Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1087/2023 от 25.09.2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Калуга                         12 декабря 2023 года

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего судьи Кравченко Ю.Г.,

с участием прокурора Имановой М.С.,

подсудимой Соловьевой Ю.С.,

защитника – адвоката Егоровой С.В.,

представителя потерпевшего – ФИО24,

при секретаре судебного заседания Яшиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Соловьевой Юлии Сергеевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки. <адрес>, гражданки РФ, имеющей <данные изъяты> образование, в браке не состоящей, не работающей, имеющей одного малолетнего и одного несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

    Соловьева Ю.С. совершила преступление при следующих обстоятельствах:

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении ребенка, имеющего гражданство РФ у женщин, родивших второго ребенка, начиная с 01.01.2007 года.

10.01.2018 года Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в г.Калуге Калужской области было принято решение о выдаче Соловьевой Ю.С. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка № МК-10 0071370.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 6 ст. 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В 2019 году в период предшествующий 18.11.2019 года, у Соловьевой Ю.С., находящейся на территории г. Калуги, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, а именно обмана сотрудников отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области (далее - ОСФР по Калужской области) под предлогом улучшения жилищных условий под видом строительства жилого дома на земельном участке.

В указанное время Соловьева Ю.С., решила, что может получить средства материнского (семейного) капитала наличными денежными средствами в личное распоряжение под предлогом строительства жилого дома для улучшения жилищных условий, для этого Соловьева Ю.С. задумала приобрести в собственность недорогой земельный участок, получить разрешение на строительство на приобретенном земельном участке и получить займ для строительства индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке в кредитной организации. После получения займа на строительство индивидуального жилого дома, Соловьева Ю.С. задумала обратиться в ОСФР по Калужской области с заявлением о перечислении средств материнского (семейного) капитала на оплату основного долга займа взятого на строительство индивидуального жилого дома, и процентов по нему в кредитную организацию, тем самым обманув и введя в заблуждение сотрудников ОСФР по Калужской области, которые будут полагать, что Соловьева Ю.С. действует добросовестно и перечислят средства материнского (семейного) капитала на погашение займа. На самом деле Соловьева Ю.С. денежные средства на улучшение жилищных условий направлять не собиралась, а решила распорядится ими по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, Соловьева Ю.С., в 2019 году в период времени предшествующий 18.11.2019 года, находясь на территории Калужской области, приобрела в собственность земельный участок с кадастровым номером объекта: №, расположенный по адресу: <адрес> за 110000 рублей. Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 18.11.2019 года по 22.11.2019 года, Соловьева Ю.С., подала заявление о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №. 22.11.2019 года администрацией Малоярославецкого района выдано разрешение на строительство №.

Продолжая реализовывать свой преступный план Соловьева Ю.С., в период с 22.11.2019 года по 03.12.2019 года, находясь на территории г. Калуги понимая, что сама не имеет необходимых знаний и навыков для получения займа в кредитной организации обратилась к ФИО7 с просьбой посодействовать в получении займа на строительство жилья в КПКГ «ФК «Капитал» не ставя последнюю в известность относительно своего преступного умысла, ФИО7 на просьбу Соловьевой Ю.С. ответила согласием. После чего, ФИО7 не осведомленная о преступном умысле Соловьевой Ю.С. вместе с ней проследовала к ранее ей знакомой представителю КПКГ «ФК «Капитал» ФИО9 не осведомленной о преступном умысле Соловьевой Ю.С., которая подготовила комплект документов необходимый для получения займа на строительство в КПКГ «ФК «Капитал» и передала его Соловьевой Ю.С., которая с целью реализации своего преступного плана находясь в офисе ФИО9 по адресу: Калужской область, Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 21, оф. 21, его подписала. Тем самым, Соловьева Ю.С. подписала договор займа №0,412/69ММК от 02.12.2019 года на строительство жилого дома, по результатам рассмотрения которого руководством КПКГ «ФК «Капитал» было принято решение о предоставлении Соловьевой Ю.С. займа в размере 453 026 рублей. Согласно указанного договора Соловьева Ю.С. получает денежные средства в размере 453 026 рублей на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, кадастровый №, путем перечисления их на расчетный счет №, открытый на имя Соловьевой Ю.С. в Калужском отделении ПАО «Сбербанк» № 8608/208, расположенном по адресу: Калужская область, Дзержинский р-н, с. Льва Толстого, ул. Крестьянская, д. 4.

03.12.2019 года денежные средства в размере 412 988 рублей 82 копейки с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № 40701810761000000028, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 130, были перечислены на расчетный счет №, открытый на имя Соловьевой Ю.С. в Калужском отделении ПАО «Сбербанк» № 8608/208, расположенном по адресу: Калужская область, Дзержинский р-н, с. Льва Толстого, ул. Крестьянская, д. 4, в этот же день денежные средства в размере 412 780 рублей были сняты наличными денежными средствами Соловьевой Ю.С.

Продолжая реализацию преступного умысла, Соловьева Ю.С., в период времени с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 03.12.2019 года, находясь в кабинете нотариуса нотариального округа г. Калуги ФИО8, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 105, кор. 1, засвидетельствовала нотариальное обязательство 40АВ0749450, согласно которого Соловьева Ю.С. обязуется оформить в общую собственность ее супруга, и детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, при этом не имея намерения использовать денежные средства, полученные в качестве займа на улучшение жилищных условий в виде строительства жилого дома, тем самым Соловьева Ю.С. получила все необходимые документы для получения средств материнского (семейного) капитала.

Продолжая реализацию преступного умысла, Соловьева Ю.С. в период с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 04.12.2019 года, пришла в помещение Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области»), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 126, стр.1, и подала сотруднику МФЦ следующие документы о намерении произвести улучшение жилищных условий:

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;

- сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу);

- копию паспорта на имя Соловьевой Ю.С.;

- копию договора займа № 0,412/69ММК от 02.12.2019 года;

- справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом;

- копию платежного поручения №000715 от 03.12.2019 года;

- выписку из лицевого счета по вкладу;

- выписку из реестра членов кредитного потребительского кооператива;

- копию разрешения на строительство (уведомления) № 723-2019 от 22.11.2019 года;

- обязательство 40АВ 0749450 от 03.122019 года;

- копию договора купли продажи земельного участка и передаточного акта от 18.11.2019 года;

- копию выписки из единого государственного реестра недвижимости от 29.11.2019 года на земельный участок.

Подав в ОСФР по Калужской области вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении произвести улучшение жилищных условий через ГБУ КО «МФЦ Калужской области», Соловьева Ю.С. ввела в заблуждение сотрудников ОСФР по Калужской области об истинности своих намерений в направлении денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на самом деле Соловьева Ю.С. не намеревалась исполнять свои обязательства.

По результатам рассмотрения заявления Соловьевой Ю.С. от 09.01.2020 года, сотрудниками ОСФР по Калужской области, введенными в заблуждение относительно намерений Соловьевой Ю.С., было принято решение № 49 об удовлетворении заявления Соловьевой Ю.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий, на оплату основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья в сумме 453 026 рублей.

22.01.2020 года должностные лица ОСФР по Калужской области с расчетного счета №40401810129081000001, открытого в Отделении Калуга Банка России (УФК по Калужской области) по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 39, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Соловьевой Ю.С. выданному ей в соответствии с договором займа №0,412/69ММК от 02.12.2019 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №40701810761000000028, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: г.Тамбов, ул. К.Маркса, д. 130.

Впоследствии Соловьева Ю.С. свои обязательства по строительству жилого дома и оформлению его в общедолевую собственность не исполнила, денежными средствами в размере 453 026 рублей распорядилась по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Соловьевой Ю.С., ОСФР по Калужской области был причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 453026 рублей.

Подсудимая Соловьева Ю.С. свою вину в совершении преступления признала полностью и, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний, в связи с чем, были оглашены показания Соловьевой Ю.С. данные на предварительном следствии, согласно которым, в 2019 году она встретилась со своей ранее знакомой ФИО25, которая ей предложила законно обналичить материнский капитал, на что она согласилась. ФИО26 ей сказала, что нужно будет только подписать документы. Через некоторое время они встретились в центре г. Калуги, она взяла с собой паспорт, документы на детей, и они пошли к нотариусу ФИО27, что она у нее подписывала она не помнит, и не читала, также она ходила с ней в г. Калуге в МФЦ «Мои документы», расположенные в Гостиных рядах, в какой-то день она ездила вместе с ФИО28 в г.Малоярославец, где подписывала какие-то документы, что она подписывала она никогда не читала и не смотрела. Через какое-то время она вновь ходила с ней к нотариусу ФИО29 У нее имелся банковский счет в ПАО «Сбербанк», после того как она подписала все документы, ФИО30 сообщила, ей, как только ей на счет придут денежные средства сразу ей позвонить. 03.12.2019 года ей на счет поступили 412780 рублей, которые она сразу же сняла наличными, где именно она не помнит, и позвонила ФИО31 У нее с ФИО32 была договоренность, о том, что она получает 110 000 рублей, а остальные денежные средства она отдает ей, что она и сделала, так как ФИО33 сообщила, что 302000 пойдут на услуги юриста и покупку земельного участка. По словам ФИО34 деньги направлялись на приобретение земельного участка по адресу: <адрес>, кадастровый № по договору купли-продажи 22.06.2019 года, которые впоследствие вернулись бы при его реализации.

Вина подсудимой Соловьевой Ю.С. в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами и иными материалами уголовного дела.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО24, который пояснил, что 04.12.2019 года через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» в УПФР в г. Калуге Калужской области обратилась Соловьева Ю.С. с заявлением о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 453026 рублей. К указанному заявлению Соловьевой Ю.С. были приложены необходимые документы: копия паспорта на имя Соловьевой Ю.С., копия уведомления на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>; копия выписки из ЕГРН от 29.11.2019 года о том, что Соловьева Ю.С. является собственником данного земельного участка; копия договора займа № 0,412/69ММК от 02.12.2019 года, заключенного между КПКГ «ФК «Капитал» и Соловьевой Ю.С., в соответствии с которым Соловьевой Ю.С. был предоставлен займ в общей сумме 453 026 рублей (размер займа 412 779 рублей 95 копеек, проценты по займу 40246 рублей 05 копеек) на строительство индивидуального жилого дома; справка КПКГ «ФК «Капитал» от 03.12.2019 года о сумме остатка задолженности - 453 026 рублей; копия платежного поручения, в соответствии с которым КПКГ «ФК «Капитал» перечислило на расчетный счет Соловьевой Ю.С. денежные средства в сумме 412 779 рублей 95 копеек; выписка из ПАО Сбербанк России» от 03.12.2019 года о состоянии банковского счета Соловьевой Ю.С. в соответствии с которой, ей были перечислены 412 779 рублей 95 копеек; выписка из реестра членов кредитного потребительского кооператива «Капитал» от 03.12.2019 года в соответствии с которой Соловьева Ю.С. является членом кооператива; обязательство от 03.12.2019 года удостоверенное нотариусом ФИО8 об обязанности Соловьевой Ю.С. в оформлении части построенного дома в общедолевую собственность супруга и детей; копия договора купли-продажи земельного участка с передаточным актом от 18.11.2019 года.

09.01.2020 года управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Калуге Калужской области приняло решение об удовлетворении заявления Соловьевой Ю.С. о распоряжении средствами материнского капитала.

22.01.2020 года УФК по Калужской области (ОСФР по Калужской области), на основании заявления Соловьевой Ю.С. с расчетного счета осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Соловьевой Ю.С. выданному ей в соответствии с договором займа № 0,412/69ММК от 02.12.2019 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал».

Впоследствии от сотрудников полиции ему стало известно, что Соловьева Ю.С. фактически потратила полученные денежные средства на иные нужды, а не на улучшение жилищных условий.

Показаниями свидетеля ФИО7, в суде и на предварительном следствии (т.3 л.д.39-42, л.д.46-47), согласно которым, ранее у была фамилия ФИО35, с 02.07.2022 года она имеет фамилию ФИО36 С Соловьевой Ю.С. она знакома более 15 лет, так как они проживали в одном поселке. В 2019 году Соловьева Ю.С. позвонила ей по телефону с вопросом, есть ли в Малоярославецком районе участки, так как она хочет построить дом на материнский капитал. Она ранее помогала общей знакомой, с оформлением стройки на участке с использованием материнского капитала. Соловьева знала, что она ФИО37 сотрудничает с КПК «ФК Капитал», где у нее работает знакомая ФИО9, где можно было оформить денежный займ под материнский капитал.

Соловьеву Ю.С. она знает с детства, она не намеревалась обналичивать средства ее материнского капитала, она хотела ей помочь, так как давно ее знает и денег с нее не взяла. Она согласилась по доверенности от имени Соловьевой приобрести участок в Малоярославецком районе, поставить его на государственный учет, получить выписки из реестра, а также отвезти Соловьеву к своей знакомой ФИО9, которая является представителем кредитной организации «ФК Капитал» и выдавала в г. Малоярославце займы на строительство дома.

Через некоторое время она возила документы в г.Малоярославец ФИО9 и Соловьева Ю.С. поехала с ней. В г.Малоярославец Соловьева пошла к риэлтору переговорить по поводу земельного участка.

После поездки в г.Малоярославец, Соловьева Ю.С. попросила ее купить ей участок, с связи с тем, что у нее для этого не было времени. 18.11.2019 года в г.Калуге они пошли вместе к нотариусу ФИО10, где оформили доверенность на ее имя от имени Соловьевой Ю.С., для покупки и оформления земельного участка в Малоярославецком районе. Также она получила доверенность в Сбербанке, что она может получить за Соловьеву денежные средства, но денежные средства, поступившие в качестве займа от КПК «ФК Капитал», Соловьева снимала сама, она ФИО38 при этом не присутствовала. Соловьева должна была оплатить ФИО11 за участок по договору 100000 рублей, чтобы не платить подоходный налог. Она лично денежные средства от Соловьевой Ю.С. не получала, и она ничего ей не переводила на ее счета.

ФИО9 передала ей документы по Соловьевой Ю.С., остаток по задолженности - справка об остатке задолженности Соловьевой Ю.С. перед Финансовый кооператив «Капитал», договор займа с односторонней подписью ФИО39 и весь пакет документов по Соловьевой Ю.С.

03.12.2019 года около «Гостиных рядов» в г.Калуге она встретилась с Соловьевой Ю.С., которой передала пакет документов, а именно: выписку из ЕГРН о праве собственности, разрешение на строительство и договор займа №0,412/69ММК от 02.12.2019 года. Указанный пакет документов ей передала ФИО9 Соловьева Ю.С. при ней проверила документы и подписала договор займа №0,412/69ММК от 02.12.2019 года. После подписания указанного договора, 03.12.2019 года они пошли к нотариусу ФИО12 с целью оформить обязательство, о том, что после постройки Соловьева введет дом в эксплуатацию и даст долевые части своим детям. Затем они пошли в МФЦ на ул. Ленина, д. 126, г. Калуга и Соловьева подала документы на погашение займа через МФЦ.

От Соловьевой она никаких денежных средств не получала, а просто помогла ей, так как Соловьева являлась ее знакомой.

Показаниями свидетеля ФИО11, (т.3 л.д.51-53), оглашенными в суде, согласно которым, у него в собственности имеется множество участков расположенных на территории Малоярославецкого района Калужской области.    Согласно договору купли-продажи от 18.11.2019 года он продал за 110000 рублей земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес> Соловьевой Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от ее имени действовала ФИО13 Обстоятельств проведения переговоров, предшествующих сделке по продаже земельного участка, он не помнит, по прошествии длительного времени.

Показаниями свидетеля ФИО9, (т.3 л.д.32-34, л.д.37-38), оглашенными в суде, согласно которым, в 2019 году она работала в КПКГ «ФК Капитал» по адресу: г.Малоярославец, ул.Ленина д.21, офис 13, по партнерскому договору, документы заключала дистанционно, печать и подпись получила по почте. В ее обязанности входило сбор и подготовка документов связанных с оформлением займа, собранный пакет документов она сканировала и отправляла в центральный офис КПКГ «ФК КАПИТАЛ» по электронной почте, ФИО14 директору (г.Тамбов), он рассматривал до 5 дней пакет документов и принимал решения о выдаче займа. Далее при положительном решении он высылал по электронной почте заявление на выдачу займа, заполненный договор займа, анкеты, она ставила в уже подготовленном ФИО14 договоре, только подпись, печать кооператива, далее приезжала заемщик и ставила свою подпись, затем она направляла сканированный подписанный с двух сторон договор займа на электронную почту ФИО43 Далее КПКГ «КФ Капитал» проверяли и на основании этих документов, перечисляли займ заемщику. За свои услуги, за один оформленный пакет документов, она получала оплату в виде комиссионного вознаграждения от 15 до 20 тысяч рублей, эти денежные средства платили клиенты из своих личных денежных средств за оказанную ей услугу в оформлении пакета документов.

Соловьева Ю.С. ей не знакома, однако в период ее работы в ФК «Капитал» она могла оказывать ей услуги по выдаче займа. У нее была знакомая ФИО40, которая иногда находила ей клиентов в г.Калуге. Так как ФИО41) ФИО42, которая находила ей клиентов в г.Калуге. Так как иногда ФИО44 ездила в г. Малоярославец, то через нее она передала документы клиентам ФК «Капитал», которые жили в г. Калуге для их удобства. Ее муж ФИО15 занимался на территории Малоярославецкого района юридическими услугами по сопровождению сделок с землей, ее регистрацией, покупкой и продажей. Насколько ей известно, ФИО45 советовала ее мужа, для оказания услуг на территории Малоярославецкого района, и он выполнял, регистрационные действия с землей по доверенности.

Показаниями свидетеля ФИО16, (т.3 л.д.24-26), оглашенными в суде, согласно которым, он работает в должности ведущего эксперта отдела имущественных и земельных отношений Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район». Ранее с 2007 по 2019 год он находился на должности главного специалиста отдела строительства архитектуры, экологии и благоустройства Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район». Находясь на вышеуказанных должностях, он занимается одной и той же работой, а именно, в число его обязанностей входит: выдача градостроительных планов земельных участков; выдача разрешений на строительство; выдача уведомлений о начале или завершения строительства; ответы на письма поступающих в Администрацию от граждан; рассмотрение документов территориального планирования; прием граждан и соответствующих заилений от них и консультирование по интересующим их вопросам.

В ходе допроса следователем, свидетелю ФИО16 представлены на обозрение дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Соловьевой Ю.С.

Относительно предъявленных разрешений и уведомлений, ФИО46 пояснил, что указанные разрешения на строительство выдавались Малоярославецкой районной администрацией муниципального района Малоярославецкий район. В подготовке данных разрешений участвовал он и ФИО17 С 19.09.2018 года разрешение на строительство стало называться уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, но процедура и основания его выдачи не изменились.

Пояснить, как именно выдавались разрешения на строительство и уведомления на имя, в том числе Соловьевой Ю.С., он не может, в связи с большим количеством выдаваемых разрешений на строительство. Поступающие документы он проверял только на соответствие нормативам строительства. Указанное разрешение (уведомление) подписывает глава района или его заместитель, который фактически не проверяет документы, а только визирует подготовленный сотрудниками проект решения. Как ему стало известно в ходе ранее проведенных допросов и судебных заседаний, Лункина Ирина подавала часть заявлений на выдачу разрешений на строительство, но он сам ее ранее не видел и документы от нее никогда не принимал. После поступления в администрацию документов о разрешении на строительство решение выдавалось в течение месяца, а с момента введения уведомлений 7 рабочих дней.

Показаниями свидетеля ФИО18, (т.3 л.д.48-49), оглашенными в суде, согласно которым, ФИО7 на следствии заключила досудебное соглашение с прокурором и полностью изобличила свою преступную деятельность, за что была осуждена, так она ей рассказывала, что помогла оформить материнский капитал своей знакомой Соловьевой Юлии, безвозмездно, так как у той была тяжелая жизненная ситуация и она собиралась построить дом на средства материнского капитала и ФИО7 ей помогла, так как давно ее знала.

Показаниями свидетеля ФИО19, (т.3 л.д.28-29), оглашенными в суде, согласно которым, она исполняет обязанности нотариуса ФИО8, кабинет которой располагается по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д.105, корп. 1. Согласно реестра нотариальных действий 18.11.2019 года к нотариусу для оформления доверенности на покупку земельного участка обращалась Соловьева Ю.С., затем 03.12.2019 года, Соловьева Ю.С. обращалась для оформления обязательства, ей также перед оформлением обязательства и доверенности по общим правилам были разъяснены права и обязанности, она была предупреждена о последствиях совершаемых нотариальных действий, в том числе об уголовной ответственности. Оснований для отказа в оформлении обязательства и доверенности у нее не было.

Показаниями свидетеля ФИО20, (т.3 л.д.30-31), оглашенными в суде, согласно которым, она работает в государственном бюджетном учреждении Калужской области «Многофункциональный Центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГБУ КО «МФЦ» <адрес>) в должности ведущего специалиста по работе с заявителями с февраля 2017 года. При поступлении документов они проверяют личность лица их предоставившего и полноту предоставленного пакета документов, после чего предоставленный гражданином пакет документов поступает в ведомство, в который он должен поступить в зависимости от услуги. Касаемо заявлений о распоряжении материнским (семейным капиталом), может пояснить, что документы направляться в ОСФР по <адрес>.

Показаниями свидетеля ФИО14, (т.3 л.д.68-71), оглашенными в суде, согласно которым, с 2016 года по начало 2020 года, он являлся директором КПКГ «ФК «Капитал» расположенном по адресу: г. Тамбов, ул. Носовская, д. 1, у которого имелся один расчетный счет в ПАО Сбербанк № 4070181076100000002. Основным направлением деятельности кооператива являлось финансовая помощь (выдача займов) пайщикам кооператива. При каких обстоятельствах была выдана доверенность на имя ФИО9, он не помнит. С Лункиной был заключен агентский договор, и в ее обязанности входило оформление займов, привлечение новых пайщиков, заработную плату она не получала, так как не являлась штатным сотрудником кооператива.

Каким образом ФИО9 была передана доверенность (серия № от 05.02.2018 года, могли быть иные доверенности) и печать кооператива он не помнит, предполагает, что по почте. Оформление договоров займа происходило следующим образом: ФИО9A. находила клиентов желающих оформить договор займа, после этого она посредством электронной почты и почтой России присылала копии документов, а именно: копии паспорта, ИНН, СНИЛС, договора купли-продажи, сертификата на материнский капитал, разрешения на строительство, свидетельства о рождении ребенка, согласие на обработку персональных данных.

