Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-229/2023 от 05.07.2023

Дело №1-229/2023

УИД 59RS0001-01-2023-002478-76

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

01 августа 2023 года г. Пермь

Ленинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Якутовой М.Р.,

при секретаре судебного заседания Рожневой А.Д.,

с участием государственного обвинителя Литовченко А.В.,

подсудимой Гориной Е.А.,

защитника – адвоката Соболевой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Гориной ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <Адрес>, гражданки РФ, имеющей основное общее образование, не замужней, <данные изъяты> года рождения, зарегистрированной по адресу: <Адрес> проживающей по адресу: <Адрес> в установленном законном порядке не трудоустроенной, ранее судимой:

- 19.10.2015 года Чайковским городским судом Пермского края по п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ к лишению свободы сроком на 4 года, освободилась 20.09.2019 по отбытии срока наказания (преступление совершено в несовершеннолетнем возрасте);

в порядке ст.91, 92 УПК РФ не задерживалась, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Горина Е.А. совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам Общества с ограниченной ответственностью «Звезда», № отрытым в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», ПАО «УБРиР», ПАО Банк «ФК Открытие» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к Гориной Е.А. обратилось неустановленное следствием лицо с предложением открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «Звезда», №, номинальным учредителем и директором которого она являлась, после чего сбыть указанному неустановленному лицу документы и электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Звезда».

Горина Е.А., являясь номинальным руководителем, не имеющим намерений совершать какие-либо действия, связанные с управленческо-хозяйственной деятельностью от имени ООО «Звезда», в том числе, осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам документов и электронных средств, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Звезда», то есть неправомерно, на предложение неустановленного лица, согласилась.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Горина Е.А. обратилась в отделение Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (далее - АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)), расположенное по адресу: <Адрес>, для открытия расчетных счетов ООО «Звезда», где лично передала сотруднику банка паспорт гражданина РФ серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> <данные изъяты> на свое имя, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, подписала заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета, в котором указала абонентский номер телефона: +№, который ей был предоставлен неустановленным следствием лицом для управления счётом посредством одноразовых СМС-паролей. В результате рассмотрения заявления Гориной Е.А. в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) открыт расчетный банковский счет ООО «Звезда» №, Гориной Е.А. выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ находясь на улице, вблизи отделения банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по адресу: <Адрес>, Горина Е.А., по ранее достигнутой договоренности, лично передала, т.е. сбыла документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковскими счетами в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона № (сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий) неустановленному следствием лицу. Указанные действия Гориной Е.А. повлекли противоправный вывод денежных средств в размере 1 895 433 рубля в неконтролируемый оборот.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, Горина Е.А., продолжая реализовать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Звезда», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение Публичного акционерного общества «Банк Уралсиб» (далее - ПАО «Банк Уралсиб»), расположенное по адресу: <Адрес>, для открытия расчетного счета ООО «Звезда», где лично передала сотруднику банка паспорт гражданина РФ серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> краю на свое имя, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, подписала заявление на присоединение к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в Публичном акционерном общества «Банк Уралсиб», заявление о выпуске бизнес-карты, заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания, в котором указала абонентский номер телефона: +№, который ей был предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей. В результате рассмотрения заявления Гориной Е.А. были открыты расчетные банковские счета ООО «Звезда» № и №, Гориной Е.А. выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО, а также выдана банковская карта.

После чего, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь на улице, вблизи отделения банка ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <Адрес>, Горина Е.А. по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковским счетом ПАО «Банк Уралсиб» с помощью получения одноразовых смс-паролей, в которых указан абонентский номер телефона +№, а также банковскую карту (сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий) неустановленному следствием лицу.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ после открытия расчетного счета в ПАО «Банк Уралсиб», Горина Е.А. обратилась в Публичное акционерное общество «Росбанк» (далее - ПАО «Росбанк»), расположенное по адресу: <Адрес>, для открытия расчетного счета «Звезда», где лично передала сотруднику банка паспорт гражданина РФ серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на свое имя, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, подписала заявление - оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» с подключением системы «Интернет Клиент-Банк», предоставления доступа к услуге «Бизнес-поддержка» и оформления банковской карты, в котором указала электронную почту: <данные изъяты>.ru и абонентский номер телефона: №, которые ей были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей. В результате рассмотрения заявления Гориной Е.А. в ПАО «Росбанк» открыт расчетный банковский счет ООО «Звезда» №, Гориной Е.А. выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО, а также выдана банковская карта.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на улице вблизи ПАО «Росбанк», по адресу: <Адрес>, Горина Е.А. по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковскими счетами ПАО «Росбанк» с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона № и электронная почта: <данные изъяты> а также банковскую карту (сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий) неустановленному следствием лицу. Действия Гориной Е.А. повлекли противоправный вывод денежных средств по счету ПАО «Банк Уралсиб» в размере 467 602, 17 рублей, по счету ПАО «Росбанк» в размере 1 084 400 рублей в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Горина Е.А., продолжая реализовать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Звезда», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в Публичное акционерное общество Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития» (далее - ПАО КБ «УБРиР»), по адресу: <Адрес>, для открытия расчетных счетов ООО «Звезда», где лично передала сотруднику банка паспорт гражданина РФ серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> <Адрес> на свое имя, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, подписала заявление об акцепте оферты, заявление на открытие расчетного счета с подключением счета к системе «Интернет-банк» путем подписания документов аналогом собственноручной подписи, в котором указала электронную почту: <данные изъяты> и абонентский номер телефона: №, которые ей были предоставлены неустановленным следствием лицом, для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей, а также заявления на открытие корпоративного счета и выпуск банковской карты ПАО КБ «УБРиР». В результате рассмотрения заявления Гориной Е.А. в ПАО КБ «УБРиР» открыты расчетные банковские счета ООО «Звезда» № и №, Гориной Е.А. выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО, а также банковская карта.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на улице вблизи отделения банка ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <Адрес>, ФИО1, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковскими счетами ПАО КБ «УБРиР» с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона № и электронная почта: <данные изъяты> а также банковскую карту (сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий) неустановленному следствием лицу.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, после открытия расчетного счета в ПАО КБ «УБРиР», Горина Е.А. обратилась в Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенное по адресу: <Адрес> для открытия расчетных счетов ООО «Звезда», где лично передала сотруднику банка паспорт гражданина РФ серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> краю на свое имя, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания с осуществлением дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», и выдачи корпоративной карты, в котором указала электронную почту: <данные изъяты>.ru и абонентский номер телефона: +№, которые ей были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей. В результате рассмотрения заявления Гориной Е.А. в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты расчетные банковские счета ООО «Звезда» № и №, Гориной Е.А. выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО, а также выдана банковская карта.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на улице, вблизи отделения банка ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <Адрес> Горина Е.А. по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковскими счетами в ПАО Банк «ФК Открытие» с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона № и электронная почта: <данные изъяты>, а также банковскую карту (сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий) неустановленному следствием лицу. Действия Гориной Е.А. повлекли противоправный вывод денежных средств по счету ПАО КБ «УБРиР» в размере 3 286 272, 10 рублей, по счету ПАО Банк «ФК Открытие» в размере 199 800 рублей в неконтролируемый оборот.

Горина Е.А. в судебном заседании свою в предъявленном обвинении признала полностью, от дачи показаний отказалась в соответствии с положениями ст.51 Конституции РФ.

В ходе предварительного следствия, при допросе в качестве подозреваемой и обвиняемой (т.1 л.д.135-138, л.д. 195-198, л.д. 207-208) Горина Е.А. показала, что в социальной сети «Вконтакте» была зарегистрирована страница на ее имя, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года ей написала девушка под ником «ФИО15» с предложением заработка, т.к. ей нужны были деньги, она откликнулась на ее предложение. ФИО16 пояснила, что ей нужно предоставить свои паспортные данные и на ее имя будет оформлено ИП или организация, за каждую встречу ей обещали заплатить до 2000 рублей. Она ответила согласием. ФИО17 сказала, что ей нужно подготовить копии своего паспорта, СНИЛС и ИНН и приехать на встречу в назначенный день. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, она приехала к магазину ЦУМ, где к ней подошел мужчина, они вместе зашли в ЦУМ, где она сделала копии своего паспорта, СНИЛС и ИНН, копии документов она передала мужчине. Он сказал, что подготовит необходимые документы и ей сообщит о времени встречи, при этом мужчина передал ей 2000 рублей. В дальнейшем с мужчиной они ездили в налоговую инспекцию, где она сдавала подготовленные мужчиной документы, а также они ездили в какую-то организацию, где она подавала заявление на изготовление электронной цифровой подписи. Какая организация была зарегистрирована на ее имя она не читала, какой основной вид деятельности организации, она не помнит. За каждую встречу мужчина платил ей по 2000 рублей. В конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 написала ей снова и сказала, что теперь нужно на организацию открыть расчетные счета в банках. В дальнейшем перед входом в банк ФИО19 давала ей все документы по Обществу, печать и на отдельном листе инструкцию, что нужно говорить. Для открытия расчетных счетов они встречались с ФИО20 несколько раз, возможно 2 или 3. Назвать адреса банков, в которые они ездили, не может, так как в городе не ориентируется. Название банков, которые они посещали, она также не помнит. Сотрудникам банка она сообщала информацию, которую ей говорила ФИО21 говорила, что она является директором Общества и ей необходимо открыть расчетные счета, передавала уставные документы по Обществу, свои паспортные данные. В документах, которые ей передавала ФИО22 был указан адрес электронной почты, открытый на ее имя, адрес почты она не помнит, эту почту создавала не она, а те люди, которые изготавливали все документы, доступа к этой электронной почте у нее не было, пароль не известен. Также при каждой встрече и при входе в банк, ФИО23 выдавала ей телефон, в который была установлена сим-карта, номер телефона она не знает, он был указан на листе бумаги, который ей как памятку выдавала ФИО24 она указывала этот номер телефона во всех заявлениях, которые подавала в банке, для открытия счетов. Доступа к данному телефону у нее не было, при выходе из банка она все документы и телефон отдавала ФИО25 Возможно, что в каких – то банках ей выдавали на руки какие-то документы, возможно, что где-то выдавали банковские карты и пин-коды к ним, но она сразу все передавала ФИО26 Сама никакие карты не активировала, ими не пользовалась, логины и пароли от входа в Интернет-банк ей известны не были, она ими не пользовалась. При оформлении расчетных счетов она знала и понимала, что данными счетами она пользоваться не будет, что они необходимы третьим лицам для осуществления деятельности по оформленному на ее имя Обществу. В ходе допроса ей предъявлены для обозрения копии документов из банков ПАО «УРАЛСИБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Абсолют», АО КБ «Локо Банк», ПАО «РОСБАНК», подтверждает, что во всех документах выполнена ее подпись.

Свидетель Свидетель №1, показания которой были оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон (т.1 л.д.141-143) показала, что работает в дополнительном офисе «Пермский» ПАО «КБ УБРИР» по адресу г Пермь, <Адрес> в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами. ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка обратилась Горина ФИО27 с целью открытия расчетного счета на организацию ООО «Звезда», №, с собой у Гориной находился полный пакет документов, а именно: паспорт гражданина РФ, устав общества, приказ о вступлении в должность директора и главного бухгалтера, решение, сведения от участников общества, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. При процедуре открытия расчетного счета на Горину Е.А., действующую от имени общества, первоначально была осуществлена проверка как на физическое лицо, путем подтверждения ее телефонного номера №, путем направления смс-сообщения с кодом от банка. При открытии счета, при клиенте производится заполнение опросного листа, в котором указываются сведения об объёме планируемых операций, виды расходных операций, сведения о фактическом количестве персонала, а также заполняется анкета клиента как учредителя. После загрузки данного пакета в базу, происходит открытие счета в банке, формируется логин и пароль для входа в личный кабинет, которые приходят на номер телефона, указанный клиентом. После входа клиент может изменить только пароль, логин остаётся неизменным. Электронно-цифровую подпись клиент приобретает при первом входе в Интернет-банк. Банк не выдаёт клиенту никаких цифровых носителей, содержащих электронные подписи клиентов, а только логин, после фактического открытия счета и привязки определенного номера телефона. При открытии счёта, получении логина, пароля и электронно-цифровой подписи Горина была устно предупреждена о том, что передавать третьим лицам логин, пароль и электронную цифровую подпись, при помощи которого осуществляется движение по расчетному счету ООО «Звезда», запрещено.

Свидетель Свидетель №2 показания которой были оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон (т.1 л.д.144-147) показала, что с ДД.ММ.ГГГГ осуществляет свою трудовую деятельность в ПАО «ФК Открытие». Порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям следующий: физическое лицо приходит с определенным пакетом документов: паспорт гражданина РФ, устав организации, решение о назначении на должность директора и приказ о приёме на работу. Далее после проверки документов предоставляется анкета и заявления о присоединении к банковскому обслуживанию. Лицо проверяет документы на правильность заполнения и ставит подпись с печатью организации. Подписанные документы загружаются в программу клиентов, оригинал остается в банке, копия или второй экземпляр отдаётся клиенту. Специалист уведомляет клиента о том, что на его номер телефона придет уведомление со ссылкой, перейдя на которую необходимо будет ввести логин и пароль от личного кабинета. Пароль является одноразовым. Сообщается, что пароль необходимо изменить, так как он является ключом от личного кабинета. Корпоративная карта выдаётся в момент подписания документов, которая активируется либо через мобильное приложение банка, либо через бизнес-портал в мобильном приложении. Клиентом изменяется только пароль, все сведения вносятся с сотрудниками банка. После изменения пин-кода клиент может пользоваться корпоративной картой. Банк работает с использованием дистанционного банковского обслуживания, в результате чего при открытии счетов к банковскому счёту ООО «Звезда» была подключена система дистанционного обслуживания. В заявлении Гориной ФИО28 был указан номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> на которые должны в последующем поступать СМС-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Обращение Гориной ФИО29 было принято ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «ФК «Открытие», расположенном по адресу: <Адрес>. В результате обращения был открыт расчетный счет и специальный карточный счет для использования бизнес карты.

Свидетель Свидетель №3, показания которой были оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон (т.1 л.д.148-150) показала, что работает в дополнительном офисе «Пермский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <Адрес> в должности операциониста. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «Закамский» филиала ПАО «Банк Урасиб», расположенный по адресу: <Адрес> обратилась Горина Е.А., директор ООО «Звезда» для открытия счета. В соответствии с требованиями банка Горина Е.А. предоставила пакет документов, содержащий в себе учредительные документы Общества, а также оригинал личного паспорта. В соответствии с требованиями банка Горина заполнила анкету, где была предупреждена об ответственности в соответствии с Федеральным законом № 115 «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем». В этот же день ДД.ММ.ГГГГ Горина, находясь в операционном офисе «Закамский», заполнила заявление на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «Уралсиб». Сотрудниками банка в отношении Гориной была проведена проверка, по результатам которой выдано заключение о том, что ФИО1 необходимо предоставить возможность открытия счета. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» Гориной был открыт расчетный счет №. Для использования счета в программе «Клиент-банк» Гориной Е.А. был предоставлен логин посредством направления на электронную почту <данные изъяты> и пароль одноразовым СМС- сообщением на абонентский номер телефона № также указано кодовое слово «<данные изъяты>». С целью управления счетом в программе «Клиент-банк», дальнейшего совершения финансовых операций по счету в период с ДД.ММ.ГГГГ клиент открыл программу «Клиент-банк», ввёл логин и пароль, предоставленные сотрудником банком, при этом внёс первоначальный взнос 3100 рублей.

Свидетель ФИО5, показания которой были оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон (т.1 л.д.151-154) показала, что осуществляет свою трудовую деятельность в АКБ «Абсолют банк» с ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудников, кто работал в <Адрес> не осталось, произошла смена персонала. Порядок открытия расчетного счета в АКБ «Абсолют банк» с ДД.ММ.ГГГГ года не изменился. Порядок открытия расчетных счетов следующий: клиент приносит с собой в отделение банка ИНН и ОГРН, паспортные данные учредителя, устав. Сотрудниками принимаются заявка, вносятся документы в программу, данные документы отправляются на проверку. При одобрении заявки сотрудниками банка оформляются следующие документы: заявления на открытие счета, заявления на дистанционное банковское обслуживание, анкета (опросный лист) и оформляется карта образцов подписей. Клиенту сообщается одобрение, он подписывает уже оформленные документы, приносит сертификат электронного подписания. После открытия счета на следующий день отправляется уведомление в налоговый орган, и клиент может начать работать. На тот момент пластиковые карты по корпоративным счетам не выдавались. Все операции осуществлялись через приложение «Абсолют бизнес». Согласно представленных ей документов по открытию счета ООО «Звезда» может пояснить, что Горина ФИО30, в лице директора ООО «Звезда», подавала заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в АКБ «Абсолют банк» ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем был открыт расчетный счёт №. В заявлении поставлена подпись Гориной и оттиск печати ООО «Звезда». Также в заявлении отражен номер телефона № Подписав все необходимые документы Горина тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями открытия счета.

Свидетель Свидетель №5, показания которой были оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон (т.1 л.д.155-156) показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в ПАО «Росбанк». ФИО1 обратилась в офис банка, расположенный по <Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с заявкой на открытие счета. Данная услуга была предоставлена клиенту ДД.ММ.ГГГГ открытием расчетного счета №. Для предоставления данных услуг у директора ООО «Звезда» Гориной были запрошены и получены следующие документы: паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя о создании юридического лица, в котором отражены актуальные сведения о создании организации, назначение его на должность директора, единственного учредителя, устав общества. После получения вышеуказанных документов менеджерам производится проверка на подлинность паспорта, идентификация человека по фотографии на паспорте. В последующем с клиентом подписываются следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на определение сочетания подписей, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк». Это подписанный договор о присоединении к банковскому обслуживанию как на бумажном носителе, так и через систему дистанционного банковского обслуживания. В нем отражена следующая информация: адрес электронной почты: <данные изъяты>. Совершать операции по счету клиент может через личное присутствие в банке, либо через систему ДБО, где пользователем системы с полными правами является Горина ФИО31. Полные права означают, что клиент сам создает платежные документы в личном кабинете через систему ДБО, а также сам их лично подписывает простой электронной подписью через файловую систему. При подписании документов на открытие счета клиент оформил бизнес карту. Система ДБО клиенту в личном кабинете дает возможность работать со своим расчетным счетом, производить формирование и отправку платежных поручений, проверку состояния счета, проверку поступивших платежей, отправки обращении в банк, заказ выдачи наличных подключения дополнительных услуг. Логин для входа - сотовый телефон, указанный в договоре банковского обслуживания№, первичный пароль приходит в СМС, далее клиент самостоятельно придумывает пароль для дальнейшего входа. При каждом входе клиента в личный кабинет на его номер телефона, указанный в системе, приходит СМС-подтверждение, которое необходимо ввести для входа. Для того чтобы клиенту попасть в личный кабинет ДБО, ему необходимо в браузере при входе в личный кабинет ввести свой логин и пароль, и для подтверждения входа дополнительно ввести поступившие ему на телефон одноразовые СМС-пароли, после чего клиент может работать в данной системе. Подписав все необходимые документы, Горина Е.А., тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на ООО «Звезда, Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и директором являлась Горина Е.А. (т.1 л.д.13-16).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.191-193) осмотрены следующие документы: сопроводительный документ; информационное письмо МИФНС № России по Пермскому краю, согласно которого ООО «Звезда», № создано ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «Звезда» с ДД.ММ.ГГГГ является директор Горина ФИО32; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, согласно которого учредителем и директором ООО «Звезда» является Горина ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <Адрес>, доля в уставном капитале 100 % определена в размере 40 000 рублей, контактным номером телефона в заявлении указан номер №, и адрес электронной почты <данные изъяты> расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в МИФНС № по <Адрес> принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Звезда»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЗВЕЗДА» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за № ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения о создании ООО «Звезда», директором и учредителем которого является Горина Елена Алексеевна, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <Адрес>; протокол допроса свидетеля Гориной ФИО34; объяснение Гориной Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого деятельностью ООО «Звезда» она заниматься не планировала, оформила организацию исключительно с целью получения денежного вознаграждения, директором и учредителем являлась формально, только по документам, фактически организацией не управляла, являлась номинальным руководителем.

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.157-162) осмотрен пакет документов, представленный по запросу ПАО «Банк Уралсиб»:

-сопроводительный документ, согласно которого в отношении ООО «Звезда» № в ПАО «БАНК Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет закрыт; ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет закрыт (т.1 л.д.42);

-выписка по операциям на счете № ООО «Звезда», согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета 467602,17 рублей, сумма по кредиту счета 467602,17 рублей. Остаток по счету на конец периода: 0-00 рублей (т.1 л.д.43-44);

-выписка по операциям на счете № ООО «Звезда» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету счета 170 рублей, сумма по кредиту счета 170 рублей. Остаток по счету на конец периода: 0-00 рублей (т.1 л.д.45-46);

-копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК Уралсибе», согласно которого от клиента ООО «Звезда» №, поступило заявление об открытии расчетного счета в российских рублях, в рамках пакета услуг «Бизнес-старт» с периодом использования 3 месяца, об открытии счета для совершения операции с использованием бизнес-карт в российских рублях, подключении к системе ДБО и заключении договора об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», в качестве контактного лица клиента указана Горина ФИО35 и абонентский №, услуга смс-информирования подключена к абонентскому номеру №, заявление подписано директором Общества Гориной Е.А. ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.46-47);

- копия бланка подтверждения об открытии счета, согласно которого ПАО «БАНК Уралсиб» сообщает клиенту ООО «Звезда» №, что открыт расчетный счет в валюте Российский рубль № - ДД.ММ.ГГГГ и карточный счет ЮЛ Российский рубль № - ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.47, оборот).

-копия заявления о выпуске бизнес-карты, согласно которого в операционный офис «Закамский» филиала ПАО «БАНК Уралсиб» обратился клиент ООО «Звезда» с просьбой оформления бизнес – карты, держателем которой является Горина ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <Адрес>. Услуга смс-сервис по бизнес-карте предоставлена по номеру телефона №. Заявление подписано Гориной Е.А. ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.48);

На оборотном листе заявления имеется копия расписки в получении карты, согласно которой Горина ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ получила карту №, а также расписка в получении пин-конверта, согласно которой Горина ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ получила пин-конверт к карте № (т.1 л.д.49, оборот);

-копия заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого клиент ООО «Звезда» в лице директора Гориной Е.А. просит подключить систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» к номеру телефона +№, также в заявлении указана электронная почта уполномоченного лица клиента <данные изъяты>. Заявление подписано директором Общества Гориной Е.А. ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.49);

Осмотрен пакет документов, представленный по запросу ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»:

-сопроводительный документ, согласно которого в отношении ООО «Звезда» ИНН № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № (закрыт ДД.ММ.ГГГГ) и № (закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (т.1 л.д.53);

-выписка по счету № ООО «Звезда» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой расчетные операции по счету не проходили (т.1 л.д.54);

-выписка по счету № ООО «ЗВЕЗДА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток на ДД.ММ.ГГГГ составляет 721,17 рублей, расчетные операции по счету не проходили (т.1 л.д.55);

-выписка по счету № ООО «Звезда» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма по дебету счета 3 286 272,17 рубля, сумма по кредиту счета 3 286 272, 17 рубля. Остаток по счету на конец периода: 0-00 рублей (т.1 л.д.56-59);

-копия заявления об акцепте оферты от клиента ООО «Звезда» №, в заявлении указаны данные о клиенте, в том числе абонентский номер № и адрес электронной почты <данные изъяты>.ru. Заявление подписано Гориной Е.А. ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.60);

-копия заявления, согласно которого клиент ООО «Звезда» ИНН № просит открыть расчетный счет в Российских рублях и подключить пакет услуг/ тарифный план «Бизнес Класс 3» (режим Online) с подписанием документов АСП, настроить доступ уполномоченным лицам Гориной ФИО39, № В реквизитах клиента ООО «Звезда» указан адрес электронной почты <данные изъяты>. Заявление подписано Гориной Е.А. ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.61-62);

-копия заявления, согласно которого клиент ООО «Звезда» в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ просит открыть корпоративный счет в Российских рублях, заявление подписано директором ООО «Звезда» Гориной Е.А. (т.1 л.д.63);

-копия заявления на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ Горина Е.А. получила банковскую карту №********№ сроком действия до № и персональным идентификационным номером в закрытом конверте, что подтверждается ее подписью (т.1 л.д.64);

- копия заявления на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ Горина Е.А. просит к открытым счетам № и № выпустить банковскую карту на ее имя, заявление подписано директором ООО «ЗВЕЗДА» Гориной Е.А. ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.64, оборот).

Осмотрен пакет документов, представленный по запросу ПАО АКБ «Абсолют банк»:

-сопроводительный документ,

-выписка по расчетному счету ООО «Звезда» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма по дебету счета 1 895 433 рубля, сумма по кредиту счета 1 895 433 рубля. Остаток по счету на конец периода: 0-00 рублей.

-копия заявления на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в Акционерном коммерческом банке «Абсолют Банк», согласно которого ДД.ММ.ГГГГ Горина ФИО40/ООО «ЗВЕЗДА», адрес местонахождения Общества: <Адрес> № обратилась с заявлением на открытие расчетного счета в рублях РФ, в качестве контактного номера телефона указан №. Заявление заполнено рукописным текстом, в строке «подпись заявителя» выполнены подпись, рядом с подписью оттиск печати круглой формы Общество с ограниченной ответственностью «Звезда» и дата ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.73-76).

Осмотрен пакет документов, представленный по запросу ПАО «РОСБАНК»:

- сопроводительный документ;

-выписка по расчетному счету ООО «Звезда» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма по дебету счета 1 084 400 рублей, сумма по кредиту счета 1 084 400 рублей. Остаток по счету на конец периода: 0-00 рублей.

-копия заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, согласно которого заявитель ООО «Звезда», адрес местонахождения Общества: <Адрес> <Адрес>, контактный телефон №, адрес электронной почты <данные изъяты>, просит открыть расчетный счет в российских рублях, подключить пользователя системы Интернет клиент-банк, пользователем с обязательным статусом электронной подписи является Горина ФИО41, абонентский номер +№, предоставить доступ к услуге «Бизнес- поддержка», в котором указан секретный код 17045, оформить банковскую карту на держателя Горину Е.А., заявление подано директором ООО «Звезда» Гориной Е.А., действующей на основании устава и решения. Заявление подписано Гориной Е.А. ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.89-92).

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, представленный ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» в отношении ООО «Звезда». При открытии диска установлено, что на нем имеется одна папка, в которой 2 файла: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Звезда»; выписка по расчетному счету. При открытии заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания отображается заявление на 3 листах, согласно которого клиент, в лице Гориной ФИО42 просит открыть расчетный счет в российских рублях, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Быстрый портал», выдать корпоративную банковскую карту. Уполномоченным лицом клиента является Горина ФИО43, паспорт № № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <Адрес>, в качестве номера телефона уполномоченного лица для получения СМС-паролей с одноразовыми паролями указан номер телефона № адрес электронной почты <данные изъяты>. Заявление подписано директором Общества Гориной Е.А. ДД.ММ.ГГГГ. В заявлении имеется отметка о получении ФИО1 банковской карты. При открытии выписки по операциям на счете, установлено, что ООО «Звезда» открыто два расчетных счета №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ, сумма операций по счету 199 800 рублей, счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, операции по счету не проводились. При осмотре выписки по счету №, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета 199 800 рублей, сумма по кредиту счета 199 800 рублей. Остаток по счету на конец периода: 0-00 рублей (т.1 л.д.163-171).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.172-175), осмотрен пакет документов, представленный ИФНС № по <Адрес> в отношении ООО «Звезда»: сопроводительный документ, согласно которого представлена информация в отношении ООО «Звезда» №. Организация зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ, снята с учета ДД.ММ.ГГГГ; сведения о банковских счетах, открытых на ООО «ЗВЕЗДА», согласно которых на Общество открыты банковские счета в следующих банках: «ПАО «Росбанк» счет №, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «БАНК Уралсиб» счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; АО КБ «ЛОКО-Банк» счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, на дату предоставления сведений – ДД.ММ.ГГГГ счет не закрыт, счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; копия решения учредителя № ООО «Звезда» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления в МИФНС № по <Адрес> от учредителя и директора ООО «Звезда» Гориной ФИО44 с просьбой подготовить и предоставить все зарегистрированные учредительные документы государственной регистрации в бумажном виде, так как документов подавались через электронную-цифровую подпись, заявление подписано Гориной Е.А.; копия Устава ООО «Звезда» утвержденного решением № единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ Гориной Е.А.; копия гарантийного письма от собственника помещения по <Адрес>, <Адрес> на заключение договора аренды с ООО «Звезда»; свидетельство о государственной регистрации права, подтверждающее право собственности на помещение; копия протокола допроса свидетеля Гориной ФИО45; копия решения № о привлечении ООО «Звезда» к ответственности за налоговое правонарушение.

Приведенными выше доказательствами, которые суд признает допустимыми, относимыми и достоверными, не имеющими существенных противоречий, в своей совокупности устанавливающими одни и те же обстоятельства, вина Гориной Е.А. в предъявленном ей обвинении судом установлена.

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Гориной Е.А. обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они являются последовательными, не противоречивыми, их достоверность сомнений не вызывает, так как они согласуются с материалами уголовного дела, оснований для оговора Гориной Е.А. судом не установлено, как и не установлено какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе дела.

При это суд отмечает, что какие-либо конкретные действия Гориной Е.А. в части «сбыта электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств» в обвинении не приведены, фактически в данной части обвинение не предъявлено, объективная сторона не описана, в связи с чем, суд исключает из обвинения указанные признаки.

Анализ приведенных в приговоре доказательств позволяет сделать вывод, что действия Гориной Е.А. были умышленными, направленными на сбыт документов, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Горина Е.А. являясь «номинальным» руководителем ООО «Звезда», действуя от имени указанной организации, открыла в банках ПАО «Абсолют Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росбанк» расчетные счета, получив при этом документы, электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые умышленно сбыла неустановленному лицу, при этом, Горина Е.А. не намеревалась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Звезда».

Вместе с тем, учитывая, что действия Гориной Е.А. по сбыту документов и электронных средств были совершены в короткий промежуток времени, расчетные счета открывались от имени одного юридического лица, одним и тем же способом, действия Гориной Е.А. были тождественны, связаны единым умыслом, при этом, доказательства возникновения у Гориной Е.А. самостоятельного умысла в каждом случае не представлено, отдельная квалификация действий Гориной Е.А. по каждому из трех эпизодов является излишней.

Таким образом, действий Гориной Е.А. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние наказания на исправление подсудимой, состояние здоровья подсудимой, личность подсудимой, которая положительно характеризуется по месту жительства, отрицательно характеризуется по месту отбывания наказания, на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит.

Согласно заключения врача – судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от ДД.ММ.ГГГГ № Горина Е.А. хроническим психическим расстройством либо слабоумием не страдала и не страдает в настоящее время, а у нее имеется эмоционально-неустойчивое расстройство личности. Однако имеющиеся у нее изменения психи выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми нарушениями интеллекта и памяти, недостаточностью критических способностей и не лишают ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период инкриминируемых ей деяний не обнаруживала какого-либо временного психического расстройства, и по своему психическому состоянию могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Горина Е.А. по своему психическому состоянию также может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей и может участвовать в следственных действиях и в суде. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т.2 л.д. 9-11).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Гориной Е.А. в соответствии со ст.61 УК РФ, судом признаются признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, состояние здоровья подсудимой и ее детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Гориной Е.А. согласно ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой Гориной Е.А. суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы. Назначение более мягкого наказания не будет отвечать целям назначения наказания. Законных оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ не имеется.

Однако, учитывая обстоятельства совершения преступления, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд находит, что исправление подсудимой Гориной Е.А. возможно без реального отбывания ею наказания в виде лишения свободы, поэтому наказание ей следует назначить с применением ст.73 УК РФ, условно, установив испытательный срок.

Кроме того, исходя из совокупности смягчающих обстоятельств, принимая во внимание сведения о личности подсудимой, ее имущественное положение, указанные обстоятельства суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления и считает возможным к дополнительному наказанию в виде штрафа применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного, что будет соответствовать целям назначенного наказания и исправлению подсудимой.

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую.

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: копию заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», от ДД.ММ.ГГГГ; копию бланка подтверждения об открытии счета ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; копию заявления о выпуске бизнес-карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; копию заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; выписку по операциям на счете № ООО «ЗВЕЗДА» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; копию заявления об акцепте оферты от клиента ООО «ЗВЕЗДА» в ПАО «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на открытие расчетного счета в Российских рублях от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «УБРиР»; копию заявления на заключение договора комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «УБРиР»; копию заявления на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету № ООО «ЗВЕЗДА» ПАО КБ «УБРиР»; копию заявления на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в АКБ «Абсолют Банк»; выписку по расчетному счету ООО «ЗВЕЗДА» № ПАО АКБ «Абсолют банк»; копию заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»; выписку по расчетному счету ООО «ЗВЕЗДА» № ПАО «Росбанк»; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Звезда» ПАО «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по расчетному счету № ПАО «ФК Открытие»; копию решения учредителя № ООО «Звезда» от ДД.ММ.ГГГГ; копию Устава ООО «Звезда» утвержденного решением № единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ Гориной Е.А. - надлежит хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, в том числе, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Учитывая наличие у Гориной Е.А. на иждивении двух малолетних детей, для которых Горина Е.А. является единственным кормильцем, суд считает, что взыскание с подсудимой процессуальных издержек может существенно отразиться на их материальном положении, в связи с чем, руководствуясь ч. 6 ст. 132 УПК РФ, считает возможным освободить Горину Е.А. от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг защитника в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Горину ФИО46 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Возложить на Горину Е.А. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Гориной Е.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: копию заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ; копию бланка подтверждения об открытии счета ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; копию заявления о выпуске бизнес-карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; копию заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; выписку по операциям на счете № ООО «ЗВЕЗДА» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; копию заявления об акцепте оферты от клиента ООО «ЗВЕЗДА» в ПАО «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на открытие расчетного счета в Российских рублях от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «УБРиР»; копию заявления на заключение договора комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «УБРиР»; копию заявления на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету № ООО «ЗВЕЗДА» ПАО КБ «УБРиР»; копию заявления на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в АКБ «Абсолют Банк»; выписку по расчетному счету ООО «ЗВЕЗДА» № ПАО АКБ «Абсолют банк»; копию заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»; выписку по расчетному счету ООО «ЗВЕЗДА» № ПАО «Росбанк»; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Звезда» ПАО «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по расчетному счету № ПАО «ФК Открытие»; копию решения учредителя № ООО «Звезда» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Звезда» утвержденного решением № единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий М.Р. Якутова