Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-165/2023 от 28.02.2023

Дело № 1-165/2023

УИД 52RS0018-01-2023-000294-82

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Павлово 19 апреля 2023 года

Нижегородской области

Павловский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Красавиной С.А.,

при секретаре судебного заседания Потаповой Ю.Д.,

с участием государственного обвинителя –помощника Павловского городского прокурора Нижегородской области Слезина В.А.,

подсудимой Смирновой Т.Ю.,

защитника в лице адвоката Блохиной Е.М., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Смирновой Т. Ю., <данные изъяты>

обвиняемой в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Смирнова Т.Ю. совершила на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области четыре тяжких преступления при следующих обстоятельствах.

1. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации общества сограниченной ответственностью «Янтарь», <данные изъяты> (далее – ООО «Янтарь»), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является Смирнова Т.Ю., которая фактически не имеет отношения к управлению иосуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к Смирновой Т.Ю. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Сбербанк России» для открытия банковского счета ООО «Янтарь» <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Смирновой Т.Ю. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Т.Ю., реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «Янтарь» <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Янтарь» <данные изъяты>, где лично передала сотруднику ПАО «Сбербанк России» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора ООО «Янтарь», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление о присоединении к договору-конструктору, согласно которому она просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации, заключить договор банковского счета, открыть счет и осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ на условиях пакета услуг «Хорошая выручка», заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также предоставить доступ с вариантом защиты Системы и подписания документов «одноразовые SMS-пароли», в котором указала логин и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой), согласно которому, она просит выдать новый пароль в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн/Сбербанк Бизнес», где указала номер мобильного телефона, адрес электронной почты и логин, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Смирновой Т.Ю. документов в ПАО «Сбербанк России» для ООО «Янтарь» <данные изъяты> открыт банковский счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Смирновой Т.Ю. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Т.Ю., находясь в отделении банка ПАО«Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банковскую карту ПАО«Сбербанк России» платежной системы MasterCard Bussiness, привязанную к банковскому счету №, а также копии подписанного ей ранее заявления о присоединении к договору-конструктору, заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного обслуживания, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО «Янтарь» <данные изъяты> абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей и логине, а также заявления о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой), где указан номер мобильного телефона, адрес электронной почты и логин, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в канале «Сбербанк Бизнес Онлайн», тем самым приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Т.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета № ООО «Янтарь» <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области, неустановленному лицу полученные от сотрудника ПАО «Сбербанк России» банковскую карту платежной системы MasterCard Bussiness, привязанную к банковскому счету №, а также копию подписанного ей ранее заявления о присоединении к договору-конструктору, копию заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного обслуживания, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО«Янтарь» <данные изъяты> абонентском номере телефона и логине для получения одноразовых SMS-паролей, а так же копию заявления о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой), где указан номер мобильного телефона, адрес электронной почты и логин, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в канале «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможностью распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым Смирнова Т.Ю. сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После передачи электронных средств платежа, Смирнова Т.Ю. согласно ранее достигнутой договоренности получила от неустановленного лица денежное вознаграждение, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ СмирноваТ.Ю. в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ООО«Янтарь» <данные изъяты>, которые сбыла неустановленному лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере не менее 4911470 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

2. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Янтарь», <данные изъяты> (далее – ООО «Янтарь»), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является Смирнова Т.Ю., которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к Смирновой Т.Ю. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк» для открытия банковского счета ООО «Янтарь» <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, в вышеуказанный период времени у Смирновой Т.Ю. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Т.Ю., реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «Янтарь», <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка АО«Российский Сельскохозяйственный банк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Янтарь», где лично передала сотруднику АО«Российский Сельскохозяйственный банк» необходимый комплект документов, подтверждающих её статус и полномочия директора ООО«Янтарь», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», согласно которому она просит открыть банковский счет, заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» с использованием системы «Банк-Клиент»/Интернет-Клиент», согласно которому она просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-Клиент» по счету №, и сгенерировать один временный комплект ключей электронной подписи и соответствующий ему временный сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенный для создания постоянного комплекта ключей проверки электронной подписи и соответствующий ему постоянный сертификат ключа проверки электронной подписи, заявление на регистрацию субъекта информационного обмена, согласно которому она просит банк зарегистрировать её в реестре субъектов информационного обмена удостоверяющего центра АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и изготовить на её имя криптографические ключи и сертификат ключа подписи, а также запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Смирновой Т.Ю. документов в АО «Российский сельскохозяйственный банк» для ООО «Янтарь» открыт банковский счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Смирновой Т.Ю. посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Т.Ю., находясь в отделении банка АО«Российский Сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банка копии заявления о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО«Российский Сельскохозяйственный банк», заявления о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» с использованием системы «Интернет-Клиент», акта о передаче средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета, а также запечатанный конверт с функциональным ключевым носителем в количестве 1 штуки на имя Смирновой Татьяны Юрьевны - уч.№, а также логин и пароль для аутентификации к системе «Интернет-Клиент», лицензию на использование СКЗИ «КриптоПроCSP», предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, тем самым приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Т.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени с расчетного счета № ООО «Янтарь» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, неустановленному лицу полученные от сотрудника АО «Российский Сельскохозяйственный банк» копии заявления о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», заявления о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО«Российский Сельскохозяйственный банк» с использованием системы «Интернет-Клиент», акта о передаче средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета, а также запечатанный конверт с функциональным ключевым носителем в количестве 1 штуки на имя Смирновой Т. Ю. - уч.№, а также логин и пароль для аутентификации к системе «Интернет-Клиент», лицензию на использование СКЗИ «КриптоПроCSP», предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета и для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа и электронным носителем информации, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После передачи электронных средств платежа Смирнова Т.Ю. согласно ранее достигнутой договоренности получила от неустановленного лица денежное вознаграждение, тем самым сбыв электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Т.Ю. в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес>, приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ООО«Янтарь», которые сбыла неустановленному лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере не менее 4 363 761 рубль 00 копеек в неконтролируемый оборот.

3. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации общества сограниченной ответственностью «Янтарь», <данные изъяты>, <данные изъяты> (далее – ООО «Янтарь»), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является Смирнова Т.Ю., которая фактически не имеет отношения к управлению иосуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к Смирновой Т.Ю. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» для открытия банковского счета ООО «Янтарь» <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Т.Ю., реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «Янтарь» <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО«Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, для открытия банковского счета ООО«Янтарь» <данные изъяты>, где лично передала сотруднику ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора ООО«Янтарь», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление, согласно которому она просит открыть расчетный счет, подключить тарифный план «Бизнес-Класс 3» (режим «Online»), подключить открытый счет к системе «Интернет-банк Light» в режиме подписания документов аналогом собственноручной подписи, настроить доступ в систему «Интернет банк Light», в котором указала абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Смирновой Т.Ю. документов в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» для ООО«Янтарь» <данные изъяты> открыт банковский счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Смирновой Т.Ю. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Т.Ю., находясь в отделении банка ПАО«Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, получила от сотрудника банка копии подписанного ранее ею заявления об открытии расчетного счета, в котором указала абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей и блокировочное слово, а также заявления об акцепте оферты, в котором указан абонентский номер телефона адрес электронной почты, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, тем самым приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Т.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета № ООО«Янтарь» <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала на территории Павловского муниципального округа Нижегородской области неустановленному лицу полученную от сотрудника ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» копии подписанного ранее ею заявления об открытии расчетного счета, в котором указан абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей и блокировочное слово, а также заявления об акцепте оферты, в котором указан абонентский номер телефона адрес электронной почты, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После передачи электронных средств платежа Смирнова Т.Ю. согласно ранее достигнутой договоренности получила от неустановленного лица денежное вознаграждение, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Т.Ю. в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ООО«Янтарь» <данные изъяты>, которые сбыла неустановленному лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Павловского муниципального округа <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанных счетов денежных средств в размере не менее 8057245 рублей 90 копеек в неконтролируемый оборот.

4. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации общества сограниченной ответственностью «Янтарь», <данные изъяты> (далее – ООО «Янтарь»), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является Смирнова Т.Ю., которая фактически не имеет отношения к управлению иосуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к Смирновой Т.Ю. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнеса» (ПАО «СКБ-Банк»/ ПАО «Банк Синара») с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «Янтарь» <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, при использовании информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратилась в отделение банка ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнеса» (ПАО «СКБ-Банк»/ ПАО «Банк Синара»), расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, для открытия банковского счета ООО«Янтарь» <адрес>, где лично передала сотруднику банка необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора ООО «Янтарь», после чего в присутствии сотрудника банка подписала заявление, согласно которому она просит открыть банковский счет в филиале «Дело» на условиях тарифного плана «Активный рост» с условиями получения выписок по счету с приложениями в электронном виде с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, после чего подписала заявления о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию и подключению услуг, в котором сообщила свои персональные данные, а также указала абонентский номер телефона и адрес электронной почты с целью использования их в качества ее уникального идентификатора, в том числе при обращениях в банк, для получения SMS-сообщений, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

На основании предоставленных и подписанных Смирновой Т.Ю. документов в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнеса» (ПАО «СКБ-Банк»/ ПАО «Банк Синара») для ООО«Янтарь» <данные изъяты> открыты банковские счета №№, 40№ с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Смирновой Т.Ю. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Т.Ю., находясь в отделении банка ПАО«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнеса» (ПАО «СКБ-Банк»/ ПАО «Банк Синара»), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, получила от сотрудника банка копии подписанных ранее ею заявления об открытии банковского счета, заявлений о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, в которых указан абонентский номер телефона и адрес электронной почты для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты №№, №, привязанных к банковским счетам ООО «Янтарь» <данные изъяты> №№, 40№, тем самым приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Т.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с банковских счетов №№ №№, 40№ ООО«Янтарь» <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала на территории Павловского муниципального округа <адрес> неустановленному лицу полученную от сотрудника ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнеса» (ПАО «СКБ-Банк»/ ПАО «Банк Синара») копию заявления об открытии банковского счета, заявлений о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, в которых указан абонентский номер телефона и адрес электронной почты для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты №№, №, привязанные к банковским счетам ООО «Янтарь» № №№, 40№, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После передачи электронных средств платежа Смирнова Т.Ю. согласно ранее достигнутой договоренности получила от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Т.Ю. в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнеса» (ПАО «СКБ-Банк»/ ПАО «Банк Синара»), расположенном по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам №№, № ООО«Янтарь» №, которые сбыла неустановленному лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Павловского муниципального округа <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанных счетов денежных средств в размере не менее 235100 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании на условиях состязательности и равноправия сторон исследованы доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты.

Подсудимая Смирнова Т.Ю. судебном заседании вину в совершении преступлений признала полностью, в содеянном раскаялась, в остальной части от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в связи с отказом от дачи показаний оглашены показания Смирновой Т.Ю., данные ею в ходе предварительного расследования в присутствии защитника в качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ и обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 41-47, 68-72), согласно которым вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала в полном объеме. Она имеет среднее специальное образование, закончила курсы швеи-закройщицы модельера в <адрес>. Какими-либо знаниями в области бухгалтерского учета, а также о системе налогообложения, о ведении предпринимательской деятельности, а также об экономике она не обладает. Вести предпринимательскую деятельность она никогда не планировала, так как в этом ничего не понимает. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с мужчиной по имени А., который предложил ей заработать немного денег, она в тот момент не имела постоянного источника дохода. Заработок заключался в том, что А. от ее имени и на ее документы должен был открыть юридическое лицо, а затем на данное юридическое лицо они вместе с ним должны были открывать расчетные счета в различных банках. За это А. обещал ей платить ежемесячную заработную плату в размере 8 000-10 000 рублей. Она понимала, что будет директором на бумаге и, что это незаконно, но ей нужны были деньги, поэтому она согласилась на это. Примерно во второй половине ДД.ММ.ГГГГ она согласилась на предложение А.. Она по просьбе А. передала ему свои документы, а именно паспорт, ИНН и СНИЛ и трудовую книжку, с которых А. сделал копии, подготовил документы на создание юридического лица. Примерно во второй половине 2018 года, она вместе с А., на его личном автомобиле, марку и регистрационный знак которой ей не известен, приехали к нотариусу <адрес>, подписала необходимые документы. Потом, через некоторое время, вместе с А. она проехала в МФЦ <адрес>, для подачи документов на регистрацию юридического лица, при этом она только подписывала необходимые документы. Через несколько дней, она снова приехала с А. в МФЦ <адрес> для получения документов на организацию, расположенную по адресу <адрес> она получила все необходимые документы и, передала все А., при этом у нее на руках никаких документов не осталось. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ она являлась директором юридического лица название ООО «Янтарь». В данной организации она является директором только номинально, то есть фактически, ни каких управленческих решений по данной организации она не принимала, цели заниматься предпринимательской деятельностью при открытии данного юридического лица у нее никогда не было, создание данного юридического лица было не ее инициативой. Фактически она отношение к ООО «Янтарь» имеет только на бумаге. В дальнейшем примерно также во второй половине ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с А. ездила в офис ПАО «Сбербанк». Как ей объяснил Андрей, в банке ей нужно было открыть банковский счет юридического лица – ООО «Янтарь». Она не смотрела, что за документы подписывала, поскольку ее интересовал только доход от всего этого, поскольку А. обещал платить ежемесячное вознаграждение. В «Сбербанке» она подписала необходимые документы, и получила какие-то банковские бумаги на управление счетом, которые передала А.. У нее на руках ничего не оставалось, ей это было не нужно. Ей неизвестно проходили ли по банковскому счету указанной организации какие-либо операции. В дальнейшем А. приезжал к ней периодически по адресу ее фактического проживания и привозил ей на подпись какие-то документы. Она все подписывала, при этом она получала вознаграждение в виде денег в размере 3 000 – 7 000 рублей в месяц. Всего за примерно за 2 года «сотрудничества» с А. она получила от него примерно 15 000 – 20 000 рублей. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ она с А. несколько раз ездила в <адрес>, на его автомобиле в несколько банков, в которых она также подписывала документы на открытие банковских счетов для ООО «Янтарь». Там, кроме документов ей выдавали карты и пин-коды, которые она, по приезду в <адрес>, передавала А.. С А. они посещали банк «Россельхозбанк», который расположен в <адрес>, где она открывала расчетный счет на имя организации ООО«Янтарь», после чего, отдавала документы на ведение счетов А.. Закрытие некоторых банковских счетов происходило от её имени, А. привозил ей документы, которые она подписывала и отдавала обратно ему. С А. она давно не общается, примерно с ДД.ММ.ГГГГ, документы на подпись он ей уже давно не привозит, денежные средства как вознаграждение, не платит. Какую либо коммерческую деятельность от имени ООО «Янтарь» и в ведении финансово-хозяйственной деятельности организации она не осуществляла. Она не исключает, что посещала банки «Сбербанк», «Уральский банк реконструкций и развития», «Россельхозбанк», а также «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу». В данных банках она подписывала документы, связанные с открытием счетов, после чего получала в банках предметы и документы, предназначенные для управления открытыми счетами. А. ее подвозил до г.Павлово, иногда он подвозил ее до дома, тогда она проживала по адресу: <адрес>, <адрес>. После того, как он ее привозил на территорию Павловского района Нижегородской области, то она ему передавала документы которые оформляла в банке на открытие счетов.

Огласив показания подсудимой, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает Смирнову Т.Ю. виновной в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, по следующим основаниям.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ №1

по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк»

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания не явившихся в судебное заседание свидетелей С. А. А. и В. С. М.

Из показаний свидетеля С. А. А. следует, что она работает в должности микро и малого бизнеса ПАО «Сбербанк». В ее должностные обязанности входит открытие расчетных счетов и консультации по продуктам банка для юридических лиц. По поводу открытия счетов для юридических лиц может пояснить, что для этого клиент - юридическое лицо представляет оригинал Устава ООО, решение о назначении директора, паспорт и печать общества. После приема документов они направляются в систему банка для проверки информации и ее представителя. Затем после проверки происходит автоматическое открытие расчетного счета, распечатываются документы для клиентского досье на открытие расчетного счета, которые в последующем подписываются клиентом. Затем подписанные документы сканируются и отправляются посредствам программного обеспечения банка на завершающую проверку. Клиенту на руки выдаются оригиналы документов на открытие расчетного счета, а на телефон, указанный клиентом, приходит логин и пароль доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», где можно дистанционно управлять расчетным счетом организации (т. 2 л.д. 23-24).

Из показаний свидетеля В. С. М., следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя примерно. Он, как физическое лицо является собственником ряда помещений – офисов по <адрес>, помещение 5 – 3 этаж. Касательно того, что руководством ООО «Янтарь» <данные изъяты> арендовался офис по адресу: <адрес>, помещение 5, офис 118, пояснил, что официально такой нумерации офисов в его здании нет. Возможно, около 5 лет назад, данная нумерация была, но наверняка он это не помнит. Изучив свои документы по аренде помещений, он не обнаружил в них договоров по аренде ООО «Янтарь». Может допустить, что с ними заключались предварительные договоры на небольшой промежуток времени. Согласно выписке по расчетному счету, перечислений от этой организации в его адрес также не было. Возможно, оплата производилась наличными, но документы, подтверждающие этот факт не сохранились. Кого-либо из представителей указанной организации он не помнит. Смирнову Т.Ю., которая являлась номинальным руководителем ООО «Янтарь» ему не знакома, слышит о ней впервые. Каких-либо финансовых взаимоотношений с данной организацией не было. Фактически ООО «Янтарь» никакую деятельность по адресу: <адрес>, помещение 5, офис 118 не вело. В настоящее время вышеуказанного офиса не существует, в связи с чем, провести осмотр указанного офиса не представляется возможным (т. 2 л.д. 31-32).

Вина Смирновой Т.Ю. в полном объеме нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании иными доказательствами по делу, а именно:

- решение единственного учредителя № ООО«Янтарь от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Смирнова Т.Ю. – учредитель настоящим решением создать ООО «Янтарь» и утверждает Устав ООО «Янтарь», уставный капитал общества формируется за счет денежного вклада учредителя и на момент принятия решения составляет 30 000 рублей, также настоящим решением определяется адрес местонахождения общества – <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>. Тем же решением на должность директора общества назначается Смирнова Т.Ю. на срок 5 лет с момента регистрации общества и решено поручит проведение регистрации учредительных документов ООО «Янтарь» учредителю Смирновой Т.Ю. Указанное решение подписано учредителем ООО «Янтарь» Смирновой Т.Ю. ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.52, 244 -оборот);

- устав ООО «Янтарь», утвержденный единственным учредителем ООО «Янтарь» решением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 245-252);

- заявление о государственной регистрации юридического лица формы №, представленное Смирновой Т.Ю. в ФНС России для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Янтарь». Указанное заявление подписано Смирновой Т.Ю. (т. 1 л.д. 42-51, 239-243);

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А (форма № Р80001), согласно которому Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес> на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх.№А, принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Янтарь» (т.1 л.д. 234-оборот);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «Янтарь» <данные изъяты>. Сведения об адресе местонахождения юридического лица – <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>. Уставный капитал общества – 30 000 рублей. Единственный учредитель общества – Смирнова Т. Ю.. Единственное лицо имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – руководитель юридического лица – директор ООО«Янтарь» Смирнова Т. Ю.. Основной вид деятельности общества – торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Заявитель – учредитель юридического лица – Смирнова Т. Ю.. Сведения о документах, представленных для внесения записи в ЕГРЮЛ – заявление по форме № №А от ДД.ММ.ГГГГ, документ об оплате госпошлины № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, расписка МФЦ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 54-61, 235-238);

– сведения о банковских счетах ООО «Янтарь», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ООО«Янтарь», <данные изъяты> открыт банковский счет № в ПАО«Сбербанк», который в последующем был закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 67);

- заявление о присоединении к договору-конструктору от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени Клиента в лице директора ООО «Янтарь» Смирновой Т.Ю. (далее по тексту – Клиент), согласно которому Клиент просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации, заключить договор банковского счета и открыть счет на основании настоящего заявления, осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ на условиях пакета услуг «Хорошая выручка», заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал «Сбербанк Бизнес Онлайн и услуги», предоставить доступ уполномоченному работнику – Смирновой Т. Ю., права работы с документами без ограничений. Подключить sms-информирование о поступлении средств на счет по указанному в заявлении номеру телефона – «+№». Также в заявлении указан адрес электронной почты «<данные изъяты>». Кроме того, Клиент просит выдать бизнес карту на имя Держателя – единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица Смирновой Т.Ю. платежной системы MasterCard Business, указывая при этом номер телефона для получения сервисных сообщений и SMS-информирования «+№». Указанное заявление подписано Смирновой Т.Ю. с указанием даты ДД.ММ.ГГГГ. На заявлении также имеется отметка банка с указанием номера операционного подразделения, принявшего заявление – дополнительный офис №, расположенного по адресу: <адрес>. Кроме того, на заявлении имеется отметка о заключении договора-конструктора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и открытии банковского счета № на условиях пакета услуг «Хорошая выручка» по тарифам Банка (т. 1 л.д. 163-164);

- корректирующее заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиент – ООО «Янтарь» <данные изъяты> в лице директора Смирновой Т.Ю. просит подключить канал «Сбербанк Бизнес Онлайн» и подключить услугу на расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ для расчетного счета 40№. Кроме того, Смирнова Т.Ю. в лице директора просит изменить текущую учетную запись с единственной подписью, неограниченным доступом и отправкой sms-сообщений на номер телефона +№, установив при этом систему защиты и подписания документов при помощи одноразовых sms-паролей. Согласно отметке Банка личность лица, уполномоченного на подписание документов в Системе удостоверена при личной явке работником Банка Ч. М. В. (т. 1 л.д. 165-166);

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой) к договору от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Клиент – ООО «Янтарь» <данные изъяты> в лице директора Смирновой Т.Ю. просит выдать новый пароль в связи с его утратой (блокировкой) в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» (т.1 л.д. 167);

- выписка по операциям на счете № ООО «Янтарь» <данные изъяты>, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежный оборот составил 4911470 рублей 00 копеек (т.1 №);

- карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «Янтарь», в которой отражено местонахождения организации: «<адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>», телефон: №; рукописная подпись клиента; образец подписи клиента, срок полномочий: «бессрочно», а также отметка работника Банка о том, что подпись Смирновой Т.Ю. совершена в ее присутствии ДД.ММ.ГГГГ. В правой верхней части лицевой стороны данной карточки стоит рукописная отметка о том, что данная карточка аннулирована. Также на ней с обеих сторон перечеркнуты все указанные данные (т. 1 л.д. 168);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, изъято диск ПАО «Сбербанк», клиентское досье на открытие счета (т. 1 л.д. 116-118, 121-124);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, а также оптического диска, на котором находится выписка по операциям на счете 40№ ООО «Янтарь» <данные изъяты>, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебиту и кредиту вышеуказанного счета составляла 4 911 470 рублей 00 копеек. Кроме того, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с данного счета произведен денежный перевод в размере 390 100 рублей за оплату счета № от ДД.ММ.ГГГГ за металлопрокат ИП Б. С. В. (т. 1 л.д. 145-172)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, изъяты документы регистрационного дела (т. 1 л.д. 212-214, 217-220);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему,согласно которому произведен осмотр по регистрационного дела ООО «Янтарь» <данные изъяты>. В ходе осмотра обнаружено регистрационное дело ООО «Янтарь» <данные изъяты> на 42 листах в подшитом виде (т. 1 л.д. 221-252).

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства, суд исходит из положений ст. 87 и 88 УПК РФ и считает, что обвинение Смирновой Т.Ю. в совершении инкриминируемого ей деяния, подтверждается совокупностью достаточных допустимых доказательств, достоверность которых не вызывает сомнения.

Суд в основу приговора берет показания С. А. А.., В. С. М., данные ими в ходе предварительного следствия, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, полностью согласуются между собой, подробны, конкретны, последовательны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств, оснований не доверять им у суда не имеется.

Показания указанных свидетелей, были оглашены в ходе судебного следствия по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты с соблюдением требований, предусмотренных частью 1 статьи 281 УПК РФ.

Оснований подвергать сомнению перечисленные выше доказательства у суда не имеется, так как они подтверждаются письменными материалами дела: решением единственного учредителя № ООО«Янтарь от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.52, 244 -оборот); уставом ООО «Янтарь» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 245-252); заявлением о государственной регистрации юридического лица формы № (т. 1 л.д. 42-51, 239-243); решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А (форма №) (т.1 л.д. 234-оборот); листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 54-61, 235-238); сведениями о банковских счетах ООО «Янтарь» (т.1 л.д. 67); заявлением о присоединении к договору-конструктору от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 163-164); корректирующим заявлением о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 165-166); заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 167); выпиской по операциям на счете № ООО «Янтарь» <данные изъяты> (т.1 №); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 145-172); протоколом

осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 221-252), которые суд оценивает как относимые, допустимые, непротиворечивые и дополняющие друг друга, и считает также возможным положить указанные доказательства в основу приговора.

Показания свидетелей, взятые за основу, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний, оснований для оговора подсудимой, судом не установлено. Данные показания суд признает достоверными и объективными.

Оценивая показания подсудимой Смирновой Т.Ю., данные ею в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой о времени, месте и способе совершения преступлений, суд считает возможным принять их за основу, поскольку, показания подсудимой в этой части подтверждаются совокупностью представленных и исследованных в судебном заседании последовательных, непротиворечивых, признанных судом допустимыми и полностью согласующимися между собой доказательствами.

Оснований не доверять показаниям подсудимой у суда не имеется. Об объективности её показаний, свидетельствует и то, что они согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, подробны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств.

Протоколы следственных действий соответствуют требованиям ст. 83 УПК РФ. Оснований для признания доказательств недопустимыми и их исключения в соответствии со ст. 75 УПК РФ не имеется.

Оснований оговора подсудимой Смирновой Т.Ю., свидетелями, судом не установлено.

Оснований для самооговора подсудимой судом также не установлено, поскольку её виновность подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Суд исключает причастность других лиц к совершению данного преступления, и приходит к выводу о том, что именно Смирнова Т.Ю. совершила инкриминируемое ей деяние.

Таким образом, считая виновность подсудимой Смирновой Т.Ю. и изложенные выше фактические обстоятельства дела установленными, суд квалифицирует её действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного Кодекса РФ (по банковскому счету №) – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимой Смирновой Т.Ю., суд руководствуется следующим.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. N161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

К электронным средствам (носителям информации) можно отнести – элктронно-цифровую подпись (ЭЦП), идентификаторы, программно-технические комплексы, флеш-накопители, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка.

Таким образом, судом установлено, что Смирнова Т.Ю., действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО«Янтарь», действуя от имени указанной организации, открыла в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, получив при этом электронные средства - банковскую карту ПАО«Сбербанк России» платежной системы MasterCard Bussiness, привязанную к банковскому счету, копию заявления о присоединении к договору-конструктору, а также копию заявления о присоединении к условиям предоставления дистанционного обслуживания, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО«Янтарь» абонентском номере телефона и логине для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету, которые хранила с целью сбыта и впоследствии сбыла неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот в размере 4911470 рублей 00 копеек.

При совершении преступления Смирнова Т.Ю. действовала с прямым преступным умыслом, направленным на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. При определении направленности преступного умысла подсудимой суд оценивает характер совершенных ею действий, направленных на реализацию преступного результата.

Смирнова Т.Ю. при совершении преступления знала, что осуществляет противоправные действия и желала их совершить, осознавал предназначение электронных средств для перевода денежных средств, и возможности их использования именно для указанной цели неустановленным лицом.

Действуя с корыстной целью, получив электронные средства, содержащие сведения о доступе, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, хранила при себе с целью сбыта, а затем передала неустановленному лицу, достоверно знала, что правовых оснований для перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета у общества не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Янтарь», то есть неправомерно.

Таким образом, желая наступления указанных последствий, Смирнова Т.Ю. осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетного счетаООО «Янтарь».

Суд, исходя из фактически выполненных Смирновой Т.Ю. действий, считает, что в своих действиях подсудимая руководствовалась корыстным мотивом на совершение преступлений, имея намерения получить денежное вознаграждение от своей незаконной деятельности.

За свои незаконные действия Смирнова Т.Ю. получила имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Суд установил, что свой преступный умысел подсудимая довела до конца, выполнив объективную сторону преступления.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ №2

по банковскому счету № открытому в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания не явившегося в судебное заседание свидетеля В. С. М., приведенные выше в приговоре.

- решение единственного учредителя № ООО«Янтарь от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.52, 244 -оборот);

- заявление о государственной регистрации юридического лица формы № (т. 1 л.д. 42-51, 239-243);

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А (форма №) (т.1 л.д. 234-оборот);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 54-61, 235-238);

– сведения о банковских счетах ООО «Янтарь», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «Янтарь», <данные изъяты> открыт банковский счет № в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», который в последующем был закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 67);

- заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому работником АО «Россельхозбанка» принято заявление от ООО «Янтарь» в лице Смирновой Т.Ю. заявление на изготовление ключа проверки электронной подписи на имя Смирновой Т.Ю. ООО «Янтарь». На заявлении имеется подпись Смирновой Т.Ю., и работника Банка, а также оттиски печатей «ООО «Янтарь» и «АО «Россельхозбанк» (т. 1 л.д. 173);

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию субъекта информационного обмена, согласно которому Смирнова Т.Ю. просит на основании заявления о присоединении к условиям ДБО № зарегистрировать себя в Реестре субъектов информационного обмена удостоверяющего центра АО«Россельхозбанк», изготовить на ее имя криптографические ключи и сертификат ключа подписи в соответствии с данными: «общее имя -Смирнова Т. Ю.; организация - ООО «Янтарь»; страна/регион – RU; электронная почта - <данные изъяты>». Данное заявление подписано Смирновой Т.Ю. Также в заявлении имеется отметка работника АО«Россельхозбанк» о том, что заявление Смирновой Т.Ю. на регистрацию в реестр субъектов информационного обмена удостоверяющего центра АО«Россельхозбанк» получено, личность идентифицирована, сведения, указанные в заявлении проверены. На последнем листе заявления имеется подпись работника Банка и оттиск печати АО «Россельхозбанк» (т. 1 л.д. 173 оборот-174);

- акт от ДД.ММ.ГГГГ № приема-передачи для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета, согласно которому АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительного офиса Нижегородского регионального филиала АО «Росельхобанк» в г. Павлово № Т. Н. А., и ООО «Янтарь», в лице директора Смирновой Т.Ю. (далее –Клиент) составили акт о том, что банк передал, а Клиент принял средства для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета функциональные ключевые носители в количестве 1 штуки (Смирнова Т. Ю. – уч. №), логин и пароль для аутентификации Клиента в личном кабинете, лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носителе. Функциональный ключевой носитель передан Клиенту без повреждений. Логин и пароль передан Клиенту в единственных экземплярах и при их передаче Сторонами приняты меры по обеспечению конфиденциальности. Данный акт подписан работником банка и директором Смирновой Т.Ю. (т. 1 л.д. 174-оборот);

- заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО«Россельхозбанк» (далее – Условия) с использованием системы «Банк-Клиент/»интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО«Янтарь в лице Смирновой Т.Ю., действующей на основании Устава № А от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Клиент) полностью условно присоединяется к Условиям и обязуется соблюдать их требования со дня принятия настоящего заявления АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Подписание заявления подтверждает, что Клиент полностью ознакомлен и согласен с требованиями Условий. Смирнова Т.Ю. просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-Клиент» по счету открытому в Банке № в соответствии с Договором банковского счета № и просит предоставить сертификат ключа электронной подписи для Смирновой Т.Ю. (паспорт гражданина РФ серии 22 11 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Нижегородской обл. в Павловском р-не), а так же установить возможность сочетания подписей при приеме электронных документов с одной электронной подписью от ее имени. Номер контактного телефона об администраторе безопасности Клиента №, адрес электронной почты <данные изъяты>. Данное заявление подписано директором Смирновой Т.Ю. и снабжено оттиском круглой печати синего цвета «ООО Янтарь». Данное заявление зарегистрировано Банке ДД.ММ.ГГГГ за № (т. 1 л.д. 175-176);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Янтарь», заполненная Смирновой Т.Ю. ДД.ММ.ГГГГ по счету № ООО «Янтарь». Согласно данному документу, он содержит образец подписи клиента Смирновой Т. Ю., с указанием даты заполнения – ДД.ММ.ГГГГ, образец печати ООО«Янтарь», а также сведения отом, что ДД.ММ.ГГГГ старшим менеджером-операционистом Дополнительного офиса № Нижегородского регионального филиала АО«Россельхозбанк» Ц. А. Г. удостоверена подлинность подписи Смирновой Т.Ю. (т. 1 л.д. 176 оборот-177);

- письмо «О сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати» от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Янтарь» в адрес АО «Россельхозбанк», которым ООО «Янтарь» сообщает о наделении лица правом подписи, собственноручная подпись которого представлена в карточке с образцами подписей и оттиска печати в соответствии с Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». ООО«Янтарь» просит при приеме распоряжений о переводе денежных средств и расходных кассовых документов определить следующее сочетание подписей – одна собственноручная подпись лица, представленного в карточке – Смирновой Т. Ю.. Письмо подписано директором ООО «Гелиос» ЕлизаровойН.В., на письме стоит отметка сотрудника банка о дате приема письма – ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 177-оборот);

- заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент – ООО «Янтарь», <данные изъяты> юридический адрес: <адрес>, пом. 5, оф. 118, присоединяется к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО«Россельхозбанк» и просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации, заявление подписано представителем клиента – Смирновой Т.Ю., действующей от имени ООО «Гелиос» на основании Устава. В заявлении имеется отметка Банка о том, что он подтверждает факт заключения ДД.ММ.ГГГГ Договора банковского счета № и открытия банковского счета № в рублях. Данное заявление подписано Смирновой Т.Ю., работником и работником Банка Ц. А. Г., а также имеются оттиски печати «ООО «Янтарь» и «АО «Россельхозбанк» (т.1 л.д. 178);

- уведомление ООО «Янтарь», подписанное Смирновой Т.Ю. о том, что ООО «Янтарь» не осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию, следовательно не имеет лицензий, разрешений и патентов (т.1 л.д. 178-оборот);

- письмо «О предоставлении сведений» от ДД.ММ.ГГГГ № б/н ООО «Янтарь» <данные изъяты>, согласно которому директор ООО «Янтарь» в лице Смирновой Т.Ю. сообщает в АО «Росмельхозбанк» о том, что сведения и финансовом положении ООО «Янтарь» МРИ ФНС не предоставлялись. При направлении сведений налоговому органу о финансовом положении ООО«Янтарь» гарантирует предоставление сведений в Банк (т. 1 л.д. 179);

- список участников ООО «Янтарь», согласно которому единственным участником организации является Смирнова Т.Ю., паспорт серии № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Нижегородской области в Павловском районе, уставной капитал которой составляет 100 %.. Данный список содержит подпись Смирной Т.Ю. и оттиск печати «ООО«Янтарь» (т. 1 л.д. 179 оборот);

- выписка из лицевого счета АО «Россельхозбанка» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, скреплённых металлической скобой. Согласно данной Выписке оборот средств за указанный период времени по счету № ООО «Янтарь» составил 4363761 рублей. Кроме того, осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета произошло списание в сумме 550 000 рублей за оплату счета № от ДД.ММ.ГГГГ за инструменты. Выписка заверена работником Банка А. Д. В. (т. 1 л.д. 183-184);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении АО «Российского Сельскохозяйственного банка»» по адресу: <адрес>, изъято банковское дело ООО «Янтарь» ИНН 525204389 на 22 листах, выписка с расчетного счета ООО «Янтарь» (т. 1 л.д. 116-118, 128-132);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенного по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 145-162, 173-184);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему,согласно которому произведен осмотр по регистрационного дела ООО «Янтарь» <данные изъяты> (т. 1 л.д. 221-252).

Суд в основу приговора берет показания В. С. М., данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, полностью согласуются между собой, подробны, конкретны, последовательны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств, оснований не доверять им у суда не имеется.

Показания указанного свидетеля, были оглашены в ходе судебного следствия по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты с соблюдением требований, предусмотренных частью 1 статьи 281 УПК РФ.

Оснований подвергать сомнению перечисленные выше доказательства у суда не имеется, так как они подтверждаются письменными материалами дела: решением единственного учредителя № ООО«Янтарь от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.52, 244 -оборот); уставом ООО «Янтарь», утвержденный единственным учредителем ООО «Янтарь» решением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 245-252); заявлением о государственной регистрации юридического лица формы № № (т. 1 л.д. 42-51, 239-243); решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А (форма №) (т.1 л.д. 234-оборот); листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 54-61, 235-238); сведениями о банковских счетах ООО «Янтарь» (т.1 л.д. 67); заявлением на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 173); заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию субъекта информационного обмена (т. 1 л.д. 173 оборот-174); актом от ДД.ММ.ГГГГ № приема-передачи для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета (т. 1 л.д. 174-оборот);- заявлением о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО«Россельхозбанк» (т. 1 л.д. 175-176); карточкой с образцами подписей и оттиска печати ООО «Янтарь» (т. 1 л.д. 176 оборот-177); письмом «О сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати» от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Янтарь» (т.1 л.д. 177-оборот); заявлением о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 178); письмом «О предоставлении сведений» от ДД.ММ.ГГГГ № б/н ООО «Янтарь» <данные изъяты> (т. 1 л.д. 179); выпиской из лицевого счета АО «Россельхозбанка» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 183-184); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 145-162, 173-184); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 221-252), которые суд оценивает как относимые, допустимые, непротиворечивые и дополняющие друг друга, и считает также возможным положить указанные доказательства в основу приговора.

Показания свидетеля, взятые за основу, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо сведений о заинтересованности указанного лица при даче показаний, оснований для оговора подсудимой, судом не установлено. Данные показания суд признает достоверными и объективными.

Оснований оговора подсудимой Смирновой Т.Ю., свидетелями, судом не установлено.

Таким образом, считая виновность подсудимой Смирновой Т.Ю. и изложенные выше фактические обстоятельства дела установленными, суд квалифицирует её действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного Кодекса РФ (по банковскому счету №) – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимой Смирновой Т.Ю., суд руководствуется следующим.

Таким образом, судом установлено, что Смирнова Т.Ю., действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО«Янтарь», действуя от имени указанной организации, открыла в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» расчетный счет, получив при этом электронные средства - функциональный ключевой носитель в количестве 1 штуки на имя Смирновой Т. Ю. - уч.№, а также логин и пароль для аутентификации к системе «Интернет-Клиент», лицензию на использование СКЗИ «КриптоПроCSP», предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету, которые хранила с целью сбыта и впоследствии сбыла неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот в размере 4 363 761 рубль 00 копеек.

За свои незаконные действия Смирнова Т.Ю. получила имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ №

по банковскому счету №, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»

- решение единственного учредителя № ООО«Янтарь от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.52, 244 -оборот);

- заявление о государственной регистрации юридического лица формы № (т. 1 л.д. 42-51, 239-243);

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А (форма №) (т.1 л.д. 234-оборот);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 54-61, 235-238);

– сведения о банковских счетах ООО «Янтарь», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ООО«Янтарь», <данные изъяты> открыт банковский счет № в ПАО «Уральский банк реконструкций и развития» (т.1 л.д. 67);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ПАО «Уральский банк реконструкций и развития»» по адресу: <адрес> А, 3 этаж, офис 6, изъято документы по открытию счета ООО «Янтарь» <данные изъяты> на 9 листах, выписка по счету ООО «Янтарь» на 6 листах (т. 1 л.д. 116-118, 135-138);

- выписка по счету клиента ООО «Янтарь» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой оборот по счету ООО «Янтарь» №, открытому в ПАО «УБРиР», за период вышеуказанный период времени составил 8 057 245 рублей 90 копеек. При этом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета произошло списание в сумме 79 000 рублей 00 копеек за оплату счета № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти ИП Ф. Я. И. (том 1 л.д. 192-197);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ПАО «Уральский Банк реконструкций и развития», расположенного по адресу: <адрес> А, 3 этаж, оф.6 (т. 1 л.д. 145-162, 185-197);

- заявление об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиентом является ООО «Янтарь» <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, телефон №, электронная почта: <данные изъяты>, уполномоченное лицо – Смирнова Т.Ю., действующая на основании Устава. Данное заявление содержит отметку банка о том, что документы на открытие счета и его обслуживание по системе удаленного доступа получены и проверены. Полномочия уполномоченных лиц проверены. Заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Данное заявление подписано Смирновой Т.Ю. и руководителем ГП МСБ ДО № филиала «Пермский», а также снабжено оттиском печати «ООО «Янтарь» и «ПАО УБРиР» (т. 1 л.д. 186);

- заявление ООО «Янтарь» от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета в Российских рублях согласно пакету услуг «Бизнес-Класс 3» (режим «online») и подключить счет № к системе «Интернет-банк Light», доступ к которому осуществляется уполномоченным лицом – Смирновой Т. Ю. по номеру телефона №. К заявлению передает карточку с образцами подписей и оттиском печати лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. Уполномоченным лицом, наделенным правом подписи распоряжений клиента по счетам является единолично Смирнова Т.Ю., которая получила логин для активации системы « Интернет-банк Light». Данное заявление пописано директором ООО «Янтарь» Смирновой Т.Ю., а также имеет оттиск печати «ООО «Янтарь». Согласно имеющейся отметки банка между ГП МСБ ОО № филиала «Пермский» и клиентом ООО «Янтарь» (номер клиента в №) заключен договор банковского счета №-РС-62553 от ДД.ММ.ГГГГ на открытие счета в рублях №. Данная отметка подписана работником банка Ф. А. О. и имеется оттиск печати ПАО «УБРиР» (т. 1 л.д. 186 оборот -187);

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и ООО «Янтарь» в лице директора Смирновой Т.Ю. составили соглашение, которым определили количество и возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам только с одной подписью Смирновой Т.Ю. (т. 1 л.д. 187 оборот -188);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указан владелец счета «ООО «Янтарь», адрес его местонахождения: <адрес>, <адрес>, <адрес> тел. №, а также образец подписи Смирновой Т.Ю. и оттиск печати «ООО «Янтарь» (т. 1 л.д. 188 оборот- 189);

- опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени Клиента ООО «Янтарь» директором Смирновой Т.Ю., согласно которому последней банку сообщены сведения об ООО «Янтарь» (т. 1 л.д. 189 оборот- 190);

- анкета физического лица – бенецициарного владельца клиента, который в конечном счете прямо или косвенно владеет клиентом – юридическим лицом или имеет возможность контролировать действия клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в анкету внесены данные Смирновой Т.Ю., анкета заполнена и подписана ДД.ММ.ГГГГ сотрудником банка Ф. А. О. и Смирновой Т.Ю. (т. 1 л.д. 190 оборот- 191);

- сведения об участниках общества, подписанные Смирновой Т.Ю., согласно которым учредителем ООО является Смирнова Т.Ю., доля учредителя которой составляет 100 % (т. 1 л.д. 191 оборот).

Оснований подвергать сомнению перечисленные выше доказательства у суда не имеется, так как они подтверждаются письменными материалами дела: решением единственного учредителя № ООО«Янтарь от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.52, 244 -оборот); уставом ООО «Янтарь», утвержденный единственным учредителем ООО «Янтарь» решением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 245-252); заявлением о государственной регистрации юридического лица формы № Р11001 (т. 1 л.д. 42-51, 239-243); решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А (форма №) (т.1 л.д. 234-оборот); листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 54-61, 235-238); сведениями о банковских счетах ООО «Янтарь» (т.1 л.д. 67); выпиской по счету клиента ООО «Янтарь» (том 1 л.д. 192-197); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 145-162, 185-197); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 145-162, 173-184); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 221-252); заявлением об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 186); заявлением ООО «Янтарь» от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета в Российских рублях согласно пакету услуг «Бизнес-Класс 3» (режим «online») (т. 1 л.д. 186 оборот -187); соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 187 оборот -188); опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 189 оборот- 190); анкетой физического лица – бенецициарного владельца клиента (т. 1 л.д. 190 оборот- 191); сведениями об участниках общества, подписанные Смирновой Т.Ю., согласно которым учредителем ООО является Смирнова Т.Ю., доля учредителя которой составляет 100 % (т. 1 л.д. 191 оборот), которые суд оценивает как относимые, допустимые, непротиворечивые и дополняющие друг друга, и считает также возможным положить указанные доказательства в основу приговора.

Оснований оговора подсудимой Смирновой Т.Ю., свидетелями, судом не установлено.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимой Смирновой Т.Ю., суд руководствуется следующим.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Таким образом, судом установлено, что Смирнова Т.Ю., действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО«Янтарь», действуя от имени указанной организации, открыла в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетный счет, получив при этом электронные средства - копию подписанного ранее ею заявления об открытии расчетного счета, в котором указан абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей и блокировочное слово, а также заявление об акцепте оферты, в котором указан абонентский номер телефона адрес электронной почты, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету, которые хранила с целью сбыта и впоследствии сбыла неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот в размере 8057245 рублей 90 копеек.

За свои незаконные действия Смирнова Т.Ю. получила имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ №

по банковским счетам № и №, открытым в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнеса» (ПАО «СКБ-Банк»/ ПАО «Банк Синара»)

- решение единственного учредителя № ООО«Янтарь от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.52, 244 -оборот);

- заявление о государственной регистрации юридического лица формы № (т. 1 л.д. 42-51, 239-243);

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А (форма №) (т.1 л.д. 234-оборот);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 54-61, 235-238);

- сведения о банковских счетах ООО «Янтарь», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Янтарь», <данные изъяты> открыты банковские счета №, 40№ в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», которые в последующем были закрыты ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 67);

- рукописная расписка специалиста по работе с юридическими лицами Е. Е. А. о том, что она ДД.ММ.ГГГГ получила карты №, № для передачи ООО «Янтарь» ИНН5252043869. Данная расписка содержит подпись Е. Е. А. (т. 1 л.д. 198);

- заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № клиента ООО «Янтарь» <данные изъяты> в лице директора Смирновой Т.Ю. на основании Устава, согласно которому клиент берет на себя все права и обязанности и считает себя заключившим с Банком договор о клиентом банковском обслуживании с момента получения от Банка доступа к ДБО: логина и пароля на номер телефона № либо получением в ДБО уведомления о заключении договора. Смирнова Т.Ю. просит использовать ее номер мобильного телефона № для отправки ей sms-сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету, в том числе использования карт, о кодах безопасности, кодовых словах. Согласно отметкам Банка, имеются исправления в дате приема заявления: дата ДД.ММ.ГГГГ перечеркнута и написано новая дата ДД.ММ.ГГГГ. Данное исправление заверено работником Банка Е. Е. А. и заявителем Смирновой Т.Ю. с пометкой «исправленному верить». Также на заявлении имеется оттиск печати «ОООЯнтарь» (т. 1 л.д. 198-оборот);

- заявление об открытии банковского счета №, согласно которому Клиент- ООО «Янтарь» <данные изъяты> лице директора Смирновой Т.Ю., действующей на основании Устава, просит открыть банковский счет в валюте российский рубль на условиях тарифного плана «Активный рост». Согласно отметкам Банка, имеются исправления в дате приема заявления: дата ДД.ММ.ГГГГ перечеркнута и написано новая дата ДД.ММ.ГГГГ. Данное исправление заверено работником Банка Е. Е. А. и заявителем Смирновой Т.Ю. с пометкой «исправленному верить». Также на заявлении имеется оттиск печати «ООО Янтарь» (т. 1 л.д. 199);

- заявление о присоединении к Правилам комплексного обслуживания и подключении услуг, согласно которому Смирнова Т.Ю. (<данные изъяты>) которая заявляет о присоединении к «Правилам комплексного обслуживания физических лиц ПАО «СКБ-Банк» в целом, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, принимает на себя права и обязанности, предусмотренные Договором комплексного обслуживания, тарифным справочником и считает себя заключившим в письменной форме Договор об на условиях, установленных Правилами, с момента получения экземпляра данного заявления с подписью представителя Банка или с момента получения на ее номер мобильного телефона, указанный в данном заявлении, логина и пароля, используемых для входа в систему ДБО; гарантирует, что номер мобильного телефона принадлежит лично ей и третьими лицами не используется. Просит использовать данный номер в качестве ее уникального идентификатора, в том числе при обращении в Банк и для отправки sms-сообщений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о логине, пароле, для входа в системы ДБО Банка, о кодах безопасности, сеансовых ключах, кодовых словах, а также для получения в электронном виде моих голосовых распоряжений и заявлений о предоставлении информации и о совершении операции по счету. Несообщение Банку об изменении (утрате) указанного номера телефона является основанием для отказа в совершении операций по счету, нарушением порядка использования электронного средства платежа и основанием для приостановления использования всех предоставленных Клиенту электронных средств платежа для совершения операций по счету. Подтверждает, что заключает договор с целью получения банковских услуг, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности в иных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью или иной частной практикой, свою деловую репутацию и финансовое положение считает удовлетворительным, бенефициарным владельцем является лично, выгодоприобретателя в планируемых операциях нет. Данное заявление подписано Смирновой Т.Ю. В дате подписания имеется исправление: дата «ДД.ММ.ГГГГ» перечеркнута и написано новая дата «ДД.ММ.ГГГГ». Данное исправление заверено заявителем Смирновой Т.Ю. с пометкой «исправленному верить» (т. 1 л.д. 199 оборот -200);

- опросный лист ООО «Янтарь» <данные изъяты> (<данные изъяты>), каждая из страниц опросного листа подписана Смирновой Т.Ю. и снабжена печатью «ООО«Янтарь». Кроме того, на каждом листе стоит дата «ДД.ММ.ГГГГ», которая перечеркнута и написано новая дата «ДД.ММ.ГГГГ». Данное исправление заверено заявителем Смирновой Т.Ю. с пометкой «исправленному верить». На последнем листе опросного иста имеется отметка работника Банка – Е. Е. А., согласно которой установление сведений и идентификация проведены. Дата подписания документа исправлена: дата «ДД.ММ.ГГГГ» перечеркнута и написано новая дата «ДД.ММ.ГГГГ». Данное исправление заверено заявителем Смирновой Т.Ю. с пометкой «исправленному верить», а также работником Банка – Е. Е. А. (т. 1 л.д. 200 оборот- 202);

- выписка из лицевого счета филиала «Дело» ПАО «Банк Синара» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой оборот средств за указанный период времени ООО «Янтарь» составил 235 100 рублей. Кроме того, осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета произошло списание в сумме 101 700 рублей за оплату услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги ИП С. С. Н. Выписка заверена оттиском печати «Синара Банк» (т. 1 л.д. 204);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении Межрайонной ИФНС № по Нижегородской области по адресу: <адрес>, изъяты документы регистрационного дела (т. 1 л.д. 212-214, 217-220);

Оснований подвергать сомнению перечисленные выше доказательства у суда не имеется, так как они подтверждаются письменными материалами дела: решением единственного учредителя № ООО«Янтарь от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.52, 244 -оборот); уставом ООО «Янтарь», утвержденный единственным учредителем ООО «Янтарь» решением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 245-252); заявлением о государственной регистрации юридического лица формы № Р11001 (т. 1 л.д. 42-51, 239-243); решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А (форма № Р80001) (т.1 л.д. 234-оборот); листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 54-61, 235-238); сведениями о банковских счетах ООО «Янтарь» (т. 1 л.д. 67); рукописной распиской специалиста по работе с юридическими лицами (т. 1 л.д. 198); заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № клиента ООО «Янтарь» ИНН 5252043869 (т. 1 л.д. 198-оборот); заявлением об открытии банковского счета № (т. 1 л.д. 199); заявлением о присоединении к Правилам комплексного обслуживания и подключении услуг (т. 1 л.д. 199 оборот -200); опросным листом ООО «Янтарь» ИНН 5252043869 (т. 1 л.д. 200 оборот- 202); выпиской из лицевого счета филиала «Дело» ПАО «Банк Синара» № (т. 1 л.д. 204); выпиской из лицевого счета филиала «Дело» ПАО «Банк Синара» № (т. 1 л.д. 205); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 221-252), которые суд оценивает как относимые, допустимые, непротиворечивые и дополняющие друг друга, и считает также возможным положить указанные доказательства в основу приговора.

Оснований оговора подсудимой Смирновой Т.Ю., свидетелями, судом не установлено.

Таким образом, считая виновность подсудимой Смирновой Т.Ю. и изложенные выше фактические обстоятельства дела установленными, суд квалифицирует её действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного Кодекса РФ (по банковским счетам №№, 40№) – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимой Смирновой Т.Ю., суд руководствуется следующим.

Таким образом, судом установлено, что Смирнова Т.Ю., действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО«Янтарь», действуя от имени указанной организации, открыла в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнеса» (ПАО «СКБ-Банк»/ ПАО «Банк Синара») два расчетных счета, получив при этом электронные средства - копии подписанных ранее ею заявления об открытии банковского счета, заявлений о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, в которых указан абонентский номер телефона и адрес электронной почты для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты №№, №, привязанных к банковским счетам ООО «Янтарь» <данные изъяты> №№, 40№, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету, которые хранила с целью сбыта и впоследствии сбыла неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот в размере не менее 235100 рублей 00 копеек.

За свои незаконные действия Смирнова Т.Ю. получила имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Оснований для освобождения Смирновой Т.Ю. от уголовной ответственности и наказания по каждому преступлению не имеется. Оснований для прекращения уголовного дела в отношении по каждому преступлению Смирновой Т.Ю. не имеется.

Согласно данным о личности, Смирновой Т.Ю. не судима, к административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется участковым уполномоченным органов внутренних дел характеризуется удовлетворительно, на учете в службе занятости населения не состоит.

При определении вида и размера наказания Смирновой Т.Ю. суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60-62 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, характеризующие данные о личности подсудимой и конкретные обстоятельства дела, состояние здоровья подсудимой, влияние назначенного наказания на её исправление, условия жизни Смирновой Т.Ю. и жизни её семьи.

При назначении наказания Смирновой Т.Ю. по каждому преступлению суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств учитывает:

- в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – явку с повинной, в качестве которой суд расценивает объяснение, данное Смирновой Т.Ю. до возбуждения уголовного дела, в котором она подробно сообщает о ранее неизвестным правоохранительным органам обстоятельствах приобретения, хранения в целях сбыта, сбыт электронных средств, поскольку фактически оно представляет собой добровольное сообщение Смирновой Т.Ю. о совершенных ею преступлениях (т.1 л.д. 105-106); а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробных признательных показаниях подсудимой в ходе предварительного расследования (т.2 41-47, 68-72)

- в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, наличие у нее заболеваний и состояние здоровья её близких родственников.

Оснований для учета в качестве смягчающего вину обстоятельства по ч.2 ст. 61 УК РФ - наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2006 года рождения, судом не установлено, поскольку Смирнова Т.Ю. лишена родительских прав в отношении данного ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по каждому преступлению судом не установлено.

Руководствуясь принципом индивидуализации при назначении наказания Смирновой Т.Ю. с учетом вышеизложенных фактических обстоятельств совершённых преступлений, степени общественной опасности преступлений, данных о личности подсудимой, отсутствие ограничений, предусмотренных ст.56 УК РФ, суд полагает, что только лишение свободы за каждое из совершенных преступлений будет в наибольшей степени соответствовать достижению целей уголовного наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом целей назначения наказания, принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, личность виновного, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, а также личности виновного, суд назначает Смирновой Т.Ю. по каждому преступлению дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи, в виде штрафа, размер которого определяется с учетом возможности получения Смирновой Т.Ю. дохода, её трудоспособности, состояния здоровья, а также её имущественного положения.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания по каждому преступлению в отношении подсудимой суд не усматривает, так как исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных Смирновой Т.Ю. преступлений и степени их общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Размер основного и дополнительного вида наказания по каждому преступлению Смирновой Т.Ю. определяется судом в пределах санкции статей Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Всю совокупность смягчающих наказание подсудимой обстоятельств суд считает достаточными для того, чтобы не назначать максимальное основное и дополнительное наказание Смирновой Т.Ю. за каждое преступление.

При назначении наказания по каждому преступлению суд применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ, так как по делу установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

Поскольку совершенные Смирновой Т.Ю. преступления являются тяжкими преступлениями, окончательное наказание назначается по правилам ч.3 и ч.4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных основного и дополнительного вида наказаний.

Вместе с тем, исходя из обстоятельств дела и личности подсудимого Смирновой Т.Ю., совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденной Смирновой Т.Ю. без изоляции от общества и постановляет считать назначенное наказание условным, с установлением осужденной испытательного срока в течение которого условно осужденная должен своим поведением доказать своё исправление и в соответствии со ст. 73 УК РФ, с возложением на неё с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Смирнова Т.Ю. в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживалась.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, а также в целях исполнения приговора суд считает необходимым сохранить Смирновой Т.Ю. до вступления приговора в законную силу ранее избранную судом меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств надлежит разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.187 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░:

- ░░ ░.1 ░░.187 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░
№) - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 01 ░░░ 06 ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

- ░░ ░.1 ░░.187 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░
№ ░ №) - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 01 ░░░ 06 ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░ ░.4 ░░.69 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 02 ░░░░ 06 ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 110000 (░░░ ░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 02 ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░: ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░; ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░:

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░: ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░/░ 04321░59470)

░░░ 5262259747

░░░ 525901001

░/░ 03100643000000013201

░░░░/░ 4012810745370000024

░░░ 012202102

░░░░░ 22701000

░░░░ 00013474

░░░: 417 116 03122 01 6000 140

░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░░░-░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░//░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░. ░░░░ (░░░░░░░░░░░ № ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░, ░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░).

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░:

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 9 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░«░░░░░░» <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 9 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 6 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 22 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 7 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ № ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ № ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░» <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 41 ░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░ «░░░ ░░░» (░░░ «░░░░░░ ░░░░»)- ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░: ░.░. ░░░░░░░░░

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-165/2023 от 28.02.2023

1-165/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица