Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-407/2023 от 11.07.2023

1-407/2023 (03RS0003-01-2023-007778-20)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Уфа «25» августа 2023 года

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Набиева Р.Р.,

с участием:

государственного обвинителя Тактамышева И.Р.,

подсудимого Галиева Р.Р.,

защитника – адвоката Рафикова Р.Р.,

при секретаре Салиховой Э.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

Галиева Раниля Руслановича, 23 июня 1995 года рождения, уроженца <адрес> района <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, военнообязанного, холостого, не работающего, со средне -специальным образованием, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Галиев Р.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Галиева Р.Р. совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с 1 декабря 2019 года по 7 мая 2020 года неустановленное лицо с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложило Галиеву Р.Р. за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ему вступить в преступный сговор. С указанным предложением неустановленного лица, Галиев Р.Р. согласился.

Для реализации совместного преступного умысла в период с 1 декабря 2019 года по 7 мая 2020 года неустановленное лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о Галиеве Р.Р. как о подставном лице вновь образованного (созданного) юридического лица ООО «ГЕРМЕТ» ОГРН №, ИНН № (далее – ООО «ГЕРМЕТ»), а после регистрации налоговым органом получить фактическое управление им, в том числе неустановленное лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов, а также направление изготовленных документов в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию ФНС России № по Республике Башкортостан, расположенную по адресу <адрес>. В свою очередь, Галиев Р.Р., достоверно зная, что фактическое управление ООО «ГЕРМЕТ» будет осуществляться неустановленным лицом, согласился на предложение последнего.

Реализуя свой совместный преступный умысел, в период с 1 декабря 2019 года по 7 мая 2020 года неустановленное лицо разъяснило Галиеву Р.Р. порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми Галиев Р.Р. должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль Галиева Р.Р. при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь, Галиев Р.Р., согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом передал неустановленному лицу посредством мобильного приложения для обмена сообщениями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под названием «WhatsApp» фотографию своего документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации ООО «ГЕРМЕТ». После этого, неустановленное лицо, действуя умышленно и согласованно с Галиевым Р.Р., находясь на территории г. Уфы, в период с 01.12.2019 по 07.05.2020 организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал Галиев Р.Р., в том числе организовало создание усиленной квалифицированной электронной подписи на имя Галиева Р.Р., выпущенной удостоверяющим центром ООО «Мостинфо-Екатеринбург», согласно которым на Галиева Р.Р. как на подставное лицо, возлагались полномочия директора и учредителя ООО «ГЕРМЕТ».

Далее неустановленное лицо, согласно отведенной ему роли в преступной группе, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с Галиевым Р.Р., 8 мая 2020 года в дневное время, находясь на территории г.Уфы, представило в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию ФНС России №39 по Республике Башкортостан, расположенную по адресу г.Уфа, <адрес>, в форме электронных документов, подписанных собственноручной и электронной подписью Галиева Р.Р,, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации с соблюдением требований главы VI Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» поступило Заявление формы № Р11001 и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании. Галиевым Р.Р. и неустановленным лицом в регистрирующий орган представлено указанное Заявление формы № №, в листе «В» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указан Галиев Раниль Русланович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес> район Респ. Башкортостан, паспорт серии и №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом <данные изъяты>, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 15 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как директор ООО «ГЕРМЕТ» Галиев Р.Р., в том числе документы удостоверяющие личность Галиева Р.Р., с целью государственной регистрации вновь образованного (созданного) юридического лица ООО «ГЕРМЕТ».

Согласно решению № 1 единственного учредителя ООО «ГЕРМЕТ» от 7 мая 2020 года Галиев Р.Р. является единственным учредителем ООО «ГЕРМЕТ», полномочия директора с правом действовать от имени юридического лица без доверенности возлагаются на Галиева Р.Р.

13 мая 2020 года в результате умышленных преступных действий Галиева Р.Р. совместно с неустановленным лицом Межрайонной инспекцией ФНС России № по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица ООО «ГЕРМЕТ» ОГРН 1200200026377, ИНН 0233008891, в соответствии с которым Галиев Р.Р. указан в качестве учредителя и руководителя постоянно действующего исполнительного органа – директора ООО «ГЕРМЕТ».

В последующем после создания юридического лица – ООО «ГЕРМЕТ» – Галиев Р.Р. фактического участия в деятельности ООО «ГЕРМЕТ» не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Он же, Галиев Р.Р. в период с 22 мая 2020 года по 26 мая 2020 года, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «ГЕРМЕТ», ОГРН №, ИНН №, по просьбе неустановленного лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыл расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «ГЕРМЕТ». После этого Галиев Р.Р. умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил и сбыл неустановленному лицу электронные средства, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ГЕРМЕТ», при следующих обстоятельствах.

