Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-65/2023 от 31.01.2023

58RS0018-01-2023-000483-44

производство №1-65/23

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза                                                                              13 марта 2023 года

Ленинский районный суд г. Пензы

в составе председательствующего судьи Шубиной С.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Первомайского района г. Пензы, Шиндина О.И.,

подсудимого Барышева В.А.,

защитника – адвоката Козловой Е.А., представившей удостоверение № 1028 и ордер № 62 от 28 февраля 2023 года,

при секретаре судебных заседаний Бушуевой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Барышева В.А., Данные изъяты не судимого,

обвиняемого в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

      Барышев В.А. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В дневное время в период со 2 декабря 2019 года по 21 января 2020 года, Барышев В.А. находясь в здании, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.111 «а», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, предоставил неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, свой паспорт гражданина Российской Федерации серии Данные изъяты, выданный УМВД России по Пензенской области Данные изъяты года, для подготовки пакета документов, необходимого для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридических лицах, то есть о нем как о подставном лице – генеральном директоре и участнике ООО «ФАСАД».

После этого, неустановленное лицо в целях регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц юридического лица ООО «ФАСАД» по паспорту, предоставленному Барышевым В.А. подготовило необходимый пакет документов для регистрации в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Пензы, а именно: заявление от имени ООО «ФАСАД» по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение №1 единственного учредителя о создании ООО «ФАСАД» от 21.01.2020, устав ООО «ФАСАД», после чего посредством электронной почты направило в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Пензы.

После государственной регистрации юридического лица ООО «Фасад» Барышев В.А., являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «ФАСАД», реализовывая свой преступный умысел направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 30 января 2020 года, в период времени с 9 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить     приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ФАСАД» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФАСАД», действуя в качестве представителя клиента - руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, обратился в операционный офис Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д.73 с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», на основании которого между ООО «ФАСАД» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) Барышева В.А. и АО «Альфа-Банк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», договор на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн», в соответствии с которыми 31 января 2020 года открыт расчетный счет Номер на ООО «ФАСАД» в АО «Альфа-Банк», (юридический адрес: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27), присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий: логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Бизнес-Онлайн», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету.

31 января 2020 года Барышевым В.А. получен доступ к электронным средствам – логину, паролю и кодовому слову, обеспечивающим вход в систему «Альфа-Бизнес-Онлайн», выданным ему для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» Номер в АО «Альфа-банк», после чего в этот же день в период времени с 12 часов до 18 часов находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 73, в нарушение требований п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в редакции от 27 декабря 2019 года), согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции,

ч. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ ( в редакции от 16 декабря 2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Бизнес-Онлайн», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер в АО «Альфа-банк», то есть он (Барышев В.А.) сбыл электронные средства, что позволило неустановленному следствием лицу неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету ООО «ФАСАД» Номер .

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, 30 января 2020 года в период времени с 9 часов до 23 часов 59 минут Барышев В.А. действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ФАСАД» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФАСАД», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту ПАО «Промсвязьбанк»), расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д.29 с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», на основании которого между ООО «ФАСАД» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) Барышева В.А. и ПАО «Промсвязьбанк» заключен договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с которым 31 января 2020 года открыты расчетные счета Номер и Номер на ООО «ФАСАД» в ПАО «Промсвязьбанк» (юридический адрес: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22), присоединился к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, получил в пользование электронный носитель информации - бесконтактную карту мгновенной выдачи (Instant Issue) Business Chip платежной системы Mastercard Номер , выданную Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» Номер , а также электронные средства – пин-коды к указанной банковской карте, сертификат ключа проверки электронной подписи при пользовании расчетными счетами Номер и Номер Номер , позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-коду к вышеуказанной банковской карте и сертификата ключа проверки электронной подписи Номер , получил доступ к электронным носителям информации – бесконтактной карте мгновенной выдачи (Instant Issue) Business Chip платежной системы Mastercard Номер , выданной Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» Номер , а также электронным средствам – пин-коду к указанной банковской карте, сертификату ключа проверки электронной подписи при пользовании расчетными счетами Номер и Номер Номер .

В период с 31 января 2020 года по 12 февраля 2020 года, в период времени с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Барышев В.А. находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д.29, в нарушение требований п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации - бесконтактную карту мгновенной выдачи (Instant Issue) Business Chip платежной системы Mastercard Номер , а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте и сертификат ключа проверки электронной подписи Номер , выданные для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ФАСАД» Номер и Номер в ПАО «Промсвязьбанк», то есть он (Барышев В.А.) сбыл электронные носители информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ФАСАД» Номер за период с 12 февраля 2020 года по 03 августа 2021 года на общую сумму не менее 547 784, 00 рублей и расчетному счету ООО «ФАСАД» Номер за период с 12 февраля 2020 года по 29 июля 2021 года на общую сумму не менее 550 613,00 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, 30 января 2020 года по 31 января 2020 года в период времени с 9 часов до 23 часов 59 минут Барышев В.А., действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ФАСАД» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФАСАД», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту ПАО «УБРиР»), расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, д.42 с заявлением, на основании которого между ООО «ФАСАД» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) Барышевым В.А. и ПАО «УБРиР» заключен договор банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке, частной практикой в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития», в соответствии с которым 31 января 2020 года открыт расчетный счет Номер на ООО «ФАСАД» в ПАО «УБРиР», (юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67), присоединился к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке, частной практикой в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития», ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, получил в пользование электронные средства - логин и пароль для входа в интернет-систему «Интернет-Light», позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер на ООО «ФАСАД».

31 января 2020 года, Барышевым В.А. получен доступ к электронным средствам - логину и паролю для входа в интернет-систему «Интернет-Light», выданным Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» Номер в ПАО «УБРиР». После этого, Барышев В.А. 31 января 2020 года, в период времени с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, д.42, в нарушение требований п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронные средства - логин и пароль для входа в интернет-систему «Интернет-Light», посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер , то есть он (Барышев В.А.) сбыл электронные средства: логин и пароль, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ФАСАД» Номер за период с 31 января 2020 года по 18 марта 2020 года на общую сумму не менее 2661 847,00 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, 31 января 2020 года, в период времени с 9 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, Барышев В.А. действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ФАСАД» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФАСАД», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, дистанционно подал заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), посредством системы «Интернет-Банк» на оказание Коммерческим банком «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) (далее по тексту - КБ «ЛОКО-Банк»(АО) услуг дистанционного банковского обслуживания, на основании которого 31 января 2020 года в ходе личной встречи с представителем КБ «ЛОКО-Банк»(АО) по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д.19 между ООО «ФАСАД» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) Барышева В.А. и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) заключен Договор банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в соответствии с которым 31 января 2020 года открыт расчетный счет Номер , а также 07.02.2020 года открыт специальный карточный счет Номер на ООО «ФАСАД» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (юридический адрес: г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 39, стр. 80), присоединился к условиям Договора открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк»(АО) и приложений к нему, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанного договора, поставив свою подпись, после чего, находясь в здании ТЦ «САНиМАРТ», расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д. 19, лично получил в пользование электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту Номер , выданную Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету в КБ «ЛОКО-Банк»(АО) Номер , а также электронные средства – пин-коды к указанной банковской карте, и пароль обеспечивающий доступ к дистанционному проведению операций по счету Номер с использованием интернет-банк/мобильный банк, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-коду к вышеуказанной банковской карте и пароль обеспечивающий доступ к дистанционному проведению операций по счету Номер , получил доступ к электронным носителям информации - корпоративной банковской карте Номер , выданной Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету в КБ «ЛОКО-Банк»(АО) Номер , а также к электронным средствам - пин-кодам к указанной банковской карте, пароль обеспечивающий доступ к дистанционному проведению операций по счету Номер .

В период с 31 января 2020 года по 7 февраля 2020 года, в период времени с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Барышев В.А. находясь на участке местности около ТЦ «САНиМАРТ», расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д.19, в нарушение требований п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту Номер , а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте и пароль обеспечивающий доступ к дистанционному проведению операций по счету Номер в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), то есть он (Барышев В.А.) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ФАСАД» Номер за период с 10 февраля 2020 года по 17 августа 2021 года, то есть на общую сумму не менее 1 029 282, 17 рублей и расчетному счету ООО «ФАСАД» Номер за период с 10 февраля 2020 года по 17 августа 2021 года на общую сумму не менее 517970,00 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, 4 февраля 2020 года, в период времени с 9 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, Барышев В.А. действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ФАСАД» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФАСАД», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, лично обратился в Пензенское отделение №8624 публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81 с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях в ПАО «Сбербанк», на основании которого между ООО «ФАСАД» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) Барышева В.А. и ПАО «Сбербанк» заключен договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым 04 февраля 2020 года открыт расчетный счет Номер на ООО «ФАСАД» в ПАО «Сбербанк» (юридический адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д.19), присоединился к договору – конструктору (правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях), условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанного договора-конструктора, условий открытия и обслуживания расчетного счета клиента поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации – бизнес - карту Номер Visa Business выданную Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» Номер , а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-код к вышеуказанной банковской карте, получил доступ к электронному носителю информации – бизнес – карте Номер Visa Business выданную Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» Номер , а также к электронным средствам - пин-коду к указанной банковской карте.

В период времени с 4 февраля 2020 года по 5 февраля 2020 года с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Барышев В.А. находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, в нарушение требований п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – бизнес – карту Номер Visa Business выданную Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» Номер , а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, то есть он (Барышев В.А.) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ФАСАД» Номер за период с 04 февраля 2020 года по 22 июля 2021 года на общую сумму не менее 1 441 439,20 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, в период с 4 февраля 2020 года по 10 февраля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, Барышев В.А. действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ФАСАД» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФАСАД», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, обратился к представителю Публичного акционерного общества Банк Синара (филиал «Дело») (далее по тексту - ПАО Банк Синара (филиал «Дело») в ходе выездной встречи, состоявшейся по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д.19 с заявлением об открытии банковского счета в ПАО Банк Синара (филиал «Дело»), на основании которого между ООО «ФАСАД» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) Барышева В.А. и ПАО Банк Синара (филиал «Дело») заключен договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой в ПАО Банк Синара (филиал «Дело»), в соответствии с которым 07 февраля 2020 года открыт расчетный счет Номер и 10 февраля 2020 года открыт расчетный счет Номер на ООО «ФАСАД» в ПАО Банк Синара (филиал «Дело») (юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75), присоединился к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц занимающихся частной практикой в ПАО Банк Синара (филиал «Дело»), ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации – корпоративную карту MasterCard (рез) ДЕЛО Номер , выданную Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» Номер , а также электронные средства, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-коды к вышеуказанной банковской карте, а также пароль обеспечивающий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания позволяющий производить операции по расчетному счету Номер , получил доступ к электронному носителю информации – корпоративной карте Номер , выданной Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» Номер , а также к электронным средствам - пин-коду к указанной банковской карте и паролю обеспечивающему доступ к системе дистанционного банковского обслуживания позволяющего производить операции по расчетному счету Номер .

В период с 4 февраля 2020 года по 10 февраля 2020 года с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Барышев В.А. находясь на участке местности около ТЦ «САНиМАРТ», расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д.19, в нарушение требований п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – корпоративную карту MasterCard (рез) ДЕЛО Номер , выданную Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» Номер а также к электронным средствам - пин-коду к указанной банковской карте и паролю обеспечивающему доступ к системе дистанционного банковского обслуживания позволяющего производить операции по расчетному счету Номер , то есть он (Барышев В.А.) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ФАСАД» Номер за период с 10 февраля 2020 года по 09 августа 2021 года на общую сумму не менее 303 954,00 рублей, и по расчетному счету ООО «ФАСАД» Номер за период с 07 февраля 2020 года по 09 августа 2021 года на общую сумму не менее 979594,02 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, 30 января 2020 года, в период времени с 9 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, Барышев В.А. действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ФАСАД» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФАСАД», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, дистанционно подал заявление о заключении договора банковского(расчетного) счета посредством системы «Интернет-Банк» на оказание Акционерным обществом «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк») услуг дистанционного банковского обслуживания, на основании которого 30 января 2020 года в ходе личной встречи с представителем АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д.19, между ООО «ФАСАД» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) Барышева В.А. и АО «Райффайзенбанк» заключен Договор банковского (расчетного) счета в соответствии с которым 10 февраля 2020 года открыт расчетный счет Номер на ООО «ФАСАД» в АО «Райффайзенбанк» (юридический адрес: г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28), присоединился к условиям Договора банковского (расчетного) счета и приложений к нему, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанного договора, поставив свою подпись, после чего, находясь возле ТЦ «САНиМАРТ», расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д. 19, получил в пользование электронный носитель информации – неименную банковскую карту Номер , выданную Барышеву В.А.. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» Номер , а также электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-коды к вышеуказанной банковской карте, получил доступ к электронному носителю информации – корпоративной карте Номер , выданной Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» Номер в АО «Райффайзенбанк», а также к электронным средствам - пин-коду к указанной банковской карте.

В период с 30 января 2020 года по 10 февраля 2020 года с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Барышев В.А. находясь на участке местности около ТЦ «САНиМАРТ», расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д.19, в нарушение требований п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – корпоративную карту Номер , выданную Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» Номер в АО «Райффайзенбанк», а также к электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, то есть он (Барышев В.А.) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ФАСАД» Номер за период с 10 февраля 2020 года по 27 сентября 2021 года, то есть на общую сумму не менее 1 197 046,85 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 30 января 2020 года по 3 февраля 2020 года с 9 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, Барышев В.С. действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ФАСАД» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФАСАД», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, дистанционно подал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему, посредством системы «Интернет-Банк» на оказание Акционерным Обществом «Тинькофф Банк» (далее АО «Тинькофф Банк») услуг дистанционного банковского обслуживания, на основании которого в период с 30 января 2020 года по 03 февраля 2020 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, в ходе личной встречи с представителем АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д.19 между ООО «ФАСАД» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) Барышева В.А. и АО «Тинькофф Банк» заключен Договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которым 12 февраля 2020 года открыт расчетный счет Номер на ООО «ФАСАД» в АО «Тинькофф Банк» (юридический адрес: г. Москва, 2-ая Хуторская, д.38А, стр.26), присоединился к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанного договора, поставив свою подпись, после чего, находясь возле ТЦ «САНиМАРТ», расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д. 19, лично получил в пользование электронный носитель информации – корпоративную карту Номер , выданную Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» Номер , а также электронное средство, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-код к вышеуказанной банковской карте, сертификат ключа проверки электронной подписи, получил доступ к электронному носителю информации – корпоративной карте Номер , выданную Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» Номер в АО «Тинькофф Банк», а также к электронному средству - пин-коду к указанной банковской карте, сертификату ключа проверки электронной подписи.

В период времени с 30 января 2020 года по 12 февраля 2020 года с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Барышев В.А. находясь на участке местности около ТЦ «САНиМАРТ», расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д.19, в нарушение требований п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации - корпоративную карту Номер , выданную Барышеву В.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ФАСАД» № Данные изъяты в АО «Тинькофф Банк», а также к электронное средство - пин-коду к указанной банковской карте, сертификат ключа проверки электронной подписи, то есть он (Барышев В.А.) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ФАСАД» Номер за период с 12 февраля 2020 года по 08 мая 2020 года, то есть на общую сумму не менее 491 070, 13 рублей.

Подсудимый Барышев В.А. вину в совершении указанного преступления признал, от дачи показаний отказался.

Из показаний, данных Барышевым В. А.в ходе предварительного следствия и оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ следует, что в январе 2020 года к нему обратился В., предложил ему за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей оформить на свое имя общество с ограниченной ответственностью, на что он ответил согласием. Они проследовали в офис на ул. Суворова, 111 «а» в г. Пензе, где он предоставил свой паспорт, через некоторое время ему предоставили документы на ООО «ФАСАД», в которых он расписался. Все документы, электронную подпись он передал Владиславу. Владислав сказал, что для ООО «ФАСАД» необходимо открыть несколько расчетных счетов в различных банках. В ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «УБРиР», АО «Локо-Банк», АО «Райффайзенбанк» он ездил с Владиславом, где подавал заявки на открытие расчетных счетов, документы на ООО «ФАСАД», сотрудники банка выдавали ему документы, которые он отдавал Владиславу. Осознавал, что передает пакет банковских документов с его личными данными для использования, какие-либо финансовые операции по расчетным счетам не проводил, денежные средства с расчетных счетов не снимал. В содеянном раскаивается. ( том № 1 л.д. 124-128, 200-209)

Указанные выше показания Барышева В.А. согласуются с его показаниями, изложенными в протоколе проверки показаний на месте от 11 января 2023 года, в ходе которой Барышев В.А. указал на АО «АЛЬФА-Банк» по ул. Московской, 73 в г. Пензе, в котором им 30 января 2020 года был открыт счет, получены банковские документы, составленные при оформлении расчетного счета, которые он передал В., в том числе пароли и логины к счету, указал на ПАО «Промсвязьбанк» по ул. Московской, 29 в г. Пензе, в котором им 31 января 2020 года был открыт счет, получены банковские документы, составленные при оформлении расчетного счета, которые он передал В., в том числе пароли и логины к счету, указал на ТЦ «САНиМАРТ», по ул. Плеханова, 19 в г. Пензе, где расположен ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», пояснил, что в данном банке им был открыт счет примерно 31.01.2020, получены пароли и логины к счету, которые он вместе со всей банковской документацией, составленной при оформлении расчетных счетов передал Владиславу, указал на ПАО «Сбербанк», где был открыт 4.02.2020 года счет, получена банковская карточка, которую он вместе со всей банковской документацией, составленной при оформлении расчетных счетов передал В., в том числе пин-код к карте, указал на ТЦ «САНиМАРТ», по ул. Плеханова, 19 в г. Пензе, где расположен ПАО Банк Синара «Дело», после открытия счета им были переданы В. банковские документы и банковская карта к счету, указал на ТЦ «САНиМАРТ», по ул. Плеханова, 19 в г. Пензе, пояснил, что после открытия счета в АО «Райфайзенбанк» им были переданы В. банковские документы и банковская карта к счету, после открытия счета в АО «Тинькофф Банк» им были переданы В. банковские документы и банковская карта к счету (том №1 л.д.145-157).

В судебном заседании подсудимый свои показания, ранее данные при производстве предварительного расследования, полностью подтвердил, пояснил, что давал их добровольно, они являются достоверными, соответствуют действительным обстоятельствам дела.

Достоверность показаний подсудимого, данных на следствии, у суда сомнений не вызывает, суд принимает их за основу приговора, так как они являются подробными, последовательными, согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств и полностью подтверждают обстоятельства предъявленного подсудимому обвинения.

Вина подсудимого кроме самопризнания в совершении описанного выше преступления доказана показаниями свидетелей, материалами дела.

Из показаний свидетеля Н.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что 21.01.2020 в ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы поступил пакет документов в электронном виде в отношении ООО «ФАСАД»: решение о создании ЮЛ, устав ЮЛ, копия документов удостоверяющую личность заявителя, сопроводительного письма, гарантированного письма, заявление по форме Р 11001 государственной регистрации ЮЛ при создании, заявителем выступал Барышев В.А.. Документы были подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Данные документы были проверены и 24.01.2022 года было принято решение о государственной регистрации №435А. 21.09.2020 в результате проведенных ИФНС России по Железнодорожному району г. Пензы мероприятий по проверке достоверности сведений об адресе ООО «ФАСАД» была внесена запись о недостоверности по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, влд, 86 А, офис 2-10. 21.07.2021 года ООО «ФАСАД» исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности (том №1 л.д.210-215).

Свидетель К.А. показал, что собственником всех помещений по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, д. 86 «а» является его сестра З.М., она как собственник сдает в аренду все здания О в его обязанности входит заключение договоров с субарендаторами. В один из летних месяцев 2019 года к нему обратилась женщина с просьбой об аренде офисного помещения для бухгалтерии. Также она попросила гарантийное письмо о том, что О обязуется заключить с её фирмой договор аренды после регистрации ЮЛ, она сообщила только название фирмы ООО «ФАСАД», так как фирма была еще не зарегистрирована. На следующий день по его приглашению она приехала к нему в офис и он выдал ей гарантийное письмо, подписанное собственником З.М., после этого, данную женщину он не видел. ООО «ФАСАД» в этом здании помещение не арендовало, Барышев В.А. ему неизвестен.

Свидетель З.М. в судебном заседании дала показания аналогичные показаниям свидетеля К.А..

Из показаний свидетеля К.М., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что 31.01.2020 в АО «АЛЬФА-БАНК» обратился гражданин Барышев В.А. с целью открытия расчетного счета на имя ООО «ФАСАД». Его заявление принимала менеджер по развитию отношений с партнерами банка С.Е.. На ООО «ФАСАД» был открыт расчетный счет Номер , который в настоящий момент закрыт. Барышев В.А. подписав заявление, согласился с тем, что тот ознакомлен с правилами пользованиями данным расчетным счетом и правилами банка.

Из показаний свидетеля К.О., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в январе 2020 года в операционный офис «Гермес» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (г. Пенза, ул. Московская, д.29) обратился Барышев В.А. для открытия расчетного счета на имя ООО «ФАСАД» Данные изъяты зарегистрированный в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы 24.01.2020, юридический адрес: г. Пенза, ул. Володарского, владение 86А, офис 2-10. Для открытия расчетного счета генеральным директором и единственным учредителем ООО «ФАСАД» Барышевым В.А. были предоставлены все необходимые документы по организации: устав ЮЛ, Решение единственного участника, паспорт гражданина РФ, приказ о назначении. По полученным документам она подготовила пакет документов для открытия расчетного счета: анкету клиента, заявление на открытие счета, карточку с образцами подписей и оттиска печати. Документы были подписаны клиентом Барышевым В.А. и проставлена печать организации ООО «ФАСАД». В день обращения Барышева В.А. были открыты расчетные счета Номер и специальный карточный счет Номер , к которому была выдана карта. При открытии счета клиентом лично создается логин и пароль для входа в систему и управления своими счетами. Таким образом, все необходимые процедуры в рамках оформления и открытия расчетного счета ООО «ФАСАД» проведены согласно нормативным документам Банка. Барышев В.А. подписав заявление, согласился с тем, что тот ознакомлен с правилами пользованиями данным расчетным счетом и правилами банка, где лицо предупреждается о запрете передачи сведений третьим лицам (том №1 л.д.221-224).

Из показаний свидетеля Р.М., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что 31.01.2020 в операционный офис Банка Номер , расположенный в Бизнес-центре «Ереван» по адресу: гор. Пенза, ул.Кирова,42, обратился для банковского обслуживания руководитель ООО «Фасад» Барышев В.А. тел. Номер . До этого документы на открытие счета были поданы в банк дистанционно. Принимала все необходимые документы и фотографировала клиента менеджер офиса Н.Е. Данные изъяты В тот же день, 31.01.2020 был открыт корпоративный расчетный счет Номер . К счету был подключен Интернет-банк Light. Данным счетов распоряжался Барышев В.А.18.03.2020 счет был по заявлению клиента закрыт. Остаток по счету нулевой. Также необходимо добавить, что банк не несет ответственность за исполнение/неисполнение условий договоров клиента банка с его контрагентами (том №1 л.д.244-246).

Из показаний свидетеля М.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что 30 января 2020 года в 12 часов 16 минут поступила заявка на открытие банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк». Встреча с клиентом произошла 31 января 2020 года в 12 часов по адресу: Адрес . Документы по открытию счета подписываются в двух экземплярах, из которых один экземпляр, остается в банке, а еще один экземпляр, у клиента (том №1 л.д.235-238).

Свидетель П.О. показала, что 4.02.2020 в ПАО «Сбербанк» Пензенское отделение Номер обратился гражданин Барышев В.А. с целью открытия расчетного счета на имя ООО «ФАСАД». Его заявление принимала она, при открытии им были поданы все документы, а именно: Устав юридического лица с отметкой налогового органа, решение о создании юридического лица, решение о назначении его на должность директора, паспорт гражданина РФ, ним были отсканированы данные документы, после чего направлены на обработку данных для открытия счета. Барышев В.А. подписал заявление об открытии расчетного счета на ООО «ФАСАД», где тот являлся генеральным директором. Через некоторое время на ООО «ФАСАД» был открыт расчетный счет Номер , который в настоящий момент закрыт. Барышев В.А. подписав заявление согласился с тем, что тот ознакомлен с правилами пользованиями данным расчетным счетом и правилами банка.

Из показаний свидетеля Ш.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что 04.02.2020 года Барышев В.А. обратился в Сызранский операционный офис ПАО «Банк Синара». Написал заявление о выдаче корпоративной карты, а также о дистанционном банковском обслуживании, передал все необходимые документы. После проверки верификатором документов, представленным клиентов, сотрудник банка назначила встречу на 07.02.2020 по месту клиента, сведениями о конкретном адресе ПАО «Банк Синара» не владеет, так как офис в Сызрани прекратил свою работу. Заранее подготовила все необходимые документы: договор об открытии банковского счета и правила присоединения к договору банковского обслуживания. При встрече Барышев В.А. подписал документы, К.Е. сфотографировала подписанные документы, а также самого клиента. После чего документы были загружены в систему для проверки верификатором. После проверки верификатор согласовывает открытие счета и клиенту предоставляется доступ к ДБО. Доступ к ДБО предоставляется путем отправки смс-сообщения с одноразовым паролем. После чего, клиент устанавливает свой долговременный пароль. В этот же день клиенту Барышеву В.А. была предоставлена банковская корпоративная карта. По сведениям банка, 10.02.2020 клиент Барышев В.А. через личный кабинет активировал корпоративную банковскую карту. Клиент предупреждается о том, что он несет все риски, связанные с несанкционированным доступом, осуществлением операций в системе ДБО. В настоящее время расчетные счета Номер открытый 10.02.2020 на имя ООО «ФАСАД» Данные изъяты и расчетный счет Номер открытый 07.02.2020 на имя ООО «ФАСАД» Данные изъяты закрыты 09.08.2021 (том №1 л.д.250-254).

Из показаний свидетеля М.И., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что при открытии счета и получении электронных средств Клиент гарантирует АО «Райффайзенбанк», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Райффайзенбанк» и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем Клиента Банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации-пластиковую корпоративную карту, а наоборот выступая представителем Клиент-руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в АО «Райффайзенбанк» (том №2 л.д.17-20).

Из показаний свидетеля Б.Я., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что 30.01.2020 Барышев В.А. дистанционно подал заявку на открытие РКО. 12.02.2022 г. состоялась встреча с клиентом по подписании документов. Барышев В.А. предоставил указанные в главе 4 Инструкции по открытию расчетного счета документы, а также собственноручно подписал заявление о присоединении к условиям универсального договора. При подписании договора Барышев В.А. присоединился к условиям комплексного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк» в которых отражены обстоятельства запрета на передачу QR кодов, кодов доступа, электронных подписей, поставив свою подпись, тем самым ознакомившись с данными условиями (том №2, л.д.4-11).

Протоколом осмотра места происшествия от 12 июля 2022 года, из которого следует, что осмотрено помещение офиса №2-10 по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 86 «А». В ходе осмотра места происшествия установлено, что по данному адресу ООО «Фасад» не располагается (том №2 л.д. 33-39).

Из протокола осмотра предметов от 14 мая 2022 года и 14 июля 2022 года следует, что осмотрены материалы регистрационного дела ООО «ФАСАД» Данные изъяты

сведения из АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «ФАСАД», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №2 л.д. 24-31).

Из протокола осмотра предметов от 15 ноября 2022 года следует, что осмотрены сведения из ПАО «Промсвязьбанк», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №2 л.д. 32, 118, 110-117).

Из протокола осмотра предметов от 12 октября 2022 года следует, что осмотрены сведения из ПАО «Уральский банк реконструкций и развития», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №2 л.д. 32, 152-157, 158).

Из протокола осмотра предметов от 30 октября 2022 года следует, что осмотрены сведения из АО «ЛОКО-Банк», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №2 л.д. 32, 215-220, 221).

Из протокола выемки от 28 ноября 2022 года следует, что в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 81, изъяты документы, подтверждающие открытие расчетного счета ООО «Фасад» в ПАО «Сбербанк», которые осмотрены, приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №3 л.д. 6-12, 13-36).

Из протокола выемки от 10 января 2023 года следует, что в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, проспект Андропова, д.18, к.2 изъяты документы, свидетельствующие об открытии расчетных счетов ООО «ФАСАД» в АО «Райффайзенбанк», которые осмотрены, приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №3 л.д.92-93, 33-39, 61).

Из протокола осмотра предметов от 20 сентября 2022 года следует, что осмотрены сведения из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ФАСАД», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №2 л.д. 32, 258, 252-257, том №3 л.д. 37).

Из протокола осмотра предметов от 19 октября 2022 года следует, что осмотрены сведения из ПАО Банк Синара «Дело», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №2 л.д. 32, том №3 л.д. 48-71, 72).

Из протокола осмотра предметов от 1 ноября 2022 года следует, что осмотрены сведения из АО «Тинькофф», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №4 л.д. 63-72).

Сертификат ключ проверки электронной подписи Номер , из содержания данного документа следует, что издателем сертификата является удостоверяющий центр ООО «КРИПТО-ПРО», владелец сертификата Барышев В.А.. Алгоритм отрытого ключа Данные изъяты Владелец настоящего ключа проверки электронной подписи подтверждает, что ознакомлен с Правилами обмена электронными документами в системе PSB On-Line в ПАО «Промсвязьбанк», в том числе с правилами пользования Сервисом электронной подписи с помощью Сервиса Электронной подписи, об ограничениях способов и мест использования ключей электронной подписи. Подтверждает, что все положения Правил известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность Сторон. В графе «подпись владельца сертификата ключа выполненная рукописно и расшифровка к ней «Барышев В.А.», дата 12.02.2020» (том №2 л.д.101).

Выпиской из ЕГРЮЛ от 21 января 2020 года, согласно которой в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФАСАД» внесены сведения о Барышеве В.А. как о генеральном директоре ООО «ФАСАД» с присвоением основного государственного регистрационного номера Данные изъяты (том №1 л.д. 108-115).

Сведениями о банковских счетах ООО «ФАСАД», согласно которым на ООО «ФАСАД» 31.01.2020 года открыт расчетный счет Номер в Акционерном обществе «АЛЬФА-Банк», Номер и Номер в Публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк», открыт расчетный счет Номер в Публичном акционерном обществе Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития», в коммерческом банке «Локо-Банк» 31 января 2020 года открыт расчетный счет Номер и 07.02.2020 года открыт расчетный счет в Номер , в Публичном акционерном обществе «Сбербанк» 4 февраля 2020 года открыт расчетный счет Номер , 7 февраля 2020 года открыт расчетный счет: р/c Номер и 10.02.2020 года открыт расчетный счет: р/c Номер в Публичном акционерном обществе Банк Синара «Дело», 10.02.2020 года открыт расчетный счет Номер в Акционерном обществе «Райффайзенбанк», 12 февраля 2020 года открыт расчетный счет Номер в Акционерном обществе «Тинькофф банк» (том №2, л.д. 41-44).

Копией выписки по операциям на счете ООО «ФАСАД» Номер , открытому в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 31.01.2020 года по 03.08.2021 год проведены операции на общую сумму не менее 550613,00 рублей (том №2 л.д. 94).

Копией выписки по операциям на счете ООО «ФАСАД» Номер , открытому в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 31.01.2020 года по 03.08.2021 год проведены операции на общую сумму не менее 547784 рублей (том №2 л.д. 95).

Копией выписки по операциям на счете ООО «ФАСАД» Номер , открытому в ПАО КБ «УРБиР», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 31.01.2020 года по 19.03.2020 год проведены операции на общую сумму не менее 2661847 рублей 00 копеек (том № 2 л.д.139-142).

Копией выписки по операциям на счете ООО «ФАСАД» Номер , открытому в ПАО «Сбербанк», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 04.02.2020 года по 22.07.2021 год проведены операции на общую сумму не менее 1 441 439 рублей 20 копеек (том №2 л.д.239-244).

Копией выписки по операциям на счете ООО «ФАСАД» Номер открытому в АО «Райффайзенбанк», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 10.02.2020 года по 27.09.2021 год проведены операции на общую сумму не менее 1197046 рублей 85 копеек (том № 3, л.д.102-106).

Копией выписки по операциям на счете ООО «ФАСАД» Номер открытому в АО «Тинькофф банк», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 12.02.2020 года по 05.05.2020 год проведены операции на общую сумму не менее 491 070 рублей 13 копеек (том № 3, л.д.193-197).

Все вышеперечисленные доказательства являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся за основу в приговоре.

Нарушений закона при производстве следственных действий, сборе доказательств судом не выявлено, результаты деятельности, направленной на установление фактических обстоятельств дела, зафиксированы надлежащим образом.

Государственный обвинитель согласился с квалификацией действий Бырышева В.А. однако, полагал переквалифицировать действия подсудимого с восьми преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ на один состав ч. 1 ст. 187 УК РФ, потому как исходя из предъявленного обвинения и установленных в судебном заседании обстоятельств, инкриминируемые Барышеву В.А. преступные деяния являлись тождественными, были совершены в один период времени, аналогичным способом, одной и той же организации ООО «Фасад», объединены единым умыслом и корыстными побуждениями, в связи с чем действия Барышева В.А.. следует квалифицировать как единое продолжаемой преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Исследовав и оценив в совокупности все вышеприведенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит их достаточными, вину Барышева В.А. установленной в судебном заседании, и, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, квалифицирует действия Барышева В.А. по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что Барышев В.А., действовал умышленно, осознавал что передача электронных средств, электронных носителей информации другому лицу противоречит действующему законодательству, требованиям Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежа и соблюдения имущественных интересов физических и юридических лиц, неправомерного перевода денежных средств с банковских счетов ООО «ФАСАД» на другие счета.

Из показаний сотрудников банков, следует, что Барышеву В.А. при открытии расчетных счетов разъяснялись правила управления расчетными счетами образованной им организации, запрета передачи электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, третьим лицам, в том числе запрета разглашения выданных СМС-паролей и информации для входа в систему дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, запрета управления расчетным счетом и подписания документов третьим лицами.

Преступление носит оконченный характер, поскольку свой преступный умысел подсудимый реализовал путём отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

      При назначении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, а также условия жизни его семьи.

Барышев В.А. не судим, совершил умышленное тяжкое преступление, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, привлекался к административной ответственности, по месту жительства соседом и по месту работы характеризуется положительно (том №4 л.д. 85-86, 87-88, 92, 94, 96, 98, 100).

Как смягчающие обстоятельства суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и близких родственников, положительную характеристику по месту работы, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органу следствия информации о цели, мотиве, способе и обстоятельствах совершенного преступления, подтвержденную им в ходе проверки показаний на месте, а также даче правдивых и полных показаниях.

Отягчающих обстоятельств, не установлено.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, что и учитывает суд.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, наличие смягчающих обстоятельств, а также цели уголовного наказания, к каковым относятся восстановление социальной справедливости и профилактика совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Барышеву В.А. наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, поскольку, по мнению суда, исправление Барышева В.А., с учетом данных о его личности, возможно без изоляции его от общества.

В связи с наличием указанных смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом изложенного, а также конкретных обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить Барышеву В.А. наказание в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

При назначении дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение Барышева В.А. и его семьи, а также положения ст. 46 УК РФ.

Совокупность перечисленных выше и учтённых судом смягчающих обстоятельств нельзя отнести к исключительным обстоятельствам, существенно уменьшающим степень общественной опасности совершённого подсудимым преступления, в связи с чем оснований для применения правил, предусмотренных ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

     На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Барышева В.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей (сто тысяч) рублей в денежном выражении.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Барышеву В.А. наказание в виде лишения свободы считать условным и приговор не приводить в исполнение, если в течение двух лет испытательного срока осужденный Барышев В.А. своим поведением докажет свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осужденного в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в установленные ему дни.

Назначенный штраф в качестве дополнительного наказания подлежит перечислению УФК по Пензенской области (следственное управление СК РФ по Пензенской области л/сч 04551А59020), единый казначейский счет 40102810045370000047, казначейский счет 03100643000000015500, наименование банка – отделение Пенза г. Пенза, ИНН 5837045670, КПП 58370100, БИК 015655003, Глава по БК 417, код по сводному реестру 001А5902, УИН 0, КБК 4171160312201000140,

Меру пресечения Барышеву В.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу: копии материалов регистрационного дела ООО «ФАСАД», CD-R диск со сведениями из АО «АЛЬФА-БАНК», копии документов, предоставленных АО «ЛОКО-Банк», содержащие сведения об открытии расчетного счета ООО «ФАСАД», копии документов, предоставленные ПАО «Промсвязьбанк», содержащие сведения об открытии расчетных счетов ООО «ФАСАД», копии документов, предоставленных ПАО «Сбербанк», содержащие сведения об открытии расчетного счета ООО «ФАСАД», компакт диск предоставленный ПАО Банк Синара «Дело», копии документов, предоставленных АО «Тинькофф» содержащие сведения об открытии расчетного счета ООО «ФАСАД», копии документов, предоставленных ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», содержащие сведения об открытии расчетного счета ООО «ФАСАД», копии документов, предоставленные АО «Райффайзенбанк», содержащие сведения об открытии расчетного счета ООО «ФАСАД», документы по расчетному счету ООО «ФАСАД», предоставленные ПАО «Сбербанк» хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

Председательствующий                                                                 С.А. Шубина