В главном офисе кооператива по адресу: г. Тамбов, ул. Носовская, д.1 (в настоящий момент офис закрыт, так как КПКГ «ФК Капитал» находится на стадии ликвидации, и все документы были вывезены ранее, куда именно ему не известно, а выход из кооператива осуществляется по личному заявлению члена кооператива), сотрудниками, иногда им лично, проверялись присланные документы на подлинность. При соответствии документов нормам и при полном их наличии ФИО9 давалось согласие на оформление займа в письменной или устной форме, точно он не помнит. Им принимались решения о перечислении денежных средств с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», у ФИО9 доступа к счету не было.

После одобрения займа ФИО9 присылала копию заявления от заемщика с просьбой выдать займ, написанное собственноручно, оригиналы досылались позднее. После этого денежные средства пересылались на расчетный счет заемщика.

Показаниями свидетеля ФИО21, (т.3 л.д.85-88), оглашенными в суде, согласно которым, она по предложению неизвестно мужчины за денежное вознаграждение являлась председателем ликвидационной комиссии КПКГ «ФК Капитал», зарегистрированной в г.Тамбов и подписывала ряд документов, которые необходимо было отправить в налоговую инспекцию.

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому был осмотрен офис КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: г. Тамбов, ул. Носовская, д.1. (т.3 л.д.56-60, фототаблица л.д.61-63)

Показаниями свидетеля ФИО22, (т.3 л.д.89-92), оглашенными в суде, согласно которым офис №21 д.21 по ул.Ленина г.Малоярославец, Калужской области, у ООО «Инвестбизнес-коммуникации» с января 2018 года по июль 2020 года снимала в аренду ФИО9

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому был осмотрен офис №21 д.21 по ул.Ленина г.Малоярославец, Калужской области, где ранее работала ФИО9 (т.3 л.д.93-97, иллюстрационная таблица л.д.98-99)

протоколом осмотра места происшествия от 31.01.2023 года, в соответствии с которым осмотрен земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, принадлежащий Соловьевой Ю.С. (т.2 л.д.172-175, фототаблица л.д.176-177)

протоколом выемки от 12.04.2023 года, согласно которому в ОСФР по Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении Соловьевой Ю.С. (т.3 л.д.152-157)

ответом на запрос, в соответствии с которым в ППК «Роскадастр» филиал по Калужской области была получена копия реестрового дела на земельный участок с кадастровым номером 40:13:070903:28 заверенная УКЭП. (приложение в электронном виде). (т.3 л.д.159)

протоколом осмотра предметов (документов) от 02.09.2023 года, в соответствии с которым было осмотрено дело лица № 018468, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Соловьевой Ю.С. и реестровое дело на земельный участок № на диске диск CD-R 52X/700MB/80 min, CDR UG 80E, в которых содержатся документы, касающиеся получения ФИО2 средств материнского (семейного капитала) под видом строительства жилого дома на приобретенном земельном участке. (т.3 л.д.182-201, фототаблица л.д.202-205)

протоколом осмотра предметов (документов) от 02.09.2023 года, согласно которому, был осмотрен диск CD-R 80 CWL HT-1744 T803, содержащий ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от 25.05.2023 года содержащий банковские выписки по счету Соловьевой Ю.С., где установлено место открытия банковского счета и факт поступления и расходования полученных денежных средств. 03.12.2019 года с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» на расчетный счет Соловьевой Ю.С. поступили денежные средства в размере 412779 рублей 95 копеек. В этот же день денежные средства наличными снимаются со счета в размере 412780 рублей. (т.3 л.д.171-172, фототаблица л.д.173-174)

протоколом осмотра предметов (документов) от 02.09.2023 года, согласно которому был осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от 19.08.2022 года с прилагаемым CD-R диском, содержащий транзакции по счету КПКГ «ФК «Капитал», где установлено место открытия банковского счета и факт выдачи целевого займа №0,412/69ММК от 02.12.2019 года Соловьевой Ю.С. и его погашение в размере 453026 рублей путем перечисления на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», открытому в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тамбов, ул.К.Маркса д.130. (т.3 л.д.178-179, фототаблица л.д.180-181)

копией заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Соловьевой Ю.С. (т.2 л.д.185-186)

копией договора займа №0,412/69ММК от 02.12.2019 года, согласно которому Кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый Кооператив «Капитал» предоставил Соловьевой Ю.С. денежный займ на сумму 412779 рублей 95 копеек, с учетом процентов 453026 рублей. (т.2 л.д.210-218)

копией платежного поручения №9944 от 22.01.2020 года, согласно которому в счет погашения задолженности по целевому займу Соловьевой Ю.С. от 02.12.2019 года, перечислены (денежные средства материнского капитала Соловьевой Ю.С.) 453026 рублей на счет КПКГ «ФК «Капитал». (т.3 л.д.149)

    Оценив вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд считает установленной вину Соловьевой Ю.С. в совершении преступления и квалифицирует ее действия по ч.3 ст.159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Данный вывод суда полностью подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО24, свидетелей ФИО23, ФИО11, ФИО9, ФИО16, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО14, ФИО21, ФИО22,которые объективны, последовательны, согласуются между собой и иными вышеприведенными в приговоре материалами уголовного дела.

В соответствии со ст.252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.    

В связи с вышеизложенным, суд считает несостоятельными доводы подсудимой Соловьевой Ю.С. данные на предварительном следствии о совершении преступления совместно с ФИО7

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Соловьева Ю.С., впервые совершила тяжкое преступление, полностью признала вину, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, что следует из ее объяснений (т.2 л.д.178), в психиатрической больнице и наркологическом диспансере на учете не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка и несовершеннолетнего ребенка, согласно материалам дела характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Соловьевой Ю.С., являются полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка и несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание Соловьевой Ю.С., не установлено.

Суд, с учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступления и степени его общественной опасности, наличия смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, не находит оснований для изменения категории преступления, за совершение которого осуждается подсудимая, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления Соловьевой Ю.С. и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Соловьевой Ю.С. наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ, в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания и с учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, смягчающих наказание обстоятельств, полагает, что ее исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, на основании ст.73 УК РФ постановляет считать наказание условным, устанавливает Соловьевой Ю.С. испытательный срок и возлагает на нее определенные судом обязанности.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ, исковые требования прокуратуры г.Калуги в интересах отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Калужской области подлежат удовлетворению в полном объеме на сумму 453026 рублей и взысканию с Соловьевой Ю.С.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество Соловьевой Ю.С. по постановлению Калужского районного суда Калужской области от 21.03.2023 года, а именно на земельный участок с кадастровым номером № и 1/3 общей долевой собственности в нежилом здании с кадастровым номером №.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Соловьеву Юлию Сергеевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Соловьевой Ю.С. наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

В период отбывания наказания возложить на осужденную Соловьеву Ю.С. обязанности: не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, постоянного места жительства.

Меру пресечения Соловьевой Ю.С. до вступления приговора в законную силу – не избирать.

Взыскать с Соловьевой Юлии Сергеевны в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Калужской области 453026 рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба.

До исполнения приговора суда в части гражданского иска, сохранить арест на имущество Соловьевой Ю.С. наложенный по постановлению Калужского районного суда Калужской области от 21.03.2023 года, а именно на земельный участок с кадастровым номером 40:13: 070903:28 и 1/3 общей долевой собственности в нежилом здании с кадастровым номером 40:04:090101:1057.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:    - диск CD-R 80 CWL HT-1744 T803 содержащий ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от 25.05.2023 года содержащий транзакции по банковским счетам; ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/0222129017 от 19.08.2022 года с диском содержащий транзакции по счету ФК КПКГ «Капитал»; дело лица № 018468, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Соловьевой Ю.С.; диск CD-R 52X/700MB/80 min, CDR UG 80E, на котором находится копия реестрового дела с кадастровым номером № на участок Соловьевой Ю.С.    - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Калужский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Калужский районный суд Калужской области. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий :