cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon
Суды общей юрисдикции / Курская область / Уголовные / 1-10/2024 (1-525/2023;)

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-10/2024 (1-525/2023;) от 03.04.2023

46RS0030-01-2023-002837-18

Дело № 1-10/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курск      26 января 2024 года

Ленинский районный суд г. Курска в составе председательствующего судьи

Конорева В.С.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора ЦАО <адрес>: Григорьевой И.П.,

Буниной О.А.,

подсудимой Козловой Е.А.,

и её защитника - адвоката Гусейновой З.С.,

представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чаусовым А.В.,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении:

Козловой Елены Анатольевны, <данные изъяты> судимой ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи судебного участка № Центрального административного округа <адрес> по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ к 200 часам обязательных работ (наказание виде 200 часов обязательных работ полностью отбыто ДД.ММ.ГГГГ),

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Козлова Е.А. приобрела, хранила и транспортировала в целях сбыта, а также осуществила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление ею было совершено при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес>, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, Козлова Е.А. осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре (руководителе) ООО «Ай Ти Технолоджи», и ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц - лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - ООО «Ай Ти Технолоджи», ОГРН №, ИНН №, согласно которым генеральным директором (руководителем) указанной организации является Козлова Е.А., которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Козловой Е.А., как о генеральном директоре (руководителе) ООО «Ай Ти Технолоджи», но не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> к Козловой Е.А. обратилось неустановленное лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Ай Ти Технолоджи», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у Козловой Е.А., из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт указанному неустановленному лицу вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем на данное предложение указанного неустановленного лица она ответила согласием, после чего:

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12:00 до 13:00 час. Козлова Е.А., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «Росбанк», по адресу: <адрес>, с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», а также выпуске банковской карты, на основании которого ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Росбанк» открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Росбанк», выпущена банковская карта «Карта PRO» «MasterCard Business».

Кроме того, в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» Козлова Е.А. указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Росбанк Малый бизнес» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего ДД.ММ.ГГГГ к расчетному банковскому счету ООО «Ай Ти Технолоджи» № подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 12:00 до 13:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) в период с 13:00 до 14:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, получив электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, направилась в <адрес> с находящимися при ней электронными средствами - одноразовым уникальным паролем в виде СМС-сообщения, уникальным логином, электронной цифровой подписью, предназначенными для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», и таким образом осуществила хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 14:00 до 15:00 час. Козлова Е.А., находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО «Росбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Росбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу. Таким образом, указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ай Ти Технолоджи», открытым в ПАО «Росбанк» №, посредством сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 12:00 до 13:00 час. Козлова Е.А., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «Росбанк», по адресу: <адрес>, где по ранее поданному заявлению-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», а также выпуске банковской карты для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», получила электронный носитель информации - банковскую карту «Карта PRO» «MasterCard Business», таким образом, приобрела в целях сбыта электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) в период с 13:00 до 14:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, получив электронный носитель информации – банковскую карту, по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, направилась в <адрес> с находящимся при ней электронным носителем информации – банковской картой, предназначенным для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», таким образом, осуществив хранение и транспортировку в целях сбыта электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 14:00 до 15:00 час. Козлова Е.А., находясь около <адрес>, после получения электронного носителя информации – банковской карты, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО «Росбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Росбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, тем самым, сбыв указанный электронный носитель информации – банковскую карту «Карта PRO» «MasterCard Business» №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

Таким образом, указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ай Ти Технолоджи», открытым в ПАО «Росбанк» №, посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Козлова Е.А, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, приобрела, хранила, транспортировала в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись и электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО «Росбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 11:00 час. Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО АКБ «Авангард», по адресу: <адрес>, с заявлениями на открытие счета в ПАО АКБ «Авангард», подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок, с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО АКБ «Авангард» открыты расчетные банковские счета: №, №, осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», выпущена банковская карта «Cach Card» типа «Стандартная» №.

Кроме того, в заявлении на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица Козлова Е.А., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Авангард Интернет-Банк» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард» по открытым расчетным банковским счетам, после чего ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Ай ти Технолоджи» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 11:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технологического комплекса «Авангард Интернет-Банк», Условиями, предусмотренными договором банковского счета ПАО АКБ «Авангард», из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлениях на открытие счетов в ПАО АКБ «Авангард», подключении к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» номер телефона № и адрес электронной почты «Kursk999@yandex.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО АКБ «Авангард» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», и получила лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», открытого в ПАО АКБ «Авангард» банковскую кэш-карту ПАО АКБ «Авангард» № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», открытого в ПАО АКБ «Авангард», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 11:00 час. Козлова Е.А., находясь около дома №№ по <адрес>, действуя с прямым умыслом, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации - банковской карты ПАО АКБ «Авангард» №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО АКБ «Авангард», будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технологического комплекса «Авангард Интернет-Банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансовохозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с данными обстоятельствами указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Ай Ти Технолоджи», открытыми в ПАО АКБ «Авангард» №, №, посредством сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО АКБ «Авангард», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 10:00 час. Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: <адрес> с заявлениями об открытии счета, присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, о выпуске бизнес-карты, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО «Банк Уралсиб» открыты расчетные банковские счета: №, №, осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», выпущена моментальная банковская карта «Mastercard Business».

Кроме того, в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Козлова Е.А., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Уралсиб Бизнес Online» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ООО «Ай Ти Технолоджи» по открытым расчетным банковским счетам, после чего ДД.ММ.ГГГГ к расчетным банковским счетам ООО «Ай Ти Технолоджи» №, № подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 10:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ООО «Ай Ти Технолоджи» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Банк Уралсиб» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС- сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», и получила лично, согласно поданному в ПАО «Банк Уралсиб» заявлению на получение бизнес-карты ПАО «Банк Уралсиб», электронный носитель информации - банковскую карту «MASTERCARD BUSINESS» № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи» № в ПАО «Банк Уралсиб», таким образом приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 18:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес> получив электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, направленным на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, электронного носителя информации - банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, направилась в <адрес> с находящимися при ней электронными средствами - одноразовым уникальным паролем в виде СМС-сообщения, уникальным логином, электронной цифровой подписью, электронным носителем информации - банковской картой, предназначенными для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», таким образом осуществив хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:00 до 20:00 час. Козлова Е.А., находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, электронного носителя информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО «Банк Уралсиб», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с данными обстоятельствами указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Ай Ти Технолоджи», открытыми в ПАО «Банк Уралсиб» №, № посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Козлова Е.А, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела, хранила, транспортировала в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО «Банк Уралсиб», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, электронного носителя информации, неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 11:00 час. Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО Банк ВТБ «Центральный» в <адрес> - ПАО Банк «ВТБ» (далее по тексту - ПАО Банк «ВТБ»), по адресу: <адрес> с заявлением о предоставлении услуг Банка, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО Банк «ВТБ» открыты расчетные банковские счета: №, №, осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ».

Кроме того, в заявлении о предоставлении услуг Банка Козлова Е.А., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ» по открытым расчетным банковским счетам, после чего в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) к расчетным банковским счетам ООО «Ай Ти Технолоджи» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 11:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ВТБ» - «ВТБ Бизнес Онлайн», Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц - резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Правилами комплексного обслуживания, условиями предоставления Банком услуг, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлении о предоставлении услуг Банка ООО «Ай Ти Технолоджи» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который из ПАО Банк «ВТБ» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ» - «ВТБ Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) в период с 11:00 до 18:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, получив электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, направилась в <адрес> с находящимися при ней электронными средствами - одноразовым уникальным паролем в виде СМС-сообщения, уникальным логином, электронной цифровой подписью, предназначенными для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», таким образом осуществив хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:00 до 20:00 час. Козлова Е.А., находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО Банк «ВТБ», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ВТБ», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с данными обстоятельствами указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Ай Ти Технолоджи», открытыми в ПАО Банк «ВТБ» №, №, посредством сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Козлова Е.А, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела, хранила, транспортировала в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО Банк «ВТБ», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11:00 до 14:00 час. Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту - ПАО Банк «ФК Открытие»), по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты ДД.ММ.ГГГГ расчетные банковские счета №, №, осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», выпущена моментальная банковская карта «Mastercard Business non perso».

Кроме того, в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания Козлова Е.А., являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес-портал» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по открытым расчетным банковским счетам, после чего ДД.ММ.ГГГГ к расчетным банковским счетам ООО «Ай Ти Технолоджи» №, № подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 11:00 до 14:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Ай Ти Технолоджи» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО Банк «ФК Открытие» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», и получила лично, согласно поданному в ПАО Банк «ФК Открытие» заявлению о присоединении к Правилам банковского обслуживания на получение банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие», электронный носитель информации - банковскую карту «Mastercard Business non perso» №xx-xxxx-6814 для обслуживания расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи» №, № в ПАО Банк «ФК Открытие», таким образом, приобретя в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) в период с 14:00 до 18:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, получив электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, электронного носителя информации - банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, направилась в <адрес> с находящимися при ней электронными средствами - одноразовым уникальным паролем в виде СМС- сообщения, уникальным логином, электронной цифровой подписью, электронным носителем информации - банковской картой, предназначенными для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», таким образом осуществив хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:00 до 20:00 час. Козлова Е.А., находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, электронного носителя информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО Банк «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам банковского обслуживая, а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства и электронный носитель информации (банковскую карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с данными обстоятельствами указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Ай Ти Технолоджи», открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие», №, № посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела, хранила, транспортировала в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО Банк «ФК Открытие», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, электронного носителя информации, неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16:00 до 17:00 час. Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение АО «Райффайзенбанк» ОО «Белгородский» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк»), расположенное по адресу: <адрес> где заполнила заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк».

Кроме того, в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» Козлова Е.А., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Банк-Клиент» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего ДД.ММ.ГГГГ к расчетному банковскому счету ООО «Ай Ти Технолоджи» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 16:00 до 17:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Раффайзенбанк», умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг ООО «Ай Ти Технолоджи» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из АО «Раффайзенбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Раффайзенбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи» и получила лично, согласно поданному в АО «Раффайзенбанк» заявлению на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг ООО «Ай Ти Технолоджи», электронный носитель информации - банковскую карту типа «Бизнес 24/7 Оптимальная» №№, ID карты: № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи» № в АО «Раффайзенбанк», приобретя, таким образом, в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) в период с 17:00 до 18:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении АО «Раффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, получив электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Раффайзенбанк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, электронного носителя информации — банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, направилась в <адрес> с находящимися при ней электронными средствами - одноразовым уникальным паролем в виде СМС-сообщения, уникальным логином, электронной цифровой подписью, электронным носителем информации - банковской картой, предназначенными для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Раффайзенбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», осуществив, таким образом, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:00 до 20:00 час. Козлова Е.А., находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, электронного носителя информации - банковской карты типа «Бизнес 24/7 Оптимальная» №№, ID карты: №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в АО «Раффайзенбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с Порядком выпуска и обслуживания дебетовых корпоративных карт, Правилами использования дебетовых корпоративных карт, правилами дистанционного банковского обслуживания в АО «Раффайзенбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-З «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с данными обстоятельствами указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ай Ти Технолоджи», открытым в АО «Раффайзенбанк», посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела, хранила, транспортировала в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, и электронный носитель информации - неименную банковскую карту типа «Бизнес 24/7 Оптимальная» №№, ID карты: №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Ай Ти Технолоджи» в АО «Раффайзенбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 11:00 час. Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, с заявлениями о присоединении и подключении услуг, присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Альфа-Банк» открыт расчетный банковский счет: №, осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» и выпущена банковская карта «Express».

Кроме того, в заявлении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» Козлова Е.А., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Альфа-Офис» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ к расчетному банковскому счету ООО «Ай Ти Технолоджи» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 12:00 до 14:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении и подключении услуг АО «Альфа-Банк» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из АО «Альфа-Банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12:00 до 14:00 час. Козлова Е.А., находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации - банковской карты АО «Альфа-Банк», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ай Ти Технолоджи» в АО «Альфа-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с данными обстоятельствами указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ай Ти Технолоджи», открытым в АО «Альфа-Банк» №, посредством сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Ай Ти Технолоджи» в АО «Альфа-Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Указание в ст. 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых смс- паролей, банковские карты, электронные цифровые подписи, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными Козловой Е.А. для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из этого, неправомерность осуществления перевода денежных средств заключается в том, что их будет осуществлять не сама Козлова Е.А., а иное лицо, за пределами осведомленности о данном факте перевода со стороны Козловой Е.А. и без фактической деятельности юридического лица, подсудимой Козловой Е.А., являющейся подставным учредителем и руководителем ООО «Ай Ти Технолоджи».

В судебном заседании подсудимая Козлова Е.А. вину в совершении данного преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, признала в полном объеме, отказавшись от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. При этом из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ показаний Козловой Е.А., данных последней на предварительном следствии в качестве обвиняемой, и подтвержденных самой Козловой Е.А. в суде (т. 3, л.д. 104-122, 163-180), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г. ранее незнакомый ей мужчина предложил ей легко заработать деньги, став формальным учредителем и директором фирмы, без осуществления ею распорядительной деятельности и принятия участие в финансово-хозяйственной деятельности этой фирмы. Данный мужчина сказал, что в качестве вознаграждения за осуществление такой деятельности заплатит ей 10000 руб. Поскольку в тот период она нуждалась в деньгах, то согласилась на предложение этого мужчины. Последний также сфотографировал ее паспорт, сообщил ей, что для перерегистрации фирмы необходимо предоставить копию ее паспорта. Через несколько дней в ДД.ММ.ГГГГ г. в дневное время к ней домой по адресу: <адрес> приехал вышеуказанный мужчина и сказал, что необходимо приехать в <адрес> для оформления всех необходимых документов для перерегистрации фирмы, а также вручил ей пакет документов, которые она вместе со своим паспортом передала сотруднику нотариальной конторы. Находясь в нотариальной конторе, она подписывала документы, затем сотрудник нотариальной конторы передала ей пакет документов, согласно которым на её имя было перерегистрировано юридическое лицо ООО «Ай Ти Технолоджи». Переданный в нотариальной конторе пакет документов она передала данному мужчине, который ждал ее около нотариальной конторы. Последний также сказал, что им необходимо будет встретиться после того, как будут готовы документы, чтобы открыть счета в разных банках и передать все банковские документы и средства платежа ему. Таким образом, она формально числилась учредителем и директором ООО «Ай Ти Технолоджи», в действительности никакого руководства данной организацией она не осуществляла, финансово-хозяйственную деятельность не производила, заработную плату, как директор ООО «Ай Ти Технолоджи» - не получала. Ей не известно, осуществлялась ли какая-либо деятельность ООО «Ай Ти Технолоджи». Также ей не известно о движении денежных средств на банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09:00 час. к ней домой, по адресу: <адрес>, вновь приехал вышеуказанный мужчина и сказал, что ей необходимо открыть расчетные счета для ООО «Ай Ти Технолоджи» в кредитных организациях. После этого при личных встречах с вышеуказанным мужчиной, последний пояснял ей, куда конкретно ей нужно идти в банках, что конкретно говорить, и передавал ей печать ООО «Ай Ти Технолоджи» и пакеты документов, которые были от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» и от ее имени, как директора ООО «Ай Ти Технолоджи». Она подписывала эти документы. Перед тем, как заходила в банки, указанный мужчина сообщал ей адрес электронной почты и номер мобильного телефона, которые ей необходимо было указать в документах при открытии расчетных счетов. Когда она приходила в банки, она действовала согласно инструкциям, а именно: представляла документы, указывала адрес электронной почты и номер телефона, которые ранее ей сообщал вышеуказанный мужчина. В банках ей выдавали пакеты документов, среди которых были указаны логины, пароли к электронным банковским приложениям, банковские карты, которые она передавала указанному мужчине.

Таким образом, в разные дни она, действуя по описанной выше схеме, согласно инструкциям, полученным от вышеуказанного мужчины, оформляла платежные документы, в том числе логины, пароли к электронным банковским приложениям, банковские карты, которые передавала данному мужчине, в следующих банках:

- ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;

- ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>;

- ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>

- ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>,

- ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;

- АО Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>

- АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>.

После того, как были открыты счета в банках, она никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами как директор ООО «Ай Ти Технолоджи» не производила. Какие операции были произведены по открытым в банках счетам ООО «Ай Ти Технолоджи», она не знает. Кто пользовался данными банковскими счетами, он не знает. Все учредительные документы ООО «Ай Ти Технолоджи», а также банковские документы с логинами, паролями к электронным банковским приложениям, банковские карты она передала вышеуказанному мужчине. В качестве вознаграждения за совершенные ею вышеуказанные действия она получила вознаграждение в общей сумме 10 000 руб. от указанного мужчины.

Кроме признательных показаний подсудимой Козловой Е.А. вина последней в совершении указанного преступления подтверждается показаниями свидетелей, а также иными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании и приведенными ниже.

Так, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 76-85), Уставу (т. 1, л.д. 58-75), а также копии регистрационного дела, содержащего расписку о получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо, решение № единственного учредителя ООО «Ай Ти Технолоджи», лист опроса при представлении документов для государственной регистрации при создании юридического лица, Устав ООО «Ай Ти Технолоджи», и протоколам осмотра указанных документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 90-92, 109-112), - в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице - ООО «Ай Ти Технолоджи», ИНН №, КПП №, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №; дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ; сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, - <адрес> сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - генеральный директор Козлова Е.А..; основной вид деятельности - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Из показаний свидетеля ФИО6 (главного государственного налогового инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков № УФНС России по <адрес>) в суде следует, что в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о Козловой Е.А., как о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени ООО «Ай Ти Технолоджи», ДД.ММ.ГГГГ - как о единственном участнике ООО «Ай Ти Технолоджи».

Из показаний свидетеля ФИО7 (старшего государственного налогового инспектора отдела камерального контроля НДС № УФНС России по <адрес>), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 3, л.д. 69-71), следует, что в отношении ООО «Ай Ти Технолоджи», ИНН №, ОГРН № проводилась камеральная налоговая проверка налоговой декларации представленной за ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе проведения которой было установлено расхождение в налоговой декларации по НДС в разделе «8» «Сведения из книги покупок», то есть контрагентами не подтверждена реализация в адрес ООО «Ай Ти Технолоджи». В результате анализа расчетных счетов ООО «Ай Ти Технолоджи» установлен вывод денежных средств из оборота в сумме более 2 487 000 руб., с назначением платежа «Выдача наличных денежных средств» (снятие в банкоматах кредитных организаций посредством банковских карт, привязанных к расчетным счетам ООО «Ай Ти Технолоджи»).

Согласно справке о банковских счетах от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Ай Ти Технолоджи» ИНН № отрыты следующие счета: в ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; в ПАО АКБ «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные банковские счета № и №; в ПАБ «Банк УРАЛСИБ» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные банковские счета № и №; в ПАО Банк «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные банковские счета № и №; в ПАО «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные банковские счета № и №; в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №; в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № (т. 1, л.д. 89).

Выпиской по расчетному счету ООО «Ай Ти Технолоджи» и протоколом ее осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 159-161) подтверждается движение денежных потоков за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «Ай Ти Технолоджи».

После осмотра указанные документы были приобщены к делу органом предварительного следствия в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО4 (главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО «Росбанк»), данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ (т. 3, л.д. 52-55), и подтвержденных самой ФИО4 в суде, следует, что в ПАО «Росбанк» имеется копия юридического дела ООО «Ай Ти Технолоджи», ИНН №. Согласно документам которого, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» обратился генеральный директор ООО «Ай Ти Технолоджи» Козлова Е.А. с заявлением об открытии банковского счета, а также Козловой Е.А. было подписано заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг. После рассмотрения заявлений ООО «Ай Ти Технолоджи» был открыт расчетный счет №. При подаче заявления Козловой Е.А. был выдан логин и пароль путем отсылки смс-сообщения на номер телефона, указанный в заявлении, которые были выданы для того, чтобы пользоваться расчетным счетом через личный кабинет. Также генеральному директору ООО «Ай Ти Технолоджи» Козловой Е.А. была выдана корпоративная банковская карта.

Приведенные показания свидетеля ФИО4 подтверждаются материалами юридического дела ООО «Ай Ти Технолоджи» и протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 28-30), а именно:

- заявлением-офертой на комплексное оказание банковских слуг в ПАО Росбанк от ООО «Ай Ти Технолоджи» в лице Козловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным от имени Козловой Е.А., с оттиском печати ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- заявлением на выпуск карты от ООО «Ай Ти Технолоджи» в лице Козловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным от имени Козловой Е.А., с оттиском печати ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- документами самосертификации;

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати;

- заявлением об определении сочетания подписей ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- информацией о контролирующих лицах – налоговых нерезидентах в контексте CRS, подписанной директором «Ай Ти Технолоджи» Козловой Е.А.;

- согласием на обработку персональных данных Козловой Е.А.;

- распиской о получении банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ с подписью от имени Козловой Е.А.;

- копией паспорта Козловой Е.А.;

- решением № единственного участника ООО «Ай Ти Технолоджи».

Согласно указанным документам Козлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обращалась в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», где передала сотруднику отделения ПАО «Росбанк» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «Ай Ти Технолоджи», заполнила и подписала вышеуказанные документы, необходимые для открытия счета и иные необходимые документы. На основании предоставленных и подписанных Козловой Е.А. документов, ДД.ММ.ГГГГ между Козловой Е.А. и ПАО «Росбанк» заключен договор комплексного банковского обслуживания, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт расчётный банковский счет № для ООО «Ай Ти Технолоджи». После этого Козлова Е.А. в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от банка электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», и электронный носитель информации - банковскую карту «Карта PRO» «MasterCard Business», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вышеперечисленные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО1 (специалиста отдела открытия счетов ПАО АКБ «Авангард»), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 3, л.д. 34-37), следует, что в ПАО АКБ «Авангард» имеется копия юридического дела ООО «Ай Ти Технолоджи», ИНН №, согласно документам которого, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» обратился генеральный директор ООО «Ай Ти Технолоджи» Козлова Е.А. с заявлением об открытии банковского счета, а также Козловой Е.А. было подписано заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг. После рассмотрения заявлений ООО «Ай Ти Технолоджи» были открыты расчетные счета №, №. При подаче заявления Козловой Е.А. был выдан логин и пароль путем отсылки смс-сообщения на номер телефона, указанный в заявлении, которые были выданы для того, чтобы пользоваться расчетным счетом через личный кабинет.

Приведенные показания свидетеля ФИО1 подтверждаются материалами юридического дела ООО «Ай Ти Технолоджи», и протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 171-173), а именно:

- протоколом общего собрания участников ООО «Ай Ти Технолоджи», от ДД.ММ.ГГГГ;

- Уставом ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- уведомлением ООО «Ай Ти Технолоджи», свидетельством о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ;

- договором купли-продажи доли в уставном капитале общества;

- Решением единственного участника ООО «Ай Ти Технолоджи», подписанным от имени Козловой Е.А., с оттиском печати ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- приказом о назначении генерального директора ООО «Ай Ти Технолоджи». подписанным от имени Козловой Е.А., с оттиском печати ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- копией паспорта Козловой Е.А.;

- списком участников ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- договором субаренды части нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ;

- согласием арендодателя на сдачу части арендованного имущества в субаренду от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявлением на открытие счета ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- условиями расчетно-кассового обслуживания юридических лиц ПАО АКБ «Авангард»;

- заявлением на открытие счета от ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- условиями – правилами осуществления операций с использованием корпоративной банковской карты;

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати;

- соглашением ПАО АКБ «Авангард» и ООО «Ай Ти Технолоджи» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным от имени Козловой Е.А., с оттиском печати ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- заявлением на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица;

- соглашением об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявлением о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард»;

- актом приема-передачи Кэш-карты,

- условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса Авангард Интнернет-Банк;

- анкетой клиента юридического лица – резидента;

- уведомлением об открытых счетах;

- заявлением о расторжении договора между ПАО АКБ «Авангард» и ООО «Ай Ти Технолоджи», в лице Козловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным от имени Козловой Е.А., с оттиском печати ООО «Ай Ти Технолоджи».

Согласно указанным документам Козлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ обратилась в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», где передала сотруднику отделения ПАО АКБ «Авангард» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «Ай Ти Технолоджи», заполнила и подписала заявление об открытии счета и иные необходимые документы. На основании предоставленных и подписанных Козловой Е.А. документов, ДД.ММ.ГГГГ между Козловой Е.А. и ПАО АКБ «Авангард» заключен договор комплексного банковского обслуживания, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты расчётные банковские счета №, № для ООО «Ай Ти Технолоджи». После этого Козлова Е.А. в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, получила электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», и получила банковскую Кэш-карту ПАО АКБ «Авангард» № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», открытого в ПАО АКБ «Авангард», приобретя, таким образом, в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вышеперечисленные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 170-173) было осмотрено клиентское досье ООО «Ай Ти Технолоджи» ИНН №, представленное ПАО «Банк Уралсиб», содержащее следующие документы:

- заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц;

- заявление об открытии счета ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО «Банк Уралсиб»;

- заявление о выпуске бизнес-карты ПАО «Банк Уралсиб» ООО «Ай Ти Технолоджи», с рукописными подписями от имени Козловой Е.А. и оттиском печати ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- расписка в получении карты;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- подтверждение на открытие счета ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- протокол общего собрания участников ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- договор купли-продажи доли в уставном капитале общества;

- решение № единственного участника общества;

- приказ о вступлении в должность директора и возложении обязанностей бухгалтера;

- Устав ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- свидетельство о постановке на учет ООО «Ай Ти Технолоджи» в налоговом органе по месту его нахождения;

- список участников ООО «Ай Ти Технолоджи» с рукописными подписями от имени Козловой Е.А., как директора указанного юридического лица;

- договор субаренды части нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи помещения;

- согласие арендодателя на сдачу части арендованного имущества в субаренду;

- анкета идентификации налогового резидентства - клиента юридического лица и/или его бенефициарного владельца ПАО «Банк Уралсиб» ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- сведения о физическом лице, являющемся бенефициарным владельцем клиента;

- анкета клиента.

Согласно указанным документам Козлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: <адрес> «А», для открытия банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», где передала сотруднику подразделения ПАО «Банк Уралсиб» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «Ай Ти Технолоджи», заполнила и подписала заявление об открытии счета и другие необходимые документы. На основании предоставленных и подписанных Козловой Е.А. документов ДД.ММ.ГГГГ между Козловой Е.А. и ПАО «Банк Уралсиб» заключен договор оказания банковских услуг, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты расчетные банковские счета: №, №, осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», выпущена моментальная банковская карта «Mastercard Business». После этого Козлова Е.А. получила от указанного банка электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС- сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», и электронный носитель информации - банковскую карту «MASTERCARD BUSINESS» № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи» № в ПАО «Банк Уралсиб», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из показаний свидетеля ФИО2 (заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО «Банк ВТБ»), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 3, л.д. 40-43), следует, что для открытия расчетного счета клиент обращается в банк с заявлением о предоставлении услуг банка, к которому прикладываются копии паспорта руководителя организации, Устава организации, решения о назначении руководителя. Руководителем собственноручно проставляется подпись в карточке с образцами подписей и оттиск печати. После открытия расчетного счета юридического лица в ПАО «Банк ВТБ» клиенту (руководителю организации) выдается первоначальный логин и пароль для входа в личный кабинета в систему «ВТБ-онлайн». При помощи данной системы клиент может удаленно перечислять денежные средства со своего расчётного счета, заказывать различные справки по расчетному счету, а также осуществлять иные действия со своим расчетным счетом. Для начала работы в системе «ВТБ-онлайн» клиенту выдается логин, который вводит в систему, а также клиенту на телефон приходит указанный в заявлении смс-пароль, посредством которых клиент получает доступ к системе «ВТБ-онлайн». Для осуществления операций по расчетному счету клиент в системе формирует платежное поручение, а для подтверждения операции на номер телефона клиента (который был указан в заявлении) приходит код, после введения клиентом в систему которого, осуществляется операция. При подписании документов на открытие счета, клиентом указывается номер телефона, на который в дальнейшем приходят смс-уведомления с паролями с подтверждающими кодами для осуществления операций в системе «ВТБ-онлайн» во избежание несанкционированных операций в системе. Что касается ООО «Ай Ти Технолоджи», ИНН №, то в ПАО «Банк ВТБ» имеется юридическое дело ООО «Ай Ти Технолоджи», согласно документам которого, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Ай Ти Технолоджи» Козлова Е.А. обратилась в офис банка для открытия расчетного счета. Последней были предоставлены копии всех необходимых документов, а также их оригиналы для сверки. После проверки документов ООО «Ай Ти Технолоджи», были открыты расчетные счета №, №, генеральному директору ООО «Ай Ти Технолоджи» Козловой Е.А. был выдан логин для входа в систему «ВТБ-онлайн», а также на номер телефона последней, указанный в заявлении, был направлен пароль для подтверждения входа в систему.

Приведенные показания свидетеля ФИО2 подтверждаются материалами юридического дела ООО «Ай Ти Технолоджи», изъятыми органом предварительного следствия в ходе выемки в ПАО «Банк ВТБ», и протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 70-73), а именно:

- вопросником для юридических лиц - резидентов РФ, заполненным от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» в лице Козловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным от имени Козловой Е.А., с оттиском печати ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- дополнительными сведениями о клиенте ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- вопросником для физических лиц - граждан РФ, заполненным и подписанным от имени Козловой Е.А. ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомлением ПАО Банк ВТБ;

- договором купли-продажи доли в уставном капитале общества;

- выпиской по операциям на счете ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- договором аренды;

- заявлением об использовании системы «ВТБ бизнес онлайн» ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати;

- заявлением о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от ООО «Ай Ти Технолоджи» в лице Козловой Е.А., подписанным от имени Козловой Е.А., с оттиском печати ООО «Ай Ти Технолоджи».

Согласно указанным документам Козлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ обратилась в подразделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», где передала сотруднику подразделения Банка ВТБ (ПАО) документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «Ай Ти Технолоджи», заполнила и подписала заявление об открытии счета и иные необходимые вышеуказанные документы. На основании предоставленных и подписанных Козловой Е.А. документов, ДД.ММ.ГГГГ между Козловой Е.А. и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор оказания банковских услуг, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты банковские счета №, № для ООО «Ай Ти Технолоджи». После этого Козлова Е.А. получила от указанного банка электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ» - «ВТБ Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи» и, таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вышеперечисленные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО3 (директора по развитию продаж в партнерском канале УОБ филиала «Центральный» ПАО «Банк ФК Открытие»), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 3, л.д. 46-49), следует, что в банке имеются документы юридического дела ООО «Ай Ти Технолоджи», ИНН №, согласно которым в банк ДД.ММ.ГГГГ обратился генеральный директор ООО «Ай Ти Технолоджи» Козлова Е.А. для открытия счета, представив паспорт и учредительные документы организации: Устав, решение о назначении генерального директора, с которых были сделаны копии. Были заполнены сведения о юридическом лице. Также Козловой Е.А. было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ между Козловой Е.А. и ПАО «Банк ФК Открытие» заключен договор оказания банковских услуг, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты банковские счета №, № для ООО «Ай Ти Технолоджи», а также выпущена банковская карта.

Приведенные показания свидетеля ФИО3 подтверждаются материалами юридического дела ООО «Ай Ти Технолоджи», изъятыми органом предварительного следствия в ПАО «Банк ФК Открытие», и протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 129-131), а именно:

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати;

- заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- сведениями о юридическом лице и о бенефициарных владельцах.

Согласно указанным документам Козлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис ПАО «Банк ФК Открытие» - ДО «Старооскольский» Центрального филиала, по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», где передала сотруднику подразделения ПАО «Банк ФК Открытие» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «Ай Ти Технолоджи», заполнила и подписала заявление об открытии счета. На основании предоставленных и подписанных Козловой Е.А. документов, ДД.ММ.ГГГГ между Козловой Е.А. и ПАО «Банк ФК Открытие» заключен договор оказания банковских услуг, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты банковские счета №, № для ООО «Ай Ти Технолоджи», выпущена банковская карта. После этого Козлова Е.А. получила от сотрудника банка электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», и электронный носитель информации - банковскую карту «Mastercard Business non perso» № для обслуживания расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи» №, № в ПАО Банк «ФК Открытие», таким образом, Козлова Е.А. приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вышеперечисленные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены материалы юридического дела ООО «Ай Ти Технолоджи», предоставленного АО «Райфайзенбанк» (т. 2, л.д. 210-212), содержащего следующие документы:

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от имени Козловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- анкета юридического лица, резидента РФ - ООО «Ай Ти Технолоджи» в лице Козловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- Устав ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- копия паспорта на имя Козловой Е.А.;

- справка ООО «Ай Ти Технолоджи»;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Ай Ти Технолоджи».

Согласно указанным документам Козлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ обратилась в отделение АО «Райффайзенбанк» ОО «Белгородский», расположенное по адресу: <адрес> «А», для открытия банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», где передала сотруднику подразделения банка документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «Ай Ти Технолоджи», заполнила и подписала заявление об открытии счета и другие необходимые документы. На основании предоставленных и подписанных Козловой Е.А. документов, ДД.ММ.ГГГГ между Козловой Е.А. и АО «Райффайзенбанк» заключен договор оказания банковских услуг, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, открыт расчетный банковский счет № и осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», выпущена банковская карта. После этого Козлова Е.А. получила от указанного банка электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Раффайзенбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», и электронный носитель информации - банковскую карту типа «Бизнес 24/7 Оптимальная» №№, ID карты: № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи» № в АО «Раффайзенбанк», приобретя таким образом в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вышеперечисленные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО5 (руководителя направления экономической безопасности Службы экономической безопасности в <адрес> безопасности АО «Альфа-Банк»), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 3, л.д. 58-61), следует, что в АО «Альфа-Банк» имеются копии документов юридического дела ООО «Ай Ти Технолоджи», ИНН №, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился генеральный директор ООО «Ай Ти Технолоджи» Козлова Е.А. для открытия счета, представив паспорт и учредительные документы организации: Устав, решение о назначении генерального директора, с которых были сделаны копии. Были заполнены сведения о юридическом лице. Также Козловой Е.А. было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ между Козловой Е.А. и АО «Альфа-Банк» заключен договор оказания банковских услуг, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт банковский счет № для ООО «Ай Ти Технолоджи», выпущена банковская карта.

Приведенные показания свидетеля ФИО5 подтверждаются материалами юридического дела ООО «Ай Ти Технолоджи», предоставленными АО «Альфа-Банк», и протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, которым были осмотрены материалы юридического дела ООО «Интерстрой» (т. 3, л.д. 23-25), согласно которым Козлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась в операционный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», где передала сотруднику указанного операционного офиса АО «Альфа-Банк» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «Ай Ти Технолоджи», заполнила и подписала заявление об открытии счета и другие необходимые документы. На основании предоставленных и подписанных Козловой Е.А. документов, ДД.ММ.ГГГГ между Козловой Е.А. и АО «Альфа-Банк» заключен договор оказания банковских услуг, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «Ай Ти Технолоджи», выпущена банковская карта. После этого ДД.ММ.ГГГГ Козлова Е.А. в указанном операционном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, получила от банка электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», и электронный носитель информации – банковскую карту «Express», предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вышеперечисленные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 74-79), а именно участка местности около отделения АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, Козлова Е.А. указала на место, где она передала указанному ею мужчине документы, полученные ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Росбанк» <адрес>, необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ай Ти Технолоджи».

У суда нет оснований не доверять вышеприведенным показаниям свидетелей, поскольку эти показания логичны, непротиворечивы, даны в условиях предупреждения об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Оснований для оговора подсудимой со стороны указанных свидетелей в судебном заседании не установлено. Таким образом, суд считает достоверными и допустимыми доказательствами вышеприведенные показания свидетелей по делу. Кроме того, приведенные показания свидетелей полностью согласуются не только между собой, но и с другими приведенными в приговоре доказательствами (в том числе письменными) по делу. Таким образом, суд признает достоверными и допустимыми приведенные выше исследованные в судебном заседании доказательства, поскольку они добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, что было проверено в ходе судебного разбирательства.

Анализируя представленные сторонами и исследованные в суде доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит доказанными, как событие преступления, так и виновность Козловой Е.А. в его совершении, и квалифицирует действия Козловой Е.А. по ст. 187 ч. 1 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку в судебном заседании установлено, что Козлова Е.А. являясь единственным участником и генеральным директором ООО «Ай Ти Технолоджи», не имея при этом отношения к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на приобретение, хранение и транспортировку в целях сбыта, а также на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам указанных электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств последние будут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, по просьбе неустановленного лица, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, за денежное вознаграждение, от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» при вышеуказанных обстоятельствах обратилась в отделения ПАО «Росбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», с целью заключения договоров об открытии банковских счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем третьими лицами неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12:00 до 13:00 час. Козлова Е.А., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «Росбанк», по адресу: <адрес>, с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», а также выпуске банковской карты, на основании которого ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Росбанк» открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Росбанк», выпущена банковская карта «Карта PRO» «MasterCard Business».

Кроме того, в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» Козлова Е.А. указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Росбанк Малый бизнес» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего ДД.ММ.ГГГГ к расчетному банковскому счету ООО «Ай Ти Технолоджи» № подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 12:00 до 13:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) в период с 13:00 до 14:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, получив электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, направилась в <адрес> с находящимися при ней электронными средствами - одноразовым уникальным паролем в виде СМС-сообщения, уникальным логином, электронной цифровой подписью, предназначенными для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», и таким образом осуществила хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 14:00 до 15:00 час. Козлова Е.А., находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО «Росбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Росбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу. Таким образом, указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ай Ти Технолоджи», открытым в ПАО «Росбанк» №, посредством сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 12:00 до 13:00 час. Козлова Е.А., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «Росбанк», по адресу: <адрес>, где по ранее поданному заявлению-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», а также выпуске банковской карты для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», получила электронный носитель информации - банковскую карту «Карта PRO» «MasterCard Business», таким образом, приобрела в целях сбыта электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) в период с 13:00 до 14:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, получив электронный носитель информации – банковскую карту, по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, направилась в <адрес> с находящимся при ней электронным носителем информации – банковской картой, предназначенным для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», таким образом, осуществив хранение и транспортировку в целях сбыта электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 14:00 до 15:00 час. Козлова Е.А., находясь около <адрес>, после получения электронного носителя информации – банковской карты, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО «Росбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Росбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, тем самым, сбыв указанный электронный носитель информации – банковскую карту «Карта PRO» «MasterCard Business» №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

Таким образом, указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ай Ти Технолоджи», открытым в ПАО «Росбанк» №, посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Козлова Е.А, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, приобрела, хранила, транспортировала в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись и электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО «Росбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 11:00 час. Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО АКБ «Авангард», по адресу: <адрес>, с заявлениями на открытие счета в ПАО АКБ «Авангард», подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок, с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО АКБ «Авангард» открыты расчетные банковские счета: №, №, осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», выпущена банковская карта «Cach Card» типа «Стандартная» №.

Кроме того, в заявлении на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица Козлова Е.А., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Авангард Интернет-Банк» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард» по открытым расчетным банковским счетам, после чего ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Ай ти Технолоджи» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 11:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технологического комплекса «Авангард Интернет-Банк», Условиями, предусмотренными договором банковского счета ПАО АКБ «Авангард», из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлениях на открытие счетов в ПАО АКБ «Авангард», подключении к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» номер телефона № и адрес электронной почты «Kursk999@yandex.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО АКБ «Авангард» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», и получила лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», открытого в ПАО АКБ «Авангард» банковскую кэш-карту ПАО АКБ «Авангард» № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», открытого в ПАО АКБ «Авангард», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 11:00 час. Козлова Е.А., находясь около <адрес>, действуя с прямым умыслом, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации - банковской карты ПАО АКБ «Авангард» №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО АКБ «Авангард», будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технологического комплекса «Авангард Интернет-Банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансовохозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с данными обстоятельствами указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Ай Ти Технолоджи», открытыми в ПАО АКБ «Авангард» №, №, посредством сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО АКБ «Авангард», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 10:00 час. Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: <адрес>, с заявлениями об открытии счета, присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, о выпуске бизнес-карты, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО «Банк Уралсиб» открыты расчетные банковские счета: №, №, осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», выпущена моментальная банковская карта «Mastercard Business».

Кроме того, в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Козлова Е.А., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Уралсиб Бизнес Online» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ООО «Ай Ти Технолоджи» по открытым расчетным банковским счетам, после чего ДД.ММ.ГГГГ к расчетным банковским счетам ООО «Ай Ти Технолоджи» №, № подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 10:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ООО «Ай Ти Технолоджи» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Банк Уралсиб» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС- сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», и получила лично, согласно поданному в ПАО «Банк Уралсиб» заявлению на получение бизнес-карты ПАО «Банк Уралсиб», электронный носитель информации - банковскую карту «MASTERCARD BUSINESS» № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи» № в ПАО «Банк Уралсиб», таким образом приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 18:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес> получив электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, направленным на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, электронного носителя информации - банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, направилась в <адрес> с находящимися при ней электронными средствами - одноразовым уникальным паролем в виде СМС-сообщения, уникальным логином, электронной цифровой подписью, электронным носителем информации - банковской картой, предназначенными для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», таким образом осуществив хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:00 до 20:00 час. Козлова Е.А., находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, электронного носителя информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО «Банк Уралсиб», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с данными обстоятельствами указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Ай Ти Технолоджи», открытыми в ПАО «Банк Уралсиб» №, № посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Козлова Е.А, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела, хранила, транспортировала в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО «Банк Уралсиб», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, электронного носителя информации, неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 11:00 час. Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО Банк ВТБ «Центральный» в <адрес> - ПАО Банк «ВТБ» (далее по тексту - ПАО Банк «ВТБ»), по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО Банк «ВТБ» открыты расчетные банковские счета: №, №, осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ».

Кроме того, в заявлении о предоставлении услуг Банка Козлова Е.А., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ» по открытым расчетным банковским счетам, после чего в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) к расчетным банковским счетам ООО «Ай Ти Технолоджи» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 11:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ВТБ» - «ВТБ Бизнес Онлайн», Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц - резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Правилами комплексного обслуживания, условиями предоставления Банком услуг, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлении о предоставлении услуг Банка ООО «Ай Ти Технолоджи» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который из ПАО Банк «ВТБ» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ» - «ВТБ Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) в период с 11:00 до 18:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, получив электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, направилась в <адрес> с находящимися при ней электронными средствами - одноразовым уникальным паролем в виде СМС-сообщения, уникальным логином, электронной цифровой подписью, предназначенными для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», таким образом осуществив хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:00 до 20:00 час. Козлова Е.А., находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО Банк «ВТБ», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ВТБ», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с данными обстоятельствами указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Ай Ти Технолоджи», открытыми в ПАО Банк «ВТБ» №, №, посредством сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Козлова Е.А, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела, хранила, транспортировала в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО Банк «ВТБ», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11:00 до 14:00 час. Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту - ПАО Банк «ФК Открытие»), по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты ДД.ММ.ГГГГ расчетные банковские счета №, №, осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», выпущена моментальная банковская карта «Mastercard Business non perso».

Кроме того, в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания Козлова Е.А., являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес-портал» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по открытым расчетным банковским счетам, после чего ДД.ММ.ГГГГ к расчетным банковским счетам ООО «Ай Ти Технолоджи» №, № подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 11:00 до 14:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Ай Ти Технолоджи» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО Банк «ФК Открытие» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», и получила лично, согласно поданному в ПАО Банк «ФК Открытие» заявлению о присоединении к Правилам банковского обслуживания на получение банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие», электронный носитель информации - банковскую карту «Mastercard Business non perso» № для обслуживания расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи» №, № в ПАО Банк «ФК Открытие», таким образом, приобретя в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) в период с 14:00 до 18:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, получив электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, электронного носителя информации - банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, направилась в <адрес> с находящимися при ней электронными средствами - одноразовым уникальным паролем в виде СМС- сообщения, уникальным логином, электронной цифровой подписью, электронным носителем информации - банковской картой, предназначенными для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», таким образом осуществив хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:00 до 20:00 час. Козлова Е.А., находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, электронного носителя информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО Банк «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам банковского обслуживая, а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства и электронный носитель информации (банковскую карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с данными обстоятельствами указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Ай Ти Технолоджи», открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие», №, № посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела, хранила, транспортировала в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в ПАО Банк «ФК Открытие», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, электронного носителя информации, неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16:00 до 17:00 час. Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение АО «Райффайзенбанк» ОО «Белгородский» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк»), расположенное по адресу: <адрес> где заполнила заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк».

Кроме того, в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» Козлова Е.А., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Банк-Клиент» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего ДД.ММ.ГГГГ к расчетному банковскому счету ООО «Ай Ти Технолоджи» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 16:00 до 17:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Раффайзенбанк», умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг ООО «Ай Ти Технолоджи» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из АО «Раффайзенбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Раффайзенбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи» и получила лично, согласно поданному в АО «Раффайзенбанк» заявлению на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг ООО «Ай Ти Технолоджи», электронный носитель информации - банковскую карту типа «Бизнес 24/7 Оптимальная» №№, ID карты: № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи» № в АО «Раффайзенбанк», приобретя, таким образом, в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) в период с 17:00 до 18:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении АО «Раффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес> получив электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Раффайзенбанк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, электронного носителя информации — банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, направилась в <адрес> с находящимися при ней электронными средствами - одноразовым уникальным паролем в виде СМС-сообщения, уникальным логином, электронной цифровой подписью, электронным носителем информации - банковской картой, предназначенными для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Раффайзенбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи», осуществив, таким образом, хранение, транспортировку в целях сбыта электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:00 до 20:00 час. Козлова Е.А., находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, электронного носителя информации - банковской карты типа «Бизнес 24/7 Оптимальная» №№, ID карты: №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Ай Ти Технолоджи» в АО «Раффайзенбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с Порядком выпуска и обслуживания дебетовых корпоративных карт, Правилами использования дебетовых корпоративных карт, правилами дистанционного банковского обслуживания в АО «Раффайзенбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-З «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с данными обстоятельствами указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ай Ти Технолоджи», открытым в АО «Раффайзенбанк», посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела, хранила, транспортировала в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, и электронный носитель информации - неименную банковскую карту типа «Бизнес 24/7 Оптимальная» №№, ID карты: №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Ай Ти Технолоджи» в АО «Раффайзенбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 11:00 час. Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ай Ти Технолоджи» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, с заявлениями о присоединении и подключении услуг, присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Альфа-Банк» открыт расчетный банковский счет: №, осуществлено подключение ООО «Ай Ти Технолоджи» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» и выпущена банковская карта «Express».

Кроме того, в заявлении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» Козлова Е.А., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Альфа-Офис» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ к расчетному банковскому счету ООО «Ай Ти Технолоджи» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 12:00 до 14:00 час. Козлова Е.А., находясь в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении и подключении услуг АО «Альфа-Банк» номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из АО «Альфа-Банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ай Ти Технолоджи».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12:00 до 14:00 час. Козлова Е.А., находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации - банковской карты АО «Альфа-Банк», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ай Ти Технолоджи» в АО «Альфа-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ай Ти Технолоджи» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с данными обстоятельствами указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ай Ти Технолоджи», открытым в АО «Альфа-Банк» №, посредством сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Козлова Е.А., являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ай Ти Технолоджи», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Ай Ти Технолоджи» в АО «Альфа-Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимой Козловой Е.А. наказания, суд в соответствии со ст.ст. 60, 61 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

В качестве данных о личности суд учитывает в отношении Козловой Е.А.: положительные характеристики с места жительства (т. 3 л.д. 209) и от участкового-уполномоченного полиции (т. 3 л.д. 210).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает в отношении подсудимой Козловой Е.А.: в качестве явки с повинной – её объяснение от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 37-43), данное ею сотруднику полиции до возбуждения уголовного дела, в котором она добровольно сообщила об обстоятельствах совершенного ею преступления, ранее не известных сотрудникам полиции, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку, как в указанном объяснении, так и в последующих своих показаниях она представила органу следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования указанного преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, а также состояние здоровья её пожилой матери ФИО8, за которой подсудимая Козлова Е.А. осуществляет уход (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Козловой Е.А. предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой Козловой Е.А. преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для снижения категории данного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Козловой Е.А., преступления, данных о личности подсудимой, а также материального положения подсудимой, не имеющей дохода, и вышеуказанной совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает возможным данные обстоятельства признать исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности, совершенного ею преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, и полагает необходимым для достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, назначить подсудимой Козловой Е.А. наказание по ст. 187 ч. 1 УК РФ, - с применением ст. 64 ч. 1 УК РФ, назначив ей более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией ст. 187 ч. 1 УК РФ, - т.е. наказание в виде исправительных работ, с удержанием части заработка в доход государства. Именно такое наказание будет способствовать исправлению осужденной Козловой Е.А. и иметь воспитательное воздействие на неё с целью предупреждения совершения ею новых преступлений.

Поскольку Козлова Е.А. совершила преступление, предусмотренное ст. 187 ч. 1 УК РФ, за которое она осуждается настоящим приговором суда, до вынесения в отношении неё приговора мирового судьи судебного участка № судебного района Центрального административного округа <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, то окончательное наказание ей следует назначить на основании ст. 69 ч. 5 УК РФ путем полного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору мирового судьи судебного участка № судебного района Центрального административного округа <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с применением положений ч. 2 ст. 72, ч. 1 ст. 71 УК РФ.

На основании ст. 69 ч. 5 УК РФ и с применением положений ч. 2 ст. 72, ч. 1 ст. 71 УК РФ подлежит зачету в счет фактически отбытого Козловой Е.А. наказания в виде исправительных работ по настоящему приговору, полностью отбытое ею наказание виде 200 часов обязательных работ по приговору мирового судьи судебного участка № Центрального административного округа <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, что соответствует 02 (двум) месяцам 15 (пятнадцати) дням исправительных работ.

Мера пресечения в отношении Козловой Е.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Поскольку защиту интересов Козловой Е.А. в ходе дознания осуществляла адвокат Гусейнова З.С. по назначению, от услуг адвоката подсудимая не отказывалась, то процессуальные издержки – оплата труда адвоката Гусейновой З.С. в размере 4 016 руб. за защиту интересов Козловой Е.А. в ходе следствия подлежат взысканию на основании ст.ст. 131, 132 УПК РФ с осужденной Козловой Е.А. в доход федерального бюджета. Оснований для освобождения подсудимой Козловой Е.А. от уплаты процессуальных издержек, с учетом её трудоспособности и возможности получения ею дохода (с учетом назначаемого ей наказания в виде исправительных работ, отбывая которое, она будет работать и получать доход), суд не усматривает.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства по делу: CD-R диск, содержащий выписку из ЕГРЮЛ ООО «Ай Ти Технолоджи», ИНН №; CD-R диск, на лицевой стороне которого имеется рукописная надпись № дип», содержащий сведения из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Ай Ти Технолоджи», ИНН №; CD-R диск серебристого оттенка, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Ай Ти Технолоджи», ИНН №; 69 листов бумаги формата А4, содержащие клиентское досье ООО «Ай Ти Технолоджи», ИНН №, открытое в ПАО АКБ «Аванград»; 11 листов формата А4, содержащих клиентское досье ООО «Ай Ти Технолоджи», ИНН №, открытое в ПАО «Росбанк»; CD-R диск, содержащий клиентское досье ООО «Ай Ти Технолоджи», ИНН №, ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░ «░░░»; CD-R ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░░ ░░░░░░░░░░», ░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░ «░░ ░░░░░░░░»; CD-R ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░░ ░░░░░░░░░░», ░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░ ░░░░░░░»; CD-R ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░░ ░░░░░░░░░░», ░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░»; CD-R ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░░ ░░░░░░░░░░», ░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░ «░░░░░-░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 303, 304, 307, 308 ░ 309 ░░░ ░░, ░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 187 ░. 1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░. 1 ░░ ░░, - ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ 01 (░░░░) ░░░, ░ ░░░░░░░░░░ 10% ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░░).

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 69 ░. 5 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░░░░░░░░ ░░░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. 2 ░░. 72, ░. 1 ░░. 71 ░░ ░░, - ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ 01 (░░░░) ░░░ 01 (░░░░) ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ 10% ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░░).

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 69 ░. 5 ░░ ░░ ░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. 2 ░░. 72, ░. 1 ░░. 71 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ 200 ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ 02 (░░░░) ░░░░░░░ 15 (░░░░░░░░░░) ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 4 016 (░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░░. 00 ░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░: CD-R ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░░ ░░░░░░░░░░», ░░░ №; CD-R ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «№ ░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░ ░░ ░░░░░░░░░░», ░░░ №; CD-R ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░░ ░░░░░░░░░░», ░░░ №; 69 ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░4, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░░ ░░░░░░░░░░», ░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░░»; 11 ░░░░░░ ░░░░░░░ ░4, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░░ ░░░░░░░░░░», ░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░»; CD-R ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░░ ░░░░░░░░░░», ░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░ «░░░»; CD-R ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░░ ░░░░░░░░░░», ░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░ «░░ ░░░░░░░░»; CD-R ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░░ ░░░░░░░░░░», ░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░ ░░░░░░░»; CD-R ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░░ ░░░░░░░░░░», ░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░»; CD-R ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░░ ░░░░░░░░░░», ░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░ «░░░░░-░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ /░░░░░░░/ ░.░. ░░░░░░░

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░ ░░ 26.01.2024 ░. ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ 13.02.2024 ░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ № 1-10/2024 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░. ░░░: 46RS0030-01-2023-002837-18.

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

1-10/2024 (1-525/2023;)

Категория:
Уголовные
Статус:
Вынесен ПРИГОВОР
Истцы
Григорьева Ираида Петровна
Ответчики
Козлова Елена Анатольевна
Другие
Гусейнова Зарема Султанахмедовна
Начальник УФССП России по Курской области
Начальник Золотухинского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области
Суд
Ленинский районный суд г. Курска
Судья
Конорев Владимир Сергеевич
Дело на сайте суда
lensud--krs.sudrf.ru
03.04.2023Регистрация поступившего в суд дела
05.04.2023Передача материалов дела судье
21.04.2023Решение в отношении поступившего уголовного дела
02.05.2023Судебное заседание
24.05.2023Судебное заседание
08.06.2023Судебное заседание
21.06.2023Судебное заседание
07.07.2023Судебное заседание
09.08.2023Судебное заседание
31.08.2023Судебное заседание
19.09.2023Судебное заседание
09.10.2023Судебное заседание
31.10.2023Судебное заседание
16.11.2023Судебное заседание
05.12.2023Судебное заседание
14.12.2023Судебное заседание
22.12.2023Судебное заседание
28.12.2023Судебное заседание
10.01.2024Судебное заседание
16.01.2024Судебное заседание
19.01.2024Судебное заседание
26.01.2024Судебное заседание
26.01.2024Судебное заседание
26.01.2024Провозглашение приговора
29.05.2024Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
Судебный акт #1 (Приговор)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее