Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-660/2019 от 02.07.2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

20 ноября 2019 года Санкт-Петербург

    Кировский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

Председательствующего судьи Глызиной О.А.,

С участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Кировского района Санкт-Петербурга Башляева А.Н.,

Подсудимого Кудрявцева А.А.,

Защитника – адвоката Сидорова В.С., предоставившего удостоверение № 7288 и ордер № Н 209492,

Потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2,

При секретаре Ковальковой И.Г.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-660/2019 в отношении Кудрявцева Алексея Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Ленинграда, гражданина РФ, со средне-техническим образованием, разведенного, имеющего двоих несовершеннолетних детей, работающего в ООО «УВМ» прорабом, а также являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по адресу: <адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

    Вину Кудрявцева А.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, а именно в том, что он, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, будучи осведомленным о заинтересованности супругов Потерпевший №2 и Потерпевший №1 во вложении личных денежных средств в предпринимательскую деятельность, с целью извлечения прибыли, используя доверительные отношения с последними, обусловленные родственными отношениями, в период времени с 01 августа 2017 года по 20 сентября 2017 года, убедил последних передать ему 3 000 000 рублей для внесения данных денежных средств от своего имени в ООО «Милано» (№) на условиях выплаты ежемесячных дивидендов в размере 20 % годовых в рамках договора займа № 1/09 от 10 сентября 2015 года, заключенного им 10 сентября 2015 года с ООО «Милано», при этом достоверно зная, что указанный договор займа был расторгнут им, Кудрявцевым А.А., 11 сентября 2015 года, таким образом, вводя в заблуждение относительно своих истинных намерений и возможности выполнить принятые на себя обязательства по возврату денежных средств, заведомо не намереваясь передавать денежные средства в качестве займа ООО «Милано», то есть, действуя путем обмана и злоупотребления доверием. После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств супругов ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, находясь около <адрес>, получил от Потерпевший №2, в наличном виде, денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2 и Потерпевший №1 на праве общей совместной собственности, и распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, совершив, таким образом, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, причинив тем самым Потерпевший №2 и Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на сумму 3 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

    Допрошенный в судебном заседании, подсудимый Кудрявцев А.А. свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что действительно, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, им было совершено хищение денежных средств потерпевших ФИО12, в сумме 3 000 000 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием последних.

    Суд полагает, что вина подсудимого в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается следующими доказательствами:

-Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, допрошенной в ходе судебного разбирательства, о том, что в августе 2017 года, в ходе общения с Кудрявцевым А.А., которому было известно о том, что у них с мужем – Потерпевший №2, появилась крупная сумма денег, возник разговор о внесении этих денег в ООО «Милано» под 20 % годовых. В тот момент она, ФИО12, считала, что денежные средства самого Кудрявцева А.А. находятся в ООО «Милано» на тех же условиях, согласно договору займа № 1/09 от 20 сентября 2015 года, и что он ежемесячно получает проценты. Посовещавшись с мужем - Потерпевший №2, они приняли решение вложить в данное Общество 3 000 000 рублей. Не доверять Кудрявцеву А.А. у нее оснований не было, поскольку он является ее родным братом. Кроме того, генеральным директором ООО «Милано» является Свидетель №3 – родной брат Свидетель №2 – бывшей супруги Кудрявцева А.А., которая также работает в ООО «Милано». Кроме того, она, ФИО12, лично видела проект договора займа, заключенного Кудрявцевым с ООО «Милано», и была уверена, что этот договор действует до настоящего времени. С Кудрявцевым А.А. они договорились о том, что полученные от нее, ФИО12, и ее супруга, деньги в сумме 3 000 000 рублей, он внесет в ООО «Милано» от своего имени, как пополнение денежной массы уже вложенной им в ООО «Милано». Также была договоренность о том, что Кудрявцев А.А. будет ежемесячно получать проценты с этой суммы, и передавать их им – ФИО12. Такая договоренность была, поскольку Кудрявцев А.А. сообщил, что ООО «Милано» не берет займы от посторонних лиц. Днем ДД.ММ.ГГГГ, она, ФИО12, и ее муж встретились с Кудрявцевым А.А. по адресу: <адрес>. Кудрявцев сел в автомобиль к ним, ФИО12. В автомобиле Кудрявцев А.А. написал расписку о том, что получил от них, ФИО12, деньги в сумме 3 000 000 рублей для передачи в заем ООО «Милано», сроком на 12 месяцев, под 20 % годовых, с выплатой процентов ежемесячно 20 числа каждого месяца, на условиях договора займа № 1/09 от 20 сентября 2015 года. Деньги передавались Кудрявцеву А.А. исключительно для указанных целей, о чем ему было известно. Никаким другим способом распоряжаться данными деньгами Кудрявцев А.А. не имел права. После написания расписки, Кудрявцев А.А. получил деньги в указанной сумме и отправился по направлению к офису ООО «Милано», как она, ФИО12, полагала, для передачи денег, а они с супругом поехали домой. В тот момент ей, ФИО12, не было известно ни то, что договор займа, заключенный Кудрявцевым с ООО «Милано» давно расторгнут, ни то, что генеральный директор ООО «Милано» находится за пределами России. Если бы все это было ей известно, никаких денег передавать Кудрявцеву она бы не стала. О том, что Кудрявцев А.А. не передал полученные от нее и от ее супруга деньги в ООО «Милано», ей стало известно только в апреле 2018 года, так как, в период с октября 2017 года по февраль 2018 года Кудрявцев А.А. выплачивал деньги, которые, как он говорил, являлись процентами от вложенной суммы. Всего Кудрявцевым, за указанный период времени, было выплачено 250 000 рублей. В марте 2018 года платежи прекратились, и, в итоге, Кудрявцев А.А. признался в том, что денег у него нет, и что в ООО «Милано» он их не вложил. До настоящего времени сума, похищенная Кудрявцевым, в полном объеме им не возмещена, имели место лишь частичные возмещения. Причиненный материальный ущерб является значительным для нее, ФИО12, и для ее семьи;

-Показаниями потерпевшего Потерпевший №2, допрошенного в ходе судебного разбирательства, о том, что в августе 2017 года брат его супруги Потерпевший №1 – Кудрявцев А.А., зная о том, что в их семье появилась крупная сумма денег, предложил Потерпевший №1 вложить деньги в ООО «Милано» для того, чтобы получать проценты. В ходе общения ФИО12 с Кудрявцевым, последняя согласилась на предложение о вложении денежных средств, а также убедила его, Потерпевший №2, в том, что это будет для них выгодно. От супруги ему, Потерпевший №2, было известно, что у самого Кудрявцева А.А. заключен с ООО «Милано» договор займа № 1/09 от 20 сентября 2015 года. О том, что данный договор давно расторгнут, в тот период времени они с супругой ничего не знали. Также ему было известно, что генеральным директором ООО «Милано» является Свидетель №3 – родной брат Свидетель №2 – бывшей супруги Кудрявцева А.А., которая также работает в ООО «Милано». Вложить в ООО «Милано» они с супругой решили 3 000 000 рублей. Эти деньги являлись их совместно нажитым имуществом. Днем 20 сентября 2017 года, он, ФИО12, и его супруга встретились с Кудрявцевым А.А. по адресу: <адрес>. Кудрявцев сел в автомобиль к ним, ФИО12. В автомобиле Кудрявцев А.А. написал расписку о том, что получил от них, ФИО12, деньги в сумме 3 000 000 рублей для передачи в заем ООО «Милано», сроком на 12 месяцев, под 20 % годовых, с выплатой процентов ежемесячно 20 числа каждого месяца, на условиях договора займа № 1/09 от 20 сентября 2015 года. Деньги передавались Кудрявцеву А.А. исключительно для указанных целей, о чем ему было известно. Никаким другим способом распоряжаться данными деньгами Кудрявцев А.А. не имел права. После написания расписки, Кудрявцев А.А. получил деньги в указанной сумме и отправился в сторону офиса ООО «Милано», как он, ФИО12, полагал, для передачи денег, а они с супругой поехали домой. О том, что Кудрявцев А.А. не передал полученные от них деньги в ООО «Милано», ему, ФИО12, стало известно только в апреле 2018 года, так как, в период с октября 2017 года по февраль 2018 года Кудрявцев А.А. выплачивал деньги, которые, как он говорил, являлись процентами от вложенной суммы. Всего Кудрявцевым, за указанный период времени, было выплачено 250 000 рублей. В марте 2018 года платежи прекратились, и, в итоге, Кудрявцев А.А. признался в том, что денег у него нет, и что в ООО «Милано» он их не вложил. До настоящего времени сума, похищенная Кудрявцевым, в полном объеме им не возмещена, имели место лишь частичные возмещения. Причиненный материальный ущерб является значительным для него, ФИО12, и для его семьи;

-Показаниями свидетеля Свидетель №3, допрошенного в ходе судебного разбирательства, о том, что с января 2009 года он является генеральным директором ООО «Милано». В данной компании работает также его сестра – Свидетель №2, которая ранее была замужем за Кудрявцевым А.А., и у них имеются двое совместных детей. В конце лета 2015 года Кудрявцев А.А. обратился к нему, ФИО13, сказал, что хотел бы вложить 6 000 000 рублей под проценты, и спросил, не может ли он, ФИО13, что-либо ему посоветовать. В ходе общения, они пришли к договоренности о том, что Кудрявцев А.А. вложит указанную сумму в ООО «Милано» под 20 % годовых. 10 сентября 2015 года ими был заключен и подписан договор займа № 1/09, в соответствии с которым Кудрявцев А.А. передавал в ООО «Милано» заем в размере 6 000 000 рублей, сроком на 6 месяцев, под 20 % годовых. Договор считался действующим до полного возврата займа. С проектом данного договора знакомилась сестра Кудрявцева А.А. – Потерпевший №1, поскольку она имеет юридическое образование. Он, ФИО13, согласился на заключение данного договора с Кудрявцевым, поскольку хотел материально помочь своей сестре и ее детям. Сразу же после подписания договора займа, он, ФИО13, сказал Кудрявцеву, что проценты по договору тот будет получать за вычетом налогов на доход. Но Кудрявцева это не устроило. В итоге, они решили, что Кудрявцев А.А. расторгнет договор с ООО «Милано», и передаст 6 000 000 в заем ему, ФИО13, как физическому лицу, а он, ФИО13, будет, в свою очередь выплачивать Кудрявцеву 20 % годовых с этой суммы, но уже без вычета налогов. В связи с этим, 11 сентября 2015 года договор займа № 1/09 от 10 сентября 2015 года, заключенный между Кудрявцевым и ООО «Милано», был расторгнут. В тот же день он, ФИО13, как физическое лицо, получил от Кудрявцева А.А. под расписку 6 000 000 рублей. На протяжении трех месяцев он, ФИО5, выплачивал Кудрявцеву А.А. по 100 000 рублей в качестве процентов. Через три месяца Кудрявцев попросил вернуть ему 3 000 000 рублей, ничего, при этом, не поясняя. Он, ФИО13, вернул Кудрявцеву указанную сумму, и продолжил выплачивать ему проценты от оставшейся суммы займа. В дальнейшем, ежеквартально, Кудрявцев А.А. частично забирал заем и, 31 июля 2017 года, полностью обнулил его. К этому времени его, ФИО13, отношение к Кудрявцеву ухудшилось, и он был рад, что Кудрявцев полностью забрал свой заем, поскольку более помогать ему и иметь с ним дело, у него, ФИО13, желания не было. О том, что 20 сентября 2017 года Кудрявцев получил от своей сестры Потерпевший №1 3 000 000 рублей для внесения этих денег в качестве займа в ООО «Милано» под 20 % годовых, ему стало известно только в конце 2018 года, от своей сестры – Свидетель №2 Сам Кудрявцев А.А. по данному поводу к нему никогда не обращался, и после 31 июля 2017 года они не общались. Более того, с 31 августа 2017 года по 04 октября 2017 года, он, ФИО13, вместе со своей семьей, находился за пределами России;

-Показаниями свидетеля Свидетель №1, допрошенной в ходе судебного разбирательства, о том, что в период с 2011 года по июль 2018 года она работала руководителем финансового отдела в ООО «Милано», генеральным директором которого является Свидетель №3 Кудрявцева А.А. она, Свидетель №1, знает, поскольку он являлся мужем ее коллеги Свидетель №2 Кроме того, периодически Свидетель №3 просил ее, Свидетель №1, передавать его знакомым, в том числе и Кудрявцеву, личные денежные средства. Она, Свидетель №1, никогда не интересовалась у ФИО13, для чего передаются эти деньги, просто выполняла личную просьбу руководителя. При этом, никаких бумаг, при передаче денег, никто, в том числе и Кудрявцев, не подписывал. Что касается договора займа № 1/09 от 10 сентября 2015 года, заключенного между Кудрявцевым А.А. и ООО «Милано», то ей, Свидетель №1, со слов коллег и Свидетель №3 было известно, что Свидетель №3 получал от Кудрявцева А.А. по договору займа денежные средства. В какой сумме она не помнит, но более 5 000 000 рублей. Какой-то договор она видела, но от какого он был числа, и был ли он заключен, не помнит. Ею данный договор не регистрировался. На расчетный счет ООО «Милано» денежные средства от Кудрявцева А.А. не поступали;

-Показаниями свидетеля Свидетель №2, допрошенной в ходе судебного разбирательства, о том, что она работает в ООО «Милано», генеральным директором которого является ее брат – Свидетель №3 Кудрявцев А.А. является ее бывшим мужем, в настоящий момент они в разводе. По поводу финансовых взаимоотношений между Кудрявцевым А.А. и Свидетель №3, ей, ФИО13, ничего неизвестно. О существовании договора займа между ООО «Милано» и Кудрявцевым А.А. № 1/09 от 10 сентября 2015 года, она также ничего не знала. О том, что Кудрявцев А.А. должен своей сестре Потерпевший №1 3 000 000 рублей, она узнала только когда Потерпевший №1 и ее супруг стали обвинять Кудрявцева в мошенничестве;

-Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №3 и подозреваемым Кудрявцевым А.А., в ходе которой Свидетель №3 полностью подтвердил ранее данные им показания /т.2, л.д.143-146/;

-Протоколом очной ставки между потерпевшей Потерпевший №1 и подозреваемым Кудрявцевым А.А., в ходе которой Потерпевший №1 полностью подтвердила ранее данные ею показания, а Кудрявцев А.А. полностью подтвердил показания потерпевшей /т.2, л.д.100-103/;

-Протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №2 /т.1,л.д.21/;

-Заявлением Потерпевший №1 о проведении проверки по факту невозврата 3 000 000 рублей, переданных под расписку Кудрявцеву А.А. /т.1, л.д.36/;

-Протоколом явки с повинной, данной Кудрявцевым А.А. /т.2, л.д.150/;

-Протоколом выемки от 25.02.2019 г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 была изъята рукописная расписка от 20 сентября 2017 года от имени Кудрявцева А.А. о получении от Потерпевший №1 3 000 000 рублей для передачи в заем в ООО «Милано» под 20 % годовых, с выплатой процентов ежемесячно /т.2, л.д.2-4/;

-Протоколом осмотра от 16.05.2019 г., в ходе которого была осмотрена расписка Кудрявцева А.А. от 20 сентября 2017 г., а также представленные генеральным директором ООО «Милано» Свидетель №3 документы: договор займа № 1/09 от 10 сентября 2015 г.; соглашение о расторжении договора займа № 1/09 от 11 сентября 2015 г.; расписка от 11 сентября 2015 г. /т.2, л.д.78-80/;

-Вещественными доказательствами - распиской Кудрявцева А.А. от 20 сентября 2017 г.; договором займа № 1/09 от 10 сентября 2015 г.; соглашением о расторжении договора займа № 1/09 от 11 сентября 2015 г.; распиской от 11 сентября 2015 г. /т.2, л.д.28, 41-43/;

-Заключением эксперта № 21/Э/-71-19 от 15.03.2019 г., согласно которому рукописный текст на расписке от 20 сентября 2017 года выполнен Кудрявцевым А.А., подпись от имени Кудрявцева А.А. на расписке от 20 сентября 2017 года выполнена вероятно самим Кудрявцевым А.А. /т.2, л.д.23-27/.

Оценив и исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными и достаточными, а вину подсудимого Кудрявцева А.А. в совершении вышеуказанного преступления доказанной в полном объеме.

Изложенные показания потерпевших и свидетелей являются достаточно непротиворечивыми и последовательными, взаимно согласованными между собой, и потому не вызывают у суда сомнений в своей достоверности. Кроме того, как потерпевшие, так и свидетели надлежащим образом были предупреждены судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, оснований для оговора ими подсудимого судом не установлено.

Заключение эксперта, протоколы следственных действий, иные документы являются относимыми и допустимыми доказательствами, результаты следственных действий и выводы эксперта соответствуют другим доказательствам, исследованным судом.

    Перечисленные доказательства, признанные надлежащими, соответствующими требованиям ст.88 ч.1 УПК РФ, в совокупности свидетельствуют о том, что Кудрявцев А.А., умышленно, с целью хищения имущества Потерпевший №2 и Потерпевший №1, получил денежные средства потерпевших в сумме 3 000 000 рублей для внесения данных денежных средств от своего имени в ООО «Милано» на условиях выплаты ежемесячных дивидендов в размере 20 % годовых в рамках договора займа № 1/09 от 10 сентября 2015 года, заключенного им 10 сентября 2015 года с ООО «Милано», не ставя потерпевших в известность о том, что указанный договор расторгнут им 11 сентября 2015 года, и не намереваясь вносить данные денежные средства в ООО «Милано». Тем самым он, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства потерпевших, заведомо зная, что не имеет возможности выполнить принятые на себя обязательства по возврату денежных средств, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб на сумму 3 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом суд учитывает, что Кудрявцевым А.А. были предприняты умышленные действия, направленные на обращение чужого для него имущества – денежных средств потерпевших, в свою пользу, и использование их по своему усмотрению, в результате чего каждому из владельцев денежных средств был причинен значительный материальный ущерб.

Способом завладения чужим имуществом для Кудрявцева А.А. явились обман и злоупотребление доверием, в результате которых потерпевшие ФИО12 были введены в заблуждение об истинных намерениях подсудимого и выполнении им принятых на себя обязательств.

    Суд квалифицирует действия Кудрявцева А.А. по ст. 159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

    Квалифицирующий признак совершения мошенничества в особо крупном размере суд устанавливает исходя из примечания 3 к ст.159 УК РФ.

        При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что Кудрявцев А.А. не судим, вину признал полностью и раскаялся в содеянном, дал явку с повинной, социально-адаптирован, имеет регистрацию и постоянное место жительства, имеет двоих несовершеннолетних детей, на учетах нигде не состоит, какими-либо тяжкими хроническими заболеваниями не страдает, работает, положительно характеризуется по месту работы, оказывает помощь матери - пенсионерке. Также суд учитывает мнение потерпевших, которые полагали возможным не назначать подсудимому строгое наказание, и то обстоятельство, что подсудимым предпринимаются меры, направленные на возмещение материального ущерба, причиненного потерпевшим.

     В то же время суд учитывает, что Кудрявцев А.А. совершил тяжкое преступление, ущерб, причиненный потерпевшим, до настоящего времени не возмещен в полном объеме.

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих обстоятельств и учитывает при назначении Кудрявцеву А.А. наказания признание вины, раскаяние в содеянном, данную подсудимым явку с повинной, наличие у него двоих несовершеннолетних детей, положительную характеристику с места работы, наличие у подсудимого матери пенсионного возраста, которой он оказывает помощь, частичное возмещение материального ущерба, причиненного потерпевшим.

         Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Достаточных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не находит.

С учетом установленных обстоятельств, необходимости соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, целей наказания, личности подсудимого, руководствуясь принципом соразмерности и справедливости при назначении наказания, суд полагает, что подсудимому должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания не будет в достаточной мере способствовать его исправлению и не сможет обеспечить достижение целей наказания. Суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ст.159 ч.4 УК РФ, полагая, что его исправление может быть достигнуто путем исполнения основного наказания.

При определении срока наказания в виде лишения свободы, суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая личность виновного, его отношение к содеянному, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет к назначенному наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Кудрявцева Алексея Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 /четыре/ года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Кудрявцеву А.А. наказание считать условным, с испытательным сроком 3 /три/ года.

Обязать Кудрявцева А.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; являться в Уголовно-исполнительную инспекцию не реже одного раза в месяц в дни, установленные Инспекцией.

Меру пресечения Кудрявцеву А.А. в виде подписки о невыезде отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – две расписки, договор займа, соглашение о расторжении договора займа, хранящиеся при материалах дела – хранить при материалах настоящего уголовного дела до окончания срока его хранения.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокату за оказание им юридической помощи подсудимому в ходе судебного разбирательства, возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья: