Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-333/2023 от 13.02.2023

копия дело №

16RS0№-42

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 июня 2023 года город Казань

Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Гарифуллина И.Р.,

с участием государственного обвинителя Девятеева Р.А.,

представителя потерпевшего ФИО49,

подсудимого ФИО5,

защитника – адвоката ФИО35,

при секретаре Ахметовой А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ТАССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: г. Казань, ул. Абубекира Терегулова, д. 6А, <адрес>, проживающего по адресу: г. Казань, ул. Абубекира Терегулова, д. 10а, кв. 160, имеющего высшее образование, женатого, имеющего малолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160, частью 3 статьи 160, частью 3 статьи 160, частью 3 статьи 160, частью 4 статьи 160, частью 3 статьи 160, частью 4 статьи 160, частью 3 статьи 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1) Директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФИО56» ФИО5 присвоил денежные средства ООО «ФИО57», вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «ФИО58», при следующих обстоятельствах. В период с 25 февраля 2015 года по 10 сентября 2021 года ФИО5 осуществлял трудовую деятельность в ООО «УК «ФИО59» на должности генерального директора. В соответствии с пунктом 5 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО5 и ООО «УК «ФИО60» в лице учредителя Свидетель №6, ФИО5 обязан: добросовестно, своевременно, квалифицированно и точно исполнять должностные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией и действующим законодательством; использовать все рабочее время для выполнения должностных обязанностей; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Общества; соблюдать трудовую дисциплину; постоянно взаимодействовать с органами исполнительной власти, руководителями учреждений, организаций, предприятий и фирм по вопросам деятельности Общества, вытекающим из его Устава. В соответствии с пунктом 9.1 трудового договора ФИО5 в порядке, установленном законодательством РФ, несет ответственность, в том числе материальную, за: неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества, установленных Уставом, иными локальными актами Общества, настоящим договором; убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) Директора в процессе исполнения им функций по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества. В соответствии с пунктом 10.1 Устава ООО «УК «ФИО61», утвержденного решением единственного участника Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Согласно пункту 10.3 Устава ООО «УК «ФИО62» генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором В соответствии с пунктом 10.4 Устава Общества Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством. С 25 февраля 2015 года ФИО5, являясь генеральным директором ООО «УК «ФИО63», выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял оперативное управление деятельностью Общества. В том числе ФИО5 без доверенности действовал от имени ООО «УК «ФИО64», совершал сделки, выдавал доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, распоряжался имуществом Общества, издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, принимал решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания, то есть ФИО5 осуществлял полномочия по распоряжению, управлению и пользованию денежными средствами и иным имуществом ООО «УК «ФИО65», а также нес материальную ответственность за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) в процессе исполнения им функций по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества. Соответственно ФИО5, при выполнении им служебных обязанностей на должности генерального директора ООО «УК «ФИО66», учредителем названного Общества вверены денежные средства ООО «УК «ФИО67». В период с 25 февраля 2015 года по 14 марта 2019 года генеральный директор ООО «УК «ФИО68» ФИО5, действуя с корыстной целью, решил воспользоваться названными обстоятельствами и присвоить денежные средства ООО «УК «ФИО69», вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности данной управляющей компании, путем приобретения для личных нужд товаров и предоставления в бухгалтерию ООО «УК «ФИО70» фиктивных документов. С этой целью ФИО5, находясь на территории г. Казани, в период времени до 14 марта 2019 года разработал преступный план противоправной траты вверенных ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности денежных средств ООО «УК «ФИО71», путем расходования данных денежных средств на оплату товаров для собственных нужд. В период с 25 февраля 2015 года по 14 марта 2019 года генеральный директор ООО «УК «ФИО72» ФИО5, действуя с корыстной целью, решил воспользоваться названными обстоятельствами и произвести присвоение денежных средств ООО «УК «ФИО73», вверенных ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности данной управляющей компании, путем приобретения для себя различного имущества в магазине торговой сети ООО «ДНС Ритейл», в виде бытовой техники и других товаров. Реализуя спланированное им преступление, генеральный директор ООО «УК «ФИО74» ФИО5, используя свое служебное положение, с корыстной целью, 14 марта 2019 года, находясь в магазине ООО «ДНС Ритейл», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Парина, д. 3, приобрел за наличные денежные средства для личного пользования ноутбук Acer Aspire 7 A717-72G-53F8 стоимостью 68 999 рублей. После приобретения указанного товара ФИО5, действуя во исполнение своего преступного плана, направленного присвоение вверенных ему денежных средств ООО «УК «ФИО75», в период времени с 14 по 19 марта 2019 года, находясь в офисе ООО «УК ФИО76», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о его преступных планах главному бухгалтеру ООО «УК ФИО77» Свидетель №4 авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №4, находясь в то же время в том же месте, приняла его к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым уменьшив остаток долга подотчетных сумм ФИО5 перед ООО «УК «ФИО78». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «УК «ФИО79» в сумме 68 999 рублей. В период времени 25 февраля 2015 года по 14 марта 2019 года ФИО5, продолжая свои действия, направленные на хищения денежных средств ООО «УК «ФИО80», находясь на территории г. Казани, в неустановленных торговых организациях приобрел для собственных нужд за счет денежных средств ООО «УК «ФИО81» ноутбук MSI (S20 Slider 2) (FHD/Touch/IPS) i5 4200U стоимостью 32 480 рублей, цифровой диктофон OLIMPUS VN-406PC стоимостью 2 250 рублей. После этого, в продолжение своего преступного умысла ФИО5, находясь в офисе ООО «УК «ФИО82», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил в бухгалтерию указанного Общества документы о приобретении ноутбука MSI (S20 Slider 2) (FHD/Touch/IPS) i5 4200U стоимостью 32 480 рублей, цифрового диктофона OLIMPUS VN-406PC стоимостью 2 250 рублей. Сотрудники бухгалтерии ООО «УК «ФИО83», не осведомленные о преступных намерениях ФИО5, находясь в то же время в том же месте, приняли указанные товары к учету и поставили их на баланс Общества.Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «УК «ФИО84» в сумме 34 730 рублей. Таким образом, в период с 25 февраля 2015 года по 14 марта 2019 года генеральный директор ООО «УК «ФИО85» ФИО5, действуя с корыстной целью и иной личной заинтересованностью, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности денежные средства ООО «УК «ФИО86» в сумме 103 729 (68 999+32 480+2 250) рублей, произведя ими оплату в торговых организациях для себя различных товаров. Приобретенные товарно-материальные ценности ФИО5 использовал для личных целей и после своего увольнения в бухгалтерию Общества не предоставил, распорядившись приобретенным имуществом по собственному усмотрению, тем самым присвоив данное имущество, причинив своими действиями ООО «УК «ФИО87» материальный ущерб в сумме 103 729 рублей.

