Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-22/2024 от 17.01.2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<адрес>, ЧР 25 марта 2024 года

Ахматовский районный суд <адрес> Республики в составе:

председательствующего судьи Ибрагимовой Т.З.,

при секретаре ФИО53,

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора <адрес> Республики ФИО78,

законного представителя подсудимой ФИО24 – ФИО1,

адвоката ФИО77-М.,

представителей потерпевших: начальника отдела правового обеспечения Министерства труда, занятости и социального развития ЧР Мадаева М-Э.М. и главного специалиста – эксперта юридического отдела отделения фонда Пенсионного и социального страхования РФ по ЧР ФИО54,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> ЧИАССР, зарегистрированной и фактически проживавшей по адресу: ЧР, <адрес>, гражданки РФ, со средним образованием, имевшей пятерых малолетних детей, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 и ч.2 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО24 органами предварительного расследования обвиняется в том, что она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО24, не позднее декабря 2019 года, находясь в <адрес> Республике, точные дата, время и место следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений – с целью личного обогащения за счет чужого имущества, решила совершить хищение путем обмана бюджетных денежных средств в виде социальных выплат, выделяемых в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации по Чеченской Республики (далее - ГУ-УПФ).

Для осуществления своих преступных намерений ФИО24 при неустановленных обстоятельствах, в указанное выше время, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, с которыми в период с декабря 2019 года по декабрь 2020 года, путем подачи в ГУ-УПФ заявлений о выдаче государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени граждан с приложением поддельных свидетельств о рождении детей (несуществующих) и других поддельных документов, похитили бюджетные денежные средства в виде социальных выплат, выделяемых в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в особо крупном размере.

Так, ФИО24, в декабре 2019 года, находясь в <адрес> Дагестан, точные дата, время и место следствием не установлены, реализуя прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, познакомилась с ФИО55 и в ходе беседы сообщила ей ложные сведения о том, что на территории Чеченской Республики имеются матери, которые родили детей на дому и не могут получить свидетельства о рождении детей и предложила ей за денежное вознаграждение оказать помощь в получении свидетельств о рождении детей, на что ФИО55 дала свое согласие.

После этого, ФИО24, продолжая свои преступные действия, охватываемые единым прямым умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств в виде социальных выплат путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в начале декабря 2019 года, точные дата, время следствием не установлены, находясь на территории торгового центра «Беркат» по адресу: <адрес>, подыскивая лиц, на которых можно оформить поддельное свидетельство о рождении детей (несуществующих), познакомилась с ФИО34 и в ходе беседы узнала, что она является матерью одного ребенка, родившегося в 2003 году, и после него детей не рожала, и не имеет оснований для получения средств материнского (семейного) капитала, после чего, введя заблуждение ФИО34, предложила ей оказать содействие в получении социальных выплат, якобы полагающихся малоимущим семьям, заверив последнюю в законности этих выплат. ФИО34, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, дала свое согласие передать ей необходимые документы, и в тот же день, там же ФИО34 передала ФИО24 свой паспорт гражданина РФ серии 96 00 122940, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД Грозненского (с) района Чеченской Республике, свидетельство о рождении ребенка серии I-ОЖ №, паспорт гражданина РФ серии 96 17 738561, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Чеченской Республике в <адрес> на имя своей дочери ФИО56, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №.

После этого, в начале декабря 2019 года, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24, продолжая реализовать прямой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, на основании ранее полученных документов у ФИО34, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, (точное место следствием не установлены), поддельное медицинское свидетельство серии 82 № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО34 ребенка «ФИО2», изготовленное неустановленными лицами от имени Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Кизилюртовская Центральная городская больница», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО57, 11, на основании которого ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО34 в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу, расположенном по адресу: <адрес> «б», получили подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО34 второго ребенка «ФИО2».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать преступный прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО34 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через Государственное бюджетное учреждение «Республиканский многофункциональный центр <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес>, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанного подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО34 второго ребенка «ФИО2», предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО34 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-13 № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 и неустановленные лица, организовали изготовление поддельного договора займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенного от имени ФИО34 с кредитным потребительским кооперативом «КАПИТАЛ» (далее - КПК «КАПИТАЛ») о предоставлении займа на сумму 470 000 рублей, подложной справки о размере остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ, подложной выписки из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО34 займа в сумме 470 000 рублей, подложного уведомления от имени префектуры Заводского (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровского) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес> подложного свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ № о регистрации ФИО34 по месту пребывания от имени отдела по вопросам миграции по Октябрьскому (ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району УМВД России по <адрес>, которые ДД.ММ.ГГГГ с заявлением от имени ФИО34 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома последней, через Государственное бюджетное учреждение «Республиканский многофункциональный центр <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес>, подали в ГУ-УПФ для погашения денег, полученных в виде займа.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО34 подложных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и перечислении денежных средств в сумме 466 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФ перечислило денежные средства в сумме 466 617 рублей на расчетный счет № КПК «КАПИТАЛ» открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12.

В последующем, ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами, в марте 2020 года (точные дата, время следствием не установлены), находясь в офисе КПК «КАПИТАЛ» по адресу: Заводской (ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 1, достоверно зная о том, что в ГУ-УПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечислены денежные средства на расчетный счет КПК «КАПИТАЛ», введя заблуждение работников КПК «КАПИТАЛ», заверив, что перечисление денежных средств, причитающихся якобы ФИО34, на счет КПК «КАПИТАЛ» произошло ошибочно, добились передачи ей работниками КПК «КАПИТАЛ» указанных денежных средств в сумме 466 617 рублей, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похитила путем обмана.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точные время следствием не установлено, ФИО24, продолжая реализовать охватываемый единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов на имя ФИО42, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, (точное место следствием не установлены), поддельное медицинское свидетельство серии 82 № о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО42 второго ребенка «ФИО4» изготовленное неустановленными лицами от имени Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Кизилюртовская Центральная городская больница», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО57, 11, на основании которого ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО42 в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу, расположенном по адресу: <адрес> «б», получили подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО42 второго ребенка «ФИО4».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО42 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через Государственное бюджетное учреждение «Республиканский многофункциональный центр <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес>, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанного подложного свидетельства свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО42 второго ребенка «ФИО4», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО42 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-13 № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 и неустановленные лица, организовали изготовление поддельного договора займа №/А от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенного от имени ФИО42 с кредитным потребительским кооперативом «ИНСТЕРБУРГ» (далее - КПК «ИНСТЕРБУРГ») о предоставлении займа на сумму 470 000 рублей, подложной справки о размере остатка основного долга, подложной выписки из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО42 займа в сумме 470 000 рублей, подложного уведомления от ДД.ММ.ГГГГ № от имени префектуры Ленинского (ДД.ММ.ГГГГ Ахматовского) района <адрес> на строительство жилого помещения по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район <адрес> и подложного свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ № о регистрации ФИО42 по месту пребывание от имени отдела по вопросам миграции по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району УМВД России по <адрес>, которые ДД.ММ.ГГГГ с заявлением от имени ФИО42 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4 (далее-клиентская служба ПФР по <адрес>), подали в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» для погашения денег, полученных в виде займа.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО42 подложных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и направлении денежных средств в размере 466 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФ перечислило денежные средства в сумме 466 617 рублей на расчетный счет № КПК «ИНСТЕРБУРГ», открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12.

В последующем, ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами, в июле 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, находясь в офисе КПК «ИНСТЕРБУРГ» по адресу: Чеченская Республика, Заводской (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 14, достоверно зная о том, что в ГУ-УПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечислены денежные средства на расчетный счет КПК «ИНСТЕРБУРГ», введя заблуждение работников КПК «ИНСТЕРБУРГ», заверив, что перечисление денежных средств, причитающихся якобы ФИО42, на счет КПК «ИНСТЕРБУРГ» произошло ошибочно, добилась передачи ей работниками КПК «ИНСТЕРБУРГ» указанных денежных средств в сумме 466 617 рублей, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похитила путем обмана.

<адрес>, подыскивая лиц, на которых можно оформить поддельное свидетельство о рождении детей (несуществующих), под предлогом оказания содействия в получении социальных выплат, якобы полагающихся малоимущим семьям, получила у неосведомленной о преступных намерениях ФИО60 документы на имя ФИО38 а именно: паспорт гражданина РФ серии 28 02 783814, выданный ДД.ММ.ГГГГ Пролетарским РОВД <адрес>, свидетельство о рождении ребенка I-ОЖ №, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, паспорт гражданина РФ серии 96 17 743998 выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России в <адрес> на имя ФИО59-Х.

В последующем, в конце февраля 2020 года, точные дата и время следствием не установлено, ФИО24, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов на имя ФИО38, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, точное место следствием не установлено, поддельное медицинское свидетельство серии № № о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО38 второго ребенка «ФИО5» изготовленное неустановленными лицами от имени Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Кизилюртовская Центральная городская больница», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО57, 11, на основании которого ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО38 в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу, расположенном по адресу: <адрес> «б», получили подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО38 второго ребенка «ФИО5».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точные время следствием не установлено, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО38 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4 (далее-клиентская служба ПФР по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району), в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанного подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО38 второго ребенка «ФИО5», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО38 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-13 № от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, ФИО24 и неустановленные лица, продолжая выполнять свои преступные действия, организовали заключение договора займа №/А от ДД.ММ.ГГГГ в Кредитном потребительском кооперативе «ИНСТЕРБУРГ» (далее - КПК «ИНСТЕРБУРГ»), расположенном по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 14, на сумму 620 000 рублей, от имени ФИО38, без ведома последней, с КПК «ИНСТЕРБУРГ», используя заведомо поддельное уведомление от имени префектуры Ленинского (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовского) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район <адрес>, подложную выписку из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО38 и поддельное свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ № о регистрации по месту пребывания от имени отдела по вопросам миграции по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району УМВД России по <адрес>, изготовленные при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами, находящимися в сговоре с ФИО24

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38 неосведомленная о преступных намерениях ФИО24 по ее указанию в дополнительном офисе Чеченского отделения № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район <адрес>, ул. ФИО61, 37 открыла расчетный счет №, получила реквизиты на данный расчетный счет и банковскую карту, которые через ФИО60 передала ФИО24

После этого, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ФИО38, открытый в дополнительном офисе Чеченского отделения № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район <адрес>, ул. ФИО61, 37, с расчетного счета № КПК «ИНСТЕРБУРГ», открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, на основании указанного договора были перечислены денежные средства в сумме 470 000 рублей, а также выданы наличными 150 000 рублей ФИО24, с последующим погашением указанного займа по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО38

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО24, продолжая выполнять свои преступные действия, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя договор займа №/А от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный от имени ФИО38 с КПК «ИНСТЕРБУРГ» о предоставлении займа на сумму 620 000 рублей, подложное уведомление от имени префектуры Ленинского (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовского) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район <адрес>, поддельное свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ № о регистрации ФИО38 по месту пребывания от имени отдела по вопросам миграции по Октябрьскому (ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району УМВД России по <адрес>, справку о размере остатка основного долга, подложную выписку из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО38 займа в сумме 620 000 рублей, представили заявление от имени ФИО38, без ведома последней, о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ через клиентскую службу ПФР по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес> в ГУ-УПФ на погашение займа по заключенному с КПК «ИНСТЕРБУРГ» договору.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО38 подложных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и перечислении денежных средств в сумме 616 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

В последующем, ФИО24, в период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, используя находящуюся у нее банковскую карту на имя ФИО38, через банкоматы ПАО «Сбербанк России»: АТМ 2010 №, установленный в ПАО «Сбербанк» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, АТМ 2010 № и АТМ 2010 № установленные по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО61, 130, и АТМ 2010 2010 №, установленный в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, <адрес> совместно с неустановленными лицами, находящимися сговоре с ФИО24 на совершение хищения бюджетных денежных средств в виде социальных выплат, произвели снятие денежных средств в сумме 470 000 рублей, перечисленных с расчетного счета КПК «ИНСТЕРБУРГ» на расчетный счет ФИО38 по договору займа.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФ в счет погашения денежных средств, полученных от имени ФИО38 по договору займа в КПК «ИНСТЕРБУРГ», перечислило выделенные за счет средств федерального бюджета Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-13 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38 денежные средства в сумме 616 617 рублей на расчетный счет № КПК «ИНСТЕРБУРГ», открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похищены путем обмана и использованы для погашения займа.

Она же, ФИО24, продолжая свои преступные действия, охватываемые единым прямым умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств в виде социальных выплат путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в конце января 2020 года, находясь в <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, подыскивая лиц, на которых можно оформить поддельное свидетельство о рождении детей (несуществующих), познакомилась с ФИО63 и в ходе беседы узнала, что у нее имеется дочь ФИО62 и она является матерью одного ребенка, родившегося в 2010 году и после него детей не рожала, и не имеет оснований для получения средств материнского (семейного) капитала, после чего, введя заблуждение ФИО63, предложила оказать содействие ее дочери ФИО62 в получении социальных выплат, якобы полагающихся малоимущим семьям, заверив последнюю о законности этих выплат. ФИО64, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, дала свое согласие передать ей необходимые документы дочери, и на следующий день, там же ФИО63 с согласия своей дочери ФИО62 передала ФИО24 паспорт гражданина РФ серии 96 05 848743, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес> Чеченской Республики на имя ФИО62, свидетельство о рождении ребенка II-ОЖ № от ДД.ММ.ГГГГ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № и банковскую карту.

После этого, в конце января 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24, продолжая реализовать охватываемый единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов на имя ФИО62, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, (точное место следствием не установлены), поддельное медицинское свидетельство серии 82 № о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО62 второго ребенка «ФИО6» изготовленное неустановленными лицами от имени Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Кизилюртовская Центральная городская больница», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО57, 11, на основании которого ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО62 в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу, расположенном по адресу: <адрес> «б», получили подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО62 второго ребенка «ФИО6».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО62 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через Государственное бюджетное учреждение «Республиканский многофункциональный центр <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес>, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее–ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанного подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО62 второго ребенка «ФИО6», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО62 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-13 № от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, ФИО24 и неустановленные лица, продолжая выполнять свои преступные действия, организовали заключение договора займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ в Кредитном потребительском кооперативе «КАПИТАЛ» (далее - КПК «КАПИТАЛ»), расположенном по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 1 на сумму 470 000 рублей от имени ФИО62, без ведома последней, с КПК «КАПИТАЛ», используя заведомо поддельное уведомление от имени префектуры Старопромысловского (ДД.ММ.ГГГГ Висаитовского) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Старопромысловский (ДД.ММ.ГГГГ Висаитовский) район <адрес> и поддельное свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ № о регистрации по месту пребывания от имени отдела по вопросам миграции по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району УМВД России по <адрес>, изготовленные при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами, находящимися в сговоре с ФИО24

После этого, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ФИО62, открытый в дополнительном офисе ЧО № <адрес> ПАО «Сбербанк» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район <адрес>, с расчетного счета № КПК «КАПИТАЛ», открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, на основании указанного договора были перечислены денежные средства в сумме 470 000 рублей, с последующим погашением указанного займа по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО62

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО24, продолжая выполнять свои преступные действия, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя договор займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный от имени ФИО62 с КПК «КАПИТАЛ» о предоставлении займа на сумму 470 000 рублей, подложное уведомление от имени префектуры Старопромысловского (ДД.ММ.ГГГГ Висаитовского) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Старопромысловский (ДД.ММ.ГГГГ Висаитовский) район <адрес> и поддельного свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ № о регистрации ФИО62 по месту пребывания от имени отдела по вопросам миграции по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району УМВД России по <адрес>, справку о размере остатка основного долга, выписку из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО62 займа в сумме 470 000 рублей, представили заявление от имени ФИО62, без ведома последней, о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4 (далее-клиентская служба ПФР по <адрес>), в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» на погашение займа по заключенному с КПК «КАПИТАЛ» договору.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО62 документов и содержащихся в них данных, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и перечислении денежных средств в сумме 466 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

В последующем, ФИО24, в период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, использую находящуюся у нее банковскую карту на имя ФИО62, через банкоматы ПАО «Сбербанк»: АТМ №, установленный по адресу: Чеченская Республика, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район <адрес>, АТМ №, установленный по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, АТМ №, установленный по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, АТМ №, установленный по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, совместно с неустановленными лицами, находящимися сговоре с ФИО24 на совершение хищения бюджетных денежных средств в виде социальных выплат, произвели снятие денежных средств в сумме 470 000 рублей, перечисленных с расчетного счета КПК «КАПИТАЛ» на расчетный счет ФИО62 по договору займа.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФ в счет погашения денежных средств, полученных от имени ФИО62 по договору займа в КПК «КАПИТАЛ», перечислило выделенные за счет средств федерального бюджета Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-13 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО62 денежные средства в сумме 466 617 рублей на расчетный счет № КПК «КАПИТАЛ», открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похищены путем обмана и использованы для погашения займа.

Она же, ФИО24, продолжая свои преступные действия, охватываемые единым прямым умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств в виде социальных выплат путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в начале марта 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, находясь на территории торгового центра «Беркат» по адресу: <адрес>, подыскивая лиц, на которых можно оформить поддельное свидетельство о рождении детей (несуществующих), встретилась с ФИО41, зная что она является матерью троих детей и последнего родила в 2002 году и после него детей не рожала, и не имеет оснований для получения средств материнского (семейного) капитала, после чего, введя заблуждение ФИО41, предложила ей оказать содействие в получении социальных выплат, якобы полагающихся малоимущим семьям, заверив последнюю в законности этих выплат. ФИО41, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, дала свое согласие передать ей необходимые документы, и в тот же день, там же ФИО41 передала ФИО24 свой паспорт гражданина РФ серии 96 13 464518, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Чеченской Республике в <адрес>, свидетельство о рождении ребенка I-ОЖ №, паспорт гражданина РФ серии 96 18 822122, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по Чеченской Республике своей дочери ФИО65 и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №.

После этого, в начале марта 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24, продолжая реализовать охватываемый единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов у ФИО41, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, (точное место следствием не установлены), в <адрес> Дагестан, точное место следствием не установлены, изготовленную неустановленными лицами поддельную запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО41 второго ребенка «ФИО7» и подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО41 второго ребенка «ФИО7», якобы выданные в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу расположенный по адресу: <адрес> «б».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, (точные дата, время следствием не установлены), ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО41 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через Государственное бюджетное учреждение «Республиканский многофункциональный центр <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес>, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанного подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО41 второго ребенка «ФИО7», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п.3 ч.6 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семьей, имеющих детей» на имя ФИО41 принято решение об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитала в связи с тем, что представленное от имени ФИО41 заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал было составлено с нарушением.

Во исполнение своего прямого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, будучи осведомленной о том, что ГУ-УПФ по заявлению от имени ФИО41 принято решение об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитала в связи с тем, что представленное от имени ФИО41 заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал было составлено с нарушением, продолжая свои преступные действия, вновь организовали подачу заявления на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени ФИО41, без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», представив подложную запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО41 второго ребенка «ФИО7» и подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО41 второго ребенка «ФИО7», на основании которых ГУ - УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО41 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, точные время, место и обстоятельство следствием не установлены, ФИО24 и неустановленные лица, организовали изготовление поддельного договора займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенного от имени ФИО41 с кредитным потребительским кооперативом «ИНСТЕРБУРГ» (далее - КПК «ИНСТЕРБУРГ») о предоставлении займа на сумму 470 000 рублей, подложной справки о размере остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ, подложной выписки из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО41 займа в сумме 470 000 рублей, подложного свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации по месту пребывания от имени отдела по вопросам миграции по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району УМВД России по <адрес>, и подложного уведомления от имени префектуры Заводского (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровского) района <адрес> на строительство жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Чеченская Республика, Заводской (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, которые ДД.ММ.ГГГГ, с заявлением от имени ФИО41 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома последней, представили через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» на погашения денег полученных в виде займа.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО41 документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и направлении денежных средств в размере 466 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

В последующем, ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами, в августе 2020 года (точные дата, время следствием не установлены), находясь в офисе КПК «ИНСТЕРБУРГ» по адресу: Чеченская Республика, Заводской (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 14, достоверно зная о том, что в ГУ-УПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечислены денежные средства на расчетный счет КПК «ИНСТЕРБУРГ», введя заблуждение работников КПК «ИНСТЕРБУРГ», заверив, что перечисление денежных средств, причитающихся якобы ФИО41, на счет КПК «ИНСТЕРБУРГ» произошло ошибочно, добилась передачи ей работниками КПК «ИНСТЕРБУРГ» указанных денежных средств в сумме 466 617 рублей, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похитила путем обмана.

Она же, ФИО24, продолжая свои преступные действия, охватываемые единым прямым умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств в виде социальных выплат путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в середине марта 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, находясь на территории торгового центра «Беркат» по адресу: <адрес>, подыскивая лиц, на которых можно оформить поддельное свидетельство о рождении детей (несуществующих), познакомилась с ФИО32 и в ходе беседы узнала, что она является матерью одного ребенка, родившегося в 1995 году и после него детей не рожала, и не имеет оснований для получения средств материнского (семейного) капитала, после чего, введя заблуждение ФИО32, предложила ей оказать содействие в получении социальных выплат, якобы полагающихся малоимущим семьям, заверив последнюю в законности этих выплат. ФИО32, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, дала свое согласие передать ей необходимые документы, и в тот же день, там же ФИО32 передала ФИО24 свой паспорт гражданина РФ серии 96 18 784444, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по Чеченской Республике, свидетельство о рождении ребенка III-ОЖ №, паспорт гражданина РФ серии 96 15 601474, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Чеченской Республике в <адрес> на имя своей дочери ФИО66-К-Г., страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № и банковскую карту.

После этого, в середине марта 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24, продолжая реализовать охватываемый единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов у ФИО32, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, (точное место следствием не установлены), изготовленную неустановленными лицами поддельную запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО32 ребенка (ФИО8) и подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО32 второго ребенка «ФИО8», якобы выданные в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу, расположенному по адресу: <адрес> «б».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО32 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через Государственное бюджетное учреждение «Республиканский многофункциональный центр <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес>, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанного подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО32 второго ребенка «ФИО8», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п.3 ч.6 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семьей, имеющих детей» на имя ФИО32 принято решение об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитала в связи с тем, что представленное от имени ФИО32 заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал было составлено с нарушением.

Во исполнение своего прямого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, ДД.ММ.ГГГГ, в точные дата, время следствием не установлены, будучи осведомленной о том, что ГУ-УПФ по представленному заявлению от имени ФИО32 принято решение об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитала в связи с тем, что представленное от имени ФИО32 заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал было составлено с нарушением, продолжая свои преступные действия, вновь организовали подачу заявления на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени ФИО32, без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», представив поддельную запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО32 второго ребенка (ФИО8) и подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ГУ - УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО32 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, ФИО24, продолжая выполнять свои преступные действия, по предварительному сговору группой лиц, организовала заключение договора займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ в Кредитном потребительском кооперативе «ИНСТЕРБУРГ» (далее - КПК «ИНСТЕРБУРГ»), расположенном по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 14 на сумму 620 000 рублей, от имени ФИО32 без ведома последней, с КПК «ИНСТЕРБУРГ», используя изготовленное неустановленными лицами заведомо поддельное уведомление от имени префектуры Заводского (ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровского) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Заводской ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, поддельное свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ № о регистрации по месту пребывания от имени отдела по вопросам миграции по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району УМВД России по <адрес>. и подложную выписку из лицевого счета о получении ФИО32 займа в сумме 620 000 рублей, изготовленные при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами, находящимися в сговоре с ФИО24

После этого, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ФИО32, открытый в дополнительном офисе ЧО № <адрес> ПАО «Сбербанк» по адресу: Чеченская Республика, Старопромысловский (с ДД.ММ.ГГГГ Висаитовский) район <адрес>, 23, с расчетного счета № КПК «ИНСТЕРБУРГ» открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, на основании указанного договора были перечислены денежные средства в сумме 595 000 рублей и выданы наличными денежные средства в сумме 25 000 рублей ФИО24 с последующим погашением указанного займа по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО32

Далее, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО24, продолжая выполнять свои преступные действия, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя договор займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени ФИО32 с КПК «ИНСТЕРБУРГ» о предоставлении займа на сумму 620 000 рублей, а также изготовленные неустановленными лицами подложное уведомление от имени префектуры Заводского (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровского) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Заводской (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, справку о размере остатка основного долга, подложную выписку из лицевого счета о получении ФИО32 займа в сумме 620 000 рублей представили заявление от имени ФИО32, без ведома последней, о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», для погашения денег на погашение займа по заключенному с КПК «ИНСТЕРБУРГ» договору.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО32 подложных документов и содержащихся в них данных, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и перечислении денежных средств в сумме 616 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

В последующем, ФИО24, по предварительному сговору с неустановленными лицами в период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, использую находящуюся у нее банковскую карту на имя ФИО32, через банкоматы ПАО «Сбербанк»: АТМ 2010 № и АТМ 2010 №, установленные в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, произвели снятие денежных средств в сумме 595 000 рублей, перечисленных с расчетного счета КПК «ИНСТЕРБУРГ» на расчетный счет ФИО32 по договору займа.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФ в счет погашения денежных средств, полученных от имени ФИО32 по договору займа в КПК «ИНСТЕРБУРГ», перечислило выделенные за счет средств федерального бюджета Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32 денежные средства в сумме 616 617 рублей на расчетный счет № КПК «ИНСТЕРБУРГ», открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похищены путем обмана и использованы для погашения займа.

Она же, ФИО24, продолжая свои преступные действия, охватываемые единым прямым умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств в виде социальных выплат путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в начале марта 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, находясь в кафе «Ларам», расположенном на территории торгового центра «Беркат» по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, <адрес>, подыскивая лиц, на которых можно оформить поддельное свидетельство о рождении детей (несуществующих), познакомилась с ФИО9 и в ходе беседы узнала, что она является матерью четверых детей, родившихся в 1996, 1998, 2004 и 2006 годах и после них детей не рожала, и не имеет оснований для получения средств материнского (семейного) капитала, после чего, реализуя прямой умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в виде социальных выплат, введя заблуждения ФИО9, предложила ей получить социальные выплаты, якобы полагающиеся малоимущим семьям, заверив последнюю о законности этих выплат. ФИО9, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, дала свое согласие передать ей необходимые документы.

Через несколько дней, в начале марта 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, находясь в кафе «Ларам», расположенном на территории торгового центра «Беркат» по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, <адрес>, ФИО24 получила у ФИО9 ее паспорт гражданина РФ серии 96 00 180903, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом ОВД <адрес>, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № и свидетельство о рождении ребенка серии I-ОЖ № от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, в начале марта 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24, продолжая реализовать охватываемый единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов на имя ФИО9, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, точное место следствием не установлены, подготовленные неустановленными лицами подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО9 второго ребенка «ФИО9» и подложную запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО9 ребенка (ФИО9), якобы выданные в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу расположенном по адресу: <адрес> «б».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать преступный прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО9 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через Государственное бюджетное учреждение «Республиканский многофункциональный центр <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес>, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанного подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО9 второго ребенка «ФИО9», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п.3 ч.6 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семьей, имеющих детей» принято решение об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитала в связи с тем, что представленное от имени ФИО9 заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал было составлено с нарушением.

Во исполнение своего прямого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, будучи осведомленной о том, что ГУ-УПФ по заявлению от имени ФИО9 принято решение об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитала в связи с тем, что представленное от имени ФИО9 заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал было составлено с нарушением, продолжая свои преступные действия, вновь организовали подачу заявления на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени ФИО9, без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябарьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4 (далее клиентская служба ПФР по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>) в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», представив подложную запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО9 ребенка (ФИО9) и подложное свидетельство о рождении серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО9 второго ребенка (ФИО9), на основании которых ГУ - УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО9 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО9 подложных документов и содержащихся в них данных, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и направлении денежных средств в размере 466 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

В последующем, ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами, в августе 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, находясь в офисе КПК «ИНСТЕРБУРГ» по адресу: Чеченская Республика, Заводской (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 14, достоверно зная о том, что в ГУ-УПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечислены денежные средства на расчетный счет КПК «ИНСТЕРБУРГ», введя заблуждение работников КПК «ИНСТЕРБУРГ», заверив, что перечисление денежных средств, причитающихся якобы ФИО9, на счет КПК «ИНСТЕРБУРГ» произошло ошибочно, добилась передачи ей работниками КПК «ИНСТЕРБУРГ» указанных денежных средств в сумме 466 617 рублей, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похитила путем обмана.

Затем, в начале марта 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24, продолжая реализовать охватываемый единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов на имя ФИО33, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, точное место следствием не установлены, изготовленные неустановленными лицами подложную запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО33 ребенка (ФИО10) и подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО33 второго ребенка «ФИО11», якобы выданные в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу расположенный по адресу: <адрес> «б».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать преступный прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО33 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через Государственное бюджетное учреждение «Республиканский многофункциональный центр <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес>, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанных подложного свидетельства свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО33 второго ребенка «ФИО11» и подложной записи акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО33 ребенка (ФИО11), содержащих заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п.3 ч.6 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семьей, имеющих детей» принято решение об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитала в связи с тем, что представленное от имени ФИО33 заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал было составлено с нарушением.

Во исполнение своего прямого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, будучи осведомленной о том, что ГУ-УПФ по заявлению от имени ФИО33 принято решение об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитала в связи с тем, что представленное от имени ФИО33 заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал было составлено с нарушением, продолжая свои преступные действия, вновь организовали подачу заявления на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени ФИО33, без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4 (далее-клиентская служба ПФР по <адрес>), в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», представив подложную запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО33 ребенка (ФИО11) и подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО33 второго ребенка «ФИО11», на основании которых ГУ - УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО33 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, точные время, место и обстоятельство следствием не установлены, ФИО24 и неустановленные лица, организовали изготовление неустановленными лицами поддельного договора займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенного от имени ФИО33 с кредитным потребительским кооперативом «ИНСТЕРБУРГ» (далее - КПК «ИНСТЕРБУРГ») о предоставлении займа на сумму 470 000 рублей, подложной справки о размере остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ, подложной выписки из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО33 займа в сумме 470 000 рублей, подложного свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ № о регистрации по месту пребывания от имени отдела по вопросам миграции по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району УМВД России по <адрес> и подложного уведомления от имени префектуры Заводского (с ДД.ММ.ГГГГ Шей-Мансуровского) района <адрес> на строительство жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, которые ДД.ММ.ГГГГ с заявлением от имени ФИО33 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома последней, представили через клиентскую службу ПФР по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес> в ГУ-УПФ на погашения займа.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО33 поддельных документов и содержащихся в них данных, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и направлении денежных средств в размере 466 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации для погашения денег, полученных в виде займа.

В последующем, ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами, в августе 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, находясь в офисе КПК «ИНСТЕРБУРГ» по адресу: Чеченская Республика, Заводской (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 14, достоверно зная о том, что в ГУ-УПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечислены денежные средства на расчетный счет КПК «ИНСТЕРБУРГ», введя заблуждение работников КПК «ИНСТЕРБУРГ», заверив, что перечисление денежных средств, причитающихся якобы ФИО33, на счет КПК «ИНСТЕРБУРГ» произошло ошибочно, добилась передачи ей работниками КПК «ИНСТЕРБУРГ» указанных денежных средств в сумме 466 617 рублей, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похитила путем обмана.

Она же, ФИО24, продолжая свои преступные действия, охватываемые единым прямым умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств в виде социальных выплат путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в середине марта 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, находясь на территории торгового центра «Беркат» по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, <адрес>, подыскивая лиц, на которых можно оформить поддельное свидетельство о рождении детей (несуществующих), познакомилась с ФИО86 (Шаевой) М.М. и в ходе беседы узнала, что она является матерью одного ребенка, родившегося в 2012 году и после него детей не рожала, и не имеет оснований для получения средств материнского (семейного) капитала, после чего, введя заблуждение ФИО86 (Шаеву) М.М., предложила ей оказать содействие в получении социальных выплат, якобы полагающиеся малоимущим семьям, заверив последнюю о законности этих выплат. ФИО86 (Шаева) М.М., неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, дала свое согласие передать ей необходимые документы, и в тот же день, там же ФИО86 (Шаева) М.М. передала ФИО24 свой паспорт гражданина РФ серии 96 10 236010, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Чеченской Республике в <адрес>, свидетельство о рождении ребенка II-ОЖ №, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №.

После этого, в середине марта 2020 года, (точные дата, время следствием не установлены), ФИО24, продолжая реализовать охватываемый единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов у ФИО86 (Шаевой) М.М., через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, точное место следствием не установлены, изготовленную неустановленным лицом поддельную запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО86 (Шаевой) М.М. второго ребенка «ФИО12» и подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО86 (Шаевой) М.М. второго ребенка «ФИО12», якобы выданные в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу расположенный по адресу: <адрес> «б».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО86 (Шаевой) М.М. заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через Государственное бюджетное учреждение «Республиканский многофункциональный центр <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес>, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанного подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО86 (Шаевой) М.М. второго ребенка «ФИО12», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п.3 ч.6 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семьей, имеющих детей» на имя ФИО86 (Шаевой) М.М. принято решение об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитала в связи с тем, что представленное от имени ФИО86 (Шаевой) М.М. заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал было составлено с нарушением.

Во исполнение своего прямого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, ДД.ММ.ГГГГ, в точные дата, время следствием не установлены, будучи осведомленной о том, что ГУ-УПФ по представленному заявлению от имени ФИО86 (Шаевой) М.М. принято решение об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитала в связи с тем, что представленное от имени ФИО86 (Шаевой) М.М. заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал было составлено с нарушением, продолжая свои преступные действия, вновь организовали подачу заявления на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени ФИО86 (Шаевой) М.М., без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», представив поддельную запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО86 (Шаевой) М.М. второго ребенка «ФИО12» и подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО86 (Шаевой) М.М. второго ребенка «ФИО12», на основании которых ГУ - УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО86 (Шаевой) М.М. выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, точные время, место и обстоятельство следствием не установлены, ФИО24 и неустановленные лица, организовали изготовление неустановленными лицами поддельного договора займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенного от имени ФИО86 (Шаевой) М.М. с кредитным потребительским кооперативом «ИНСТЕРБУРГ» (далее - КПК «ИНСТЕРБУРГ») о предоставлении займа на сумму 620 000 рублей, подложной справки о размере остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ, подложной выписки из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО86 (Шаевой) М.М. займа в сумме 620 000 рублей, подложного свидетельства о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания от имени отдела по вопросам миграции по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району УМВД России по <адрес> и подложного уведомления от имени префектуры Заводского (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровского) района <адрес> на строительство жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, которые ДД.ММ.ГГГГ с заявлением от имени ФИО86 (Шаевой) М.М. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома последней, представили через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» на погашения займа.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО86 (Шаевой) М.М. заявления и копий документов содержащихся в них данных, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и направлении денежных средств в размере 616 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации для погашения денег, полученных в виде займа.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФ перечислило денежные средства в сумме 616 617 рублей на расчетный счет № КПК «ИНСТЕРБУРГ», открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12.

В последующем, ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами, в августе 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, находясь в офисе КПК «ИНСТЕРБУРГ» по адресу: Чеченская Республика, Заводской (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 14, достоверно зная о том, что в ГУ-УПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечислены денежные средства на расчетный счет КПК «ИНСТЕРБУРГ», введя заблуждение работников КПК «ИНСТЕРБУРГ», заверив, что перечисление денежных средств, причитающихся якобы ФИО86 (Шаевой) М.М., на счет КПК «ИНСТЕРБУРГ» произошло ошибочно, добилась передачи ей работниками КПК «ИНСТЕРБУРГ» указанных денежных средств в сумме 616 617 рублей, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похитила путем обмана.

Она же, ФИО24, продолжая свои преступные действия, охватываемые единым прямым умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств в виде социальных выплат путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в середине мая 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, находясь на территории торгового центра «Беркат» по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, <адрес>, подыскивая лиц, на которых можно оформить поддельное свидетельство о рождении детей (несуществующих), познакомилась с ФИО28 и в ходе беседы узнала, что она является матерью двоих детей, родившихся в 2003 и 2004 годах и после них детей не рожала, и не имеет оснований для получения средств материнского (семейного) капитала, после чего, введя заблуждение ФИО28, предложила ей оказать содействие в получении социальных выплат, якобы полагающиеся малоимущим семьям, заверив последнюю о законности этих выплат. ФИО28, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, дала свое согласие передать ей необходимые документы, и в тот же день, там же ФИО28 передала ФИО24 свой паспорт гражданина РФ серии 96 11 322248, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Чеченской Республике в <адрес>, свидетельство о рождении ребенка II-ОЖ №, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № и банковскую карту полученную в ПАО «Сбербанк».

В последующем, в начале мая 2020 года, точные дата и время следствием не установлено, ФИО24, продолжая реализовать охватываемый единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов на имя ФИО28, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, точное место следствием не установлены, изготовленное неустановленными лицами поддельное медицинское свидетельство серии 82 № о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО28 второго ребенка «ФИО13» от имени Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Кизилюртовская Центральная городская больница», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО57, 11, на основании которого ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО28 в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу расположенный по адресу: <адрес> «б» получили подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО28 второго ребенка «ФИО13».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, на основании внесенных в единый государственный реестр ЗАГС Республики Дагестан сведений о рождении у ФИО28 второго ребенка «ФИО13», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, при неустановленных обстоятельствах в Управлении отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в <адрес> (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес> «б», на имя ФИО28 получен государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ФИО28, открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, с расчетного счета № КПК «ИНСТЕРБУРГ», открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, на основании указанного договора были перечислены денежные средства в сумме 470 000 рублей, а 150 000 рублей ФИО24 получила наличными в КПК «ИНСТЕРБУРГ», с последующим погашением указанного займа по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО28

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО24, продолжая выполнять свои преступные действия, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя договор займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени ФИО28 с КПК «ИНСТЕРБУРГ» о предоставлении займа на сумму 620 000 рублей, а также изготовленное неустановленными лицами подложное уведомление от имени префектуры Заводского (ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровского) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, справку о размере остатка основного долга, подложную выписку из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО28 займа в сумме 620 000 рублей, представили заявление от имени ФИО28, без ведома последней, о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ и о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4 (далее-клиентская служба ПФР по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району), в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» на погашение займа по заключенному с КПК «ИНСТЕРБУРГ» договору.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО28 подложных документов и содержащихся в них данных, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и перечислении денежных средств в сумме 616 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФ в счет погашения денежных средств, полученных от имени ФИО28 по договору займа в КПК «ИНСТЕРБУРГ», перечислило выделенные за счет средств федерального бюджета Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО28 денежные средства в сумме 616 617 рублей на расчетный счет № КПК «ИНСТЕРБУРГ», открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похищены путем обмана и использованы для погашения денег, полученных в виде займа.

В последующем, ФИО24, в период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, использую находящуюся у нее банковскую карту на имя ФИО28, через банкоматы ПАО «Сбербанк»: АТМ 2010 №, АТМ 2010 №, АТМ 2010 №, установленные в ПАО «Сбербанк» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12 и АТМ 2010 №, установленный по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО61, 130, совместно с неустановленными лицами, находящимися сговоре с ФИО24 на совершение хищения бюджетных денежных средств в виде социальных выплат, произвели снятие денежных средств в сумме 620 000 рублей, выданных и перечисленных с расчетного счета КПК «ИНСТЕРБУРГ» на расчетный счет ФИО28 по договору займа которыми распорядилась по своему усмотрению.

Она же, ФИО24, продолжая свои преступные действия, охватываемые единым прямым умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств в виде социальных выплат путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в начале июня 2020 года, точные дата, время место следствием не установлены, находясь на территории торгового центра «Беркат» по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, <адрес>, подыскивая лиц, на которых можно оформить поддельное свидетельство о рождении детей (несуществующих), познакомилась с ФИО37 и в ходе беседы узнала, что она является матерью двух ребенка, родившихся в 2001 и 2004 годах и после них детей не рожала, и не имеет оснований для получения средств материнского (семейного) капитала, после чего, введя заблуждение ФИО37, предложила ей оказать содействие в получении социальных выплат, якобы полагающихся малоимущим семьям, заверив последнюю в законности этих выплат. ФИО37, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, дала свое согласие передать ей необходимые документы, и в тот же день, там же ФИО37 по мессенджеру «WhatsApp» отправила ФИО24 фотографии документов, а именно своего паспорта гражданина РФ серии 96 07 019615, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Чеченской Республике в <адрес> и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования №.

Затем, в начале июня 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов на имя ФИО37, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, (точное место следствием не установлены), изготовленное неустановленными лицами поддельное медицинское свидетельство серии 82 № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО37 второго ребенка «ФИО14-Хусейновны», от имени Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Кизилюртовская Центральная городская больница», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО57, 11, на основании которого ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО37 в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу, расположенном по адресу: <адрес> «б», получили подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО37 второго ребенка «ФИО14-Хусейновны».

Кроме этого, в середине июля 2020 года ФИО37 по просьбе ФИО24 по мессенджеру «WhatsApp» отправила ей фотографию свидетельства о рождении ребенка III -ОЖ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО37 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанного подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО37 второго ребенка «ФИО14-Хусейновны», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО37 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 и неустановленные лица, организовали изготовление неустановленными лицами поддельного договора займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенного от имени ФИО37 с кредитным потребительским кооперативом «ИНСТЕРБУРГ» (далее - КПК «ИНСТЕРБУРГ») о предоставлении займа на сумму 620 000 рублей, подложной справки о размере остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ, подложной выписки из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО37 займа в сумме 620 000 рублей и подложного уведомления от имени префектуры Заводского (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровского) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Заводской (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, которые ДД.ММ.ГГГГ с заявлением от имени ФИО37 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома последней, представили через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4, в Государственное учреждение–Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», на погашения займа.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО37 заявления и подложных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и направлении денежных средств в размере 616 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

В последующем, ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами, в августе 2020 года (точные дата, время следствием не установлены), находясь в офисе КПК «ИНСТЕРБУРГ» по адресу: Чеченская Республика, Заводской (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 14, достоверно зная о том, что в ГУ-УПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечислены денежные средства на расчетный счет КПК «ИНСТЕРБУРГ», введя заблуждение работников КПК «ИНСТЕРБУРГ», заверив, что перечисление денежных средств, причитающихся якобы ФИО37, на счет КПК «ИНСТЕРБУРГ» произошло ошибочно, добилась передачи ей работниками КПК «ИНСТЕРБУРГ» указанных денежных средств в сумме 616 617 рублей, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похитила путем обмана.

<адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, <адрес>, подыскивая лиц, на которых можно оформить поддельное свидетельство о рождении детей (несуществующих), под предлогом оказания содействия в получении социальных выплат, якобы полагающихся малоимущим семьям, получила у неосведомленной о преступных намерениях ФИО60 документы на имя ФИО27, а именно: паспорт гражданина РФ серии 96 00 259885, выданный ДД.ММ.ГГГГ Курчалоевским РОВД Чеченской Республике, свидетельство о рождении ребенка I-ОЖ № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гражданина РФ серии 96 17 753275, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Чеченской Республике в <адрес> на имя ФИО68

После этого, в середине июня 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24, продолжая реализовать прямой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, на основании ранее полученных документов на имя ФИО27, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, точное место следствием не установлены, изготовленное неустановленными лицами поддельное медицинское свидетельство серии 82 № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО27 А.Х. ребенка «ФИО15», от имени Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Кизилюртовская Центральная городская больница», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО57, 11, на основании которого ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО27 в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу расположенный по адресу: <адрес> «б». получили подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО27 второго ребенка «ФИО15».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО27 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябарьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» с приложением указанного подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО27 второго ребенка «ФИО15», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО27 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 и неустановленные лица, организовали изготовление неустановленными лицами поддельного договора займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенного от имени ФИО27 с кредитным потребительским кооперативом «ИНСТЕРБУРГ» (далее - КПК «ИНСТЕРБУРГ») о предоставлении займа на сумму 620 000 рублей, подложной справки о размере остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ, подложной выписки из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО27 займа в сумме 620 000 рублей и подложного уведомления от имени префектуры <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, которые ДД.ММ.ГГГГ, с заявлением от имени ФИО27 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома последней, представили через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябарьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» на погашения займа.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО27 заявления и подложных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и направлении денежных средств в размере 616 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации для погашения денег, полученных в виде займа.

В последующем, ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами, в августе 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, находясь в офисе КПК «ИНСТЕРБУРГ» по адресу: Чеченская Республика, Заводской (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 14, достоверно зная о том, что в ГУ-УПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечислены денежные средства на расчетный счет КПК «ИНСТЕРБУРГ», введя заблуждение работников КПК «ИНСТЕРБУРГ», заверив, что перечисление денежных средств, причитающихся якобы ФИО27, на счет КПК «ИНСТЕРБУРГ» произошло ошибочно, добилась передачи ей работниками КПК «ИНСТЕРБУРГ» указанных денежных средств в сумме 616 617 рублей, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похитила путем обмана.

<адрес>, подыскивая лиц, на которых можно оформить поддельное свидетельство о рождении детей (несуществующих), под предлогом оказания содействия в получении социальных выплат, якобы полагающихся малоимущим семьям, получила у неосведомленной о совершаемом преступлении ФИО60 документы на имя ФИО39 а именно: паспорт гражданина РФ серии 96 04 816899, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес> Чеченской Республики, свидетельство о рождении серии III-ОЖ № от ДД.ММ.ГГГГ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №.

В последующем, в конце июня 2020 года, точные дата и время следствием не установлено, ФИО24, продолжая реализовать охватываемый единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов на имя ФИО39, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, точное место следствием не установлены, изготовленное неустановленными лицами поддельное медицинское свидетельство серии 82 № о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО39 Х.С. второго ребенка «ФИО16», от имени Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Кизилюртовская Центральная городская больница», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО57, 11, на основании которого ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО39 в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу расположенный по адресу: <адрес> «б» получили подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО39 второго ребенка «ФИО16».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО39 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4, (далее-клиентская служба ПФР по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району), в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» с приложением указанного подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО39 второго ребенка «ФИО16», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО39 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, ФИО24, продолжая выполнять свои преступные действия, организовала заключение договора займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ в Кредитном потребительском кооперативе «ИНСТЕРБУРГ» (далее - КПК «ИНСТЕРБУРГ»), расположенном по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 14 на сумму 620 000 рублей, от имени ФИО39, без ведома последней, с КПК «ИНСТЕРБУРГ», используя изготовленное неустановленными лицами заведомо поддельное уведомление от имени префектуры Старопромысловского (ДД.ММ.ГГГГ Висаитовского) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Старопромысловский (ДД.ММ.ГГГГ Висаитовский) район <адрес>.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО39 подложных документов и содержащихся в них данных, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и перечислении денежных средств в сумме 616 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФ в счет погашения денежных средств, полученных от имени ФИО39 по договору займа в КПК «ИНСТЕРБУРГ», перечислило выделенные за счет средств федерального бюджета Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО39 денежные средства в сумме 616 617 рублей на расчетный счет № КПК «ИНСТЕРБУРГ», открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похищены путем обмана и использованы для погашения денег, полученных в виде займа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО69. неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, по ее указанию в дополнительном офисе Чеченского отделения № <адрес> ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, <адрес> открыла расчетный счет №, получила реквизиты на данный расчетный счет и банковскую карту, которые через ФИО60 передала ФИО24

После этого, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ФИО39, открытый в дополнительном офисе Чеченского отделения № <адрес> ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, с расчетного счета № КПК «ИНСТЕРБУРГ», открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, на основании указанного договора были перечислены денежные средства в сумме 595 000 рублей и наличными 25 000 рублей выданы ФИО24, с погашением указанного займа по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО39

В последующем, ФИО24, в период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, использую находящуюся у нее банковскую карту на имя ФИО39, через банкоматы ПАО «Сбербанк»: АТМ 2010 № и АТМ 2010 №, установленные в ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, совместно с неустановленными лицами, находящимися сговоре с ФИО24 на совершение хищения бюджетных денежных средств в виде социальных выплат, произвели снятие денежных средств в сумме 595 000 рублей, перечисленных с расчетного счета КПК «ИНСТЕРБУРГ» на расчетный счет ФИО39 по договору займа, которые распределила по своему усмотрению.

После этого, в конце июня 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24, продолжая реализовать прямой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, на основании ранее полученной копии паспорта на имя ФИО35, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, точное место следствием не установлены, изготовленное неустановленными лицами поддельное медицинское свидетельство серии 82 № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО35 второго ребенка «ФИО17-ФИО48», от имени Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Кизилюртовская Центральная городская больница», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО57, 11, на основании которого ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО35 в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу расположенный по адресу: <адрес> «б» получили подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО35 второго ребенка «ФИО17-ФИО48».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать преступный прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО35 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4 (далее-клиентская служба ПФР по <адрес>), в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанного подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО35 второго ребенка «ФИО17-ФИО48», предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО35 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, ФИО24, по предварительному сговору группой лиц, продолжая выполнять свои преступные действия, организовала заключение договора займа №/Т-19 от ДД.ММ.ГГГГ в Кредитном потребительском кооперативе «СОДЕЙСТВИЕ» (далее - КПК «СОДЕЙСТВИЕ»), расположенном по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, на сумму 650 00 рублей, от имени ФИО35 без ведома последней, с КПК «СОДЕЙСТВИЕ», используя изготовленное неустановленными лицами заведомо поддельное уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № от имени префектуры Заводского (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровского) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать преступный прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подписала и получила составленную по ее обращению нотариусом <адрес> нотариального округа ФИО70 по адресу: <адрес> поддельную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ за №нн/20-2020-2-503, выданную от имени ФИО35, без ее ведома, на имя неосведомлённой о совершаемом преступлении ФИО71 с правом на открытие расчетных счетов и распоряжаться денежными средствами. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, на основании указанной поддельной доверенности ФИО71 по указанию ФИО24 в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес> по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. Ш.А. ФИО49, 12 открыла расчетный счет № от имени ФИО35 и получила реквизиты на данный расчетный счет, которые там же передала ФИО24

После этого, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ФИО35, открытым в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес> по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. Ш.А. ФИО49, 12 с расчетного счета № КПК «СОДЕЙСТВИЕ» открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес> по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. Ш.А. ФИО49, 12 на основании указанного договора были перечислены денежные средства в сумме 650 000 рублей, с последующем погашением указанного займа по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО35

В последующем, ФИО71 неосведомленная о совершаемом преступлении ФИО24 и по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, использую находящуюся у нее указанную поддельную доверенность, в кассе Чеченского отделения № ПАО «Сбербанк» <адрес> по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. Ш.А. ФИО49, 12, получила денежные средства в сумме 650 000 рублей, перечисленные с расчётного счета КПК «СОДЕЙСТВИЕ» на расчетный счет ФИО35 и передала ФИО24, которыми ФИО24 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО35 документов и содержащихся в них данных, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и перечислении денежных средств в сумме 616 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФ в счет погашения денежных средств, полученных от имени ФИО35 по договору займа в КПК «СОДЕЙСТВИЕ», перечислило выделенные за счет средств федерального бюджета Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35 денежные средства в сумме 616 617 рублей на расчетный счет № КПК «СОДЕЙСВТИЕ» открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес> по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. Ш.А. ФИО49, 12, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похищены путем обмана и использованы для погашения денег, полученных в виде займа.

Затем, в конце июля 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов на имя ФИО30, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, (точное место следствием не установлены), изготовленное неустановленными лицами поддельное медицинское свидетельство серии 82 № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО30, второго ребенка «ФИО18», от имени Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Кизилюртовская Центральная городская больница», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО57, 11, на основании которого ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО30 в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу расположенный по адресу: <адрес> «б» получили подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО30 второго ребенка «ФИО18».

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, точные время, место и обстоятельство следствием не установлены, ФИО24 и неустановленные лица, организовали изготовление неустановленными лицами поддельного договора займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенного от имени ФИО30 с кредитным потребительским кооперативом «ИНСТЕРБУРГ» (далее - КПК «ИНСТЕРБУРГ») о предоставлении займа на сумму 620 000 рублей, подложной справки о размере остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ, подложной выписки из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО30 займа в сумме 620 000 рублей и подложного уведомления от имени префектуры Старопромысловского (ДД.ММ.ГГГГ Висаитовского) района <адрес> на строительство жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Чеченская Республика, Старопромысловский (ДД.ММ.ГГГГ Висаитовский) район <адрес>, которые ДД.ММ.ГГГГ, с заявлением от имени ФИО30 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома последней, представили через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4, в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» на погашения займа.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО30 заявления и подложных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и направлении денежных средств в размере 616 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации для погашения денег, полученных в виде займа.

В последующем, ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами, в августе 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, находясь в офисе КПК «ИНСТЕРБУРГ» по адресу: Чеченская Республика, Заводской (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 14, достоверно зная о том, что в ГУ-УПФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечислены денежные средства на расчетный счет КПК «ИНСТЕРБУРГ», введя заблуждение работников КПК «ИНСТЕРБУРГ», заверив, что перечисление денежных средств, причитающихся якобы ФИО30, на счет КПК «ИНСТЕРБУРГ» произошло ошибочно, добилась передачи ей работниками КПК «ИНСТЕРБУРГ» указанных денежных средств в сумме 616 617 рублей, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похитила путем обмана.

Она же, ФИО24, продолжая свои преступные действия, охватываемые единым прямым умыслом, направленные на хищение бюджетных денежных средств в виде социальных выплат путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в конце июля 2020 года, находясь в <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, подыскивая лиц, на которых можно оформить поддельное свидетельство о рождении детей (несуществующих), познакомилась с ФИО36 и в ходе беседы узнала, что она является матерью двоих ребенка, родившихся в 1998 и 1999 годах, и после них детей не рожала, и не имеет оснований для получения средств материнского (семейного) капитала, после чего, реализуя прямой умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в виде социальных выплат, введя заблуждения ФИО36, предложила ей получить социальные выплаты, якобы полагающихся малоимущим семьям, заверив последнюю в законности этих выплат. ФИО36, неосведомленная о преступных намерениях, дала свое согласие и на следующий день, там же передала свой паспорт гражданина РФ серии 96 18 798694, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом МВД по Чеченской Республике, свидетельство о рождении серии I-ОЖ № от ДД.ММ.ГГГГ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №.

В последующем, в конце июля 2020 года, точные дата и время следствием не установлено, ФИО24, продолжая реализовать охватываемый единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов на имя ФИО36, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, точное место следствием не установлены, изготовленное неустановленными лицами поддельное медицинское свидетельство серии 82 № о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО36 второго ребенка «ФИО19», от имени Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Кизилюртовская Центральная городская больница», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО57, 11, на основании которого ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО36 в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу расположенный по адресу: <адрес> «б» получили подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО36 второго ребенка «ФИО19».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точные время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать преступный прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО36 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4 (далее-клиентская служба ПФР по <адрес>), в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанного подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО36 второго ребенка «ФИО19», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО36 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36 неосведомленная о преступных намерениях ФИО24 по ее указанию в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» <адрес> по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. Ш.А. ФИО49, 12, открыла расчетный счет №, получила реквизиты на данный расчетный счет, которые там же передала ФИО24

После этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ФИО36, открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» <адрес> по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. Ш.А. ФИО49, 12, с расчетного счета № КПК «СОДЕЙСТВИЕ», открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» <адрес> по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. Ш.А. ФИО49, 12, на основании указанного договора были перечислены денежные средства в сумме 650 000 рублей, с последующем погашением указанного займа по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО36

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36 неосведомленная о совершаемом преступлении ФИО24, по указанию последней, (точное время следствием не установлено), в кассе Чеченского отделения № по адресу: <адрес>, ул. Ш.А. ФИО49, 12 со своего расчетного счета №, открытого в этом же офисе получила денежные средства в сумме 650 000 рублей, перечисленные с расчётного счета КПК «СОДЕЙСТВИЕ» по договору займа и там же передала ФИО24, которыми ФИО24 и неустановленные лица, распорядились по своему усмотрению.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО36 подложных документов и содержащихся в них данных, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и перечислении денежных средств в сумме 616 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФ в счет погашения денежных средств, полученных от имени ФИО36 по договору займа в КПК «СОДЕЙСТВИЕ», перечислило выделенные за счет средств федерального бюджета Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя ФИО36 денежные средства в сумме 616 617 рублей на расчетный счет № КПК «СОДЕЙСТВИЕ» открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похищены путем обмана и использованы для погашения денег, полученных в виде займа.

В последующем, в начале августа 2020 года, точные дата и время следствием не установлено, ФИО24, продолжая реализовать охватываемый единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов на имя ФИО43, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, (точное место следствием не установлены), изгтовленное неустановленным лицом поддельное медицинское свидетельство серии 82 № о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО43 первого ребенка «ФИО20», от имени Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Кизилюртовская Центральная городская больница», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО57, 11, на основании которого ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО43 в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу, расположенном по адресу: <адрес> «б», получили подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО43 первого ребенка «ФИО20».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО43 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4 (далее-клиентская служба ПФР по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району), в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (далее – ГУ-УПФ), расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанного подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО43 первого ребенка «ФИО20», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО43 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, ФИО24, продолжая выполнять свои преступные действия, организовала заключение договора займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ в Кредитном потребительском кооперативе «ИНСТЕРБУРГ» (далее - КПК «ИНСТЕРБУРГ»), расположенном по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 14, на сумму 470 000 рублей, от имени ФИО43, без ведома последней, с КПК «ИНСТЕРБУРГ», используя изготовленное неустановленными лицами заведомо поддельное уведомление от имени префектуры Заводского (ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровского) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>.

Далее, в тот же день, то есть, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО24, продолжая выполнять свои преступные действия, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя договор займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный от имени ФИО43 с КПК «ИНСТЕРБУРГ» о предоставлении займа на сумму 470 000 рублей, подложное уведомление от имени префектуры Заводского (ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровского) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, а также изготовленные неустановленными лицами справку о размере остатка основного долга, подложную выписку из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО43 займа в сумме 470 000 рублей, представили заявление от имени ФИО43, без ведома последней, о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ через клиентскую службу ПФР по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес> в ГУ-УПФ на погашение займа по заключенному с КПК «ИНСТЕРБУРГ» договору.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО43 документов и содержащихся в них данных, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и перечислении денежных средств в сумме 466 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФ в счет погашения денежных средств, полученных от имени ФИО43 по договору займа в КПК «ИНСТЕРБУРГ», перечислило выделенные за счет средств федерального бюджета Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО43 денежные средства в сумме 466 617 рублей на расчетный счет № КПК «ИНСТЕРБУРГ», открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похищены путем обмана и использованы для погашения денег, полученных в виде займа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО73, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, по ее указанию в дополнительном офисе Чеченского отделения № <адрес> ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район <адрес>, открыла расчетный счет №, получила реквизиты на данный расчетный счет и банковскую карту, которые через ФИО60 передала ФИО24

После этого, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ФИО74, открытый в дополнительном офисе Чеченского отделения № <адрес> ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район <адрес>, с расчетного счета № КПК «ИНСТЕРБУРГ» в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12 на основании указанного договора были перечислены денежные средства в сумме 595 000 рублей ошибочно вместо 470 000 рублей, с последующем погашением указанного займа по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО43

В последующем, ФИО24, в период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, использую находящуюся у нее банковскую карту на имя ФИО43, через банкоматы ПАО «Сбербанк»: АТМ 2010 №, № и АТМ 2010 №, установленные в ПАО «Сбербанк» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, совместно с неустановленными лицами, находящимися сговоре с ФИО24 на совершение хищения бюджетных денежных средств в виде социальных выплат, произвели снятие денежных средств в сумме 595 000 рублей, перечисленных с расчетного счета КПК «ИНСТЕРБУРГ» на расчетный счет ФИО39 по договору займа, из которых денежными средствами в сумме 466 617 рублей ФИО24 и неустановленные лица распорядилась по своему усмотрению, а деньги сумме 128 383 рублей (595 000-466 617) были возвращены в КПК «ИНСТЕРБУРГ».

Она же, ФИО24, продолжая свои преступные действия, охватываемые единым прямым умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств в виде социальных выплат путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в начале августа 2020 года, точные дата, время следствием не установлены, находясь в кафе «Дружба», расположенном возле автодороги Р-217 ФАД «Кавказ» 691 км. <адрес> Республики по адресу: <адрес>, подыскивая лиц, на которых можно оформить поддельное свидетельство о рождении детей (несуществующих), познакомилась с ФИО29 и в ходе беседы узнала, что она является матерью двоих детей, родившихся в 2000 и 2002 годах и после них детей не рожала, и не имеет оснований для получения средств материнского (семейного) капитала, после чего, реализуя прямой умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в виде социальных выплат, введя заблуждения ФИО29, предложила ей получить социальные выплаты, якобы полагающихся малоимущим семьям, заверив последнюю в законности этих выплат. ФИО29, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, дала свое согласие передать ей необходимые документы.

Через несколько дней, в начале августа 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь возле дополнительного офиса Чеченского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) <адрес>, ФИО24 получила у ФИО29 ее паспорт гражданина РФ серии 96 04 763311, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом ОВД <адрес> Чеченской Республики, свидетельство о рождении серии I-ОЖ № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гражданина РФ серии 96 16 684916, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Чеченской Республике в <адрес> на имя ФИО75, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № и банковскую карту, полученную в указанном банке.

В последующем, в начале августа 2020 года, точные дата и время следствием не установлено, ФИО24, продолжая реализовать охватываемый единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов на имя ФИО29 через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, точное место следствием не установлены, изготовленное неустановленными лицами поддельное медицинское свидетельство серии 82 № о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО29 второго ребенка «ФИО21», от имени Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Кизилюртовская Центральная городская больница», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО57, 11, на основании которого ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО29 в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу расположенный по адресу: <адрес> «б» получили подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО29 второго ребенка «ФИО21».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точные время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать преступный прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО29 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4 (далее-клиентская служба ПФР по <адрес>), в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанного подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО29 второго ребенка «ФИО21», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО29 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, ФИО24, продолжая выполнять свои преступные действия, организовала заключение договора займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ в Кредитном потребительском кооперативе «ИНСТЕРБУРГ», расположенном по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 14, на сумму 620 000 рублей, от имени ФИО29, без ведома последней, с КПК «ИНСТЕРБУРГ», используя изготовленное неустановленными лицами заведомо поддельное уведомление от имени префектуры Старопромысловского (ДД.ММ.ГГГГ Висаитовского) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Старопромысловский (ДД.ММ.ГГГГ Висаитовский) район <адрес>.

После этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ФИО29, открытый в дополнительном офисе ЧО № г. ПАО «Сбербанк» по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО61, 24, с расчетного счета № КПК «ИНСТЕРБУРГ», открытого Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, на основании указанного договора были перечислены денежные средства в сумме 595 000 рублей и выданы наличными 25 000 рублей ФИО24 с последующим погашением указанного займа по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО29

Далее, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО24, продолжая выполнять свои преступные действия, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя договор займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный от имени ФИО29 с КПК «ИНСТЕРБУРГ» о предоставлении займа на сумму 620 000 рублей, подложное уведомление от имени префектуры Старопромысловского (ДД.ММ.ГГГГ Висаитовского) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Старопромысловский (ДД.ММ.ГГГГ Висаитовский) район <адрес>, а также изготовленную неустановленными лицами подложную справку о размере остатка основного долга, подложную выписку из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО29 займа в сумме 620 000 рублей представили заявление от имени ФИО29, без ведома последней, о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ через клиентскую службу ПФР по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес> в ГУ-УПФ на погашение займа по заключенному с КПК «ИНСТЕРБУРГ» договору.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО29 подложных документов и содержащихся в них данных, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и перечислении денежных средств в сумме 616 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

В последующем, ФИО24, в период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, использую находящуюся у нее банковскую карту на имя ФИО29, через банкоматы ПАО «Сбербанк»: АТМ №, АТМ № и № установленные в ПАО «Сбербанк» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, совместно с неустановленными лицами, находящимися сговоре с ФИО24 на совершение хищения бюджетных денежных средств в виде социальных выплат, произвели снятие денежных средств в сумме 595 000 рублей, перечисленных с расчетного счета КПК «ИНСТЕРБУРГ» на расчетный счет ФИО29 по договору займа, которыми ФИО24 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФ в счет погашения денежных средств, полученных от имени ФИО29 по договору займа в КПК «ИНСТЕРБУРГ», перечислило выделенные за счет средств федерального бюджета Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО29 денежные средства в сумме 616 617 рублей на расчетный счет № КПК «ИНСТЕРБУРГ», открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похищены путем обмана и использованы для погашения денег, полученных в виде займа.

В последующем, в начале августа 2020 года, точные дата и время следствием не установлено, ФИО24, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов на имя ФИО22 Х.М-А., через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, точное место следствием не установлены, изготовленное неустановленными лицами поддельное медицинское свидетельство серии 82 № о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО22 Х.М-А. первого ребенка «ФИО22», от имени Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Кизилюртовская Центральная городская больница», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО57, 11, на основании которого ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО22 Х.М-А. в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу расположенный по адресу: <адрес> «б», получили подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО22 Х.М-А. первого ребенка «ФИО22».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО22 Х.М-А. заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4 (далее-клиентская служба ПФР по <адрес>), в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанного подложного свидетельства о рождении, содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО22 Х.М-А. выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, ФИО24, продолжая выполнять свои преступные действия, по предварительному сговору с неустановленными лицами, организовала заключение договора займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ в Кредитном потребительском кооперативе «ИНСТЕРБУРГ», расположенном по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, офис 14 на сумму 470 000 рублей, от имени ФИО22 Х.М-А., без ведома последней, с КПК «ИНСТЕРБУРГ», используя изготовленное неустановленными лицами заведомо поддельное уведомление от имени префектуры Заводского (ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>.

Далее, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО24, продолжая выполнять свои преступные действия, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя договор займа №/И от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный от имени ФИО22 Х.М-А. с КПК «ИНСТЕРБУРГ» о предоставлении займа на сумму 470 000 рублей, подложное уведомление от имени префектуры Заводского (ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) района <адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, Заводской (ДД.ММ.ГГГГ ФИО3-Мансуровский) район <адрес>, изготовленную неустановленными лицами подложную справку о размере остатка основного долга, подложную выписку из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО22 Х.М-А. займа в сумме 470 000 рублей представили заявление от имени ФИО22 Х.М-А., без ведома последней, о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ через клиентскую службу ПФР по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес> в ГУ-УПФ на погашение займа по заключенному с КПК «ИНСТЕРБУРГ» договору.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО32 поддельных документов и содержащихся в них данных, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и перечислении денежных средств в сумме 466 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФ в счет погашения денежных средств, полученных от имени ФИО22 Х.М-А. по договору займа в КПК «ИНСТЕРБУРГ», перечислило выделенные за счет средств федерального бюджета Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО22 Х.М-А. денежные средства в сумме 466 617 рублей на расчетный счет № КПК «ИНСТЕРБУРГ», открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похищены путем обмана и использованы для погашения займа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 Х.М-А. неосведомленная о преступных намерениях ФИО24 по ее указанию в дополнительном офисе Чеченского отделения № в <адрес> «ПАО Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО61, 163 «е» открыла расчетный счет №, получила реквизиты на данный расчетный счет и банковскую карту, которые через ФИО60 передала ФИО24

После этого, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ФИО22 Х.М-А., открытый в дополнительном офисе Чеченского отделения № в <адрес> «ПАО Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО61, 163 «е», с расчетного счета № КПК «ИНСТЕРБУРГ» открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, на основании указанного договора были перечислены денежные средства в сумме 470 000 рублей, с последующем погашением указанного займа по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО22 Х.М-А.

В последующем, ФИО24, в период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, использую находящуюся у нее банковскую карту на имя ФИО22 Х.М-А., через банкоматы ПАО «Сбербанк»: АТМ 2010 № и АТМ 2010 № и АТМ 2010 №, установленные в ПАО «Сбербанк» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, совместно с неустановленными лицами, находящимися сговоре с ФИО24 на совершение хищения бюджетных денежных средств в виде социальных выплат, произвели снятие денежных средств в сумме 470 000 рублей, перечисленных с расчетного счета КПК «ИНСТЕРБУРГ» на расчетный счет ФИО22 Х.М-А. по договору займа, которыми ФИО24 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

Она же, ФИО24, продолжая свои преступные действия, охватываемые единым прямым умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств в виде социальных выплат путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в середине августа 2020 года, находясь в <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, подыскивая лиц, на которых можно оформить поддельное свидетельство о рождении детей (несуществующих), познакомилась с ФИО76 и в ходе беседы узнала, что у него имеется сестра ФИО31, которая является матерью одного ребенка, родившегося в 2005 году и после него детей не рожала, и не имеет оснований для получения средств материнского (семейного) капитала, после чего, введя заблуждение ФИО76, сообщила ему, что она может оказать содействие в получении социальных выплат для его сестры ФИО31, якобы полагающихся малоимущим семьям, заверив последнего о законности этих выплат. ФИО76, неосведомленный о преступных намерениях ФИО24, с согласия своей сестры ФИО31, на следующий день, там же передал ФИО24 документы на имя ФИО31, а именно: паспорт гражданина РФ серии 96 18 835817, выданного ДД.ММ.ГГГГ МВД по Чеченской Республике, свидетельство о рождении ребенка серии I-ОЖ № и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №.

Затем, в середине августа 2020 года, точные дата и время следствием не установлено, ФИО24, продолжая реализовать охватываемый единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, на основании ранее полученных документов на имя ФИО31, через ФИО55 получила в <адрес> Республики Дагестан, (точное место следствием не установлены), изготовленное неустановленными лицами поддельное медицинское свидетельство серии 82 № о рождении якобы ДД.ММ.ГГГГ у ФИО31 второго ребенка «ФИО23», от имени Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Кизилюртовская Центральная городская больница», расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО57, 11, на основании которого ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО31 в отделе ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу расположенный по адресу: <адрес> «б» получили подложное свидетельство серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО31 второго ребенка «ФИО23».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, продолжая реализовать единый прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО31 заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, без ведома последней, через клиентскую службу пенсионного фонда России по Октябрьскому (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровскому) району <адрес>, по адресу: <адрес>, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район, <адрес> II Аль-Хусейна, 4 (далее-клиентская служба ПФР по <адрес>), в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе <адрес> и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а», с приложением указанного подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО31 второго ребенка «ФИО23», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка, предоставляющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которых ГУ – УПФ ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на имя ФИО31 выдан государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31 неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, по ее указанию в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» <адрес> по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. Ш.А. ФИО49, 12 открыла расчетный счет №, получила реквизиты на данный расчетный счет, которые там же передала ФИО24

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, ФИО24, по предварительному сговору группой лиц продолжая выполнять свои преступные действия, организовала заключение договора займа №/Б от ДД.ММ.ГГГГ в Кредитном потребительском кооперативе «БАЙКАЛ ПЛЮС» (далее - КПК «БАЙКАЛ ПЛЮС»), расположенном по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, на сумму 620 00 рублей, от имени ФИО31, без ведома последней, с КПК «БАЙКАЛ ПЛЮС», используя изготовленную неустановленными лицами заведомо поддельное уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № от имени администрации Урус-<адрес> на строительство жилого помещения, по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ФИО31, открытым в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» <адрес> по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. Ш.А. ФИО49, 12 с расчетного счета № КПК «БАЙКАЛ ПЛЮС», открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12 на основании указанного договора были перечислены денежные средства в сумме 620 000 рублей, с последующем погашением указанного займа по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО31

В последующем, ФИО31 неосведомленная о совершаемом преступлении, по указанию ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено), в кассе дополнительного офиса Чеченского отделения № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, ул. Ш.А. ФИО49,12 со своего расчетного счета №, открытого в этом же офисе, получила денежные средства в сумме 620 000 рублей, перечисленные с расчётного счета КПК «БАЙКАЛ ПЛЮС» по договору займа и там же передала ФИО24, которые ФИО24 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО31 поддельных документов и содержащихся в них данных, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в ГУ-УПФ по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. ФИО3, 4 «а» ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № и перечислении денежных средств в сумме 616 617 рублей, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, для погашения денег, полученных в виде займа.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФ в счет погашения денежных средств, полученных от имени ФИО31 по договору займа в КПК «БАЙКАЛ ПЛЮС», перечислило выделенные за счет средств федерального бюджета Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-020-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31 денежные средства в сумме 616 617 рублей на расчетный счет № КПК «БАЙКАЛ ПЛЮС» открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, ул. Ш.А. ФИО49, 12, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похищены путем обмана и использованы для погашения денег, полученных в виде займа.

Всего, при указанных выше обстоятельствах ФИО24 и неустановленными лицами совершено хищение бюджетных денежных средств в виде иных социальных выплат на общую сумму 11 132 340 рублей, чем Государственному учреждению – Управление пенсионного фонда Российской Федерации по Чеченской Республики причинен ущерб в особо крупном размере.

Своими действиями ФИО24 и неустановленные лица совершили одно продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Таким образом, органами предварительного расследования ФИО24 обвиняется в том, что она совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 1592 УК РФ, по признакам: мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Она же, ФИО24, органами предварительного следствия обвиняется в том, что она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО24, в период с сентября по декабрь 2020 года, находясь в <адрес> Республике, точные дата, время и место следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений – с целью личного обогащения за счет чужого имущества, вступила преступный сговор с неустановленными лицами на совершение хищения путем обмана бюджетных денежных средств в виде социальных выплат, выделяемых в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное Казенное Учреждение «Отдел труда и социального развития» Октябрьского (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровского) района <адрес> труда, занятости и социального развития Чеченской Республики расположенное по адресу: Чеченская Республика, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район <адрес> по адресу: Чеченская Республика, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район <адрес>, (далее – ГКУ «Отдел труда и социального развития» Октябрьского (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровского) района <адрес>).

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами, реализовывая прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана при получении социальных выплат, подали от имени ФИО62, без ее ведомо, заявление о назначении ежемесячной пособий по уходу за ребенком (детьми) в ГКУ «Отдел труда и социального развития» Октябрьского (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровского) района <адрес>, с приложением изготовленного неустановленными лицами подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка «ФИО6», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО62 подложных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», в ГКУ «Отдел труда и Социального развития» Октябрьского (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровского) района <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение о назначении ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком до 1,5 лет лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком (ФИО62) №Д/2 и с перерасчетом со дня рождения ребенка ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в общей сумме 122 995,20 рублей на счет Управления федеральной почтовой связи Чеченской Республики – филиал Федерального государственного унитарного предприятия АО «Почта России» (далее-УФПС) для выплаты ФИО62, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

В последующем, ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами, ежемесячно с перерасчетом со дня рождения ребенка ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, находясь в отделении почтовой связи <адрес> № по адресу: Чеченская Республика, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район <адрес> «в» (далее-ОПС), достоверно зная о том, что в ГКУ «Отдел труда и социального развития» Октябрьского (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровского) района <адрес> принято решение о назначении ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующим ребенком до 1,5 лет лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком (ФИО62) и перечислены денежные средства на расчетный счет УФПС, введя заблуждение работников ОПС, предъявив, изготовленную неустановленными лицами подложную доверенность якобы выданную ФИО62 на имя ФИО24, ежемесячно с перерасчетом со дня рождения ребенка ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добилась передачи ей работниками ОПС указанных денежных средств в общей сумме 122 995,20 рублей, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похитила путем обмана.

Она же, ФИО24, продолжая свои преступные действия, охватываемые единым прямым умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств в виде социальных выплат путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, подали от имени ФИО28, без ее ведомо, заявление о назначении ежемесячной пособий по уходу за ребенком (детьми) в Государственное Казенное Учреждение «Отдел труда и социального развития» Октябрьского (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровского) района <адрес> труда, занятости и социального развития Чеченской Республики расположенное по адресу: Чеченская Республика, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район <адрес> по адресу: Чеченская Республика, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район <адрес>, (далее – ГКУ «Отдел труда и социального развития» Октябрьского (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровского) района <адрес>) с приложением изготовленного неустановленными лицами подложного свидетельства серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении у ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка «ФИО13», содержащего заведомо ложные сведения о рождении ребенка.

На основании представленных ФИО24 в сговоре с неустановленными лицами от имени ФИО62 подложных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», в ГКУ «Отдел труда и Социального развития» Октябрьского (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровского) района <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение о назначении ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком до 1,5 лет лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком (ФИО28) №Д/1 и с перерасчетом со дня рождения ребенка ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в общей сумме 122 995,20 рублей на счет Управления федеральной почтовой связи Чеченской Республики – филиал Федерального государственного унитарного предприятия АО «Почта России» (далее-УФПС) для выплаты ФИО62, выделенных за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

В последующем, ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами, ежемесячно с перерасчетом со дня рождения ребенка ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время следствием не установлены, находясь в отделении почтовой связи <адрес> № по адресу: Чеченская Республика, Октябрьский (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровский) район <адрес> «в» (далее-ОПС), достоверно зная о том, что в ГКУ «Отдел труда и Социального развития» Октябрьского (с ДД.ММ.ГГГГ Байсангуровского) района <адрес> принято решение о назначении ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующим ребенком до 1,5 лет лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком (ФИО62) и перечислены денежные средства на расчетный счет УФПС, введя заблуждение работников ОПС, предъявив, подложную изготовленную неустановленными лицами доверенность якобы выданную ФИО28 на имя ФИО24, ежемесячно с перерасчетом со дня рождения ребенка ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добилась передачи ей работниками ОПС указанных денежных средств в общей сумме 123 630,75 рублей, которые ФИО24 по предварительному сговору с неустановленными лицами похитила путем обмана.

Всего при указанных выше обстоятельствах ФИО24 и неустановленными лицами совершено хищение бюджетных денежных средств в виде иных социальных выплат на общую сумму 246 625,95 рублей, чем Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской Республики причинен ущерб на указанную сумму.

Таким образом, органами предварительного расследования ФИО24 обвиняется в том, что она совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 1592 УК РФ, по признакам: мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В ходе судебного заседания законный представитель подсудимой ФИО24 - ФИО1 заявил ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в отношении ФИО24 в связи с ее смертью.

Защитник подсудимой ФИО77-М. поддержала заявленное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимой ФИО24

Государственный обвинитель ФИО78 и представители потерпевших не возражали против прекращения уголовного дела в связи со смертью подсудимой ФИО24 по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Суд, обсудив приведенное выше ходатайство, выслушав мнение участников процесса, проверив письменные материалы уголовного дела, приходит к следующему.

В силу п. 4 ч. 1 ст. ст.24 УПК уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае смерти подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

Постановлением Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан ФИО79 и ФИО80» признаны неконституционными положения пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 УПК Российской Федерации, закрепляющие в качестве основания прекращения уголовного дела смерть подозреваемого (обвиняемого), за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего, не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 21 (часть 1), 23 (часть 1), 46 (части 1 и 2) и 49, в той мере, в какой эти положения в системе действующего правового регулирования позволяют прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) без согласия его близких родственников.

В пунктах 5 и 6 данного Постановления указано на право близких родственников умершего настаивать на продолжении производства по уголовному делу с целью его возможной реабилитации и соответствующей обязанности публичного органа, ведущего (уголовный процесс, обеспечить реализацию этого права. При этом обязанность органа расследования и суда продолжить производство возникает при заявлении соответствующего возражения со стороны близких родственников, которым должны быть обеспечены права, которыми должен был бы обладать подозреваемый, обвиняемый (подсудимый), аналогично тому, как это установлено частью восьмой статьи 42 УПК Российской Федерации применительно к умершим потерпевшим.

Согласно свидетельства о смерти 1-ОЖ № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес> ЧИАССР, умерла ДД.ММ.ГГГГ, о чем ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>ном отделе ЗАГС Чеченской Республики произведена запись за №.

Привлеченный к участию по делу в качестве законного представителя подсудимой ФИО24 - ФИО1, являющийся близким родственником подсудимой, а именно супругом подсудимой ФИО24, просит прекратить уголовное дело в отношении ФИО24 в связи с ее смертью, указывая при этом, что последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям ему разъяснены и понятны.

Суд, принимая во внимание изложенное выше, считает возможным прекратить производство по уголовному делу в отношении ФИО24 в связи с ее смертью.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Учитывая то обстоятельство, что в ходе уголовного судопроизводства законному представителю подсудимой была оказана юридическая помощь по назначению, суд, в соответствии со ст.50 ч.5 УПК РФ, оплату услуг адвоката ФИО77-М., в размере 33 888 (тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят восемь) руб. производит за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 24, ст. 254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по уголовному делу в отношении ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> ЧИАССР, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.2 ст.159.2 УК РФ, в связи со смертью подсудимой, по основанию п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Мера пресечения в отношении ФИО24 не избиралась.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копии документов, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО84 (Абдулвахабовой) ФИО24 по адресу: Чеченская республика, <адрес> (т.27 л.д.92-96); медицинские свидетельства о рождении серии – 82 № от 29.02.2020г, 82 № от 12.07.2020г., 82 № от 17.07.2020г., 82 № от 07.02.2020г., 82 № от 16.08.2020г., 82 № от ДД.ММ.ГГГГ, 82 № от ДД.ММ.ГГГГ, 82 № от 13.12.2019г., 82 № от 06.04.2020г., 82 № от ДД.ММ.ГГГГ, 82 № от 27.05.2020г., 82 № от 25.04.2020г., 82 № от ДД.ММ.ГГГГ (т.17 л.д.140-141); запись акта о рождении ФИО5 № от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении ФИО16 № от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении ФИО13 № от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении ФИО15 № от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении ФИО23 № от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении ФИО19 № от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении ФИО6 № от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении ФИО22 № от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.261-262); запись акта о рождении ФИО20 № от ДД.ММ.ГГГГ, запись акта о рождении ФИО25-ФИО48 № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле (т.18 л.д.292); дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО26 №, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО26 № (т. 14 л.д.23-26); дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки: ФИО27 №, ФИО28, ФИО29 №, ФИО30 №, ФИО31 №, ФИО32 №, ФИО32 № (т.14 л.д.117-118); дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки: ФИО22 Хедижат Майр-ФИО44 №, ФИО33 №, ФИО33 №, ФИО34 №, ФИО35 №, ФИО36 №, ФИО37 №, ФИО38 №, ФИО39 №, ФИО40 №, ФИО40 №, ФИО41 №, ФИО41 №, ФИО42 №, ФИО43 № (т.14 л.д.236-238); дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО62 № (т.14 л.д.251-252); договор № о вкладе «До востребования Сбербанка» на имя ФИО36, договор № на имя ФИО35, выписки по счетам № на имя ФИО32, № на имя ФИО29, № на имя ФИО62, № на имя ФИО35, № на имя ФИО89 3.А., № на имя ФИО22 Х.М.-А., № на имя ФИО38, № на имя ФИО43, № на имя ФИО39, № на имя ФИО28, № на имя ФИО42, № на имя ФИО36 (т. 24 л.д. 254-255); копия доверенности серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительный лист к доверенности, результат проверки нотариального документа (т.24 л.д.260-261); кассовый ордер по сберегательному счету № который выдан на имя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ, кассовый ордер по сберегательному счету №, который выдан на имя ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ (т.24 л.д.266); заявление Ф.1П о выдаче (замене) паспорта ФИО24 (т.27 л.д.119-120); решение о назначении государственного пособия №Д/1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО28 серии 96 11 №; копия свидетельства о рождении серии IV – БД №; копия свидетельства о рождении серии II – ОЖ №; копия СНИЛС: 137-603-122 38; копия уведомления о регистрации в системе индивидуального учета (АДИ-РЕГ); бланк заявления на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет; решение о назначении государственного пособия №Д/2 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ в ГКУ «Отдел труда и социального развития» <адрес>а от имени ФИО62; копия свидетельства о рождении серии IV – БД № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО62; копия ответа на запрос ГБУ «Центра занятости населения <адрес>; копия уведомления о регистрации в системе индивидуального учета (АДИ-РЕГ); копия уведомления о регистрации в системе индивидуального учета (АДИ-РЕГ); бланк заявления на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет; копия объяснительной, хранящиеся при уголовном деле (т.25 л.д.39-41), оставить хранить при уголовном деле;

реестр № для регистрации нотариальных действий за 2020 год нотариуса Грозненского городского нотариального округа ФИО81 возвращенный под ответственное хранение законному владельцу ФИО81 (т.7 л.д.46-47, 48-49); реестр № для регистрации нотариальных действий за 2020 год нотариуса <адрес> нотариального округа ФИО70, возвращенный под ответственное хранение законному владельцу ФИО70 (т.11 л.д.157-158, 159-160); паспорт гражданина Российской Федерации ФИО85 М.Ч. серии 96 00 №, выданный ОВД <адрес> Чеченской Республики ДД.ММ.ГГГГ, возвращенный владельцу ФИО34 (т.7 л.д.74-75, 76-77), системный блок персонального компьютера ИНВ №, возвращенный под ответственное хранение законному владельцу - префектуре <адрес> (т.22 л.д.108-109, 110-111), считать возвращенными по принадлежности;

копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,146295 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле (т.27 л.д.8-9); выписку из единого государственного реестра юридических лиц: КПК "ИНСТЕРБУРГ" (ИНН-3914018503) (т.24 л.д.16); компакт-диск «CD-R 700Mb» с выписками из единого государственного реестра юридических лиц: КПК "КАПИТАЛ" (ИНН-2318028347), КПК "СОДЕЙСТВИЕ" (ИНН-0916007815), КПК "БАЙКАЛ ПЛЮС" (ИНН-0323370810) (т.24 л.д.85-86); компакт-диск формата CD-R, содержащий сведения об открытых и закрытых счетах КПК «ИНСТЕРБУРГ» - ИНН 3914018503 (т. 24 л.д.96-97); компакт-диск формата CD-R, представленный ПАО «Сбербанк», содержащий сведения об открытых и закрытых счетах КПК «СОДЕЙСТВИЕ» - ИНН 0916007815, КПК «Байкал Плюс» - ИНН 0323370810, КПК «Капитал» - ИНН 2318028347, а также выписки по счетам за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.24 л.д.107-108); компакт-диск, содержащий сведения по счетам ФИО42, ФИО28, ФИО36, ФИО38, ФИО41, ФИО32, ФИО43, ФИО39 за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. (т.24 л.д.201-202); компакт-диск, содержащий сведения по счетам ФИО22 Х.М.-А., ФИО82, ФИО30, ФИО31, ФИО27, ФИО35, ФИО29 за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. (т.24 л.д.213-214); компакт-диск, содержащий сведения по счетам ФИО62 за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в уголовном деле (т. 24 л.д.221-222), оставить хранить в уголовном деле.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки - оплату услуг адвоката ФИО77-М., в размере 33 888 (тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят восемь) руб. за оказание юридической помощи законному представителю подсудимой ФИО24 - ФИО1 в уголовном судопроизводстве, осуществить за счет средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке в Верховный Суд ЧР через Ахматовский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Т.ФИО60

Копия верна:

Судья:

Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-22/2024 от 17.01.2024

1-22/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица