Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-54/2023 (1-418/2022;) от 23.09.2022

Дело № 1-54/2023

61RS0003-01-2022-007178-63

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19 января 2023 года г. Ростов-на-Дону

Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Енина А.Л.,

при секретаре Пустоваловой В.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Кировского района г. Ростова-на-Дону Пахайло И.А.,

подсудимого Малахова В.В.,

защитника-адвоката Логинова С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Малахова В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Малахов В.В. являясь на основании приказа № ООО «ДонСтройПодряд» ИНН 6166087825 от ДД.ММ.ГГГГ директором указанного Общества и в соответствии с уставом данного общества, утвержденным протоколом общего собрания учредителей ООО «ДонСтройПодряд» № от ДД.ММ.ГГГГ, наделенный полномочиями по определению основных направлений деятельности Общества, а также правом без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, то есть выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес> выполняя обязанности главного бухгалтера Общества на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, создавая видимость законной предпринимательской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью использования, изготовил путем формирования заведомо ложных сведений, подлежащих внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), о назначении платежа, применяемой налоговой ставке и содержании финансовой операции, 36 поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), которые использовал в целях сбыта, и сбыл при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Малахова В.В., с целью извлечения собственной имущественной выгоды возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств – платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетных счетов ООО «ДонСтройПодряд»: №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» Ростовское отделение ОСБ №, расположенное по адресу: <адрес>, №, открытый в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, на расчетные счета следующих организаций: ООО «Спектр» ИНН <данные изъяты>: №, открытый в ОАО КБ «<данные изъяты>», №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>»; ООО Сигма» ИНН <данные изъяты>: №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» Ростовское отделение ОСБ №; ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>: №, открытый в филиале ПАО «Бинбанк» (далее ПАО <данные изъяты>»), №, открытый в ПАО «ВТБ» филиале № <адрес>.

При этом, Малахов В.В., действуя осознанно и умышлено, достоверно осознавая, что между ООО «<данные изъяты>» не имеется финансово-хозяйственных отношений и гражданско-правовые договоры и сделки не заключались, намеревался, используя реквизиты и расчетные счета ООО «ДонСтройПодряд», внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежей и самих финансовых операции по договорам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, указать в качестве основания перевода наличие фиктивных договорных отношений, заведомо зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётных счетов ООО «ДонСтройПодряд» на расчетные счета ООО <данные изъяты>», у них не имеется. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов.

Малахов В.В., достоверно зная о том, что к расчётным счетам ООО «<данные изъяты>»: №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» Ростовское отделение ОСБ №, №, открытый в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, подключена система дистанционного банковского обслуживания, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счёт банку на перевод денежных средств на счёт получателя путём формирования электронного документа «Платёжное поручение», форма которого утверждена «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которым платежное поручение является распоряжением о переводе денежных средств, то есть расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, Малахов В.В., осуществляя руководство ООО «<данные изъяты> и выполняя обязанности главного бухгалтера данного Общества, достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч.ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ДД.ММ.ГГГГ №-П, действовавшим на момент совершения ими преступления, а также действующим Положением Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях;

- в соответствии с Приложением к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ДД.ММ.ГГГГ №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Приложением к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

В продолжение реализации своего преступного умысла, Малахов В.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, при описанных ниже обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях дальнейшего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения) с расчетного счета №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» Ростовское отделение ОСБ №, расположенное по адресу: <адрес>, и с расчетного счета №, открытый в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес>», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты> (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ОАО <данные изъяты> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата на выполнение работ согласно договора субподряда № от 01.02.2016г. Сумма 100000-00 в т.ч. НДС 18%- 15254.24». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ОАО КБ «<данные изъяты>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. <данные изъяты>», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 115 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ОАО КБ «<данные изъяты> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата на выполнение работ согласно договора субподряда № от 01.02.2016г. Сумма 115000-00 в т.ч. НДС 18%- 17542.37». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ОАО КБ «<данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>-на-Д, <адрес> «А», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ОАО КБ «<данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата на выполнение работ согласно договора субподряда № от 01.02.2016г. Сумма 300000-00 в т.ч. НДС 18%- 45762.71». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ <данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДонСтройПодряд» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 700 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ОАО КБ «<данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за выполненные работы согласно договора субподряда № от 01.02.2016г. Сумма 17000000-00 в т.ч. НДС 18%- 259322.03». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «Абсолют ФИО4» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в ОАО КБ «<данные изъяты>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>-на-Д, <адрес> «А», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2 000 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ОАО <данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за выполненные строительно-монтажные работы согласно договора субподряда № от 01.02.2016г. Сумма 2000000-00 в т.ч. НДС 18%- 305084.75». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ОАО КБ «<данные изъяты>», <адрес>-на-Дону.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ <данные изъяты> (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ОАО КБ «<данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за выполненные строительно-монтажные работы согласно договора субподряда № от 01.02.2016г. Сумма 1000000-00 в т.ч. НДС 18%- 152542.37». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ОАО КБ «<данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес>-на-Д, <адрес> «А», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 903 000 рублей с расчетного счета ООО <данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ОАО КБ «<данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за выполненные строительно-монтажные работы согласно договора субподряда № от 01.02.2016г. Сумма 903000-00 в т.ч. НДС 18%- 137745.76». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «Абсолют ФИО4» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ОАО КБ «<данные изъяты>», <адрес>

