Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-664/2023 от 13.07.2023

Дело №1-664/2023             

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала                         07 сентября 2023 год

Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе: председательствующего- судьи Зайналова К.Ш.,

с участием государственного обвинителя в лице старшего помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Гасанова Э.А.,

подсудимой Магомедгазиевой Э.М.,

защитника- адвоката Агаева А.А., представившего удостоверение №1564 и ордер №134780 от 18.08.2023,

при секретаре- Тонаевой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. ФИО58 РД, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: РД, г. ФИО58, <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства:

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (указанный пункт введён Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 12.12.2022, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан.

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у ФИО12 и ФИО36 Б.М. (лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. ФИО58 Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, ФИО12 и ФИО36 Б.М. (лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. ФИО58 и в г. Махачкале Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: ФИО3, гражданский муж ФИО12 - ФИО15 (лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем правления КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ ФИО44 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), должностные лица отдела ЗАГС ФИО28 А.Ш. и ФИО9 С.Ю. (лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель правления КПК «Уржумский» ФИО45 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» ФИО10 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также ФИО8 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполнявший отдельные поручения ФИО10 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также иные неустановленные лица.

Примерно в период с 2020 года по март 2021 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО12, ФИО15, ФИО46, ФИО36 Б.М., ФИО44, ФИО28 А.Ш., ФИО9 С.Ю., ФИО45, ФИО10 и ФИО8 (лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), а также ФИО11, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 483 881 рубль, при следующих обстоятельствах.

Примерно в 2020 году, но не позднее 12.12.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), выполняя отведенную её роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО11, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО11 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнение указанного умысла, примерно в 2020 году, но не позднее 12.12.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), с целью изготовления участником организованной преступной группы ФИО44 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО11 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО11) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Затем, примерно в 2020 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО11 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ ФИО44 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО47, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №

ФИО15 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в 2020 году, но не позднее 12.12.2020, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО36 Б.М.

Далее, примерно в 2020 году, но не позднее 14.12.2020, более точные дата и время не установлены, ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), с целью проставления в изготовленный ФИО47 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ ФИО44 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство).

ФИО44 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, примерно в 2020 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, г. ФИО58, <адрес>, проставила в переданный ей ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство).

Затем, примерно в 2020 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, в <адрес>, ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО47 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО11 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО11 ребёнка, ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО58, <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № сотруднику отдела ЗАГС ФИО28 А.Ш. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство).

ФИО28 А.Ш. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), занимая должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, действуя согласованно с ФИО9 С.Ю. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), также занимающей должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, г. ФИО58, <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО2, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о, якобы, имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО2, а также сведения о матери ФИО11, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение о выдаче ФИО11 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рубль – в связи с рождением ребёнка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО11 займа на приобретение жилья, последняя была обеспечена ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПК, а именно ФИО45 и ФИО10 (лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный», в лице председателя правления ФИО15 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ № И26-02/21, о предоставлении последней займа в сумме 485 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО11 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи ФИО15 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и оттиском печати указанного КПК; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО11 по вышеуказанному договору займа составляет 485 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» ФИО15 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнение вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 и ФИО45 (лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 485 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО11

Вышеуказанные денежные средства в сумме 485 000 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Южный» на банковский счет №, принадлежащий ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, по предварительной договоренности с ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) были переведены ФИО11 на принадлежащий последней банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 13 минут по 16 часов 03 минуты, ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), использовавшей по предварительной договоренности с ФИО11, принадлежащий последней мобильный телефон с установленной программой «Сбербанк Онлайн», часть указанных средств в сумме 384 800 рублей была перечислена со счета №на подконтрольные ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк России», а именно: 5 000 рублей на банковский счет, открытый на имя ФИО18, 180 000 рублей на банковский счет, открытый на имя ФИО19, 99 800 рублей на банковский счет, открытый на имя ФИО20, 50 000 рублей на банковский счет, открытый на имя ФИО21, и 50 000 рублей на банковский счет, открытый на имя ФИО22, после чего распределены между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. Оставшиеся на банковском счету ФИО11 денежные средстве в сумме 100 200 рублей были оставлены ей.

Таким образом, ФИО10 и ФИО45 (лица уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО11, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО48 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО8 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя по указанию ФИО10 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО11 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО11 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 483 881 рубль, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО11 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО49 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Южный» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 483 881 рубль на расчётный счёт КПК «Южный».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Южный» №, открытый в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 483 881рубль в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО11 группой лиц по предварительному сговору с ФИО36 Э.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), которая действовала в составе организованной преступной группы с ФИО12, ФИО46, ФИО15, ФИО44, ФИО28 А.Ш., ФИО9 С.Ю., ФИО45, ФИО10, и ФИО8 (лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверныхсведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похитила средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «Одополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 483 881 рубль, из которых 100 200 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО11, а оставшаяся часть денежных средств в сумме 383 681 рубль была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

В судебном заседании подсудимая ФИО11 вину свою в совершении указанного выше преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний подсудимой ФИО11 в качестве обвиняемой следует, что Примерно в ноябре 2020 года она встретилась со своей знакомой ФИО4. В ходе встречи с ФИО27 она рассказала ей о своем тяжелом материальном положении. Выслушав ее, ФИО27 предложила ей легким способом заработать деньги в сумме 100 000 рублей. Заинтересовавшись сказанным, Бабакоей сообщила, что она может оформить на ее имя документы, согласно которым она якобы родила ребенка, и затем получить на нее материнский капитал, который в последующем будет обналичен, то есть переведен на деньги.Из-за сложившихся материальных трудностей, она согласилась на предложение ФИО27 и подтвердила свою готовность оформить на свое имя материнский капитал. В связи с этим, по просьбе Бабакоона передала ей копии своего паспорта и СНИЛСа, которые со слов Бабаконеобходимы ей для получения свидетельства о рождении у нее ребенка и сертификата материнского капитала. После этого, примерно в январе 2021 года к ней позвонила ФИО27 и сказала, что она оформила на нее свидетельство о рождении, согласно которому она якобы родила дочь, которою на самом деле она не рожала. В связи с этим со слов ФИО27 она должна пойти в отделение ЗАГСа г. ФИО58, обратиться к ФИО9, и получить там свидетельство о рождении ребенка. Как ей и сказала ФИО27, она пошла в вышеуказанное отделение, где обратилась к сотруднице ЗАГСа по имени ФИО37, и назвала ей свои данные. Услышав ее анкетные данные, сотрудница ЗАГСа – ФИО37 передала ей журнал и показала, где именно ей следует расписаться. По указанию ФИО37 она проставила свою подпись, после чего ей выдали свидетельство о рождении, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она родила дочь ФИО2, хотя на самом деле указанную девочку она не рожала. Оригинал указанного свидетельства о рождении она отдала к ФИО27. После этого, уже в феврале 2021 года она вместе с ФИО27 отправились в офис кредитно-потребительского кооператива «Южный» расположенный по <адрес>. В указанном офисе ее и ФИО27 встретил парень среднего телосложения, высокого роста, с седыми волосами на голове, имени которого я не знаю. Указанный парень провел их к своему офису, где передал ей несколько документов, и показал, где она должна проставить свои подписи. Она расписалась по указанию этого парня, не читая содержания документов. После этого, в эти же сутки вышеуказанный парень – сотрудник КПК «Южный», провел ее в отделение Пенсионного фонда, где он провел ее на третий этаж и посадил к ранее незнакомой ей девушке - сотруднику Пенсионного фонда. Данная девушка подготовила какие-то документы и показала где ей надо проставить свои подписи, что она и сделала, не прочитав их содержание. Что именно она подписывала, она не знает. После подписания документов она вышла из Пенсионного фонда, где возле здания ее ждала ФИО27. Встретив ее ФИО27 ей сообщила, что ей на сберегательный счет поступили деньги материнского капитала в размере 485 000 рублей, и попросила у нее мобильный телефон. ФИО17, находясь неподалеку от Пенсионного фонта, через приложение «Сбербанк онлайн» в ее телефоне, ФИО27 перевела поступившие ей на счет 385 000 на различные банковские карты, открытые на разных людей, оставив при этом у нее на карте 100 000 рублей. Совершив указанные банковские операции, они с ФИО27 разошлись. Оставшиеся у нее 100 000 рублей она потратила на операцию своего сына. Также она сообщила, что в родильное отделение ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница» за медицинской помощью она не обращалась, и роды в указанном медицинском учреждении у нее не принимались. Кроме того она не обращалась в КПК для получения займа на приобретение квартиры, так как никакую квартиру она приобретать не собиралась. Осознает, что она в сговоре с ФИО27 незаконно получила свидетельство о рождении у нее ребенка, на основании которой они получили сертификат и обналичили его, получив сумму в размере 485 000 рублей, 100 000 рублей из которых были оставлены ей. (том 2, л.д. 78-85). Данные показания подсудимая подтвердила в ходе судебного заседания.

Суд, выслушав подсудимую ФИО11, допросив представителя потерпевшего и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, считает вину ФИО11 установленной и доказанной в совершении инкриминируемого ей преступления, что подтверждается, следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ФИО50 следует, что примерно с 2019-2020 годов, на территории Республики Дагестан создали организованную преступную группу (кто являются участниками организованной преступной группы мне в настоящее время не известно), целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. Так, участники организованной преступной группы подыскивали женщин, желавших за денежное вознаграждение участвовать в реализации преступной схемы по незаконному получению материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Далее, участники преступной группы из числа работников ЗАГС МЮ РД, используя свои должностные полномочия, оформляли на женщин, согласившихся на участие в совершении мошенничества (далее - подставные лица), поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о, якобы, имевшем место рождении у них детей. Используя подложные свидетельства о рождении детей, участники организованной преступной группы в сговоре с должностными лицами ОПФ РФ по РД добивались выдачи подставным лицам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат на материнский капитал). Затем участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлеченных в сферу деятельности кредитных потребительских кооперативов, действуя согласованно с другими участниками преступной группы, организовывали заключение фиктивных договоров целевого ипотечного займа, согласно которым подставные лица получали от КПК заем в виде денежных средств, предназначенных, якобы, для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры.В тот же период, участники преступной группы, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение чужого имущества – бюджетных денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», организовывали подачу в различные подразделения ОПФ РФ по РД заявлений подставных лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом, прикладывая к своему заявлению незаконно полученные сертификаты, а также фиктивные договора ипотечного займа и другие сопутствующие документы. В свою очередь должностные лица из числа сотрудников ОПФ РФ по РД, являвшихся членами преступной группы, выполняя отведенную им в преступной схеме роль, используя свое должностное положение, обеспечивали принятие положительного решения по заявлениям подставных лиц, после чего денежные средства материнского капитала перечислялись в качестве погашения долга и уплату процентов по займу, возникших на основании фиктивных договоров целевого ипотечного займа. Перечисленные таким образом социальные выплаты на предварительно открытые расчетные счета, в последующем обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Так, 17.02.2021, участниками организованной преступной группы, а также ФИО11, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 483 881 рубль, чем причинили ОСФР по РД имущественный вред. (том1, л.д. 210-214).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО12 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), следует, что ей стало известно, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию сертификатов материнского (семейного) капиталов, полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая оформить на себя сертификат МСК (далее мамаша), хотя фактически ребенка мамаша не рожала. Далее в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливалось фиктивное медицинское свидетельство о рождении (розовая справка), согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. ФИО58, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (далее КПК), где она заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье.С момента заключения договора на банковский счет мамаши, со счета КПК, поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. Учитывая тяжелое материальное положение, она и ее супруг ФИО15 решили подзаработать деньги по вышеуказанной схеме. Чуть позже к ним присоединилась и ее знакомая - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они выясняли, кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Она, ФИО15 и ФИО26 выяснили, что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. ФИО58 ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО27 за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, ФИО27 обращалась к своей знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени Зугра. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. ФИО17 ФИО27 заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. ФИО5 и ФИО9 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. ФИО39 и ФИО37 выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа она не знает, ФИО27 сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Указанные деньги передавались ФИО27 как наличным способом, так и безналичным переводом. Для производства безналичных переводов она пользовалась банковской картой своего сына ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО27 пользовалась картой ФИО7.ФИО17 у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Она и ФИО15 плохо разбираются в технике и поэтому ФИО26 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО26 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК.На следующем этапе обналичивания она и ФИО15 познакомились с ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО31 является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». ФИО31 работал вместе со своим партнером БухсаевымРамизом. Рамиз занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК ФИО31 отправлял к Рамизу. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей ФИО31 и Рамиз заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа.После этого ФИО31 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Сам ФИО31 часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСК они обращались к Рамизу, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК.Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Примерно в начале 2021 года ФИО31 назначил формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный» ФИО15. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК она обналичила примерно чуть более 40 сертификатов МСК, конкретное количество сертификатов и полных данных мамаш не помнит. Следует отметить, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО8 был помощником ФИО31 и Рамиза, который исполнял их поручения. В частности, ФИО8 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, он возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. (том2, л.д.62-66).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО36 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), следует, что примерно в июне 2019 года, точной даты она не помнит, она встретилась в г. ФИО58, со своей знакомой ФИО12, где именно они встретились она сейчас не помнит. Также она не помнит, по чьей именно инициативе они встретились. В ходе указанной встречи ФИО33 предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (ФИО17 МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами указанных МСК. Она согласилась и ФИО33 рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа: изготовление свидетельства о рождении; получение МСК; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала. Она рассказывает поэтапно как все происходило с указанием участия каждого, насколько она сейчас все помнит. Первый этап - это получение свидетельства о рождении, который она должна была взять полностью на себя. Для этого она должна была с помощью Цевикановой Загры изготовит подложное медицинское свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она сможет обеспечить получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или ФИО33, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (ФИО17 женщина), фиктивные документы о рождении ребенка, хотя фактически ребенка не рожали. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то ему причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. ФИО17 документы женщины, а именно копии паспорта, и СНИЛСа и свидетельства о заключении брака, передавались ей, в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП. Она за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого она в типографии г. ФИО58 у парня по имени Юнади готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк она должна была оплатить Юнади 500 рублей. Не думает, что Юнади был в курсе этой преступной схемы, она тому об этом ничего не говорила. ФИО17 она обращалась к работнице родильного отделения Кизилюртовской городской больницы Цевикановой Загре, которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. Цевиканова Загра получала за это по 15 000 рублей. Из 20 000 рублей ей оставалось 4 500 рублей. После этого медицинское свидетельство заполнялось ей, то есть вносились данные женщины, а также ей проставлялись подписи акушер-гинеколога и подпись заведующего роддомом ФИО51 Поясняет, что, она просила своих знакомых девочек, кого именно она в настоящее время не помнит, заполнять некоторые из вышеуказанных медицинских свидетельств о рождении, а также в некоторых случаях она намеренно искажала свой почерк и пыталась писать иначе. Затем она все документы, а именно копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. ФИО9 и ФИО24 выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом ФИО9 и ФИО24 знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия ФИО9 и ФИО24 передавались 50 000 рублей. Передача денег ФИО24 и ФИО9 производилась как наличным, так и безналичным путем, так, как только у нее был «выход» на ФИО24. Для вышеуказанных безналичных переводов она использовала как свою банковскую карту, так и карту своей подруги ФИО7, которая также не была в курсе о преступной схеме. Указанные денежные средства общей суммой 70 000 рублей ФИО33 передавала ей, также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода ФИО33 использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя той сына ФИО59 Заида. На этом первый этап завершался. Второй этап - это получение МСК, он не долгий и этим в основном занималась ФИО3, потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» Айтемировой ФИО26, которая также согласилась работать в преступной схеме, подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (ФИО17 КПК). По сути КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Среди подобных КПК, через которые ФИО33 обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (ФИО17 – КПК «Финпомощь») и другие. Как ей известно со слов ФИО33 фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый ФИО10, с которым она не знакома. КПК «Финпомощь» руководил Ахмедов Байрамгаджи, с которым она также не знакома. Также со слов ФИО33 ей известно, что указанные руководители КПК были в курсе того, что женщины фактически детей не рожали, но несмотря на это они за свою выгоду 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, обналичивали подобные сертификаты МСК. После того как женщина обеспечивалась в КПК, она писала заявление и становилась пайщиком КПК. ФИО17 в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (ФИО17 - ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто инедксировалась в сторону увеличения. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. Со слов ФИО33, после выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у ФИО10 и Ахмедова Байрамгаджи. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный займ денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ФИО15 в организованной преступной группе пояснила, что со слов ФИО33, он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. ФИО15 оказывал ФИО33 содействие и выполнял ее поручения, при этом находил женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК. Тогда же примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, возле ЦГБ г. ФИО58, где именно она не помнит, она встретилась с Цевекановой Загрой и передала ей полностью предложение ФИО33. Выслушав ее, Загра согласилась участвовать в вышеуказанной схеме. Цевеканова Загра согласилась проставлять штампы и печати родильного дома ЦГБ г. ФИО58 на изготовленное Юнадием пустое медицинское свидетельство о рождении за 15 000 рублей. Наладив этап, связанный с изготовлением фиктивного медицинского свидетельства о рождении, она решила обратиться к начальнику отделения ЗАГСа г. ФИО5. Примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, она пошла в отдел ЗАГСа к ФИО24. В ходе указанного разговора она передала ей предложение ФИО33, при этом она рассказала ФИО39, что у нее есть человек, который будет давать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые она сама заполнит. На основании указанных, медицинских свидетельств она попросила ФИО39 в ускоренном режиме и без дополнительных проверок выдать свидетельство о рождении. ФИО39 согласилась и сказала ей, что за выдачу в ускоренном виде свидетельства о рождении без дополнительных проверок ей необходимо будет оплачивать по 50 000 рублей за каждое свидетельство. При этом, со слов ФИО39 ее коллега ФИО9 будет с нею «в доле», иными словами они будут работать вместе. Согласно их договоренности, с ФИО24 она должна была передавать той вышеуказанные деньги наличным способом либо осуществлять переводы на ее банковскую карту, или на карты ее дочерей ФИО28 ФИО20 или ФИО28 ФИО35, либо на карту ФИО9. Условия Загры о необходимости выплачивать ей 15 000 рублей за проставление штампа и печати родильного дома, и условия ФИО39 о необходимости выплаты ей 50 000 рублей за выдачу свидетельства о рождении на основании фиктивного медицинского свидетельства, она сообщила ФИО33 и они стали работать по вышеуказанной преступной схеме. Следует отметить, что дата выдачи, проставленная ей в медицинском свидетельстве о рождении, всегда соответствует дате заполнения ей указанного медицинского свидетельства о рождении и проставления печати и штампа Цевекановой Загрой. Примерно в ноябре 2020 года она подыскала ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая согласилась оформить на себя фиктивное свидетельство о рождении, а также фиктивный сертификат МСК. При встрече с ФИО32, состоявшейся примерно в ноябре 2020 года в г. ФИО58, она разъяснила ей всю вышеуказанную преступную схему и предложила деньги в сумме 100 000 рублей за свое согласие. ФИО32 согласилась, и она получила от нее копии ее паспорта, СНИЛСа, а также свидетельства о рождении детей.После этого она созвонилась с ЦевекановойЗагрой и получила у нее серию и номер медицинского свидетельство о рождении, который необходимо было внести в изготавливаемый пустой бланк указанного свидетельства. Тогда же она пошла в типографию к Юнади, расположенную в его доме по адресу: РД, г. ФИО58, <адрес>, сообщила ему полученные у Загры серию и номер, и заказала у него пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, при этом оплатила Юнадию за указанный бланк 500 рублей. Юнадий изготовил у себя на компьютере указанный пустой бланк и распечатал его с помощь цветного принтера и передал ей. Также помимо этого, в этот же период времени они вместе с ФИО32 отправились в один из отделений банков «Сбербанк», где ФИО32 была выдана банковская карта. Получив изготовленный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, предварительно созвонившись с Загрой, примерно вдекабре 2020 года, в период рабочего дня с 09 часов по 17 часов, взяв с собой изготовленное свидетельство, она пошла к ЦГБ г. ФИО58, по адресу: г. ФИО58, <адрес>, и передала его к Цевекановой Загре, которая в свою очередь проставила на медицинском свидетельстве о рождении печати и штампы родильного дома ЦГБ г. ФИО58. За проставление указанных печати и штампа родильного дома она передала Загре нарочно свои 15 000 рублей при указанной встрече. После этого, примерно в конце декабре 2020 года находясь в г. ФИО58, она собственноручно заполнила указанный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении и внесла в него ложные сведения, согласно которым ФИО32 в родильном доме ЦГБ г. ФИО58 родила девочку, а также проставила подписи от имени акушер-гинеколога и заведующей роддомом. Затем, примерно ближе к концу января 2021 года, она отнесла заполненное ею фиктивное медицинское свидетельство о рождении в отдел ЗАГСа г. ФИО58 по адресу: ФИО58, <адрес> «Б», и передала его ФИО9 вместе со своими деньгами в сумме 50 000 рублей, согласно их договорённости. Примерно через несколько дней после изготовления фиктивного свидетельства о рождении, ФИО37 уведомила об этом ее, а она в свою очередь ФИО32, которая самостоятельно пошла в указанное отделение ЗАГСа и получила фиктивное свидетельство о рождении. ФИО32 получила сертификат МСК в про активном режиме. При проверке в портале «Госуслуги» в личном кабинете ФИО32 был уже оформлен сертификат МСК на сумму 483 881 рубль. Уже ДД.ММ.ГГГГ, она отправилась вместе с ФИО32 в КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>. При этом, насколько она помнит она предварительно уведомила ФИО33 оих приходе, которая встретила их и провела к сотрудникам данного КПК. Насколько она помнит, в КПК в указанный день находились Бухсаев Рамиз и ФИО10, которые подготовили договор займа на приобретение ФИО32 квартиры на сумму 485 000 рублей. Так как уже прошло большое количество времени и всех обстоятельств произошедшего она не помнит, но насколько она помнит, после подписания ФИО32 договора займа, ей на карту поступило 485 000 рублей, 100 000 рублей из которых она оставила ей, 130 000 передала сотрудникам КПК за их услуги, а оставшуюся сумму она перевела на свои подконтрольные карты и в последующем распорядилась сама. (том 1, л.д. 219-226).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО45 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), следует, что примерно в ноябре 2019 года, примерно в после обеденное время, более точных даты и времени он не помнит, он и ФИО31 встретились в одном из кафе, расположенном в <адрес>, наименование кафе и его адрес он не помнит. При указанной встрече зная, о том, что он находится без работы, ФИО31 предложил ему стать директором одного из управляемых им КПК «Уржумский» и предложил заработную плату в сумме 50 000 рублей в месяц. Он согласился с предложением ФИО31 и последний ввел его в курс дела по работе КПК, которое заключалось в следующем. Деятельность КПК регламентирована Федеральным законом "О кредитной кооперации" от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ, а также Уставом самого КПК. Само по себе КПК - это организация, в которую объединяются пайщики для финансовой взаимопомощи. Пайщиками могут быть как физические, так и юридические лица. При объединении те создают паевой фонд и вносят туда взносы. Весь паевой фонд вносится на банковский счет. Кооператив имеет право принимать сбережения от пайщиков или сторонних организаций под процент и выдавать займы. Но займы кооператив может выдавать только своим пайщикам. Обычно КПК объединяют пайщиков по географическому принципу: например, фермеры одного района могут создать кооператив, чтобы брать займы на посевную. Стать пайщиком КПК как уже пояснялось может любое физическое или юридическое лицо, при этом данное лицо вправе внести паевый взнос по своему усмотрению. Также пайщиком можно стать при условии оплаты вступительного взноса в сумме 50 рублей. Что касается обналичивания средств материнского капитала, ФИО31 была организована работа, согласно которой женщины желающие обналичить свой материнский капитал (ФИО17 женщины) становились пайщиками КПК, для получения займа (потребительского кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Кроме того, на женщину оформлялись фиктивные документы, согласно которым та является членом жилищно-строительного кооператива (ФИО17-ЖСК). Собрав все указанные документы с женщиной заключается договор потребительского займа, после заключения которого на банковский счет женщины поступают денежные средства займа. Размер займа всегда определялся размером средств МСК, то есть если сертификат МСК был на первого ребенка суммой 466 000, то заем обычно направлялся не больше чем 470 000 рублей, соответственно если сертификат МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, то заем составлял 620 000 рублей. После этого указанная женщина обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Выгода КПК выражалась в том, что при наличии сертификата МСК на первого ребенка суммой 466 000 рублей, то после начисления на счет женщины денег займа, та должна была вернуть КПК деньги в сумме 130 000 рублей, а в случае наличия у женщины сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, то КПК возвращались 180 000 рублей. Таким образом, со слов ФИО31, и происходило обналичивание средств МСК. Когда уже ФИО31 официально назначил его директором КПК «Уржумский», ему стало известно, что помимо КПК «Уржумский» ФИО31 управлял и другим КПК «Южный». При этом ФИО31 назначил его старшим в КПК «Уржумский» и «Южный», то есть он должен был следить за всеми делами указанных КПК, следить за правильностью составления договоров, вести хозяйственную и финансовую деятельность и тд. Офис КПК «Уржумский» и «Южный», располагался по <адрес> (Николаева), 12-б <адрес>. Помимо его в КПК «Уржумский» и «Южный» работали девочки по именам ФИО57 Багжат и ФИО60 Алина, бухгалтер Ахмедова Ирада, а также в качестве водителя работал ФИО8, 1993 года рождения. Девочки Багжат и Алина выполняли работу помощниц, которые составляли проекты договоров, копировали и сканировали документы, Ирада вела бухгалтерскую деятельность, все трое работали на ежемесячную зарплату примерно 30 000 рублей. ФИО8 является другом ФИО31, который выполнял все его поручения. Заработную плату ФИО8 в основном платил сам ФИО31, какую именно он не знает. «Поставщиками» (посредниками) женщин, желающих обналичить материнские капиталы, были ФИО12, с ее мужем ФИО15, и ФИО3. Со слов ФИО31 женщины, которых обеспечивали ФИО33, ФИО15 и ФИО26 фактически детей не рожали и незаконно получали свидетельство о рождении ребенка в отделении ЗАГСа г. ФИО58, на основании которого им выдавался сертификат МСК. Каким образом ФИО33, ФИО15 и ФИО26 оформляли на женщин фиктивные свидетельство о рождении и сертификат МСК он не знает. Однако ФИО31 сразу предупредил его, что он может не переживать об ответственности, так как подобные фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер и актовая запись всех якобы рожденных детей будет подтверждаться. Кроме того, ФИО31 дополнил, что сотрудники Пенсионного фонда также не будут препятствовать в обналичивании подобных фиктивных сертификатов МСК. Со слов ФИО31 в отделении Пенсионного фонда в <адрес> работают его знакомые девочки ФИО13 и ФИО14, а в отделении Пенсионного фонда в <адрес> работает его знакомая ФИО59 МадинатАбужапаровна. За каждое беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств МСК по данным фиктивным сертификатам МСК тот отдает вышеуказанным сотрудникам Пенсионного фонда по 10 000 рублей. При этом указанные сотрудники Пенсионного фонда ФИО13 и ФИО14 являются подругами между собой и работают «в связке», ФИО35 беспрепятственно принимает документы, а именно составляет от имени женщин заявление о распоряжении средствами МСК. Это было необходимо по причине того, что женщины с фиктивными сертификатами МСК элементарно не знали ФИО и дату рождения своих детей, так как те детей фактически не рожала и ФИО с датой рождения придумывали иные лица готовившие фиктивное свидетельство о рождении (кто именно он не знаю). ФИО34 в свою очередь выносила положительное решение по заявлению женщин о распоряжении средствами МСК без проведения соответствующей правовой оценки. При удовлетворении заявления женщины, в средет следующей недели Пенсионный фонд перечислял средства МСК на счет КПК в счет погашения ранее полученного у них займа. Как он уже отметил ФИО31 поддерживал дружеские отношения с ФИО34 и ФИО35, и поэтому деньги за беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств МСК по данным фиктивным сертификатам МСК ФИО31, как ему известно с его слов, передавал им наличными при встрече, или осуществлял банковский перевод с его банковской карты, либо передавал деньги наличными через ФИО8, чью роль он укажет ниже. Когда он приступил работать в КПК у ФИО31, то он столкнулся с такой проблемой как отсутствие у женщин, обеспечиваемых ФИО33, ФИО15 и ФИО26 документа, подтверждающего их вступление в ЖСК, то есть документа необходимого для заключения ипотечного займа. С этой проблемой он обратился к ФИО31. Тогда ФИО31 сообщил ему, что тот зарегистрировал на его друга МагомедхабибоваХабибаМагомедназировича фиктивный жилищно-строительный кооператив (ФИО17 ЖСК) «МК-Строй». Фактически никакое жилье, указанное ЖСК не строило, но ФИО31 сказал ему, что в офисе имеется печать ЖСК «МК-Строй» и печать с оттиском факсимильной подписи ФИО25. Со слов ФИО31 тот на компьютере будет составлять и распечатывать справку о том, что женщина, обеспеченная ФИО33, ФИО15 и ФИО26 является пайщиком ЖСК «МК-Строй» при строительстве многоквартирного дома, строящегося на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000078:342, в районе развилки дорог на <адрес> и <адрес>, участок «Г» и проставит на указанной справке печать с оттиском факсимильной подписи ФИО25 и печать ЖСК «МК-Строй». Данный фиктивный документ и являлся основанием для выдачи ипотечного займа женщине. Кроме того, со слов ФИО31, ФИО34 в курсе указанного ЖСК и поэтому при проведении правовой оценки заявления о распоряжении средствами МСК женщины, та, за получаемые ею 10 000 рублей, не будет проверять законность указанной справки. Что касается роли ФИО8 в указанной преступной схеме. Была угроза, что после получения средств ипотечного займа женщина может скрыться и не обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК, из-за чего средства МСК могли не поступить на счет КПК в счет погашения полученного займа. В связи с этим необходимо было сопровождать каждую женщину в отделение Пенсионного фонда и убедиться в написании женщиной заявления о распоряжении средствами ее МСК. Эта обязанность и была возложена ФИО8, который был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом. Также ФИО8 должен был передавать деньги в сумме 10 000 ФИО34 за беспрепятственное вынесения положительного решения по заявлению женщины о распоряжении средствами МСК. ФИО31 неоднократно при нем давал ФИО8 деньги в сумме 10 000 рублей, для того чтобы тот передал их ФИО34. В случае отсутствия ФИО31 в офисе, то тот поручал ему «расплатиться» с ФИО34, то есть отдать ФИО8 деньги в сумме 10 000 рублей, для их передачи ФИО34, что им было неоднократно сделано. После получения женщиной ипотечного займа, деньги со счета КПК поступали на банковский счет женщины. После чего женщина сопровождалась ФИО8 к банкомату, где та снимала деньги в сумме 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка, либо деньги в сумме 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка и передавала их ФИО8. ФИО8 в свою очередь передавал эти деньги ФИО31. Либо, когда деньги КПК, в виде займа, поступали на банковский счет женщине, он или ФИО8 брали телефон женщины, открывали их приложение «Сбербанк онлайн» и переводили к себе на банковские карты указанные деньги в сумме 130 000 рублей или 180 000 рублей, а после передавали их ФИО31. Затем женщина в сопровождении ФИО8 отправлялась в отделение Пенсионного фонда, где и подавала заявление о распоряжении средствами МСК по вышеуказанной ним схеме. Таким образом и происходило обналичивание сертификатов МСК женщин, которые фактически не рожали детей, обеспечиваемых к ним в КПК ФИО33, ФИО15 и ФИО26. (том2, л.д. 29-34).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО46 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), следует, что ей было известно, от кого именно она не помнит, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан обналичивались (переводились на наличные деньги) сертификаты материнских (семейных) капиталов (ФИО17 МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Примерно в мае 2020 года ей стало известно, что ее знакомая уроженка <адрес> ФИО12 и ее супруг ФИО15 зарабатывают себе деньги на вышеуказанной схеме по обналичиванию сертификатов материнских (семейных) капиталов (ФИО17 МСК). При каких обстоятельствах и как она познакомилась с ФИО33 она сейчас не помнит. Учитывая ее тяжелое материальное положение, из-за отсутствия постоянного места работы, она решила созвониться с ФИО33 и попроситься совместно с ней участвовать в схеме обналичивания сертификатов МСК. Позже, примерно в апреле 2020 года, точной даты она не помнит, она встретилась с ФИО33 в одном из кафе <адрес>, в каком именно кафе была встреча она не помнит, и та подробно ввела ее в «курс дела», разъяснила кто какие выполняет обязанности, какова их оплата и тд. Так, ФИО33 ей рассказала все обстоятельства и подробности обналичивания сертификата, при этом условно разделила их на три этапа: изготовление свидетельства о рождении; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде. Первый этап заключался в том, что та, либо посредник находил женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (ФИО17 мамаша) из числа своих знакомых или дальних родственников, которая желала оформить на себя фиктивные документы о рождении у нее ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом та предлагала мамаше деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей. В случае если мамашу находил посредник, то ему причиталось от 10 000 до 20 000 рублей. ФИО17 документы мамаши, а именно паспорт, СНИЛС, свидетельство о заключении брака и тд., та представляла жительнице г. ФИО16, которая за деньги в сумме 50 000 рублей подготавливала медицинское свидетельство о рождении. Со слов ФИО33, ФИО27 в типографии г. ФИО58 у некого парня по имени Юнади, готовила пустой бланк медицинского свидетельства. ФИО17 ФИО27 обращалась к работнице родильного дома <адрес>ной больницы ЦевикановойЗагре, которая за определенную ей сумму денег (какую именно сумму денег не знаю), ставила на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. После этого медицинское свидетельство заполнялось, то есть вносилось данные мамаши, а затем ФИО27 подавала его в ЗАГС г. ФИО58, где за деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей сотрудники ЗАГСа ФИО9 и ФИО24 (начальник отделения) выдавали свидетельство о рождение. Передача денег ФИО9 и ФИО24 производилась через ФИО27, так как только у ФИО27 был «выход» на них. После получения свидетельства о рождении, у мамаши выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги», где подавалось заявление на оформление на мамашу сертификата МСК. В случае отсутствия личного кабинета в портале «Госуслуги», его надо было открывать самим. Тогда же ФИО33 сразу обозначила ей, что если они сработаемся, то оформление сертификата МСК в портале «Госуслуги» будет возложено на ее, так как та плохо разбиралась в технике, а она умею работать (составлять заявления, заявки и тд.) в портале «Госуслуги». Она согласилась. На этом первый этап завершался. Второй этап был связан с КПК. Со слов ФИО33, КПК - это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. У ФИО33 был знакомый ФИО10, который руководил КПК «Уржумский» и КПК «Южный», где занимались обналичиванием сертификатов МСК. Хотя фактическим управляющим указанных КПК является ФИО31, но, можно так сказать, директором этих КПК является его друг БухсаевРамиз, который также принимает участие в указанной преступной схеме. БухсаевРамиз исполняет все указания ФИО31. Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: <адрес>-б. Более того, у ФИО33 был знакомый управляющий КПК «Финпомощь» Ахмедов Байрамгаджи, который также, как и ФИО31 занимался обналичиванием сертификатов МСК. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: <адрес>. Мамаша обеспечивалась в офисы указанных КПК, где с нею заключался договор займа (ипотечный кредит) на приобретение жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье, а лишь преследовали цель обналичить свой МСК. Иными словами, мамаша просто выполняет то, что ей сказано было делать. С момента заключения вышеуказанного договора займа на банковский счет мамаши со счета КПК поступали деньги, предназначенные, якобы, для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После поступления денег на банковский счет мамаши по договору займа, последняя сопровождалась в банк, где мамаша снимала деньги, поступившие на счет, а именно за сертификат на первого ребенка в размере 460 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 150 000 рублей; за сертификат на второго ребенка в размере 616 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 220 000 рублей. ФИО17 сотрудники КПК сопровождали мамашу, в отделение Пенсионного фонда. Столь настойчивое сопровождение мамаш в банк и отделение Пенсионного фонда было необходимо в связи с тем, что после поступления денег на счет мамаши, последняя могла скрыться с деньгами и КПК мог остаться в минусе. Третий этап обналичивания был связан с отделением Пенсионного фонда. Как она уже указала, сотрудники КПК сопровождали мамашу в отделение Пенсионного фонда, где сотрудники указанного отделения, в сговоре с сотрудниками КПК, готовили все необходимые документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. Соответственно за подобное содействие сотрудники КПК передавали сотрудникам Пенсионного фонда деньги в сумме 10 000 рублей. После удовлетворения заявления, средства МСК поступали на счета КПК в счет погашения полученного мамашей займа на, якобы, приобретение жилья. После выполнения вышеуказанных трех стадий, мамаше отдавалась обговоренная в начале сумма - от 50 000 до 100 000 рублей. В итоге, после распределения денег (средств МСК) между всеми участниками вышеуказанной схемы, оставалось от 50 000 до 150 000 рублей. Данная сумма денег оставалась ФИО33 за оформление на мамашу фиктивного свидетельства МСК. Эту же сумму денег ей обещала ФИО33, если она согласится работать с ней по вышеуказанной схеме. Она согласилась работать с ФИО33 по вышеуказанной преступной схеме, кроме того согласилась составлять от имени мамаш заявления об оформлении сертификатов МСК в портале «Госуслуги». По вышеуказанной преступной схеме были обналичины более 40 сертификатов материнского капитала. (том 2, л.д. 24-28).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО9 С.Ю. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) следует, что примерно в начале 2020 года, проверяя очередные адресованные ей медицинские свидетельства о рождении, у нее появилось ощущение того, что представленные свидетельства являются поддельными. Объясню почему. По долгу службы она постоянно сталкивалась с медицинскими свидетельствами выданными в основном родильным домом при центральной городской больнице г. ФИО58, заведующей которого является ФИО51 Свидетельства из указанного родильного дома заполнялись тремя разными людьми, она визуально различала 3 вида почерка, который видимо принадлежал определённым сотрудникам родильного дома. Так вот, с начала 2020 года она стала замечать, что поступающие к ней медицинские свидетельства о рождении заполнены совершено другим незнакомым ей почерком, почерк в них принадлежал двум разным лицам. Несмотря на то, что в данных свидетельствах имелись угловые штампы и гербовые печати родильного дома, ее сомнения были стойкими. Указанные сомнениями она стала высказывать ФИО24. Однако последняя стала настаивать, чтобы она без лишних вопросов делала свою работу. При этом ФИО28 как довод приводил тот факт, что та подписывает все документы и соотнесённо несет полную ответственность за выданные документы. Несколько раз, когда она приходила к ней с сомнительными медицинскими свидетельствами о рождении, ФИО28 якобы звонила в родильный дом г.ФИО58, чтобы удостовериться в подлинности, после чего сообщала ей о том, что врачи якобы подтвердили факт выдачи свидетельства. Допускает, а к настоящему времени убеждена, что ФИО28 никуда не звонила. Примерно в середине 2020 года, после того как она в очередной раз пришла в кабинет к ФИО28 и высказала ей сомнения относительности представленных медицинских свидетельств, ФИО28 сказала ей примерно следующее: «ты делай все как делала, тебя тоже отблагодарят ….». В ходе разговора ФИО28 не стала скрывать, что она была права в своих сомнения относительно поддельности медицинских свидетельств. Смысл ее разговора и ее предложение сводились к тому, что ей было необходимо в дальнейшем без лишних вопросов вносить записи в Единую базу, а также свидетельство о рождении и справки о рождении по поддельным медицинским свидетельствам о рождении, за что она будет получать дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы). Она согласилась с ее предложением, поскольку, во-первых, в силу тяжелого материального положения ей не помешал бы дополнительный источник дохода, а во-вторых она боялась в случае отказа, та как руководитель отделения «выживет» ее с работы. Так примерно с августа-сентября 2020 года, ФИО24 отдельной стопкой стала передавать ей поддельные медицинские свидетельства и просила ускоренно произвести по ним запись, а также выдать свидетельство о рождении. При этом ФИО28 инструктировала ее о том, чтобы она производила записи по поддельным документам чередуя их с законными, это видимо было необходимо, чтобы все осталось незамеченным. С этих пор ФИО28 стала передавать ей денежные средства в качестве вознаграждения за каждую запись, произведённую ей по поддельным медицинским свидетельствам о рождении. Так изначально ФИО28 передавала ей по 3-5 тысяч рублей за каждую незаконную запись, а с начала 2021 года по 10 тысяч рублей. В 2021 году ФИО28 допускала случаи передачи ей вознаграждения путем переводов на ее банковскую карту Сбербанка России. Переводы осуществлялись как с карты ФИО28 и ее дочери Дины, так и с карт незнакомых ей людей. В основном деньги передавались ей наличными прямо у них на работе. Суммы примерно советовали количеству произведенных ей по поручению ФИО24 незаконных записей по поддельным документам, иногда ФИО28 занижала сумму положенного ей вознаграждения - то есть 3-5 тысяч рублей (а с 2021 года -10 000 рублей) за каждое действие. С кем конкретно договаривалась ФИО24 по поводу незаконной выдачи свидетельства по поддельным документам и от кого ФИО28 получала деньги за это (взятку) ей достоверно неизвестно. Однако у нее имеется одна небеспочвенная догадка о том, что доверенным лицом ФИО24, через которую последняя получала взятки и договаривалась о незаконных действиях, являлась ее знакомая - некая женщина по имени ФИО27. Ее версия основана на многих мелочах, которые были очевидны. Так именно после прихода к ним на работу ФИО27, ФИО28 как правило передавала ей поддельные медицинские свидетельства и поручала провести по ним записи. Кроме того, девушка по имени ФИО33 окоторой она расскажет ниже подтвердила ей о том, что именно ФИО27 подделывает медицинские свидетельства о рождении и передает их ФИО24. Примерно с конца 2020 года на нее стала выходить девушка по имени ФИО33, они никогда не встречались, а лишь созванивались и переписывались по телефону в мессенджере «WhatsApp». Она сохранила ее номер в своем телефоне под именем «А». Со слов ФИО33 она поняла, что та одна из тех, кто занимается организацией процесса выдачи свидетельств о рождении по поддельным свидетельствам. Со слов ФИО33 она поняла, что та ведет переговоры и передает деньги за незаконные свидетельства с ФИО28 через вышеуказаннуюБабако. Сама ФИО28 также как-то упомянула ФИО33 в негативном свете, а именно сказала, что та не доверяет ФИО33 в плане не хочет лично вести дела с ФИО33. ФИО33 сетовала ей на то, что свидетельства о рождении поступают к ней с запозданием и просила ее скидывать ей в мессенджере «WhatsApp» фотографию подложного свидетельства, чтобы та могла быстро зарегистрировать их в онлайн портале «госуслуг» для получения материнского (семейного) капитала. Она согласилась на просьбу ФИО33 и стала ей напрямую скидывать фотографию подложного свидетельства, за что ФИО33 переводила ей на банковскую карту примерно по 10 тысяч рублей за каждое свидетельство. Причем переводы каждый раз производились с различных банковских счетов, принадлежащих неизвестным ей людям. Помню, что несколько таких переводов было осуществлено с карты некоего мужчины по имени ФИО29, который как она понял являлся сыном ФИО33. Таким образом она стала получать за каждую незаконную выдачу свидетельства денежное вознаграждение как от ФИО28 так и от ФИО33. Кстати ФИО27 также обращалась к ней с просьбой скинуть ей фотографию подложного свидетельства. Она еще стала возмущаться ей на то, что та не просит об этом свою приятельницу ФИО24, на что ФИО27 ответила, что ФИО39 не хочет этого делать. На тот момент она не понимала почему ФИО24 не желает скидывать фотографии подложных свидетельств, теперь для нее это очевидно - та оказалась умнее ее и не хотела оставлять следы ее участия в данной преступной схеме. Надо отметить, что ФИО28 в целом очень продуманная и осторожная. Со временем ФИО28, ФИО33 и другие неизвестные ей лица, вовлеченные в данную преступную схему, стали отправлять к ней с соответствующим пакетом документов, женщин так называемых «мамаш», которые претендовали на получение свидетельства о рождении, и те же приходили к ней за свидетельствами. При этом с кем-либо из этих женщин она никаких переговоров по поводу незаконной выдачи свидетельств она не вела и от них денег не получала. Таким образом в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 года устойчивая преступная схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и соответственно незаконная выдача свидетельств о рождении и справок о рождении, несмотря на то, что факт рождения ребенка в действительности отсутствовал. Женщины, получившие свидетельство о рождении, несмотря на то, что никого в действительности не рожали, получали право на социальную выплату - на получение материнского (семейного) капитала. В настоящее время сумма материнского капитала составляет 440 тысяч рублей за 1-го ребенка и около 660 тысяч рублей за второго ребенка. Таким образом они способствовали незаконному получению материнского капитала.

Выдача подложенного свидетельства о рождении ребенка у ФИО11, как и другие подложные свидетельства, возможно произошла по вышеуказанной ею схеме. Так, примерно в декабре 2021 года ФИО27 принесла или же напрямую к ней, или же к ФИО24 подложное медицинское свидетельство о рождении у ФИО11 ребенка, хотя фактические ребенка та не рожала. После чего она внесла запись акта гражданского состояния в единую базу данных ЕГР (единый государственный реестр). ФИО17 расписалась в бланке свидетельства, и оно было выдано ФИО11 под роспись. Выдала ли данное свидетельство о рождении она, или же ФИО24, она не помнит. ФИО39 была в курсе того, что ФИО32 фактически ребенка не рожала, но несмотря на это, за свое денежное вознаграждение, подписала свидетельство о рождении. (том 2, л.д. 36-41).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО15 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) следует, что ему стало известно, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию (перевод на наличные деньги) сертификатов материнского (семейного) капиталов (ФИО17 МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая получить на себя сертификат МСК (ФИО17 мамаша), хотя фактически ребенка та не рожала. ФИО17 в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливается фиктивное медицинское свидетельство о рождении, согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. ФИО58, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (ФИО17 КПК), где та заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье. С момента заключения договора на банковский счет мамаши поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. Учитывая тяжелое материальное положение, от безвыходности, он и его супруга ФИО33 решили подзаработать денег в этом направлении. Чуть позже к ним присоединилась и знакомая ФИО33 - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они стали выяснять кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Он, ФИО33 и ФИО26 выяснили что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. ФИО58 ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО27 за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, ФИО27 обращалась к его знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени Зугра. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. ФИО17 Бабака заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. ФИО5 и ФИО9 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. ФИО39 и ФИО37 выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа он не знает, ФИО27 сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. ФИО17 у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Он и ФИО33 плохо разбираемся в технике и поэтому ФИО26 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО26 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК. На следующем этапе обналичивания он и ФИО33 познакомились с ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО31 является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». Хочет пояснить, что генеральным директором КПК «Южный» является он, обстоятельства оформления на его указанного КПК он укажет ниже. ФИО31 работал вместе с его партнером БухсаевымРамизом. Рамиз занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК ФИО31 отправлял к Рамизу. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей ФИО31 и Рамиз заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого ФИО31 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Хочет пояснить, что сам ФИО31 часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСК они обращались к Рамизу, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК. Параллельно с ФИО31 обналичиванием сертификатов МСК занималось и КПК «Финпомощь», где работали Дадаев Али и Ахмедов Байрам, их полных данных он не знает. КПК «Финпомощь» не имеет отношения к ФИО31, но данное КПК как КПК «Уржумский» и КПК «Южный» занималось обналичиванием сертификата МСК по вышеуказанной схеме. За обналичивание по указанной схеме сертификатов МСК сотрудникам КПК «Финпомощь» также выплачивались деньги в сумме от 150 000 до 200 000 рублей. Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Хочет пояснить, что на начальном этапе сотрудники КПК не знали, что сертификаты МСК получены на мамаш, фактически не родивших детей, то есть на основании фиктивных свидетельств о рождении. Но когда мамаш привозили в КПК для заключения договора займа, те путались в именах своих якобы рожденных детей. Мамаши не помнили анкетные данные своих детей, их даты и место рождения. Из-за этого сотрудники КПК (ФИО31, Рамиз, Али, Байрам) знали, что мамаши фактически детей не рожали и сертификаты МСК получены на фактически не рожденных детей, но несмотря на это за свою долю занимались обналичиванием МСК. Примерно в начале 2021 года, когда именно он не помнит, ФИО31 предложил ему сделать формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный». Со слов ФИО31 в случае его согласия он будет получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. Он согласился на предложение ФИО31. Всеми вопросами назначения его директором КПК «Южный» занимался Рамиз, тот от его имени готовил разные документы, которые он подписывал, не читая их содержания. Когда уже он официально на бумагах стал гендиректором КПК «Южный» Рамиз изготовил клише (печать) с его подписью и проставлял его в различных документах, в каких именно он не знает. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК он и ФИО33 обналичили примерно 20 сертификатов МСК. Он отметил, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО8 был помощником ФИО31 и Рамиза, который исполнял их поручения. В частности, ФИО8 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, тот возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. Кто из сотрудников Пенсионного фонда оказывал содействие в обналичивынии средств МСК он не знает. За получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде отвечал ФИО31. Это ФИО31 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда. В долю (сумме денег) предназначаемых ФИО31 входило и получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде. (том 2, л.д. 1-6).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО44 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) следует, что примерно в 2019 году, к ней обратилась учительница школы № г. ФИО58 ФИО4, которая предложила ей за денежное вознаграждение выдавать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями. Со слов ФИО36 Б.М. вышеуказанные пустые бланки свидетельств нужны спортсменам для уменьшения ее возраста (чтобы спортсмены могли выступать в меньшей возрастной категории). За один не заполненный бланк медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями ФИО36 Б.М. предложила ей 5 000 рублей. Учитывая свое тяжелое материальное положение, она согласилась на предложение ФИО36 Б.М. Она не могла давать ФИО36 Б.М. оригиналы пустых бланков медицинских свидетельств о рождении и поэтому она предложила ей заказать в типографии копию пустого бланка указанного свидетельства, на котором она проставлю печати роддома. ФИО36 Б.М. согласилась. Для этого она и ФИО36 Б.М. пошли в типографию жителя г. ФИО58 по имени Юнади. Она отдала Юнади оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, который она заранее втайне от коллег забрала с роддома, и попросила в последующем размножить его на простой бумаге. Юнади отсканировал переданное ней свидетельство на свой рабочий компьютер и вернул ей оригинал. Там же было обговорено, что Юнади должен будет изменять номер и серию в каждом свидетельстве, которое будет распечатано. За свои услуги Юнади запросил 500 рублей за бланк. На этом они разошлись. По возвращению в больницу она вернула на место оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, которое она ранее втайне брала для сканирования. В последующем ФИО36 Б.М. спрашивала у нее серию и номер бланка медицинского свидетельства о рождении, которые она называла в соответствии с оригиналами свидетельств. Серию и номер оригинальных бланков медицинских свидетельств о рождении она также втайне от коллег узнавала в роддоме. ФИО17 ФИО36 Б.М. распечатывала у Юнади пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые приносила к ней в ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Она выходила навстретит к ФИО52, брала у нее пустые бланки медицинских свидетельств о рождении и втайне от своих коллег, воспользовавшись моментом, проставляла на них штамп и печать родильного отделения ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Никакие графы указанных свидетельств она не заполняла, и подписи от имени врачей больницы не проставляла. Все графы справок оставались пустыми. После этого она передавала бланки медицинских свидетельств о рождении ФИО36 Б.М., которая в последующем переводила деньги на ее банковский счет, либо со ее счета, либо со счета ФИО7. Что именно ФИО36 Б.М. делала бланками медицинских свидетельств о рождении, в которых она проставляла печати, она не знает. Хочет пояснить, что ФИО36 Б.М. переводила ей на счет деньги сразу за несколько медицинских свидетельств о рождении. В основном к ней от ФИО36 Б.М. в разное время приводила суммы 10 000, 15 000, 20 000 рублей. Всего в период с 2019 года по август 2020 года она передала ФИО36 Б.М. по вышеописанной ей схеме около 40 пустых бланков медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями роддома. (том 2, л.д. 7-12).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО47, следует, что примерно в 2011 году к нему обратилась медсестра родильного отделения городского родильного дома при ЦГБ г.ФИО58 по имени Загра. Последняя вышла на его с просьбой изготовить для их родильного дома поэтажные графики дежурств. Также Загра попросила его подыскать жалюзи на окна помещений родильного отделения. В процессе исполнения заказов он несколько раз контактировал с Загрой и приходил к ней на работу. В последующем Загра изредка обращалась к нему, а также рекомендовала его своим знакомым. Иногда он встречал Загру по городу ФИО58 и они здоровались при встрече интересовались друг у друга делами, но каких-либо отношений между ними не было и постоянную связь они не поддерживали. Примерно в марте 2019 года к нему обратилась Загра с просьбой изготовить бланк медицинского свидетельств о рождении. При этом в качестве образца та принесла ему заполненный бланк свидетельства о рождении (ФИО17 - бланк). Бланк свидетельства представляет собой документ розового цвета, состоящий из двух частей между которыми имеется отрывная линия пунктира. В документе содержатся различные реквизиты. Примерно через неделю к нему домой пришла Загра и ранее незнакомая ему женщина, как ему стало позднее известно ее звалиБабако. Он показал Загре изготовленный им на его принтере бланк свидетельства, который та продемонстрировала ФИО27 со словами: «Ну вот тебе бланк, теперь сама заказывай». Таким образом Загра как он понял свела ФИО27 с ним, с тем чтобы последняя в будущем могла сама заказывать у него аналогичные бланки. ФИО27 записала его номер и сказала, что при необходимости та свяжется с ним. Кстати ФИО27 попросила называть ее ФИО37, он так к ней в последующем и обращался. С тех пор и до недавнего времени ФИО27 периодики приходя к нему домой или посредством мобильной связи заказывала у него бланки свидетельств о рождении. За каждый изготовленный им бланк ФИО27 оплачивала ему по 500 рублей. Бланки всегда были пустыми, то есть с незаполненными графами. Надо отметить, что ФИО27 очень часто придиралась к качеству бланков, интересовалась у него нельзя ли изготавливать их на специальной бумаге, на что он отвечал, что у него примитивный струйный принтер и простая бумага формата А-4 «Снегурочка», а для изделий более качественных ей необходимо обратиться в типографию. По вопросу изготовления бланков никто кроме ФИО27 с ним не контактировал. Таким образом, в общей сложности с середины 2019 года он изготовил для ФИО27 и передал ей не менее 50 бланков свидетельств, еще больше бланков были ею браковано. ФИО27 обращалась к нему с периодичность 1-2 раз в 2 месяц и каждый раз просила изготовить от 3 до 7 бланков. Оплату изготовленных бланков ФИО27 производила как наличными при получении бланков на руки, так и путем переводов с его карты на его банковскую карту. В последний раз ФИО27 заказала ему бланки свидетельств в количестве 4 штук около 2 недель назад. Обнаруженные его бланки свидетельств как раз и являются теми самыми бланками, которые он изготовил в последний по заказу ФИО27, обнаружены были в том числе черновые и бракованные варианты. Также у него были изъяты процессор от компьютера и принтер с помощью которых он изготавливал бланки. Кстати он сразу показал и выдал все необходимое сотрудникам полиции производившим у него обыск. У него сложилось представление, что ФИО27 является коллегой Загры, то есть работником родильного дома. ФИО27 и сама поддерживала его мнение относительно ее профессии. ФИО27 говорила ему о том, что данные бланки та заказывает для использования работниками родильного дома, то есть та фактически выступала в роли заказчика от родильного дома. Одним из применений данных бланков ФИО27 объясняла их заполнение в качестве образцов в процессе обучения студентов и стажеров. На это он даже возмущенно задал ей вопрос, а для чего та так придирается к качеству бланков и почему бы не вести обучение с помощью копий бланков, на что внятного ответа он не получил, та лишь ответила, что таково требование. О том, что ФИО27 и другие лица использовали изготовленные им бланки медицинских свидетельств о рождении при незаконном получении материнского (семейного) капитала, ему ничего не было известно. Лишь со слов сотрудников полиции, производивших обыск в его жилище ему стало понятным о том, что ФИО27 и другие лица использовали его бланки при реализации каких-то преступных схем, ранее он понятия об этом не имел. Он воспринимал заказ ФИО27 как обычный заказ на типографскую продукцию и не придавал этому никакого значения. В виду неосведомленности о преступной деятельности ФИО27, он даже рекомендовал ей делать заказы у больших типографий, а не пользоваться его некачественной продукцией. Он искренне верил в то, что ФИО27 заказывает данные бланки для родильного дома и что это все законно. (том 2, л.д. 43-47).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО25, из которых следует, что примерно в июле 2019 года, когда именно он не помнит, ФИО31 пригласил его к себе в офис расположенный по адресу: <адрес>-б, где попросил разрешения зарегистрировать на его имя жилищно-строительный кооператив (ФИО17 ЖСК). Со слов ФИО31, тот хочет произвести регистрацию этой организации и начать строительство многоквартирного дома. Указанное ЖСК необходимо было для обналичивании сертификатов МСК, так как сертификаты МСК имеют целевое направление и могут быть обналичены только на приобретение квартир. Многоквартирный дом ФИО31 планировал построить на земельном участке с кадастровым номером №, в районе развилки дорог на <адрес> и <адрес>, участок «Г». ФИО31 уверил его, что ЖСК будет функционировать как положено в соответствии с законом, а также что у него не возникнет никаких проблем с правоохранительными органами. Кроме того, ФИО31 ему объяснил, что на его имя уже зарегистрировано много организаций и поэтому в регистрации ЖСК ему было отказано. Он поверил Камилюи учитывая, что поддерживает с ним дружеские отношения более 15 лет, он согласился зарегистрировать на его имя ЖСК. Получив его согласие, ФИО31 собрал от его имени все необходимые документы для регистрации ЖСК, какие именно документы он не помнит, которые он представил в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>. После подачи указанных документов на его имя ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована организация ЖСК «МК СТРОЙ», <адрес>, ей были присвоены ОГРН 1190571011510, ИНН 0571015227 и КПП 057101001. Юридический адрес организации - 367000, <адрес> "б", этаж 4. Основным видом деятельности является «Строительство жилых и нежилых зданий», «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества», «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Председателем правления был назначен он. После регистрации указанной организации он и ФИО31 пошли в типографию, расположенную в <адрес>, какую именно он не помнит, где заказали печать ЖСК «МК СТРОЙ», а также печать с оттиском его факсимильной подписи. Изготовленные печать ЖСК «МК СТРОЙ» и печать с оттиском его факсимильной подписи ФИО31 забрал с собой. Где и в каких документах ФИО31 использовал указанные печати он не знает. Он верил ФИО31 и полагал, что тот не совершит от его имени незаконных действий. Об обстоятельствах незаконного обогащения путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала ему ничего не известно. В конце марта 2021 года ему сообщили, кто именно он не помнит, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по указанному факту в отношении ФИО10. Других сведений он не знает. Со слов ФИО31 ЖСК необходимо было для обналичивания сертификатов МСК, то есть женщина имеющая сертификат МСК приобретает квартиру в ЖСК, после чего обращается в Пенсионный фонд с заявлением о выплате ей средств МСК. Таким образом женщина возмещает часть денег на приобретение квартиры средствами МСК. О противоправной (незаконной) деятельности работников отделения ЗАГСа г. ФИО58 при выдаче свидетельств о рождении ему ничего не известно. О противоправной (незаконной) деятельности работников Пенсионного фонда при выплате средств МСК ему ничего не известно. Со слов ФИО31, тот планировал строительство многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером № в районе развилки дорог на <адрес> и <адрес>, участок «Г». Более точного адреса он не знает. Сам земельный участок он не видел и не знает имеет ли место фактическое строительство дома или нет. Никакие деньги или иные материальные ценности за согласие зарегистрировать на его ЖСК «МК СТРОЙ» он не получал. Он согласился зарегистрировать указанную организацию на себя по просьбе ФИО10, то есть на безвозмездной основе. (том 1, л.д. 246-249).

Помимо приведенных выше показаний подсудимой, представителя потерпевшего и свидетелей, вина ФИО11 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

- заключением эксперта №, 214/2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

    Подписи от имени ФИО11, расположенные в графах: «Подпись заявителя» заявления о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ и заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ и сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их числении юридическому лицу) от ДД.ММ.ГГГГ;«Подпись гражданина» заявления о предоставлении документов к ранее поданному заявлению от ДД.ММ.ГГГГ; «Расписка о получении» в строке «542941» от ДД.ММ.ГГГГ в журнале учета выдачи свидетельство о рождении 2021 года, а также подписи, изображения которых расположены в графе «Заемщик» копии договора целевого ипотечного займа № И26-02/21 от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены ФИО11

    Исполнителем рукописных записей заполнения и подписей, имеющиеся на лицевых и оборотных сторонах медицинского свидетельства серии 82 № от ДД.ММ.ГГГГ,является ФИО36 Б.М.(том 1, л.д. 185-196);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому объектом осмотра является административное зданиеОФПиСС РФ по РД пог. Махачкале(Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес> «д», на первом этаже которого расположен кабинет клиентской службы на правах отдела <адрес>, куда ФИО11 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 483 881 рубль, с приложением копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.(том 1, л.д. 150-153);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому объектом осмотра является медицинское свидетельство о рождении серии 82 №, выданное ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа40 минут родила ребенка женского пола. Осматриваемое свидетельство имеет лицевую и оборотную стороны. В левом верхнем углу лицевой стороны проставлен оттиск прямоугольного штампа «Родильный дом ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». На оборотной стороне проставлен оттиск круглой печати «Родильный дом г. ФИО58 ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». Кроме того, на оборотной стороне проставлены подписи акушера-гинеколога ФИО53 и руководителя медицинской организации ФИО51(том 1, л.д. 228-231, 232);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2021 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделе ЗАГСа Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в г. ФИО58. Журнал на момент осмотра прошит. Обложка книги представляет собой картонную бумагу темно-зеленого цвета, размерами 30х21,5см. С лицевой стороны на обложку клеем приклеен лист белого цвета, на котором имеется надпись:«Журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2021 год».

На листе № 5, на 1 строке имеются следующие интересующие следствие сведения, а именно: в графе «Дата выдачи свид-в» указана дата «28.01», в графе номер свидетельств указано «542941», далее, в столбце «кому выдано свидетельство Ф.И.О.» указана «МагомедгазиеваПатимаЗ», в графе «номер актовой записи» указан номер «54», в графе «расписка о получении» подпись «имеется». (том 2, л.д. 14-17);

- Протоколом осмотра предметов, согласно которому объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изъятые в ходе обыска у свидетеля ФИО47 Так, в ходе подключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памяти обнаружен элефтронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении. (том 1, л.д. 146-149);

–Протоколом осмотра предметов, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями ФИО11

Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.06.2019 по 01.06.2021 по счету №ФИО11 установлено, что:

- 05.02.2021, в 14:00, на данный счет произведено зачисление денежных средств, в размере 305 000 рублей;

- 05.02.2021, в 14:10, на данный счет произведено зачисление денежных средств, в размере 180 000 рублей;

- 05.02.2021, в 14:13, с данного счета списано 200 рублей в качестве оплаты за ранее подключенные услуги сотовой сети;

- 05.02.2021, в 14:13, с данного счета произведено перечисление денежных средств, в размере 5 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО18;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 14:41, с данного счета произведено перечисление денежных средств, в размере 180 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО19;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 09:53, с данного счета произведено перечисление денежных средств, в размере 99 800 рублей на счет №, принадлежащий ФИО20;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 16:03, с данного счета перечисление денежных средств, в размере 50 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО21;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 16:03, с данного счета перечисление денежных средств, в размере 50 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО22.

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №ФИО11 установлено, что:

- ДД.ММ.ГГГГ, на данный счет произведено зачисление со счета
№, принадлежащий КПК «ЮЖНЫЙ», в размере 305 000 рублей, согласно договору займа;

- ДД.ММ.ГГГГ, на данный счет произведено зачисление со счета
№, принадлежащий КПК «ЮЖНЫЙ», в размере 180 000 рублей, согласно договору займа;

- ДД.ММ.ГГГГ, с данного счета произведено перечисление на счет
№, принадлежащий ФИО11, в размере 305 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, с данного счета произведено перечисление на счет
№, принадлежащий ФИО11, в размере 180 000 рублей.(том 1, л.д. 179-183);

- Протоколом выемки, согласно которому в отделении СФР по РД изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО11(том 1, л.д. 56-58);

- Протоколом осмотра документов, согласно которому объектом осмотра является дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержкиФИО11, в котором имеются следующие документы:

- Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО54 в размере 483 881 рублей на 1 л.;

- Запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.;

- Заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.;

- Решение об удовлетворении заявления ФИО54 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рублей на 1 л.;

    - Заявление ФИО11 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД на 2 л. В данном заявлении ФИО11 просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий в размере 483 881 рублей;    

    - Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 1 л.;

- Заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению на 1 л.;

- Выписка о размере средств материнского (семейного) капитала на 2 л.;

- Копия страхового свидетельства и паспорта ФИО11 на 2 л.;

- Копия свидетельства о рождении ФИО2 на 1 л.;

- Копия свидетельства о заключении брака на 1 л.;

- Копия государственного сертификата на МСК на 1 л.;

- Копия договора целевого ипотечного займа № И26-02/21 на 4 л.;

- Справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на 1 л.;

- Справка о подтверждении включения пайщика в членство кредитного потребительского кооператива на 1 л.;

- Платежное поручение №99 от 05.02.2021 на 1 л.;

- Платежное поручение №100 от 05.02.2021 на 1 л.;

- Выписка из лицевого счета на 1 л.;

- Выписка из реестра ЖСК на 1 л.;

- Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК на 1 л. (том 1, л.д. 233-236);

- Письмо из ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» от 31.05.2023, из которого следует, что в период с 01.07.2019 по 31.05.2023 в указанном учреждении отсутствуют сведения о принятии родов у ФИО11 (том 1, л.д. 174);

- Платежное поручение № 34807от 17.02.2021 из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива «Южный», в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО11, составляет 483 881 рублей. (том 1, л.д. 171).

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимой в совершении преступления, исследованные судом доказательства, не содержат. Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимой на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Проведенные по делу экспертные исследования полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает. Заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научно обоснованны выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд принимает их как достоверное доказательство. Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.

Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей, данных ими в судебном заседании, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет их показаниям, поскольку они последовательны. Их показания находят свое отражение в материалах дела (в том числе протоколах следственных действий) и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих об их заинтересованности в оговоре подсудимой, не установлено. Существенных противоречий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств суд приходит к выводу о виновности ФИО11 в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия её судом квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Принимая во внимание поведение подсудимой в судебном заседании, содержание справки от 08.12.2022 об отсутствии информации о наличии у неё психического расстройства, ФИО11 признается вменяемой во время совершения преступления и подлежащей уголовной ответственности за его совершение.

При назначении наказания в соответствии с требованиями ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершено преступление; характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, данные о её личности, имущественном положении; смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

В качестве данных о личности подсудимой суд учитывает, что она ранее не судима, на учете в наркологическом и психневрологическом диспансере не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет двоих детей.

В соответствии с п.п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает активное способствование ФИО11 в раскрытии и расследовании преступления, полное возмещение ущерба.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ иными обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд учитывает признание ею вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания или для освобождения её от наказания не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершения преступления, личность подсудимой, её возраст, материальное положение, необходимость влияния назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч. 2 ст. 43 УК РФ, возможно лишь при назначении подсудимой наказания в виде лишения свободы.

В то же время, принимая во внимание имущественное положение подсудимой, а также её возраст, суд считает возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы предусмотренных санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновной, а также, учитывая приведенные выше смягчающие обстоятельства, данных о личности подсудимой, а также влияния назначаемого наказания на условия жизни её семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, по мнению суда, возможно без реального отбытия ФИО11 наказания в виде лишения свободы под контролем специализированного государственного органа за его поведением, в связи с чем назначенное ФИО11 наказание в виде лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ возможно постановить условным с возложением на неё обязанностей, способствующих её исправлению.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ для достижения целей исправления условно осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений в течение испытательного срока суд полагает необходимым с учетом его возраста и состояния здоровья возложить на подсудимого исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Ввиду наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наказание подсудимой назначается с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО11 во время или после совершения преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и позволяли применить по делу положения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

Заместителем прокурора Республики Дагестан заявлен гражданский иск к подсудимой ФИО11 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба в размере 100 200 рублей.

В связи с тем, что подсудимой ФИО11 ущерб возмещен в полном объеме, суд считает необходимым в удовлетворении иска отказать.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-300,303,304,307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

    Признать ФИО11 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО11 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Обязать ФИО11 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

    Меру пресечения- подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО11, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В удовлетворении иска заместителя прокурора Республики Дагестан отказать.

Вещественные доказательства по делу:    компакт-диск с банковскими сведениями ФИО11, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО11, медицинское свидетельство о рождении ребенка у ФИО11, журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2021 г. – хранить при уголовном деле; системный блок и цветной принтер «EpsonStylusPhoto P50», принадлежащие ФИО47 – возвратить последнему по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение 15-ти суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий- К.Ш. Зайналов

Отпечатано в совещательной комнате.