Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-162/2022 от 28.02.2022

                                                                                            Дело № 1-162/2022

                                          П Р И Г О В О Р

                  ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Королев Московская область                                          24 мая 2022 года

        Королевский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Гануса Д.И., при помощнике Самородовой А.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г. Королев Московской области Шевченко В.И., Силановой К.С.,

подсудимой Соболевой Е.В.,

защитника-адвоката Саранцева И.Н., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего ГУ-ГУ ПФ РФ № по <адрес> и <адрес> ФИО19,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Соболевой ФИО37, <данные изъяты>,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Соболева ФИО38 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Так, Соболева Е.В., после рождения второго ребёнка ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации № по городу Москве и <адрес> (далее – ГУ – УПФ РФ № по <адрес> и <адрес>) приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, и ДД.ММ.ГГГГ Соболевой Е.В. был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № №. В августе 2020 года (более точное время следствием не установлено), Соболева Е.В., осознавая, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с указанным Федеральным законом могут быть направлены, в том числе и на улучшение жилищных условий, находясь в неустановленном следствием месте, руководствуясь возникшим у неё корыстным преступным умыслом, направленным на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», принадлежащих ГУ – УПФ РФ № по <адрес> и <адрес>, в сумме 446016 рублей, в целях подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, при которых возникают основания для получения выплат, и необходимых для предоставления в ГУ – УПФ РФ № по <адрес> и <адрес> для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, для последующего хищения указанных денежных средств, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленный на совершение указанного преступления. Согласно преступному плану, разработанному неустановленным следствием лицом и одобренному Соболевой Е.В., неустановленные следствием лица, действуя от имени Соболевой Е.В. и с её ведома на основании нотариально заверенной доверенности, должны были организовать сбор документов, необходимых для подачи Соболевой Е.В. в ГУ – УПФ РФ № по <адрес> и <адрес> в целях принятия решения уполномоченным органом о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для их использования на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилого дома, заключенному с кредитной организацией, а именно: путем заключения договора купли – продажи неустановленные лица должны были оформить право собственности Соболевой Е.В. на земельный участок, расположенный в границах <адрес> <адрес> <адрес> <адрес>; подготовить для подписи Соболевой Е.В. и подписать со стороны Кредитного потребительского кооператива «Пенсионный+» (далее – КПК «Пенсионный+») договор целевого займа на строительство индивидуального жилого дома на оформленном в собственность Соболевой Е.В. земельном участке на сумму, соответствующую установленному законом размеру материнского (семейного) капитала; открыть на имя Соболевой Е.В. банковский счет и обеспечить прохождение через данный банковский счет денежных средств в размере установленного законом материнского (семейного) капитала; получить в органе местного самоуправления разрешение на строительство на оформленном в собственность Соболевой Е.В. земельном участке; передать указанные документы неустановленному следствием лицу для последующей передачи Соболевой Е.В. и подачи их последней в государственный орган, уполномоченный на принятие решений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Во исполнение своего преступного умысла, согласно заранее разработанной преступной схеме, Соболева Е.В., в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время следствием не установлены), находясь в <адрес> в районе станции метро <адрес> (более точное место следствием не установлено), в ходе встречи с неустановленным следствием лицом, заключила, подписав, составленные неустановленным следствием лицом документы, необходимые для реализации своего вышеуказанного преступного умысла, а именно договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому займодавец в лице КПК «Пенсионный+» передает заемщику в лице Соболевой Е.В. целевой займ в размере 446016 рублей на строительство жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес> После чего, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, Соболева Е.В., находясь вместе с неустановленным следствием лицом в нотариальной конторе нотариуса ФИО20, временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО21, расположенной в <адрес> (более точное место следствием не установлено), нотариально заверенной доверенностью уполномочила лиц, указанных ей (Соболевой Е.В.) неустановленным следствием лицом, купить на имя Соболевой Е.В. любой земельный участок, расположенный в <адрес>, с правом заключения и подписания договора купли – продажи и определения цены и других условий по своему усмотрению, оформлять разрешение / уведомление на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, вести дела Соболевой Е.В. и представлять её интересы во всех учреждениях кадастрового учета, в службе Государственной регистрации прав на недвижимое имущество (ЕГРН), МФЦ, Центрах предоставления услуг «Мои документы», с правом поставить указанную недвижимость на кадастровый учет, зарегистрировать право собственности, все необходимые права и документы в органах государственной регистрации (ФБГУ «ФКУ Росреестра»), Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и её территориальных подразделений, давать согласие на обработку персональных данных, представлять интересы Соболевой Е.В. в любом банке Российской Федерации, в любом банковском учреждении, в том числе в ПАО «Сбербанк России» по вопросу открытия рублевого счета на имя Соболевой Е.В. В свою очередь, неустановленные следствием лица, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в <адрес> <адрес> <адрес> (более точное место следствием не установлено), с ведома и от имени Соболевой Е.В., на основании ранее выданной ею доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, заключили с ФИО22, действующим от имени ФИО23, договор купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец в лице ФИО23 передал в собственность покупателя в лице Соболевой Е.В., от имени которой при заключении данного договора действовала ФИО24, недвижимое имущество в виде земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: <адрес> за обусловленную в договоре плату в размере 150000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ неустановленными следствием лицами, действующими с ведома и от имени Соболевой Е.В. на основании ранее выданной ею доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> ФИО15 <адрес> получено разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соболевой Е.В. разрешено строительство объекта индивидуального жилищного строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> После чего, открыв ДД.ММ.ГГГГ на имя Соболевой Е.В. в структурном подразделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес> банковский счет №, неустановленные следствием лица, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, в целях придания правомерного вида своим противоправным действиям, произвели операции по переводу денежных средств в размере 446016 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ) с банковского счета КПК «Пенсионный+» №, открытого в Волгоградском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Соболевой Е.В., и последующему снятию денежных средств с банковского счета, открытого на имя Соболевой Е.В. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, Соболева Е.В., находясь в неустановленном следствием месте, для реализации своих преступных намерений, получила от неустановленного следствием лица документы, по которым у неё (Соболевой Е.В.) возникло право распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по направлению, предусмотренному пп. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», то есть для улучшения жилищных условий, которые содержали заведомо недостоверные и ложные сведения о получении Соболевой Е.В. от КПК «Пенсионный+» займа в размере 446016 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>, а также иные документы, необходимые для получения права распоряжения средствами материнского капитала, оформленные неустановленными следствием лицами при вышеуказанных обстоятельствах, а именно:

1) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

2) справку об остатке задолженности по займу от ДД.ММ.ГГГГ, которой подтверждалось, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток основного долга по полученному Соболевой Е.В. в КПК «Пенсионный+» займу на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> составляет 446016 рублей.

3) разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ДД.ММ.ГГГГ <адрес> <адрес>;

4) договор купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец в лице ФИО23 передал в собственность покупателя в лице Соболевой Е.В., от имени которой при заключении данного договора действовала ФИО24, недвижимое имущество в виде земельного участка с кадастровым номером 60:20:0200501::420, расположенного по адресу: <адрес>, за обусловленную в договоре плату в размере 150000 рублей.

5) платежные поручения, подтверждающие поступление на вышеуказанный банковский счет Соболевой Е.В. денежных средств в размере 446016 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

6) заявления от имени Соболевой Е.В. о принятии в члены КПК «Пенсионный+» и о предоставлении целевого займа в размере 446016 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>;

7) выписку из реестра пайщиков КПК «Пенсионный+», подтверждающей членство Соболевой Е.В. в указанном кредитном потребительском кооперативе;

8) доверенность от Председателя правления КПК «Пенсионный+» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25

9) выписку из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, подтверждающий право собственности Соболевой Е.ЫВ. на указанный земельный участок.

При получении данных документов от неустановленного следствием лица, Соболева Е.В. осознавала, что перечисленные документы содержат ложные и недостоверные сведения, так как фактически в КПК «Пенсионный+» она не вступала, целевой заем от КПК «Пенсионный+» на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, не получала, улучшать жилищные условия и осуществлять строительство на указанном земельном участке не собиралась. Реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, направленный на хищение обманным путем денежных средств в размере 446016 рублей, принадлежащих ГУ – УПФ РФ № по <адрес> и <адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, Соболева Е.В., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного преступного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, находясь в помещении МБУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по адресу: <адрес>, <адрес>, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала в размере 446016 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с КПК «Пенсионный+» на строительство жилья, которое вместе с документами к заявлению на получение материнского (семейного) капитала предоставила сотруднику МФЦ для дальнейшего направления в установленном порядке в ГУ – УПФ РФ № по <адрес> и <адрес>. Таким образом, Соболева Е.В. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 446016 рублей, на получение которых у Соболевой Е.В. не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными денежными средствами, принадлежащими ГУ – УПФ РФ № по <адрес> и <адрес>, распорядится по своему усмотрению, на цели, не связанные с улучшением жилищных условий. ДД.ММ.ГГГГ ГУ – УПФ РФ № по <адрес> и <адрес>, расположенным по адресу: <адрес> на основании предоставленных Соболевой Е.В. документов к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подготовленных неустановленными лицами и переданных Соболевой Е.В. неустановленным следствием лицом, и содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о вступлении Соболевой Е.В. в КПК «Пенсионный+», о получении Соболевой Е.В. целевого займа от КПК «Пенсионный+» на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 60:20:0200501:420, расположенным по адресу: <адрес> и о намерении Соболевой Е.В. улучшить жилищные условия путем строительства на указанном земельном участке, принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления Соболевой Е.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, и ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации, а именно с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Главном управлении Банка России по <адрес> (адрес: <адрес>), обслуживаемого по адресу: <адрес>, произведено перечисление принадлежащих ГУ – УПФ РФ № по <адрес> и <адрес> денежных средств в размере 446016 рублей на банковский счёт КПК «Пенсионный+» №, открытый в Волгоградском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>. В результате вышеуказанных преступных действий Соболевой Е.В. и неустановленных следствием лиц, выразившихся в подготовке и предоставлении в ГУ – УПФ РФ № по <адрес> и <адрес> документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением Соболевой Е.В. своих жилищных условий, из бюджета Российской Федерации были похищены принадлежащие ГУ – УПФ РФ № по <адрес> и <адрес> средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице государственного учреждения – Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации № по городу Москве и <адрес> (далее – ГУ – ГУ ПФ РФ № по городу Москве и <адрес>), являющегося правопреемником ГУ – УПФ РФ № по <адрес> и <адрес>, реорганизованного Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №п в форме присоединения к ГУ – ГУ ПФ РФ № по городу Москве и <адрес>, в крупном размере на сумму 446016 рублей, которыми Соболева Е.В. и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Соболева Е.В. вину в совершении преступления полностью признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказалась, подтвердила свои показания, данные ей на стадии предварительного расследования, согласно которым фактически проживает по указанному выше адресу: <адрес>, совместно со своей дочерью ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Также у нее есть дочь от первого брака – ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Супруг ФИО6 скончался в 2019 году. Также добавила, что неоднократно меняла свои персональные данные, в части фамилии. Ее девичья фамилия – ФИО42. Далее, ввиду бракосочетания с ФИО7, сменила фамилию на – ФИО43. Затем, в связи с бракосочетанием с ФИО6, сменила фамилию на – Соболева. Более, персональные данные не меняла. В настоящее время, не трудоустроена, нигде не подрабатывает. Находится в поиске работы. Ранее, до декабря 2021 работала в ООО «МЕСА Инжиниринг», на должности бухгалтера. После рождения второго ребенка в 2014 году, ею в Пенсионном фонде <адрес> оформлен и получен сертификат на материнский (семейный) капитал. При его получении сотрудником Пенсионного фонда ей было разъяснено, на какие цели его можно потратить, в том числе на улучшение жилищных условий. В 2015 году ею подавалось заявления о предоставлении единовременной выплаты за счёт средств материнского капитала в размере 20 000 рублей. Данная социальная выплата была получена и освоена на личные нужды. В августе 2020 года, точную дату и время в настоящее время не помнит, находясь дома, по указанному выше адресу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», она увидела объявление «поможем обналичить материнский капитал». Данное предложение ее заинтересовало, ввиду тяжелого материального положения. С указанного объявления, она перешла на сайт. На сайте, название которого она в настоящее время не помнит, она заказала обратный звонок на свой абонентский номер телефона №. Через некоторое время, ей позвонила девушка, которая по имени не представилась (особенностей в разговорной речи не присутствовало), в ходе телефонной беседы, девушка сообщила ей, каким образом можно обналичить материнский (семейный) капитал, путем оформления фиктивного, то есть подложного договора о предоставлении потребительского займа на строительство индивидуального жилого дома. Данная девушка поинтересовалась наличием необходимых документов, она пояснила, что у нее имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №6 № выданный ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении на детей; паспорт РФ на собственное имя; страховое свидетельство обязательного медицинского страхования №. Также, девушка назначила ей встречу в <адрес>, в районе станции метро «Полянка» и сообщила, что на встречу ей необходимо взять с собой оригиналы указанных выше документов. Через некоторое время, в августе 2020 года, точную дату и время в настоящее время не помнит, она приехала по адресу, на станцию метро «Полянка», который ей сообщила по телефону девушка. Там она встретилась с ранее ей незнакомой девушкой, с которой разговаривала по телефону. В ходе беседы, девушка представилась Татьяной (славянская, рост 170 см., среднего телосложения, больше отличительных признаков не запомнила), она сообщила ей, что для обналичивания средств материнского капитала необходимо подать заявление в пенсионный фонд о распоряжение материнским капиталом на улучшение жилищных условия, путём предоставления фиктивного договора займа, на данное предложение она согласилась и передала Татьяне документы. Татьяна посмотрела документы и пояснила ей, что документы, у нее в порядке и можно их использовать для оформления. Также, Татьяна дала ей уже заполненный договор займа № на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ, который она подписала. Также, Татьяна пояснила, что указанный договор фиктивен, и что она не становится в соответствии с ним Пайщиком КПК «Пенсионный+». Добавила, что указанный КПК ей неизвестен, членов данного КПК «Пенсионный+» она не знает, где он располагается, ей неизвестно. Также, при разговоре с девушкой, она ей пояснила, что из всех средств материнского капитала, положенных ее семье - 446 016 рублей, она получит в районе половины этой суммы, остальные же средства, как ей Татьяна объяснила, должны были быть потрачены на покупку земельного участка. На что она согласилась. Учитывая, что в тот момент в ее семье было тяжелое материальное положение, у нее возник корыстный преступный умысел на хищение денежных средств при получении социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета РФ, в соответствии с указанным Федеральным Законом, принадлежащих ГУ - Управление ПФР № в сумме 446 016 рублей. Также, Татьяна сказала, что для обналичивания средств материнского капитала, ей будет необходимо сделать доверенность. Сразу после этого разговора, они пошли к нотариусу (ранее ей неизвестная женщина, название организации в настоящее время не помню), который находился недалеко от места, где они общались с Татьяной. Там она оформила доверенность на право представления ее интересов во всех организациях на имя ранее ей незнакомых ФИО9 и ФИО24, а также обязательство на оформление в общую собственность всех своих детей объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого без привлечения строительной организации, размещенного на земельном участке площадью 1000 кв.м, находящегося по адресу: <адрес>. Документы на оформления доверенности нотариусу передавала Татьяна. Выйдя от нотариуса, совместно с Татьяной, она сказал, чтобы направлялась домой и через некоторое время надо будет явиться в МФЦ, адрес, сказала, сообщит позже. Документы делались в двух экземплярах, один остался у Татьяны, второй у нее. Где ее комплект документов, она в настоящее время не помнит. Спустя примерно 2 недели, в конце августа 2020 года, на ее абонентский номер, позвонил мужчина (по имени не представился, особенностей в разговорной речи не присутствовало) и назначил в этот же день встречу возле МФЦ, расположенному по адресу: <адрес>. Там, в этот же день, она встретилась с мужчиной, с которым разговаривала по телефону. Данный мужчина никак не представился (возраст 25-28 лет, рост примерно 165 см, худощавого телосложения, больше отличительных признаков не запомнила) и передал ей пакет документов, для подачи заявления в МФЦ. Какие там были документы, она не знает, так как не интересовалась. После, они зашли в зал МФЦ, где в последующем, она подала пакет документов для обналичивания материнского капитала. Также добавила, что при встрече с Татьяной она спрашивала у нее, куда ей перевести деньги после обналичивания материнского капитала, она сообщила ей о том, что ей необходимо перечислить их на карту «Почта банк» и оставила ей реквизиты. Однако как впоследствии она узнала, часть обналиченных средств в размере 152 100 рублей были причислены банковскую карту ПАО «Сбербанк России» привязанную к расчетному счету №, часть из этих денежных средств были списаны в счёт погашения ее задолженностей перед микро финансовыми организациями. В итоге, с материнского капитала ей досталось около 70 000 рублей, из которых 40 000 рублей ей было переведено, а 30 000 рублей Татьяна ей передала наличными при встрече в начале сентября 2020 года. Полученные деньги она потратила на хозяйственно-бытовые нужды своей семьи. Также хочет пояснить, что фактически никакого договора потребительского займа на улучшение жилищных условий она не заключала, денежные средства, кроме тех, которые ей передала девушка, она не получала. Никакого строительства индивидуального жилого дома в <адрес> <адрес> производить она не собиралась и не собирается в настоящее время. Переезжать со своей семьей также никуда не собиралась и не собирается в настоящее время. Номера телефонов лиц, с которыми поддерживала связь по поводу обналичивания материнского капитала, у нее не сохранились. Соболева Е.В. не знает ФИО8, ФИО9 и их места нахождения в настоящий момент. Также добавила, что она лично или кто-то из ее знакомых или родственников не осуществляет пользование и владение участком находящегося по адресу: <адрес>. Родственников, друзей и иных знакомых у нее в <адрес> нет. Место покупки земельного участка она не выбирала, всеми документами занималась Татьяна или иные неизвестные ей лица. В <адрес>, для открытия расчетного счета № в ПАО «Сбербанк России» она не ездила. Кто и на какую сумму приобрел земельный участок по указанному выше адресу, ей неизвестно. Денежные средства на покупку земельного участка она никому не передавала. Сама лично документы на переоформления земельного участка на свое имя не подавала, кто подавал данные документы, ей не известно. При обналичивании средств материнского (семейного) капитала она осознавала, что ее действия противоправны (незаконны) и нарушают права ее детей, однако совершила указанное преступление в связи с трудным финансовым положением.

