Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-552/2023 от 31.08.2023

                                                                                                             Дело №1-552/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Артем                                                                                              05 октября 2023г.

Артемовский городской суд Приморского края в составе:

Председательствующего судьи Колоколовой Ю.В.

при секретаре Соколовой А.П.,

с участием:

государственных обвинителей, помощников прокурора гор. Артема Рымар Е.В.,    Колмогоровой М.А.

адвоката Циулиной Т.Г.,

подсудимого Данильченко А.О.

рассмотрев в судебном заседании в общем порядке уголовное дело, в отношении:

Данильченко А.О., <дата> года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>; имеющего общее образование, холостого, имеющего двоих малолетних детей, трудоустроенного ООО «<данные изъяты>», ранее не судимого;

по ст. ст. 91, 92 УПК РФ, не задерживался, избрана мера пресечения подписка о невыезде, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Данильченко А.О. совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Так, Данильченко А.О., в один из дней периода с 01.12.2017г. по 07.12.2017г., более точная дата в ходе следствия не установлена, в дневное время суток, находясь в точно неустановленном месте на территории города Артем Приморского края, в ходе разговора с неустановленным в ходе следствия мужчиной по имени Вадим, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту – Вадим), получил от последнего предложение о дополнительном заработке путем подачи заявления по форме Р 21001 и документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя Данильченко А.О., <дата> года рождения, для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – индивидуальный предприниматель «<данные изъяты>» ОГРНИП <номер> ИНН <номер> (далее по тексту – ИП «<данные изъяты> ИП) без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетного счета в банке с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть Вадиму электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «<данные изъяты> А.О.».

Данильченко А.О., преследуя корыстную цель выраженную в желании улучшить свое материальное положение и не имея реальных намерений осуществлять финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность, в том числе использовать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам указанного ИП, согласился с данным предложением.

После чего, в период времени с 01.12.2017 по 07.12.2017, более точная дата в ходе следствия не установлена, в дневное время суток, Данильченко А.О. совместно с Вадимом, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о регистрации Данильченко А.О. в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «<данные изъяты> А.О.» прибыли в территориально-обособленное рабочее место Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 в г. Артем по Приморскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, где Данильченко А.О. предоставил необходимый пакет документов, для регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: заявление по форме Р 21001 и документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Данильченко А.О., <дата> года рождения, <номер> выданный 23.05.2011 отделом УФМС России по Приморскому краю в Артёмовском городском округе, код подразделения 250-009, которые в последующем были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 15 по Приморскому краю, для проверки и внесения сведений о регистрации Данильченко А.О. в качестве ИП.

Поступившие 04.12.2017г. в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 15 по Приморскому краю документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, 07.12.2017 регистрационным органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 15 по Приморскому краю, было принято решение, на основании которого в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации Данильченко А.О. в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «<данные изъяты> А.О.».

08.12.2017г. в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, Данильченко А.О. реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных носителей информации и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь индивидуальным предпринимателем – ИП «<данные изъяты> А.О.», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в желании незаконно обогатиться, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность от имени вышеуказанного индивидуального предпринимателя, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетному счету ИП, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «<данные изъяты> А.О.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности ИП, действуя в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «<данные изъяты> А.О.», лично, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обратился в Акционерное Общество «Тинькофф Банк» (далее по тексту АО «Тинькофф Банк»), после чего, встретился с представителем банка, вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес> подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Тинькофф Банк», на основании которого между ИП «<данные изъяты> А.О.» в лице индивидуального предпринимателя <данные изъяты> А.О. и АО «Тинькофф Банк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Тинькофф Банк», в соответствии с которыми 03.01.2018 открыт расчетный счет <номер> на ИП «<данные изъяты>.» в АО «Тинькофф Банк», (юридический адрес: <адрес>А, стр. 26).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, Данильченко А.О., как индивидуальный предприниматель - ИП «<данные изъяты>.» присоединился к Условиям предоставления услуг использования системы дистанционного банковского обслуживания АО Тинькофф Банк юридическим лица, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимися частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных условий, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту, выданную Данильченко А.О. для осуществления расчетов по расчетному счету ИП «<данные изъяты> А.О.» <номер>, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Таким образом, 08.12.2017г. Данильченко А.О. получен доступ к электронному носителю информации – банковской карте, выданной Данильченко А.О. для осуществления расчетов по расчетному счету ИП «<данные изъяты> А.О.» <номер>, а также электронным средствам - пин-коду к указанной банковской карте, логину и паролю, кодовому слову, обеспечивающим вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету.

После чего, Данильченко А.О. 03.01.2018г. в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышлено, из корыстной заинтересованности, выраженной в желании незаконно обогатиться, в нарушение:

1)    п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 11.06.2021) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

будучи надлежащим образом, ознакомленным с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой АО «Тинькофф Банк», согласно которым:

    - клиент обязуется соблюдать требования Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» в отношении лиц, чьи персональные данные предоставляются Клиентом в Банк в рамках Универсального договора. Указывая в Заявлении о присоединении и в иных документах сведения о физических лицах, Клиент поручает Банку и/или Партнерам Банка осуществлять обработку предоставленных им персональных данных указанных лиц в целях исполнения Универсального договора, а также в целях предоставления Клиенту и/или указанным физическим лицам иных продуктов/услуг Банка. При этом Клиент несет ответственность за последствия, в том числе имущественного характера, за нарушение требования получения такого согласия на обработку Клиентом и Банком персональных данных указанных им физических лиц (включая передачу Банку), а также что до указанных физических лиц доведена информация в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» (п.3.3.5. Условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой АО «Тинькофф Банк»);

    - обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, Кодов доступа, ключа ЭП и Аутентификационных данных, в частности, не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам. Незамедлительно уведомлять Банк о нарушении их конфиденциальности. До получения уведомления от Клиента о нарушении конфиденциальности Банк не несет ответственности перед Клиентом за противоправные/мошеннические действия третьих лиц, прямой и/или косвенный ущерб, причиненный Клиенту такими действиями, в том числе, но не ограничиваясь, за исполненные Банком распоряжения по счету (-ам) Клиента, направленные в Банк не уполномоченными лицами, неправомерно получившим доступ к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам, и принятые Банком к исполнению (п.3.3.10. Условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой АО «Тинькофф Банк»), за обещанное денежное вознаграждение, в размере 3000 рублей, по ранее достигнутой договоренности, сбыл Вадиму, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации - банковскую карту, электронные средства – пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету <номер> в АО «Тинькофф Банк», то есть Данильченко А.О. сбыл электронные средства, что позволило Вадиму неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету ИП «<данные изъяты> А.О.» <номер>.

В судебном заседании подсудимый Данильченко А.О., вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме, раскаялся. Показания давать в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с тем, что подсудимый Данильченко А.О. отказался давать показания в судебном заседании, показания данные им на предварительном следствии, в соответствии с требованиями п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, были оглашены в судебном заседании.

Так из показаний подсудимого Д.О.А., данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, с участием защитника адвоката, и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что по обстоятельствам регистрации в ИФНС его в качестве индивидуального предпринимателя «Данильченко <данные изъяты> Олегович» и открытия в АО «Тинькофф Банк» расчетного счета на его имя как на индивидуального предпринимателя «<данные изъяты> А.О.» может пояснить следующее.

Приблизительно в декабре 2017 года, находясь по адресу места жительства, в сети Интернет нашел объявление о возможности легкого заработка, точное содержание объявления не помнит. В данном объявлении был указан номер мобильного телефона. Так как в данный временной промежуток он испытывал финансовые трудности и нуждался в любой сумме денежных средств, его это очень заинтересовало, и он осуществил телефонный звонок незнакомому ранее ему человеку по номеру телефона, указанному в объявлении. На его телефонный звонок, трубку поднял мужчина, который представился как Вадим и пояснил ему по телефону, что готов заплатить денежное вознаграждение, если он согласится открыть на свое имя ИП и банковский счет, на что он согласился и они с Вадимом договорились о встрече в районе автовокзала г. Артема.

На следующий день, в начале декабря 2017 года он встретился с Вадимом который, предложил ему за денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей, зарегистрировать в налоговом органе на его имя ИП и передать ему права на осуществление финансово - хозяйственной деятельности в указанном ИП. Так как он очень нуждался в денежных средствах, то он даже не спрашивал зачем это нужно Вадиму, а просто согласился и все. Хотя фактически он понимал, что, скорее всего это незаконно, и могут быть последствия. Предложение его устроило, и он согласился. Также он помнит, что Вадим пояснил ему, что он бы мог открыть ИП на себя, но у него имеются ограничения от судебных приставов, но из-за чего именно не говорил.

Вадим сообщил ему, что от него требуется: регистрация на свое ИП в налоговом органе, регистрация банковского счета для указанного ИП и регистрация электронно цифровой подписи для указанного ИП. Услуги по регистрации ИП в налоговом органе и все сопутствующие расходы Вадим сказал, что оплатит сам. Договорившись с Вадимом, спустя не продолжительный период времени, точную дату он назвать затрудняется, но не позднее 07.12.2017 года, он проследовал в МИФНС №10 России по Приморскому краю, которая расположена в <адрес>, с целью подачи заявления о государственной регистрации физического лица в качестве ИП. В налоговой инспекции он подал заранее заполненное им заявление о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, там же у него взяли копию его паспорта. Какие-либо пошлины он за свой счет не оплачивал.

После чего, Вадим сообщил ему, что в налоговой инспекции его зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя. Далее, в этот же день Вадим сообщил ему о том, что он должен открыть расчетный счет в АО «Тинькофф Банк» и что для этого ему необходимо подать заявку через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк», он соответственно так и сделал. Далее спустя некоторое время, 08.12.2017 к его дому, в <адрес> на автомобиле марки Хонда СИВИК подъехал представитель банка АО «Тинькофф Банк», с которым они предварительно созвонились по телефону и договорились о встрече. АО «Тинькофф Банк» не имеет офисов, так как это интернет-банк и все документы выдают представители банка при личной встрече.

Он сел в вышеуказанный автомобиль и сотруднику банка сообщил, что он является индивидуальным предпринимателем и желает открыть расчетный счет. Сотрудник банка предложил условия открытия расчетного счета, обговорив которые, сотрудник банка подготовил документы для открытия расчетного счета, которые он собственноручно подписал. Перед тем, как подписывать документы сотрудник банка сообщил ему, что подписывая документы, он соглашается со всеми условиями обслуживания банка. В предоставленных ему сотрудником банка документах имелась информация, что передача банковских карт, логинов, паролей, пин-кодов от расчетного счета третьим лицам запрещена, о чем сам данный сотрудник его предупредил. После чего сотрудник банка выдала ему банковскую карту на пластиковом носителе, которая была привязана к расчетному счету.

Через некоторое время он совместно с Вадимом проследовал в г. Владивосток, на его автомобиле, в учреждение с целью подачи заявки на оформление ЭЦП для ИП <данные изъяты> А.О., данное учреждение называется «Тензор», где именно оно располагается он не помнит. Придя в данное заведение, он заполнил какие то документы, какие не помнит, так как он не вдавался в подробности и ему выдали флэш-накопитель, то есть ЭЦП. Он убрал его к себе в сумку, и они с Вадимом поехали в г. Артем. Никаких пошлин он не платил.

Спустя некоторое время, то есть в декабре 2017 он прибыл в налоговый орган, расположенный в г. Артеме, где получил документы о регистрации ИП на его имя. 03.01.2018 когда все банковские документы были у него, а также документы о регистрации ИП и ЭЦП, к его дому, в <адрес> подъехал Вадим и он передал ему все документы которые ему выдал сотрудник банка, документы с налоговой и ЭЦП. Также в автомобиле Вадим передал ему 3000 рублей наличными, за оказанную услугу в регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя.

Он осознавал, что передает свои личные данные с паролем и логином третьим лицам, непосредственно Вадиму для дальнейшего использования в переводе денежных средств. Финансово-хозяйственную деятельность в ИП «<данные изъяты> А.О.» он вести не намеревался, не выполнял никаких организационно-распорядительных функций как непосредственный индивидуальный предприниматель «<данные изъяты>.О.». Им какие-либо финансовые операции по расчетному счету, открытому на его имя в филиале АО «Тинькофф Банк» не проводились, так как он передал Вадиму доступ к расчетным счетам ИП «<данные изъяты> А.О.» с паролем и банковской картой. 13.08.2018 ИП «<данные изъяты> А.О.» он закрыл. Вину в совершенном им преступлении он признает полностью, в содеянном раскаивается. (л.д.77-81, 91-93)

Вина подсудимого Данильченко А.О. в совершении общественно опасного деяния, полностью установлена и доказана: показаниями свидетелей, и материалами дела.

            Из показаний свидетеля Т.Ю.Н. данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что она работает в должности главного налогового инспектора отдела по работе с налогоплательщиками № 1 в МИФНС России № 10 по Приморскому краю с 2008 года. В ее должностные обязанности входит прием налогоплательщиков, прием документов от налогоплательщиков, информирование налогоплательщиков (устно и письменно), исполнение выписок из Федеральной информационной адресной системы, техническая корректировка базы данных и исполнение контрольных заданий управления ФНС России по Приморскому краю. Единый регистрационный центр создан на базе Межрайонной ИФНС № 15 по Приморскому краю, поэтому регистрационные действия по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет Межрайонная ИФНС № 15 по Приморскому краю.

            Порядок внесения записи в ЕГРИП при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя регламентирован Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», который содержит сведения о порядке приема документа, способах их подачи, перечне необходимых документов для регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, сроках принятия регистрирующим органом решений и т.д. Так, согласно ФЗ №129-ФЗ, порядок регистрации индивидуального предпринимателя осуществляется следующим образом: являясь гражданином Российской Федерации, для регистрации ИП потребуются следующие документы, а именно заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, которое заполняется согласно формы № Р21001, копия паспорта гражданина Российской Федерации, а так же квитанция об уплате пошлины в размере 800 рублей. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанном в паспорте. В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная регистрация индивидуального предпринимателя может быть осуществлена в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту пребывания гражданина. Документы могут быть предоставлены в налоговую инспекцию следующим образом: либо непосредственно в регистрирующий орган (инспекцию) лично, либо в многофункциональный центр – лично, либо в электронном виде с электронной цифровой подписью. После получения пакета документов для регистрации в качестве ИП в течении 3 рабочих дней проходит регистрация физического лица в качестве ИП. Результат государственной услуги по государственной регистрации в качестве ИП регистрирующим органом направляется в электронном виде на адрес электронной почты указанный в заявлении по форме Р21001. При необходимости физическое лицо зарегистрированное в качестве ИП может получить документы по государственной регистрации на бумажном носители обратившись в регистрирующий орган.

            04.12.2017 года путем личного обращения Данильченко А.О., <дата> г.р., в МИФНС Росси № 10 по Приморскому краю был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Данные документы свидетельствовали о намерении Данильченко А.О. зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления, Данильченко А.О. был осведомлен о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. (п. 1 листа Б заявления Р21001).

            Также, в подтверждение факта приема документов была сформирована расписка в получении документов (вх. №201478А от 04.12.2017г.) представленных при государственной регистрации физического лица. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации Данильченко А.О., в качестве индивидуального предпринимателя был получен лично в налоговом органе по месту подачи пакета документов.

            Согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, 07.12.2017 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о Данильченко А.О., <дата> г.р., как об индивидуальном предпринимателе Данильченко А.О. ИНН <номер> ОГРНИП <номер>, на основании поданного им заявления по форме Р21001 от 11.06.2021 Представленные документы Данильченко А.О. полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

            07.12.2017 регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя.

            Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 2016 г. по настоящее время осуществляется единым регистрационным центром Приморского края созданного на базе Межрайонной ИФНС № 15 по Приморскому краю (ранее ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока). В других территориальных налоговых органах Приморского края прием документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей равно как и осуществление регистрационных действий не осуществляется. В настоящее временя Данильченко А.О. не является индивидуальным предпринимателем. (л.д. 95-100)

Из показаний свидетеля К.О.И. данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что она занимает должность руководителя группы АО «Тинькофф Банк» по г. Артему. В ее должностные обязанности входит работа с представителями банка. Порядок открытия расчетных счетов в АО «Тинькофф Банк» был следующий: во-первых, открытие сопровождается личным присутствием клиента, человек обязательно лично присутствует даже в случае резервирования счета дистанционно. Открыть расчетный счет на другое лицо в АО «Тинькофф Банк» невозможно. Вместе с этим, расчетные счета не открываются, и соответственно пластиковые карты не выдаются третьим лицам даже при наличии у них генеральной доверенности.

Лица, желающие стать клиентом АО «Тинькофф Банк» оставляют заявку на открытие расчетного счета путем подачи необходимых документов посредством сети «Интернет» через мобильное приложение «Тинькофф Банк», а также путем личного обращения через звонок в колл центр банка. Через некоторое время обратившемуся лицу, который желает стать клиентом банка, поступает телефонный звонок от представителя банка, в ходе которого назначается время и место встречи с представителем, для подписания необходимых документов для открытия расчетного счета. После подписания документов фото данных документов подгружаются в программу банка, которые в свою очередь отправляются в головной офис АО «Тинькофф Банк».

После этого сотрудник банка сканирует представленные подписанные и заверенные документы и загружает их в корпоративную информационную систему банка, где проводится автоматическая проверка. У клиента всегда уточнялись пожелания по открытию расчетного счета, спрашивалась основная информация по его ИП, а также видах её деятельности, с клиентом согласовывался желаемый тариф. После подачи документов клиентом оформляются следующие банковский документы: заявление на открытие расчетного счета. Данный документ подписывается клиентом собственноручно в присутствии сотрудника. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что тот ознакомлен и согласен с правилами банковского обслуживания, действующими на момент открытия расчетного счета. Данные правила находятся в открытом доступе, а именно размещены на официальном сайте банка, клиент должен ознакомиться с ними самостоятельно. В данных документах, имеются все сведения для доступа к расчетному счету, а именно логин, пароль, кодовое слово, с помощью которых происходит вход в личный кабинет клиента, через который клиент может проводить все операции по счету. Данная информация является конфиденциальной и не должна быть разглашена третьим лицам, не имеющим доступа к расчетному счету. Банковская карта нашего банка изготавливается в головном офисе за пределами г. Артема, и в связи с этим передается держателю карты в момент подписания заявления, через представителя банка. Как она говорила выше, карту может получить только клиент, данную функцию за него не может выполнить никто, даже при наличии генеральной нотариальной доверенности.

Данные карты, в том числе пин-код к ней также являются конфиденциальной информацией. Личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении АО «Тинькофф Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д.

Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Тинькофф Банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом.

После ознакомления с банковскими документами ИП «<данные изъяты>», предоставленными оперуполномоченным ОЭБиПК, она может пояснить, что согласно их не позднее 08.12.2017 года в АО «Тинькофф Банк» в качестве индивидуального предпринимателя обратился Данильченко А.О.. Обратился он посредством сети «Интернет» через приложение банка, с целью открытия расчетного счета для образованного им ИП. Его личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Затем были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также, как и с любым другим клиентом с Данильченко А.О. проговаривались основные положения правил банковского обслуживания. После указанных действий и разъяснения было составлено заявление об открытии счета, который был подписан Данильченко А.О. собственноручно. Подписывая данные документы Данильченко А.О. выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. В связи с тем, что Данильченко А.О. было подано заявление на выдачу банковской карты именно на имя Данильченко А.О., 03.01.2018 был открыт расчетный счет <номер>, к которому была привязана карта банка на имя Данильченко А.О.. Данильченко А.О. были выданы логин и пароль от приложения банка «Тинькофф Бизнес» необходимые для распоряжения денежными средствами по указанным счетам, о чем тот собственноручно расписался. (л.д. 103-106)

Изложенные показания свидетелей, полностью подтверждаются оглашенными в ходе судебного следствия материалами дела:

Протоколом осмотра места происшествия от 25.08.2023г., согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что по данному адресу в декабре 2017 года приехал представитель АО «Тинькофф Банк», который передал Данильченко А.О. банковские документы на открытие расчетного счета. Также Данильченко А.О. поясняет, что именно по данному адресу, передал все документы связанные с открытием ИП и расчетного счета мужчине по имени Вадим. (л.д. 109-115)

Протоколом осмотра места происшествия от 25.08.2023, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что по данному адресу располагается МИФНС № 10 по Приморскому краю. (л.д. 118-125)

    Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.08.2023, согласно которому объектом осмотра является, ответ из АО «Тинькофф Банк», согласно которому между банком и ИП <данные изъяты> (ИНН <номер>) был заключен договор банковского счета, в рамках которого Банком был открыт счет <номер>, дата открытия 03.01.2018, дата закрытия 13.02.2018.

    Осмотрена выписка по расчетному счету за период с 03.01.2018г. по 13.02.2018г.. В левом верхнем углу вышеуказанной выписки имеется графа клиент, в которой напечатано: ИП <данные изъяты>., далее графа расчетный счет, в которой напечатано: <номер>, далее графа ИНН, в которой напечатано: <номер>.

    Далее на 3 листах формата А4, с обеих сторон имеются графы: №, дата проведения, номер документа, БИК, Счет, Наименование Получ, ВО, По дебету, По кредиту, назначение платежа.

    В ходе осмотра установлено, что за период с 03.01.2018г. по 13.02.2018г. было совершено 25 операций, а именно:

    - <дата> со счета 40<номер> от ООО «<данные изъяты>» поступила сумма в размере 448 611,11;

    - <дата> на счет 40<номер> на имя Х.В.Б. была отправлена сумма 114 000;

    -<дата> на счет 7060<номер> была взыскана комиссия за перевод в сумме 1 279,00;

    -<дата> на счет 7060<номер> была взыскана комиссия за перевод в сумме 1 279,00;

    - <дата> на счет 40<номер> на имя К.Е.Д. была отправлена сумма 120 000,00;

    Остаток на конец дня: 212 113,1

    Обороты за день: 448 611, 11

    - <дата> на счет 42<номер> на имя К.В.Д. была отправлена сумма 208 000,00;

    - <дата> на счет 7060<номер> была взыскана комиссия за перевод в сумме 3 839,00;

    - <дата> на счет 47<номер> требование по РКО к Данильченко А.О. на сумму 274,11;

    Остаток на конец дня: 0,00

    Обороты за день: 212 113,11

    - <дата> со счета 40<номер> от ООО «<данные изъяты>» поступила сумма в размере 500 000,00;

    - <дата> на счет 47<номер> требование по РКО к Данильченко А.О. на сумму 2 715,89;

    Остаток на конец дня: 497 284,11

    Обороты за день: 2 715,89

    -<дата> на счет 40<номер> на имя Х.В.Б. была отправлена сумма 147 000;

    Остаток на конец дня: 350 284,11

    Обороты за день: 147 000,00

    - <дата> на счет 40<номер> на имя Х.В.Б. была отправлена сумма 245 000;

    Остаток на конец дня: 105 284,11

    Обороты за день: 245 000,00

    - <дата> снятие наличных через банкомат в сумме 100 000, 00;

    - <дата> на счет 70<номер> была взыскана комиссия в сумме 5 079,00;

    Остаток на конец дня: 205,11

    Обороты за день: 105 079,00

    - <дата> со счета 40<номер> от ООО «<данные изъяты>» поступила сумма в размере 290 220,00;

    - <дата> на счет 40<номер> на имя Х.В.Б. была отправлена сумма 290 000,00;

    Остаток на конец дня: 425,11

    Обороты за день: 290 000,00

    - <дата> со счета 40<номер> от ООО «<данные изъяты>» поступила сумма в размере 700 303,00;

    - <дата> на счет 40<номер> на имя Х.В.Б. была отправлена сумма 280 000,00;

    Остаток на конец дня: 420 728,11

    Обороты за день: 280 000,00

    - <дата> на счет 40<номер> на имя Х.В.Б. была отправлена сумма 208 000,00;

    - <дата> на счет 70<номер> была взыскана комиссия в сумме 2 990,00;

    - <дата> на счет 40<номер> на имя Х.В.Б. была отправлена сумма 209 500,00;

    Остаток на конец дня: 238,11

    Обороты за день: 420 490,00

    - <дата> со счета 40<номер> от ООО СК «<данные изъяты>» поступила сумма в размере 467 000,00;

    Остаток на конец дня: 467 238,11

    Обороты за день: 467 000,00

    - <дата> со счета 40<номер> от ООО «<данные изъяты>» поступила сумма в размере 330 000,00;

    Остаток на конец дня: 797 238,11

    Обороты за день: 0,00

    - <дата> на счет 40<номер> была отправлена сумма 774 437,25;

    - <дата> на счет 70<номер> была взыскана комиссия в сумме 22 800,86;

    Остаток на конец дня: 0,00

    Обороты за день: 797 000,11

    Итог оборотов: 2 736 134,11

    Далее осматривается Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему. В данном документы имеются сведение о наименовании индивидуального предпринимателя Данильченко А.О., где Данильченко А.О. указан как руководитель, ОГРНИП <номер>, ОКВЭД 41.20, ИНН/КПП <номер>,телефон <номер>. Также внизу заявления рукописным текстом написана ФИО <данные изъяты>, дата заполнения 08.12.2017, а также стоит рукописная подпись Данильченко А.О.

    Также к вышеуказанному заявлению прилагаются условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц занимающихся частной практикой на 3 листах.

    В ходе осмотра с вышеуказанных документов снимаются копии и приобщаются к настоящему протоколу, а осмотренные документы хранятся в уголовном деле. (л.д. 126-138)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 27.08.2023, согласно которому объектом осмотра является, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001, согласно которому Данильченко А.О., ИНН <номер>, дата рождения <дата>, место рождения <адрес>, подал заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001 в МИФНС России № 10 по Приморском краю, о чем собственноручно поставил подпись и тем самым подтвердил достоверность сведений, содержащихся в заявлении, а также согласно копии чека 04.12.2017 была произведена оплата госпошлины в сумме 800 рублей.(л.д. 139-147)

    Судом так же исследовались:

Протокол явки с повинной от 25.08.2023г., согласно которому в следственный отдел по городу Артем СУ СК России по Приморскому краю, обратился Данильченко А.О. и сообщил, что в настоящее время он не осуществляет никакой предпринимательской деятельности, но при этом ему известно, что на его имя ранее было зарегистрировано ИП, а именно ИП <данные изъяты> ИНН <номер>, которое было открыто 07.12.2017 года, в данном ИП он не осуществляет и не осуществлял никакой деятельности, в том числе и руководящей, а также не вел финансово-хозяйственной деятельности.

В дальнейшем им было подано заявление в МИФНС № 10 России по Приморскому краю о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

По обстоятельствам регистрации указанного ИП может пояснить, что приблизительно в декабре 2017 года, точную дату назвать затрудняется, находясь по адресу места жительства, в сети Интернет нашел объявление о возможности «Легкого заработка», точное содержание данного объявления он не помнит, где был указан абонентский номер телефона, который у него в настоящее время не сохранился. Данное объявление его заинтересовало, и он осуществил телефонный звонок незнакомому ранее ему человеку по абонентскому номеру телефона указанному в объявлении. В ходе телефонного разговора они договорились о встрече в районе автовокзала г. Артема. При встрече ему стало известно, что данного человека зовут Вадим, который предложил ему за денежное вознаграждение в сумме примерно 3000 рублей, зарегистрировать на его имя ИП и передать права на осуществление финансово - хозяйственной деятельности в указанном ИП ему. Предложение его устроило, и он согласился. От него требовалось регистрация на свое имя ИП, регистрация банковского счета для указанного ИП и регистрация электронно цифровой подписи для указанного ИП. Услуги по регистрации ИП оплачивал ранее незнакомый ему человек, по имени Вадим. Так, спустя не продолжительный период времени, точную дату он назвать затрудняется, но не позднее 07.12.2017 года, он проследовал в МИФНС № 10 России по Приморскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, с целью подачи заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, какие либо пошлины он за свой счет не оплачивал, полагает, что их оплатил Вадим. После регистрации ИП на его имя, он подал заявку о регистрации банковского счета на ИП Данильченко А.О. в АО «Тинькофф Банк», посредством сети «Интернет» через приложение банка. Спустя время ему перезвонили из банка и назначили встречу по месту его жительства, в <адрес>, с целью передачи ему банковской карты, а также всех документов об открытии расчетного счета в АО «Тинькофф Банк». К нему приехал представитель АО «Тинькофф Банк», на автомобиле Хонда Цивик белого цвета государственный номер он не помнит и передал ему карту со всеми сопутствующими документами, в которых он оставил свою подпись. Через некоторое время он совместно с Вадимом проследовал в г. Владивосток, на его автомобиле, в учреждение с целью подачи заявки на оформление ЭЦП для ИП Данильченко А.О., данное учреждение называется «Тензор», где именно располагается он не помнит. Спустя некоторое время он прибыл в налоговый орган, расположенный в г. Артеме, где получил документы касаемо регистрации ИП на его имя. В учреждении, где он ранее оставил заявку на регистрацию ЭЦП для ИП на его имя, он получил ЭЦП в виде флеш-накопителя. Доверенностей от своего имени на имя Вадима он не выдавал. После получения всех необходимых документов касаемо регистрации ИП на его имя, банковского счета для ИП, ЭЦП для ИП, он передал данные документы Вадиму, после чего он ему выдал денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей. Более данного человека он никогда не видел и не контактировал. Какой-либо руководящей, финансово-хозяйственной деятельности в ИП Данильченко А.О. он не вел.Летом 2018 года им было принято решение о закрытии ИП оформленного на его имя, о чем он написал заявление в налоговый орган. После данное ИП было закрыто. Свою вину признает полностью. (л.д. 5-6)

                Рапорт об обнаружении признаков преступления от 01.08.2023г., согласно которому в действиях Данильченко А.О. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. (л.д. 16)

                Постановление согласно которому из ОМВД России по г. Артем в следственный отдел по городу Артем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю направлены результаты оперативно-розыскной деятельности. (л.д.12-15)

                Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ<номер> от 09.06.2023г., согласной которой Данильченко А.О. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя от 07.12.2017 ОГРНИП: <номер>. (л.д. 46-55)

                Разрешение о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» от 19.06.2023г., согласно которого Артемовским городским судом разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий – «Наведение справок» по расчетному счету ИП Данильченко А.О. <номер>, а именно: получить выписку о движении денежных средств по счету <номер>, открытому в АО «Тинькофф Банк» 03.01.2018 г., за период с 03.01.2018 г. по 13.02.2018 г., а также истребовать заверенные копии пакета документов оформленных при открытии расчетного счета <номер> от 03.01.2018 года на ИП Данильченко А.О. (ИНН <номер>) в АО «Тинькофф Банк». (л.д. 35)

                Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Форма № Р21001 на Данильченко А.О., <дата> года рождения ИНН: <номер>. (л.д. 26-29)

                 Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой АО «Тинькофф Банк». (л.д. 168-181)

     Замечаний, дополнений, возражений по оглашенным материалам от участников процесса не поступило.

Оценивая вышеприведенные доказательства, суд полагает, что они являются достоверными и допустимыми, поскольку суд не усматривает нарушений требований УПК РФ при их получении, относимыми к данному уголовному делу, а в совокупности – достаточными для вывода о наличии вины подсудимого Д.О.А. в совершении уголовно-наказуемого деяния.

Суд признает допустимыми доказательствами протоколы следственных и процессуальных действий, а также другие материалы уголовного дела, представленные в настоящем деле, и допускает их в качестве доказательств по данному уголовному делу. Суд полагает, что вышеизложенные доказательства были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и поэтому считает возможным положить их в основу приговора.

Оценивая показания подсудимого Д.О.А., данные им на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, в соответствии с ч.1 п.3 ст. 276 УПК РФ, суд признает их достоверными, допустимыми и относимым к данному делу, и считает возможным положить их в основу приговора.

Поскольку показания подсудимый Д.О.А. давал в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника адвоката, с соблюдением всех прав и разъяснением всех процессуальных прав, в судебном заседании свои показания данные на предварительном следствии подтвердил в полном объеме. В своих показаниях он подробно рассказал об обстоятельствах совершения им преступления предусмотренного ч.1 ст. 187 УКК РФ, его показания полностью подтверждаются показаниями свидетелей, и материалами дела исследованными судом.

Из материалов дела так же усматривается, что показания свидетелей Т.Ю.Н. и К.О.И., исследованные в судебном заседании последовательны и непротиворечивы, полностью согласуются как между собой, так и с другими, исследованными по делу доказательствами. Суд считает, что у данных свидетелей оснований для оговора Д.О.А. не имелось. Не доверять этим показаниям у суда оснований не имеется.

Оценивая показания данных свидетелей, суд считает их показания достоверными, поскольку показания данных лиц полностью согласуются между собой, а также не содержат существенных неустранимых противоречий с материалами дела, и согласуются с иными доказательствами по данному делу.

Суд признает допустимыми доказательствами протоколы следственных и процессуальных действий, а также другие материалы уголовного дела, представленные в настоящем деле, и допускает их в качестве доказательств по данному уголовному делу, полагая, что данные доказательства были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, а потому суд считает возможным положить их в основу приговора.

    Вышеизложенные доказательства неопровержимо свидетельствуют о том, что Данильченко А.О. в период времени с 01.12.2017г. по 03.01.2018г., находясь на территории г. Артема Приморского края, путем личной передачи иному лицу из рук в руки, пакета с документами, содержащего электронный носитель информации - банковскую карту, электронные средства – пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету <номер> в АО «Тинькофф Банк», то есть сбыл электронные средства, что позволило иному лицу неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету ИП «Данильченко А.О.» <номер>, что подтверждается показаниями свидетелей Т.Ю.Н., и К.О.И., а так же показаниями самого подсудимого Данильченко А.О., данными им на предварительном следствии, а так же протоколами осмотра места происшествия, протоколами осмотра предметов, документов, и иными материалами дела.

Суд квалифицирует виновные действия подсудимого Данильченко А.О. по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом достоверно установлено, что Данильченко А.О. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (ИП «Данильченко А.О.») без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, с оформлением банковской карты в АО Тинькофф Банк, получив в пользование электронный носитель информации банковскую карту, для осуществления расчетов по расчетному счету ИП «Данильченко А.О.», и электронное средство пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему, и сбыл иному лицу путем личной передачи из рук в руки, пакета с документами, содержащего электронный носитель информации банковскую карту, электронные средства –пин-код к указанной банковской карте, логии и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему.

С учетом изложенного и материалов дела, касающихся личности подсудимого, обстоятельств совершения им преступления, суд считает его вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния, поскольку его психическое состояние сомнений не вызывает.

При назначении наказания подсудимому, суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст. 2, 43, 60, 89 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обстоятельствами, смягчающими уголовное наказание Данильченко А.О., в соответствии с п.п. «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ, судом признается наличие двух малолетних детей, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, и в соответствии с положениями ч.2 ст.61 УК РФ, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание Данильченко А.О., в соответствии с ч.1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание все обстоятельства дела, цели и мотивы совершенного преступления, его поведение после совершения преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей, что Данильченко А.О., дал подробную полную явку с повинной, и подробные и полные показания, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлению, раскаялся в содеянном, что существенно уменьшило степень общественной опасности совершенного преступления, оказал содействие в раскрытии и расследовании преступления, что позволило следственным органам быстро провести предварительное расследование и направить дело в суд, в связи с чем суд приходит к выводу, что данные установленные обстоятельства свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, и приходит к выводу о наличии оснований для применения при назначении наказания Данильченко А.О. положений ч.6 ст. 15 УК РФ, и полагает возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления, с тяжкой категории на среднюю тяжесть.

Учитывая обстоятельства содеянного и личность виновного Данильченко А.О. характеризуется по месту жительства удовлетворительно, трудоустроен, наличие семьи и двоих малолетних детей, ранее не привлекся к уголовной ответственности, преступление совершил впервые, на учетах у врача нарколога и врача психиатра не состоит, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, его состояние здоровья, необходимости достижения целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения им новых преступлений, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к выводу о том, что подсудимому Данильченко А.О. надлежит назначить наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, личность подсудимого, его отношение к содеянному, совокупность обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, вышеизложенные обстоятельства, суд, руководствуясь принципом гуманизма, учитывая, стремление подсудимого к исправлению, условия жизни его семьи, полагает, что достижение целей наказания в отношении Данильченко А.О. возможно и при назначении ему наказания с применением ст. 73 УК РФ, то есть при условном осуждении, поскольку полагает, что условное осуждение с возложением на виновного определенных обязанностей и контролем за его поведением в период испытательного срока со стороны уголовно-исполнительной инспекции, достигнет целей наказания, и считает возможным не применять иной вид наказания, в том числе предусмотренный ст. 53.1 УК РФ.

Дополнительные меры наказания в виде штрафа суд, учитывая материальное и семейное положение виновного, считает возможным к подсудимому не применять, поскольку полагает, что цели наказания в отношении Данильченко А.О. могут быть достигнуты применением основного наказания.

Принимая во внимание активное способствование раскрытию и расследованию преступления Данильченко А.О., его явку с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном, что от его действий не наступило тяжких последствий, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, учитывая, что судом снижена категория преступления совершенная им до категории средней тяжести, и принимая во внимание положение п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 10 "О практике применения судами положений ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации", о том, что решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных статьями 75, 76, 78, 80.1, 84, 92, 94 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания. В этих случаях суд постановляет приговор, резолютивная часть которого должна, в частности, содержать решения о признании подсудимого виновным в совершении преступления, о назначении ему наказания, об изменении категории преступления на менее тяжкую с указанием измененной категории преступления, а также об освобождении от отбывания назначенного наказания (пункт 2 части 5 статьи 302 УПК РФ), и поскольку судом установлено, что Данильченко А.О. впервые совершил преступление средней тяжести, ранее не привлекался к уголовной ответственности, дал подробную и обстоятельную явку с повинной, подробные признательные показания, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, и вследствие столь деятельного раскаяния перестал быть общественно опасным, то суд приходит к выводу о возможности освободить Данильченко А.О. от отбывания назначаемого ему наказания в связи с его деятельным раскаянием, в соответствии с требованиями ч.1 ст. 75 УК РФ.

Вещественными доказательствами по делу надлежит распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Процессуальных издержек по делу нет. Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Данильченко А.О. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением положений ч.6 ст. 15 УК РФ, с изменением категории преступления на среднюю тяжесть, в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Данильченко А.О. наказание считать условным, установив ему испытательный срок 01 год 06 месяцев.

В соответствии с ч.1 ст. 75 УК РФ освободить Д.О.А. от отбывания назначенного наказания, в связи с деятельным раскаянием.

Вещественные доказательства по делу:

- ответ из АО «Тинькофф Банк»; выписку по расчетному счету за период с 03.01.2018 по 13.02.2018; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания индивидуального предпринимателя Данильченко А.О.; копию заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России № 10 по Приморском краю, а также чек об уплате госпошлины, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, оставить в деле на весь срок хранения дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда путем подачи апелляционных жалобы, представления через Артемовский городской суд Приморского края в течение 15 суток со дня провозглашения. Дополнительные апелляционные жалобы, представления подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее пяти суток до даты судебного заседания суда апелляционной инстанции. Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции в случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления. Осужденный вправе иметь защитника, с которым заключено соответствующее соглашение, в суде апелляционной инстанции, либо ходатайствовать о назначении защитника для осуществления защиты в суде апелляционной инстанции.

     Судья                                                                                   Колоколова Ю.В.