Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-182/2024 (1-2044/2023;) от 15.11.2023

14RS0035-01-2023-016436-11

Дело 1-182/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Якутск 17 января 2024 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Габышева Р.С., с участием прокурора Иванова К.М., подсудимого Корнилова А.В., адвоката Ковлекова А.И., при секретаре Ощепковой С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Корнилова Андрея Валериевича, ____ года рождения, ___, зарегистрированного по адресу: ____, проживающего по адресу: ____, ___, не имеющего судимости, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

Корнилов А.В. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение или сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 00 часов 01 минут 1 декабря 2018 года по 23 часов 59 минут 30 апреля 2019 года у Корнилова А.В. из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на незаконное приобретение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, а также умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств. В период времени с 00 часов 01 минут 1 декабря 2018 года по 23 часов 59 минут 19 декабря 2018 года Корнилов А.В., действуя по просьбе другого лица «К», за обещанное денежное вознаграждение, решил незаконно образовать юридическое лицо, внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведения о себе как об учредителе и органе управления данным юридическим лицом, то есть выступить в роли подставного лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, затем открыть в банковских учреждениях расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) незаконно созданного им юридического лица и передать Л.А. электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам третьими лицами.

21 декабря 2018 года в период времени с 00 часов 01 минут до 23 часов 59 минут, на основании предоставленных Корниловым А.В. документов, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 5 по РС(Я) (далее УФНС), расположенной по адресу: г.Якутск, мкр.202, корп.23, в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании юридического лица ООО «Коммуникации Севера» (ОГРН: №, ИНН: №, КП: №), с юридическим адресом: ____, учредителем и генеральным директором которого стал Корнилов А.В., в действительности являющийся подставным лицом.

Продолжая реализацию своего умысла, Корнилов А.В. после внесения УФНС в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является директором и учредителем ООО «Коммуникации Севера», являясь подставным директором и учредителем ООО «Коммуникации Севера», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, действуя умышленно, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Коммуникации Севера», и желая этого, с целью неправомерного оборота средств платежей в период времени с 00 часов 01 минут 5 февраля по 23 часов 59 минут 6 февраля 2019 года, в отделении Акционерного общества «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Якутск, пр.Ленина,11 «А», выполнил процедуры связанные с открытием расчетного счета, после чего получил логин и пароль, а также придумал кодовое слово «ЦА089», банковскую карту, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяют идентифицировать клиента посредством сети Интернет, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. На основании чего открыл в Акционерном обществе «Альфа-Банк» расчетный счет №. Таким образом, Корнилов А.В. незаконно осуществил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, Корнилов А.В., в период времени с 00 часов 01 минут 1 декабря 2018 года по 23 часов 59 минут 30 апреля 2019 года, находясь в здании по адресу: ____, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с другим лицом «К», по просьбе последнего лично передал Л.А. вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, по указанному расчетному счету ООО «Коммуникации Севера», то есть осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами за наличное денежное вознаграждение в сумме около 100000 рублей.

Своими умышленными противоправными действиями Корнилов А.В. нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности Российской Федерации.

Подсудимый Корнилов А.В. суду показал, что в декабре 2018 года к нему обратился К.М. с просьбой, чтобы он открыл на себя предприятие с расчетным счетом для получения кредита в сумме 3000000 рублей в Фонде поддержки малого предпринимательства. Полученный кредит предназначался К.М., за это он получал от него 100000 рублей. На данное предложение он согласился и в феврале 2019 года открыл ООО «Коммуникации Севера» с расчетным счетом. После чего он передал Л.А. для дальнейшей передачи К.М. сим-карту, логин, пароль и кодовое слово от расчетного счета ООО «Коммуникации Севера»», а Л.А. передал ему 100000 рублей. Он являлся подставным лицом, какой-либо деятельностью ООО «Коммуникации Севера» не занималось.

        Виновность подсудимого Корнилова А.В. подтверждается следующими доказательствами.

        Показаниями свидетеля К.Т., данные на предварительном следствии, согласно которым она занимала должность генерального директора микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства РС(Я)». В начале апреля 2019 года к ней обратился ее сын К.М. и предупредил ее, что в «Фонд развития предпринимательства РС(Я)» обратится его знакомый Корнилов А.В., попросил выдать ему займ. Потом в «Фонд развития предпринимательства РС(Я)» подошел Корнилов А.В. сказал, что ему нужен займ для покупки терминалов. Он предоставил необходимый для получения займа пакет документов. После чего был выдан займ директору ООО «Коммуникации Севера» Корнилову А.В. в сумме 3000000 рублей. (л.д.130-132).

        Показаниями свидетеля П.Д., данные на предварительном следствии, согласно которым она работала в «Альфа-Банке». 5 февраля 2019 года Корниловым А.В. был открыт расчетный счет в «Альфа-Банке». Корнилов А.В. придумал кодовое слово «___», логин «___», пароль. При этом Корнилову А.В. был разъяснен запрет о передаче данных о клиенте, в том числе и доступа в систему «Альфа-Бизнес Онлайн» третьим лицам, которые могут использовать эти данные для осуществления неправомерных денежных переводов. 2 апреля 2019 года на указанный расчетный счет поступили денежные средства в сумме 3000000 рублей от микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства РС(Я)». После чего денежные средства были переведены на счет другой организации. Согласно выписке банка о движении денежных средств по расчетному счету № можно сказать, что расчетный счет не использовался, кроме осуществления по нему платежей 3000000 рублей, которые были перечислены от «Фонда развития предпринимательства РС(Я)». (л.д.133-136).

        Показаниями свидетеля Л.А., данные на предварительном следствии, согласно которым 12 мая 2022 года он осужден Якутским городским судом РС(Я) по ст.ст.210, 159, 173, 174 УК РФ к 3 годам 4 месяцам лишения свободы. Уголовное дело связано с «Фондом развития предпринимательства РС(Я)». Корнилов А.В. работал в ООО «Региональная платежная система» в должности инкассатора-техника. К.М. является ему другом и партнером по ООО «РПС». По просьбе К.М. Корнилов А.В. зарегистрировал ООО «Коммуникации Севера» и открыл расчетный счет в «Альфа-Банке» для получения займа в микрокредитной организации «Фонд развития предпринимательства РС(Я)» в сумме 3000000 рублей. (л.д.143-147).

        Из прокола проверки показаний на месте следует, что Корнилов А.В. показал на здание «Альфа-Банк» по адресу: г.Якутск, пр.Ленина,11 «А», где он открыл расчетный счет, а также показал здание, по адресу: ____, где он сбыл электронные средства, электронные носители информации. (л.д.106-114).

        Из протокола осмотра места происшествия следует, что осмотрено здание, расположенное по адресу: г.Якутск, пр.Ленина,11 «А», где раньше располагалось отделение банка АО «Альфа-Банк». (л.д.30-34).

        Из протокола осмотра места происшествия следует, что осмотрено здание, расположенное по адресу: ____, где раньше располагалось ООО «Региональная платежная система», где Корнилов А.В. осуществил сбыт средств платежей. (л.д.35-39).

        Из протокола выемки следует, что у работника АО «Альфа-Банк» П.Д. изъято банковское дело по расчетному счету, открытого Корниловым А.В. (л.д.46-49).

Давая оценку собранным по делу доказательствам и решая вопрос о юридической квалификации, суд считает необходимым учесть следующее.

Корнилов А.В. с самого начала предварительного следствия, а также в ходе судебного разбирательства, полностью признал свою вину, подробно давая показания об обстоятельствах содеянного. Подсудимый Корнилов А.В. показал, что по просьбе другого лица «К», он за вознаграждение в размере 100000 рублей зарегистрировал общество, где открыл расчетный счет, чтобы получить займ для передачи другому лицу «К». Свидетель К.Т. показала, что по просьбе другого лица «К», она передала займ обществу по управлением Корнилова А.В. Свидетель П.Д. показала, что расчетный счет общества под управлением Корнилова А.В. не использовался, кроме осуществления по нему платежей по займу. Свидетель Л.А. показал, что по просьбе другого лица «К» Корнилов А.В. зарегистрировал общество и открыл расчетный счет для получения займа. Суд показаниям подсудимого и свидетелей придает доказательственное значение, поскольку показания Корнилова А.В. являются стабильными, последовательными, не содержат никаких противоречий между собой и полностью согласуются с показаниями свидетелей К.Т., П.Д., Л.А. Причин для оговора подсудимого свидетелями судом не установлено, как и не установлено их личной заинтересованности в привлечении подсудимого к уголовной ответственности

Кроме того, что показания подсудимого и свидетелей нашли свое объективное подтверждение в исследованных материалах уголовного дела, а именно согласно протоколу проверки показаний на месте, Корнилов А.В. показал на здание банка, где он открыл расчетный счет, а также показал здание, где он сбыл электронные средства, электронные носители информации. Согласно протоколов осмотров мест происшествий, осмотрено здание банка, где был открыт расчетный счет Корниловым А.В., и здание, где Корнилов А.В. осуществил сбыт средств платежей. Согласно протоколу выемки, изъято банковское дело по расчетному счету, открытого Корниловым А.В., в котором имеется только движение по платежу займа, других движений и перечислений расчетный счет не содержит.

Доказательства, исследованные в судебном заседании, собраны без нарушения закона, и каждое исследованное доказательство в отдельности, и в совокупности с другими доказательствами относятся к настоящему делу, допустимы, достоверно свидетельствуют об обстоятельствах, установленных судом, и достаточны для принятия решения.

Суд находит установленным в судебном заседании время и место совершения преступления, что подтверждается показаниями подсудимого, свидетелей, а также исследованными материалами уголовного дела.

Мотивом совершения преступления явились корыстные побуждения, направленные на незаконное материальное обогащение. Согласно показаниям Корнилова А.В. за сбыт средств платежей он получил 100000 рублей.

Анализируя исследованные в суде доказательства, суд считает, что виновность подсудимого Корнилова А.В. в совершении преступления полностью установлена и доказана, а его действия подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение или сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личность виновного, влияния назначенного наказания на его исправление.

При исследовании судом обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, судом установлено, что Корнилов А.В. в быту характеризуется положительно, на учете у врачей психиатров и врачей наркологов не состоит, ___.

На основе документов, характеризующих личность подсудимого, а также его осознанного поведения в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу о том, что он во время и после совершения преступления осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, вследствие указанных обстоятельств он, как вменяемое лицо, подлежит уголовной ответственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие положительной характеристики, ___.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, а также наступивших последствий и личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкое в соответствие с ч.6 ст.15 УК РФ и не установил оснований для назначения наказания с применением ст.64 УК РФ.

С учетом того, что у Корнилова А.В. имеются активное способствование раскрытию и расследованию преступления, отсутствуют отягчающие обстоятельства, наказание следует назначить с учетом требований положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить Корнилову А.В. меру наказания, не связанную с реальным лишением свободы, с применением ст.73 УК РФ, предоставив ему возможность доказать свое исправление.

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит безусловному назначению. Исходя из того, что Корнилов А.В. не имеет постоянного место работы и его состояние здоровья, суд полагает возможным применить рассрочку уплаты штрафа на 5 месяцев с ежемесячными выплатами равными частями.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства разрешить в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.187 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 3 ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100000 ░░░░░░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 5 ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 20000 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░:

░░░ №; ░░░ №

░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░) (░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░) ░/░░░░ №)

░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░/░░░░) № ░ ░░░░░░░░░-░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░) ░░░░░ ░░░░░░//░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░) ____

░░░ №

░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░.░░░░) № ░░░░░ №

░░░ ░░░░░░░░░░: № ░░░ №

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░) ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░) ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░:                                                                                            ░.░.░░░░░░░.