Помимо полного признания подсудимой Соболевой Е.В. своей вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ее виновность подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО26, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2017 года она работает в должности главного специалиста – эксперта (юрисконсульта) юридического отдела в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>. Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> являлось структурным подразделением Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), и является федеральной системой оказания государственных услуг в области социального обеспечения в России. Основными задачами ПФР является осуществление ряда социально значимых функций, таких как установление и выплата страховых пенсий, формирование, инвестирование и выплата средств пенсионных накоплений; а также выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Основными нормативно правовыми актами регламентирующими вопросы, связанные с материнским капиталом, является ФЗ № 256 от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также Постановление Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». В соответствии с вышеуказанным федеральным законом право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации у женщин, родивших второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Документом, подтверждающим право на получения материнского капитала, является государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Для получения данного сертификата уполномоченное на его получение лицо, должно подать заявление о его получение со всеми необходимыми документами, непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, через личный кабинет сайта ПФР. В настоящее время сертификат выдается автоматически при рождении ребенка после ДД.ММ.ГГГГ. Срок рассмотрения данного заявления до ДД.ММ.ГГГГ составлял до 1 месяца, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ до 15 рабочих дней, а в настоящее время срок рассмотрения составляет 5 рабочих дней. Данный сертификат до ДД.ММ.ГГГГ выдавался либо на руки, либо отправляется по почте, а в настоящее время выдаётся в электронном виде. Размер материнского (семейного) капитала также установлен вышеуказанным федеральным законом и ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции. Распоряжение средствами либо частью средств материнского (семейного) капитала осуществляется путем подачи соответствующего заявления уполномоченными лицами, законными представителями, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, через многофункциональный центр, через личный кабинет сайта ПФР, ЕПГУ. До ДД.ММ.ГГГГ организацией выплат касаемо материнского капитала занимался отдел социальных выплат, под руководством начальника отдела ФИО10, при поступлении заявлений на распоряжении средствами материнского капитала и предоставлении соответствующих документов сотрудниками ПФР проводится проверка документов, дающих основание на выплаты, делаются соответствующие запросы в органы МВД России, в администрацию, органы опеки. Проверка подлинности представленных документов, истинные намерения владельцев сертификатов не установлена действующим законодательством и административными регламентами ПФР. ДД.ММ.ГГГГ ГУ УПФ РФ № по <адрес> и <адрес> реорганизовано, в форме присоединения к ГУ- Главного управления ПФР № по <адрес> и <адрес>. Соответственно деятельность ГУ – Управления № по <адрес> и <адрес> прекращена. Правопреемником прав и обязанностей ГУ УПФ РФ № по <адрес> и <адрес> стало Государственное учреждение – Главное управление ПФР № <адрес> и <адрес>. В настоящее время на основании доверенности выданной Государственным учреждением – Главного управления ПФР № по <адрес> и <адрес> она представляет интересы Главного управления ПФР № по <адрес> и <адрес>. По поводу выплатного дела Соболевой ФИО44 смогла пояснить, что соответствующие документы были поданы в Государственное учреждение - Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес>, через Многофункциональный центр г.о. Королев. После проведения соответствующей проверки было принято решение о выплате денежных средств. В ее деле имеются документы (решения, запросы, уведомления), сделанные сотрудниками ПФР, а также документы и копии документов, которые поступили через МФЦ от Соболевой Е.В., а именно: оригинал заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала; копия договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что Соболева Е.В. с КПК «Пенсионный+» оформила займ на сумму 446016 рублей на строительство индивидуального жилого дома для ведения личного подсобного хозяйства, на земельном участке площадью 500 кв.м., находящегося по адресу: ФИО15 <адрес>, СП «Велейская волость», д. Васильевское, <адрес>, уч. №; копия разрешения на строительство <адрес>; оригинал справки займодавца о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом Соболевой Е.В. по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ; в связи с намерениями воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданному Государственным учреждением – Управлением ПФР № по <адрес> и <адрес> на ее имя на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) и погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий, заключенному между Соболевой Е.В. и Кредитным потребительским кооперативом «Пенсионный+», дает обязательство: указанное жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала без привлечения строительной организации оформить в общую собственность ее лично, ее супруга, детей с определением долей. Ей разъяснено, что настоящее обязательство является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ; копия СНИЛС на имя Соболевой Е.В.; копия паспорта на имя Соболевой Е.В.; копия выписки из лицевого счета Соболевой Е.В.; выписка ЕГРЮЛ КПК «Пенсионный+», устав КПК «Пенсионный+». На момент проверки, указанные документы сомнения не вызвали в результате чего было принято решение о перечислении денежных средств материнского (семейного) капитала владельца сертификата – Соболевой ФИО45 в сумме 446016 рублей 00 копеек с расчетного счета №, открытого в Главном Управлении Банка России по <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес> обслуживаемого по адресу: <адрес>. в. на расчетный счет №, открытый в Волгоградском отделении ПАО «Сбербанк России». Получателем по нему является КПК «Пенсионный+». Так как ГУ – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> является структурным подразделением Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), является федеральной системой оказания государственных услуг и распоряжается бюджетными средствами, в связи с чем у Пенсионного Фонда Российской Федерации был открыт казначейский счет Управлением Федерального Казначейства. Казначейский счет – это счет Федерального казначейства, где аккумулируются денежные средства федерального бюджета и отражаются операции органов государственной власти по исполнению федерального бюджета. ДД.ММ.ГГГГ Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации Управление Федерального Казначейства по <адрес> был открыт расчетный счет № «Пенсионный Фонд Российской Федерации в Главном Управлении Банка России по <адрес> по адресу: <адрес>, 35 <адрес>, обслуживаемого по адресу: <адрес>. На расчетном счете Управления Пенсионного Фонда был открыт лицевой счет получателя бюджетных средств №П98920, именно с этого счета и осуществляются вне выплаты ГУ – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес>. Хотя денежные средства и находятся на расчетном счете, открытом в Управлении Федерального Казначейства, однако данные денежные средства принадлежат Государственному учреждению – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> и распоряжаться данными денежными средствами могло только Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес>. Денежные средства в размере 446016,00 рублей в адрес КПК «Пенсионный+», в счет оплаты договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного Соболевой Е.В. направлялись УФК по <адрес>. ГУ УПФ РФ № по <адрес> и <адрес> имеет субсчет в УФК по <адрес>. Перевод денежных средств был осуществлен следующим образом. ДД.ММ.ГГГГ в ГУ УПФ РФ № по <адрес> и <адрес> расположенном по адресу: <адрес>А было принято решения об удовлетворении заявления Соболевой С.В. о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья. После чего сотрудниками ГУ УПФ РФ № по <адрес> и <адрес> сведения о принятом решении вносились в программный комплекс «1С-Бухгалтерия», которые в программном комплексе формировались в реестр принятых решений о выплатах из средств государственного бюджета. Указанный реестр был направлен в УФК по <адрес> посредством программного комплекса «1С-Бухгалтерия», где он был принят на исполнение. На основании данного реестра и была произведена выплата. Сотрудниками УФК по <адрес> не перепроверяются внесенные в реестр сведения, также в УФК по <адрес> сотрудниками ГУ УПФ РФ № по <адрес> и <адрес> не направлялись какие-либо подтверждающие документы и их копии, имеющие отношение к делу расходования материнского (семейного) капитала на то или иное лицо. Решение о выплате материнского капитала принималось в ГУ УПФ РФ № по <адрес> и <адрес> по адресу: <адрес>А, также, как и подготовка реестра, в дальнейшем направляемого в дальнейшем в УФК по <адрес> на исполнение. Если бы на момент рассмотрения заявления Соболевой Е.В. сотрудниками ПФР стало бы известно о том, что она не собирается улучшать жилищные условия своей семьи, что собирается просто обналичить указанные денежные средства, что тот или иной, представленный ею документ является поддельным, договор фиктивным, обязательства формальными, то ей бы было отказано, денежные средства бы не выплачивались, а материалы были бы направлены в правоохранительные органы. В результате противоправных действий ФИО2, ГУ – ГУПФ РФ № по <адрес> и <адрес> причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 446 016, 00 рублей <данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО28, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в настоящее время работает в ОЭБ и ПК УМВД России по г.о. Королев в должности оперуполномоченного. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Соболева ФИО46 подала соответствующие документы в Государственное учреждение - Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> через Многофункциональный центр г.о. Королев. После проведения соответствующей проверки было принято решение о выплате денежных средств. В ее деле имеются документы (решения, запросы, уведомления), сделанные сотрудниками ПФР, а также документы и копии документов, которые поступили через МФЦ от Соболевой Е.В., а именно: оригинал заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала; копия договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что Соболева Е.В. с КПК «Пенсионный+» оформила займ на сумму 446016 рублей на строительство индивидуального жилого дома для ведения личного подсобного хозяйства, на земельном участке площадью 500 кв.м., находящегося по адресу: ФИО15 <данные изъяты>; копия разрешения на строительство <адрес>; оригинал справки займодавца о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом ФИО2 по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ; в связи с намерениями воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданному Государственным учреждением – Управлением ПФР № по <адрес> и <адрес> на ее имя на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) и погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий, заключенному между Соболевой Е.В. и Кредитным потребительским кооперативом «Пенсионный+», дает обязательство: указанное жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала без привлечения строительной организации оформить в общую собственность ее лично, ее супруга, детей с определением долей. Ей разъяснено, что настоящее обязательство является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ; копия СНИЛС на имя Соболевой Е.В.; копия паспорта на имя Соболевой Е.В.; копия выписки из лицевого счета Соболевой Е.В.; выписка ЕГРЮЛ КПК «Пенсионный+», устав КПК «Пенсионный+». На момент проверки, указанные документы сомнения не вызвали в результате чего было принято решение о перечислении денежных средств материнского (семейного) капитала владельца сертификата – Соболевой Е.В. в сумме 446016 рублей с расчетного счета №, открытого ГУ – Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес>. После чего для получения объяснений им была вызвана Соболева Е.В. Также, в ходе ОРМ получены сведения, что по адресу: <адрес> объекты недвижимости не зарегистрированы, строения отсутствуют, строительные работы не ведутся, земельный участок зарастает древесно – кустарниковой растительностью, никакой хозяйственной деятельности не ведется, признаки строительных работ отсутствуют (№

Помимо вышеуказанных доказательств вина подсудимой объективно подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела:

- заявлением заместителя начальника ГУ – ГУ ПФ РФ № по <адрес> и <адрес> ФИО29, которая просит провести проверку по факту нецелевого расходования бюджетных средств и возможного неисполнения обязательств о выделении долей по соглашению, в отношении владелицы сертификата на материнский (семейный) капитал Соболевой ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, распорядившейся средствами материнского (семейного) капитала (№

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Соболева Е.В. обратилась в ОЭБиПК УМВД России по г.о. Королев, где сообщила о том, что в 2020 году в силу тяжелого материального положения и наличием на иждивении несовершеннолетнего ребенка, с целью обналичивания сертификата на материнский (семейный) капитал, заключила фиктивный договор с КПК «Пенсионный+» на строительство жилья (<данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр земельного участка по адресу: <адрес>, в ходе которого установлено, что какие-либо строительные работы на данном земельном участке не ведутся и не велись (<данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего ФИО26 произведена выемка дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Соболевой ФИО48 (<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведен осмотр дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Соболевой ФИО49, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО26

В ходе осмотра установлено наличие в деле следующих документов:

1) решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ГУ– ГУ ПФР РФ № по <адрес> и <адрес> рассмотрел заявление гр. Соболевой ФИО50 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 429408,50 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

2) заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от Соболевой (ФИО51 ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

3) расписка о предупреждении за достоверность предоставленных сведений;

4) копия паспорта на имя Соболевой ФИО53;

5) копия свидетельства о рождении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

6) копия свидетельства о заключении брака;

7) учет обращения;

8) копия запроса о проверки факта наличия (отсутствия) сведений о лишении родительских прав, отмене усыновления, ограничений в родительских правах в отношении ребенка;

9) уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, согласно которому ГУ– ГУ ПФР РФ № по <адрес> и <адрес> рассмотрел заявление гр. Соболевой ФИО56 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;

10) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, серии МК-6 №, согласно которому гр. Соболева ФИО54 имеет право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 429408,50 рублей, сертификат выдан на основании решения ГУ– ГУ ПФР РФ № по <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №;

11) копия письма от отдела опеки и попечительства Министерства образования <адрес> по городскому округу Юбилейный;

12) письмо от ГУ – УПФР № по <адрес> и МО;

13) решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, заявление от ДД.ММ.ГГГГ № от Соболевой ФИО55 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 20000,00 рублей;

14) заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ФИО34 (Калинкиной) ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, реквизиты для перечисления: БИК 044525225, ИНН 7707083893, КПП 775003035, Корреспондентский счет 30№, Наименование учреждения Банка - Среднерусский Банк Сбербанка России <адрес>, Назначение платежа – единовременная выплата, Счет владельца сертификата - 40№;

15) расписка о предупреждении за достоверность предоставленных сведений;

16) копия паспорта на имя Соболевой ФИО57;

17) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, серии МК-6 №, согласно которому гр. Соболева ФИО58 имеет право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 429408,50 рублей, сертификат выдан на основании решения ГУ– ГУ ПФР РФ № по <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №;

18) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Соболевой ФИО59;

19) реквизиты: Получатель – Соболева ФИО60, Счет получателя №, Банк получателя - Среднерусский Банк Сбербанка России <адрес>, БИК №, Корреспондентский счет №, Код подразделения Банка №, Адрес подразделения Банка – <адрес>

20) платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей;

21) выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в котором содержатся сведения о застрахованном лице, сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал, сведения о движении средств материнского (семейного) капитала;

22) выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в котором содержатся сведения о застрахованном лице, сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал, сведения о движении средств материнского (семейного) капитала;

23) решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, заявление от ДД.ММ.ГГГГ № от Соболевой ФИО61 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 446016,00 рублей, удовлетворено;

24) заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Согласно данного заявление ФИО66 (ФИО65 ФИО63, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшений жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 446016,00 рублей;

25) сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указано, 1. наименование организации получателя: КПК «Пенсионный +», 2. Банк организации получателя: ПАО «Сбербанк» №, <данные изъяты>, Соболева Е.В.;

26) копия паспорта на имя Соболевой ФИО67;

