Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-43/2021 (1-795/2020;) от 10.11.2020

Уголовное дело № 1-43/2021

УИД: 04RS0007-01-2020-006654-03

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Улан-Удэ                                                         19 января 2021 г.

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия в составе: председательствующего судьи Алексеевой М.А. единолично,

при секретаре судебного заседания Гребенщиковой Е.П.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ Лушниковой Ж.А., подсудимого Асадова Х.Ш.о., его защитника – адвоката Дубданова А.Н., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

Асадова Халаддина Шамхал оглы, <данные изъяты> не судимого;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Асадов Х.Ш.о. совершил умышленное тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

В неустановленные следствием месте и время, не позднее 04 апреля 2017 г., у Асадова Х.Ш.о., являющегося учредителем <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, возник преступный умысел, направленный на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, сокрытие фактической финансово – хозяйственной деятельности организации, с целью извлечения имущественной выгоды для себя, а также на вывод денежных средств из оборота <данные изъяты> и их последующее обналичивание.

Реализуя свой преступный умысел, Асадов Х.Ш.о. обратился к неустановленным лицам, которые оказывали индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные им юридические лица с открытыми расчетными счетами в коммерческих банках, с целью обналичивания денежных средств <данные изъяты>, понимая при этом, что перечисления будут производиться на основании поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Неустановленные лица приняли предложение Асадова Х.Ш.о. и согласились оказать ему услуги по обналичиванию денежных средств на оговоренных с ними условиях.

Асадов Х.Ш.о. в неустановленные месте и времени, но не позднее 4 апреля 2017 г. получил от неустановленных лиц реквизиты юридических лиц, образованных через подставных лиц (фирм-однодневок): <данные изъяты>, через которые возможно обналичить денежные средства. Указанные общества какую-либо предпринимательскую и хозяйственную деятельность не осуществляли.

Асадов Х.Ш.о., понимая, что перечисления денежных средств могут производиться только в законных целях, на основании действительных финансово-бухгалтерских документов, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, для извлечения личной имущественной выгоды, с целью придания своим действиям видимой достоверности, в неустановленные время и месте приобрел фиктивные документы, а именно:

– договор поставки стройматериалов <данные изъяты>

– договор поставки стройматериалов <данные изъяты>

– договор поставки стройматериалов <данные изъяты>

– договор поставки стройматериалов <данные изъяты>

– договор поставки стройматериалов <данные изъяты>

– счет-фактуру <данные изъяты>

– товарную накладную <данные изъяты>

– счет-фактуру <данные изъяты>

– товарную накладную № <данные изъяты>

– счет-фактуру <данные изъяты>

– товарную накладную <данные изъяты>

– счет-фактуру <данные изъяты>

– счет-фактуру <данные изъяты>

– счет-фактуру <данные изъяты>

- универсальный передаточный документ <данные изъяты>

– счет-фактуру <данные изъяты>

– акт о приемке выполненных работ <данные изъяты>

– счет-фактуру <данные изъяты>

- универсальный передаточный документ <данные изъяты>

– счет-фактуру <данные изъяты>

– счет-фактуру <данные изъяты>

– акт о приемке выполненных работ <данные изъяты>

– справку о стоимости выполненных работ и затрат <данные изъяты>

При этом Асадов Х.Ш.о. понимал, что реальных договорных отношений между <данные изъяты> не существует, указанные договоры, счет-фактуры, акты о приемке выполненных работ и иные документы о взаимоотношениях, являются фиктивными, изготовлены для придания последующим действиям Асадова Х.Ш.о. по перечислению денежных средств на счета <данные изъяты> вида достоверных, соответствующих назначению платежей.

Продолжая реализовывать преступные намерения, направленные на неправомерный оборот средств платежей, Асадов Х.Ш.о. с целью обналичивания денежных средств, по достигнутой с неустановленными лицами договоренности, принял решение перечислить денежные средства со счета <данные изъяты> на счета <данные изъяты> для последующего их вывода в неконтролируемый оборот, для чего необходимо было изготовить в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств – платежные поручения, являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, тем самым подделав их.

Асадов Х.Ш.о. имел полный доступ к расчетному счету <данные изъяты>. В его пользовании находилась электронно-цифровая подпись для работы с указанным банковским счетом. Реализуя преступный умысел, в период с 04.04.2017 по 27.09.2017, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, Асадов Х.Ш.о., действуя умышленно, используя компьютерную технику, подключенную к сети «Интернет», электронно-цифровую подпись <данные изъяты>, изготовил платежные поручения, форма которых утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, внес в платежные поручения недостоверные и ложные (фиктивные) сведения в отношении договоров (сделок), противных основам правопорядка и являющихся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, заведомо зная о том, что договорных отношений между <данные изъяты> и <данные изъяты> не существует и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств у него не имеется. В соответствии с Приложением 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов. При этом Асадов Х.Ш.о. указывал в реквизите «Назначение платежа» заведомо ложные, недостоверные сведения, тем самым подделывая их. Асадов Х.Ш.о. понимал, что сами финансовые операции осуществляются с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем в неконтролируемом обороте по своему усмотрению.

Таким образом, с 04.04.2017 по 27.09.2017 Асадов Х.Ш.о., находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денег, с указанием фиктивных оснований назначения платежа, которые использовал путем направления в <данные изъяты> для исполнения:

– ... от 04.04.2017 на сумму 60 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты>, назначение платежа: возврат подотчетной суммы, в т.ч. НДС 18% - 9152,54 рубля;

– ... от 04.04.2017 на сумму 500 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты>, назначение платежа: за стройматериалы по договору ... от 24.03.2017, в т.ч. НДС 18% - 76217,19 рублей;

– ... от 28.04.2017 на сумму 45 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты>, назначение платежа: заемные средства, в т.ч. НДС 18% - 6864,41 рубля;

– ... от 04.05.2017 на сумму 500 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты>, назначение платежа: оплата по договору ... от 24.03.2017 за стройматериалы, в т.ч. НДС 18% - 76271,19 рублей;

– ... от 02.06.2017 на сумму 250 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты>, назначение платежа: оплата по договору ... от 24.03.2017 за стройматериалы, в т.ч. НДС 18% - 38135,59 рублей;

– ... от 06.06.2017 на сумму 600 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты>, назначение платежа: оплата по договору ... от 24.03.2017 за стройматериалы, в т.ч. НДС 18% - 91525,42 рублей;

– ... от 06.06.2017 на сумму 100 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты>, назначение платежа: оплата по договору ... от 01.06.2017 за материалы, в т.ч. НДС 18% - 15254,24 рублей;

– ... от 30.06.2017 на сумму 500 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты>, назначение платежа: оплата по договору ... от 24.03.2017 за стройматериалы, в т.ч. НДС 18% - 76271,19 рублей;

– ... от 04.07.2017 на сумму 200 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты>. Назначение платежа: оплата по договору ... от 24.03.2017 за стройматериалы, в т.ч. НДС 18% - 30508,47 рублей;

– ... от 17.08.2017 на сумму 300 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты>, назначение платежа: оплата по договору ... от 24.03.2017 за стройматериалы, в т.ч. НДС 18% - 45762,71 рублей;

– ... от 30.08.2017 на сумму 600 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты>, назначение платежа: оплата по договору ... от 30.06.2017 за материалы, в т.ч. НДС 18% - 91525,42 рублей;

– ... от 31.08.2017 на сумму 300 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты>, назначение платежа: оплата по договору ... от 30.06.2017 за материалы, в т.ч. НДС 18% - 45762,71 рубля;

– ... от 12.09.2017 на сумму 100 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты>, назначение платежа: оплата по договору ... от 30.06.2017 за материалы, в т.ч. НДС 18% - 15254,24 рублей;

– ... от 27.09.2017 на сумму 500 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты>, назначение платежа: оплата по договору ... от 30.06.2017 за материалы, в т.ч. НДС 18% - 76271,19 рублей.

Сотрудники <данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Асадова Х.Ш.о., в период с 04.04.2017 по 27.09.2017 приняли указанные платежные поручения с несоответствующими действительности назначениями платежа к исполнению и осуществили переводы (перечисление) денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> на расчетные счета <данные изъяты>.

В результате своих преступных действий Асадов Х.Ш.о. в период с 04.04.2017 по 27.09.2017 изготовил в целях использования поддельные платежные поручения, осуществил на их основании неправомерные переводы (перечисления) денежных средств от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на общую сумму 4 555 000 руб., что повлекло противоправный вывод денежных средств <данные изъяты> в неконтролируемый государством оборот.

Подсудимый Асадов Х.Ш.о. в судебном заседании пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, он с ним согласен и в полном объеме признает свою вину по предъявленному обвинению, раскаялся в содеянном. Суду показал, что в январе 2017 г. он <данные изъяты>.

    На основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ ввиду допущенных противоречий были оглашены показания Асадова Х.Ш.о., данные им во время предварительного следствия в качестве подозреваемого, обвиняемого, из которых следует, что он <данные изъяты> (л.д.58-62, 75-80, 93-101 том № 1).

     Оглашенные показания подсудимый Асадов Х.Ш.о. подтвердил полностью, пояснил, что в добровольном порядке в присутствии защитника давал такие показания в ходе предварительного расследования, с предъявленным обвинением согласен. Указал, что раскаивается в содеянном, вину в совершенном преступлении полностью признает. Пояснил, что хроническими заболеваниями не страдает, проживает с <данные изъяты>, неофициально подрабатывает, доход нестабильный, составляет от 25 до 35 тыс. руб. в месяц.

Виновность подсудимого Асадова Х.Ш.о., помимо его признательных показаний в ходе судебного разбирательства и в ходе предварительного расследования, в совершении преступления при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель И суду показал, что в феврале 2017 года его знакомый <данные изъяты>.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ц, данных в ходе предварительного расследования, известно, что она работает <данные изъяты> (л.д.156-159 том № 1).

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С, данных в ходе предварительного расследования, установлено, что в январе 2017 г., точную дату не помнит, к ней обратился Асадов Х.Ш.о., они встретились у нее дома по адресу: <адрес>. В ходе разговора Асадов Х.Ш.о. предложил оформить на нее <данные изъяты> (л.д.165-169, 170-172 том № 1).

    В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания неявившегося свидетеля Л, данные в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что в начале 2017 г. он встретился с Х, который предложил ему поучаствовать в схеме <данные изъяты> (л.д.123-126, 127-128 том № 1).

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания неявившегося свидетеля Б, данные в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что она знакома с Х на протяжении длительного времени, вела с ним коммерческие отношения, была его субподрядчиком. В 2017 г. Х предложил ей подзаработать денежные средства, поскольку она является специалистом в сфере бухучета, она должна была сопровождать и вести бухгалтерию фирм, которые он назовет. В ее обязанности входило: передача отчетности в налоговую, выставление необходимых документов, введение программы 1-С. Денежное вознаграждение зависело от объема работ от 7 до 15 тыс. руб. ежемесячно. Она вела бухгалтерию <данные изъяты>. Х передавал ей необходимые договоры, счет-фактуры, которые она формировала для налоговой и с помощью программы 1-С направляла в их адрес. <данные изъяты> (л.д.129-132 том № 1).

    В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания неявившегося свидетеля Г, данные в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что в апреле 2017 г. за денежное вознаграждение он оформил на себя <данные изъяты> (л.д.148-152 том № 1).

    В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Р, данные в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что с Асадовым Х.Ш.о. познакомился более 10 лет назад. В 2017 г., точную дату не помнит, к нему пришел Асадов и попросил сдать ему в аренду офис по адресу: <адрес>. Они договорились, и он передал Асадову в аренду офис ..., договор они составили на <данные изъяты>. В дальнейшем Асадов попросил сменить арендатора на <данные изъяты>. С ему знакома, она работала в <данные изъяты>, она отвечала за составление финансовой отчетности и прочих бухгалтерских документов в представленном им офисе ... по адресу: <адрес> (л.д.160-164 том № 1).

Кроме того, виновность Асадова Х.Ш.о. подтверждается исследованными на основании ст. 285 УПК РФ письменными доказательствами:

- рапортом следователя <данные изъяты> о наличии в действиях неустановленных лиц, имеющих в своем распоряжении данные удаленного доступа к расчетным счетам <данные изъяты>, признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, по факту изготовления, сбыта распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи перевода денежных средств в 2017 г. в г. Улан-Удэ (том № 1 л.д.22),

- рапортом ст. о/у <данные изъяты> о том, что в 2017 г. в г. Улан-Удэ неустановленными лицами по расчетным счетам <данные изъяты>, образованных на подставных лиц, осуществлялись денежные переводы по фиктивным основаниям для последующего их обналичивания (л.д.29 том № 1),

- протоколом выемки от 20.07.2020 г., согласно которому в <данные изъяты> изъято регистрационное дело юридического лица <данные изъяты> на 38 листах в прошитом и пронумерованном виде (т. 1 л.д. 187-190),

- протоколом осмотра предметов и документов от 21.07.2020 с фототаблицей, в котором осмотрено регистрационное дело юридического лица <данные изъяты> на 38 листах в прошитом и пронумерованном виде, изъятое 20.07.2020 в <данные изъяты> (т.1 л.д. 191-195),

- протоколом обыска от 11.08.2020, согласно которому в жилище С изъяты пять листов формата А4 с оттисками печати <данные изъяты> (л.д.214-218 том № 1),

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от 12.08.2020, в соответствии с которым осмотрены пять листов формата А4 с оттисками печати <данные изъяты> (л.д.226-228 том № 1),

- протоколом осмотра предметов и документов от 16.12.2019 с приложением, согласно которому произведен осмотр компакт-диска DVD-R <данные изъяты> с банковским досье <данные изъяты>; выпиской по расчетному счету <данные изъяты> за 2017 г., выпиской из ЕГРЮЛ <данные изъяты>; выпиской из ЕГРЮЛ <данные изъяты>; доверенностью от <данные изъяты> С; двумя доверенностями от <данные изъяты> Б; операции по счету <данные изъяты>; протоколом заслушивания Б; двумя решениями о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения <данные изъяты>; пятью сводными выписками <данные изъяты>; со списком счетов <данные изъяты>; Ip-адресами; выписками из банковского досье <данные изъяты>, представленными межрайонной инспекцией ФНС <данные изъяты> 19.11.2019 (т. 1 л.д. 234-295),

- копией протокола выемки у С от 07.11.2018 с фототаблицей, согласно которому изъяты счет-фактура ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; универсальный передаточный документ ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; акт о приемки выполненных работ между <данные изъяты>; справка стоимости выполненных работ и затрат от 21.09.2017; счет-фактура ... между <данные изъяты>; универсальный передаточный документ ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; товарная накладная ... между <данные изъяты>; товарная накладная ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; товарная накладная ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; акт о приемке выполненных работ между <данные изъяты>; справка о стоимости выполненных работ и затрат между <данные изъяты>, договор поставки стройматериалов ... между <данные изъяты>; договор поставки стройматериалов ... между <данные изъяты>; договор поставки стройматериалов ... между <данные изъяты>; договор поставки стройматериалов ... между <данные изъяты> (том № 8 л.д.303-310);

- копией протокола осмотра предметов и документов от 07.11.2018 с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у С счет-фактура ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; универсальный передаточный документ ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; акт о приемки выполненных работ между <данные изъяты>; справка стоимости выполненных работ и затрат от 21.09.2017; счет-фактура ... между <данные изъяты>; универсальный передаточный документ ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; товарная накладная ... между <данные изъяты>; товарная накладная ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; товарная накладная ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; счет-фактура ... между <данные изъяты>; акт о приемке выполненных работ между <данные изъяты>; справка о стоимости выполненных работ и затрат между <данные изъяты>, договор поставки стройматериалов ... между <данные изъяты>; договор поставки стройматериалов ... между <данные изъяты>; договор поставки стройматериалов ... между <данные изъяты>; договор поставки стройматериалов ... между <данные изъяты> (том № 8 л.д.311-316),

- протоколом осмотра предметов и документов от 16.04.2020 с фототаблицей, в котором осмотрены копии платежных поручений <данные изъяты>, предоставленные 11.09.2019 <данные изъяты> по запросу: платежное поручение ... от 04.04.2017 на сумму 60 тыс. руб. плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение ... от 04.04.2017 на сумму 500 тыс. руб. плательщик <данные изъяты>; платежное поручение ... от 28.04.2017 на сумму 45 тыс. руб. плательщик <данные изъяты>; платежное поручение ... от 04.05.2017 на сумму 500 тыс. руб. плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение ... от 02.06.2017 на сумму 250 тыс. руб. плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение ... от 06.06.2017 на сумму 600 тыс. руб. плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение ... от 30.06.2017 на сумму 500 тыс. руб. плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение ... от 04.07.2017 на сумму 200 тыс. руб. плательщик <данные изъяты> счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение ... от 17.08.2017 на сумму 300 тыс. руб. плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение ... от 18.08.2017 на сумму 200 тыс. руб. плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение ... от 23.08.2017 на сумму 700 тыс. руб. плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение ... от 30.08.2017 на сумму 600 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение ... от 31.08.2017 на сумму 300 тыс. руб., плательщик <данные изъяты> счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение ... от 12.09.2017 на сумму 100 тыс. руб. плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение ... от 27.09.2017 на сумму 500 тыс. руб. плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты> (т. 10 л.д. 137-155),

        - протоколом осмотра предметов и документов от 17.04.2020 с фототаблицей, в котором осмотрены копии платежных поручений <данные изъяты>, предоставленные 26.08.2019 <данные изъяты> по запросу - платежное поручение ... от 06.06.2017 на сумму 100 тыс. руб. плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>, счет ...; платежное поручение ... от 11.09.2017 на сумму 200 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>, счет ... (т. 10 л.д. 158-161).

    Оценив изложенное в совокупности, суд считает, что вина подсудимого Асадова Х.Ш.о. в инкриминируемом ему преступлении доказана.

Суд полагает, что по делу добыты допустимые и достаточные для постановления обвинительного приговора в отношении Асадова Х.Ш.о. доказательства. При вынесении приговора суд принимает во внимание исследованные признательные показания подсудимого Асадова Х.Ш.о. об умышленном изготовлении им в период с 04.04.2017 по 27.09.2017 в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, не являющихся ценными бумагами на общую сумму 4 555 000 руб., из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, а также показания свидетеля И о том, что по просьбе Л он являлся номинальным директором <данные изъяты>, которые не выполняли административно-хозяйственной деятельности, и через расчетные счета которых произвелись операции по обналичиванию денежных средств за денежное вознаграждение, и исследованные с согласия сторон показания свидетелей С, Ц, Б, Л, Г, Р. По мнению суда, указанные показания согласуются между собой, и подтверждаются совокупностью письменных доказательств, исследованных в судебном заседании и положенными в основу приговора, в том числе протоколами обыска, выемки, осмотра предметов и документов. Все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ, судом установлены в ходе рассмотрения дела. Суд считает, что все доказательства, представленные стороной обвинения, в обоснование виновности подсудимого в содеянном, собраны с соблюдением УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достоверными, не подлежащими сомнению и в своей совокупности позволяющими суду сделать однозначный вывод о виновности подсудимого Асадова Х.Ш.о. в совершении инкриминируемого преступления.

Суд квалифицирует действия Асадова Х.Ш.о. по ч.1 ст.187 УК РФ – как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Судом был исследован характеризующий материал на подсудимого Асадова Х.Ш.о., содержащийся в томе № 1: копия паспорта (л.д.102-106); согласно сведениям ИЦ МВД по Республике Бурятия не судим, к уголовной ответственности не привлекался (л.д.107); <данные изъяты> согласно справке-характеристике по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, на учете в отделе полиции не состоит (л.д.122).

Исследовав данные о личности Асадова Х.Ш.о., а также учитывая поведение подсудимого в период судебного разбирательства, суд считает его вменяемым как на момент совершения преступления, так и в настоящее время.

    При назначении Асадову Х.Ш.о. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, требования разумности и справедливости.

В качестве смягчающих Асадову Х.Ш.о. наказание обстоятельств суд в порядке ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путем дачи подробных признательных показаний в ходе предварительного расследования; наличие на его иждивении <данные изъяты>; отсутствие судимостей, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

В связи с отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, суд с учетом наличия указанных выше смягчающих обстоятельств при назначении наказания применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом характера совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимого, удовлетворительно характеризующегося по месту жительства, в целях достижения восстановления социальной справедливости, а также исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить Асадову Х.Ш.о. наказание в виде лишения свободы на определенный срок с дополнительным наказанием в виде штрафа. Иное, более мягкое наказание не будет отвечать требованиям разумности и справедливости, и не сможет обеспечить достижение его целей – исправления и перевоспитания.

При этом суд, назначая основное наказание, полагает возможным применить к Асадову Х.Ш.о. условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ с учетом характера и степени общественной опасности преступления, смягчающих по делу обстоятельств, данных о его личности, который ранее не судим, с возложением на него определённых обязанностей, поскольку исправление подсудимого возможно без его изоляции от общества.

Учитывая фактические обстоятельства уголовного дела, исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, оснований для прекращения уголовного дела в отношении Асадова Х.Ш.о., освобождения его от уголовной ответственности и наказания, суд не усматривает.

Смягчающие наказание обстоятельства, как в отдельности, так и в совокупности, не носят характер исключительных, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, поэтому оснований для применения в отношении Асадова Х.Ш.о. положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания не имеется.

Также учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в отношении подсудимого на менее тяжкую в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ, как об этом ставит вопрос сторона защиты, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Асадова Х.Ш.о., после вступления приговора в законную силу надлежит отменить.

Процессуальные издержки и гражданский иск по делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-310, 313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Асадова Халаддина Шамхал оглы виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Асадову Х.Ш.о. наказание в виде лишения свободы считать условным, установить ему испытательный срок 1 (один) год, который исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее с момента провозглашения приговора.

В порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного Асадова Х.Ш.о. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных – в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; 1 раз в 2 месяца являться туда для регистрации и отчета о своем поведении в дни, определенные уголовно-исполнительной инспекцией.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: УФК по Республике Бурятия (УФСБ России по Республике Бурятия л/с 04021096750), Единый казначейский счет 401 028 105 453 700 00068, Казначейский счет 031 006 430 000 000 10200, БИК 018142016, Отделение - НБ Республика Бурятия/УФК по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, КБК 189 1 16 03122 01 0000 140 - штрафы, установленные Уголовным кодексом РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Асадова Х.Ш.о., после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: регистрационное дело юридического лица <данные изъяты>, изъятое 20.07.2020 в ИФНС России <данные изъяты> – возвратить в МРИ ФНС России <данные изъяты>; пять листов формата А4 с оттисками печати <данные изъяты>, изъятые в ходе обыска 11.08.2020 у С; договор поставки стройматериалов <данные изъяты>; договор поставки стройматериалов <данные изъяты>; договор поставки стройматериалов <данные изъяты>; договор поставки стройматериалов № <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты>; универсальный передаточный документ <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты>; акт о приемки выполненных работ между <данные изъяты>; справка стоимости выполненных работ и затрат от 21.09.2017; счет-фактура <данные изъяты>; универсальный передаточный документ <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты>; акт о приемке выполненных работ между <данные изъяты>; справка о стоимости выполненных работ и затрат между <данные изъяты>, изъятые 07.11.2018 у С; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 60 тыс. руб. <данные изъяты>; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 500 тыс.руб. <данные изъяты>; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 45 тыс.руб. <данные изъяты>; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 500 тыс.руб. <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 250 тыс.руб. <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 600 тыс.руб. <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 500 тыс.руб. <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 200 тыс.руб. <данные изъяты> счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 300 тыс.руб. плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 200 тыс.руб. плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 700 тыс.руб. <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 600 тыс. руб., плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 300 тыс.руб., плательщик <данные изъяты> счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 100 тыс.руб. плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 500 тыс.руб. плательщик <данные изъяты>, счет ..., получатель <данные изъяты>, направленные в рамках ответа на запрос <данные изъяты> 11.09.2019 г., платежное поручение <данные изъяты> на сумму 100 тыс. руб. плательщик <данные изъяты> счет ..., получатель <данные изъяты>, счет ...; платежное поручение <данные изъяты> на сумму 200 тыс. руб. плательщик <данные изъяты> счет ..., получатель – <данные изъяты> счет ..., направленные в рамках ответа на запрос <данные изъяты> 26.08.2019 г. - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Бурятия через Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий: судья         подпись                  М.А. Алексеева

Копия верна: судья                                                     М.А. Алексеева