Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-321/2022 от 28.02.2022

64RS0042-01-2022-002540-98

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

30 марта 2022 года г. Энгельс

Энгельсский районный суд Саратовской области в составе

председательствующего судьи Почевалова Н.В.,

при секретаре судебного заседания Голубевой М.А.,

с участием: государственного обвинителя – ст. помощника прокурора г. Энгельса Саратовской области Мировских А.П., подсудимого Мирзалиева Э.Г., защитника – адвоката Журавель Р.С., представившего удостоверение № 2619, ордер № 45,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

    Мирзалиева Э.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего в ИП «ФИО4», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Мирзалиев Э.Г. совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к Мирзалиеву Э.Г., находящемуся в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделения банков АО «Райффайзенбанк» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Совкомбанк» и в ПАО «Промсвязьбанк» для изменения пользователя банковского счета ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №, номинальным учредителем и директором которого являлся Мирзалиев Э.Г. с возможностью дистанционного банковского обслуживания. Непосредственно после этого, в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Мирзалиева Э.Г., находящегося в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Мирзалиев Э.Г. являясь директором ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №, не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после внесения данных об изменении пользователя расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамах безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, ДД.ММ.ГГГГ, обратился в офис отделения банка АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, для изменения данных пользователя банковских счетов ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №, где подписал заявление на подключение/изменение/отключение пользователей от системы Банк-клиент в АО «Райффайзенбанк», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Банк-Клиент», согласно которому Мирзалиеву Э.Г. был представлен доступ абонентского номера «+№» для получения одноразовых SMS-паролей, в том числе в целях восстановления пароля предназначенных для дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, Мирзалиев Э.Г. был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствам на банковских счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открытым счетам.

На основании предоставленных и подписанных Мирзалиевым Э.Г. документов, последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Банк-Клиент», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени Мирзалиева Э.Г. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в результате чего ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» были внесены изменения о пользователе на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, для ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №.

ДД.ММ.ГГГГ Мирзалиев Э.Г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у отделения банка АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств в рамах безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному следствием лицу документы, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковского счета № ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по приему, выдаче, переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникативных технологий.

Продолжая осуществлять единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, Мирзалиев Э.Г. являясь директором ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №, не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в офис отделения банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, для изменения пользователя банковских счетов ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №, где подписал заявление об изменении уполномоченного лица либо Номера телефона/Адреса электронной почты уполномоченного лица в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Банк-Клиент», согласно которому Мирзалиеву Э.Г. был представлен доступ абонентского номера «+№» для получения одноразовых SMS-паролей, в том числе в целях восстановления пароля предназначенных для дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, Мирзалиев Э.Г. был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствам на банковских счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открытым счетам.

На основании предоставленных и подписанных Мирзалиевым Э.Г. документов, последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Банк-Клиент», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени Мирзалиева Э.Г. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в результате чего ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» были внесены изменения о пользователе на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, для ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №.

ДД.ММ.ГГГГ Мирзалиев Э.Г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у отделения банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств в рамах безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному следствием лицу документы, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковского счета № ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по приему, выдаче, переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникативных технологий.

Продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО2 являясь директором ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №, не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений обратился в офис отделения банка ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <адрес> для открытия банковских счетов ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №, где ДД.ММ.ГГГГ подписал заявление на замену карточки с образцами подписей и оттиска печати в ПАО «Совкомбанк», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Банк-Клиент», согласно которому Мирзалиеву Э.Г. был представлен доступ абонентского номера «+№» для получения одноразовых SMS-паролей, в том числе в целях восстановления пароля предназначенных для дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, Мирзалиев Э.Г. был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствам на банковских счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открытым счетам.

На основании предоставленных и подписанных Мирзалиевым Э.Г. документов, последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Банк-Клиент», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени Мирзалиева Э.Г. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в результате чего ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк» были внесены изменения о пользователе на банковский счет №, открытый для ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №.

ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Мирзалиев Э.Г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у отделения банка ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств в рамах безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному следствием лицу документы, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковского счета № ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по приему, выдаче, переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникативных технологий.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, Мирзалиев Э.Г. являясь директором ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН 6449087625, не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в офис отделения банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес> для изменения пользователя банковских счетов ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №, где подписал заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке (-ах) с образцами подписей и оттиска печати в ПАО «Промсвязьбанк», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Банк-Клиент», согласно которому Мирзалиеву Э.Г. был представлен доступ абонентского номера «+№» для получения одноразовых SMS-паролей, в том числе в целях восстановления пароля предназначенных для дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, Мирзалиев Э.Г. был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствам на банковских счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открытым счетам.

На основании предоставленных и подписанных Мирзалиевым Э.Г. документов, последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Банк-Клиент», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени Мирзалиева Э.Г. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в результате чего ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» были внесены изменения о пользователе на банковские счета №, №, открытые для ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №.

ДД.ММ.ГГГГ Мирзалиев Э.Г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у отделения банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов №, № ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств в рамах безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному следствием лицу документы, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов №, № ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН № являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по приему, выдаче, переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникативных технологий.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мирзалиев Э.Г. с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «КУЛЬТРАСТ-64» ИНН №, в АО «Райффайзенбанк», в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в ПАО «Совкомбанк» и в ПАО «Промсвязьбанк», которые сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размер 24 983 415 рублей в неконтролируемый оборот.

Таким образом, своими действиями Мирзалиев Э.Г. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый Мирзалиев Э.Г. свою вину по предъявленному обвинению признал полностью, дал показания о том, что в мае 2019 года по просьбе своего знакомого ФИО11, он стал номинальным учредителем и директором организации ООО «КУЛЬТРАСТ-64», хотя он никакого отношения к управлению указанной организации не имел и в ее управлении участия не принимал. Затем он по просьбе ФИО11 вместе с тем направился в отделения банков АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Совкомбанк» и в ПАО «Промсвязьбанк», где он как директор открыл счета фирмы и получил доступ к системе паролей для дистанционных платежей, пароли от которых приходили на определенный указанный им номер, который был указан ФИО11 После оформления и открытия счетов он все документы передал и каких либо действий со счетами фирмы не предпринимал. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается, понимает, что совершил преступление, однако пошел на это из-за тяжелого материального положения и поскольку не рассчитывал, что таким способом будут выведены в неконтролируемый оборот крупные суммы денежных средств.

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина полностью установлена и подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5 (т.1 л.д. 150-153) следует, что он работает главным специалистом-экспертом отдела правового обеспечения государственной регистрации ИФНС России № по <адрес>. В его должностные обязанности входит формирование и направление сведений о преступлениях в сфере налогового законодательства РФ в правоохранительные органы. В ходе исполнения своих должностных обязанностей, связанных с выявлением фирм «однодневок» в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), было установлено, что на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> состоит ООО «КУЛЬТРАСТ-64», ИНН № Согласно сведениям ЕГРЮЛ, адресом ООО «КУЛЬТРАСТ-64», ИНН № является: <адрес>. Учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является гражданин Мирзалиев Э.Г. В адрес регистрирующего органа из ОП ГАУСО «МФЦ» по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (вх. №А), в отношении ООО «КУЛЬТРАСТ-64», ИНН № поступили документы на государственную регистрацию изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица. Так, в регистрирующий орган поступил следующий документ: заявление по форме № Р14001; решение единственного учредителя. Согласно, поступившему заявлению по форме № Р14001 в отношении ООО «КУЛЬТРАСТ-64», ИНН № в ЕГРЮЛ подлежали внесению сведения о прекращении участия ФИО1 ИНН 644919974464, и внесение сведений о новом участнике - Мирзалиев Э.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации регистрирующим органом принято решение от ДД.ММ.ГГГГ №А «О государственной регистрации». Запись внесена в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером (далее - ГРН) №. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ (вх. №А) в регистрирующий орган из Межрайонной ИФНС России № 7 по Саратовской области поступило заявление по форме № Р34001 «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ», с приложением протокола допроса Мирзалиева Э.Г. Согласно вышеуказанным документам, Мирзалиев Э.Г. подтверждает, что сведения о нем содержащиеся в ЕГРЮЛ как о руководителе ООО «КУЛЬТРАСТ-64», ИНН № являются недостоверными. При поступлении в регистрирующий орган такого заявления с соблюдением установленного пунктом 6 статьи 9 Федерального закона № 129-ФЗ способа его представления в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности указанных в заявлении сведений. Запись о недостоверности сведений о Мирзалиеве Э.Г. как о руководителе ООО «КУЛЬТРАСТ-64», ИНН № внесена не была в связи исключением юридического лица из ЕГРЮЛ. При таких обстоятельствах Мирзалиев Э.Г. являелся номинальным руководителем юридического лица ООО «КУЛЬТРАСТ-64», ИНН №, которое, вероятнее всего, было создано для незаконного извлечения прибыли в виде легализации денежных средств, либо возвращения НДС. Своими действиями Мирзалиев Э.Г. предоставил в налоговый орган свои документы, а именно паспорт гражданина РФ и регистрирующий документ в соответствии с ФЗ № 129, тем самым нарушил положения налогового законодательства РФ, в связи с чем, в его действиях усматривались признаки уголовно-наказуемого деяния, поэтому материалы проверки после их формирования были направлены в органы Следственного управления МУ МВД России «Энгельсское» по Саратовской области для принятия процессуального решения по данному факту.

Показания свидетеля о выявленных им обстоятельствах полностью согласуются с показаниями подсудимого и другими материалами дела, а потому каких-либо оснований их ставить под сомнение у суда не имеется.

Помимо изложенного, вина подсудимого подтверждается совокупностью письменных доказательств по делу:

- рапортом старшего оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области старшего лейтенанта полиции ФИО6, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Мирзалиев Э.Г. предоставил удостоверение личности (паспорт гражданина РФ) и СНИЛС для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (директоре ООО «КУЛЬТРАСТ-64») с целью дальнейшего образования юридического лица (т. 1 л.д. 5)

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен участок местности перед входом в ГАУСО «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, площадь Ленина, <адрес> (т. 1 л.д. 17-20);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен участок местности перед входом в офис нотариальной конторы, расположенной по адресу: <адрес>, ул. <адрес> (т. 1 л.д. 21-24);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено отделение МРИ ФНС России № по <адрес>, которое расположено по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 143-148);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен офис № по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 42-45);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены паспорт гражданина РФ и СНИЛС на имя Мирзалиева Э.Г. (т. 1 л.д. 133-136);

- рапортами зарегистрированные в КУСП № от 10.22.2022 о том, что Мирзалиев Э.Г. незаконно открыл расчетные счета в АО «Райффайзенбанк», в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в ПАО «Совкомбанк», в ПАО «Промсвязьбанк» тем самым совершил неправомерный оборот средств платежей (т. 3 л.д., 55 56, 58,59);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен участок местности перед входом в операционный офис АО Банк «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 35-37);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в операционном офисе АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 241-242);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен участок местности перед входом в офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес> (т. 1 л.д. 38-40);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен диск, представленный ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т. 2 л.д. 187);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен участок местности перед входом в отделение ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес> (т. 1 л.д. 28-30);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен диск, представленный ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Совкомбанк». (т. 2 л.д. 129-131)

- протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен участок местности у отделения банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 31-34);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в кабинете № офиса ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 46-47);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен диск, представленный ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. (т. 2 л.д. 236-238).

Исследованные письменные материалы дела получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются допустимыми, а потому суд также кладет их в основу приговора.

Изложенные показания подсудимого, свидетеля, письменные доказательства по делу подтверждают факт обращения Мирзалиева Э.Г. в финансовые учреждения (банки) для получения и фактическое получение документов, позволяющих получать доступ к счетам организации, номинальным директором и учредителем которой он являлся, фактически не осуществляя какого-либо руководства и деятельности, в том числе позволяющие осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств со счетов организации. По фактам обращений Мирзалиева Э.Г. в финансовые организации (банки) был предоставлен доступ определенного абонентского номера для получения паролей подтверждающих полномочия осуществлять от имени директора операции со счетами организации, номинальным директором и учредителем которой являлся Мирзалиев Э.Г. При этом, Мирзалиев Э.Г. не намеревался осуществлять руководство организацией (ООО «Культраст-64») и принимать участие в ее управлении, а передал указанные документы неустановленному лицу за вознаграждение.

Анализируя совокупность представленных доказательств, суд находит вину Мирзалиева Э.Г.. полностью доказанной и его действия квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая такую квалификацию действиями Мирзалиева Э.Г. суд исходит из того, что обращаясь в финансово-кредитные учреждения (банки) за оформлением документов позволяющих осуществлять финансовые операции дистанционно по управлению счетами организации, руководителем которой (директором) и учредителем он являлся, при этом не имея намерений осуществлять реальное руководство фирмой, Мирзалиев Э.Г. приобрел в целях сбыта и впоследствии сбыл неустановленному лицу документы позволяющие осуществлять операции со счетами фирмы, то есть документы, которые в соответствие с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, поскольку указанным способом (используя систему паролей) позволяли клиенту оператора по переводу денежных средство составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Действия Мирзалиева Э.Г. органами предварительного следствия были квалифицированы раздельными статьями (4 эпизодами) по ч.1 ст. 187 УК РФ. Вместе с тем, анализируя совокупностью представленных суду доказательств, суд находит квалификацию действий Мирзалиева Э.Г. по дополнительно вмененным 3 эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ органом предварительного следствия излишне вмененной, поскольку действия Мирзалиева Э.Г. предоставившего неустановленному лицу электронные средства платежа относились к одной фирме, номинальным директором и учредителем которой являлся последний и которая создавалась с целью осуществления дистанционных операций со счетами в различных банках, а потому, указанные действия образуют единый состав преступления.

При определении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства смягчающие наказание, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимому суд признает и учитывает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления на стадии предварительного следствия и в суде, наличие на иждивении малолетнего ребенка и беременной супруги, рождение в будущем ребенка, а также состояние здоровья подсудимого и его родственников.

Обстоятельств отягчающих наказание не установлено.

По месту жительства и месту работы подсудимый характеризуется исключительно положительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит.

Учитывая все обстоятельства дела и данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы.

Также назначая лишение свободы суд не усматривает каких-либо оснований для замены назначенного ФИО7 наказания на принудительные работы, поскольку по мнению суда цели исправления и перевоспитания не будут достигнуты.

Вместе с тем, с учетом раскаяния подсудимого в содеянном, наличия иждивенцев и семейного положения, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание ФИО7 возможно без реальной изоляции его от общества, а потому применяет положения ст. 73 УК РФ.

При этом, назначая наказание, учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих, в том числе предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд назначает наказание по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Кроме того, учитывая все данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд находит исключительной, а потому с учетом материального положения подсудимого и его активного способствования раскрытию и расследованию преступления, суд полагает возможным применить к ФИО7 положения ст. 64 УК РФ и не назначать ему дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Вместе с тем, с учетом обстоятельств совершения преступления и совокупности данных о личности подсудимого, суд каких-либо оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не усматривает.

Материалами уголовного дела установлено, что в ходе предварительного следствия адвокату Журавель Р.С. осуществлявшему защиту обвиняемого Мирзалиева Э.Г. выплачено из средств федерального бюджета вознаграждение в размере 6770 рублей. Указанное вознаграждение должно быть отнесено к процессуальным издержкам и в соответствии со ст. 132 УПК РФ они подлежат взысканию с Мирзалиева Э.Г., поскольку последний является трудоспособным лицом и оснований для освобождения его от расходов суду не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Мирзалиева Э.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 8 (восьми) месяцев лишения свободы без штрафа в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное Мирзалиеву Э.Г. наказание условным, установив ему испытательный срок в 1 (один) год в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление и перевоспитание.

Возложить на Мирзалиева Э.Г. обязанность не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, встать на учет в указанном органе и не реже одного раза в месяц являться на регистрацию.

Меру пресечения Мирзалиеву Э.Г. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Мирзалиева Э.Г. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 6770 (шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 10-ти суток со дня его провозглашения с принесением жалобы или представления через Энгельсский районный суд Саратовской области.

В случае подачи осужденным либо другими участниками уголовного процесса апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать о назначении ему защитника.

Председательствующий            подпись            Н.В. Почевалов

Копия верна:

Судья                                        Н.В. Почевалов

Секретарь судебного заседания                         М.А. Голубева