Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-115/2024 (1-581/2023;) от 26.12.2023

№ 1-115/2024          КОПИЯКОПИЯ

УИД 52RS0006-01-2023-000738-65

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

03 июня 2024 года                           г. Нижний Новгород

Сормовский районный суд город Нижний Новгород в составе:

председательствующего - судьи Сормовского районного суда город Нижний Новгород Броницкого С.И.,

с участием:

государственного обвинителя - помощников прокурора Сормовского района города Нижнего Новгорода Левановой В.И., Романова А.С., Борсукова Я.Л., Шевкуна Д.В.,

подсудимого Евтухова Сергея Владимировича,

защитника - адвоката Потаповой С.В.,

при секретаре судебного заседания Голубевой А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Евтухова Сергея Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, имеющего среднее специальное образование, разведенного, имеющего несовершеннолетнего ребенка (на момент преступления), невоеннообязанного, официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

осужденного 25.07.2023 приговором мирового судьи судебного участка № 5 Дзержинского судебного района Нижегородской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, к наказанию в виде 200 часов обязательных работ;

28.11.2023 приговором мирового судьи судебного участка № 5 Дзержинского судебного района Нижегородской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, к наказанию в виде 220 часов обязательных работ. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ; наказание не отбыто,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Евтухов С.В. совершил преступление при следующих обстоятельствах:

04.04.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является Евтухов С.В., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 04.04.2022 по 07.04.2022, более точное время следствием не установлено, к Евтухову С.В. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, операционный офис «Нижегородский», для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Евтухова С.В. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 04.04.2022 по 07.04.2022, в неустановленное следствием время, Евтухов С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г<адрес>, обратился к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», для открытия банковских счетов для ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, 07.04.2022, в неустановленное следствием время, Евтухов С.В., находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: <адрес>, действуя умышленно, передал сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», паспорт <данные изъяты> и следующие копии документов: свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 04.04.2022; устава ООО «<данные изъяты>»; решения учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 30.04.2022; договора аренды нежилого помещения от 01.12.2020; гарантийное письмо ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» от 25.03.2022, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 07.04.2022; соглашение б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022; опросный лист юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> от 07.04.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами от 07.04.2022; анкету идентификации налогового резиденства Клиента-юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 07.04.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 07.04.2022, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных Евтуховым С.В. документов, между последним и филиалом банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», заключены договоры банковского счета и 07.04.2022 открыты банковские счета № и № для ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>.

Затем Евтухов С.В. от сотрудника филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», получил заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 07.04.2022; подтверждение об открытии счета № от 07.04.2022 и счета № от 07.04.2022; банковскую карту №; тем самым приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Евтухов С.В. 07.04.2022, в неустановленное следствием время, находясь у дома № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов № и № ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 07.04.2022; банковскую карту №; подтверждение об открытии счета № от 07.04.2022 и счета № от 07.04.2022, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 07.04.2022, в неустановленное следствием время, Евтухов С.В. в целях сбыта, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г<адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам № и № ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, хранил при себе, после чего 07.04.2022, в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу около дома № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, что в последующем создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств в сумме 1 542 071 (один миллион пятьсот сорок две тысячи семьдесят один) рубль 00 копеек и в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Вина подсудимого Евтухова С.В. в предъявленном обвинении подтверждается следующими доказательствами.

Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого Евтухов С.В. указал, что вину в совершении преступлений признает в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого Евтухова С.В., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что в начале 2022 года, точно сказать не может, через одного из своих знакомых он познакомился с мужчиной по имени Руслан, иные установочные данные его не известны, номера телефона у него нет. С данным мужчиной он познакомился по той причине, что кто-то из его знакомых сказал, что «Руслан» может помочь ему с заработком. В то время он испытывал материальные трудности, как и сейчас, официально он трудоустроен в тот момент не был. Руслан предложил ему заработать денежных средств, и на его предложение он согласился. Руслан пояснил, что ему необходимо будет открыть на свое имя организацию, где он будет номинальным директором фирмы. На указанное предложение он согласился, после чего подписал необходимые документы, и на него была открыта организация ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>.

Через некоторое время после открытия организации, Руслан обратился к нему и предложил заработать еще денежных средств и пояснил, что ему необходимо будет поехать в банк и открыть на организацию ООО «<данные изъяты>» расчетный счет. За данные действия Руслан обещал ему заплатить около 10-15 тысяч рублей, точно сказать он не может, не помнит. В апреле 2022 года Руслан приехал к нему домой и забрал его из дома, они поехали в г. Н.Новгород.

В городе Нижний Новгород он не ориентируется. Когда они приехали в город, Руслан отвез его в одно из отделений банка «Уралсиб», где он располагается, он уже точно не помнит. Руслан ему пояснил, что он должен пойти в банк, обратиться к одному из менеджеров банка, сказать, что он является директором ООО «<данные изъяты>» и хочет открыть расчетный счет на организацию. После этого он должен следовать инструкциям менеджера банка, ставить собственноручные подписи в документах и оттиски печати организации.

После того, как он подписал все необходимые документы в банке, ему выдали на руки какие-то документы, что это были за документы, он сказать не может, так как к деятельности организации он никакого отношения не имел, управленческих и распорядительных функций в организации не исполнял, был директором только по документам. Документы, полученные от менеджера банка, он не смотрел, просто забрал все, что ему отдали, предполагает, что это были документы об открытии счета в банке. После того как он получил документы в банке, и сел в машину к Руслану, тот привез его к торговому центу «Золотая Миля». Как он и говорил ранее, он в городе не ориентируется, запомнил название этого торгового центра. Находясь около ТЦ «Золотая Миля» он передал Руслану все документы, полученные в банке. После этого они разъехались. В какой день это было, он точно не помнит, но скорее всего это было в тот же день, когда он посещал банк.

Фактически расчетным счетом он не распоряжался, доступа у него к счету не было, так как все сведения он отдал Руслану. Он понимал, что когда передавал полученные документы из банка, он больше не сможет распоряжаться расчетными счетами. Он должен был только открыть расчетный счет, после чего отдать все сведения, электронные средства и документы от них Руслану. Он понимал, что когда он передаст документы из банка, это будет способствовать в дальнейшем незаконному выводу денежных средств, так как он передал их третьим лицам.

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ признает в полном объеме. В содеянном раскаивается. (л.д.108-111)

Из показаний подсудимого Евтухова С.В., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что свои ранее данные показания он подтверждает в полном объеме. Как он и говорил, в апреле 2022 года на его имя была открыта организация ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, где он стал номинальным директором, вместе с тем никакой деятельностью данной организации он никогда не занимался.

На вопрос следователя пояснил, что в банковском деле на открытие и ведение расчетного счета ООО <данные изъяты> в ПАО «Банк Уралсиб» подписи проставлены им собственноручно. Кроме того, Руслан, по чьей просьбе он оформлял на себя организацию и в последующем открыл на нее расчетный счет, проводил с ним инструктаж. В день, когда он посещал ПАО «Банк Уралсиб», как он и говорил ранее, то есть 07.04.2022 Руслан, забрал его из дома и на своем автомобиле отвез в отделение банка, которое расположено в г. Н.Новгород, точный адрес он назвать не может, так как в городе ориентируется очень плохо. Перед входом в банк Руслан пояснил ему, что он должен зайти в банк, обратиться к менеджеру банка и сказать о том, что желает открыть на организацию расчетный счет, после этого подписывать все документы и проставлять оттиск печати организации. Также Руслан предоставил ему адрес электронной почты и номер мобильного телефона, которые он также должен был сообщить менеджеру банка. Вместе с этим Руслан передал ему оттиск печати организации и какой-то комплект документов, что в них входило он не знает, документы он не изучал и не интересовался, но как понимает, это были документы на организацию ООО «<данные изъяты>». После указанных действий он должен был забрать пакет документов от менеджера, каких именно он не знает. Номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые указаны в документах банка, представленных ему на обозрение, ему никогда не принадлежали, таким номером телефона он никогда не пользовался, на свое имя его не регистрировал. Адрес электронной почты ему также не знаком, паролем от почты он также не располагает, ей никогда не пользовался.

У него в пользовании имеется банковская карта, и он имеет представление о том, как осуществляется перевод денежных средств. Кроме того он знает, что доступ к банковским счетам и картам должно иметь только то лицо, на чье имя они оформлены. Как он и говорил ранее, открытым расчетным счетом он не распоряжался, доступа у него к счету не было, так как все сведения он отдал данному мужчине. Он понимал, что когда передавал полученные документы из банка, что больше не сможет распоряжаться расчетным счетом. Он должен был только открыть расчетный счет, после чего отдать все сведения, электронные средства и документы от них мужчине, имя которого он уже не помнит. Он понимал, что когда он передаст документы из банка, это будет способствовать в дальнейшем незаконному выводу денежных средств, так как он передал их третьим лицам.

Также не исключает, что он забирал в банке и банковскую карту для управления открытым им расчетным счетом, он просто не смотрел документы, которые ему отдал менеджер в банке, он забрал комплект документов, в документы он не вчитывался, никакие документы не смотрел.

После того как он получил все документы от менеджера в банке, он сел в машину к Руслану, они проехали к ТЦ «Золотая Миля». Находясь около ТЦ «Золотая Миля» он передал Руслану все документы, полученные в банке. После этого они разъехались. В какой день это было, он точно не помнит, но скорее всего это было в тот же день, когда он посещал банк. При этом он понимал, что он передает данному человеку документы, которые позволят последнему управлять счетом и денежными средствами на нем, то есть третьи лица получат доступ к управлению открытым им счетом.

В содеянном он раскаивается, ему жаль, что так получилось. (л.д.112-115)

Из показаний подсудимого Евтухова С.В., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что все свои показания, данные ранее в качестве подозреваемого, он подтверждает в полном объеме.

Вину в совершении инкриминируемого ему преступления он признает полностью, то есть он признает, что в апреле 2022 года он открыл расчетный счет на организацию ООО «<данные изъяты>», где он был номинальным директором. Для открытия счета он посещал банк ПАО «Банк Уралсиб» г. Н.Новгороде 07.04.2022. После посещения банка на ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет. Процедуру открытия счета он уже описал ранее при допросах в качестве подозреваемого. Далее 07.04.2022, находясь с Русланом около ТЦ «Золотая Миля» он передал ему все документы, банковскую карту и сведения о расчетном счете, ранее полученные 07.04.2022 от менеджера банка.

При этом он понимал, что передавая указанному мужчине все сведения по открытому счету, будучи директором ООО «<данные изъяты>», иные лица получат доступ к управлению этим счетом и денежными средствами на нем. Обстоятельства совершения им указанного преступления, изложенные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, изложены верно. В содеянном он раскаивается. (л.д.124-125)

После оглашения данных показаний подсудимый Евтухов С.В. суду сообщил, что подтверждает оглашенные показания, эти показания он давал добровольно, с участием защитника. С обстоятельствами, указанными в предъявленном обвинении, согласен. С квалификацией своих действий согласен. Явка с повинной была дана им добровольно, без какого-либо давления. Обстоятельства, изложенные в явке с повинной, подтверждает. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что примерно с 03.12.2018 состоит в должности Руководителя группы ОЮЛ банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В ее должностные обязанности входит прием клиентов, а именно представителей юридических лиц, заключение договоров банковского обслуживания.

Процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Ей в ходе допроса на обозрение представлено банковское (юридическое) дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> в ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» обслуживание юридических лиц производится, в том числе, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-бизнес-ON-LINE». Клиент, обращаясь в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и открывая в указанном банке расчетный счет, имеет возможность заключить договор дистанционного банковского обслуживания с использованием указанной системы, подписав заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг и заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Уралсиб-бизнес-ON-LINE» и подключении Пользователя к Системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-бизнес-ON-LINE».

При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, Условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств.

После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом номера телефона, адреса электронной почты, универсального кодового слова. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам.

Процесс обслуживания Евтухова С.В. происходил именно таким образом как она описала в тексте указанного протокола. Согласно материалам банковского дела, 07.04.2022 Евтухов С.В оформил заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу г. Н. Новгород, ул.Пискунова, 29, для открытия расчетного счета, получения карты «Business», получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> № и карточному счету №. (л.д.23-27)

Помимо показаний подсудимого, свидетеля, вина Евтухова С.В. в предъявленном обвинении подтверждается исследованными материалами уголовного дела:

рапортом оперуполномоченного отделения № отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по г. Н. Новгороду ФИО5, согласно которому на организацию ООО «<данные изъяты>» в кредитной организации ПАО «Банк Уралсиб» открыт расчетный счет № (л.д.20);

протоколом выемки от 30.10.2023, из которого следует, что в ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: г. Н. Новгород, ул. Пискунова, д. 29, изъято: юридическое дело, сформированное в ПАО «Банк Уралсиб» при открытии расчетного счета № и карточного счета № на ООО «<данные изъяты>», выписки по операциям на счете №, выписка по операциям на счете № (л.д.36-39);

протоколом осмотра предметов от 30.10.2023 - банковского дела, содержащего следующие документы:

- подтверждение об открытии счета, согласно которому для ООО «<данные изъяты>» 07.04.2022 открыты расчетный счет № и карточный счет №;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 07.04.2022, которая содержит собственноручные подписи Евтухова С.В., оттиск печати круглой формы ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>;

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 07.04.2022, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в директора Евтухова С.В. просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, осуществлять обслуживание расчетного счета в рамках пакета услуг «Пора Расти», заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующих счет в российских рублях, выпустить мгновенную бизнес-карту к счету «MASTERCARD BUSINESS», №, заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с одной подписью на документе, подключить услугу SMS-информирование об операциях, совершенных по счету в российских рублях, указав номер телефона «№», а также адрес электронной почты «<данные изъяты>».

Указанное заявление подписано Евтуховым С.В. 07.04.2022, заверено оттиском печати ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>;

- соглашение б/н о количестве и сочетании подписей а карточке с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022;

- опросный лист юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> от 07.04.2022 в котором, среди необходимой информации указан номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты «<данные изъяты>», оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, подпись директора ООО «<данные изъяты>» Евтуховым С.В.;

- сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами от 07.04.2022, где указаны сведения об ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, в которых, среди необходимой информации указан номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты «<данные изъяты>», оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, подпись директора ООО «<данные изъяты>» Евтухов С.В.;

- анкета идентификации налогового резиденства Клиента-юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 07.04.2022, в которых, среди необходимой информации указан номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты «<данные изъяты>», оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, подпись директора ООО «<данные изъяты>» Евтухов С.В.;

- сведения об обработке электронных документов от 07.04.2022

- скриншоты писем

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 04.04.2022, согласно которой ООО «<данные изъяты>» поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 27.07.2022 в МИ ФНС № 22 Нижегородской области и ей присвоен номер ИНН <данные изъяты>;

- устав ООО «<данные изъяты>»;

- решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 30.03.2022;

- договоры аренды нежилого помещения от 01.12.2020;

- выписка ЕГРН;

- гарантийное письмо ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» от 25.03.2022;

- выписка ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>»;

- копии паспорта Евтухова Сергея Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>;

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету

№ за период с 07.04.2022 по 23.10.2023 суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 1 542 071 рубль 00 копеек.

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету

№ за период с 07.04.2022 по 23.10.2023 суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 150 000 рублей 00 копеек (л.д.101-103);

подтверждением об открытии счета, из которого следует для ООО «<данные изъяты>» 07.04.2022 открыты банковские счета № и № (л.д.40);

карточкой с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 07.04.2022, которая содержит собственноручные подписи Евтухова С.В., оттиск печати круглой формы ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (л.д. 41);

заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 07.04.2022, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Евтухова С.В. просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, осуществлять обслуживание расчетного счета в рамках пакета услуг «Пора Расти», заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующих счет в российских рублях, выпустить мгновенную бизнес-карту к счету «MASTERCARD BUSINESS», №, заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с одной подписью на документе, подключить услугу SMS-информирование об операциях, совершенных по счету в российских рублях, указав номер телефона «<данные изъяты>», а также адрес электронной почты «<данные изъяты>» (л.д.42-45);

соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022, согласно которому ПАО «Уралсиб» и ООО «<данные изъяты>» заключили соглашение о том, что в карточке с образцами подписей и оттиска печати указывается одна собственноручная подпись уполномоченного лица, наделенного ООО «<данные изъяты>» правом подписи (л.д.46);

опросным листом юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> от 07.04.2022 в котором указаны: номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты «<данные изъяты>», оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, подпись директора ООО «<данные изъяты>» Евтухова С.В. (л.д.47);

