получению денежных средств, похищенных у потерпевшей Потерпевший №1 Не имея возможности снять всю сумму похищенных у Потерпевший №1 денежных средств со своего счета, Фасхутдинова А.А. перевела часть похищенных денежных средств на счет своего сожителя НАК, не подозревавшего о ее преступных действия, а затем совместно с последним обналичила со своего счета и счетов НАК похищенные денежные средства, принадлежащие потерпевшей, которые затем также согласно предварительной договоренности
с Сафаровой Л.Р. передала третьему лицу, оставив себе в качестве вознаграждения часть похищенных денежных средств, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Фасхутдинова А.А. осуществила пособничество в совершении преступления путем устранения препятствий к совершению преступления.

Сафарова Л.Р., Фасхутдинова А.А. действовали согласованно,
в соответствии с заранее распределенными ролями, выполняя каждый свою роль для облегчения оперативной и успешной реализации совместного преступного умысла. При этом Сафарова Л.Р., Фасхутдинова А.А. не выполняли объективную сторону мошенничества, каких-либо действий по обману потерпевшей Потерпевший №1 и изъятию у нее денежных средств не совершали, а лишь создавали условия для его совершения (Сафарова Л.Р. путем предоставления неустановленным лицам средств совершения преступления, Фасхутдинова А.А. – путем устранения препятствий к совершению преступления), что свидетельствует о наличии в их действиях пособничества
в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №1

Мотивом совершенного Сафаровой Л.Р. и Фасхутдиновой А.А. преступления является корысть, то есть стремление Сафаровой Л.Р.
и Фасхутдиновой А.А. к материальной выгоде.

В судебном заседании нашло свое подтверждение наличие в действиях Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. квалифицирующего признака «в особо крупном размере».

Так, размер установленной судом суммы похищенных денежных средств у потерпевшей Потерпевший №1 составил 1400 000 рублей, который согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, составляет особо крупный размер. Подсудимые Сафарова Л.Р., Фасхутдинова А.А. и их защитники согласились с указанной суммой причиненного ущерба, Сафарова Л.Р., в том числе, путем возмещения его в полном объеме на стадии предварительного расследования.

Вопреки доводам стороны защиты судом достоверно установлено, что Сафарова Л.Р., Фасхутдинова А.А., являясь гражданами Российской Федерации, в силу возраста, имеющегося у них образования, жизненного опыта осознавали, что банковская карта оформлялась и в дальнейшем использовалась в целях движения денежных средств, имеющих незаконное происхождение. Но, несмотря на это, как Сафарова Л.Р., так и Фасхутдинова А.А. продолжали совершать действия, направленные на содействие совершению преступления, доведению его до конца.

Каких-либо неустранимых сомнений по уголовному делу, которые, согласно требованиям ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, должны толковаться в пользу подсудимых, не имеется. Вопреки доводам стороны защиты, обстоятельств, которые ставили бы под сомнение виновность
Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. в совершении инкриминируемого им преступления, оснований для оправдания подсудимых, как об этом просила сторона защиты в прениях, судом не установлено.

Исследовав представленные суду и подробно изложенные в приговоре доказательства, оценив в совокупности показания подсудимых Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А., показания потерпевшей, свидетелей, протоколы осмотра мест происшествия, протоколы выемок, представленные документы, суд пришел к твердому убеждению о виновности подсудимых Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. в совершении преступления и квалифицирует:

- действия Сафаровой Л.Р. по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ –
как пособничество в мошенничестве, то есть содействие в хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, путем предоставления средства совершения преступления,

- действия Фасхутдиновой А.А. по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ –
как пособничество в мошенничестве, то есть содействие в хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, путем устранения препятствий.

Оценивая имеющиеся в материалах уголовного дела данные, характеризующие подсудимых Сафарову Л.Р., Фасхутдинову А.А., а также поведение подсудимых в ходе судебного заседания, суд не находит оснований сомневаться в психической полноценности Сафаровой Л.Р.,
Фасхутдиновой А.А., поэтому признает их вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер
и степень общественной опасности совершенного преступления, все данные
о личности подсудимых, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденных
и условия жизни их семей.

Сафарова Л.Р. не судима (т. 5 л.д. 185, 186), на специализированных учетах в ГАУЗ «РКПБ МЗ РТ», ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М.Бехтерева МЗ РТ», ГАУЗ «Республиканский клинический наркологический диспансер МЗ РТ» у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 5 л.д. 188, 189), по месту жительства УУП ОП № 15 «Танкодром» УМВД России по г. Казани характеризуется положительно (т. 5 л.д. 194), вину признала, в содеянном искренне раскаялась.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Сафаровой Л.Р.,
суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновной (т. 5 л.д. 196, 197), в соответствие с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (т. 5 л.д. 168), в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, принесение публичных извинений потерпевшей, состояние здоровья близких родственников подсудимой, оказание помощи последним, осуществление благотворительной деятельности (т. 5 л.д. 200, 201).

Отягчающих наказание Сафаровой Л.Р. обстоятельств судом
не установлено.

Фасхутдинова А.А. не судима (т. 5 л.д. 235-239, 245, 246), на учетах
в ГАУЗ «РКПБ МЗ РТ» в ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М.Бехтерева МЗ РТ», ГАУЗ «Республиканский клинический наркологический диспансер МЗ РТ» не состоит (т. 5 л.д. 241, 242, т. 6 л.д. 2, 4), УУП ОП № 17 «Ямашевский» УМВД России по г. Казани по месту жительства характеризуется положительно, жалоб от соседей и родственников не поступало (т. 5 л.д. 248).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Фасхутдиновой А.А.,
суд признает в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 61 УК РФ беременность,
в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – привлечение к уголовной ответственности впервые.

Отягчающих наказание Фасхутдиновой А.А. обстоятельств судом
не установлено.

В соответствии с положением ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, характера и степени его общественной опасности, степени фактического участия в его совершении, наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, всех данных о личности Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А., суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, на менее тяжкую.

С учетом изложенного, обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, степени фактического участия Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. в совершении преступления, значения этого участия для достижения цели преступления, наличия совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также всех данных о личности подсудимых, возраста, состояния здоровья, материального положения, суд считает необходимым в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений назначить Сафаровой Л.Р.,
Фасхутдиновой А.А. наказание в виде лишения свободы с применением ст. 34, ч. 7 ст. 35, ст. 67 УК РФ, а Сафаровой Л.Р. также с применением ч. 1 ст. 62, что, по мнению суда, будет соответствовать принципам справедливости и соразмерности, неотвратимости наказания за содеянное, способствовать исправлению Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А., будет отвечать целям и принципам наказания, требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Судом обсужден вопрос о назначении Сафаровой Л.Р.,
Фасхутдиновой А.А. дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, однако,
с учетом всех данных о личности Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А., нахождения у Сафаровой Л.Р. на иждивении двоих малолетних детей, состояние беременности Фасхутдиновой А.А., материального положения подсудимых и членов их семей, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, факт добровольного возмещения Сафаровой Л.Р. причиненного преступлением имущественного ущерба, суд считает их назначение Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. нецелесообразным, полагает, что назначенное судом наказание является достаточным для достижения целей наказания.

Учитывая отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, степень общественной опасности и социальной значимости, принимая во внимание роль виновных, их поведение как в ходе, так и после совершения преступления, а равно отсутствие обстоятельств, существенно снижающих степень опасности совершенного деяния, суд не находит возможным назначить наказание Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. с применением ст. 64 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, характера и степени фактического участия подсудимых в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, поведения Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. во время и после совершения преступления, всех данных о личности Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А., состояния их здоровья, состояние здоровья их близких родственников, материального положения их и членов их семей, совокупности смягчающих,
а в отношении Сафаровой Л.Р. в том числе, предусмотренного п. «к» ч. 1
ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. без реального отбывания наказания и находит возможным применение в отношении Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. положений ст. 73 УК РФ с возложением обязанностей с учетом их возраста, трудоспособности, состояния здоровья.

Сафарова Л.Р. в порядке ст. 91 УК РФ задержана 05 декабря 2023 года
(т. 5 л.д. 111-114), постановлением Нелидовского межрайонного суда Тверской области от 07 декабря 2023 года в отношении нее избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу, 18 января 2024 года в отношении
Сафаровой Л.Р. мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении (т. 5 л.д. 124-126, 133, 134-135). В случае отмены условного осуждения время задержания, заключения Сафаровой Л.Р. под стражей (период с 05 декабря 2023 года по 18 января 2024 года) подлежит зачету в назначенное наказание.

Фасхутдинова А.А. по настоящему уголовному делу в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживалась.

По настоящему уголовному делу имеются процессуальные издержки
в виде расходов, связанных с вознаграждением труда адвоката Ждановой А.Ю., осуществлявшей защиту Фасхутдиновой А.А. на стадии предварительного расследования в размере 13 815 рублей (т. 6 л.д. 39).

Процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката подлежат взысканию с Фасхутдиновой А.А., поскольку оснований для частичного или полного освобождения осужденной от оплаты процессуальных издержек на основании ст. 132 УПК РФ суд не усматривает, поскольку она находится в трудоспособном возрасте, ограничений к труду не имеет, по состоянию здоровья может трудиться и получать доход.

В ходе предварительного расследования потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере 2900000 рублей, морального вреда в размере 50000 рублей (т. 1 л.д. 112-115), который поддержан на стадии судебного разбирательства в полном объеме.

Подсудимые Сафарова Л.Р., Фасхутдинова А.А., их защитника – адвокаты Лаврентьев М.А., Хусаинов М.В. с исковыми требованиями
не согласились, полагали об отсутствии законных оснований для
их удовлетворения.

Судом установлено, что в результате преступления у потерпевшей Потерпевший №1 похищены денежные средства в размере 1400000 рублей, чем причинен материальный ущерб в указанном размере. На стадии предварительного расследования подсудимой Сафаровой Л.Р. материальный ущерб возмещен Потерпевший №1 в размере 1400000 рублей.

Исходя из положений ч. 1 ст. 44 УПК РФ, ст.ст. 151, 1099 ГК РФ гражданский иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом в случаях, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам.

Предъявленное Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. обвинение
не содержит указание на причинение потерпевшей Потерпевший №1 вреда личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшей нематериальным благам.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание требования
ст. 252 УПК РФ, ограничивающие судебное разбирательство лишь предъявленным обвинением, исковые требования потерпевшей Потерпевший №1 в части возмещения материального ущерба (помимо похищенных денежных средств в размере 1400000 рублей) и морального вреда не подлежат удовлетворению.

В целях обеспечения исполнения приговора постановлениями Нелидовского межрайонного суда Тверской области от 27 марта 2024 года наложен арест наимущество Сафаровой Л.Р.: мобильный телефон марки «IPhone 6s», стоимостью 7000 рублей (т. 4 л.д. 146-147), на имущество Фасхутдиновой А.А.: «MacBook Air 13-inch» серийный номер «FVFKC80A1WFV», стоимостью 94499 рублей, мобильный телефон «IPhone 14» серийный номер «JLVQ7NY7Y2», стоимостью 75000 рублей, мобильный телефон «IPhone 14 Pro Max» серийный номер «FL63Q659HN», стоимостью 89990 рублей, мобильный телефон «IPhone 13 Pro Max» серийный номер «P9W3Q74NGW», стоимостью 69999 рублей, денежные средства в размере
118 000 рублей (т. 4 л.д. 177-178).

Принимая во внимание добровольное возмещение причиненного преступлением материального ущерба, решение об отказе в удовлетворении гражданского иска, необходимость в обеспечении исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий, соблюдения прав и законных интересов потерпевшего и, соответственно, в применении меры процессуального принуждения в рамках уголовного дела отпала, в связи с чем арест на имущество Сафаровой Л.Р., Фасхутдиновой А.А. подлежит отмене.

Судом разрешены вопросы о мере процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении Фасхутдиновой А.А., мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Сафаровой Л.Р., которые в целях обеспечения исполнения приговора до его вступления в законную силу не подлежат отмене, изменению, а также о судьбе вещественных доказательств: часть из которых согласно п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежит возвращению владельцам, иные предметы, признанные вещественными доказательствами в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ – хранению при уголовном деле до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу №.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Сафарову Луизу Рамзиловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Сафаровой Луизе Рамзиловне наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную Сафарову Луизу Рамзиловну обязанности: не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, места жительства, являться на регистрацию
в установленные дни.

Меру пресечения в отношении Сафаровой Луизы Рамзиловны в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора
в законную силу оставить без изменения.

Признать Фасхутдинову Альбину Амирзяновну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Фасхутдиновой Альбине Амирзяновне наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную Фасхутдинову А.А. обязанности: не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, места жительства, являться на регистрацию
в установленные дни.

Меру процессуального принуждения в отношении Фасхутдиновой Альбины Амирзяновны в виде обязательства о явке до вступления приговора
в законную силу оставить без изменения.

Взыскать с Фасхутдиновой Альбины Амерзяновны в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 13 815 (тринадцать тысяч восемьсот пятнадцать) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 о возмещении причиненного преступлением материального ущерба и морального вреда оставить без удовлетворения.

Снять арест, наложенный наимущество Сафаровой Л.Р.: мобильный телефон марки «IPhone 6s», стоимостью 7000 рублей, на имущество Фасхутдиновой А.А.: «MacBook Air 13-inch» серийный номер «FVFKC80A1WFV», стоимостью 94499 рублей, мобильный телефон «IPhone 14» серийный номер «JLVQ7NY7Y2», стоимостью 75000 рублей, мобильный телефон «IPhone 14 Pro Max» серийный номер «FL63Q659HN», стоимостью 89990 рублей, мобильный телефон «IPhone 13 Pro Max» серийный номер «P9W3Q74NGW», стоимостью 69999 рублей, денежные средства в размере
118 000 рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- мобильный телефон «Huawei P40 Lite E», договор купли-продажи
от 29 марта 2023 года, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №1, - оставить
у владельца Потерпевший №1,

- мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A02S», хранящийся
у свидетеля МСД, - оставить у владельца МСД,

- мобильный телефон «IPhone 14» серийный номер «JLVQ7NY7Y2», хранящийся у свидетеля НАК – оставить у владельца НАК

- 8 чеков-ордеров, CD-R, DVD-R диски с выписками по движению денежных средств, CD-R DVD-R диски с детализацией по абонентским номерам операторов сотовой связи, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу №,

- мобильный телефон «IPhone 6s», хранящийся при уголовном деле, - вернуть Сафаровой Л.Р.,

- MacBook Air 13-inch» серийный номер «FVFKC80A1WFV», мобильный телефон «IPhone 14 Pro Max» серийный номер «FL63Q659HN», мобильный телефон «IPhone 13 Pro Max» серийный номер «P9W3Q74NGW», банковские карты ПАО «Сбербанк» №№, №, хранящиеся при уголовном деле, - вернуть
Фасхутдиновой А.А.,

- мобильный телефон «IPhone 14» серийный номер «JLVQ7NY7Y2», хранящийся у свидетеля НАК, - вернуть владельцу
НАК,

- денежные средства в размере 118 000 рублей - хранящиеся на расчетном счете МО МВД России «Нелидовский», - вернуть Фасхутдиновой А.А.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции
в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

Председательствующий судья О.В. Ершова