Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-106/2023 (1-657/2022;) от 30.09.2022

1-106/2023 (1-657/2022)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Екатеринбург 28.03.2023

Ленинский районный суд г.Екатеринбурга в составе: председательствующего судьи Чащиной Т.С., с участием государственного обвинителя Крылосовой В.Р., подсудимой Потаповой Л.В., защитников – адвокатов Крутаковой Т.В., Бондаревой Т.С.,

при секретаре судебного заседания Сорокине А.В.,

при помощнике Щеколда Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Потаповой Л.В., <//>., уроженки <адрес> Свердловской области, гражданки Российской Федерации, русским языком владеющей, проживающего по адресу: <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес> <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением суда от 24.03.2023 прекращено уголовное преследование Потаповой по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, на основании п. 3 ч.1 ст. 24, п. 2 ч.1 ст. 27 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Потапова Л.В. совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В период с 24.02.2021 по 11.03.2021, точные дата и время следствием не установлено, Потапова Л.В., являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО <данные изъяты> <данные изъяты> зарегистрированного в ЕГРЮЛ 18.05.2020, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (далее по тексту – неизвестный) об открытии расчетных счетов для ООО <данные изъяты> в банках, указанных неизвестным, а также предоставление этим банкам, по указанию последнего, абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего, получила сотовый телефон от неизвестного с целью установления на него системы «Банк-клиент» для дистанционного управления расчетными счетами ООО <данные изъяты>

Потапова Л.В., действуя умышленно, с единым умыслом, из корыстных побуждений, совершила одно продолжаемое преступление, состоящее из ряда тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление, при следующих обстоятельствах.

1. Так, 11.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., реализуя свой единый преступный умысел, преследуя корыстную цель, осознавая, что после открытия счета для ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный сотовый телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, находясь в офисе филиала <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> предоставила сотруднику филиала <данные изъяты> Б. неосведомленной о преступных намерениях Потаповой Л.В., документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ серия № № № выдан <//> отделением <данные изъяты>, Устав ООО <данные изъяты> решение единственного участника ООО <данные изъяты> от 24.02.2021 о назначении Потаповой Л.В. на должность генерального директора, печать ООО <данные изъяты> и подала заявление об открытии расчетного счета в ПАО <данные изъяты> № №, заявление об открытии расчетного счета и активации корпоративной банковской карты № №, а также на осуществление дистанционного банковского обслуживания, указав в них абонентский номер №, находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила от сотрудника ПАО <данные изъяты> Б. подтверждающие документы об открытии расчетных счетов № №, №, а также банковскую карту ПАО <данные изъяты> выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № №, не сообщая при этом сотруднику банка Б. что она является подставным лицом ООО <данные изъяты>

Затем, 11.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., находясь около филиала <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания ПАО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№ №, №, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение сотовый телефон, предоставленный ей неизвестным, в котором Потапова Л.В., сформировала доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, обеспечивающий доступ к указанным расчетным счетам, для выполнения финансовых операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а также банковскую карту ПАО <данные изъяты> выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № №.

2. Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, 11.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., осознавая, что после открытия счета для ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный сотовый телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, находясь в Центральном офисе филиала ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> предоставила сотруднику ПАО <данные изъяты> К.., неосведомленному о преступных намерениях Потаповой Л.В., документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ серия № № № выдан <//> отделением <данные изъяты>, Устав ООО <данные изъяты> решение единственного участника ООО <данные изъяты> от 24.02.2021 о назначении Потаповой Л.В. на должность генерального директора, печать ООО <данные изъяты> и подала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО <данные изъяты> заявление на подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> указав абонентский номер №, находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила от К. представителя ПАО <данные изъяты> подтверждающие документы об открытии расчетных счетов № №, № №, а также банковскую карту № №, выпущенную в рамках обслуживания счета № № не сообщая при этом сотруднику Банка К. что она является подставным лицом ООО <данные изъяты>

Затем, 11.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., находясь у Центрального офиса филиала ПАО <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания ПАО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами № №, № № по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение сотовый телефон, предоставленный ей неизвестным, в котором Потапова Л.В. сформировала доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, обеспечивающий доступ к указанным расчетным счетам, для выполнения финансовых операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а также банковскую карту ПАО «<данные изъяты> № №, выпущенную в рамках обслуживания счета № №.

3. Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, 15.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., осознавая, что после открытия счета для ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный сотовый телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, находясь в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> предоставила сотруднику ПАО <данные изъяты> Б. неосведомленной о преступных намерениях Потаповой Л.В., документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ серия № № № выдан <//> отделением <данные изъяты>, Устав ООО <данные изъяты> решение единственного участника ООО <данные изъяты> от 24.02.2021 о назначении Потаповой Л.В. на должность генерального директора, печать ООО <данные изъяты> и подала заявление об открытии расчетного счета, заявление об открытии корпоративного расчетного счета, заявление о подключении расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> c подписанием документов аналогом собственноручной подписи, заявление о выпуске банковской карты, указав в них абонентский номер № находящимся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила от сотрудника ПАО <данные изъяты> Б. подтверждающие документы об открытии расчетных счетов № №, №, а также банковскую карту № №, выпущенную в рамках обслуживания счета № №, не сообщая при этом Б. что она является подставным лицом ООО <данные изъяты>

Затем, 15.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., находясь около ДО <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания ПАО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы <данные изъяты> незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, № №, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение сотовый телефон, предоставленный ей неизвестным, в котором Потапова Л.В. сформировала доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы <данные изъяты> обеспечивающей доступ к указанным расчетным счетам, для выполнения финансовых операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а также банковскую карту ПАО <данные изъяты> № №, выпущенную в рамках обслуживания счета № №.

4. Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, 15.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., осознавая, что после открытия счета для ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный сотовый телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, находясь в Дополнительном офисе <данные изъяты> АО <данные изъяты>» <данные изъяты> по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику АО <данные изъяты> Д. неосведомленной о преступных намерениях Потаповой Л.В., документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ серия № № № выдан <//> отделением <данные изъяты>, Устав ООО <данные изъяты>, решение единственного участника ООО «ПИЛИГРИМ» от 24.02.2021 о назначении Потаповой Л.В. на должность генерального директора, печать ООО <данные изъяты> и подала заявление на открытие расчетного счета в АО <данные изъяты> заявление на подключение расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> с подписанием документов аналогом собственноручной подписи, заявление на открытие расчетного счета для расчетов по корпоративной карте, заявление на выпуск банковской карты, указав в них абонентский номер №, находящимся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила от сотрудника АО Д. Дерябиной Н.А. подтверждающие документы об открытии расчетного счета № №, №, а также банковскую карту АО <данные изъяты> выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета №№, не сообщая при этом Д. что она является подставным лицом ООО <данные изъяты>

Затем, 15.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., находясь около ДО <данные изъяты> АО <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы <данные изъяты> незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, № №, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение сотовый телефон, предоставленный ей неизвестным, в котором Потапова Л.В. сформировала доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы <данные изъяты> обеспечивающей доступ к указанным расчетным счетам, для выполнения финансовых операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а также банковскую карту АО <данные изъяты> выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № №.

5. Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, 16.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., осознавая, что после открытия счета для ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный сотовый телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, находясь в филиале <данные изъяты> КБ <данные изъяты> (АО) по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику КБ <данные изъяты> (АО) Г. документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ серия № № № выдан <//> отделением <данные изъяты>, Устав ООО <данные изъяты> решение единственного участника ООО <данные изъяты> от 24.02.2021 о назначении Потаповой Л.В. на должность генерального директора, печать ООО <данные изъяты> и подала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системе банка указав абонентский номер №, находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила от сотрудника КБ <данные изъяты> (АО) Г. подтверждающие документы об открытии расчетного счета № №, не сообщая при этом Г. что она является подставным лицом ООО <данные изъяты>

Затем, 16.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., находясь около филиала <данные изъяты> КБ <данные изъяты> (АО) по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для КБ <данные изъяты> (АО), согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы <данные изъяты> незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № №, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение сотовый телефон, предоставленный ей неизвестным, в котором Потапова Л.В. сформировала доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы <данные изъяты> обеспечивающий доступ к указанному расчетному счету, для выполнения финансовых операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

6. Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, 16.03.2021 точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., осознавая, что после открытия счета для ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получила от неизвестного неустановленный сотовый телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №. Далее находясь в территориальном офисе <данные изъяты> АО <данные изъяты> по адресу: <адрес> предоставила сотруднику АО <данные изъяты> Г. документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ серия № № № выдан <//> отделением <данные изъяты>, Устав ООО <данные изъяты>, решение единственного участника ООО <данные изъяты> от 24.02.2021 о назначении Потаповой Л.В. на должность генерального директора, печать ООО <данные изъяты> и подала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО <данные изъяты> указав абонентский номер №, находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством систем <данные изъяты>

19.03.2021 Потапова Л.В., находясь в территориальном офисе <данные изъяты> АО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, получила от сотрудника АО <данные изъяты> Г. подтверждающие документы об открытии расчетного счета № №, не сообщая при этом Г. что она является подставным лицом ООО <данные изъяты>

Затем, 19.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., находясь около территориального офиса <данные изъяты> АО <данные изъяты> по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы <данные изъяты> незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № №, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение сотовый телефон, предоставленный ей неизвестным, в котором Потапова Л.В. сформировала доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы <данные изъяты> обеспечивающий доступ к указанному расчетному счету, для выполнения финансовых операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств».

7. Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, 17.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., осознавая, что после открытия счета для ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный сотовый телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, находясь в офисе <данные изъяты> (г. Екатеринбург) <данные изъяты> филиала АО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику АО <данные изъяты> удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ серия № № № выдан <//> отделением <данные изъяты>, Устав ООО <данные изъяты> решение единственного участника ООО <данные изъяты> от 24.02.2021 о назначении Потаповой Л.В. на должность генерального директора, печать ООО <данные изъяты> и подала заявление на открытие расчетного счета в АО <данные изъяты> заявление на выпуск банковской карты к расчетному счету, а также на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы <данные изъяты> указав абонентский номер № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила от сотрудника АО <данные изъяты> подтверждающие документы об открытии расчетного счета № №, банковскую карту АО <данные изъяты> № №, выпущенную в рамках обслуживания счета № №, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО <данные изъяты>

Затем, 17.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., находясь около дополнительного офиса <данные изъяты> (г. Екатеринбург) <данные изъяты> филиала АО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы <данные изъяты> незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № №, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение сотовый телефон, предоставленный ей неизвестным, в котором Потапова Л.В. сформировала доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы <данные изъяты> обеспечивающий доступ к указанному расчетному счету, для выполнения финансовых операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а также банковскую карту АО <данные изъяты> № №, выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № №.

8. Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, 18.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., осознавая, что после открытия счета для ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный сотовый телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, находясь в офисе <данные изъяты> филиала <данные изъяты> АО <данные изъяты> по адресу: <адрес> предоставила сотруднику АО <данные изъяты> К. документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ серия № № № выдан <//> отделением <данные изъяты>, Устав ООО <данные изъяты>, решение единственного участника ООО <данные изъяты> от 24.02.2021 о назначении Потаповой Л.В. на должность генерального директора, печать ООО <данные изъяты> и подала заявление на присоединение к правилам банковского обслуживания ООО <данные изъяты> указав абонентский номер № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, находящимся в пользовании неизвестного, а также на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы <данные изъяты>», после чего получила от сотрудника АО <данные изъяты> К. подтверждающие документы об открытии расчетного счета № №, не сообщая при этом К.., что она является подставным лицом ООО <данные изъяты>».

Затем, 18.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., находясь около офиса <данные изъяты> филиала <данные изъяты> АО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы <данные изъяты> незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № №, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение сотовый телефон, предоставленный ей неизвестным, в котором Потапова Л.В. сформировала доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы <данные изъяты>», обеспечивающий доступ к указанному расчетному счету, для выполнения финансовых операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

9. Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, 19.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., осознавая, что после открытия счета для ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неизвестного неустановленный сотовый телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, находясь по адресу: <адрес> предоставила неустановленному сотруднику АО <данные изъяты>, неосведомленному о преступных намерениях Потаповой Л.В., документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ серия № № № выдан <//> отделением <данные изъяты>, Устав ООО «ПИЛИГРИМ», решение единственного участника ООО «ПИЛИГРИМ» от 24.02.2021 о назначении Потаповой Л.В. на должность генерального директора, печать ООО «ПИЛИГРИМ» и подала заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, заявление на выпуск банковской карты к расчетному счету, а также на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы <данные изъяты> указав в них абонентский номер №, находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, после чего получила от неустановленного сотрудника АО <данные изъяты> подтверждающие документы об открытии расчетного счета № №, а также банковскую карту АО <данные изъяты> выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № №, не сообщая при этом неустановленному сотруднику Банка, что она является подставным лицом ООО <данные изъяты>».

Затем, 19.03.2021, точное время следствием не установлено, Потапова Л.В., находясь у здания, расположенного по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы <данные изъяты>», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №№, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение сотовый телефон, предоставленный ей неизвестным, в котором Потапова Л.В. сформировала доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы <данные изъяты> обеспечивающей доступ к указанным расчетным счетам, для выполнения финансовых операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а также банковскую карту АО <данные изъяты> выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № №.

Таким образом, в период с 24.02.2021 по 19.03.2021 Потапова Л.В., являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО <данные изъяты> достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО <данные изъяты> совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством передачи неизвестному сотового телефона, с абонентскими номерами №, №, №, предоставленного Потаповой Л.В. неизвестным, в котором имеются доступы в личные кабинеты для дистанционного управления расчетными счетами с применением систем дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО <данные изъяты> а именно:

- расчетным счетам № №, № №, открытого 11.03.2021 в филиале <данные изъяты> ПАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>;

- расчетным счетам № №, № №, открытым 11.03.2021 в Центральном офисе филиала ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- расчетным счетам № №, № №, открытым 15.03.2021 в ДО <данные изъяты>» ПАО КБ <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>

- расчетным счетам № №, № №, открытым 15.03.2021 в ДО <данные изъяты> АО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>;

- расчетному счету № №, открытому 19.03.2021 территориальном офисе <данные изъяты> АО <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- расчетному счету № №, открытому 16.03.2021 в филиале <данные изъяты> КБ <данные изъяты> (АО) по адресу: <адрес>;

- расчетному счету № №, открытому 17.03.2021 в Дополнительном офисе <данные изъяты> (г. Екатеринбург) <данные изъяты> филиала АО <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- расчетному счету № №, открытому 18.03.2021 в офисе <данные изъяты> филиала <данные изъяты> АО <данные изъяты> расположенному по адресу: <адрес>;

- расчетному счету № №, открытому 19.03.2021 в АО <данные изъяты> документы для заключения договора с клиентом были подписаны по адресу: <адрес>, адрес банка: <адрес>

Подсудимая Потапова в судебном заседании показала, что обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, не оспаривает. Через социальные сети общалась с П., который предложил денежные средства, далее ей позвонил Е., с которым 23.02.2021 она полетела в <адрес>. 24.02.2021 они посетили нотариуса, подписали документы и вечером вернулись домой. Она передавала паспорт и ИНН Е., документы передавались нотариусу. После того как вернулась домой примерно через 2 недели позвонил Е. и сказал, что нужно приехать в г. Екатеринбург, открывать на себя счета и карточки, она согласилась и приехала в г. Екатеринбург, около 5 дней проживала в хостеле, на выходные уезжала домой, потом возвращалась, примерно две недели она открывала счета и карточки. После того как выходила из банка, передавала Е. необходимые документы и карточки, именно Е. ей говорил в какой банк нужно приходить. За свои действия она получила 50000 рублей. Также показала, что если на указанных счетах были деньги, то ей говорили, куда нужно переводить. Через некоторое время она на одном из счетов увидела большую сумму денежных средств около 500000 рублей, она решили закрыть счет, после в ее адрес последовали угрозы, поджигали ее дом. За указанные действия она себя винит, в тот момент нуждалась в денежных средствах. Также она видела документы, где была указана генеральным директором ООО <данные изъяты> при этом она не собиралась заниматься финансово-хозяйственной деятельностью, и в принципе не могла ею заниматься, никому не передавала в установленном порядке право от имени ООО <данные изъяты> вести коммерческую деятельность. Из банков она запомнила: Банк <данные изъяты>, <данные изъяты>, другие название в настоящее время не помнит. Перед тем как она приходила в банк она получала документы на фирму. На полученные денежные средства детям купила новые телефоны, которые стоили 15000 рублей, остальные деньги потратила на продукты.

Из оглашенных показаний, данных в период следствия, следует: зимой 2021 года, она была в тяжелом финансовом положении, ей родственник ее мужа П.., предложил заработать денежные средства. В дальнейшем она скидывала свои копию паспорта, ИНН и СНИЛС. 23.02.2021 при встрече П. сказал, что ее нужно будет назначить генеральным директором юридического лица, при этом сообщил, что свои должностные обязанности она фактически выполнять не будет. В дальнейшем она совместно с лицом по имени Е. направилась в аэропорт <адрес> где она приобрела билет на самолет и совместно с Е. вылетела в <адрес>. На следующий день после прибытия в <адрес> она совместно с Е. направилась к нотариусу, где подписала заявление о государственной регистрации изменений внесенных в учредительные документы юридического лица. 24.02.2021 вернулась домой, через неделю по звонку вернулась в Екатеринбург, Е. сообщил Потаповой Л.В., что ей необходимо будет открывать расчетные счета ООО <данные изъяты> в банковских организациях и получать банковские карты, передавать ему. В течение двух недель она жила в хостеле, ездила по различным банкам, где открывала расчетные счета и получала банковские карты. Также по просьбе неизвестной девушки она закрывала один банковский расчетный счет, и должна была перевести денежные средства в размере 1000000 рублей, что она и сделала. В конце апреля по своей инициативе закрыла счет. После чего ей стали поступать угрозы, чтобы она не закрывала счета. Так же она пояснила, что ей неизвестно, каким видом деятельности занималось ООО <данные изъяты> (том 2 л.д. 180-183).

Оглашенные показания Потапова подтвердила, пояснив, что ранее лучше помнила все события.

В целом аналогичные показания зафиксированы в протоколе очной ставки от 15.08.2022 (Том 2 л.д. 184-186). В показаниях зафиксировано, что Потаповой предложили быть номинальным генеральным директором юридического лица, также отражено, что из вознаграждения, которое ей за ее действия первоначально перечислили 50000 рублей, 15000 рублей она перевела П., за то, что он привлек ее к данной работе. Также в показаниях зафиксировано, что помощник нотариуса ее предупреждал, что за ее действия ей может грозить уголовная ответственность.

Оглашенные показания Потапова подтвердила, пояснила, что подписывала документы у нотариуса.

Из оглашенных показаний от 19.09.2022 также следует, что в период с 11.03.2021 по 19.03.2021 она, достоверно зная, что фактически не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО <данные изъяты> получив предложение от П., а затем от неизвестного ей лица по имени Е. об открытии расчетных счетов для ООО <данные изъяты> в банках, указанных лицом по имени Е., а также предоставление этим банкам, по указанию последнего, абонентского номера телефона для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления счетом, после чего, получила сотовый телефон от неизвестного по имени Е. с целью установления на него системы <данные изъяты> для дистанционного управления расчетными счетами ООО <данные изъяты> после чего по ранее достигнутой договоренности с лицом по имени Е., передавала ему сотовый телефон, предоставленный ей, в котором она оформляла доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом ООО <данные изъяты> обеспечивающий доступ к указанным расчетным счетам, для выполнения финансовых операций по приему, выдаче, переводу денежных средств, печать ООО <данные изъяты> а также банковские карты различных банков.

Так 11.03.2021 она, подала заявление об открытии расчетного счета в ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> и активации корпоративной банковской карты, а также на осуществление дистанционного банковского обслуживания, указав в нем абонентский номер № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций. В указанном банке ей открыли расчетный счет на ООО <данные изъяты> а также выдали банковскую карту.

11.03.2021 она, находясь рядом с отделением банка по адресу <адрес> передала лицу по имени Е., информацию для доступа к данному счету, выданную банковскую карту со всеми документами и сотовым телефоном.

После этого, 11.03.2021 она подала заявление об открытии расчетного счета в ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, и активации корпоративной банковской карты, а также на осуществление дистанционного банковского обслуживания, указав в нем абонентский номер № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций. В указанном банке ей открыли расчетный счет на ООО <данные изъяты>, а также выдали банковскую карту.

11.03.2021 находясь рядом с отделением банка по адресу <адрес> она передала лицу по имени Е., информацию для доступа к данному счету, выданную банковскую карту со всеми документами и сотовым телефоном.

15.03.2021 она подала заявление об открытии расчетного счета в ПАО КБ <данные изъяты> по адресу: <адрес>, а также об активации корпоративной банковской карты, а также на осуществление дистанционного банковского обслуживания, указав в нем абонентский номер № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций. В указанном банке ей открыли расчетный счет на ООО <данные изъяты> а также выдали банковскую карту.

15.03.2021 находясь рядом с отделением банка по адресу <адрес>, она передала Е., информацию для доступа к данному счету, выданную банковскую карту со всеми документами и сотовым телефоном.

15.03.2021 она подала заявление об открытии расчетного счета в АО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, активации корпоративной банковской карты, а также на осуществление дистанционного банковского обслуживания, указав в нем абонентский номер № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций. В указанном банке ей открыли расчетный счет на ООО <данные изъяты>, а также выдали банковскую карту.

15.03.2021 находясь рядом с отделением банка по адресу, <адрес>, она передала Е., информацию для доступа к данному счету, выданную банковскую карту со всеми документами и сотовым телефоном.

16.03.2021 она подала заявление об открытии расчетного счета в КБ <данные изъяты> (АО) по адресу: <адрес>, а также на осуществление дистанционного банковского обслуживания, указав в нем абонентский номер № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций. В указанном банке ей открыли расчетный счет на ООО <данные изъяты>

16.03.2021 находясь рядом с отделением банка по адресу, <адрес>, она передала Е., информацию для доступа к данному счету, со всеми документами и сотовым телефоном.

17.03.2021 она подала заявление об открытии расчетного счета в АО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, об активации корпоративной банковской карты, а также на осуществление дистанционного банковского обслуживания, указав в нем абонентский номер № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций. В указанном банке ей открыли расчетный счет на ООО <данные изъяты>

17.03.2021 находясь рядом с отделением банка АО <данные изъяты> по адресу, <адрес>, она передала Е., информацию для доступа к данному счету, выданную банковскую карту со всеми документами и сотовым телефоном.

18.03.2021 Потапова Л.В., подала заявление об открытии расчетного счета в АО <данные изъяты> по адресу: <адрес> а также на осуществление дистанционного банковского обслуживания, указав в нем абонентский номер № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций. В указанном банке ей открыли расчетный счет на ООО <данные изъяты>

18.03.2021 находясь рядом с отделением банка АО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> она передала Е., информацию для доступа к данному счету, со всеми документами и сотовым телефоном.

19.03.2021 она подала заявление об открытии расчетного счета в АО <данные изъяты> по адресу: <адрес> об активации корпоративной банковской карты, а также на осуществление дистанционного банковского обслуживания, указав в нем абонентский номер № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций.

В указанном банке ей открыли расчетный счет на ООО <данные изъяты> 19.03.2021 находясь рядом по адресу, <адрес>, она передала Е., информацию для доступа к данному счету, выданную банковскую карту со всеми документами и сотовым телефоном.

19.03.2021 она подала заявление об открытии расчетного счета в АО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, об активации корпоративной банковской карты, а также на осуществление дистанционного банковского обслуживания, указав в нем абонентский номер № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций. В указанном банке ей открыли расчетный счет на ООО <данные изъяты>», 19.03.2021 находясь рядом с банком она передала Е., информацию для доступа к данному счету, со всеми документами и сотовым телефоном. (Том 2 л.д. 187-191).

Оглашенные показания Потапова подтвердила, пояснив, что прошло много времени, а банков действительно было много. Также пояснила, что она действовала добровольно.

Также Потапова подтвердила оформленные явки с повинной.

По характеризующим данным Потапова показала, <данные изъяты> <//>., <//> с 25.11.2022 и <данные изъяты>: <//>., <//> <данные изъяты>, <данные изъяты>. Показала, что дети помогают ей с домашними делами, могут при необходимости оставаться одни, ее слушаются. Также показала, что запрещенные вещества, алкоголь не употребляет, инвалидность в отношении нее не оформлена, препятствий к физическому труду нет. <данные изъяты> <данные изъяты>. Крупных финансовых накоплений у нее нет.

Вина подсудимой также подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных показаний свидетеля К. следует: в период с июня 2018 она трудоустроена в должности ведущего специалиста-эксперта Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области. В ее должностные обязанности входит регистрация внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и внесение изменений в учредительные документы юридических лиц.

Порядок представления документов при государственной регистрации юридических лиц регламентирован ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ
от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту - Закон № 129-ФЗ). В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем 5 рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган, документы проверяются на предмет соответствия комплекта документов требованиям Закона № 129-ФЗ. В случае отсутствия оснований для отказа в регистрации, принимается решение о государственной регистрации.

По вопросу государственной регистрации изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО <данные изъяты> ОГРН № по входящему документу № № от <//> пояснила, что: 24.02.2021 в электронном виде за ЭЦП нотариуса Г. в регистрирующий орган поступило заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме Р13014 о переходе доли, принадлежащей П.., в ООО <данные изъяты> к Потаповой Л.В., а так же заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме Р13014 о смене руководителя ООО <данные изъяты> Прекращались полномочия В. и полномочия руководителя возлагались на Потапову Л.В. 03.03.2021 в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации по входящему документу № № принято решение о регистрации. В ЕГРЮЛ были внесены сведения о Потаповой Л.В., как о руководителе и учредителе ООО <данные изъяты> (Том № 1 л. 170-173).

Свидетель Б. (К.) показала, что работает в банке <данные изъяты>, Потапову узнает, та открывала расчетный счет. Потапова обращалась в 2021 году на <адрес>. Потапова хотела открыть расчетный счет на ООО <данные изъяты> в действиях Потаповой сомнений не было, давала пояснения, счет открывает тут, так как поругалась с лицом, который в <адрес>. Также показала, что указанный счет может открыть только директор организации. Также Потапова представляла номер телефона. Открытым счетом имеет право пользоваться только директор компании, об этом также до сведения доводится лицу, которое открывает счет, третье лицо не может пользоваться данным счетом. При открытии счета подключается доступ к интернет-банку. При открытии счета представлялись документы на юридическое лицо. Были озвучены цели для открытия счета – ведение бизнеса. Открыто может быть более одного счета.

Свидетель Б. показал, что работает в ПАО <данные изъяты> показал, что при открытии счета присутствие клиента обязательно. 12.09.2022 показал, что при изучении документов установлено, что 11.03.2021 по адресу: <адрес> обратилась Потапова Л.В. руководитель ООО <данные изъяты> после подписания документов и заявления были открыты счета №, №. К счетам был подключен интернет банк <данные изъяты> которым могла пользоваться только Потапова, которая расписалась, что с условиями использования Интернет-банка она ознакомлена и согласна, по регламенту она была обязана не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные договором. (Том 1 Л.д. 138-142), оглашенные показания свидетель подтвердил.

Свидетель Б. показал, что является работником АО КБ <данные изъяты> с осени 2021 года данный офис не занимается открытием счетом юридических лиц. Старых клиентов по юридическим лицам обслуживают в части снятия денежных средств. (Том 1 Л.д. 129-132).

Свидетель К. в период следствия показал, что работает в ПАО <данные изъяты> после изучения документов поясняет, что 19.03.2021 было открытие счета по <адрес> Открыт расчетный счет ООО <данные изъяты> №, был подключен интернет-Банк, счетом могла распоряжаться только Потапова, которая подписала документы, что ознакомлена со всеми правами и обязанностями и условиями, с регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлена, регламент предусматривает обязанность не передавать клиентом третьим лицам права или обязанности, предусмотренные договором. (Том 1 Л.д 152-156), оглашенные показания свидетель подтвердил.

Из оглашенных показаний свидетеля П. следует, что Потапова ему знакома, его допрашивали по обстоятельствам поджога жилого дома Потаповой. Ему известно, что на Потапову оформлялось ООО <данные изъяты> об открытии юридического лица посоветовал он, объявление нашел в газете. Она осознавала противоправный характер действий, но решила стать номинальным директором юридического лица. В феврале 2021 года ее возили в <адрес> для открытия ООО <данные изъяты> Также ему известно, что некий Е. помогал Потаповой открывать банковские счета для обналичивания денежных средств. 23.02.2021 Потапову отводил к нотариусу подписывать документы, какие не помнит. После возвращения из <адрес> Потапова через две недели приехала в г. Екатеринбург для открытия банковских счетов для обналичивания денежных средств. Ему известно, что Потапова сообщала заведомо недостоверные цели открытия счетов. (Том 1 Л.д. 119-123).

Также вина Потаповой подтверждается следующими доказательствами:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП УМВД России по г. Екатеринбургу № 632 от 20.08.2021,согласно которому в действиях Потаповой, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно неправомерный оборот средств платежей, в связи с тем, что Потапова Л.В., открывала счета в различных банках, после чего предоставляла возможность пользоваться данными счетами в преступных целях неустановленному лицу. (Том 1 Л.д. 3)

- ответ на запрос от 12.09.2022, согласно которому нотариус Г. подтвердил, что на момент совершения нотариальных действий (24.02.2021) никаких сомнений в волеизъявлении Потаповой Л.В не возникло, при совершении нотариального действия, также разъясняются права и обязанности заявителя. К ответу приложена выписка из ЕГРЮЛ по ООО <данные изъяты> договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО <данные изъяты> покупателем заявлена Потапова Л.В. (Том 1 Л.д. 176-177), в сведениях о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указана Потапова Л.В. (Том 1 Л.д. 189-190)

- ответ на запрос от 15.08.2022, согласно которому 09.03.2021 Потапова Л.В. обратилась в нотариальную контору с заявлением удостоверить равнозначность электронного документа. 09.03.2021 совершены два нотариальных действия: удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе представленному электронному документу – лист записи ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты> ГРН №, удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе представленному электронному документу лист записи ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты> ГРН <данные изъяты> (Том 1 Л.д. 197)

- ответ на запрос из АО «<данные изъяты> согласно которому Потаповой Л.В., действующей от имени ООО <данные изъяты> АО <данные изъяты> выдан квалифицированный сертификат проверки электронной подписи. В заявлении на выдачу сертификата был указано номер № Потаповой Л.В. предоставлялись паспорт, заявление на выдачу сертификата. (Том 1 Л.д. 199)

- ответ на запрос от 09.08.2022 из ПАО <данные изъяты> согласно которому ООО <данные изъяты> 11.03.2021 открыты расчетные счета № №, №№, счета открыты по адресу: <адрес>, по этому же адресу Потаповой Л.В., выдана банковская карта в рамках обслуживания расчетного счета № №. Также отобран образец подписи Потаповой, образец оттиска печати юридического лица. Также в заявлении об открытии банковского счета № № отражено, что Потаповой известно и понятно, что Банк вправе отказать в операциях, если возникнут подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения. Также в заявлении указала, что гарантирует о том, что номер телефона № принадлежит ей, третьими лицами не используется, номер указан также для отправки ей сообщений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о логине, пароле, для входа в системы ДБО Банка, о кодах безопасности. (Том 1 Л.д. 241-250).

- ответ на запрос от 16.08.2022 из ПАО <данные изъяты> согласно которому ООО <данные изъяты> 11.03.2021 открыты расчетные счета № №, № №. Счета открыты по адресу: <адрес>, по этому же адресу Потаповой Л.В., выдана банковская карта № №, выпущенная в рамках обслуживания счета № №. Также в заявление указано согласие на подключение к системе ДБО. (Том 1 Л.д. 252-257).

- ответ на запрос от 15.08.2022 из ПАО КБ <данные изъяты> согласно которому ООО <данные изъяты>» 15.03.2021 открыты расчетные счета № №, №№. Счета открыты по адресу: <адрес>, по этому же адресу Потаповой Л.В., выдана банковская карта № №, выпущенная в рамках обслуживания счета, выпущенную в рамках обслуживания счета № №. В заявлении указан номер телефона №. (Том 2 Л.д. 1-16).

- ответ на запрос от 12.08.2022 из АО <данные изъяты>», согласно которому ООО <данные изъяты>» 15.03.2021 открыты расчетные счета № №, № №. Счета открыты по адресу: <адрес>, по этому же адресу Потаповой Л.В., выдана банковская карта № №, выпущенная в рамках обслуживания счета № №. 09.04.2021 направлено заявление о закрытии счета № №. В заявлении от 15.03.2021 указано, что Потапова уведомлена, что при утрате электронного средства платежа и (или) его использование без ее согласия, она должна незамедлительно обратиться в любой офис Банка. Также подписала заявление об ознакомлении с условиями системы интернет-банка. (Том 2 Л.д. 17-39).

- ответ на запрос от 17.08.2022 из АО КБ <данные изъяты> согласно которому ООО <данные изъяты>» 16.03.2021 открыт расчетный счет № №. Счет открыт по адресу: <адрес>. В качестве уполномоченного лица указана Потапова Л.В., как генеральный директор ООО <данные изъяты>. Также указано, что распорядителем счета и лицом, которое имеет право осуществлять операции без доверенности, которое является пользователем сертификата ЭЦП дистанционно-банковского обслуживания является единоличный исполнительный орган – генеральный директор общества Потапова Л.В. (Том 2 Л.д. 40-76).

- ответ на запрос от 26.08.2022 из АО <данные изъяты> согласно которому ООО <данные изъяты> 17.03.2021 открыт расчетный счет № №. Счета открыты по адресу: <адрес>, по этому же адресу Потаповой Л.В., выдана банковская карта № №, выпущенная в рамках обслуживания счета № №. (Том 2 Л.д. 77-80).

- ответ на запрос от 12.08.2022 года из АО <данные изъяты> согласно которому на ООО <данные изъяты>» 18.03.2021 года открыты расчетные счета № №, № №. Счета открыты по адресу: <адрес> Также отобран образец подписи Потаповой, образец оттиска печати юридического лица. (Том 2 Л.д. 81-130).

- ответ на запрос от 22.08.2022 из АО <данные изъяты>», согласно которому на ООО <данные изъяты> 19.03.2021 открыт расчетный счет № №. Банковскую карта АО <данные изъяты> была выдана по адресу: <адрес>, выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № №. При этом в заявлении указано номер телефона №, при заключении договора клиенту был предоставлен доступ в систему <данные изъяты> В качестве лица, имеющего право управлять счетом (ами) клиента указана Потапова Л.В., иным лицам доверенность на право управления расчетным счетом клиентом не выдавалась. Указано, Банк расположен по адресу: <адрес> документы для заключения договора с клиентом были подписаны по адресу: <адрес>. (Том 2 Л.д. 131-132).

- ответ на запрос от 03.08.2022 из ПАО <данные изъяты>», согласно которому на ООО <данные изъяты>» 19.03.2021 открыт расчетный счет № №. Счет открыт по адресу: <адрес>, держателем карты обозначена Потапова Л.В. (Том 2 Л.д. 133-161).

- протокол осмотра документов от 17.09.2022,согласно которому осмотрены:

1) Оптический CD-R диск, на котором содержится следующая информация: ответ из «ПАО <данные изъяты> заявление Потаповой Л.В. об открытии расчетных счетов № №, № № на ООО <данные изъяты> от 11.03.2021; заявление Потаповой Л.В., о выпуске бизнес-карты «№, привязанной к счету ООО <данные изъяты>» № №, в заявлении указан абонентский номер №; сведения о движении денежных средств по расчетному счету № №, открытого на ООО <данные изъяты> за период с 11.03.2021 по 21.04.2022; заявление об открытии счетов ООО <данные изъяты> принято представителем ПАО <данные изъяты> К..

2) Ответ АО <данные изъяты> к ответу прилагается заявление на открытие счетов № №, № № на ООО <данные изъяты>» от 15.03.2021; выписка о движении денежных средств по счетам № №, № №; в заявлении указан абонентский номер №; заявление об открытии счетов ООО <данные изъяты>» принято представителем АО <данные изъяты>» Д..

3) Ответ ПАО <данные изъяты>, к ответу прилагается заявление на открытие счетов № №, №№ на ООО «<данные изъяты>» от 11.03.2021; выписка о движении денежных средств по счетам № №, №№; в заявлении указан абонентский номер №, заявление об открытии счетов ООО <данные изъяты>» принято представителем ПАО <данные изъяты>» Б..

4) Оптический CD-R диск, полученный из АО <данные изъяты>
на котором содержится следующая информация: заявление Потаповой Л.В. об открытии расчетного счета, на ООО <данные изъяты> от 19.03.2021; сведения о движении денежных средств по расчетному счету № №, открытого на ООО <данные изъяты> за период с 23.04.2021 по 04.05.2022;

5) Ответ АО КБ <данные изъяты>», к ответу прилагается заявление на открытие счета № № на ООО <данные изъяты>» от 16.03.2021; в заявлении указан абонентский номер №; выписка о движении денежных средств по счету № №; заявление об открытии счетов ООО <данные изъяты> принято представителем АО КБ <данные изъяты> Г.

6) Ответ АО <данные изъяты> к ответу прилагается заявление на открытие счетов № №, № № на ООО <данные изъяты>» от 18.03.2021; выписка о движении денежных средств по счетам № №, № №; в заявлении указан абонентский номер №.

7) Ответ ПАО <данные изъяты> к ответу прилагается заявление на открытие счета № № на ООО <данные изъяты> от 19.03.2021; выписка о движении денежных средств по счету № №; в заявлении указан абонентский номер №; заявление об открытии счета ООО <данные изъяты> принято представителем ПАО <данные изъяты> Г.

8) Ответ АО <данные изъяты> к ответу прилагается заявление на открытие счета № № на ООО «<данные изъяты> от 17.03.2021; в заявлении указан абонентский номер №; выписка о движении денежных средств по счету № №; заявление об открытии счета ООО «<данные изъяты> принято представителем АО <данные изъяты>» Б.

9) Ответ ПАО КБ <данные изъяты> к ответу прилагается заявление на открытие счетов № №, № на ООО <данные изъяты>» от 15.03.2021; выписка о движении денежных средств по счетам № №, №; заявление об открытии счета ООО «<данные изъяты> принято представителем АО КБ <данные изъяты>» Б. (Том 2 Л.д. 162-174).

Также были осмотрены помещения банков: <адрес>, составлены протоколы от 08.09.2022, 10.09.2022, 14.09.2022.

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное Потаповой обвинение, в связи с чем не приводятся в приговоре.

При оформлении явки с повинной Потаповой установлены нарушения, права Потаповой не разъяснялись, как и право пользоваться помощью защитника, явка с повинной не может быть положена в основу приговора, но подлежит учету в качестве смягчающего обстоятельства.

В ходе рассмотрения дела, иных существенных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия судом не установлено.

В судебном заседании действия подсудимой квалифицированы государственным обвинителем по ч.1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Защитник полагал, что в данном случае не представлены бесспорные доказательства, что Потапова действовала умышленно.

Оценивая в совокупности показания подсудимой, показания свидетелей, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу о доказанности вины Потаповой в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из исследованных материалов установлено, что Потаповой передавались для ознакомления и ею подписывались документы, относящиеся к правилам управления расчетными счетами организации (Том 1 Л.д. 248, 256, Том 2 Л.д. 10, 19, 21, 42, 78, 84, 136). Свидетели К., Б., также подтвердили, что по установленному порядку разъясняются правила управления расчетными счетами.

Также установлено, что Потапова не отрицала, что именно она открывала банковские счета, указанные в тексте обвинения, являлась подставным лицом ООО <данные изъяты>

В инкриминируемый период времени Потапова Л.В., являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО <данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО <данные изъяты> при инкриминируемых обстоятельствах совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств. В том числе передала неизвестному сотового телефона, с абонентским номером +№, +№, +№, предоставленного Потаповой Л.В. неизвестным, в котором имеются доступы в личные кабинеты для дистанционного управления расчетными счетами с применением систем дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО <данные изъяты> а именно:

- расчетным счетам № №, № №, открытым 11.03.2021 в филиале <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>;

- расчетным счетам № №, № №, открытым 11.03.2021 в Центральном офисе филиала ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- расчетным счетам № №, № №, открытым 15.03.2021 в ДО <данные изъяты> ПАО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>;

- расчетным счетам № №, № №, открытым 15.03.2021 в ДО <данные изъяты> АО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>;

- расчетному счету № №, открытому 19.03.2021 в территориальном офисе <данные изъяты> АО «<данные изъяты> по адресу: <адрес> <адрес>;

- расчетному счету № №, открытому 16.03.2021 в филиале <данные изъяты> КБ <данные изъяты> (АО) по адресу: <адрес>;

- расчетному счету № №, открытому 17.03.2021 в Дополнительном офисе <данные изъяты> (г. Екатеринбург) <данные изъяты> филиала АО <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- расчетному счету № №, открытому 18.03.2021 в офисе <данные изъяты><данные изъяты> филиала <данные изъяты> АО <данные изъяты> расположенному по адресу: <адрес> 2;

- расчетному счету № №, открытому 19.03.2021 в АО <данные изъяты>», документы для заключения договора с клиентом были подписаны по адресу: <адрес> адрес банка: г. <адрес>

При этом заявленные абонентские номера №, №, №, соответствуют сведениям, отраженным в исследованных ответах, поступивших на запросы из Банков.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что Потапова заведомо знала о том, что действует неправомерно, в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых она согласилась, умышленно передала (сбыла) третьему лицу электронные средства и электронные носители информации, позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть сбыла их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> При этом она понимала, что использование третьим лицом полученных в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчетным счетам ООО <данные изъяты>» обладала только сама Потапова, в связи с чем доводы защиты об отсутствии у Потаповой умысла на совершение рассматриваемого преступления, не принимаются. При этом действия Потаповой являются оконченными.

Также в судебном заседании установлено, что в том числе и за указанные действия Потапова получала денежное вознаграждение, которым распорядилась по своему усмотрению.

В связи с этим, обстоятельства, установленные доказательствами: письменные материалы дела, показания свидетелей, показания подсудимой в период предварительного расследования, принимаются судом в качестве достоверно установленных, кладутся в основу приговора, показания подсудимой данные в период судебного следствия кладутся в основу приговора в части не противоречащей установленным обстоятельствам, при этом Потапова пояснила, что некоторые события из-за прошедшего периода она не помнит, подтвердила оглашенные показания, данные в период следствия.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что Потапова действовала под принуждением, в результате угроз, или не понимала происходящее. Сама Потапова подтвердила, что до того, как она решила закрыть счет ей никто не угрожал, в своих действиях она не была ограничена, более того слышала предупреждение лица, что ей может грозить уголовная ответственность. Также подтвердила, что именно она подписывала оформляемые документы и понимала, что финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц.

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

Таким образом, суд находит установленной вину подсудимой Потаповой Л.В. в инкриминируемом преступлении и окончательно квалифицирует ее действия по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Психическое состояние Потаповой сомнения у суда не вызывает, с учетом исследованных доказательств, материалов дела, касающихся личности подсудимой, принимая во внимание сведения о том, что на психиатрическом диспансерном учете подсудимая не состоит, а также с учетом обстоятельств и характера совершенного преступления, поведения подсудимой в период совершения преступления и в период рассмотрения дела, которая давала показания, вела себя адекватно, самостоятельно давала пояснения по обстоятельствам произошедшего - суд признает Потаповувменяемой и подлежащей наказанию.

Оснований для освобождения от наказания не установлено.

При этом согласно действующему законодательству и правовой позиции Конституционного Суда РФ, содержащейся в определениях от 21.12.2006 № 587-О, от 28.05.2009 № 794-О-О, назначение вида и размера наказания относится к полномочиям суда.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении подсудимой наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст.15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 УК РФ, отнесено к категории тяжких преступлений.

В числе данных о личности Потаповой суд учитывает уровень образования, семейное положение, которая имеет на иждивении детей, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судима, имеет постоянные места регистрации и жительства, осуществляет трудовую деятельность.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Потаповой, суд учитывает в соответствии с п.п. «г,и» ч. 1 ст.61 УК РФ наличие малолетних детей у подсудимой, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. По ч.2 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении несовершеннолетних детей, признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья Потаповой, состояние здоровья детей, оказание помощи родственникам, впервые привлечение к уголовной ответственности.

Вместе с тем, с учетом характеризующих данных Потаповой, а также конкретных обстоятельств дела, судом не установлены основания для признания в качестве смягчающих обстоятельств, обстоятельства указанные в п. «д» ч.1 ст. 61 УК РФ, Потапова пояснила, что препятствий к труду у нее нет, кредитов, долгов у нее не было и нет, денежные средства потратила на приобретение, в том числе новых телефонов, не установлены обстоятельства, что Потапова, ее близкие в момент совершения инкриминируемого деяния находились в безвыходном, угрожающем положении.

При назначении наказания принимаются во внимание положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Проанализировав совокупность сведений о личности виновной и степень тяжести содеянного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а равно иные условия ее жизни, с учетом искреннего раскаяния в содеянном, суд считает возможным применить в отношении Потаповой при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ ст. 64 УК РФ, назначив ей более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрено санкцией этой статьи, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, признав совокупность смягчающих обстоятельства во взаимосвязи с данными о личности исключительными.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о необходимости назначения Потаповой по ч.1 ст. 187 УК РФ наказания в виде исправительных работ, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать исправлению и предупреждению совершения новых преступлений. Препятствий для назначения данного вида наказания не установлено.

При этом, оснований для применения ст. 73 УК РФ, об условном осуждении, суд не усматривает, оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, также не установлено, не установлены основания и для применения положений ст. 53.1 УК РФ. Оснований для применения ч.5 ст. 72 УК РФ не имеется.

Судом учитывается, что наличие определенных условий для предоставления отсрочки отбывания наказания само по себе не влечет безусловного применения судом положений ст. 82 УК РФ, поскольку применение отсрочки с учетом ее целесообразности является не обязанностью, а правом суда. Принимая во внимание конкретные обстоятельства инкриминируемого деяния, в том числе сообщенные Потаповой сведения, как в период предварительного следствия, так и в ходе судебного следствия, что наличие детей не препятствовало ей уезжать на далекое от них расстояние, определенное время не находиться с ними рядом, учитывая, что она осуществляет трудовую деятельность, трудоустроена официально, получает доход, а также учитывая степень общественной опасности, суд считает, что в случае предоставления Потаповой отсрочки наказания в виде исправительных работ, цели наказания, установленные ст.ст. 6 и 43 УК РФ, то есть восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение новых преступлений, при этом не будут достигнуты. Препятствий для реального отбытия наказания Потаповой в виде исправительных работ судом не установлено.

Кроме того, в рамках рассматриваемого уголовного дела рассмотрено заявление о взыскании процессуальных издержек в сумме 6900 рублей (оплата услуг адвоката).

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению за счет средств Федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

В силу ч. 2 ст. 132, ст. 313 УПК РФ процессуальные издержки при вынесении обвинительного приговора подлежат взысканию с осужденного в доход федерального бюджета Российской Федерации. Участие защитника по назначению в ходе предварительного следствия подтверждается материалами уголовного дела и не оспаривалось Потаповой, однако при разрешении данного вопроса суд принимает во внимание уровень дохода Потаповой, так же Потапова на момент судебного следствия содержит и воспитывает четверых детей, указанные сведения сторонами не оспаривались.

При этом согласно Конституции РФ материнство и детство находятся под защитой государства. На основании изложенного, учитывая, что заявленные процессуальные издержки не являются наказанием, суд освобождает Потапову от взыскания сформировавшихся при производстве по уголовному делу процессуальных издержек.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309, 313 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Потапову Л.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительных работ на срок 6 (шесть) месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Потаповой Л.В., после вступления приговора в законную силу, отменить.

Освободить Потапову Л.В. от взыскания процессуальных издержек.

Вещественные доказательства хранящиеся при деле, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья Т.С. Чащина