27) копия Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор заключен между Кредитным потребительским кооперативом «Пенсионный +», именуемый в дальнейшем «Займодавец» или «Кредитор» в лице представителя ФИО8, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №, с одной стороны, и Соболевой ФИО68, с другой стороны. Сумма займа 446 016 рублей 00 копеек. Заем предоставляется на строительство жилого дома расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>

28) копия графика платежей, приложение к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

29) справка об остатке задолженности по займу, согласно которой задолженность Соболевой ФИО69 перед КПК «Пенсионный +», на ДД.ММ.ГГГГ составляет 446 016 рублей 00 копеек, далее указана, подпись, ФИО25 и оттиск синей печати КПК «Пенсионный +» ИНН №;

30) копия письма от <адрес> <адрес>;

31) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446016,00 рублей;

32) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446016,00 рублей;

33) выписка из лицевого счета №, Владелец Соболева ФИО70, зачисления от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446016,00 рублей;

34) заявление Соболевой ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что последняя проинформирована об обязанности оформления жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала;

35) копия заявления о принятии в члены КПК «Пенсионный +» Соболевой ФИО72, далее указана: подпись ФИО25, подпись Соболевой Е.В.;

36) копия заявления на получения займа на строительство жилого дома расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>, в сумме 446 016 рублей 00 копеек, далее указана: подпись ФИО25, подпись Соболевой Е.В.;

37) выписка из реестра пайщиков КПК «Пенсионный +», где указаны сведения пайщика Соболевой ФИО73, далее указана: подпись, ФИО25 и оттиск синей печати КПК «Пенсионный +» ИНН 7838415398 ОГРН 1089847368467;

38) доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина РФ 46 19 636829, выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, код подразделения 500-053, зарегистрированного по адресу <адрес>, подпись, ФИО25, подпись председателя правления ФИО31 и оттиск синей печати КПК «Пенсионный +» ИНН 7838415398 ОГРН 1089847368467;

39) копия свидетельства о смерти ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ;

40) запрос о проверки факта наличия (отсутствия) сведений о лишении родительских прав, отмене усыновления, ограничений в родительских правах в отношении ребенка;

41) выписка из ЕГРН;

42) запрос о проверки факта наличия (отсутствия) сведений о лишении родительских прав, отмене усыновления, ограничений в родительских правах в отношении ребенка;

43) письмо от ГУ – УПФР № по <адрес> и МО;

44) письмо от <адрес> <адрес> <адрес>;

45) уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, заявление от ДД.ММ.ГГГГ № от Соболевой ФИО74 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшений жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 446016,00 рублей, удовлетворено;

46) выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в котором содержатся сведения о застрахованном лице, сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал, сведения о движении средств материнского (семейного) капитала;

47) сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Соболевой ФИО75;

48) уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ №;

49) отчет о доставке уведомления (том 1, л.д. 172-249);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр выписки по счету № КПК «Пенсионный+», содержащейся на компакт-диске. В ходе осмотра установлено наличие банковских операций за ДД.ММ.ГГГГ по зачислению денежных средств в размере 446016 рублей на банковский счет №, открытый на имя Соболевой Е.В., а также операции от ДД.ММ.ГГГГ по зачислению на счет КПК «Пенсионный+» № денежных средств в размере 446016 рублей со счета № ГУ – УПФР № по <адрес> и <адрес>, в счет погашения задолженности Соболевой Е.В. (<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена выписка по расчетному счету №, открытому на имя Соболевой Е.В., а также договор сберегательного счета № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено наличие операций, произведенных ДД.ММ.ГГГГ, по перечислению денежных средств в размере 446016 рублей с расчетного счета КПК «Пенсионный+» на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Соболевой Е.В. <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена выписка по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя Соболевой Е.В. В ходе осмотра установлено наличие операции за ДД.ММ.ГГГГ по зачислению денежных средств в размере 864 рублей 80 копеек с расчетного счета ГУ Банка России по ЦФО (выплата родительской платы за присмотр и уход); операция за ДД.ММ.ГГГГ по зачислению денежных средств с расчетного счета ГУ Банка России по ЦФО (выплата родительской платы за присмотр и уход) (<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр копии дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 60:20:0200501::420, расположенный по адресу: ФИО15 <адрес>, <адрес>, собственником которого является Соболева Е.В. В ходе осмотра установлено наличие в деле договора купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец в лице ФИО23 передал в собственность покупателя в лице Соболевой Е.В., от имени которой при заключении данного договора действовала ФИО24, недвижимое имущество в виде земельного участка с кадастровым номером 60:20:0200501::420, расположенного по адресу: ФИО15 <адрес>, с.<адрес>, за обусловленную в договоре плату в размере 150000 рублей (<данные изъяты>

- вещественными доказательствами:

-дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Соболевой Е.В. (<данные изъяты>

-СД-диск, содержащий сведения по расчетному счету № КПК «Пенсионный+» (<данные изъяты>

-выписка по расчетному счету №, договор сберегательного счета № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

-выписка по расчетному счету № (<данные изъяты>

-копия дела правоустанавливающих документов об объекте недвижимости с кадастровым номером № (<данные изъяты>

Разрешая вопрос о достоверности и объективности, исследованных в судебном заседании доказательств: протоколов следственных действий, письменных документов, положенных в основу приговора, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения дела, так как они получены в соответствии с требованиями закона, содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, и совпадают с изложением обстоятельств произошедшего.

Оценивая приведенные выше показания представителя потерпевшего и свидетеля обвинения, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку показания указанных лиц согласуются между собой и объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу. При этом суд учитывает то обстоятельство, что в ходе судебного разбирательства не были установлены факты, свидетельствующие о наличии у представителя потерпевшего и свидетеля обвинения заинтересованности в исходе дела и оговоре подсудимой.

Оценивая показания подсудимой Соболевой Е.В., суд находит их соответствующими действительности, поскольку данные показания полностью подтверждаются исследованными в судебном заседании и приведенными выше доказательствами. При этом факта самооговора со стороны подсудимой судом не установлено.

Совокупность исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств суд находит достаточной для достоверного вывода о виновности Соболевой Е.В. в совершении вменяемого ей преступления, а ее действия квалифицирует, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору» в действиях подсудимой суд усматривает исходя из того обстоятельства, что сговор на совершение преступления состоялся между подсудимой и неустановленными следствием лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, до начала его совершения, при этом их действия носили целенаправленный, согласованный порядок в процессе совершения преступления, при этом данные действия были взаимообусловленными, соответствовали распределенным между ними ролям и направленны на достижение единой преступной цели – завладением средствами материнского (семейного) капитала путем подачи заведомо ложных и недостоверных сведений.

Квалифицирующий признак совершения преступления, «в крупном размере» в действиях подсудимой суд усматривает исходя из того, что Соболевой Е.В. и неустановленными следствием лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, ГУ – ГУ ПФ РФ № по <адрес> и <адрес> был причинен материальный ущерб на сумму 446 016 рублей, а исходя из примечания к ст. 158 УК РФ, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Назначая наказание подсудимой Соболевой Е.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, вину по предъявленному обвинению в совершении преступления полностью признала и раскаялась в содеянном, написала явку с повинной о совершенном преступлении, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка 2013 года рождения, которого воспитывает одна, состояние здоровья подсудимой, страдающей хроническими заболеваниями.

Признание подсудимой своей вины по предъявленному обвинению и раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка 2013 года рождения, положительную характеристику, состояние здоровья, суд, в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает в качестве смягчающих подсудимой наказание обстоятельств.

Указание подсудимой Соболевой Е.В. в своих показаниях о совершении преступления, в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, суд не может признать в качестве смягчающего подсудимой наказание обстоятельства, поскольку под тяжелыми жизненными обстоятельствами понимаются события личного, семейного, служебного характера, которые являются негативными для виновного, усложняют ему жизнь, доставляют ему горе, ставят в тупик, поэтому занимают заметное место в причинном комплексе, породившем данное преступление. Вместе с тем, в процессе рассмотрения дела суду не представлено данных, свидетельствующих о том, что единственным возможным источником дохода в сложившейся жизненной ситуации было совершение подсудимой преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

С учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, его характера и степени общественной опасности, а также данных о личности подсудимой, ее отношение к содеянному, обстоятельств, смягчающих наказание, влияния назначаемого наказания на условия ее жизни и жизни ее семьи, в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Соболевой Е.В. наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеется смягчающие наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

При этом учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, а также данные о личности подсудимой, суд не усматривает возможности для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, что могло бы повлечь за собой применение положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

В то же время, принимая во внимание все обстоятельства дела в их совокупности, смягчающие наказание обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, суд считает, что исправление Соболевой Е.В. возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, считает необходимым назначить ей наказание с применением ст. 73 УК РФ.

И.о. прокурора города Королев Московской области по уголовному делу заявлен гражданский иск о взыскании с Соболевой Е.В. в пользу ГУ-ГУ ПФ РФ № по <адрес> и <адрес> в счет причиненного ущерба суммы в размере 446 016 рублей 00 копеек.

Представитель потерпевшего ГУ-ГУ ПФ РФ № по <адрес> и <адрес> ФИО19 поддержала гражданский иск в полном объеме.

Подсудимая Соболева Е.В. заявленный гражданский иск признала в полном объеме.

Рассмотрев гражданский иск и.о. прокурора <адрес> в пользу ГУ-ГУ ПФ РФ № по <адрес> и <адрес>, суд исходит из доказанности вины подсудимой в совершении преступления, в результате которого был причинен имущественный ущерб, в связи с чем, считает исковые требования подлежащими удовлетворению на сумму 446 016 рублей 00 копеек, которую суд считает необходимым взыскать с подсудимой Соболевой Е.В., как с причинителя данного вреда.

Постановлением Королевского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество Соболевой Е.В.:

- земельный участок, расположенный по адресу: ФИО15 <адрес>, <адрес>, кадастровый №.

Поскольку постановлением Королевского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество Соболевой Е.В. для обеспечения гражданского иска, удовлетворенного в пользу ГУ-ГУ ПФ РФ № по <адрес> и <адрес>, учитывая, что судом возложена обязанность по возмещению вреда в размере 446 016 рублей 00 копеек на подсудимую Соболеву Е.В., суд считает необходимым сохранить наложенный арест на имущество Соболевой Е.В. до исполнения приговора в части гражданского иска, поскольку стоимость арестованного имущества соразмерна удовлетворенным требованиям.

Вещественные доказательства:

- ░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░26, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

- ░░-░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░░ «░░░░░░░░░░+», ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░. 307, 308 ░ 309 ░░░ ░░, -

    ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░76 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 159.2 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 02 (░░░) ░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░79 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 02 (░░░░) ░░░ 06 (░░░░░) ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░77 – ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░; ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3-░ ░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░78 - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░ ░░-░░ ░░ ░░ № ░░ <░░░░░> ░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░80 ░ ░░░░░░ ░░-░░ ░░ ░░ № ░░ <░░░░░> ░ <░░░░░> ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, – 446 016 (░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░░░░░ 00 ░░░░░░.

░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░2 - ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░░░░░░░░░░ № - ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░26, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

- ░░-░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░░ «░░░░░░░░░░+», ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░                                                         ░.░. ░░░░░