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес>», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 600 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ОАО КБ «<данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за выполненные строительно-монтажные работы согласно договора субподряда № от 01.02.2016г. Сумма 1600000-00 в т.ч. НДС 18%- 244067.80». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ОАО КБ «<данные изъяты>», <адрес>-на-Д.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 600 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за выполненные строительно-монтажные работы согласно договора субподряда № от 01.02.2016г. Сумма 1600000-00 в т.ч. НДС 18%- 244067.80». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2 480 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за выполненные строительно-монтажные работы согласно договора субподряда № от 01.02.2016г. Сумма 2480000-00 в т.ч. НДС 18%- 378305.08». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ФИО4 на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 800 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ <данные изъяты>) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за выполненные строительно-монтажные работы согласно договора субподряда № от 01.02.2016г. Сумма 800000-00 в т.ч. НДС 18%- 122033.90». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «<данные изъяты>ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО КБ <данные изъяты>», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес> «А», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2 300 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за выполненные строительно-монтажные работы согласно договора субподряда № от 01.02.2016г. Сумма 2300000-00 в т.ч. НДС 18%- 350847.46». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «<данные изъяты>) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 498 800 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору № от 01.02.2016г. Сумма 498800-00 в т.ч. НДС 18%- 76088.14». 30 августа 2016 года указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «<данные изъяты> <данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 490 200 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<адрес> на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ООО <данные изъяты>», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору № от 01.02.2016г. Сумма 490200-00 в т.ч. НДС 18%- 74776.27». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк ФИО4», г. Ростов-на-Дону, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДонСтройПодряд» № в данном банке на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 495 900 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», <адрес>-на-Д на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору № от 01.02.2016г. Сумма 495900-00 в т.ч. НДС 18%- 75645.76». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк <данные изъяты> г. Ростов-на-Дону, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 480 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», <адрес>-на-Д на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору № от 01.02.2016г. Сумма 480000-00 в т.ч. НДС 18%- 73220.34». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк ФИО4», <адрес>-на-Д, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 750 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты> г. Ростов-на-Дону на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в <данные изъяты>», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору № от 01.02.2016г. Сумма 750000-00 в т.ч. НДС 18%- 114406.78». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк ФИО4», <адрес>-на-Дону, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес>», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору № от 01.02.2016г. Сумма 150000-00 в т.ч. НДС 18%- 22881.36». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «<данные изъяты> России», г. Ростов-на-Дону, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2 520 800 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору № от 01.02.2016г. Сумма 2520800-00 в т.ч. НДС 18%- 384528.81». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «<данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДонСтройПодряд» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес>», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 680 000 рублей с расчетного счета ООО «ДонСтройПодряд» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», <адрес>-на-Д на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору № от 01.02.2016г. Сумма 680000-00 в т.ч. НДС 18%- 103728.81». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк ФИО4», <адрес>-на-Д, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ФИО4 на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>-на-Д, <адрес> «А», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2 940 200 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону на расчетный счет ООО «Спектр» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору № от 01.02.2016г. Сумма 2940200-00 в т.ч. НДС 18%- 448505.08». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «<данные изъяты> ФИО4», <адрес>-на-Д, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО КБ «<данные изъяты>», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>-на-Д, <адрес> «А», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 970 000 рублей с расчетного счета ООО «ДонСтройПодряд» №, открытого в ФАКБ «Абсолют ФИО4» (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Регион» №, открытый в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>-на-Д, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за выполнение работ по договору ФИО9 № от 05.04.2016г. Сумма 970000-00 в т.ч. НДС 18%- 147966.10». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «Абсолют ФИО4» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДонСтройПодряд» № в данном ФИО4 на расчетный счет ООО «Регион» №, открытый в филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>-на-Д.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>-на-Д, <адрес> «А», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 740 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ <данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Регион» №, открытый в филиале ПАО «Бинбанк» в г. Ростов-на-Дону, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за песок, строительные смеси, цемент по договору поставки 11/04-2016 от 11.04.2016г. Сумма 740000-00 в т.ч. НДС 18%- 112881.36». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «Абсолют ФИО4» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета <данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>» в <адрес>-на-Д.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>-на-Д, <адрес> «А», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 950 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Регион» №, открытый в филиале ПАО «Бинбанк» в г. Ростов-на-Дону, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за выполнение строительно-монтажных работ по договору подряда 05/04-2016 от 05.04.2016г. Сумма 950000-00 в т.ч. НДС 18%- 144915.25». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДонСтройПодряд» № в данном банке на расчетный счет ООО «Регион» №, открытый в филиале ПАО «Бинбанк» в г. Ростов-на-Дону.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты>) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Регион» №, открытый в филиале № в ПАО «ВТБ», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за выполнение строительно-монтажных работ по договору подряда 05/04-2016 от 05.04.2016г. Сумма 300000-00 в т.ч. НДС 18%- 45762.71». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДонСтройПодряд» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № в ПАО «ВТБ», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты> (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Регион» №, открытый в филиале № в ПАО «ВТБ», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за выполнение строительно-монтажных работ по договору подряда 05/04-2016 от 05.04.2016г. Сумма 1000000-00 в т.ч. НДС 18%- 152542.37». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № в ПАО «<данные изъяты>», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес>», изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 500 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Регион» №, открытый в филиале № в ПАО «ВТБ», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за выполнение строительно-монтажных работ по договору подряда 05/04-2016 от 05.04.2016г. Сумма 1500000-00 в т.ч. НДС 18%- 228813.56». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № в ПАО «ВТБ», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 480 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк ФИО4», <адрес>-на-Д на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № в ПАО «<данные изъяты>», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору 05/04-2016 от 05.04.2016г. Сумма 480000-00 в т.ч. НДС 18%- 73220.34». 30 августа 2016 года указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «<данные изъяты> России», г. Ростов-на-Дону, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №40702810752090005185 в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №№, открытый в филиале №№ в ПАО «<данные изъяты>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 495 900 рублей с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк ФИО4», <адрес>-на-Д на расчетный счет ООО «Регион» №, открытый в филиале № в ПАО «ВТБ», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору 05/04-2016 от 05.04.2016г. Сумма 495900-00 в т.ч. НДС 18%- 75645.76». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России», г. Ростов-на-Дону, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «Регион» №, открытый в филиале № в ПАО «ВТБ», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 490 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты> на расчетный счет ООО «Регион» №, открытый в филиале № в ПАО «ВТБ», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору 05/04-2016 от 05.04.2016г. Сумма 490000-00 в т.ч. НДС 18%- 74745.76». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «<данные изъяты> ФИО4», г. Ростов-на-Дону, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «Регион» №, открытый в филиале № в ПАО «ВТБ», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 490 010 рублей 50 копеек с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», <адрес>-на-Д на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № в ПАО «ВТБ», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору № от 05.04.2016г. Сумма 490010-50 в т.ч. НДС 18%- 74747.36». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «<данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДонСтройПодряд» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № в ПАО «ВТБ», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 557 802 рублей с расчетного счета ООО <данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», <адрес>-на-Д на расчетный счет ООО «Регион» №, открытый в филиале № в ПАО «ВТБ», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору № от 05.04.2016г. Сумма 557802-00 в т.ч. НДС 18%- 85088.44». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России», г. Ростов-на-Дону, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № в ПАО «ВТБ», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях <данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты> на расчетный счет ООО «Регион» №, открытый в филиале № в ПАО «ВТБ», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору № от 05.04.2016г. Сумма 2230000-00 в т.ч. НДС 18%- 340169.49». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО <данные изъяты>, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № в ПАО «ВТБ», <адрес>.

Так, ФИО5, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2 609 000 рублей с расчетного счета ООО «ДонСтройПодряд» №, открытого в ПАО <данные изъяты>», <адрес>-на-Д на расчетный счет ООО «Регион» №, открытый в филиале № в ПАО «<данные изъяты>», <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за строительно-монтажные работы по договору № от 05.04.2016г. Сумма 2609000-00 в т.ч. НДС 18%- 397983». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк ФИО4», г. Ростов-на-Дону, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДонСтройПодряд» №№ в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № в ПАО «<данные изъяты>», <адрес>.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 916 200 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк ФИО4», <адрес>-на-Д на расчетный счет ООО «Сигма» №, открытый в ПАО «Сбербанк ФИО4», <адрес>-на-Д, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за песок, щебень, цемент, отсев по договору поставки №П от 01.07.2016г. Сумма 916200-00 в т.ч. НДС 18%- 139759.32». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО <данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №№, открытый в ПАО «<данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону.

Так, Малахов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ДонСтройПодряд», расположенном по адресу: <адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 100 800 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», г. Ростов-на-Дону, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за песок, щебень, цемент, отсев по договору поставки №П от 01.07.2016г. Сумма 1100800-00 в т.ч. НДС 18%- 167918.64». ДД.ММ.ГГГГ указанное поддельное платежное поручение Малахов В.В. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк ФИО4», г. Ростов-на-Дону, для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>

При этом, Малахов В.В. достоверно знал, что между ООО <данные изъяты>» и <данные изъяты>» отсутствуют финансово-хозяйственные отношения, указанные в распоряжениях о переводе денежных средств (платежных поручениях) договоры и сделки в действительности не заключались и не исполнялись и правовых оснований, предусмотренных законодательством, для перевода денежных средств с вышеуказанных расчётных счёта ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета организаций: ООО «<данные изъяты>» не имеются.

В результате преступных действий Малахов В.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кредитные учреждения приняли направленные ими вышеуказанные поддельные платежные поручения к исполнению и осуществили неправомерный перевод денежных средств с вышеуказанных счетов ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 38 733 612 рублей 50 копеек, что повлекло неправомерный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Малахов В.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно изготовил в целях использования 36 поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), которые в дальнейшем незаконно использовали, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Малахов В.В. вину в совершении указанного преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Вина подсудимого Малахова В.В. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Малаховым В.В. учредил организацию ООО «<данные изъяты>», работали в основном с коммерческими организациями по строительству и реконструкции нежилых помещений на территории <адрес>. Он занимался технической работой, а Малахов работал с документацией. Офис ООО «Донстройподряд» располагался по адресу, но в разных помещениях, а именно на 1 этаже административного здания по адресу: Ростов-на-Д, <адрес>, точный адрес не помнит. В период с <данные изъяты>» являлась субподрядной организацией, генеральным подрядчиком являлась организация - ООО «<данные изъяты> компания ТРАКТ», на объекте университета МВД ФИО4 в <адрес>. К.Д.Г. занимал должность директора ООО СК «<данные изъяты>» в период взаимоотношений между их организациями, и был учредителем. Именно он руководил всем процессом строительных работ как на самом объекте, так и решал все юридические вопросы. После посещения им и ФИО5 объекта Краснодарского университета МВД ФИО4, которое было законсервировано «стройвариант» из 6 этажей, они получили проект и смету, для просчета. Стоимость была озвучена К, который стал сбивать цену, они договорились. Договор заключался между ФИО1 и Махловым, без установления окончательной цены договора. Для выполнения контракта с ООО СК «<данные изъяты>», он и Малахов В.В. заключили несколько договоров с субподрядчиками, названия которых он не знает. Он лично ФИО1 наличные деньги ни за что не передавал. Но ему известны факты, и он лично неоднократно присутствовал, когда Малахов В.В. передавал ФИО1 полимерные пакеты с содержимым, по визуальному наблюдению он понимал, что внутри содержатся пачки наличных денежных средств, что впоследствии подтверждал ему Малахов В.В. и пояснял, что денежные средства якобы предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам. Не исключает, что при некоторых передачах таких пакетов, с находящимися внутри предполагаемыми денежными средствами, присутствовал также К.Д.Г.. ООО «<данные изъяты>» должно ООО СК «<данные изъяты>» деньги на сумму около 10 миллионов рублей. ФИО1 примерно в ноябре 2017 года пропал и перестал выходить на связь. Организации ООО <данные изъяты>» ему не знакомы (т. 6 л.д. 242-245);

- показаниями свидетеля З.И.О., данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с 2011 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя «З.И.О.». Основная его сфера деятельности ориентирована на оказание юридический услуг, а также второй вид деятельности - это сдача нежилых помещений в аренду, субаренду. Примерно в 2015 года между им и представителем ОАО «Югтехмонтаж» был заключен договор аренды нежилых помещений. Согласно которому, им были арендованы два офисных помещения по адресу: <адрес>-на-Д, <адрес> по адресу: <адрес>-на-Д, <адрес>. Изначально его целью было последующее предоставление рабочих мест. Такие организации, как ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ему известны, с ними были договорные отношения, он либо оказывал им юридические услуги, либо предоставлял рабочие места в арендуемых им помещениях по адресу: <адрес> по адресу: <адрес>. Какие-либо документы по этим организациям не сохранились, так как прошло много времени (т.6 л.д.246-250);

- показаниями свидетеля К.Д.Г., данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в период с 2018 по 2019 г.г. он был директором ООО СК «Тракт». Сама организация была зарегистрирована на имя его брата ФИО1, для выполнения строительных работ. Изначально они договорились, что финансами будет заниматься ФИО1, а строительством он. До заключения ООО СК «Тракт» договора с ФГУП «РСУ МВД ФИО4», данная организация ни каких работ не выполняла. В штате ООО СК «Тракт» было около 10 человек. Прием на работу в ООО «СК «Тракт» осуществлял ФИО1, офрмлением документов занималась ФИО12 На объекты строительства, рабочие для выполнения монолитных работ, могли быть привлечены им. Расчет за выполненные работы производились, в том числе наличными денежными средствами, которое выплачивал ФИО1 непосредственно на объекте. Примерно в 2018 г. в <адрес>-на-Д была организация ООО «Ростовгражданпроект» директором которой являлся ФИО2, он с ним занимался в спортзале, в ходе общения он сообщил ему, что сделал проект для ФГУП «РСУ МВД ФИО4» на строительство в «Краснодарском Университете МВД ФИО4». При этом он добавил, что при производстве работ он познакомился с заместителем начальника по тылу Краснодарского Университета МВД ФИО4 ФИО13 и у них сложились доверительные отношения. К.Д.Г., ФИО2, ФИО1 направились в Краснодарский Университет МВД ФИО4 для знакомства со ФИО13 В ходе общения со ФИО13 со слов ФИО1 ему стало известно, что ФИО14 сказал, что он может оказать содействие по заключению договоров с ФГУП «РСУ МВД ФИО4» на выполнение работ для Краснодарского Университета МВД ФИО4, за 15-20 % от стоимости контракта и нам надо согласиться на его предложение, так как заключение данных договоров должно было приносить хороший доход, учитывая, что подписывать КС-2 и КС-3 и работы будет принимать ФИО14 Также, ФИО14 пояснил, что им необходимо подготовить пакет документов для участия в торгах на право заключения договора на строительство зданий и сооружений, для нужд Краснодарского Университета МВД ФИО4. ФИО14 сказал, чтобы они обратились к девушке по имени Кристина (полных данных он не помнит) и дал её номер телефона. Они созвонились с ней, и она сказала, чтобы они подъехали в офисное здание ООО «Гедон» расположенное на пересечении <адрес> и <адрес> в <адрес>-на-Д, на 3 или 4 этаже. Приехав к ней, они стали общаться с Кристиной, обсуждали какие-то документы. Кристина сообщила им, что, когда все документы будут готовы, она позвонит. По подготовке документов Кристина общалась с ФИО15 После того как Кристине привезли все документы, примерно 4-5 дней, она позвонила и сказала, что необходимый пакет документов готов и его необходимо забрать. К.Д.Г. забрал пакет документов необходимый для участия в конкурсе и с ФИО1 полетели в <адрес>, в это же время из Краснодара прилетел Светиков ФИО12 И.А. поддерживала близкие отношения с ФИО1 Он ей доверял и посвящал ее во все свои личные и рабочие дела, особенно что касалось деятельности ООО «СК «Тракт». ФИО14 сказал, что им с документами необходимо утром приехать в ФГУП «РСУ МВД ФИО4» по адресу: <адрес>, пер. Варсонофский, номер дома не помнит. Он с ФИО1 приехал по указанному адресу с пакетом документов, где встретились с ФИО13 ФИО14 завел их в ФГУП «РСУ МВД ФИО4» где они сдали документы на участие в конкурсе в юридический отдел. ФИО14 познакомил их с директором ФГУП «РСУ МВД России» Симоновым сказал, что тендер будет проведен до конца дня. Вечером ФИО14 сказал им, что их организация ООО СК «Тракт» выиграла торги и им надо будет позднее прилететь и подписать договор подряда. Примерно через 2 месяца ФИО14 позвонил К.Д.Г. и сказал, что надо лететь в Москву в ФГУП «РСУ МВД ФИО4» и подписать договор. Он полетел в Москву и подписал договор на реконструкцию 6 здания центра блок «Е» на сумму около 165 млн. рублей. После того, как ФИО14 сказал, что им нужно ехать выполнять работы, заместитель директора по кадрам ФИО12 привела представителей ООО «Донстройподряд», по имени ФИО5 и Свидетель №1, и сказала, что это её знакомые, и они смогут выполнить работы по объекту в <адрес>, то есть в Краснодарском университете МВД ФИО4», а также обналичить необходимую сумму денежных средств. Он и ФИО1, а также представители Свидетель №1 и В поехали в <адрес> посмотреть объем работ. После осмотра объекта, Свидетель №1 и В согласились выполнить работы. По условиям договора между ООО СК «Тракт» и ООО «Донстройподряд» оплата проводилась как авансом в начале месяца, так и по факту выполненных работ. Обналиченные денежные средства ООО «Донстройподряд» в офис ООО СК «Тракт» приносил и передавал лично Малахов, а получал обналиченные денежные средства лично ФИО1 Он их приносил в пакете и передавал ФИО1 Откуда у Малахова В.В. формировалась наличность не знает. Учитывая, что ФИО14 необходимо было передавать 15-20 % от суммы поступивших денежных средств от ФГУП «РСУ МВД ФИО4», практически все деньги перечислялись ООО Донстройподряд» из которых часть обналичивалась не менее 15-20 %. Примерно через 2-3 месяца, он и ФИО1 увидели, что ООО <данные изъяты>» не справляется с работой и приняли решение о расторжении контракта. После расторжения контракта ООО СК «Тракт» стало самостоятельно выполнять работы. Денежные средства в размере 15-20% передавались ФИО14 с каждого перечисления на ООО СК «ТРАКТ». Как только на счета ООО СК «Тракт» поступали деньги от ФГУП «РСУ МВД ФИО4» по договорам, ФИО1 лично давал указания бухгалтерии о выполнении тех или иных перечислений по расчетному счету ООО СК «Тракт», а он по факту приносил документы на подпись, а именно договоры, счет-фактуры, товарные накладные, акты КС-2 и КС-3. Часть денежных средств переводилось на ООО «Донстройподряд», для оплаты выполненных работ и для их обналичивания, полученные от В наличные денежные средства распределялись ФИО1, а именно 15-20 % передавались ФИО14, а остальными он распоряжался по своему усмотрению. Аналогично было заключено еще 2 договора на строительство двух общежитий на 145 и 450 мест для Краснодарского университета МВД России. Также с этих договоров ФИО14 ФИО1 было передано наличными денежными средствами в <адрес> 15-20 % от суммы поступивших на счет ООО СК «Тракт» от ФГУП «РСУ МВД ФИО4». Передача денежных средств ФИО14 происходила в <адрес>, куда он со своим братом ФИО1 ездили примерно 1-2 раза в месяц в течении 2016-2018 года на его автомобиле Киа Спортэдж черного цвета, ГРЗ 936 161 регион. ФИО1 передавал ему сверток, в котором находились деньги, сколько передавалось денег он точно сказать не может. О том, что там находились денежные средства ему было известно от ФИО16 Учитывая, что с договоров между ООО СК «Тракт» и ФГУП «РСУ МВД России» на выполнение работ для Краснодарского университета МВД России было передано 15-20 % от суммы поступивших денежных средств, а часть денежных средств через ООО «Донстройподряд» были выведены и похищены, ООО СК «Тракт» не смогло выполнить свои обязательства и сдать объекты. По поручению ФИО1 бухгалтера, которые работали в ООО «СК «Тракт», кто именно он назвать не может, так как в организации было несколько бухгалтеров и в связи с давностью событий он не помнит кто именно, составляли платежные поручения. Правильность составления платежных поручений проверял лично ФИО1, он называл суммы перечисления, а также наименование платежа. Денежными средствами, которые находились на расчетных счета, открытые, в ПАО «Сбер» и ПАО «ВТБ» распоряжался лично ФИО1, все документы по перечислениям денежных средств согласовывались лично с ФИО1 В период, когда он являлся директором ООО «СК Тракт» денежные средства также перечислялись бухгалтерией только по указаниям ФИО1, он никакого отношения к ним не имел. В июне 2018 года умерла их мать, после похорон ФИО1 уехал и он его не видел. С семьей ФИО1 он общение не поддерживает, поскольку возможно они проживают в Италии. Не знает, были ли выполнены работы в полном объеме ООО «<данные изъяты>» по оплаченным авансам, так как акты сверок составлялись ФИО1 и представителями ООО «Донстройподряд» Макимом и В. Летом ДД.ММ.ГГГГ года он уволился с должности директора ООО «СК «<данные изъяты>», и обязанности директора данной организации стал выполнять ФИО1 Примерно через месяц он от ФИО3, который являлся начальником участка ООО «СК <данные изъяты>» в ходе разговора узнал, что работы ООО «Донстройоподряд» для Краснодарского университета МВД ФИО4 ещё выполнялись. ООО СК «Тракт» не могло самостоятельно выполнить договоры, заключенные с ФГУП «РСУ МВД ФИО4», так как отсутствовали необходимый штат, специалистов, отсутствовала необходимая техника. Организации ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ему не знакомы (т.6 л.д.251-257);

- показаниями свидетеля Ю.Д.В., данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с 2012 года по настоящее время он является пенсионером по выслуге лет. Примерно в <данные изъяты> году он работал таксистом, где познакомился с человеком по имени Григорий, и иногда общался с последним по телефону. Через какое-то время, Григорий, с фамилией Седых или Серых, предложил ему зарегистрировать на себя организацию ООО «Спектр», которая будет заниматься строительными работами. По его просьбе он предоставил ряд своих документов, после чего на еще одной встрече Григорий передал ему на подпись приготовленный пакет документов для регистрацию ООО. Все документы он пописал, ничего не читал, так как был заверен Григорием, что проблем от этого у него не возникнет. После подписания документов, он совестно с Григорием сдам подписанный пакет документов в налоговую инспекцию, через неделю в телефонном режиме ему сообщили об их готовности. Также с Григорием он посещал банки и открывал расчетные счета. Все документы их банков им были переданы Григорию. По указанию Григория, он выписал нотариальную доверенность на ранее незнакомого ему человека, которая была также передана Григорию. Никакой деятельности от ООО «<данные изъяты>» он никогда не вел, где находилась печать он не знает. Последний раз он общался с Григорием по мобильному телефону около 3-4 года назад, и тот сообщил, что деятельность ООО «Спектр» убыточна, и он будет ее закрывать. Денежных средств за указанные действия он не получил. Организация ООО «ДонСтройПодряд» ему не знакома, ФИО5 и Свидетель №1 он не знает. Организации ООО «Сигма», ООО «Регион» ему не знакомы. Он никогда не занимался никакой коммерческой и хозяйственной деятельностью организаций. Никаких перечислении со счетов ООО «Спектр» он не производил. Кто являлся финансовым директором и кто осуществлял бухгалтерское сопровождение ООО «Спектр» он не знает. Им как учредителем и директором ООО «Спектр» от имени Общества никакие платежные поручения не создавались, в деятельности данных организаций он никогда не участвовал. СМС пароли из банков ему не приходили, и сотрудники банков на его телефон с вопросами о деятельности организаций ООО «Спектр» не звонили. Полагал, что все действия по просьбе Григория, он совершает законно (т. 6 л.д. 260-265);

- показаниями свидетеля О.А.Н., данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что летом в 2016 году его знакомый по имени Олег предложил зарегистрировать на себя организацию, пояснив, что он сам будет вести всю деятельность организации и это не доставит ему никаких проблем, в том числе с законом. За оказанную услугу ему было обещано денежное вознаграждение в 50 000 рублей, на что он согласился и зарегистрировал организацию на свое имя. После чего он подписал предоставленный Олегом пакет документов, который в последующем был сдан в налоговый орган. Через неделю готовые документы он забрал из налоговой и отдал Олегу. По команде Олега он также открыл расчетные счета на ООО «Регион» в банках, полученные документы передал Олегу. В банке указывал номер телефона для смс лица, которого также ему диктовал Олег. Свой телефон нигде не оставлял. Им собственноручно была написана доверенность на незнакомого ему человека, которая была передана Олегу. К нотариусу по подготовке нотариальной доверенности он никогда не ходил. После всех процедур, Олег передал ему обещанные 50 000 рублей. После он пытался связаться с Олегом, уточнить вопрос об открытой им организации, но на связь Олег не выходил. О том, что он является еще директором и единственным учредителем кроме ООО «Регион», в ООО «Сигма» и ООО «Агат» он узнал примерно три года назад, когда его опрашивали в ИФНС №. Никакой хозяйственной деятельности в ООО «Регион», ООО «Сигма» и ООО «Агат» он не вел. Не знает об этих организациях ничего. Печати не изготавливал. Сотрудников и руководителей этих фирм он также не знает. Ему не знакомы К.Д.Г., ФИО1, ФИО5, Свидетель №1, З.И.О., Ю.Д.В. (т.8 л.д.33-38);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, а в последующем приобщены в качеств вещественных доказательств: регистрационные дела ООО «Спектр» ИНН <данные изъяты>, ООО «Сигма» ИНН <данные изъяты>, изъятые в МИФНС № ФИО4 по <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес> (т.2 л.д.90-94, 95-96, 97-149, 150-270, 271-309);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО АКБ «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (т.3 л.д.8-11);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и в последующем приобщено в качестве вещественного доказательства: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> (т.3 л.д.12-20, 21-22, 23-235, т. 4 л.д. 1-327);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес> изъяты: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> и CD-RW диск (т.5 л.д.8-11);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, а в последующем приобщены в качестве вещественных доказательства: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН ДД.ММ.ГГГГ, юридическое дело ООО «ДД.ММ.ГГГГ» ИНН 6166087825 и CD-RW диск, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес> (т.5 л.д.17-22, 23-24, 25-96, 97-122,123);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ДО «<данные изъяты>» ООО КБ «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> изъята выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» (т.5 л.д.145-147);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и в последующем приобщена в качестве вещественного доказательства выписка по счету № ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «<данные изъяты>» ООО КБ «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>» (т.5 л.д. 152-154, 156-157, 158-169);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «ВТБ», по адресу: г. <данные изъяты> 27, изъято юридическое дело ООО «ДД.ММ.ГГГГ» ИНН <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено, а в последующем приобщено в качестве вещественного доказательства юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> (т.5 л.д.180-182, 183-184, 185-323);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», по адресу: <адрес>, изъяты: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> и DVD диск (т.6 л.д.8-12);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, а в последующем приобщены в качестве вещественных доказательств: юридическое дело юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН 6164106896 и DVD диск, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО4 «Финансовая Корпорация Открытие», по адресу: г<данные изъяты> (т.6 л.д.13-17, 18-19, 20-103, 104-203, 204);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и в последующем приобщено в качестве вещественного доказательства юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, изъятое в рамках уголовного дела № в ПАО КБ <данные изъяты>», в ДО «<данные изъяты>» ООО КБ «<данные изъяты>», в ПАО <данные изъяты> «ФК <данные изъяты>» (т.7 л.д.1-8, 9-10, 11-101, 102-197, 198-233, 234-326);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен, а в последующем приобщен в качестве вещественного доказательства, CD-R диск, полученный в ходе ответа на запрос ПАО «<данные изъяты>», содержащий платежные поручения ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т.8 л.д.3-6, 25,26).

- показаниями обвиняемого Малахова В.В., данными им на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, о том, что перечисления данных денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» происходили по мнимым основаниям, то есть фактически ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» никаких работ не осуществляли, каких-либо услуг не оказывали, какой-либо продукции не поставляли. Данные перечисления производились исключительно с целью обналичивания денежных средств для дальнейшей передачи ФИО1 Платежные поручения готовил лично он по месту нахождения офиса ООО «Донстройподряд», расположенного по адресу: <адрес> Вину признает, в содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 182-196, 206-220, т. 6 л.д. 227-241, т.8 л.д. 59-67).

Анализируя совокупность исследованных судом имеющихся по делу доказательств, суд считает установленной виновность подсудимого Малахова В.В. в совершении вышеописанного преступления. Перечисленные доказательства соответствуют критериям относимости, допустимости и достоверности. Причастность Малахова В.В. к совершению указанного деяния подтверждена последовательными и непротиворечивыми показаниями свидетелей, подсудимого и иными доказательствами по делу.

Показания свидетелей обвинения, не допрошенных в ходе судебного разбирательства, обоснованно оглашены судом в соответствии с положениями статьи 281 УПК РФ с согласия сторон.

Показания свидетелей суд находит последовательными, логичными, согласующимися между собой и иными собранными по делу доказательствами, существенных противоречий, которые бы влияли на доказанность вины подсудимого в совершении указанного преступления, они не содержат, в связи с чем оснований сомневаться в показаниях данных лиц у суда не имеется. Поводов для оговора подсудимого со стороны свидетелей в судебном заседании не установлено.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих признание доказательств недопустимыми, судом не установлено.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого Малахова В.В. по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает признание вины; раскаяние в содеянном; привлечение к уголовной ответственности впервые; состояние его здоровья (имеет инвалидность третьей группы общего заболевания (справка серия МСЭ-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве данных о личности суд учитывает, что Малахов В.В. по месту жительства характеризуется посредственно, на учете у врача- нарколога и врача- психиатра не состоит.

Учитывая совокупность изложенных обстоятельств, а также исходя из критериев назначения наказания, установленных ст.ст.6, 60 УК РФ, суд считает, что исправлению и достижению целей уголовного наказания будет соответствовать назначение подсудимому наказания в виде лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ условно, с установлением испытательного срока, в течение которого он обязан доказать свое исправление, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного преступления, суд не находит оснований для применения к подсудимому правил, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.187 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 2 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 (░░░) ░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░: ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>; ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░ ░░ <░░░░░> (░░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░░-░░-░░░░); ░/░ <░░░░░░ ░░░░░░>; ░/░ 03№; ░░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░/░ №, ░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░-░░-░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ // ░░░ ░░ <░░░░░>; ░░░ №

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 54 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 123 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 39 ░░░░░░ (░░░ 2 ░.░. 95-96, 97-149, 150-270, 271-309); ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ 6166087825 ░░ 539 ░░░░░░ (░░░ 3 ░.░. 21-22, 23-235, ░░░ 4 ░.░. 1-327); ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 75 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 28 ░░░░░░ ░ CD-RW ░░░░ (░░░ 5 ░.░. 23-24, 25-96, 97-122,123); ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ № ░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ 12 ░░░░░░ (░░░ 5 ░.░. 156-157, 158-169); ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 139 ░░░░░░ (░░░ 5 ░.░. 183-184, 185-323); ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ № ░░ 84 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 100 ░░░░░░ ░ DVD ░░░░ (░░░ 6 ░.░. 18-19, 20-103, 104-203, 204); ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░ ░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ 90 ░░░░░░ ░ ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ №, ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ 96 ░░░░░░ ░ ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░ ░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» 36 ░░░░░░ ░ ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░» ░░░ 6164105155, ░░░░░░░ ░ ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ 92 ░░░░░░ ░ ░░░░░░ (░░░ 7 ░.░. 9-10, 11-101, 102-197, 198-233, 234-326); CD-R ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> (░░░ 8 ░.░. 25,26) - ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░-░░-░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:                         ░.░.░░░░