Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-31/2024 (1-104/2023; 1-843/2022;) от 03.11.2022

дело № 1-31/2024

УИД: 23RS0059-01-2019-010864-34

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«02» сентября 2024 года город Сочи

Судья Центрального районного суда г. С. Краснодарского края Бажин А.А., при ведении протокола помощником судьи Сарецян К.В., с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. С. Павловой О.Г.,

защитника-адвоката Шишковой В.П., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ года и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевших Ф.И.О., Потерпевший №36,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Центрального районного суда г. С. в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Сапельцев Д. И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой в особо крупном размере.

Сапельцев Д.И., совершил мошенничество, то есть хищение путем обмана имущества граждан, в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Ф.И.О., Ф.И.О. и Ф.И.О.. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), под видом привлечения денежных средств для строительства объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт. «Дружба», участок №а, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве.

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, застройщик использует денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, исключительно для строительства (создания) им многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с проектной документацией.

Согласно положениям статьи 51 Градостроительного кодекса РФ «строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства».

Согласно положениям статьи 222 Гражданского Кодекса РФ «самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее постройку лицом, либо за его счет».

В нарушение вышеуказанных норм, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, достоверно зная процедуру осуществления строительства многоквартирных жилых домов, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя с прямым преступным умыслом, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, разработало план по созданию и организации устойчивой преступной группы, основной задачей которой являлось систематическое совершение в течение длительного периода времени хищений денежных средств у граждан, желающих приобрести в собственность жилые и нежилые помещения на этапе строительства многоквартирных домов на территории <адрес> г. С. Краснодарского края, под видом осуществления строительства и продаж жилых и нежилых помещений, в отсутствие разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ.

Согласно разработанного лицом, находящимся в розыске, преступного плана, привлеченные им для совершения преступлений лица должны были, якобы с целью осуществления деятельности, связанной со строительством на территории <адрес> г. С. Краснодарского края жилых многоквартирных домов, обратиться в налоговые органы для регистрации юридического лица с разрешенным видом экономической деятельности в сфере строительства зданий и сооружений, и открыть расчетный счет в банке для юридического лица, приискать земельные участки для создания видимости строительства многоквартирных жилых домов на них, организовать размещение рекламы в средствах массовой информации на территории г. С. Краснодарского края о продаже помещений в строящемся объекте, организовать привлечение денежных средств от граждан при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости.

В дальнейшем, создав видимость строительства многоквартирного жилого дома, под предлогом заключения предварительных договоров купли-продажи недвижимости (жилых и нежилых помещений), в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, и организовав привлечение от граждан, желающих приобрести право собственности на указанные помещения в многоквартирном жилом доме на стадии его строительства, денежных средств, лицо, находящееся в розыске, планировало обращать их в свою пользу, путем получения наличными, либо снятия их с расчетного счета подконтрольного ему юридического лица, и распределять между соучастниками в неустановленных предварительным следствием долях.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, разработав преступный план, предпринимая первоначальные действия по созданию на продолжительное время организованной группы, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, выраженную в безвозмездном изъятии путем обмана денежных средств, принадлежащих гражданам, находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, осознавая, что без соучастников организованной группы он не сможет реализовать свой преступный план, полагаясь на родственные отношения с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), являющейся его дочерью, зная также об отсутствии у последней постоянного источника дохода, посвятило ее в разработанный им преступный план. При этом лицо, находящееся в розыске, разъяснило Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), преступный замысел и основную задачу организуемой им устойчивой преступной группы.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, осознавая цели и задачи организованной группы, направленные на получение незаконного дохода за счет систематических хищений путем обмана денежных средств граждан, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, с целью личного обогащения, приняла предложение лица, находящегося в розыске, став участником организованной группы, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом.

Создавая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ устойчивую организованную группу, лицо, находящееся в розыске, распределило роли в организованной им группе и отвело себе лидирующую роль, определив, что в качестве ее организатора и руководителя он будет: фактически осуществлять руководство созданной им организованной группой и привлекать в ее состав соучастников; разрабатывать план по хищению денежных средств граждан; осуществлять подбор и вовлечение в преступную деятельность новых участников организованной группы; подбирать земельные участки с целью их последующей демонстрации гражданам, как объектов недвижимости, на которых будут якобы возводиться многоквартирные жилые дома; использовать подконтрольное ему юридическое лицо, с целью придания преступным действиям группы вида осуществления законной предпринимательской деятельности; проводить консультации с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, предоставлять им заведомо ложную недостоверную информацию о получении разрешения на строительство, начале осуществления строительства, его этапах, сроках окончания, подключении к коммуникациям; демонстрировать эскизную проектную документацию строительных объектов с экспликацией поэтажных планов, размеров жилых и нежилых помещений; во избежание разоблачения преступных действий соучастников и для сокрытия фактов хищений, организовывать документооборот, заключающийся в изготовлении и подписании им от имени руководителя подконтрольного ему юридического лица, которым он фактически не являлся, предварительных договоров купли-продажи недвижимости, содержащих заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию; распределять между членами организованной группы функции с целью реализации совместного прямого преступного умысла; распределять между участниками организованной группы, денежные средства, полученные преступным путем.

Кроме того, лицо, находящееся в розыске, отвело Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), следующие преступные функции: регистрация в налоговом органе юридического лица, в котором она выступала в качестве генерального директора, с разрешенным видом экономической деятельности в сфере строительства зданий и сооружений; открытие в банке, используя свое служебное положение, расчетного счета для созданного ею юридического лица, в целях перечисления гражданами на него денежных средств в качестве оплаты по предварительным договорам купли-продажи недвижимости и для последующего осуществления хищения привлеченных денежных средств граждан, путем их снятия с открытого расчетного счета; регистрация права собственности на свое имя на подобранные лицом, объявленным в розыск, земельные участки, с целью их последующей демонстрации гражданам, как объектов недвижимости, на которых будут возводиться жилые многоквартирные дома; организация размещения объявлений в средствах массовой информации о реализации объектов недвижимости от имени зарегистрированного в налоговом органе юридического лица, привлечение для этих целей риелторов; проведение консультаций с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, и предоставление им заведомо ложной недостоверной информации о наличии разрешения на строительство, начале осуществления строительства, его этапах, сроках окончания, подключении к коммуникациям; оказание содействия лицу, находящемуся в розыске, в обмане граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирных домах на стадии их строительства, выдавая себя за бухгалтера либо юриста, созданного ею юридического лица, сообщение им заведомо ложных сведений о том, что лицо, находящееся в розыске, является руководителем фирмы застройщика, то есть лицом, действующим на основании Устава и наделенным полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, в том числе при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало; сокрытие от граждан сведений о том, что она является генеральным директором созданного ею юридического лица; принятие денежных средств от граждан в качестве оплаты по заключенным с лицом, находящимся в розыске, предварительным договорам купли-продажи недвижимости и выдача гражданам подложных квитанций к приходным кассовым ордерам.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), с целью реализации совместного с лицом, находящимся в розыске, прямого преступного умысла, действуя согласно отведенной ей преступной роли, обратилась в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № (далее по тексту: МИФНС №) по Краснодарскому краю, расположенную по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> проспект, 106 Б, куда предоставила документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Стройресурс» (далее по тексту: ООО «Стройресурс»), а именно: заявление о создании ООО «Стройресурс», протокол № Общего С. учредителей (Участников) по созданию ООО «Стройресурс» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об учреждении ООО «Стройресурс» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Стройресурс», утвержденный решением Общего С. учредителей (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), гарантийное письмо директора ООО «СМУ-5» Ф.И.О., не осведомленного о преступных намерениях Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и лица, находящегося в розыске, а также документ об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС № по Краснодарскому краю, не осведомленными о преступных намерениях Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и лица, находящегося в розыске, на основании представленных Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), для государственной регистрации документов, в Единый государственный реестр юридических лиц за регистрационным номером № была внесена запись о создании юридического лица ООО «Стройресурс», ИНН № юридический адрес: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, в качестве генерального директора которого была указана Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ). В результате указанных действий лицом, находящимся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), была создана видимость правомерных оснований для привлечения денежных средств граждан.

ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), являясь генеральным директором ООО «Стройресурс», то есть, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладая правом подписи во всех финансовых и банковских документах общества, то есть обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в указанном обществе, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, реализуя совместный с лицом, находящимся в розыске, прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, находясь в Центральном отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, открыла от имени ООО «Стройресурс» расчетный счет № (далее по тексту: расчетный счет ООО «Стройресурс» №) для перечисления гражданами на него денежных средств в качестве оплаты по предварительным договорам купли-продажи недвижимости. При этом лицо, находящееся в розыске, запланировало осуществлять хищение привлеченных денежных средств граждан, путем их снятия с указанного расчетного счета.

В дальнейшем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, находясь на территории г. С. Краснодарского края, реализуя совместный с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств у граждан, из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам путем обмана и желая их наступления, не имея намерений и возможности выполнить свои обязательства, руководствуясь сложившимися у Сапельцева Д.И. доверительными отношениями с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), ввиду их сожительства, с целью облегчения совершения преступлений, решило привлечь Сапельцева Д.И. в качестве соучастника в созданную им организованную группу и посвятило последнего в разработанный им преступный план. При этом лицо, находящееся в розыске, разъяснило Сапельцеву Д.И. преступный замысел и основную задачу организованной группы.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Сапельцев Д.И., находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, осознавая цели и задачи организованной группы, направленные на получение незаконного дохода за счет систематических хищений денежных средств граждан, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, с целью личного обогащения, принял предложение лица, находящегося в розыске, став участником организованной группы, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан.

При этом лицо, находящееся в розыске, отвело Сапельцеву Д.И. следующие преступные функции: подбор земельных участков и регистрация на них права собственности, с целью их последующей демонстрации гражданам, как объектов, на которых якобы будут возводиться жилые дома; проведение им консультаций с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, предоставление им заведомо ложной недостоверной информации о получении разрешения на строительство, начале осуществления строительства, его этапах, сроках окончания, подключении к коммуникациям; демонстрация эскизной проектной документации строительного объекта с экспликацией поэтажного плана, размеров жилых и нежилых помещений; оказание содействия лицу, находящемуся в розыске, в обмане граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирных домах на стадии их строительства, сообщении им заведомо ложных сведений о том, что лицо, находящееся в розыске, является руководителем фирмы застройщика, то есть лицом, действующим на основании Устава и наделенным полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, в том числе при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало; заключение с гражданами от имени исполняющего обязанности директора ООО «Стройресурс» предварительных договоров купли-продажи недвижимости в строящемся доме в отсутствие лица, находящегося в розыске; прием денежных средств от граждан в качестве оплаты по заключенным с ним предварительным договорам купли-продажи недвижимости и выдаче им подложных квитанций к приходным кассовым ордерам, подделанных не установленным предварительным следствием способом; осуществление подбора и вовлечение в преступную деятельность новых участников организованной группы, отведение им преступных функций, определенных лицом, находящимся в розыске.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Сапельцев Д.И., действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, с целью облегчения его совершения, обратился к Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), являющейся его сестрой, с предложением о совместном совершении преступлений и посвятил последнюю в разработанный лицом, находящимся в розыске, преступный план. При этом Сапельцев Д.И. разъяснил Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), преступный замысел и основную задачу организованной лицом, находящимся в розыске, устойчивой преступной группы, предложив участвовать в совершении хищения путем обмана денежных средств граждан, под предлогом реализации жилых помещений, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома, пообещав Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), получение незаконного дохода от совместной преступной деятельности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, осознавая цели и задачи организованной группы, направленные на получение незаконного дохода за счет систематических хищений денежных средств, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, с целью личного обогащения, приняла предложение Сапельцева Д.И., став участником организованной группы под руководством лица, находящегося в розыске, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан.

При этом Сапельцев Д.И. отвел Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), следующие преступные функции, определенные лицом, находящимся в розыске: организация размещения объявлений в средствах массовой информации о реализации объектов недвижимости, привлечение риелторов; проведение презентаций объектов строительства в риэлтерских агентствах г. С. Краснодарского края; демонстрация гражданам, желающим приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, земельных участков и расположенных на них объектов строительства, сообщение им при этом заведомо ложной недостоверной информации о законности производства строительства, его этапах и сроках окончания; демонстрация эскизной проектной документации строительного объекта с экспликацией поэтажного плана, размеров жилых и нежилых помещений; оказание содействия соучастникам в последующем обмане граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии строительства, выдавая себя за работника ООО «Стройресурс», которым она фактически не являлась, сообщение покупателям заведомо ложных сведений о том, что лицо, находящееся в розыске, является руководителем фирмы застройщика, то есть, лицом, действующим на основании Устава и наделенным полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, в том числе при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало; прием денежных средств от граждан в качестве оплаты по заключенным с ними предварительным договорам купли-продажи недвижимости и выдача им подложных квитанций к приходным кассовым ордерам.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, руководствуясь корыстными мотивами, направленными на увеличение преступного дохода, а также с целью облегчения совершения преступления, находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, вовлек в организованную группу в составе с ним, Ф.И.О., Сапельцевым Д.И. и Ф.И.О., в качестве соисполнителя Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), являющегося его сыном, зная о его материальной зависимости от него и желании улучшить своё материальное положение незаконным способом, предложив участвовать в совершении хищений путем обмана денежных средств граждан, под предлогом реализации жилых помещений, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома, пообещав Корфу С.С. (осужденному Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), получение незаконного дохода от совместной преступной деятельности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Корф С.С. (осужденный Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, осознавая цели и задачи организованной группы, направленные на получение незаконного дохода за счет систематических хищений денежных средств, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, с целью личного обогащения, принял предложение лица, находящегося в розыске, став участником организованной группы под руководством последнего, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан.

При этом лицо, находящееся в розыске, отвело Корфу С.С. (осужденному Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), следующие преступные функции: демонстрация гражданам, желающим приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, земельных участков и расположенных на них объектов строительства, сообщение им при этом заведомо ложной недостоверной информации о законности производства строительства, его этапах и сроках окончания; демонстрация эскизной проектной документации строительного объекта с экспликацией поэтажного плана, размеров жилых и нежилых помещений; оказание содействия соучастникам в последующем обмане граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии строительства, выдавая себя за работника ООО «Стройресурс», которым он фактически не являлся; сообщение покупателям заведомо ложных сведений о том, что лицо, находящееся в розыске, является руководителем фирмы застройщика, то есть, лицом, действующим на основании Устава и наделенным полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, в том числе при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало; прием денежных средств от граждан в качестве оплаты по заключенным с ними предварительным договорам купли-продажи недвижимости и выдача им подложных квитанций к приходным кассовым ордерам; выдача гражданам дополнительных соглашений, содержащих заведомо ложные сведения о номере помещений строительного объекта и сроках ввода объекта в эксплуатацию; организация и производство видимости строительно-монтажных работ самовольно возводимых многоквартирных жилых домов.

Деятельность созданной лицом, находящимся в розыске, организованной группы характеризовалась следующими основными признаками: чёткой специализацией – совершение на постоянной основе хищений под видом привлечения денежных средств граждан для строительства жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на стадии их строительства; наличием руководителя, которому подчинялись все члены организованной группы, выполнявшие его указания при совершении преступлений; все функции участников организованной группы были определены лицом, находящимся в розыске; устойчивостью и сплочённостью организованной группы, основанной на тесных личных взаимоотношениях членов указанной преступной группы, наличием единого умысла на совершение тяжких преступлений, осознанием общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней, в связи с чем сознанием и волей каждого участника преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы; общей материально-финансовой базой, сформированной за счёт преступной деятельности; координацией действий соучастников руководителем преступной группы; четким распределением ролей и обязанностей каждого члена организованной группы; конспирацией преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, путем использования подложных квитанций к приходным кассовым ордерам, подделанных при не установленных предварительным следствием обстоятельствах, о получении денежных средств от граждан для якобы последующего их внесения в кассу юридических лиц, без фактического их оприходования, с целью последующего их хищения; доходы от преступной деятельности указанной организованной группы были единственным источником существования, так как в период совершения преступлений соучастники нигде не работали, иных источников постоянного дохода не имели; длительным периодом противоправной деятельности, которая длилась в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом участники организованной группы планировали совершение тяжких преступлений на неопределенно длительный срок, если бы их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками полиции.

Созданная лицом, находящимся в розыске, устойчивая организованная группа, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила тяжкие преступления на территории Хостинского и Центрального районов г. С. Краснодарского края.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, с целью создания условий для реализации совместного с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), преступного плана, направленного на систематическое хищение денежных средств граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии его строительства, приискало земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, принадлежащий на праве собственности Ф.И.О., не осведомленной о преступных намерениях лица, находящегося в розыске и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ лицо, находящееся в розыске, продолжая реализовывать совместный с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И. прямой преступный умысел, находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс» по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, заключило с Ф.И.О., не осведомленной о преступных намерениях лица, находящегося в розыске и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт. «Дружба», уч. №-а, площадью 584 кв.м, с кадастровым номером: № (далее по тексту: «Строительный объект №»), согласно которому Ф.И.О. предоставила лицу, находящемуся в розыске, указанный земельный участок под строительство на нем индивидуального трехэтажного жилого дома с цокольным этажом в момент подписания указанного договора.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, находящееся в розыске, с целью создания условий для реализации совместного с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И. преступного плана, без оформления в Департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С. Краснодарского края разрешительной документации на строительство и последующую реконструкцию среднеэтажных и многоэтажных домов, с минимальным вложением денежных средств, на территории указанного земельного участка, в нарушении вышеуказанного договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, организовал возведения многоквартирного жилого дома.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), согласно отведенной ей преступной роли, неоднократно размещала в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. С. Краснодарского края информацию о продаже жилых помещений в «Строительном объекте №», строительство которого якобы осуществлялось ООО «Стройресурс» на территории принадлежащего Ф.И.О., не осведомленной о преступных намерениях лица, находящегося в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), на праве собственности земельного участка с кадастровым номером: 23:49:0303001:241, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать жилые помещения в указанном многоквартирном доме на этапе его строительства.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, находящееся в розыске, находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, действуя в составе организованной группы с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И., объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, создали условия для организации видимости начала строительства в отсутствие соответствующего разрешения и привлечения денежных средств граждан в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, с целью их последующего систематического хищения путем обмана.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящегося в розыске, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте №» от имени ООО «Стройресурс», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «Стройресурс» в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения подлежащим сносу.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцев Д.И., действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись работниками ООО «Стройресурс», а именно: Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), юристом либо бухгалтером, что фактически действительности не соответствовало, поскольку Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), являлась генеральным директором данной организации; Сапельцев Д.И. – производителем работ ООО «Стройресурс», что фактически действительности не соответствовало, поскольку он официально в данной организации, как работник, не числился.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., умышленно вводили граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, путем обмана убеждали их в том, что лицо, находящееся в розыске, являлось руководителем ООО «Стройресурс», то есть, лицом, уполномоченным представлять интересы данного Общества при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало.

В последствие, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), согласно отведенной ей лицом, находящимся в розыске, преступной роли, с целью конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавала подложные квитанции к приходным кассовым ордерам, подделанные при не установленных предварительным следствием обстоятельствах и подписанные от имени якобы являвшегося главным бухгалтером ООО «Стройресурс» Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанные документы о получении денежных средств от граждан для якобы последующего их внесения в кассу ООО «Стройресурс», без фактического их оприходования, с целью последующего их хищения.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., совершая обман граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в указанном выше многоквартирном жилом доме на стадии его строительства, сообщали гражданам вымышленные сроки окончания его строительства, заверяя их в том, что построенный дом в установленном законом порядке будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, что заведомо было невыполнимо по причине отсутствия разрешения на строительство; намеренно сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые ими жилые помещения будут пригодными для проживания, и к указанному в договоре сроку будут оснащены центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию; умышленно скрывали от них информацию об отсутствии технических условий на подключение к Ф.И.О. коммуникациям.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., действуя с целью реализации единого прямого преступного умысла, находясь в помещениях офисов ООО «Стройресурс», расположенных по адресам: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>; Краснодарский край, г. С., <адрес>, в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а также в помещении неустановленного кафе на территории г. С. Краснодарского края, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили предварительные договоры купли-продажи недвижимости между ООО «Стройресурс» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства последних в качестве инвестиций в строительство указанного объекта. При этом лицо, находящееся в розыске, выступало от имени руководителя ООО «Стройресурс», кем в действительности не являлось, в связи с чем указанные договоры в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ не являлись заключенными и не влекли прав и обязанностей для его сторон.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящегося в розыске, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., зная о том, что на основании решения Хостинского районного суда г. С. Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ право собственности у Ф.И.О., неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, на земельный участок, на котором незаконно производилось возведение «Строительного объекта №», признано отсутствующим, и данный объект в виде капитального строения подлежал сносу, действуя совместно и согласованно, во избежание разоблачения действий организованной группы, с целью пресечения попыток граждан обращаться в правоохранительные органы, продолжили путем обмана вводить их в заблуждение, скрывая от них сведения о наличии судебного решения о сносе многоквартирного жилого дома, в котором ими было приобретено жилое помещение, сообщая при этом новые, вымышленные сроки окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, приискало подложный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, подделанный при не установленных предварительным следствием обстоятельствах и подписанный от имени являвшегося учредителем ООО «Стройресурс» Ф.И.О., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанный приказ, согласно которому Сапельцев Д.И. якобы был назначен исполняющим обязанности директора (далее по тексту - и.о. директора) ООО «Стройресурс» с правом первой подписи сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора, что не соответствовало действительности, тем самым создав видимость законности действий последнего по привлечению денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома в отсутствие лица, находящегося в розыске.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, по не установленной предварительным следствием причине прекратило участие в совершении преступлений в составе организованной группы с Ф.И.О., Ф.И.О., Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И. возложив на Сапельцева Д.И. функции руководителя указанной организованной группы, такие как: фактическое осуществление руководства указанной организованной группой; разработка плана по хищению денежных средств граждан; подбор земельных участков с целью их последующей демонстрации гражданам, как объектов недвижимости, на которых будут возводиться жилые дома; использование подконтрольного ему юридического лица с целью придания преступным действиям организованной группы вида осуществления законной предпринимательской деятельности; проведение консультаций с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, предоставление им заведомо ложной недостоверной информации о начале осуществления строительства, его этапах, сроках окончания, подключении к коммуникациям, получения разрешения на строительство; демонстрация эскизной проектной документации «Строительного объекта №» с экспликацией поэтажных планов, размеров жилых и нежилых помещений; организация документооборота, заключающегося в изготовлении и подписании им от имени руководителя подконтрольного ему юридического лица, которым он фактически не являлся, предварительных договоров купли-продажи недвижимости, содержащих заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, во избежание разоблачения преступных действий соучастников и для сокрытия фактов хищений; изготовление и подписание от имени руководителя ООО «Стройресурс», которым он фактически не являлся, предварительных договоров купли-продажи недвижимости, содержащих заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства и ввода «Строительного объекта №» в эксплуатацию; принятие денежных средств от граждан в качестве оплаты по предварительным договорам купли-продажи недвижимости и в последующем распределение их между участниками организованной группы; распределение между членами организованной группы функций с целью реализации совместного прямого преступного умысла; распределение между участниками организованной группы, денежных средств, полученных преступным путем.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Ф.И.О., Ф.И.О., Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте №» от имени ООО «Стройресурс», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «Стройресурс» в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения подлежащим сносу.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении предварительных договоров купли-продажи помещения, члены организованной группы, действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись работниками ООО «Стройресурс», а именно: Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) – бухгалтером, что фактически действительности не соответствовало, поскольку последняя являлась генеральным директором данной организации; Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) – юристом либо бухгалтером, Корф С.С. (осужденного Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) – производителем работ, что фактически действительности не соответствовало, поскольку Ф.И.О. и Корф С.С. (осужденные Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), официально в данной организации, как работники, не числились.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Сапельцев Д.И. и Ф.И.О. (осужденный Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действуя с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденным Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), с целью конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавали подложные квитанции к приходным кассовым ордерам, подделанные при не установленных предварительным следствием обстоятельствах и подписанные от имени якобы являвшегося главным бухгалтером ООО «Стройресурс» Ф.И.О., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанные документы о получении денежных средств от граждан для якобы последующего их внесения в кассу ООО «Стройресурс», без фактического их оприходования, с целью последующего их хищения.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Ф.И.О., Ф.И.О., Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., совершая обман граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в указанном выше многоквартирном жилом доме на стадии его строительства, сообщали гражданам вымышленные сроки окончания строительства возводимого многоквартирного жилого дома, заверяя их в том, что построенный дом в установленном законом порядке будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, что заведомо было невыполнимо по причине отсутствия разрешения на строительство; намеренно сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые ими жилые помещения будут пригодными для проживания, и к указанному в договоре сроку будут оснащены центральными Ф.И.О. коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию; умышленно скрывали от них информацию об отсутствии технических условий на подключение к Ф.И.О. коммуникациям.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Сапельцева Д.И., Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), зная о том, что на основании решения Хостинского районного суда г. С. Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ право собственности у Ф.И.О., неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, на земельный участок, на котором незаконно производилось возведение «Строительного объекта №», признано отсутствующим, и данный объект в виде капитального строения подлежал сносу, действуя совместно и согласованно, во избежание разоблачения действий организованной группы, с целью пресечения попыток граждан обращаться в правоохранительные органы, продолжили путем обмана вводить их в заблуждение, скрывая от них сведения о наличии судебного решения о сносе многоквартирного жилого дома, в котором ими было приобретено жилое помещение, сообщая при этом новые, вымышленные сроки окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Сапельцева Д.И., Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденные Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действуя с целью реализации единого прямого преступного умысла, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> Б, а также в жилом помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили предварительные договоры купли-продажи недвижимости между ООО «Стройресурс» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства последних в качестве инвестиций в строительство указанного объекта. При этом Сапельцев Д.И. выступал от имени руководителя ООО «Стройресурс», кем в действительности не являлся, в связи с чем указанные договоры в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ не являлись заключенными и не влекли прав и обязанностей для его сторон.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, привлечение денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома «Строительного объекта №» по заключенным предварительным договорам купли-продажи недвижимости, для последующего осуществления их хищения участниками организованной группы, происходило при следующих обстоятельствах.

1) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №16, находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 37 кв.м, расположенного на 1-м этаже 2 уровня в 3-х этажном жилом доме – «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 094 875 рублей.

2) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №17, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенным 2-м предварительным договорам купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передал лицу, находящемуся в розыске, действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилых помещений с условными № № и 4, общей проектной площадью 58 кв.м, расположенных на 1-м жилом этаже 2 уровня в 3-х этажном жилом доме – «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 788 600 рублей.

3) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №18, находясь в <адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами безналичными платежами со счета ООО «Корунд» и со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» № и расчетный счет №, получателем по которому являлась Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), перевела лицу, находящемуся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 25 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже 2 уровня в 3-х этажном жилом доме – «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 828 500 рублей.

4) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1, находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а также в <адрес> края, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными и безналичными платежами со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» №, передал и перевел лицу, находящемуся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 25 кв.м, расположенного на 2-м жилом этаже 3 уровня в 3-х этажном жилом доме – «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 886 360 рублей.

5) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 20 кв.м, расположенного на 3-м этаже 4 уровня в жилом доме – «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 738 000 рублей.

6) ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О., находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передала лицу, находящемуся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ, расположенного на 1-м этаже 1 уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 770 000 рублей.

7) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., а также представлявший ее интересы сын Ф.И.О., находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передали лицу, находящемуся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей площадью ДД.ММ.ГГГГ, расположенного в «Строительном объекте №», принадлежащие Ф.И.О. денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей.

8) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передал лицу, находящемуся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, площадью 25,1 кв.м., расположенного в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 700 000 рублей. Затем право требования передачи в собственность указанного помещения на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ о передаче прав и обязанностей по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ за оплату в сумме 1 900 000 рублей было переуступлено Потерпевший №21

В результате преступных действий участники организованной группы в составе с лицом, находящимся в розыске, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И., не выполнили перед Потерпевший №21 обязательства по передаче в собственность жилого помещения с условным №, площадью 25,1 кв.м, расположенного в «Строительном объекте №», чем причинили последней ущерб в сумме 700 000 рублей.

9) ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О., находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с лицом, находящимся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 40 кв.м., расположенного на 2-м этаже «Строительного объекта №» на сумму 1 077 750 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О., находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 28,4 кв.м, расположенного на 2-м этаже в «Строительном объекте №» на сумму 1 400 000 рублей.

Всего участниками организованной группы от Ф.И.О. наличным платежом получены денежные средства в общей сумме 2 477 750 рублей.

10) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23, находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 34 кв.м, расположенного на мансардном этаже 4 уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 570 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №23, находясь на территории «Строительного объекта №», согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Ф.И.О. и Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И. и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения, денежные средства в общей сумме 99 000 рублей.

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №23 наличными платежами получены денежные средства в общей сумме 669 000 рублей.

11) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №24, находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал лицу, находящемуся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 15,9 кв.м, расположенного на 1-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 500 000 рублей.

12) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., действуя по доверенности от имени Потерпевший №25, находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передал Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с лицом, находящимся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 20 кв.м., расположенного на 2-м этаже в «Строительном объекте №», принадлежащие Потерпевший №25 денежные средства в общей сумме 738 000 рублей.

13) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №26, находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 21 кв.м., расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 877 900 рублей.

14) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №27, находясь в помещении не установленного предварительным следствием кафе на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 27,3 кв.м, расположенного на 4-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 846 300 рублей.

15) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2, находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а также в <адрес> Республики Башкортостан, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными и безналичными платежами со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» № передала и перевела лицу, находящемуся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 28,68 кв.м, расположенного на 4-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 800 000 рублей.

16) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №3, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а также в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ различными суммами наличными платежами передал лицу, находящемуся в розыске, действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 20 кв.м, расположенного на 4 жилом доме в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 630 000 рублей.

17) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал лицу, находящемуся в розыске, действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 48,5 кв.м, расположенного на 2-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 250 000 рублей.

18) ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О., находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передала лицу, находящемуся в розыске, действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 30 кв.м, расположенного на 2-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 156 200 рублей.

19) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №29, находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал лицу, находящемуся в розыске, и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 39,2 кв.м, расположенного на 2-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 568 000 рублей.

20) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, находясь в помещении с условным №, расположенном в «Строительном объекте №» по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт. «Дружба», участок №а, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 38,1 кв.м, расположенного на 3-м этаже указанного «Строительного объекта №», денежные средства в общей сумме 1 800 000 рублей.

21) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №30, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> Б, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Сапельцеву Д.И. и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 38 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 2 090 000 рублей.

При этом указанные преступные действия организованной группы окончены ДД.ММ.ГГГГ при передаче Сапельцеву Д.И. и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), денежных средств Потерпевший №30 в помещении офиса по адресу: <адрес> Б.

Таким образом, своими преступными действиями Сапельцев Д.И., действуя в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), совершили хищение путем обмана и причинили: Потерпевший №16 ущерб на сумму 1 094 875 рублей; Потерпевший №17 ущерб на сумму 1 788 600 рублей; Потерпевший №18 ущерб на сумму 828 500 рублей; Потерпевший №1 ущерб на сумму 886 360 рублей; Ф.И.О. ущерб на сумму 738 000 рублей; Ф.И.О. ущерб на сумму 770 000 рублей; Ф.И.О. ущерб на сумму 2 000 000 рублей; Потерпевший №21 ущерб на сумму 700 000 рублей; Ф.И.О. ущерб на сумму 1 077 750 рублей, в составе организованной группы с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 1 400 000 рублей, а всего в общей сумме 2 477 750 рублей; Потерпевший №23 ущерб на сумму 570 000 рублей, в составе организованной группы с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 99 000 рублей, а всего в общей сумме 669 000 рублей; Потерпевший №24 ущерб на сумму 500 000 рублей; Потерпевший №25 ущерб на сумму 738 000 рублей; Потерпевший №26 ущерб на сумму 877 900 рублей; Потерпевший №27 ущерб на сумму 846 300 рублей; Потерпевший №2 ущерб на сумму 800 000 рублей; Потерпевший №3 ущерб на сумму 630 000 рублей; Ф.И.О. ущерб на сумму 1 250 000 рублей; Ф.И.О. ущерб на сумму 1 156 200 рублей; Потерпевший №29 ущерб на сумму 1 568 000 рублей.

Помимо этого, Сапельцев Д.И., действуя в составе организованной группы с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), совершили хищение путем обмана и причинили: Потерпевший №30 ущерб на сумму 2 090 000 рублей; Потерпевший №4 ущерб на сумму 1 800 000 рублей.

Всего, в результате преступных действий лица, находящегося в розыске, действовавшего в составе организованной группы, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 18 820 485 рублей.

Всего, в результате преступных действий Сапельцева Д.И. и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действовавшим в составе организованной группы, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 24 209 485 рублей.

Всего, в результате преступных действий Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действовавшим в составе организованной группы, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 5 389 000 рублей.

Он же, Сапельцев Д. И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положнения, организованной группой, в особо крупном размере.

Сапельцев Д.И. под видом привлечения денежных средств для строительства объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, <адрес> площадью 488 кв.м, совершил мошенничество в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий для реализации совместного с лицом, находящимся в розыске, и Сапельцевым Д.И. преступного плана, направленного на систематическое хищение денежных средств граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии его строительства, приискала земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №а, принадлежащий на праве собственности Ф.И.О., и земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> <адрес> принадлежащий на праве собственности Ф.И.О., в устной форме договорившись с Ф.И.О. и Ф.И.О., не осведомленными о преступных намерениях лица, находящегося в розыске, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., о дальнейшей покупке указанных земельных участков, с последующим оформлением права собственности на Ф.И.О. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действуя согласно отведенной ей преступной роли, обратилась в Многофункциональной центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес> г. С., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>А, куда предоставила документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>», общей площадью 710 кв.м, образовавшийся путем разделения земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> а именно: заявление на государственную регистрацию права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером № квитанцию на оплату государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю в г. С., не осведомленными о преступных намерениях Сапельцева Д.И., лица, находящегося в розыске, Корфа С.С., Ф.И.О. и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) на основании представленных последней документов, было принято решение о государственной регистрации за ней права собственности на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, площадью 710 кв.м, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним была внесена регистрационная запись №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) действуя согласно отведенной ей преступной роли, обратилась в Многофункциональной центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес> г. С., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> А, куда предоставила документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», площадью 488 кв.м, образованный путем разделения земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», а именно: заявление на государственную регистрацию права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, решение собственника Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) о преобразовании земельных участков, протокол образования земельных участков, кадастровые паспорта на земельные участки с кадастровыми номерами №

Таким образом, из приобретенных у Ф.И.О. и Ф.И.О. вышеуказанных двух земельных участков, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действовавшей согласно отведенной ей преступной роли, были образованы четыре земельных участка, используемых в дальнейшем для создания видимости начала строительства на них объектов недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю в г. С., не осведомленными о преступных намерениях лица, находящегося в розыске, Сапельцева Д.И., Корфа С.С., Ф.И.О. и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), на основании представленных последней документов, было принято решение о государственной регистрации за ней права собственности на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», площадью 488 кв.м (далее по тексту: «Строительный объект №»), о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним была внесена регистрационная запись №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, с целью создания условий для реализации совместного с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И. преступного плана, без оформления в Департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С. Краснодарского края разрешения на строительство и последующую реконструкцию среднеэтажных и многоэтажных домов, с минимальным вложением денежных средств, на территории указанного земельного участка, с разрешенным видом использования – для садоводства, организовал возведения многоквартирного жилого дома без соответствующей разрешительной документации.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), согласно отведенной ей преступной роли, неоднократно размещала в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. С. Краснодарского края информацию о продаже жилых помещений в многоквартирном жилом доме, строительство которого якобы осуществлялось ООО «Стройресурс» на территории принадлежащего ей на праве собственности земельного участка – «Строительного объекта №», тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать жилые помещения в указанном доме на этапе его строительства.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцев Д.И., действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись рядовыми работниками ООО «Стройресурс», а именно: Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) юристом, или бухгалтером, или помощником директора, что фактически действительности не соответствовало, поскольку Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) являлась генеральным директором данной организации; Сапельцев Д.И. – одним из работников ООО «Стройресурс», что фактически действительности не соответствовало, поскольку он официально в данной организации, как работник, не числился.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., умышленно вводили граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, путем обмана убеждали их в том, что лицо, находящееся в розыске, являлось руководителем ООО «Стройресурс», то есть лицом, уполномоченным представлять интересы данного Общества при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало.

Впоследствии, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ гда по ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) согласно отведенной ей лицом, находящимся в розыске, преступной роли, с целью конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавала подложные квитанции к приходным кассовым ордерам, подделанные при не установленных предварительным следствием обстоятельствах и подписанные от имени якобы являвшегося главным бухгалтером ООО «Стройресурс» Ф.И.О., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанные документы, о получении денежных средств от граждан для якобы последующего их внесения в кассу ООО «Стройресурс», без фактического их оприходования, с целью последующего их хищения.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., действуя с целью реализации единого прямого преступного умысла, находясь в помещениях офисов ООО «Стройресурс», расположенных по адресам: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>; Краснодарский край, г. С., <адрес>, в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а также на территории строительной площадки «Строительного объекта №», через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили предварительные договоры купли-продажи недвижимости между ООО «Стройресурс» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства последних в качестве инвестиций в строительство указанного объекта. При этом лицо, находящееся в розыске, выступало от имени руководителя ООО «Стройресурс», кем в действительности не являлось, в связи с чем указанные договоры в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ не являлись заключенными и не влекли прав и обязанностей для его сторон.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящегося в розыске, Ф.И.О., Сапельцева Д.И., Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте №» от имени ООО «Стройресурс», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «Стройресурс», в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения подлежащим сносу.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости Ф.И.О. и Корф С.С. (осужденные Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действуя согласно отведенным им лицом, находящимся в розыске, преступным функциям, представлялись работниками ООО «Стройресурс», а именно: Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) – юристом, Корф С.С. (осужденный Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) производителем работ, что фактически действительности не соответствовало, поскольку Ф.И.О. и Корф С.С. (осужденные Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) официально в данной организации, как работники, не числились.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы в составе лица, находящегося в розыске, Ф.И.О., Сапельцева Д.И., Ф.И.О. и Корфа С.С., (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) умышленно вводили граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, путем обмана убеждали их в том, что лицо, находящееся в розыске, являлось руководителем ООО «Стройресурс», то есть, лицом, уполномоченным представлять интересы данного Общества при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало.

Впоследствии, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., Ф.И.О. и Сапельцев Д.И., (осужденные Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) действуя согласно отведенным им лицом, находящимся в розыске, преступным функциям, с целью конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавали подложные квитанции к приходным кассовым ордерам, подделанные при не установленных предварительным следствием обстоятельствах и подписанные от имени якобы являвшегося главным бухгалтером ООО «Стройресурс» Ф.И.О., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанные документы, о получении денежных средств от граждан для якобы последующего их внесения в кассу ООО «Стройресурс», без фактического их оприходования, с целью последующего их хищения.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящегося в розыске, Ф.И.О., Сапельцева Д.И., Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), совершая обман граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в указанном выше многоквартирном жилом доме на стадии его строительства, сообщали гражданам вымышленные сроки окончания строительства якобы возводимого многоквартирного жилого дома, заверяя их в том, что построенный дом в установленном законом порядке будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, что заведомо было невыполнимо по причине отсутствия разрешения на строительство; намеренно сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые ими жилые помещения будут пригодными для проживания, и к указанному в договоре сроку будут оснащены центральными Ф.И.О. коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию; умышленно скрывали от них информацию об отсутствии технических условий на подключение к Ф.И.О. коммуникациям.

Так, участники организованной группы, в составе лица, находящегося в розыске, Ф.И.О., Сапельцева Д.И., Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью достижения совместного прямого преступного умысла и выполнения основной задачи организованной группы по хищению денежных средств граждан под видом продажи помещений в якобы строящемся многоквартирном доме на территории <адрес> г. С. Краснодарского края, выполняли ранее определенные им лицом, находящимся в розыске, преступные роли.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Ф.И.О., Сапельцева Д.И., Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действуя с единым прямым преступным умыслом, находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, в помещениях офисов, расположенных по адресам: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>; Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а также на территории строительной площадки «Строительного объекта №», через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили договоры между ООО «Стройресурс» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома – «Строительного объекта №», при этом лицо, находящееся в розыске, выступали от имени руководителя ООО «Стройресурс», кем в действительности не являлось, в связи с чем указанные договоры в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ не являлись заключенными и не влекли прав и обязанностей для его сторон.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, приискало подложный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, подделанный при не установленных предварительным следствием обстоятельствах и подписанный от имени являвшегося учредителем ООО «Стройресурс» Ф.И.О., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанный приказ, согласно которому Сапельцев Д.И. якобы был назначен исполняющим обязанности директора ООО «Стройресурс» с правом первой подписи сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора, что не соответствовало действительности, тем самым создав видимость законности действий последнего по привлечению денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома, в отсутствии лица, находящегося в розыске.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Сапельцев Д.И., действуя в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) с единым прямым преступным умыслом с его участниками, находясь в помещениях офисов, расположенных по адресам: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>; Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключил предварительные договоры купли-продажи недвижимости между ООО «Стройресурс» с одной стороны, выступая от имени исполняющего обязанности директора данной организации, кем в действительности не являлся, в то время как лицо, находящееся в розыске, также продолжало заключать предварительные договоры купли-продажи недвижимости якобы от имени директора ООО «Стройресурс», кем в действительности не являлось, и гражданами с другой, привлекая денежные средства последних в качестве инвестиций в строительство указанного объекта. При этом лицо, находящееся в розыске, выступало от имени руководителя ООО «Стройресурс», кем в действительности не являлось, в связи с чем указанные договоры в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ не являлись заключенными и не влекли прав и обязанностей для его сторон.

Так, участники организованной группы, в составе лица, находящегося в розыске, Ф.И.О., Сапельцева Д.И., Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью достижения совместного прямого преступного умысла и выполнения основной задачи организованной группы по хищению денежных средств граждан под видом продажи помещений в якобы строящемся многоквартирном доме на территории <адрес> г. С. Краснодарского края, выполняли ранее определенные им лицом, находящимся в розыске, преступные роли.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Ф.И.О., Ф.И.О., Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., под руководством последнего, действуя с единым прямым преступным умыслом, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключали предварительные договоры купли-продажи недвижимости от имени ООО «Стройресурс», привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома - «Строительного объекта №». При этом Сапельцев Д.И. привлекал указанные денежные средства, выступая в качестве и.о. директора ООО «Стройресурс», якобы являясь таковым согласно поддельного приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что действительности не соответствовало.

Так, участники организованной группы, в составе Сапельцева Д.И., Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью достижения совместного прямого преступного умысла и выполнения основной задачи организованной группы по хищению денежных средств граждан под видом продажи помещений в якобы строящемся многоквартирном доме на территории <адрес> г. С. Краснодарского края, выполняли ранее определенные им лицом, находящимся в розыске, преступные роли.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Ф.И.О., Ф.И.О., Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., под руководством последнего, действуя с единым прямым преступным умыслом, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, а также в помещении офиса расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключали предварительные договоры купли-продажи недвижимости с ООО «Стройресурс», привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома, при этом Сапельцев Д.И. выступал от имени директора ООО «Стройресурс», кем в действительности не являлся.

Кроме того, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) как с генерального директора ООО «Стройресурс», были сняты. Согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в должность генерального директора ООО «Стройресурс» вступил Ф.И.О., неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, о чем ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками МИФНС № по Краснодарскому краю, неосведомленными о преступных намерениях Ф.И.О., Ф.И.О., Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), официально не являясь работником ООО «Стройресурс», действуя с единым преступным умыслом с участниками организованной группы, продолжала вводить граждан в заблуждение относительного того, что она является работником данной организации, что фактически действительности не соответствовало, поскольку она официально в данной организации, как работник, не числилась.

Помимо этого, участники организованной группы, в составе Сапельцева Д.И., Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью достижения совместного прямого преступного умысла и выполнения основной задачи организованной группы по хищению денежных средств граждан под видом продажи помещений в якобы строящемся многоквартирном доме на территории <адрес> г. С. Краснодарского края, выполняли ранее определенные им лицом, находящимся в розыске, преступные роли.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сапельцев Д.И., находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, являясь директором созданного им ДД.ММ.ГГГГ юридического лица – общества ограниченной ответственностью «РИК-СТРОЙ», ИНН № юридический адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> <адрес> (далее по тексту: ООО «РИК-СТРОЙ»), то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладая правом подписи во всех финансовых и банковских документах общества, то есть обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в указанном обществе, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, реализуя совместный с участниками организованной группы Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров в части передачи жилых помещений в собственность, сознательно сообщав гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно сроков введения многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, принял решение заключать договоры об инвестировании строительства жилья, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство «Строительного объекта №», действуя от имени ООО «РИК-СТРОЙ», а также предварительные договоры купли-продажи помещения и доли земельного участка.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Сапельцева Д.И., Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте №» от имени ООО «РИК-СТРОЙ», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «Стройресурс», в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольной постройкой и подлежащей сносу.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении договоров об инвестировании строительства жилья, а также предварительных договоров купли-продажи помещения и доли земельного участка, члены организованной группы, действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись работниками ООО «РИК-СТРОЙ», а именно: Ф.И.О. – бухгалтером, Ф.И.О. – юристом, Корф С.С. – производителем работ либо заместителем директора, что фактически действительности не соответствовало, поскольку Ф.И.О., Ф.И.О. и Корф С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) официально в данной организации, как работники, не числились.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Сапельцев Д.И. и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действуя с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. и Корфом С.С., для конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавали гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам о получении денежных средств для якобы последующего их внесения в кассу ООО «РИК-СТРОЙ», без фактического их оприходования, а также расписки о получении Сапельцевым Д.И. денежных средств от граждан, с целью последующего хищения привлеченных денежных средств по договорам об инвестировании в строительство жилья и предварительным договорам купли-продажи помещений и долей земельных участков.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Сапельцева Д.И., Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), совершая обман граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в указанном выше многоквартирном жилом доме на стадии его строительства, сообщали гражданам вымышленные сроки окончания строительства возводимого многоквартирного жилого дома, заверяя их в том, что построенный дом в установленном законом порядке будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, что заведомо было невыполнимо по причине отсутствия разрешения на строительство; намеренно сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые ими жилые помещения будут пригодными для проживания, и к указанному в договоре сроку будут оснащены центральными Ф.И.О. коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию; умышленно скрывали от них информацию об отсутствии технических условий на подключение к Ф.И.О. коммуникациям.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Сапельцева Д.И., Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), зная о том, что «Строительный объект №» на основании решения Хостинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ признан самовольной постройкой и подлежит сносу, действуя совместно и согласованно, во избежание разоблачения действий организованной группы, с целью пресечения попыток граждан обращаться в правоохранительные органы, продолжили путем обмана вводить их в заблуждение, скрывая от них сведения о наличии судебного решения о сносе многоквартирного жилого дома, в котором ими было приобретено жилое помещение, сообщая при этом новые, вымышленные сроки окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Сапельцева Д.И., Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), из корыстных побуждений, реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров об инвестировании строительства жилья, а также предварительных договоров купли-продажи помещения и доли земельного участка в части передачи жилых помещений в собственность, сознательно сообщав гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно сроков введения многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, в помещении офиса ООО «РИК-СТРОЙ», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, а также на территории строительной площадки «Строительного объекта №», через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили договоры об инвестировании строительства жилья между ООО «РИК-СТРОЙ» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома. При этом Сапельцев Д.И., используя свое служебное положение, выступал от имени руководителя данной организации, а также заключили предварительные договоры купли-продажи помещения и доли земельного участка.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлечение денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома – «Строительного объекта №», по заключенным договорам, для последующего осуществления их хищения участниками организованной группы, происходило при следующих обстоятельствах.

1) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №31, находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 22 кв.м, расположенного на 4-м (мансардном) жилом этаже 4 уровня в жилом доме, строящемся на территории земельного участка 67а с кадастровым номером № расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> денежные средства в общей сумме 460 000 рублей.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №31, находясь на территории <адрес> г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты стоимости жилого помещения с №, общей проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ, расположенного в строящемся жилом доме – «Строительном объекте №», различными суммами передала Ф.И.О., действующей с единым прямым преступным умыслом с лицом, находящимся в розыске и Сапельцевым Д.И., денежные средства в общей сумме 20 000 рублей.

Также, по условиям данного дополнительного соглашения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №31, находясь на территории <адрес> г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, различными суммами передала Ф.И.О., действующей с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства в общей сумме 239 750 рублей.

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №31 наличными платежами получены денежные средства в общей сумме 719 750 рублей,

2) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №32, находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 36,4 кв.м, расположенного на 2-м жилом этаже 3-м уровне в «Строительном объекте №», передала лицу, находящемуся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., денежные средства в общей сумме 982 000 рублей, а также безналичным платежом перечислила со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» № денежные средства в сумме 110 000 рублей, а всего в общей сумме 1 092 000 рублей.

3) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №5, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, безналичным платежом на расчетный счет ООО «Стройресурс» №, перевел лицу, находящемуся в розыске, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 24,41 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже (2-м уровне) в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 683 480 рублей,

4) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №33, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал лицу, находящемуся в розыске и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 17,71 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже 2-го уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в сумме 495 880 рублей.

5) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №34, находясь в помещении офиса, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а также в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № м/2, общей проектной площадью 22 кв.м, расположенного на мансардном жилом этаже 5-го уровня в «Строительном объекте №», передал лицу, находящемуся в розыске и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также безналичным платежом со своего банковского счета на расчетный счет № банковской карты №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» в г. С. Краснодарского края на имя Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), перечислил денежные средства в сумме 440 000 рублей, а всего в сумме 640 000 рублей.

6) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №35, находясь в помещении офисов, расположенных по адресам: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>; Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., денежные средства в общей сумме 430 000 рублей, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №/а общей проектной площадью 19,44 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже 2 уровня в 3-х этажном жилом доме с мансардой по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №35, находясь на территории ж/д станции «Хоста», расположенной по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующей с единым прямым преступным умыслом с лицом, находящемся в розыске, Ф.И.О., Сапельцевым Д.И. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), денежные средства в общей сумме 153 200 рублей, в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №35, находясь на территории ж/д станции «Хоста», расположенной по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Ф.И.О., действующей с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Сапельцевым Д.И. и Корфом С.С., денежные средства в общей сумме 672 200 рублей, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 27 кв.м на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №».

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №35 наличным платежом получены денежные средства в общей сумме 1 255 400 рублей.

7) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №36, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., денежные средства в общей сумме 545 000 рублей, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 24,4 кв.м на 2-м жилом этаже 2 уровня в «Строительном объекте №».

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гда, Потерпевший №36, на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно условиям данного договора, различными суммами наличными платежами были переданы Ф.И.О. и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, находящимся в розыске, Сапельцевым Д.И. и Корфом С.С. (осужденным Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), денежные средства в общей сумме 90 000 рублей, в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №36, в различных местах на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, а также находясь в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно условиям данного договора, а также дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Ф.И.О., Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., действующим с единым прямым преступным умыслом с Корфом С.С. (осужденным Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), денежные средства в общей сумме 1 422 000 рублей, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 53 кв.м в «Строительном объекте №».

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №36 наличными платежами получены денежные средства в общей сумме 2 057 000 рублей.

8) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №37, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 22 кв.м на 2-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 377 000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №37, находясь на территории строительной площадки «Строительного объекта №», различными суммами наличными платежами передала Ф.И.О. и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, находящимся в розыске, Сапельцевым Д.И. и Корфом С.С. (осужденным Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), денежные средства в общей сумме 108 000 рублей в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №37, находясь на территории строительной площадки «Строительного объекта №», различными суммами наличными платежами передала Ф.И.О., действующей с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И. и неустановленным лицом, денежные средства в общей сумме 219 000 рублей в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения.

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №37 наличными платежами получены денежные средства в общей сумме 704 000 рубля.

9) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №38, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а также в отделении ПАО «Сбербанк» № филиала №, расположенном в <адрес>, более точный адрес предварительным следствием не установлен, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными и безналичными платежами путем перечисления со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» №, передала и перевела лицу, находящемуся в розыске и Ф.И.О. (осужденой Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19,44 кв.м на 1-м жилом этаже 2 уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 488 900 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №38, безналичным платежом путем перечисления со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» №, перевела лицу, находящемуся в розыске, Ф.И.О., Ф.И.О., Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., денежные средства в общей сумме 75 600 рублей в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №38, безналичным платежом путем перечисления со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» №, перевела Ф.И.О., Ф.И.О., Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И. денежные средства в общей сумме 18 900 рублей в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения.

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №38 наличными и безналичными платежами получены денежные средства в общей сумме 583 400 рублей.

10) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №39, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а также в <адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ различными суммами наличными и безналичными платежами путем перечисления со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» №, передал и перевел лицу, находящемуся в розыске и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 23,72 кв.м на 1-м жилом этаже 1-го уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 615 000 рублей.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №39, находясь в <адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, различными суммами безналичными платежами путем перечисления со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» №, перевел лицу, находящемуся в розыске, Ф.И.О., Ф.И.О., Корфу С.С. и Сапельцеву Д.И. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), денежные средства в общей сумме 42 000 рублей в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №39, находясь в <адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, различными суммами безналичными платежами путем перечисления со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» №, перевел Ф.И.О., Ф.И.О., Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., денежные средства в общей сумме 73 350 рублей в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения.

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №39 наличными и безналичными платежами получены денежные средства в общей сумме 730 350 рублей.

11) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №40, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передала лицу, находящемуся в розыске, Ф.И.О., Ф.И.О., Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 20 кв.м на 1-м жилом этаже 1-го уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в сумме 500 000 рублей.

12) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №41, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, Ф.И.О., Ф.И.О., Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 54 кв.м на 2-м жилом этаже 2-го уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 641 600 рублей.

13) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №42, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, Ф.И.О., Ф.И.О., Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, по расположению – вторая слева от входа марша, общей проектной площадью 22 кв.м на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 800 000 рублей.

14) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №43, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, Ф.И.О., Ф.И.О., Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 20 кв.м на мансардном этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 510 000 рублей.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №43, находясь в <адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, различными суммами безналичными платежами, путем перечисления со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» №, перевела Ф.И.О., Ф.И.О., Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., денежные средства в общей сумме 200 000 рублей.

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №43 наличными и безналичными платежами получены денежные средства в общей сумме 710 000 рублей.

15) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №7, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ различными суммами наличными платежами передал лицу, находящемуся в розыске, Ф.И.О., Ф.И.О., Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № м/10 общей проектной площадью 20 кв.м на мансардном этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 675 000 рублей.

16) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ различными суммами наличными платежами передал лицу, находящемуся в розыске, Ф.И.О., Ф.И.О. Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № м/11 общей проектной площадью 20 кв.м на мансардном этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 675 000 рублей.

17) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №44, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передал Ф.И.О., Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И.,действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, находящимся в розыске и Ф.И.О., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 24.4 кв.м, расположенного на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 386 000 рублей.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №44, находясь в помещении Брянского отделения ПАО «Сбербанк» № филиала №, расположенного в <адрес>, более точный адрес предварительным следствием не установлен, по условиям данного договора, различными суммами безналичными платежами путем перевода со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» №, а также наличным платежом, находясь на территории строительной площадки многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> произвел оплату стоимости указанного жилого помещения Ф.И.О., Ф.И.О., Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., денежными средствами в общей сумме 554 630 рублей.

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №44 наличными и безналичными платежами получены денежные средства в общей сумме 940 630 рублей.

18) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №45, находясь в помещении офиса агентства недвижимости, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ наличным платежом передала лицу, находящемуся в розыске, действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О., Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 24.4 кв.м, расположенного на 4-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в сумме 600 000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №45, находясь на территории строительной площадки «Строительного объекта №», различными суммами наличными платежами передала Ф.И.О., действующей с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И., денежные средства в общей сумме 266 202 рубля, в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения.

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №45 наличными платежами получены денежные средства в общей сумме 866 202 рубля.

19) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №15, в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Ф.И.О., Ф.И.О., Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 47 кв.м, расположенного на 4-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 997 500 рублей.

20) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №46, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Ф.И.О., Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., действующим с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным 4/9, общей проектной площадью 30 кв.м, расположенного на 4м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 170 000 рублей.

21) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №47, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, корпус 4, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передала Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилого помещения в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Сапельцев Д.И., действуя с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), находясь на территории <адрес> г. С. Краснодарского края, путем обмана, с целью пресечения попыток Потерпевший №47 обратиться в правоохранительные органы, якобы выполняя определение Хостинского районного суда г. С. Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Потерпевший №47 заключить договор об инвестировании строительства жилья, согласно которого последняя, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей площадью 45 кв.м на втором этаже строительного объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0308002:380, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, должна была заплатить денежные средства в сумме 1 600 000 рублей. Данная сумма была зачтена, согласно указанного определения суда, в счет возврата основного долга по предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего участниками организованной группы причинен ущерб Потерпевший №47 в сумме 1 200 000 рублей.

22) ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О, действующий по доверенности от имени Потерпевший №48, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты, передал Сапельцеву Д.И., Ф.И.О., Ф.И.О., действующим с единым прямым преступным умыслом с Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк» серия СШ №, выданный дополнительным офисом 0203 ОСБ №, СБ России, расположенным по адресу: <адрес>, на сумму 1 100 000 рублей, принадлежащий Потерпевший №48, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 30 кв.м, расположенного на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №».

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №48, находясь в Челябинском отделении ПАО «Сбербанк» № филиала №, расположенного в <адрес>, более точный адрес предварительным следствием не установлен, по условиям данного договора, различными суммами безналичными платежами путем перевода со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» №, произвел оплату Ф.И.О., Ф.И.О., Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцеву Д.И., стоимости указанного жилого помещения денежными средствами в общей сумме 340 000 рублей.

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №48 наличными платежами и в виде сберегательного сертификата ПАО «Сбербанк» получены денежные средства в общей сумме 1 440 000 рублей.

23) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №49, находясь в помещении не установленного предварительным следствием офиса агентства недвижимости, расположенного на территории г. С. Краснодарского края, а также на территории строительной площадки «Строительного объекта №», согласно договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Сапельцеву Д.И. и Ф.И.О., действовавшим с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилых помещений с условными № № и 7, общей проектной площадью 40 кв.м, расположенных на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 900 000 рублей.

24) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №26, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно условиям договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Сапельцеву Д.И., Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, расположенного на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 805 000 рублей.

25) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, С. А.А., находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами безналичными платежами со своего банковского счета на банковский счет, открытый при не установленных следствием обстоятельствах на имя риелтора Ф.И.О., неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 25 кв.м., расположенного на 2-м жилом этаже в «Строительном объекте №», произвел перевод денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей, которые в последующем были переданы Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ).

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ Сапельцев Д.И., действуя с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, путем обмана, с целью пресечения попыток Потерпевший №50 обратиться в правоохранительные органы, заключил с последним дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого вышеуказанное жилое помещение в «Строительном объекте №» изменено на жилое помещение с условным № на втором этаже строительного объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0308002:380, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 000 000 рублей. Данная сумма была зачтена в счет оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего участниками организованной группы причинен ущерб Потерпевший №50 в сумме 1 000 000 рублей.

26) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №51, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно условиям предварительного договора купли-продажи помещения и доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Сапельцеву Д.И., Ф.И.О., Ф.И.О. а также Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей площадью 24,4 кв.м, находящегося на 2-м жилом этаже 2 уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей.

27) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., находясь на территории строительной площадки «Строительного объекта №», согласно предварительного договора купли-продажи помещения и доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Ф.И.О., действующей с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным номером №, общей площадью 31 кв.м, расположенного на 2-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 815 000 рублей.

При этом указанные преступные действия организованной группы окончены ДД.ММ.ГГГГ, при передаче Ф.И.О., действующей с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О.. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И., денежных средств Ф.И.О. на территории строительной площадки «Строительного объекта №», расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>

Таким образом, своими преступными действиями Сапельцев Д.И., действуя организованной группой в составе с лицом, находящимся в розыске и Ф.И.О., совершили хищение путем обмана и причинили: Потерпевший №31 ущерб на сумму 460 000 рублей, в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 20 000 рублей; в составе организованной группы с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 239 750 рублей, а всего в общей сумме 719 750 рублей; Потерпевший №32 ущерб на сумму 1 092 000 рублей; Потерпевший №5 ущерб на сумму 683 480 рублей; Потерпевший №33 ущерб на сумму 495 880 рублей; Потерпевший №34 ущерб на сумму 640 000 рублей; Потерпевший №35 ущерб на сумму 430 000 рублей, в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 153 200 рублей; в составе организованной группы с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 672 200 рублей, а всего в общей сумме 1 255 400 рублей; Потерпевший №36 ущерб на сумму 545 000 рублей, в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 90 000 рублей, в составе организованной группы с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 1 422 000 рублей, а всего в общей сумме 2 057 000 рублей; Потерпевший №37 ущерб на сумму 377 000 рублей, в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 108 000 рублей, в составе организованной группы с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 219 000 рублей, а всего в общей сумме 704 000 рублей; Потерпевший №38 ущерб на сумму 488 900 рублей, в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 75 600 рублей; в составе организованной группы с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 18 900 рублей, а всего в общей сумме 583 400 рублей; Потерпевший №39 ущерб на сумму 615 000 рублей, в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 42 000 рублей, в составе организованной группы с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 73 350 рублей, а всего в общей сумме 730 350 рублей.

Также Сапельцев Д.И. действуя в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) совершил хищение путем обмана и причинил: Потерпевший №40 ущерб на сумму 500 000 рублей; Потерпевший №41 ущерб на сумму 1 641 600 рублей; Потерпевший №42 ущерб на сумму 800 000 рублей; Потерпевший №43 ущерб на сумму 510 000 рублей, в составе организованной группы с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 200 000 рублей, а всего в общей сумме 710 000 рублей; Потерпевший №7 ущерб на сумму 675 000 рублей; Потерпевший №6 ущерб на сумму 675 000 рублей; Потерпевший №44 ущерб на сумму 386 000 рублей, в составе организованной группы с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. на сумму 554 630 рублей, а всего в общей сумме 940 630 рублей; Потерпевший №45 ущерб на сумму 600 000 рублей, а в составе организованной группы с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. ущерб на сумму 266 202 рубля, а всего в общей сумме 866 202 рубля.

Кроме того, Сапельцев Д.И. действуя в составе организованной группы с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. совершил хищение путем обмана и причинил: Потерпевший №15 ущерб на сумму 1 997 500 рублей; Потерпевший №46 ущерб на сумму 1 170 000 рублей; Потерпевший №47 ущерб на сумму 1 200 000 рублей; Потерпевший №48 ущерб на сумму 1 440 000 рублей; Потерпевший №49 ущерб на сумму 900 000 рублей; Потерпевший №26 ущерб на сумму 805 000 рублей; Потерпевший №50 ущерб на сумму 1 000 000 рублей; Потерпевший №51 ущерб на сумму 1 200 000 рублей; Ф.И.О. ущерб на сумму 815 000 рублей.

Кроме того, в результате преступных действий Сапельцева Д.И. и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действовавших в составе организованной группы, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 26 297 192 рубля.

Также, в результате преступных действий Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действовавших в составе организованной группы, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 20 469 932 рубля.

Он же, Сапельцев Д. И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Сапельцев Д.И., под видом привлечения денежных средств для строительства объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, участок №, совершил мошенничество, то есть хищение путем обмана имущества граждан, в составе организованной группы в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, Сапельцев Д.И., действуя согласно отведенной ему преступной роли, с целью создания условий для реализации совместного с лицом, находящимся в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) преступного плана, направленного на хищения денежных средств граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии его строительства, приискал земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>/1, принадлежащий на праве собственности Ф.И.О., не осведомленному о преступных намерениях Сапельцева Д.И., лица, находящегося в розыске, и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в устной форме договорившись с Ф.И.О. о покупке в будущем указанного земельного участка.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ лицо, находящееся в розыске, продолжая реализовывать совместный с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И. прямой преступный умысел, находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс» по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, заключило с Ф.И.О., не осведомленным о преступных намерениях лица, находящегося в розыске, Ф.И.О. и Сапельцевым Д.И., договор от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>1, с кадастровым номером: №, (далее по тексту: «Строительный объект №»), согласно которому Ф.И.О., предоставил лицу, находящемуся в розыске, указанный земельный участок под строительство на нем индивидуального трехэтажного жилого дома с цокольным этажом в момент подписания указанного договора.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, находящееся в розыске, с целью создания условий для реализации совместного с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И. преступного плана, без оформления в Департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С. Краснодарского края разрешительной документации на строительство и последующую реконструкцию среднеэтажных и многоэтажных домов, с минимальным вложением денежных средств, на территории указанного земельного участка, организовал возведения многоквартирного жилого дома.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), согласно отведенной ей преступной роли, неоднократно размещала в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. С. Краснодарского края информацию о продаже жилых помещений в «Строительном объекте №», строительство которого якобы осуществлялось ООО «Стройресурс» на территории принадлежащего Ф.И.О., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, на праве собственности земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> 66/1, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать жилые помещения в указанном многоквартирном доме на этапе его строительства.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, находящееся в розыске, находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, действуя в составе организованной группы с Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И., объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, создали условия для организации видимости начала строительства в отсутствие соответствующего разрешения и привлечения денежных средств граждан в нарушение требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, с целью их последующего систематического хищения путем обмана.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцев Д.И., действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись работниками ООО «Стройресурс», а именно: Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) бухгалтером, что фактически действительности не соответствовало, поскольку Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) являлась генеральным директором данной организации; Сапельцев Д.И. – производителем работ ООО «Стройресурс», что фактически действительности не соответствовало, поскольку он официально в данной организации, как работник, не числился.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., умышленно вводили граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, путем обмана убеждали их в том, что лицо, находящееся в розыске, являлось руководителем ООО «Стройресурс», то есть, лицом, уполномоченным представлять интересы данного Общества при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало.

В последствие, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), согласно отведенной ей лицом, находящимся в розыске, преступной роли, с целью конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавала подложные квитанции к приходным кассовым ордерам, подделанные при не установленных предварительным следствием обстоятельствах и подписанные от имени якобы являвшегося главным бухгалтером ООО «Стройресурс» Ф.И.О., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанные документы о получении денежных средств от граждан для якобы последующего их внесения в кассу ООО «Стройресурс», без фактического их оприходования, с целью последующего их хищения.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., совершая обман граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в указанном выше многоквартирном жилом доме на стадии его строительства, сообщали гражданам вымышленные сроки окончания его строительства, заверяя их в том, что построенный дом в установленном законом порядке будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, что заведомо было невыполнимо по причине отсутствия разрешения на строительство; намеренно сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые ими жилые помещения будут пригодными для проживания, и к указанному в договоре сроку будут оснащены центральными Ф.И.О. коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию; умышленно скрывали от них информацию об отсутствии технических условий на подключение к Ф.И.О. коммуникациям.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гдоа, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., действуя с целью реализации единого прямого преступного умысла, находясь в помещениях офиса ООО «Стройресурс», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили предварительные договоры купли-продажи недвижимости между ООО «Стройресурс» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства последних в качестве инвестиций в строительство указанного объекта. При этом лицо, находящееся в розыске, выступало от имени руководителя ООО «Стройресурс», кем в действительности не являлось, в связи с чем указанные договоры в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ не являлись заключенными и не влекли прав и обязанностей для его сторон.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, приискало подложный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, подделанный при не установленных предварительным следствием обстоятельствах и подписанный от имени являвшегося учредителем ООО «Стройресурс» Ф.И.О., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанный приказ, согласно которому Сапельцев Д.И. якобы был назначен исполняющим обязанности директора (далее по тексту - и.о. директора) ООО «Стройресурс» с правом первой подписи сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора, что не соответствовало действительности, тем самым создав видимость законности действий последнего по привлечению денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома, в отсутствии лица, находящегося в розыске.

Кроме того, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия с Ф.И.О. (осужденой Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), как с генерального директора ООО «Стройресурс», были сняты. Согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в должность генерального директора ООО «Стройресурс» вступил Ф.И.О., неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, о чем ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками МИФНС № по Краснодарскому краю, неосведомленными о преступных намерениях Ф.И.О., Ф.И.О., Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) официально не являясь работником ООО «Стройресурс», действуя с единым преступным умыслом с участниками организованной группы, продолжала вводить граждан в заблуждение относительного того, что она является работником данной организации, что фактически действительности не соответствовало, поскольку она официально в данной организации, как работник, не числилась.

Помимо этого, участники организованной группы, в составе Ф.И.О., Ф.И.О., Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью достижения совместного прямого преступного умысла и выполнения основной задачи организованной группы по хищению денежных средств граждан под видом продажи помещений в якобы строящемся многоквартирном доме на территории <адрес> г. С. Краснодарского края, выполняли ранее определенные им лицом, находящимся в розыске, преступные роли.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сапельцев Д.И., находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, реализуя совместный с участниками организованной группы Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров в части передачи жилых помещений в собственность, сознательно сообщав гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно сроков введения многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, принял решение заключать предварительные договоры купли-продажи помещения и доли земельного участка в «Строительном объекте №».

Кроме того, участники организованной группы, в составе Ф.И.О., Ф.И.О., Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью достижения совместного прямого преступного умысла и выполнения основной задачи организованной группы по хищению денежных средств граждан под видом продажи помещений в якобы строящемся многоквартирном доме на территории <адрес> г. С. Краснодарского края, выполняли ранее определенные им лицом, находящимся в розыске, преступные роли.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Ф.И.О., Ф.И.О., Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., из корыстных побуждений, реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями предварительных договоров купли-продажи помещений и долей земельного участка в части передачи жилых помещений в собственность, сознательно сообщав гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно сроков введения многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, в помещении не установленного предварительным следствием кафе, расположенного по <адрес> в Центральном районе г. С. Краснодарского края, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили предварительные договоры купли-продажи помещения и доли земельного участка между Сапельцевым Д.И. с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома.

1) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №52, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, а также в <адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенного предварительного договора купли продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными и безналичными платежами путем перевода со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» №, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 21,06 кв.м на 1-м жилом этаже 1 уровня «Строительного объекта №», передал и перевел лицу, находящемуся в розыске, и Ф.И.О., действующим с единым прямым преступным умыслом с Сапельцевым Д.И., денежные средств в общей сумме 527 000 рублей.

2) ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк», расположенного на территории <адрес> г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенного предварительного договора купли продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, безналичным платежом путем перевода с банковского счета ее отца – Ф.И.О., на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» Центральное ОСБ №, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, на имя Сапельцева Д.И., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей 21 кв.м, расположенного на 3-м жилом этаже «Строительного объекта №», произвела оплату Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), денежных средств в сумме 1 000 000 рублей.

При этом указанные преступные действия организованной группы окончены ДД.ММ.ГГГГ, при перечислении денежных средств на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» Центральное ОСБ №, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, на имя Сапельцева Д.И.

Таким образом, своими преступными действиями Сапельцев Д.И., действуя организованной группой в составе с лицом, находящимся в розыске и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), совершили хищение путем обмана и причинили Потерпевший №52 ущерб на сумму 527 000 рублей.

Кроме того, своими преступными действиями Сапельцев Д.И., действуя организованной группой в составе с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), совершили хищение путем обмана и причинили Ф.И.О. ущерб на сумму 1 000 000 рублей.

Всего, в результате преступных действий лица, находящегося в розыске, действовавшего в составе организованной группы, причинён ущерб в крупном размере на общую сумму 527 000 рублей.

Также, в результате преступных действий Ф.И.О. и Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действовавших в составе организованной группы, причинён ущерб в крупном размере на общую сумму 1 000 000 рублей.

Сапельцев Д.И., под видом привлечения денежных средств для строительства объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> совершил мошенничество, то есть хищение путем обмана имущества граждан, с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действуя с единым прямым преступным умыслом с участниками организованной группы обратилась в Многофункциональной центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес> г. С. Краснодарского края, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>А, куда предоставила документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> общей площадью ДД.ММ.ГГГГ, образовавшийся путем преобразования земельных участков с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> площадью ДД.ММ.ГГГГ и с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, площадью ДД.ММ.ГГГГ, а именно: а именно: заявление на государственную регистрацию права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, решение собственника Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) о преобразовании земельных участков, протокол образования земельных участков, кадастровые паспорта на земельные участки с кадастровыми номерами №.

Таким образом, из приобретенных у Ф.И.О. и Ф.И.О., вышеуказанных двух земельных участков, Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действовавшей согласно отведенной ей преступной роли, были образованы четыре земельных участка, используемых в дальнейшем для создания видимости начала строительства на них объектов недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, сотрудниками Управления Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю в г. С., не осведомленными о преступных намерениях лица, находящегося в розыске, Корфа С.С., Ф.И.О., Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., на основании представленных последней документов, было принято решение о государственной регистрации за ней права собственности на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> площадью ДД.ММ.ГГГГ о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ была внесена регистрационная запись №.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, приискало подложный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, подделанный при не установленных предварительным следствием обстоятельствах и подписанный от имени являвшегося учредителем ООО «Стройресурс» Ф.И.О., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанный приказ, согласно которому Сапельцев Д.И. якобы был назначен исполняющим обязанности директора (далее по тексту - и.о. директора) ООО «Стройресурс» с правом первой подписи сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора, что не соответствовало действительности, тем самым создав видимость законности действий последнего по привлечению денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома, в отсутствии лица, находящегося в розыске.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Сапельцев Д.И., с целью создания условий для реализации совместного с Ф.И.О., Ф.И.О. и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), прямого преступного умысла, без оформления в Департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С. Краснодарского края разрешительной документации на строительство и последующую реконструкцию среднеэтажных и многоэтажных домов, с минимальным вложением денежных средств, на территории вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> начал самовольно возводить многоквартирный жилой дом (далее по тексту: «Строительный объект №»).

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., согласно отведенной ей преступной роли, неоднократно размещала в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. С. Краснодарского края информацию о продаже жилых помещений в многоквартирном жилом доме, строительство которого якобы осуществлялось ООО «Стройресурс» на территории принадлежащего ей на праве собственности земельного участка – «Строительного объекта №», тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать жилые помещения в указанном доме на этапе его строительства.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Сапельцев Д.И., находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, действуя в составе организованной группы с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, создали условия для организации видимости начала строительства в отсутствие соответствующего разрешения и привлечения денежных средств граждан в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, с целью их последующего систематического хищения путем обмана.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Ф.И.О., Корфа С.С., Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте №» от имени ООО «Стройресурс», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «Стройресурс» в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения подлежащим сносу.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости, члены организованной группы, действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись работниками ООО «Стройресурс», а именно: Ф.И.О. – бухгалтером, что фактически действительности не соответствовало, поскольку она являлась генеральным директором данной организации; Ф.И.О. – юристом либо бухгалтером; Корф С.С. (осужденные Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) – производителем работ либо заместителем директора, что фактически действительности не соответствовало, поскольку, Ф.И.О. и Корф С.С. (осужденные Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) официально в данной организации, как работники, не числились.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Ф.И.О., Корфа С.С., Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., умышленно вводили граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, путем обмана убеждали их в том, что Сапельцев Д.И. являлся руководителем ООО «Стройресурс», то есть лицом, уполномоченным представлять интересы данного Общества при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало.

В последствие, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), согласно отведенной ей Сапельцевым Д.И. преступной роли, с целью конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавала подложные квитанции к приходным кассовым ордерам, подделанные при не установленных предварительным следствием обстоятельствах и подписанные от имени якобы являвшегося главным бухгалтером ООО «Стройресурс» Ф.И.О., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанные документы, о получении денежных средств от граждан для якобы последующего их внесения в кассу ООО «Стройресурс», без фактического их оприходования, с целью последующего их хищения.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Ф.И.О., Корфа С.С., Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., действуя с целью реализации единого прямого преступного умысла, находясь в помещениях офисов расположенных по адресам: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>; Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а также в помещении неустановленного офиса, расположенного в Центральном районе г. С. Краснодарского края, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили предварительные договоры купли-продажи недвижимости между ООО «Стройресурс» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства последних в качестве инвестиций в строительство указанного объекта. При этом, Сапельцев Д.И. выступал от имени руководителя ООО «Стройресурс», кем в действительности не являлся, в связи с чем указанные договоры в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ не являлись заключенными и не влекли прав и обязанностей для его сторон.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Сапельцев Д.И., находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, являясь директором созданного им ДД.ММ.ГГГГ юридического лица – общества ограниченной ответственностью «РИК-СТРОЙ», ИНН 2319058979, юридический адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (далее по тексту: ООО «РИК-СТРОЙ»), то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладая правом подписи во всех финансовых и банковских документах общества, то есть, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в указанном обществе, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, реализуя совместный с участниками организованной группы Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров в части передачи жилых помещений в собственность, сознательно сообщав гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно сроков введения многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, принял решение заключать договоры об инвестировании строительства жилья, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство «Строительного объекта №», действуя от имени ООО «РИК-СТРОЙ».

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Ф.И.О., Ф.И.О., Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте №» от имени ООО «РИК-СТРОЙ», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «РИК-СТРОЙ» в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения подлежащим сносу.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении договоров об инвестировании строительства жилья члены организованной группы, действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись работниками ООО «РИК-СТРОЙ», а именно: Ф.И.О. – бухгалтером, Ф.И.О. – юристом или бухгалтером, Корф С.С. – производителем работ, что фактически действительности не соответствовало, поскольку Ф.И.О., Ф.И.О. и Корф С.С. (осужденные Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) официально в данной организации, как работники, не числились.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Сапельцев Д.И. и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действуя с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. и Корфом С.С., для конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавали гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам о получении денежных средств для якобы последующего их внесения в кассу ООО «РИК-СТРОЙ», без фактического их оприходования, с целью последующего хищения привлеченных денежных средств по заключенным договорам об инвестировании в строительство жилья.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Ф.И.О., Ф.И.О., Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., из корыстных побуждений, реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров об инвестировании строительства жилья, в части передачи жилых помещений в собственность, сознательно сообщав гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно сроков введения многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, в помещении офиса ООО «РИК-СТРОЙ», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, а также в помещениях офисов, расположенных по адресам: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, корпус 4; Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>Б, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили договоры об инвестировании строительства жилья между ООО «РИК-СТРОЙ» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома. При этом Сапельцев Д.И., используя свое служебное положение, выступал от имени руководителя данной организации.

1) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №8, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Сапельцеву Д.И. и Ф.И.О., действующим с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 21,8 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 697 600 рублей.

2) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №54, находясь в помещении не установленного предварительным следствием офиса, расположенного в Центральном районе г. С. Краснодарского края, а также в <адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными, а также безналичными платежами со своего банковского счета на банковский счет неустановленного предварительным следствием риелтора, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 21 кв.м, расположенного на 1-м этаже 1 уровня в «Строительном объекте №», произвела оплату Сапельцеву Д.И., Ф.И.О. и Корфу С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., денежных средств в общей сумме 672 000 рублей.

3) ДД.ММ.ГГГГ, С. А.С., находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 27 кв.м, расположенного на 2-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 107 000 рублей.

4) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №56, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а также в <адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными и безналичными платежами со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» №, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 27 кв.м, расположенного на 2-м жилом этаже 2 уровня в «Строительном объекте №», произвела оплату Корфу С.С. и Сапельцеву Д.И., действующим с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), денежных средств в общей сумме 1 107 000 рублей.

5) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., находясь в не установленном предварительным следствием офисе ООО «РИК-СТРОЙ» в Центральном районе г. С. Краснодарского края, согласно договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 25 кв.м, расположенного на 2-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 075 000 рублей.

6) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., находясь в Центральном районе г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в сумме 1 140 000 рублей.

7) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №58 и Ф.И.О., находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, корпус 4, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передали Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) в счет оплаты стоимости жилых помещений с условными № №, 6 общей проектной площадью 30 кв.м, расположенных на 1-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства, а именно Потерпевший №58 принадлежащие ему денежные средства в сумме 510 000 рублей, Ф.И.О., принадлежащие ей денежные средства в сумме 900 000 рублей, а всего на общую сумму 1 410 000 рублей.

8) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №10, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, корпус 4, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Корфу С.С. и Сапельцеву Д.И., действующим с единым преступным умыслом с Ф.И.О. и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, высота потолков 6 м, расположенного на 1-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 950 000 рублей.

9) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №11, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>Б, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передал Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже 1 уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 950 000 рублей.

10) ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №59, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>Б, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м., расположенного на 1-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 950 000 рублей.

При этом указанные преступные действия организованной группы окончены ДД.ММ.ГГГГ, при передаче Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) денежных средств Потерпевший №59 в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>Б.

Таким образом, своими преступными действиями Сапельцев Д.И., действуя в составе организованной группы с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), совершили хищение путем обмана и причинили: Потерпевший №8 ущерб на сумму 697 600 рублей; Потерпевший №54 ущерб на сумму 672 000 рублей; Ф.И.О. ущерб на сумму 1 107 000 рублей; Потерпевший №56 ущерб на сумму 1 107 000 рублей; Ф.И.О. ущерб на сумму 1 075 000 рублей; Ф.И.О. ущерб на сумму 1 140 000 рублей; Потерпевший №58 ущерб на сумму 510 000 рублей, Ф.И.О. ущерб на сумму 900 000 рублей, а всего на общую сумму 1 410 000 рублей; Потерпевший №10 ущерб на сумму 950 000 рублей; Потерпевший №11 ущерб на сумму 950 000 рублей; Потерпевший №59 ущерб на сумму 950 000 рублей.

Всего, в результате преступных действий Сапельцева Д.И., Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), Корфа С.С. и Ф.И.О., действовавших в составе организованной группы, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 10 058 600 рублей.

Сапельцев Д.И., под видом привлечения денежных средств для строительства объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0308002:380, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, совершил мошенничество, то есть хищение путем обмана имущества граждан, с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий для реализации совместного с Ф.И.О., Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И., преступного плана, направленного на систематическое хищение денежных средств граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии его строительства, приискала земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – земли под домами индивидуальной жилой застройки, площадью 880 кв.м, принадлежащий на праве собственности Ф.И.О., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, в устной форме договорившись с Ф.И.О. о дальнейшей покупке указанного земельного участка с последующим оформлением права собственности на Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действуя согласно отведенной ей преступной роли, обратилась в Многофункциональной центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес> г. С., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>А, куда предоставила документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, а именно: заявление на государственную регистрацию права собственности от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию на оплату государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ, купли-продажи указанного земельного участка, заключенный между Ф.И.О. и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю в г. С., не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, на основании представленных Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) документов, было принято решение о государственной регистрации за ней права собственности на указанный земельный участок, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним была внесена регистрационная запись №.

В последующем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действуя с единым прямым преступным умыслом с участниками организованной группы, находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место следствием не установлено, организовала выдачу неосведомленными о преступных намерениях соучастников сотрудниками коммунальных служб ООО «Сочиводоканал», АО «Газпром газораспределение Краснодар» и филиала ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО СОЧИНСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ» технических условий на подключение объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, к водоснабжению, сети газораспределения и электрическим сетям.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действуя с единым прямым преступным умыслом с участниками организованной группы, находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, организовала выдачу ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С. Краснодарского края, неосведомленными о приступных намерениях соучастников, градостроительного плана вышеуказанного земельного участка № RU233090№.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действуя с единым прямым преступным умыслом с участниками организованной группы, с целью получения разрешительной документации для строительства индивидуального жилого дома, для создания видимости законности действий участников организованной группы при организации строительного процесса, с целью введения в заблуждение граждан относительно своих с Ф.И.О., Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И., преступных намерений якобы исполнить в полном объеме обязательства перед гражданами, обратилась в администрацию г. С. Краснодарского края, расположенную по адресу: <адрес> с заявлением о получении разрешения на строительство объекта капитального строительства: «индивидуальный жилой дом», общая площадь 528 кв.м., площадь участка – 880 кв.м, объем – 1680 куб.м, количество этажей – 3, высота – 15 м, площадь застройки 187 кв.м, кадастровый номер земельного участка №, адрес объекта: <адрес> согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок № (далее по тексту: «Строительный объект №»).

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) сотрудниками Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С. Краснодарского края, введенными в заблуждение относительно истинных намерений соучастников, было выдано разрешение на строительство № № указанного объекта капитального строительства со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Сапельцев Д.И. с целью создания условий для реализации совместного с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) преступного плана, без оформления в Департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С. Краснодарского края разрешения на строительство среднеэтажных и многоэтажных домов, с минимальным вложением денежных средств, на территории указанного земельного участка с видом разрешенного использования – земли под домами индивидуальной жилой застройки, организовал возведения многоквартирного жилого дома – «Строительного объекта №» без соответствующей разрешительной документации.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Сапельцев Д.И., находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, являясь директором созданного им ДД.ММ.ГГГГ юридического лица – общества ограниченной ответственностью «РИК-СТРОЙ», ИНН 2319058979, юридический адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> <адрес> (далее по тексту: ООО «РИК-СТРОЙ»), то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладая правом подписи во всех финансовых и банковских документах общества, то есть, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в указанном обществе, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, реализуя совместный с участниками организованной группы Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров в части передачи жилых помещений в собственность, сознательно сообщая гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно сроков введения многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, принял решение заключать договоры об инвестировании строительства жилья, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство «Строительного объекта №», действуя от имени ООО «РИК-СТРОЙ».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. (осужденная Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), согласно отведенной ей преступной роли, неоднократно размещала в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. С. Краснодарского края информацию о продаже жилых помещений в многоквартирном жилом доме, строительство которого якобы осуществлялось ООО «РИК-СТРОЙ» на территории принадлежащего ей на праве собственности земельного участка – «Строительного объекта №», тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать жилые помещения в указанном доме на этапе его строительства.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Сапельцев Д.И. находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, действуя в составе организованной группы с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, создали условия для организации видимости начала строительства в отсутствие соответствующего разрешения и привлечения денежных средств граждан в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, с целью их последующего систематического хищения путем обмана.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении договоров об инвестировании строительства жилья Ф.И.О., Ф.И.О. и Корф С.С. (осужденные Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись работниками ООО «РИК-СТРОЙ», а именно: Ф.И.О. – бухгалтером, Ф.И.О. – юристом либо бухгалтером, Корф С.С. (осужденные Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) – производителем работ, что фактически действительности не соответствовало, поскольку они официально в данной организации, как работники, не числились.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Сапельцев Д.И. и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действуя с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), для конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавали гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам о получении денежных средств для якобы последующего их внесения в кассу ООО «РИК-СТРОЙ», без фактического их оприходования, с целью последующего хищения привлеченных денежных средств по заключенным договорам об инвестировании в строительство жилья.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Ф.И.О., Ф.И.О., Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., действуя с единым прямым преступным умыслом, находясь в помещении офиса ООО «РИК-СТРОЙ», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, а также в помещениях офисов, расположенных по адресам: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>; Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили договоры об инвестировании строительства жилья между ООО «РИК-СТРОЙ» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома. При этом Сапельцев Д.И., используя свое служебное положение, выступал от имени руководителя данной организации.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Ф.И.О., Ф.И.О., Корфа С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., совершая обман граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в указанном выше многоквартирном жилом доме – «Строительном объекте №» на стадии его строительства, сообщали гражданам заведомо вымышленные сроки окончания строительства возводимого многоквартирного жилого дома, заверяя их в том, что построенный дом в установленном законом порядке будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, что заведомо было невыполнимо по причине отсутствия разрешения на строительство; намеренно сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые ими жилые помещения будут пригодными для проживания, и к указанному в договоре сроку будут оснащены центральными Ф.И.О. коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию; умышленно скрывали от них информацию об отсутствии технических условий на подключение к Ф.И.О. коммуникациям.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, Корф С.С. (осужденный Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), по причине задержания его сотрудниками полиции, прекратил участие в совершении преступлений в составе организованной группы с Ф.И.О., Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцевым Д.И.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Ф.И.О., Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И.,, действуя с единым прямым преступным умыслом, находясь на территории г. С. Краснодарского кая, более точное место предварительным следствием не установлено, действуя совместно и согласованно, во избежание разоблачения действий организованной группы, с целью пресечения попыток граждан обращаться в правоохранительные органы, заключили дополнительные соглашения к договорам об инвестировании строительства жилья об изменении жилого помещения, между ООО «РИК-СТРОЙ» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома. При этом Сапельцев Д.И., используя свое служебное положение, выступал от имени руководителя данной организации.

Кроме того, участники организованной группы, в составе Ф.И.О., Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) и Сапельцева Д.И., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью достижения совместного прямого преступного умысла и выполнения основной задачи организованной группы по хищению денежных средств граждан, под видом продажи помещений в якобы строящемся многоквартирном доме на территории <адрес> г. С. Краснодарского края, выполняли ранее распределенные Сапельцевым Д.И. преступные роли.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлечение денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома – «Строительного объекта №», по заключенным договорам и дополнительным соглашениям, для последующего осуществления их хищения участниками организованной группы, происходило при следующих обстоятельствах.

1) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №60, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Сапельцеву Д.И. и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Корфом С.С. и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) в счет оплаты стоимости жилого помещения в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 131 000 рублей.

2) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №12, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, а также на территории торгового центра «СанСити», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей площадью 19 кв.м, расположенного на втором этаже в «Строительном объекта №», денежные средства в общей сумме 1 045 000 рублей.

3) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №61, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ различными суммами наличными, а также безналичными платежами со своего банковского счета на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, на имя Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), произвел оплату Сапельцеву Д.И. и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) действующим с единым прямым преступным умыслом с Корфом С.С. и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) стоимости жилого помещения с условным №, расположенного на 3-м жилом этаже общей площадью 19 кв.м в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 950 000 рублей.

4) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гда, Потерпевший №62, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, а также в Центральном районе г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ различными суммами наличными платежами передала Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 2-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 580 000 рублей.

5) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №13, находясь в <адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами безналичными платежами со своего банковского счета на банковскую карту Ф.И.О., неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, №, открытую при неустановленных предварительным следствиям обстоятельствах, которые в последующем, были переданы Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), а также на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, на имя Ф.И.О., произвел оплату Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежных средств в общей сумме 719 334 рубля.

6) ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №64, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>Б, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передала Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 950 000 рублей.

7) ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., находясь в Центральном районе г. С. Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенным двум договорам об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, безналичным платежом произвела перевод со своего банковского счета на банковский счет Ф.И.О., неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, №, открытого при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, в счет оплаты стоимости жилых помещений с условными № № и 31 общей проектной площадью 48 кв.м, расположенных на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежных средств в общей сумме 2 400 000 рублей, которые в последующем, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, были переданы Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ).

8) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №63, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передал Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 045 000 рублей.

9) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №65, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ различными суммами наличными платежами передал Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 140 000 рублей.

10) ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №66, находясь на территории «Строительного объекта №», согласно заключенному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ наличным платежом передал Сапельцеву Д.И. и Ф.И.О. (осужденной Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), действующим с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 007 000 рублей.

11) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №68, находясь в <адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами безналичными платежами со своего банковского счета на банковский счет неустановленного предварительным следствием риелтора, неосведомленного о преступных намерениях участников группы, произвела оплату стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м., расположенного на 1м этаже в «Строительном объекте №», денежными средствами в общей сумме 740 000 рублей, которые в последующем переданы Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ).

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №68, находясь в <адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенному дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, безналичным платежом со своего банковского счета на расчетный счет неустановленной предварительным следствием банковской карты, находящейся в пользовании у Сапельцева Д.И., находившегося по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, произвела оплату Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О. и Ф.И.О. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежными средствами в сумме 50 000 рублей.

Всего участниками преступной группы от Потерпевший №68 безналичными платежами получены денежные средства в общей сумме 790 000 рублей.

12) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №69, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передал Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ), в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 32 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 547 500 рублей.

13) ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №14, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передала Сапельцеву Д.И., действующему с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 140 000 рублей.

При этом указанные преступные действия организованной группы окончены ДД.ММ.ГГГГ, при получении Сапельцевым Д.И., действующим с единым прямым преступным умыслом с Ф.И.О., Ф.И.О. и Корфом С.С. (осужденных Центральным районным судом г. С. ДД.ММ.ГГГГ) находящимся по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, денежных средств от Потерпевший №68

Таким образом, своими преступными действиями Сапельцев Д.И., действуя организованной группой в составе с Ф.И.О., Корфом С.С. и Ф.И.О., совершили хищение путем обмана и причинили: Потерпевший №60 ущерб на сумму 1 131 000 рублей; Потерпевший №12 ущерб на сумму 1 045 000 рублей; Потерпевший №61 ущерб на сумму 950 000 рублей; Потерпевший №62 ущерб на сумму 580 000 рублей; Потерпевший №13 ущерб на сумму 719 334 рубля; Потерпевший №64 ущерб на сумму 950 000 рублей; Ф.И.О. ущерб на сумму 2 400 000 рублей; Ф.И.О. ущерб на сумму 1 045 000 рублей; Потерпевший №65 ущерб на сумму 1 140 000 рублей; Потерпевший №66 ущерб на сумму 1 007 000 рублей; Потерпевший №68, ущерб на сумму 740 000 рублей, в составе организованной группы с Ф.И.О. и Ф.И.О. ущерб на сумму 50 000 рублей, а всего в сумме 790 000 рублей; Потерпевший №69 ущерб на сумму 1 547 500 рублей; Потерпевший №14 ущерб на сумму 1 140 000 рублей.

Всего, в результате преступных действий Сапельцева Д.И., Ф.И.О. и Ф.И.О., действовавших в составе организованной группы, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 14 444 834 рубля.

Кроме того, в результате преступных действий Корфа С.С., действовавшего в составе организованной группы с Сапельцевым Д.И., Ф.И.О. и Ф.И.О., причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 14 394 834 рубля.

В судебном заседании показания подсудимого Сапельцева Д.И. государственным обвинителем были оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ согласно которым, вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ признал частично, а именно в части привлечения им денежных средств граждан по договорам об инвестировании строительства жилья, предварительным договорам купли-продажи недвижимости, а также предварительным договорам купли-продажи помещения и доли земельного участка, которые заключались между ним и гражданами. ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции <адрес> УВД по г. С. были зарегистрированы его протоколы явок с повинной, ввиду того, что он признал свою вину в указанной выше части и раскаивается в содеянном. Также ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции <адрес> УВД по г. С. зарегистрированы в КУСП его протоколы явок с повинной. Всем гражданам, с которыми им были заключены договоры об инвестировании в строительство домов по указанным явкам с повинной, он нанес имущественный ущерб. Большая часть договоров им в определенный период времени была утеряна, точнее он не мог определить их местонахождения. В то время как договоры им были найдены, он, раскаиваясь в содеянном, сообщил об этом в протоколах явок с повинной по месту совершения преступления. Вне зависимости от того, что в момент подачи им явок с повинной это была завершающая стадия следствия это не лишает его права раскаяться в содеянном преступлении, что он и сделал. Также он подтвердил, что у него в пользовании находилась банковская карта, на которую зачислялись денежные средства, принадлежащие Потерпевший №68, что ему инкриминируется согласно предъявленного постановления о привлечении его в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того он осознавал, что заключая договоры об инвестировании строительства жилья, предварительные договоры купли-продажи недвижимости, а также предварительные договоры купли-продажи помещения и доли земельного участка, он вводили в заблуждении граждан относительно того, что их денежные средства должны были привлекаться для строительства многоквартирного жилого дома в рамках ФЗ №214-ФЗ, право собственности на отчуждаемые им помещения должны были быть зарегистрированы именно на юридическое лицо, от имени которого он это делал, и целевое назначение земельного участка также должно быть соответствующим, а именно для строительства многоквартирного жилого дома. Он подтвердил, что им действительно были допущены указанные нарушения. При этом, на начальном этапе строительства и привлечения средств граждан он действительно считал, что вел строительство и привлекал деньги не нарушая указанные нормы. Девушка по имени В., присутствовавшая при подписании им и Потерпевший №15 предварительного договора купли-продажи, ему знакома, ею является его сводная сестра Ф.И.О.. Она периодически посещала офис, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, иногда по его просьбе выполняла мелкую канцелярскую работу, так как зачастую ему некогда было этим заниматься, в виду занятости на объекте строительства, где им осуществлялся контроль за ходом строительных работ. Вполне возможно, что по его указанию В. могла заполнить квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие прием денежных средств в качестве оплаты за приобретенное Потерпевший №15 жилое помещение, при этом он самостоятельно подписывал указанные квитанции и принимал денежные средства тоже он. Денежные средства, полученные от Потерпевший №15 в качестве оплаты за приобретенное ею жилое помещение, на расчетный счет ООО «Стройресурс» не приходовались, а были потрачены им на отделочные работы возведенного жилого дома, расположенном на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста - 3». Чеки и квитанции, подтверждающие приобретение строительных материалов, затраченных на отделку дома, у него не сохранилось. Ему знаком Ф.И.О., познакомился с ним примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему известно, что он является сыном Ф.И.О., родился и вырос он на Украине, в настоящее время также является гражданином указанного государства, возможно его фамилия КОРФ, так как ранее у Ф.И.О. была указанная фамилия. Ф.И.О. (Корфом) С.С. он периодически общался по вопросам приобретения дешевых строительных материалов, так как тот обладал обширными контактами в сфере купли-продажи строительных материалов в г. С., каких-либо личных отношений он с Корфом С.С. не поддерживал. Сапельцеву Д.И. было известно, что реконструированный им дом, на момент заключения предварительного договора с Потерпевший №15, являлся строящимся объектом, фактически состоящим из жилых помещений (квартир), на которые он и планировал его разделить впоследствии в судебном порядке. Также ему было известно, что привлечение денежных средств граждан (инвесторов), должно было происходить в установленном Федеральным законом №214-ФЗ порядке «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Кроме того, он знал, что было необходимо на его имя, либо на ООО «Стройресурс» оформить право собственности на указанные выше земельный участок и жилой дом. Однако, полагал, что договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Стройресурс» в его лице с Ф.И.О., согласно которого было обеспечено будущее право собственности ООО «Стройресурс» на часть площадей в реконструируемом жилом доме, будет достаточно для заключения предварительного договора купли-продажи недвижимости. В ДД.ММ.ГГГГ он понял, что не сможет своевременно выполнить условия данного договора, так как возникли форс-мажорные обстоятельства, связанные с судебным разбирательством о сносе указанного жилого дома. У сожительницы Сапельцева Д.И., Ф.И.О. был отец - Ф.И.О., который умер в ДД.ММ.ГГГГ от рака на территории <адрес> и который являлся директором ООО «Стройресурс» до конца ДД.ММ.ГГГГ. Кто являлся генеральным директором ООО «Стройресурс» ДД.ММ.ГГГГ года, и кто является в настоящее время, ему не известно. Фактическое руководство данной организации осуществлял Ф.И.О. Всеми ресурсами фирмы тот распоряжался самостоятельно. Сведениями о расчетных счетах он не обладал. На сколько ему известно, в ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. принял решение о том, чтобы он исполнял обязанности директора ООО «Стройресурс» сроком на полгода с последующим назначением на должность директора и сохранением полномочий. И даже после этого фактическое руководство данной организации продолжал осуществлять Ф.И.О. С какой целью последний назначил его директором ООО «Стройресурс», ему не известно. После вступления его в должность исполняющего обязанности директора, Ф.И.О. ему был предоставлен на подпись договор, и без каких-либо пояснений попросил его подписать. Данным договором и оказался договор, заключенный между ООО «Стройресурс» в его лице, как исполняющего обязанности директора, и Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером: №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> Согласно данного договора ООО "Стройресурс» имело право на строительство 3-х этажного жилого дома с мансардой планируемой площадью строения не менее ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 2.3 данного договора по окончании регистрации права собственности и окончания раздела на жилые помещения, Ф.И.О. должны были перейти жилые помещения на общую площадь 100 кв.м., а оставшиеся жилые помещения должны были отойти ООО «Стройресурс». На момент подписания данного договора его условия ему не были известны. Ему было известно о том, что изначально Ф.И.О. было запланировано строительство 1 цокольного этажа, 3-х надземных этажей и мансарды, а всего четырехэтажного жилого дома с одним цокольным этажом. Ф.И.О. был болен и уехал лечиться в Украину, где в последствии и скончался, при этом заблаговременно не сообщив ему сведения о наличии денежных средств у организации в т.ч. и на расчетных счетах, а также о наличии заключенных договоров с контрагентами, задолженностями перед физическими и юридическими лицами, в т.ч. по долговым обязательствам. Но так как ему было необходимо закончить строительство данного объекта, он за счет привлечения своих финансовых средств и средств его гражданкой супруги Ф.И.О. продолжил строительство 4-го жилого этажа, то есть мансарды.

Ему было известно о том, что чтобы сохранить указанный построенный дом в реконструированном виде, необходимо было обратиться в суд с целью отстаивания своих законных гражданских интересов. Поняв, что его собственных денежных средств и средств его супруги было не достаточно, для проведения благоустройства придомовой территории и фасада жилого дома, он изучив договор от ДД.ММ.ГГГГ, а точнее п. 4.3., в рамках которого ООО «Стройресурс» было вправе самостоятельно не согласовывая с заказчиком то есть с Ф.И.О., заключать договоры гражданско-правового характера с 3-ми лицами с целью обеспечения строительства объекта и исполнения договора принял решение заключить предварительный договор купли-продажи на одно из жилых помещении в построенном доме, который на тот момент являлся строящимся объектом, фактически состоящим из жилых помещений (квартир), на которые он и планировал его разделить в последствии в судебном порядке. Также ему было известно, что привлечение денежных средств граждан (инвесторов), должно было происходить в установленном Федеральным законом № 214-ФЗ порядке «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Но он посчитал, что вышеуказанный пункт 4.3 договора от ДД.ММ.ГГГГ позволял ему заключить предварительный договор купли-продажи жилого помещения (квартиры) в строящемся доме (т. 5, л. д. 152-156, 221-224; т. 21, л.д. 209-213; т. 58, л.д. 209-212).

Вина Сапельцева Д.И. в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Ф.И.О., которая в судебном заседании показала, что она в ДД.ММ.ГГГГ купила квартиру у Сапельцева Д.И., проверила объект, дом был сдан, это <адрес>, потом встречались с Ф.И.О. он показал документы и рассказал об объекте. Заключили соглашение о том, что Ф.И.О. 1 000 000 рублей платит сразу и 300 000 рублей частями. На следующий день он предоставил два договора купли-продажи на 3 этаже. Указали счет в договоре, и перевел деньги папа. Отдал ключи за квартиру, в собственности так и не приобрела жилье, так как узнала, что Ф.И.О. данный объект перепродал, три, четыре раза была перепродажа. В настоящее время причиненный материальный ущерб не возмещен;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №36, которая в судебном заседании показала, что следователь ее допрашивал. В 2014 году приехала в г. С., есть знакомый риелтор, и решили купить квартиру, площадью 24 кв.м. Первоначально отдала 770 000 рублей, так как с собой больше денег не было. Потом продала в 2016 году свой дом и вырученные деньги отдала Ф.И.О., а он передал ключи от квартиры на 53 кв.м. и получилась сумма 2 057 000 рублей. Ф.И.О. обещал в 2016-2017 года дом сдать, но дом не сдали, потом услышала что он под снос. Причиненный материальный ущерб не возмещен;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №16, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в ООО «Стройресурс», которое ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 35 кв.м, расположенное на 1-м этаже 3-х этажного жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 147 000 рублей. Согласно заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ предметом договора от ДД.ММ.ГГГГ стало жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 37 кв.м., расположенное на 1 этаже 2 уровня в 3-х этажном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> Сумма инвестирования в строительство составила 1 147 000 рублей. Всего она согласно условиям договора и дополнительного соглашения заплатила Ф.И.О. наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 1 094 875 рублей. Ей известны Сапельцев Д.И., Ф.И.О., Ф.И.О, Ф.И.О., на сколько ей известно, они родственники и все имеют отношение к деятельности ООО «Стройресурс». Однако директор ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 1 094 875 рублей (т. 43, л.д. 7-11);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №17, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратилась в ООО «Стройресурс», которое ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. были заключены два предварительных договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которых являлись жилые помещения с условными №№ общей проектной площадью 29 кв.м, расположенное на 1-м жилом этаже, и 4 общей проектной площадью 29 кв.м, расположенное на 1-м жилом этаже в 3-х этажном жилом доме по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство за помещение с условным № составила 899 000 рублей, за помещение с условным № составила 899 000 рублей. Всего он согласно условиям договоров заплатил Ф.И.О. наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 1 788 600 рублей. В дальнейшем Ф.И.О. устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанным договорам. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Сапельцев Д.И. Ему также известен сын Ф.И.О. по имени С., который был прорабом на данном объекте. Помимо сына Ф.И.О. и Сапельцева Д.И., ему известны Ф.И.О. и Ф.И.О., они родственники и все имеют отношение к деятельности ООО «Стройресурс». Однако директора ООО «Стройресурс», а именно Ф.И.О., а в последствие и Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилых помещений не выполнили. Указанный дом в настоящий момент достроен, но в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского суда г. С. о его сносе, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный ущерб на общую сумму 1 788 600 рублей (т. 43, л.д. 42-47);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратился в ООО «Стройресурс», которое ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 25 кв.м, расположенное на 2-м этаже в 3-х этажном жилом доме по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 960 000 рублей. При этом при заключении договора присутствовала юрист общества Ф.И.О., которая как ему в дальнейшем стало известно, являлась дочерью Ф.И.О., которая подготавливала необходимые документы. Всего он согласно условиям договора заплатил Ф.И.О. наличными и безналичными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 886 360 рублей. В дальнейшем Ф.И.О. устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанному договору. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимались его дочь Ф.И.О. и сын Ф.И.О Сапельцев Д.И. ему знаком как работник ООО «Стройресурс», который выполнял строительные работы. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 886 300 рублей (т. 43, л.д. 93-97);

- показаниями потерпевшей Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым 2013 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 20 кв.м, расположенное на 3-м этаже 4 уровня жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 738 000 рублей. При этом при заключении договора присутствовала Ф.И.О., которая как ей в дальнейшем стало известно, являлась дочерью Ф.И.О. Деньги различными суммами она передавала как Ф.И.О., так и Ф.И.О. Всего она согласно условиям договора заплатил Ф.И.О. и Ф.И.О. наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 738 000 рублей. В дальнейшем Ф.И.О. устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанному договору в связи с заболеванием. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Сапельцев Д.И. Об этом ей стало известно со слов Ф.И.О. Срок ввода дома в эксплуатацию оттягивался, в связи с чем между ней и Сапельцевым Д.И. ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение. Однако директора ООО «Стройресурс», а именно Ф.И.О., а в последствие и Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилых помещений не выполнили. Указанный дом в настоящий момент достроен, но в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского суда г. С. о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 738 000 рублей (т. 43, л.д. 138-143);

- показаниями представителя потерпевшей Ф.И.О. – Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым Ф.И.О., интересы которой он представляет в ДД.ММ.ГГГГ, решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, Ф.И.О. обратилась в ООО «Стройресурс», которое ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Ф.И.О. выбрала один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между Ф.И.О. и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлись жилые помещения с условным № и № общей проектной площадью 64,4 кв.м, расположенные на 3-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 2 100 400 рублей. При этом при заключении договора присутствовал будущий зять Ф.И.О. – Ф.И.О. и Ф.И.О., которая являлась дочерью Ф.И.О. Ф.И.О. являлась юристом и бухгалтером ООО «Стройресурс», подготавливала необходимые документы и принимала денежные средства. Согласно заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ предметом договора от ДД.ММ.ГГГГ стало изменение номера жилого помещения с № на №, площадью на ДД.ММ.ГГГГ., расположенного в вышеуказанном жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, а сумма инвестирования в строительство составила 2 151 285 рублей. Всего Ф.И.О. согласно условиям договора и дополнительного соглашения с помощью Ф.И.О. заплатила Ф.И.О. наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 2 000 000 рублей (т. 43, л.д. 211-213);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №21, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ между Ф.И.О. в лице его представителя Ф.И.О. и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ расположенное в мансардном этаже жилого дома, строящегося по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> Сумма инвестирования в строительство составила 700 000 рублей. В связи с чем Ф.И.О. оплатила в ООО «Стройресурс» денежные средства, принадлежащие Ф.И.О., на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ между ней и Ф.И.О. был заключен договор о передаче прав и обязанностей по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась вышеуказанное помещение, в настоящее время <адрес> ремонтом. Согласно данного договора она передела Ф.И.О. денежные средства в сумме 1 900 000 рублей. Фактически с ДД.ММ.ГГГГ она стала проживать в указанной квартире. Однако до настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан, в связи с чем ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. По данной причине ей причинен имущественный вред (т. 44, л.д. 7-10);

- показаниями потерпевшего Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратился в ООО «Стройресурс», которое ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 40 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 200 000 рублей. Всего он согласно условиям договора заплатил Сапельцеву Д.И. наличными платежами денежные средства в общей сумме 1 077 750 рублей. Кроме этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 28,4 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 400 000 рублей. Всего он согласно условиям договора заплатил Сапельцеву Д.И. наличными платежами денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 2 477 750 рублей (т. 44, л.д. 45-49);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №23, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном в по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 34 кв.м, расположенное на мансардном этаже 4 уровня жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 122 000 рублей. Договор готовила девушка по имени А., которая также присутствовала при заключении договора. Всего она согласно условиям договора заплатила Ф.И.О. наличными платежами денежные средства в общей сумме 669 000 рублей. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. В дальнейшем Ф.И.О. устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанному договору. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался его сын Ф.И.О.. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 669 000 рублей (т. 44, л.д. 87-90);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №24, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в 2014 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратился в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 15,9 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 580 000 рублей. При этом его дочь по имени А., которая была помощницей Ф.И.О., готовила данный договор и присутствовала в момент его подписания. Всего он согласно условиям договора заплатил Ф.И.О. наличными платежами денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму ему выдавала А.. В дальнейшем Ф.И.О. устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанным договорам. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Сапельцев Д.И. Также со слов соседей ему известно, что при строительстве данного дома прорабом был парень по имени С.. Однако директора ООО «Стройресурс», а именно Ф.И.О., а в последствие и Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилых помещений не выполнили. Указанный дом в настоящий момент достроен, но в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского суда г. С. о его сносе, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 500 000 рублей (т. 44, л.д. 116-120);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №25, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. По совету своих родственников, она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, между ней в лице представителя Ф.И.О. и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 20 кв.м., расположенное на 2-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 738 000 рублей. Со слов Ф.И.О. ей известно, что денежные средства принадлежащие ей, тот передавал лично Сапельцеву Д.И., который выдавал квитанции к приходным кассовым ордерам. По возникающим вопросам по ходу строительства дома и ввода дома в эксплуатацию она созванивалась с Сапельцевым Д.И. и юристом ООО «Стройресурс» по имени А.. Всего она согласно условиям договора заплатила Сапельцеву Д.И., через Ф.И.О. наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 738 000 рублей. Однако директор ООО «Стройресурс», Ф.И.О., а также Сапельцев Д.И. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент достроен, но в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на вышеуказанную сумму (т. 44, л.д. 143-146);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №26, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 21 кв.м, расположенное на 3-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 877 800 рублей. При этом при заключении договора присутствовала Ф.И.О., которая подготавливала необходимые документы и выдавала квитанции к приходным кассовым ордерам. Всего она согласно условиям договора заплатила Ф.И.О. наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 877 900 рублей, а квитанции к приходным кассовым ордерам выдавала Ф.И.О. В дальнейшем Ф.И.О. устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанным договорам. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Сапельцев Д.И. Также ей знаком Ф.И.О как сын Ф.И.О., а Ф.И.О. проживала в вышеуказанном доме после того как он был достроен. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент достроен, но в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 877 900 рублей (т. 44, л.д. 163-167);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №27, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в 2014 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в ООО «Стройресурс», которое ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 27,3 кв.м, расположенное на 4-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 846 300 рублей. При этом при заключении договора присутствовала дочь Ф.И.О. – Ф.И.О., которая представлялась бухгалтером ООО «Стройресурс» и подготавливала необходимые документы. Всего она согласно условиям договора заплатила Ф.И.О. наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 846 300 рублей, а квитанции к приходным кассовым ордерам выдавала Ф.И.О. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице Ф.И.О. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 846 300 рублей (т. 44, л.д. 200-204);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в ООО «Стройресурс», которое ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт «Дружба», уч. 85 а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 28,68 кв.м, расположенное на 4-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 860 400 рублей. При этом при заключении договора присутствовала молодая девушка, которая являлась помощницей Ф.И.О. Всего она согласно условиям договора заплатила Ф.И.О. наличными и безналичными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 800 000 рублей, а квитанции к приходным кассовым ордерам выдавала Ф.И.О. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице Ф.И.О. в последствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 800 000 рублей (т. 45, л.д. 7-10);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в 2014 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратился в ООО «Стройресурс», которое ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт «Дружба», уч. 85 а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> СССР, 4, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 20 кв.м, расположенное на 4-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 630 000 рублей. Всего он согласно условиям договора заплатил Ф.И.О. наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 630 000 рублей. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 2 477 750 рублей (т. 45, л.д. 31-34);

- показаниями потерпевшего Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратился в ООО «Стройресурс», которое ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт. «Дружба», уч. 85 а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 48,5 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 250 000 рублей. Всего он согласно условиям договора заплатил Ф.И.О. наличными платежами денежные средства в общей сумме 1 250 000 рублей. В дальнейшем Ф.И.О. устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанному договору. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался его сын - Ф.И.О Однако директор ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 1 250 000 рублей (т. 45, л.д. 64-69);

- показаниями представителя потерпевшей Ф.И.О. – Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым на основании заявления потерпевшей Ф.И.О. - его матери, он является представителем. В 2014 году Ф.И.О. решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в ООО «Стройресурс», которое ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Ф.И.О. выбрала один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт «Дружба», уч. 85 а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между Ф.И.О. и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 30 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 156 200 рублей. В этот же день Ф.И.О., находясь в том же офисе, наличным платежом передала Ф.И.О. в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения денежные средства в общей сумме 1 156 200 рублей, на что последний выдал Ф.И.О. квитанцию к приходному кассовому ордеру. В дальнейшем Ф.И.О. устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанным договорам. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Сапельцев Д.И. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице Ф.И.О., а также Сапельцев Д.И., впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом в настоящий момент достроен, но в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение Ф.И.О. в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем Ф.И.О. причинен имущественный вред на сумму 1 156 200 рублей (т. 45, л.д. 100-104);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №29, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратился в ООО «Стройресурс», которое ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт «Дружба», уч. 85 а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 39,2 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 568 000 рублей. При этом при заключении договора присутствовала дочь Ф.И.О. – Ф.И.О., которая подготавливала договор. Всего он согласно условиям договора заплатил Ф.И.О. наличными платежами денежные средства в общей сумме 1 568 000 рублей. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 1 568 000 рублей (т. 45, л.д. 121-125);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратился в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ в помещении с условным №, расположенном в строительном объекте по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, <адрес>», участок №а, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 38,1 кв.м, расположенное на 3-м этаже жилого строения по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 800 000 рублей. Всего он, согласно условиям договора, заплатил Сапельцеву Д.И. наличными платежами денежные средства в общей сумме 1 800 000 рублей, который выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на вышеуказанную сумму. Со слов соседей ему известно, что семья «Ф.И.О.» имели отношение к строительству вышеуказанного дома. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице Сапельцева Д.И. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 1 800 000 рублей (т. 45, л.д. 154-157);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №30, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 38 кв.м, расположенное на 3-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 2 090 000 рублей. Всего она согласно условиям договора заплатила Сапельцеву Д.И. наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 2 090 000 рублей, часть из которых по требованию Сапельцева Д.И. она передавала юристу ООО «Стройресурс» Ф.И.О. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 2 090 000 рублей (т. 45, л.д. 177-181);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №31, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение приобрести жилье в г. С. в строящемся доме, так как квартиры в домах на стадии строительства намного дешевле, чем в домах, строительство которых уже завершено. В связи с этим она обратилась к одному из риелторов, который ей разъяснил, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс» между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А. При этом при заключении договора присутствовала Ф.И.О., которая являлась дочерью Ф.И.О. Деньги по договору она передавала Ф.И.О., которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру и передавала ей. Согласно заключенного с Ф.И.О. дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ объект по вышеуказанному адресу был заменен на помещение в объекте «<данные изъяты> Согласно заключенного с Сапельцевым Д.И. дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ помещение, расположенное в объекте «Чароит-2», заменено на помещение в объекте, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После Ф.И.О. директором «Стройресурс» был Сапельцев Д.И., который как и Ф.И.О., как и Ф.И.О. принимали деньги от Потерпевший №31 по договору и дополнительным соглашениям. Ей также известен сын Ф.И.О. – Ф.И.О, который занимался строительным работами на вышеуказанном объекте. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице Ф.И.О., а после него Сапельцев Д.И., впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 719 750 рублей (т. 13, л.д. 166-179);

- показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №31 – Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которымДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс» между Потерпевший №31, интересы которой она представляет и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО <адрес>. Согласно заключенного дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ объект по вышеуказанному адресу был заменен на помещение в объекте «<данные изъяты>». Согласно заключенного дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ помещение, расположенное в объекте «Чароит-2», заменено на помещение в объекте, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> При этом при заключении договоров присутствовала Ф.И.О., которая являлась дочерью Ф.И.О. Ф.И.О. подготавливала необходимые документы и передавала ей на подпись. Кроме этого Потерпевший №31 известно, что после Ф.И.О. директором «Стройресурс» был Сапельцев Д.И., который как и Ф.И.О., принимали деньги от Потерпевший №31 (т. 46, л.д. 6-7);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №32, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 36,4 кв.м, расположенное на 2-м этаже 3-х этажного жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 092 000 рублей. При этом при заключении договора присутствовала девушка по имени А., которая подготавливала необходимые документы. Всего она согласно условиям договора заплатила Ф.И.О. наличными и безналичными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 1 092 000 рублей. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице Ф.И.О. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 1 092 000 рублей (т. 46, л.д. 40-42);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №5, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он совместно со своей супругой решил приобрести в собственность жилье в г. С., чтобы во время отпуска ездить отдыхать. В связи с этим, он обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудник данного агентства Ребецкий И. ему разъяснил, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> при этом сообщил о намерении заключить договор дистанционно, так как у него не было возможности приехать в г. С.. Спустя некоторое время, ему на электронную почту прислали предварительный договор купли - продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Ознакомившись с текстом договора ему стало известно, что в качестве «Продавца» выступает ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. Предметом договора являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 24,41 кв.м, расположенное на 1-м жилом этаже (2-м уровне) в жилом доме по вышеуказанному адресу. Стоимость помещения составляла 683 480 рублей. В счет оплаты жилого помещения ему необходимо было перевести на расчётный счет №, принадлежащий указанной организации. В последующем, два экземпляра предварительного договора купли продажи недвижимости поступили почтой по адресу его регистрации, в них в графе продавец уже стояли подписи. Подписав данный договор он один из экземпляров направил в адрес отправителя, а второй остался себе. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, он произвел оплату за помещение стоимостью 683 480 рублей на вышеуказанный расчётный счет. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице Ф.И.О. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 683 480 рублей (т. 20, л.д. 68-70);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №33, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратился в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> <адрес> между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 17,71 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 495 880 рублей. При этом при заключении договора присутствовала Ф.И.О., которую Ф.И.О. представил как сотрудника ООО «Стройресурс». Всего он согласно условиям договора заплатил Ф.И.О. наличными платежами денежные средства в общей сумме 495 8800 рублей. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице Ф.И.О. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 495 880 рублей (т. 46, л.д. 77-80);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №34, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратился в ООО «Стройресурс», которое ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с<адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> <адрес> между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № м/2 общей проектной площадью 22 кв.м, расположенное мансардном жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 704 000 рублей. При этом при заключении договора присутствовала Ф.И.О., которую Ф.И.О. представил как бухгалтера ООО «Стройресурс». Ф.И.О., которую ему представили бухгалтером, в свою очередь подготавливала необходимые документы, принимала от него денежные средства и выдала ему квитанции об оплате. Всего он, согласно условиям договора, заплатил Ф.И.О. наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 640 000 рублей. В дальнейшем Ф.И.О. устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанному договору. Окончанием строительства дома занимался директор Сапельцев Д.И. Однако директора ООО «Стройресурс», а именно Ф.И.О., а в последствие и Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилых помещений не выполнили. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем, ему причинен имущественный вред на сумму 640 000 рублей (т. 46, л.д. 112-115);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №35, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: <адрес> С., <адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> <адрес> между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №/а общей проектной площадью 19,44 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 583 200 рублей. Согласно заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. предметом договора от ДД.ММ.ГГГГ стало жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 27 кв.м., расположенное на 3 этаже в 3-х этажном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> Сумма инвестирования в строительство составила 1 255 000 рублей. Всего она согласно условиям договора и дополнительного соглашения заплатила Ф.И.О. и Сапельцеву Д.И. наличными платежами различными суммами денежные средства в общей сумме 1 255 000 рублей. Также денежные средства она передавала Ф.И.О. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице Ф.И.О. и Сапельцева Д.И. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 1 255 000 рублей (т. 46, л.д. 147-150);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №37, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 22 кв.м на 2-м жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 704 000 рублей. Она, согласно условиям данного договора, поэтапно наличными платежами передала Ф.И.О., затем юристу общества Ф.И.О., а в последующем работнику общества Ф.И.О. денежные средства в общей сумме 704 000 рублей, предварительно созваниваясь с ними по телефону. Указанные лица при передачи денег выдавали ей квитанции к приходным кассовым ордерам, в которых была подпись от имени бухгалтера Ф.И.О., а в последней квитанции была подпись от имени Сапельцева Д.И., который как позже выяснилось был и.о. директора ООО «Стройресурс». В последствии директор ООО «Стройресурс» в лице Ф.И.О., а также Сапельцева Д.И., впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, соответственно жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 704 000 рублей (т. 32, л.д. 88-92);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №38, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> СССР, 4 между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 19,44 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 583 200 рублей. При этом при заключении договора присутствовала помощница Ф.И.О. по имени А., которой она передавала денежные средства и которая выдавала ей квитанции к приходным кассовым ордерам. Всего она согласно условиям договора заплатила Ф.И.О. наличными и безналичными платежами различными суммами денежные средства в общей сумме 583 400 рублей. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице Ф.И.О. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 583 400 рублей (т. 46, л.д. 218-220);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №39, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратился в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: <адрес> между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 23,72 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 735 320 рублей. При этом при заключении договора присутствовала дочь Ф.И.О. – Ф.И.О., которая являлась бухгалтером ООО «Стройресурс» и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру. Всего он согласно условиям договора заплатил Ф.И.О. наличными и безналичными платежами различными суммами денежные средства в общей сумме 730 350 рублей. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице Ф.И.О. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем, ему причинен имущественный вред на сумму 730 350 рублей (т. 47, л.д. 12-15);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №40, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 20 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 600 000 рублей. При этом при заключении договора присутствовали заместитель директора Сапельцев Д.И., юрист Ф.И.О. и Ф.И.О. Денежные средства принимала Ф.И.О., которая выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Всего она согласно условиям договора заплатила Ф.И.О. наличным платежом денежные средства в сумме 500 000 рублей. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице Ф.И.О. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 500 000 рублей (т. 47, л.д. 39-42);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №41, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она с мужем решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она с мужем выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 54 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 641 600 рублей. При этом при заключении договора присутствовали: директор ООО «Стройресурс» Ф.И.О. (тел.: №), прораб С. (тел.: №), девушка по имени А. (тел.: №). При передаче денег присутствовали те же лица. При этом А. выдавала квитанции к приходным кассовым ордерам. Всего она, согласно условиям договора, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, заплатила в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения денежные средства указанным лицам, наличными платежами в общей сумме 1 641 600 рублей. В дальнейшем окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Сапельцев Д.И. По вопросам окончания строительства она связывалась с Сапельцевым Д.И., А., а также с В., по номеру телефона №. Однако директор ООО «Стройресурс» Ф.И.О., а впоследствии и Сапельцев Д.И., взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 1 641 600 рублей (т. 47, л.д. 162-167);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №42, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, по расположению – вторая слева от входа марша, общей проектной площадью 22 кв.м на 3-м жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 800 000 рублей. При этом при заключении договора присутствовали: директор ООО «Стройресурс» Ф.И.О., девушка из отдела продаж по имени А., а также сотрудник ООО «Стройресурс» Сапельцев Д.И. При передаче денег присутствовали те же лица. При этом А. выдавала квитанции к приходным кассовым ордерам. Кроме того при второй передаче денег, помимо вышеуказанных лиц также присутствовал прораб по имени С.. Всего она, согласно условиям договора, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, заплатила в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения денежные средства указанным лицам, наличными платежами в общей сумме 800 000 рублей. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Сапельцев Д.И. По вопросам окончания строительства она связывалась с прорабом С. С.чем и Сапельцевым Д.И. Однако директор ООО «Стройресурс» Ф.И.О., а впоследствии и Сапельцев Д.И., взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 800 000 рублей (т. 47, л.д. 205-208);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №43, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройресурс» в лице и.о. директора Сапельцева Д.И. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 20 кв.м на мансардном этаже жилого дома по указанному выше адресу. Всего она, согласно условиям договора, заплатила в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения наличными, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, и безналичными платежами, находясь в <адрес>, путем перевода денег на р/с ООО «Стройресурс» денежные средства в общей сумме 710 000 рублей. По вопросам окончания строительства она связывалась с девушкой по имени А. и В., контакты которых давал ему Сапельцев Д.И. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 710 000 рублей (т. 47, л.д. 234-237);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №6, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратился в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Стройресурс» в лице и.о. директора Сапельцева Д.И. был подписан предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № м/11 общей проектной площадью 20 кв.м на мансардном этаже жилого дома по указанному выше адресу. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора различными суммами наличными платежами передал Сапельцеву Д.И. денежные средства в сумме 675 000 рублей, который выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам. По вопросам окончания строительства он связывался с Сапельцевым Д.И., который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 675 000 рублей (т. 48, л.д. 33-37);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №7, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в 2015 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратился в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Стройресурс» в лице и.о. директора Сапельцева Д.И. был подписан предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № м/10 общей проектной площадью 20 кв.м на мансардном этаже жилого дома по указанному выше адресу. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора различными суммами наличными платежами передал Сапельцеву Д.И. денежные средства в сумме 675 000 рублей, который выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам. По вопросам окончания строительства он связывался с Сапельцевым Д.И., который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 675 000 рублей (т. 48, л.д. 71-75);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №44, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в 2015 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратился в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Стройресурс» в лице и.о. директора Сапельцева Д.И. был подписан предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным номером №, площадью 24,4 кв.м., расположенное на 3-м этаже, 3-х этажного дома по указанному выше адресу. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а также на территории строительной площадки строящегося дома, согласно заключенного предварительного договора различными суммами наличными платежами передал Сапельцеву Д.И., а также работникам ООО «Стройресурс» В. и прорабу по имени С. денежные средства в сумме 940 630 рублей, который выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам. По вопросам окончания строительства он связывался с С. и Сапельцевым Д.И., который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 940 630 рублей (т. 19, л.д. 231-237);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №45, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О., в помещении офиса агентства недвижимости, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 24.4 кв.м, расположенного на 4-м жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу. После подписания договора она наличным платежом передала Ф.И.О. денежные средства в сумме 600 000 рублей, на что он выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она находясь на территории строительного объекта, расположенного по вышеуказанному адресу, различными суммами наличными платежами передала кассиру ООО «Стройресурс» Ф.И.О., денежные средства в общей сумме 266 202 рубля, в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения. В дальнейшем Ф.И.О. устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанным договорам. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Сапельцев Д.И., с которым она связывалась по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию и пояснял, что у него проблемы с правоохранительными органами. В настоящее время директор ООО «Стройресурс» Ф.И.О., а в последствии и Сапельцев Д.И., взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 866 202 рубля (т. 48, л.д. 109-113);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №15, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим она обратилась к частному риелтору по имени Н., которая ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> «<адрес> на котором она познакомилась с представителями застройщика с Сапельцевым Д.И. и С., который свободно ориентировался в строительстве дома. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройресурс» в лице и.о. директора Сапельцев Д.И. в помещении офиса данной организации, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 47 кв.м, расположенное на 4-м жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу, который фактически был подписан ею ДД.ММ.ГГГГ. Сумма инвестирования в строительство составила 1 997 500 рублей. На встрече, которая произошла в указанном офисе ДД.ММ.ГГГГ, присутствовали: риелтор по имени Н., Сапельцев Д.И., девушка по имени В. - юрист, а также парень по имени С.. ДД.ММ.ГГГГ она заплатила присутствующим представителям застройщика денежные средства в сумме 50 000 рублей, на что В. подготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру, в которой расписался Сапельцев Д.И. ДД.ММ.ГГГГ она также в присутствии вышеуказанных лиц, за исключением С., передала Сапельцеву Д.И. оставшиеся денежные средства. Всего в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения, она заплатила денежные средства в общей сумме 1 997 500 рублей. В дальнейшем Сапельцев Д.И. постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию и пояснял, что у него проблемы с документами и устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанному договору. В настоящее время указанный дом не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано. В ходе допроса ее в качестве потерпевшей, который производился ДД.ММ.ГГГГ, она сообщила следователю не соответствующие действительности сведения о том, что С. ей не известен и никакого участия при заключении предварительного договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ не принимал. Указанные недостоверные сведения, она сообщила по требованию С., который неоднократно встречался с ней и требовал, чтобы она сообщила следователю, что ущерб, причиненный ей в результате преступных действий Сапельцева Д.И. ей полностью возмещен, что фактически действительности не соответствовало. Также С. просил, чтобы она не сообщала сотрудникам полиции о его роли при совершении в отношении нее преступления. В случае отказа выполнить его требования, он сообщил, что не вернет ей оставшуюся часть денежных средств в сумме 380 000 рублей, а также не будет осуществлять ремонтные работы в квартире, которую ей в качестве частичного возмещения ущерба передал в собственность Сапельцев Д.И., каких-либо угроз о применении в отношении нее физического насилия от С. не поступало. После того, как она в полном объеме выполнила требования С., и Сапельцева Д.И. выпустили из СИЗО под домашний арест, С. перестал выходить с ней на связь, последний раз она общалась с ним в начале июля 2018 года. До настоящего времени ни Сапельцев Д.И., ни С. не исполнили взятые на себя обязательства и не вернули ей денежные средства на общую сумму 780 000 рублей (т. 2, л.д. 27-30, т. 10, л.д. 86-88);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №46, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым она работала риелтором в агентстве недвижимости ООО «Профнедвижимость», который располагался по <адрес> <адрес>, и обладала сведениями о строящихся объектах на территории <адрес> г. С. Краснодарского края, а также о представителях застройщика, то в ДД.ММ.ГГГГ она с мужем решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась к представителю ООО «Стройресурс» Сапельцеву Д.И. и изъявила желание приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройресурс» в лице и.о. директора Сапельцева Д.И. в помещении офиса вышеуказанного агентства недвижимости, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным 4/9, общей проектной площадью 30 кв.м, расположенное на 4 м жилом этаже жилого дома по вышеуказанному адресу. При заключении договора присутствовали представители и работники ООО «Стройресурс»: Сапельцев Д.И., девушка по имени В., которая представлялась юристом и Ф.И.О., которого Сапельцев Д.И. представлял прорабом. После подписания договора она наличным платежом передала Сапельцеву Д.И. денежные средства в сумме 800 000 рублей, на что он выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. В последующем она также наличными платежами передавала денежные средства Сапельцеву Д.И. и указанной В.. Всего согласно условиям заключенного договора она произвела оплату денежных средств в общей сумме 1 170 000 рублей, в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения. Ей также известны Ф.И.О., который являлся владельцем ООО «Стройресурс», его дочь - Ф.И.О., которая также работала в данной организации, его сын - Ф.И.О, который занимался именно строительством. Сапельцев Д.И. постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию и пояснял, что у него проблемы с документами. В настоящее время директор ООО «Стройресурс» Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, независимо от того, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и Сапельцевым Д.И. было заключено соглашение о расторжении вышеуказанного предварительного договора, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 1 170 000 рублей (т. 48, л.д. 183-187);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №47, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым ДД.ММ.ГГГГ года она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в риэлтерское агентство, расположенное по адресу: <адрес>, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно ЖК «Каралл-2», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 30 кв.м, расположенное на 3-м этаже 3-х этажного жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 200 000 рублей. Условия по данному договору она выполнила в полном объеме в момент подписания данного договора. Однако директор ООО «Стройресурс» Сапельцев Д.И. впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил, в связи с чем она обратилась в Хостинский районный суд г. С. Краснодарского края с иском. Согласно определения Хостинского районного суда г. С. Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, между сторонами было заключено мировое соглашение, согласно которому в этот же день между Потерпевший №47 и ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен договор об инвестировании строительства жилья, согласно которого она, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей площадью 45 кв.м на втором этаже «Строительного объекта №», должна была заплатить денежные средства в сумме 1 600 000 рублей. Данная сумма была зачтена, согласно указанного определения суда, в счет возврата основного долга по предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ.Однако директор ООО «РИК-СТРОЙ» в лице Сапельцева Д.И., впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 1 200 000 рублей (т. 51, л.д. 49-52);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №48, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. Покупкой занимался его сын Ф.И.О, на имя которого им была выдана доверенность. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса ООО «Стройресурс», в г. С. Краснодарского края, между Ф.И.О, действующим по доверенности от имени Потерпевший №48, и ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 30 кв.м, расположенное на 3-м жилом этаже в 3-х этажном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> При этом в счет оплаты стоимости данного жилого помещения, Ф.И.О передал Сапельцеву Д.И. сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк» серия СШ 0622301, выданный дополнительным офисом № №, СБ России, расположенным по адресу: <адрес>, на сумму 1 100 000 рублей, принадлежащий Потерпевший №48 Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №48, находясь в Челябинском отделении ПАО «Сбербанк» № филиала №, расположенного в <адрес>, по условиям вышеуказанного договора, различными суммами безналичными платежами путем перевода со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» № произвел оплату данной организации стоимости указанного жилого помещения денежными средствами в общей сумме 340 000 рублей. В дальнейшем он лично связывался с Сапельцевым Д.И. по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию. В настоящее время директор ООО «Стройресурс» Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем, ему причинен имущественный вред на сумму 1 440 000 рублей (т. 48, л.д. 209-213);

- показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №48 – Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым согласно доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, она уполномочена представлять интересы Потерпевший №48, являющегося потерпевшим по данному уголовному делу на стадии предварительного расследования. Ей как представителю известно, что ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №48 в лице его сына Ф.И.О и ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> предметом которого являлось жилое помещение с условным номером 3/12 общей проектной площадью 30 кв.м., расположенное на 3 жилом этаже в 3-х этажном жилом доме по указанному выше адресу, стоимостью 1 440 000. Оплата по данному договору происходила при его заключении, о чем Сапельцевым Д.И. была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, последующие платежи производились путем перечисления на расчетный счет ООО «Стройресурс». До настоящего времени дом в эксплуатацию не введен, право собственности Потерпевший №48 до настоящего времени не передано, деньги не возвращены, чем действиями застройщика Потерпевший №48 причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1 440 000 рублей (т. 48, л.д. 237-238);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №49, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в 2016 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». Так, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса агентства недвижимости, расположенного в г. С. Краснодарского края, между Потерпевший №49 и ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлись жилые помещения с условными №№ и 7, общей проектной площадью 40 кв.м, расположенные на 3-м жилом этаже в жилом доме в мансардой, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> Сумма инвестирования в строительство составила 1 800 000 рублей. При подписании договора присутствовали также риелтор и юрист по имени В.. При подписании договора, а также в последующем она, в счет оплаты стоимости данного жилого помещения, наличными платежами различными суммами производила оплату по договору Сапельцеву Д.И. и юристу по имени В., всего в общей сумме 900 000 рублей, о чем ей данными лицами выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. В дальнейшем она связывалась с Сапельцевым Д.И. по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 900 000 рублей (т. 49, л.д. 139-141);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №26, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. Она знала, что Сапельцев Д.И. ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> Так, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, между ней и ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условными №, общей проектной площадью 23 кв.м, расположенное на 2-м жилом этаже в жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>. Сумма инвестирования в строительство составила 805 000 рублей. В счет оплаты стоимости указанного жилого помещения она различными суммами наличными платежами внесла в кассу ООО «РИК-СТРОЙ», денежные средства в общей сумме 805 000 рублей, о чем Ф.И.О. ей были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам. В дальнейшем она связывалась с Сапельцевым Д.И. по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. После этого по инициативе Сапельцева Д.И. между ней и последним было заключено дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вышеуказанное жиле помещение было заменено на жилое помещение с условным №, расположенное на 3-м жилом этаже в строительном объекте, расположенном на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> которое называлось ЖК «Вилла Коралл-2». При этом Ф.И.О. ей показывала ведомость квартир подлежащих продажи в указанном ЖК. Данный договор ею был подписан ДД.ММ.ГГГГ и на подпись его ей привозила сестра Сапельцева Д.И. – Ф.И.О. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по вышеуказанным договору и дополнительному соглашению по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 805 000 рублей (т. 49, л.д. 160-164);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №50, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым им был заключен договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. и два дополнительных соглашения от ДД.ММ.ГГГГ по которому объектом строительства являлось помещение № в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Мацеста-3». По второму соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, полученному им по почте, объектом строительства являлось жилое помещение №, площадью 25 кв. метра, в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройщик участка в районе пионерского лагеря, участок №. Стоимость 1 кв. метра жилья составляет 40 000 рублей. Оплату по договору он произвел через ПАО «Сбербанк» на счет риэлтора Ф.И.О. в следующем порядке: ДД.ММ.ГГГГ перечислил 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислил 980 000 рублей. Ф.И.О. прислал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» №. В мае строительство дома было остановлено ввиду возбуждения уголовного дела в отношении Сапельцева Д.И. (т. 51, л.д. 156-162);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №51, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудник данного агентства Ф.И.О. ей разъяснила, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный на земельном участке с кадастровым номером: №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> Так, ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, между ней и Сапельцевым Д.И., как с физическим лицом, был заключен предварительный договор купли-продажи Помещения и Доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей площадью 24,4 кв.м, находящееся на 2-м жилом этаже 2 уровня в строящемся доме на земельном участке по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 200 000 рублей. При заключении указанного договора, помимо риелтора Ф.И.О., также присутствовали: жена Сапельцева Д.И. – Ф.И.О., которою тот представил бухгалтером, а также мужчина по имени С.. На оборотной стороне договора были написаны номера телефонов указанных работников, а также не известной девушки по имени В.. В счет оплаты стоимости указанного жилого помещения она различными суммами наличными платежами передала Сапельцеву Д.И., денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей, о чем тот выдал расписку о получении денег. Деньги передавались в присутствии риелтора, и Ф.И.О., а также С.. В дальнейшем она связывалась с Сапельцевым Д.И. по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 1 200 000 рублей (т. 49, л.д. 6-9);

- показаниями потерпевшей Бондаренко А., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ г. она хотела приобрести в г. С. квартиру, с этой целью самостоятельно искала подходящую жилую площадь, от Ф.И.О. узнала о продаже квартир на этапе строительства в строящемся многоквартирном доме на земельном участке, площадью 488 кв.м., с кадастровым номером № по адресу: г. С.. <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», категория земли - земли населенных пунктов, назначение - для садоводства. Ф.И.О. сообщила, что застройщиком указанного дома являлся её брат - Сапельцев Д.И., охарактеризовала его как ответственного застройщика, который на территории г. С. построил не один дом. Ф.И.О. показала ей расположение дома, ведомость жилых помещений (квартир) подлежащих продаже, убедила ее, что в случае приобретения жилого помещения (квартиры) у Сапельцева Д.И. она сделает правильный выбор, после чего организовала ей встречу с Сапельцевым Д.П. Так как она является гражданкой <адрес>, она решила оформить приобретение жилого помещения и доли земельного участка на свою мать - Ф.И.О., которая на 2017 г. являлась также гражданкой Республики Казахстана, но уже подала документы на приобретение гражданства Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. С., пер. Лечебный, 1, в машине Сапельцева Д.И. в дневное время суток, между Сапельцевым Д.И. и Ф.И.О., в ее присутствии и присутствии Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи помещения и доли земельного участка. В договоре было указано, что земельный участок принадлежит Ф.И.О., на ее вопрос, почему участок не принадлежит Сапельцеву Д.И., так как именно он осуществляет строительство Ф.И.О. пояснила, что Ф.И.О. является гражданкой женой Сапельцева Д.И. и между ними заключено соглашение к договору на проектирование и строительство индивидуального жилого дома на указанном земельном участке. Данное соглашение в подлинном экземпляре прилагалось к предварительному договору купли-продажи помещения и доли земельного участка. В день подписания договора ДД.ММ.ГГГГ по пер. <адрес> г. С. она передала Ф.И.О. за жилое помещение с условным номером 2/9, общей площадью 31 кв.м. свои денежные средства в сумме 750 000 рублей, при передаче денежных средства также присутствовала Ф.И.О. и Сапельцев Д.И. О получении денежных средств Сапельцев Д.И. составил заранее подготовленную расписку на имя Ф.И.О., так как договор был заключен на её имя. Далее по распискам она передавала Ф.И.О. в счет приобретения жилого помещения наличными платежами денежные средства различными суммами, всего в размере 815 000 рублей. Оставшиеся средства она не выплатила, так как строительство дома затянулось, у нее возникли сомнения, что в срок указанный в договоре Сапельцев Д.И. сможет выполнить взятые на себя обязательства. Кроме того, ей стало известно, что в апреле 2017 г., то есть до заключения договора с Ф.И.О., в виду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве, решением Хостинского районного суда г. С. строящийся дом на вышеуказанном земельном участке признан самовольным строением подлежащим сносу, указанное судебное решение вступило в законную силу. На сегодняшний день Сапельцев Д.И. обязательства не выполнил, дом не достроил, денежные средства не вернул. О том, что у Сапельцева Д.И. отсутствовало разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на данном земельном участке, она не знала, она была уверена, что строительство ведется законно. Считает, что Сапельцев Д.И. обманул ее, похитил принадлежащие ей денежные средства 815 000 рублей, что является для нее значительным ущербом. Все строительство, которое им производилось, осуществлялось для того, чтобы показать людям, у которых он брал деньги, видимость выполнения им взятых на себя обязательств (т. 21, л.д. 96-99);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №52, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он приехал в город Сочи с целью приобретения жилого помещения в строящемся доме. С директором ООО «Стройресурс» Ф.И.О. его познакомил риелтор агентства недвижимости «Аска». В начале декабря, точную дату он не помнит, они с риелтором приехали в <адрес> г. С., где их встретил незнакомый ему ранее мужчина, которого риелтор представил, как Ф.И.О., являющегося владельцем и генеральным директором ООО «Стройресурс», которой и осуществляется строительство дома, осмотр которого ими осуществлялся. На момент осмотра на участке был возведен первый этаж. Ф.И.О. сообщил, что планируется построить 3-х этажный жилой дом и показал его поэтажный план. Риелтор сообщил, что стоимость помещения исчисляется из расчета 25 000 за 1 кв.м. Его устраивали и цена и площадь помещения, а также местоположения объекта строительства, в связи с чем он согласился приобрести в нем помещение. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Ф.И.О. он прибыл в офис, который находился в одном из кабинетов здания «Мацесты», которое расположено на Новой Мацесте около аквариума в <адрес> г. С.. Кроме них в офисе присутствовала девушка, которая представилась А., как позже ему стало известно, она являлась дочерью Ф.И.О. и исполняла обязанности бухгалтера. В офисе А. был подготовлен договор купли – продажи недвижимости, ознакомившись с условиями которого он обнаружил, что в договоре не было пункта о центральной канализации, тогда Ф.И.О. дописал этот пункт своей рукой и поставил печать, после чего он его подписал. При подписании предварительного договора в офисе присутствовали Ф.И.О., А. и риелтор. Предметом данного договора являлось жилое помещение с условным номером 3 общей проектной площадью 21,06 кв.м, расположенное на 1 жилом этаж в 3-х этажном жилом доме с мансардой по адресу: г. С., <адрес>, стоимостью 526 500 рублей, которые подлежали уплате в следующем порядке: в момент подписания предварительного договора в размере 100 000 рублей; до ДД.ММ.ГГГГ в размере 426 500 рублей. Согласно п. 5.2.1 и п. 5.2.2 условий предварительного договора ООО «Стройресурс» в лице Ф.И.О. приняли на себя обязательства своими силами построить указанный жилой дом, ввести его в эксплуатацию до конца ДД.ММ.ГГГГ, при этом указанный срок мог быть увеличен, но не более чем на 6 месяцев, таким образом предельный срок ввода в эксплуатацию - не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.4.1 и п. 4.2 основной договор купли-продажи подлежал заключению в течении 2 х месяцев с момента получения им письменного сообщения о заключении договора купли-продажи, подлежащего направлению в его адрес в течении 5 рабочих дней. Далее в офисе он передал А. денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве задатка, о чем она выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 рублей, данная квитанция была подписана, чья подпись стояла, он не помнит, А. вписывала только сумму. После чего он уехал в <адрес>. В конце ДД.ММ.ГГГГ он вернулся в г. С., предварительно созвонившись с Ф.И.О., они договорились встретиться в офисе, для передачи Ф.И.О. денежных средств в размере 145 000 рублей. В офис ООО «Стройресурс» он поехал один. В офисе так же как и в первый раз присутствовали Ф.И.О. и его дочь Ф.И.О. Он передал денежные средства в размере 145 000 рублей Ф.И.О., она выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, которая была уже с подписью, чья подпись стояла на квитанции он не видел. А. вписывала только сумму. Остальные денежные выплаты он переводил 4-мя частями через банк, на указанный в договоре расчетный счет, предварительно созвонившись с Ф.И.О. Таким образом, в указанный договором срок он в полном объеме выполнил свои обязательства по предварительному договору. В ДД.ММ.ГГГГ он отправил письмо с претензией в ООО «Стройресурс», в которой указал, что были нарушены пункты предварительного договора. Данная претензия вернулась ему обратно. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. С., он поехал на объект строительства и увидел, что был возведен только 2-й этаж. После чего он стал звонить Ф.И.О., но трубку взял молодой человек, представившийся Сапельцевым Д., зятем Ф.И.О. и прорабом ООО «Стройресурс», и сообщил, что у Ф.И.О. проблемы со здоровьем, и что по всем вопросам теперь обращаться к нему. В конце июня 2015 он встретился с Сапельцевым Д. по адресу: г. С., <адрес> встрече Сапельцев Д. предложил ему заключить с ним дополнительное соглашение, где был бы прописан отказ от 6% от суммы за несвоевременную сдачу объекта, то есть пеня, а также предложил сделать отдельный вход с улицы и забетонировать площадку под окном, но он отказался, так как не был уверен, что он выполнит все условия договора и на тот момент ему указанные предложения не были интересны. В дальнейшем в конце июня 2016 года он приехал в г. С. и встретился с Сапельцевым Д.И. в офисе ООО «Стройресурс». На встрече также присутствовал ранее ему незнакомый Ф.И.О., который представился сыном Ф.И.О. и исполняющим обязанности генерального директора ООО «Стройресурс». В дальнейшем он неоднократно приезжал на объект и видел, что работы ведутся, но крайне медленно. Последний раз объект строительства он посещал в феврале 2018 года, при этом он увидел, что возведено 3 этажа и 2 этажа с мансардой. С момента крайнего срока окончания строительства - июня 2014 года по начало 2015 года ему ни Ф.И.О., ни Сапельцев Д.И. не давали внятных объяснений о причинах не завершения строительства и о точных сроках его окончания и ввода в эксплуатацию. В середине февраля 2018 года он встретился с Сапельцевым Д.И., который сказал, что в апреле 2018 года будут получены все необходимые документы, но он ему не поверил и на следующий день обратился с заявлением в прокуратуру. Действиями Ф.И.О., Сапельцева Д.И. ему причинен имущественный ущерб в размере 527 000 рублей, то есть в крупном размере (т. 14, л.д. 212-214);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №8, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в риэлтерское агентство «Профнедвижимость», где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно ЖК «Агат», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> Ей также разъяснили, что застройщиком в частности является Сапельцев Д.И. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройресурс» в лице и.о. директора Сапельцева Д.И. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 21,8 кв.м, расположенное на 1-м жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 697 600 рублей. Перед заключением договора Сапельцев Д.И. показывал ей документы, согласно которым право собственности на земельный участок было оформлено на Ф.И.О. При заключении договора присутствовала также Ф.И.О., которая получила от нее часть денег. В последующем она деньги согласно условиям договора также передавала Ф.И.О. Условия по данному договору она выполнила в полном объеме и заплатила денежных средств в общей сумме 697 600 рублей. В дальнейшем она связывалась с Ф.И.О., так как Сапельцев Д.И. был очень занят, по вопросам окончания строительства, которая постоянно откладывала срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. После этого по инициативе Сапельцева Д.И. между ней и последним было заключено дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вышеуказанное жиле помещение было заменено на жилое помещение с условным №, расположенное на 4-м жилом этаже в строительном объекте, расположенном на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> которое называлось ЖК «Вилла Коралл-2». В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по вышеуказанным договору и дополнительному соглашению по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 697 600 рублей (т. 31, л.д. 193-197);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №54, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С. Краснодарского края, сотрудники которого ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно ЖК «Агат», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройресурс» в лице и.о. директора Сапельцева Д.И. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 21 кв.м, расположенное на 1-м этаже 1 уровня жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 672 000 рублей. При заключении договора присутствовали представители ООО «Стройресурс», а именно Сапельцев Д.И., мужчина по имени С. и девушка по имени В.. Согласно договора право собственности на земельный участок было оформлено на Ф.И.О. Условия по данному договору она выполнила в полном объеме и заплатила денежных средств в общей сумме 672 000 рублей. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 672 000 рублей (т. 50, л.д. 73-75);

- показаниями потерпевшего Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратился в риэлтерское агентство «АСКА», где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> Ему также разъяснили, что застройщиком в частности является Сапельцев Д.И. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Стройресурс» в лице и.о. директора Сапельцева Д.И. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 27 кв.м, расположенное на 2-м жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 107 000 рублей. Деньги согласно условиям данного договора, он передал Сапельцеву Д.И., который выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. При этом Сапельцев Д.И. давал ему номер телефона С., сказав, что тот заведовал строительством вышеуказанного объекта, с которым он в последствии созванивался по вопросам строительства. Ф.И.О. указана как владелец земельного участка. Ф.И.О. ему не знакома, но полагает, что это секретарь Сапельцева Д.И. по имени В., которую ему представлял Сапельцев Д.И. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем, ему причинен имущественный вред на сумму 1 107 000 рублей (т. 33, л.д. 64-67);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №56, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение приобрести квартиру в <адрес> По совету своей знакомой, с целью подыскать подходящий ей объект недвижимости, она обратилась к риэлтору агентства недвижимости ООО «АСКА Недвижимость», по имени О.. По телефону, она сообщила О. о своем намерении приобрести квартиру или иное жилое помещение на территории г. С. а также, что располагает денежной суммой в 1 100 000 рублей, в пределах которой и рассчитывала приобрести недвижимость. Спустя некоторое время, О. перезвонила ей и сообщила, что подобрала для нее несколько вариантов, которые она предложила ей посмотреть в живую. ДД.ММ.ГГГГ в районе парка «Ривьера» г. С. она встретилась с О. и ее напарницей, которую ей представили по имени Резеда, на встречу указанные девушки приехали на личном автомобиле. Вместе с О. и Резедой они на автомобиле проследовали в пер. <адрес> г. С., где ей показали несколько трехэтажных домов, строительство которых на тот момент было завершено полностью и как ей сообщили, они находились на стадии оформления документов на ввод домов в эксплуатацию. О. рассказала ей о том, что строительство указанных домов осуществляется ООО «Стройресурс», что данная строительная компания является надежной, так как на ее счету уже не один сданный в эксплуатацию многоквартирный дом. От О. ей стало известно, что для приобретения помещения в доме, строительство которого уже было завершено, ей необходимо будет внести полную стоимость до момента подписания договора, но так как имеющихся у нее денежных средств было недостаточно, ей предложили рассмотреть вариант приобретения помещения в доме, строительство которого должно было начаться в ближайшее время, при этом застройщиком предоставлялась рассрочка на недостающую сумму денежных средств. Ее заинтересовала возможность приобретения квартиры в осмотренных ею домах, о чем она сообщила О., которая в тот же день организовала ей встречу с представителем ООО «Стройресурс», которого О. представила, как Ф.И.О.. Находясь в помещении офиса, ООО «АСКА-НЕДВИЖИМОСЬ» по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> СССР, 4, Ф.И.О. предоставил ей для изучения свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> собственником которого являлась Ф.И.О.. Также Ф.И.О. сообщил, что приобретенное ею помещение будет подключено к центральному водоснабжению, электроснабжению и канализации, при этом за установку газового котла ей придется доплатить отделано. Со слов С. строительство дома должно было быть завершено до ДД.ММ.ГГГГ г., что ее на тот момент полностью устраивало, в связи с чем, она высказала свое желание приобрести помещение, и они договорились с Ф.И.О. о дате подписания договора купли-продажи. Ни С., ни риелторы, не сообщали ей о том, что строительство дома, в котором ее убеждали приобрести жилое помещение, будет осуществляться без разрешения на строительство, а ввод дома в эксплуатацию будет осуществлен на основании решения суда, что несет определенный риск признания судом данного объекта незаконным и подлежащим сносу, если бы она знала об этом до заключения сделки купли-продажи, она бы не стала приобретать помещение в данном доме. ДД.ММ.ГГГГ примерно в ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в офис агентства недвижимости по адресу: г. С., <адрес> где уже находился Ф.И.О., который представил ей предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, по которому она выступала в качестве «Покупателя», а ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И., брало на себя обязательство в срок не позднее конца 1-го ДД.ММ.ГГГГ. осуществить строительство и ввести в эксплуатацию жилой дом по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> после чего передать ей в собственность жилое помещение с условным номером 2/8 общей площадью 27 кв.м, расположенное на втором жилом этаже указанного дома, за которое она в свою очередь должна была заплатить 1 107 000 рублей, из которых 950 000 рублей она должна внести в момент подписания договора, а оставшуюся сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ. На момент подписания ею указанного договора в нем уже имелись подписи, выполненные от имени Сапельцева Д.И., сам он, при его подписании не присутствовал. Поставив в договоре свои подписи, она один экземпляр договора передала Ф.И.О., а второй оставила себе. После того, как договор был подписан, она передала Ф.И.О. денежные средства в сумме 950 000 рублей, которые им были пересчитаны, после чего он предал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей. На момент передачи квитанция уже была заполнена и подписана от имени Сапельцева Д.И., сумма в ней также была указана, так как при их первой встрече она сообщала Ф.И.О. о том, что внесет в качестве оплаты по договору денежные средства в сумме 950 000 рублей. С. предоставил ей отрезок листа бумаги, на котором были указаны следующие сведения «№, а также адрес электронной почты «<данные изъяты>», при этом он пояснил, что в случае возникновения у нее каких либо вопросов, касающихся строительства дома, она может звонить указанным лицам, после чего сделка была завершена, и они распрощались с Ф.И.О. последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ею на расчетный счет ООО «Стройресурс» № были перечислены денежные средства в сумме 157 000 рублей, таким образом она в полном объеме выполнила свои обязательства по предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ оплатив полную стоимость, приобретенного ею жилого помещения в сумме 1 107 000 рублей. Сначала она не беспокоилась о ходе выполнения работ на объекте и просто ожидала сроков окончания строительства. В ДД.ММ.ГГГГ она совместно с супругом посетила объект строительства, на тот момент был возведен железобетонный каркас первого и второго этажей, велись строительные работы по возведению следующего этажа. На объекте строительства она встретилась с Сапельцевым Д.И., с которым предварительно по телефону договорились о встрече. При встрече Сапельцев Д.И. заверил ее, что строительные работы будут вестись активно и в срок до апреля 2018 года дом будет введен в эксплуатацию. В дальнейшем, она неоднократно связывалась с Сапельцевым Д.И., который регулярно переносил сроки окончания строительства. В январе 2019 года ей стало известно, что дом, в котором ею было приобретено жилое помещение, был построен без разрешения на строительство, в связи с чем администрация г. С. обратилась в суд с иском о сносе данного незаконного объекта строительства. Узнав о данных обстоятельствах, она позвонила Сапельцеву Д.И., который пообещал предоставить ей иное жилое помещение в доме, который уже введен в эксплуатацию, но до настоящего времени, ни каких активных действий к этому не предпринимал. Она считает, что Сапельцевым Д.И. и Ф.И.О. в отношении нее было совершено мошенничество, в результате чего путем обмана были похищены принадлежавшие ей денежные средства в сумме 1 107 000 рублей, являющийся для нее особо крупным размером (т. 20, л.д. 141-146);

- показаниями потерпевшей Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С. Краснодарского края, сотрудники которого ей разъяснили, что ООО «РИК-СТРОЙ» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>». При этом на состоявшейся встрече в офисе указанной организации риелтор ей представил директора Сапельцева Д.И. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 25 кв.м, расположенное на 2-м жилом этаже в жилом доме по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 075 000 рублей. При заключении договора присутствовали представители ООО «РИК-СТРОЙ», а именно Сапельцев Д.И., и юрист по имени В.. При заключении договора ее ввели в заблуждение относительно того, что ООО «РИК-СТРОЙ» ведет строительство дома согласно действующего законодательства. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она различными суммами наличными платежами, согласно условиям договора, используя услуги риелтора, передала Сапельцеву Д.И. денежные средства в общей сумме 1 075 000 рублей, о чем последним выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам, на которых стоял оттиск печати ООО «РИК-СТРОЙ», а на последней квитанции стоял оттиск печати ООО «Стройресурс». В указанный в договоре срок она квартиру не получила и потребовала от Сапельцева Д.И. возвращение денег. После этого по инициативе Сапельцева Д.И. между ней и последним был заключен новый договор об инвестировании строительства жилья предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью ДД.ММ.ГГГГ расположенное на 1-м жилом этаже в строительном объекте, расположенном на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», которое называлось ЖК «Вилла Коралл-2», и располагалось рядом в объектом, на который заключался 1-й договор. При этом у нее первый договор забрали, но она сделал себе светокопию. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по вышеуказанным договорам по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 1 075 000 рублей. (т. 32, л.д. 218-223);

- показаниями представителя потерпевшей Ф.И.О. – Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым согласно доверенности <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ он уполномочен представлять интересы Ф.И.О.B., являющейся потерпевшей по данному уголовному делу на стадии предварительного расследования. Ему как представителю известно, что ДД.ММ.ГГГГ между Ф.И.О.B. и ООО «РИК- СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен договор об инвестировании строительства жилья, расположенного на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> В указанный в договоре срок объект в эксплуатацию не сдан, квартира до настоящего времени ей не передана, денежные средства не возвращены. В связи с чем считает, что действиями застройщика, Ф.И.О.B. причинен ущерб на общую сумму 1 075 000 рублей (т. 50, л.д. 93-94);

- показаниями потерпевшей Волковой Регины, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение о покупке квартиры в городе Сочи Краснодарского края. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в риэлтерское агентство. В агентстве с ней общался риэлтор по имени Р., которому она сообщила о своем намерении приобрести квартиру в г. С., указав при этом, что ее стоимость не должна превышать сумму в 1 200 000 рублей, которыми она на тот момент располагала. Р. сообщил ей, что за указанную сумму она может приобрести квартиру в многоквартирном доме на стадии строительства, так как стоимость квартир в таких домах намного дешевле чем в домах, строительство которых уже завершено, при этом он пообещал подобрать для нее дом, строительство которого должно было быть окончено в ДД.ММ.ГГГГ. Она согласилась рассмотреть вопрос о приобретении квартиры в строящемся доме. В тот же день, вместе с Р. они посетили несколько строительных площадок, на которых осуществлялось строительство многоквартирных домов, среди которых был и строящийся дом, располагавшийся по адресу: г. С., <адрес>, переулок Буковый. Со слов Р. ей стало известно, что застройщиком указанного многоквартирного дома является строительная фирма ООО «РИК-Строй», директором которой является Сапельцев Д.И., которого он охарактеризовал как надежного и исполнительного застройщика, на счету которого уже было несколько сданных домов. Так как вход на территорию строительной площадки был свободный, то осмотр строящегося многоквартирного дома они с Р. осуществляли без участия представителя фирмы застройщика. На момент осмотра был возведен железобетонный каркас первого этажа, строительные работы не велись, не было ни рабочих ни строительной техники, но Р. заверил ее, что это нормальный технологический процесс, так как после заливки одного этажа он должен постоять без нагрузки. Р. сообщил ей, что дом будет трехэтажным с чердачными помещениями, пригодными для проживания, и если она приобретет помещение на третьем этаже, застройщик в качестве подарка предоставит ей жилое помещение на чердаке, то есть фактически у нее будет двухуровневая квартира. Данное предложение ее заинтересовало, и она попросила Р. организовать для нее встречу с Сапельцевым Д.И. В тот же день, по возвращению в офис агентства, Р. позвонил Сапельцеву Д.И. и пригласил его на встречу. Д. приехал один примерно через час. В ходе общения с ней, Сапельцев Д.И. показал ей проекты строящегося дома, в том числе и цветные изображения, на которых был изображен дом по окончанию его строительства. Также Д. продемонстрировал ей разрешения на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Ф.И.О., она поинтересовалась у него кто такая Ф.И.О. и какое отношение она имеет к ООО "РИК-СТРОЙ», Сапельцев Д.И. сообщил, что Ф.И.О. является его супругой, и строительство многоквартирных домов является их семейным бизнесом, который начал еще отец Ф.И.О. и в последующем передал ей. Сапельцев Д.И. также заверил ее в том, что строительство многоквартирного дома, в котором она намеревалась приобрести квартиру, будет окончено в ДД.ММ.ГГГГ, после чего она сможет приступить к ремонту в приобретенной ею квартире. Она согласилась приобрести квартиру в строящемся доме, который, как ей стало известно из представленных Сапельцевым Д.И. документов, располагался по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, по представленным ей Сапельцевым Д.И. поэтажным планам, она подобрала к покупке помещение с условным №, общей проектной площадью 19 кв.м., расположенное на 3-м жилом этаже указанного выше дома. Сапельцев Д.И. сообщил ей, что стоимость выбранного ею помещения составляет 1 140 000 рублей, что ее полностью устроило, тем более, что Сапельцев Д.И. согласился предоставить ей рассрочку на оплату, они договорились, что часть денежных средств в сумме 740 000 рублей она передаст ему при подписании договора на приобретение квартиры, а оставшуюся сумму в размере 350 000 рублей передаст ему до ДД.ММ.ГГГГ. Договорившись с Сапельцевым Д.И. о покупке выбранной ею квартиры, она предоставила ему копию своего паспорта, который был ему необходим для составления договора, а сама поехала домой за деньгами. Спустя примерно час, она вернулась в офис риэлтерского агентства, где вновь встретилась с Сапельцевым Д.И., который передал ей для ознакомления два экземпляра договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ. Ознакомившись с текстом указанного договора, она не нашла в нем каких-либо неточностей, в связи с чем поставила в нем свои подписи, после чего Сапельцев Д.И. в ее присутствии также подписал оба экземпляра договора, один из которых передал ей. Причину, по которой подписанный ею договор имел наименование «Договор инвестирования в строительство жилья» Сапельцев Д.И. ей не сообщал, а она и не интересовалась. После подписания договора она передала Сапельцеву Д.И. наличные денежные средства в сумме 740 000 рублей, в подтверждение чего он выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, на которой уже присутствовала печать ООО «РИК-Строй», ИНН № и подпись Сапельцева Д.И. После подписания договора и внесения первой части денежных средств она периодически созванивалась с Сапельцевым Д.И. по мобильному номеру 8(918)300-96-08 и уточняла, как продвигается строительство дома, ведутся ли работы на объекте. Сапельцев Д.И. ее убеждал, что строительство ведется активно, проблем с задержкой объекта не будет. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов она позвонила Сапельцеву Д.И. и договорилась с ним о встрече для передачи оставшейся части денежных средств. В тот же день, примерно в 16 часов она встретилась с Д. в районе ЖД вокзала г. С., где в салоне его автомобиля она передала ему 350 000 рублей в счет полной оплаты за приобретенное ею помещение. В подтверждение факта передачи ему денежных средств, Сапельцев Д.И. при ней заполнил и подписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на которой уже присутствовала печать ООО «РИК-Строй". При данной встрече Сапельцев Д.И. в очередной раз заверил ее в том, что строительство ведется активно и в скором времени она сможет приступить к ремонту в приобретенной ею квартире. В ДД.ММ.ГГГГ она созвонилась с Сапельцевым Д.И. и поинтересовалась, как ведется строительство дома, на что он ей ответил, что в феврале 2018 г. она сможет проводить ремонт в своей квартире. Она начала переживать, что строительство дома затягивается и в тот же день поехала на строительный объект убедиться лично. По приезду она не поверила своим глазам, стройка не велась с момента заключения договора, рабочих на строительном объекте не было, спецтехника отсутствовала, дом был возведен на уровне первого этажа. В расстроенном состоянии она позвонила Сапельцеву Д.И., и поинтересовалась у него как такое возможно, что за восемь месяцев не было выполнено ни каких строительных работ. Сапельцев Д.И. заверил ее, что были временные проблемы, которые мешали строительству дома, но в настоящее время они решены. В ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Сапельцеву Д.И., но в ходе разговора он ей сообщил, что строительство еще не начал, но в конце ДД.ММ.ГГГГ. она сможет сделать ремонт в квартире. Она спросила у него, имеются ли у него в наличии готовые жилые дома, на что он ей ответил, что у него есть готовый пятиэтажный дом по адресу: г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». Она сообщила, что согласна заключить дополнительное соглашение к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ поменять квартиру в этом доме. После их разговора Сапельцев Д.И. пропал, на телефонные звонки отвечать перестал. ДД.ММ.ГГГГ она дозвонилась Сапельцеву Д.И. и настояла на встрече и заключении дополнительного соглашения к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время к ней на работу приехал Ф.И.О., которого она знала, как одного из помощников Сапельцева Д.И., который привез дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Сапельцев Д.И. должен был предоставить ей в собственность жилое помещение №, расположенное на 5-м этаже в доме по адресу: г. С., <адрес> в котором уже имелась подпись Сапельцева Д.И. скрепленная печатью ООО «РИК-Строй». Изучив данный договор она подписала его и один из экземпляров передала обратно Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ от знакомых ей стало известно о том, что в ДД.ММ.ГГГГ, то есть задолго до заключения с ней дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, решением Хостинского районного суда г. С., многоквартирный дом по адресу: г. С., <адрес> был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу. Таким образом она считает, что Сапельцев Д.И. изначально не имел намерений исполнять взятые на себя обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором ею было приобретено жилое помещение, принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 140 000 рублей были им похищены и потрачены на собственные нужды не связанные со строительством дома, в результате чего ей был причинен материальный ущерб в особо крупном размере (т. 21, л.д. 10-16);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №9, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она с мужем Потерпевший №58 решили купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, они обратилась в риэлтерское агентство «Профнедвижимость», где сотрудники данного агентства им разъяснили, что ООО «РИК-СТРОЙ» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Они выбрали один из строящихся объектов, а именно, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> Им также разъяснили, что застройщиком является Сапельцев Д.И. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ними и ООО ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлись жилые помещения с условными №№, 6 общей проектной площадью 30 кв.м, расположенных на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 410 000 рублей. Указанную сумму денег они передали Сапельцеву Д.И. в день подписания договора, который выдал им квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. При этом Сапельцев Д.И. дал им номер телефона Ф.И.О. которая периодически им присылала фотографии о ходе строительства. В дальнейшем они связывалась с Сапельцевым Д.И. по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение им в собственность не передано, денежные средства им не возвращены, в связи с чем им причинен имущественный вред на общую сумму 1 410 000 рублей, в частности ей причинен ущерб на сумму 900 000 рублей, а ее мужу Потерпевший №58 в сумме 510 000 рублей (т. 50, л.д. 110-115);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №58, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он со своей супругой Потерпевший №9 решили купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в риэлтерское агентство «Профнедвижимость», где сотрудники данного агентства им разъяснили, что ООО «РИК-СТРОЙ» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Они выбрали один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>. Им также разъяснили, что застройщиком является Сапельцев Д.И. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ними и ООО ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлись жилые помещения с условными № №, 6 общей проектной площадью 30 кв.м, расположенных на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 410 000 рублей. Указанную сумму денег они передали Сапельцеву Д.И. в день подписания договора, который выдал им квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. При этом Сапельцев Д.И. дал им номер телефона Ф.И.О., которая периодически им присылала фотографии о ходе строительства. В дальнейшем они связывалась с Сапельцевым Д.И. по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение им в собственность не передано, денежные средства им не возвращены, в связи с чем, им причинен имущественный вред на общую сумму 1 410 000 рублей, в частности его супруге причинен ущерб на сумму 900 000 рублей, а ему в сумме 510 000 рублей (т. 50, л.д. 123-127);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №10, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым примерно ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, на сайте «Avito» она обратила внимание на объявление, в котором сообщалось о продаже квартиры площадью 40 кв.м. с высотой потолков 6 м., которые разделены межэтажным перекрытием, то есть фактически продавалась двухуровневая квартира, стоимость которой, составляла 950 000 рублей. Из объявления ей также стало известно, что дом, в котором продавалась указанная квартира был расположен по адресу: Краснодарский край г. С., <адрес> «И.». В ходе телефонного разговора «И.» сообщила, что работает в агентстве "Проф-недвижимость", которое сотрудничает с компанией застройщиком – ООО «РИК-СТРОЙ», ИНН № директором которого является Сапельцев Д. И., указанная организация со слов "И." осуществляла строительство нескольких жилых домов, расположенных в пер. <адрес> г. С., в том числе и дома, в котором находилась и выбранная ею квартира. "И." предложила ей проехать вместе с ней на объект строительства и посмотреть вживую место расположения строящегося дома, а также помещение, о котором шла речь в объявлении. В этот же день она встретилась с «И.» возле своего дома, куда та приехала на автомобиле, принадлежащем агентству недвижимости, работником которого являлась «И.». Вместе с «И.» приехала еще одна девушка, являющаяся сотрудником ООО «Проф-недвижимость», которая представилась ей именем «О.». Вместе с «И.» и «О.» они на автомобиле проследовали к пер. <адрес> г. С., где они показала ей объект строительства, который на момент осмотра был возведен на 2 этажа с деревянными укреплениями, какие-либо строительные работы на момент осмотра не велись. При осмотре строящегося дома, кто-либо из представителей фирмы застройщика не присутствовал. На все интересующие ее вопросы, касающиеся строительства данного дома, ей отвечали И. и О., которые были хорошо осведомлены обо всех аспектах его строительства. Так со слов «И.» ей стало известно, что по завершению строительства квартира будет продана ей с черновой отделкой и что данный дом, уже подключен к центральной канализации и электросети и будет введен в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Сведения, которые ей сообщила «И.», показались ей убедительными, тем более, что она лично убедилась в надежности фирмы застройщика, так как видела дома, строительство которых уже было завершено и жилые помещения были переданы покупателям, в связи с чем, она приняла окончательное решение приобрести квартиру в осмотренном объекте незавершенного строительства, о чем она сообщила «И.», которая в свою очередь показала ей план-схему расположения квартир в указанном объекте строительства. Ознакомившись с предоставленной ей план-схемой, она выбрала к покупке помещение с условным номером 1 и они договорились с «И.» о встрече с представителями фирмы застройщика в офисе ООО «Проф-недвижимость», расположенном по <адрес> корпус 4 этаж 4 г. С., для внесения задатка на покупку в сумме 400 000 рублей, на что она согласилась. В тот же день, вместе с «И.» и «О.» они проехали к ее дому, где она взяла имеющиеся у нее личные сбережения в сумме 400 000 рублей, после чего они поехали в указанный выше офис, где на тот момент находились две девушки, как она поняла по разговору являющиеся сотрудниками агентства по продаже недвижимости, а также мужчина, которого ей представили по имени С., также в помещении офиса присутствовала молодая девушка, которую ей представили по имени В.. От «И.» ей стало известно о том, что С. и В. являются представителями компании застройщика. Находясь в помещении офиса, «И.» предоставила ей для изучения пакет документов, в который входили: технические условия для присоединения к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго», свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, технические условия ООО «Сочиводоканал», кадастровый паспорт земельного участка. Изучив указанные документы, ей это показалось убедительным, поскольку она плохо разбирается в юридических вопросах, она решилась на покупку и передала С. имеющиеся у нее с собой наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей, после чего он от лица ООО «РИК-СТРОЙ» выдал ей расписку в получении указанной суммы, на сколько она помнит, С. заполнил ее собственноручно и поставил в ней свою подпись. С «И.» они договорились, что через 10 дней они подпишут окончательный договор. Поскольку у нее имелась сумма лишь в 400 000 рублей, которые она уже передала в качества задатка в ООО «РИК-СТРОЙ», она решила взять в АО «Банк ЗЕНИТ С.» кредит на сумму 500 000 рублей, а 50 000 рублей заняла у знакомых. ДД.ММ.ГГГГ в примерно в 11 часов 00 минут она прибыла в офис агентства недвижимости по адресу: г. С., <адрес>, корпус 4, расположенный на 4-ом этаже, где уже находился Сапельцев Д. И., который, как ей было известно со слов «И.», являлся директором ООО «РИК-СТРОЙ», его помощники В. и С., которому она ранее, передавала денежные средства в сумме 400 000 рублей, так же при их встрече присутствовали «И.» и «О.». Сапельцев Д.И. убеждал ее, что строительные работы на объекте строительства, в котором она намеревалась приобрести квартиру, будут завершены по окончании 2-го квартала 2018 года, после чего дом будет введен в эксплуатацию в соответствии с законодательством РФ, и она сможет оформить за собой право собственности на приобретенное ею жилое помещение. Затем «И.» ей представила договор инвестировании строительства жилья б/н от ДД.ММ.ГГГГ, (далее по тексту – Договор), по которому она выступала в качестве «Инвестора», а ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д. И., являющегося «Застройщиком» жилого дома по адресу: Краснодарский край, <адрес>. В соответствии с указанным Договором «Инвестор» принимает участие в финансировании строительства жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 19 кв.м., расположенной на 1-ом этаже в жилом доме с мансардой по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». Внимательно изучив договор, она обратила внимание, что в нем не содержалось ни каких сведений о том, что квартира, которую она намеревалась приобрести, являлась двухуровневой и имела высоту потолков 6 м., в связи с чем она попросила внести данные сведения в Договор. В. вместе с И. проследовали в смежное помещение, откуда вернулись через непродолжительное время с уже распечатанными двумя экземплярами исправленного договора, который был дополнен фразой «с высотой потолков 6 м.». Сличив паспортные данные Сапельцева Д.И., указанные в Договоре с оригиналом паспорта последнего, она подписала оба экземпляра Договора, после чего Сапельцев Д.И. в ее присутствии и присутствии указанных ею лиц, также поставил в нем свои подписи, после чего один из экземпляров Договора был передан ей, а второй остался у Сапельцева Д.И. После того, как Договор был подписан, она передала Сапельцеву Д.И. денежные средства в сумме 550 000 рублей, которые им были пересчитаны, после чего, он выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей. По просьбе кого-то из присутствующих лиц, она вернула Сапельцеву Д.И. расписку на сумму 400 000 рублей, ранее внесенных ею в качестве аванса. На обратной стороне ее экземпляра Договора, Сапельцев Д.И. собственноручно написал «Д. - №. №» «В. – №»; «С. – №», при этом он пояснил, что в случае возникновения у нее каких-либо вопросов, касающихся строительства дома, она может звонить указанным лицам, после чего сделка была завершена. Сначала она не беспокоилась о ходе выполнения работ на объекте и просто ожидала сроков окончания строительства. Примерно в феврале 2018 года она посетила указанный объект и увидела, что за прошедшее время ничего не изменилось. Тогда она позвонила на мобильный телефон Сапельцеву Д.В. по одному из указанных номеров, спросив, почему не ведутся работы на объекте, на что он ей ответил, что у него имеются небольшие проблемы, которые уже почти улажены и объект будет сдан и введен в эксплуатацию в сроки в соответствие с договором. В апреле 2018 года она снова позвонила Сапельцеву Д.В. по тому же вопросу, на что он ей ответил, что на период проведения ЧМ по футболу все стройки прекращены, и объект будет достраиваться после ЧМ, и сдан ближе к концу года. В конце ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что дом, в котором ею было приобретено жилое помещение, был построен без разрешения на строительство, и администрация г. С. обратилась в суд с иском о сносе данного незаконного объекта строительства. Узнав о данных обстоятельствах, она позвонила Сапельцеву Д.И. и спросила, так ли это, на что он подтвердил эту информацию, но сообщил, что пытается решить эту проблему. Она потребовала, чтобы он вернул уплаченные ею денежные средства, либо предоставил ей равнозначное по площади и стоимости помещение в объекте строительства, имеющем разрешение на строительство, готовое к вводу в эксплуатацию, на что Сапельцев Д.И. согласился, но на протяжении длительного времени ни каких мер к этому не предпринимал. В конце ДД.ММ.ГГГГ она снова созвонилась с Сапельцевым Д.И., потребовав, чтобы он в кратчайший срок принял решение по возмещению ей причиненного ущерба, на что он сообщил ей кадастровый адрес объекта № по адресу: <адрес>, в районе пионерского лагеря №, и предложил одну из квартир в замен ранее приобретенной. Приехав по указанному выше адресу, она осмотрела указанный Сапельцевым Д.И. объект строительства, который на момент осмотра вовсе не имел стен, была выстроена только первичная железобетонная конструкция, не залит последний этаж, также было видно, что строительные работы на данном объекте давно не ведутся, в связи с чем она была уверена, что он так же не достроится, по причине отсутствия денежных средств у Сапельцева Д.В. Учитывая, что на момент заключения с ней договора, Сапельцеву Д.И. было достоверно известно о том, что дом, в котором он продает ей жилое помещение, строится с нарушением законодательства, то есть не имеет разрешения на строительство, в связи с чем он не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства по предоставлению ей в собственность жилого помещения, она считает, что Сапельцев Д.И. путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 950 000 рублей, чем причинил ей имущественный ущерб в крупном размере, так как ее ежемесячный доход в виде пенсии не превышает 18 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Сапельцев Д.И. передал ей 450 000 рублей в качестве частичного возмещения ущерба причиненного ей в результате преступления (т. 9, л.д. 59-66);

- дополнительными показаниями потерпевшей Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым ДД.ММ.ГГГГ Сапельцев Д.И. через своего адвоката передал ей денежные средства в сумме 500 000 рублей, таким образом, с учетом ранее переданных ей денежных средств в сумме 450 000 рублей, ей в полном объёме был возмещен имущественный ущерб в сумме 950 000 рублей (т. 13, л.д. 53-56);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №11, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, он обратился в одно из риэлтерских агентств г. С. Краснодарского края, где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «РИК-СТРОЙ» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно, расположенный по адресу: <адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ между ними и ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже 1 уровня в жилом доме с мансардой по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 950 000 рублей. Указанную сумму денег он передавал Сапельцеву Д.И. поэтапно, который выдавал ему квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 950 000 рублей. В дальнейшем он связывался с Сапельцевым Д.И. по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на общую сумму 950 000 рублей (т. 50, л.д. 156-160);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №59, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим он обратился в одно из риэлтерских агентств г. С. Краснодарского края, где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «РИК-СТРОЙ» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>». После этого ДД.ММ.ГГГГ между ними и ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 19 кв.м., расположенное на 1-м жилом этаже в жилом доме с мансардой по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 950 000 рублей. Указанную сумму денег он передал Сапельцеву Д.И. в день заключения договора, который выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.В дальнейшем он связывался с Сапельцевым Д.И. по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем, ему причинен имущественный вред на общую сумму 950 000 рублей. Строительство указанного дома осуществлялось для того, чтобы показать людям, у которых они брали деньги, видимость выполнения взятых на себя обязательств (т. 50, л.д. 189-192);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №60, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. ДД.ММ.ГГГГ в офисе застройщика ООО «РИК-СТРОЙ» по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, она встретилась с ранее ей знакомым директором ООО «РИК-СТРОЙ» Сапельцевым Д.И., его заместителем С. и бухгалтером В.. Сапельцев Д.И. объяснил, что земельный участок под строительством дома принадлежит Ф.И.О., имеется вся разрешительная документация на строительство индивидуального жилого дома, гарантировал своевременный ввод объекта в эксплуатацию. После осмотра фундамента на месте строительства дома она вернулась в офис ООО «РИК-СТРОЙ», где выбрала жилое помещение с условным №. В тот же день бухгалтер В. подготовила предварительный договор об инвестировании строительства жилья, который ей подписан не был ввиду необходимости коррекции некоторых пунктов. Несмотря на отсутствие договора, в офисе ООО «РИК-СТРОЙ», в присутствии Сапельцева Д.И. и других лиц она передала Ф.И.О. наличные деньги в сумме 100 000 рублей, а В. составила квитанцию к приходному кассовому ордеру, которую подписал Сапельцев Д.И. ДД.ММ.ГГГГ в офисе застройщика ООО «РИК-СТРОЙ» по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, она подписала два экземпляра договора об инвестировании строительства жилья, по условиям которого застройщик обязался построить и передать ей жилое помещение № ? общей площадью 29 кв. метра, на 1-м этаже дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. После заключения договора она передала В. наличные деньги в сумме 1 131 000 рубль и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру № ООО «РИК-СТРОЙ». После заключения договора строительство жилого дома приостанавливалось и возобновлялось. До настоящего времени строительство не завершено, жилое помещение ей не передано. Действиями Сапельцева Д.И. ей причинен имущественный ущерб в сумме 1 131 000 рублей (т. 51, л.д. 91-94);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №12, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым через риелтора ей стало известно о застройщике ООО «РИК-СТРОЙ», осуществлявшем строительство многоквартирных домов в г. С.. В ДД.ММ.ГГГГ риелтор познакомил ее с директором ООО «РИК-СТРОЙ» Сапельцевым Д.И. Из представленных Сапельцевым Д.И. помещений на продажу, она выбрала помещение с условным № в строящемся доме по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, стоимостью 1 045 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И., которое обязалось построитель и в 3 <адрес> года передать ей помещение с условным №, площадью 19 кв.м., на 1 этаже в строящемся доме по адресу: г. С., Центральный район, <адрес> стоимостью 1 045 000 рублей. В тот же день она передала Сапельцеву Д.И. наличные деньги в сумме 300 000 рублей и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру. После этого она в разные дни передала Сапельцеву Д.И. деньги в сумме 150 000 и 595 000 рублей. Однако, строительство дома завершено не было и Сапельцев Д.И. предложил другой вариант жилья в строящемся доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. ДД.ММ.ГГГГ в г. С. ей был заключен второй договор объектом строительства, по которому являлось помещение № площадью 19 кв.м., в строящемся доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 045 000 рублей. Незнакомой девушкой ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Она вернула девушке первый инвестиционный договор и ранее полученные от Сапельцева Д.И. квитанции к приходным кассовым ордерам. Строительство дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, до настоящего времени не завершено, чем действиями директора ООО «РИК-СТРОЙ» Сапельцева Д.И. ей причинен имущественный ущерб в сумме 1 045 000 рублей (т. 51, л.д. 120-123);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №61, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «РИК-СТРОЙ» Сапельцев Д.И. рассказал о возможности приобретения квартиры в строящемся жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Со слов Сапельцева Д.И. строительство велось ООО «РИК-СТРОЙ» на земельном участке, принадлежавшем Ф.И.О. На строительство дома имелась вся разрешительная документация. ДД.ММ.ГГГГ в офисе агентства недвижимости «АСКА» по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, он заключил договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. По условиям договора объектом строительства является помещение № площадью 19 кв.м в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 817 000 рублей. В тот же день он передал Сапельцеву Д.И. наличные деньги в сумме 600 000 рублей и получил от него квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» №. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он передал Сапельцеву Д.И. денежные средства в общей сумме 86 804 рубля. По указанию Сапельцева Д.И. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он перевел на платежную карту Ф.И.О. два платежа по 43 400 рублей. Впоследствии, по предложению Сапельцева Д.И. он согласился на обмен жилого помещения на №, на втором этаже указанного дома, стоимостью 950 000 рублей. Таким образом, он доплатил Сапельцеву Д.И. ещё 176 400 рублей. В первых числах ДД.ММ.ГГГГ в г. С. он подписал дополнительное соглашение к договору об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ». По условиям соглашения объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв. м., в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Бухгалтер Ф.И.О. выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ»; 07/01 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176 400 рублей. Сапельцев Д.И. не выполнил обязательства о завершении строительства дома и передаче ему объекта строительства, чем причинил значительный имущественный ущерб в сумме 950 000 рублей. С Ф.И.О. он не знаком, но лично общался с Корф С.С., который представлялся заместителем директора застройщика ООО «РИК-СТРОЙ» (т. 51, л.д. 188-192);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №62, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. С., где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «РИК-СТРОЙ» ведет строительство нескольких объектов в г. С.. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Ей также разъяснили, что застройщиком в частности является Сапельцев Д.И. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 19 кв.м, расположенное на 2-м жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу. При этом Сапельцев Д.И. предъявлял разрешительную документацию на строительство указанного жилого дома. Разрешение на строительство индивидуального жилого дома было выдано в ДД.ММ.ГГГГ на имя Ф.И.О. При заключении договора присутствовала девушка секретарь, которая готовила указанный договор. Деньги согласно условиям данного договора она передавала Сапельцеву Д.И. наличными платежами различными суммами, который выдавал ей квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 580 000 рублей. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 580 000 рублей (т. 53, л.д. 27-31);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №13, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в телефонном разговоре с риелторами агентства «Элитный С.» им была получена информация о строящихся жилых домах в г. С. и был предложен вариант приобретения жилья у застройщика ООО «РИК-СТРОЙ», имевшего положительную деловую репутацию. По электронной почте им был получен и подписан бланк договора об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв. м в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 779 000 рублей. После этого он перечислил на банковскую карту риелтора Ф.И.О. денежные средства в сумме 600 000 рублей. В дальнейшем риелтор передал ему номер банковской карты бухгалтера ООО «РИК-СТРОЙ» Ф.И.О. для перечисления на нее остатка платежа. Ему были пересланы фотографии квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «РИК-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму платежа 19 889 рублей каждая, подписанные Сапельцевым Д.И. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Сапельцева Д.И. им был произведен перевод денежных средств в сумме 19 889 рублей, без квитанции. В телефонном разговоре Сапельцев Д.И. сообщил о переносе сроков окончания строительства дома. До настоящего времени жилой дом в эксплуатацию не сдан, чем действиями Сапельцева Д.И. ему причинен значительный имущественный ущерб в сумме 719 334 рубля (т. 51, л.д. 229-232);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №64, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она решила купить квартиру в строящемся доме в г. С.. В связи с этим она самостоятельно занималась поиском, в связи с чем узнала, что ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. ведет строительство нескольких объектов в г. С., в частности дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. При встрече Сапельцев Д.И. предъявлял разрешительную документацию на строительство указанного жилого дома. Разрешение на строительство индивидуального жилого дома было выдано в ДД.ММ.ГГГГ на имя Ф.И.О. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 19 кв.м, расположенное на 3-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. При заключении договора присутствовала помощница Сапельцева Д.И. девушка по имени А.. Деньги согласно условиям данного договора она передавала Сапельцеву Д.И. наличным платежом в день подписания договора, который выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 950 000 рублей. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 950 000 рублей (т. 52, л.д. 90-94);

- показаниями представителя потерпевшей Ф.И.О. – Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым потерпевшей в риэлтерском агентстве «Профнедвижимость» г. С. стали известны доступные варианты приобретения жилья в г. С.. Из предложенных вариантов потерпевшей выбран дом по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, застройщиком которого является ООО «РИК-СТРОЙ». Риелторы сообщили о проверке разрешительной документации застройщика. ДД.ММ.ГГГГ в г. С. Ф.И.О. заключила с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. два договора об инвестировании строительства жилья. По первому договору объектом строительства является жилое помещение № в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 450 000 рублей. По второму договору объектом строительства является жилое помещение № с проектной площадью 19 кв. м в том же доме, стоимостью 950 000 рублей. Срок окончания строительства <адрес> квартал 2017 года. Денежные средства в общей сумме 2 400 000 рублей были переведены со счета Ф.И.О. на лицевой счет директора риэлтерского агентства «Профнедвижимость» Ф.И.О. Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» плательщику Ф.И.О. выдана не была. После заключения договора она неоднократно пыталась дозвониться до директора ООО «РИК-СТРОЙ» Сапельцева Д.И., но он уклонялся от ведения разговора о затягивании срока окончания строительства дома, который до настоящего времени в эксплуатацию не введен. Ввиду неисполнения обязательств по передаче жилых помещений, потерпевшей Ф.И.О. причине имущественный ущерб в особо крупном размере (т. 52, л.д. 8-12);

- показаниями потерпевшего Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ через риелторов агентства «Профнедвижимость» г. С. обратился к директору застройщика ООО «РИК-СТРОЙ» Сапельцеву Д.И., который осуществлял строительство многоквартирного дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Сапельцев Д.И. заверил, что застройщик ООО «РИК-СТРОЙ» имеет всю необходимую разрешительную документацию для строительства дома на земельном участке принадлежащем Ф.И.О. В ходе осмотра он видел, что на объекте строительства велись строительно-монтажные работы, был возведен первый этаж. ДД.ММ.ГГГГ в офисе АН «Профнедвижимость» по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, им заключен договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв.м в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 045 000 рублей. Срок окончания строительства 3 квартал 2017 года. Сразу после подписания договора он передал Сапельцеву Д.И. наличные деньги в сумме 45 000 рублей и получил квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» №. ДД.ММ.ГГГГ он передал Сапельцеву Д.И. наличные деньги в сумме 1 000 000 рублей и получил квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» №. Сапельцев Д.И. обязательства застройщика не выполнил. ООО «РИК-СТРОЙ» строительство дома не завершило ввиду ненадлежащего оформления разрешительной документации на строительство. Сапельцев Д.И. совместно с Ф.И.О. путем обмана похитил денежные средства в сумме 1 045 000 рублей (т. 52, л.д. 56-60);

- показаниями потерпевшей Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым для приобретения квартиры в г. С. в ДД.ММ.ГГГГ обратилась в риэлтерское агентство «Профнедвижимость». В агентстве ей были предложены различные варианты жилья, в том числе в строящемся доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. ДД.ММ.ГГГГ в риэлтерском агентстве «Профнедвижимость» г. С. она познакомилась с директором застройщика ООО «РИК-СТРОЙ» Сапельцевым Д.И. и заключила договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв.м на 3-м этаже в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 140 000 рублей. Собственником земельного участка под строительство дома является Ф.И.О. В день заключения договора она передала Сапельцеву Д.И. наличные деньги в сумме 500 000 рублей и получила от него квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» № на сумму 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в помещении АН «Профнедвижимость» она передала Сапельцеву Д.И. наличные деньги в сумме 500 000 рублей и получила от него квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» №. ДД.ММ.ГГГГ она передала Сапельцеву Д.И. наличные деньги в сумме 140 000 рублей и получила от него квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» №. Все квитанции были выписаны Сапельцевым Д.И. в ее присутствии. В соответствии с условиями договора, срок окончания строительства <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Однако застройщик ООО «РИК-СТРОЙ» до настоящего времени строительство дома не завершило. Действиями Сапельцева Д.И. ей причинен имущественный ущерб в сумме 1 140 000 рублей (т. 52, л.д. 121-123);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №66, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым для приобретения квартиры в г. С. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в риэлтерское агентство «Профнедвижимость». В агентстве им были предложены различные варианты жилья в том числе, в строящемся доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Объект строительства ему показывала бухгалтер застройщика ООО «РИК-СТРОЙ» В.. Впоследствии он общался непосредственно с директором ООО «РИК-СТРОЙ» Сапельцевым Д.И. ДД.ММ.ГГГГ в вагончике около строящегося объекта он заключил договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв.м на 3 этаже в доме по адресу: <адрес> С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 007 000 рублей. Срок передачи объекта строительства 4 квартал 2017 года. В тот же день, в присутствии супруги и бухгалтера В. он передал Сапельцеву Д.И. наличные деньги в сумме 1 007 000 рублей и получил от него квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» №, которую подписал в его присутствии. В указанный в договоре срок дом в эксплуатацию введен не был. Сапельцев Д.И. переносил срок окончания строительства, на требование о расторжении договора деньги ему не верн<адрес> Сапельцева Д.И. ему причинен имущественный ущерб в сумме 1 007 000 рублей (т. 52, л.д. 152-154);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №68, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым примерно в ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, на одном из сайтов нашла объявление о продаже квартир в г. С.. По указанному в объявлении телефону созвонилась с риелтором Иваном, который предложил варианты приобретения бюджетного жилья в строящемся доме от надежного застройщика ООО «РИК-СТРОЙ». Она выбрала квартиру стоимостью 800 000 рублей, на следующий день по платежной системе «ВТБ-онлайн» перечислила риелтору Ивану 50 000 рублей (квитанция не сохранилась). После этого почтовой связью ей была доставлена квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ и два экземпляра договора об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. Один из подписанных ей экземпляров договора она отправила в ООО «РИК-СТРОЙ». В соответствии с договором об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ застройщик ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. обязалось построить и после ввода в эксплуатацию передать ей жилое помещение № площадью 19 кв.м на 1 этаже в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, срок окончания строительства ДД.ММ.ГГГГ. После этого Иван дал ей номер мобильного телефона представителя застройщика ООО «РИК-СТРОЙ» - С., который мог предоставить любую информацию о строительстве дома. В ДД.ММ.ГГГГ она перевела на банковскую карту риелтора Ивана 690 000 рублей и получила по почте квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ она приехала в г. С. и встретилась с С., который привез ее на строительную площадку и показал каркас построенных двух этажей дома. Однако, осенью ей поступило уведомление от застройщика ООО «РИК-СТРОЙ» о переносе срока окончания строительства дома. После этого С. ей дал контактный телефон директора ООО «РИК-СТРОЙ» Сапельцева Д.И., который каждый раз сообщал о проблемах со строительством дома и переносе сроков окончания строительства. В ДД.ММ.ГГГГ ей было предложено заключить дополнительное соглашение, в соответствии с которым ей было предложено поменять квартиру на третьем этаже того же дома с доплатой в сумме 445 000 рублей в момент передачи квартиры. Она согласилась, и по просьбе Сапельцева Д.И. перечислила на указанный им счет еще 50 000 рублей. Всего ей было оплачено 790 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ она приехала в г. С. и увидела, что работы по возведению дома не ведутся. В ДД.ММ.ГГГГ Сапельцев Д.И. сообщил о приостановлении строительства ввиду возбуждения в отношении него уголовного дела. Она видела документы с разрешительной документацией, оформленные на имя не знакомой ей Ф.И.О. Действиями Сапельцева Д.И. ей причинен имущественный ущерб в сумме 790 000 рублей (т. 52, л.д. 183-186);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №69, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он обратился в риэлтерское агентство «Лето» для получения информации о возможности приобретения жилья в г. С.. Риэлтор О. предложила приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, строительство которого вело ООО «РИК-СТРОЙ». ДД.ММ.ГГГГ в г. С. он на основании доверенности, выданной его матерью Ф.И.О., заключил договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. По условиям договора объектом строительства является помещение № площадью 32 кв.м на мансардном этаже в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 547 500 рублей. Срок окончания строительства до конца ДД.ММ.ГГГГ. Первая сумма 50 000 рублей им была оплачена Сапельцеву Д.И. примерно ДД.ММ.ГГГГ в качестве задатка. Общая сумма уплаченных денежных средств составляет 1 547 500 рублей, что соответствует имущественному ущербу, причиненного Сапальцевым Д.И., ввиду остановки строительства дома и невыполнением обязательств застройщика (т. 52, л.д. 218-220);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №14, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в помещении риэлтерского агентства «Профнедвижимость» г. С. ей заключен и договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв.м на третьем этаже в доме по адресу: <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 140 000 рублей. Срок окончания строительства до конца ДД.ММ.ГГГГ. Сразу после заключения договора она передала Сапельцеву Д.И. наличным денежные средства в сумме 1 140 000 рублей и получила от него квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 140 000 рублей, с подписью Сапельцева Д.И. Ввиду того, что строительство дома не завершено, действиями Сапельцева Д.И. ей причинен имущественный ущерб в сумме 1 140 000 рублей (т. 53, л.д. 6-8);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в период ДД.ММ.ГГГГ он работал официально в ООО «АСКА Недвижимость», расположенное по адресу: <адрес>, в должности специалиста по недвижимости, иными словами риелтором. В его обязанности входило изучение рынка недвижимости, подбор для клиентов каких-либо объектов недвижимости, их осмотр. Анализом и изучением исходно-разрешительной документацией занимался юридический отдел. По роду деятельности в том же агентстве он познакомился с Ф.И.О., которая также работала в ООО «АСКА Недвижимость» в должности риелтора. Она работала не официально. Текучка кадров в компании была высокой. Так в ходе одной из бесед Ф.И.О. ему сообщила, что её отец Ф.И.О. является застройщиком многоквартирных домов, и он подыскивает земельные участки под строительства «клубных домов», так как на тот момент начали пользоваться спросом данного рода дома. При встрече с Ф.И.О., которая состоялась в одном из офисов «СМУ-5» по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, тот пояснил, что является директором ООО «Стройресурс». При встреча также присутствовала Ф.И.О. Также Ф.И.О. подтвердил, что имеет большой опыт в строительстве домов. Оснований не доверять Ф.И.О. у него не было. Тот вел себя уверенно, хорошо ориентировался в строительных терминах. Когда он завел разговор о строительстве клубных домов, то уточнил, что ему нужны земельные участки, собственники которых будут ему предоставлять право на строительство «клубных» домов на данных земельных участках на основании договоров на проектирование и строительство «индивидуального жилого дома» либо с отсрочкой выплаты за него денег, либо с предоставлением квадратных метров собственнику земельного участка по окончании строительства и ввода дома в эксплуатацию. Так как ему было известно о том, что Ф.И.О. продавал земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, сдт «Дружба» участок №а, принадлежащий на праве собственности его супруге Ф.И.О., то об этом он сообщил Ф.И.О. и в последствии показал месторасположение данного участка. Затем им была организована встреча между Ф.И.О. и Ф.И.О., на которой указанными лицами была достигнута договорённость, что Ф.И.О. передаст Ф.И.О. земельный участок под строительство дома в счет получения в будущим в построенном доме жилой площади около 100 кв.м., при этом участок оставался в собственности у Ф.И.О. При каких обстоятельствах у Ф.И.О. было оформлено право собственности на данный земельный участок, ему не известно. В последствии ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. и Ф.И.О. был заключен договор на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт «Дружба» участок №а, строительство которого началось в первые 2-3 месяца после заключения данного договора. На тот момент на строительстве данного объекта с начала в качестве простого рабочего появился Сапельцев Д.И., который в последующем уже стал директором ООО «Стройресурс» после Ф.И.О., то есть Сапельцев Д.И. изначально принимал активное участие в строительстве данного объекта. Ф.И.О. на тот момент работала юристом у своего отца Ф.И.О. и готовила предварительные договоры купли-продажи недвижимости и иные договоры, то есть она занималась разработкой шахматок квартир для риэлтерских агентств и подачей объявлений в интернете. Изначально в объявлениях о продажах квартир был указан номер телефона Ф.И.О., а потом Ф.И.О. стала указывать свой номер телефона, чтобы ее отца лишний раз не беспокоили. В ДД.ММ.ГГГГ он с ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. заключил договор, согласно которому осуществлял поиск клиентов, а ООО «Стройресурс» должно было оплатить ему услуги. Так в ДД.ММ.ГГГГ как риелтор, действуя на основании выше указанного договора, привлек покупателей на помещения в вышеуказанном жилом доме, а именно Потерпевший №17, Потерпевший №18 и Ф.И.О., нынешнюю его тещу, которые заключили предварительные договоры купли-продажи недвижимости с ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О., предметом которых являлись жилые помещения в выше указанном доме. На тот период времени он полностью доверял Ф.И.О., который уверял, что дом построит в течении года и сдаст его в эксплуатацию, также заверял, что все разрешительные документы на строительство дома он получит в ближайшее время, в случае возникновения проблем с получением разрешительной документации обратиться в суд и в судебном порядке получит либо разрешение на строительство, либо введет дом в эксплуатацию. Так, ДД.ММ.ГГГГ между Ф.И.О. и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. в офисе ООО «Стройресурс» по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости, предметом которого являлись помещения, состоящие из жилой и нежилой площади с условным номером № и № общей проектной площадью 64,4 кв.м., расположенные на третьем этаже (4 уровне) в жилом доме строящимся на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: г. С., <адрес> стоимостью 2 100 400 рублей. При заключении данного договора также присутствовала Ф.И.О., которая готовила договор. Согласно условиям договора, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. в присутствии вышеуказанных лиц положила на стол в том же кабинете офиса ООО «Стройресурс» деньги в сумме 1 200 000 рублей. Ф.И.О. взяла деньги и вышла в соседний кабинет. После чего она вернулась уже с готовой заполненной квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, которую передала Ф.И.О. Ф.И.О. при этом не выходил из помещения. Что именно Ф.И.О. там делала, не известно. В дальнейшем, по просьбе Ф.И.О., которая ему переводила денежные средства, он производил оплату Ф.И.О. денежных средств в счет оплаты вышеуказанных помещений. Таким образом за Ф.И.О. он заплатил юристу ООО «Стройресурс» Ф.И.О. деньги в общей сумме 800 000 рублей, которые передавал поэтапно в офисе предприятия по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, а последние платежи он производил Ф.И.О. уже в офисе по <адрес> г. С.. В дальнейшем по инициативе Ф.И.О. было заключено дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изменено помещение с № на № площадью 28,89 кв.м. и увеличилась стоимость, которая стала составлять 2 151 285 рублей. По согласованию с Ф.И.О. Ф.И.О. оставшуюся сумму должна была заплатить после ввода дома в эксплуатацию. В квитанциях к приходным кассовым ордерам, которые ему выдавала Ф.И.О., в графе главный бухгалтер указана фамилия Ф.И.О. и подпись от его имени, при этом указанного гражданина он ни разу не видел, денежные средства от него, от Ф.И.О., от Потерпевший №17 всегда получала Ф.И.О., которая выдавала указанные квитанции, и которая одновременно выполняла функции бухгалтера и вела учет поступивших средств. Сапельцев Д.И., помимо строительных работ также занимался хозяйственной деятельностью при строительстве дома, закупал строительные материалы, договаривался с рабочими, следил за процессом стройки, он также в последствии постоянно находился на объекте строительства ЖК «Береговая», руководил строительными работами. В срок, указанный в договоре, Ф.И.О. обязательства не выполнил, при этом Ф.И.О. убеждал, что в ближайшее время он окончит строительство и сдаст дом в эксплуатацию. В итоге Ф.И.О. построил на земельном участке с кадастровым номером № дом этажностью 5, включая один цокольный этаж и один этаж жилой мансарды, однако право на помещения не передал. К дому подключено водоснабжение и электричество не в нужных мощностях, счета на потребления электроэнергии, водоснабжения, водоотведение не разделены, фактически на дом приходят общие квитанции на потребление ресурсов на имя собственника участка Ф.И.О. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно о том, что решением Хостинского районного суда г. С. от ДД.ММ.ГГГГ дом ЖК «Береговая» построенный Ф.И.О. на земельном участке с кадастровым номером № признан самовольной постройкой подлежащей сносу, а право собственности у Ф.И.О. на указанный земельный участок аннулировано. Ему также известен сын Ф.И.О. – по имени С.. Он появился на данном строительном объекте примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ. Он всегда вел себя активно, уверенно, нагло, видно было, что он ориентировался в строительстве. Если Сапельцев Д.И. приезжал на объект, и нужно было решить какие-либо вопросы строительного характера, либо недовольством жильцов по каким-либо вопросам, в том числе по передачи права собственности, то он всегда приезжал с С.. Также ему известна Ф.И.О., которая была сестрой Сапельцева Д.И., при этом она помогала Сапельцеву Д.И. с какими-то документами на вышеуказанный дом. Она была его помощником. После того как Ф.И.О. устранился от исполнения обязательств в связи с болезнью, обязательства по передачи квартир в собственности всем покупателям взял на себя Сапельцев Д.И. Он говорил, что он теперь директор ООО «Стройресурс». Но официальных документов никто не видел. Из изложенного считает, что Ф.И.О., Ф.И.О. и Сапельцев Д.И. действовали организовано с одним умыслом, направленным на хищение денежных средств у граждан, Ф.И.О. организовал создание ООО «Стройресурс», которым фактически руководил, при этом не являлся ни директором, ни учредителем, как ему позже стало известно, ни лицом выполняющим управленческие или административно-хозяйственные функции, средства в общества принимались и учитывались его дочерью Ф.И.О., которая выписывала квитанции к КПО, строительством дома занимался Сапельцев Д.И., в последствии сожитель Ф.И.О., который руководил строительными работами ЖК «Береговая». По его мнению Ф.И.О. и С. – сын Ф.И.О. также причастны к строительству дома и к оформлению документов (т. 43, л.д. 237-244);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ им на имя супруги Ф.И.О. был оформлен земельный участок с кадастровым номером № площадью 584 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт «Дружба», участок №а, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для садоводства (государственная регистрация №, ДД.ММ.ГГГГ). Данный земельный участок был оформлен им по поддельному свидетельству о праве пожизненного наследуемого владения, в связи с чем в отношении него в следственном отделе <адрес> г. С. СУ СКР по Краснодарскому краю было возбуждённо уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело по результатам расследования направлено в суд, приговором Хостинского районного суда г. С. от ДД.ММ.ГГГГ он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно, со штрафом в размере 100 000 рублей. До возбуждения уголовного дела, примерно в ДД.ММ.ГГГГ им было выставлено объявление о продаже указанного земельного участка. В один из дней точной даты не помнит, так как прошло много времени, к нему обратился Ф.И.О., который сообщил, что есть клиент Ф.И.О., который хочет купить участок и организовал с ним встречу, на которой Ф.И.О. сообщил, что ему понравилось место расположения участка, и тот хотел бы построить на нем дом для собственного проживая, в связи с чем предложил ему и его жене Ф.И.О. своими силами построить на участке индивидуальный жилой дом для проживания с передачей Ф.И.О. 105 кв.м. жилой площади. Данное предложение устроило его и Ф.И.О. Кроме того, Ф.И.О. сообщил, что является директором ООО «Стройресурс», которое занимается строительством домов, и он сам имеет большой опыт в строительстве домов, уверенно ориентировался в вопросах строительства, в связи с чем на тот период времени он и Ф.И.О. полностью поверили Ф.И.О. Так, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс» по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, между Ф.И.О. и Ф.И.О. как директором ООО «Стройресурс» был заключен договор без номера на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, сдт. «Дружба» участок №. При заключении договора присутствовала Ф.И.О., которую Ф.И.О. представил как свою дочь и юриста общества. Согласно предмета договора Ф.И.О. обязался разработать проектную документацию по застройки земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:241, а также построить индивидуальный трехэтажный жилой дом с цокольным этажом, для чего Ф.И.О. передала Ф.И.О. копии правоустанавливающих документов на участок. Вкладом Ф.И.О. являлся земельный участок, вкладом ООО «Стройресурс» в лице Ф.И.О. являлись денежные средства в строительство дома в сумме 21 000 000 рублей. Застройщик обязался после окончания строительства, согласно акта распределения площади передать Ф.И.О. - 105 кв.м. жилой площади, она после регистрации права на объект, обязалась заключить с Ф.И.О. договор купли-продажи на оставшуюся часть дома. ДД.ММ.ГГГГ между Ф.И.О. и Ф.И.О. как директором ООО «Стройресурс» по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, в его присутствии было заключено дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. С., <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между Ф.И.О. и Ф.И.О. как директором ООО «Стойресурс» в его присутствии был заключен предварительный акт распределения площадей к договору от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, сдт «Дружба» участок №. При подписании договора от ДД.ММ.ГГГГ было оговорено, что документы на строительство дома в органах местного самоуправления от имени Ф.И.О. получит Ф.И.О., оплату технических условий на подключение проектируемого и строящегося дома также выполнит Ф.И.О., для чего на имя последний Ф.И.О. была выдана нотариально оформленная доверенность на право предоставления интересов. По итогам строительства Ф.И.О. на земельном участке с кадастровым номером № построил многоквартирный дом этажностью 5, включая 1 подвальный (цокольный) этаж и 1 этаж жилой мансарды. Администрация г. С. обратилась в суд <адрес> г. С. о сносе возведенного строения (дома) в связи с нарушением норм и правил при строительстве, Ф.И.О. в суде не участвовала, её интересы по доверенности представляла Ф.И.О. Решением Хостинского районного суда г. С. от ДД.ММ.ГГГГ дом, построенный на земельном участке с кадастровым номером № признан самовольной постройкой подлежащей сносу. Однако Ф.И.О. убеждал нас, что данное решение будет отменено в апелляционном порядке и он выполнит взятые на себя обязательства. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. попросил Ф.И.О. заключить прошедшим числом – ДД.ММ.ГГГГ договор о совместной деятельности по строительству дома на земельном участке с кадастровым номером № с Сапельцевым Д.И. как физическим лицом который являлся мужем его дочери – Ф.И.О., заключение договора прошедшей датой ДД.ММ.ГГГГ было обусловлено Ф.И.О. тем, что он якобы как директор ООО «Стройресурс» не мог строить квартирный дом на земельном участке с видом разрешенного использования – для садоводства. Продолжая доверять Ф.И.О. примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. подписала представленный им на подпись договор о совместной деятельности с Сапельцевым Д.И. датированный ДД.ММ.ГГГГ, присутствующий Сапельцев Д.И. также подписал договор. При этом договор на проектирование и строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут не был. Согласно предмета договора о совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ заключенного с Сапельцевым Д.И. стороны обязались действовать без образования юридического лица в целях осуществления строительства жилого дома общей площадью 885 кв.м., на земельном участке, расположенном с кадастровым номером №. Вкладом Ф.И.О. являлся земельный участок и получение 105 кв.м. жилой площади по окончанию строительства дома. Вкладом Сапельцева Д.И. являлся денежный взнос в сумме 22 125 000 рублей, но никакого денежного взноса не было, так как договор от ДД.ММ.ГГГГ фактически был подписан в конце ДД.ММ.ГГГГ, то есть договор был формальным. На момент подписания договора о совместной деятельности с Сапельцевым Д.И. дом на земельном участке этажностью - 5 уже был построен и согласно решения Хостинского районного суда г. С. от ДД.ММ.ГГГГ подлежал сносу. По окончанию строительства дома он узнал, что Ф.И.О. на земельном участке с кадастровым номером № построил квартирный дом за счет привлечения денежных средств граждан, с которыми он как директор ООО «Стройресурс» заключал договора инвестирования в строительство дома. Данную информацию Ф.И.О. скрывал от него и его супруги, хотя говорил, что дом строит на свои собственные средства. На их претензии о том, почему он построил не индивидуальный, а квартирный дом Ф.И.О. ничего пояснить не смог, убеждал их в том, что все законно и после ввода дома в эксплуатацию он передаст в построенном доме квартиру площадью 65 кв.м. и выплатит 2 000 000 рублей. По окончанию строительства Ф.И.О. обязательства не исполнил. Право собственности на дом не зарегистрировано, положенную жилую площадь Ф.И.О. не передал, помещение фактической площадью 65 кв.м. в указанном доме отсутствует. В доме по факту 31 отдельное помещение (квартира), но как ему известно все указанные помещение Ф.И.О. проданы. Примерно в конце 2015 г. Ф.И.О. вообще устранился от исполнения обязанностей, вопросами в части достройки дома, ввода в эксплуатацию занимался Сапельцев Д.И., который обязательства также не выполнил. Как ему известно, Ф.И.О. скрылся и находится в федеральном розыске как скрывшийся от органов следствия и суда (т. 45, л.д. 211-215);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она является собственником земельного участка с кадастровым номером № площадью 584 кв.м., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для садоводства (государственная регистрация №, ДД.ММ.ГГГГ). Оформлением данного земельного участка на ее имя (постановкой на государственный кадастровый учет, регистрации права) занимался ее муж – Ф.И.О. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ указанный участок был выставлен на продажу. Непосредственно продажей участка занимался Ф.И.О., в одном из разговоров он сообщил, что участком заинтересовался некий Ф.И.О., который предложил построить на участке жилой трехэтажный дом с цокольным этажом, ориентировочной площадью 885 кв.м., высотой не более 15 метров, для совместно проживания. По окончанию строительства предлагал передать 105 кв.м. жилой площади. Данное предложение заинтересовало ее Ф.И.О., в связи с чем была организована встреча с Ф.И.О., на встречи тот подтвердил намерение построить индивидуальный жилой дом для совместного проживания с выделением ей как собственнику участка 105 кв.м. жилой площади, также сообщил, что является директором ООО «Стройресурс», имеет большой опыт в строительстве домов, уверенно ориентировался в вопросах строительства, пояснил, что документы разрешающие строительство дома и всю необходимую проектную, исходно-разрешительную документацию подготовит самостоятельно. На тот момент не доверять Ф.И.О. у нее не было причин, в связи с чем согласилась на условия предложенные Ф.И.О. Так ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс» по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, между ней, в присутствии ее мужа, и Ф.И.О. как директором ООО «Стройресурс» был заключен договор без номера на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. С., <адрес> При заключении договора присутствовала Ф.И.О., которую Ф.И.О. представил как свою дочь и юриста ООО «Стройресурс», договор был подписан ею и Ф.И.О., свою подпись он скрепил печатью общества. Согласно предмета договора Ф.И.О. обязался разработать проектную документацию по застройке земельного участка с кадастровым номером № а также построить индивидуальный трехэтажный жилой дом с цокольным этажом, для чего она передала ему копии правоустанавливающих документов на участок. ДД.ММ.ГГГГ между ней и Ф.И.О. как директором ООО «Стройресурс» по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, было заключено дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, сдт «Дружба» участок №. Согласно п. 1.2 дополнительного соглашения № Ф.И.О. обязался выкупить у нее 40 кв.м. по цене 50 000 рублей за 1 кв.м. Общая сумма выкупа составила 2 000 000 рублей. Первая сумма в размере 1 000 000 рублей должна была выплачена в срок до ДД.ММ.ГГГГ, вторая сумма в размере 1 000 000 рублей должна была выплачена в срок до ДД.ММ.ГГГГ, свою подпись в договоре Ф.И.О. скрепил печатью общества. ДД.ММ.ГГГГ между ней и Ф.И.О. как директором ООО «Стойресурс» был заключен предварительный акт распределения площадей к договору от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, сдт «Дружба» участок №А. Согласно предварительного акта за ней была оставлена квартира в строящимся доме общей площадью 65 кв.м., расположенная на втором этаже, 3 уровне строения, в торцевой части здания, выходящими окнами на реку и в сторону гор. В день подписания предварительного акта распределения площадей со слов Ф.И.О., она поняла, что полагающеюся ему жилую площадь он будет делить на отдельные помещения (квартиры) и в последующем продавать, на тот момент она не придала этому никакого значения, так как полностью доверяла Ф.И.О. При подписании договора от ДД.ММ.ГГГГ было оговорено, что документы на строительство дома в органах местного самоуправления от ее имени получит Ф.И.О., оплату технических условий на подключение проектируемого и строящегося дома также выполнит Ф.И.О. от ее имени, для чего на имя Ф.И.О. она выдала нотариально оформленную доверенность на право предоставления интересов. В срок указанный в дополнительном соглашении к договору от ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. в части опалы 40 кв.м. жилой площади обязательства не выполнил, ни каких средств от него она не получала, он говорил, что его финансовые затраты в части строительства дома значительно увеличились. При этом обещал по окончанию строительства дома в полном объеме исполнить взятые на себя обязательства, до сегодняшнего дня не исполнил. По итогам строительства Ф.И.О. на земельном участке с кадастровым номером № построил многоквартирный жилой дом этажностью 5, включая 1 подвальный (цокольный) этаж и 1 этаж жилой мансарды. Администрация г. С. обратилась в суд <адрес> г. С. о сносе возведенного строения (дома) в связи с нарушением норм и правил при строительстве, она в суде не участвовала, от ее имени участвовала Ф.И.О., которую она уполномочила соответствующей доверенностью. Решением Хостинского районного суда г. С. от ДД.ММ.ГГГГ дом, построенный на ее земельном участке признан самовольной постройкой подлежащей сносу. Однако Ф.И.О. убеждал, что данное решение будет отменено в апелляционном порядке и он выполнит взятые на себя обязательства. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. попросил ее заключить прошедшим числом – ДД.ММ.ГГГГ договор о совместной деятельности по строительству дома на земельном участке с кадастровым номером № с Сапельцевым Д.И., как физическим лицом, который являлся гражданским мужем его дочери – Ф.И.О., заключение договора прошедшей датой ДД.ММ.ГГГГ было обусловлено Ф.И.О. тем, что он якобы как директор ООО «Стройресурс» не мог строить квартирный дом на земельном участке с видом разрешенного использования – для садоводства. Продолжая доверять Ф.И.О., примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, подписала представленный им на подпись договор о совместной деятельности с Сапельцевым Д.И. датированный ДД.ММ.ГГГГ, присутствующий Сапельцев Д.И. также подписал договор, при этом договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома заключенный с Ф.И.О. как директором общества расторгнут не был. Согласно предмета договора о совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ заключенного с Сапельцевым Д.И. стороны обязались действовать без образования юридического лица в целях осуществления строительства жилого дома общей площадью 885 кв.м., на земельном участке, расположенном с кадастровым номером №. Ее вкладом являлся земельный участок и получение ДД.ММ.ГГГГ жилой площади по окончанию строительства дома. Вкладом Сапельцева Д.И. являлся денежный взнос в сумме 22 125 000 рублей, но никакого денежного взноса не было, так как она указала выше, договор от ДД.ММ.ГГГГ фактически был подписан в конце мая 2014 года, то есть договор был формальным. На момент подписания договора о совместной деятельности с Сапельцевым Д.И. дом на земельном участке этажностью 5 уже был построен, и как указала выше, согласно решения Хостинского районного суда г. С. от ДД.ММ.ГГГГ подлежал сносу. По окончанию строительства дома узнала, что Ф.И.О. на земельном участке с кадастровым номером № построил квартирный дом за счет привлечения денежных средств граждан, с которыми он как директор ООО «Стройресурс» заключал договора инвестирования в строительство дома. Данную информацию он от нее скрывал, говорил, что дом строит на свои собственные средства. На ее претензии, почему он построил не индивидуальный, а квартирный дом Ф.И.О. ни чего пояснить не смог, убеждал ее в том, что все законно и после ввода дома в эксплуатацию он передаст в построенном доме квартиру площадью 65 кв.м. и выплатит 2 000 000 рублей. По окончанию строительства Ф.И.О. обязательства не исполнил. Право собственности на дом не зарегистрировано, положенную жилую площадь Ф.И.О. не передал, помещение фактической площадью 65 кв.м. в указанном доме отсутствует. В доме по факту 31 отдельное помещение (квартира), но как ее известно, все указанные помещения Ф.И.О. проданы, денежные средства в сумме 2 000 000 рублей не выплатил. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. вообще устранился от исполнения обязанностей, вопросами в части достройки дома и ввода занимался Сапельцев Д.И., который обязательства также не выполнил. Как ей стало известно, Ф.И.О. скрылся и находится в федеральном розыске как лицо, скрывшийся от органов следствия и суда. В настоящее время в построенном доме проживают граждане, которые по договорам инвестирования в строительства дома приобрели у Ф.И.О. жилые помещения. К дому подведено энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение, счета на потребления ресурсов оформлены на ее имя, оплату производят жильцы самостоятельно. Указанный участок ранее в ДД.ММ.ГГГГ был на оформлен на ее имя мужем Ф.И.О. по подложным документам, по данному факту в СО по <адрес> г. С. СУ СКР по Краснодарскому краю в отношении Ф.И.О. было возбуждено уголовно дело, по результатам расследования уголовное дело направлено в Хостинский районный суд г. С.. Приговором Хостинского районного суда г. С. от ДД.ММ.ГГГГ (Дело №) Ф.И.О. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом 100 000 рублей. Согласно решения Хостинского районного суда г. С. от ДД.ММ.ГГГГ (Дело 2-435/2014), ее право на земельный участок признано отсутствующим, Управление Росреестра по КК было обязано аннулировать в ЕГРН запись о возникновении у нее права на земельный участок. Также суд обязал снести ее своими силами за свой счет объект капитального строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером №. Однако объект строительства не снесен в связи с отсутствием у нее денежных средств, согласно сведений из Управления Росреестра по КК продолжает является собственником участка, но фактически им не может распоряжаться в связи ограничительными мерами, наложенным определением Хостинского районного суда г. С. от ДД.ММ.ГГГГ в виде ареста и расположенным на нем многоквартирным домом (т. 45, л.д. 216-220);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым с Ф.И.О. он познакомился в 90-х годах, в тот период когда Ф.И.О. работал заведующим склада в снабженческом центре ГлавСочиСпецстрой, в связи с тем, что «СМУ-5» входило в структуру указанной организации, они пересекались с Ф.И.О. по работе. В последующем, насколько ему было известно, Ф.И.О. был осужден на длительный тюремный срок, за совершение мошенничества. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, он вновь встретился с Ф.И.О., который на тот момент подыскивал помещение под офис, так как в офисном здании ООО «СМУ-5», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, имелись свободные помещения на первом этаже, одно из них было предоставлено в пользование Ф.И.О. В настоящее время он не помнит, заключался ли с Ф.И.О. договор аренды помещений, если и заключался то на срок, не превышающий 11 месяцев. Ему известно, что деятельность Ф.И.О. была связана со строительством, так как тот обращался к нему, как к директору ООО «СМУ-5», с предложением о выполнении подрядных строительных работ по строительству жилых домов на территории с/т «БФО Мацеста-3», но после того, как он сообщил Ф.И.О., что все взаиморасчеты с ООО «СМУ-5» необходимо осуществлять только официально, Ф.И.О. отказался от услуг ООО «СМУ-5». Ф.И.О. он знает, как дочь Ф.И.О., ему также известно, что та совместно с ним работала в офисе и занималась всеми юридическими вопросами, так как имела высшее юридическое образование. Сапельцева Д. И. он знает, как сожителя Ф.И.О., тот неоднократно посещал офис совместно с А., где он с ним и познакомился, чем занимался Сапельцев Д.И. ему не известно. Ф.И.О ему знаком, познакомился с ним в начале 2000 годов, в то время когда Ф.И.О. отбывал наказание в местах лишения свободы, встречался он с ним один раз в помещении офиса расположенного по адресу: <адрес>, куда тот приходил с какими-то вопросами, связанными с имуществом, принадлежащим, отцу Ф.И.О. В последующем он с Ф.И.О не встречался. Ознакомившись с текстом представленного ему на обозрение гарантийного письма за № от ДД.ММ.ГГГГ, адресованным в межрайонную ИФНС России № по Краснодарскому краю, может с уверенностью утверждать, что указанное письмо он не подписывал, кто подписал данный документ от его имени ему не известно. Подлинность оттиска круглой печати ООО «СМУ-5» он подтверждает, при каких обстоятельствах оттиск указанной печати попал на указанный документ ему не известно. Может также пояснить, что в случае обращения к нему Ф.И.О., либо его дочери Ф.И.О. с просьбой подписать указанный документ, он бы его подписал, так как те действительно занимали одно из офисных помещений, расположенных в здании по адресу: Краснодарский край, <адрес>, принадлежащем ООО «СМУ-5» (т. 20, л.д. 189-192);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Ф.И.О. открыли организацию ООО «Стройресурс». При этом они запланировали, что Ф.И.О. будет генеральным директором, а он будет входить в состав учредителей. В дальнейшем, в связи с тем, что деятельность данной организации не велась, в ДД.ММ.ГГГГ он попросил Ф.И.О. вывести его из состава учредителей. С указанного времени он с Ф.И.О. больше не виделся, связь с ним не поддерживал. Ни на каких С. учредителей данной организации после ДД.ММ.ГГГГ он не присутствовал. Кто входил в состав учредителей кроме него, ему не известно. Сведениями о расчетных счетах ООО «Стройресурс» он не обладал. Кто в действительности числился генеральным директором и кто был бухгалтером данной организации ему не известно. О том, что он до настоящего времени числится учредителем в данной организации, узнал в ходе его допроса (т. 5, л.д. 54-56);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым он числится генеральным директором ООО «Стройресурс», узнал в ходе его допроса. В ДД.ММ.ГГГГ, ранее его знакомый Сапельцев Д.И., познакомил его с Ф.И.О. В ходе разговора с Ф.И.О., последний попросил у него копию его паспорта. Сапельцев Д.И. при этом не присутствовал. Для каких целей она нужна была, ему не известно. В налоговый орган он документы на внесение изменений в учредительные документы не подавал. Кто входил в состав учредителей данной организации, ему не известно. Сведениями о расчетных счетах ООО «Стройресурс» он не обладал. Кто был бухгалтером, генеральным директором до него, и кто фактически управлял данной организации, ему не известно (т. 5, л.д. 89-92);

- дполонительными показаниями свидетеля Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым ознакомившись с представленным ему на обозрение заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лица от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Стройресурс» о назначении Ф.И.О. на должность директора указанной организации, пояснил, что подпись, имеющаяся в графе «Подпись заявителя» на 8-м листе, а так же рукописный текст, читаемый как «Ф.И.О.» выполнены им, при этом он не помнит где, по чьей просьбе и при каких обстоятельствах он подписывал данный документ. Ознакомившись с представленным ему на обозрение Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что подпись, имеющаяся в графе «Генеральный директор ООО «Стройресурс» Ф.И.О., выполнена им, при этом он не смог пояснить где, по чьей просьбе и при каких обстоятельствах он подписывал данный документ. Ознакомившись с представленным ему на обозрение заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лица от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Стройресурс» о изменении юридического адреса указанного юридического лица, может пояснить, что подпись, имеющаяся в графе «Подпись заявителя» на 5-м листе, а так же рукописный текст читаемый как «Ф.И.О.» выполнены им, при этом он не смог пояснить где, по чьей просьбе и при каких обстоятельствах он подписывал данный документ. Причину, по которой он не помнит данных обстоятельств, он сообщить затрудняется (т. 20, л.д. 193-195);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает в МИФНС № России по Краснодарскому краю. Согласно ее должностным обязанностям она обязана принимать документы от налогоплательщиков и выдавать их после регистрации. Порядок приема документов регламентирован приказам и регламентам ИФНС России. Порядок приема следующий: гражданин самостоятельно приносит соответствующий пакет документов на регистрацию. Она документы от гражданина принимает и составляет расписку о приеме документов, в которой указывает лицо предоставившее документы. При этом перед приемом документов она удостоверяет личность гражданина по паспорту и устанавливает уполномочен ли он представлять документы, то есть является данный гражданин самим заявителем, либо лицом, действующим по доверенности. После проведения регистрации внесения изменений. Исходя из предоставленных ей документов от ДД.ММ.ГГГГ, она принимала документы от заявителя Ф.И.О., перечень документов отражен в расписке в получении документов, предоставленных на государственную регистрацию юридического лица – ООО «Стройресурс». В графе «Расписку получил» должна стоять подпись заявителя, либо лица, действующего по доверенности. Среди наименования документов доверенность отсутствует, что означает, что Ф.И.О. лично предоставлял документы на регистрацию. Она готовила лишь расписку и приняла документы от Ф.И.О., которые тот лично предоставил. Решение о государственной регистрации было принято ДД.ММ.ГГГГ Согласно листа учета выдачи документов № Ф.И.О., также получал лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ и устав общества, дата получения в листе не отражена (т. 18, л. д. 54-56);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ является нотариусом Сочинского нотариального округа Краснодарского края. В ее обязанности входит удостоверение подписи, а именно ее подлинность на документах. В реестре для регистрации нотариальных действий № от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения, что засвидетельствованная ей подлинность подписи генерального директора ООО «Стройресурс» Ф.И.О. Также хочет отметить, что Ф.И.О., согласно установленного порядка удостоверения подлинности подписи сам лично приходил к ней с необходимым пакетом документов, а именно: заявление, устав данного общества, выписка из ЕГРЮЛ, а также паспорт, по которому она удостоверяла его личность. После проверки всех документов ей был засвидетельствована подлинность подписи Ф.И.О., после чего на бланке заявления она поставила свою подпись и заверила ее своей печатью, кроме того, также в указанном реестре № от ДД.ММ.ГГГГ имеются сведения о свидетельствовании ею подписи генерального директора ООО «Стройресурс», Ф.И.О. Засвидетельствование ее подписи происходило ей аналогичным образом. Только в данной ситуации оно происходило на отдельном бланке <адрес>7, который пришивается к бланку заявления Ф.И.О. Та также лично обращалась для удостоверения данного нотариального действия. Более никаких нотариальных действий с участием указанных лиц она не совершала (т. 18, л. д. 51-53);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым при каких обстоятельствах ДД.ММ.ГГГГ ее нанял Ф.И.О. вести бухгалтерскую отчетность по организации ООО «Стройресурс» и сдавать в налоговую, уже не помнит. Кто был бухгалтером до нее, ей не известно. Используя логин и пароль, которые ей предоставлял Ф.И.О., она по его просьбе осуществляла вход в Банк-клиент, и производила необходимые для Ф.И.О. операции. Какие именно она производила операции, уже не помнит. Для входа в Банк-клиент использовала свой IP-адрес и заходила в него со своего компьютера, который находился в офисе ООО «Барвиха» по адресу: г. С., <адрес>. Ф.И.О. ей платил зарплату в размере около 3 000 рублей ежеквартально. Она работала у него по найму. Сапельцева Д.И. знает, как прораба на стройке. Где в настоящее время находится документация, подтверждающая финансово-хозяйственную деятельность организации ООО «Стройресурс», ей не известно. Ежеквартально всю документацию она передавала руководителю, то есть Ф.И.О. Кому передавала после него не помнит. Скорее всего Сапельцеву Д.И. (т. 2, л.д. 198-201);

- дополнительными показаниями свидетеля Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым предоставленный ей на обозрение бланк о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Стройресурс», на изменение юридического адреса, был заполнен ей по просьбе Сапельцева Д.И. Сведениями о том, что на тот момент директором ООО «Стройресурс» являлся Ф.И.О., также были предоставлены Сапельцевым Д. Заполненное заявление и кассовый чек на оплату государственной пошлины, она передала Сапельцеву Д.И. при личной встрече. Указанное заявление в налоговый орган она не сдавала, так как сделать это в соответствии с действующем законодательством может только руководитель юридического лица, в данном случае Ф.И.О., никто иной, даже при наличии нотариальной доверенности, сдать указанный документ не смог бы. С Ф.И.О. она не знакома и никогда его не видела. Вся налоговая отчетность подготавливалась ею от имени генерального директора организации, кто именно и в какой период являлся руководителем ООО «Стройресурс», она не помнит. Актуальные сведения о директоре она могла искать на сайте налоговой службы. После того как декларации были сформированы и распечатаны на бумажном носителе, она сообщала Ф.И.О., а в последующем Сапельцеву Д.И., те приезжали к ней домой и забирали подготовленный пакет документов для их подписания руководителем. После подписания документы были возвращены ей и она сдавала их в налоговый орган (т. 19, л.д. 186-188);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО БК Мацеста (Холдинг) в г. С., в должности главного специалиста коммерческой службы. Ей известно, что начиная с ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. на основании договоров аренды занимала офисное помещения № в здании по адресу: <адрес> Также ей знаком Сапельцев Д.И., с которым также в ДД.ММ.ГГГГ. был заключен договор аренды помещения. Какой именно деятельностью занимался Сапельцев Д.И. и Ф.И.О. ей не неизвестно (т. 7, л. д. 180-181);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он устроился на стажировку в агентство недвижимости «Элитный С.», офис которого располагался по адресу: <адрес> его трудовые отношения с данным агентством закреплены не были. В его обязанности входило оказание гражданам, обратившимся в агентство, консультаций по вопросам касающихся приобретения недвижимости в г. С.. В ДД.ММ.ГГГГ, точной даты он не помнит, от менеджера ООО «Элитный С.» ему в работу поступила заявка от Потерпевший №5. В ходе телефонного разговора с Потерпевший №5 тот сообщил ему, что имеет намерения приобрести квартиру в г. С. стоимостью до 700 000 рублей, на стадии строительства. Он предложил Потерпевший №5 строящийся дом по адресу: Краснодарский край, г. С. <адрес> строительство которого осуществлялось ООО «Стройресурс». Всю подобранную им информацию он сообщил Потерпевший №5 по средствам телефонной связи, которого устроило данное предложение, при этом сообщил тому намерение заключить договор купли-продажи помещения в указанном выше доме дистанционно, так как тот не имел возможности в тот момент приехать в г. С. для его заключения. Он присутствовал на презентации домов, строительство которых осуществлялось ООО «Стройресурс», указанную презентацию проводила представительница данной организации, которую ему представили Ф.И.О., в ходе которой А. сообщала, что строительство домов ведется законно, так как их этажность не превышает разрешенных 3-х этажей, при этом действительно в продаже не было квартир расположенных на мансардных этажах. По номеру телефона, указанному на сайте, он связался с Ф.И.О., который был указан как директор ООО «Стройресурс». Ф.И.О. сообщил, что сделку можно будет заключить дистанционно, обменявшись договорами по почте, а оплату можно будет внести на счет ООО «Стройресурс», указанную информацию он в свою очередь передал Потерпевший №5, которого данные условия полностью устроили. Он предупреждал Потерпевший №5 о имеющихся рисках приобретения квартиры в доме на стадии строительства, однако тот на его предупреждение не отреагировал. После того, как Потерпевший №5 высказал свое желание приобрести жилое помещение в строящемся доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С. <адрес> <адрес> он сообщил об этом Ф.И.О., предоставив адрес Потерпевший №5, по которому просил направить договор купли-продажи для его подписания. Кем и при каких обстоятельствах был подготовлен предварительный договор купли-продажи недвижимости, предоставленный на подпись Потерпевший №5, ему не известно, так как он при этом не присутствовал. Потерпевший №5 со своей стороны подписал договор и направил в его адрес. Получив по почте подписанный Потерпевший №5 предварительный договор, он при личной встрече с Ф.И.О. передал ей предварительный договор. Где именно происходила указанная встреча, он в настоящее время не помнит. Спустя непродолжительное время он перестал стажироваться в АН «Элитный С.». В ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 звонил ему на сотовый телефон и просил предоставить номер телефона, по которому тот мог бы связаться с руководителем фирмы застройщика осуществляющей строительство дома, в котором им было приобретено жилое помещение. По средствам сети «интернет» он установил, что на тот момент строительство дома осуществляло ООО «РИК-СТРОЙ», руководителем которой являлся Сапельцев Д.И., там же он нашел номера телефонов, по которым можно было связаться с представителями фирмы застройщика, которые и предоставил Потерпевший №5, при этом данные номера он в настоящее время указать не может, так как не сохранил их в памяти своего мобильного телефона за ненадобностью (т. 20, л. д. 100-103);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым она ошиблась, неверно указав год ДД.ММ.ГГГГ описывала события знакомства с Потерпевший №15 и события осмотра строящегося 4-х этажного жилого дома с мансардой по адресу: г. С., <адрес> Никого вводить в заблуждение она не собиралась. Эти события происходили в ДД.ММ.ГГГГ при следующих обстоятельствах. Так как она работала риелтором по <адрес>у г. С., ее интересовал только этот район. В связи с этим она обладала сведениями о продажах отдельных объектов недвижимости в указанном районе, в том числе ей также было известно о том, что организация ООО «Стройресурс» продавала жилые помещения в строящемся 4-х этажном жилом доме с мансардой по адресу: г. С., <адрес> В базе под названием «<данные изъяты>», в которую у нее на тот момент был доступ, был отражен номер телефона заместителя директора по имени С.. Контакт С. у нее не сохранился. Но точно не может утверждать был ли С. заместителем директора ООО «Стройресурс» либо просто обычным помощником. С. так представлялся, когда она ему звонила для того, чтобы обладать полной информацией по указанному дому, чтобы подробно рассказать потенциальному покупателю о продаваемом объекте недвижимости. Примерно в конце февраля – начале ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнит, она находилась в <адрес> г. С. в районе «Звездочки». На одной из остановок к ней обратилась женщина, как ей уже позже стало известно это была Потерпевший №15, в целях рассказать, где находится какая-то улица, уже точно не помнит. Она задала вопрос Потерпевший №15 о том, что ищет что-то определенное, на что Потерпевший №15 ответила, что ищет строящийся дом, чтобы в дальнейшем приобрести квартиру. Она объяснила Потерпевший №15, где данный дом находится, при этом представилась риелтором и дала свою визитку. Через несколько дней Потерпевший №15 ей позвонила и сказала, что в том доме ничего не понравилось и спросила у нее о том, не может ли она что-нибудь предложить. Она ответила, что может. Через какое-то время она показала Потерпевший №15 строящиеся дома в районе <адрес> и на <адрес>а г. С.. Потерпевший №15 остановила свой выбор на строящемся 4-х этажном жилом доме с мансардой по адресу: г. С., <адрес> В настоящий момент она уже не помнит, велись ли на данном объекте строительные работы. В то же время она позвонила С. и сказала, что есть покупатель на жилые помещения в указанном строящемся доме. Насколько она помнит, С. в этот же день приехал к дому и рассказал Н. о данном доме, в частности кто является застройщиком, когда планируется закончить строительные работы, и какая цена. При этом С. показал все комнаты в указанном доме. Н. остановила свой выбор на жилой комнате, расположенной на 4-м этаже. С. сказал, что для заключения предварительного договора Потерпевший №15, обходимо будет приехать в помещение офиса, которое располагалась в здании «Аквариума». Обстоятельства заключения предварительного договора купли-продажи недвижимости между Потерпевший №15 и Сапельцевым Д.И. она описывала ранее в своих показаниях, к которым ей добавить нечего. Еще раз хочет отметить, что все события связанные с осмотром указанного выше объекта и заключения предварительного договора купли-продажи недвижимости между Потерпевший №15 и Сапельцевым Д.И. происходили в ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л. д. 212-214);

- показаниями свидетеля Ф.И.О, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ его отец Потерпевший №48 решил купить квартиру в строящемся доме в г. С.. Поиском тот занимался самостоятельно посредством сети «интерент». После этого Потерпевший №48 сообщил ему о нескольких вариантов строящихся домов в г. С. Краснодарского края, сообщил номер риелтора и выдал генеральную доверенность на его имя. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенного по адресу: <адрес> между ним, действующим по доверенности от имени Потерпевший №48, и ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 30 кв.м, расположенное на 3-м жилом этаже в 3-х этажном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>. При этом в счет оплаты стоимости данного жилого помещения, он передал Сапельцеву Д.И. сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк» серия №, выданный дополнительным офисом № №, СБ России, расположенным по адресу: <адрес>, на сумму 1 100 000 рублей, принадлежащий Потерпевший №48, о чем Ф.И.О. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Ему также знакомы Ф.И.О., которого он выдел на объекте, и который фактически занимался строительными работами, показывал ему местонахождение объекта и планировку помещений; Ф.И.О. и Ф.И.О., которые были либо секретарями либо юристами, которые занимались составлением предварительного договора. В дальнейшем, его отец Потерпевший №48, находясь в <адрес>, по условиям вышеуказанного договора, различными суммами безналичными платежами путем перевода со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс», произвел оплату данной организации стоимости указанного жилого помещения денежными средствами в общей сумме 340 000 рублей. В дальнейшем его отец лично связывался с Сапельцевым Д.И. по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию. Но он также периодически приезжал на объект и видел, как строительство велось, но медленными темпами. В настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. С. о его сносе, жилое помещение его отцу Потерпевший №48 в собственность не передано, денежные средства которому также не возвращены. О том, что Сапельцев Д.И. не являлся директором ООО «Стройресурс», ему стало известно из социальных сетей (т. 49, л.д. 83-88);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в агентстве недвижимости ООО «Винсент» в должности ведущего специалиста по продаже недвижимости, в обязанности которой входит подбор объектов недвижимости для покупателя, а также сопровождение сделки по переходу права. Так ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась Потерпевший №51 с предложением помочь ей приобрести квартиру или жилое помещение в г. С. стоимостью около 1 200 000 рублей. Она предложила Потерпевший №51 ряд вариантов, в частности, как в сданных в эксплуатацию домах, так как в строящихся объектах. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенных на земельном участке с кадастровым номером: №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> Застройщиком данного дома являлся Сапельцев Д.И., но по всем вопросам она связывалась с Ф.И.О.., который сообщал, что является представителем застройщика. Она совместно с Потерпевший №51 выезжала на место и видела, как велись строительные работы. При этом Корф С.С. показывал ведомость жилых помещений, подлежащих продажи. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, между Потерпевший №51 и Сапельцевым Д.И., был заключен предварительный договор купли-продажи Помещения и Доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ предметом которого являлось жилое помещение с условным №, <адрес> находящееся на 2-м жилом этаже 2 уровня в строящемся доме на земельном участке по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 200 000 рублей. Потерпевший №51 расплатилась с Сапельцевым Д.И. в полном объеме. Однако в настоящее время Сапельцев Д.И. взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность Потерпевший №51 жилого помещения не выполнил (т. 49, л.д. 26-28);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым Бондаренко (Ф.И.О.) А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения является ее дочерью, которая с ДД.ММ.ГГГГ приехала из <адрес> в г. С. на постоянное место жительства. В г. С. Ф.И.О. планировала приобрести квартиру, для чего рассматривала различные варианты. Одним из вариантов было приобретение квартиры (жилого помещения) и доли земельного участка на этапе строительства в строящемся доме по адресу: г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», земельный участок с кадастровым номером №. Застройщиком указанного дома являлся Сапельцев Д.И. Так как Ф.И.О. являлась и является по настоящее время гражданкой <адрес>, а она на тот период времени уже подала документы для оформления гражданства Российской Федерации, по просьбе дочери согласилась, чтобы договор на приобретение жилого помещения (квартиры) и доли земельного участка был заключен между ней и застройщиком - Сапельцевым Д.И., при этом денежные средства, за счет которых планировалось приобретение жилого помещения (квартиры) являлась собственными накоплениями Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. С., пер. Лечебный, 1, в машине Сапельцева Д.И. в дневное время суток между Сапельцевым Д.И. и ней, в присутствии Ф.И.О. и Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи помещения и доли земельного участка. Согласно условиям предварительного договора Сапельцев Д.И. как продавец, обязался в срок не позднее четвертого ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный дом, сдать его в эксплуатацию. Указанный срок мог быть продлен, но не более чем на 6 месяцев то есть в срок до ДД.ММ.ГГГГ Сапельцев Д.И. должен был исполнить все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности на приобретённое помещение (квартиру) с номером 2/9, площадью 31 кв.м, расположенное на втором жилом этаже. В день подписания договора ДД.ММ.ГГГГ по пер. <адрес> г. С. Ф.И.О. передала Ф.И.О. в ее присутствии и присутствии Сапельцева Д.И. за жилое помещение с условным номером 2/9, общей площадью 31 кв.м. свои денежные средства сумме 750 000 рублей. Ф.И.О. полученные средства пересчитала, о получении денежных средств Сапельцев Д.И. передал заранее подготовленную расписку на ее имя, так договор был заключен с ней. Далее по распискам Ф.И.О. без ее участия, передала Ф.И.О. свои денежные средства в счет исполнения обязательств по договору: расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 25 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 25 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 10 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 5 000 рублей, итого выплатила сумму в размере 815 000 рублей. Оставшиеся средства не выплатила, так как строительство дома затянулось и у Ф.И.О. возникли сомнения, что в срок указанный в договоре Сапельцев Д.И. сможет выполнить взятые на себя обязательства. Кроме того, стало известно, что в апреле 2017 г., то есть до заключения предварительного договора в виду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве, решением Хостинского районного суда г. С. строящийся дом на земельном участке с кадастровым номером № признан самовольным строением, подлежащим сносу, указанное судебное решение вступило в законную силу. На сегодняшний день Сапельцев Д.И. обязательства не выполнил, дом не достроил, денежные средства не вернул (т. 21, л.д. 128-130);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым на основании постановления Главы администрации <адрес> г. С. № от ДД.ММ.ГГГГ ей в пожизненное наследуемое владение был предоставлен земельный участок площадью 950 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №а, которому при государственной регистрации был присвоен кадастровый №. По причине того, что указанный земельный участок был расположен в лесистой местности и имел наклон до 30 градусов, они с супругом не использовали указанный земельный участок. В 2014 году они совместно с супругом приняли решение о продаже принадлежащего ей на праве собственности земельного участка. Всеми вопросами, касающимися продажи участка занимался ее супруг, на имя которого ей была выдана нотариальная доверенность, ей лишь известно, что покупателем являлась Ф.И.О. (т. 11, л. д. 8-11);

- дополнительными показаниями свидетеля Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым желает уточнить данные ею ранее показания в части того, что о продаже земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с кадастровым номером № они с Ф.И.О. договаривались ДД.ММ.ГГГГ году, как она указывала в ходе предыдущего допроса. После того, как они договорились с Ф.И.О. о продаже указанного земельного участка, между нею и Ф.И.О. был заключен предварительных договор купли - продажи недвижимости, данный договор был подготовлен сотрудниками агентства «АСКА – Недвижимость», точно даты подписания указанного договора она в настоящее время сообщить не может. По причине того, что на момент заключения предварительного договора право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> не было зарегистрировано в Росреестре, они договорились с Ф.И.О. о том, что та самостоятельно займется сбором документов, необходимых для оформления права собственности на земельный участок на ее имя и последующим переоформлением участка на имя Ф.И.О., для этих целей Ф.И.О. была выдана нотариальная доверенность. С ООО «Стройресурс» она никаких договоров, в том числе и договор на проектирование, и строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, не подписывала. Насколько она помнит, Ф.И.О. предлагала, как один из вариантов оплаты за земельный участок, передать ей с собственность жилые помещение на сумму равную стоимости земельного участка, но, так как им с мужем срочно были нужны наличные денежные средства, от данного варианта они отказались. О том, что при заключении предварительных договоров купли-продажи помещений в многоквартирных домах, строительство которых осуществлялось на территории ранее принадлежащего ей земельного участка №а, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста 3», указывались сведения о том, что будущее право ООО «Стройресурс», выступающего в качестве «Продавца», на помещения в жилых домах, расположенных на территории указанного земельного участка, основано на договоре на проектирование, и строительство индивидуального жилого дома, заключенного между нею и указанной организацией ДД.ММ.ГГГГ, ей стало известно от следователя в ходе допроса. С предложением заключить договор на проектирование, и строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста 3», участок 67а, к ней никто не обращался (т. 20, л.д. 200-203);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым его супруге на праве собственности принадлежал дачный земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №а. По причине того, что на протяжении длительного времени указанный земельный участок их семьей не использовался, они приняли решение продать его. Так как супруга не желала заниматься оформлением документов, необходимых для продажи земельного участка, она выдала нотариальную доверенность, на основании которой давала ему право представлять интересы по вопросу продажи земельного участка. С целью подыскать покупателя, он обратился в агентство по продаже недвижимости «АСКО». Спустя некоторое время, риелтор, данных которого он не помнит, сообщил ей о том, что нашел потенциального покупателя. В настоящее время он не помнит, при каких обстоятельствах риелтор познакомил его с Ф.И.О., которая желала приобрести земельный участок. При встрече с Ф.И.О. они договорились о цене за участок, которая составила около 1 000 000 рублей и о том, что подготовкой документов необходимых для заключения сделки купли-продажи А. будет заниматься самостоятельно, так как на тот момент он болел, и ему было тяжело передвигаться. С целью подготовки документов на оформление сделки купли-продажи Ф.И.О. попросила, чтобы его супруга выдала нотариальную доверенность, что им и было сделано. После того как Ф.И.О. подготовила все документы, та сообщила об этом ему, и они договорились о встрече в многофункциональном центре для подачи документов на государственную регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ они встретились с Ф.И.О. в здании МФЦ, расположенном в Центральном районе г. С. по <адрес> дивизии, номер дома он не знает. При встрече они подписали с Ф.И.О. договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передали все необходимые документы на регистрацию перехода права собственности. Денежные средства за приобретенный земельный участок Ф.И.О. передала ему частями еще до момента подписания договора купли-продажи (т. 11, л.д. 12-15);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности специалиста – эксперта, государственного регистратора Хостинского отдела г. С. Управления Росреестра по Краснодарскому краю. В его должностные обязанности входит осуществление правовой экспертизы представленных документов на государственную регистрацию, осуществление государственной регистрации прав, выдача зарегистрированных документов. После предоставления ему на обозрение дела правоустанавливающих документов на жилой дом, с кадастровым номером: № расположенный по адресу: <адрес> он пояснил что в соответствии с ФЗ №122-ФЗ от 22.07.1997 года, действующим на момент проведения им государственной экспертизы документов на указанный объект, согласно которому для регистрации жилых домов на земельных участках предоставленных для садоводства, требовалась декларация об объекте недвижимого имущества и правоустанавливающий документ на земельный участок. В ходе проведенной им правовой экспертизы указанных документов никаких ограничений и обременений на земельном участке не было. В Росреестр обратился собственник земельного участка – Ф.И.О. с заявлением о государственной регистрации дома с назначением жилое. Вопрос получения разрешения на строительство и реконструкцию объекта капитального строительствам регламентируются Градостроительным кодексом РФ. Согласно п.1 ч. 17 ст. 51 ГК РФ установлено, что при строительстве жилого дома на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, разрешение на строительство не требуется. В связи с чем, им по указанным в предоставленном деле документам была проведена государственная регистрация. Получение разрешения на строительство требуется для собственников земельных участков, предназначенных для ИЖС. Также отметил, что п. 1 ст. 25.3 ФЗ №122-ФЗ регламентирует перечень документов, которые необходимо предоставить для регистрации права на жилой дом, расположенный на садовом участке. Основным требованием, предъявляемым к строению, чтобы возможна была регистрация права на объект недвижимости, построенный на садовом участке, выступала этажность здания, которая должна быть не более 3-х этажей. Главным требованием являлось то, чтобы обратилось с заявлением в установленном законном порядке надлежащее лицо, с документами в соответствии с п. 1 ст. 25.3 ФЗ №122-ФЗ с и оплаченной госпошлиной. Государственная регистрация права является единственным фактом установления права собственности на имущество. Данная норма регламентирована п. 1 ст. 2 ФЗ №122-ФЗ, действующим на момент регистрации права собственности на указанный объект, то есть на ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 192-194);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым примерно с ноября 2016 года работает в должности главного специалиста Управления муниципального земельного контроля по <адрес>у Администрации г. С.. В его должностные обязанности входит проведение проверок земельных участков на предмет правомерности их использования, а также соответствие правилам землепользования и застройки, действующим на территории города-курорта С.. Так он, действуя в рамках своих должностных обязанностей, проводил объезд земельных участков, расположенных на территории <адрес>а г. С., в результате которого был выявлен объект незавершенного строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером: №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». О данном факте им было доложено начальнику управления, которым по результатам рассмотрения его докладной записки издано распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ № о проведении внеплановой выездной проверки, о чем собственник земельного участка – Ф.И.О. была уведомлена посредством направления на адрес регистрации, указанный в свидетельстве о праве собственности: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ им была проведена проверка указанного земельного участка, о чем был составлен акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого было выявлено, что Ф.И.О. осуществляется самовольное возведение 4-го этажа над 3-х этажным жилым домом, находящемся в собственности последней, что подтверждалось свидетельством о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведения проверки было установлено, что земельный участок площадью 488,0 кв.м с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ № находится в собственности Ф.И.О., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для садоводства. В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт С., утвержденными Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ № с изменениями, утвержденными Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ №, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2. На данном земельном участке, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №, расположен жилой дом общей площадью 790 кв.м., количество этажей - 3, находящийся в собственности Ф.И.О. Фактически на земельном участке площадью 488,0 кв. м. с кадастровым номером № расположен четырехэтажный объект незавершенного строительства. Возведение четвертого этажа выполнено без получения в установленном законом порядке разрешения на реконструкцию. Возведение четвертого этажа над правомерным трехэтажным жилым домом велось Ф.И.О. в нарушение пунктов 5.1 и 5.3 Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт С., утвержденных пунктом 1 решения Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ №, что является признаком самовольной постройки, установленным п.1 ст.222 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, насколько ему известно, по результатам проведенной им проверки, в Хостинский районный суд г. С. было подано исковое заявление о сносе самовольной постройки включая весь объект, в связи с тем, что согласно п. 23 совместного Постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и Постановления Пленума ВАС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № в случае, когда недвижимое имущество, право на которое зарегистрировано имеет признаки самовольной постройки, наличие такой регистрации не исключает возможности предъявления требований о его сносе. Согласно п. 28 указанного Пленума, положения ст. 222 ГК РФ распространяются и на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которого возник новый объект. В результате реконструкции 3-х этажного объекта, возник новый 4-х этажный объект. Указанная позиция подтверждается и определением ВС РФ от 23.06.2015 №24-КГ15-6, согласно которого суд разъяснил, что создание нового объекта является изменением характеристик, индивидуализирующих объект недвижимости (высоты, площади, этажности). В целом получение разрешения на строительство и реконструкцию объекта регулируется Градостроительным кодексом РФ. Особенности строительства и реконструкции объектов на садоводческих участках регламентируется Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» от 15.04.1998 №66-ФЗ. В соответствии с указанным законом организация и застройка территории садоводческого объединения осуществляется на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории. Кроме того, он отметил, что так как право собственности на 3-х этажный объект капитального строительства было зарегистрировано, то для реконструкции указанного объекта, что собой подразумевает изменения характеристик индивидуализирующих объект недвижимости (высоты, площади, этажности), требуется разрешение на строительство в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт С., утвержденных пунктом 1 решения Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 2, л.д. 195-197);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя начальника управления муниципального земельного контроля администрации г. С.. В его должностные обязанности входит осуществление общего контроля за деятельностью управления. Данное управление занимается осуществлением муниципального земельного контроля на территории г. С. на предмет соблюдения правил землепользования и застройки на территории г. С.. При поступлении в управление сведений, содержащих информацию о нарушении норм земельного законодательства и (или) правил землепользования застройки руководителем управления издается распоряжение о проведении проверки земельного участка, в отношении которой поступает информация, которая может поступать из обращений граждан, организаций, органов власти и иных источников информации. В результате объезда территории <адрес>а г. С. главным специалистом отдела земельного контроля по <адрес>у г. С. Ф.И.О. был выявлен объект незавершенного строительства на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». По результатам рассмотрения докладной записки начальником управления издано распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ № о проведении внеплановой выездной проверки, о чем собственник земельного участка – Ф.И.О. была уведомлена посредством направления на адрес регистрации, указанный в свидетельстве о праве собственности: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. была проведена проверка указанного земельного участка, о чем составлен акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого было выявлено, что Ф.И.О. осуществляется самовольное возведение 4-го этажа над 3-х этажным жилым домом, находящемся в собственности Ф.И.О., что подтверждалось свидетельством о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ. По результатам указанной проверки в Хостинский районный суд г. С. было подано исковое заявление о сносе самовольной постройки включая весь объект, в связи с тем, что согласно п. 23 совместного Постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и Постановления Пленума ВАС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № в случае когда недвижимое имущество, право на которое зарегистрировано, имеет признаки самовольной постройки, наличие такой регистрации не исключает возможности предъявления требований о его сносе. Согласно п. 28 указанного Пленума, положения ст. 222 ГК РФ распространяются и на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которого возник новый объект. В результате реконструкции 3-х этажного объекта, возник новый 4-х этажный объект. Указанная позиция подтверждается и определением ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-КГ15-6, согласно которого суд разъяснил, что создание нового объекта является изменением характеристик, индивидуализирующих объект недвижимости (высоты, площади, этажности). В основу иска, по мимо указанного выше, было заложено то обстоятельство, что реконструкция спорного объекта осуществлялась без разрешения, что нарушало п.п. 5.1 и 5.3 правил землепользования и застройки на территории города-курорта С., утвержденные решением Ф.И.О. г. С. от ДД.ММ.ГГГГ №. Кроме того, указанное спорное строение обладало признаками самовольной постройки, указанные в ч. 1 ст. 222 ГК РФ. Данные обстоятельства также послужили основаниями для суда о признании самовольной постройки незаконной и подлежащей сносу. На основании решения Хостинского р-го суда г. С. от ДД.ММ.ГГГГ, администрацией г. С. был получен исполнительный лист и ДД.ММ.ГГГГ указанный лист был передан в ФССП для возбуждения исполнительного производства. В целом получение разрешения на строительство и реконструкцию объекта регулируется Градостроительным кодексом РФ. Особенности строительства и реконструкции объектов на садоводческих участках регламентируется Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» от ДД.ММ.ГГГГ №66-ФЗ. В соответствии с указанным законом организация и застройка территории садоводческого объединения осуществляется на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории. Разрешения на строительство и реконструкцию жилых домов в г. С. выдает Департамент архитекторы г. С. (т. 2, л.д. 186-188);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности директора муниципального бюджетного учреждения г. С. «Центр геоинформационных технологий». В его должностные обязанности входит осуществление общего руководства за деятельностью учреждения. Данное учреждение подведомственно Департаменту архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С. и занимается техническим сопровождением оказания муниципальных услуг данным Департаментом, в частности: выдача градостроительных планов, разрешений на строительство, выдача сведений ИСОГД (информационная система обеспечения градостроительной деятельности). Вопрос получения разрешения на строительство и реконструкцию объекта капитального строительствам регламентируются Градостроительным кодексом РФ. Согласно п.1 ч. 17 ст. 51 ГК РФ установлено, что при строительстве на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства разрешение на строительство не требуется. В соответствии с п. 1 ст. 34 ФЗ от 15.04.1998 №66-ФЗ возведение строений и сооружений в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении осуществляется в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным регламентом, которым определяются требования по следующим параметрам: отступом от границ земельных участков, максимальной высотой объектов капитального строительства и др. параметрами. На территории г. С. также правилами землепользования и застройки на территории города-курорта С., утвержденными решением Ф.И.О. г. С. от ДД.ММ.ГГГГ №, установлен коэффициент использования территорий. Для садовых земельных участков коэффициент равен 0,6. В частности, на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> общей площадью 488 кв.м., допускается строительство зданий, строений, сооружений общей площадью 292,8 кв.м. Если объект возведен с соблюдением требований ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ и градостроительных регламентов, то данный объект будет являться правомерным. Объект самовольного строительства также может стать правомерным по решению суда о признании права на самовольную постройку в соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса РФ. П. 23 совместного Постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и Постановления Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 №22, регламентирует то, что в случае, когда недвижимое имущество, право на которое зарегистрировано, имеет признаки самовольной постройки, наличие такой регистрации не исключает возможности предъявления требований о его сносе. Согласно п. 28 указанного Пленума, положения ст. 222 ГК РФ распространяются и на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которого возник новый объект. Указанная позиция подтверждается и определением ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-КГ15-6, согласно которого суд разъяснил, что создание нового объекта является изменением характеристик, индивидуализирующих объект недвижимости (высоты, площади, этажности). Реконструкция 3-х этажного объекта капитального строительства в 4-х этажный возможна только при получении разрешения на реконструкцию. Для получения указанного разрешения необходимо предоставление документов, перечисленных в части 7 ст. 51 Градостроительного кодекса. Однако при строительстве объекта на садовом и земельном участке жилого дома разрешение не требуется, в виду указанных выше норм, однако на застройщике лежит ответственность за соблюдением требований градостроительных регламентов и иных ограничений, установленных в соответствии с действующим законодательством (т. 2, л.д. 189-191);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ у Ф.И.О. им на основании договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ был приобретен земельный участок 66/1, расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3» (далее по тексту – Земельный участок). Земельный участок приобретался им для ведения на его территории личного подсобного хозяйства. После приобретения земельного участка, он приступил к его расчистке от произрастающих на нем деревьев и бытового мусора. Осуществляя расчистку участка, он познакомился с парнем по имени А., полных анкетных данных которого он не знает, который предложил ему продать земельный участок. В ходе облагораживания участка ему стало понятно, что сложный рельеф местности (расположение на склоне) и отсутствие нормального подъездного пути к участку, так как он был тупиковым, приведут к большим финансовым затратам с его стороны для приведения участка к состоянию пригодному для ведения на его территории личного подсобного хозяйства, либо строительства, в связи с чем, он принял решение о его продаже, о чем и сообщил А. при очередной их встрече. Примерно в марте 2012 г., более точной даты он в настоящее время не помнит по причине давности событий, с ним по поводу приобретения земельного участка связался Сапельцев Д. И., как он в последующем понял в его интересах А. и просил его продать земельный участок. С Сапельцевым Д.И. они оговорили условия продажи участка, а именно, что его стоимость будет составлять 3 500 000 рублей, а также оформление сделки купли-продажи полностью ложится на покупателя, то есть на Сапельцева Д.И. Длительное время Сапельцев Д.И. не занимался переоформлением земельного участка, на чем он и не настаивал, пока в конце ДД.ММ.ГГГГ г. точной даты он в настоящее время не помнит, судебными приставами исполнителями, на его банковские счета, были наложены аресты. Начав разбираться в причине ареста, ему стало известно, что аресты наложены судом, так как на тот момент, он являлся юридическим собственником земельного участка. О данной неприятной для него ситуации он сообщил Сапельцеву Д.И. и попросил того в кратчайшие сроки снять арест и переоформить на свое имя право собственности на земельный участок. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Сапельцевым Д.И. в Многофункциональном центре г. С., адрес которого он не помнит, там между ними был подписан договор купли-продажи земельного участка, который в тот же день был подан на государственную регистрацию. Денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, Сапельцев Д.И. передал ему до момента подписания договора купли-продажи. После этого он больше с Сапельцевым Д.И. не встречался. О том, что Сапельцевым Д.И. на территории земельного участка №, расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома, в котором тот продавал людям жилые помещения, ему известно не было. Сапельцев Д.И. при покупке земельного участка сообщал, что будет строить частный дом для себя и своей семьи. Ф.И.О., Ф.И.О., Корф С.С. ему не знакомы. С ООО «Стройресурс», либо Ф.И.О. он ни каких договоров на строительство индивидуального жилого дома на территории земельного участка №, расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», не заключал. При продаже данного земельного участка, Сапельцев Д.И. предлагал ему рассчитаться за участок квартирами в многоквартирном доме, но он не согласился на данное предложение, так как ему нужны были наличные денежные средства. По поводу продажи земельного участка он общался только с Сапельцевым Д.И. (т. 20, л. д. 181-184);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до настоящего времени, она на основании трудового договора, осуществляет трудовую деятельность в ООО «АРК Групп» агентство недвижимости «Проф-недвижимость», в качестве специалиста по недвижимости. В соответствии с занимаемой должностью в ее обязанности входит консультация клиентов фирмы по вопросам, касающимся купли-продажи недвижимого имущества. В основном клиенты напрямую обращаются в офис агентства, который в настоящее время расположен по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, (до конца ДД.ММ.ГГГГ. офис располагался по адресу: <адрес> также, с целью привлечения клиентов, сотрудниками агентства, в том числе и ей, на различных рекламных площадках в сети интернет, таких как сайт «AVITO», размещались объявления о продаже недвижимости в г. С.. При обращении клиентов, желающих приобрести недвижимость в г. С., она уточняет у них примерную сумму, которую клиент готов заплатить за приобретаемое недвижимое имущество и характеристики объекта недвижимости, который клиент желает приобрести (место расположения, количество комнат, этажность и иные имеющие значение характеристики), после чего совместно с клиентом подбирается подходящий объект по электронным базам «Миробаза» и «Недвикс», содержащим сведения о предложениях, поступающих от застройщиков по продаже квартир, а также жилых и нежилых помещений в домах, строительство которых уже завершено, так и в домах на стадии строительства. В указанных базах в 2017 году содержались сведения о продаже компанией ООО «РИК-СТРОЙ» квартир в домах, имеющих наименования «Вилла «Корал»», «Вилла «Сапфир»», «Вилла «Чараит»», «Вилла «Агат»», также на сайте имелись контактные данные представителя застройщика, необходимые для связи с ним. Имелись ли между АН «ПРОФ-недвижимость» и ООО «РИК-СТРОЙ» какие-либо договорные отношения на оказание услуг ей не известно, каких-либо указаний от руководителя агентства, которым является Ф.И.О., ей не поступало. В настоящее время она не помнит, когда и при каких обстоятельствах она познакомилась с Сапельцевым Д. И., который являлся Генеральным директором ООО «РИК-СРОЙ»». Помимо Сапельцева Д.И., ей известны следующие сотрудники сотрудников ООО «РИК-СРОЙ»: Корф С. (отчество его ей не известно), на сколько ей известно, тот непосредственно руководил строительством домов, лично участвовал в предварительных переговорах с клиентами, желающими приобрести помещения в строящихся домах, обсуждал с ними все вопросы, касающиеся как строительства домов, сроков ввода их в эксплуатацию, разъяснял клиентам условия заключения договоров купли-продажи, а также принимал от клиентов денежные средства в качестве задатка. В. (более точных анкетных данных она не знает), выполняла роль секретаря (помощника) Сапельцева Д.И., совместно с которым присутствовала на заключении сделок купли-продажи, по его поручению заполняла кассовые документы подтверждающие прием от граждан денежных средств, в качестве оплаты за приобретаемое помещение, и иные мелкие поручения. По вопросу оказания услуг по подбору к покупке жилого помещения для Потерпевший №10 может пояснить следующее, примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ ей на телефон с абонентским номером № позвонила женщина, как позже ей стало известно, та являлась Потерпевший №10 В ходе телефонного разговора Потерпевший №10 попросила оказать ей услугу по подбору жилого помещения, стоимость которого не должна была превышать 1 000 000 рублей. В соответствии с информацией, содержащейся в электронных базах, ей для Потерпевший №10 было подобрано помещение в строящемся доме «Вилла «Агат», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>», строительство которого осуществлялось ООО «РИК-Строй». Они договорились с Потерпевший №10 поехать и осмотреть объект строительства. Вместе с Потерпевший №10 и ее коллегой Ф.И.О. они поехали по указанному выше адресу. В настоящее время она не помнит, участвовал ли кто-либо из представителей застройщика при осмотре строящегося дома. Вход на территорию строительной площадки был свободным, в связи с чем, осмотреть объект незавершенного строительства они могли самостоятельно. Потерпевший №10 понравилось месторасположение объекта строительства, так же ее устраивало, что строительство дома застройщик намеревался завершить в течение года, и та была готова подождать. Потерпевший №10 сообщила, что желает пообщаться с представителями фирмы застройщика, и они договорились, что встретятся с ними в офисе «ПРОФ-недвижимость». Вместе с Потерпевший №10 они поехали домой, где та взяла денежные средства, после чего все вместе поехали в офис агентства, который на тот момент располагался по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>. От ООО «РИК-Строй» на встрече с Потерпевший №10 присутствовали Корф С. и В.. Корф С. ответил на все вопросы, интересующие Потерпевший №10, сообщил той стоимость выбранного помещения и сроки завершения строительства, также обсудили условия внесения Потерпевший №10 денежных средств в качестве оплаты за приобретаемое жилое помещение, так как последняя на тот момент не располагала всей необходимой денежной суммой, Корф С. предоставлял Потерпевший №10 на обозрение документы, которые подтверждали законность ведения строительных работ и наличие технических условий необходимых для подключения дома к сетям электро и водоснабжения. После того как Потерпевший №10 окончательно приняла решение приобрести выбранное ею к покупке жилое помещение, та в ее присутствии передала Корф С. денежные средства в сумме 400 000 рублей, который выдал Потерпевший №10 расписку в получении указанной денежной суммы. Спустя примерно 10 дней, Потерпевший №10 позвонила и сообщила, что собрала недостающую часть денежных средств и готова заключить договор купли-продажи, попросив ее с О. организовать встречу с застройщиком, что ими и было выполнено. При подписании Договора со стороны застройщика присутствовали Сапельцев Д.И., В., те в их присутствии предоставили Потерпевший №10 подготовленный заранее проект Договора, который Потерпевший №10 изучила и внесла незначительные корректировки, касающиеся высоты потолков, которые были учтены и внесены в договор, после чего Потерпевший №10 поставила свои подписи в обоих экземплярах указанного договора и передала его на подпись Сапельцеву Д.И., который также в их с О. присутствии расписался в нем, после чего передал один из подписанных экземпляров договора Потерпевший №10, которая в свою очередь передала денежные средства и расписку, полученную ранее от Корф С., после чего В. заполнила и предоставила Потерпевший №10 квитанцию, подтверждающую принятие от нее денежных средств в качестве оплаты за приобретаемое помещении на всю сумму, включая задаток. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ она перестала предлагать клиентам помещения в домах, строительство которых осуществлялось ООО «РИК-Строй», так как ей стало известно, что данная строительная компания стала затягивать сроки сдачи домов, по каким причинам это произошло ей не известно. С Сапельцевым Д.И., Корф С. и В. она не общалась с конца 2017 года. О том, что Сапельцев Д.И. не намеревался выполнять условия договора заключенного между ним как руководителем ООО «РИК-СТРОЙ» и Потерпевший №10 в части предоставления ей в собственность жилого помещения, за которое та внесла денежные средства, ей известно не было. Также, ей не было известно о том, что у Сапельцева Д.И. отсутствует разрешение на строительство дома, в котором Потерпевший №10 приобрела жилое помещение (т. 10, л. д. 89-93);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до настоящего времени, она на основании трудового договора осуществляет трудовую деятельность в ООО «АРК Групп» агентство недвижимости «Проф-недвижимость» в качестве специалиста по недвижимости. В соответствии с занимаемой должностью в ее обязанности входит консультация клиентов фирмы по вопросам, касающимся купли-продажи недвижимого имущества. В основном клиенты напрямую обращаются в офис агентства, который в настоящее время расположен по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, (до конца <адрес>. офис располагался по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, <адрес>), также, с целью привлечения клиентов сотрудниками агентства, в том числе и ею, на различных рекламных площадках в сети «интернет», таких как сайт «AVITO», размещались объявления о продаже недвижимости в г. С.. При обращении клиентов, желающих приобрести недвижимость в г. С., она уточняет у них примерную сумму, которую клиент готов заплатить за приобретаемое недвижимое имущество и характеристики объекта недвижимости, который клиент желает приобрести (место расположения, количество комнат, этажность и иные имеющие значение характеристики), после чего совместно с клиентом подбирают подходящий объект по электронным базам «Миробаза» и «Недвикс», содержащим сведения о предложениях, поступающих от застройщиков по продаже квартир, а также жилых и нежилых помещений в домах, строительство которых уже завершено, так и в домах на стадии строительства. В указанных базах в 2017 году содержались сведения о продаже компанией ООО «РИК-СТРОЙ» квартир в домах, имеющих наименования «Вилла «Корал»», «Вилла «Сапфир»», «Вилла «Чараит»», «Вилла «Агат»», также на сайте имелись контактные данные представителя застройщика, необходимые для связи с ним. Имелись ли между АН «ПРОФ-недвижимость» и ООО «РИК-СТРОЙ» какие-либо договорные отношения на оказание услуг ей не известно, каких-либо указаний от руководителя агентства, которым является Ф.И.О., ей не поступало. В настоящее время она не помнит, когда и при каких обстоятельствах она познакомилась с Сапельцевым Д. И., который являлся Генеральным директором ООО «РИК-СРОЙ»». Помимо Сапельцева Д.И., ей известны следующие сотрудники сотрудников ООО «РИК-СРОЙ»: Корф С. (отчество его ей не известно), на сколько ей известно, тот непосредственно руководил строительством домов, лично участвовал в предварительных переговорах с клиентами, желающими приобрести помещения в строящихся домах, обсуждал с ними все вопросы, касающиеся как строительства домов, сроков ввода их в эксплуатацию, разъяснял клиентам условия заключения договоров купли-продажи, а также принимал от клиентов денежные средства в качестве задатка. В. (более точных анкетных данных она не знает), выполняла роль секретаря (помощника) Сапельцева Д.И., совместно с которым присутствовала на заключении сделок купли-продажи, по его поручению заполняла кассовые документы, подтверждающие прием от граждан денежных средств, в качестве оплаты за приобретаемое помещение, и иные мелкие поручения. По вопросу оказания услуг по подбору и покупке жилого помещения для Потерпевший №10 может пояснить следующее, примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ, ей на телефон с абонентским номером № позвонила женщина, как позже ей стало известно та являлась Потерпевший №10 В ходе телефонного разговора Потерпевший №10 попросила оказать ей услугу по подбору жилого помещения, стоимость которого не должна была превышать 1 000 000 рублей. В соответствии с информацией, содержащейся в электронных базах, ей для Потерпевший №10 было подобрано помещение в строящемся доме «Вилла «Агат», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», строительство которого осуществлялось ООО «РИК-Строй». Они договорились с Потерпевший №10 поехать и осмотреть объект строительства. Вместе с Потерпевший №10 и ее коллегой Ф.И.О. они поехали по указанному выше адресу. В настоящее время она не помнит, участвовал ли кто-либо из представителей застройщика при осмотре строящегося дома. Вход на территорию строительной площадки был свободным, в связи с чем, осмотреть объект незавершенного строительства они могли самостоятельно. Потерпевший №10 понравилось месторасположение объекта строительства, так же ее устраивало, что строительство дома застройщик намеревался завершить в течение года, и та была готова подождать. Потерпевший №10 сообщила, что желает пообщаться с представителями фирмы застройщика, и они договорились, что встретимся с ними в офисе «ПРОФ-недвижимость». Вместе с Потерпевший №10 они поехали домой, где та взяла денежные средства, после чего все вместе поехали в офис агентства, который на тот момент располагался по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, корпус 4, этаж 4. От ООО «РИК-Строй» на встрече с Потерпевший №10 присутствовали Корф С. и В.. Корф С. ответил на все вопросы, интересующие Потерпевший №10, сообщил той стоимость выбранного помещения и сроки завершения строительства, также обсудили условия внесения Потерпевший №10 денежных средств в качестве оплаты за приобретаемое жилое помещение, так как последняя на тот момент не располагала всей необходимой денежной суммой, Корф С. предоставлял Потерпевший №10 на обозрение документы, которые подтверждали законность ведения строительных работ и наличие технических условий, необходимых для подключения дома к сетям электро и водоснабжения. После того, как Потерпевший №10 окончательно приняла решение приобрести выбранное ею к покупке жилое помещение, та в ее присутствии передала Корф С. денежные средства в сумме 400 000 рублей, который выдал Потерпевший №10 расписку в получении указанной денежной суммы. Спустя примерно 10 дней, Потерпевший №10 позвонила и сообщила, что собрала недостающую часть денежных средств и готова заключить договор купли-продажи, попросив ее с О. организовать встречу с застройщиком, что ими и было выполнено. При подписании Договора со стороны застройщика присутствовали Сапельцев Д.И., В., те в их присутствии предоставили Потерпевший №10 подготовленный заранее проект Договора, который Потерпевший №10 изучила и внесла незначительные корректировки, касающиеся высоты потолков, которые были учтены и внесены в договор, после чего Потерпевший №10 поставила свои подписи в обоих экземплярах указанного договора и передала его на подпись Сапельцеву Д.И., который также в их с О. присутствии расписался в нем, после чего передал один из подписанных экземпляров договора Потерпевший №10, которая в свою очередь передала денежные средства и расписку, полученную ранее от Корф С., после чего В. заполнила и предоставила Потерпевший №10 квитанцию, подтверждающую принятие от нее денежных средств в качестве оплаты за приобретаемое помещении на всю сумму, включая задаток. Примерно с конца 2017 года она перестала предлагать клиентам помещения в домах, строительство которых осуществлялось ООО «РИК-Строй», так как ей стало известно, что данная строительная компания стала затягивать сроки сдачи домов, по каким причинам это произошло ей не известно. С Сапельцевым Д.И., Корфом С. и В. она не общалась с ДД.ММ.ГГГГ. О том, что Сапельцев Д.И. не намеревался выполнять условия договора, заключенного между ним, как руководителем ООО «РИК-СТРОЙ», и Потерпевший №10 в части предоставления ей в собственность жилого помещения, за которое та внесла денежные средства, ей известно не было. Также, ей не было известно о том, что у Сапельцева Д.И. отсутствует разрешение на строительство дома, в котором Потерпевший №10 приобрела жилое помещение (т. 10, л. д. 94-98);

- протоколом допроса обвиняемой Ф.И.О., согласно которому организация ООО «Стройресурс» создавалась в ДД.ММ.ГГГГ ее отцом Ф.И.О. При этом он так решил, чтобы она была генеральным директором создаваемой тем организации. На тот момент ей было 20 лет, и она училась в РУДН в <адрес> г. С. Краснодарского края. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ее отец ей сказал, что будет заниматься строительством «клубных», т.е. небольших многоквартирных домов. Первый дом Ф.И.О. начал строить на земельном участке №а в сдт «Дружба» <адрес>а г. С. примерно в ДД.ММ.ГГГГ. На сколько ей известно, между Ф.И.О. и собственником участка Ф.И.О. был заключен договор на проектирование и строительство дома. Она не исключает того, что в свободное от учебы время могла присутствовать при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости, которые заключались между ее отцом Ф.И.О. и гражданами. Также по просьбе отца она могла брать деньги у граждан для последующей передачи своему отцу. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ она знакома с Сапельцевым Д.И., они познакомились в общей компании. Начали встречаться с ним примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Сапельцев Д.И. достраивал дом, расположенный на земельном участке №а в сдт «<адрес>а г. С. Краснодарского края, так как Ф.И.О. на тот момент болел раком, в связи с чем тот взял на себя обязательства по достраиванию этого дома. Ф.И.О.. приехал в г. С. примерно в ДД.ММ.ГГГГ. В декабре 2013 года сотрудниками администрации г. С. проводилась проверка по выявлению самовольно возводимых объектов недвижимости, в том числе по целевому использованию вышеуказанного земельного участка. Согласно акта проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, она действуя по доверенности от имени Ф.И.О., собственника земельного участка №<адрес> <адрес>, получала копию данного акта. При этом, при каких обстоятельствах на ее имя была удостоверена доверенность, ей не известно. Кто именно ей давал данную доверенность, она не помнит. Могла только по просьбе своего отца Ф.И.О. получить данный акт, который в последствии могла передать отцу. Она юридически числилась генеральным директором в данной организации, но фактическое руководство деятельностью ООО «Стройресурс» осуществлял Ф.И.О. Ей известно, что Сапельцев Д.И. окончил строительство начатых ее отцом Ф.И.О. 4-х домов по пер. Лечебному в <адрес> г. С. Краснодарского края, то есть получил право собственности, разделил их на помещения, подключил все необходимые для жизнедеятельности коммуникации. Однако, в связи с наложенными арестами органами предварительного следствия Сапельцев Д.И. не может выполнить взятые на себя после Ф.И.О. обязательства по передаче жилых помещений гражданам в собственность. По факту объединения и разделения земельных участков на с\т «<адрес> г. С., хочет отметить, что из 2-х участков она по просьбе Ф.И.О. образовала 4 земельных участка для удобства проектирования и строительства домов (т. 59, л.д. 21-24, 144-147);

- протоколом допроса обвиняемой Ф.И.О. согласно которого она могла по просьбе своего брата Сапельцева Д.И. принимать от его клиентов денежные средства в счет оплаты по договорам купли-продажи и выдавать им квитанции к приходным кассовым ордерам, которые в свою очередь ей передавал Сапельцев Д.И. Также она могла в нескольких квитанциях заполнить сведения со слов Сапельцева Д.И., но в них не расписывалась и печати организаций не ставила. Полученные денежные средства от граждан она передавала Сапельцеву Д.И. По поводу перечисления денег на банковскую карту, открытую на ее имя, пояснила, что данная карта была в пользовании у ее брата Сапельцева Д.И. в его личных целях, при этом она также ему передала пароль от нее. От кого на данную карту поступали деньги и в связи с чем, ей не известно, и лишних вопросов она ему не задавала, так как полностью ему доверяла. Она лишь видела производимые операции по данной карте через приложение «мобильный банк» на телефоне. На сколько она помнит был один раз, когда он просил ее снять деньги в отделении «Сбербанка» в г. С. с данной карты для последующей передаче ему (т. 60, л.д. 112-115);

- протоколом допроса обвиняемого Ф.И.О. согласно которому примерно в ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. С. <адрес>. На первоначальных допросах он указывал, что в городе Сочи он занимался различной подработкой на строительных объектах в качестве каменщика и бетонщика, так же работал снабженцем, а именно закупал строительные материалы. Помимо прочих объектов, он также работал на объекте, который начинал строить его отец Ф.И.О. На данном объекте он работал каменщиком и бетонщиком. Через некоторое время стал работать снабженцем по закупке некоторых строительных материалов. Он получал ежемесячную заработную плату. В его обязанности входило только лишь выполнение некоторых подрядных работ, а в последующем также закупка некоторых строительных материалов. У него с отцом были плохие отношения, поэтому он не поручал ему иной работы, кроме каменщика, бетонщица и снабженца. Как он уже ранее пояснял его отец уехал из города Сочи примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Строительством домов продолжил заниматься Сапельцев Д.И. Несколько раз по просьбе Сапельцева Д., когда его не было на объекте, он показывал строящийся объект потенциальным покупателям, возможно также по просьбе Сапельцева Д. показывал им «шахматку» расположения квартир, более никаких документов он им не показывал. Во время показа объекта он потенциальным покупателям сообщал о том, что строящийся объект качественный и хороший, он говорил это поскольку занимался их строительством. Возможно иногда он присутствовал при передаче потенциальными покупателями денежных средств Сапельцеву Д., так как он постоянно находился на объекте и мог присутствовать в помещении при передаче денежных средств. Однако ничего подозрительного в этом нет, поскольку потенциальные покупатели приходили часто (т. 60, л.д. 130-132);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №16, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43, л.д. 17-20);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №16: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о передаче прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43, л.д. 21-23);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №16 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 35 кв.м, расположенное на 1-м этаже 3-х этажного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> по которому она заплатила денежные средства в общей сумме 1 094 875 рублей. Считает, что преступными действиями Ф.И.О. и Сапельцева Д.И. ей причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 38, л.д. 143-145);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №17, изъяты следующие документы: два предварительных договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходных кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43, л.д. 52-54);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №17: два предварительных договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходных кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43, л.д. 55-58);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №17 сообщил о совершенном в отношении него преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. двух предварительных договоров купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которых являлись жилые помещения с условными № № общей проектной площадью 29 кв.м, расположенное на 1-м жилом этаже, и 4 общей проектной площадью 29 кв.м, расположенное на 1-м жилом этаже в 3-х этажном в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, по которому он заплатил денежные средства в общей сумме 1 788 600 рублей. Преступными действиями Ф.И.О. и Сапельцева Д.И. ему причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 40, л.д. 75-76);

- сведениями, содержащимися в следующих копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ: предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ; приходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, письма ООО «Корунд» (т. 43, л.д. 74-84);

- сведениями, содержащиеся в рапорте об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №18 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 52 кв.м, расположенное на 1-м этаже 3-х этажного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> по которому она заплатила денежные средства в общей сумме 828 500 рублей. Преступными действиями Ф.И.О. и его дочери Ф.И.О. ей причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 38, л.д. 194-195);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Ф.И.О., изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением чеки-ордера от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от 20.00.2014, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43, л.д. 105-107);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Ф.И.О.: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, чеки-ордера от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от 20.00.2014, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43, л.д. 108-111);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ф.И.О. сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 25 кв.м, расположенное на 2-м этаже в 3-х этажном жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> по которому она заплатила денежные средства в общей сумме 886 300 рублей. Преступными действиями Ф.И.О. ей причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 40, л.д. 11-12);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ф.И.О. сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 20 кв.м, расположенное на 3-м этаже 4 уровня жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> по которому она заплатила денежные средства в общей сумме 738 000 рублей. Преступными действиями Ф.И.О. и Сапельцева Д.И. ей причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 39, л.д. 11-12);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Ф.И.О., изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43, л.д. 151-153);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Ф.И.О.: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43, л.д. 154-155);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ф.И.О. сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 25,5 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> по которому она заплатила денежные средства в общей сумме 770 000 рублей. Преступными действиями Ф.И.О. ей причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 40, л.д. 46-47);

- сведениями, содержащимися в заявлении Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлись жилые помещения с условным № и № общей проектной площадью 64,4 кв.м, расположенные на 3-м этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> по которому она заплатила денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей. Считает, что преступными действиями Ф.И.О. и его дочери Ф.И.О. и Сапельцевым Д.И. ей причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 36, л.д. 16-19);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, полученные у представителя потерпевшего Ф.И.О.: светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43, л.д. 228-230);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №21 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ договора о передаче прав и обязанностей по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Ф.И.О. в лице его представителя Ф.И.О. и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О., предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 25,1 кв.м, расположенное мансардном этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, по которому она заплатила денежные средства. Считает, что преступными действиями Ф.И.О. ей причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 39, л.д. 69-70);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №21, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о передаче прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 16-19);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №21: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о передаче прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 20-22);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Ф.И.О., изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 55-57);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Ф.И.О.: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 58-60);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ф.И.О. сообщил о совершенном в отношении него преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в г. С. между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 40 кв.м, расположенное на 2-м этаже, а также при заключении ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 28,4 кв.м, расположенное на 2-м этаже в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> по которым он заплатил денежные средства в общей сумме 2 477 750 рублей. Считает, что преступными действиями Сапельцева Д.И. ему причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение в собственность передано, денежные средства ему не возвращены (т. 40, л.д. 210-211);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведенной выемки документов у обвиняемого Сапельцева Д.И. изъяты: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. и Ф.И.О. с приложением; предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. и Ф.И.О. (т. 53, л.д. 164-172);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе проведенной выемки у обвиняемого Сапельцева Д.И. документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. и Ф.И.О.; предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. и Ф.И.О. (т. 55, л.д. 170-201);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №23, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 93-95);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №23: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 96-98);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №23 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном в по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 34 кв.м, расположенного на мансардном этаже 4 уровня жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, по которому она заплатила денежные средства в общей сумме 669 000 рублей. Считает, что преступными действиями Ф.И.О. ей причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 39, л.д. 215-216);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, полученные у потерпевшего Потерпевший №24: светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 134-135);

- сведениями, содержащимися в рапорте об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №24 обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном в отношении него преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: <адрес> между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 15,9 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, по которому он заплатил денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Считает, что преступными действиями Ф.И.О. ему причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены (т. 40, л.д. 125-126);

- сведениями, содержащимися в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса Потерпевший №25 от ДД.ММ.ГГГГ: предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 147-154);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №26, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 176-178);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №26: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 179-181);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №26 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 21 кв.м, расположенное на 3-м этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> по которому она заплатила денежные средства в общей сумме 877 900 рублей. Считает, что преступными действиями Ф.И.О. ей причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 40, л.д. 155-156);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №27, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 210-213);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №27: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44, л.д. 214-227);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №27 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 27,3 кв.м, расположенное на 4-м этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> по которому она заплатила денежные средства в общей сумме 846 300 рублей. Считает, что преступными действиями Ф.И.О. ей причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 38, л.д. 169-170);

- сведениями, содержащимися в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, чеках по операциям «Сбербанк онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 11-22);

- сведениями, содержащиеся в рапорте об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №2 обратилась в правоохранительные органы и сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 28,68 кв.м, расположенное на 4-м жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> по которому она заплатила денежные средства в общей сумме 800 000 рублей. Считает, что преступными действиями Ф.И.О. ей причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 39, л.д. 183-184);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №3 сообщил о совершенном в отношении него преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 20 кв.м, расположенное на 4-м этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А, по которому он заплатил денежные средства в общей сумме 2 477 750 рублей. Считает, что преступными действиями Ф.И.О. ей причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 39, л.д. 155-156);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №3, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 41-43);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №3: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 44-55);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ф.И.О. сообщил о совершенном в отношении него преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 48,5 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> по которому она заплатила денежные средства в общей сумме 1 250 000 рублей. Считает, что преступными действиями Ф.И.О. ему причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 39, л.д. 41-42);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Ф.И.О. изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 77-79);

- сведениями, содержащиеся в рапорте об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Ф.И.О. сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 30 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> по которому она заплатила денежные средства в общей сумме 1 156 200 рублей. Преступными действиями Ф.И.О. ей причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 38, л.д. 194-195);

- сведениями, содержащиеся в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса представителя потерпевшего Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ, предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 105-112);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №29, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 131-133);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №29: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 134-145);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №29 сообщил о совершенном в отношении него преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: г. С., <адрес>, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 39,2 кв.м, расположенное на 2-м этаже по адресу: <адрес> по которому он заплатил денежные средства в общей сумме 1 568 000 рублей. Преступными действиями Ф.И.О. ему причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены (т. 40, л.д. 184-185);

- сведениями, содержащиеся в следующих копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 160-168);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №4 обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном в отношении него преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ в помещении с условным №, расположенном в строительном объекте по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт. «Дружба», участок №а, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 38,1 кв.м, расположенное на 3-м этаже жилого строения по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> по которому она заплатила денежные средства в общей сумме 1 800 000 рублей. Считает, что преступными действиями Сапельцева Д.И. ему причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 39, л.д. 98-99);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №30, изъяты следующие документы: договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 189-191);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №30: договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45, л.д. 192-206);

- приговором Хостинского районного суда г. С. Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Ф.И.О., признанного виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту мошенничества, то есть приобретения права на земельный участок с кадастровым номером № площадью ДД.ММ.ГГГГ расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, путем обмана, совершенного в особо крупном размере (т. 56, л.д. 186-192);

- договором Б/Н на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Ф.И.О. и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О., предметом которого является строительство индивидуального 3-х этажного жилого дома с цокольным этажом общей площадью 584 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>). Согласно п.2.1.1. данного договора, общая проектируемая площадь строений составит не менее 700 кв.м., при 40% застройки территории, исходя из градостроительных норм. Согласно п. 2.7. данного договора, срок проектирования и строительства объекта составляет 18 месяцев с момента подписания настоящего договора. Согласно п. 2.8, данного договора, в срок, указанный в п. 2.7. Договора не входит время ввода Объектов в эксплуатацию, в том числе подключение Объекта к источникам постоянного энергосбережения с заключением соответствующих договоров, который не должен превышать 3 месяцев с момента передачи исполнителем застройщику всех выполненных строительно-монтажных работ с приложением всей необходимой исполнительной документации. Согласно п. 2.10 данного договора, предусмотрено, что оплата технических условий на подключение проектируемого и строящегося дома производится ООО «Стойресурс», как и строительство инженерных сетей и коммуникаций на участке, а также инфраструктуры;

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, сдт «Дружба» участок №, заключенном между Ф.И.О. и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О.;

- предварительным актом распределения площадей от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>

- договором о совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Ф.И.О. и Сапельцевым Д.И., предметом которого является строительство жилого дома общей площадью 885 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес> (т. 37, л.д. 72-85);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что на данном земельном участке расположен объект капитального строительства, этажностью – 5, в том числе с одним подвальным (цокольным) этажом. С 1-го жилого этажа по этаж с кровлей в оконных проемах установлены металлопластиковые остекленные окна. На фасаде имеются наружные блоки систем кондиционирования. Строительный объекте имеет наружную отделку. В ходе осмотра также установлено, что в данном объекте имеется 31 отдельное жилое помещение (квартира), а в частности на 1-м жилом этаже – 7 помещений (квартир), на 2-м жилом этаже – 8, на 3-м жилом этаже – 8, на 4-м этаже (мансардном) – 8 (т. 36, л.д. 176-187);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, следующие документы: копия инвентарного дела № на объект недвижимости по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, земельный участок №а, стд. «Дружба», предоставленного ГУП Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация – краевое БТИ» отделом по г. С. согласно сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, составленные при проведении обследования земельного участка с кадастровым номером № предоставленные администрацией г. С., согласно сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие выявление самовольной постройки по указанному адресу; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, представленное Муниципальным бюджетным учреждением г. С. «Центра геоинформационных технологий» согласно, в которой содержатся сведения о том, что согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности МУ город-курорт С. информация о выдаче уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию), ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: <адрес>, земельный участок №а, стд. «Дружба», отсутствует (т. 56, л.д. 166-175);

- копией инвентарного дела № на объект недвижимости по адресу: г. С., <адрес>, земельный участок №а, стд. «Дружба», предоставленного ГУП Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация – краевое БТИ» отделом по г. С. согласно сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопии документов, составленные при проведении обследования земельного участка с кадастровым номером № предоставленные администрацией г. С., согласно сопроводительному письму №.02-36 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 56, л.д. 109-142, 144-156, 176-177);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Хостинском отделе г. С., Управления Росреестра по Краснодарскому краю по адресу: г. С., <адрес>, было изъято: дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0303001:241, расположенный по адресу: Краснодарский <адрес> (т. 57, л.д. 6-10);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0303001:241, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а (т. 57, л.д. 25-27);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении архива Хостинского районного суда г. С. Краснодарского края по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> <адрес>, осмотрено Гражданское дело № по иску администрации города Сочи к Ф.И.О. об изъятии земельного участка № А, площадью 584 кв.м., имеющего кадастровый №, расположенного в садоводческом товариществе «Дружба» в <адрес> г. С. Краснодарского края и его продаже с публичных торгов. Согласно имеющегося решения Хостинского районного суда г. С. Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ в осмотренном гражданском деле, признано отсутствующим правом собственности Ф.И.О. на земельный участок №-а, площадью 584 кв.м., имеющем кадастровый №, расположенный в садоводческом товариществе «Дружба» в <адрес> города Сочи Краснодарского края, в связи с чем Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю в городе Сочи (Хостинский отдел) обязано аннулировать в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним запись о возникновении у Ф.И.О. на земельный участок №-а, площадью 584 кв.м., имеющий кадастровый №, расположенный в садоводческом товариществе «Дружба» в <адрес> города Сочи Краснодарского края. Ф.И.О. согласно данного решения обязана своими силами или за свой счет снести объект недвижимости в виде капитального строения, расположенного по указанному выше адресу (т. 57, л.д. 32-111);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю, по адресу: г. С., Курортный проспект, 106Б, изъято юридическое дело ООО «Стройресурс» ИНН 2320177219 (т. 18, л. д. 75-79);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено юридическое дело ООО «Стройресурс», ИНН №, изъятое в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю, которое на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признано иным документом и приобщено к уголовному делу. Осмотром установлено, что в ходе осмотра регистрационного дела ООО «Стройресурс», ИНН №, установлено, что ни Сапельцев Д.И., ни Ф.И.О. руководителями данной организации не являлись, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором являлась Ф.И.О.. С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором является Ф.И.О. (т. 18, л. д. 203-218, 219-220);

- иным документом: юридическое дело ООО «Стройресурс» ИНН № (т. 18, л. д. 80-198);

- сведениями, содержащимися в справке исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в Орехово-Зуевском управлении ЗАГС Главного управления ЗАГС <адрес>, имеется актовая запись о смерти за № от ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Время смерти: ДД.ММ.ГГГГ. Место смерти: <адрес> (т. 5, л.д. 76);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена предоставленная на основании ходатайства защитника обвиняемого Сапельцева Д.И., копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Сапельцева Д.И. исполняющим обязанности директора ООО «Стройресурс» сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора (т. 6, л.д. 32-34);

- копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Сапельцева Д.И. исполняющим обязанности директора ООО «Стройресурс» сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора (т. 6, л.д. 35-37);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого при производстве обыска в жилище свидетеля Ф.И.О. по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Стройресурс» Ф.И.О. на имя Ф.И.О. (т. 6, л. д. 181-182);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена доверенность, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище Ф.И.О., которая постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Стройресурс», ИНН № в лице генерального директора Ф.И.О. доверяет Ф.И.О. представлять интересы ООО «Стройресурс», ИНН №, во всех государственных и коммерческих учреждениях и организациях. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия. В графах «Подпись удостоверяю» и «Генеральный директор ООО «Стройресурс» /Ф.И.О./" подписи отсутствуют. Но в последней графе имеется оттиск круглой печати ООО «Стройресурс» ИНН № (т. 6, л. д. 184-186);

- доверенностю, выданной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Стройресурс» Ф.И.О. на имя Ф.И.О. (т. 6, л. д. 183);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была осмотрена выписка по расчетному счету ООО «Стройресурс», ИНН № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на оптическом носителе CD-R. Осмотром установлено, что с расчетного счета ООО «Стройресурс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились перечисления подотчетных денежных средств Ф.И.О., номер карты № (т. 6, л. д. 58-70);

- выпиской по расчетному счету ООО «Стройресурс», ИНН №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на оптическом носителе CD-R (т. 6, л. д. 72);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен предоставленный сотрудниками ПАО «МТС» оптический носитель CD-R с содержащейся на нем детализацией телефонных номеров: №, находящегося в пользовании обвиняемого Сапельцева Д.И., и №, находящегося в пользовании обвиняемого Ф.И.О.., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 137-143);

- иным документом: оптический носитель CD-R с содержащейся на нем детализацией телефонных номеров: №, находящегося в пользовании обвиняемого Сапельцева Д.И., и №, находящегося в пользовании обвиняемого Ф.И.О.., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 136);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен предоставленный сотрудниками ПАО «МТС» оптический носитель CD-R, с содержащейся на нем детализацией по группе телефонных номеров: №, находящегося в пользовании обвиняемого Сапельцева Д.И., №, находящегося в пользовании свидетеля Ф.И.О., и №, находящихся в пользовании обвиняемого Корфа С.С., за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 (т. 8, л.д. 169-175);

- детализацией по группе телефонных номеров: № находящемуся в пользовании обвиняемого Сапельцева Д.И., №, находящемуся в пользовании свидетеля Ф.И.О., и 79881546001, 79186160891, находящимся в пользовании обвиняемого Корфа С.С., за период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 (т. 8, л.д. 168);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в жилище обвиняемого Ф.И.О. по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, был произведен обыск, в результате которого были изъяты следующие предметы и документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии 9107 №, выданный на имя Ф.И.О.; водительское удостоверение серии <адрес>, выданное на имя Ф.И.О.; мобильный телефон "MICROMAX", модель Q3551, IMEI 1 – №, IMEI 2 – №, S\W Ver: MMX_Q3551_RU_SW_V10_HW_V3.0_01132017; держатель для SIM-карты оператора сотовой связи МТС с абонентским номером +№ серийным номером 8№-3; SIM-карта оператора сотовой связи МТС с серийным номером 8№-8; SIM-карта оператора сотовой связи МТС с серийным номером 8№-7; SIM-карта оператора сотовой связи МТС с серийным номером 8№-4; мобильный телефон "Fly", модель: FF180, S\N: RWFF180KJ0039997, IMEI 1: №, IMEI 2: №, флэш-карта "MOWEEK" в пластиковом корпусе фиолетового цвета; мобильный телефон "NOKIA", модель: ТА-1010, CODE:059Z174, IMEI: №; мобильный телефон "NOKIA", модель: ТА-1010, CODE:059Z174, IMEI: №; мобильный телефон "NOKIA", модель: ТА-1034, CODE:059ZOZ5, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон "NOKIA", модель: ТА-1010, CODE:059Z174, IMEI: №; тетрадь общая в клетку на 96 листах, "Love Aory"; отрезок бумаги белого цвета с оттиском круглой печати "Общество с ограниченной ответственностью "РИК-СТРОЙ" ИНН №; определение Центрального районного суда г. С. Краснодарского края о восстановлении процессуального срока от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на имя судьи Центрального районного суда города Сочи – Ф.И.О.; определение <адрес> суда г. С. Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права от ДД.ММ.ГГГГ исходящий №; запрос в <адрес> отдел УФССП России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате за пользование услугами водоснабжения и (или) водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО "Сочиводоканал" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 166 рублей 82 копейки; извещение МУП г. С. "Водоканал" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 293 059 рублей 80 копеек; квитанция МУП г. С. "Водоканал" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 219 рублей 25 копеек; квитанция МУП г. С. "Водоканал" без даты на сумму 2 648 рублей 70 копеек; образец заявление на имя Главы администрации <адрес> города Сочи Ф.И.О.; образец заявление на имя председателя СНТ "БФО Мацеста-3" Ф.И.О. (т. 12, л.д. 4-8);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены и согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, предметы и документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище обвиняемого Корфа С.С. по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 12, л. д. 31-43, 64-67, 69-72)

- иными документами: отрезок бумаги белого цвета с оттиском круглой печати "Общество с ограниченной ответственностью "РИК-СТРОЙ" ИНН № определение Центрального районного суда г. С. Краснодарского края о восстановлении процессуального срока от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на имя судьи Центрального районного суда города Сочи – Ф.И.О.; определение <адрес> суда г. С. Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права от ДД.ММ.ГГГГ исходящий №; запрос в <адрес> отдел УФССП России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате за пользование услугами водоснабжения и (или) водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО "Сочиводоканал" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 166 рублей 82 копейки; извещение МУП г. С. "Водоканал" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 293 059 рублей 80 копеек; квитанция МУП г. С. "Водоканал" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 219 рублей 25 копеек; квитанция МУП г. С. "Водоканал" без даты на сумму 2 648 рублей 70 копеек; образец заявление на имя Главы администрации <адрес> города Сочи Ф.И.О.; образец заявление на имя председателя СНТ "БФО Мацеста-3" Ф.И.О. (т. 12, л. д. 15-30);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная свидетелем Ф.И.О., которая на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО "БК "Мацеста"" (холдинг) города Сочи в лице председателя правления Ф.И.О. и гражданкой Ф.И.О. был заключен договор на аренду нежилого помещения № общей площадью 18, 9 кв.м, в левом крыле на 2-м этаже здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>: Аллея Челтенхэма, 4, под организацию офиса (т. 7, л.д. 190-192, 193-194);

- копией договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «БК «Мацеста»» (холдинг) г. С. и Ф.И.О. (т. 7, л.д. 182-189);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, выписку из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица - ООО «Рик-Строй» ИНН № реестр представленной отчетности, светокопия регистрационного дела юридического лица - ООО «Рик-Строй» ИНН № Межрайонная ИФНС России № по Краснодарскому краю в своем письме сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ недействующее юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ (т. 58, л.д. 61-62);

- иными документами: документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, выписка из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица - ООО «Рик-Строй» ИНН № реестр представленной отчетности, светокопия регистрационного дела юридического лица - ООО «Рик-Строй» ИНН №; документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, выписка из ЕГРЮЛ краю в отношении юридического лица - ООО «Рик-Строй» ИНН №, копия регистрационного дела и сведения о предоставленной налоговой отчетности краю в отношении юридического лица - ООО «Рик-Строй» ИНН №, содержащиеся на оптическом носителе в виде CD – диска (т. 58, л.д. 5-9, 12, 14-63);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, выписка из ЕГРЮЛ краю в отношении юридического лица - ООО «Рик-Строй», ИНН №, копия регистрационного дела и сведения о предоставленной налоговой отчетности краю в отношении юридического лица - ООО «Рик-Строй», ИНН №, содержащиеся на оптическом носителе в виде CD – диска. Согласно сведениям, предоставленным из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, статус ООО «Рик-Строй», ИНН №-«Исключено из ЕГРЮЛ (т. 58, л.д. 10-11);

- заявлением Потерпевший №31 о совершенном в отношении нее преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Ф.И.О., Ф.И.О., Сапельцева Д.И., которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, под предлогом заключения предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 719 750 рублей, чем причинили ей крупный имущественный ущерб в размере указанной суммы. Так как жилое помещение №, площадью 28.79 кв.м в жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> земельный участок с кадастровым номером 23:49:0509001:1169 ей до настоящего времени не передано и как ей стало известно указанные лица не имеют реальной возможности выполнить свои обязательства по договору по причине того, что Хостинским районным судом г. С. принято решение о сносе незаконного объекта строительства (т. 13, л.д. 114-115);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №31 были изъяты: предварительный договор купли продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск "SmartTrack" серийный номер L№ (т. 13, л. д. 190-193);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №31, а именно: предварительный договор купли продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждают факт внесения Потерпевший №31 в кассу ООО "Стройресурс" денежных средств в сумме 719 750 рублей; CD-R диск "SmartTrack" серийный номер L№, на котором записан электронный видео файл, имеющий наименование "BID – 20181225 – WAO0006" (т. 14, л. д. 1-14, 15-21);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени Сапельцева Д.И., выполненные в строках после слов «Главный бухгалтер» в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 16/01 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, Сапельцевым Д.И. Подписи от имени Сапельцева Д.И., выполненные в строках после слов «Главный бухгалтер» в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, не Сапельцевым Д.И. Рукописные записи, выполненные в строках квитанций к приходным кассовым ордерам № отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 17/02 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 14/01 от ДД.ММ.ГГГГ, а также записи «Ф.И.О.», выполненные в строках после слов «Генеральный директор» в квитанциях к расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, Ф.И.О. Рукописные записи, выполненные в строках квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 20/01 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 17/01 от ДД.ММ.ГГГГ; 15/01 от ДД.ММ.ГГГГ, а также рукописные записи (за исключением рукописных записей, выполненных после слов «Главный бухгалтер») в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Ф.И.О. Рукописные записи, выполненные в строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также рукописные записи, выполненные в строке после слов «Главный бухгалтер» в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Сапельцевым Д.И. Рукописные записи в строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Ф.И.О., не Сапельцевым Д.И., а иным лицом (т. 14, л. д. 47-60);

- протоколом очной ставки между потерпевшей Потерпевший №31 и подозреваемой Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая сообщила обстоятельства заключения предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, указав на активные действия Ф.И.О. при его заключении и при дальнейшей оплате по данному договору. Подозреваемая Ф.И.О. в свою очередь отрицала тот факт, что принимала участие в деятельности Ф.И.О. по продаже недвижимости Потерпевший №31 (т. 14, л. д. 22-26);

- протоколом очной ставки между потерпевшей Потерпевший №31 и обвиняемый Ф.И.О.. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая подтвердила ранее данные показания и показала, что Ф.И.О. который приходился сыном Ф.И.О., являлся прорабом на объекте строительства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». Кроме того она сообщила обстоятельства подписания одного из дополнительных соглашений, указав на активные действия Корфа С.С. при его подписании. Обвиняемый Ф.И.О.. в свою очередь отрицал тот факт, что принимала участие в деятельности Сапельцева Д.И. и Ф.И.О. по продаже недвижимости Потерпевший №31 (т. 46, л.д. 15-20);

- протоколом очной ставки между потерпевшей Потерпевший №31 и обвиняемой Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая подтвердила ранее данные показания, и сообщила обстоятельства передачи денег наличными платежами различными суммами Ф.И.О., указав на ее активные действия при получении денег по дополнительным соглашениям к предварительному договору купли-продажи недвижимости. Обвиняемая Ф.И.О. в свою очередь отрицала тот факт, что принимала участие в деятельности Сапельцева Д.И. и Ф.И.О. по продаже недвижимости Потерпевший №31, при этом сообщила, что могла выполнять только просьбу Сапельцева Д.И., так как последний является ее братом (т. 46, л.д. 21-25);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №32 изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах (т. 46, л.д. 51-53);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №32: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах. (т. 46, л.д. 54-65);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №5 изъяты: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; кассовый чек ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20, л. д. 78-81);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №5: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; кассовый чек ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20, л. д. 82-94);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в г. С. Краснодарского края между Потерпевший №5 и ООО "Стройресурс" в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилого помещения с условным номером №, площадью 24,41 кв.м., расположенное на 3-м этаже, 3-х этажного дома, строительство которого осуществлялось по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т <адрес> и должно было быть завершено до конца 2 -го квартала ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение принятых на себя, в соответствии с предварительным договором от ДД.ММ.ГГГГ, обязательств, Потерпевший №5 внес на расчетный счет ООО "Стройресурс" денежные средства в сумме 683 480 рублей. Завладев указанным выше способом денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №5, Ф.И.О. от исполнения принятых на себя обязательств, осуществить строительство, ввод в эксплуатацию жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> и передать в собственность Потерпевший №5 пригодное для проживания жилое помещение, причитающееся ему согласно договора от ДД.ММ.ГГГГ, уклонился. Потерпевший №5 считает, что в отношении него было совершено преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, в результате которого ему был причинен материальный ущерб в крупном размере (т. 20, л.д. 41-42);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №33, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46, л.д. 89-91);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №33: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46, л.д. 92-101);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №34, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, чек взноса, чек о подтверждении взноса (т. 46, л.д. 121-124);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №34: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, чек взноса, чек о подтверждении взноса (т. 46, л.д. 125-141);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, полученные у потерпевшей Потерпевший №35: светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства ОГРП, светокопии квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46, л.д. 168-170);

- протоколом очной ставки между потерпевшей Потерпевший №35 и обвиняемой Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая подтвердила ранее данные показания, и показала, что она передавала Ф.И.О. согласно условиям предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличными платежами различными суммами деньги. При этом Ф.И.О. выдавала ей квитанции к приходным кассовым ордерам, и при необходимости отвечала на все вопросы, связанные с ходом строительства, то есть обладала всеми сведениями о строительстве дома. Кроме того Ф.И.О. выполняла активные действия при заключении дополнительного соглашения к предварительному договору, согласно которого она перешла на другой объект. Обвиняемая Ф.И.О. в свою очередь отрицала тот факт, что принимала участие в деятельности своего брата Сапельцева Д.И. по продаже недвижимости Потерпевший №35 (т. 49, л.д. 74-78);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, полученные у потерпевшей Потерпевший №36: светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46, л.д. 205-207);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №37 изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32, л.д. 99-100);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №37: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32, л.д. 101-116);

- протоколом очной ставки между потерпевшей Потерпевший №37 и обвиняемой Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая подтвердила ранее данные показания и показала, что Ф.И.О. совершала активные действия и присутствовала при заключении в агентстве недвижимости «АСКА» предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Ф.И.О. представил Ф.И.О. юристом ООО «Стройресурс», которой в последствии она наличными платежами различными суммами передавала деньги согласно условиям указанного договора. При этом Ф.И.О. выдавала ей квитанции к приходным кассовым ордерам и при необходимости отвечала на все вопросы, связанные с ходом строительства, то есть обладала всеми сведениями о строительстве дома. Обвиняемая Ф.И.О. в свою очередь отрицала тот факт, что принимала участие в деятельности своего отца Ф.И.О. по продаже недвижимости Потерпевший №37, при этом сообщил, что могла выполнять только просьбы Ф.И.О., участвуя в беседах с потенциальными покупателями. Юристом ООО «Стройресурс» она не являлась, хотя и училась на юриста (т. 49, л.д. 58-62);

- протоколом очной ставки между потерпевшей Потерпевший №37 и обвиняемой Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая подтвердила ранее данные показания, и показала, что она передавала Ф.И.О. согласно условиям предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, после Ф.И.О. наличными платежами различными суммами деньги. При этом Ф.И.О. выдавала ей квитанции к приходным кассовым ордерам, и при необходимости отвечала на все вопросы, связанные с ходом строительства, то есть обладала всеми сведениями о строительстве дома. Обвиняемая Ф.И.О. в свою очередь отрицала тот факт, что принимала участие в деятельности своего брата Сапельцева Д.И. по продаже недвижимости Потерпевший №37 (т. 49, л.д. 69-73);

- сведениями, содержащимися в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №38 от ДД.ММ.ГГГГ предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, чеках-ордерах от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 46, л.д. 221-233);

- сведениями, содержащимися в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №39 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, чеках-ордерах от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 16-27);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, полученные у потерпевшей Потерпевший №40: светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 58-59);

- сведениями, содержащимися в заявлении Потерпевший №40 от ДД.ММ.ГГГГ о совершенном в отношении нее преступлении, в котором она указывает на то, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение в жилом доме по адресу: <адрес> При заключении договора присутствовали Сапельцев Д.И., Ф.И.О. и Ф.И.О. (юрист). Согласно условиям данного договора она заплатила 500 000 рублей. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены (т. 47, л.д. 66);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №41, изъяты копии следующих документов: предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 176-179);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие копии документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №41: предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 192-194)

- сведениями, содержащиеся в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №42 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47, л.д. 210-218);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №43 изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, отрывной талон к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «Стройресурс» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «Стройресурс» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 48, л.д. 4-7);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №43: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, отрывной талон к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «Стройресурс» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «Стройресурс» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 48, л.д. 18-24);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №6, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ (т. 48, л.д. 42-45);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №6: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, половина листа формата А4 с абонентскими номерами (т. 48, л.д. 46-58);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №7 изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, копии квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, лист бумаги с абонентскими номерами, гарантийное письмо (т. 48, л.д. 80-82);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №7: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, светокопию квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, лист бумаги с абонентскими номерами, гарантийное письмо (т. 48, л.д. 83-94);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №44 изъяты: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; чеки-ордера от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20, л. д. 4-6);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №44, а именно: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; чеки-ордера от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20, л. д. 24-29);

- сведениями, содержащиеся в рапорте об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в г. С. Краснодарского края, между Потерпевший №44 и ООО «Стройресурс» в лице и.о. директора Сапельцева Д.И. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилого помещения с условным номером №, площадью 24,4 кв.м., расположенное на 3-м этаже, 3-х этажного дома строительство которого осуществлялось по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> земельный участок с кадастровым номером №, и должно было быть завершено до конца 3-го квартала ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение принятых на себя в соответствии с предварительным договором от ДД.ММ.ГГГГ обязательств, Потерпевший №44 передал Сапельцеву Д.И. и внес на расчетный счет ООО «Стройресурс» денежные средства. До настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> земельный участок с кадастровым номером №, завершено не было, кроме того Хостинским районным судом г. С. в ходе рассмотрения материалов гражданского дела по иску администрации города Сочи к Ф.И.О. было установлено, что возведение 4 этажа указанного дома было выполнено без получения в установленном законом порядке разрешения на реконструкцию, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ судом принято решение о сносе данного объекта капитального строительства. Потерпевший №44 считает, что в отношении него было совершено преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, в результате которого ему был причинен материальный ущерб в крупном размере и просит привлечь к уголовной ответственности лиц причастных к его совершению (т. 19, л.д. 202-203);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №45, изъяты следующие документы: договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 48, л.д. 117-119);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №45: договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 48, л.д. 120-131);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №15 изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и № к данному договору; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л. д. 56-58);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №15: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и № к данному договору; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л. д. 68-71);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи: «Сапельцев Д.И.» в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Сапельцевым Д.И. Рукописная запись: «Сапельцев Д. И.» на 6-м листе предварительного договора купли-продажи недвижимости, ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Стройресурс», ИНН №, в лице исполняющего обязанности директора Сапельцева Д.И. и гражданкой Потерпевший №15, выполнена Сапельцевым Д.И. (т. 2, л. д. 87-90);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные записи читаемые как: «ООО «Стройресурс», 03/02, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №15, предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, 50 000, 00, Пятьдесят тысяч, 00, НДС (18%), ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Ф.И.О. Рукописные записи читаемые как: «ООО «Стройресурс», 25/01, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №15, предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, 1 947 500, 00, один миллион девятьсот сорок семь тысяч пятьсот, 00, НДС (18%), ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Ф.И.О. (т. 8, л.д. 142-143);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого при проведении следственного действия потерпевшей Потерпевший №15, в числе других лиц, по внешнему виду, был опознан Ф.И.О. как мужчина известный ей по имени С., с которым она неоднократно встречалась при заключении сделки купли-продажи жилого помещения, он показывал ей объект строительства, принял от нее денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве задатка (т. 12, л. д. 74-77);

- протоколом очной ставки между потерпевшей Потерпевший №15 и обвиняемым Корфом С.С. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая подтвердила ранее данные показания, и показала, что она неоднократно встречалась с Ф.И.О.., в частности он показывал ей объект строительства расположенного по адресу: <адрес> и представлялся заместителем директора ООО «Стройресурс», а также при заключении предварительного договора купли-продажи недвижимости. Кроме того она сообщила обстоятельства подписания предварительного договора купли-продажи недвижимости, указав на активные действия Ф.И.О. направленные на обман. Обвиняемый Ф.И.О.. в свою очередь отрицал тот факт, что принимал участие в деятельности Сапельцева Д.И. по продаже недвижимости Потерпевший №15, при этом сообщил, что мог выполнять только просьбу Сапельцева Д.И., участвуя в беседах с потенциальными покупателями (т. 49, л.д. 63-68);

- сведениями, содержащиеся в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №46 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении о расторжении предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ; соглашении от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении Предварительного договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т. 48, л.д. 188-199);

- сведениями, содержащиеся в заявлении Сапельцева Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ о совершенном преступлении, в котором он чистосердечно признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройресурс» в лице и.о. директора Сапельцева Д.И. и Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого Сапельцев Д.И. должен был предоставить Ф.И.О. жилое помещение с условным 4/9, общей проектной площадью 30 кв.м, расположенное на 4 м жилом этаже в 3-х этажном жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> Однако, заранее зная о том, что указанное помещение предоставить не сможет, ввел ее в заблуждение и завладел денежными средствами, принадлежащими Ф.И.О. в сумме 1 170 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства по указанному договору не выполнил (т. 48, л.д. 159);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, полученные у потерпевшей Потерпевший №47: светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, светокопия договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия определения Хостинского районного суда г. С. Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ (т. 51, л.д. 80-82);

- сведениями, содержащиеся в документах, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №48 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; светокопии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопиях чек-ордеров от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; светокопии досудебной претензии по предварительному договору купли-продажи недвижимости; светокопии письма директора ООО «Стройресурс» Сапельцева Д.И. (т. 48, л.д. 218-230);

- сведениями, содержащиеся в заявлении Потерпевший №48 от ДД.ММ.ГГГГ о совершенном в отношении него преступлении, в котором он указывает на то, что ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса ООО «Стройресурс», в г. С. Краснодарского края, между Ф.И.О, действующим по доверенности от имени Потерпевший №48, и ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И., был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 30 кв.м, расположенное на 3-м жилом этаже в 3-х этажном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> По данному договору им было заплачено Сапельцеву Д.И. денежные средства в общей сумме 1 440 000 рублей. На дату заключения договора Сапельцев Д.И. не являлся директором ООО «Стройресурс» и не имел права действовать без доверенности от имени фактического руководства данной организации. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены. Преступными действиями Сапельцева Д.И. ему причинен ущерб на вышеуказанную сумму (т. 49, л.д. 96-97);

- сведениями, содержащиеся в документах, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №49 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; светокопии свидетельства о государственной регистрации права на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для садоводства, площадью 460 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», кадастровый №, о чем в ЕГРП ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №; светокопии генплана на указанный земельный участок, заказчиком которого выступала Ф.И.О.; светокопии квитанций к приходным кассовым ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 49, л.д. 143-150);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №26, изъяты следующие документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции ООО «РИК-СТРОЙ» к приходным кассовым ордерам №№ от ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (т. 49, л.д. 172-174);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №26: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции ООО «РИК-СТРОЙ» к приходным кассовым ордерам №№ ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (т. 49, л.д. 175-188);

- сведениями, содержащиеся в документах, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №50 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между инвестором Потерпевший №50 и застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И., согласно которого объектом строительства является помещение №, площадью 25 кв. м., в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>», стоимостью 1 000 000 рублей; светокопии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого изменен номер помещения на 10 в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Мацеста -3»; светокопии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого изменен объект строительства: помещение №, в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройщик участка в районе пионерского лагеря, участок №; светокопии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии чека ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении Потерпевший №50 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 51, л.д. 163-177);

- сведениями, содержащиеся в документах, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №50 от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между инвестором Потерпевший №50 и застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И., согласно которого объектом строительства является помещение №, площадью 25 кв. м., в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> стоимостью 1 000 000 рублей; светокопии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого изменен номер помещения на 10 в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Мацеста -3»; светокопии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого изменен объект строительства: помещение №, в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройщик участка в районе пионерского лагеря, участок №; светокопии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии чека ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении Потерпевший №50 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 51, л.д. 163-177);

- сведениями, содержащиеся в документах, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №51 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительном договоре купли-продажи Помещения и Доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; расписке от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств Сапельцевым Д.И. (т. 49, л.д. 10-18);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у потерпевшей Ф.И.О. изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи Помещения и Доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; соглашение к договору на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> расписка в получении денежных средств Сапельцевым Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств Сапельцевым Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств Сапельцевым Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств Сапельцевым Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21, л.д. 105-106);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Ф.И.О., следующие документ: предварительный договор купли-продажи Помещения и Доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; соглашение к договору на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> расписка в получении денежных средств Сапельцевым Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств Сапельцевым Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств Сапельцевым Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств Сапельцевым Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ. Вещественные доказательства возвращены на ответственное хранение потерпевшей Ф.И.О. (т. 21, л.д. 107-110, 123-124);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Сапельцев Д.И. сообщил о совершенном им преступлении, в части того, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ он привлекал денежные средства от следующих граждан: Потерпевший №35, Потерпевший №37, Потерпевший №36, Потерпевший №44, Потерпевший №49, Ф.И.О., под предлогом инвестирования в строительство жилых домов, расположенных на территории <адрес> г. С., путем заключения предварительных договоров купли-продажи и договоров об инвестировании строительства жилья с целью хищения денежных средств у данных граждан. В содеянном раскаивается полностью, в связи с чем готов добровольно выдать все имеющиеся договоры, заключенные с вышеуказанными лицами (т. 53, л.д. 160);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Сапельцев Д.И. сообщил о совершенном им преступлении и признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. и Ф.И.О. был заключен договор об инвестировании строительства жилья, по условиям которого он должен был предоставить последней помещение № площадью 19 кв.м на третьем этаже в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Однако, заранее зная о том, что указанное помещение предоставить не сможет, ввел ее в заблуждение и завладел денежными средствами, принадлежащими Ф.И.О. в сумме 1 140 000 рублей, которыми распорядился по своему. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. и Потерпевший №13 был заключен договор об инвестировании строительства жилья, по условиям которого он должен был предоставить последнему помещение №, площадью 19 кв.м в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Однако, заранее зная о том, что указанное помещение предоставить не сможет, ввел его в заблуждение и завладел денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №13, в сумме 779 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства по указанному договору не выполнил. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. и Потерпевший №61 был заключен договор об инвестировании строительства жилья, по условиям которого он должен был предоставить последнему помещение №, площадью 19 кв.м в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Однако, заранее зная о том, что указанное помещение предоставить не сможет, ввел его в заблуждение и завладел денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №61 в сумме 817 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства по указанному договору не выполнил. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. и Потерпевший №62 был заключен договор об инвестировании строительства жилья, по условиям которого он должен был предоставить последней помещение с условным №, общей проектной площадью 19 кв.м. в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Однако, заранее зная о том, что указанное помещение предоставить не сможет, ввел ее в заблуждение и завладел денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №62 в сумме 703 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства по указанному договору не выполнил. Вину признает, в содеянном раскаивается (т. 53, л.д. 61-62, 109-110, 126-127, 145-146);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Сапельцев Д.И. сообщил о совершенном им преступлении и признался в том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. и Потерпевший №65 был заключен договор об инвестировании строительства жилья, по условиям которого он должен был предоставить последней помещение №, площадью 19 кв.м на 3 этаже в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Однако, заранее зная о том, что указанное помещение предоставить не сможет, ввел ее в заблуждение и завладел денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №65 в сумме 1 140 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства по указанному договору не выполнил. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РИК-СТРОЙ» в лице него и Подлесным Р.С. был заключен договор об инвестировании строительства жилья, по условиям которого он должен был предоставить последнему помещение №, площадью 19 кв.м. в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Однако, заранее зная о том, что указанное помещение предоставить не сможет, ввел его в заблуждение и завладел денежными средствами Ф.И.О. в сумме 1 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства по указанному договору не выполнил. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РИК-СТРОЙ» в лице него и Потерпевший №64 был заключен договор об инвестировании строительства жилья, по условиям которого он должен был предоставить последней помещение №, общей проектной площадью 19 кв.м на 3-м этаже в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Однако, зная о том, что указанное помещение предоставить не сможет, ввел ее в заблуждение и завладел денежными средствами Потерпевший №64 в сумме 950 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства по указанному договору не выполнил. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РИК-СТРОЙ» в лице него и Потерпевший №66 был заключен договор об инвестировании строительства жилья, по условиям которого он должен был предоставить последнему помещение №, площадью 19 кв.м на 3 этаже в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Однако, заранее зная о том, что указанное помещение предоставить не сможет, ввел его в заблуждение и завладел денежными средствами Потерпевший №66 в сумме 1 007 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства по указанному договору не выполнил. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РИК-СТРОЙ» в лице него и Потерпевший №60 был заключен договор об инвестировании строительства жилья, по условиям которого он должен был предоставить последней помещение № общей площадью 29 кв.м на 1-м этаже в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Однако, заранее зная о том, что указанное помещение предоставить не сможет, ввел его в заблуждение и завладел денежными средствами Потерпевший №60 в сумме 1 131 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства по указанному договору не выполнил. Вину признает, в содеянном раскаивается (т. 61, л.д. 109-110, 137-138, 152-153,167-168);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведенной выемки у обвиняемого Сапельцева Д.И. изъяты документы (т. 53, л.д. 164-172);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе проведенной выемки у обвиняемого Сапельцева Д.И. документы (т. 55, л.д. 170-201);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в филиале АО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети по адресу г. С., <адрес>, были изъяты договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ; технические условия для подключения к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка № физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 15 кВт с предлагающимися к ней копиями документов (паспорта на имя Ф.И.О., доверенности <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта на имя Ф.И.О., свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, кадастрового паспорта на земельный участок с кадастровым номером №, плана расположения земельного участка с кадастровым номером №), копия письма исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении обязательств по договору технологического присоединения, адресованного Ф.И.О.; копия уведомления Ф.И.О. об одностороннем отказе от исполнения ПАО "Кубаньэнерго" договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления составленного от имени Ф.И.О. на имя директора филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети Ф.И.О. с просьбой о внесении изменений в технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №; копия письма об изменении технических условий исх. 0706/0233-14 от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного на имя Ф.И.О. копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 117-120);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы, изъятые в филиале АО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (т. 9, л. д. 141-145, 146-149);

- договором № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 121-140);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> В ходе осмотра установлено, что указанном земельном участке имеется объект незавершенного строительства, состоящий из 5 этажей с крышей. Внутренняя и наружная отделки отсутствуют. Придомовая территория дома не облагорожена. Строительные работы не ведутся. Рабочие и спецтехника отсутствуют (т. 1, л.д. 147-154);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен объект незавершенного строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> В ходе осмотра установлено, что объект незавершенного строительства состоит из одного цокольного этажа, 4-х надземных этажей и чердачного помещения. Стены и перегородки выполнены из керамзитобетонных блоков. Перекрытия и колонны выполнены из монолитного железобетона. Внутренняя и наружная отделки стен отсутствуют. В окнах частично установлены оконные металлопластиковые рамы с остеклением. Придомовая территория дома не облагорожена. Строительные работы не ведутся. Готовность объекта составляет ориентировочно 70-75 % (т. 1, л. д. 199-220);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что объект незавершенного строительства – дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, <адрес>», на земельном участке с кадастровым номером: № по состоянию на момент проведения исследования не соответствует градостроительным нормам № (актуализированная редакция СНиП 2.07.01* «Градостроительство. Планировка и застройка Ф.И.О. и сельских поселений»), № Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*. Степень готовности объекта незавершенного строительства – дома, расположенного по адресу: г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», расположенном на земельном участке с кадастровым номером: № с учетом округлений, составляет 52 % (т. 3, л. д. 5-42);

- сведениями, содержащиеся в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым установлены следующие характеристики на объект недвижимости: кадастровый №; адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес>.; назначение: жилой дом; количество этажей: 3; год завершения строительства: 2015; правообладатель: Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, №, ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 157-159);

- сведениями, содержащиеся в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым установлены следующие характеристики на объект недвижимости: кадастровый №; адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> категория земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: для садоводства. Правообладатель: Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, №, ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 160-163);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Хостинском отделе г. С., Управления Росреестра по Краснодарскому краю по адресу: г. С., <адрес>, были изъяты: дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок № а, в 3-х томах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», в 2-х томах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> в 2-х томах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», в 1-м томе (т. 9, л.д. 172, 177-181);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок № а, в 3-х томах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> в 2-х томах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», в 2-х томах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», в 1-м томе, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Хостинском отделе г. С., Управления Росреестра по Краснодарскому краю, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, документы (т. 10, л.д. 56-63, 64-66);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Хостинском отделе г. С., Управления Росреестра по Краснодарскому краю по адресу: г. С., <адрес>, были изъято: дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66а (т. 56, л.д. 198-202);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66а (т. 56, л.д. 229-232);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись от имени Ф.И.О. в графе «Заявитель» на 3-м листе договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ, а также подписи от имени Ф.И.О. в нижней части технических условий для присоединения к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Ф.И.О., подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.25); в графах № «Расписка получена» и № «Подпись» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.23); в графах № «расписка получена» и № «Подпись» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.17); в строке «Ф.И.О., подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.15); в строке «подпись» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.7); в строке «подпись заявителя» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.5); в графе № «Подпись» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.7); в строке «подпись заявителя» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д. 5); в графе № «Подпись» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.12); в нижней части решения собственника в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.11); в графах № и № «Подпись» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.6); в нижней части решения собственника в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.5) выполнены, вероятно, самой Ф.И.О. Рукописные записи: «Получила Ф.И.О.» по доверенности <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ» на лицевой стороне технических условий для присоединения к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ; «Ф.И.О.», «УВД Центрального района г. С. Краснодарского края». «г. С.» <адрес>, 24», «садовый дом», «г. С. <адрес> с/т БФО Мацеста-3», уч. 67а», «по доверенности Ф.И.О.» выполнены в строках заявки №; «Ф.И.О.» в графе «Ф.И.О. подпись лица, получившего регистрацию» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.25); «Ф.И.О.» на оборотной стороне заявления от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.23); «Ф.И.О.» в строке «инициалы, фамилия» на оборотной стороне заявления от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.17); «Ф.И.О.» в графе «Ф.И.О., подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.15); «Ф.И.О.» на оборотной стороне заявления от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.13); «Ф.И.О.» на оборотной стороне договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.10); «Ф.И.О.» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.7); «Ф.И.О.» на оборотной стороне заявления от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.5); «Ф.И.О.» на оборотной стороне заявления от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.6) выполнены Ф.И.О. (т. 12, л.д. 147-155);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета № Хостинского отдела г. С. Управления Росреестра по Краснодарскому краю по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, изъяты дела правоустанавливающих документов на следующие объекты недвижимости: земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. С., <адрес> и жилой дом с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. С., <адрес>, <адрес> (т. 1, л.д. 237-240);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в помещении кабинета № Хостинского отдела г. С. Управления Росреестра по Краснодарскому краю по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>: дела правоустанавливающих документов на следующие объекты недвижимости: земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. С., <адрес> и жилой дом с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 1-4);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении администрации г. С. по <адрес> по адресу: г. С., <адрес>, Курортный проспект, 106а, был изъят материал проверки отдела земельного контроля по <адрес> управления муниципального земельного контроля администрации г. С. в отношении земельного участка с кадастровым номером: №, принадлежащего Ф.И.О. (т. 11, л.д. 52-54);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены и согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны иными документами и приобщены к материалам уголовного дела, документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении администрации г. С. по <адрес> по адресу: г. С., <адрес> (т. 11, л.д. 207-222, 223-225);

- иными документами: материал проверки отдела земельного контроля по <адрес> управления муниципального земельного контроля администрации г. С. в отношении земельного участка с кадастровым номером: №, принадлежащего Ф.И.О. (т. 11, л.д. 55-100);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Хостинском районном суде г. С. по адресу: <адрес>, изъято и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства гражданское дело № по иску администрации города Сочи к Ф.И.О. о сносе самовольно возведенной постройки и аннулировании записи о государственной регистрации права (т. 3, л. д. 51-53);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено изъятое в Хостинском районном суде г. С. по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> гражданское дело № по иску администрации города Сочи к Ф.И.О. о сносе самовольно возведенной постройки и аннулировании записи о государственной регистрации права. Согласно материалам данного гражданского дела №, установлено, что объект незавершенного строительства – дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> на земельном участке с кадастровым номером: №, признан самовольной постройкой, и был реконструирован в отсутствие разрешения на реконструкцию (т. 3, л.д. 144-149);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <адрес>ном отделе судебных приставов г. С. УФССП России по Краснодарскому краю по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, изъято и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства дело (исполнительное производство) №-ИП по иску Администрации города Сочи к Ф.И.О. о сносе самовольной постройки и аннулировании записи о государственной регистрации права на четырехэтажный объект капитального строительства общей площадью 790 кв.м., расположенный на земельном участке площадью 488 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: г. С., <адрес> (т. 3, л.д. 155-163);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено изъятое в <адрес>ном отделе судебных приставов г. С. УФССП России по Краснодарскому краю по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, дело (исполнительное производство) №-ИП по иску Администрации города Сочи к Ф.И.О. о сносе самовольной постройки и аннулировании записи о государственной регистрации права на четырехэтажный объект капитального строительства общей площадью 790 кв.м., расположенный на земельном участке площадью 488 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 3, л.д. 164-224);

- сведениями, содержащимися в ответе на запрос из Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи Краснодарского края исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, площадью 488 кв.м., расположен в границах первой зоны горно-санитарной охраны курорта, утвержденной Приказом Министра здравоохранения РСФСР от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении границ округа и зон горно-санитарной охраны Черноморского Побережья Краснодарского края от Анапы до С.» (т. 2, л.д. 221-223);

- сведениями, содержащимися в ответе на запрос из МБУ города Сочи «Центр геоинформационных технологи» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому информация о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером: № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, отсутствует (т. 2, л.д. 244);

- сведениями, содержащиеся в справке исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в Орехово-Зуевском управлении ЗАГС Главного управления ЗАГС <адрес>, имеется актовая запись о смерти за № от ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Время смерти: ДД.ММ.ГГГГ. Место смерти: <адрес> (т. 5, л.д. 76);

- детализацией по группе телефонных номеров: № находящемуся в пользовании обвиняемого Сапельцева Д.И., № находящемуся в пользовании свидетеля Ф.И.О. и № находящимся в пользовании обвиняемого Корфа С.С., за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 (т. 8, л. д. 168);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены сведения о движении денежных средств по счетам и банковским картам, открытым на имя Ф.И.О., Ф.И.О. и Сапельцева Д.И., предоставленные сотрудниками ПАО "Сбербанк" на оптическом носителе CD-R, которые на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны иными документами и приобщены к уголовному делу. Осмотром установлено, что электронный файл с названием: «Ф.И.О..xls», содержит выписку по расчетному счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя обвиняемой Ф.И.О. и содержит сведения о банковских операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л. д. 186-203, 204-206);

- иным документом: электронным файлом с названием: «№», содержащий сведения о движении денежных средств по счету банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Ф.И.О.; электронный файл с названием: «№», содержащий сведения о движении денежных средств по счету банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Ф.И.О.; электронный файл с названием: «№», содержащий сведения о движении денежных средств по счету банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Ф.И.О.; электронный файл с названием: «Ф.И.О..xls», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Ф.И.О.; электронный файл с названием: «Ф.И.О.1.xls», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Ф.И.О., на оптическом носителе CD-R (т. 8, л.д. 18);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Ф.И.О. были изъяты предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру №, квитанция к приходному кассовому ордеру, квитанция к приходному кассовому ордеру №, приходные кассовые ордера №, № (т. 14, л. д. 219-220);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №52 Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, в городе Сочи, между ООО "Стройресурс", в лице директора Ф.И.О., выступающего в качестве "Продавца" и гражданином Потерпевший №52, выступающим в качестве "Покупателя", был заключен предварительный договор купли продажи недвижимости (т. 14, л. д. 232-235, 236);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, при проведении следственного действия, потерпевшая Ф.И.О. среди предъявленных для опознания фотографий по разрезу глаз, форме носа, общим чертам лица опознала Ф.И.О. как мужчину известного ей по имени С., представлявшимся братом Сапельцева Д.И., и который присутствовал при заключении предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение расположенное на земельном участке по адресу: г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66/1 (т. 50, л.д. 39-43);

- протоколом очной ставки между потерпевшей Ф.И.О. и обвиняемым Сапельцевым Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая подтвердила ранее данные показания, и изобличила Сапельцева Д.И. в совершенном в отношении нее преступлении, при заключении предварительного договора купли-продажи жилого помещения, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, а также в преступных действиях, связанных с продажей данного жилого помещения 3-м лицам, в то время как договор не был расторгнут. Обвиняемый Сапельцев Д.И. в свою очередь отрицал данный факт (т. 50, л.д. 52-56);

- рапортом старшего помощника прокурора <адрес> Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что прокуратурой района проведена проверка по факту реализации жилых помещений в объекте капитального строительства, расположенного по адресу: г. С., <адрес> Установлено, что земельный участок с разрешённым видом использования - для садоводства, находящийся по адресу: г. С., <адрес>, на основании договора купли-продажи принадлежит на праве собственности Сапельцеву Д.И. (т. 14, л. д. 136-137);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено строение, находящееся на участке 66/1 с/т "БФО Мацеста – 3" <адрес> г. С.. Осмотром установлено, что строительство дома окончено, возведено три жилых и два мансардных этажа, крыша, выполнено остекление металлопластиковыми стеклопакетами. Дом частично заселен (т. 14, л. д. 240-247);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием специалиста техника по инвентаризации строений и сооружений ГБУ КК "Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ" Ф.И.О. был произведен осмотр пятиэтажного жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> На момент осмотра готовность объекта составляла 100 % (т. 15, л.д. 2-14);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении Хостинского отдела г. С. Управления Росреестра Краснодарского края по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, были изъяты: дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером № на земельный участок № <адрес> в 2-х томах; дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером № на жилой дом с/т "БФО Мацеста-3" (т. 15, л. д. 53-56);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. С., <адрес> жилой дом с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, изъятые в Хостинском отделе г. С. Управления Росреестра (т. 15, л. д. 65-67, 94-95)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Ф.И.О. изъят предварительный договор купли-продажи Помещения и Доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему в виде поэтажного плана (т. 50, л.д. 24-27);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отделе по г. С. ГБУ КК «Крайтехитвентаризация – Краевое БТИ» по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, изъято инвентарное дело № на объект недвижимости по адресу: г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацест-3» земельный участок 66/1 (т. 30, л.д. 163-166);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено инвентарное дело № на объект недвижимости по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацест-3» земельный участок 66/1 (т. 30, л.д. 249-251);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены сведения о движении денежных средств по счетам и банковским картам, открытым на имя Ф.И.О. и Сапельцева Д.И. на оптическом носителе CD-R. В ходе осмотра установлено, что электронный файл с названием: «САПЕЛЬЦЕВ Д. И..xls», содержит выписку по расчётному счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Сапельцева Д. И. и содержит сведения о банковских операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности содержит сведения о произведенной ДД.ММ.ГГГГ транзакции «ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ ПО ПЕРЕВОДУ» денежных средств в сумме 1 000 000 рублей (т. 51, л. д. 221-223);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №8 изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (т. 31, л.д. 203-204);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №8: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31, л.д. 205-219);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №8 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении со стороны Сапельцева Д.И. при заключении предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 21,8 кв.м, расположенное на 1-м жилом этаже в жилом доме, расположенном на земельном участке, расположенном по адресу: г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», согласно условиям которого она заплатила последнему денежные средства в общей сумме 697 600 рублей. Однако Сапельцев Д.И. свои обязательства перед ней не выполнил, дом не достроил, денежные средства не вернул (т. 31, л.д. 131-132);

- сведениями, содержащимися в заявлении Сапельцева Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ о совершенном преступлении, в котором он чистосердечно признается в том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройресурс» в лице и.о. директора Сапельцева Д.И. и Ф.И.О. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которого Сапельцев Д.И. должен был предоставить Ф.И.О. жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 21,8 кв.м, расположенное на 1-м жилом этаже в 3-х этажном жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> Однако, заранее зная о том, что указанное помещение предоставить не сможет, ввел ее в заблуждение и завладел денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №8 в сумме 697 600 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства по указанному договору не выполнил (т. 48, л.д. 145);

- сведениями, содержащиеся в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №54 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50, л.д. 76-85);

- заявлением Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности, согласно которому тот сообщил о совершенном в отношении него Сапельцевым Д.И., Ф.И.О. и иными лицами преступлении при заключении предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 27 кв.м, расположенного на 2-м жилом этаже в жилом доме, расположенном на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> согласно условиям которого он заплатил последним денежные средства в общей сумме 1 107 000 рублей. Однако Сапельцев Д.И. свои обязательства перед ним не выполнил, дом не достроил, денежные средства не верн<адрес> того, согласно решения Хостинского районного суда г. С. Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, объект строительства, расположенный по вышеуказанном адресу, признан самовольной постройкой и подлежит сносу (т. 33, л.д. 21-23);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был произведен осмотр строительного объекта, расположенного на территории земельного участка с кадастровым №, вблизи <адрес> <адрес> г. С. (т. 9, л. д. 46-54);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у потерпевшей Потерпевший №56 изъяты предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек на безналичный перевод от ДД.ММ.ГГГГ; чек на безналичный перевод от ДД.ММ.ГГГГ; чек на операцию «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20, л. д. 154-158);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №56, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. Осмотром установлено, что предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ заключен в г. С., между ООО "Стройресурс", регистрационный №, № в лице директора Сапельцева Д.И., выступающим в качестве "Продавца" и гражданкой Потерпевший №56, выступающей в качестве "Покупателя"(т. 20, л. д. 159-163);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в г. С. Краснодарского края, между Потерпевший №56 и ООО «Стройресурс» в лице директора Сапельцева Д.И. был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилого помещения с условным номером 2/8, площадью 27 кв.м., расположенного на 2-м этаже 3-х этажного дома, строительство которого осуществлялось на территории земельного участка с кадастровым № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, <адрес>», и должно было быть завершено до конца 1-го квартала 2017 года (т. 20, л.д. 112-113);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Ф.И.О., изъяты следующие документы: копия договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32, л.д. 233-236);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Ф.И.О.: копия договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33, л.д. 1-7);

- заявлением Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ о совершении преступления, согласно которому Ф.И.О. сообщила о совершенном в отношении него Сапельцевым Д.И., Ф.И.О. и иными лицами преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. договора об инвестировании строительства жилья в строящемся доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», согласно условиям которого она заплатила последним денежные средства в общей сумме 1 075 000 рублей. При заключении договора ее ввели в заблуждение относительно того, что ООО «РИК-СТРОЙ» ведет строительство дома согласно действующего законодательства. Кроме того, в ЕГРЮЛ аннулирована запись о данной организации. Сапельцев Д.И. и Ф.И.О. свои обязательства перед ней не выполнили, дом не достроил, денежные средства не вернули (т. 32, л.д. 160-161);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у потерпевшей Ф.И.О. изъяты договор инвестирования строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № RU№; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21, л. д. 20-24);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены изъятые у потерпевшей Ф.И.О. следующие документы: договор инвестирования строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № RU№; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21, л.д. 25-29);

- заявлением Ф.И.О. о совершенном в отношении нее преступлении от ДД.ММ.ГГГГ в котором она сообщила, что директор ООО «РИК-СТРОЙ» Сапельцев Д.И. ДД.ММ.ГГГГ путем обмана ввел ее в заблуждение относительного того, что осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, убедив ее ДД.ММ.ГГГГ заключить договор инвестирования строительства жилья, в соответствии с которым ей была приобретена однокомнатная квартира, площадью 30 кв.м, стоимостью 1 140 000 рублей со сроком окончания строительства объекта в сентябре 2017 года. В последствии под предлогом заключения дополнительного соглашения к договору об инвестировании строительства жилья адрес местоположение помещения было изменено – г. С., <адрес>, с/т БФО «Мацеста -3». Действиями Сапельцева Д.И. ей причинен ущерб в сумме 1 140 000 рублей, что для нее является ущербом в особо крупном размере (т. 20, л. д. 224);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №58, изъяты следующие документы: светокопия договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50, л.д. 135-137);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №58: светокопия договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50, л.д. 138-147);

- заявлением Потерпевший №10 о совершенном в отношении нее преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Сапельцева Д. И., который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса по адресу: г. С., <адрес>, введя ее в заблуждение относительно истинных намерений, путем обмана, под предлогом продажи жилого помещения общей площадью 19 кв.м по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>" похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 950 000 рублей, чем причинил ей имущественный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере (т. 9, л. д. 18);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был произведен осмотр строительного объекта, расположенного вблизи <адрес> по пер. <адрес> г. С., на который участвующая в осмотре Потерпевший №10 указала, как на строящийся многоквартирный жилой дом, в котором на основании договора инвестирования строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, ею было приобретено жилое помещение, за которое она передала Сапельцеву Д.И. денежные средства в сумме 950 000 рублей (т. 9, л. д. 46-54);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении служебного кабинета № ОЭБ и ПК УВД по г. С. по адресу: г. С., <адрес>, у потерпевшей Потерпевший №10 были изъяты: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №10 и ООО "РИК-СТРОЙ" в лице директора Сапельцева Д.И.; приложение № к договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ (План 1 этажа (1 уровень); приложение № к договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Уровень отделки жилого помещения; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> светокопия кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым номером №, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, с/т "БФО Мацеста-3"; светокопия первого листа технических условий для присоединения к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" от ДД.ММ.ГГГГ; копия первого листа технических условий на подключение водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; детализация оказанных услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру +№ копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ выданной Потерпевший №10; светокопия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Сапельцевым Д.И. на имя Потерпевший №10 (т. 9, л. д. 74-79);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №10, которые согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в городе Сочи, между ООО "РИК-СТРОЙ" в лице директора Сапельцева Д.И., выступающего в качестве "ЗАСТРОЙЩИКА" и гражданкой Потерпевший №10, выступающей в качестве "ИНВЕСТОРА", был заключен договор об инвестировании строительства жилья (т. 9, л. д. 96-101);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени Сапельцева Д.И., имеющаяся в нижней части первых четырех листов слева и в графе «Застройщик», на 5-м листе договора об инвестировании от ДД.ММ.ГГГГ года; в приложении № к договору от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Застройщик» в приложении № к договору от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Главный бухгалтер» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно Сапельцевым Д.И. Рукописная запись «Сапельцев Д. И.» в графе «Застройщик» на 5-м листе договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные записи «Д.», В., «С.» на оборотной стороне листа приложения № к договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10. Договор инвестирования. 950 000. (Девятисот пятьдесят тысяч). НДС 18%. ДД.ММ.ГГГГ», а также расшифровка подписи «Сапельцев Д.И.» в графе «Главный бухгалтер» в строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Сапельцевым Д.И. (т. 12, л. д. 123-127);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого при проведении следственного действия потерпевшей Потерпевший №10, в числе других лиц, по внешнему виду, был опознан Корф С.С., как мужчина известный ей по имени С., с которым она встречалась в офисе по продажи недвижимости и передавала в качестве задатка за приобретаемое жилое помещение денежные средства в сумме 400 000 рублей, он также присутствовал при подписании с Сапельцевым Д.И. договора инвестирования строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л. д. 80-83);

- протоколом очной ставки между потерпевшей Потерпевший №10 и обвиняемым Ф.И.О.. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая Потерпевший №10 подтвердила ранее данные показания, и показала, что Ф.И.О. в качестве задатка за приобретаемое помещение в жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3» принял у нее денежные средства в сумме 400 000 рублей. Обвиняемый Корф С.С. в свою очередь отрицал факт получения от Потерпевший №10 денег, а также то, что принимал участие в деятельности Сапельцева Д.И. по продаже недвижимости Потерпевший №10 при этом сообщил, что мог выполнять только просьбу Сапельцева Д.И., и присутствовал на первой встрече в качестве прораба на указанном строительном объекте, и обладал сведениями о технических особенностях строящегося объекта. Также он пояснил, что на указанной встрече присутствовала Ф.И.О. (т. 51, л.д. 41-46);

- сведениями, содержащимися в документах, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ; копиях квитанций к приходным кассовым ордерам: №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50, л.д. 163-171);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №59, изъяты следующие документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50, л.д. 195-197);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №59: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50, л.д. 198-207);

- сведениями, содержащимися в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №60 от ДД.ММ.ГГГГ, договоре об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном в г. С. между инвестором Потерпевший №60 и застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И., согласно которому объектом строительства является помещение № общей площадью 29 кв. метра, на 1-м этаже дома по адресу: г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 131 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 51, л.д. 95-104);

- сведениями, содержащимися в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ, договоре об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между инвестором Потерпевший №12 и застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И., объектом строительства по которому является помещение № общей площадью 19 кв. метра, на 2-м этаже дома по адресу: г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 045 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ; договоре об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между инвестором Потерпевший №12 и застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И., объектом строительства по которому является помещение с условным № в строящемся доме по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, стоимостью 1 045 000 рублей (т. 51, л.д. 124-138);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №61 изъяты следующие документы: договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ»; квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «РИК-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; банковские чеки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,3/02 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №,01 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 51, л.д. 195-197);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №61: договор от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв. м., в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 817 000 рублей. Срок окончания строительства <адрес> квартал ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «РИК-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; банковские чеки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,3/02 от ДД.ММ.ГГГГ, 15/01 от ДД.ММ.ГГГГ, 17/01 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №,01 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 51, л.д. 198-213);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №62 изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ (т. 53, л.д. 37-39);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №62: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т. 53, л.д. 40-47);

- сведениями, содержащимися в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ, договоре от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И., по условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв.м., в доме по адресу: г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 779 000 рублей, срок окончания строительства <адрес> квартал ДД.ММ.ГГГГ; квитанциях к приходным кассовым ордерам ООО «РИК-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; талоне по экспресс доставки почты (т. 51, л.д. 233-242);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №64 изъяты следующие документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 52, л.д. 102-104);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №64: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 52, л.д. 105-116);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные в ходе проведенного ДД.ММ.ГГГГ допроса представителем Ф.И.О., светокопия договора от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья заключенный Ф.И.О. с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. (т. 52, л.д. 29-31);

- сведениями, содержащимися в заявлении Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при заключении ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. двух договоров об инвестировании строительства жилья, предметом которых являлись жилые помещения № № и 31 общей проектной площадью 48 кв.м, расположенные на 3-м жилом этаже в доме по адресу: г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, по которым она заплатила денежные средства в общей сумме 2 400 000 рублей. Считает, что преступными действиями Сапельцева Д.И. ей причинен ущерб на указанную сумму, так как дом по указанному выше адресу до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены ( т. 35, л.д. 83-84);

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Ф.И.О. изъяты следующие документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья заключенный с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И.; квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «РИК-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья; уведомление от застройщика ООО «РИК-СТРОЙ» (т. 52, л.д. 65-67);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Ф.И.О., договор от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья, заключенный с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв.м в доме по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 045 000 рублей. Срок окончания строительства 3 квартал 2017 года; квитанция к приходным кассовым ордерам ООО «РИК-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 1 045 000 рублей, подписаны от имени Сапельцева Д.И.; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья между Подлесным Р.С. и застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И.; уведомление от застройщика ООО «РИК-СТРОЙ» о переносе срока строительства до ДД.ММ.ГГГГ (т. 52, л.д. 68-80);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены светокопии документов, предоставленных в ходе проведенного ДД.ММ.ГГГГ допроса потерпевшей Потерпевший №65, договора от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья, заключенного с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. (т. 52, л.д. 141-143);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие светокопии документов, предоставленные в ходе проведенного ДД.ММ.ГГГГ допроса потерпевшего Потерпевший №66: договора от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья, заключенного с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И. По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв.м., в доме по адресу: г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 007 000 рублей. Срок окончания строительства 4 ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Потерпевший №66 денежных средств в сумме 1 007 000 рублей, с подписью Сапельцева Д.И.; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ (т. 52, л.д. 168-170);

- сведениями, содержащиеся в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №68 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о регистрации брака между Ф.И.О. и Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 52, л.д. 189-210)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие светокопии документов, предоставленных в ходе допроса потерпевшего Потерпевший №69: договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № (т. 52, л.д. 232-233);

- сведениями, содержащимися в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ, договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Сапельцева Д.И.; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Ф.И.О. денежных средств в сумме 1 140 000 рублей, с подписью Сапельцева Д.И.; свидетельства о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Ф.И.О. вступила в брак и поменяла фамилию на Мельниченко (т. 53, л.д. 9-16);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером 23:49:0308002:380, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. В ходе осмотра установлено, что на данном земельном участке расположен объект незавершенного строительства общей этажностью 4, включая 1 этаж эксплуатируемой кровли (мансардный этаж). 1-й и 2-й этажи разделены межкомнатными перегородками на помещения. 3-й и 4-й этажи на помещения не разделены. Оконные проемы без остекления. Кровля выполнена практически полностью (т. 35, л.д. 123-139);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: светокопии документов, составленные при проведении обследования земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:380, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, предоставленные администрацией г. С., согласно сопроводительному письму №.02-36 от ДД.ММ.ГГГГ. Проведенной проверкой установлено, что объект капитального строительства, расположенный на земельном участке по указанному выше адресу построен в нарушении действующего законодательства (т. 56, л.д. 166-175);

- светокопией документов, составленные при проведении обследования земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, предоставленные администрацией г. С., согласно сопроводительному письму №.02-36 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие выявление самовольной постройки по указанному адресу (т. 56, л.д. 158-165, 176-177);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: светокопии разрешения № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, на строительство объекта: «Индивидуальный жилой дом», расположенный на земельном участке № с кадастровым номером №, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, <адрес> г. С., выданного Ф.И.О. и копии документов, послуживших основанием для его выдачи, предоставленные Муниципальным бюджетным учреждением г. С. «Центра геоинформационных технологий» согласно сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопии документов, составленные при проведении обследования земельного участка с кадастровым номером №, предоставленные администрацией г. С., согласно сопроводительному письму №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.В ходе осмотра установлено, что разрешения №RU№ от ДД.ММ.ГГГГ выдавалось Ф.И.О. на строительство индивидуального жилого дома. В свою очередь проведенной проверкой администрации г. С. установлено, что на указанном земельном участке находится строительный объект, обладающий признаками самовольной постройки, так как разрешение на строительство с параметрами фактически возведенного объекта администрацией г. С. не выдавалось (т. 56, л.д. 166-175);

- светокопией разрешения №RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, на строительство объекта: «Индивидуальный жилой дом», расположенный на земельном участке № с кадастровым номером №, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, <адрес> г. С., выданного Ф.И.О. и светокопии документов, послуживших основанием для его выдачи, предоставленные Муниципальным бюджетным учреждением г. С. «Центра геоинформационных технологий» согласно сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопии документов, составленные при проведении обследования земельного участка с кадастровым номером №, предоставленные администрацией г. С., согласно сопроводительному письму №.02-36 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 56, л.д. 176-177);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Хостинском отделе г. С. Управления Росреестра по Краснодарскому краю по адресу: г. С., <адрес>, было изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок № (т. 57, л.д. 118-122);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок № (т. 57, л.д. 154-157);

- вещественными доказательствами, судьба которых разрешена приговром Центрального районного суда г. С. от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключением врачебной комиссии ГБУЗ «Ф.И.О. больница № Министертсав здравоохранения Краснодарского края» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которой Сапельцеву Д.И. установлен следующий диагноз: <данные изъяты>

Врачебной комиссией по результатам медицинского освидетельствования установлено наличие заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвинеямых в совершении преступлений;

- ответом на запрос из ГБУЗ «Ф.И.О. поликлиника № г. С.» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, Сапельцев Д.И. находится на амбулаторнном лечении с диагнозом: «<данные изъяты>

- заключением врачебной комисси ГБУЗ «Ф.И.О. поликлиника № г. С.» Министерства здравоохранения Краснодарского края № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которой Сапельцеву Д.И. установлен следующий диагноз: <данные изъяты>

Согласно ст. 87 УПК РФ, проверка доказательств производится, в том числе судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.

В соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Оценивая изложенные доказательства, суд признаёт каждое из них имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Анализируя письменные доказательства по уголовному делу, представленные государственным обвинителем и исследованные в судебном заседании, суд приходит к выводу, что они собраны с соблюдением требований ст.ст. 74, 85, 86 УПК РФ. Доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям, предъявляемым Уголовно-процессуальным законом.

Судом дана оценка всем доказательствам, представленным как стороной обвинения, так и стороной защиты, как это требует ст.ст. 87 и 88 УПК РФ.

Согласно ст. 17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуется законом и совестью. Суд при этом отмечает, что все доказательства представленные стороной обвинения, суд оценил по своему внутреннему убеждению, руководствуясь законом и совестью.

Таким образом, у суда не возникает сомнений, что вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлении нашла свое подтверждение.

Приходя к такому выводу, суд в первую очередь оценивает показания потерпевших. В судебном заседании они были убедительными, их показания являлись последовательными, лишенными эмоций и были связаны исключительно с обстоятельствами, являющимися предметом доказывания. При этом, давая показания, и отвечая на вопросы, они не допускали ошибок, неточностей, а все нюансы описанных ими в суде событий, полностью соответствовали обстоятельствам, изложенным в обвинительном заключении.

Показания потерпевших свидетелей обвинения оглашенные в ходе судебного заседания в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, также свидетельствуют о совершении Сапельцевым Д.И. хищения имущества потерпевших путем обмана организованной группой в особо крупном размере.

Анализ показаний потерпевших и свидетелей обвинения необходимо признать соответствующими действительности, поскольку они согласуются между собой, с другими доказательствами по уголовному делу, дополняют друг друга, не вызывают сомнений и подтверждаются совокупностью письменных доказательств по уголовному делу.

Отдельные противоречия в показаниях потерпевших и свидетелей обвинения являются несущественными, поскольку применительно ко всем обстоятельствам, имеющим значение для уголовного дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ, их показания полностью соответствуют друг другу.

Каких-либо оснований для оговора Сапельцева Д.И. потерпевшими, судом не установлено.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

В силу п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии умысла у Сапельцева Д.И. на хищение чужого имущества, свидетельствуют показания потерпевших и свидетелей.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что умысел Сапельцева Д.И. непосредственно был направлен на мошеннические действия по отношению к потерпевшим в составе организованной группы.

Сторона обвинения представила совокупность доказательств вины подсудимого, в совершении инкриминируемых преступлений, которые в своей совокупности по оценке доказательств, как это требует ст.ст. 87 и 88 УПК РФ не противоречат друг другу и в своей совокупности подтверждают вину подсудимого. Суд считает, что все доказательства представленные стороной обвинения, являются убедительными, допустимыми и достоверными.

Таким образом, суд считает вину Сапельцева Д.И. доказанной и действия подсудимого квалифицирует по двум преступлениям ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Действия подсудимого Сапельцева Д.И. суд также квалифицирует по трем преступлениям по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении подсудимому Сапельцеву Д.И. наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, и влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

Сапельцев Д.И. по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога не состоит, на учете у врача-психиатра не значится.

В соотвествии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание Сапельцева Д.И. является <данные изъяты>

Согалсно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание Сапельцева Д.И. является явка с повинной (по трем преступлениям).

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание Сапельцева Д.И. частичное признание подсудимым вины и состояние его здоровья.

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении Сапельцева Д.И. по уголовному делу согласно ст. 63 УК РФ, не имеется.

Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает в качестве вида наказания лишение свободы. Назначенное наказание должно способствовать исправлению осужденного, удерживать его от совершения нового преступления, а так же быть реально исполнимым.

Согласно ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания.

В соотвествии с п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 (ред. от 28.10.2021) «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» по смыслу части 2 статьи 81 УК РФ, при решении вопроса об освобождении лица от наказания определяющее значение имеет установление судом наличия у осужденного тяжелой болезни, препятствующей отбыванию им назначенного наказания. Рассматривая соответствующее ходатайство осужденного, его законного представителя или адвоката либо представление начальника учреждения или органа, исполняющего наказание, суд оценивает заключение врачебной комиссии медицинской организации уголовно-исполнительной системы Российской Федерации или учреждения медико-социальной экспертизы с учетом Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью», а также принимает во внимание иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения ходатайства по существу.

При рассмотрении ходатайства или представления суду следует учитывать, что положения статьи 81 УК РФ не препятствуют освобождению от наказания по болезни, в том числе если лицо отбыло незначительную часть назначенного ему наказания, либо оно отрицательно характеризуется администрацией исправительного учреждения или не имеет поощрений за время отбывания наказания, либо у него отсутствуют постоянное место жительства или социальные связи.

Как следует из выводов заключения врачебной комиссии ГБУЗ «Ф.И.О. больница № Министертсав здравоохранения Краснодарского края» № от ДД.ММ.ГГГГ Сапельцеву Д.И. установлен следующий диагноз: <данные изъяты>

Врачебной комиссией по результатам медицинксого освидетельствования установлено наличие заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвинеямых в совершении преступлений.

Согласно Постановлению правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» - Анатомические дефекты (ампутации), возникшие вследствие заболевания или травмы, приводящие к значительным ограничениям жизнедеятельности, требующие постоянного медицинского сопровождения - данные травмы, имеющиеся у Сапельцева Д.И. попадают в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

В соответствии с п. 54 Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 (ред. от 03.02.2020) «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» относятся тяжелые врожденные, приобретенные, системные, диспластические, дистрофические и дегенеративные заболевания костно-мышечной системы с выраженными функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата, резко нарушающие самообслуживание и требующие постоянной посторонней помощи.

Что согласуется также с позицией Верховного суда, отраженной в п. 5 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015) (ред. от 28.03.2018) согласно которого, в силу ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания.

В соответствии с действующим законодательством суды не вправе отказать в освобождении от отбывания наказания по основаниям, не указанным в законе, в том числе таким, как тяжесть совершенного преступления и условия содержания.

В тех случаях, когда вред, причиненный преступлением, не возмещен в силу объективных причин, суд также не вправе отказать в освобождении от наказания только на этом основании.

Кроме того, согласно ст. 81 УК РФ при рассмотрении в порядке исполнения приговора вопросов, связанных с освобождением осужденного от наказания в связи с болезнью осужденного, предопределяющее значение имеет наличие у лица заболевания, препятствующего отбыванию наказания, а не его поведение в период отбывания наказания.

Таким образом, с учетом состояиния здоровья подсудимого, суд приходит к выводу о том, что Сапельцев Д.И. в соотвествии с ч. 2 ст. 81 УК РФ подлежит освобождению от наказания в связи с болезнью.

Судьба вещественных доказательств разрешена судом при вынесении приговора от ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданские сики разрешены судом при вынесении приговора от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Сапельцева Д. И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду привлечения денежных средств потерпевших для строительства объекта, расположенного по адресу: <адрес>, г. С., <адрес>, сдт. «Дружба», уч. №-а) в виде пяти лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду привлечения денежных средств потерпевших для строительства объекта, расположенного по адресу: <адрес>, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мцеста-3», с кадастровым номером №) в виде пяти лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду привлечения денежных средств потерпевших для строительства объекта, расположенного по адресу: <адрес>, г. С., <адрес>, с/т «БФО Мцеста-3», уч. №) в виде пяти лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду привлечения денежных средств потерпевших для строительства объекта, расположенного по адресу: <адрес>, г. С., <адрес>) в виде пяти лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Сапельцеву Д. И. окончательное наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 2 ст. 81 УК РФ освободить Сапельцева Д.И. от наказания в связи с болезнью.

Аресты наложенные на недвижимое имущество постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением Армавирского Ф.И.О. суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ разрешены судом при вынесении приговора от ДД.ММ.ГГГГ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение пятнадцати дней со дня провозглашения приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А. Бажин

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-31/2024 (1-104/2023; 1-843/2022;) от 03.11.2022

1-31/2024 (1-104/2023; 1-843/2022;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица