Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-17/2024 (1-19/2023; 1-32/2022; 1-396/2021;) от 10.02.2021

78RS0005-01-2020-004831-42

Дело № 1-17/2024 (1-19/2023; 1-32/2022; 1-396/2021;)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

Санкт-Петербург                                                                          16 февраля 2024 года

Калининский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующий – судья Сивенков Д.В.,

с участием:

государственного обвинителя – Кондрашовой В.В.,

подсудимой Павловой О.А.,

защитников – адвокатов Скригаловской Е.М., Дербиной А.В.,

потерпевшей ФИО1,

при секретаре Матвеевой Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ПАВЛОВОЙ О. А., ДД.ММ.ГГГГ, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Павлова О.А. совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, в крупном размере, а именно:

Павлова О.А., имея умысел на приобретение права на автомобиль «Форд «Фиеста», идентификационный номер: №, принадлежащий ФИО1, путем обмана, достигла договоренности с ФИО1 о приобретении в рассрочку за 600 000 рублей указанного автомобиля, и за который до 25.07.2019 выплатила ФИО1 часть суммы в размере 240 000 рублей, а оставшуюся часть, в размере 360 000 рублей, не уплатила, и, реализуя свой преступный умысел, Павлова О.А. в период времени с 15.02.2019 до 12 часов 45 минут 25.07.2019 в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга изготовила поддельный договор купли-продажи автотранспортного средства, собственноручно подписав указанный договор от имени покупателя «ФИО2».

После этого Павлова О.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 12 часов 45 минут 25.07.2019 передала ФИО2 договор купли-продажи автомобиля «Форд «Фиеста», идентификационный номер: №, не сообщив ФИО2, что указанный договор собственником автомобиля – ФИО1 не подписывался, и ФИО1 не получила полную сумму денежных средств за указанный автомобиль. ФИО2, не осведомленная о преступном умысле Павловой О.А., привлекла для совершения регистрационных действий с указанным автомобилем ФИО3, неосведомленного о преступном умысле Павловой О.А., передала ФИО3 доверенность № на право совершения регистрационных действий с указанным автомобилем, свидетельство о регистрации №, ключи от автомобиля. Действуя по указанию ФИО2, ФИО3 в период с 12 часов 25 минут до 19 часов 30 минут 25.07.2019, находясь в МРЭО ГИБДД № по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенном по адресу<адрес>, представил подложный договор купли-продажи автомобиля «Форд «Фиеста», идентификационный номер: №, с иными документами, и заявил об утрате ПТС на указанный автомобиль, и о намерении внести изменения в регистрационные данные автомобиля в связи с изменением собственника на ФИО2 По результату рассмотрения документов, переданных ФИО3, сотрудники МРЭО ГИБДД № по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, будучи введенными в заблуждение относительно подлинности указанного выше договора купли-продажи, выдали ФИО3 дубликат ПТС на автомобиль «Форд «Фиеста», идентификационный номер: №, оригинал которого хранился у собственника – ФИО1, о чем Павловой О.А. было достоверно известно, и не позднее 19 часов 30 минут 29.07.2019 внесли изменения в регистрационные данные, согласно которым новым собственником автомобиля стала ФИО2

Таким образом, в период с 15.02.2019 до 19 часов 30 минут 29.07.2019 право собственности на автомобиль «Форд «Фиеста» перешло ФИО2, а действиями Павловой О.А. ФИО1 причинен материальный ущерб на сумму 360 000 рублей, в крупном размере.

Подсудимая Павлова О.А. вину в совершении инкриминируемого преступления не признала, указав, что денежные средства за автомобиль, который приобретался ее матерью – ФИО2, были переданы последней ФИО1 в полном объеме. Однако, сама Павлова О.А. имела задолженность перед ФИО1, не связанную с куплей-продажей автомобиля, которую в настоящее время погасила.

Вина подсудимой в совершении вышеописанного преступления подтверждается исследованными судом доказательствами:

заявлением ФИО1 о преступлении, в котором ФИО1 просит привлечь к уголовной ответственности Павлову O.А., которая путем обмана произвела перерегистрацию автомобиля «Форд «Фиеста», причинив своими действиями материальный ущерб на сумму 363 000 рублей. Договор купли-продажи ФИО1 не подписывала, передала автомобиль, свидетельство о регистрации и ключи от автомобиля (том 12 л.д. 38);

показаниями потерпевшей ФИО1, данными в ходе предварительного следствия, в части, не противоречащей установленным судом обстоятельствам, согласно которым в июне 2016 года за 720 000 рублей она приобрела автомобиль Форд «Фиеста». В январе 2019 года ФИО1 полностью погасила кредит, в банке ей выдали оригинал ПТС на указанный автомобиль. В феврале 2019 года ФИО1 решила приобрести новый автомобиль Фольксваген «Тигуан», стоимостью около 2 070 000 рублей. У нее были свободные денежные средства в размере № рублей, а также ФИО1 хотела сдать имеющийся у нее автомобиль в трейд-ин и взять кредит. Павлова О.А. знала, что ФИО1 покупает автомобиль и предложила отдать автомобиль Форд «Фиеста» сыну Павловой О.А. ФИО1 сказала, что может продать автомобиль за 600 000 рублей. Павлова О.А. сообщила, что у нее нет полной суммы денег и предложила ФИО1 платить кредит за новый автомобиль в размере 600 000 рублей, и пока указанная сумма не будет выплачена, автомобиль будет числиться за ФИО1, но пользоваться им уже будет Павлова О.А., ее сын или ФИО4, на что ФИО1 согласилась. Для покупки автомобиля ФИО1 взяла кредит в ООО «Фольксваген Банк Рус» в размере около 970 000 рублей, остальную сумму внесла наличными. До этого в страховку ОСАГО автомобиля Форд «Фиеста» была вписана только ФИО1, но по просьбе Павловой О.А. 15 февраля 2019 года ФИО1 сделала новую страховку ОСАГО, в которую внесла Павлову О.А. и ФИО4, после чего ФИО4 приехал за автомобилем, забрал два комплекта ключей от автомобиля, свидетельство о регистрации транспортного средства. ПТС на автомобиль оставался у ФИО1 до выплаты всей суммы за автомобиль. С марта 2019 года Павлова О.А. со счета ООО «Евросервис» № совершила следующие платежи: 12 марта 2019 года - 30 000 рублей; 12 апреля 2019 года – 30 000 рублей; 06 мая 2019 года - 75 000 рублей; 08 мая 2019 года - 75 000 рублей; 14 июня 2019 года - 30 000 рублей, а всего на общую сумму 240 000 рублей. 02 августа 2019 года ей в личном кабинете налогоплательщика пришло уведомление, что ФИО1 перестала быть собственником автомобиля Форд «Фиеста». Указанный автомобиль ФИО1 никому не продавала, договор купли-продажи не подписывала, доверенности на право продажи никому не выдавала, ПТС на автомобиль находится у ФИО1 Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму 360 000 рублей (том 12 л.д. 175-178);

показаниями потерпевшей ФИО1, данными в ходе судебного разбирательства о том, что договоренность с Павловой О.А. о покупке последней автомобиля заключалась в том, что Павлова О.А. в течение времени выплатит 600 000 рублей за автомобиль в безналичной форме, при этом договор купли-продажи должен был быть составлен после выплаты денежных средств в полном объеме. В наличной форме денежные средства за автомобиль ей от Павловой О.А. или ФИО2 не передавались, договор купли-продажи ФИО1 не подписывала. Самостоятельно осуществлять переводы денежных средств на свой счет со счета юридического лица ФИО1 не имела возможности, поскольку для осуществления перевода необходимо было ввести код из смс-сообщения, которое приходило на абонентский номер, находившийся в пользовании Павловой О.А. (т. 20 л.д. 63-66);

изъятыми, осмотренными, признанными и приобщенными к материалам дела в качестве вещественных доказательств: договором купли-продажи автотранспортного средства от 25.07.2019 (автомобиля Форд «Фиеста») между ФИО1, и ФИО2; доверенностью от ФИО2 ФИО3 на совершение регистрационных действий с автомобилем Форд «Фиеста»; заявлением ФИО3 в МРЭО о совершении регистрационных действий с выдачей нового ПТС взамен утраченного, а на момент совершения регистрационных действий автомобиль имел гос. номер №; свидетельством о регистрации ТС на имя ФИО1; копией ПТС, выданного 29.07.2019 на автомобиль Форд «Фиеста»; ПТС, выданным 26.04.2016 на автомобиль Форд «Фиеста», изъятым у ФИО1 (том 12 л.д. 140-167, 237-241);

сведениями открытой базы данных Российского союза автостраховщиков, согласно которым на автомобиль «Форд «Фиеста», идентификационный номер: № ФИО1 был куплен страховой полис ОСАГО № САО «Ресо-Гарантия» с неограниченным количеством лиц, допущенных к управлению, и автомобиль на момент приобретения полиса имел гос. номер № (что подтверждает факт передачи автомобиля ФИО1 в пользу Павловой О.А. в отсутствие достоверных сведений о лицах, которые буду управлять указанным автомобилем);

заключением эксперта от 07.03.2020, согласно которому рукописные тексты «ФИО2» и «ФИО1» от имени ФИО2 и ФИО1 в строках «от Покупателя» и «Продавец», соответственно, седьмого пункта договора купли-продажи автотранспортного средства между ФИО1 и ФИО2 от 25.07.2019 выполнены Павловой О.А. (том 13 л.д. 7-15);

показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым 9 марта 2019 года ФИО1 по телефону сообщила, что купила автомобиль Фольксваген «Тигуан» и прислала фото в приложении <данные изъяты> а также сообщила, что продает свой автомобиль Форд «Фиеста». ФИО6 на тот момент искала автомобиль для себя и ФИО1 сообщила, что продает автомобиль за 600 000 рублей. ФИО1 сообщила, что будет продавать автомобиль примерно через месяц, так как на нем ездит водитель ее начальницы. Через некоторое время ФИО1 написала, что автомобиль она сможет продать через две недели, но ФИО6 уже нашла другой автомобиль, о чем сообщила ФИО1 (том 12 л.д. 188-190);

показаниями свидетеля ФИО2, данными в ходе предварительного следствия, в части, не противоречащей установленным судом обстоятельствам, согласно которым в январе 2019 года ее дочь – Павлова О.А. сообщила, что ФИО1 хочет продать автомобиль. С конца января 2019 года ФИО2 начала пользоваться указанным автомобилем, ее возил ФИО4 В мае 2019 года ФИО2 сообщила Павловой О.А., что хочет оформить на себя указанный автомобиль. В период с 19 мая 2019 года по июль 2019 года ФИО2 подписала договор, согласно которому приобретала автомобиль у ФИО1 Расшифровку подписи в договоре от ее имени она не писала, лишь подписав договор (том 12 л.д. 197-199);

показаниями свидетеля ФИО7 в части, не противоречащей установленным судом обстоятельствам, согласно которым в феврале 2019 года ФИО1 решила приобрести новый автомобиль, и решила купить Фольксваген «Тигуан», стоимость которого составляет около 2 070 000 рублей. От ФИО1 ему стало известно, что Павлова О.А. предложила ФИО1 отдать автомобиль Форд «Фиеста» ее сыну – ФИО8, ФИО1 согласилась, решив продать Павловой О.А. автомобиль за 600 000 рублей. Павлова О.А. сообщила, что у нее нет полной суммы денег, предложив ФИО1 платить кредит за новый автомобиль, а сумма выплат, которые будет делать Павлова О.А., должна составить 600 000 рублей, и пока указанная сумма не будет выплачена, автомобиль будет числиться на ФИО1, но пользоваться им уже будет Павлова О.А., ее сын или ФИО4 С марта 2019 года по 14.06.2019 Павловой О.А. от имени ООО «Евросервис» № было перечислено 240 000 рублей. В дальнейшем ФИО1 сообщила, что в личном кабинете налогоплательщика появилось уведомление, что ФИО1 перестала быть собственником автомобиля Форд «Фиеста» (том 12 л.д. 207-210);

показаниями свидетеля ФИО3, согласно которым в июле 2019 года ему позвонил ФИО4 и попросил поставить на учет автомобиль для ФИО2, на что он согласился. ФИО3 приехал домой к ФИО2, где последняя пояснила, что приобрела автомобиль у ФИО1, передала ему комплект документов, в который входили: доверенность № от ФИО2 на право совершения регистрационных действий на автомобиль Форд «Фиеста», договор купли-продажи автотранспортного средства от 25.07.2019, свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль, ключи от автомобиля. ПТС ФИО2 ему не передала, и попросила восстановить его в МРЭО. ФИО3 поехал МРЭО ГИБДД № по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по <адрес>, где ФИО3 восстановил ПТС на указанный автомобиль, после чего поставил указанный автомобиль на учет, в результате чего в регистрационные данные были внесены изменения. После получения нового свидетельства о регистрации транспортного средства ФИО3 передал автомобиль и документы ФИО4 (том 12 л.д. 213-215);

сведениями о движении денежных средств по счету ООО «Евросервис», согласно которым со счета ООО «Евросервис» ФИО1 были перечислены следующие денежные средства: 12 марта 2019 года - 30 000 рублей; 12 апреля 2019 года – 30 000 рублей; 06 мая 2019 года - 75 000 рублей; 08 мая 2019 года - 75 000 рублей; 14 июня 2019 года - 30 000 рублей, а всего на общую сумму 240 000 рублей.

Оценивая изложенные доказательства, суд находит, что факт совершения Павловой О.А. описанного выше преступления установлен и доказан совокупностью приведенных доказательств, которые являются относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по данному уголовному делу, находит допустимыми, поскольку получены с соблюдением требований уголовного и уголовно-процессуального законодательств, согласуются между собой, являются достаточными для установления факта совершения преступления, и сомневаться в достоверности которого у суда нет оснований.

Суд оценивает как достоверные доказательства показания вышеперечисленных свидетелей и потерпевшей в той части, в которой они приведены судом выше, поскольку указанные лица в исходе дела не заинтересованы, неприязненных отношений с подсудимой и оснований для ее оговора не имеют, их показания подробны, логичны, по обстоятельствам, подлежащим доказыванию и имеющим значение для разрешения настоящего уголовного дела, носят последовательный, взаимодополняющий характер, существенных противоречий не содержат, подтверждаются совокупностью исследованных доказательств по делу: письменными доказательствами, документами, в которых изложены и удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, протоколами следственных действий, заключениями экспертов. Кроме того, вышеуказанные свидетели и потерпевшая были предупреждены об ответственности по ст.ст. 307-308 УК РФ, в ходе предварительного следствия указанные лица были допрошены в соответствии со ст.ст. 187-190 УПК РФ, протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ.

Нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательств в ходе предварительного следствия, которые могли бы повлечь признание каких-либо из приведенных выше доказательств недопустимыми, судом не установлено.

При оценке доказательств суд также исходит из того, что ни одно из приведенных выше доказательств, положенных в основу приговора, не имеет заранее установленной силы само по себе, но в своей совокупности, подтверждая и дополняя друг друга, свидетельствуют о виновности подсудимой в совершении установленного в судебном заседании преступления.

Показания потерпевшей ФИО1 об обстоятельствах совершенного в отношении нее преступления были даны последовательно, как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства. Факт подписания договора купли-продажи от имени ФИО1 ей самой опровергался потерпевшей на протяжении предварительного следствия и судебного разбирательства, вплоть до возмещения потерпевшей причиненного имущественного ущерба. Таким образом, предположение ФИО1, высказанное в рамках дополнений к судебному следствию, о том, что она допускает, что могла подписать договор купли-продажи лично, суд расценивает как попытку помочь ФИО1 избежать уголовной ответственности за совершенное преступление из ложно понятого чувства товарищества, ввиду длительного знакомства с Павловой О.А., а также действиями со стороны подсудимой по возмещению ущерба, причиненного преступлением, выразившимися в передаче потерпевшей денежных средств. Факт подписания договора купли-продажи автомобиля от 25.07.2019 самой ФИО1 не подтверждается не только показаниями потерпевшей, а также проведенными по делу судебными почерковедческими экспертизами. Сам по себе факт, что ФИО1 в ходе предварительного следствия сообщала о том, что денежные средства в размере 240 000 рублей Павлова О.А. перечисляла на кредитный счет, с которого списывались платежи за приобретенный потерпевшей автомобиль, а не на личный счет ФИО1, не свидетельствует о недостоверности иных показаний потерпевшей об обстоятельствах совершенного в отношении ее имущества преступления, как и об оговоре подсудимой.

Объективность выводов проведенных по делу судебных экспертиз сомнений у суда не вызывает, поскольку экспертами сделаны конкретные, категоричные и мотивированные выводы на основе проведенных исследований, с соблюдением требований гл. 27 УПК РФ, которые соответствуют совокупности собранных по делу доказательств, а также фактическим обстоятельствам дела.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Павлова О.А., вопреки достигнутой с ФИО1 договоренности, обманув последнюю, фактически получила автомобиль в свое пользование и распоряжение, а учитывая положения пункта 1 статьи 223 Гражданского кодекса Российской Федерации – в собственность, перечислив потерпевшей в последующем часть денежных средств за покупку уже переданного ФИО1 автомобиля, и, не намереваясь выплачивать оставшуюся часть денежных средств в размере 360 000 рублей, обеспечила регистрацию автомобиля на своего близкого родственника, о заключении сделки с которым потерпевшей не было известно, что свидетельствует о наличии в действиях Павловой О.А. признаков состава преступления.

Мнение стороны защиты о том, что в рассматриваемом преступлении между Павловой О.А. и ФИО1 имели место гражданско-правовые отношения в связи с наличием задолженности перед потерпевшей, основаны на субъективном и неверном толковании подсудимой и ее защитниками норм действующего законодательства, и не основано на законе.

С учетом изложенного, содеянное подсудимой Павловой О.А. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание Павловой О.А., суд не усматривает.

Суд, в соответствии с п.п. «г,к» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает смягчающими наказание обстоятельствами наличие малолетних детей у виновной, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также то, что Павлова О.А. социально адаптирована, трудоустроена, не судима, к уголовной ответственности привлечена впервые, имеет положительные характеристики, оказывает помощь родственникам, имеет хронические заболевания, принесла извинения потерпевшей.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, фактические обстоятельства совершения преступления, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, суд считает, что Павловой О.А. должно быть назначено наказание в виде штрафа. При определении размера штрафа суд учитывает материальное положение подсудимой, которая работает, имеет легальный источник средств к существованию, при этом имеет на иждивении малолетних детей, трудоспособна.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности, предусмотренных ст. 64 УК РФ.

Разрешая вопрос об изменении в отношении Павловой О.А. категории преступления на менее тяжкую, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, корыстный мотив совершенного деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, а также данные о личности, <данные изъяты>, тот факт, что Павлова О.А. длительное время после совершения преступления демонстрирует безупречное поведение в обществе, <данные изъяты>, и приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, а поэтому полагает возможным в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Павловой О.А. преступления на менее тяжкую - на преступление средней тяжести.

В связи с тем, что потерпевшая достигла примирения с Павловой О.А., суд считает возможным Павлову О.А. в соответствии со ст. 76 УК РФ и на основании п.2 ч.5 ст. 302 УПК РФ от отбывания назначенного наказания освободить.

В рамках данного уголовного дела Павлова О.А. также обвиняется в том, что совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

не позднее 01.10.2014, действуя на территории г. Санкт-Петербурга, Павлова О.А., в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, в нарушение порядка, регламентирующего банковские операции, предусмотренного статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее -- Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности»), статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации «Банке России», Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», а также в нарушение требований Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», имея намерение незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции с использованием возможностей кредитных учреждений Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации, а именно вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц, разработала преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть по осуществлению незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Для исполнения своего преступного умысла она (Павлова О.А.), в период времени с 01. 10.2014 по 11.07.2019:

приискала путем приобретения у неустановленных лиц, а так же ее (Павловой О.А.) знакомых, не осведомленных о преступном плане, учредительные и иные документы коммерческих организаций, используемых в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств (далее по тексту - «технические» организации), созданных без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, а только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть для прикрытия осуществления незаконной банковской деятельности, оформленных на подставных лиц, которые также не были осведомлены о преступных планах ее (Павловой О.А.), а также приискала электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами «технических» организаций посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), а именно: <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>

привлекла к совершению преступления ФИО9, ФИО1, ФИО10 не осведомленных о ее (Павловой О.А.) преступном умысле, передала им электронные ключи, пароли и шифры, к системе документооборота и платежей «Банк-клиент», поручив им осуществлять переводы денежных средств на расчетные счета юридических лиц - «технических» организаций, по ее (Павловой О.А.) указанию.

приискала помещения, для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: офисное помещение в период с неустановленного времени но не позднее 01.10.2014 до 01.04.2018 по адресу<адрес>, с 01.04.2018 до 11.07.2019 по <адрес>, помещение №, №, где находилось рабочее место ее (Павловой О.А.), изготавливались и хранились документы по деятельности «технических» организаций, хранились печати «технических» организаций, аккумулировались наличные денежные средства, она (Павлова О.А.), а так же ее сотрудники не осведомленные о ее преступном умысле ФИО9, ФИО1, ФИО10 осуществляли переводы по расчетным счетам организаций, подконтрольных преступной группе, с использованием системы <данные изъяты>

приискала «клиентов», то есть физических лиц, являющихся представителями различных юридических лиц заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, путем перечисления указанных денежных средств на расчетные счета подконтрольных преступной группе «технических» организаций по вымышленным основаниям, с целью последующего получения денежных средств в наличной форме, то есть лиц, желавших незаконно обналичить;

предприняла меры конспирации преступной деятельности, а именно: вела общение с «клиентами» и «поставщиками» посредством различных мессенджеров, а также по электронной почте; организовывала предоставление в налоговые органы не соответствующей    действительности    бухгалтерской    отчетности    вышеуказанных организаций.

Согласно разработанного преступного плана, по мере поступления заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных денежных сумм от «клиентов» (физических лиц, являющихся представителями юридических лиц, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, путем незаконного обналичивания денежные средства организаций), она (Павлова О.А.) предоставляла «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов «технических» организаций, на которые «клиенты» по ее (Павловой О.А.) указанию перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета подконтрольные ей (Павловой О.А.).

После зачисления безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета «технических» организаций, находящихся в ее (Павловой О.А.) ведении, открытых и обслуживаемых в различных банках г. Санкт-Петербурга, а также других городов на территории Российской Федерации, она (Павлова О.А.), с помощью электронных ключей, паролей и шифров, посредством использования системы документооборота и платежей <данные изъяты> осуществляла денежные переводы на расчетные счета, подконтрольные неустановленными лицам, которые впоследствии возвращали ей обналиченные денежные средства, а так же она (Павлова О.А.) лично или через поручение ФИО9, ФИО1, ФИО10 и иным лицам, не осведомленным о ее (Павловой О.А.) преступном умысле, осуществляла снятие наличных денежных средств с банковских карт, чековых книжек, полученных на подконтрольные ей «технические» организации, и таким образом осуществляла их незаконное обналичивание.

Таким образом, она (Павлова О.А.), а также иные лица, не осведомленные о ее преступном умысле, получали наличные денежные средства для последующего кассового обслуживания «клиентов», ранее направлявших денежные средства в безналичной форме на управляемые ей (Павловой О.А.) счета «технических» организаций, и получения преступного дохода посредством взимания комиссионного вознаграждения от «клиентов» в период времени с 01.10.2014 по 01.06.2016 суммы в размере 8% от общей суммы денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчетные счета организаций: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> а всего на сумму 62 221 437,64 рублей, в период с 01.06.2016 по 11.07.2019 суммы в размере 10% от общей суммы денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчетные счета организаций <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> а всего на сумму 100 661 985,04 рублей, в период с 01.08.2017 по 11.07.2019 суммы в размере 10% от общей суммы денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчетные счета <данные изъяты> а всего на сумму 1 098 414,84 рублей, в период с 01.04.2018 по 11.07.2019 суммы в размере 10% от общей суммы денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчетные счета <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> а всего на сумму 19 408 841,37 рублей.

После этого, незаконно обналиченные денежные средства аккумулировались в офисе, расположенном в период с неустановленного времени но не позднее 01.10.2014 до 01.04.2018 по адресу<адрес>, с 01.04.2018 до 11.07.2019 по <адрес> помещение №, №, откуда она (Павлова О.А.) выдавала их «клиентам», а так же передача «клиентам» незаконно обналиченных денежных средств производилась по предварительный договоренности в различных местах г. Санкт-Петербурга.

Таким образом, в соответствии с разработанным преступным планом, после приискания средств и способов для совершения преступления, она (Павлова О.А.), в период времени с 01.10.2014 по 11.07.2019, осуществляла незаконную банковскую деятельность, то есть совершала за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренное пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности», не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, в нарушение статей 12 и 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации № 135-И от 02.04.2010 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, а именно: оказывала платные услуги юридическим и физическим лицам, как «клиентам», в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц.

В целях оборота денежных средств «клиентов» путем удаленного доступа по системе «Банк-Клиент» она (Павлова О.А.) использовала расчетные счета подконтрольных «технических» организаций, на которые «клиенты» перечисляли денежные средства с целью последующего незаконного обналичивания.

Таким образом, ею (Павловой О.А.) фактически была создана коммерческая кредитная организация, функционировавшая в качестве Банка, но не имевшая лицензии на осуществление банковских операций, государственной регистрации в качестве как кредитной организации, так и юридического лица, не внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), в порядке, утвержденном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», то есть не зарегистрированная в порядке, предусмотренном статьей 51 Гражданского кодекса РФ.

Расчетные счета вышеуказанных «технических» организаций, использовались в качестве банковских счетов для юридических и физических лиц, выступавших в качестве «клиентов» желавших незаконно обналичить свои денежные средства путем перечисления их на расчетные счета организаций, подконтрольных ей (Павловой О.А.). По мере поступления безналичных денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на подконтрольные расчетные счета «технических» организаций, она (Павлова О.А.) становилась держателям и распорядителем этих денежных средств в полном объеме.

Таким образом, осуществляя по указанию «клиента» действия по перечислению денежных средств «клиента» с подконтрольного ей расчетного счета на расчетные счета других юридических или физических лиц, с которых происходило их незаконное обналичивание, а также дальнейшая выдача «клиентам», и получая за указанные действия вознаграждение, она (Павлова О.А.), фактически совершала действия соответствующие банковским операциям - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренное пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».

Так, за период с 01.10.2014 по 11.07.2019 от «клиентов» на расчетные счета «технических» организаций, с целью незаконного обналичивания перечислялись денежные средства, которые, в свою очередь, были обналичены вышеописанным способом, она (Павлова О.А.), осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), используя в обналичивающей системе «технические» коммерческие организации, незаконно получала в наличной форме денежные средства, которыми произвела расчетно-кассовое обслуживание «клиентов», воспользовавшихся услугами ее (Павловой О.А.) по незаконному обналичиванию денежных средств, и извлекла преступный доход на основе взимания в период времени с 01.10.2014 по 01.06.2016 суммы в размере 8% от общей суммы денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчетные счета организаций: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> а всего на сумму 62 221 437,64 рублей, в период с 01.06.2016 по 11.07.2019 суммы в размере 10% от общей суммы денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчетные счета организаций <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> а всего на сумму 100 661 985,04 рублей, в период с 01.08.2017 по 11.07.2019 суммы в размере 10% от общей суммы денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчетные счета <данные изъяты> а всего на сумму 1 098 414,84 рублей, в период с 01.04.2018 по 11.07.2019 суммы в размере 10% от общей суммы денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчетные счета <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> а всего на сумму 19 408 841,37 рублей, а всего в общей сумме не менее 183 390 678,89 рублей, то есть в особо крупном размере.

В качестве доказательств совершения указанного преступления стороной обвинения представлены следующие доказательства:

показания ФИО1, данные в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия, согласно которым в мае 2016 года она устроилась на работу в ООО «Евросервис» или <данные изъяты> на должность бухгалтера. В тот момент у Павловой О.А. было много сотрудников: ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 и другие. На момент трудоустройства Павлова О.А. объяснила, что принадлежащая ей организация занимается ведением бухгалтерии для ряда юридических лиц, на тот момент это были организации: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Генеральными директорами указанных организаций являлись знакомые Павловой О.А., которые иногда появлялись в офисе, подписывали какие-то документы. ФИО1 занималась ведением бухгалтерского учета, внесением информацию в СБиС, ведением учета в программе 1С, подачей отчетности в пенсионный фонд и другим. Офис ООО «Евросервис» располагался по <адрес> В феврале 2017 года в офисе ООО «Евросервис» был проведен обыск, в ходе которого были изъяты учредительные документы и печати указанных выше организаций, чековые книжки, ключи системы банк-клиента и прочая документация. После этого она начала предполагать, что организации, по которым она вела бухгалтерию, фактически никакой деятельности не вели. От Павловой О.А. она узнала, что единственной организацией, которая реально закупала и продавала товар, было ООО <данные изъяты> Павлова О.А., используя указанные выше организации, занималась незаконной банковской деятельностью. После обыска большинство клиентов, которые обращались к ней для обналичивания денежных средств, ушли. ФИО1 полагает, что подконтрольные Павловой О.А. лица (ФИО4 и ФИО15) снимали денежные средства по чековым книжкам и с банковских карт, также по поручению Павловой О.А. денежные средства снимали ФИО14 и ФИО1, все снятые денежные средства передавались Павловой О.А. и хранились у Павловой О.А. После того, как денежные средства получались в банке или в банкомате, передавались Павловой О.А., которая распределяла их между клиентами. В дальнейшем денежные средства снимались по чековым книжкам на хозяйственные нужды в сумме до 1 000 000 рублей, а также снимались с банковских карт. Поиском номинальных генеральных директоров и лиц, которых фиктивно устраивали на работу, занималась лично Павлова О.А., в основном это были ее знакомые, которые при необходимости могли явиться в налоговую инспекцию или банк, за это Павлова О.А. платила им ежемесячное вознаграждение. С февраля 2017 года, после обыска из разговоров в офисе от Павловой О.А. я слышала, что процент за обналичивание денежных средств был 10 процентов от общей суммы, направляемой для обналичивания. В последующем процент был увеличен до 13 процентов от общей суммы, направляемой для обналичивания. В дальнейшем Павлова О.А. через подставных лиц начала использовать в своей деятельности следующие организации, через которые осуществлялось обналичивание денежных средств: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Она продолжала заниматься подготовкой отчетности, а также Павлова О.А. поручила ей осуществлять переводы в системе <данные изъяты>. Павлова О.А. сообщала ей реквизиты организаций, на счета которых нужно переводить денежные средства, а также суммы и назначение платежей. Процент для обналичивания устанавливала Павлова О.А. Клиенты сами знали, какой для них был установлен процент. Денежные средства по чековым книжкам по поручению Павловой О.А. снимала она, ФИО4, ФИО15, ФИО10, ФИО14, а также Павлова О.А. давала банковские карты, с которых необходимо было снимать наличные денежные средства. Все денежные средства передавались Павловой О.А., аккумулировались в офисе по <адрес>, клиентам денежные средства передавались либо в офисе Павловой О.А. в БЦ <адрес> либо клиент звонил, а Павлова О.А. выходила на улицу, чтобы отдать денежные средства, а также Павлова О.А. могла встречаться с клиентами в других местах сама. В июне 2019 года Павлова О.А. сказала, что ФИО1 должна в будущем все чековые книжки, печати, банковские карты, наличные денежные средства каждый вечер забирать к себе в автомобиль, а утром возвращать их в офис. Из клиентов, которые обращались к Павловой О.А. для обналичивания денежных средств ей известны: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> от этой организации в офис приезжала какая-то женщина, <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> и другие;

показания свидетеля ФИО12, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым Павлова О.А. осуществляла незаконную банковскую деятельность и использовала реальную финансово-хозяйственную деятельность <данные изъяты> для сокрытия деятельности по обналичиванию денежных средств;

показания свидетеля ФИО9, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым она по просьбе Павловой О.А. образовала <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> открыла расчетные счета, а учредительные документы и ключи системы банк-клиент передала Павловой О.А. Павлова О.А. осуществляла обналичивание денежных средств с 2014 года за 8 % от поступившей для обналичивания суммы;

показания свидетеля ФИО10, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым она образовала по просьбе Павловой О.А. <данные изъяты> <данные изъяты> а все регистрационные документы передала Павловой О.А. Расчетных счетов организаций не открывала, доверенностей не выдавала, деятельность от имени указанных организаций не вела. Номинальным учредителем и генеральным директором <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> является ее мать – ФИО16, которая образовала данные юридические лица по указанию Павловой О.А. Также она снимала наличные денежные средства со счета <данные изъяты> Снимать наличные денежные средства также поручалось ФИО15 Денежные средства передавались Павловой О.А. На пачки с денежными средствами наклеивались стикеры с обозначением процента – от 9 до 13 %. В дальнейшем она зарегистрировала на свое имя <данные изъяты> <данные изъяты> а документы юридических лиц были переданы Павловой О.А.;

показания свидетеля ФИО17, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он образовал по просьбе Павловой О.А. <данные изъяты> <данные изъяты> а все учредительные документы передал Павловой О.А. Также он снимал по просьбе Павловой О.А. наличные денежные средства по чекам;

показания свидетеля ФИО18, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым по просьбе Павловой О.А. она образовала <данные изъяты> <данные изъяты> а все учредительные документы передала Павловой О.А.;

показания свидетеля ФИО19, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым по просьбе Павловой О.А. она образовала <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> а все учредительные документы передала Павловой О.А.;

показания свидетеля ФИО15, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он приобрел по просьбе ФИО20 <данные изъяты> образовал <данные изъяты> <данные изъяты> а все учредительные документы находились у Павловой О.А. Также он снимал по просьбе Павловой О.А. наличные денежные средства со счетов различных юридических лиц, при этом сам финансово-хозяйственную деятельность не вел;

показания свидетеля ФИО21, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он образовал по просьбе Павловой О.А. <данные изъяты> <данные изъяты> а все учредительные документы передал Павловой О.А. Финансово-хозяйственную деятельность он не осуществлял;

показания свидетеля ФИО4, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он зарегистрировал по просьбе Павловой О.А. на себя <данные изъяты> <данные изъяты> а все учредительные документы передал Павловой О.А. Также он снимал по просьбе Павловой О.А. наличные денежные средства со счетов юридических лиц с использованием банковских карт. Финансово-хозяйственную деятельность он не осуществлял;

показания свидетеля ФИО22, согласно которым по просьбе ФИО17 она образовала <данные изъяты> <данные изъяты> а все учредительные документы передала ФИО17 Также она открывала расчетные счета указанных организаций;

показания свидетеля ФИО23, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он образовал по просьбе Павловой О.А. <данные изъяты> <данные изъяты>

показания свидетеля ФИО24, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым по просьбе Павловой О.А. он образовал <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> открыл расчетные счета, а все учредительные документы передал Павловой О.А.;

показания свидетеля ФИО25, согласно которым на нее были зарегистрированы <данные изъяты> <данные изъяты> однако финансово-хозяйственную деятельность она не осуществляла;

показания свидетеля ФИО16, данные на предварительном следствии 12.07.2019, согласно которым по просьбе Павловой О.А. на нее были зарегистрированы <данные изъяты> <данные изъяты> все учредительные документы находились у Павловой О.А., ФИО16 финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла;

показания свидетеля ФИО26, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он, являясь одним из учредителей <данные изъяты>, в 2018 году обратился к неизвестному мужчине по имени <данные изъяты> в целях обналичивания денежных средств. ФИО26 сообщили, что за 15% от суммы можно обналичить денежные средства организации. ФИО26 неизвестным мужчиной были переданы реквизиты счета <данные изъяты> куда с расчетного счета <данные изъяты> были перечислены 2 214 000 рублей. В дальнейшем неизвестный мужчина при встрече передал ФИО26 1 881 190 рублей, за вычетом 332 100 рублей, которые были удержаны за оказанные услуги, а также ФИО26 были переданы договор и акты выполненных работ;

показания свидетеля ФИО27, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он, являясь генеральным директором <данные изъяты> в 2018 году осуществлял ремонт автомобилей, находящихся на балансе организации. В автосервисе ему предложили расплачиваться наличными денежными средствами, однако он отказался, при этом согласившись оплачивать счета, выставленные от следующих организаций: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> В общей сложности были оплачены счета на сумму около 1 000 000 рублей. Всю первичную документацию ему привозил руководитель автосервиса <данные изъяты>;

показания свидетеля ФИО28, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он организовал автосервис и предложил ФИО27 в его автосервисе обслуживать автомобили <данные изъяты>. ФИО27 оплачивал обслуживание автомобилей путем перевода денежных средств на счета <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> данные которых предоставлял <данные изъяты>, а последний затем предоставлял ФИО28 денежные средства в наличной форме, удерживая 20% от суммы;

показания свидетеля ФИО29, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым, являясь генеральным директором <данные изъяты> имея необходимость в закупке партии товара за наличный расчет, обратился к ФИО30, который сообщил о наличии знакомых, которые занимаются обналичиванием денежных средств. По совету ФИО30 в период с 28.09.2018 по 15.10.2018 на расчетный счет <данные изъяты> были переведены денежные средства в размере 2 149 345 рублей, которые ФИО30 затем передал ему в наличной форме за вычетом 15% (322 401 рублей 75 копеек);

показания свидетеля ФИО30, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым, являясь коммерческим директором <данные изъяты> по просьбе ФИО29 он в <данные изъяты> нашел контакт лица, готового обналичить денежные средства за вознаграждение в размере 15% от переведенной суммы. По указанию неизвестного мужчины по имени Дмитрий в период с 28.09.2018 по 15.10.2018 им на расчетный счет <данные изъяты> были переведены денежные средства в размере 2 149 345 рублей, которые затем ФИО30 забрал у ФИО29 в наличной форме за вычетом 15% (322 401 рублей 75 копеек);

показания свидетеля ФИО31, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он, являясь генеральным директором <данные изъяты> сотрудничал с ФИО32, который, в свою очередь, выполнял работы для <данные изъяты> ФИО32 предоставлял договоры и акты по результатам выполненных работ, а <данные изъяты> оплачивало выполненные работы;

показания свидетеля ФИО32, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2017 года к нему обратился генеральный директор <данные изъяты> ФИО31, который предложил провести работы по косметическому ремонту помещений, которые указанная организация сдавала в аренду. Одним из условий ФИО31 было, чтобы был заключен договор, оплата за работы будет производиться по безналичному расчету. Он не хотел образовывать юридическое лицо и стал узнавать у знакомых, кто сможет найти организацию, от имени которой можно будет заключить договор с <данные изъяты> Через знакомых он познакомился с Павловой О.А., которая сообщила, что у нее есть ряд юридических лиц, используя которые можно заключать договоры с <данные изъяты> и Павлова О.А. сообщила, что возьмет на себя изготовление всех договоров, актов, а также иных документов. Павлова О.А. сообщила, что после перевода от <данные изъяты> денежных средств, она будет передавать ФИО32 наличные денежные средства за вычетом 14-15 процентов от суммы, поступившей от <данные изъяты> Павлова О.А. передавала реквизиты следующих организаций: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Павлова О.А. передавала ФИО32 готовые договоры, акты приемки выполненных работ и прочие документы, подписанные руководителями организаций, и от какой из ее организаций будет изготовлен договор, решала она. ФИО32 передавал документы в <данные изъяты> <данные изъяты> переводило денежные средства, после чего примерно через 2-3 недели ФИО32 связывался с Павловой О.А. и получал денежные средства. С Павловой О.А. он встречался в метро, в торговых центрах, а в 2019 году он стал приезжать к ней в офис по <адрес>. При встрече Павлова О.А. передавала ему денежные средства за вычетом 14 или 15 процентов от суммы, которая поступила на расчетные счета организаций;

заключение эксперта №, которым, среди прочего, установлено, что в период времени с 31.01.2017 по 31.01.2019 на счет <данные изъяты> открытый <данные изъяты> перечислено 4 450 782 рублей 51 копейка от <данные изъяты> на счет <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> перечислено 928 312 рублей 91 копейка от <данные изъяты> на счет <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> перечислено 472 963 рублей 74 копейки от <данные изъяты>; на счет <данные изъяты> открытый в филиале <данные изъяты> перечислено 2 214 000 рублей от <данные изъяты>; на счет <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> перечислено 2 149 345 рублей от <данные изъяты>;

предметами и документами, изъятыми в ходе обысков, осмотров, а также сведениями, полученными в подразделениях ФНС России и в банках о движении денежных средств по счетам юридических лиц, учредительными документами.

Иные доказательства, представленные сторонами суду, не приведенные судом в приговоре выше, по мнению суда, напрямую не относятся к существу предъявленного подсудимой обвинению.

Суд оценивает как достоверные доказательства показания каждого из вышеперечисленных свидетелей в той части, в которой приведены выше, поскольку указанные лица в исходе дела не заинтересованы, неприязненных отношений с подсудимой и оснований для ее оговора не имеют, их показания подробны, логичны, по обстоятельствам, подлежащим доказыванию и имеющим значение для разрешения настоящего уголовного дела, носят последовательный, взаимодополняющий характер, существенных противоречий не содержат, подтверждаются совокупностью исследованных доказательств по делу: письменными доказательствами, документами, в которых изложены и удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, протоколами следственных действий, заключениями экспертов, вещественными доказательствами.

Существенных нарушений норм действующего законодательства при получении исследованных судом доказательств, влекущих безусловное признание их недопустимыми, судом не установлено.

В ходе судебных прений государственный обвинитель поддержал обвинение Павловой О.А. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, полагая, что вина подсудимой в совершении указанного преступления доказана в полном объеме представленными стороной обвинения доказательствами, которые были исследованы в ходе судебного следствия и изложены выше.

В силу принципа презумпции невиновности обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том числе отдельных его составляющих, толкуются в пользу подсудимого.

Сопоставив исследованные доказательства, суд установил следующее:

Павлова О.А., в нарушение порядка, регламентирующего осуществление банковских операций, предусмотренного статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации «Банке России», Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», а также в нарушение требований Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», имея намерение незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции с использованием возможностей кредитных учреждений, то есть вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц, не позднее 31.01.2019 приискала учредительные и иные документы юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств, ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для доступа к управлению расчетными счетами организаций посредством использования системы документооборота и платежей <данные изъяты> а именно следующих юридических лиц: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> при этом для оказания содействия Павлова О.А. привлекла иных лиц, неосведомленных о ее умысле, которым поручала осуществлять переводы денежных средств на расчетные счета юридических, снимать денежные средства со счетов юридических лиц в наличной форме.

Таким образом, Павлова О.А., действуя в целях извлечения дохода, в период времени с 31.01.2017 по 31.01.2019 получила в свое распоряжение в целях последующего обналичивания: на счет <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> - 4 450 782 рублей 51 копейку от <данные изъяты>; на счет <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> - 928 312 рублей 91 копейку от <данные изъяты>; на счет <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> - 472 963 рублей 74 копейки от <данные изъяты>; на счет ООО <данные изъяты> открытый в филиале <данные изъяты> - 2 214 000 рублей от <данные изъяты>; на <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> - 2 149 345 рублей от <данные изъяты>, а всего на счета указанных юридических лиц были перечислены денежные средства в размере 10 215 404 рубля 16 копеек.

После перечисления денежных средств от вышеперечисленных юридических лиц на счета <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> в результате осуществления Павловой О.А. незаконного кассового обслуживания, часть поступивших на счета <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> денежных средств в наличной форме выдавались по предварительной договоренности заинтересованным лицам.

Доход Павловой О.А. от осуществления незаконного кассового обслуживания указанных юридических лиц составил 10% от суммы поступивших на счета <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> денежных средств.

Учитывая положения ст. 252 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что извлеченный в результате вышеописанных действий доход Павловой О.А. составил не более 1 021 540 рублей.

Согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, доходом в крупном размере признается доход в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере - девять миллионов рублей.

Вышеперечисленные доказательства, в своей совокупности, подтверждают осуществление Павловой О.А. незаконного кассового обслуживания юридических лиц с извлечением дохода в размере не более 1 021 540 рублей, и не дают оснований для ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 172 ░░ ░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░.░., ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░. 2 ░░. 302 ░░░ ░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 301 100 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░ ░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 8 ░░ ░░ 07.08.2001 N 115-░░ "░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░", ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 12 ░░░░░░░ 1995 ░░░░ N 144-░░ "░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░", ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ 14 ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ N 115-░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░1 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░.            ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░. 306, 307, 308 ░ 309 ░░░ ░░, ░░░,

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 300 000 (░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 6 ░░. 15 ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░.3 ░░. 15 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 76 ░░ ░░ ░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.2 ░.5 ░░.302 ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░. ░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░. ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░. 2 ░░. 302 ░░░ ░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 18 ░░░ ░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № - ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░1, ░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 301 100 ░░░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 301 100 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░ ░. ░░░░░-░░░░░░░░░░ (░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░) - ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░> - ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░1 – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░                                             <░░░░░░ ░░░░░░>