Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-22/2024 (1-198/2023;) от 21.07.2023

Дело №1-22/2024

УИД - 05RS0038-01-2023-003573-60

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Буйнакск          05 марта 2024 г.

Буйнакский городской суд Республики Дагестан в составе:

Председательствующего судьи Ибрагимова М.М.,

при секретаре судебного заседания Омаевой А.Г.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г.Буйнакска Республики Дагестан Рамазанова М.З.,

подсудимой Исаевой Заримы Рамазановны,

защитника - адвоката Исагаджиевой З.Ш.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Буйнакского городского суда Республики Дагестан уголовное дело в отношении:

Исаевой Заримы Рамазановны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, Республики Дагестан, проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, гражданки России, образование неоконченное среднее, не замужем, временно не работающей, невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ ( в редакции ФЗ от 03.07.2016г. №325-ФЗ).

У С Т А Н О В И Л:

Исаева З.Р. совершила преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

Исаева З.Р., в середине декабря 2016 года более точное время
не установлено, находясь по месту своей регистрации и фактического проживания, по адресу: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.Шушановка, ул.Р.Алигаджиева, д.53, за денежное вознаграждение в размере 60 тыс.руб. согласилась и вступила в предварительный сговор с Гаджиевой А.М., направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в Государственном учреждении-Отделении Пенсионного фонда России по Республике Дагестан (далее - ГУ ОПФР по РД) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и его последующего незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов. При этом, Исаева З.Р. не была осведомлена о том, что Гаджиева А.М. входила в состав созданной не позднее июля 2015 года на территории Республики Дагестан устойчивой организованной группы лиц, в которую помимо Гаджиевой А.М. входили Гаджиева У.М., Джанаева М.А., Израилов М.М., Умаров И.Ю., Омаров Э.Д., Азизов Ф.К., Мусаева А.И., Магомедова З.Г. (уголовное преследование в отношении которых осуществляется в отдельном производстве), осуществлявшей на постоянной основе систематическое хищение средств материнского (семейного) капитала. Исаева З.Р., реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Гаджиевой А.М., в середине декабря 2016 года, более точное время не установлено, находясь по месту своей регистрации и фактического проживания по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие права на получение этих средств законным путем, и желая их наступления, передала Гаджиевой А.М. свой общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по Республике Дагестан в Кизилюртовском районе, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также страховое свидетельство (далее–СНИЛС) №. Гаджиева А.М., выполняя взятые на себя обязательства, в соответствии с достигнутыми с Исаевой З.Р. договоренностями, 09.01.2017 примерно в 10 часов встретившись в с.Шушановке Кизилюртовского района РД, по приезду в г.Буйнакск РД, находясь по адресу: Республика Дагестан Буйнакский район, г. Буйнакск ул. Шамиля, д. 55 вернула Исаевой З.Р. её общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации, в котором были проставлены поддельные штампы, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии с регистрационного учета по адресу: <адрес>, и о регистрации по адресу: РД, <адрес>, мкр. Дружба, <адрес>, о рождении у неё детей: Исаевой Хадижат Ахалаевны ДД.ММ.ГГГГ г.р., на которого Гаджиева А.М. передала бланк серии IV-БД № подложного свидетельства о рождении у Исаевой З.Р. ребенка Исаевой Х.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Исаева Магомеда Ахалаевича ДД.ММ.ГГГГ г.р., на которого Гаджиева А.М. также передала бланк серии III-БД № подложного свидетельства о рождении у Исаевой З.Р. ребенка - Исаева М.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

09.01.2017 Исаева З.Р., действуя по предварительному сговору с Гаджиевой А.М., в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и «Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, обратилась в Управление Отделения Пенсионного фонда России по <адрес> в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Гаджиевой З.Р. вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением Отделения Пенсионного Фонда России по Республике Дагестан в г. Буйнакск 18.01.2017 Исаевой З.Р. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № 0349332 (решение от 13.01.2017 № 6).

18.01.2017 Исаева З.Р., следуя из г.Избербаш Республики Дагестан в
с.Шушановку Кизилюртовского района Республики Дагестан, находясь автомобиле, получила от Гаджиевой А.М. ранее обговоренные 60 тыс. руб., которыми распорядилась по своему усмотрению. 01.03.2017 Исаева З.Р., продолжая указанную преступную деятельность, направленную на достижение с Гаджиевой А.М. совместного преступного результата, обратилась в Управление Отделения Пенсионного Фонда России по Республике Дагестан в г.Буйнакск, расположенное по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Шамиля, д.55, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, представив предусмотренные вышеуказанными нормативно-правовыми актами документы, в том числе заведомо подложные правоустанавливающие документы, а именно договор купли-продажи и передаточный акт от 08.02.2017, а также вышеуказанный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №0349332, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 руб. платежным поручением №39409 от 07.04.2017 были перечислены на расчетный счет №42307810760324702387, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №8590 (ИНН 7707083893, КПП 054102001), расположенном по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Коркмасова,д.11 «а», откуда в последующем были похищены. Указанными умышленными действиями Исаева З.Р. группой лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, причинив ущерб ГУ ОПФР по РД в крупном размере в сумме 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей.

Подсудимая Исаевой З.Р. в суде вину по предъявленному ей обвинению признала полностью и показала, что в середине декабря 2016 года находясь дома по адресу: <адрес>, к ней обратилась общая знакомая по имени Аминат, как ей стало в дальнейшем известно той полное имя Гаджиева Аминат Магомедовна. Та обратилась с предложением заработать денежные средства посредством оформления на неё документов для получения сертификата материнского семейного капитала (далее по тексту МСК). Она, зная о том, что ей не имея, второго ребенка родившегося после 2005 года не положен сертификат МСК в тот день отказалась от данного предложения. Через несколько дней после этого, в декабре 2016 года Гаджиева А.М. вновь пришла к ней в гости по указанному адресу: <адрес> предложила ей денежные средства в размере 60 тыс. рублей за оформление МСК, взамен попросила её передать той паспорт и СНИЛС, что она и сделала. При этом та ей объяснила, что собирается оформить на неё МСК путем представления в пенсионный фонд поддельного свидетельства о рождении у неё второго ребенка, исходя, из чего она понимала, что данные действия незаконны, вместе с тем Гаджиева А.М. уверяла, что никаких проблем у неё не возникнет. 09.01.2017, как-то утром к часам 10 на её мобильный телефон за номером 8-928-534-02-57, которым в настоящее время она не пользуется, так как потеряла его, позвонила Гаджиева А.М. и назначила место встречи в с.Шушановка на углу улиц Р.Алигаджиева и Центральной, и что после того как они встретятся, они должны будут поехать в <адрес> РД, для подачи заявления о выдаче государственного сертификата на МСК. Через 15 минут они встретились на углу улиц Р.Алигаджиева и Центральной, где та приехала вместе со своим мужем, и поехали в г.Буйнакск. По приезду в г.Буйнакск находясь по адресу: Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул.Шамиля,д.55, в машине Гаджиева А.М. передала ей папку с документами её общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации, в котором были проставлены поддельные штампы, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета по адресу: <адрес>, и о регистрации по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, во время осмотра паспорта она заметила, что Гаджиева А.М. проставила в нем новую прописку в <адрес>, а также внесла сведения на детей: Исаеву Х.А. и неизвестного ей ребенка Исаева М.А., на которых та ей также передала свидетельство о рождении Исаева М.А. серии III-БД №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и Исаевой Х.А. серии IV-БД №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также её СНИЛС (№). В ходе беседы та ей сообщила, о том, что сведения указанные в свидетельстве о рождении на имя Исаева М.А. а также внесенные той в паспорт необходимо ей выучить наизусть, на случай уточнения работниками пенсионного фонда. Она выразила недовольство тем, что на неё Гаджиева А.М. оформила свидетельство о рождении на имя Исаева М.А., а также внесла в её паспорт недостоверные сведения, на что Гаджиева А.М. ответила, что процесс получения на её имя сертификата МСК той запущен и изменить или приостановить это не возможно, если она хочет отказаться, то ей необходимо будет восстановить понесенные той расходы на оформление указанных документов. Находясь возле пенсионного фонда, они зашли в кафе и ждали ответа начальника пенсионного фонда. В этот день начальник пенсионного фонда так и не поднял телефон, в связи, с чем они выехали обратно в с. Шушановку вместе с Гаджиевой А.М. и водителем, а также Гаджиева А.М. забрала у неё подложные документы, а именно: подложный паспорт, свидетельство о рождении ребенка на имя Исаева М.А. и Исаеву Х.А. и СНИЛС. Вечером того же дня то есть 09.01.2017 Гаджиева А.М. перезвонила ей и сообщила, что начальник пенсионного фонда г.Буйнакск вышел на связь и необходимо срочно выехать в г. Буйнакск, на что она дала свое согласие и они поехали в г. Буйнакск для сдачи документов. Во время следования в г. Буйнакск Гаджиева А.М. её уговаривала найти людей, на которых также можно оформить сертификат МСК по поддельным свидетельствам о рождении, за каждого найденного ею человека та обещала ей 10 тысяч рублей. Гаджиева А.М. ей сказала подойти ко второму окну отдела клиентской службы пенсионного фонда в г.Буйнакске и сдать документы на получение сертификата МСК. В машине, непосредственно перед входом в пенсионный фонд г.Буйнакска, Гаджиева А.М. ей передала свидетельство о рождении ребенка – Исаева М.