Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-101/2023 от 09.01.2023

дело № ******

УИД: 66RS0№ ******-26

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес>                                           03 апреля 2023 года

Октябрьский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Лопатиной С.В.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес> ФИО4,

подсудимого ФИО3, его защитника - адвоката ФИО5,

при секретаре ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе Екатеринбурге, гражданина Российской Федерации, имеющего неполное среднее образование, в браке не состоящего, детей не имеющего, военнообязанного, проживающего по месту регистрации в городе Екатеринбурге, <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Органом предварительного следствия ФИО3 обвиняется в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно обвинительному заключению, преступление совершено ФИО3 при следующих обстоятельствах.

        В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО3, являясь с ДД.ММ.ГГГГ подставным лицом – директором и учредителем ******», достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, в том числе, не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (далее – неизвестный), об открытии расчетных счетов для ООО ******» в банках, указанных неизвестным, и предоставлении сотрудникам банков по указанию последнего, абонентского номера телефона и электронной почты для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые в соответствии со ст. 3 Федерального закона № ****** – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, и иных технических устройств, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего, получил от неизвестного адрес электронной почты ******, которую, действуя по указанию неизвестного, должен был сообщать представителям кредитных учреждений при открытии расчетных счетов ******», для дистанционного управления расчетными счетами ******».

        Таким образом, действуя умышленно, с единым умыслом, из корыстных побуждений, ФИО3 совершил одно продолжаемое преступление, состоящее из ряда тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление:

        1)ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО3, осознавая, что после открытия расчетного счета ******» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя по указанию неизвестного, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получив от неустановленного лица неустановленный сотовый телефон с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№ ******, предоставил сотруднику публичного акционерного общества «****** (с ДД.ММ.ГГГГ публичное акционерное общество ******») ФИО7, неосведомленному о преступных намерениях ФИО3, паспорт гражданина Российской Федерации, печать ООО «******», Решение единственного участника № ****** и подал заявления на открытие банковского счета № ****** и о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ******, в которых указал адрес электронной почты ****** полученный ранее от неизвестного, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также абонентский номер ****** для получения смс-кодов для подтверждения банковских операций, совершаемых по расчетному счету, находящиеся в пользовании неизвестного, после чего получил документы об открытии расчетных счетов №№ ************ и корпоративную банковскую карту, выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № ******<адрес>.

        Далее, в тот же день ФИО3, ознакомленный с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «******» о том, что в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», он обязуется соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «ДБО», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, предоставив сотруднику ПАО «******» указанный адрес электронной почты, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для входа в личный кабинет ООО «******», посредством которого возможно дистанционное управление указанными расчетными счетами ООО ******», а также абонентский номер +****** для формирования логина и пароля к личному кабинету в ******», сбыл неизвестному предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств: корпоративную банковскую карту, выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № *********9073, а также техническое устройство в виде неустановленного сотового телефона с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№ ******, предоставленного ему неизвестным, который ФИО3 указал при открытии расчетного ООО ******» в ПАО ******» в качестве абонентского номера для направления сотрудниками указанного банка одноразового логина и пароля для доступа в личный кабинет ПАО «****** в целях дистанционного обслуживания расчетного счета.

        2) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО3, в продолжение умысла, находясь в Дополнительном офисе «****** филиала Екатеринбургский АО ******», расположенном в <адрес>, ул. Республики, <адрес>, действуя по указанию неустановленного лица, предоставил сотруднику банка ФИО8, неосведомленному о преступных намерениях ФИО3, паспорт гражданина Российской Федерации, печать ООО «******», Решение единственного участника № ******, полученные от неустановленного лица, и подал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «******» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «******», указав абонентский номер +******, находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов для подтверждения банковских операций, совершаемых по расчетному счету, получил от сотрудника АО «******» документы об открытии расчетного счета № *********5809.

        После чего, в этот же день, будучи ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания АО «******», согласно которым он обязуется соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы ******», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, установил на полученный от неизвестного неустановленный сотовый телефон систему для дистанционного банковского обслуживания «******» для дистанционного управления указанным расчетным счетом и сбыл неизвестному за денежное вознаграждение, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств техническое устройство в виде неустановленного сотового телефона, с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером ******, предоставленного ему неизвестным, в котором ФИО3 сформировал доступ в личный кабинет АО «******» для дистанционного управления расчетным счетом.

        3) Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО3 в продолжение единого умысла, получив от неизвестного неустановленный сотовый телефон с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером ******, являющийся техническим устройством, находясь в Дополнительном офисе «******» по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ФИО9, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, паспорт гражданина Российской Федерации, печать ООО «******», Решение единственного участника № ******, полученные от неустановленного лица и подал заявления об открытии расчетных счетов в ПАО ******» и о подключении расчетных счетов к системе дистанционного банковского обслуживания «******», указав в них адрес электронной почты ******, полученный ранее от неизвестного, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также абонентский номер +******, находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов для подтверждения банковских операций, совершаемых по расчетному счету.

        После получения документов об открытии расчетных счетов, будучи ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания ПАО КБ «******» о том, что он обязуется соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «******», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, в тот же день установил на полученный от неизвестного неустановленный сотовый телефон систему «******» для дистанционного банковского обслуживания и управления расчетными счетами ООО «******» и, находясь по адресу: <адрес>, сбыл неизвестному за денежное вознаграждение предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, техническое устройство в виде неустановленного сотового телефона, с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +******, предоставленного ему неизвестным, в котором сформировал доступ в личный кабинет ПАО КБ «******» для дистанционного обслуживания и управления указанными расчетными счетами.

        4) Затем ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО3, с той же целью, продолжая единый умысел, получил от неизвестного неустановленный сотовый телефон с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером ****** являющийся техническим устройством и, находясь в Операционном офисе ******» акционерного общества «******», расположенном по адресу: <адрес> «А», предоставил сотруднику ФИО10, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, паспорт гражданина Российской Федерации, печать ООО «******», Решение единственного участника № ******, полученные от неустановленного лица и подал заявления об открытии расчетного счета АО «****** и о подключении расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания «******», указав в них адрес электронной почты ******, полученный ранее от неизвестного, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также абонентский номер +****** находящийся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов для подтверждения банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством систем удаленного доступа «******».

        Получив документы об открытии счета, ФИО23, ознакомленный с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания АО «******», по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, установил на полученный от неизвестного неустановленный сотовый телефон систему «******» для дистанционного банковского обслуживания и управления расчетным счетом ООО «****** в тот же день сбыл неизвестному за денежное вознаграждение техническое устройство в виде неустановленного сотового телефона с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером ****** предоставленного ему неизвестным, в котором ФИО3 сформировал доступ в личный кабинет АО «******» для дистанционного управления расчетным счетом ООО «******.

        5) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО3, получив от неизвестного неустановленный сотовый телефон с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +7 (919)**38-62, обратился в дополнительный офис «Тюменский № ******» публичного акционерного общества коммерческого банка «АК ФИО2» в <адрес>, где предоставил сотруднику офиса ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, паспорт гражданина Российской Федерации, печать ООО «Архитектория», Решение единственного участника № ******, полученные от неустановленного лица, и подал заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов ПАО «АК ФИО2», указав адрес электронной почты arhitektoriaooo@gmail.com, полученный ранее от неизвестного, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также абонентский номер +7 (919)**38-62 для получения смс-кодов для подтверждения банковских операций, совершаемых по расчетному счету.

        Получив документы об открытии счета, ФИО23, ознакомленный с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК ФИО2», по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, установил на полученный от неизвестного неустановленный сотовый телефон систему для дистанционного банковского обслуживания «АК ФИО2» для дистанционного управления расчетным счетом ООО «Архитектория» и там же сбыл неизвестному за денежное вознаграждение техническое устройство в виде неустановленного сотового телефона, предоставленного ему неизвестным, с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +7(919)**3862, в котором ФИО3 сформировал доступ в личный кабинет ПАО «АК ФИО2» для дистанционного управления расчетным счетом ООО «Архитектория».

        6) ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО3, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «******» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя по указанию неизвестного, находясь в Дополнительном офисе «Екатеринбург», публичного акционерного общества «******», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику Свидетель №11, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, паспорт гражданина Российской Федерации, печать ООО «******», Решение единственного участника № ****** и подал заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «******», указав адрес электронной почты ******, полученный ранее от неизвестного, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также абонентский номер ****** для получения смс-кодов для подтверждения банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также осуществления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «******

        Получив документы об открытии счета, ФИО23, ознакомленный с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «******», по достигнутой договоренности с неизвестным, установил на полученный от неизвестного неустановленный сотовый телефон с абонентским номером ****** систему для дистанционного банковского обслуживания «******» для дистанционного управления расчетным счетом ООО «****** и там же сбыл неизвестному за денежное вознаграждение корпоративную банковскую карту ПАО «******», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № *********2862, и техническое устройство в виде неустановленного сотового телефона, с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +****** предоставленного ему неизвестным, в котором ФИО3 сформировал доступ в личный кабинет ПАО «******» для дистанционного управления расчетным счетом ООО «******».

        7) ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО3, получив от неизвестного неустановленный сотовый телефон, с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером ******, находясь в офисном помещении по <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «******» Свидетель №12, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, документ, паспорт гражданина Российской Федерации, печать ООО «****** Решение единственного участника № ******, полученные от неустановленного лица и подал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе ******», указав адрес электронной почты ******, полученный ранее от неизвестного, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также абонентский номер ****** для получения смс-кодов для подтверждения банковских операций, совершаемых по расчетному счету.

        Получив документы об открытии счета, ФИО23, ознакомленный с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «******», по достигнутой договоренности с неизвестным, установил на полученный от неизвестного неустановленный сотовый телефон систему для дистанционного банковского обслуживания «****** для дистанционного управления расчетными счетами ООО «******» и там же сбыл неизвестному за денежное вознаграждение, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, техническое устройство в виде неустановленного сотового телефона, с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером ФИО29, в котором сформировал доступ в личный кабинет ПАО ******» для дистанционного управления расчетными счетами ООО ******».

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО3 в Дополнительном офисе отделения «******», расположенном по адресу: <адрес>, ООО «****** открыты расчетные счета №№ *********1080, 4070***0206.

        Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «******», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «******», совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению вышеуказанными расчетными счетами ООО «******

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в преступлении не признал, пояснив, что в ДД.ММ.ГГГГ году арендовал дом у ФИО30, в какой-то момент ФИО31 обратился к нему с предложением стать формальным директором его фирмы, так как предыдущий директор больше не может занимать эту должность, и у него самого пока есть препятствия для этого, за услуги предложил деньги и пояснил, что фактически заниматься руководством фирмы будет он сам, такое предложение ФИО32 его не насторожило, так как по наличию у последнего различных дорогостоящих транспортных средств и образу жизни видел, что он состоятельный, действительно занимается ФИО2, реализует табачную продукцию, был уверен, что деятельность, которой Максим занимается, законна, в один из дней он прибыл в нотариальную контору, где с участием бывшего директора оформили документы о перерегистрации фирмы на него, спустя время ФИО33 обратился к нему с просьбой съездить в <адрес>, в сопровождении знакомого ФИО34 они приехали в <адрес> в какое-то офисное помещение, куда один за другим приезжали представители банков, с собой они привозили уже готовые документы, в которых он только расписывался, как понимал, что таким образом открывались счета в банках, документы он не читал, в руки документы, в том числе, какие-либо банковские карты, ему не передавались, все пакеты складировались на столе, после всех оформлений их забрал сопровождающий, который перед сотрудниками банков назывался его представителем, перед оформлением документов какие-либо технические средства, в том числе, сотовый телефон, ему не передавались, личные кабинеты он не формировал, смс-пароли, коды и т.п. не получал, адрес электронной почты ему не известен, никому его не сообщал и в документах не указывал, свой телефон также не использовал, при себе он имел только номер телефона, записанный на бумаге, который в случае необходимости надо было называть сотрудникам банка, если спрашивали о деятельности фирмы, то сообщал, что занимается табачной продукцией. Кроме офисного помещения в <адрес> один счет открывали в автомобиле сотрудника банка, в этом случае сопровождающий передал ему кнопочный сотовый телефон на случай, если позвонят для уточнения какой-то информации, но воспользоваться телефоном не пришлось, смс и пароли также не поступали, за поездку в <адрес> он получил 5000 руб. Помимо Тюмени, несколько расчетных счетов было открыто в банках Екатеринбурга, в сопровождении знакомого ФИО35 они приезжали к офису банка, знакомый передавал ему тот же кнопочный телефон на всякий случай, сам оставался на улице, он, заходя в банк, сообщал, что необходимо открыть счет, передавал свой паспорт, заполнял какие-то документы, в которых указывал номер телефона, записанный на бумаге, после получения документов выходил и передавал их, а также телефон сопровождающему, при открытии счетов в Екатеринбурге пароли, смс-коды и т.п. не получал, никому не сообщал, доступы в личные кабинеты не формировал, пластиковые карты не получал.

При этом, в обоснование предъявленного ФИО3 обвинения органом предварительного следствия и государственным обвинителем представлены, а судом исследованы следующие доказательства.

Свидетель Свидетель №7 - представитель ПАО «******» (до ДД.ММ.ГГГГ назывался «******») в судебном заседании показал, что при открытии расчетных счетов для юридических лиц офис банка посещать не требуется, взаимодействие между банком и клиентом происходит дистанционно, при этом, руководитель юридического лица предварительно звонит на горячую линию банка, сотрудник принимает заявку об открытии счета, после необходимых проверок клиенту назначается встреча, выездной агент встречается с клиентом, оформляются необходимые документы, в случае с открытием счета ООО «Архитектория» ФИО23 предварительно заполнил анкету, в которой указал номер телефона, электронную почту и другие необходимые сведения, при этом, достоверно утверждать, что заявка подана именно ФИО23, нельзя, она может быть подана кем угодно от его имени, но при оформлении документов присутствовал лично ФИО23, его встреча с агентом происходила в салоне автомобиля в <адрес>, где сотрудник банка удостоверился в личности ФИО23, были подписаны и от ФИО23 получены необходимые документы, во время такой встречи клиенту не направляются ни коды, ни пароли, наличие мобильного приложения не требуется, так как на этом этапе решение об открытии расчетного счета еще не принято. После такой встречи сотрудник банка и клиент расходятся, проводится необходимая проверка и только после этого открывается расчетный счет и на указанный в документах номер телефона направляется логин-пароль, процедура проверки и открытия счета занимает не более 3-х дней, после чего доступ в личный кабинет с помощью логина-пароля получает лицо, в чьем пользовании на тот момент находится номер телефона. Если по желанию клиента выпускается пластиковая карта, то в таком случае должна состояться вторая встреча клиента и сотрудника банка для передачи карты уже после открытия счета.

    Свидетель Свидетель №2 – представитель ПАО КБ «******», в судебном заседании показал, что при дистанционном банковском обслуживании руководитель юридического лица подает предварительную заявку с необходимыми документами, после проверки службы безопасности банка, открывается расчетный счет, после открытия счета на номер телефона поступает смс с кодом доступа к расчетному счету, при личной встрече сотрудника банка с клиентом и при открытии счета номер телефона, на который будет направлен смс-код, не требуется, в этот момент на номер телефона ничего не направляется, когда клиент покидает банк доступ к интернет-банку еще не открыт, но расчетный счет уже открыт, доступ к интернет-банку появится, когда клиент со своего устройства зайдет на сайт банка, после этого получит смс-код, который необходимо ввести для дальнейшего доступа. В представляемых им банках ФИО23 как руководитель ООО «******» открыл расчетные счета в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, как следует из документов, пластиковые карты ему не выдавались.

    Свидетели Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, поясняли о порядке открытия расчетных счетов в АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «АК ФИО2», ПАО «Росбанк», нормативной базе по их открытию (т.2 л.д. 156-159, 179-183, 169-174, 176-177, 184-188).

    Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, он являлся учредителем ООО «******», в связи с внесением изменений в налоговое законодательство, в начале февраля 2021 года решил продать общество, ДД.ММ.ГГГГ в нотариальной конторе встретился с ранее незнакомым покупателем ФИО3, с которым переоформили необходимые документы, им ФИО23 были переданы все учредительные документы, печать (т. 2 л.д. 138-141).

    Также в судебном заседании были оглашены показания свидетелей ФИО12 и Свидетель №4, не имеющие какого-либо значения к предъявленному обвинению.

    Кроме того, в обоснование предъявленного обвинения представлены следующие письменные доказательства.

Согласно регистрационному делу, представленному Инспекцией ФНС России по <адрес>, ООО «Архитектория» зарегистрировано в налоговом органе, устав утвержден решением единственного учредителя № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, имеются сведения о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № № ******; решение о государственной регистрации № ******А от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об открытых расчетных счетах в ******» от ДД.ММ.ГГГГ; в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ; в АО «ВУЗ-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО АКБ «АК ФИО2» от ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 25-60, 177-242, т. 2 л.д. 1-106).

Согласно протоколу осмотра документов – копий банковских досье по открытию ООО «******» расчетных счетов в указанных кредитных организациях, они содержат сведения о документах, предоставленных руководителем организации ФИО3 для открытия счетов, в том числе, о номерах телефона и адресе электронной почты; документах, оформленных в процессе открытия счетов; выписки по расчетным счетам, согласно которым в ПАО «Банк Синара» (СКБ-банк), ПАО КБ «УБРиР», АО «ВУЗ-банк», ПАО «АК ФИО2», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Уралсиб» движения по счету не осуществлялись; в АО «Альфа-банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составляет ******., сумма по кредиту счета составляет ******. (т. 1 л.д. 151-167).

Также исследованы документы, представленные нотариальной палатой и ООО «****** об оформлении и получении ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ электронно-цифровой подписи, осмотр которых отражен в протоколе осмотра (т. 1 л.д. 151-167), протокол осмотра офисного помещения в <адрес> в <адрес> (т.2 л.д.114-117), не имеющие какого-либо доказательственного значения к предъявленному обвинению.

Исследовав все представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они не подтверждают предъявленное ФИО3 обвинение и не свидетельствуют о наличии в его действиях состава инкриминируемого деяния.

Согласно ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности выступает совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного данным Кодексом.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. Отсутствие такой цели исключает в действиях лица состав данного преступления.

В судебном заседании ФИО3 пояснил, что за денежное вознаграждение согласился на предложение знакомого ******, у которого арендовал дом и наблюдал его материальную состоятельность и наличие табачного ФИО2, сменить предыдущего директора фирмы и занять должность руководителя, фактически не осуществляя руководство, при этом, он был убежден, что ****** занимается ФИО2 законно, за весь период после регистрации изменений о руководителе, в его адрес какие-либо претензии налоговых и иных контролирующих органов не поступали.

Кроме того, по обстоятельствам открытия расчетных счетов пояснил, что адрес электронной почты не предоставлял, никакие технические устройства в виде сотового телефона с сим-картами при открытии счетов он не использовал и не сбывал, смс-коды и пароли не получал, доступы в личные кабинеты не формировал и системы для дистанционного обслуживания не устанавливал, пластиковые банковские карты не получал и не сбывал.

Эти доводы ФИО23 стороной обвинения не опровергнуты, не основан на доказательствах вывод органа предварительного следствия о получении ФИО23 от неизвестного некоего технического устройства в виде сотового телефона и формирование в нем доступа в личный кабинет или систем для дистанционного управления счетами. Напротив, допрошенные свидетели – сотрудники банков пояснили, что для открытия счета не требуется наличие технических устройств с соответствующими приложениями и программами, решение об открытии счета принимается спустя время, существенное значение имеет номер сотового телефона, указанный в заявлении на открытие счета, на который после открытия счета и поступает логин-пароль, дающий доступ к расчетному счету, при этом, сведения о номере телефона указываются в предварительной заявке.

Также не нашел своего доказательственного значения факт сбыта ФИО23 пластиковых банковских карт ПАО Банк «Синара» (на момент значимых событий СКБ-банк) и ПАО «Росбанк», поскольку исследованные доказательства не свидетельствуют о получении им этих платежных карт. Так, согласно банковским досье указанных кредитных организаций, обращаясь с заявлениями об открытии расчетных счетов, был лишь заполнен раздел с просьбой об оформлении карт, сведений об их получении, документы не содержат, при этом, представитель ПАО Банк «Синара» Свидетель №7 в судебном заседании пояснил, что после открытия расчетного счета к нему может быть привязана банковская карта, и если по просьбе клиента карта выпускается, в таком случае происходит вторая встреча для передачи карты клиенту под подпись. Установлено, что расчетный счет в СКБ-банке был открыт ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, в другие даты ФИО23 в этот банк не обращался, сведения о получении им карты в материалах дела отсутствуют, как не представлены доказательства получения им карты в ПАО «Росбанк».

Кроме того, стороной обвинения не представлены доказательства того, что эти платежные карты, в случае их получения, обладали функциями, позволяющими распоряжаться счетами в обход используемых банком систем идентификации клиента.

На основании изложенного, стороной обвинения не представлено неопровержимых доказательств как самого факта сбыта именно тех электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления платежей, о которых указано в обвинительном заключении, так и о заведомом осознании ФИО23 незаконности деятельности ООО «******», о его осведомленности об отсутствии у общества правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых им расчетных счетов, его знании о том, что финансовые операции общества будут осуществляться по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью этого Общества, то есть о наличии у ФИО23 специальной цели, требуемой законом для признания его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Учитывая положения ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которыми судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, не выходя за его пределы, толкуя в соответствии с ч. 3 с. 14 УПК РФ все неустранимые сомнения в виновности в пользу подсудимого, руководствуясь тем, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях ФИО3 состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Составов иных преступлений в действиях ФИО3 не содержится.

Поскольку основания для привлечения ФИО3 к уголовной ответственности отсутствуют, он подлежит оправданию по предъявленному обвинению ввиду отсутствия в деянии состава преступления.

В связи с оправданием, процессуальные издержки взысканию с него не подлежат, и за ним должно быть признано право на реабилитацию.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.305, 306 и 309 УПК Российской Федерации, суд

приговорил:

Оправдать ФИО3 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ввиду отсутствия состава преступления.

Признать за ФИО3 право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, в соответствии с положениями ст.ст. 135, 136,138 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства: оптические CD-R диски, документы, хранящиеся в материалах дела, хранить в материалах уголовного дела;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в срок пятнадцать суток со дня провозглашения, с принесением жалоб или представления через Октябрьский районный суд <адрес>.

Судья                                     С.В. Лопатина