сведениями о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами от 07.04.2022, где указаны сведения об ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, в которых, среди необходимой информации указан номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты «<данные изъяты>», оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, подпись директора ООО «<данные изъяты>» Евтухова С.В. (л.д.48-49);

анкетой идентификации налогового президентства Клиента-юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 07.04.2022, в которой, среди необходимой информации указаны номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты «<данные изъяты>», оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, подпись директора ООО «<данные изъяты>» Евтухова С.В. (л.д.50-55);

свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 04.04.2022, из которого следует, что ООО «<данные изъяты>» поставлено на учет 27.07.2022 в МИ ФНС № 22 Нижегородской области и присвоен номер ИНН <данные изъяты> (л.д.60);

уставом ООО «<данные изъяты>», согласно которому решением учредителя от 30.03.2022 утвержден устав данной организации, единоличным исполнительным органом является директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (л.д.61-72);

решением учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 30.03.2022, согласно которому решением учредителя утвержден устав общества единоличным исполнительным органом назначен директор Евтухов С.В. (л.д.73);

договором аренды нежилого помещения от 01.12.2020, которому арендодатель - ФИО6 заключил договор с арендатором - ООО «<данные изъяты>» о передаче во временное пользование части нежилых помещений по адресу: <адрес>, в том числе помещение № (л.д.74-78);

выпиской из ЕГРН, согласно которойотражены основные характеристикиобъекта недвижимости по адресу: <адрес> (л.д.79);

гарантийным письмом ООО «<данные изъяты>» от 25.03.2022, согласно которому директор ООО «<данные изъяты>» не возражает против государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (л.д.80);

листом записи в ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>», согласно которой в ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» внесена запись о создании юридического лица от 04.04.2022 (л.д.81-85);

копией паспорта Евтухова Сергея Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты> (л.д.86-92);

выпиской о движении денежных средств по банковскому счету № за период с 07.04.2022 по 23.10.2023, суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 1 542 071 рубль 00 копеек (л.д.93-97);

выпиской о движении денежных средств по банковскому счету № за период с 07.04.2022 по 23.10.2023, суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 150000 рублей 00 копеек (98-100);

явкой с повинной Евтухова С.В. 25.09.2023, в которой он указывает, что он, являясь директором ООО «<данные изъяты>», 25.09.2023 открывал на имя организации счета в ПАО «Банк Уралсиб», все документы, полученные в банке, передал мужчине по имени Руслан у торгового цента «Золотая Миля» в Сормовском районе г. Н. Новгорода (л.д.106-107).

Иные исследованные судом доказательства, представленные стороной обвинения, какого-либо доказательственного значения для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному уголовному делу в соответствии со ст.73 УПК РФ, не имеют, не подтверждают и не опровергают виновность Евтухова С.В., в связи с чем судом в основу приговора не принимаются.

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Исследованные судом показания свидетеля Свидетель №1 суд признает достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми и достоверными.

Оснований для признания оглашенных показаний этого свидетеля, данных ею в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением данному лицу перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Добровольность дачи им оглашенных показаний и соблюдение законной процедуры их получения сомнений у суда не вызывает.

Судом не установлено сведений о наличии у данного свидетеля оснований для оговора подсудимого Евтухова С.В.

Все исследованные судом письменные доказательства добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с показаниями свидетеля, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Заявление Евтухова С.В. о явке с повинной признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку участие подсудимого в даче явки с повинной носило добровольный характер, было обусловлено его личным желанием сообщить правоохранительным органам о совершении противоправных действий, и обстоятельства, изложенные им в своем заявлении о явке с повинной подтверждены подсудимым своими показаниями в суде.

Суд признает достоверными показания подсудимого Евтухова С.В., а также признает допустимыми его оглашенные в судебном заседании показания, полученные в установленном законом порядке, с соблюдением права на защиту, находя показания подсудимого последовательными, сомнений у суда они не вызывают, сам Евтухов С.В. подтвердил в судебном заседании данные им показания и его показания полностью подтверждаются совокупностью доказательств стороны обвинения, оценка которым дана выше. Суд не находит оснований полагать, что Евтухов С.В. совершил самооговор.

Поскольку все эти указанные доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, независимых один от другого источников, при отсутствии сведений о наличии у свидетеля обвинения заинтересованности в искажении реально произошедших событий, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины Евтухова С.В. в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого Евтухова С.В., принимая во внимание позицию сторон, суд учитывает следующие обстоятельства.

Судом установлено, что подсудимый совершил умышленные действия по открытию в ПАО «Банк Уралсиб» для ООО «<данные изъяты>» банковских счетов № и №, в которых состоялось приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковской организации в результате его активных действий комплекта документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также хранение их в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе, а также и сам сбыт этих электронных средств на территории Сормовского района г. Н.Новгорода, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия Евтухова С.В. носили умышленный характер, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

При этом, учитывая, что вышеуказанные действия Евтухова С.В. по открытию этих двух банковских счетов, в которых состоялось приобретение электронных средств, хранению и сбыту этих электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по каждому из этих счетов были совершены в одно время, одним способом, то есть при одних обстоятельствах, указанные счета были открыты в одно время и в одном отделении банка, путем предоставления одного комплекта документов, суд приходит к убеждению, что действия Евтухова С.В., квалифицированные органом предварительного следствия как два самостоятельных преступления, подлежат квалификации как единое преступление, поскольку Евтухов С.В. имел единый умысел на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, который возник у него после обращения к нему неустановленного лица с предложением обратиться в один банк для открытия двух банковских счетов организации с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности деяния, совершенного подсудимым Евтуховым С.В., о доказанности его вины в совершении этого деяния, указанного в описательной части приговора, и квалифицирует действия подсудимого Евтухова С.В. по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд признает Евтухова С.В. в отношении содеянного им вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания Евтухову С.В. суд в соответствии со ст. 60 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Евтухов С.В. на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Евтухова С.В., суд признает: явку с повинной, поскольку в своем заявлении он добровольно сообщил правоохранительным органам о совершенном преступлении до возбуждения уголовного дела, не в связи с его фактическим задержанием по подозрению в совершении данного преступления; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в сообщении органу предварительного расследования ранее неизвестной информации о своей фактической причастности к совершению указанного преступления, а также об обстоятельствах совершенного преступления, имеющей существенное значение для его раскрытия и расследования.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Евтухова С.В., суд учитывает полное признание им вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, наличие на момент совершения преступления на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание Евтухова С.В., судом не установлено.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, при назначении подсудимому наказания суд применяет правила, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств дела, на основании ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает Евтухову С.В. наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, поскольку приходит к убеждению, что только данный вид наказания обеспечит его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, считая при этом, что с учетом вышеуказанных данных о его личности, наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, исправление его возможно без реальной изоляции от общества - в условиях контроля за его поведением со стороны специализированного органа, и применяет положения ст.73 УК РФ с возложением на Евтухова С.В. ряда обязанностей в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд не усматривает оснований для применения положений, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

Между тем, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для неприменения дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, а именно: явки с повинной, полного признания подсудимым вины, раскаяния в содеянном, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, считая, что указанные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о поведении подсудимого после совершения преступления, которое существенно уменьшило степень общественной опасности преступления, так как судом учитывается, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого, а ущерб от преступления отсутствует. Учитывая изложенное, данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

Учитывая, что настоящим приговором Евтухову С.В. назначается условное наказание, приговор мирового судьи судебного участка № 5 Дзержинского судебного района Нижегородской области от 28.11.2023, которым Евтухову С.В. назначено реальное наказание в виде обязательных работ, подлежит самостоятельному исполнению.

Гражданский иск не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Евтухова Сергея Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Евтухова С.В. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, а так же периодически 1 раз в месяц являться в установленное этим органом время на регистрацию, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Избрать Евтухову С.В., до вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор мирового судьи судебного участка № 5 Дзержинского судебного района Нижегородской области от 28.11.2023 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства:

банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в ПАО «Банк Уралсиб», выписки по расчетным счетам, изъятые 30.10.2023 в ходе выемки ПАО «Банк Уралсиб», хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить там же.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г.Н.Новгород в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий               С.И. Броницкий

Копия верна.

Судья                   С.И. Броницкий

Секретарь                    А.М. Голубева

03 июня 2024 года

Подлинник приговора хранится в материалах уголовного дела № 1-115/2024 (УИД 52RS0006-01-2023-000738-65) в Сормовском районном суде г. Нижнего Новгорода.