Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-359/2024 от 09.04.2024

П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

город Тюмень                                             05 июня 2024 года

Центральный районный суд г. Тюмени в составе председательствующего Колесникова А.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <данные изъяты> Раковой А.С.,

защитника - адвоката Хеладзе С.С. (удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ), представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой Катралиевой Е.С.,

при секретаре Кобяковой С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело № 1-359/2024 в отношении Катралиевой Е.С. , <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Катралиева Е.С., в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минуты 01 апреля 2018 года до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут 24 апреля 2018 год, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - индивидуальным предпринимателем Катралиева Е.С., ИНН № (далее по тесту - ИП Катралиева Е.С.), зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - ЕГРИП), достоверно зная, что фактически ИП Катралиева Е.С. финансово - хозяйственную деятельность, в соответствии с основными видами деятельности, указанными в заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве ИП по форме № по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и внесенным в ЕГРИП не будет осуществлять и условия для их осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, об открытии расчетных счетов на ИП Катралиева Е.С. и передачи электронных средств для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых, могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей.

Так, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, Катралиева Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП Катралиева Е.С., и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении Торгово-развлекательного центра (далее по тексту - ТРЦ) «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, предоставила представителю Акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО «<данные изъяты>», банк), документ, удостоверяющий ее (Катралиеву Е.С.) личность – паспорт гражданина <данные изъяты> на имя Катралиевой Е.С. , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № номера № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <данные изъяты>, а так же пакет документов, в том числе заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в АО «<данные изъяты>» ИП Катралиева Е.С., для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания в системе «Интернет-банк», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ей неустановленным следствием лицом. При этом, Катралиева Е.С. не сообщала сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

В период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Катралиевой Е.С., открыли расчетный счет № на ИП Катралиева Е.С., сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Катралиева Е.С., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Катралиевой Е.С. в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в АО «<данные изъяты>», ранее предоставленный ей неустановленным следствием лицом.

После чего, Катралиева Е.С., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка АО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Катралиева Е.С., № - логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ Катралиева Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ИП Катралиева Е.С. и предоставления третьему лицу электронного средства, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП Катралиева Е.С. и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе Акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту - АО «<данные изъяты>», Банк) по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику АО «<данные изъяты>» документ, удостоверяющий ее (Катралиеву Е.С.) личность – паспорт гражданина <данные изъяты> на имя Катралиевой Е.С. , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № номера № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <данные изъяты>, а также пакет документов, в том числе заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «<данные изъяты>», подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>», договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «<данные изъяты>» (далее по тексту - подтверждение о присоединении) - для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<данные изъяты>» на ИП Катралиева Е.С., указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений с временным паролем для доступа в личный кабинет в Системе «<данные изъяты>», фактически не находящийся в ее пользовании, ранее предоставленный ей неустановленным следствием лицом. При этом, Катралиева Е.С. не сообщала сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП не осуществляет и не будет осуществлять.

В период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Катралиевой Е.С., открыли расчетный счет № на ИП Катралиева Е.С., сформировали логин и пароль, который был направлен в СМС – сообщении на абонентский номер, указанный Катралиевой Е.С. в подтверждении о присоединении, фактически не находящийся в ее пользовании, ранее предоставленный ей неустановленным следствием лицом.

После чего, Катралиева Е.С., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Интернет-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у операционного офиса АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыла последнему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Катралиева Е.С. № - логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ Катралиева Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ИП Катралиева Е.С. и предоставления третьему лицу электронного средства, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении Торгово-развлекательного центра (далее по тексту - ТРЦ) «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, предоставила представителю Филиала «<данные изъяты>» Публичного акционерного общества Банка «<данные изъяты>» (далее по тексту – Филиал «<данные изъяты>» ПАО Банк «<данные изъяты>», банк), документ, удостоверяющий ее (Катралиеву Е.С.) личность – паспорт гражданина <данные изъяты> на имя Катралиевой Е.С. , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № номера № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <данные изъяты>, а так же пакет документов, в том числе заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания индивидуальных предпринимателей и приложений к нему в Филиале «<данные изъяты>» ПАО Банк «<данные изъяты>» ИП Катралиева Е.С., для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания в системе «Интернетбанк», указав в нем абонентский номер для СМС-информирования, ранее предоставленный ей неустановленным следствием лицом. При этом, Катралиева Е.С. не сообщала сотрудникам банка, что фактически деятельность как индивидуальный предприниматель в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять.

В период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Филиала «<данные изъяты>» ПАО Банка «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Катралиевой Е.С., открыли расчетный счет № на ИП Катралиева Е.С, сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП Катралиева Е.С., которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Катралиевой Е.С. в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания индивидуальных предпринимателей и приложений к нему в Филиале «<данные изъяты>» ПАО Банк «<данные изъяты>», ранее предоставленный ему неустановленным следствием лицом.

После чего, Катралиева Е.С., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернетбанк» для Интернет-Банка Филиала «<данные изъяты>» ПАО Банка «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП Катралиева Е.С. № - логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Таким образом, Катралиева Е.С., в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес>, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово - хозяйственной деятельности, о том, что фактически деятельность как ИП Катралиева Е.С., в соответствии с основными видами деятельности, внесенными в ЕГРИП не осуществляет и не будет осуществлять, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с деятельностью ИП Катралиева Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ИП Катралиева Е.С., предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей.

    В судебном заседании подсудимая Катралиева Е.С. виновной себя в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В ходе судебного следствия в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания подсудимой на предварительном следствии при ее допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой, которые Катралиева Е.С. полностью подтвердила (т.1 л.д.240-245, т.2 л.д.57-59), из которых усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ ее знакомая предложила ей заработать денежные средства путем регистрации ИП Катралиева Е.С. Её заинтересовало указанное предложение, также было необходимо открыть расчетные счета в банковских организациях за денежное вознаграждение в размере примерно <данные изъяты> рублей, при этом она (Катралиева Е.С.) финасово-хозяйственно деятельность не осуществляла бы. Далее в ДД.ММ.ГГГГ она совместно с двумя незнакомыми ей мужчинами, на их автомобиле, отправились в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: <адрес>, где, впоследствии, зарегистрировала на свое имя ИП Катралиева Е.С. ИНН №. После того, как она была зарегистрирована в качестве ИП Катралиева Е.С. ИНН № через несколько дней ей позвонил один из мужчин, и сказал, что теперь нужно открыть расчетные счета для ИП, и что она сможет еще заработать денег. На его предложение она согласилась. То есть, она знала о необходимости открытия нескольких расчетных счетов сразу. Расчетными счетами ИП Катралиева Е.С. ИНН № она никогда не управляла и не планировала управлять, на данное предложение согласилась за денежное вознаграждение в связи с тяжелым финансовым положением. Какие организации отправляли на ИП Катралиева Е.С. ИНН № денежные средства ей не известно, она никогда не интересовалась, так как после открытия ИП Катралиева Е.С. ИНН № она все электронные средства, носители, карты, конверты, предназначенные для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету для ИП Катралиева Е.С. ИНН № передала указанному мужчине. Далее, примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, она совместно с указанными мужчинами ездили по различным банкам расположенным в <данные изъяты> и открывали расчетные счета для ИП Катралиева Е.С., все полученные документы по открытым расчетным счетам, логины и пароли, а также коды, которые приходили на абонентский номер телефона, который ей предоставил указанный мужчина, для доступа к расчетным счетам она передавала указанному мужчине сразу после открытия расчетных счетов. Она понимает и осознает, что по расчетным счетам ИП Катралиева Е.С. проводили незаконные финансовые операции. Вину в совершении преступления, признает полностью, в содеянном раскаивается.

Показания Катралиевой Е.С., содержащиеся в указанных протоколах допросов, суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника, после разъяснения Катралиевой Е.С., её прав, как подозреваемой и обвиняемой, том числе после разъяснений положений ст. 51 Конституции Российской Федерации, предусматривающей её право не свидетельствовать против себя, что подтверждается подписью подсудимой, адвоката в соответствующих графах протокола, собственноручной подписью подсудимой о том, что протокол ею прочитан, замечаний к нему она не имеет, требования, предъявляемые к данному процессуальному документу, предусмотренные статьями 173, 174, 189, 190 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, соблюдены.

Кроме приведенных показаний подсудимой судом исследованы следующие представленные в судебное заседание доказательства.

Информацией в отношении ИП Катралиева Е.С., предоставленной ИФНС № по <данные изъяты> об открытых и закрытых счетах ИП Катралиева Е.С., а именно: ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № (т.1 л.д.34-35).

Свидетель ФИО1 суду показала, что, работает в Отделении по <данные изъяты> главного управления Центрального банка Российской Федерации, пояснила, что согласно Инструкции от 30 мая 2014 г. N15 3 - И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» расчетные счета открываются индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. Для открытия расчетного счета, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в банк предоставляются: документ, удостоверяющий личность физического лица, карточка, документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП.

В соответствии с оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО2, работающего в ИФНС России по <данные изъяты> № (т.2 л.д.7-10) из которых следует, что Катралиева Е.С. ИНН № (дата рождения ДД.ММ.ГГГГ) состояла на налоговом учете в ИФНС России по <данные изъяты> № в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Местонахождение налогоплательщика: зарегистрирована по адресу <адрес>. Согласно сведениям о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), основным видом деятельности является - 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий. Дополнительно: 43.11 Разборка и снос зданий, 43.13 Разведочное бурение. Не является руководителем / учредителем. Система налогообложения: общая. У ИП Катралиева Е.С. отсутствуют на праве собственности недвижимое имущество, следовательно, индивидуальный предприниматель не имеет материально- технической базы - отсутствуют условия, необходимые для достижения результатов экономической деятельности (складские, торговые площади, транспортные средства). В ходе анализа расчетного счета в ДД.ММ.ГГГГ не установлены платежи, свидетельствующие о реальном ведении ФХД. Характер движения денежных средств, а также не большой срок нахождения на учете в качестве индивидуального предпринимателя, а также в собственности отсутствует имущество, необходимое для осуществления предпринимательской деятельности, (по данным расчетного счета не арендовалось, в лизинг не приобреталось и т.п.), говорит об отсутствии реального ведения финансовохозяйственной деятельности. Движение денежных средств носит «транзитный» характер. Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что ИП Катралиева Е.С. ИНН № является «транзитной», зарегистрирована без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а целью формирования «бумажного» НДС для других суъектов предпринимательской деятельности, удельный вес снятия наличных денежных средств, может свидетельствовать о том, что ИП Катралиева Е.С. создано так же с целью неправомерного обналичивания денежных средств. На основании вышеизложенного налоговым органом сделан, вывод о том, что ИП Катралиева Е.С. в ДД.ММ.ГГГГ не осуществляла реальную финансово-хозяйственную деятельность, следовательно, не могла формировать источник налоговых вычетов по НДС, однако от ее имени создан искусственный документооборот с целью неправомерного уменьшения налоговых обязательств недобросовестными налогоплательщиками.

    В соответствии с оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО3, работающего в МИФНС России № по <данные изъяты> (т.1 л.д.226-227) из которых следует, что согласно данным ЕГРИП физическое лицо Катралиева Е.С. (ИНН №) зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом - Межрайонной ИФНС России № по <данные изъяты>. ОГРНИП №, адрес места жительства <адрес>. Документы для регистрации в качестве ИП представлены Катралиевой Е.С. ДД.ММ.ГГГГ лично, документы о регистрации получены ею лично ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении деятельности Индивидуального предпринимателя Катралиевой Е.С. в связи с подачей заявления по форме №.

В соответствии с оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО4, работающей руководителем экспертной поддержки сети отделений в АО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.220-223) из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных документов Индивидуальный предприниматель Катралиева Е.С. ИНН № в АО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. Для открытия счета Катралиева Е.С. предоставила паспорт гражданина <данные изъяты> на ее (Катралиеву Е.С.) имя серии №, выданный Отделом УФМС России по <данные изъяты> в Калининском АО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчетного счета: Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору РКО в АО «<данные изъяты>», Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «<данные изъяты>», Анкета клиента – Индивидуального предпринимателя, Заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «<данные изъяты>», карточку образцов подписей, которая была подписана ей же Катралиевой Е.С. В дальнейшем распоряжаться счетом Катралиева Е.С. могла с помощью приложения «<данные изъяты>» и совершать операции по расчетному счету.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. Вход в банк осуществляется по лестнице жилого <данные изъяты>-ти этажного дома с торговыми и офисными помещениями. График работы АО «<данные изъяты>» с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут (т.1 л.д.249-253).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.11-34) были осмотрены сведения поступившие из АО «<данные изъяты> по имеющимся в счетам ИП Катралиева Е.С. ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гр-на <данные изъяты> серии и номера № выдан Отделом УФМС России по <данные изъяты> в Калининском АО <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, адрес фактического проживания <адрес>. В АО «<данные изъяты>» открыт счет: № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ). Отделение обслуживания счета ОО «<данные изъяты>», <адрес>. Так же приложены копии документов юридического дела клиента. Информация по ip-адресам в системе «<данные изъяты>». Приложение к сопроводительному письму CD-R диск в 1 экз. Сведения, поступившие из ПАО Банк «<данные изъяты>» содержащие информацию в отношении расчетного счета№ за период с даты открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ, ИП Катралиева Е.С. ИНН №. Сведения из АО «<данные изъяты>» содержащие информацию в отношении ИП Катралиева Е.С. ИНН №. Банком был открыт счет № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ. Которые были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т.2 л.д.35).

    Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ТРЦ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. Часы работы ТРЦ «<данные изъяты>» с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут без выходных (т.2 л.д.1-5).

    Дополнительный свидетель стороны защиты ФИО5 охарактеризовала подсудимую Катралиеву Е.С. с положительной стороны, указала, что Катралиева Е.С. одна воспитывает малолетнюю дочь, больше помогать ей не кому.

Анализ приведенных доказательств в их совокупности позволяет суду прийти к убеждению в доказанности виновности подсудимой в совершении указанного в описательной части приговора преступления. Сама подсудимая виновной себя признала, её показания полностью согласуются с показаниями свидетелей и другими исследованными в судебном заседании доказательствами, которые являются достоверными, допустимыми и свидетельствуют, что Катралиева Е.С., в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес>, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово - хозяйственной деятельности, о том, что фактически деятельность как ИП Катралиева Е.С., в соответствии с основными видами деятельности, внесенными в ЕГРИП не осуществляет и не будет осуществлять, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с деятельностью ИП Катралиева Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ИП Катралиева Е.С., предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей.

Действия подсудимой Катралиевой Е.С. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер совершённого преступления, личность подсудимой. Катралиева Е.С. совершила преступление, относящееся к категории тяжких. Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, основания для изменения его категории на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, так как по мнению суда, не будет отвечать принципу справедливости уголовного закона, противореча положениям статьи 6 УК РФ.

Катралиева Е.С. на учёте в психиатрическом диспансере не состоит, <данные изъяты> по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд согласно п.п. «г,и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой и её близких родственников, оказание помощи близким родственникам. Также суд расценивает объяснения Катралиевой Е.С., данные ею до возбуждения уголовного дела, как явку с повинной.

Катралиева Е.С., будучи судимой за совершение умышленных преступлений, вновь совершила умышленное преступление, поэтому в силу ч.1 ст. 18 УК РФ в её действиях имеет место рецидив преступлений, что в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признаёт отягчающим наказание обстоятельством.

Ввиду наличия смягчающих обстоятельств, принимая во внимание все обстоятельства по делу, отношение подсудимой к содеянному и её позиции по предъявленному обвинению, суд усматривает основания для применения ч. 3 ст. 68 УК РФ. Совокупность вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств подсудимой Катралиевой Е.С. суд признает исключительными, и с учетом положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, полагает не назначать ей дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд считает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления виновной и пресечения совершения новых преступлений, с учетом характера и степени общественной опасности совершённого подсудимой преступления, данных о личности подсудимой, ее отношения к содеянному, условий жизни подсудимой, ее семьи и всех обстоятельств дела, будут достигнуты только в условиях изоляции Катралиевой Е.С. от общества, то есть назначением ей наказания за совершённое преступление в виде лишения свободы. Оснований для назначения данного вида наказания условным, то есть применения ст. 73 УК РФ, суд не усматривает, поскольку в таком случае назначенное наказание не будет обеспечивать достижение своих целей, при этом суд принимает во внимание и положения п. «б» ч. 1 ст. 73 УК РФ, в соответствии с которыми условное осуждение не назначается при совершении тяжкого преступления в течение испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления.

Катралиева Е.С. судима ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> судом <данные изъяты> по <данные изъяты> УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок <данные изъяты>, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком <данные изъяты>.

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого преступления суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ.

С учетом приведенных норм уголовного закона, суд считает необходимым отменить Катралиевой Е.С. условное осуждение по приговору <данные изъяты> суда <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и назначить ей наказание по правилам ст. 70 УК РФ.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы Катралиевой Е.С. следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Вместе с тем, как было установлено в судебном заседании, подсудимая имеет на иждивении малолетнего ребенка ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.2 л.д.61,74-75).

Согласно ч. 1 ст. 82 УК РФ осужденной женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу об отсрочке отбывания наказания в виде лишения свободы Катралиевой Е.С. до достижения ее ребенком ФИО6, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, четырнадцатилетнего возраста.

Вопрос о вещественных доказательствах надлежит разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Катралиеву Е.С. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание за данное преступление с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев, без штрафа.

В силу ч. 5 ст. 74 УК РФ Катралиевой Е.С. отменить условное осуждение по приговору <данные изъяты> суда <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединить неотбытое наказание по приговору <данные изъяты> суда <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно назначить Катралиевой Е.С. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить Катралиевой Е.С. отбывание наказания до достижения её ребенком ФИО6, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, четырнадцатилетнего возраста.

Меру процессуального принуждения Катралиевой Е.С. в виде обязательства о явке оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальных издержек нет.

Вещественные доказательства: ответ на запрос, поступивший из ПАО Банк «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос, поступивший из АО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос, поступивший из АО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему – диск в отношении ИП Катралиева Е.С. ИНН № - хранить при уголовном деле.

        Приговор может быть обжалован апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления, путем принесения апелляционных жалобы, представления через Центральный районный суд г. Тюмени. В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                         А.С. Колесников