2) Кроме того, директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5 присвоил денежные средства ООО «Экопарк ФИО2», вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Экопарк ФИО2», при следующих обстоятельствах. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 осуществлял трудовую деятельность в ООО «Экопарк ФИО2». В соответствии с пунктом 5 трудового договора от 06.08.2015, заключенного между ФИО5 и ООО «Экопарк ФИО2» в лице единственного учредителя ФИО27, ФИО5 обязан добросовестно, своевременно, квалифицированно и точно исполнять должностные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией и действующим законодательством; использовать все рабочее время для выполнения должностных обязанностей; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Общества; соблюдать трудовую дисциплину; постоянно взаимодействовать с органами исполнительной власти, руководителями учреждений, организаций, предприятий и фирм по вопросам деятельности Общества, вытекающим из его Устава. В соответствии с пунктом 9.1 вышеназванного трудового договора ФИО5 порядке, установленном законодательством РФ, несет ответственность, в том числе материальную за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества, установленных Уставом, иными локальными актами Общества, настоящим договором; убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) Директора в процессе исполнения им функций по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества. В соответствии с пунктом 9.1 устава ООО «Экопарк ФИО2», утвержденного решением единственного участника ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом Общества является Директор, осуществляющий оперативное управление деятельностью Общества. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, являясь директором ООО «Экопарк ФИО2», выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял оперативное управление деятельностью Общества. В том числе, ФИО5 без доверенности действовал от имени ООО «Экопарк ФИО2», совершал сделки, выдавал доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, принимал решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания, то есть ФИО5 осуществлял полномочия по распоряжению, управлению и пользованию денежными средствами и иным имуществом ООО «Экопарк ФИО2», а также нес материальную ответственность за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) в процессе исполнения им функций по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества. Соответственно, ФИО5, при выполнении им служебных обязанностей на должности директора ООО «Экопарк ФИО2», учредителем названного Общества вверены денежные средства ООО «Экопарк ФИО2». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действуя с корыстной целью, решил воспользоваться названными обстоятельствами и совершить присвоение денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», вверенных ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, путем приобретения для личных нужд товаров и предоставления в бухгалтерию ООО «Экопарк ФИО2» фиктивных документов. С этой целью ФИО5, находясь на территории г. Казани, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ разработал преступный план противоправной траты вверенных ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», путем расходования данных денежных средств на оплату товаров для собственных нужд. Реализуя спланированное им преступление, директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, используя свое служебное положение, с корыстной целью, присвоил вверенные ему денежных средства ООО «Экопарк ФИО2» против воли собственника путем их расходования на оплату покупок и услуг для себя. Так, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810645350000316, открытого в дополнительном офисе АКБ «Ак Барс» «Казанский №» на расчетный счет ООО «Гидрокомплект» №, открытый в Ульяновском филиале ПАО «Бинбанк». В тот же день ФИО5, находясь на территории г. Казани, поручил главному инженеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №1, не подозревавшему о преступных намерениях ФИО5, получить в ООО «Гидрокомплект» насосы циркуляционные GRUNDFOS UPS 32*60 стоимостью 8 580 рублей и GRUNDFOS UPS 32*80 стоимостью 18 313 рублей 55 коп. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, выполняя указание своего директора ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, в магазине ООО «Гидрокомплект», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Родины, д. 33, корпус 3, получил насосы циркуляционные GRUNDFOS UPS 32*60 стоимостью 8 580 рублей и GRUNDFOS UPS 32*80 стоимостью 18 313 рублей 55 коп. После приобретения указанного товара главный инженер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №1 по указанию директора ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действовавшего во исполнение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о преступных планах ФИО5 главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №4 товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении насосов циркуляционных GRUNDFOS UPS 32*60 стоимостью 8 580 рублей и GRUNDFOS UPS 32*80 стоимостью 18 313 рублей 55 коп., а насос передал ФИО5 в офисе ООО «Экопарк ФИО2». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 26 893 рубля 55 коп. 26.04.2017, ФИО5, находясь в магазине ООО «Альянс», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д. 62, приобрел за наличные денежные средства дренажные насосы Willo в количестве 3 штук, общей стоимостью 24 450 рублей. После приобретения указанного товара ФИО5, действовавшего во исполнение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, дал указание главному инженеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №1 о предоставлении в бухгалтерию ООО «Экопарк ФИО2» финансовых документов, а именно авансового отчета и товарной накладной о приобретении дренажных насосов Willo в количестве 3 штук общей стоимостью 24 450 рублей. После приобретения указанного товара Свидетель №1 по указанию директора ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действовавшего во исполнение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», в период времени с 26.04.2017 по 05.05.2017, находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о преступных планах ФИО5 главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №4 авансовый отчет №13 от 05.05.2017. Свидетель №4, находясь в то же время в том же месте, приняла его к учету и оприходовала материал в авансовом отчете №13 от 05.05.2017, тем самым уменьшив остаток долга подотчетных сумм Свидетель №1 перед ООО «Экопарк ФИО2». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 24 450 рублей. 18.07.2017 директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, находясь в магазине ООО «реСтор», расположенном по адресу: г. Казань, проспект Победы, д. 141, выбрал для приобретения планшетный персональный компьютер Apple iPad Pro 10.5 64GB Space Grey стоимостью 56 990 рублей и чехол для клавиатуры Apple Smart Keyboard для Apple iPad Pro 10.5 стоимостью 13 590 рублей. Работники ООО «реСтор», не осведомленные о преступных намерениях ФИО5, получив устное обращение о приобретении конкретных товаров, составили и распечатали счет №RKM17Y00000659 от 18.07.2017 на оплату ООО «Экопарк ФИО2» товара на сумму 70 580 рублей. После чего, в период времени с 18.07.2021 по 21.07.2017 ФИО5, действуя в продолжении в своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», дал указание главному бухгалтеру ООО «УК «ФИО88» Свидетель №4 оплатить планшетный персональный компьютер Apple iPad Pro 10.5 64GB Space Grey стоимостью 56 990 рублей и чехол для клавиатуры Apple Smart Keyboard для Apple iPad Pro 10.5 стоимостью 13 590 рублей путем перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в подразделении ПАО «Росбанк» в операционном офисе «Университетский» на расчетный счет ООО «реСТор» №40702810402000031822. 21.07.2017 Свидетель №4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № 40 от 21.07.2017 на сумму 70 580 рублей (56 990+13 590)о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в подразделении ПАО «Росбанк» в операционном офисе «Университетский» на расчетный счет ООО «реСТор» №40702810402000031822. 21.07.2017 на основании платежного поручения, подготовленного ФИО24 по указанию ФИО5, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014 на расчетный счет ООО «реСтор» №40702810402000031822, открытом в АО «Нордеа ФИО6», перечислены денежные средства в сумме 70 580 рублей, в качестве оплаты за планшетный персональный компьютер Apple iPad Pro 10.5 64GB Space Grey стоимостью 56 990 рублей и чехол для клавиатуры Apple Smart Keyboard для Apple iPad Pro 10.5 стоимостью 13 590 рублей. После чего, 21.07.2017 ФИО5, находясь в магазине ООО «реСтор», расположенном по адресу: г. Казань, проспект Победы, д. 141, согласно товарной накладной № RKM17Y00000659 от 21.07.2017, оформленной работниками данного магазина получил планшетный персональный компьютер Apple iPad Pro 10.5 64GB Space Grey стоимостью 56 990 рублей и чехол клавиатуру Apple Smart Keyboard для Apple iPad Pro 10.5 стоимостью 13 590 рублей. Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 70 580 рублей. 25.01.2018 директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, находясь в магазине ООО «ДНС Альтаир», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Парина, д. 3, выбрал для приобретения смартфон Apple iPhone X 5.8 64Gb Space Grey стоимостью 77 490 рублей. Работники ООО «ДНС Альтаир», не осведомленные о преступных намерениях ФИО5, получив устное обращение о приобретении указанного смартфона, составили и распечатали счет №B-00025512 от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «Экопарк ФИО2» товара, на сумму 77 490 рублей. После чего, в тот же день 25.01.2018 ФИО5, действуя в продолжение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», в офисе ООО «Экопарк ФИО2» дал указание главному бухгалтеру ООО «УК «ФИО89» Свидетель №4 оплатить смартфон Apple iPhone X 5.8 64Gb Space Grey стоимостью 77 490 рублей путем перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в подразделении ПАО «Росбанк» в операционном офисе «Университетский» на расчетный счет ООО «ДНС-Альтаир» №40702810129070000443. Так, 25.01.2018 главный бухгалтер ООО «УК «ФИО90» Свидетель №4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № 412 от 25.01.2018 на сумму 77 490 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в подразделении ПАО «Росбанк» в операционном офисе «Университетский» на расчетный счет ООО «ДНС-Альтаир» №40702810129070000443. 25.01.2018 на основании платежного поручения, подготовленного ФИО24, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014 на расчетный счет ООО «ДНС-Альтаир» №40702810129070000443 перечислены денежные средства в сумме 77 490 рублей. После чего, 26.01.2018 ФИО5, находясь в магазине ООО «ДНС Альтаир», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Парина, д. 3, согласно счету-фактуре №ДЛ9-000034/47 от 26.01.2018, оформленной работниками данного магазина получил смартфон Apple iPhone X 5.8 64Gb Space Grey стоимостью 77 490 рублей. Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 77 490 рублей. 06.02.2018 ФИО5, находясь в магазине ООО «ДНС Альтаир», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Парина, д. 3, продолжая свои действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», приобрел за наличные денежные средства для личного пользования микроволновую печь DEXP MC-70 (20л, 700Вт, соло, механическое управление) стоимостью 3 699 рублей. После приобретения указанного товара ФИО5, действуя во исполнение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», в период времени с 06.02.2018 по 19.02.2018, находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о его преступных планах главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №4 авансовый отчет № от 19.02.2018. Свидетель №4, находясь в то же время в том же месте, приняла его к учету и оприходовала материал в авансовом отчете №5 от 19.02.2018, тем самым уменьшив остаток долга подотчетных сумм ФИО5 перед ООО «Экопарк ФИО2». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 3 699 рублей. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 07.05.2018 ФИО5, будучи директором ООО «Экопарк ФИО2», действуя в продолжение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», дал указание главному бухгалтеру ООО «УК «ФИО91» Свидетель №4 оплатить контроллер Wilo-Comfort-ControllerCC-System стоимостью 6 000 рублей путем перевода денежных средств с расчетного счета с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810645350000316, открытого в дополнительном офисе АКБ «Ак Барс» «Казанский №16» на расчетный счет ООО «РК-Инжиниринг» 40702810700020009171, открытый в ПАО Ак барс ФИО6. 07.05.2018 главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № 48 от 07.05.2018 на сумму 86 500 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810645350000316, открытого в дополнительном офисе АКБ «Ак Барс» «Казанский №16», на расчетный счет ООО «РК-Инжиниринг» 40702810700020009171, открытый в ПАО Ак барс ФИО6. В период времени с 07.05.2018 по 31.05.2018 ФИО5, находясь на территории г. Казани, поручил главному инженеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №1, не подозревавшему о преступных намерениях ФИО5, получить в ООО «РК-Инжинирингт» контроллер Wilo-Comfort-ControllerCC-System стоимостью 6 000 рублей. 31.05.2018 Свидетель №1, выполняя указание своего директора ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, в магазине ООО «РК-Инжинирингт», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Каюма Насыри, д. 40, получил контроллер Wilo-Comfort-ControllerCC-System стоимостью 6 000 рублей. После приобретения указанного товара Свидетель №1 по указанию директора ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действовавшего во исполнение своего преступного плана, направленного присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о преступных планах ФИО5 главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №4 универсальный передаточный документ №192 от 31.05.2018 о приобретении контроллер Wilo-Comfort-ControllerCC-System стоимостью 6 000 рублей, а контроллер передал ФИО5 в офисе ООО «Экопарк ФИО2». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 6 000 рублей. 08.10.2018 главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № 533 от 08.10.2018 на сумму 20 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в подразделении ПАО «Росбанк» в операционном офисе «Университетский», на расчетный счет ООО «Гидрокомплект» № 40702810362870100101 открытый в Ульяновском филиале ПАО «Бинбанк». В период времени с 08.10.2018 по 29.11.2018 ФИО5, находясь на территории г. Казани, поручил главному инженеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №1 не подозревавшему о преступных намерениях ФИО5, получить в ООО «Гидрокомплект» насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25*60 стоимостью 7790 рублей. В тот же день, Свидетель №1 выполняя указание своего директора ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, в магазине ООО «Гидрокомплект», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, д. 33, корпус 3, получил насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25*60 стоимостью 7790 рублей. После приобретения указанного товара главный инженер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №1 по указанию директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действовавшего во исполнение своего преступного плана, направленного присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», в период времени с 29.12.2018 по 31.12.2018, находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о преступных планах ФИО5 главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №4 универсальный передаточный документ №24256 от 29.11.2018 о приобретении насоса циркуляционного GRUNDFOS UPS 25*60 стоимостью 7 790 рублей, а насос передал ФИО5 в офисе ООО «Экопарк ФИО2». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 7 790 рублей. 20.12.2018 ФИО5, находясь в магазине ИП ФИО3, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Чуйкова, д. 58, приобрел для собственных нужд за наличные денежные средства насосы оригинальные NOCCHI 300/9M в количестве 2 штук общей стоимостью 51 072 рублей. После приобретения указанного товара ФИО5, действовавшего во исполнение своего преступного плана, направленного присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», в период времени с 20.12.2018 по 31.12.2018, находясь на территории <адрес>, дал указание главному инженеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №1 о предоставлении в бухгалтерию ООО «Экопарк ФИО2» финансовых документов, а именно авансового отчета о приобретении насосов оригинальных NOCCHI 300/9M в количестве 2 штук общей стоимостью 51 072 рублей. После приобретения указанного товара главный инженер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №1 по указанию директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2018, находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о преступных планах ФИО5 главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №4 авансовый отчет №47 от 31.12.2018, а насосы передал ФИО5 в офисе ООО «Экопарк ФИО2». Свидетель №4, находясь в то же время в том же месте, приняла его к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым уменьшив остаток долга подотчетных сумм Свидетель №1 перед ООО «Экопарк ФИО2». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 51 072 рубля. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, действуя в продолжение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», находясь на территории г. Казани, поручил главному инженеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №1, не подозревавшему о преступных намерениях ФИО5, приобрести смартфон Apple iPhone Xs 5.8 256Gb Space Gray, а авансовый отчет о его приобретении предоставить главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №4 В тот же день Свидетель №1, выполняя указание своего директора ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, в магазине ООО «ДНС Ритейл», расположенном по адресуг. Казань, ул. Парина, д. 3, приобрел за наличные денежные средства смартфон Apple iPhone Xs 5.8 256Gb Space Gray, стоимостью 95 999 рублей. После приобретения указанного товара главный инженер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №1 по указанию директора ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5 в период времени с 29.12.2018 по 31.12.2018, находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о преступных планах ФИО5 главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №4 авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, а смартфон Apple iPhone Xs 5.8 256Gb Space Gray передал ФИО5 Свидетель №4, находясь в то же время в том же месте, приняла его к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым уменьшив остаток долга подотчетных сумм Свидетель №1 перед ООО «Экопарк ФИО2». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 95 999 рублей. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, находясь в магазине ООО «реСтор», расположенном по адресу: г. Казань, проспект Победы, д. 141, выбрал для приобретения умные часы Apple Watch Series 3 GPS, 42mm Space Grey Aluminium, Black Sport Band стоимостью 24 990 рублей. Работники ООО «реСтор», не осведомленные о преступных намерениях ФИО5, получив устное обращение о приобретении конкретных товаров, составили и распечатали счет RKM19Y00000188 от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «Экопарк ФИО2» товара на сумму 24 990 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, действуя в продолжение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», в офисе ООО «Экопарк ФИО2» дал указание главному бухгалтеру ООО «УК «ФИО92» Свидетель №4 оплатить умные часы Apple Watch Series 3 GPS, 42mm Space Grey Aluminium, Black Sport Band стоимостью 24 990 рублей путем перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в подразделении ПАО «Росбанк» в операционном офисе «Университетский», на расчетный счет ООО «реСТор» №. Так, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО93» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 990 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в подразделении ПАО «Росбанк» в операционном офисе «Университетский», на расчетный счет ООО «реСТор» №40702810402000031822. 22.01.2019 на основании платежного поручения, подготовленного ФИО24, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014 на расчетный счет ООО «реСтор» №40702810402000031822, открытом АО «Нордеа ФИО6», перечислены денежные средства в сумме 24 990 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в магазине ООО «реСтор», расположенном по адресу: г. Казань, проспект Победы, д. 141, согласно товарной накладной № RKM19Y00000188 от ДД.ММ.ГГГГ, оформленной работниками данного магазина получил умные часы Apple Watch Series 3 GPS, 42mm Space Grey Aluminium, Black Sport Band стоимостью 24 990 рублей. Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 24 990 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в магазине ООО «Барс ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Р. Вагапова, д. 15А, продолжая свои действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», приобрел за наличные денежные средства для личного пользования насосы циркуляционные Dab V в количестве 9 штук общей стоимостью 56 070 рублей. После приобретения указанного товара директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5 действуя во исполнение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о его преступных планах главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №4 авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №4, находясь в то же время в том же месте, приняла его к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым уменьшив остаток долга подотчетных сумм ФИО5 перед ООО «Экопарк ФИО2». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 56 070 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь на территории г. Казани, продолжая свои действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», приобрел за наличные денежные средства для личного пользования у ИП ФИО4 насосы циркуляционные GRUNDFOS 40-80 в количестве 2 штук, общей стоимостью 43 000 рублей, GRUNDFOS 32-80 в количестве 2 штук, общей стоимостью 58 500 рублей. После приобретения указанного товара директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действуя во исполнение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о его преступных планах главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №4 авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении насосов циркуляционных GRUNDFOS 40-80 в количестве 2 штук общей стоимостью 43 000 рублей, GRUNDFOS 32-80 в количестве 2 штук общей стоимостью 58 500 рублей. Свидетель №4, находясь в то же время в том же месте, приняла его к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым уменьшив остаток долга подотчетных сумм ФИО5 перед ООО «Экопарк ФИО2». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 101 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в магазине ООО «Эплком», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д. 6, продолжая свои действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», приобрел за наличные денежные средства для личного пользования персональный компьютер Apple MacBook Air 13.3""/1.3GHz/4GB/128GB/MD760 Silver стоимостью 35 699 рублей и Акустическую систему JBL Flip 5 Black стоимостью 6 499 рублей. После приобретения указанного товара ФИО5, действуя во исполнение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о его преступных планах главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3 авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №3, находясь в то же время в том же месте, приняла его к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым, уменьшив остаток долга подотчетных сумм ФИО5 перед ООО «Экопарк ФИО2». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 42 198 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в магазине «М.Видео» (ООО «МВМ»), расположенном по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 1, приобрел для собственных нужд за наличные денежные средства смартфон «PDA Huawei ELE-L29 Breathing Crystal» стоимостью 31 990 рублей. После приобретения указанного товара, ФИО5, действующий во исполнение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о преступных планах ФИО5 главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3 авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе о приобретении смартфона «PDA Huawei ELE-L29 Breathing Crystal» стоимостью 31 990 рублей. Свидетель №3, находясь в то же время в том же месте, приняла его к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым, уменьшив остаток долга подотчетных сумм ФИО5 перед ООО «Экопарк ФИО2». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 31 990 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в магазине ООО «ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, проспект Победы, д. 141, продолжая свои действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», приобрел за наличные денежные средства для личного пользования колонку Яндекс Станция с Алисой стоимостью 10 990 рублей. После приобретения указанного товара директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действуя во исполнение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о его преступных планах главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3 авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №3, находясь в то же время в том же месте, приняла его к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым уменьшив остаток долга подотчетных сумм ФИО5 перед ООО «Экопарк ФИО2». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 10 990 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в подразделении ПАО «Росбанк» в операционном офисе «Университетский», на расчетный счет ИП «ФИО19» №40802810900000924687, открытого в АО Тинькофф ФИО6. В тот же день ФИО5, находясь на территории г. Казани, поручил главному инженеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №1 не подозревавшему о преступных намерениях ФИО5, получить у ИП «ФИО19» насос циркуляционный IMPPUMPS GHN 32/120-180 стоимостью 32 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, выполняя указание своего директора ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, находясь на территории г. Казани, получил у ИП ФИО19 насос циркуляционный IMPPUMPS GHN 32/120-180 стоимостью 32 000 рублей. После приобретения указанного товара главный инженер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №1 по указанию директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действовавшего во исполнение своего преступного плана, направленного присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о преступных планах ФИО5 главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3 товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении насоса циркуляционного IMPPUMPS GHN 32/120-180 стоимостью 32 000 рублей, а насос передал ФИО5 Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 32 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в магазине ООО «Хижина», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Кулахметова, д. 17, кор. 1, продолжая свои действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», приобрел за наличные денежные средства для личного пользования насосы циркуляционные GRUNDFOS 40-80 в количестве 4 штук, общей стоимостью 43 200 рублей. После приобретения указанного товара директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действуя во исполнение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о его преступных планах главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3 авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе о приобретении насосов циркуляционных GRUNDFOS 40-80 в количестве 4 штук, общей стоимостью 43 200 рублей. Свидетель №3, находясь в то же время в том же месте, приняла его к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым уменьшив остаток долга подотчетных сумм ФИО5 перед ООО «Экопарк ФИО2». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 43 200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь в магазине «М.Видео» (ООО «МВМ»), расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ямашева, д. 46/33, приобрел для собственных нужд за наличные денежные средства умную колонку «AS Yandex VNDX-0004S» стоимостью 3790 рублей. После приобретения указанного товара директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действующий во исполнение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о преступных планах ФИО5 главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3 авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе о приобретении умной колонки «AS Yandex VNDX-0004S» стоимостью 3790 рублей. Свидетель №3, находясь в то же время в том же месте, приняла его к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым уменьшив остаток долга подотчетных сумм ФИО5 перед ООО «Экопарк ФИО2». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 3 790 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в магазине Сантехника, (ИП ФИО20), расположенном по адресу: г. Казань, ул. Родины, д. 33А, продолжая свои действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», приобрел за наличные денежные средства для личного пользования насосы аквароботы UNIPUMP в количестве 4 штук, общей стоимостью 46 000 рублей. После приобретения указанного товара директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действуя во исполнение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о его преступных планах главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3 авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе о приобретении насосов акваробот UNIPUMP в количестве 4 штук общей стоимостью 46 000 рублей. Свидетель №3, находясь в то же время в том же месте, приняла его к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от 31.012021, уменьшив остаток долга подотчетных сумм ФИО5 перед ООО «Экопарк ФИО2». Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 46 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 432 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810262000060128, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Техномашкомплект» № открытый в Нижегородском филиале АО «Юникредитбанк». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь на территории г. Казани, поручил главному инженеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №1 не подозревавшему о преступных намерениях ФИО5, получить в ООО «Техномашкомплект» насосы погружные «Джилекс Фекальник 200/7» в количестве 4 штук, общей стоимостью 28 756 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, выполняя указание директора ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, находясь в магазине ООО «Техномашкомплект», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 33, получил насосы погружные «Джилекс Фекальник 200/7» в количестве 4 штук, общей стоимостью 28 756 рублей. После приобретения указанного товара главный инженер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №1 по указанию директора ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действовавшего во исполнение своего преступного плана, направленного на присвоение вверенных ему денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, предоставил не подозревающей о преступных планах ФИО5 главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3 ТК 17914-кз3 от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении насосов погружных «Джилекс Фекальник 200/7» в количестве 4 штук, общей стоимостью 28 756 рублей, а насосы передал ФИО5 Тем самым ФИО5, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 28 756 рублей. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ бухгалтеры ООО «Экопарк ФИО2», по указанию директора указанного Общества ФИО5, оприходовали: смартфон Apple iPhone X 5.8 64Gb Space Grey, планшетный ПК Apple iPad Pro 10.5 64GB Space Grey, смартфон Apple iPhone Xs 5.8 256Gb Space Gray, насос Grandfos "ин-лайн" ТР 32/150/2, 0,37 кТ, 220 В, 2900 об/мин, Apple MacBook Air 13.3""/1.3GHz/4GB/128GB/MD760 Silver, акустическая система JBL Flip 5 Black, колонка Яндекс Станция с Алисой черный, микроволновая печь DEXP MC-70 (20л, 700Вт, соло, механическое управление), насос дренажный Willo - 3 шт., насос оригинальный NOCCHI 300/9M – 2 шт., насос циркуляционный Dab V – 9 шт., насос циркуляционный GRUNDFOS 40-80 – 2 шт., насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25*60 – 1 шт., насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 32*60 – 1 шт., насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 32*80 – 4 шт., насос циркуляционный IMPPUMPS GHN 32/120-180 – 1 шт., насос циркуляционный Wilo-Atmos d25 – 4 шт., умные часы Apple Watch Series 3 GPS, 42mm Space Grey Aluminium, Black Sport Band, чехол клавиатура Apple Smart Keyboard для Apple iPad Pro 10.5, UNIPUMP насос акваробот – 4 шт., насос погружной Джилекс Фекальник 200/7 – 1 шт., контроллер Wilo-Comfort-ControllerCC-System, умная колонка AS Yandex VNDX-0004S, PDA Huawei ELE-L29 Breathing Crystal смартфон – 1 шт., как приобретенные для нужд ООО «Экопарк ФИО2» на общую сумму 828 196 рублей 81 коп. Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действуя с корыстной целью и иной личной заинтересованностью, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 828 196 рублей 81 коп, что является крупным размером, произведя ими оплату товара для своих нужд в различных торговых организациях, причинив на указанную сумму ООО «Экопарк ФИО2» материальный ущерб.

3) Кроме того, директор общества с ограниченной ответственностью «Экопарк ФИО2» ФИО5 присвоил денежные средства ООО «Экопарк ФИО2», вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Экопарк ФИО2», при следующих обстоятельствах. В период с 06.08.2015 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 осуществлял трудовую деятельность в ООО «Экопарк ФИО2». На основании решения единственного учредителя ООО «Экопарк ФИО2» ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ и приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 00000000043 от 06.08.2015 ФИО5 принят на работу и назначен на должность директора. В соответствии с пунктом 5 трудового договора от 06.08.2015, заключенного между ФИО5 и ООО «Экопарк ФИО2» в лице единственного учредителя ФИО27, ФИО5 обязан: добросовестно, своевременно, квалифицированно и точно исполнять должностные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией и действующим законодательством; использовать все рабочее время для выполнения должностных обязанностей; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Общества; соблюдать трудовую дисциплину; постоянно взаимодействовать с органами исполнительной власти, руководителями учреждений, организаций, предприятий и фирм по вопросам деятельности Общества, вытекающим из его Устава. В соответствии с пунктом 9.1 вышеназванного трудового договора ФИО5 в порядке, установленном законодательством РФ, несет ответственность, в том числе материальную, за: неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества, установленных Уставом, иными локальными актами Общества, настоящим договором; убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) Директора в процессе исполнения им функций по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества. С 06.08.2015, являясь директором ООО «Экопарк ФИО2», ФИО5 выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял оперативное управление деятельностью Общества. В том числе, ФИО5 без доверенности действовал от имени ООО «Экопарк ФИО2», совершал сделки, выдавал доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, принимал решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания, то есть ФИО5 осуществлял полномочия по распоряжению, управлению и использованию денежных средств и иного имущества ООО «Экопарк ФИО2», а также нес материальную ответственность за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) в процессе исполнения им функций по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества.

4) Кроме того, директор общества с ограниченной ответственностью «Экопарк ФИО2» ФИО5 растратил денежные средства ООО «Экопарк ФИО2», вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Экопарк ФИО2», при следующих обстоятельствах. В период с 06.08.2015 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 осуществлял трудовую деятельность в ООО «Экопарк ФИО2». С 06.08.2015, являясь директором ООО «Экопарк ФИО2», ФИО5 выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял оперативное управление деятельностью Общества. В том числе ФИО5 без доверенности действовал от имени ООО «Экопарк ФИО2», совершал сделки, выдавал доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, принимал решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания, то есть ФИО5 осуществлял полномочия по распоряжению, управлению и использованию денежных средств и иного имущества ООО «Экопарк ФИО2», а также нес материальную ответственность за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) в процессе исполнения им функций по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества.

При этом ФИО5, при выполнении им служебных обязанностей директора ООО «Экопарк ФИО2», учредителем названного Общества были вверены денежные средства ООО «Экопарк ФИО2». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действуя с корыстной целью, решил воспользоваться имеющимися полномочиями и растратил денежные средства ООО «Экопарк ФИО2», вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, путем оплаты своего проживания в квартире, расположенной по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 110В, <адрес>. С этой целью ФИО5, находясь на территории г. Казани, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ разработал преступный план противоправной траты вверенных ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», путем расходования данных денежных средств на оплату собственного проживания. Реализуя свой преступный умысел, ФИО5 через сайт объявлений «Авито» приискал для аренды квартиру, расположенную по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 110В, <адрес>, принадлежащую на праве собственности ФИО22 В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 взял в аренду для собственного проживания квартиру, принадлежащую ФИО22, в которую заселился в тот период времени. При этом в ходе обсуждения условий аренды квартиры он сообщил представителю ФИО22 – ФИО23 о том, что денежные средства за аренду указанной квартиры будет оплачивать возглавляемое им предприятие. Не подозревавшая о преступных планах ФИО5 Свидетель №15 ответила согласием. Далее ФИО5, с целью реализации своего преступного умысла, в тот же период времени, находясь в офисе ООО «Экопарк ФИО2» по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, изготовил проект договора оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «Экопарк ФИО2» и ФИО23 В соответствии с указанным договором Свидетель №15 обязуется оказать для ООО «Экопарк ФИО2» услуги по малярным работам. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, являясь директором ООО «Экопарк ФИО2», с целью реализации задуманного им хищения денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», находясь в г. Казани, сообщил не подозревающей о его преступных планах Свидетель №4, работающей главным бухгалтером ООО «Экопарк ФИО2» и обладавшую доступом к принадлежащим ООО «Экопарк ФИО2» расчетным счетам, осуществлявшую документальное ведение хозяйственного и финансового учета данной компании, осуществить с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» перевод денежных средств на расчетный счет № 40817810962003731610, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Вахитова, д. 5, на имя ФИО23 Так, главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» ФИО24, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 915 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в операционном офисе «Университетский» ПАО «Росбанк» на расчетный счет 40817810962003731610, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8610/110, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Вахитова, д. 5, на имя ФИО23 15.08.2019 на основании платежного поручения, подготовленного ФИО24, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014 на расчетный счет 40817810962003731610, принадлежащий ФИО23, перечислены денежные средства в сумме 31 915 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» ФИО24, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № 434 от 19.09.2019 на сумму 31 915 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в операционном офисе «Университетский» ПАО «Росбанк», на расчетный счет 40817810962003731610, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Вахитова, д. 5, на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного ФИО24, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014 на расчетный счет 40817810962003731610, принадлежащий ФИО23, перечислены денежные средства в сумме 31 915 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» ФИО24, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 915 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в операционном офисе «Университетский» ПАО «Росбанк», на расчетный счет 40817810962003731610, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Вахитова, д. 5, на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного ФИО24, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014 на расчетный счет 40817810962003731610, принадлежащий ФИО23, перечислены денежные средства в сумме 31 915 рублей. В продолжение своего преступного умысла, направленного на растрату денежных средств ООО «Экопарк ФИО2», ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь в помещении офиса ООО «ФИО94», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, дал вновь назначенному главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3 указание о составлении от имени ООО «Экопарк ФИО2» платежных поручений на оплату работ ФИО23, якобы выполненных для ООО «Экопарк ФИО2» в качестве самозанятой и индивидуального предпринимателя, после чего при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-ФИО6», производить перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Экопарк ФИО2» на расчетные счета ФИО23 Так, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 915 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в операционном офисе «Университетский» ПАО «Росбанк», на расчетный счет 40817810962003731610, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Вахитова, д. 5, на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014 на расчетный счет 40817810962003731610, принадлежащий ФИО23, перечислены денежные средства в сумме 31 915 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 915 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в операционном офисе «Университетский» ПАО «Росбанк», на расчетный счет 40817810962003731610, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Вахитова, д. 5, на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014 на расчетный счет 40817810962003731610, принадлежащий ФИО23, перечислены денежные средства в сумме 31 915 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 915 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в операционном офисе «Университетский» ПАО «Росбанк», на расчетный счет 40817810962003731610, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8610/110, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Вахитова, д. 5, на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014 на расчетный счет 40817810962003731610, принадлежащий ФИО23, перечислены денежные средства в сумме 31 915 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 915 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в операционном офисе «Университетский» ПАО «Росбанк», на расчетный счет 40817810962003731610, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Вахитова, д. 5, на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014 на расчетный счет 40817810962003731610, принадлежащий ФИО23, перечислены денежные средства в сумме 31 915 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 915 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в операционном офисе «Университетский» ПАО «Росбанк», на расчетный счет 40817810962003731610, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8610/110, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Вахитова, д. 5, на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014 на расчетный счет 40817810962003731610, принадлежащий ФИО23, перечислены денежные средства в сумме 31 915 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 915 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в операционном офисе «Университетский» ПАО «Росбанк», на расчетный счет 40817810962003731610, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Вахитова, д. 5, на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014 на расчетный счет 40817810962003731610, принадлежащий ФИО23, перечислены денежные средства в сумме 31 915 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 915 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014, открытого в операционном офисе «Университетский» ПАО «Росбанк», на расчетный счет 40817810962003731610, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8610/110, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Вахитова, д. 5, на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810325270000014 на расчетный счет 40817810962003731610, принадлежащий ФИО23, перечислены денежные средства в сумме 31 915 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, сформировала платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137 250 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810645350000316, открытого в дополнительном офисе «Казанский №» АКБ «Ак Барс» на расчетный счет № 40802810129070004721, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Казанский» в <адрес> филиала «Нижегородский» АО «Альфабанк», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 76, на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810645350000316 на расчетный счет № 40802810129070004721, принадлежащий ФИО23 (ИП), перечислены денежные средства в сумме 137 250 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5, сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810262000060128, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет № 40802810129070004721, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Казанский» в <адрес> филиала «Нижегородский» АО «Альфабанк», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 76, на имя ФИО23 (ИП). ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810262000060128 на расчетный счет № 40802810129070004721, принадлежащий ФИО23 (ИП), перечислены денежные средства в сумме 120 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810262000060128, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № 40802810129070004721, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Казанский» в <адрес> филиала «Нижегородский» АО «Альфабанк», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 76, на имя ФИО23 (ИП). ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810262000060128 на расчетный счет № 40802810129070004721, принадлежащий ФИО23 (ИП), перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 750 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810262000060128, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № 40802810129070004721, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Казанский» в <адрес> филиала «Нижегородский» АО «Альфабанк», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 76, на имя ФИО23 (ИП). ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810262000060128 на расчетный счет № 40802810129070004721, принадлежащий ФИО23 (ИП), перечислены денежные средства в сумме 50 750 рублей. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действуя с корыстной целью и иной личной заинтересованностью, используя свое служебное положение, растратил вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» на общую сумму 672 150 рублей, что является крупным размером, произведя ими оплату ФИО23 за собственное проживание в квартире, расположенной по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 110В, <адрес>., таким образом причинив ООО «Экопарк ФИО2» материальный ущерб в сумме 672 150 рублей.

5) Кроме того, директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФИО95» ФИО5 присвоил денежные средства ООО «ФИО96», вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «ФИО97», при следующих обстоятельствах. С 06.08.2015, являясь директором ООО «УК «ФИО98», ФИО5 выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял оперативное управление деятельностью Общества. В том числе ФИО5 без доверенности действовал от имени ООО «УК «ФИО99», совершал сделки, выдавал доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, распоряжался имуществом Общества, издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, принимал решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания, то есть ФИО5 осуществлял полномочия по распоряжению, управлению и пользованию денежными средствами и иным имуществом ООО «УК «ФИО100», а также нес материальную ответственность за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) в процессе исполнения им функций по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества. Соответственно ФИО5, при выполнении им служебных обязанностей на должности директора ООО «УК «ФИО101», учредителем названного Общества вверены денежные средства ООО «УК «ФИО102». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «УК «ФИО103» ФИО5, действуя с корыстной целью, решил воспользоваться названными обстоятельствами и произвести присвоение денежных средств ООО «УК «ФИО104», вверенных ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности данной компанией, путем завышенной оплаты услуг ООО «ФИО2 Комфорт» и присвоения излишне оплаченных денежных средств. С целью реализации своего преступного замысла, ФИО5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «УК «Экпарк Дубрава», достиг договоренности с директором ООО «ФИО2 Комфорт» Свидетель №1 о том, что между ООО «УК «ФИО105» и ООО «ФИО2 Комфорт» будет заключен договор на оказание последним услуг вахтеров на объектах ООО «УК «ФИО106», при этом стоимость указанного договора будет завышена на сумму не менее 60 000 рублей, которые Свидетель №1 ежемесячно должен будет передавать ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК «ФИО107» в лице генерального директора ФИО25 и ООО «ФИО2 Комфорт» в лице директора Свидетель №1 заключен договор без номера. В соответствии с указанным договором ООО «ФИО2 Комфорт» обязуется оказать услуги вахты на домах, обслуживаемых ООО «УК «ФИО108». Далее, ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Приволжского района г. Казани, с целью хищения денежных средств ООО «УК «ФИО109 путем присвоения, в рамках исполнения договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «УК «ФИО110» и ООО «ФИО2 Комфорт», достоверно зная том, что стоимости услуг по указанному договору явно завышена, ежемесячно давал указания сотрудникам ООО «УК «ФИО111» осуществлять перевод денежных средств в рамках исполнения указанных договоров. В конце каждого месяца директор ООО «ФИО2 Комфорт» Свидетель №1 по преступному замыслу ФИО5 должен был передавать последнему излишне перечисленные денежные средства. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, являясь директором ООО «УК «ФИО112», с целью реализации задуманного им хищения денежных средств ООО «УК «ФИО113», находясь в г. Казани, сообщил не подозревающей о его преступных планах Свидетель №4, работающей главным бухгалтером ООО «УК «ФИО114» и имеющей доступ к принадлежащим ООО «УК «ФИО115» расчетным счетам, осуществлявшую документальное ведение хозяйственного и финансового учета данной компании, осуществить с расчетных счетов ООО «УК «ФИО116» №, открытого в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский», расположенном по адресу: 420111, г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 35/2, №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Головном офисе АКБ «Ак Барс», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 и №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, проспект Победы, д. 62/4, перевод денежных средств на расчетные счета ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский», расположенном по адресу: 420111, г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 35/2 и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», расположенном по адресу: г. Казань, проспект Победы, д. 18Б. При этом Свидетель №4, по преступному замыслу ФИО5, должна была составлять от имени ООО «УК «ФИО117» платежные поручения на оплату работ ООО «ФИО2 Комфорт», выполненных для ООО «УК «ФИО118», после чего при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-ФИО6», произвести перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «УК «ФИО119», на расчетные счета ООО «ФИО2 Комфорт». Так, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО120» Свидетель №4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО121» №, открытого в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №4, с расчетного счета ООО «УК «ФИО122» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО123» Свидетель №4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 620 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО124» № №, открытого в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский» на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №4, с расчетного счета ООО «УК «ФИО125» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 620 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представило в адрес ООО «УК «ФИО126» закрывающие документы, а именно универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 819 820 рублей 98 коп. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, передал ФИО5 60 000 рублей излишне перечисленные ООО «УК «ФИО127» по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО128» Свидетель №4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 753 рубля 43 коп. о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО129» № №, открытого в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №4, с расчетного счета ООО «УК «ФИО130» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 114 753 рубля 43 коп. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 818 141 рублей 26 коп. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, передал ФИО5 60 000 рублей, излишне перечисленные ООО «УК «ФИО131» по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО132» Свидетель №4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 704 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО133» №, открытого в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский» на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №4, с расчетного счета ООО «УК «ФИО134» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 704 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представило закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 818 921 рубль 85 коп. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г. Казани, по средствам мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, проспект Победы, д. 62/4, перевел денежные средства в размере 65 000 рублей на счет ФИО5 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Академика Парина, д. 63. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО135» Свидетель №4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 704 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО136» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Головном офисе ПАО АКБ «Ак Барс», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №4, с расчетного счета ООО «УК «ФИО137» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 704 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО138» Свидетель №4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО139» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Головном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №4, с расчетного счета ООО «УК «ФИО140» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 818 753,43 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, передал ФИО5 60 000 рублей, излишне перечисленные ООО «УК «ФИО141» по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО142» Свидетель №4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 704 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО143» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Головном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №4, с расчетного счета ООО «УК «ФИО144» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 704 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО145» Свидетель №4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО146» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Головном офисе ПАО АКБ «Ак Барс», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №4, с расчетного счета ООО «УК «ФИО147» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 204 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО148» Свидетель №4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО149» №, открытого в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №4, с расчетного счета ООО «УК «ФИО150» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 831 490 рублей 99 коп. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, передал ФИО5 60 000 рублей, излишне перечисленные ООО «УК «ФИО151» по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО152» Свидетель №4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5, сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 229 506 рублей 86 коп. о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО153» №, открытого в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №4, с расчетного счета ООО «УК «ФИО154» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 229 506 рублей 86 коп. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 769 718 рублей 90 коп. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, передал ФИО5 60 000 рублей, излишне перечисленные ООО «УК «ФИО155» по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на присвоение денежных средств ООО « УК «ФИО156», ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «УК «ФИО157», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, дал вновь назначенному главному бухгалтеру ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3 указание о составлении от имени ООО «УК «ФИО158» платежных поручений на оплату работ ООО «ФИО2 Комфорт», после чего при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-ФИО6», производить перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «УК «ФИО159» на расчетные счета ООО «ФИО2 Комфорт». Так, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО160» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5, сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 704 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО161» № №, открытого в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО162» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 704 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО163» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 704 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО164» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Головном офисе ПАО АКБ «Ак Барс», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО165» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 704 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО166» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 171 847 рублей 93 копеек о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО167» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Головном офисе ПАО АКБ «Ак Барс», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО168» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 171 847 рублей 93 коп рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 769 718 рублей 90 коп. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, передал ФИО5 60 000 рублей, излишне перечисленные ООО «УК «ФИО169» по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО170» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 254 рубля о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО171» №, открытого в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО172» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 145 254 рубля. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 771 049,55 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Казани, по средствам мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: г. Казань, проспект Победы, д. 62/4, перевел денежные средства в размере 65 000 рублей на счет ФИО5 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Академика Парина, д. 63. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО173» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 704 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО174» №, открытого в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО175» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 704 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО176» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО177» №, открытого в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО178» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО179» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 704 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО180» №, открытого в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО181» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 704 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 771 049,55 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, передал ФИО5 60 000 рублей, излишне перечисленные ООО «УК «ФИО182» по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО183» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 704 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО184» №, открытого в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО185» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 704 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 770 726,56 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Казани, по средствам мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: г. Казань, проспект Победы, д. 62/4, перевел денежные средства в размере 50 000 рублей, на счет ФИО5 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Академика Парина, д. 63, которые излишне перечисленные ООО «УК «ФИО186» по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Казани, по средствам мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: г. Казань, проспект Победы, д. 62/4, перевел денежные средства в размере 59 500 рублей на счет ФИО5 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Академика Парина, д. 63, которые излишне перечисленные ООО «УК «ФИО187» по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО188» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО189» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Головном офисе ПАО АКБ «Ак Барс», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО190» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 771 059,03 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, передал ФИО5 60 000 рублей, излишне перечисленные по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО191» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 404 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО192» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Головном офисе ПАО АКБ «Ак Барс», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО193» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 404 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 771 059,03 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь рядом с домом, расположенным по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, передал ФИО5 60 000 рублей, излишне перечисленные по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО194» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО195» №, открытого в операционном офисе ПАО «Росбанк» «Университетский», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО196» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 900 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО197» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 704 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО198» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Головном офисе ПАО АКБ «Ак Барс», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО199» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 704 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 771 059,03 рублей.В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь рядом с домом, расположенным по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, передал ФИО5 120 000 рублей, излишне перечисленные по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО200» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 704 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО201» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Головном офисе ПАО АКБ «Ак Барс», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО202» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 704 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 770 357,81 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь рядом с домом, расположенным по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, передал ФИО5 60 000 рублей, излишне перечисленные по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО203» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 704 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО204» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Головном офисе ПАО АКБ «Ак Барс», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО205» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 704 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО206» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 111 рублей 33 коп. о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО207» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Головном офисе ПАО АКБ «Ак Барс», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО208» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 140 111 рублей 33 коп. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 770 561 рублей 69 коп. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь рядом с домом, расположенным по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, передал ФИО5 60 000 рублей, излишне перечисленные по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между АО «Татэнергосбыт» и ООО «УК «ФИО209» заключен агентский договор на организацию расчетов №/<адрес>А. По условиям указанного договора АО «Татэнергосбыт» берет на себя обязанности по распределению и дальнейшему перечислению денежных средств, вносимых потребителями на счет АО «Татэнергосбыт» в целях исполнения обязательств ООО «УК «ФИО210» за оказанные услуги. В связи с чем в ноябре 2020 года генеральный директор ООО «УК «ФИО211» ФИО5, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на присвоение денежные средств ООО «УК «ФИО212», направил в адрес АО «Татэнергосбыт» реестр получателей, в соответствии с которым ООО «УК «ФИО213» поручает АО «Татэнергосбыт» перечислять платежи, поступающие от населения за услуги вахтеров и консьержей на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «УК «ФИО214» и ООО «ФИО2 Комфорт» при вышеуказанных обстоятельствах. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО215" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 5 712 рублей 23 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО216" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 1 025 рублей 11 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО217" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 23 333 рублей 18 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО218" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 63 234 рубля 48 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО219" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 1 160 рублей. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО220" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 2 011 рублей 39 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО221" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 31 638 рублей 82 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО222" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 40 736 рублей 13 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО223" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 132 707 рублей 12 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО224" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 168 270 рублей 07 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО225" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 2 439 рублей 36 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО226" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 8 351 рубль 90 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс» согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО227" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 92 345 рублей 84 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО228" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 173 412 рублей 91 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО229" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 3 293 рубля 42 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО230" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 12 711 рублей 34 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО231" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 44 157 рублей 19 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО232" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 54 341 рублей 18 коп. Таким образом, АО «Татэнергосбыт» в ноябре 2020 года перечислило в ООО «ФИО2 Комфорт» за ООО «УК «ФИО233» денежные средства в сумме 860 881 рубль 67 коп.ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 772 134,17 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь рядом с домом, расположенным по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28 передал ФИО5 60 000 рублей, излишне перечисленные за услуги вахты (консьержей). ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО234" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 648 рублей. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО235" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 1 159 рублей 99 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО236" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 12 880 рублей 48 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО237" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 26 446 рублей 71 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО238" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 4 244 рублей 46 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО239" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 19 207 рублей 90 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО240" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 33 732 рублей 44 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО241" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 131 121 рублей 71 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО242" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 5 285 рублей 39 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО243" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 6934 рубля 27 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО244" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 143 669 рублей 39 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО245" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 317 рублей 87 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО246" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 8 905 рублей 66 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО247" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 24 882 рубля 40 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО248" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 234 306 рубля 43 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО249" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 2 054 рубля 99 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО250" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 8 927 рублей 84 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО251" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 84 159 рублей 17 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО252" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 1 160 рублей. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО253" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 12 428 рублей 70 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО254" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 28 880 рублей 60 коп. Таким образом, АО «Татэнергосбыт» в ноябре 2020 года перечислило в ООО «ФИО2 Комфорт» за ООО «УК «ФИО255» денежные средства в сумме 791 354 рубля 40 коп. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 771 445,73 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь рядом с домом, расположенным по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28 передал ФИО5 60 000 рублей, излишне перечисленные за услуги вахты (консьержей). ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО256" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 580 рублей. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО257" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 1 741 рубль 11 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО258" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 136 845 рублей 78 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО259" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 5 873 рубля 03 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО260" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 10 279 рублей 23 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО261" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 181 071 рубля 49 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО262" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 8 704 рубля 77 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО263" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 24 971 рубль 24 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО264" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 245 747 рублей 13 коп. Таким образом, АО «Татэнергосбыт» в январе 2021 года перечислило в ООО «ФИО2 Комфорт» за ООО «УК «ФИО265» денежные средства в сумме 615 813 рублей 78 коп. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 771 660,84 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28 передал ФИО5 60 000 рублей, излишне перечисленные за услуги вахты (консьержей). ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО266" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 1 160 рублей. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО267" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 5 126 рублей 63 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО268" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 34 892 рубля 02 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО269" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 3 792 рубля 53 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО270" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 13 648 рублей 14 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО271" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 1 307 рублей 07 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО272" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 5 295 рублей 66 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО273" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 674 рубля 91 коп. 2 ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО274" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 10 444 рублей 89 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО275" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 19 822 рубля 16 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО276" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 230474 рубля 56 коп. Таким образом, АО «Татэнергосбыт» в феврале 2021 года перечислило в ООО «ФИО2 Комфорт» за ООО «УК «ФИО277» денежные средства в сумме 600 085 рублей 61 коп. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно Акт, счет- фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 778 117,36 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28 передал ФИО5 60 000 рублей, излишне перечисленные за услуги вахты (консьержей). ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО278" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 1 574 рубля 69 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО279" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 5 203 рубля 26 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО280" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 105 070 рубля 37 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО281" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 107 рублей 70 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО282" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 3 006 рубля 41 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО283" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 3 892 рублей 30 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО284" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 127 299 рублей 54 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО285" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 951 рубль 46 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО286" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 15 440 рублей 32 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО287" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 34 555 рубль 34 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО288" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 507 244 рубля 03 коп. Таким образом, АО «Татэнергосбыт» в марте 2021 года перечислило в ООО «ФИО2 Комфорт» за ООО «УК «ФИО289» денежные средства в сумме 804 345 рублей 42 коп. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно Акт, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 772 970,86 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28 передал ФИО5 60 000 рублей, излишне перечисленные за услуги вахты (консьержей). Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО290» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО291» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3, с расчетного счета ООО «УК «ФИО292» № на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» № перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО293" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 12 498 рублей 22 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО294" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 30 429 рублей 07 коп. ДД.ММ.ГГГГ АО «Татэнергосбыт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Ак Барс», согласно агентского договора №/<адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "УК "ФИО295" (ИНН 1659083931) по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО АКБ «Ак Барс» «Казанский №», денежные средства в размере 657 072 рубля 02 коп. Таким образом, АО «Татэнергосбыт» в апреле 2021 года перечислило в ООО «ФИО2 Комфорт» за ООО «УК «ФИО296» денежные средства в сумме 700 000 рублей 21 коп. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно Акт, счет- фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 773 238,79 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Приволжского района г. Казани, передал ФИО5 25 000 рублей. Кроме того, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г. Казани, по средствам мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44, перевел денежные средства в размере 35 000 рублей на счет ФИО5 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Академика Парина, д. 63. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО2 Комфорт» представил закрывающие документы, а именно Акт, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 931,64 рублей. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «УК «ФИО297» ФИО5, действуя с корыстной целью и иной личной заинтересованностью, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности денежные средства ООО «УК «ФИО298» в сумме 1 379 500 рублей, что является особо крупным размером, произведя ими завышенную оплату ООО «ФИО2 Комфорт» и получив их обратно от директора указанного Общества Свидетель №1, причинив тем самым ООО «УК «ФИО299» материальный ущерб в сумме 1 379 500 рублей.

6) Кроме того, директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФИО300» ФИО5 присвоил денежные средства ООО «ФИО301» вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «ФИО302» при следующих обстоятельствах. С 06.08.2015, являясь директором ООО «УК «ФИО303» ФИО5 выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял оперативное управление деятельностью Общества. В том числе, ФИО5 без доверенности действовал от имени ООО «УК «ФИО304», совершал сделки, выдавал доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, распоряжался имуществом Общества, издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, принимал решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания, то есть ФИО5 осуществлял полномочия по распоряжению, управлению и пользованию денежными средствами и иным имуществом ООО «УК «ФИО305», а также нес материальную ответственность за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) в процессе исполнения им функций по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества. Соответственно ФИО5, при выполнении им служебных обязанностей на должности директора ООО «УК «ФИО306», учредителем названного Общества вверены денежные средства ООО «УК «ФИО307». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «УК «ФИО308» ФИО5, действуя с корыстной целью, решил воспользоваться названными обстоятельствами и произвести присвоение денежных средств ООО « УК «ФИО309», вверенных ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности данной компанией, путем завышенной оплаты услуг ИП Свидетель №5 и присвоения излишне оплаченных денежных средств. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств ООО «УК «ФИО310» путем перечисления денежных средств ИП Свидетель №5 свыше поступивших платежей, при этом разницу получить себе. В тот же период времени, ФИО5, являясь генеральным директором ООО УК «ФИО311», с целью присвоения вверенных денежных средств Общества, достиг договоренности с ИП «Свидетель №5», что произведет оплату по договору оказания услуг вахты от ДД.ММ.ГГГГ свыше действительных затрат, при этом разницу необходимо будет вернуть наличными ФИО5 С целью реализации своего преступного замысла, ФИО5 находясь на территории г. Казани достиг договоренности с ИП «Свидетель №5» о том, что последний ежемесячно будет передавать ФИО5 излишне перечисленные денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ для реализации своего преступного умысла ФИО5 от лица ООО «УК «ФИО312» заключил с ИП Свидетель №5 договор на оказание услуг вахты. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, являясь директором ООО «УК «ФИО313», с целью реализации задуманного им хищения денежных средств ООО «УК «ФИО314», находясь в г. Казани, сообщил не подозревающей о его преступных планах Свидетель №3, работающей главным бухгалтером ООО «УК «ФИО315» и обладавшей доступом к принадлежащим ООО «УК «ФИО316» расчетным счетам, осуществлявшую документальное ведение хозяйственного и финансового учета данной компании, осуществить с расчетного счета ООО «УК «ФИО317» №, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 420110, г. Казань, проспект Победы, 62/4 перевод денежных средств на расчетный счет ИП Свидетель №5 №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, проспект Победы, д. 62/4. При этом Свидетель №3 по преступному замыслу ФИО5 должна была составлять от имени ООО «УК «ФИО318» платежное поручение на оплату работ ИП Свидетель №5 выполненных для ООО «УК «ФИО319», после чего при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-ФИО6», произвести перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «УК «ФИО320», на расчетный счет ИП Свидетель №5 Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Приволжского района г. Казани, ФИО5, не имея законных оснований, из корыстных побуждения, в целях личного обогащения, дал указание Свидетель №3 оплатить услуги по договору, заключенному с ИП «Свидетель №5» на сумму 704 000 рублей, при необходимой оплате 539 000 рублей. Так, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «УК «ФИО321» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 704 000 рублей о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ФИО322» №, открытого в дополнительном офисе № ФИО6 Татарстан на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт ИП Свидетель №5 №. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного ФИО24, с расчетного счета ООО «УК «ФИО323» № на расчетный счет ИП Свидетель №5 № перечислены денежные средства в сумме 704 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь рядом с домом, расположенным по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д.28, передал ФИО5 165 000 рублей. Таким образом, генеральный директор ООО «УК «ФИО324» ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получил от Свидетель №5 денежные средства в размере 165 000 рублей, которые были излишне перечислены ООО «УК «ФИО325» на расчетный счет ИП Свидетель №5 Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «УК «ФИО326» ФИО5, действуя с корыстной целью и иной личной заинтересованностью, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности денежные средства ООО «УК «ФИО327» в сумме 165 000 рублей, произведя ими завышенную оплату ООО «ФИО2 Комфорт» и получив их обратно от Свидетель №5, причинив ООО «УК «ФИО328» материальный ущерб в сумме 165 000 рублей.

7) Кроме того, директор общества с ограниченной ответственностью «Экопарк ФИО2» ФИО5 присвоил денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Экопарк ФИО2», при следующих обстоятельствах. С 06.08.2015, являясь директором ООО «Экопарк ФИО2», ФИО5 выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял оперативное управление деятельностью Общества. В том числе, ФИО5 без доверенности действовал от имени ООО «Экопарк ФИО2», совершал сделки, выдавал доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, принимал решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания, то есть ФИО5 осуществлял полномочия по распоряжению, управлению и использованию денежных средств и иного имущества ООО «Экопарк ФИО2», а также нес материальную ответственность за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) в процессе исполнения им функций по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества.

8) Кроме того, директор общества с ограниченной ответственностью «Экопарк ФИО2» ФИО5 присвоил денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Экопарк ФИО2», при следующих обстоятельствах. С 06.08.2015, являясь директором ООО «Экопарк ФИО2», ФИО5 выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял оперативное управление деятельностью Общества. В том числе, ФИО5 без доверенности действовал от имени ООО «Экопарк ФИО2», совершал сделки, выдавал доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, принимал решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания, то есть ФИО5 осуществлял полномочия по распоряжению, управлению и использованию денежных средств и иного имущества ООО «Экопарк ФИО2», а также нес материальную ответственность за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) в процессе исполнения им функций по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества. При этом ФИО5, при выполнении им служебных обязанностей директора ООО «Экопарк ФИО2», учредителем названного Общества были вверены денежные средства ООО «Экопарк ФИО2». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действуя с корыстной целью, решил воспользоваться названными обстоятельствами и присвоить денежные средства ООО «Экопарк ФИО2», вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, путем необоснованной оплаты ИП Свидетель №5 за услуги который последний не оказывал. В марте 2021 года, ФИО5, являясь директором ООО ««Экопарк ФИО2», с целью присвоения вверенных денежных средств Общества, достиг договоренности с ИП «Свидетель №5», что произведет необоснованную оплату по договору оказания услуг, при этом поступившие денежные средства необходимо вернуть наличными ФИО5 С предложением ФИО5 Свидетель №5 был вынужден согласиться, так как основными его заказчиками были возглавляемые ФИО5 ООО «УК ФИО333» и ООО «Экопарк ФИО2». При этом главный бухгалтер ООО «ФИО334» Свидетель №3 по преступному замыслу ФИО5, должна была составлять от имени ООО «Экопарк ФИО2» платежные поручения на оплату работ ИП Свидетель №5, якобы выполненных для ООО «Экопарк ФИО2» в качестве подрядчика, после чего при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-ФИО6», произвести перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Экопарк ФИО2», на расчетный счет ИП Свидетель №5 Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Приволжского района г. Казани, директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, не имея законных оснований, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, дал указание ФИО26 оплатить услуги по договору, заключенному с ИП «Свидетель №5», на сумму 265 954 рублей 15 коп. При этом ФИО5 достоверно знал, что дает указание произвести оплату за работы которые ИП Свидетель №5 не выполнял. Так, ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Экопарк ФИО2» Свидетель №3, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, по указанию директора указанного Общества ФИО5 сформировала на своем рабочем персональном компьютере, подключенном к интернет ФИО6, сформировала платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265 945 рублей 15 коп. о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810262000060128, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № ФИО6 Татарстан на расчетный счет ИП Свидетель №5 №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, проспект Победы, д. 62/4. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, подготовленного Свидетель №3 с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» № 40702810262000060128 на расчетный счет ИП Свидетель №5 № перечислены денежные средства в сумме 265 945 рублей 15 коп. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №5 обналичил вышеуказанные денежные средства, полученные от ООО «Экопарк ФИО2», и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь рядом с домом, расположенным по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 28, передал ФИО5 денежные средства в размере 249 989 рублей. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, действуя с корыстной целью и иной личной заинтересованностью, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности денежные средства ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 265 945 рублей 15 коп., что является крупным размером, тем самым причинив ООО «Экопарк ФИО2» материальный ущерб в сумме 265 945 рублей 15 коп.

В судебном заседании вина ФИО5 в указанных преступных действиях нашла свое подтверждение.

Из показаний подсудимого ФИО5 следует, что вину он признает, при этом пояснил, что работал генеральным директором ООО «Управляющая компания «ФИО335» и директором ООО «Экопарк ФИО2», старался работать в интересах жителей. Признает, что в результате некоторых его действий был причинен определенный имущественный вред организациям. Но это не всегда было результатом совершенных преступлений. В обвинении много неточностей. Одновременно хочет возместить юридическим лицам все имущественные претензии, которые они ему предъявляют, пусть даже если часть возмещенного им будет считаться возмещением морального вреда. Во время судебного разбирательства предложил потерпевшим передать им в счет возмещения причиненного вреда его долю в организации. Для этого потерпевшие провели оценку его доли и оценили ее в 3045000 рублей, которую он передаст в следующем порядке: 1645000 рублей в УК «ФИО336» и 1400000 рублей в УК «Экопарк ФИО2». Оставшуюся часть возместит, когда сможет полноценно осуществлять трудовую деятельность. Ряд имущества, которое считалось растраченным, он уже передал и нет необходимости возмещать их стоимость. Это, например, компьютеры, бытовая техника и электроника (печь, Алиса, роутер, телефон и др.). У него не было изначального умысла что-то присваивать. Он приобретал какие-то предметы для улучшения условий своей работы и работы сотрудников. Это и смартфоны, и электроника, и бытовая техника. Он работал везде, в разных местах. Когда он уволился, то часть используемого имущества осталась в разных местах. Но постепенно он возвращал ее. Он не думал, что есть конкретные сроки ее сдачи. В ходе предварительного расследования он вынужден был искать и находить месторасположение таких больших объектов как будки, заборы и шлагбаумы, что не мог по решению суда появляться в офисе УК и я ходил по улице, фотографировал и предоставлял. Просто ревизия была сделана не совсем досконально. Те же самые насосы и контроллеры. Они реально приобретались и использовались. Это как расходный материал. И работники знали об этом. Видимо беда в том, что дальше они их движение плохо учитывали. Трактор марки «Беларус-82.1» был куплен за 200000 рублей, продан от организации и куплен организацией при оценке в 180 000 рублей. Потом трактор использовался 2 года и реализован физическому лицу по остаточной оценочной стоимости с учетом амортизации. Точную цену продажи не помнит. Относительно аренды квартиры признает, что поступил неправильно. Он должен был открыто поставить вопрос о том, что ему нужно арендовать жилье, а не через схему трудоустройства арендодателя ФИО22 Поэтому он в первую очередь возместил эти траты организации в сумме 672 150 рублей. Относительно эпизода обвинения об услугах вахтеров пояснил, что вахтеры не могли работать за такую маленькую зарплату и собрались все увольняться. А бюджет на их услуги уже был сформирован и утвержден, жильцы не готовы были платить больше. Тогда в интересах обеих сторон зарплата вахтерам за их реальную работу стала выплачиваться наличными деньгами в большем размере, но это не повлекло увеличение платежей для жильцов (в пределах прежнего бюджета). В свою очередь организация фактически получала те же услуги вахтеров в пределах имеющегося бюджета. Поэтому фактически ущерба в этой части организации не причинено. В подтверждение своих слов предоставляет копию бюджета доходов. Указал, что бюджет доходов и расходов УК «ФИО337» за период июнь – декабрь 2016 года, то есть когда был подписан договор с компанией «ФИО2 Комфорт», здесь в доходах есть строка вахта, в сентябре месяце вахта с доходов населения составляла 875 000 рублей, то есть население заплатило 875 000 рублей. В расходах также есть графа 2.2.2 в ООО «ФИО2 Комфорт», что с сентября месяца все деньги, которые поступили от жильцов, перечислялись в компанию «ФИО2 Комфорт». Соответственно УК не имела никакой прибыли, она была всего лишь транзитером, и прибыль если по этому же бюджету посмотреть за полугодие составляет 0 рублей. То есть в УК пришло 875 000 рублей и ушло в компанию «ФИО2 Комфорт» 875 000 за вахту. Что касается бюджета доходов и расходов «ФИО2 Комфорт», здесь видно, что с сентября месяца приходило 875 000 рублей. Соответственно у УК не было причиненного ущерба, все деньги оставались в «ФИО2 Комфорт», которые тратились на заработную плату. Также штатное расписание «ФИО2 Комфорт», где начислено было 62 сотрудникам. Таким образом, хочу сказать, для УК абсолютно никакого материального ущерба не было. Все было в рамах утвержденного бюджета. Он не юрист и не может дать юридическую оценку своим действиям, не может как-то правильно их квалифицировать, но видит, что во многом поступал неправильно, хочет и будет заглаживать вред перед потерпевшей стороной.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО29 следует, что с сентября 2021 года он является генеральным директором ООО УК «ФИО338», с октября 2021 по совместительства также является директором ООО «Экопарк ФИО2». Его предшественником на обоих указанных должностях был ФИО5 ООО «УК «ФИО339» располагается и осуществляет свою деятельность по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д.28. Основной вид деятельности - управление недвижимым имуществом на договорной основе. ООО «УК «ФИО340» имеет лицензию «на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», в управлении находится 16 многоквартирных домов г. Казани, расположенные по адресам: <адрес>А, <адрес>Б, <адрес>А, <адрес>Б, <адрес>А. ООО «Экопарк ФИО2» является подрядчиком ООО «УК «ФИО341», на основе договорных взаимоотношений обеспечивает оказание жилищных услуг многоквартирным домам, находящимся под управлением ООО «УК «ФИО342», то есть денежные средства, собираемые с населения по статьям жилищных услуг (текущий ремонт зданий, сетей водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, уборка придомовой территории, обслуживание лифтов, домофонов, услуги консьержей, содержание общего имущества и тд.) перечисляются в адрес ООО «Экопарк ФИО2». После его назначения от учредителей обоих Обществ ему поступило указание произвести инвентаризацию товарно-материальных ценностей. Им в обоих Обществах были созданы соответствующие комиссии. По результатам проведенных инвентаризации было установлена отсутствие ТМЦ по ООО УК «ФИО343» 917 000 рублей; по ООО «Экопарк ФИО2» на сумму 2 110 000 рублей. При этом в соответствии с бухгалтерской документацией основную часть не хватающих товарно-материальных ценностей приобретал бывший директор ФИО5 за наличные и отчитывался в бухгалтерии путем предоставления чеков, якобы на приобретённые товары, но сами ТМЦ на предприятия не поступали и отсутствуют на сегодняшний день. Сами предоставленные ФИО5 чеки сомнительного происхождения. При этом им в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности указанных Обществ стало понятно, что ФИО5, будучи директором Обществ, получал большие суммы денежных средств под отчет и через длительное время отчитывался за полученные денежные средства, путем предоставления чеков на товары, якобы приобретенные для нужд Обществ, в том числе мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, портативные станции «Алиса» и т.д. Какие конкретно были приобретены товары и почему это не соответствует действительности может пояснить их бухгалтер. Кроме того, в ходе указанного анализа им выявлены как минимум один факт оплаты, когда за одни и те же работы в один и тот же период времени ФИО5 с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» перечислил денежные средства с начала в ООО «ФИО2 Комфорт», а через несколько дней ровно ту же сумму 618 929 рублей 29 коп. за выполнение тех же работ перечислил на расчетный счет ИП Свидетель №5 Кроме того, им установлено то, что в 2017 году ФИО5 по какой то странной причине провел оценку стоявшего на тот момент на балансе ООО «Экопарк ФИО2» трактора МТЗ, при этом после указанной оценки тот реализовал его физическому лицу за 105 000 рублей. Указанная сумма на момент продажи была значительно ниже рыночной. Так же после изучения бухгалтерской документации ему стало известно, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, не имея законных оснований, давал указания подчиненным сотрудникам (бухгалтерам) оплачивать ежемесячные платежи по договору от ДД.ММ.ГГГГ №, а затем по договору от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенных с ООО «ФИО2 Комфорт» на суммы, реально превышающие оказанные услуги. Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, не имея законных оснований, дал указание подчиненным сотрудникам оплатить услуги по договору, заключенному с ИП «Свидетель №5, на сумму 704 000 рублей, при необходимой оплате 539 000 рублей. Кроме того, ФИО5, являясь директором ООО «Экопарк ФИО2», не имея законных оснований, без согласования с участниками Общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, давал указания подчиненным сотрудникам ежемесячно перечислять денежные средства на счета, принадлежащие ФИО23, под видом якобы оказанных услуг ООО «Экопарк ФИО2», а всего на сумму 672 150 рублей. При этом, фактически данные денежные средства перечислялись ФИО23 в счет оплаты по договору аренду квартиры, в которой проживал сам ФИО5 Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, не имея законных оснований, дал указание подчиненным сотрудникам бухгалтерии оплатить услуги по договору, заключенному с ИП «Свидетель №5» на сумму 1 185 000 рублей. При этом, указанные работы ИП «Свидетель №5» не выполнял. Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ бывший директор ООО «Экопарк ФИО2» ФИО5, не имея законных оснований, дал указание подчиненным сотрудникам бухгалтерии оплатить услуги по договору, заключенному с ИП «Свидетель №5», на сумму 265 945 рублей 15 копеек. При этом указанные работы ИП «Свидетель №5» не выполнял. В настоящее время поддерживает гражданский иск за вычетом погашенной суммы.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что с июля 2014 года она занимала должность бухгалтера в ООО «Экопарк ФИО2», с ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность главного бухгалтера в ООО «Экопарк ФИО2», а с ДД.ММ.ГГГГ по совместительству была назначена на должность главного бухгалтера ООО УК «ФИО344». В период ее деятельности директором указанных Обществ был ФИО5, от которого ей иногда поступали указания перечислить денежные средства на расчетные счета сторонних организаций при наличии счета на оплату, при этом ФИО51 всегда говорил ей, что исполнительная документация поступит позднее. Как правило, указанные документы поступали через длительное время. Кроме того, у ФИО5 была на руках банковская карта, привязанная к расчетным счетам ООО «УК «ФИО345» и ООО «Экопарк ФИО2». При этом ФИО5 по своему усмотрению снимал по ним денежные средства с банкоматов. При этом он на систематической основе не отчитывался по расходам по указанной карте. Кроме того, имели место факты, когда ФИО5 приобретал различные товары для своих личных нужд, при этом приносил чеки и закрывал ими денежные средства, полученные под аванс. К таким случаям можно отнести приобретение смартфонов, ноутбуков и т.д. Сказать, что именно приобретал ФИО5 для нужд организаций, а что для своих личных нужд, Свидетель №4 точно не может, так как, во-первых, она не проверяла, что именно используется ФИО51 лично, а что для нужд предприятия. При этом, во всех авансовых отчетах, составленных по документам, предоставленным ФИО5 всегда расписывался как подотчетное лицо сам ФИО5 За оказание услуг по содержанию консьержей и обслуживание лифтового хозяйства каждый месяц денежные средства подрядчикам перечислялись авансом, в первую очередь и вне зависимости от суммы сбора, а в полном объеме, в соответствии с суммой, указанной в договорах. Она всегда не понимала, почему ФИО51 заинтересован в перечислении денежных средств в первую очередь именно в данные организации, но спрашивать у него никогда не решалась. До марта 2017 года на балансе ООО «Экопарк ФИО2» имелся трактор марки Беларус-82.1. В один из дней марта 2017 года в офис пришел ФИО5 и сообщил ей, что трактор находится в неисправном состоянии, и дал указание подготовить документы для его купли-продажи, при этом ФИО51 распорядился указать сумму трактора 105 000 рублей. При этом ФИО5 предоставил какой-то акт оценки указанного трактора. Стоимость данного трактора ей показалось странным, однако, не исполнить указание своего непосредственного руководителя она не могла. В тот месяц указанный трактор был продан. При этом денежные средства за продажу указанного трактора в ООО «Экопарк ФИО2» не поступили. Через некоторое время она подошла к ФИО5 и сообщила, что нужно денежные средства за продажу трактора внести в кассу Общества. На это ФИО5 ответил ей, что нужно указанные денежные средства списать за счет денежных средств, якобы выданных ФИО51 под отчет. Она увеличила сумму денежных средств, выданных ему под отчет на 105 000 рублей и закрыла сделку по продаже трактора по бухгалтерским документам. Ноутбук Acer Aspire 7 A717-72G-53F8 стоимостью 68 999,00 рублей был приобретён ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в магазине ООО «ДНС Ритейл». После приобретения указанного ноутбука ФИО51 предоставил Свидетель №4, чеки и сам ноутбук, бухгалтер Чернявская Юлия приняла его к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым, уменьшила остаток долга подотчетных сумм ФИО51. Дальнейшая судьба указанного ноутбука ей не известна. Ноутбук MSI (S20 Slider 2) (FHD/Touch/IPS) i5 4200U и Цифровой диктофон OLIMPUS VN-406PC были внесены в 1С бухгалтерской операцией как ввод начальных остатков. Следовательно, когда и где были куплены данные материалы неизвестно. Их стоимость была установлена из первичных документов, указанные документы в период ее работы хранились в архиве, расположенном во втором подъезде <адрес> Apple iPhone X 5.8 64Gb Space Grey был приобретен ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления денежных средств. Свидетель №4, по указанию ФИО51 и по предоставленному ФИО51 счету перечислила с расчетного счета, открытого в Приволжском филиале ПАО РОСБАНК 40№ на расчетный счет ООО «ДНС-Альтаир» 40№ открытого в Нижегородском филиале Альфа ФИО6 77 499,00 рублей по счету №B-00025512 от ДД.ММ.ГГГГ. Смартфон получил ФИО5, после чего, передал подтверждающие документы в бухгалтерию УПД №ДЛ9-000034/47 от ДД.ММ.ГГГГ. После поступления документов указанный товар был принят к учету, но при этом находился в пользовании ФИО5 Планшетный ПК Apple iPad Pro 10.5 64GB Space Grey и Чехол клавиатура Apple Smart Keyboard для Apple iPad Pro 10.5 были приобретены ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления денежных средств. Свидетель №4, по указанию ФИО5 перечислила с расчетного счета, открытого в Приволжском филиале ПАО РОСБАНК 40№ на расчетный счет ООО «реСтор» 40№, открытого в АО НОРДЕА ФИО6 70 580,00 рублей по счету №RKM17Y00000659 от ДД.ММ.ГГГГ. Товар получил ФИО5, после чего, передал подтверждающие документы в бухгалтерию. Товарная накладная № RKM17Y00000659 от ДД.ММ.ГГГГ. После поступления документов в бухгалтерию указанный товар был принят к учету, но при этом находился в пользовании ФИО5 Смартфон Apple iPhone Xs 5.8 256Gb Space Gray был приобретен Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ДНС Ритейл», стоимостью 95 999,00 рублей. После приобретения указанного смартфона ФИО52 предоставил ей чеки, после этого бухгалтер УК, Чернявская Юлия приняла его к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым, уменьшила остаток долга подотчетных сумм. Микроволновая печь DEXP MC-70 (20л, 700Вт, соло, механическое управление) стоимостью 3699,00 рублей, была куплена ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ДНС Альтаир». После приобретения микроволновой печи ФИО51 предоставил ей чеки, бухгалтер УК, Чернявская Юлия, приняла их к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым, уменьшила остаток долга подотчетных сумм. Насос дренажный Willo в количестве 3 штук, общей стоимостью 24 450,00 рублей, были приобретены Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Альянс». После приобретения насосов ФИО52 предоставил чеки в бухгалтерию, а Чернявская Юлия приняла их к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым, уменьшила остаток долга подотчетных сумм. Насос оригинальный NOCCHI 300/9M в количестве 2 штуки, общей стоимостью 51 072,00 рублей, были приобретены Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ в ИП ФИО3. После приобретения насосов ФИО52 предоставил чеки в бухгалтерию, а Чернявская Юлия приняла их к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым, уменьшила остаток долга подотчетных сумм. Насос циркуляционный Dab V в количестве 9 штук, общей стоимостью 56070,00 рублей, были якобы приобретены ФИО5 в ООО «БАРС-ФИО2» ДД.ММ.ГГГГ. После приобретения насосов ФИО51 предоставил чеки в бухгалтерию, а Чернявская Юлия приняла их к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым, уменьшила остаток долга подотчетных сумм. Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25*60 стоимостью 7790,00 рублей, был приобретен ДД.ММ.ГГГГ, путем перечисления с расчетного счета. Она по указанию ФИО5 перечислила с расчетного счета, открытого ПАО "АК БАРС" ФИО6 40№ на расчетный счет ООО «Гидрокомплект» 40№, открытого в Ульяновском филиале ПАО Бин ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ 20 000,00 рублей в качестве предоплаты. Насос получил Свидетель №1, после чего, передал подтверждающие документы в бухгалтерию. УПД № от 29.11.2018г. Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 32*60 стоимостью 8580,00 рублей, был приобретен ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления с расчетного счета. Она по указанию ФИО5 перечислила ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета, открытого ПАО "АК БАРС" ФИО6 40№ на расчетный счет ООО «Гидрокомплект» 40№, открытого в Ульяновском филиале ПАО Бин ФИО6 15 000,00 рублей в качестве предоплаты. Насос в соответствии с документами получил Свидетель №1, после чего, передал подтверждающие документы в бухгалтерию. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. Насос циркуляционный GRUNDFOS 40-80 в количестве 2 штук, общей стоимостью 43000,00 рублей, были куплены ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО4. После приобретения насосов ФИО51 предоставил чеки в бухгалтерию, а Чернявская Юлия приняла их к учету и оприходовала материал в авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым, уменьшила остаток долга подотчетных сумм. Умные часы Apple Watch Series 3 GPS, 42mm Space Grey Aluminium, Black Sport Band стоимостью 24 990,00 рублей, были куплены ДД.ММ.ГГГГ в ООО «реСтор». Свидетель №4, по указанию ФИО5 по предоставленному им счету на оплату перечислила с расчетного счета, открытого в Приволжском филиале ПАО РОСБАНК 40№ на расчетный счет 40№, открытого в АО НОРДЕА ФИО6 24 990,00 рублей по счету № RKM19Y00000188 от ДД.ММ.ГГГГ. Умные часы получил ФИО5, после чего передал подтверждающие документы в бухгалтерию, Чернявская Юлия оприходовала их и поставила их на баланс. Контроллер Wilo-Comfort-ControllerCC-System стоимостью 6 000,00 рублей, был приобретен Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ в ООО «РК-Инжиниринг». Она по указанию ФИО5 перечислила с расчетного счета, открытого в Приволжском филиале ПАО РОСБАНК 40№ на расчетный счет ООО «РК-Инжиниринг» 40№, открытый в ПАО Ак барс ФИО6 42 850 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты. Контроллер получил Свидетель №1, после чего, передал подтверждающие документы в бухгалтерию. УПД № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ознакомившись с движением денег по расчетным счетам ООО «Экопарк ФИО2» показала, что ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО5 перечислила 31915,00 рублей с расчетного счета 40№, открытого в Приволжском филиале ПАО РОСБАНК на расчетный счет самозанятой ФИО23, открытого в отделении ФИО6 ТАТАРСТАН ПАО СБЕРБАНК по договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, после перечисления денежных средств ФИО5 предоставил ей чек от имени ФИО23 на указанную сумму. Также перечисления ФИО23 производились ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Между ООО «УК «ФИО346» и ООО «ФИО2 Комфорт» заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ Предметом указанного договора является оказание ООО «ФИО2 Комфорт» услуг вахтеров при обслуживании МКД. На основании указанного договора с июня 2019 года по апрель 2021 года происходило следующее: ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 по указанию ФИО5 перечислила 100 000,00 рублей с расчетного счета ООО «УК «ФИО347», ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО5 перечислила 620 000,00 рублей с расчетного счета ООО «УК «ФИО348» на расчетный счет ООО «ФИО2 Комфорт», за июнь 2019 было выдано 489500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО5 перечислила 114 753,43 рублей. Согласно ведомости на выдачу заработной платы вахтеров за июль 2019 было выдано 515 300,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислено 704000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 818 921,85 рублей, за август 2019 было выдано 511 550,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислено 704000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 300000 рублей, за сентябрь 2019 было выдано 487 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислила 704000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 500000,00 рублей, затем 204000,00 рублей, за октябрь 2019 было выдано 499 550,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ перечислила 229 506,86 рублей, за ноябрь 2019 было выдано 485 000,00 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что с декабря 2019 года по октябрь 2021 года она занимала должность главного бухгалтера в ООО УК «ФИО349» и ООО «Экопарк ФИО2», директором был ФИО5 В период ее трудовой деятельности в указанных Обществах от ФИО51 ей иногда поступали указания перечислить денежные средства на расчетные счета сторонних организаций без каких-либо документов, при этом ФИО51 всегда говорил ей, что документы поступят позднее. Как правило, указанные документы поступали через длительное время, а иногда и вовсе не поступали в бухгалтерию. Кроме того, у ФИО5 была на руках банковская карта, привязанная к расчетному счету ООО «Экопарк ФИО2». При этом ФИО5 расплачивался указанной картой практически везде, начиная с продуктовых магазинов, заканчивая банными комплексами. При этом тот на систематической основе не отчитывался по расходам по указанной карте. Кроме того, имели место факты когда ФИО5 приобретал различные товары для своих личных нужд, при этом тот приносил чеки и закрывал ими денежные средства, полученные под аванс. Одним из таких случаев было приобретение ноутбука фирмы Apple. Сказать что именно приобретал ФИО51 для нужд организаций, а что своих личных нужд, она сказать точно не может. После ухода ФИО5 с постов директоров ООО УК «ФИО350» и ООО «Экопарк ФИО2» в указанных обществах были проведены ревизии, в ходе которых были выявлены факты огромной недостачи ТМЦ, то есть документы о том, что ТМЦ приобретено и оплата произведена имеются, а сами ТМЦ в наличии отсутствуют. При этом хочет показать, что во всех авансовых отчетах, составленных по документам, предоставленным ФИО5, всегда расписывался как подотчетное лицо сам ФИО5 За оказание услуг по содержанию консьержей и обслуживание лифтового хозяйства, каждый месяц денежные средства подрядчикам перечислялись авансом, в первую очередь и вне зависимости от суммы сбора, в полном объеме в соответствии с суммой, указанной в договорах. Она всегда не понимала, почему ФИО51 заинтересован в перечислении денежных средств в первую очередь именно в данные организации, но спрашивать у него никогда не решалась.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что ФИО5 является его другом детства. В начале 2019 года он решил переехать в <адрес> и позвонил ФИО11 по поводу работы. ФИО5 предложил купить ему трактор и чистить снег в придомовой территории, находящейся в управлении его организации. По договору с ООО «Экопарк ФИО2» начал очищать от снега придомовую территорию. После сезона и продажи трактора решил заняться обслуживанием лифтового хозяйства в домах управления. По предложению ФИО51 стал директором ООО «Система», которое ранее занималось обслуживанием лифтового хозяйства. Примерно через 2 или 3 месяца после назначения его на должность директора ООО «Система», он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и покинул пост директора указанного Общества. Примерно в мае 2019 года ООО «Экопарк ФИО2» заключил с Свидетель №5 договор на обслуживание лифтового хозяйства домов, находящихся под управлением ООО УК «ФИО351». Обслуживание лифтов в указанных домах осуществлялось им на должном уровне и претензий как со стороны жителей, так и со стороны заказчика не поступало. В бытность пока Свидетель №5 являлся директором ООО «Система» бухгалтер готовила какие-то документы, и давали их на подпись ему, при этом он иногда спрашивал ФИО11, что это за документы, он всегда отвечал, что все нормально и указанные документы нужно подписать. Какую именно деятельность вело ООО «Система» в указанный период он сказать не может, так как не особо вникал в это. Примерно в конце 2019 или в начале 2020 года к нему обратился ФИО11 и сообщил, что ему нужно перечислить куда-то денежные средства, и предложил перечислить указанные денежные средства на его счёт индивидуального предпринимателя. ФИО11 сообщил ему, что нужно будет закрыть бухгалтерские документы, как будто он что-то отремонтировал, а поступившие денежные средства необходимо обналичить и передать ФИО11. Через некоторое время после указанного разговора на его расчетный счет поступили денежные средства в размере около 600 000 рублей, которые он снял и за минусом расходов и налогов передал ФИО11 наличными при личной встрече. Примерно в июне 2021 года к нему обратился ФИО11 и сообщил, что у него на работе какие-то сложности с наличными денежными средства и предложил перечислить денежные средства около 800 000 рублей на его расчётный счет. При этом ФИО11 сообщил, что с указанных денежных средств будет нужно заплатить заработную плату консьержам, а оставшуюся после уплаты налогов сумму передать наличными ему. Так как он не хотел портить с ними отношения, а наоборот их поддержать, в том числе получать от него в дальнейшем подряды и своевременно получать денежные средства по заключенным контрактам, ему пришлось согласиться с указанными условиями, хотя это никакой прибыли не приносило. Примерно в конце июня 2021 года на расчетный счет от ООО УК «ФИО352» поступили денежные средства в размере около 750 000 рублей. После поступления денежных средств он их снял со своего расчётного счета за минусом налогов и передал их в полном объеме ФИО11. В декабре 2019 года ФИО5 обратился к нему с просьбой заключить между ним как индивидуальным предпринимателем и ООО «Экопарк ФИО2» договор на выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Примерно в конце декабря 2019 - начале января 2020 года ФИО5 предоставил ему на подпись Акт выполненных работ на сумму 618 000 рублей. В данном акте было указано, что он выполнил ремонт мест общего пользования 1 подъезда <адрес>, при этом указанные работы он на самом деле не выполнял. Так как отношения между ними были дружеские, и выполнение данной просьбы ФИО5 с его слов сулило ему дополнительный доход в виде получения дополнительных объемов работ, он был вынужден согласиться. Через некоторое время после указанного разговора на его расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», от ООО «Экопарк ФИО2» поступили денежные средства в размере около 600 000 рублей, которые он снял и за минусом расходов и налогов передал ФИО11 наличными при личной встрече. В феврале 2021 года в ходе одной из встреч в офисе ФИО5 сообщил ему, что на его расчетный счет ООО «Экопарк ФИО2» перечислит денежные средства в размере 800 000 рублей, которые будет нужно снять и передать ему. В конце февраля 2021 года на его расчетный счет от ООО «Экопарк ФИО2» поступили денежные средства в размере 800 000 рублей. Указанные денежные средства он за минусом 6% снял со счета и в тот же день передал ФИО5

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он работал главным инженером в «Экопарк ФИО2» с 2017 года, там устроился переводом из УК «Загородного клуба». С ФИО51 знаком давно, он работал в «ФИО353» директором, ранее в Загородном клубе. Ему известно, что ООО «Экопарк ФИО2» и ООО «ФИО2 Комфорт перечисляли деньги между собой за обслуживание вахты согласно договору 704 т.<адрес> плату выдавали консьержам сначала официально, потом наличными давали, потому что люди просили повышение зарплаты. Чтобы сумму перечисления не превышать, решили выдавать наличными. Только так можно было поднять зарплату сотрудникам. Консьержам зарплату наличными он или отдавал Свидетель №8, а они получали по ведомости у нее, расписывались, всегда все вовремя передавалось. Также в организации около 3 месяцев проработала его супруга ФИО52 Гузель, работа была связана с хозработами. По поручению ФИО51 покупал по безналу трубы, вентиля, все расходники, насосы, которые горели, дренажные насосы в парковках. Это все фиксировалось в заявках, заявки поступали и на основе этих заявок покупались эти материалы и устанавливались. Иногда бывали экстренные покупки, например в выходные, насосы, которые входили из строя. Оценил эффективность работы ФИО51 как положительную, жители всегда были довольные, никогда никого не обижал, зарплату платил вовремя.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что на должности начальника руководителя хозяйственной группы ООО «УК «ФИО354» работает с января 2022 года, до этого занимала аналогичную должность в ООО «Экопарк ФИО2». В ее должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией входит: организация работы хозяйственного блока Общества, а именно: уборка мест общего пользования, уборка придомовой территории, организации работы вахтеров (консьержей), организация работы строительной группы (штукатуры, маляры, плотники, подсобные рабочие). В период с 2015 по осень 2021 года директором указанных Обществ был ФИО5 Насколько ей известно за период её деятельности в ООО «Экопарк ФИО2» в штате указанного Общества всегда состояло два штукатура-маляра (Свидетель №14 и Свидетель №13). Все штукатурно-малярные работы для нужд указанного Общества всегда выполнялись штатными работниками, а именно штукатурами-малярами и дворниками указанного Общества. Человек по имени Свидетель №15 никогда для нужд ООО УК «ФИО355» или ООО «Экопарк ФИО2» никаких штукатурно-малярных работ не выполняла. Кроме того, ей стало известно, что в штате ООО «Экопарк ФИО2» числилась ФИО50, которая никогда на работу не приходила и ни каких работ не выполняла.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что с декабря 2014 года он является единственным учредителем ООО УК «ФИО356». ООО «УК «ФИО357» располагается и осуществляет свою деятельность по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д.28. Основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом на договорной основе. ООО «УК «ФИО358» имеет лицензию «на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», зарегистрированную в ГЖИ РТ за № от ДД.ММ.ГГГГ, в управлении находится 16 многоквартирных домов г. Казани, расположенные по адресам: <адрес>А, <адрес>Б, <адрес>А, <адрес>Б, <адрес>А. ООО «Экопарк ФИО2» является подрядчиком ООО «УК «ФИО359», на основе договорных взаимоотношений обеспечивает оказание жилищных услуг многоквартирным домам, находящимся под управлением ООО «УК «ФИО360», то есть денежные средства, собираемые с населения по статьям жилищных услуг (текущий ремонт зданий, сетей водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, уборка придомовой территории, обслуживание лифтов, домофонов, услуги консьержей, содержание общего имущества и тд.) перечисляются в адрес ООО «Экопарк ФИО2». С ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2021 года генеральным директором указанного Общества был ФИО5 Примерно с конца 2020 года ФИО5 стал халатно относиться к своим обязанностям, при этом часто забывал или умышленно не предоставлял ему отчетность по хозяйственной деятельности Общества. Примерно в мае 2021 года им было принято решение самостоятельно разобраться в реальном положении дел у указанного Общества. Для этого он самостоятельно начал анализировать финансовое состояние Общества. Примерно в июне 2021 года им было выявлено, что ФИО5 имеет задолженность перед Обществом. То есть ФИО5 постоянно получал под отчет денежные средства и не отчитывался за полученные денежные средства, а в случае отчета за полученные денежные средства ФИО5 закрывал полученные денежные средства чеками сомнительного происхождения, то есть отчитывался якобы за приобретенные товары для нужд Общества. К сентябрю 2021 года им было принято решение о смене генерального директора, так как на его просьбы отчитаться за полученные денежные средства ФИО5 просто перестал реагировать. В конце сентября 2021 года он освободил ФИО5 от занимаемой должности генерального директора ООО УК «ФИО361» и назначил на указанное место ФИО29, которому поручил провести полную инвентаризацию товарно-материальных ценностей Общества. По результатам проведенной инвентаризации была выявлена нехватка товарно-материальных ценностей примерно около 1 000 000 рублей. То есть указанные товарно-материальные ценности были приобретены ФИО51 и оприходованы бухгалтером Общества, однако на самом деле отсутствовали. В период трудовой деятельности ФИО5 в ООО УК «ФИО362» он каких-либо решений о поощрении ФИО5 и выплат ему премий или вознаграждений не согласовывал и не подписывал (том 9 л.д.104-107).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что в 2013 году он и его друг ФИО27 учредили ООО «Экопарк ФИО2». При этом по обоюдному решению было принято решение о том, что тот будет единственным учредителем, он будет заниматься делами Общества и представлять его интересы в соответствии с нотариальной доверенностью. В 2018 году ФИО27 вышел из указанного Общества, а его доля перешла к ФИО28 Примерно в 2015 году по их с ФИО27 совместному решению на должность директора ООО «Экопарк ФИО2» был принят ФИО5 ООО «Экопарк ФИО2» является основным подрядчиком ООО УК «ФИО363», на основе договорных взаимоотношений обеспечивает оказание жилищных услуг многоквартирным домам, находящимся под управлением ООО «УК «ФИО364», то есть денежные средства, собираемые с населения по статьям жилищных услуг (текущий ремонт зданий, сетей водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, уборка придомовой территории, обслуживание лифтов, домофонов, услуги консьержей, содержание общего имущества и тд.) перечисляются в адрес ООО «Экопарк ФИО2». У ООО УК «ФИО365» в управлении находится 16 многоквартирных домов г. Казани, расположенные по адресам: <адрес>А, <адрес>Б, <адрес>А, <адрес>Б, <адрес>А. Организацией работы ООО «Экопарк ФИО2» никто из учредителей не занимался, данная работа полностью находилась в ведении назначенного директора, который в свою очередь отчитывался перед ним. При этом учредителем указанного Общества с целью стимулирования ФИО5 на получение высоких показателей было принято решение о выделении ему 30 процентов уставного капитала Общества и включение его в состав учредителей на указанную долю. После назначения ФИО5 на должность директора ООО «Экопарк ФИО2» у них были построены доверительные отношения. Результаты работы ФИО5 в первое время его вполне устраивали. Примерно с 2019 года ФИО5 начал предоставлять ему отчеты, которые на его взгляд содержали недостоверную информацию. Его требования сделать работу максимально прозрачной и предоставить ему планы и задачи на обозримое будущее ФИО5 начал игнорировать. В 2021 году до него начала доходить информация о том, что ФИО5 начал редко появляться на рабочем месте, им было инициировано назначение нового директора ООО «Экопарк ФИО2». Новым директором Общества был назначен ФИО29 После назначения новым директором по его поручению была проведена ревизия остатка ТМЦ. В ходе указанной ревизии было выявлена большая нехватка ТМЦ. При этом было установлено, что часть указанных ТМЦ были присвоены ФИО5 Кроме того, стало известно, что ФИО5 причастен к присвоению и хищению денежных средств и имущества ООО «Экопарк ФИО2» путем задвоения счетов на оплату, оплаты аренды своей квартиры за счет денежных средств Общества, путем продажи имущества Общества по заниженной стоимости и т.д. (том 9 л.д. 125-126).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что с сентября 2021 года она является бухгалтером ООО УК «ФИО366». ООО «УК «ФИО367» располагается и осуществляет свою деятельность по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д.28. Основной вид деятельности - управление недвижимым имуществом на договорной основе. ООО «УК «ФИО368» имеет лицензию «на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», зарегистрированную в ГЖИ РТ за № от ДД.ММ.ГГГГ, в управлении находится 16 многоквартирных домов г. Казани, расположенные по адресам: <адрес>А, <адрес>Б, <адрес>А, <адрес>Б, <адрес>А. ООО «Экопарк ФИО2» является подрядчиком ООО «УК «ФИО369», на основе договорных взаимоотношений обеспечивает оказание жилищных услуг многоквартирным домам, находящимся под управлением ООО «УК «ФИО370», то есть денежные средства, собираемые с населения по статьям жилищных услуг (текущий ремонт зданий, сетей водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, уборка придомовой территории, обслуживание лифтов, домофонов, услуги консьержей, содержание общего имущества и тд.) перечисляются в адрес ООО «Экопарк ФИО2». Еще до ее прихода в указанное Общество в нем, также как и в ООО «Экопарк ФИО2» были проведены инвентаризации ТМЦ находящихся на балансе указанных Обществ. По результатам проведенных инвентаризации было установлена отсутствие ТМЦ по ООО УК «ФИО371» 917 000 рублей; по ООО «Экопарк ФИО2» на сумму 2 110 000 рублей. При этом в соответствии с бухгалтерской документацией основную часть не хватающих товарно-материальных ценностей приобретал бывший директор ФИО5 за наличные и отчитывался в бухгалтерии путем предоставления чеков, якобы на приобретённые товары, но сами ТМЦ на предприятия не поступали и отсутствуют на сегодняшний день. Сами предоставленные ФИО5 чеки сомнительного происхождения, так как при проверки по базе ИФНС России указанные чеки числятся некорректными, что в свою очередь вызывает сомнения об их правдивости. После ее прихода все активы и работники ООО «Экопарк ФИО2» были переведены в ООО «УК «ФИО372». При этом в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности указанных Обществ стало понятно, что ФИО5, будучи директором Обществ получал большие суммы денежных средств под отчет и через длительное время отчитывался за полученные денежные средства, путем предоставления чеков на товары, якобы приобретенные для нужд Обществ, в том числе мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, портативные станции «Алиса» и т.д. Так как большая часть указанных товаров ФИО5 была приобретена для личных нужд, указанные предметы были необоснованно поставлены на баланс Обществ, при этом после его увольнения тот не удосужился вернуть указанные ТМЦ. На вопросы где приобретенные им ТМЦ тот пояснил, что некоторые тот потерял, некоторые подарил. Кроме того, в ходе указанного анализа ими выявлены как минимум факты оплаты когда за одни и те же работы в один и тот же период времени ФИО5 с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» перечислил денежные средства с начала в ООО «ФИО2 Комфорт», а через несколько дней ровно ту же сумму 618 929 рублей 29 коп. за выполнение тех же работ перечислил на расчетный счет ИП Свидетель №5 Кроме того, было установлено, что ФИО5 снимал для себе квартиру у ФИО23 При этом денежные средства за аренду указанной квартиры тот перечислял с расчетного счета ООО «Экопарк ФИО2» на лицевой счет ФИО30, при этом тот предоставлял в бухгалтерию фиктивные акты о том, что ФИО31 якобы выполнила для их Общества какие-то малярные работы. В 2017 году ФИО5 провел оценку стоявшего на тот момент на балансе ООО «Экопарк ФИО2» трактора МТЗ, при этом после указанной оценки тот реализовал его физическому лицу за 105 000 рублей. Указанная сумма на момент продажи была значительно ниже рыночной. Также ей стало известно, что, начиная с 2019 года ООО УК «ФИО373» перечисляло ООО «ФИО2 Комфорт» денежные средства в размере около 700 000 рублей ежемесячно за оказание услуг консьержей в находящихся под их управлением домах, при этом заработная плата самих консьержей и иные расходы в данной области едва набирались до 500 000 рублей. При этом каждый месяц денежные средства за указанные услуги перечислялись в соответствии с установленными тарифами, а не в соответствии собираемостью денежные средств по данной строке. Хочет отдельно показать, что в ходе проведенного ей анализа деятельности указанных Обществ было установлено, что оба Общества приобретали необходимые для своей деятельности товарно-материальные ценности по безналичному расчету и необходимости для того, чтобы директор самостоятельно выезжал и приобретал какие то вещи за наличный расчет не имелось, для чего это делалось она сказать не может, так как не находит этому логичного объяснения. Как выяснилось в ходе вышеописанных инвентаризаций ФИО51 якобы приобрел большое количество ТМЦ, отчитался за их приобретение, после чего след указанных ТМЦ теряется, то есть те не были переданы кому-либо из работников Обществ, отсутствуют на складе и не были возвращены ФИО5 после его увольнения. Таким образом, приобретенные ФИО5 ТМЦ, отсутствующие в настоящее время на складе, до сегодняшнего дня числятся за ним (том 9 л.д. 128-130).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что с 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ работала маляром в ООО «ФИО2 Комфорт», а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в той же должности в ООО «Экопарк ФИО2». В ООО «ФИО2 Комфорт» и ООО «Экопарк ФИО2» в ее обязанности входило: ремонт мест общего пользования жилых домов, находившихся в управлении ООО «УК «Экопакр Дубрава». В основном она выполняла малярные работы в подъездах, детских площадках, покраска и ремонт полусфер, фасадов и цоколей в указанных домах и территории прилегающей к ним. Кроме неё в тот же период что и она в ООО «ФИО2 Комфорт» и ООО «Экопарк ФИО2» в должности маляра работала Свидетель №13, других маляров не было (том 9 л.д.139-141)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что ее показания аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №14 (том 9 л.д. 136-138).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что с 2017 года до января 2022 года он работал в должности сантехника в ООО «Экопарк ФИО2» и ООО «УК «Экопарк ФИО2». В его обязанности в указанный период времени входило обслуживание домов и паркингов, находящихся в управлении ООО «УК «ФИО374», а именно тепловых и водомерных узлов и насосных узлов указанных домов. В период своей работы Свидетель №12 обслуживал практически все дома, находящиеся под управлением УК ФИО375, а некоторые даже принимал от застройщика. В обслуживаемых ими домах насосы фирм Джилекс, Wilo, GRUNDFOS, NOCCHI или IMPPUMPS, Dab, не устанавливались. В случае выхода из строя какого-либо узла или насоса он обращался к главному инженеру Свидетель №1 и просил выдать ему тот или иной узел. ФИО52 покупал нужный насос или узел и передавал его ему. После получения нового узла или насоса Свидетель №12 осуществлял его замену (том 9 л.д.134-135).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что ее показания аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №12 (том 9 л.д.109-110).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что до середины февраля 2022 года она состояла в официальном браке с ФИО5 Пояснила, что изъятые в ходе обыска в жилище предметы: микроволновая печь, смартфон, беспроводной маршрутизатор и ноутбук, яндекс станция «Алиса», принадлежат ей, но приобретал их ее бывший муж ФИО5, когда именно и что было куплено она сказать не может, так как уже не помнит (том 9 л.д.71-73).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что с марта 2011 года по июнь 2016 года он работал в должности главного инженера в ООО «УК «Экопарк-Дубрава». Директором ООО «УК «Экопарк-Дубрава» в тот период времени была ФИО32 Примерно в 2015 году на ее место поставили ФИО5 Изначально ФИО5 работал хорошо и энергично, без нареканий со стороны жильцов и работников ООО «УК «Экопарк-Дубрава», однако в последующем от ФИО5 начали поступать заведомо незаконные указания. В частности, тот просил его подписывать документы о выполнении работ, которые фактически не выполнялись. На момент прихода ФИО5 на балансе ООО «УК «Экопарк-Дубрава» был новый трактор марки «Белорус». В 2016 году данный трактор им по указанию ФИО51 был снят с учета в Гостехнадзоре, а потом ФИО51 вывезен в организацию «Загородный клуб». При этом, когда он поинтересовался у ФИО51, зачем тот увозит их практически новый трактор, тот сообщил, что вместо него им привезет более удобный трактор с большим ковшом. Поступила ли оплата за данный трактор ему не известно. Дальнейшая судьба указанного трактора ему не известна, но одно может сказать точно, обещанный трактор в ООО «УК «Экопакр Дубрава» так и не поступил. ДД.ММ.ГГГГ по приглашению нового директора ООО «УК «Экопарк-Дубрава» ФИО29 он вернулся на должность главного инженера в ООО «УК «Экопарк-Дубрава». ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «УК «Экопарк-Дубрава» и ООО «Экопарк-ФИО2» ФИО29 было инициировано проведение комиссионной проверки деятельности данных организаций, в ходе которой выявлены грубейшие нарушения финансово-хозяйственной деятельности. Установлено, что действия предыдущего руководства организаций наносят прямой имущественный и материальный ущерб организациям. Инвентаризационной комиссией ООО «УК «Экопарк-Дубрава» и ООО «Экопарк-ФИО2», в состав которых он был включен, произведено снятие фактических остатков товарно - материальных ценностей, находящихся в собственности Обществ по состоянию на 17.09.2021г. Установлено фактическое наличие ТМЦ. Анализ банковских выписок, первичных документов, имеющихся в наличии и подтверждающих получение ТМЦ, авансовых отчетов, актов сверок расчетов с поставщиками ООО «УК «Экопарк-Дубрава» выявил отсутствие многочисленных приобретенных в разных магазинах товарно-материальных ценностей. Также, анализ банковских выписок, первичных документов, имеющихся в наличии и подтверждающих получение ТМЦ, авансовых отчетов, актов сверок расчетов с поставщиками ООО «Экопарк-ФИО2» выявил отсутствие приобретенных в разных магазинах товарно-материальных ценностей. Купленные за денежные средства ООО «УК «Экопарк-Дубрава» и ООО «Экопарк-ФИО2» дорогостоящие товары в настоящее время не находятся в наличии в данных организациях. Кроме того, после его возвращения на должность главного инженера он разговаривал с сантехником ООО « УК «ФИО376» Свидетель №7, который работает и в указанном Обществе с примерно с 2012 года, который сообщил ему, что в период его отсутствия насосы в обслуживаемых домах менялись редко, тем более не приобретались дорогие насосы, таких фирм как Джилекс, Wilo, GRUNDFOS, NOCCHI или IMPPUMPS. Так же во время обходы узлов он не видел новых насосов указанных фирм (том 9 л.д. 131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО23 следует, что у матери ее матери собственности имеется 2-х комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 110В, <адрес>. Так как её мама проживает в <адрес> и указанная квартира пустует, Свидетель №15 по ее просьбе летом 2019 года на сайте бесплатных объявлений «Авито» разместила объявление о сдаче указанной квартиры в аренду. В августе 2019 года ФИО23 по указанному объявлению позвонил молодой человек, он посмотрел квартиру, она ему понравилась. Он сразу сообщил, что за аренду данной квартиры будет платить его организация и он сам составит соответствующий договор. Свидетель №15 это устроило, и она согласилась, она передала ему ключи от квартиры. С указанного периода времени и до ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 проживал в указанной квартире. При этом денежные средства в период времени с августа 2019 года по май 2020 года ей перечисляло ООО «Экопарк ФИО2» на её расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». В январе 2020 года в ходе одного из разговоров с ФИО11 она сообщила ему, что она является индивидуальным предпринимателем. Услышав это, ФИО11 сообщил, что ему легче оплачивать аренду квартиры на расчетный счет индивидуального предпринимателя и попросил сообщить ему её реквизиты. Так как ей было безразлично каким именно способом поступала аренда за квартиру, она сообщила ему свои реквизиты. После этого денежные средства за аренду квартиры от ООО «Экопарк ФИО2» стали поступать на расчетный счет, открытый на ИП ФИО23 Все поступившие от указанной организации ей денежные средства поступали исключительно за аренду квартиры, она никому никакие услуги не оказывала (том 9 л.д. 142-153).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что в 2017 году ему позвонил Свидетель №17, проживающий по адресу: РТ, <адрес>, и попросил заехать в организацию ООО «Экопарк ФИО2», которая была расположена по ул. Дубравная г. Казани. чтобы переоформил на себя трактор Беларусь 82.1. Он на это согласился, поскольку на тот момент находился в г. Казани и ФИО15 являлся на тот момент его работодателем. Он заехал в бухгалтерию, где ему предоставили документы, а именно договор купли-продажи и акт приема-передачи, в которых он поставил свои подписи, также ему передали все документы на указанный трактор. После получения документов он в <адрес> поставил его на учет на свое имя, поскольку договор купли-продажи был оформлен на его имя. После оформления данным трактором пользовался Свидетель №17, также до настоящего момента трактор находится в его владении. Он им лишь пользовался, когда работал у Свидетель №17 Ильсура. Каким образом и за какую сумму Свидетель №17 приобрел данный трактор у ООО «Экопарк ФИО2», он не знает. С кем ФИО15 договаривался по поводу приобретения данного трактора он также сказать не может (том 9, л.д. 145-146).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что в 2015 году к нему обратился знакомый по имени Раис, предложил ему приобрести трактор Беларусь-82.1, который принадлежал ООО «Экопарк ФИО2». После этого он вместе с Раисом поехали посмотреть данный трактор, который находился в Коттеджном поселке, на трассе М7. Приехав туда, на улице стоял трактор. Раис позвонил директору по имени ФИО11, ФИО11 озвучил сумму, 650 000 или 750 000 рублей. Он сказал, что сразу такую сумму отдать не сможет. Может отдавать по частям. На это ФИО11 согласился. Он сразу же передал ФИО11 часть денег, а именно 380 000 или 450 000 рублей. На следующий день он увез данный трактор к себе. В течение 2-3 месяцев он полностью расплатился с деньгами. После этого трактор находился у него до марта 2017 года. Он несколько раз звонил ФИО11, чтобы переоформить трактор, но ФИО11 говорил, что ему пока не до этого. В марте 2017 года позвонил ФИО11 и сказал, чтобы он приехал в офис для оформления купли-продажи. На тот момент в г. Казани был Свидетель №16, и на тот момент работал у него, с паспортом, и поэтому договор заключен на его имя. О том, что в договоре купли-продажи было написано сумма продажи 105000, он не обратил тогда на это внимание. До настоящего момента трактор находится у него, он его переоформил на свое имя в начале 2022 года (том 9, л.д. 147-148).

Вина подсудимого подтверждается также исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

- заявлением Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО5 за систематическое хищение имущества и денежных средств ООО «Экопарк ФИО2» (том 9 л.д. 108);

- заявлением Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной отвественности ФИО5 за хищение имущества и денежных средств ООО «УК «ФИО377» (том 1 л.д. 57);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому материала о противоправной деятельности ФИО5 направлены для проведения процессуальной проверки в СУ СК РФ по РТ (т. 1 л.д. 55-56);

- справкой об исследовании №, согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ разница между суммой остатка товарно-материальных ценностей, отраженной в оборотно-сальдовых ведомостях организации по счетам 01, 41, МЦ.03, МЦ.04 и суммой фактического остатка товарно-материальных ценностей, установленной в ходе инвентаризации, проведенной сотрудниками ООО «УК «ФИО378» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 917 831 рубль 90 коп. (том 1 л.д. 99-103);

- инвентаризационной описью ООО «УК «ФИО379» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость фактических остатков товарно- материальных ценностей составляет 520 378 рублей 53 коп. (том л.д. 113-116);

- сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ФИО2 Комфорт», предоставленный ПАО «Росбанк» (том 10 л.д. 85-105);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «УК «ФИО380» и ООО «Экопарк ФИО2», расположенных по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д.28, помещение № изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. (том 3 л.д. 3-28);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисах ООО «УК «ФИО381» и ООО «Экопарк ФИО2» предметы и документы: Приказ №/и от ДД.ММ.ГГГГ; Инвентаризационная описи товарно-материальных ценностей; УПД; расходные и товарные накладные; счет-фактуры, отчеты по операциям с бизнес картами ПАО Сбербанк ООО «Экопарк ФИО2», ООО «УК «ФИО382»; ООО «Экопарк ФИО2», авансовые отчеты, ведомости, акты, личные карточки, выписки (том 8 л.д. 35-48);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО33, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, 30, кв. 94, обнаружено и изъято: договор между ООО «Управляющая компания «ФИО383» и ООО «Система» от ДД.ММ.ГГГГ, по изготовлению дубликатов паспортов на лифты; договор аренды транспортного средства между ООО «ФИО2-КОМФОРТ» и ООО «ЭКОПАРК ФИО2»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ приёмки выполненных работ за май 2019 г.; счёт фактура №; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ.(продавец: ООО «ФИО2 Комфорт» Покупатель: ООО «Управляющая компания «ФИО384» за услуги консьержа на сумму 771 660,84 тысячи рублей (без НДС); счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (продавец «ООО «ФИО2 Комфорт», покупатель: ООО» Управляющая компания «ФИО385») за услуги консьержа на сумму 771 059,03 тысячи рублей (без НДС); счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (продавец ООО «ФИО2 Комфорт», покупатель ООО «Управляющая компания «ФИО386») за услуги консьержа на сумму 771 059,03 тысячи рублей (без НДС); счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (продавец ООО «ФИО2 Комфорт», покупатель ООО «Управляющая компания «ФИО387») за услуги консьержа на сумму 771 059,03 тысячи рублей (без НДС); счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (продавец ООО «ФИО2 Комфорт», покупатель: ООО «Управляющая компания «ФИО388») за услуги консьержа на сумму 771 059,03 тысячи рублей (без НДС); счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (продавец ООО «ФИО2 Комфорт», покупатель ООО «Управляющая компания «ФИО389») за услуги консьержа на сумму 770 726,56 тысячи рублей (без НДС); счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (продавец: ООО «ФИО2 Комфорт», покупатель ООО «Управляющая компания «ФИО390» за услуги консьержа на сумму 771 049,55 тысячи рублей (без НДС); счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (продавец: ООО «ФИО2 Комфорт», покупатель ООО «Управляющая компания «ФИО391») за услуги консьержа на сумму 771 049,55 тысячи рублей (без НДС); счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (продавец: ООО «ФИО2 Комфорт», покупатель: ООО «Управляющая компания «ФИО392») за услуги консьержа на сумму 771 049,55 тысячи рублей (без НДС); счёт фактура №; счёт фактура №, счёт фактура №; счёт фактура №; счёт фактура №; счёт фактура №; счёт фактура №; счёт фактура №. (том 8 л.д. 105-108);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище ФИО33, а именно договор между ООО «Управляющая компания «ФИО393» и ООО «Система»; договор аренды транспортного средства между ООО «ФИО2-КОМФОРТ» и ООО «ЭКОПАРК ФИО2»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура №; счёт фактура № от 31.01.2021г.; счёт фактура № от 31.08 2020 г.; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ,; счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт фактура №; счёт фактура №; счёт фактура №, счёт фактура №; счёт фактура №; счёт фактура №; счёт фактура №; счёт фактура № (том 8 л.д. 109-113);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО5, расположенном по адресу: г. Казань, ул. А. Терегулова, д. 10А, <адрес>, обнаружены и изъяты следующие предметы: беспроводной двух-диапазонный маршрутизатор TP-Link; Яндекс станция «Алиса; Микроволновая печь DEXP MS-80; Ноутбук MSI PSN S20 MS-1162; Смартфон HUAWEI P30 (том 8 л.д. 157-160);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые у ФИО5, беспроводной двух-диапазонный маршрутизатор TP-Link; Яндекс станция «Алиса; Микроволновая печь DEXP MS-80; Ноутбук MSI PSN S20 MS-1162; Смартфон HUAWEI P30 (том 8 л.д.161-181);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемого ФИО5 изъят ноутбук чёрного цвета Acer Aspire 7 A717-72G-53F8 (FHD) i5 8300H (2,3) / 8192 / 1Tb / NV GTX1050 4Gb / Win10. (том 8 л.д. 194-197);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ноутбук чёрного цвета Acer Aspire 7 A717-72G-53F8 (FHD) i5 8300H (2,3) / 8192 / 1Tb / NV GTX1050 4Gb / Win10 S/N: NHGXDER00583506D9F3400 (том 8 л.д. 198-202);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств ООО «УК «ФИО394» и ООО «Экопарк ФИО2», предоставленный ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлено, что ООО «УК «ФИО395» ИНН 1659083931 имеет следующие расчетные счета: 40702810862000008784, 40821810762000000336, 40705810962000000605, 40705810262000000596. Кроме того, в соответствии с указанным ответом ООО «Экопарк ФИО2» имеет расчетный счет: 40702810262000060128. При просмотре содержимого папки с названием «VS_514126_40702810862000008784_20220602_info» установлено, что в указанном файле содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету № 40702810262000060128, принадлежащему ООО «Экопарк ФИО2» (том 8 л.д. 204-207)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с движение денежных средств ФИО5, ФИО23 и других лиц, предоставленный ПАО «Сбербанк». При просмотре содержимого папки с названием «ФИО5_25.03.1987_9201674970_42_42_1» установлено, что в указанном файле содержится информация об открытых счетах ФИО5 Всего у ФИО5 в ПАО «Сбербанк» открыто 7 различных счетов. При просмотре содержимого файла с названием «ФИО5_25.03.1987_9218474601_42_2» установлено, что в указанном файле содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету № 40817810562268337547, принадлежащему ФИО5 Указанный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г. Казань, проспект Ямашева, д. 97. В данном файле содержатся сведения о счетах и перечислениях, связанных о получении ФИО51 денежных средств под отчет (том 8 л.д. 213-219);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с движение денежных средств ООО «УК «ФИО396», ООО «Экопарк ФИО2», ФИО5, ФИО23 и других лиц, предоставленный АКБ «Ак Барс». Счет №40702810800020004306, открыт на ООО «УК «ФИО397». Указанный счет открыт Головном офисе АКБ «Ак Барс», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 1, ДД.ММ.ГГГГ, закрыт – ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 223-226);

- СD-R диском с отчетом движения денежных средств по счетам ООО «УК «ФИО398», ООО «Экопарк ФИО2», ФИО5, ФИО23 и других лиц, предоставленный АКБ «Ак Барс» (т. 8 л.д. 231);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с движение денежных средств ООО «УК «ФИО399», ООО «Экопарк ФИО2», ФИО5, ФИО23 и других лиц, предоставленный ПАО «Росбанк». В ходе осмотра установлено, что счет № открыт на ООО «УК «ФИО400» ИНН 1659083931. Данный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ в подразделении ПАО «Росбанк» в операционном офисе «Университетский» по адресу: 420111, г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 35/2, закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R диском с отчетом движения денежных средств по счетам ООО «УК «ФИО401», ООО «Экопарк ФИО2», ФИО5, ФИО23 и других лиц, предоставленный ПАО «Росбанк» (т. 8 л.д. 243);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств ООО «ФИО2 Комфорт» и Свидетель №5, предоставленный ПАО АКБ «Ак Барс». В ходе осмотра установлено, что ООО «ФИО2 Комфорт» в АКБ «АК Барс» имеет расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Казанский №», расположенном по адресу: г. Казань, проспект Победы, д. 18Б. Указано о перечислении ООО «ФИО2 комфорт» денежных средств по оплате за услуги вахты и за услуги АО «Татэнергосбыт» (том 10 л.д. 106-116);

- СD-R диском с отчетом движения денежных средств по счету ООО «ФИО2 Комфорт», предоставленный ПАО АКБ «Ак Барс» (т. 10 л.д. 120).

Совокупность вышеизложенных доказательств подтверждает факт совершения ФИО5 факта присвоения имущества, вверенного виновному. Достоверно установлено, что в указанный период времени ФИО5 систематически получал с расчетного счета ООО «ФИО402» денежные средства под отчет.

Довод защитника о том, что факта присвоения по преступлениям, связанным с услугами вахтеров, продажей трактора, ноутбука, не имеется, является несостоятельным, опровергается материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Так, установлено, что имелись перечисления денежных средств, которые обналичивались, производилась оплата вахтерам, в том числе часть денежных средств получал сам ФИО51.

В части продажи трактора также имеется факт присвоения денежных средств, что подстверждается документами, а также показаниями свидетелей. К показаниям свидетеля ФИО53, которая в судебном заседании изменила показания, суд относится критически, принимая за основу показания, данные ею в ходе предварительного расследования, так как они согласуются с иными доказательствами, и оснований не доверять им у суда не имеется.

Отрицание вины со стороны самого подсудимого не может являться безусловным основанием для признания недоказанности его вины. Суд с учетом совокупности доказательств, собранных в ходе предварительного расследования, приходит к выводу, что данная позиция подсудимого, формировавшаяся с этапа следствия, является способом защиты, опровергается материалами дела, изложенными выше. Суд признает преступные действия подсудимого доказанными, к показаниям о не признании вины относится критически, как не соответствующие действительности.

Оценивая исследованные по делу доказательства суд признает имеющими доказательственную силу по настоящему уголовному делу указанные выше письменные материалы дела с учетом того обстоятельства, что данные документы отвечают нормам УПК РФ и существенных нарушений уголовно-процессуального закона при их составлении, которые бы могли повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, как указывает об этом защитник, суд не усматривает. Суд также признает достоверными и имеющими доказательственную силу по делу письменные доказательства, поскольку причин не доверять которым у суда не имеется.

Суд признает достоверными показания вышеуказанных потерпевшего и свидетелей относительно фактических обстоятельств события, поскольку их показания находятся в достаточном соответствии друг с другом, объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными документами, указанными выше, которые суд признает имеющими доказательственную силу по настоящему уголовному делу, а также в полной мере соответствуют обстоятельствам расследуемого события, изложенным в описательной части настоящего приговора.

Доводы стороны защиты о недопустимости ряда доказательств, на которые она ссылалась в прениях, представленных стороной обвинения, суд признает необоснованными. В судебном заседании установлено, что при получении указанных доказательств существенных нарушений уголовно-процессуального закона, исключающего их доказательственную силу, не допущено.

Оснований предполагать, что потерпевшие и свидетели оговорили ФИО5, с учетом доказательств по уголовному делу не имеется. Иные заявленные доводы стороны защиты, также не опровергают доводы стороны обвинения о доказанности вины подсудимого.

С учетом изложенного, анализируя и оценивая исследованные доказательства, как в отдельности, так и в их совокупности, суд считает вину подсудимого по каждому преступлению доказанной.

Суд действия ФИО5 по факту присвоения имущества и денежных средств ООО «УК «ФИО403» в размере 103729 рублей, 165000 рублей, каждого в отдельности, квалифицирует по части 3 статьи 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Суд действия ФИО5 по факту присвоения имущества и денежных средств ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 828196,81 рублей, 545000 рублей, 672150 рублей, 265945,15 рублей, каждого в отдельности, квалифицирует по части 3 статьи 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Суд действия ФИО5 по факту присвоения имущества и денежных средств ООО «УК «ФИО404» в размере 1379500 рублей, ООО «Экопарк ФИО2» в сумме 1185000 рублей, каждого в отдельности, квалифицирует по части 4 статьи 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Оснований для оправдания подсудимого по данным преступлениям у суда не имеется.

Все квалифицирующие признаки нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Оснований для изменения категории преступлений на более мягкую, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, у суда не имеется.

При назначении наказания суд руководствуется положениями статей 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, все обстоятельства дела, в том числе смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, характеристики, то, что на учете у нарколога и психиатра он не состоит, влияние наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает то, что подсудимый частично признал свою вину, раскаялся в содеянном, его явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, частичное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние его здоровья и близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не имеется.

Учитывая изложенное, а также общественную опасность преступлений, обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, иные конкретные обстоятельства, суд считает возможным исправление ФИО5 и достижение других целей уголовного наказания, предусмотренных статьей 43 УК РФ, без его изоляции от общества, путем назначения наказания в виде лишения свободы, условно, с применением статьи 73 УК РФ.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении ФИО5 необходимо отменить.

Потерпевшей стороной по уголовному делу заявлен гражданский иск с учетом возмещения в размере 1 398 185 рублей.

Согласно положениям статьи 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Факт причинения потерпевшей стороне имущественного ущерба присвоением нашло свое подтверждение, в связи с чем гражданский иск должен быть удовлетворен на заявленную сумму.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить с учетом положений статей 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160, частью 3 статьи 160, частью 3 статьи 160, частью 3 статьи 160, частью 4 статьи 160, частью 3 статьи 160, частью 4 статьи 160, частью 3 статьи 160 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по части 3 статьи 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года;

- по части 3 статьи 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев;

- по части 4 статьи 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года;

- по части 3 статьи 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года;

- по части 4 статьи 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года;

- по части 3 статьи 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Обязать осужденного ФИО5 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения осужденному ФИО5 в виде запрета определенных действий отменить.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО29 удовлетворить, взыскать с ФИО5 в пользу ООО УК «ФИО405» сумму материального ущерба в размере 1 398 185 рублей.

Вещественные доказательства: документы (приказы, договора, инвентаризационные описи, товарные накладные, расходные накладные, УПД, отчеты по операциям, авансовые отчеты, акты, ведомости, счет-фактуры, чеки, платежные поручения, копии паспортов, ИНН, СНИЛС, личные, инвентарные карточки, учредительные документы, выписки (том 8 л.д. 28-34, 150); CD-R диски, предоставленные ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Ак Барс», ПАО «Росбанк» (том 8 л.д. 212, 231, 243, том 10 л.д. 120) - хранить в материалах уголовного дела;

- беспроводной двух-диапазонный маршрутизатор TP-Link S/N: 2174443002488; Яндекс станция «Алиса» S/N: 2018008747045; микроволновую печь DEXP MS-80 S\N FRK 752039961; ноутбук MSI PSN S20 MS-1162; смартфон HUAWEI P30 IMEI: 867542041115190, ноутбук Acer Aspire 7 A717-72G-53F8 (FHD) (т. 8 л.д. 82, 203), хранящиеся в камере вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Татарстан – по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности представителю ООО УК «ФИО406» по доверенности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РТ в течение 15 суток со дня его провозглашения через Приволжский районный суд г. Казани. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем он должен указать в жалобе.

Судья: подпись

«Копия верна»

Судья И.Р. Гарифуллин

Справка: Приговор не обжалован, вступил в законную силу 27.06.2023г.

Судья: И.Р. Гарифуллин

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-333/2023 от 13.02.2023

1-333/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица