Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-154/2023 от 25.01.2023

№

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Самара 06 марта 2023 года

Промышленный районный суд г.Самары в составе:

Председательствующего -- судьи С.Н.Афанасьевой,

с участием государственного обвинителя – Заикиной Ю.М.,

подсудимого – Чеботаева А.В.

защитника – адвоката Ефимова А.С.,

при секретаре судебного заседания Смольяновой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ЧЕБОТАЕВА А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего: <адрес>, гражданина России, имеющего неоконченное высшее образование, разведенного, работающего таксистом без трудового договора, военнообязанного (РВК <адрес> Самары), не судимого,

обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л

Чеботаев А.В. совершил три приобретения, хранения в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Чеботаев А.В., действуя из корыстной заинтересованности, а именно: за денежное вознаграждение по предложению, полученному от неустановленного лица, представил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - о себе как о руководителе и учредителе юридического лица - ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствии у него цели управления юридическим лицом - ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №

ДД.ММ.ГГГГ    на основании представленных Чеботаевым А.В. документов, ИФНС России по <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН 6316265090) и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по <адрес>, присвоено ОГРН № и ИНН № одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице — учредителе и директоре Чеботаеве А.В.

(1) ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к Чеботаеву А.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Сбербанк» для открытия банковского счета ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), с возможностью расчетно- кассового и дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. После принятия указанного предложения, у Чеботаева А.В. возник умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ    Чеботаев А.В., являясь директором ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк», для открытия банковского счета ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №).

Реализуя задуманное, Чеботаев А.В. находясь в отделение банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику указанного банка пакет документов, включающий в себя в том числе: паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный О УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), Решение учредителя № ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), после чего подписал заявление о присоединении к договору- конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал абонентский номер телефона «№» для получения одноразовых смс-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Чеботаевым А.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ    между последним и ПАО «Сбербанк» заключен договор комплексного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «СТРОИ ГРУПП» (ИНН №), согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Чеботаева А.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При открытии расчетного счета Чеботаев А.В., являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №) и единственным владельцем расчетного счета № открытого в ПАО «Сбербанк» для ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), присоединился к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк» в рамках комплексного банковского обслуживания, обязуясь тем самым не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», свои логин и пароль, являющиеся идентификаторами для доступа к «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ Чеботаев А.В. получил от сотрудника банка логин, пароль для доступа к Системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), тем самым Чеботаев А.В. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Чеботаев А.В., выйдя с неустановленным следствием лицом из отделения банка по адресу: <адрес>, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №) переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл, электронные средства, электронные носители информации - логин, пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №).

(2) Так же, ДД.ММ.ГГГГ    Чеботаев А.В., являясь директором ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам поддельных платежных карт, электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка АО КБ «ЛОКО- Банк», для открытия банковского счета ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №).

Реализуя задуманное, Чеботаев А.В. находясь в отделение банка АО КБ «ЛОКО- Банк» по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику указанного банка пакет документов, включающий в себя в том числе: паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный О УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), Решение учредителя № ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), после чего подписал заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, на установление параметров проведения операций по счету, на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указал абонентский номер телефона «№» для получения одноразовых смс-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Чеботаевым А.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ    между последним и АО КБ «ЛОКО- Банк» заключен договор комплексного банковского обслуживания и открыты банковские счета № (40№), 40№ (40№), для ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Чеботаева А.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При открытии расчетного счета Чеботаев А.В., являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №) и единственным владельцем расчетных счетов № (40№), 40№ (40№), открытых в АО КБ «ЛОКО- Банк» для ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), присоединился к правилам банковского обслуживания, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета АО КБ «ЛОКО- Банк» в рамках комплексного банковского обслуживания, обязуясь тем самым не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы, свои логин и пароль, являющиеся идентификаторами для доступа к Системе, являющиеся электронными средствами платежа, электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № (40№), 40№ (40№), открытым в АО КБ «ЛОКО- Банк» для ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ Чеботаев А.В. получил от сотрудника банка логин, пароль для доступа к Системе, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № (40№), 40№ (40№), открытым в АО КБ «ЛОКО- Банк» для ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), а также банковскую карту, тем самым Чеботаев А.В. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта поддельную платежную карту, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Чеботаев А.В. проследовал с неустановленным лицом по адресу: <адрес>, тем самым осуществив транспортировку в целях сбыта поддельных платежных карт, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, где, действуя из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам поддельных платежных карт, электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов № (40№), 40№ (40№) ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №) переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу, тем самым сбыв, поддельную платежную карту, логин, пароль, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № (40№), 40№ (40№) открытым в АО КБ «ЛОКО- Банк» для ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №).

В результате указанных действий, совершенных Чеботаевым А.В., неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетным счетам № (40№), 40№ (40№), открытым в АО КБ «ЛОКО- Банк» для ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №).

(3) Так же, ДД.ММ.ГГГГ Чеботаев А.В. являясь директором ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам поддельных платежных карт электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», для открытия банковского счета ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №).

Реализуя задуманное, Чеботаев А.В. находясь в отделение банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику указанного банка пакет документов, включающий в себя в том числе: паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный О УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), решение учредителя № ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), после чего подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просил открыть расчетный счет, предоставить корпоративную карту, а также указал абонентский номер телефона «№» для получения одноразовых смс-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Чеботаевым А.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» заключен единый договор комплексного банковского обслуживания и открыты банковские счета №, 40№ для ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Чеботаева А.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также выдает банковскую карту.

При открытии расчетного счета Чеботаев А.В., являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №) и единственным владельцем расчетных счетов №, 40№, открытых в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» для ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), присоединился правилам банковского обслуживания, обязуясь тем самым не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Бизнес портал», свои логин и пароль, являющиеся идентификаторами для доступа к Системе «Бизнес портал», являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №, 40№, открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» для ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ Чеботаев А.В. получил от сотрудника банка логин, пароль для доступа к Системе «Бизнес портал», являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №, открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» для ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №), а также банковскую карту, к которой привязал абонентский №, на который направляется смс сообщение в целях установления пин- кода в рамках технологии безбумажного пин- кода, тем самым Чеботаев А.В. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта поддельную платежную карту, электронные средства, электронные носители информации предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Чеботаев А.В., проследовал с неустановленным лицом по адресу: <адрес>, тем самым осуществив транспортировку в целях сбыта поддельной платежной карты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, где, действуя из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам поддельной платежной карты, электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов № ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №) прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу, тем самым сбыв, поддельную платежную карту, электронные средства, электронные носители информации- логин, пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №, 40№ открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» для ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН №).

В результате указанных действий, совершенных Чеботаевым А.В., неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетным счетам №, 40№, открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» для ООО «СТРОИ ГРУПП» (ИНН №).

Подсудимый Чеботаев А.В. вину в совершении преступлений признал полностью и показал, что в 2020 году в связи с материальными проблемами он искал дополнительный заработок, и где-то нашел объявление о предоставлении подработки. Суть данной подработки сводилась к тому, что он должен был зарегистрировать на себя ООО, открыть расчетный счет в банке, и, без ведения какой-либо деятельности, предать доступ к счету работодателю, за что ему, как обещали, должно будет ежемесячно выплачиваться вознаграждение в размере 20 000 рублей. Он не думал, что это противозаконные действия, и дал согласие на выполнение этой работы. С ним в мае-июне 2020 г. общалась незнакомая девушка, данных которой он не знает. Он выполнял все ее указания, получал от нее документы, которые необходимы для регистрации фирмы и открытия счета. Они вместе поехали в <адрес>, где в ФНС зарегистрировали ООО «Строй Групп» на его имя, а затем в различные дни с интервалами примерно в неделю он по указанию девушки открыл на фирму три счета в банках –Сбербанк, Локо-банк и банк Открытие. Для чего нужно было открывать не один, а три счета, он не спрашивал. Все документы, логин, сведения о счетах он отдавал этой девушке, сам никакой деятельности не вел, банковских операций по счетам не проводил. Впоследствии он понял, что совершил незаконные действия, обратился в банки, где написал заявления о закрытии счетов. Он написал явки с повинной сотрудникам полиции, добровольно все рассказал сотрудникам правоохранительных органов, изложил все известные ему по делу обстоятельства. В содеянном раскаивается.

Вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля М., оглашенных с согласия сторон, видно, что он работает в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации с 2015 года. В его должностные обязанности входит: общее руководства отделом, помощь инспекторам в выдаче документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ). Действующим законодательством предусмотрен заявительный характер государственной регистрации. Согласно п. 4 ст. 5 Закона № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Одновременно хотелось бы отметить, что ст. 23 Закона № 129-ФЗ содержит исчерпывающий^ перечень оснований для отказа в государственной регистрации. Регистрирующий орган при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации обязан осуществить регистрационные действия на основании представленных при государственной регистрации документов (п. 4 и п. 4.1 ст. 9, п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ). Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Согласно п.1 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ, в регистрирующий орган документы могут быть направленны почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-Ф3 «Об электронной подписи» (далее Федеральный закон № 63-Ф3) предусмотрено создание и выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. ДД.ММ.ГГГГ г. (вх. № 22335А) в регистрирующий орган в электронном виде направлено заявление по форме Р11001 с пакетом документов для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТРОЙ ГРУПП» учредителем и директором которого являлся подсудимый. В пакете документов, представленных на государственную регистрацию, помимо заявления по форме Р11001 приложено решение о создании ЮЛ, устав ЮЛ, гарантийное письмо, документ удостоверяющий личность (паспорт) и сопроводительное письмо. Следует отметить, что документы, предоставленные на государственную регистрацию, подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя Чеботаева А.В. Согласно действующему законодательству, регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных законом и не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и давать оценку действиям их органов. Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Поскольку документы, представленные на государственную регистрацию, соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации предусмотренных ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ, Инспекцией принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН №, ИНН №.

Из показаний свидетеля П., оглашенных с согласия сторон, видно, что она является менеджером управления по малому бизнесу «Сбербанк». В должностные обязанности входит: уменьшение ошибок в работе сотрудников, обучение и адаптация новых сотрудников. По существу заданных вопросов могу пояснить, что Чеботаев А.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. подал заявление (онлайн заявка на платформе АО «Деловая среда») о регистрации ООО «Стройгрупп» ИНН №. После прохождения процедуры регистрации указанной выше организации им же была подана заявка (так же онлайн) об открытии расчетного счета в их финансово-кредитной организации. Данные заявки были одобрены банком. После открытия расчетного счета Чеботаеву А.В. посредством отправленного банком письма на почту, указанную в заявлении о присоединении комплексного банковского обслуживания пришел логин от личного кабинета «Сбер-бизнес». Пароль пришел посредством смс-оповещения. После получения логина и пароля клиент может полноценно пользоваться расчетным счетом и личным кабинетом. Так же предусмотрена процедура очной аутентификации. Это означает, что клиент обращается в офисе банка на моменте регистрации бизнеса для подтверждения своей личности. Сотрудник банка обязан идентифицировать клиента по предъявляемым паспортным данным. Если нет расхождений, то сотрудник банка в системе подтверждает личность клиента, после чего клиенту выпускается электронная подпись для осуществления электронного документооборота. Сведения о пароле и логине от системы «Сбер-бизнес» являются конфиденциальной информацией, которую запрещается передавать третьим лицам. В день открытия счета система «Сбер-бизнес предупреждает, что сведения о пароле и логине от системы являются конфиденциальной информацией, которую запрещается передавать третьим лицам. О запрете передачи данных третьим лицам указано в правилах о предоставлении комплексного банковского обслуживания, размещенных на сайте банка. Данное заявление Чеботаев А.В. подписал в электронном виде, тем самым согласившись с правилами банка. Информацию об открытие расчетного счета Инспекция Федеральной налоговой службы получает автоматически.

Свидетель У. показал суду, что 2020 году он работал в филиале «Приволжский» банка «Открытие» в должности заместителя управляющего по малому и среднему бизнесу. ДД.ММ.ГГГГ в банке «Открытие» ООО «СТРОЙ ГРУПП» открыло расчетный счет №, к нему привязан счет бизнес- карты №. При открытии расчетного счета в банке открытие в 2020 году необходимо было предоставить устав, выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет юридического лица (лист записи), паспорт директора, договор аренды офисного помещения юридического лица. После предоставления директором ООО «СТРОЙ ГРУПП» комплекта документов, они проверяются сотрудниками банка, после чего клиенту предоставляются логин и пароль путем отправления смс- сообщения на номер, указанный в заявлении. После клиент авторизуется в системе клиент- банк, после чего клиент может пользоваться расчетным счетом.

Согласно сведений УФНС России по <адрес>, ООО «СТРОЙ ГРУПП» ИНН № исключено из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ в связи с наличием сведений о недостоверности в отношении адреса местонахождения организации.

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено помещение операционного зала МИ ФНС России по <адрес> по адресу: <адрес> <адрес>.

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено строение по адресу: <адрес> и участок местности возле указанного строения.

Согласно протокола осмотра места происшествия, осмотрено строение по адресу: <адрес>, в ходе которого офис ООО «СТРОЙ ГРУПП».

Как видно из протокола осмотра предметов, следователем осмотрены: оптический диск, содержащий регистрационное дело ООО «СТРОЙ ГРУПП», оптический диск с банковским досье ООО «СТРОЙ ГРУПП» в ПАО «Сбербанк», банковское досье ООО «СТРОЙ ГРУПП» в АО КБ «Локо-банк», выписки движения денежных средств по счетам ООО «СТРОЙ ГРУПП» в ПАО «Сбербанк», АО КБ «Локо-банк», ПАО Банк «финансовая корпорация Открытие», оптический диск с, банковским досье ООО «СТРОЙ ГРУПП» в ПАО Банк «финансовая корпорация Открытие».

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено помещение дополнительного офиса ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» по адресу: <адрес>.

Оценив представленные сторонами доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд признает их в своей совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Подсудимый не отрицает, что действительно совершил передачу (сбыт) электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерных операций с денежными средствами; данные действия были им произведены три раза, посредством использования кредитно-банковских учреждений. Показания подсудимого в полной мере подтверждаются показаниями свидетелей, сведениями об открытии ООО «СТРОЙ ГРУПП», об открытии расчетных счетов в ПАО «Сбербанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Подсудимый, производя указанные действия, заведомо не намеревался осуществлять фактическую предпринимательскую деятельность, использовать по назначению расчетные счета.

Таким образом, Чеботаев А.В. совершил три сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть, три преступления, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а так же личность Чеботаева А.В., который не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, предпринял меры по закрытию счетов, положительно характеризуется по месту жительства; данные обстоятельства, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, принимаются в качестве смягчающих наказание.

Кроме того, Чеботаев А.В. написал явки с повинной по всем эпизодам преступлений, полно и правдиво изложил сотрудникам полиции конкретные обстоятельства совершенных преступлений, указал на цели и мотивы содеянного; судом такие действия расцениваются как активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, так же учитывается как смягчающее обстоятельство.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

С учетом всех данных о личности подсудимого, состояния его здоровья, возраста, материального положения, с учетом криминологической характеристики совершенных им преступлений, учитывая мотивы преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.

При этом, принимая во внимание роль виновного лица в совершении преступлений, поведение его во время и после их совершения, суд признает совокупность всех смягчающих обстоятельств, в том числе, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, исключительной, и считает необходимым, с применением положений статьи 64 УК РФ, не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

С учетом всех сведений о подсудимом, о его личности, суд приходит к выводу, что исправление данного лица возможно без изоляции его от общества; суд считает возможным применить положения статьи 73 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы условно, с установлением испытательного срока, в течение которого Чеботаев должен будет доказать свое исправление.

При назначении наказания, учитываются положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

С учетом всех фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, всех данных о личности подсудимого, суд, не смотря на смягчающие наказание обстоятельства, в отсутствие отягчающих, не усматривает веских оснований в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ изменять категорию преступлений на менее тяжкую.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Признать Чеботаева А.В. виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью первой статьи 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением статьи 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев за каждое преступление.

В соответствии с частью 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Чеботаеву А.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании статьи 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы, назначенное Чеботаеву А.В., считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год.

Возложить на Чеботаева А.В. обязанность: не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, места постоянного жительства.

Меру пресечения Чеботаеву А.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 2 отпических диска, выписки о движении денежных средств, находящиеся при деле, оставить вместе с материалами уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Промышленный районный суд г.Самары в течение 15 суток, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий С.Н.Афанасьева