А и Исаеву Х.А., которые были ламинированы прозрачной пленкой, её паспорт и СНИЛС. Гаджиева А.М. вместе с ней подошла ко второму окну, и они сдали папку с документами специалисту отдела клиентской службы. При этом, она расписалась в документах и в заявлении на выдачу сертификата МСК назвала свой номер телефона для указания в заявлении. При этом она понимала, что представляла подложные документы. После этого они вернулись к машине и Гаджиева А.М. спросила её, расписалась ли она в документах, на что она ответила утвердительно. И после этого в тот же день они вернулись в с.Шушановку Кизилюртовского района РД. 18.01.2017 Гаджиева А.М. позвонила к ней и сообщила, что необходимо поехать в пенсионный фонд г.Буйнакска и получить государственный сертификат МСК. В этот же день они вместе с водителем и Гаджиевой А.М. поехали получать сертификат в г.Буйнакск. По прибытии в пенсионный фонд г.Буйнакска Гаджиева А.М сообщила, что сертификат готов, и они могут его получить. Она с Гаджиевой А.М. зашли в пенсионный фонд г.Буйнакска. Она подошла к специалисту и предоставила свой паспорт. Начальница отдела клиентской службы выдала ей сертификат, о чем она расписалась в журнале. В машине она все документы передала Гаджиевой А.М. После Гаджиева А.М. сказала, что они должны заехать в г. Избербаш, но для чего та не пояснила. В ходе поездки Гаджиева А.М. позвонила некому Магомедсаиду. В ходе телефонного разговора те договорились о месте встречи, Гаджиева А.М. сказала тому, чтобы подобрал место, где нет камер наружного наблюдения, на что Магомедсаид ответил согласием. Во время встречи Магомедсаид обсуждал, какие-то вопросы по продаже сертификата. После этого Магомедсаид сел в машину и передал денежные средства Гаджиевой А.М., в каком количестве она не знает. В свою очередь Гаджиева А.М. с водителем передали Магомедсаиду следующие документы: сертификат МСК, копию её паспорта, копии свидетельств о рождении детей, после чего они уехали. По пути следования из г. Избербаш Республики Дагестан в с. Шушановку Кизилюртовского района Республики Дагестан Гаджиева А.М. в машине ей передала паспорт, СНИЛС, а также денежные средства в размере 60 тыс. рублей, которыми она в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.После получения денежных средств она встречалась с Гаджиевой А.М. еще два раза. В первом случае, 08.02.2017 после получения сертификата, они втроем ездили в г.Избербаш Республики Дагестан и подписывали документы о купле-продаже недвижимого имущества и другие документы, какие именно она не помнит. Во втором случае, через месяц после поездки в г. Избербаш то есть 01.03.2017 они поехали в пенсионный фонд г. Буйнакска для сдачи документов. Они с Гаджиевой А.М. сдали документы в то же окно и к тому же специалисту клиентской службы, которому они обращались в первый раз, а именно: подложный паспорт, передаточный акт, сертификат МСК, договор купли-продажи, для заявления на распоряжение средствами МСК. Она понимала, что представляемые подложные документы, делает на основании которого хотела получить деньги МСК, то есть что она делает противоправно. После того, примерно в мае 2017 года, Гаджиева А.М. позвонила к ней, и сказала, что идет к ней, в ходе разговора также сообщила, что к ней домой должен приехать сотрудник полиции вместе с Магомедсаидом, которому Гаджиева А.М. продала сертификат МСК, оформленный на её имя и попросила в ходе дачи объяснения сотруднику полиции сообщить, что она действительно купила жилой дом и земельный участок по адресу: РД, <адрес>, а также просила, чтобы она ничего не говорила о том, что оформила сертификат по просьбе Гаджиевой А.М., который та затем продала Магомедсаиду. По приезду Магомедсаида и указанного сотрудника полиции, Гаджиева А.М. и Магомедсаид подождали удобный момент, когда она отошла в другую комнату, зашли за ней и вновь повторили ей то, что она должна сказать сотруднику полиции, кроме того те сказали, что на вопрос сотрудника почему она не живет в указанном доме, ей необходимо сказать, что женщина проживающая в доме должна съехать, после чего она туда заселится. Сотрудник полиции опросил её, она ответила на вопросы так, как попросили Гаджиева А.М. и Магомедсаид. После указанного случая Гаджиева А.М. просила её в дальнейшем, в случае обращения к ней сотрудников правоохранительных органов немедленно сообщать той, на что она ответила, что не намерена больше никому врать и в случае если её спросят, то расскажет всю правду.

Несмотря на признание подсудимой Исаевой З.Р. своей вины, ее виновность по предъявленному обвинению доказана собранными по делу и исследованными в суде доказательствами.

Так, из оглашенных и исследованных в суде с согласия сторон показаний Гаджиевой У.М., допрошенной в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой по уголовному делу №11807820001000002 следует, что в декабре 2016 года Гаджиева А.М. сообщила ей, что нашла Исаеву З.Р. и та готова предоставить свои документы для оформления сертификата МСК. В декабре 2016 года, Гаджиева А.М. принесла ей паспорт и СНИЛС Исаевой З.Р. Затем через несколько дней дополнительно принесла свидетельство о рождении дочери у Исаевой З.Р. На тот момент у неё уже имелись образцы бланков свидетельств о рождении ребенка, а также печатей органов ЗАГСа и ФМС, полученные ею от родственников, проживающих в Буйнакском районе, с помощью которых она заказала поддельный бланк свидетельства и печати ЗАГСА и ФМС. Получив документы Исаевой З.Р., она заполнила бланк свидетельства о рождении ребёнка на имя Исаева Магомеда Ахалаевича ДД.ММ.ГГГГ г.р., в котором были указаны недостоверные сведения, и проставлена подпись и печать. Также, ею в паспорте Исаевой З.Р. были проставлены штампы ФМС о снятии той с регистрационного учета и о наличии у той прописки в г. Буйнакске, в которых Израилов М.М. по её указанию исполнил рукописные записи и подписи. Также, на странице паспорта со сведениями о детях рукописные записи о наличии у той 2 детей, в том числе указанного ею в поддельном свидетельстве и подписи исполнены Израиловым М.М. по её указанию, после чего она проставила печати. На следующий день, она связалась с Гаджиевой А.М. и сказала той, что документы готовы и той вместе с Исаевой З.Р. необходимо будет поехать в УОПФР в г. Буйнакске для подачи документов на оформление МСК, после чего передала Гаджиевой А.М. папку с документами на Исаеву З.Р. в г. Махачкале. Затем, 09 января 2017года, Исаева З.Р. вместе с Гаджиевой А.М. поехали вместе с супругом Гаджиевой А.М. Омаром на того автомобиле в УОПФР по РД в г. Буйнакске. По дороге Гаджиева А.М. должна была проинструктировать Исаеву З.Р. о том, чтобы та при общении с сотрудниками пенсионного фонда вела себя спокойно и непринужденно, а также запомнила данные о своей прописке и о несуществующих детях, во избежание возникновения каких-либо подозрений со стороны сотрудников. После подачи документов на получение сертификата МСК, Исаева З.Р. вместе с Гаджиевой А.М. приехала в г. Махачкалу и через Гаджиеву А.М. вернула ей оригиналы документов. 17 января 2017 года, к ней позвонила Гаджиева А.М. и сообщила, что сертификат Исаевой З.Р. готов. Как ей известно, на следующий день, то есть 18 января 2017 года, Исаева З.Р. поехала вместе с Гаджиевой А.М. на автомобиле той супруга Омара в УОПФР по РД в г.Буйнакске, где Исаева З.Р. получила сертификат МСК и передала его вместе со своим паспортом к Гаджиевой А.М. Как той известно, они в тот же день поехали в г.Избербаш, по пути следования Гаджиева А.М. позвонила к ней и она проинструктировала ту к кому обратиться для продажи сертификата МСК, передав той номер Багамаева Магомедсаида, который помогал Магомедову Шамилю в приобретении сертификатов МСК, оформленных на третьих лиц. По приезду в г.Избербаш, Гаджиева А.М. продала сертификат на имя Исаевой З.Р. в её присутствии за 340 000 рублей. Из этих денег, она передала ей 100 000 рублей, за её траты на подготовку фиктивного свидетельства и внесения ложных сведений в паспорт Исаевой З.Р., со слов Гаджиевой А.М. ей известно, что та передала Исаевой З.Р. 60 000 рублей. В дальнейшем как ей известно Исаева З.Р. вместе с Гаджиевой А.М. ездили в г.Избербаш, где Исаева З.Р. подписала все необходимые документы, связанные с фиктивной сделкой о приобретении недвижимого имущества. 01 марта 2017 года, как ей стало известно от Гаджиевой А.М., та поехала вместе с Исаевой З.Р. в УОПФР по РД в г. Буйнакске, куда последняя обратилась с заявлением о распоряжении средствами МСК вместе с документами, подготовленными и переданными Багамаевым М. к Гаджиевой А.М., после чего те вернулись в г. Махачкалу и паспорт Исаевой З.Р. был передан мне. Через некоторое время она передала Исаевой З.Р. её паспорт через Гаджиеву А.М., вырвав из него страницы с пропиской и сведениями о детях.

Из оглашенных и исследованных в суде с согласия сторон показаний Гаджиевой А.М., допрошенной в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой по уголовному делу №11807820001000002, следует, что на Исаеву З.Р. был оформлен сертификат материнского (семейного) капитала (далее - МСК) на основании предельных свидетельство о рождении у той детей и недостоверных сведений о прописке, внесенных в паспорт той. Исаеву З.Р. для Гаджиевой У.М. нашла она, которая ранее за денежное вознаграждение просила находить матерей, готовых предоставить той документы для оформления на их данные сертификата МСК и дальнейшего незаконного их обналичивания. В декабре 2016 года та сообщила Гаджиевой У.М., что нашла Исаеву З.Р. и та готова предоставить свои документы для оформления сертификата МСК. Получив от Исаевой З.Р. необходимые документы, она поехала в г. Махачкалу и передала их своей сестре Уме, для оформления поддельного свидетельства о рождении ребенка и внесения штампа о прописке и сведений о ребенке в паспорт Исаевой З.Р. Где-то через неделю Ума позвонила к ней и сказала, что документы готовы, после чего она забрала их и приехала в с. Шушановку, где встретилась с Исаевой З.Р. и передала той её паспорт и свидетельство о рождении Исаева М.А. III-БД №, та увидев внесенные в её паспорт ложные сведения о прописке и несуществующем ребенке возмутилась, но она той сказала, что процесс оформления сертификата уже запущен и если та хочет отказаться, той необходимо будет возместить её расходы на оформление указанного свидетельства в размере 20 тысяч рублей. Кроме того она сказала той, что необходимо выучить наизусть данные этого ребенка, на случай если сотрудники пенсионного фонда спросят ту, так как насколько ей известно у Умы и Мурада не было контактов в УОПФР по РД в г. Буйнакске, которые содействовали в оформлении сертификатов, все это делалось для того, чтобы сотрудники пенсионного фонда не выявили фиктивность представляемых свидетельств о рождении детей. После она попросила её бывшего мужа Омара отвезти её с Исаевой З.Р. в УОПФР по РД г. Буйнакск, для подачи документов на оформление сертификата, но по дороге она заметила, что в паспорте Исаевой З.Р. на странице прописки отсутствовала улица, в связи с чем они вернулись в с. Шушановку. Она передала паспорт Уме, которая в течении 1-2 дней внесла сведения об улице в паспорт и передала ей. Как ей известно от Умы, штампы и печати та заказала ранее в офисе на ул. Ермошкина в г. Махачкале, а рукописные записи в штампах о прописке и на странице со сведениями о детях исполнены Израиловым М.М., что ей стало известно после ознакомления с результатами экспертиз, проведенных по уголовному делу. Затем она созвонилась с Исаевой З.Р. и попросила Омара опять отвезти их в г. Буйнакск, по дороге она предложила Исаевой З.Р. находить "подставных" матерей за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, на что та ответила что подумает. По приезду в г. Буйнакск, она позвонила Уме и предупредила ту, на что та сказала, чтобы они поехали в УОПФР по РД в г. Буйнакск и оформили необходимые документы. По приезду в машине она передала Исаевой З.Р. свидетельства о рождении детей, паспорт и СНИЛС, после чего вместе с той зашла в пенсионный фонд, где Исаева З.Р. заполнила необходимые документы, после чего они вернулись в с. Шушановку. После оформления всех необходимых документов, сотрудники пенсионного фонда сказали им, что сертификат будет готов через две недели. Затем, где-то через две недели, она позвонила Исаевой З.Р. и сказала, что необходимо будет поехать в г. Буйнакск и получить сертификат, после чего Омар по её просьбе отвез их в г. Буйнакск. По пути Омар высадил у больницы её отца Магомеда и сестру, после чего они поехали в г.Буйнакск. По прибытию она сказала Уме, что они приехали на место, после чего вместе с Исаевой З.Р. зашли в пенсионный фонд г. Буйнакск, на входе у охранника они уточнили, где получить сертификат, после чего прошли и Исаева З.Р. получила сертификат, о чем расписалась в журнале. После того как они вышли и сели в машину, она взяла сертификат и остальные документы у Исаевой З.Р., после чего попросила Омара отвезти их в г. Избербаш. Хочет пояснить, что Омар не был в курсе её противоправной деятельности, он лишь, будучи её бывшим мужем подвозил её туда куда она просила. После получения сертификата она позвонила Уме, чтоб та ей объяснила что делать дальше, та сообщила ей номер телефона Багамаева Магомедсаида и сказала ехать в г. Избербаш, где она сможет продать указанный сертификат этому человеку. По дороге в г. Избербаш, она созвонилась с Магомедсаидом и договорилась о месте встречи. Приехав на место она позвонила ему, тот приехал и сел к ним в машину поздоровавшись с Исаевой З.Р. и с ней, но при этом он перепутал её с сестрой Умой. В машине она передала Магомедсаиду сертификат, копию паспорта Исаевой З.Р., копии свидетельств о рождении детей, а тот дал ей денежные средства в размере 340 тысяч рублей, после чего они разъехались. По дороге домой, она передала Исаевой З.Р. обещанные 60 тысяч рублей. После этого, примерно через две недели она вновь ездила с Исаевой З.Р. в г. Избербаш в Регистрационную палату для оформления договора купли-продажи недвижимого имущества и других необходимых документов для реализации средств материнского (семейного) капитала (далее - МСК) путем улучшения жилищных условий по просьбе Багамаева Магомедсаида, который занимался оформлением указанных договоров. Потом, где-то через месяц Магомедсаид приехал в г. Махачкалу и передал ей договор купли-продажи недвижимого имущества от 08.02.2017г., передаточный акт и другие необходимые документы и сказал, что их необходимо представить в пенсионный фонд г. Буйнакск для перечисления средств МСК на счет продавца недвижимого имущества. После она позвонила Исаевой З.Р. и они вместе поехали в УОПФР по РД в г. Буйнакск где сдали все вышеуказанные документы сотрудникам пенсионного фонда.Примерно в мае 2017 года, Магомедсаид позвонил к ней и сказал, что у того проблемы с правоохранительными органами, в связи с чем тому необходимо, чтобы Исаева З.Р. подтвердила, что реально покупала дом в <адрес> РД, хотя на самом деле это была фиктивная сделка, которую оформил Магомедсаид, с целью получения средств МСК. Она согласилась и позвонила Исаевой З.Р., в ходе разговора с которой сообщила, что к той должен приехать Магомедсаид с сотрудником полиции, которому в ходе дачи объяснения той необходимо сказать, что та действительно купила указанный дом, пока что временно не переехала туда, так как женщина проживающая там должна съехать, а также попросила ту не упоминать о том, что сертификат оформленный на той имя был продан ею Багамаеву Магомедсаиду. Исаева З.Р. послушалась её и по приезду сотрудника полиции совместно с Магомедсаидом, ответила на того вопросы так как она просила. После она сказала той, чтоб в дальнейшем в случае возникновения у той проблем с сотрудниками правоохранительных органов, та рассказала тем все как есть, так как она никуда от той не денется и ничем помочь не может, на что та сказала, что в таком случае та расскажет органам все как было.После получения своих 340 тысяч рублей за реализованный сертификат, она передала 100 тысяч рублей Уме, так как та сказала, что указанные деньги предназначены для сотрудников пенсионного фонда, оказывающих покровительство в форме принятия и утверждения материалов МСК.

Из оглашенных и исследованных в суде с согласия сторон показаний Израилова М.М. допрошенного в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого по уголовному делу №11807820001000002, усматривается, что Исаева З.Р., реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Гаджиевой А.М., в декабре 2016 года, в г.Махачкале, более точное время и место следствием не установлены, передала Гаджиевой А.М. свой общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации серии №
№ выданный ОУФМС России по Республике Дагестан в Кизилюртовском районе 25.08.2009, страховое свидетельство (далее - СНИЛС) №, для внесения в них заведомо ложных и недостоверных сведений, которые затем Гаджиевой А.М. переданы Гаджиевой У.М. В тот же период времени, по указанию Гаджиевой У.М. и с ведома Гаджиевой А.М. и Исаевой З.Р., неустановленным лицом изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии III-БД № на имя Исаева М.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., который заполнен Гаджиевой У.М. путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписи и печати. В паспорт Исаевой З.Р., Гаджиевой У.М. проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от 09.08.2010г. и о постановке на учет от 13.08.2010г. по адресу: <адрес>, также на странице со сведениями о детях проставлены печати. Израилов М.М., реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у Исаевой З.Р. права на получение средств материнского капитала законным путем, действуя, по указанию Гаджиевой У.М., исполнил рукописные записи и подписи в вышеуказанных штампах и на странице со сведениями о детях. После, Гаджиевой У.М. вышеуказанное подложное свидетельство и паспорт были переданы Гаджиевой А.М., которая, выполняя взятые на себя обязательства, в соответствии с достигнутыми с Исаевой З.Р. договоренностями, в январе 2017 года вернула Исаевой З.Р. вышеуказанные документы. 09.01.2017 Исаева З.Р., действуя по предварительному сговору с Гаджиевой А.М., в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №862, обратилась в УОПФР по РД в г. Буйнакске, расположенном по адресу: г.Буйнакск, ул.И.Шамиля 55, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Гаджиевой А.М. вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в г.Буйнакске 18.01.2017 Исаевой З.Р. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №0349332 (решение от 13.01.2017 №6).

18.01.2017 Гаджиевой А.М., действующей по указанию Гаджиевой У.М. и по условиям предварительного сговора с Исаевой З.Р., указанный сертификат был реализован Багамаеву Магомедсаиду Магомедовичу в г. Избербаше, точное место следствием не установлено, за денежное вознаграждение в размере 340 тыс. рублей, переданное Гаджиевой А.М. нарочно. Незаконно полученные денежные средства в размере 340 тыс. рублей Гаджиева А.М. по указанию Гаджиевой У.М. распределила - Гаджиевой У.М. передано 100 тыс. рублей, Исаевой З.Р. передано 60 тыс. рублей, 180 тыс. рублей присвоено Гаджиевой А.М., после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению. 01.03.2017 Исаева З.Р., действуя по предварительному сговору с Гаджиевой А.М. и в интересах ранее приобретшего сертификат Багамаева М.М., обратилась в УОПФР по РД в г. Буйнакске с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Гаджиевой У.М. подложные документы, в том числе, переданные ей Гаджиевой А.М. документы от Багамаева М.М. приобретшего сертификат. На основании представленных Исаевой З.Р. подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 тыс. 026 руб. платежным поручением №39409 от 07.04.2017 были перечислены на расчетный счет №42307810760324702387, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №8590, ИНН № КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, г.Махачкала, ул.Коркмасова, д.11 «а»), то есть похищены.

Из оглашенных и исследованных в суде с согласия сторон показаний Алиевой З.А., допрошенной в ходе предварительного следствия в качестве представителя потерпевшего по уголовному делу № 11807820001000002, следует, что действиями организованной преступной группы в составе Гаджиевой У.М., Гаджиевой А.М., Израилова М.М., Мусаевой А.И., Азизова Ф.К., Джанаевой М.А., Магомедовой З.Г. и иных лиц, ГУ-ОПФР по Республике Дагестан причинен ущерб на сумму 28 087 612 руб., из которых 453 026 руб. являются денежными средствами МСК на Исаеву З.Р. (платежное поручение № 39409 от 07.04.2017).

Вина Исаевой З.Р. по предъявленному обвинению доказана и иными собранными по делу и исследованными в суде доказательствами.

Заключением эксперта № 175/176 от 20.12.2018, из которого следует:

- в графе «об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена подпись» и в графе «подпись заявителя» в заявлении о выдаче государственного сертификата на МСК исполнены самой Исаевой З.Р.

- в графах «подпись заявителя» в 3-х экземплярах на заявлении о распоряжении средствами МСК исполнены самой Исаевой З.Р.;

- в графе «подпись заявителя» к заявлению о распоряжении средствами МСК исполнены самой Исаевой З.Р.;

- в копии придаточного акта от 08.02.2017 выполнены самой Исаевой З.Р.;

- подпись в деле правоустанавливающих документов № 05:16:000028:176 в заявлении о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество № 05/149/010/2017-367 от 10.02.2017 выполнены не Исаевой З.Р.;

- в штампе «Копия верна» на квитанции № 27011709544319800300 от 27.01.2017 выполнена Исаевой З.Р.;

- в штампе «Копия верна» на квитанции № 27011709524916700100 от 27.01.2017 выполнена Исаевой З.Р.;

- в штампе «ТП УФМС России по Республике Дагестан снят с регистрационного учета» на копии паспорта Исаевой З.Р., в штампе «ОУФМС России по Республике Дагестан в г. Буйнакск Зарегистрирован», на странице копии паспорта Исаевой З.Р. со сведениями о детях выполнены Израиловым М.М.;

- в копии договора купли-продажи недвижимого имущества от 08.02.2017, в копии придаточного акта от 08.02.2017 выполнены Багамаевым М.М.;

- рукописная запись в деле правоустанавливающих документов № 05:16:000028:176 в графе «Заявитель Ф.И.О. Подпись» в штампе «Копия верна» на копии доверенности 05АА1805257 выполнена Багамаевым М.М.;

Протоколом осмотра предметов (документов) от 21.08.2019, в ходе которого осмотрены дела правоустанавливающих документов №05:16:000028:176 и №05:16:000028:116 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Исаевой З.Р.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 21.08.2019, в ходе которого осмотрено дело №005720.

Протоколом проверки показаний на месте от 06.03.2023, в ходе которой Исаева З.Р. показала, что в середине декабря находясь по месту регистрации и фактического проживания по адресу: РД, <адрес> ней пришла Гаджиева А.М., которой она дала согласие и передала документы, а именно: паспорт и СНИЛС (43.201528 46.970388). После этого Исаева З.Р. сообщила, что 09.01.2017 примерно в 10 часов встретилась с Гаджиевой А.М. и ее мужем по адресу: РД, Кизилюртовский район, с.Шушановка на углу улиц Р.Алигаджиева и Центральной у обочины дороги. После этого участники следственного действия проследовали за ней до сообщенного места. Исаева З.Р. указала место, где она встретилась с Гаджиевой А.М. и ее мужем по адресу: РД, Кизилюртовский район, с.Шушановка на углу улиц Р.Алигаджиева и Центральной (43.204.912 46.972254). После чего она в указанном месте села в машину вместе с Гаджиевой А.М. и поехали в г. Буйнакск РД.

Письмом из ГУ-ОПФР по РД от 29.08.2017г. о направлении дела №005720 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Исаевой З.Р. в УФСБ России по РД, для проверки законности выдачи сертификата МСК и принятия дальнейших мер.

Ответом из Управления ЗАГС г.Махачкалы от 29.09.2017 г., согласно которому отсутствует запись акта о рождении Исаева М.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Платежным поручением из ГУ ОПФР по РД с сопроводительным письмом №39409 от 07.04.2017, согласно которому денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей перечислены на расчетный счет №42307810760324702387, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №8590 ИНН 7707083893, КПП 054102001 на имя Исаенковой Юлии Борисовны.

Таким образом, совокупность приведенных выше доказательств, суд признает допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для признания доказанной вины Исаевой З.Р. в совершении действий, указанных в установочной части приговора.

Действия Исаевой З.Р. суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, то есть совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 года №325-ФЗ).

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни его семьи.

    Оценивая приведенные доказательства, суд отмечает, что показания представителя потерпевшего и свидетелей последовательны, логичны и в совокупности с другими доказательствами, приведенными выше, устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого. Ни у одного из названных выше лиц не было оснований оговаривать подсудимого. Оснований не доверять их показаниям у суда не имеется.

В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего и свидетели дали последовательные показания. Нарушений норм уголовно-процессуального закона при сборе доказательств по уголовному делу, а также проведении следственных и процессуальных действий судом не установлено. Каких-либо существенных противоречий в показаниях свидетелей, ставящих их показания под сомнение, или которые могли бы повлиять на выводы суда о виновности подсудимого, на квалификацию его действий, а также каких-либо данных, свидетельствующих о том, что указанные лица прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела либо имели основания для оговора подсудимого, судом не установлено.

Преступление относится к категории тяжкого.

Исаева З.Р. вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

Обстоятельств, отягчающих наказание Исаевой З.Р. по делу не установлено.

Преступлением причинен материальный ущерб на сумму 453 026 рублей. Ущерб подсудимой возмещен частично в размере 60 000 рублей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Исаевой З.Р. в соответствии с п.«и», ч.1 ст.61 УК РФ является активное способствованию раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимой, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства. Оснований для применения в отношении подсудимой положений ст.ст.64 и ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Суд не усматривает оснований и для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом изложенного, а также конкретных обстоятельств дела и личности виновной, ее материального положения, суд приходит к выводу о возможности назначения Исаевой З.Р. наказания в виде лишения свободы условно с установлением испытательного срока, без штрафа и без ограничения свободы.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями статьи 81, 299 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Исаеву Зариму Рамазановну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, (в редакции ФЗ от 03.07.2016г. №325-ФЗ) и назначить ей наказание – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Исаевой З.Р. наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать осужденную не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

Контроль за поведением осужденной возложить на специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказания по месту жительства осужденной.

Меру процессуального принуждения в отношении Исаевой З.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с Исаевой З.Р. не подлежат.

Гражданский иск по делу удовлетворить.

Взыскать с Исаеву Зариму Рамазановну в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Дагестан 393 026 рублей, с учетом возмещенной подсудимой суммы в 60 000 рублей.

Вещественные доказательства по делу: - дело №005720 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Исаевой З.Р., - дело правоустанавливающих документов №05:16:000028:116 и № 05:16:000028:176 хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий      М.М.Ибрагимов

отп.в сов.комн.