В период с 1 декабря 2019 года по 7 мая 2020 года неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, предложило Галиеву Р.Р. за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив Галиеву Р.Р. вступить в преступный сговор, а также открыть для созданного таким образом юридического лица расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью его дистанционного банковского обслуживания, и передать неустановленному лицу для данного расчетного счета электронные средства платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Галиев Р.Р. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ГЕРМЕТ».

При получении указанного предложения у Галиева Р.Р. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Галиев Р.Р., являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ГЕРМЕТ», не имеющим отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнении указанного преступного умысла, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Галиева Р.Р. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ГЕРМЕТ», то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени Галиева Р.Р. переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия расчетного счета ООО «ГЕРМЕТ».

22 мая 2020 года, находясь в помещении операционного офиса «Уфимский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, Галиев Р.Р. осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил операционисту обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы ООО «ГЕРМЕТ» и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета № для ООО «ГЕРМЕТ», выдачу корпоративной карты и открытие привязанного к ней корпоративного счета №, с одновременным предоставлением услуги ДБО. Согласно указанному заявлению Галиев Р.Р. зарегистрировал номер телефона №, не принадлежащий последнему, для получения доступа к ДБО расчетного счета № и корпоративного счета №. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом Галиев Р.Р. об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал.

При обращении в банк Галиев Р.Р., вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

На основании предоставленных и подписанных Галиевым Р.Р. документов, последним заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым ПАО Банк «ФК Открытие» предоставил клиенту Галиеву Р.Р. услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Галиева Р.Р. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 26.05.2020 в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты расчетный счет № и корпоративный счет № для ООО «ГЕРМЕТ».

22 мая 2020 года в помещения операционного офиса «Уфимский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, д. 67, от сотрудника банка Галиевым Р.Р. получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также корпоративная карта, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий которые Галиев Р.Р., хранил при себе.

22 мая 2020 года Галиев Р.Р., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания операционного офиса «Уфимский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Галиева Р.Р. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ГЕРМЕТ», неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени Галиева Р.Р. с расчетного счета № и корпоративного счета №, открытых для ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО Банк «ФК Открытие», переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления от 22.05.2020 о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета № для ООО «ГЕРМЕТ», выдачу корпоративной карты и открытие привязанного к ней корпоративного счета №, с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ДБО «Бизнес-портал» и корпоративную карту, являющиеся электронными средствами платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Галиева Р.Р., и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытым для ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетному счету № и корпоративному счету №.

В последующем, противоправные действия Галиева Р.Р. послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанным расчетным счетом.

Далее, Галиев Р.Р. в период с 29 октября 2021 года по 1 ноября 2021 года, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «ГЕРМЕТ», ОГРН №, ИНН №, по просьбе неустановленного лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыл расчетный счет в банке с системой ДБО на ООО «ГЕРМЕТ». В этот же период Галиев Р.Р. умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил и сбыл неустановленному лицу электронные средства, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ГЕРМЕТ», при следующих обстоятельствах.

В период с 1 октября 2021 года по 29 октября 2021 года неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, предложило Галиеву Р.Р. за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив Галиеву Р.Р. вступить в преступный сговор, а также открыть для созданного таким образом юридического лица расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью его дистанционного банковского обслуживания, и передать неустановленному лицу для данного расчетного счета электронные средства платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Галиев Р.Р. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ГЕРМЕТ».

Галиев Р.Р., являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ГЕРМЕТ», не имеющим отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнении указанного преступного умысла, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Галиева Р.Р. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ГЕРМЕТ», то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени Галиева Р.Р. переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в ПАО «МТС-Банк» для открытия расчетного счета ООО «ГЕРМЕТ».

29 октября 2021 года, находясь в помещении Уфимского филиала ПАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, Галиев Р.Р. осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил операционисту обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы ООО «ГЕРМЕТ» и подписал заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк», предусматривающее открытие в ПАО «МТС-Банк» расчетного счета № для ООО «ГЕРМЕТ», с одновременным предоставлением услуги ДБО. Согласно указанному заявлению Галиев Р.Р. зарегистрировал номер телефона №, не принадлежащий последнему, для получения доступа к ДБО расчетного счета №. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом Галиев Р.Р. об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал.

На основании предоставленных и подписанных Галиевым Р.Р. документов, последним заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ПАО «МТС-Банк» предоставил клиенту Галиеву Р.Р. услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Галиева Р.Р. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-Банк» открыт расчетный счет № для ООО «ГЕРМЕТ».

29 октября 2021 года в помещении Уфимского филиала ПАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, от сотрудника банка Галиевым Р.Р. получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также корпоративная карта, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые Галиев Р.Р., хранил при себе.

29 октября 2021 года Галиев Р.Р., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания Уфимского филиала ПАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Галиева Р.Р. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ГЕРМЕТ», неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени Галиева Р.Р. с расчетного счета № открытого для ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО «МТС-Банк», переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления от 29.10.2021 о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк», предусматривающее открытие в ПАО «МТС-Банк» расчетного счета № для ООО «ГЕРМЕТ», с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ДБО «МТС-Бизнес» являющиеся электронными средствами платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Галиева Р.Р., и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытому для ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО «МТС-Банк» расчетному счету №.

Галиев Р.Р., являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ГЕРМЕТ», не имеющим отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнении указанного преступного умысла, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Галиева Р.Р. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ГЕРМЕТ», то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени Галиева Р.Р. переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в ПАО «РОСБАНК» для открытия расчетного счета ООО «ГЕРМЕТ».

29 октября 2021 года, находясь в помещении дополнительного офиса «Территориальный офис Уфимский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, Галиев Р.Р. осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил операционисту обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы ООО «ГЕРМЕТ» и подписал заявление – оферту от 29.10.2021 на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», предусматривающее открытие в ПАО «РОСБАНК» расчетного счета № для ООО «ГЕРМЕТ» и выдачу корпоративной карты с одновременным предоставлением услуги ДБО. Согласно указанному заявлению Галиев Р.Р. зарегистрировал номер телефона +7(927) 233-06-71, не принадлежащий последнему, для получения доступа к ДБО расчетного счета №. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом Галиев Р.Р. об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал.

На основании предоставленных и подписанных Галиевым Р.Р. документов, последним заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ПАО «РОСБАНК» предоставил клиенту Галиеву Р.Р. услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Галиева Р.Р. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 01.11.2021 в ПАО «РОСБАНК» открыт расчетный счет № для ООО «ГЕРМЕТ».

1 ноября 2021 года в помещении дополнительного офиса «Территориальный офис Уфимский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу<адрес>, от сотрудника банка Галиевым Р.Р. получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также корпоративная карта, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые Галиев Р.Р., хранил при себе.

1 ноября 2021 года Галиев Р.Р., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания дополнительного офиса «Территориальный офис Уфимский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Галиева Р.Р. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ГЕРМЕТ», неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени Галиева Р.Р. с расчетного счета №, открытого для ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО «РОСБАНК», переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления – оферты от 29.10.2021 на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», предусматривающее открытие в ПАО «РОСБАНК» расчетного счета № для ООО «ГЕРМЕТ» и выдачу корпоративной карты, с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ДБО «Росбанк Малый бизнес» и корпоративную карту, являющиеся электронными средствами платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Галиева Р.Р., и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытым для ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО «РОСБАНК» расчетному счету №.

Далее, Галиев Р.Р. 29 октября 2021 года, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «ГЕРМЕТ», ОГРН №, ИНН №, по просьбе неустановленного лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыл расчетный счет в банке с системой ДБО на ООО «ГЕРМЕТ». В этот же период Галиев Р.Р. умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил и сбыл неустановленному лицу электронные средства, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ГЕРМЕТ», при следующих обстоятельствах.

Галиев Р.Р., являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ГЕРМЕТ», не имеющим отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнении указанного преступного умысла, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Галиева Р.Р. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ГЕРМЕТ», то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени Галиева Р.Р. переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – ПАО КБ «УБРиР») для открытия расчетного счета ООО «ГЕРМЕТ».

29 октября 2021 года, находясь в помещении дополнительного офиса «Инзер» ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: <адрес>, Галиев Р.Р. осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил операционисту обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы ООО «ГЕРМЕТ» и подписал заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО КБ «УБРиР», предусматривающее открытие в ПАО КБ «УБРиР» расчетного счета № для ООО «ГЕРМЕТ», выдачу корпоративной карты и открытие привязанного к ней корпоративного счета №, с одновременным предоставлением услуги ДБО. Согласно указанному заявлению Галиев Р.Р. зарегистрировал номер телефона +7(987) 489-31-61, не принадлежащий последнему, для получения доступа к ДБО расчетного счета № и корпоративного счета №. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом Галиев Р.Р. об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал.

На основании предоставленных и подписанных Галиевым Р.Р. документов, последним заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ПАО КБ «УБРиР» предоставил клиенту Галиеву Р.Р. услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Галиева Р.Р. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» открыты расчетный счет № и корпоративный счет № для ООО «ГЕРМЕТ».

29 октября 2021 года в помещении дополнительного офиса «Инзер» ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: <адрес>, от сотрудника банка Галиевым Р.Р. получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также корпоративная карта, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые Галиев Р.Р., хранил при себе.

29 октября 2021 года Галиев Р.Р., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания дополнительного офиса «Инзер» ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Галиева Р.Р. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ГЕРМЕТ», неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени Галиева Р.Р. с расчетного счета № и корпоративного счета №, открытых для ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО КБ «УБРиР», переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления от ДД.ММ.ГГГГ об акцепте оферты, предусматривающее заключение договора № комплексного обслуживания, а также открытие в ПАО КБ «УБРиР» расчетного счета № для ООО «ГЕРМЕТ», выдачу корпоративной карты и открытие привязанного к ней корпоративного счета №, с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» и корпоративную карту, являющиеся электронными средствами платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Галиева Р.Р., и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытым для ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО КБ «УБРиР» расчетному счету № и корпоративного счета №.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Галиев Р.Р. вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

Согласно показаниям Галиева Р.Р., данным им в ходе предварительного следствия, оглашенным и исследованным в судебном заседании в соответствии п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ следует, что в декабре 2019 года его знакомым по имени Андрей, предложил ему подзаработать денег. Для этого ему необходимо было открыть на его имя организацию, где он будет числиться номинальным директором и учредителем, все дела организации, Андрей сказал, будет вести сам, и за это он будет получать от него денежные средства в размере25 000 рублей ежемесячно, пока будет работать организация. При этом после создания юридического лица ему также надо будет открыть счета в различных банках. Также Андрей ему сказал, что ему будет необходимо предоставить ему его личный паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН и СНИЛС, а все документы для открытия общества с ограниченной ответственностью он подготовит сам. На предложение Андрея он согласился, так как ему нужны были денежные средства, и они с Андреем обменялись номерами телефонов. Через пару дней он приехал домой и отправил со своего сотового телефона посредством приложения «WhatsApp» на номер телефона Андрея фотографию своего паспорта гражданина Российской Федерации, а также ИНН и СНИЛС. Далее в мае 2020 года он по указанию Андрей приехал в г.Уфу, где в офисе передал оригиналы документов и подписал предоставленные документы. Общество именовалось ООО «ГЕРМЕТ». Через несколько дней он по указанию Андрея открыл счета в банке «Открытие», где подключил к расчетному счету систему дистанционного банковского обслуживания, карту, логин и пароль отдал Андрею. Указанным способом были открыты счета также в отделениях банка «МТС-Банк», «Росбанк», «Уральский банк реконструкции и развития». Декларации в налоговый орган за ООО «ГЕРМЕТ» он не сдавал, отчетность не вел, в деятельности организации не участвовал, финансово-хозяйственную деятельность не вел. Порядок открытия организации ему не известен. Юридический адрес ООО «ГЕРМЕТ» ему также не известен. У него каких-либо документов, печатей, штампов ООО «ГЕРМЕТ» не имеется. Расчетными счетами, открытыми для ООО «ГЕРМЕТ» в банковских организациях, он не пользовался, банковские карты, а также логины и пароли системам дистанционного банковского обслуживания передавал Андрею. (т.3 л.д.20-24, т.3 л.д.40-42);

По преступлению предусмотренному п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Галиева Р.Р. согласно которым он проживает по адресу <адрес>. О том, что здесь располагается организация ООО «ГЕРМЕТ» ему неизвестно, проживает по данному адресу 10 лет (т.1 л.д.55-57);

рапортом оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РБ об обнаружении признаков преступления, согласно которому в порядке ст.143 УПК РФ, отделом по борьбе с преступлениями в сферах налогообложения УЭБиК МВД по РБ проведены оперативно-розыскные мероприятия по факту приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «ГЕРМЕТ» (ИНН №) Галиевым Ранилем Руслановичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Галиев Р.Р. предоставил документы, удостоверяющие личность для регистрации себя в качестве руководителя ООО «ГЕРМЕТ» без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации, передал неустановленному лицу документы (т.1 л.д. 22-24);

заявлением об обнаружении признаков преступления от 14 июня 2023 года №, согласно которого в регистрирующий орган поступили сведения в отношении ООО «ГЕРМЕТ», в ходе проверки которого установлено, что указанное юридическое лицо имеет признаки «фирм-однодневок» (т.1 л.д.32-35);

протоколом осмотра места происшествия от 14 июня 2023 года согласно которому произведен осмотр места происшествия по адресу г.Уфа, <адрес>, на котором расположено здание МИ ФНС России № по Республике Башкортостан (т.1 л.д.42-43, 44-45);

протоколом осмотра места происшествия от 15 июня 2023 года, согласно которому осмотрен дом по адресу Республика Башкортостан, Куюргазинский район, <адрес>, где согласно документам зарегистрировано ООО «ГЕРМЕТ» (т.1 л.д.48-50,51-54);

Умышленные действия Галиева Р.Р., который совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительном сговору, суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

По преступлению предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ.

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО4 согласно которым она работает в ПАО «ФК Открытие» в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. Галиев Р.Р. ей не знаком. Согласно документам, содержащимся в юридическом досье ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО «ФК Открытие», Галиев Р.Р., являющийся директором ООО «ГЕРМЕТ» 22 мая 2020 года в рабочее время, лично обратился в операционный офис «Уфимский» ПАО «ФК Открытие», по адресу г.Уфа, <адрес>, с заявлением на открытие расчетного счета для ООО «ГЕРМЕТ». 26 мая 2020 года ООО «ГЕРМЕТ» в лице директора Галиева Р.Р. открыт расчетный счет №, также ему выдана корпоративная банковская карта №ХХ-ХХХХ-9287, к которой привязан расчетный счет для пластиковых карты № (т.1 л.д.206-209);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5 согласно которым она состоит в должности клиентского менеджера рассчетно-кассового обслуживания ПАО «МТС-Банк». Согласно клиентскому досье ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО «МТС-Банк», клиентом Галиевым Р.Р. по заявлению открыт расчетный счет. Вместе с расчетным счетом ему выданы корпоративная банковская карта, подключена система дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес», персональный логин и пароль от которой отправлен посредством СМС-сообщения (т.1 л.д.192-195);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6 согласно которым она работает в ПАО «РОСБАНК» в должности главного менеджера малого бизнеса. Согласно документам, содержащимся в клиентском досье ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО «РОСБАНК», по заявлению директора ФИО1 1 ноября 2021 года открыт расчетный счет ООО «ГЕРМЕТ», подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-портал», выдан персональный логин и пароль (т.1 л.д.197-200);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО7 согласно которым она работает в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» в должности главного специалиста по работе с юридическими лицами. Согласно документам, содержащимся в юридическом досье ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО КБ «УБРиР», по заявлению директора Галиева Р.Р., 29 октября 2021 года открыт расчетный счет, выдана корпоративная банковская карта, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», персональный логин и пароль от которой отправлен посредством СМС-сообщения на абонентский номер телефона (т.1 л.д.202-205);

Показания подсудимого, свидетелей исследованные в судебном заседании последовательны, не противоречивы, согласуются с материалами дела, подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые также подтверждают вину Галиева Р.Р. в совершении преступлений, а именно:

рапортом оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РБ об обнаружении признаков преступления, согласно которому в период не позднее 26 мая 2020 года Галиев Р.Р., являясь подставным лицом-учредителем и директором ООО «ГЕРМЕТ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанной организации, в том, что числе производить денежные переводы, подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ГЕРМЕТ» и подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Открытие» по адресу г.Уфа, <адрес>, на основании которого сотрудниками банка открыт расчетный счет ООО «ГЕРМЕТ», подключен СДБО, являющийся электронным средством платежа со средствами доступа в них и управления – персональным логином и паролем, и оформлена банковская карта «Viza Bussines», которые получены Галиевым Р.Р. (т.1, л.д. 22-24);

протоколом осмотра места происшествия от 13 июня 2023 года, согласно которым произведен осмотр места происшествия по адресу г.Уфа, <адрес>, на котором ранее располагалось здание ПАО «ФК Открытие» в котором Галиев Р.Р. открыл расчетные счета, получил банковские карты, а затем передал все полученное третьим лицам (т.1 л.д.73-76, 77-78);

протоколом осмотра места происшествия от 13 июня 2023 года, согласно которым произведен осмотр места происшествия по адресу г.Уфа, <адрес>, где расположено здание ПАО «МТС-Банк» в котором Галиев Р.Р. открыл расчетные счета, получил банковские карты, а затем передал все полученное третьим лицам (т.1 л.д.61-63, 64);

протоколом осмотра места происшествия от 13 июня 2023 года, согласно которому произведен осмотр места происшествия по адресу г.Уфа, <адрес>, на котором расположено здание «Территориальный офис Уфимского» ПАО «РОСБАНК» в котором Галиев Р.Р. открыл расчетные счета, получил банковские карты, а затем передал все полученное третьим лицам ( т.1 л.д.65-67, 68);

Кроме того, вина Галиева Р.Р. в совершении преступлений, подтверждается следующим:

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО8 согласно которым он состоит в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по Республике Башкортостан, которая является специализированной инспекцией, работающая как единый регистрационный центр Республики Башкортостан и осуществляющий функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете на территории Республики Башкортостан. Регистрирующий орган располагается по адресу г.Уфа, <адрес>. По существу государственной регистрации создания ООО "ГЕРМЕТ" ОГРН №, ИНН №, может пояснить, что документы для государственной регистрации создания ООО "ГЕРМЕТ" (вх. №А) поданы 8 мая 2020 года в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Галиева Р.Р., в связи с чем, в регистрационном деле ООО "ГЕРМЕТ" отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов. Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, учредителем и директором в документах указан Галиев Раниль Русланович. Также на государственную регистрацию от имени Галиева Р.Р. представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного учредителя Галиева Р.Р. № от 7 мая 2020 года и самого решения. По результатам рассмотрения заявления 13 мая 2020 года принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО "ГЕРМЕТ" с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №. Каких-либо сведений о том, что Галиев Р.Р. является подставным лицом при государственной регистрации ООО "ГЕРМЕТ" в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации, не поступало.

Сведения о регистрации юридического лица направлены на электронный адрес: <данные изъяты>, указанный от имени Галиева Р.Р. (т.1 л.д.189-191);

протоколом осмотра документов от 13 июня 2023 года, из которого следует, что осмотрены копии документов с регистрационного дела ООО «ГЕРМЕТ», ОГРН 1200200026377, ИНН 0233008891.

Согласно решению № единственного участника ООО «ГЕРМЕТ» от 7 мая 2020 года, Галиев Р.Р. принял решение выступить учредителем и создать ООО «ГЕРМЕТ». 8.05.2020 документы: Заявление формы № № о государственной регистрации юридического лица при создании; устав юридического лица; решение о создании юридического лица – поступили в Межрайонную ИФНС России № по Республике Башкортостан, расположенную по адресу <адрес>, указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является Галиев Раниль Русланович.

Учредителем и директором ООО «ГЕРМЕТ» является ФИО1, ИНН 023301392906, ему принадлежит 100% доли уставного капитала в размере 15 000 рублей.

Адрес юридического лица при создании: <адрес>.

Основным видом деятельности ООО «ГЕРМЕТ» при создании является «41.20 Строительство жилых и нежилых зданий».

Объектом осмотра является копия банковского досье ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО Банк «ФК Открытие», представленное вместе с материалами проверки МВД по Республике Башкортостан. Осматриваемое банковское досье содержит в себе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания на 3 л., согласно которому ООО «ГЕРМЕТ» просит открыть расчетный счет, осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», предоставить Корпоративную карту Visa Business Instant Issue, открыть специализированный карточный счет в рублях РФ для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить карту на имя Галиева Р.Р., подключить услугу «SMS-Инфо» на номер телефона +7(927) 923-78-06. Расходный лимит по карте: 2 000 000 руб. в календарный месяц.

По указанному заявлению открыт счет №.

Право «единоличной подписи» при использовании системы ДБО предоставлено Галиеву Ранилю Руслановичу, паспорт гражданина РФ серии № №, выданный 01.11.2017 отделом <данные изъяты>. Номер мобильного телефона Уполномоченного клиента – 89279237806, адрес электронной почты: ranil.galiyev95@mail.ru.

Согласно расписке в получении карты Галиев Р.Р. 22 мая 2020 года получил банковскую карту №ХХ-ХХХХ-9287, о чем имеется подпись в соответствующей графе. На третьем листе заявления имеется оттиск круглой печати ООО «ГЕРМЕТ» и подпись Галиева Р.Р. как директора Общества, а также сотрудника банка в принятии заявления.

Сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах от 22 мая 2020 года, согласно которым бенефициарным владельцем ООО «ГЕРМЕТ» является Галиев Р.Р.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати от 22 мая 2020 года (срок полномочий – 26 мая 2020 года), где имеется подпись клиента (владельца счета) ООО «ГЕРМЕТ» в лице Галиева Р.Р.

Объектом осмотра является копия банковского досье ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО «МТС-Банк», представленное вместе с материалами проверки МВД по Республике Башкортостан. Осматриваемое банковское досье содержит в себе заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк» обслуживания на 2 л., согласно которому ООО «ГЕРМЕТ» просит открыть расчетный счет с номером счета №, выпустить корпоративную карту с подключением услуги «СМС-информирование по корпоративной карте» на имя руководителя юридического лица, предоставить доступ к системе ДБО «МТС-Бизнес». Контактный телефон руководителя юридического лица: +79279237806.

Полномочия по доступу к системе ДБО предоставлены Галиеву Ранилю Руслановичу, паспорт гражданина РФ серии № №. Логин и пароль от системы ДБО Галиев Р.Р. просит направить на номер телефона Уполномоченного лица: №.

На втором листе заявления имеется оттиск круглой печати ООО «ГЕРМЕТ» и подпись Галиева Р.Р. как директора Общества, а также подписи сотрудников банка и дата подачи заявления – 29 октября 2021 года.

В анкете-опросе содержатся контактные данные ООО «ГЕРМЕТ», соответствующие указанным в заявлении. Бенефициарным владельцем ООО «ГЕРМЕТ» является Галиев Р.Р. Дата анкеты-опроса: 29 октября 2021 года.

Объектом осмотра является копия банковского досье ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО «РОСБАНК», представленное вместе с материалами проверки МВД по Республике Башкортостан. Осматриваемое банковское досье содержит в себе заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» на 2 л., согласно которому ООО «ГЕРМЕТ» просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить соглашение об электронном обмене документами и подключить к системе ДБО «РОСБАНК Малый бизнес», оформить карту MasterCard Business (дебетовая), подключить систему «SMS-банк».

Информация о держателе карты: Галиев Раниль Русланович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: <адрес>, адрес регистрации: <адрес>, контактный телефон держателя карты: +79272330671.

На четвертом листе заявления имеется оттиск круглой печати ООО «ГЕРМЕТ» и подпись Галиева Р.Р. как директора Общества, а также подпись сотрудников банка и дата подачи заявления – ДД.ММ.ГГГГ.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати от 29 октября 2021 года, где имеется подпись клиента (владельца счета) ООО «ГЕРМЕТ» в лице ФИО1 и оттиск круглой печати ООО «ГЕРМЕТ».

Согласно выписке по счету № ООО «ГЕРМЕТ» за период с 1 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года суммы по дебету и кредиту счета за указанный период составили 1000 рублей.

Объектом осмотра является копия банковского досье ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», представленное вместе с материалами проверки МВД по Республике Башкортостан. Осматриваемое банковское досье содержит в себе заявление об акцепте оферты клиента ООО «ГЕРМЕТ» ИНН 023008891.

Информация о клиенте: ООО «ГЕРМЕТ», адрес юридического лица: <адрес>, ИНН: №, ОГРН: №, телефон: (№, E-mail: ranil.galiyev.95@mail.ru. Уполномоченное лицо клиента: Р.Р. Галиев. Также имеется подпись Галиева Р.Р. и оттиск круглой печати ООО «ГЕРМЕТ».

В графе «Отметки банка» имеется дата принятия заявления: 29 октября 2021 года, договор № от 29 октября 2021 года, а также подписи сотрудника банка, принявшего заявление.

Заявление клиента ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, согласно которому ООО «ГЕРМЕТ» в лице директора Галиева Р.Р. просит открыть расчетный счет

№. Уполномоченным лицом юридического лица, наделенным правом подписи распоряжений клиента по счетам указан Галиев Раниль Русланович.

Заявление клиента ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, согласно которому ООО «ГЕРМЕТ» в лице директора Галиева Р.Р. просит открыть корпоративный расчетный счет №. Уполномоченным лицом юридического лица, наделенным правом подписи распоряжений клиента по счетам указан Галиев Раниль Русланович.

Заявление клиента ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, согласно которому ООО «ГЕРМЕТ» в лице директора Галиева Р.Р. просит подключить систему «Интернет-банк Light» к счетам № и №. Уполномоченным лицом юридического лица, имеющим доступ в систему «Интернет-банк Light» указан Галиев Раниль Русланович.

Заявление на выпуск банковской карты ПАО КБ «УБРиР». Согласно расписке, содержащейся в указанном заявлении Галиев Р.Р. 29 октября 2021 года получил банковскую карту №########9739, о чем имеется подпись Галиева Р.Р.

Заявление на выпуск банковской карты ПАО КБ «УБРиР», согласно которому ООО «ГЕРМЕТ» в лице директора Галиева Р.Р. просит выпустить банковские карты директору ООО «ГЕРМЕТ» Галиеву Р.Р. к банковским счетам № и 40№.

Заявление от 17 декабря 2021 года на закрытие счета, согласно которому ООО «ГЕРМЕТ» в лице директора Галиева Р.Р. просит закрыть расчетный счет

№.

Заявление от 17 декабря 2021 года на закрытие счета, согласно которому ООО «ГЕРМЕТ» в лице директора Галиева Р.Р. просит закрыть корпоративный расчетный счет №.

Согласно выписке по счету № ООО «ГЕРМЕТ» за период с 01.04.2015 по 01.05.2022 дебетовый и кредитовый оборот счета за указанный период составил 180 180 рублей.

Согласно выписке по счету № ООО «ГЕРМЕТ» за период с 01.04.2015 по 01.05.2022 дебетовый и кредитовый оборот счета за указанный период составил 100 100 рублей.

Постановлением от 13 июня 2023 года в качестве вещественных доказательств по уголовному делу № признаны и приобщены следующие документы: копия регистрационного дела ООО «Гермет» (ОГРН №, ИНН №); копия банковского досье ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО Банк «ФК Открытие»; копия банковского досье ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО «МТС-Банк»; копия банковского досье ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО «РОСБАНК»; копия банковского досье ООО «ГЕРМЕТ» в ПАО КБ «УБРиР». (т.1, л.д.79-83, 84-87, 88);

Давая правовую оценку действиям подсудимого Галиева Р.Р. суд исходит из следующего.

Действия Галиева Р.Р. органами предварительного следствия квалифицированы как четыре самостоятельных преступления по ч.1 ст.187 УК РФ.

Суд с указанной квалификацией согласится не может по следующим основаниям.

В соответствии с положениями ст.17 УК РФ совокупностью преступлений признается совершение двух и более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено.

При этом по смыслу уголовного закона неоднократные действия в отношении одного и того же объекта преступного посягательства, направленные на достижение единого результата, совершенные тем же субъектом, следует рассматривать как единое преступление.

Согласно предъявленному обвинению Галиев Р.Р. с 22 мая 2020 года по 26 мая 2020 года, с 29 октября 2021 года по 1 ноября 2021 года, с 29 октября 2021 года по 1 ноября 2021 года, 29 октября 2021 года неоднократно совершал приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, установленные судом фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что противоправные действия подсудимого Галиева Р.Р., совершившего приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по существу являются тождественными, однородными действиями, приведшими к наступлению однородных последствий и направленных к единой цели.

Соответственно действия Галиева Р.Р. квалифицированные по четырем преступлениям надлежит квалифицировать как одно преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из изложенного усматривается, что исследованные в судебном заседании показания свидетелей согласуются с показаниями подсудимого, не отрицавшего факт представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а так же не отрицавшего факт сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, все они дополняют друг друга, подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше.

Каких-либо доводов подлежащих опровержению в ходе судебного заседания ни подсудимым, ни его адвокатом не выдвигались.

Показания свидетелей, оглашенные в судебном заседании, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поэтому у суда нет препятствий для использования их в качестве доказательств по делу.

Нарушений при получении доказательств по делу не допущено, оснований для признания их недопустимыми не имеется.

Принимая во внимание содержание показаний подсудимого Галиева Р.Р., об обстоятельствах совершенного деяния, сообщение им подробностей, соответствие его показаний другим доказательствам, отсутствие у него оснований для самооговора, суд признает его показания достоверными.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств убеждает суд в том, что представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств совершил именно Галиев Р.Р.

Исследовав все представленные доказательства, проверив и оценив их, суд находит, что вышеуказанные доказательства, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности достаточны для правильного разрешения дела.

При назначении наказания суд учитывает:

Как личность Галиев Р.Р., характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому преступлению подсудимому суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельства отягчающие наказание отсутствуют.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого Галиева Р.Р., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств.

Поскольку судом, в качестве смягчающего наказания обстоятельства учтено активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, личность обвиняемого, а так же отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд назначает наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенного Галиева Р.Р. преступления, его действий при совершении преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Вместе с тем совокупность смягчающих обстоятельств суд признаёт исключительной в связи с чем, при назначении наказания считает возможным применить положения ст.64 УК РФ и назначить наказание без штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307–309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Подсудимого Галиева Раниля Руслановича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание:

по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Галиеву Р.Р. наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период отбытия условного срока обязать Галиева Раниля Руслановича не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением осужденного Галиева Раниля Руслановича возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу:

- копия регистрационного дела, копия банковских досье – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья Р.Р. Набиев

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-407/2023 от 11.07.2023

1-407/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица