Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-683/2023 от 29.05.2023

11RS0001-01-2012-011970-75 Дело №1-683/2023

Приговор

именем Российской Федерации

г. Сыктывкар 19 октября 2023 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Коюшевой Е.А., при секретаре судебного заседания Размыслове В.В., с участием:

государственного обвинителя Садчиковой И.В.,

защитника подсудимого – адвоката Володиной Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Литвинца Юрия Николаевича, ..., под стражей по данному делу содержавшегося с ** ** ** по ** ** **, ранее судимого Сыктывкарским городским судом Республики Коми:

- 11.10.2005 по п. «а, г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), ст. 73 УК РФ к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев;

- 12.04.2006 по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, 70 УК РФ (приговор от 11.10.2005) к 2 годам лишения свободы;

- 25.12.2006 по ч. 1 ст. 213 УК РФ (3 преступления), ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 12.04.2006) к 3 годам лишения свободы, освобожден ** ** ** по отбытию срока наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (19 преступлений), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Литвинец Ю.Н. в составе организованной группы совершил: покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам, покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам, два эпизода мошенничества, т.е. тайные хищения чужого имущества путем обмана, шестнадцать эпизодов мошенничеств, т.е. тайных хищений чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам.

Преступления совершены подсудимым при следующих обстоятельствах.

Весной ** ** ** года Свидетель №55, отбывая наказание в виде лишения свободы в ФГУ «Исправительная колония №...» УФСИН России по Республике Коми, расположенном в п. ** ** **, с целью извлечения прибыли в результате хищения путем обмана имущества граждан с использованием сотовой связи, решил создать для этого организованную группу.

Реализуя преступный замысел, Свидетель №55 договорился о создании преступной группы с отбывающим совместно с ним наказание Свидетель №57 и находящимся на свободе ФИО53, поручив им организовать и возглавить два самостоятельных структурных подразделения: Свидетель №57 - из лиц, отбывающих наказание, которые должны будут вести телефонные переговоры с потерпевшими, а Литвинцу Ю.Н. – из лиц, находящихся на свободе, для обеспечения участников, находящихся в исправительных учреждениях, средствами связи и получения денежных средств, добытых преступных путем первыми, их аккумулирования и распределения, что было выполнено в течение второй половины ** ** ** года путем привлечения Свидетель №57 в группу Свидетель №56, Свидетель №48; ФИО53 – Свидетель №58, ФИО55; Свидетель №46 - Свидетель №47, в ** ** ** году привлечением Свидетель №46 Свидетель №59, а также привлечением в группу в ** ** ** году Свидетель №55 ФИО195, по указанию ФИО195 Свидетель №48 - Свидетель №61

С середины ** ** ** года до середины ** ** ** года, созданная Свидетель №55 при содействии Свидетель №57 и Литвинца Ю.Н., впоследствии функционирующая под руководством ФИО195, организованная группа имела иерархическую структуру, устойчивость, отработанную систему конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпированность, масштабность действий, характеризовалась сплоченностью и постоянностью состава, высокой степенью регенеративности, тесной взаимосвязью между ее членами, строгой подчиненностью нижестоящих участников вышестоящим.

Свидетель №55 в ** ** ** году для осуществления членами группы противоправной деятельности, путем угроз физической расправы вовлек в группу осужденного Свидетель №46 - коменданта жилой зоны ИК-..., который, в свою очередь, по указанию Свидетель №55, вовлек в преступную деятельность Свидетель №47

Свидетель №55 для участников группы были введены нормы поведения: недопущение сокрытия полученного дохода, присвоения, растраты средств общей кассы, подчинение личных интересов интересам группы, соподчинение согласно установленной структуре организованной группы, роли и места в ней каждого члена, систематические общие сборы, обеспечение сплоченности и устойчивости, закон молчания, а также санкции за нарушения правил: замечания, угрозы членам группы из числа осужденных, причинением вреда здоровью членам группы и их близким, в том числе, находящимся на свободе, штрафы, применение физического насилия.

Источником извлечения преступных доходов являлось мошенничество, первоначально члены организованной группы пользовались постоянными сим-картами, получателями денежных переводов были участники группы, в последующем сим-карты стали менять, привлекать к получению переводов посторонних лиц, не осведомленных о преступных действиях. Денежные средства члены организованной группы использовали на собственные нужды и передавали в общую кассу группы. В целях конспирации преступной деятельности при общении между собою члены организованной группы использовали между собой прозвища и сленг для обозначения определенных действий, совершаемых в целях мошенничества.

В январе ** ** ** года Свидетель №55 из мест лишения свободы по отбытию наказания освободился, оставив за собой общее руководство организованной преступной группой, передав функции руководителя преступной деятельностью ФИО195 В октябре 2009 года из мест лишения свободы освободился Свидетель №57, вместо которого в организованную группу Свидетель №46, по указанию Свидетель №55, были вовлечены Свидетель №47 и Свидетель №59

Весной ** ** ** года Свидетель №48 по указанию ФИО195, для получения денежных средств в ... Республики Коми, в группу был вовлечен Свидетель №61 Не препятствовали деятельности группы переводы ее членов из одного исправительного учреждения в другое, Свидетель №48 и Свидетель №47 весной ** ** ** года в ФГУ «Исправительная колония №...», расположенное в ... Республики Коми, Свидетель №59 – в ФГУ «Исправительная колония №...», расположенное в ... Республики Коми, а летом ** ** ** года перевод Свидетель №48 и Свидетель №46 в ФГУ «Исправительная колония №...», расположенное в ..., поскольку имевшиеся технические возможности позволяли ее лидерам осуществлять руководство группой по телефону.

Организованная преступная группа под руководством Свидетель №55, а ФИО3 ФИО195, действовала по ранее разработанному плану:

Свидетель №57, Свидетель №56, Свидетель №48, Свидетель №47, Свидетель №59, используя сотовые телефоны, сим-карты, оформленные на лиц, не осведомленных о преступной деятельности группы, сим-карты, оформленные на участника группы Свидетель №58, усилители сотовой связи, которые с помощью неустановленных лиц и Литвинца Ю.Н., по указанию Свидетель №55 и ФИО195, поступали в исправительные учреждения, умышленно, с целью обмана, осуществляли звонки из учреждений ГУФСИН России по Республике Коми: ФГУ «ИК-...», расположенного в ... Республики Коми, ФГУ «ИК-...», расположенного в ... Республики Коми, ФГУ «ИК...», расположенного в ... Республики Коми, ФГУ «ИК-...», расположенного в ... Республики Коми, ФГУ «ИК-...», расположенного в ..., на произвольные номера стационарных телефонов граждан, проживающих в различных городах Российской Федерации: ... края, .... Свидетель №58, в свою очередь, по указанию Литвинца Ю.Н., а Свидетель №61, по указанию Свидетель №48, вводили в заблуждение своих знакомых: Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО207; ФИО218 – Свидетель №21, Свидетель №47 - ФИО216, Свидетель №13, убеждая этих лиц предоставить паспортные данные для оформления на них блиц-переводов и последующего получения денег, тем самым, способствуя сокрытию преступной деятельности.

Дозвонившись на любой номер, Свидетель №57, Свидетель №56, Свидетель №59, Свидетель №48, Свидетель №47, начинали действовать согласно распределенным преступным ролям, а именно: кто-либо из них представлялся родственником потерпевшего, и, обманывая последнего, убеждал, что с ним произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями и необходима денежная сумма в крупном размере, чтобы решить вопрос с потерпевшей стороной, либо передать взятку. ФИО3 трубку брал другой участник группы, и, представляясь, в основном, «следователем» либо «сотрудником ГИБДД», предлагал перечислить деньги блиц-переводом через ОАО «...», либо через платежную систему «...» на определенное лицо: на Свидетель №58, Свидетель №5, ФИО54, Свидетель №28 и других, за улаживание конфликта с родственниками потерпевшего или передачи взятки.

Если потерпевший соглашался перечислить деньги, участники группы сообщали ему номер сотового телефона, на который необходимо позвонить, чтобы сообщить код блиц-перевода, после чего от имени «следователя» осуществляли неоднократные звонки на сотовые или домашние телефоны потерпевших, требуя как можно быстрее перечислить деньги, оказывали на потерпевших моральное и психологическое воздействие, убеждая в том, что если деньги не будут переведены, то родственники останутся в милиции и получат реальные сроки заключения. Потерпевшие, будучи введеными в заблуждение, переводили деньги на указанное им имя, перезванивали участнику группы, которому сообщали код блиц-перевода. Когда потерпевшие искали деньги для перевода, Свидетель №57, ФИО218, ФИО209, Свидетель №47 и ФИО215, связывались с ФИО53, ФИО55 либо Свидетель №61, передавали им информацию, в какое время и на какую сумму должны были прийти блиц-переводы, переводы «...». Литвинец, ФИО208 и Свидетель №61 находили людей, на чьи имена поступали денежные переводы, а ФИО210, ФИО195 и Свидетель №46, по указанию последних, находясь в ФГУ «ИК-...» контролировали происходящее, исключая возможность срыва преступления, а именно: предоставляли отдельные помещения в исправительной колонии, сотовые телефоны ФИО209, Свидетель №57, ФИО218, ФИО215, Свидетель №47. После того, как деньги у получателей забирали Литвинец, ФИО208, Свидетель №61 либо получала денежные переводы ФИО55, от ФИО210, ФИО195, Свидетель №46, ФИО209, Литвинца поступали указания, каким образом распорядиться полученными деньгами.

ФИО3 Литвинец Ю.Н., ФИО55, Свидетель №61 предпринимали меры для сокрытия денежных средств, а именно: когда денежный перевод по системе «блиц-перевод» ОАО «...» получал Свидетель №58 либо иное лицо, Литвинец забирал деньги, часть оставлял себе и ФИО208, как вознаграждение за выполнение отведенной им преступной роли, остальную часть - перечислял в ближайшем отделении ОАО «...» путем «Блиц-переводов» или через платежную систему «Вестерн Юнион» другим лицам, либо отвозил другим лицам, данные которых сообщали ему ФИО195, ФИО209, Свидетель №46, ФИО215, Свидетель №47. Таким же образом поступали ФИО55 и Свидетель №61, который забирал деньги у Свидетель №28 Лица, на чьи имена приходили деньги, в основном это были родственники, жены осужденных, тратили их по указанию членов группы либо покупались продукты питания и средства гигиены для передач в колонию, оформленных на любого осужденного, который, в свою очередь, передавал ее указанным лицам. Часть денег в суммах от 1 000 до 3 000 рублей Литвинец Ю.Н. и ФИО55 перечисляли на сим-карты, при помощи которых производились звонки для обмана потерпевших.

Литвинец Ю.Н. в составе созданной Свидетель №55 при его (Литвинца) содействии и содействии Свидетель №57, впоследствии функционирующей под руководством ФИО195, организованной группы с июня ** ** ** по июль ** ** ** года совершил ряд умышленных преступлений при нижеизложенных обстоятельствах.

** ** ** около 05:30 Свидетель №57, являясь участником организованной группы, отбывая уголовное наказание в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ... Республики Коми, действуя по ранее распределенным Свидетель №55 ролям между участниками организованной группы: Свидетель №57, Свидетель №48, отбывающими наказание этом же учреждении, а также ФИО53 и Свидетель №58, проживающими в г. Сыктывкаре, используя палату №... хирургического отделения ИК-..., в которой по указанию Свидетель №55 проживали лица отрицательной направленности, провел Свидетель №48 для совершения хищений имущества граждан путем обмана посредством сотовой связи, в указанную палату. После этого Свидетель №57 передал Свидетель №48 сотовый телефон с сим - картой №..., зарегистрированной на Свидетель №18, не осведомленную о преступных действиях группы. Далее Свидетель №57 совместно с Свидетель №48 стали осуществлять телефонные звонки в .... Так, Свидетель №48, выполняя отведенную ему преступную роль в составе организованной группы, позвонил по номеру ..., установленному в помещении диспетчерской ...» (...). На звонок ответила диспетчер организации ФИО56, которой Свидетель №48, обманывая её, представился коллегой по работе, рассказал, что он находится в правоохранительных органах, и ему срочно нужны деньги в сумме 30 000 рублей, сообщив, что передает трубку следователю. Свидетель №57, согласно отведенной ему роли в преступлении, представился потерпевшей следователем ФИО6, пояснил, что у её коллеги по работе неприятности и для их решения необходимо передать в виде взятки деньги в сумме 30 000 рублей, в этом случае его отпустят. ФИО56, будучи введенной в заблуждение, поверила, что разговаривает с коллегой по работе, со следователем, и сообщила, что у нее в наличии имеется 20 000 рублей. Свидетель №57 потребовал от потерпевшей срочно в ближайшем отделении ... перечислить указанную сумму блиц-переводом на имя Свидетель №58, никому об этом не сообщая, после чего позвонить по номеру ... и сообщить код блиц-перевода, однако ФИО56 отказалась ждать открытия банка. Тогда Свидетель №57 сообщил ФИО56, что деньги необходимо передать при личной встрече возле гостиницы «...» ..., на которую придет его сын. После этого Свидетель №48 по сотовому телефону связался с ФИО53, который с Свидетель №58 ждал указаний. В ходе разговора ФИО215 дал указания Литвинцу Ю.Н. подойти на место и забрать деньги у потерпевшей. Литвинец Ю.Н. связался с Свидетель №58, который пользовался сим-картой с номером ..., зарегистрированным на Свидетель №33, не осведомленную о преступных намерениях Свидетель №58, и дал ему указание получить деньги в сумме 20 000 рублей от обманутой потерпевшей. ** ** ** около 09:15 ФИО56, введенная в заблуждение участниками преступной группы, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 20 000 рублей передала возле гостиницы «...», расположенной в ..., Свидетель №58. Похищенные деньги впоследствии были распределены ФИО53 по указанию Свидетель №55 между участниками организованной группы различными способами.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги, принадлежащие ФИО56, причинив потерпевшей ущерб в сумме 20 000 рублей.

** ** ** около 00 часов Свидетель №56, являясь участником организованной группы, отбывая уголовное наказание на территории центральной больницы ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенного в ... Республики Коми, используя палату №... хирургического отделения, провел Свидетель №48 в указанную палату, где передал Свидетель №48 сотовый телефон с сим - картой №..., зарегистрированной на ФИО82, не осведомленного о преступных действиях группы. Далее Свидетель №48 и Свидетель №56, действуя в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, путем случайной выборки стали осуществлять телефонные звонки в ..., предварительно в службе ... (№...) узнав код ... и адреса отделений ... .... Около 06 часов Свидетель №56 позвонил по номеру ..., установленному по адресу: ..., принадлежащему Потерпевший №1, которая ответила на звонок. Свидетель №56, действуя согласно отведенной ему преступной роли, представился потерпевшей сыном и рассказал, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, а для улаживания конфликта срочно нужны деньги в сумме 270 000 рублей, обстоятельств произошедшего не пояснил, сказал, что находится в ГИБДД. Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение, предположила, что разговаривает с сыном, пояснив, что у нее в наличии имеется 70 000 рублей. Свидетель №56 потребовал от потерпевшей срочно обратиться в ближайшее отделение ... ..., где перечислить указанную сумму блиц-переводом ... на имя Свидетель №21, не подозревающей о преступных действиях группы, проживающей в ... Республики Коми, при этом дал указания Потерпевший №1 никому об этом не рассказывать. Далее Свидетель №56 позвонил Свидетель №21, которой сообщил, что необходимо получить деньги в сумме 70 000 рублей, отправленные блиц-переводом на ее имя в отделении ... .... ** ** ** в дневное время Потерпевший №1, введенная в заблуждение, поверив переданной ей информации, деньги в сумме 70 000 и 35 000 рублей перевела двумя блиц-переводами в Омском отделении №... ОАО ... России на имя Свидетель №21, после чего по телефону сообщила код блиц-перевода Свидетель №56, однако, догадавшись, что ее обманывают перевод на сумму 35 000 рублей потерпевшая успела аннулировать. Свидетель №21, выполняя указания Свидетель №56, находясь в филиале №... Усинского отделения №... ... России ОАО, расположенного в ... Республики Коми, в этот же день получила деньги в сумме 70 000 рублей, которые блиц-переводом отправила на имя жены Свидетель №48 - ФИО55, являющейся участником организованной группы. Получив указанные денежные средства в отделении ОАО ..., расположенном в ..., ФИО55, по указанию Свидетель №48, передала их в ... Литвинцу Ю.Н., который распределил их между участниками группы различными способами.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, пытался похитить деньги в сумме 105 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, чем ей мог быть причинен значительный ущерб, не доведя преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

** ** ** около 01 часа Свидетель №47 и Свидетель №48, являясь участниками организованной преступной группы под руководством Свидетель №55 и ФИО195, отбывая уголовное наказание в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по ..., расположенном в ... Республики Коми, пришли в подсобное помещение отряда №... колонии, оборудованное прибором для улучшения приема сотовой связи, которое им предоставили Свидетель №59 и Свидетель №46 - завхоз второго отряда и комендант жилой зоны соответственно. Используя данное помещение, сотовый телефон с сим - картой №..., оформленной на Свидетель №58, действуя согласно распределенным ролям между участниками организованной преступной группы, Свидетель №48, предварительно в справочной ... узнав код ..., осуществил звонок по номеру стационарного телефона ..., установленному по адресу: ..., зарегистрированному на Потерпевший №4, на который последняя ответила. ФИО3 Свидетель №48 путем обмана ввел Потерпевший №4 в заблуждение, а именно: представился ее сыном, рассказал, что он совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек, поэтому ему срочно нужны деньги в сумме 300 000 рублей для решения вопросов с родственниками пострадавшего, сообщив, что передает трубку сотруднику ГИБДД. После этого Свидетель №47 продолжил вводить в заблуждение Потерпевший №4: представился сотрудником ГИБДД ФИО6, пояснив, что у её сына неприятности, для их решения необходимо заплатить 300 000 рублей, тогда его отпустят. Потерпевший №4, будучи введенной в заблуждение, поверила, что разговаривает с сыном и сотрудником ГИБДД, а Свидетель №47 стал убеждать потерпевшую, что если она не заплатит деньги немедленно, сына ожидает лишение свободы. ФИО199 сообщила, что у нее в наличии имеется 114 000 рублей, а Свидетель №47 потребовал срочно обратиться в ближайшее отделение ... ..., чтобы перечислить деньги блиц-переводом на имя Свидетель №58, о случившемся никому не рассказывать, а также внести деньги на счета телефонов ... и ..., которыми пользовались участники организованной группы, после чего по номеру ... сообщить код блиц-перевода. Далее Свидетель №48 позвонил Литвинцу Ю.Н., которому дал указания получить деньги в сумме 110 000 рублей от потерпевшей, отправленные «блиц-переводом» Свидетель №58, в отделении .... ** ** ** в дневное время Потерпевший №4 с супругом Свидетель №8, введенные в заблуждение, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 110 000 рублей перевели путем двух «блиц-переводов» на суммы 50 000 и 60 000 рублей в ... отделении ... №... (... звезды, ..., стр. 1, ...) на имя Свидетель №58, после чего Потерпевший №4 по телефону, указанному Свидетель №47, сообщила коды блиц-переводов, а также перечислила деньги в сумме 4 000 рублей на номера телефонов ... и ..., указанные им же. Литвинец Ю.Н. с Свидетель №58, выполняя отведенные им преступные роли, находясь в Коми отделении Сбербанка №... по адресу: ..., в этот же день получили деньги в сумме 110 000 рублей, которые были распределены ФИО53 по указанию ФИО210 и ФИО195 между всеми участниками преступной группы различными способами.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 114 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, причинив потерпевшей значительный ущерб.

** ** ** с 07 до 08 часов Свидетель №46, являясь участником организованной преступной группы, под руководством ФИО195, отбывая уголовное наказание в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ... Республики Коми, будучи комендантом жилой зоны учреждения, провел Свидетель №48, являющегося участником организованной группы, в отдельное помещение, расположенное на территории промышленной зоны колонии, оборудованное дециметровой антенной с кабелем, усиливающей сотовый сигнал, для совершения хищений имущества граждан путем обмана посредством сотовой связи, а также передал ФИО215 сотовый телефон с сим - картой №..., оформленной на Свидетель №58. Далее Свидетель №48, используя переданные ему Свидетель №46 сотовый телефон и сим-карту, действуя по ранее распределенным между участниками организованной преступной группы ролям, путем случайной выборки стал осуществлять телефонные звонки в ..., предварительно узнав в службе Сбербанка по номеру ... код города. Около 11 часов того же дня Свидетель №48 осуществил звонок на номер стационарного телефона ..., установленного по адресу: ..., принадлежащего Потерпевший №5, на который она ответила. В ходе разговора Свидетель №48, продолжная совместные с иными участниками организованной группы преступные действия, обманул Потерпевший №5, а именно: представился ее сыном, рассказал, что он совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, поэтому срочно нужны деньги в сумме 90 000 рублей. Потерпевший №5, будучи введенной в заблуждение, поверила, что разговаривает с сыном, пояснив, что у нее в наличии только 70 000 рублей. Свидетель №48 потребовал от потерпевшей срочно обратиться в ближайшее отделение ... ..., где перечислить деньги блиц-переводом Сбербанка на имя Свидетель №58, паспортные данные которого он передал, указав Потерпевший №5 никому об этом не рассказывать. Далее Свидетель №48 с телефона ... связался с ФИО53 по номеру ..., который ждал звонка. В ходе разговора Свидетель №48 дал указания Литвинцу Ю.Н. получить деньги в сумме 70 000 рублей от обманутой потерпевшей, отправленные «блиц-переводом» на имя Свидетель №58 в отделении Сбербанка .... ** ** ** в дневное время Потерпевший №5, обманутая участниками группы, поверив им, деньги в сумме 70 000 рублей перевела блиц-переводом в ... №... (...) на имя Свидетель №58, после чего по телефону, оставленному ей ФИО215, сообщила код блиц-перевода последнему. Литвинец Ю.Н. с Свидетель №58, выполняя отведенные им преступные роли, находясь в Коми отделении ... №... по адресу: ..., в этот же день получили деньги в сумме 70 000 рублей, которые были распределены ФИО53 между участниками преступной группы различными способами.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 70 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, причинив потерпевшей значительный ущерб.

** ** ** около 08 часов участник организованной группы Свидетель №46, отбывая уголовное наказание в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ..., будучи комендантом жилой зоны учреждения, по указанию ФИО195, провел участника группы Свидетель №48 в отдельное помещение, расположенное на территории промышленной зоны колонии, оборудованное дециметровой антенной с кабелем, усиливающей сотовый сигнал, для совершения хищения, а также передал ФИО215 сотовый телефон с сим - картой №..., оформленной на Свидетель №58 Далее Свидетель №48 путем случайной выборки стал осуществлять телефонные звонки в .... В 14 часов указанного дня Свидетель №48 позвонил по телефону ..., установленному по адресу: ..., на звонок ему ответила Потерпевший №6, обманывая которую Свидетель №48 представился ее сыном, рассказал, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, поэтому срочно нужны деньги в сумме 70 000 рублей, а также сказал, что находится в ГИБДД. Потерпевший №6, будучи введенной в заблуждение, поверила, что разговаривает с сыном, пояснив, что у нее в наличии имеется 10 000 рублей. Свидетель №48 потребовал от потерпевшей срочно обратиться в отделение ... ..., где перечислить указанную сумму блиц-переводом ... на имя Свидетель №58, который якобы является отцом пострадавшей девушки, при этом потребовал от потерпевшей никому об этом разговоре не рассказывать. После этого Свидетель №48 связался с ФИО53, дав тому указания получить деньги в сумме 10 000 рублей от обманутой потерпевшей, отправленные блиц-переводом на имя Свидетель №58 в отделении Сбербанка .... ** ** ** в дневное время Потерпевший №6, введенная в заблуждение, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 10 000 рублей перевела блиц-переводом в ... отделении ... России №... (...) на имя Свидетель №58, после чего по телефону, оставленному ФИО215, сообщила ему код блиц-перевода, а Литвинец Ю.Н. с Свидетель №58, выполняя отведенные им преступные роли в группе, находясь в Коми отделении Сбербанка №... по адресу: ..., в этот же день получили деньги в сумме 10 000 рублей, которые были впоследствии распределены ФИО53 между участниками преступной группы.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 10 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №6, причинив потерпевшей значительный ущерб.

** ** ** около 24 часов Свидетель №59, являясь участником организованной группы под руководством ФИО195, отбывая уголовное наказание в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ... Республики Коми, будучи завхозом второго отряда, используя рабочее помещение, расположенное в отряде №..., оборудованное бустером-усилителем приема сотовой связи, а также сотовый телефон ... с сим-картой №..., оформленной на Свидетель №58, путем случайной выборки, по очереди с Свидетель №56 стал осуществлять телефонные звонки на стационарные номера телефонов, установленных в .... Не получив должного результата, Свидетель №59 передал телефон Свидетель №48, который путем случайной выборки, ** ** ** в 04:44 осуществил звонок по номеру телефона ..., установленного по адресу: ..., принадлежащего Потерпевший №8, после чего Свидетель №48 обманул Потерпевший №8, представившись ее сыном, рассказал, что он совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, поэтому срочно нужны деньги в сумме 110 000 рублей, и передал трубку сотруднику ГИБДД. Свидетель №59, продолжая обманывать Потерпевший №8, представился сотрудником ГИБДД ФИО6, пояснил, что у её сына неприятности и для их решения необходимо заплатить 110 000 рублей, в этом случае его отпустят. Потерпевший №8, будучи введенной в заблуждение, поверила, что разговаривает с сыном и сотрудником ГИБДД. После этого Свидетель №59 стал убеждать Потерпевший №8, что если не заплатить деньги немедленно, то ее сына лишат свободы. Потерпевший №8 пояснила, что у нее в наличии только 50 000 рублей, а Свидетель №59 потребовал от потерпевшей срочно обратиться в ближайшее отделение Сбербанка ..., где перечислить указанную сумму блиц-переводом на имя Свидетель №58, после чего перезвонить на №... и сообщить код блиц-перевода. При этом Свидетель №59 попросил у Потерпевший №8 номер ее сотового телефона, чтобы постоянно быть с ней на связи, не давая возможности проверить переданную им информацию. Свидетель №56 контролировал ФИО209 и ФИО215, указывая, сколько требовать денег у ФИО201. Далее Свидетель №59, используя сотовый телефон с сим - картой ..., зарегистрированной на имя супруги Свидетель №36, не осведомленной о преступных действиях членов группы, связался с ФИО53 по номеру ..., зарегистрированному на Свидетель №12, не осведомленную о преступных целях группы. В ходе разговора Свидетель №59 дал указания Литвинцу Ю.Н. получить деньги в сумме 50 000 рублей от обманутой потерпевшей, отправленные блиц-переводом на имя Свидетель №58 в отделении ОАО ... .... ** ** ** в дневное время Потерпевший №8, введенная в заблуждение, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 50 000 рублей перевела блиц-переводом в Горно-Алтайском отделении №... Сбербанка России (...) на имя Свидетель №58, после чего по телефону, указанному Свидетель №59, сообщила ему код блиц-перевода. Литвинец Ю.Н. с Свидетель №58, находясь в Коми отделении №... ..., расположенном в ..., в этот же день получили деньги в сумме 50 000 рублей, которые были распределены ФИО53 по указанию ФИО195 и Свидетель №56, между участниками организованной группы.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 50 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №8, причинив потерпевшей значительный ущерб.

** ** ** около 02 часов Свидетель №59, являясь участником организованной группы, под руководством ФИО195, находясь в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ..., будучи завхозом второго отряда, используя рабочее помещение, расположенное в отряде №..., оборудованное бустером-усилителем приема сотовой связи, а также сотовый телефон ... с сим-картой №..., оформленной на Свидетель №58, действуя согласно распределенным ФИО195 ролям между участниками организованной преступной группы, путем случайной выборки по очереди с Свидетель №47 стали осуществлять телефонные звонки на стационарные номера телефонов, установленных в .... Не получив должного результата, Свидетель №59 передал телефон Свидетель №47, который ** ** ** около 07:03 осуществил звонок по телефону ..., установленному по адресу: пер. ..., на который ответил Потерпевший №9. В ходе разговора Свидетель №47, обманув Потерпевший №9, представился его сыном, и рассказал, что он совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, после чего, по указанию ФИО195, находившегося рядом, потребовал деньги в сумме 350 000 рублей, сообщив, что передает трубку следователю. Свидетель №47, продолжая преступные действия, изменив голос, вводя в заблуждение Потерпевший №9, представился следователем, пояснив, что у сына потерпевшего неприятности, для решения которых необходимо заплатить 350 000 рублей, в этом случае сына отпустят. Потерпевший №9, будучи введенным в заблуждение, поверил, что разговаривает с сыном и следователем. Свидетель №47 стал убеждать Потерпевший №9, что если он не заплатит деньги немедленно, то его сына ожидает лишение свободы. Потерпевший №9 сообщил, что деньги находятся на сберегательной книжке, а Свидетель №47 потребовал от потерпевшего обратиться в ближайшее отделение Сбербанка ... для перечисления указанной суммы блиц-переводом на имя Свидетель №58, больше никому не звонить, после чего перезвонить на №... и назвать код блиц-перевода.

Далее Свидетель №59 связался с ФИО53, использующим сим-карту с абонентским номером ..., дав тому указание организовать получение денежного перевода от потерпевшего ФИО202 в случае успешного завершения попытки мошенничества, на что Литвинец согласился. Однако в течение дня Потерпевший №9 позвонил сыну, в ходе разговора с которым выяснил, что стал жертвой мошенников. В связи с этим Свидетель №47, Свидетель №59, Литвинец Ю.Н., Свидетель №58, под руководством ФИО195, не смогли довести свои преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, пытался похитить деньги в сумме 350 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №9, не доведя преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

** ** ** около 24 часов Свидетель №46, являясь участником вышеназванной организованной преступной группы, отбывая уголовное наказание в ФГУ «ИК...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ... Республики Коми, будучи комендантом жилой зоны учреждения, провел Свидетель №48 и Свидетель №47 в помещение завхоза отряда №... указанного учреждения Свидетель №59, который в указанное время находился на длительном свидании, оборудованное усилителем сотовой связи, а также передал ФИО215 и Свидетель №47 сотовый телефон ... с сим-картой №..., оформленной на Свидетель №58. Далее, Свидетель №48 с Свидетель №47, используя переданные Свидетель №46 сотовый телефон и сим-карту, действуя по ранее распределенным ролям между участниками организованной преступной группы, путем случайной выборки стали осуществлять телефонные звонки в ..., предварительно в службе ... узнав код .... В 04:28 ** ** ** Свидетель №48 позвонил по телефону ..., установленному в офисе ООО «...» по адресу: ..., на звонок ответила директор ФИО57, а Свидетель №48, обманывая потерпевшую, представился следователем ФИО24 ФИО35, рассказал, что ее сын совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди, и, чтобы не возбуждать уголовное дело необходимо заплатить 120 000 рублей, после чего сообщил, что передает трубку сыну. Продолжая преступные действия, Свидетель №48, изменив голос, представившись сыном потерпевшей, продолжая вводить её в заблуждение, сообщил, что сбил на автомобиле двух человек, находится в ГИБДД, а также, что ему срочно нужны деньги. ФИО57 поверила, что разговаривает с сыном, пояснила, что у нее в наличии имеется только 52 000 рублей. Свидетель №48, в свою очередь, потребовал от потерпевшей срочно обратиться в ближайшее отделение ... ..., где перечислить указанную сумму блиц-переводом на имя Свидетель №49, потребовав также никому об этом не сообщать. ** ** ** в дневное время ФИО57, введенная в заблуждение, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 52 000 рублей перевела от имени сотрудника организации ФИО58 блиц-переводом в Дальневосточном отделении ... №... (...) на имя Свидетель №49, не осведомленного о преступных намерениях Свидетель №48, после чего по телефону, оставленному ФИО215, сообщила тому код блиц-перевода, а Свидетель №47 связался с Свидетель №49, которого попросил получить в отделении ... блиц-перевод в сумме 52 000 рублей, якобы отправленный матерью Свидетель №47 для него. Свидетель №49, не подозревая, что деньги получены в результате мошенничества, в этот же день, находясь в Коми отделении №... ... по адресу: ..., получил деньги в сумме 52 000 рублей, которые забрал Литвинец Ю.Н. и распределил их между участниками преступной группы.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 52 000 рублей, принадлежащие ФИО57, причинив потерпевшей значительный ущерб.

** ** ** в вечернее время Свидетель №48, являясь участником организованной преступной группы, под руководством и по указанию ФИО195, находясь в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ... Республики Коми, пришел в помещение отряда №... учреждения, оборудованное антенной для усиления сотовой связи, для совершения хищения имущества. После этого ФИО195 передал ФИО215 сотовый телефон ... с сим-картой №..., оформленной на ООО «...» .... Свидетель №48 связался с ФИО53, использующим сим-карту с абонентским номером ..., дав ему указание организовать получение денежного перевода от потерпевших в случае успешного завершения попытки мошенничества, на что Литвинец согласился и назвал паспортные данные Свидетель №6, на которого необходимо было направить деньги, полученные блиц-переводом Сбербанка. Свидетель №6 по указанию Литвинца Ю.Н. привлек к получению денег Свидетель №58 Далее Свидетель №48, находясь в вышеназванном помещении, используя сотовый телефон и сим-карту, действуя под контролем ФИО195, согласно распределенным ролям между участниками организованной преступной группы, путем случайной выборки стал осуществлять телефонные звонки в .... Около 02 часов ** ** ** Свидетель №48 позвонил по телефону ... установленному по адресу: ..., на звонок ответила Потерпевший №13, которой Свидетель №48 представился мужем ее племянницы, сообщил, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, поэтому ему срочно нужны деньги в сумме 120 000 рублей. Потерпевший №13, будучи введенной в заблуждение, поверила, что разговаривает с мужем племянницы, пояснила, что деньги у нее находятся в сберегательном банке. Свидетель №48 потребовал от потерпевшей срочно обратиться в ближайшее отделение Сбербанка ..., где перечислить указанную сумму блиц-переводом на имя Свидетель №6, - якобы родственника пострадавших, при этом потребовал также от Потерпевший №13 никому не звонить. ** ** ** в дневное время Потерпевший №13, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 120 000 рублей перевела блиц-переводом в Дальневосточном отделении ... №... (...) на имя Свидетель №6, не осведомленного о преступных намерениях Свидетель №48, после чего по телефону, оставленному ФИО215, сообщила тому код блиц-перевода, а он, по указанию ФИО195, действуя в составе организованной группы, находясь в помещении завхоза отряда №... ФГУ «ИК-...», отправил смс-сообщение на телефон №... Литвинца Ю.Н. с контрольным кодом блиц-перевода. Свидетель №58, в свою очередь, по указанию Литвинца Ю.Н., в этот же день, находясь в Коми отделении №... Сбербанка России по адресу: ..., получил деньги в сумме 120 000 рублей, которые забрал Литвинец Ю.Н. и распределил их между участниками преступной группы.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 120 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №13, причинив потерпевшей значительный ущерб.

** ** ** в дневное время Свидетель №46, являясь участником вышеназванной организованной преступной группы, отбывая наказание в ФГУ «ИК...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ... Республики Коми, будучи комендантом жилой зоны указанного учреждения, по указанию ФИО195, провел участников группы Свидетель №47 и Свидетель №59 в помещение завхоза отряда №..., оборудованное усилителем сотовой связи. ФИО195 передал Свидетель №47 с ФИО209 сотовый телефон ... с сим - картой №..., оформленной на Свидетель №36, после чего Свидетель №47 позвонил Литвинцу Ю.Н., использующему сим-карту с абонентским номером ..., в ходе телефонного разговора сообщив о планируемом преступлении, дав указание организовать получение денежного перевода от потерпевших в случае успешного завершения попытки мошенничества. Литвинец Ю.Н., в свою очередь, передал паспортные данные Свидетель №5, на которого в случае успешной попытки мошенничества необходимо отправить деньги блиц-переводом Сбербанка. Свидетель №5 по указанию Литвинец Ю.Н. привлек к получению денег Свидетель №58 Далее Свидетель №47, находясь в указанном помещении, действуя согласно ранее распределенным ролям между участниками организованной преступной группы, путем случайной выборки стал осуществлять телефонные звонки в ..., предварительно узнав код города. В 15:54 ** ** ** Свидетель №47 позвонил на номер телефона ..., установленного по адресу: ... революции, ..., принадлежащего Потерпевший №11, которая ответила на звонок. В ходе разговора Свидетель №47 ввел потерпевшую в заблуждение, представившись ее сыном, после чего сообщил, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди, поэтому ему срочно нужны деньги в сумме 140 000 рублей. Потерпевший №11 поверила, что разговаривает с сыном. Далее Свидетель №47 передал телефон Свидетель №59, который, в свою очередь, представился следователем ФИО262, сообщил, что ее сын находится в милиции, так как совершил дорожно-транспортное происшествие, а чтобы не возбуждать уголовное дело необходимы деньги в сумме 140 000 рублей. Продолжая преступные действия, Свидетель №59 потребовал от потерпевшей срочно обратиться в ближайшее отделение ... ..., где перечислить деньги блиц-переводом на имя Свидетель №5, который якобы является родственником пострадавших, указав Потерпевший №11 никому об этом не рассказывать. Потерпевший №11, введенная в заблуждение, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 40 000 рублей перевела блиц-переводом в Смоленском отделении №... ... России (...) на имя Свидетель №5, после чего по телефону, оставленному Свидетель №47, сообщила код последнему. Свидетель №47 же отправил смс-сообщение на номер телефона ... Литвинца Ю.Н. с контрольным кодом блиц-перевода, а Свидетель №58 по указанию Литвинца Ю.Н. в этот же день, находясь в Коми отделении №... ... по адресу: ..., получили деньги в сумме 40 000 рублей, которые Литвинец Ю.Н. распределил между участниками преступной группы, различными способами.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 40 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, причинив потерпевшей значительный ущерб.

** ** ** около 24 часов Свидетель №59, отбывающий наказание в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по Республике Коми по вышеуказанному адресу, будучи завхозом отряда №... указанного учреждения, провел Свидетель №47 в помещение завхоза отряда №..., оборудованного усилителем сотовой связи, где передал тому сотовый телефон ... и сим-карту с номером ..., оформленную на Свидетель №58, после чего Свидетель №47 по телефону связался с ФИО53, использующим сим-карту с абонентским номером ..., сообщив последнему о планируемом преступлении, дав указание организовать получение денежного перевода от потерпевших в случае успешного совершения преступления. Литвинец Ю.Н., выполняя определенную ему роль в преступлении, передал паспортные данные Свидетель №5, на которого в случае успешной попытки мошенничества необходимо было отправить деньги блиц-переводом Сбербанка. Свидетель №5 по указанию Литвинца Ю.Н. привлек к получению денег Свидетель №58 Далее Свидетель №47, находясь в указанном помещении, выполняя отведенную ему роль в групповом преступлении, стал осуществлять телефонные звонки в ..., предварительно узнав код города. В 05:40 ** ** ** Свидетель №47 произвел звонок на номер телефона ..., установленный в Бурятском отделении №... ... по адресу: ..., на который ответил сотрудник банка Потерпевший №12. В ходе разговора с потерпевшим Свидетель №47 представился его сыном, сообщил, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди, поэтому ему срочно нужны деньги в сумме 130 000 рублей. Потерпевший №12, будучи обманутым, поверил, что разговаривает с сыном, после чего Свидетель №47, изменив голос, представился сотрудником милиции, в производстве которого находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения дорожно-транспортного происшествия, пояснив, что сын потерпевшего находится в милиции, в результате ДТП пострадали люди, а для того, чтобы сына отпустили, необходимы деньги в сумме 130 000 рублей. Свидетель №47 также дал указание Потерпевший №12 позвонить на №..., после того, как тот найдет необходимую сумму. Около 07 часов Потерпевший №12 с сотового телефона ... позвонил на номер телефона, оставленный Свидетель №47, сообщив, что нашел необходимую сумму, а ФИО59, продолжая преступление, потребовал срочно перечислить эти деньги блиц-переводом ... на имя Свидетель №5, - якобы родственника пострадавших, убедив потерпевшего никому о случившемся не рассказывать. В этот же день в дневное время Потерпевший №12, введенный в заблуждение, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 130 000 рублей перевел блиц-переводом в Бурятском отделении №... ... на имя Свидетель №5, после чего по телефону, оставленному Свидетель №47, сообщил тому код блиц-перевода. Свидетель №47, в свою очередь, попытался связаться с ФИО53, который на звонок не ответил, поэтому по указанию ФИО195, Свидетель №47 осуществил звонок ФИО55, являющейся участником организованной преступной группы, дав ей указание связяться с ФИО53 и сообщить ему контрольный код блиц-перевода для получения денег от потерпевшего. Далее ФИО55 по телефону сообщила Литвинцу Ю.Н. код блиц-перевода, ФИО3 Свидетель №58 с Свидетель №5 по указанию Литвинца Ю.Н., в тот же день, находясь в Коми отделении №... ... по адресу: ..., получили деньги в сумме 130 000 рублей, передав их Литвинцу Ю.Н., который распределил их между членами преступной группы.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 130 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №12, причинив потерпевшему значительный ущерб.

** ** ** около 24 часов Свидетель №48, отбывая уголовное наказание в ФГУ «ИК...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ... Республики Коми, прошел в изолированное помещение отряда №... указанного учреждения, где, действуя в составе организованной группы, под руководством и по указанию ФИО195, используя сотовый телефон, переданый неустановленным лицом, сим-карту с номером ..., оформленную на ФИО60, переданую ранее на территории ФГУ «ИК-...» Свидетель №59, в ходе телефонного разговора с ФИО53, сообщил тому о планируемом преступлении, дав указание организовать получение денежного перевода от потерпевших в случае успешного совершения мошенничества, на что Литвинец согласился и назвал паспортные данные Свидетель №5, на имя которого необходимо было отправить деньги блиц-переводом Сбербанка. Свидетель №5 по указанию Литвинца Ю.Н. привлек к получению денег Свидетель №58 Далее Свидетель №48, находясь в указанном помещении, действуя по ранее распределенным ФИО195 ролям между участниками организованной преступной группы, путем случайной выборки стал осуществлять телефонные звонки в ..., предварительно узнав код города. Около 06 часов ** ** ** Свидетель №48 произвел звонок на номер телефона ..., установленного в квартире ... В. по адресу: ..., на который она ответила. ФИО3 Свидетель №48, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе группы, представился потерпевшей сыном, сообщил, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди, поэтому срочно нужны деньги на их лечение в сумме 70 000 рублей. ... В., будучи введенной в заблуждение, поверила, что разговаривает с сыном, а Свидетель №48 потребовал срочно перечислить деньги блиц-переводом Сбербанка на имя Свидетель №5, - якобы родственника пострадавших. После этого Свидетель №48 дал указание ... В. после перевода денег позвонить на №..., чтобы сообщить контрольный код блиц-перевода. В этот же день в дневное время ... В., введенная в заблуждение, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 40 000 рублей перевела блиц-переводом в Ангарском отделении №... ... (...) на имя Свидетель №5, после чего по телефону, оставленному Свидетель №48, сообщила код блиц-перевода. Свидетель №48, в свою очередь, сообщил контрольный код блиц-перевода Литвинцу Ю.Н., после чего участник группы Свидетель №58, находясь в Коми отделении №... ... (...) получил деньги в сумме 40 000 рублей, передал их Литвинцу Ю.Н., который распределил их между участниками преступной группы.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 40 000 рублей, принадлежащие ... В., причинив потерпевшей значительный ущерб.

** ** ** около 24 часов Свидетель №48, отбывая уголовное наказание в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ..., прошел в изолированное помещение отряда №... указанного учреждения, используя сотовый телефон, переданный неустановленным лицом, сим-карту с номером ..., оформленную на ФИО60, переданную ему ранее Свидетель №59, связался с Свидетель №61, проживающим в ... Республики Коми, который пользовался сим-картой с номером ..., сообщив тому о планируемом преступлении и дав указание организовать получение денежного перевода от потерпевших в случае успешного совершения мошенничества. Свидетель №61 согласился и передал Свидетель №48 паспортные данные ФИО88, на которого в случае успешной попытки мошенничества необходимо было отправить деньги блиц-переводом Сбербанка либо переводом «Золотая Корона». ФИО207 привлек к получению денег Свидетель №61 Далее Свидетель №48 путем случайной выборки, стал осуществлять телефонные звонки, используя сим-карту с номером ..., в ..., предварительно узнав код города. В 07:41 ** ** ** Свидетель №48 произвел звонок на номер телефона ..., установленного в квартире по адресу: ..., на который ответила Потерпевший №14, которую Свидетель №48 обманул: представившись ее сыном, сообщил, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали люди, а для того, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, срочно нужны деньги в сумме 120 000 рублей. Потерпевший №14, будучи введенной в заблуждение, поверила, что разговаривает с сыном, после чего Свидетель №48 потребовал от потерпевшей как можно быстрее перечислить деньги блиц-переводом ... на имя ФИО88 - якобы родственника пострадавших, паспортные данные которого сообщил потерпевшей. Потерпевший №14, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 120 000 рублей перевела блиц-переводом в дополнительном офисе №... Дальневосточного Сбербанка России ... ...) на имя ФИО88, после чего сообщила Свидетель №48 контрольный код блиц-перевода, а тот отправил его Свидетель №61, который с ФИО88 по указанию Свидетель №48 в этот же день, находясь в Ухтинском отделении №... Сбербанка России, расположенном по адресу: ..., получили деньги в сумме 120 000 рублей, которые Свидетель №61 распределил по указанию ФИО195 между участниками преступной группы, различными способами.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 120 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №14, причинив потерпевшей значительный ущерб.

** ** ** около 24 часов Свидетель №48, являясь участником организованной преступной группы, отбывая уголовное наказание в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ... Республики Коми, прошел в изолированное помещение отряда №..., где, используя сотовый телефон, сим-карту с номером ..., связался с Свидетель №61, пользовавшимся ранее названным номером. В ходе телефонного разговора Свидетель №48 сообщил Свидетель №61 о планируемом преступлении, дав указание организовать получение денежного перевода от потерпевших в случае достижения преступного результата. Свидетель №61 согласился оказать содействие и передал паспортные данные ФИО88, на имя которого в случае успешного совершения преступления необходимо было направить деньги блиц-переводом ... либо денежным переводом «Золотая Корона». Далее Свидетель №48 согласно распределенным ФИО195 ролям между участниками организованной преступной группы, путем случайной выборки стал звонить в .... В 07:44 ** ** ** Свидетель №48 произвел звонок на номер телефона 4-20-06, установленного по адресу: .... На звонок ответила Потерпевший №15, обманывая которую, Свидетель №48 представился ее сыном, сообщил, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали люди, а для того, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, срочно нужны деньги в сумме 70 000 рублей. Потерпевший №15, будучи введенной в заблуждение, поверила, что разговаривает с сыном, а Свидетель №48, изменив голос, стал разговаривать с потерпевшей от имени следователя, сообщив, что для того, чтобы ее сына отпустили, необходимо срочно перечислить деньги переводом «Золотая Корона» на имя ФИО88, - якобы следователя, паспортные данные которого сообщил потерпевшей. В этот же день в дневное время Потерпевший №15, введенная в заблуждение, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 70 000 рублей перевела денежным переводом «Золотая Корона» в дополнительном офисе №... ОАО КБ «...» ... на имя ФИО88, после чего сообщила Свидетель №48 номер счета, с которого необходимо снять деньги. Свидетель №48, в свою очередь, по указанию ФИО195 и Свидетель №59, действуя в составе организованной группы, отправил смс-сообщение Свидетель №61 с номером счета. После этого Свидетель №61 с ФИО88 по указанию Свидетель №48, находясь в ... отделении №«...» ОАО КБ «...» (...) получили деньги в сумме 70 000 рублей, которые Свидетель №61 были распределены по указанию ФИО195 между участниками преступной группы.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 70 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №15, причинив потерпевшей значительный ущерб.

** ** ** около 24 часов участник организованной группы Свидетель №48, отбывая уголовное наказание в ФГУ «ИК...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ... Республики Коми, прошел в изолированное помещение отряда №... указанного учреждения, где, используя переданный ему сотовый телефон, сим-карту с номером ..., оформленную на ФИО60, связался с участником этой же группы ФИО53, проживающим в г. Сыктывкаре, сообщив о планируемом преступлении, дав указание организовать получение денежного перевода от потерпевших в случае успешного мошенничества. Литвинец Ю.Н., для исполнения своей роли в совершении преступлений, назвал паспортные данные Свидетель №5, на которого в случае успешной попытки мошенничества необходимо было отправить деньги блиц-переводом Сбербанка. Свидетель №5 по указанию Литвинца Ю.Н. привлек к получению денег от мошеннических действий участник группы Свидетель №58 Далее Свидетель №48, действуя согласно ранее распределенным ФИО195 ролям между участниками организованной преступной группы, стал производить телефонные звонки в ..., предварительно узнав код города. В 02:06 ** ** ** Свидетель №48 позвонил по телефону ..., установленному в квартире по адресу: ..., на звонок ответила Потерпевший №16, которую Свидетель №48 ввел в заблуждение, представившись ее сыном, после чего сообщил, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди, а для того, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, срочно нужны деньги в сумме 70 000 рублей. Потерпевший №16 поверила, что разговаривает с сыном, Свидетель №48 же, продолжая преступные действия, потребовал срочно перечислить деньги блиц-переводом Сбербанка на имя Свидетель №5, - якобы родственника пострадавших, паспортные данные которого сообщил потерпевшей. В этот же день в дневное время Потерпевший №16, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 40 000 рублей перевела блиц-переводом в дополнительном офисе №... ... (...) на имя Свидетель №5, после чего сообщила Свидетель №48 код блиц-перевода. Свидетель №48, в свою очередь, отправил смс-сообщение с контрольным кодом блиц-перевода Литвинцу Ю.Н. Далее участник огранизованной группы Свидетель №58, с Свидетель №5, по указанию Литвинца Ю.Н., находясь в Коми отделении №... ... ... (...) получили деньги в сумме 40 000 рублей и передали Литвинцу Ю.Н., которым они были распределены между всеми участниками преступной группы, различными способами.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 40 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №16, причинив потерпевшей значительный ущерб.

** ** ** в дневное время Свидетель №48 с Свидетель №47, являясь участниками организованной преступной группы, под руководством ФИО195, отбывая уголовное наказание в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ... Республики Коми, пришли в комнату старшего дневального отряда №... учреждения, где Свидетель №47, используя переданный ему ранее сотовый телефон ..., сим-карту с номером ..., оформленную на ФИО60, действуя по ранее распределенным ФИО195 ролям между участниками организованной преступной группы, путем случайной выборки стал осуществлять телефонные звонки в ..., предварительно узнав код города. Около 12 часов ** ** ** Свидетель №47 произвел звонок на номер телефона ... Потерпевший №17 по адресу: ..., на который ответила потерпевшая, которую Свидетель №47 ввел в заблуждение: представился ее сыном, а также сообщил, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали люди, а для того, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, срочно нужны деньги в сумме 100 000 рублей. Потерпевший №17, поверив, что разговаривает с сыном, сообщила, что у нее в наличии имеется 20 000 рублей. После этого Свидетель №48, согласно отведенной ему роли, продолжил вводить потерпевшую в заблуждение, представившись ей следователем ФИО24 ФИО35, сообщил, что для освобождения сына ей необходимо срочно перечислить деньги блиц-переводом ... на имя Свидетель №13, передав паспортные данные последней потерпевшей. В этот же день в дневное время Потерпевший №17, введенная в заблуждение, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 18 500 рублей перевела блиц-переводом в ... отделении №... ... (...) на имя Свидетель №13, после чего сообщила Свидетель №48 код блиц-перевода. Свидетель №48, в свою очередь, отправил смс-сообщение с контрольным кодом блиц-перевода Свидетель №13, не осведомленной о преступных действиях группы, которая в этот же день, находясь в Коми отделении №... Сбербанка России ... Республики Коми, получила деньги в сумме 18 500 рублей. Полученные денежные средства по указанию ФИО195 были распределены между всеми участниками преступной группы, различными способами.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 18 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №17, причинив потерпевшей значительный ущерб.

** ** ** около 01 часа Свидетель №47, являясь участником организованной преступной группы, под руководством ФИО195, отбывая уголовное наказание в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ... Республики Коми, прошел в изолированное помещение отряда №... с целью хищения денежных средств граждан по сотовой связи, где, используя переданный ему сотовый телефон, сим-карту с номером ..., оформленную на Свидетель №45, позвонил Литвинцу Ю.Н., которому сообщил о планируемом преступлении, дав указание организовать получение денежного перевода от потерпевших в случае успешного завершения мошенничества. Литвинец для осуществления перевода денег потерпевших передал паспортные данные Свидетель №5, которого привлек к получению денег Свидетель №58 После этого Свидетель №47, находясь в указанном помещении, используя переданные ему сотовый телефон и сим-карту, действуя в составе организованной группы, стал звонить по случайным номерам в ..., узнав у оператора банка код города. В 07:41 ** ** ** Свидетель №47 произвел звонок на номер телефона ..., установленный по адресу: ..., на который ответила Потерпевший №19 В ходе разговора с потерпевшей Свидетель №47 обманул её, представившись сотрудником ГИБДД ФИО3, после чего сообщил, что ее сын совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали пять человек, которые находятся в больнице, поэтому срочно нужны деньги на их лечение в сумме 300 000 рублей. Потерпевший №19, будучи введенной в заблуждение, поверила, что разговаривает с сотрудником ГИБДД, сообщила ему, что у нее в наличии имеется 70 000 рублей, после чего Свидетель №47, продолжая преступные действия, изменив голос, представился ФИО203 сыном и потребовал срочно перечислить деньги блиц-переводом ... на имя Свидетель №5, - якобы родственника пострадавших. В этот же день в дневное время Потерпевший №19, поверив Свидетель №47, деньги в сумме 70 000 рублей перевела блиц-переводом в Омском отделении №... Сбербанка России (...) на имя Свидетель №5, о чем по телефону, оставленному ей Свидетель №47, сообщила тому код блиц-перевода. Свидетель №47 о переводе сообщил Литвинцу Ю.Н., назвав тому контрольный код блиц-перевода. После этого Свидетель №58 с Свидетель №5, по указанию Литвинца Ю.Н., в этот же день, находясь в Коми отделении №... Сбербанка России (...) получили деньги в сумме 70 000 рублей, которые передали Литвинцу Ю.Н., распределившему их между участниками преступной группы, различными способами.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 70 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №19, причинив потерпевшей значительный ущерб.

** ** ** около 02 часов Свидетель №59, являясь участником организованной преступной группы, под руководством ФИО195, отбывая уголовное наказание в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ... Республики Коми, используя сотовый телефон с сим-картой ..., оформленной на Свидетель №36, путем случайной выборки стал осуществлять телефонные звонки в ... края, узнав в службе ... (...) телефонный код города и адреса отделений .... После этого Свидетель №59 произвел звонок по номеру телефона ..., установленному по адресу: ..., принадлежащему Потерпевший №18, на который она ответила. Свидетель №59, действуя согласно отведенной ему в группе преступной роли, обманул Потерпевший №18, представившись ее сыном и сообщив, что находится в ГИБДД, так как совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, поэтому ему срочно нужны деньги в сумме 300 000 рублей. Потерпевший №18 поверила, что разговаривает с сыном, и пояснила, что у нее в наличии имеется 50 000 рублей. Свидетель №59 сообщил потерпевшей, что с ней свяжется следователь, после чего позвонил Свидетель №48, отбывающему наказание в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по ..., расположенном в пос. В.Чов ..., дав указание поговорить с потерпевшей от имени следователя, чтобы та перечислила деньги на имя Свидетель №60. Далее Свидетель №48, действуя в составе организованной группы, используя сим-карту с номером ..., оформленную на ФИО60, позвонил Потерпевший №18, представился ей следователем, подтвердил информацию, полученную ею от Свидетель №59, а также потребовал срочно обратиться в ближайшее отделение Сбербанка, где перечислить указанную сумму блиц-переводом на имя Свидетель №60, которая была уведомлена Свидетель №59 о блиц-переводе. При этом Свидетель №48 потребовал от Потерпевший №18 никому не звонить. ** ** ** в дневное время Потерпевший №18, введенная в заблуждение, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 50 000 рублей перевела блиц-переводом в Бикинском отделении №... Дальневосточного Сбербанка России на имя Свидетель №60, ФИО3 по телефону, оставленному Свидетель №48, сообщила тому контрольный код блиц-перевода. Свидетель №48, в свою очередь, отправил ФИО55, использовавшей телефон с сим-картой с номером ..., смс-сообщение с кодом блиц-перевода. ФИО55, действуя в составе организованной группы, деньги в сумме 50 000 рублей получила в дополнительном офисе №... Коми отделения Сбербанка России, расположенном в ... Республики Коми, которые на следующий день в г. Сыктывкаре передала Литвинцу Ю.Н., распределившему их между участниками преступной группы, различными способами.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 50 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №18, причинив потерпевшей значительный ущерб.

** ** ** около 04 часов Свидетель №48, являясь участником организованной преступной группы, отбывая уголовное наказание в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в п. ..., используя сотовый телефон с сим-картой ..., оформленной на ФИО61, путем случайной выборки, стал осуществлять телефонные звонки в Сыктывкар. В 04:20 Свидетель №48 произвел звонок по номеру телефона ..., установленному по адресу: ..., принадлежащему Потерпевший №20, в ходе разговора с которой, Свидетель №48 представился ее сыном, сообщил, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали люди, поэтому ему срочно нужны деньги в сумме 70 000 рублей. Потерпевший №20, введенная в заблуждение, поверила, что разговаривает с сыном, пояснив, что у нее в наличии имеется 25 000 рублей, а Свидетель №48 сообщил потерпевшей, что ей позвонит следователь. Далее Свидетель №48 позвонил Литвинцу Ю.Н., дав тому указание поговорить с потерпевшей от имени следователя, чтобы та перечислила деньги на имя Свидетель №5, а Литвинец Ю.Н., в свою очередь, используя сим-карту с номером ..., оформленную на ФИО62, позвонил Потерпевший №20, и, представившись ей следователем, потребовал срочно обратиться в ближайшее отделение ..., где перечислить указанную сумму блиц-переводом на имя Свидетель №5 ** ** ** в дневное время Потерпевший №20, будучи обманутой учатниками организованной группы, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 25 000 рублей перевела блиц-переводом в Коми отделении №... ... (...) на имя Свидетель №5., после чего по телефону, оставленному ФИО53, сообщила контрольный код блиц-перевода. Литвинец Ю.Н., продолжая преступные действия, дал указание Свидетель №58 получить деньги, отправленные блиц-переводом от потерпевшей, после чего Свидетель №58 с Свидетель №5 в этот же день, находясь в Коми отделении №... ... (...), получили деньги в сумме 25 000 рублей, которые передали Литвинцу Ю.Н., впоследствии распределившему их между участниками преступной группы, различными способами.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 25 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №20, причинив потерпевшей значительный ущерб.

** ** ** около 06 часов Свидетель №59, являясь участником организованной преступной группы, отбывая уголовное наказание в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по Республике Коми, расположенном в ... Республики Коми, используя сотовый телефон с сим-картой ..., оформленной на ФИО63, путем случайной выборки стал осуществлять телефонные звонки на сотовые телефоны .... Позвонив по номеру ..., зарегистрированному на Потерпевший №21, проживающую в ..., Свидетель №59, действуя согласно отведенной ему преступной роли, обманывая Потерпевший №21, представился ей следователем ФИО2, сообщив, что ее сын находится в милиции, а для прекращения уголовного дела срочно нужны деньги в сумме 70 000 рублей. Потерпевший №21, будучи введенной в заблуждение, поверила, что разговаривает со следователем, пояснила ему, что у нее в наличии имеется 38 000 рублей. Свидетель №59, в свою очередь, сообщил потерпевшей, что деньги необходимо срочно отправить блиц-переводом в ближайшем отделении Сбербанка на имя Свидетель №58, а также оставил ей номер телефона, на который необходимо перезвонить после отправления блиц-перевода, чтобы сообщить контрольный код. Потерпевший №21, поверив вымышленной информации, деньги в сумме 38 000 рублей перевела блиц-переводом ... в ... отделении №... ... (..., 203, ...) на имя Свидетель №58, после чего по телефону, оставленному Свидетель №59, сообщила контрольный код блиц-перевода. Свидетель №59, продолжая пресупные действия, позвонил Свидетель №48, отбывающему наказание в ФГУ «ИК-...» ГУФСИН России по ..., расположенном в п. ..., которому дал указание связаться с ФИО53, чтобы тот получил деньги от потерпевшей в сумме 38 000 рублей, отправленные блиц-переводом на имя Свидетель №58, а также передал контрольный код блиц-перевода. Свидетель №48, в свою очередь, позвонил Литвинцу Ю.Н., передал ему указания Свидетель №59, а Свидетель №58 действуя в составе организованной группы, по указанию Литвинца Ю.Н., в этот же день, находясь в Коми отделении №... ... (...) получил деньги в сумме 38 000 рублей, которые передал Литвинцу Ю.Н., впоследствии распределившему их между участниками преступной группы, различными способами.

Таким образом, Литвинец Ю.Н., действуя в составе организованной группы, умышленно, путем обмана, похитил деньги в сумме 38 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №21, причинив потерпевшей значительный ущерб.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Литвинца Ю.Н. проведено на основании ч. 5 ст. 247 УПК РФ в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации.

Согласно показаниям Литвинца Ю.Н., данным им в ходе предварительного расследования, вину в совершении преступлений он не признавал.

Вина подсудимого Литвинца Ю.Н. в совершении инкриминируемых ему преступных деяний подтверждается следующими доказательствами.

В ходе судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания осужденных приговором от ** ** ** участников преступной группы, потерпевших, свидетелей, лиц, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, исследованы письменные материалы дела.

Согласно показаниям потерпевшей ФИО56, она работает диспетчером в Аэронавигации (...). ** ** ** около 05 часов на рабочий телефон №... позвонил мужчина, как ей показалось, - коллега по работе Свидетель №1, она спросила «Олег, ты?», на что звонивший ей ответил утвердительно и пояснил, что находится в милиции, в отношении него хотят возбудить уголовное дело, а чтобы его не возбуждать - следователь попросил 30 000 рублей. После чего с ней стал разговаривать мужчина, представившийся следователем ФИО6, который пояснил, чтобы «закрыть» уголовное дело, возбужденное в отношении Свидетель №1, надо заплатить следователю 30 000 рублей. Она сообщила, что у нее есть только 20 000 рублей, которые находятся дома, а следователь предложил перевести деньги блиц-переводом ... на имя Свидетель №58. Поскольку ... открывается в 9 часов, она предложила встретиться лично для передачи денег. Мужчина сообщил, что за деньгами подойдет его сын и попросил к 9 часам подойти к гостинице «...» в ..., на что она согласилась. После работы пришла домой, взяла деньги в сумме 20 000 рублей, после чего в назначенное время пришла к гостинице, где в 9 часов 15 минут к ней подошел молодой человек и сообщил, что он от ФИО6. Она передала ему деньги в сумме 20 000 рублей, после чего тот ушел. В этот же день около 13-14 часов она позвонила Свидетель №1, который сообщил, что находится на даче и у него все в порядке. Поняла, что ее обманули, о том, что ей звонили и просили деньги, рассказала Свидетель №1. Ущерб в размере 20 000 рублей является для нее значительным, поскольку ежемесячный доход составляет 30 000 рублей. Дополнительно потерпевшая указала, что в дальнейшем опознала молодого человека, которому ** ** ** передала деньги в сумме 20 000 рублей, им оказался Свидетель №58 (л. ...).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что проживает в ..., у нее есть сын ФИО64, который проживал в ..., связь с которым она поддерживала по телефону. ** ** ** около 9 часов ей на домашний телефон позвонили, когда ответила на звонок, подумала, что звонит сын, поскольку звонивший обращался к ней «мама». Мужчина сообщил, что он попал в ДТП и сбил ребенка, в связи с чем, нужны деньги в сумме 270 000 рублей, чтобы потерпевшие не обращались в суд, а также сказал, что денежные средства необходимо срочно отправить блиц-переводом ... на имя Свидетель №21, назвав паспортные данные. После перечисления денег просил позвонить на №..., сообщить номер блиц-перевода. Всю информацию она записала на тетрадный лист. В этот же день пошла в отделение ..., где перечислила деньги в сумме 70 000 рублей блиц-переводом на имя Свидетель №21, после чего вернулась домой и позвонила по указанному номеру, назвав номер блиц-перевода. ФИО3 она взяла деньги в сумме 35 000 рублей у матери, после чего снова пошла в ..., повторила операцию, то есть перечислила деньги блиц-переводом на имя Свидетель №21. Далее она вновь позвонила по оставленному ей телефону, чтобы сообщить код блиц-перевода, но ей на звонок не ответили. На следующий день она дозвонилась до сына, который сообщил, что у него все в порядке, в ДТП не попадал. Поняла, что ее обманули, поэтому пошла в банк, где ей возвратили 35 000 рублей. Причиненный ущерб в сумме 70 000 рублей является для нее значительным (л. д. ...).

Потерпевшая Потерпевший №4 указывала, что с супругом Свидетель №8 проживают в ..., сын проживает в .... ** ** ** около 07 часов на домашний телефон №... позвонил мужчина, голос которого был похож на голос сына. Мужчина ей сообщил, что находится в милиции, так как сбил человека, потерпевший в больнице в тяжелом состоянии, нужны деньги в сумме 300 000 рублей. Когда она сказала, что денег у нее нет, звонивший сообщил, что тогда его не выпустят из милиции. Она поверила мужчине, заняла 60 000 рублей у ФИО186, ФИО3 эти деньги отправила в ... на имя Свидетель №58, данные которого продиктовал по телефону звонивший. После того как деньги были отправлены, ей на сотовый телефон вновь позвонил мужчина, попросил отправить еще денег, при этом он разговаривал тихо, сообщив, что ему сломали челюсть. Она заняла 20 000 рублей у ФИО187, 30 000 рублей у ФИО186, после чего отправила их переводом через ... на имя Свидетель №58. После этого мужчина снова перезвонил и попросил положить деньги в сумме 1 000 рублей на номер телефона ... и 3 000 рублей на номер телефона ..., что она и сделала. ФИО3 мужчина снова перезвонил, пояснил, что отправленной суммы денег не хватает, сказал ждать звонка. На следующий день от родственников узнала, что сын в аварию не попадал. Причиненный ущерб в сумме 114 000 рублей является значительным (л. д. ...).

Потерпевшая Потерпевший №5 сообщала, что ** ** ** находилась дома (...), когда около 11 часов 40 минут на домашний телефон №... поступил звонок, звонивший мужчина представился ее сыном, говорил тихо, ФИО3 сообщил, что попал в ДТП, в результате которого пострадало два человека и нужны деньги в сумме 90 000 рублей. Она ответила, что такой суммы не имеет, на что мужчина просил отправить, сколько сможет, продиктовал ей данные для перевода денежных средств, которые она записала на листок бумаги. Затем она пошла в ..., где перевела 70 000 рублей блиц-переводом на имя Свидетель №58 с паспортными данными .... Получив приходно-кассовый ордер, вернулась домой. Около 12 часов 30 минут ей позвонил мужчина, который представился сыном, попросил продиктовать номер перевода, что она и сделала, после чего тот сообщил, что как только получит деньги, сразу же перезвонит. ФИО3 сама позвонила сыну, который сообщил, что ни в какую аварию не попадал, она рассказала сыну о случившемся, после чего обратилась в полицию. Причиненный ущерб в размере 70 000 рублей является для нее значительным (л. д. ...).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №6 следует, что проживает с супругом и сыном в .... ** ** ** около 09 часов сын ФИО65 ушел на работу, а в период времени с 14 до 17 часов на домашний телефон №... позвонили. Супруг взял трубку, после чего передал ей, пояснив, что звонит сын. Она взяла трубку, услышала мужской голос, который назвал ее «мамой». Ей показалось, что она разговаривает с сыном, который был напуган. Звонивший мужчина просил перевести деньги блиц-переводом на имя Свидетель №58 в сумме 70 000 рублей, так как попал в дорожно-транспортное происшествие и сбил двух человек. Договорились, что она отправит 10 000 рублей, так как денег больше не было, после чего с супругом пошли в ..., где отправили 10 000 рублей на имя Свидетель №58. Когда вернулись домой, им вновь позвонили на стационарный телефон, супруг ответил на звонок и назвал номер перевода. Вечером с работы пришел сын, которому они рассказали о произошедшем. Сын пояснил, что в ДТП не попадал, с просьбой оказания помощи не звонил. Поняла, что их обманули и вызвали сотрудников милиции. Ущерб в размере 10 000 рублей является для их семьи значительным, поскольку размер ее пенсии составляет 8 000 рублей (л. д. ...).

Потерпевшая Потерпевший №8 поясняла, что проживает в ... с супругом ФИО66, у них есть двое сыновей: ФИО67 и Свидетель №9 ** ** ** около 08 часов на домашний телефон 2-93-23 позвонил мужчина, она посчитала, что это её сын Данил, который служит в армии, звонивший ответил утвердительно. На вопрос, что случилось, мужчина ответил, что находится в ГАИ, так как на автомобиле сбил двух человек, поэтому срочно нужны деньги в сумме 110 000 рублей, после чего передал телефон другому мужчине, который сообщил, что ее сын находится в ГАИ, так как в состоянии алкогольного опьянения сбил двух человек на остановке, а для восстановления автомобиля срочно необходимы деньги в сумме 110 00 рублей. Она ответила, что такой суммы денег не имеет, и нужно время, чтобы собрать указанную сумму. Далее телефонная связь прервалась, после чего мужчина снова позвонил на домашний телефон, однако она попросила перезвонить на сотовый телефон с номером .... Мужчина спросил, какой суммой денег она располагает, на что ответила - 50 000 рублей. Звонивший потребовал перечислить данные деньги блиц-переводом ... на имя Свидетель №58, продиктовал паспортные данные, пояснив, что это родственник пострадавших. Мужчина также представился ФИО6, оставил номер телефона для связи .... Когда она шла к отделению ..., мужчина постоянно звонил и контролировал её. Около 10 часов 30 минут она отправила деньги в сумме 50 000 рублей блиц-переводом на имя Свидетель №58. Около 11 часов вернулась домой, позвонила на названный номер (...), сообщила, что отправила деньги, а также назвала контрольный код блиц-перевода, на что тот потребовал отправить еще 50 000 рублей, а она ответила, что деньги привезут родственники. Далее к ней приехали Свидетель №11 и Свидетель №10, которым рассказала о случившимся. Свидетель №10 ей сообщила, что это могут быть мошенники, после чего поехали в военкомат, чтобы дозвониться до части, где служит ее сын ФИО67. В результате она поняла, что ее обманули, ущерб в размере 50 000 рублей является для нее значительным (л. д...).

Потерпевший Потерпевший №9 указывал, что проживает с супругой ФИО68 в .... ** ** ** около 09 часов на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился их сыном ФИО8. В ходе разговора с супругой мужчина пояснил, что сбил двух человек, поэтому ему срочно нужны деньги в сумме 350 000 рублей. Супруга передала телефон ему. Мужчина сообщил ту же самую информацию ему. Он сообщил, что у него имеется 70 000 рублей на сберегательной книжке, поэтому, в связи с праздничными днями, снять деньги он не может. Тогда мужчина сообщил, чтобы, как только откроется банк, он (потерпевший) срочно перевел деньги блиц-переводом ... на имя Свидетель №58, после чего назвал паспортные данные ФИО208. В этот же день он позвонил сыну ФИО8, рассказал ему о телефонном звонке. Сын пояснил, что он никого не сбивал. ** ** ** около 10 часов мужчина вновь позвонил ему на домашний телефон, поинтересовался, почему он не перечисляет деньги. После этого звонка он обратился в милицию (л. ...).

Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №10, он проживает в .... Со слов матери – ФИО57 - знает, что ** ** ** около 11 часов на ее рабочий телефон №... позвонил мужчина и сказал: «мама, помоги». Далее с матерью продолжил разговор другой мужчина, который представился следователем и пояснил, что якобы ее сын совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сбил двух человек, а для того, чтобы не возбуждать уголовное дело необходимо отправить деньги в сумме 120 000 рублей блиц-переводом Сбербанка. Поскольку с собой у нее (ФИО57) была сумма 52 000 рублей, она сообщила об этом мужчине, который представился следователем, тот согласился на данную сумму. После чего ФИО57 поехала вместе с ФИО69 в офис Сбербанка, где произвела перечисление денежных средств в сумме 52 000 рублей блиц-переводом на имя ФИО70 В этот же день около 16 часов ему позвонила мать, поинтересовалась, все ли в порядке. Получив утвердительный ответ, она рассказала ему о случившемся, поняла, что ее обманули, после чего обратилась в милицию. Ущерб в размере 52 000 рублей является для их семьи значительным. ** ** ** ФИО57 скончалась (л. д. ...).

Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №12, он работает в Бурятском отделении ... №... начальником отдела компьютерных сетей и систем связи. В конце марта - начале ** ** ** года на его рабочий телефон №... поступил звонок с сотового телефона .... По телефону неизвестное лицо представился его сыном и сообщил, что он совершил ДТП, после чего передал телефон другому лицу, якобы следователю. Данный человек сообщил ему, что ведет расследование по факту ДТП, которое совершил его сын, в результате ДТП пострадали люди, возбуждено уголовное дело. Для того, чтобы сына отпустили, необходимы деньги. После чего мужчина положил трубку, сообщив, что перезвонит позже. Примерно через 30 минут мужчина перезвонил и сказал, что необходимо заплатить 130 000 рублей. Данный факт подозрений у него не вызвал, так как голос звонившего был очень похож на голос его сына. Примерно через час он позвонил на номер сотового телефона, который ему оставил звонивший, представившийся следователем, и сообщил, что необходимую сумму денег он собрал. Мужчина сообщил, что деньги необходимо отправить блиц-переводом Сбербанка на имя Свидетель №5, что он и сделал. В этот же день около 14-15 часов ему вновь позвонил следователь, сказал, что деньги получил и поблагодарил. Примерно в это же время он созвонился со своим сыном и выяснил, что с ним все в порядке, никакого ДТП он не совершал, понял, что его обманули (л. д. ...).

Потерпевшая ... В. указывала, что проживает в .... У нее есть сын ФИО254 который ** ** ** уехал на заработки. ** ** ** около 12 часов ей на домашний телефон №... поступил звонок. Когда ответила на звонок, услышала тихий мужской голос, который представился ее сыном и сообщил, что он попал в ДТП на чужом автомобиле, сбил двух людей, чтобы оплатить лечение пострадавшим, нужны деньги в сумме 70 000 рублей. Она ответила, что может перевести только 20 000 рублей, а мужчина сообщил, что деньги надо перевести блиц-переводом ... на имя Свидетель №5, назвал паспортные данные того. Также звонивший указал, что после перечисления денег необходимо позвонить на №... и сообщить номер блиц-перевода. Она не смогла дозвониться до сына, поэтому в отделении ... ... перевела 40 000 рублей на имя Свидетель №5, после чего позвонила на указанный ранее мужчиной номер телефона. На звонок ответил мужчина, представившийся следователем, которому она назвала номер блиц-перевода. ** ** ** около 21 часа ей позвонил сын, от которого она узнала, что в ДТП он не попадал, ей не звонил. Поняла, что ее обманули, причиненный ущерб в сумме 40 000 рублей является для нее значительным, поскольку она является пенсионером, имеет инвалидность второй группы (л. д...).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №16 следует, что проживает в .... У нее есть сын ФИО71, который проживает в ... края. ** ** ** около 9-10 часов ей на домашний телефон ... поступил звонок, на который она ответила и услышала мужской голос, обратившийся к ней «мама». Далее звонивший сообщил, что попал в аварию, сбил двух человек, которые находятся в тяжелом состоянии в больнице. Она подумала, что действительно разговаривает с сыном. Мужчина сказал, что находится на посту ГИБДД, где решает вопросы с родственниками пострадавших, после чего сообщил, что необходимы деньги, которые надо перечислить блиц-переводом на имя Свидетель №5, назвав паспортные данные последнего. Она пошла в отделение Сбербанка и перечислила блиц-перево... 000 рублей на имя Свидетель №5, а когда вернулась домой, ей снова позвонил тот же мужчина, которому она назвала номер блиц-перевода. Также мужчина сообщил, что ему необходимо 70 000 рублей, через 20-30 минут он еще раз позвонил, просил продиктовать номер квитанции, после чего сказал, что перезвонит позже. Через 30 минут она позвонила сыну, на звонок ответила супруга сына – ФИО72, которая сообщила что ее (потерпевшую) обманули. Около 11 часов ** ** ** она позвонила в банк, где ей сообщили, что деньги уже перечислены, поэтому обратилась в милицию. Ущерб в размере 40 000 рублей является для нее значительным, так как размер её пенсии составляет 12 000 рублей (л. д. ...).

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №17, она проживает в .... ** ** ** около 11 часов ей на домашний телефон поступил звонок от мужчины, который представился следователем ФИО24 ФИО35 и передал трубку мужчине, который представился ее сыном, сообщив, что попал в автомобильную аварию, сбил двух человек, а чтобы прекратить уголовное дело, - необходимо заплатить деньги в сумме 100 000 рублей. Она пояснила, что такой суммы не имеет, но постарается занять. Мужчина попросил её перезвонить на №... после того, как найдет деньги. Через некоторое время она перезвонила на этот номер и сообщила мужчине, что нашла деньги в сумме 18 500 рублей. Мужчина дал указание деньги перечислить блиц-переводом ... на имя Свидетель №13. В этот же день она пришла в отделение ..., где перечислила указанную сумму на имя Свидетель №13 блиц-переводом. Днем ** ** ** ей на домашний телефон снова позвонил следователь ФИО24 ФИО35, сообщив, что перечисленной суммы мало, необходимо перечислить еще деньги, чтобы ее сына отпустили. После этого она позвонила сыну ФИО10, который сообщил, что в аварию не попадал, тогда поняла, что ее обманули, поэтому обратилась в милицию. Причиненный ущерб в сумме 18 500 рублей является для нее значительным, так как размер ее пенсии составляет 7 000 рублей (л. д. ...).

Потерпевшая Потерпевший №19 показала, что проживает в .... Днем ** ** ** ей на домашний телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником ГИБДД ФИО3, и сообщил, что ее сын попал в аварию, находясь за рулем автомобиля, ДТП произошло на остановке общественного транспорта, в результате чего пострадало 5 человек. Она попросила позвать к телефону сына, на что мужчина сказал, что сыну и потерпевшему оказывается медицинская помощь. ФИО3 сказал, что для решения вопроса с потерпевшими необходимы деньги в сумме 300 000 рублей. Она ответила, что такой суммой не располагает, тогда звонивший спросил, какая сумма у нее имеется в наличии, на что она ответила - 50 000 рублей. ФИО3 пояснил, что этой суммы недостаточно и поинтересовался, не имеется ли у нее денег на сберегательной книжке, она ответила - около 20 000 рублей, и попросила позвать к телефону сына. Ей ответил молодой человек и произнес: «мама, случился такой инцидент, помоги милиции разобраться», после чего трубку взял ФИО3, пояснив, что деньги нужно отправить на имя Свидетель №5 блиц-переводом. После этого она позвонила на домашний телефон сына – ФИО73, но тот не отвечал, поэтому пошла в филиал ..., где сняла со сберегательной книжки 25 000 рублей, после чего перечислила деньги в сумме 70 000 рублей на имя Свидетель №5 блиц-переводом. В это время ей позвонил ФИО3, и попросил положить 3 000 рублей на счет мобильного телефона .... Однако она деньги не перевела, поскольку сотрудник банка отговорила ее от выполнения данной операции. Далее вернулась домой, дозвонилась до сына, который пояснил, что в аварию он не попадал. Поняла, что ее обманули, ущерб в размере 70 000 рублей является для нее значительным, так как размер её пенсии составляет 7 900 рублей (л. д. ...).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №18 следует, что проживает в ... края. Утром ** ** ** на домашний телефон №... ей позвонил мужчина, которого она по голосу приняла за сына ФИО188. Звонивший обратился к ней «мама», рассказал, что у него неприятности: он сбил на чужом автомобиле двух человек, поэтому необходимы деньги в сумме 50 000 рублей. Также он пояснил, что следователь договорился с родственниками пострадавших, которые находятся в больнице в тяжелом состоянии, чтобы не возбуждать уголовное дело. Через некоторое время ей позвонил мужчина, представившись следователем ФИО24 ФИО35, и сообщил, что договорился с родственниками потерпевших, которым необходимы деньги 50 000 рублей на лечение, тогда уголовное дело в отношении сына «закроют». При этом указал, что деньги необходимо перевести блиц-переводом на имя родственницы потерпевших - Свидетель №60, после чего отправил на ее телефон смс-сообщение с данными Свидетель №60, дав ей указание после того, как отправит деньги, позвонить на №.... Она пошла в ..., перечислила названную сумму денег блиц-переводом на имя Свидетель №60, ФИО3 позвонила на указанный номер и сообщила номер блиц-перевода. В этот же день около 19 часов 30 минут она позвонила сыну, который сообщил, что в ДТП не попадал и в милиции не был. Поняла, что ее обманули, после чего обратилась в милицию. Ущерб в сумме 50 000 рублей является для неё значительным, поскольку ежемесячный доход семьи составляет около 30 000 рублей, имеются кредитные обязательства (л. д. ...).

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №20, она проживает в г. Сыктывкаре с мужем ФИО74 и сыном Свидетель №2. Около 04 часов ** ** ** ей на домашний телефон №... позвонил мужчина и сказал: «мама, спишь?». ФИО3 звонивший сообщил, что на автомобиле сбил двух человек, находится в милиции, а чтобы его освободили и не привлекли к уголовной ответственности, необходимы деньги в сумме 70 000 рублей. Узнав, что такой суммы у неё не имеется, мужчина поинтересовался, сколько денег у нее находится на сберегательной книжке. Получив ответ, что около 25 000 рублей, связь прервалась. Через 10 минут ей позвонил другой мужчина, который спросил: «Вы уже знаете, что ваш сын в милиции?», после чего сообщил, что деньги необходимо перечислить блиц-переводом ... на имя Свидетель №5, продиктовал его паспортные данные. После этого она позвонила на сотовый телефон сына, но он находился вне зоны действия сети. Около 09 часов ** ** ** пошла в отделение ..., где блиц-переводом на имя Свидетель №5 перевела деньги в сумме 25 000 рублей, а около 10 часов назвала звонившему мужчине код блиц-перевода. Через 30 минут мужчина перезвонил, сообщив, что деньги не поступили, поэтому пошла в банк, где ей пояснили, что перевод отправлен. Когда пришла домой, ей вновь позвонил мужчина, которому она сообщила, что деньги перечислены. ** ** ** около 23 часов дозвонилась до сына, узнала, что у него все в порядке. ** ** ** сообщила сыну, что перечислила деньги неизвестному человеку. Сын сообщил ей, что ее обманули, поэтому в банке пыталась отменить перевод, но ей сообщили, что деньги уже сняты в отделении сбербанка ... №.... Причиненный ущерб в размере 25 000 рублей является для нее значительным, поскольку размер ее пенсии составляет 8 000 рублей (л. д. ...).

Потерпевшая Потерпевший №21 указывала, что проживает в .... ** ** ** около 18 часов ей на сотовый телефон №... позвонил молодой человек, представившийся сотрудником ГИБДД г. Сыктывкара, который сообщил, что ее сын попал в ДТП, в результате чего сбил двух людей в ..., необходимы деньги в сумме 70 000 рублей. Она попросила пригласить к телефону своего сына, на что звонивший ответил, что сын находится у следователя ФИО2, после чего передал телефон мужчине, голос которого был похож на голос ее сына, который рассказал, что сбил на автомобиле двух людей, а чтобы его отпустили, нужны деньги в сумме 30-40 000 рублей. Через 10 минут ей вновь позвонил мужчина - сотрудник ГИБДД, и сообщил, что перечислить деньги необходимо блиц-переводом ... на имя Свидетель №58, продиктовав его паспортные данные, а также просил после перевода денег перезвонить на №..., сообщив код перевода. После этого она пошла в отделение Сбербанка, где перевела деньги в сумме 38 000 рублей на имя Свидетель №58, позвонила на указанный номер телефона и назвала код перевода. До сына смогла дозвониться только ** ** **, поняла, что ее обманули. Ущерб в сумме 38 000 рублей является для неё значительным, так как проживает на одну пенсию, является инвалидом второй группы (л. д. ...).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что ** ** ** около 14 часов ему позвонила коллега по работе ФИО56, уточнив, все ли у него в порядке. Он очень удивился и спросил, в чем дело, на что ФИО56 ответила, что потом все объяснит. Утром ** ** ** сотрудники полиции ему сообщили, что ** ** **, когда ФИО56 находилась на работе, ей позвонил мужчина, представившийся им (Свидетель №1), сообщил, что находится в милиции и ему нужны деньги в сумме 30 000 рублей для решения возникших проблем. В результате ФИО56 передала 20 000 рублей неизвестному мужчине. Позже ФИО56 рассказала ему об обстоятельствах случившегося. Кто мог звонить ФИО56 от его имени не знает, он в это время находился на даче (л. д. ... ...).

Свидетель Свидетель №18 показала, что в ** ** ** года познакомилась по телефону с ФИО189, отбывающим наказание в колонии в .... В конце ** ** ** года по просьбе ФИО189 отправила ему сим-карту оператора МТС с абонентским номером .... Позже ФИО189 ей сообщил, что сим-карту получил. В начале ** ** ** года общение с ФИО189 она прекратила, кто в дальнейшем использовал данную сим-карту, не знает (л. д. ...).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №19, он работает техником .... ** ** ** начальник службы движения ФИО75 сообщил, что из города был телефонный звонок на ... пункт ..., переговоры были с диспетчером ФИО56, в отношении которой было совершено мошенничество, в связи с чем, необходимо сделать выписку телефонных переговоров от ** ** **. Поскольку в организации установлена система ..., позволяющая сохранять все телефонные переговоры ... в течение 14 дней, он прослушал телефонные переговоры с телефона ... от ** ** ** и сделал выписку, которую предоставил ФИО75, впоследствии передавшему выписку и диск с телефонными переговорами сотрудникам милиции (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №16 (начальник оперативного отдела ИК-... УФСИН России по РК) пояснял, что в исправительных учреждениях строгого режима высшей ступенью иерархической лестницы криминальной преступной среды осужденных является «смотрящий за колонией» - это лидер осужденных отрицательной направленности, имеющий определенный статус в уголовно-преступной среде. Данный объект ставится в учреждениях в массе осужденных в основном лидерами уголовно-преступной среды, так называемыми «ворами в законе». Данный объект может иметь статус «положенца», то есть человека, имеющего наиболее сильный, прочный авторитет среди преступной массы. В основе своей это также человек, имеющий уголовный опыт в таких преступлениях, как: кража, разбой, мошенничество, вымогательство, то есть весь перечень, предусматривающий статьи, связанные с хищением чужого имущества. В исправительных учреждениях за каждым отрядом может «смотреть» определенное лицо, это осужденный, зарекомендовавший себя среди осужденных отрицательной направленности с авторитетной стороны, который занимается в колонии негативными тенденциями и своими действиями пытается дестабилизировать оперативную обстановку в учреждении. Кроме указанной выше категории осужденных, есть другая группа осужденных отрицательной направленности в своем составе имеющая небольшое количество осужденных, так называемые «блатные», это осужденные, не входящие в категорию «мужиков», но не имеющие статуса «смотрящих». Они могут входить в различные группировки осужденных отрицательной направленности по этническим, земляческим и иным отношениям. Основную массу осужденных в исправительном учреждении составляет категория «мужики», это лица, занимающие нейтральное положение в исправительном учреждении, которые занимаются в основном производственной деятельностью. Также есть категория осужденных, относящаяся к категории «красных». Это те осужденные, которые активно помогают администрации учреждения и занимают различные должности, на которых может быть использован труд осужденных. В основном это осужденные, задействованные в хозяйственной обслуге. Основная деятельность осужденных отрицательной направленности ориентирована на создание различных благ в исправительных учреждениях, как для себя, так и для других осужденных своей категории. Это организация каналов доставки запрещенных предметов, в данную группу входят: спиртные напитки, наркотические средства, средства мобильной связи, все то, что может им заработать авторитет среди основной массы осужденных и идти в разрез режиму отбывания уголовного наказания, ослабляя его и добиваясь для себя наиболее выгодных условий содержания в исправительном учреждении. Данная категория осужденных администрацией учреждения берется на особый контроль, выявляются все негативные процессы в их среде. Проводятся меры воспитательно-профилактического и режимного характера, применяются меры дисциплинарного наказания, а также более строгая изоляция данных осужденных от основной массы. Все их попытки дестабилизировать оперативную обстановку в колонии пресекаются путем проведения режимных и профилактических мероприятий. Одним из лидеров данной категории осужденных в ИК-... являлся ... В.А., который прибыл в исправительное учреждение 22.09.2007, имел статус «положенца», занял положение «смотрящего» за ИК-.... ... В.А. являлся лидером осужденных отрицательной направленности, имел авторитет среди основной массы осужденных, мог своим авторитетом влиять на негативные процессы внутри исправительного учреждения, связанные с внутренними конфликтами, происходящие в среде осужденных по так называемым «понятиям» уголовно-преступной среды ...

Свидетель Свидетель №17 (заместитель начальника по безопасности ИК-... России по РК) пояснял, что в начале февраля 2010 года в колонии участились случаи осуществления осужденными звонков посредством сотовой связи, с использованием самодельных антенн. В дальнейшем от осужденного ... И.Е. узнал, что в ночное время некоторые осужденные, в том числе ... К.Ю., ... И.А., обманывают людей, с использованием сотовой связи. На свободе к совершению преступлений был привлечен ранее судимый ... В.А., который осуществлял получение денег от потерпевших. Полученная информация была направлена им в виде инициативных сообщений в УВД по г. Сыктывкару и в Хабаровский край, поскольку из г. Хабаровска были потерпевшие. Кроме того, от осужденных знает, что телефонными мошенничествами занимаются осужденные ... Н. и ... Р., которые работали на ... В.А., до января 2010 года отбывавшего наказание в ИК-.... ... В.А. являлся лидером лиц отрицательной направленности в указанной колонии. От осужденных знает, что после освобождения ... В.А., последнему осужденные ... Н. и ... Р. подарили автомобиль «...». У ... В.А. в период отбытия наказания сложились дружеские отношения с осужденным ... А.Ю., который в колонии имел статус «смотрящего» за игрой. От осужденных слышал, что ... А.Ю. после освобождения ... В.А. стал осуществлять контроль над телефонными мошенниками ...

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №51 в ** ** ** году он отбывал наказание в ИК-... УФСИН России по РК, там же отбывал наказание Свидетель №47, который общался с осужденным Свидетель №46. Знает, что Свидетель №47 и Свидетель №46 совершали мошенничества, обманывали людей, используя сотовую связь. Деньги, полученные в результате мошенничества, передавали Свидетель №55, который неоднократно требовал от него (Свидетель №51) заняться совершением мошенничеств, но он отказался, за что был избит, после чего был вынужден согласиться. В ** ** ** года Свидетель №55 освободился из колонии, контроль над телефонными мошенниками стал осуществлять ФИО195 (л. д. ...).

Свидетели Свидетель №53 и Свидетель №20 (оперуполномоченные оперативного отдела ФКУ ИК-... ГУФСИН России по РК) указывали, что на территории ИК-... имеется больница для осужденных. Для оказания квалифицированной медицинской помощи в данное лечебное учреждение поступают осужденные из близлежащих исправительных учреждений, где отсутствует полноценное медицинское обслуживание и специалисты. Распределением поступающих в больницу осужденных по палатам занимался медицинский персонал. В 2009 году в распоряжение оперативного отдела поступила информация о лояльном отношении врача-хирурга больницы ФИО76 к размещению осужденных по палатам. Фактически осужденные самостоятельно выбирали палаты, которые делились ими по принадлежности к той либо иной неформальной группе («блатные», «мужики», «шерсть», «обиженные»). В частности, так называемые «блатные», то есть осужденные отрицательной направленности, занимали палаты с номерами 5 и 6. Осужденные, выезжая в больницу якобы для лечения, фактически добивалась тем самым получения возможности решения своих личных проблем, связанных с субкультурой тюремной жизни посредством нелегальной мобильной связи, которая на тот момент отсутствовала в близлежащих исправительных учреждениях (л. д...).

Из показаний свидетеля Свидетель №33 следует, что в ** ** ** году абонентским номером ..., зарегистрированным на ее имя, пользовался ее брат – Свидетель №58 В июне 2009 года ей позвонил знакомый Свидетель №58, сообщив, что брата задержали сотрудники милиции, а его (Свидетель №58) телефон находится у него. Она вызвала такси, забрала у молодого человека телефон брата, который в отделении милиции был у нее изъят вместе с сим-картой .... Дополнительно свидетель указала, что Свидетель №58 с детства дружит с ФИО53 (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №54 показал, что отбывал наказание в ИК-... ГУФСИН России по РК, где занимался изготовлением изделий народного промысла (деревянные шкатулки, нарды, письменные приборы). Осенью ** ** ** года в исправительную колонию для отбывания наказания прибыл Свидетель №55, который стал курировать деятельность по изготовлению изделий народного промысла. Свидетель №55 сам подбирал осужденных, которые должны были заниматься изготовлением изделий, занимался поставкой материалов, готовые изделия Свидетель №55 собирал у осужденных, после чего вывозил из колонии через КПП. От осужденных слышал, что изделия реализовывались через магазин ... Свидетель №55, вознаграждения за работу они практически не получали. В начале ** ** ** года Свидетель №55 освободился. Когда отбывал наказание, слышал от осужденных, что некоторые осужденные занимаются телефонным мошенничеством, но кто именно, не знает (л. д. ...).

Свидетель ФИО77 указывал, что с ** ** ** года отбывал наказание в ИК-... ГУФСИН России по Республике Коми, там же отбывал наказание криминальный авторитет Свидетель №55 (прозвище «...»), который являлся «смотрящим» по .... Поскольку он имел навыки рисования, оформлял изделия народного промысла, за работу получал сигареты и чай (л. д. ...).

Свидетель ФИО78 показал, что с ** ** ** года отбывал наказание в ИК-... ГУФСИН России по Республике Коми. В ** ** ** году в колонию прибыл отбывать наказание криминальный авторитет Свидетель №55, в каждом отряде колонии был «смотрящий», который, в свою очередь, подчинялся Свидетель №55. По приезду Свидетель №55 среди осужденных стали искать желающих заниматься изготовлением изделий народного промысла, за работу обещалось вознаграждение в виде сигарет и чая. Поскольку он на тот момент не работал, согласился на данное предложение. Сколько именно изготавливалось сувениров, куда они поступали далее, не знает. В ** ** ** году Свидетель №55 освободился и постепенно производство изделий народного промысла прекратилось (л. д. ...).

Из показаний свидетеля Свидетель №34 следует, что когда он отбывал наказание в колонии-поселении в ... по просьбе осужденных проносил на территорию колонии ИК-** ** ** запрещенные предметы, спиртные напитки и деньги. Так, родственники или знакомые осужденных переводили деньги блиц-переводами, почтовыми переводами на его имя, либо на других людей, проживающих в поселке. После чего он данные деньги проносил на территорию колонии и передавал осужденным. Суммы были различные в пределах 10 000 рублей. На территорию колонии деньги и другие запрещенные предметы поступали через осужденных, работающих в промышленной зоне, поскольку данная территория плохо досматривались сотрудниками администрации. Изготовление изделий народного промысла стало сильно развиваться в ** ** ** году с прибытием в колонию Свидетель №55, данной работой занимались более 100 человек. Свидетель №55 осуществлял контроль над данным производством. Стройматериалы завозились через промышленную зону. Готовые изделия могли вывозиться через столовую колонии (л. д. ...).

Согласно показаниям свидетеля ФИО79 с января 2008 года он отбывал наказание в ИК-..., в ** ** ** году по состоянию здоровья для обследования его этапировали в ИК-... в .... В палате находилось около 5-6 осужденных, двери палат не запирались, больные могли спокойно выходить из своих палат, заходить в соседние палаты. Перемещение по отделению было свободное. Имелись ли у осужденных, находящихся на лечении в ИК-..., сотовые телефоны, а так же занимался ли кто-либо из осужденных телефонным мошенничеством, не знает (л. д. ...).

Свидетель ФИО80 пояснял, что с ** ** ** года отбывал наказание в ИК-.... Летом ** ** ** года он находился на лечении в ИК-... в ..., в указанный период на лечении находился осужденный Свидетель №48, осужденные могли свободно перемещаться по отделению, ходить в другие палаты. О том, что в ИК... осужденные занимаются телефонным мошенничеством, не знал (л. д. ...).

Из показаний свидетеля Свидетель №37 следует, что её супруг Свидетель №55 в сентябре 2010 года передал ей на хранение блокнот. После освобождения из мест лишения свободы в январе 2010 года Свидетель №55 стал проживать с другой женщиной. С ** ** ** года по май 2011 года ФИО210 звонил ей и просил внести в данный блокнот определенные записи: диктовал слова и цифры. Чем занимался Свидетель №55 после освобождения, не знает. После освобождения из мест лишения свободы у Свидетель №55 появился автомобиль «...», который он зарегистрировал на их дочь Свидетель №42, при том, что дочь машиной не пользовалась. ** ** ** к ней пришли сотрудники милиции, сообщили, что ищут документы, принадлежащие Свидетель №55, на что она ответила, что у нее имеется блокнот с записями (л. д...).

Свидетель Свидетель №38 указывал, что ранее в его собственности находился автомобиль «...», который он в ** ** ** года выставил на продажу, а через несколько дней перерегистрировал машину на девушку по фамилии ФИО210, в тот же день Свидетель №55 передал ему наличными деньги. Позже видел этот автомобиль под управлением Свидетель №55 (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №39 показала, что в ** ** ** году Свидетель №40 был осужден и отбывал наказание в ИК... в .... Находясь в колонии ФИО81 попросил разрешения отправлять на ее имя денежные блиц-переводы, при этом ничего ей не объясняя. В дальнейшем она стала получать деньги, за которыми к ней домой приходил молодой человек и забирал их. Деньги она получала от незнакомых лиц. Документы о получении денег в банках не сохранила. Что происходило дальше с деньгами, которые она отдавала незнакомому человеку, не знает. При этом небольшую часть денег она могла оставить себе в качестве вознаграждения за услугу (л. д. ...).

Из показаний свидетеля Свидетель №40 следует, что в ** ** ** году он отбывал наказание в ИК-..., где познакомился с Свидетель №55 После его освобождения в ** ** ** году на его имя и имя его гражданской жены Свидетель №39 стали приходить деньги блиц-переводами от различных лиц с различными суммами. Данные деньги предназначались на строительство церкви в ИК-.... На полученные деньги он приобретал строительные материалы, которые направлял в колонию. Кто были те люди, которые направляли на него с женой деньги, ему не известно. О том, что в ИК-... осужденные занимались телефонным мошенничеством, не знал. Свидетель №55 звонил ему и спрашивал, получает ли он и жена блиц-переводы. Кроме блиц-переводов он получал и почтовые переводы, деньги ушли на строительство церкви. Товарных чеков на приобретение стройматериалов не сохранилось (л. д...).

Свидетель Свидетель №42 показала, что в ее собственности находится автомобиль «...», приобретенный отцом Свидетель №55 в ** ** ** года, которым пользуется отец. Свидетель также указывала, что Свидетель №55 отправлял ей переводом «...-...» денежные средства, когда она находилась в ... для оплаты гостиницы (л. д. ...).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №23, в ** ** ** году он отбывал наказание в ИК-... УФСИН России по Республике Коми. В этот же год к нему обратился осужденный, который общался с Свидетель №48, отбывавшим наказание в этом же учреждении, с просьбой сообщить данные человека, на которого можно отправить деньги блиц-переводом в сумме 2 000 рублей. При этом осужденный сообщил, что деньги предназначались на общие нужды осужденных. Он передал данные своей знакомой Свидетель №22, с которой предварительно созвонился. После того, как Свидетель №22 получила блиц-перевод в сумме 2 000 рублей, за деньгами к ней пришел его знакомый. Далее на эти деньги были куплены сигареты, которые предназначались для осужденных ИК-31. Позже ему позвонила Свидетель №22, сообщив, что ее вызывали в милицию по поводу этих денег, полученных в результате телефонных мошенничеств. Знает, что осужденные занимались телефонными мошенничествами, но кто именно, не знает. Дополнительно свидетель указал, что знаком с ФИО53, Свидетель №22, звонил с номеров ..., ... (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №22 поясняла, что в ** ** ** года ей позвонил Свидетель №23, отбывавший наказание в исправительной колонии и попросил получить деньги блиц-переводом, на что она согласилась. В ** ** ** года в отделении Сбербанка она получила деньги в сумме 2 000 рублей по коду, который ей Свидетель №23 сообщил перед получением. Получив деньги, сообщила об этом Свидетель №23, после чего их у нее забрала незнакомая женщина. Больше Свидетель №23 к ней с такими просьбами не обращался. Зимой 2010 года ее вызывали в милицию по поводу получения блиц-перевода, поэтому она позвонила Свидетель №23, просила объяснить по поводу перевода, сообщила Свидетель №23, что перевод был из ... от отправителя Свидетель №21, а Свидетель №23 сообщил, что во всем виноват Свидетель №48 (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №21 показала, что проживает в ..., летом ** ** ** года по телефону познакомилась с мужчиной по имени Антон, который отбывал наказание в местах лишения свободы. В ** ** ** года она по просьбе Антона получила два денежных перевода, которые перевела неизвестным ей мужчине и женщине. О том, что данные деньги получены в результате мошенничества, она не знала, вознаграждения за получение блиц-переводов и отправку денег не получала (л. д. ....

Свидетель ФИО82 показал, что в ** ** ** года утерял свой паспорт, сим-карту с абонентским номером ... не оформлял. Кто мог оформить сим-карту на его имя, не знает (л. д. ...).

Свидетель ФИО83 показал, что с ** ** ** года по ** ** ** отбывал наказание в ИК-... где занимался изготовлением изделий народного промысла. Осужденные, которые изготавливали указанные изделия, в основном работали в своих отрядах, в столярном цеху. Изделия народного промысла изготавливали в основном по заказам осужденных, сотрудников администрации, а так же заведующего столовой. За изготовление изделий получал определенное вознаграждение в виде сигарет, продуктов питания. Стройматериалы, готовые изделия завозились на территорию колонии и вывозились через столовую исправительного учреждения, кто руководил указанным процессом, не знает (л. д. ...).

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что он проживает с супругой Потерпевший №4 в .... Около 08 часов ** ** ** им позвонили на домашний телефон, трубку взяла супруга, после чего рассказала, что звонит сын, которому нужны деньги в сумме 300 000 рублей, так как тот (сын) сбил человека. Такой суммы у них не было, поэтому супруга отправила сначала 60 000 рублей, а потом еще 50 000 рублей. ** ** ** связались с сыном, от которого узнали, что он денег не просил, никого не сбивал, после чего обратились в милицию (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №7 показала, что в ** ** ** году по телефону познакомилась с осужденным Свидетель №46, отбывавшим наказание в .... В двадцатых числах ** ** ** года Свидетель №46 позвонил ей и попросил получить денежный перевод, пояснив, что деньги придут из ..., они предназначены осужденному Свидетель №59, который сам ей объяснит, что на полученные деньги необходимо приобрести. После этого в отделении Сбербанка она получила перевод на сумму 25 000 рублей, отправителем был указан мужчина. По указанию Свидетель №59 она приобрела продукты питания, которые отвезла в колонию в .... В ** ** ** года ей позвонил Свидетель №46, передал трубку другому осужденному по имени ФИО25 (прозвище ...), который сообщил, что жена осужденного Свидетель №48, привезет ей деньги, а она (свидетель) на них должна приобрести сигареты и шампунь. В этот же день ей позвонил осужденный Свидетель №59, сообщил, что ФИО25 должен ему денег и попросил получить ее блиц-перевод. ФИО3 ФИО25 связался с ней и сообщил номер блиц-перевода. Деньги в сумме 10 000 или 15 000 рублей она получила в одном из отделений ... в .... На полученные деньги по указанию Свидетель №59 приобрела продукты питания, которые отвезла в колонию. Позже от Свидетель №59 узнала, что полученные ею деньги были получены в результате мошенничества по телефону (л. д. ...).

Из показаний свидетеля Свидетель №50 следует, что с ** ** ** года он отбывал наказание в ИК-... УФСИН России по РК. До ** ** ** года по телефону можно было разговаривать только с чердаков жилых бараков, либо в помещениях, где были установлены усилители. В ** ** ** года узнал, что сим-картой с абонентским номером ..., оформленной на его мать, пользуется Свидетель №59 (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №41 пояснял, что с ** ** ** года до ** ** ** года отбывал наказание в ФКУ ИК-... ГУФСИН России по РК, где работал на разных должностях, в том числе электриком. Общался с осужденными Свидетель №47, Свидетель №48, ФИО195, Свидетель №57, Свидетель №46, Свидетель №59, Свидетель №55 Сотовая связь имелась в колонии без помех с крыш пятого и второго бараков. Специальные антенны для усиления сотовой связи он не изготавливал, о случаях телефонного мошенничества ему ничего не известно ...

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4, когда его отец ФИО195 отбывал наказание в исправительной колонии №..., он познакомился с осужденным по имени ФИО8 (прозвище Троицкий). Он по просьбе ФИО8 неоднократно закупал строительные материалы, которые ФИО3 передавал неизвестным людям для отправки в ИК-.... С Свидетель №55 он познакомился после освобождения того примерно в ** ** ** года. На встрече с Свидетель №55 он сообщил, каким образом тратил деньги, передаваемые на покупку строительных материалов для передачи в ИК-.... Примерно в это время ему позвонил отец - ФИО195, который сообщил, что ему необходимо будет получать деньги, поступившие в результате телефонных мошенничеств и от игры. По данному поводу с ним будут связываться разные люди, а ему необходимо будет выполнять их поручения по приему и передаче денежных средств. На чье имя надо будет отправлять деньги, ему будут сообщать. Почти сразу после данного разговора ему начали звонить разные люди и просить получить либо передать деньги. К нему приезжало много людей, суммы денег, которые они привозили, были различны: от 200 до 100 000 рублей. Помимо этого он принимал и отправлял денежные переводы на данные лиц, которые ему диктовали или присылали смс-сообщениями осужденные из ИК-.... В конце каждого месяца отец спрашивал его о суммах денег, которые он получал, а также о том, куда он расходовал данные деньги. За указанную работу ему в конце месяца выплачивали вознаграждение от 1 000 до 5 000 рублей. Так продолжалось до ** ** ** года. В августе при подсчете денег выяснилось, что он должен 200 000 рублей. Данные деньги он потратил на свои нужды. После этого случая отец перестал с ним общаться (л. д. ...).

Свидетель ФИО84 пояснял, что ** ** ** в период времени с 14 до 17 часов он находился дома в ..., когда на домашний телефон №... позвонили. Он, ответив на звонок, услышал мужской голос, который назвал его «папой», поэтому был уверен, что разговаривает с сыном – ФИО65. Далее звонивший сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие, сбил двух человек, поэтому попросил денежные средства в размере 70 000 рублей для урегулирования возникшей проблемы. Мужчина попросил позвать супругу к трубке, после чего с ним разговаривала супруга – Потерпевший №6, которую звонивший попросил отправить деньги блиц-переводом ... на имя Свидетель №58, данные которого продиктовал ей. Поскольку у них не было такой суммы, договорились отправить 10 000 рублей. После этого с супругой пошли в ... банк, где отправили 10 000 рублей на имя Свидетель №58, ФИО3 вернулись домой, им перезвонил мужчина, которому они продиктовали номер блиц-перевода. Около 20 часов он позвонил сыну, который сообщил, что в ДТП не попадал, после чего вызвали сотрудников милиции (л. д. ...).

Из показаний свидетеля ФИО65 следует, что около 08 часов ** ** ** ушел на работу, родители остались дома. В этот же день около в 21 часа ему на сотовый телефон позвонила мать, которая поинтересовалась, получил ли он денежный перевод. Он очень удивился и понял, что родителей обманули. Когда вернулся домой, увидел сотрудников милиции. От родителей узнал, что им позвонил мужчина, представившись их сыном. В ходе разговора звонивший сообщил, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди, поэтому ему необходимо отправить деньги блиц-переводом на имя какого-то мужчины. В результате чего родители поверили мужчине и перечислили деньги в сумме 10 000 рублей (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №9 показал, что ** ** ** около 12 часов он позвонил матери Потерпевший №8, которая попросила его приехать домой, где также находились Свидетель №10 и Свидетель №11, в присутствии которых мать сообщила, что ей позвонил молодой человек, представившись сыном Данилом, сообщил, что сбил на автомобиле двух людей. В дальнейшем с матерью разговаривал мужчина, которому она перечислила блиц-переводом ... деньги в сумме 50 000 рублей (л. д...).

Свидетели Свидетель №10 и Свидетель №11 указывали, что ** ** ** Потерпевший №8 попросила у них деньги. Собрав 22 000 рублей они поехали в ..., чтобы передать указанные деньги. Когда приехали к Потерпевший №8, та сообщила, что ей позвонили и потребовали деньги в сумме 110 000 рублей, так как ее сын ФИО67, находящийся в армии, совершил ДТП, в результате которого пострадали люди. В результате она (Потерпевший №8) отправила деньги в сумме 50 000 рублей блиц-переводом. Они посоветовала ей обратиться в милицию, так как поняли, что это мошенничество (л. д. ...).

Из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что на ее имя зарегистрированы сим-карты оператора «...» - .... Указанными абонентскими номерами пользуются она, супруг и две дочери. Абонентским номером ... в настоящее время не пользуется, поскольку в ** ** ** году дочь потеряла сотовый телефон с указанной сим-картой. Сим-карту они не блокировали и не восстанавливали. Кто мог пользоваться данной сим-картой в целях совершения преступлений, не знает. С ФИО53 не знакома (л. д. ...).

Свидетель ФИО85 указывал, что ** ** ** около 19 часов от отца Потерпевший №9 ему стало известно, что тому позвонил мужчина, представившись им (сыном), и сообщил, что находится в милиции, так как сбил двух человек, нужны деньги в сумме 350 000 рублей, которые необходимо перечислить блиц-переводом Сбербанка на имя Свидетель №58. Он пояснил отцу, что у него все в порядке и посоветовал обратиться в милицию, так как это мошенники (л. д. ...).

Согласно показаниям свидетеля ФИО68 ** ** ** около 9 часов на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, представился сыном ФИО8. В ходе разговора с ней мужчина пояснил, что сбил двух человек на автомобиле, поэтому ему нужны деньги в сумме 350 000 рублей. Она передала телефон супругу Потерпевший №9, которому звонивший сообщил аналогичную информацию. Супруг пояснил мужчине, что такой суммы у них не имеется, в наличии только 70 000 рублей, которые лежат на сберегательной книжке, а в связи с праздничными днями, снять их не может. Тогда мужчина сообщил, что деньги необходимо перечислить блиц-переводом Сбербанка на имя Свидетель №58, как только откроется банк. В этот же день супруг позвонил сыну и рассказал ему о телефонном звонке, на что сын пояснил, что никого он не сбивал, а их обманывают. ** ** ** около 10 часов мужчина вновь позвонил на домашний телефон и спросил, почему они не перечисляют деньги, после чего они обратились в милицию (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №3 пояснял, что ** ** ** около 12 часов от ФИО57 узнал, что ей позвонили на рабочий телефон и сообщили, что сын попал в дорожно-транспортное происшествие и сбил двух человек. Мужчина, который с ней разговаривал, представился следователем, после чего предложил ей отправить крупную сумму денег, чтобы в отношении ее сына не возбуждали уголовное дело. После чего он совместно с ФИО57 пошел в отделение ... (...), где потерпевшая хотела перечислить деньги, однако у нее не оказалась с собой паспорта. Он по просьбе ФИО57 по своему паспорту перечислил деньги в сумме 52 000 рублей, которые передала ему потерпевшая, на имя Свидетель №49, паспортные данные которого продиктовал ей следователь. Вечером узнал от ФИО57, что она дозвонилась до сына, который ей сообщил, что в ДТП он не попадал, а ее обманули (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №49 показал, что не исключает факта того, что ** ** ** в отделении ... получил деньги в сумме 52 000 рублей, однако пояснить конкретно ничего не может, так как не помнит. ФИО86, Свидетель №48, Свидетель №47, Литвинца Ю.Н. не знает (л. д. ...).

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что в конце ** ** ** года он познакомился с Свидетель №58, который в ** ** ** года предложил ему заработать, получив перевод в банке, на что он согласился и назвал Свидетель №58 свои паспортные данные. В конце ** ** ** года Свидетель №58 по телефону сообщил ему, что деньги поступили и нужно получить их в банке по .... После этого он пошел в банк, где его ожидал Свидетель №58, в помещении банка они подошли к окошку, он передал свой паспорт, а Свидетель №58 передал сотруднику банка лист бумаги с цифрами. Понял, что это цифры блиц-перевода. Далее им выдали деньги в сумме 20 000 рублей, всю сумму он на улице у выхода передал Свидетель №58, который отдал ему из них 500 рублей. В апреле 2010 года Свидетель №58, не спрашивая согласия на перевод денег на его имя, звонил ему в нужное время и говорил, когда и куда надо идти получать деньги. Он по просьбе Свидетель №58 получал переводы ** ** ** в сумме 40 000 рублей; ** ** ** - 130 000 рублей; ** ** ** – 15 000 рублей; ** ** ** – 40 000 рублей; ** ** ** – 19 650 рублей; ** ** ** – 40 000 рублей; ** ** ** – 30 000 рублей. Названий городов, откуда приходили переводы, он не видел, запомнил, только перевод из .... Свидетель №58 всегда приходил на встречу с листком бумаги, на котором был написан номер перевода. Когда его вызвали в милицию на допрос, он сообщил об этом Свидетель №58, а тот дал ему указания какие показания дать. В ** ** ** года к нему вновь обратился Свидетель №58 с просьбой сделать ему копию его (Свидетель №5) паспорта, чтобы оформить на его имя сим-карту для Юры, с которым Свидетель №58 дружит. Он снял копию паспорта, которую передал Свидетель №58, какая сим-карта была оформлена на его имя, не знает. В июле 2010 года ему позвонил Свидетель №58 и попросил получить перевод. ** ** ** поступило 70 000 рублей, а ** ** ** - 25 000 рублей. Он с Свидетель №58 сходил в банк и получил эти деньги. После того, как его снова вызывали на допрос в милицию, понял, что деньги получены преступным путем. Что за деньги поступали переводами, не знал, Свидетель №58 ему не рассказывал. Сам Свидетель №58 знал, откуда поступали деньги, так как тот знал номера блиц-переводов. Каждый раз, когда получали деньги, Свидетель №58 кому-то звонил, сообщал, что деньги получены и договаривался о месте встречи для их последующей передачи. Знает, что Свидетель №58 тоже получал переводы (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №6 пояснял, что в ** ** ** года познакомился с Свидетель №58, который пользовался абонентским номером .... В ** ** ** года он встретил Свидетель №58, который предложил ему заработать, получая деньги блиц-переводами по своему паспорту. Свидетель №58 уверил его, что деньги «чистые» и попросил получить 120 000 рублей, за что обещал заплатить 2 000 рублей. Он согласился, назвав Свидетель №58 свои паспортные данные. Через несколько дней Свидетель №58 сообщил, что перевод отправлен, поэтому необходимо подъехать к отделению .... Около банка его ждал Свидетель №58, с которым вошли в помещение банка, где Свидетель №58 передал ему два листка бумаги с номерами блиц-переводов. Далее он подошел к окошку, передал паспорт и листки. Сотрудник банка сообщила, что один блиц-перевод на сумму 120 000 рублей она выдаст, а второй на ту же сумму выдать не может, так как возникли какие-то проблемы. После этого ему выдали 120 000 рублей, которые он передал Свидетель №58 на улице, а Свидетель №58 передал ему 2 000 рублей. В ** ** ** года его вызвали в милицию, о чем он сообщил Свидетель №58, который попросил на допросе сообщить, что получить деньги его попросила незнакомая девушка, что он и сделал. В милиции узнал, что деньги получены в результате мошенничества. В апреле Свидетель №58 вновь позвонил ему с просьбой получить блиц-перевод, однако он под различными предлогами отказался. От Свидетель №58 знает, что тот на свое имя ранее получал блиц-переводы (л. д. ...).

Из показаний свидетеля Свидетель №52 следует, что с ** ** ** года он отбывал наказание в ИК.... Осенью ** ** ** года к нему обратился осужденный Свидетель №50 с просьбой привезти в колонию сотовый телефон и сим-карту. Мать Свидетель №50, проживающая в ..., выслала сотовый телефон и сим-карту на имя его матери - ФИО87, проживающей в .... Указанные телефон и сим-карту ФИО87 должна была передать ему для Свидетель №50, приехав на длительное свидание в колонию, на что он согласился. В ** ** ** года его мать приехала к нему на свидание в колонию, однако телефон с сим-картой передать не смогла. Через некоторое время знакомый осужденного Свидетель №47, отбывающего наказание в ИК-..., забрал данный телефон и сим-карту у его матери в г..., после чего они были каким-то образом пронесены на территорию колонии, кем - ему неизвестно. Знает, что указанным телефоном пользовался Свидетель №46, ФИО3 Свидетель №59 (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №27 показал, что ** ** ** около 08 часов ФИО88 попросил сходить с ним получить перевод, после чего он, ФИО88 и Свидетель №61 встретились около банка по адресу: ..., зашли в помещение банка, где он с ФИО88 подошли к оператору. ФИО88 показал оператору листок бумаги с номером блиц-перевода, после чего ФИО88 выдали в кассе большую сумму денег. Свидетель №61 в это время попросил его за вознаграждение от своего имени отправить два денежных перевода, каждый по 25 000 рублей, пояснив, что не может этого сделать сам, так как у него проблемы с паспортом. Он на предложение согласился, после чего отправил деньги, куда указал Свидетель №61, ФИО88 также отправлял по просьбе Свидетель №61 переводы. После этого по указанию Свидетель №61 для получения перевода поехали в банк на ..., где ФИО88 получил перевод, на улице передал деньги Свидетель №61, который сказал, что их доля на троих 13 000 рублей, после чего передал ФИО88 5 500 рублей. ** ** ** его вызвали в милицию, где сообщили, что Свидетель №61 занимается телефонным мошенничеством с «...» (л. д. ...

Согласно показаниям свидетеля ФИО88, в конце ** ** ** года он встретился с Свидетель №61, который предложил ему получить блиц-перевод в банке, пояснив, что сам этого сделать не может из-за проблем с банком. Он согласился, после чего назвал Свидетель №61 свои паспортные данные. ** ** ** с Свидетель №61 договорились встретиться около банка по адресу: .... В банке он получил на свое имя блиц-перевод на сумму 6 000 рублей, деньги передал сразу Свидетель №61, который ему ничего не объяснял. Утром ** ** ** Свидетель №61 попросил его получить перевод, после чего он встретился с Свидетель №27, с которым пошли к банку. Ему на телефон пришло смс-сообщение от Свидетель №61 с номером блиц-перевода. К 09 часам к банку приехал Свидетель №61, они втроем зашли в банк, где он с Свидетель №27 подошли к оператору, он показал оператору листок бумаги с номером блиц-перевода и передал паспорт, после чего ему дали квитанцию и чек, а в кассе выдали 120 000 рублей. Деньги он сразу передал Свидетель №61, который попросил съездить еще в один банк для получения перевода. Он согласился, после чего они втроем поехали на .... Он зашел в помещение банка, где ему выдали деньги в сумме 70 000 рублей. От кого был перевод, не знает, на улице передал деньги Свидетель №61, а Свидетель №61 передал ему 5 500 рублей и сказал, что если его вызовут в милицию, то он должен сообщить, что по просьбе женщины получил перевод на свое имя (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №31 указывала, что ** ** ** ей позвонила бывшая свекровь Потерпевший №14, сообщила, что у ее бывшего мужа проблемы, в связи с чем, срочно нужны деньги в сумме 120 000 рублей для решения проблемы. Потерпевший №14 попросила ее съездить в ..., где у Свидетель №44 взять деньги. После чего от Потерпевший №14 пришло смс-сообщение с указанием паспортных данных получателя денег. Она забрала деньги у Свидетель №44 и блиц-переводом отправила 120 000 рублей получателю, указанному в смс-сообщении, после чего Потерпевший №14 сообщила код блиц-перевода. Впоследствии от Потерпевший №14 узнала, что ей звонил сын, который пояснил, что попал в ДТП, в результате которого пострадали два человека, и чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, необходимы деньги в сумме 120 000 рублей. Спустя некоторое время Потерпевший №14 дозвонилась до сына и узнала, что у него все в порядке, в ДТП он не попадал (л. д. ...).

Из показаний свидетеля Свидетель №24 следует, что в конце ** ** ** - начале ** ** ** года ей позвонил ФИО89, отбывавший наказание в исправительной колонии в ... с просьбой отправить на ее имя денежный перевод. Также ФИО89 сообщил, что ей должен позвонить некий ФИО31 с указанием, куда необходимо отвезти деньги. Она согласилась. Через какое-то время ей позвонил мужчина, сообщил, что деньги необходимо получить в банке по .... Она получила деньги в сумме 55 000 рублей, отправителем значился Свидетель №27. После этого по указанию данного мужчины поехала на адрес, где передала деньги женщине. За свои услуги получила 1 000 рублей. О том, что деньги получены в результате мошенничества, не знала (л. д. 117-118 том 11).

Свидетель ФИО89 показал, что отбывает наказание в ИК-... (... Республики Коми). Он обращался к Свидетель №24 с просьбой получить отправленный на ее имя денежный перевод в сумме 35 000 рублей. С подобной просьбой к нему обратился осужденный Свидетель №48, о том, что данные деньги были получены в результате мошенничества, не знал (л. д. ...).

Из показаний свидетеля Свидетель №25 следует, что Литвинец Ю.Н. - брат ее мужа. Когда в ** ** ** году Литвинец Ю.Н. уехал в ..., к ним домой несколько раз приходили незнакомые мужчины, которые передавали для Литвинца Ю.Н. документы и деньги. Через некоторое время Литвинец Ю.Н. забирал то, что ему передавали. Несколько раз Литвинец Ю.Н. предупреждал ее, что к ним домой привезут деньги и документы. Не исключает, что могла привозить деньги женщина (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №44 указывал, что в ** ** ** года ФИО90 позвонила его сыну ФИО91, просила в долг 120 000 рублей, при этом пояснила, что ее сын попал в беду. Сын позвонил ему и попросил занять деньги для ФИО90, в связи с чем, он снял с карты деньги в сумме 120 000 рублей и передал их невестке ФИО90 - ФИО28, которая при нем в Сбербанке ... перевела эти деньги. В начале июня 2010 года к нему приехала ФИО90 и вернула деньги, которые ранее занимала, при этом рассказала, что ее обманули, позвонили по телефону, сообщили, что сын находится в следственном изоляторе, и для его освобождения необходимы деньги в сумме 120 000 рублей. Она поверила данной информации и перевела деньги (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №45 пояснял, что сим-картой оператора ... с абонентским номером ... никогда не пользовался. Почему указанный номер зарегистрирован на его имя, пояснить не может. Однако не исключает, что по чьей-либо просьбе мог зарегистрировать данную сим-карту. С лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, не общается. У него есть брат – ФИО92, который отбывает наказание в ИК в ... (л. д. ...).

Из показаний свидетеля Свидетель №30 следует, что в мае ** ** ** года муж – ФИО93 попросил получить денежный перевод в ... ... от неизвестного мужчины по имени ФИО8 прозвище «...», который отбывал наказание в ИК-... .... Она лично разговаривала с ФИО8 по телефону. Всего на ее имя приходило три перевода, после получения денежных средств ей звонил ФИО8 и говорил, что к ней должен будет подойти человек, которому она должна будет передать деньги. Деньги она всегда получала в ... на ... в .... Сумму в размере 35 000 рублей не получала. О том, что данные деньги были у кого-то похищены, она не знала. Деньги передавала все три раза разным молодым людям (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №13 указывала, что в ** ** ** году познакомилась по телефону с ФИО256, отбывавшим наказание в местах лишения свободы. В июне ** ** ** года ФИО257 позвонил и попросил получить на ее имя денежный перевод в ... в ... в сумме 18 500 рублей. Ранее она сообщила Алексею свои паспортные данные. ФИО255 также пояснил, что деньги ему отправила мать, но она (Свидетель №13) должна их перевести другим лицам, данные которых продиктовал. Она согласилась, а на следующий день пришла в отделение Сбербанка, расположенное в ..., где на свое имя получила денежный перевод в сумме 18 500 рублей. После этого по указанию Алексея 5 000 рублей отправила блиц-переводом на имя Свидетель №60, 6 000 рублей - на имя ФИО94, 4 000 рублей - на имя Свидетель №14, вознаграждения за данную услугу не получала (л. д. ...).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №14, в конце ** ** ** года ей позвонил Свидетель №47, отбывавший наказание в исправительной колонии №..., сообщив, что на ее имя придет блиц-перевод Сбербанка на сумму 4 000 рублей, которые необходимо получить. Полученные денежные средства Свидетель №47 попросил ее привезти в ... и передать молодому человеку, на что она согласилась. Позже на ее имя пришли деньги в сумме 4 000 рублей, которые она получила в отделении Сбербанка .... На следующий день поехала в ..., где двум молодым людям передала эти деньги. Вечером того же дня ей позвонил Свидетель №47, рассказав, что деньги они получили, поблагодарил ее. Больше Свидетель №47 с подобными просьбами к ней не обращался. Свидетель №47 звонил всегда с разных номеров (л. д. ...).

Свидетель Свидетель №2 показал, что проживает в ... с отцом ФИО74 и матерью Потерпевший №20, ** ** ** около 23 часов на своем автомобиле поехал в ... Республики Коми. Поскольку в данном районе отсутствует сотовая связь, в период с ** ** ** по ** ** ** не мог связаться с родителями по телефону. ** ** ** около 23 часов ему позвонила мать и спросила, все ли у него в порядке. На следующий день от матери узнал, что ее обманули по телефону, в результате чего она перечислила деньги в сумме 25 000 рублей блиц-переводом Сбербанка на имя Свидетель №5, чтобы его выпустили из милиции якобы за дорожно-транспортное происшествие, в результате которого он сбил двух человек. Он сообщил матери, что в дорожно-транспортное происшествие не попадал (л. д. ...).

Из показаний свидетеля ФИО61 следует, что он отбывал наказание в ИК-..., у него имелась сим-карта оператора ... с абонентским номером ..., которая зарегистрирована на его имя. Данной сим-картой он неоднократно пользовался, также передавал ее для мобильной связи осужденному Свидетель №48. Сим-карту хранил в каптерке отряда №..., о чем было известно Свидетель №48. ** ** ** сотрудниками колонии был проведен обыск, в ходе которого из тайника была изъята данная сим-карта, а также два мобильных телефона. Кто туда поместил указанные предметы, не знает, он телефонные мошенничества не совершал (л. д. ...).

Свидетель ФИО95 показал, что отбывает наказание в ИК-.... В июле ** ** ** года к нему подошел осужденный Свидетель №48, который попросил получить для него передачу на его (свидетеля) имя. Он на предложение согласился. Через несколько дней на его имя пришла передача, которую он получил, после чего продукты питания и сигареты передал Свидетель №48 (л. д. ...).

Из показаний свидетеля Свидетель №43 следует, что Литвинец Ю.Н. - .... ** ** ** Литвинец Ю.Н. был задержан по подозрению в совершении мошенничества. Литвинец Ю.Н. - ... Свидетель №60, муж которой – ФИО31 отбывает наказание в местах лишения свободы. Литвинец Ю.Н. ранее отбывал наказание в исправительной колонии, расположенной в .... У нее есть автомобиль «...», которым пользовался .... Чем занимался Литвинец Ю.Н. не знает (л. д. ...).

Согласно показаниям свидетеля ... С. (данные о личности которого сохранены в тайне), он ранее отбывал наказание в ИК-... где отбывал наказание осужденный ... В.А., имеющий статус «авторитета». ... В.А. установил в колонии свои порядки, согласно которым он заставлял работать, применяя физическую силу. Работа заключалась в том, чтобы каждый осужденный занимался изготовлением спиртосодержащих жидкостей, распространением указанных жидкостей, куплей-продажей различных предметов первой необходимости, изготовлением изделий народного промысла. Весь доход от указанной деятельности должен был поступать в «общак». К тем осужденным, которые отказывались работать или отказывались отчислять в «общак», применялось насилие как самим ... В.А., так и другими лицами по его указанию. Сам «общак» находился за пределами колонии. С 2009 года в колонии стала действовать сотовая связь, чем ... В.А. решил воспользоваться: организовать телефонные мошенничества. Для этих целей ... В.А. организовывал доставку сотовых телефонов, сим-карт. ... Н.А. (прозвище «... ... С.С. (прозвище «...») по указанию ... В.А. выезжали в больницу при ИК-..., где, используя сотовую связь, совершали мошенничества. В дальнейшем ... В.А. предложил работать на него осужденным ... К.Ю. и ... И.А., которые не сразу согласились. ... В.А. было организовано место, где осуществлялось мошенничество, - место комендантов первого и второго отрядов. ... И.А. и ... К.Ю. непосредственно звонили потерпевшим и обманывали их, а осужденные ... К.А. и ... И.Е. должны были через родственников и знакомых осуществлять получение денег на свободе. Доходы от мошеннических действий контролировал ... В.А., которому в начале 2010 года по освобождению из мест лишения свободы, на деньги, полученные в результате телефонных мошенничеств, подарили автомобиль «...». После освобождения контролю над телефонными мошенниками ... В.А. передал осужденному ... А.Ю. по прозвищу «...». В колонии ... А.Ю. относился к категории «блатных», он являлся «смотрящим» за игрой и контролировал денежные потоки, поступающие от игры на территории колонии. Часть денег от игры, а также деньги от телефонных мошенничеств отчислялись в «общак». Сам ... А.Ю. непосредственно мошенничеством не занимался, а руководил деятельностью вышеуказанных лиц ...

Из показаний свидетеля ... С. (данные о личности которого сохранены в тайне) следует, что он отбывает наказание в ИК-... с февраля 2006 года. В 2007 году в эту колонию прибыл отбывать наказание ... В.А., криминальное прозвище «...», который являлся смотрящим ... Через несколько недель ... В.А. стал главным среди осужденных, все вопросы между осужденными находились в его ведении. Через некоторое время ... В.А. стал привлекать осужденных для занятия телефонным мошенничеством. Знает, что на ... В.А. работали осужденные: ... Н.А., ... К.Ю., ... И.А., ... К.А., ... С.С., осужденный по прозвищу «...». ... Н.А. и «...» относились к «блатным», то есть осужденным отрицательной направленности, пользующимся определенным авторитетом среди осужденных. ... Н.А. был приближенным ... В.А., выполнял поручения последнего. В указанный период телефонной связи в исправительной колонии не было, необходимо было устанавливать специальные антенны, поэтому этим лицам приходилось заниматься мошенничеством в помещениях, где были установлены антенны. Знает, что ... Н.А. занимался мошенничеством в 8 отряде, ... К.Ю. - в помещении коменданта колонии ... К.А. Кроме того, ... В.А. через медицинскую санитарную часть устраивал так называемые «поездки» осужденных в ИК..., где имелась телефонная связь. Методы принуждения к занятию мошенничеством с помощью телефонной связи были различными. В случае отказа осужденного его могли избить, перевести в самую низшую категорию осужденных. Вся работа телефонных мошенников была под контролем ... В.А., у него везде были свои люди, которые постоянного ему докладывали о происходящем. Почти все деньги уходили в воровскую кассу - «общак», которым распоряжался ... В.А., часть денег поступала в колонию в виде так называемой «гуманитарной помощи»: продукты питания, строительный клей, стройматериалы, строительные инструменты. Эти предметы поступали в колонию для изготовления изделий народного промысла, которые в последующем реализовывались. Данный промысел также находился под контролем ... В.А., деньги от продажи данных изделий также поступали в «общак». Кто контролировал на свободе получение денег, не знает. В январе 2010 года ... В.А. освободился. Знает, что на деньги, полученные в результате телефонного мошенничества, ... В.А. приобрели автомобиль иностранного производства ...

Свидетель ... К. (данные о личности которого сохранены в тайне) указывал, что отбывает наказание в ИК-... УФСИН России по ... с сентября 2005 года. В 2007 году в данную колонию прибыл отбывать наказание ... В.А., он стал «смотрящим» (осужденный имеющий большой авторитет среди осужденных) за данным учреждением. Все вопросы между осужденными решались с разрешения ... В.А. и через него. Через некоторое время ... В.А. стал привлекать осужденных для занятия телефонным мошенничеством. В ИК-... на ... В.А. работали ... Н.А., ... И.Е., ... К.А., ... К.Ю., ... С.С. В указанный период телефонной связи в ИК... не было, необходимо было устанавливать специальные антенны. Одна из антенн была установлена в помещении коменданта ... К.А., а также в медицинской части, в отряде ... Телефонное мошенничество проходило под непосредственным контролем ... В.А. и его людей, к числу которых относились ... Н.А. и ... А.Ю., ... В.А. также отправлял осужденных в больницу ИК... для совершения телефонных мошенничеств, поскольку там имелась телефонная связь. Осенью 2009 года он находился в ИК... поэтому знает, что ... Н.А. занимался телефонным мошенничеством, ему была предоставлена отдельная палата и сотовые телефоны. Он являлся свидетелем, как ... Н.А. обманывал людей по телефону, неоднократно слышал от ... что он за день обманывал людей на 100 000 рублей. Почти все деньги, полученные в результате мошенничества, уходили в «общак» - воровскую кассу, непосредственно осужденным оставляли маленькую часть денег, которые шли им на продуктовые передачи. Деньгами распоряжался ... В.А.. Поскольку он был «смотрящим» в одном из отрядов ИК-..., имел возможность заходить в отряд ..., где проживал ... В.А., то неоднократно был свидетелем телефонных разговоров между ... В.А. с лицами, находящимися на свободе. ... В.А. давал указания им, куда направить деньги, полученные в результате мошенничества. Кто контролировал получение денег на свободе, не знает. Схема телефонных мошенников была различной: «русское радио», блиц-переводы сбербанка, то есть непосредственно осужденный звонил потерпевшей, представлялся сыном, сообщал, что совершил ДТП, необходимы деньги. Осужденные звонили в различные регионы РФ. Часть денег, полученных в результате преступлений, поступала в колонию в виде так называемой «гуманитарной помощи»: продукты питания, строительный клей, стройматериалы, строительные инструменты для изготовления изделий народного промысла, которые в последующем поступали на реализацию в магазины ... Данная деятельность также находилась под контролем ... В.А., то есть деньги от продажи этих изделий поступали в «общак». В январе 2010 года ... В.А. освободился. Ему известно, что на деньги, полученные в результате телефонных мошенничеств, ... В.А. приобрел автомобиль иностранного производства ...

Свидетель ... Ф. (данные о личности которого сохранены в тайне) указывал, что в 2008 году прибыл для отбытия наказания в ИК-35 .... «Смотрящим» в колонии был осужденный ... В.А., который установил на зоне следующие порядки: каждый осужденный должен зарабатывать, одни должны заниматься изготовлением изделий, другие - контролированием прихода и ухода сотрудников администрации, третьи - мошенничеством, то есть обманывать людей по телефону. Знает, что в ИК-35 телефонным мошенничеством занимался осужденный ... К.Ю. под контролем ... В.А., а после его освобождения под контролем ... А.Ю.. Официально в колонии существовал запрет на занятие телефонным мошенничеством, но заниматься им было выгодно, так как ... А.Ю. на данные деньги закупал наркотики, а ... В.А. извлекал прибыль из любой ситуации. Знает, что ... К.Ю. и ... И.А. занимались телефонным мошенничеством в помещениях коменданта отряда №1 ... К.А. и завхоза отряда №2 ... И.Е., которые закрывались на ключ, ... И.Е. тоже занимался мошенничеством ...

Свидетель ... А.В. (данные о личности которого сохранены в тайне) указывал, что в ИК-... отбывает наказание с ноября 2006 года. В 2007 году в эту колонию прибыл отбывать наказание ... В.А. по прозвищу «Боча». ... В.А. стал «положенцем», то есть лицом, которое отвечает за конкретное исправительное учреждение. На тот момент сотовой связи в ИК-... не существовало, был только один телефон, которым в порядке очереди пользовались все осужденные. Тогда ... В.А. стал обеспечивать привилегиями осужденных, ранее занимавшихся хищением денег у граждан посредством телефонной связи в других колониях: обеспечивал их беспрепятственным доступом к таксофону, им прощались долги, регулировались вопросы с администрацией. Осужденные, которым ... В.А. давал разрешение на совершение мошенничества по телефону, ездили заниматься данным видом мошенничества в лечебное исправительное учреждение в ..., где имелась сотовая связь. Одним из таких осужденных был ... Н.А.. Сотовая связь появилась в ИК-... только в 2009 году, но ей можно было пользоваться на чердаках жилых строений. На ... В.А. работали осужденные: ..., ..., осужденный по прозвищу «Нос». Лица, которые занимались мошенничеством по телефону, осуществляли звонки из помещения ..., который был старшим дневальным второго отряда. Во втором отряде так же проживали осужденные ... А.Ю., ... С.С.. ... А.Ю. в тюремной иерархии являлся «смотрящим» за игрой, т.е. контролировал доходы, получаемые от азартных игр, а так как по воровским законам на мошенничество по телефону был установлен запрет, с целью легализации денежных средств, полученных от мошенничества, последние преподносились, как якобы полученные от игры, данная легализация проводилась под руководством ... В.А.. ... С.С. принадлежал к «блатному миру» и являлся правой рукой ... А.Ю., последние руководили деятельностью по указанию ... В.А.. Почти все деньги уходили в воровскую кассу. Непосредственно осужденным оставляли маленькую часть денег, которая шла им на продуктовые передачи. «Общаком» распоряжался ... В.А. ...

Обвиняемый Свидетель №61 показал, что ** ** ** года по телефону познакомился с осужденным по имени «...», который отбывал наказание в местах лишения свободы и занимался телефонным мошенничеством. В 20-х числах ** ** ** года «...» связался с ним и предложил поучаствовать в телефонных мошенничествах. Планировалось, что «...» будет обманывать людей по телефону, а он (Свидетель №61) - получать денежные переводы, после чего отправлять их на другие счета, которые укажет «...» за вознаграждение. На данное предложение он согласился, а «...» предложил ему найти человека, который будет получать переводы на свое имя. ** ** ** около 7 часов «...» сообщил, что нужно получить два перевода и назвал данные ФИО88, который согласился получить перевод. Далее «...» объяснил, что деньги в сумме 120 000 рублей необходимо получить в банке «...», назвал номер перевода, отправил смс-сообщение с кодом на сумму 70 000 рублей. Он созвонился с ФИО88, с которым договорился встретиться возле банка по ..., пояснив, что нужно получить два перевода. Около банка его ждали ФИО88 и Свидетель №27, после чего они зашли в банк, где ФИО88 получил деньги в сумме 120 000 рублей. Далее поехали к банку «...», где ФИО88 получил перевод по системе ...» на сумму 70 000 рублей. ФИО3 он дал указание ФИО88 отправить деньги в сумме 55 000 рублей на имя Свидетель №24, 35 000 рублей на имя Свидетель №30 и еще 2 перевода, на чье имя, не помнит. После этого позвонил «...», которому сообщил, что деньги получил и отправил, на что «...» пояснил, что за работу им полагается 17 000 рублей. Он взял себе 11 500 рублей, а 5 500 рублей отдал ФИО88 и Свидетель №27, остальные 30 000 рублей по указанию «...» должны были передать ФИО20. Днем ему позвонила девушка, которая представилась ФИО259, при встрече он передал ей 30 000 рублей. Полученные денежные средства отправляли по адресатам, которые указывал «...» в смс-сообщениях. Зачем деньги необходимо было отправлять другим лицам, «...» не пояснял. О том, что данные деньги получены в результате мошенничества, ФИО207 и Свидетель №27 не знали (д. ...).

Из показаний обвиняемого Свидетель №46 следует, что в период с ** ** ** по ** ** ** года он отбывал наказание в ФКУ ИК-... (...). В ** ** ** году в исправительную колонию прибыл отбывать наказание Свидетель №55, который стал «смотрящим» за колонией. Примерно в ** ** ** году Свидетель №55 начал привлекать осужденных для занятия мошенничеством, то есть хищением денежных средств граждан путем обмана, с использованием мобильной связи. В числе первых он привлек осужденного Свидетель №57 (прозвище «...»), Свидетель №56 (прозвище «...»). Свидетель №55 организовывал выезды осужденных Свидетель №57 и ФИО218 в ИК-..., якобы для лечения, а фактически для занятия телефонным мошенничеством, с использованием нелегальной мобильной связи, которая на тот момент отсутствовала в ИК-.... В ** ** ** года Свидетель №55 узнал, что в ИК-... (...), которая является тюремной больницей, осужденный Свидетель №48 занимается мошенничеством без его ведома. По указанию Свидетель №55, Свидетель №57 и Свидетель №56, которые в тот период находились в ИК-..., заставили Свидетель №48 заниматься телефонным мошенничеством совместно с Свидетель №57, а ФИО3 и с Свидетель №56 под руководством Свидетель №55. В конце ** ** ** в ИК-... появилась сотовая связь оператора МТС, сотовой связью можно было пользоваться, используя различные усилители или антенны. По указанию Свидетель №55 он поспособствовал выходу из строгих условий содержания ИК-... осужденных Свидетель №47 и Свидетель №48, которые нужны были Свидетель №55 для занятия телефонными мошенничествами, так как Свидетель №55 знал, что они умеют осуществлять данный вид мошенничества. Так Свидетель №48, Свидетель №47, Свидетель №56 продолжили заниматься телефонными мошенничествами на территории ИК-... под руководством Свидетель №55. В начале ** ** ** года Свидетель №55 привлек ФИО195 (прозвище «...») для осуществления контроля над осужденными, занимающимися телефонным мошенничеством, а также осужденного Свидетель №59, у которого были хорошие связи с администрацией колонии ИК... и отдельное помещение на территории колонии, откуда можно было осуществлять телефонные звонки. Он с Свидетель №59, по указанию Свидетель №55, а после освобождения того в ** ** ** года, по указанию ФИО195, используя должность коменданта жилой зоны, организовывал деятельность телефонных мошенников: передавал Свидетель №48 и Свидетель №47 сотовые телефоны, усилители сотовой связи, сим-карты, провожал на промышленную зону, откуда можно было звонить потерпевшим, передавал им указания Свидетель №55 и ФИО195 о том, куда отправлять деньги. Свидетель №59 не только предоставлял Свидетель №48 и Свидетель №47 свое помещение, но и сам осуществлял телефонные звонки потерпевшим, в основном, представляясь следователем. Организацию получения денег на свободе, по указанию Свидетель №55, а ФИО3 ФИО195, осуществлял Литвинец Ю.Н. (прозвище «...»), который ранее отбывал наказание в исправительных колониях Республики Коми, относился к числу «блатных», был лично знаком с Свидетель №55, ФИО195, Свидетель №48 и другими осужденными. Литвинец Ю.Н., находясь на свободе, к получению денег от телефонных мошенничеств привлек Свидетель №58 и ФИО54, на которых потерпевшие отправляли денежные переводы. В некоторых случаях денежные переводы поступали на родственников, знакомых осужденных. При этом большинство лиц, на чьи имена отправляли деньги, не знали источника их поступления, им объясняли, что деньги получены от игры в карты. Осужденные, занимающиеся телефонным мошенничеством, осуществляли телефонные звонки в различные регионы: ... и другие регионы, в основном, где была разница во времени, так как мошенничеством осужденные занимались в ночное время, а в указанных регионах было раннее утро. Мошеннические действия осуществлялись по следующей схеме: кто-то из осужденных звонил потерпевшим, представлялся родственником, чаще всего сыном, говорил, что попал в ДТП, в результате которого пострадали люди, поэтому необходимы деньги, чтобы не возбуждать уголовное дело. После этого кто-то из осужденных представлялся сотрудником милиции либо следователем, ФИО3 предлагал передать деньги для освобождения родственника от уголовной ответственности. Как правило, осужденные работали в паре, требуемые суммы были разные: 50 000, 100 000 рублей. Часть денег, полученных в результате мошенничества, уходила лично Свидетель №55 и ФИО195, остальная часть – на личные нужды осужденных. В ** ** ** года Свидетель №55 освободился, а его место занял ФИО195, который продолжил контролировать телефонных мошенников до середины ** ** ** года, несмотря на то, что многие из них в результате реформы уголовно-исполнительной системы стали отбывать наказание в различных колониях .... Так, ** ** ** года Свидетель №48 и Свидетель №47 были этапированы в ИК-... (...), Свидетель №59 - в ИК-... (...), летом ** ** ** Свидетель №48 был этапирован в ИК-... (...). Находясь в указанных исправительных учреждениях, вышеназванные лица под руководством ФИО195, занимались телефонными мошенничествами. Деньги на свободе, как и ранее, получали Литвинец Ю.Н., ФИО260. и Свидетель №58, которые по указанию ФИО195 распределяли денежные средства.

Дополнительно Свидетель №46 указывал, что с появлением в ИК-... Свидетель №55 стало интенсивно развиваться производство изделий народного промысла (...), которое находилось под контролем Свидетель №55. Готовую продукцию Свидетель №55 вывозил для продажи автомобилем столовой ИК-..., в обход администрации колонии, получая доход от продажи изделий. Материалы для изготовления изделий приобретались на деньги, полученные в результате реализации этих изделий, а также мошенничества. ** ** ** к нему подошел ФИО195, передал сотовый телефон Нокиа, сообщив, что Свидетель №55 потребовал передать их Свидетель №47 с Свидетель №48, для совершения телефонных мошенничеств ночью в помещении Свидетель №59. Около 19-20 часов он подошел к Свидетель №47 и Свидетель №48, передал им указания ФИО195 и сотовый телефон, после чего он пошел в отряд №..., в помещение Свидетель №59, где находились Свидетель №59, Свидетель №47 и Свидетель №48. Свидетель №47, используя сотовый телефон, переданный им ранее, позвонил Литвинцу Ю.Н., который назвал ему данные Свидетель №58, после чего Свидетель №47 и ФИО215 по телефону узнали несколько работающих банков в ..., получили их адреса и телефоны, а также код ..., Свидетель №59 находился рядом. В ночь с ** ** ** на ** ** ** Свидетель №47 стал набирать номера телефонов ..., на один из звонков ответила женщина, которая приняла его за сына. Свидетель №47 рассказал потерпевшей, что сбил на автомобиле двух человек, находится в ГИБДД у следователя, а для решения его проблем нужны деньги в размере 300 000 рублей. После этого Свидетель №47 передал телефон ФИО215, который продолжил разговор от имени следователя, сообщив потерпевшей, что деньги необходимо отправить на имя Свидетель №58 в ... по системе блиц-перевод. Через некоторое время женщина перезвонила, пояснив, что отправила деньги и назвала контрольный код блиц-перевода, после чего ФИО215 позвонил Литвинцу Ю., передав тому код блиц-перевода. Он (Свидетель №46) передал ФИО215, чтобы тот сообщил Литвинцу Ю.Н. адреса людей в ..., куда надо было отвезти деньги, которые ему (Свидетель №46) указали ранее Свидетель №55 и ФИО195. ** ** ** к нему подошел ФИО195, чтобы он взял ключ от помещения Свидетель №59, у которого длительное свидание с женой, и провел Свидетель №47 и ФИО215 в данное помещение для осуществления звонков. В ночь с ** ** ** он провел ФИО215 и Свидетель №47 в помещение Свидетель №59, передал им сотовый телефон с сим-картой, который ранее ему передал ФИО195, после чего Свидетель №47 с ФИО215 стали звонить в разные города, периодически заходил ФИО195, интересуясь результатами, но у ФИО215 и Свидетель №47 не получалось дозвониться до потенциальной жертвы. Утром Свидетель №47 ушел, а в помещение ФИО209 пришел ФИО195 В это время ФИО215 дозвонился до женщины, проживающей в ..., которую обман..., что ФИО195 указал ФИО215 просить у женщины 300 000 рублей, однако у потерпевшей такой суммы не было, у нее имелось 50 000 рублей. Со слов ФИО215 женщина перечислила деньги блиц-переводом ФИО216, после чего у ФИО216 деньги в Сыктывкаре забрал Литвинец Ю.Н. и распределил их по указанию ФИО195. Часть денег привезла Свидетель №60 его знакомой в ... Свидетель №7, с которой он ранее связался и попросил получить деньги для него. Свидетель №7 на эти деньги собирала ему продуктовую передачу (л. д. ...).

Согласно показаниям ФИО215 ... С.В. - Свидетель №48 приходится ей бывшим мужем. От Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №18 она получала денежные блиц-переводы ..., суммы не помнит. Переводы получала по просьбе Свидетель №48, который пояснял, что деньги предназначены для нее и детей, иногда часть денег она должна была отправлять на имена других лиц блиц-переводами либо передавать лично незнакомым лицам. На чьи имена какие суммы ей надо было отправлять, указывал Свидетель №48, как и сумму, которую ей можно было оставить для себя. Об источнике происхождения денег Свидетель №48 ей не рассказывал, но она догадывалась, что деньги получены в результате телефонных мошенничеств. Один раз она получала денежный перевод по просьбе Свидетель №47 ** ** ** года. Так, Свидетель №47 позвонил ей и попросил получить деньги в Сбербанке ..., на что она согласилась, после чего по просьбе Свидетель №47 эти деньги отправила блиц-переводом .... С ФИО53 познакомилась в конце ** ** ** года. Знает Свидетель №46 и его жену Свидетель №7, которая проживает в .... Один раз привозила Свидетель №7 деньги по просьбе Свидетель №48 в сумме 2 000 рублей (л. д. ...).

Из показаний обвиняемого Свидетель №47 следует, что ** ** ** он прибыл для отбывания наказания в исправительную колонию №.... Самым авторитетным осужденным в колонии был Свидетель №55, который имел приоритетный голос среди осужденных, распоряжался всеми потоками денежных средств, беспрепятственно решал все вопросы с администрацией учреждения. Все указания Свидетель №55 исполнялись осужденными. ** ** ** года Свидетель №48 приехал из ИК-... и рассказал, что, находясь в ИК-..., по указанию Свидетель №55 занимался обманом людей по телефону вместе с Свидетель №57, а в дальнейшем с Свидетель №56. Кроме того, Свидетель №55 организовывал выезды осужденных в ИК-..., якобы для медицинского лечения, а на самом - для совершения телефонных мошенничеств, так как сотовой связи в ИК-... не было, а в ИК... была.

** ** ** он встретил Свидетель №55, который стал вовлекать его в совершение мошенничеств с использованием телефонной связи, а поняв, что он добровольно не хочет заниматься этой деятельностью, Свидетель №55 стал угрожать ему проблемами, которые могут возникнуть у него в колонии. Через несколько дней к нему подошел Свидетель №46, спросил о разговоре с Свидетель №55, поэтому он был вынужден согласиться на предложение. Свидетель №46 дал ему указание найти сим-карту и человека, который будет получать деньги на свободе. Он обратился к Свидетель №48, который предложил обратиться к Свидетель №60, а также к Литвинцу Ю.Н., находящемуся на свободе. Со слов Свидетель №48 знает, что Литвинец Ю.Н. приезжал на краткосрочное свидание и привозил сим-карты, оформленные на знакомого Литвинца Ю.Н. - Свидетель №58. Сам он Литвинца Ю.Н. не видел, общался с тем только по телефону. Далее он встретился с Свидетель №46, который отвел его к осужденному ФИО211 - связисту в колонии. В помещении ФИО211 стоял усилитель сотовой связи. Из этого помещения он позвонил Литвинцу Ю.Н., попросил привезти в колонию сим-карты, а также сообщил, что нужен человек для получения денег, отправленных обманутыми потерпевшими. Литвинец Ю.Н. объяснил, чтобы по всем вопросам он обращался к нему, так как с Свидетель №55 он знаком, они работали вместе. Содержание разговора он передал Свидетель №46, который сообщил, что расскажет об этом Свидетель №55. В начале ** ** ** года Литвинец Ю.Н. приехал на краткосрочное свидание к Свидетель №48 и передал для него сим-карты. Он созвонился с ФИО53, тот ему сообщил, что сим-карты оформлены на Свидетель №58, продиктовал паспортные данные Свидетель №58, а также указал, что на имя Свидетель №58 необходимо отправлять блиц-переводы. В начале ** ** ** года к нему и Свидетель №48 пришел Свидетель №55, сообщил, что они будут жить в разных отрядах и продолжат заниматься телефонным мошенничеством под его (Свидетель №55) контролем, перечислять деньги на «общее», что телефонами, сим-картами будут их обеспечивать его люди. Понимали, что ослушаться Свидетель №55 нельзя. Свидетель №48 переехал в третий барак колонии, а он остался в первом. Через некоторое время к нему подошел ФИО195 - приближенный Свидетель №55, и сообщил, что Свидетель №55 скоро освободится, а они будут продолжать заниматься мошенничеством под его контролем, по той же схеме. ФИО195 рассказал, что на свободе деньги, полученные в результате телефонных мошенничеств, будет получать Литвинец Ю.Н., который будет их распределять. Свидетель №48 контролировали ФИО195 и ФИО218, а его - Свидетель №46 и ФИО209, работали в основном в ночное время. Позже узнал, что Свидетель №46 и ФИО209 также работают на Свидетель №55. ФИО195 периодически звонил Литвинцу Ю.Н., давая тому указания по распределению денег. В конце ** ** ** года Свидетель №55 освободился, а ФИО195 продолжил контролировать работу телефонных мошенников. От Свидетель №48 знает, что Литвинец Ю.Н. на свободе поддерживает отношения с Свидетель №55, что после освобождения Свидетель №55 приобрел дорогой автомобиль иностранного производства, на деньги, полученные в результате телефонного мошенничества.

Дополнительно Свидетель №47 указывал, что ** ** ** к нему и Свидетель №48 пришел Свидетель №46 с просьбой установить антенну, передав кабель и телефон, чтобы они могли звонить потерпевшим. Установив антенну, Свидетель №46 попросил найти человека, на которого можно отправить перевод от потерпевших. Свидетель №48 связался с ФИО53, который сообщил, что перевод можно отправить на имя Свидетель №58 Около часа ночи ** ** ** он с Свидетель №48 стали звонить на стационарные номера телефонов ..., используя сим-карту с номером .... Около 2 часов ночи ему на звонок ответила женщина, которой он представился сыном, и стал её обманывать, что попал в дорожно-транспортное происшествие, сбил человека, который находится в тяжелом состоянии в больнице, поэтому срочно нужны деньги в сумме 300 000 рублей для разрешения сложившейся ситуации. После этого он (Свидетель №47) передал телефон Свидетель №48, который представился ФИО24 ФИО35, занимающимся этим делом, и стал объяснять, как поступить с деньгами.

В ночь с 05 на ** ** ** он и Свидетель №48 пошли в подсобное помещение к осужденному Свидетель №41, который занимался связью в колонии. В указанном помещении был установлен прибор для усиления сотовой связи. Он взял сотовый телефон и сим-карту с номером ..., зарегистрированную на Свидетель №58, позвонил в справочную ..., где узнал номер отделения ... .... Узнав код ..., он стал в произвольном порядке набирать номера телефонов .... На один из звонков ответила женщина, которую Свидетель №48 назвал мамой и сообщил ей, что попал в ДТП, сбил человека, а также предложил поговорить с сотрудником ДПС. Далее он, в свою очередь, представился потерпевшей ФИО6, указав, что проблему можно решить, перечислив деньги в сумме 300 000 рублей. Потерпевшая сообщила, что у неё имеется только 117 000 рублей, после чего, он дал ей указание перечислить деньги блиц-переводом Сбербанка на имя Свидетель №58. Кроме того, он (Свидетель №47) попросил женщину внести деньги на счета телефонов. На его №... поступили деньги в размере 3 000 рублей, на номер ФИО211 ... – 1 000 рублей. Через некоторое время женщина перезвонила, назвала контрольный код блиц-перевода. Свидетель №48 смс-сообщение с кодом отправил Литвинцу Ю.Н., который ФИО3 позвонил и сообщил, что деньги получены в размере 110 000 рублей. Свидетель №48 по телефону дал указания Литвинцу Ю.Н., каким образом распорядиться деньгами. Обычно часть денег давали Свидетель №58, часть денег оставлял себе Литвинец Ю.Н., остальные деньги шли на передачи в колонии. Через два дня Свидетель №46 принес ему и ФИО215 пакет с продуктами и сигаретами.

** ** ** около 24 часа он с Свидетель №48 пришли к Свидетель №59 в каптерку второго отряда, где кроме ФИО209 находились ФИО195 и Свидетель №56 (ФИО195 на протяжении всей ночи покидал указанное помещение и возвращался для проверки). Далее ФИО209 достал телефон, тетради с записями кодов городов России, у них была с собой сим-карта с номером ..., с помощью которой они совершали мошенничества. Он и Свидетель №48 по очереди стали набирать различные номера телефонов ..., ФИО218 находился рядом и контролировал их действия, указывая, что говорить, сколько денег просить. Около 5 утра он (Свидетель №47) ушел, а Свидетель №48 остался. На следующий день Свидетель №48 рассказал, что они обманули потерпевшую на 50 000 рублей, при этом ФИО209 разговаривал с ней от имени следователя, что ФИО209 ему ФИО3 подтвердил.

** ** ** в период времени с 22 до 24 часов с осужденным Свидетель №59 пришли в комнату старшего дневального, где была установлена антенна с телефоном. В помещении находился ФИО195, который дал указание позвонить Литвинцу Ю.Н., чтобы получить данные человека для отправки ему перевода от потерпевших. ФИО3 ФИО209 достал тетради с кодами городов РФ. Около часа ночи ** ** ** он путем случайного набора, в основном, изменяя только последнюю цифру, с телефона с сим-картой ... стал набирать стационарные телефоны разных городов, которые ему диктовал ФИО209. Около 4 часов того же дня ФИО209 дал указание звонить в ..., продиктовав №... и код города. На звонок ответил мужчина, который узнал в его голосе своего сына, поэтому он сообщил тому, что попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали люди. ФИО3 он поменял голос, начал разговаривать с мужчиной от лица сотрудника ДПС, рассказав, что сын сбил людей, которые пострадали и находятся в больнице, а с потерпевшими можно решить вопрос, если заплатить 130 000 рублей. Мужчина представился Потерпевший №12, - сотрудником Сбербанка, спросил, куда отправить деньги, на что он ответил, что деньги необходимо отправить блиц-переводом через Сбербанк на имя Свидетель №5, продиктовав паспортные данные последнего, которые ранее ему назвал Литвинец Ю.Н.. Через некоторое время Потерпевший №12 перезвонил, назвав контрольный код перевода, после чего ФИО195 дал ему указание позвонить Литвинцу Ю.Н. и сообщить код перевода. Он не смог дозвониться до Литвинца Ю.Н., поэтому по указанию ФИО195 с ФИО209 дозвонился до Свидетель №60, которой назвал код перевода. Свидетель №60 должна была дозвониться до Литвинца Ю.Н., передать тому код, поскольку только Литвинец Ю.Н. контролировал получение денег и поддерживал связь с Свидетель №58, который мог выйти на Свидетель №5. Через некоторое время ФИО209 ему сообщил, что деньги не получили и дал указание звонить Потерпевший №12. В ходе разговора с Потерпевший №12, тот сообщил, что перевод получен, что ФИО3 подтвердил и Литвинец Ю.Н., перевод был на сумму 130 000 рублей. Вечером он от Свидетель №60 узнал, что ей Литвинец отправил деньги. Свидетель №60 тесно поддерживала связь с Свидетель №59, Свидетель №46 и ФИО53, имела постоянную долю и принимала непосредственное участие в преступлениях: была получателем денег, «связным» Литвинца, занималась рассылкой денежных средств. Как происходило деление денег, не знает, не присутствовал при этом, позже от Литвинца Ю.Н. узнал, что часть денег тот отвозил сыну ФИО195 – Свидетель №4

** ** ** вечером, когда он отбывал наказание в ИК-... в ..., с ним по телефону связался ФИО195, находящийся в ИК-35, дав указание с Свидетель №48 заняться телефонным мошенничеством. ** ** ** встретились с ФИО215, после чего он, используя телефон с номером ..., около 13 часов набрал №... с кодом ..., на звонок ответила женщина, узнала в нем сына, спросила, как служба. Поняв, что потерпевшая приняла его за своего сына, он (Свидетель №47), продолжая обманывать её, рассказал, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди, а для решения проблем нужны деньги в размере 100 000 рублей. Потерпевшая пояснила, что может отдать 20 000 рублей, а он передал трубку Свидетель №48, указав, что с ней будет разговаривать следователь. Свидетель №48 представился потерпевшей следователем ФИО24 ФИО35 и объяснил, что ей через ... необходимо отправить блиц-перевод на имя какой-то женщины в ..., а также сообщил №..., на который ей необходимо позвонить и назвать код перевода. В период времени с 13:30 до 14:00 потерпевшая позвонила, назвала ФИО215 код, который он по просьбе того записал и передал осужденному, позже сообщившему, что деньги получены, указав, что 5 тысяч рублей необходимо отправить жене ФИО215, 4 тысячи рублей - в ... на каких-нибудь знакомых, чтобы они передали деньги Литвинцу Ю.Н. Он позвонил Свидетель №14, находящейся в ..., которую попросил получить 4 000 рублей и передать их в ... Литвинцу Ю.Н., сообщив номер последнего. От ФИО215 ему известно, что его жена отвозила полученные ею 5 000 рублей в ....

** ** ** находился в отряде №... ИК-..., когда ему позвонил Литвинец Ю.Н. и сообщил, чтобы он использовал данные Свидетель №5, на имя которого можно отправлять блиц-переводы. После этого ему позвонил Свидетель №59, отбывающий наказание в ИК..., и дал указание «работать». Он в произвольном порядке стал набирать стационарные номера телефонов .... С 5 до 6 утра ** ** ** на звонок ответила женщина, которой он представился сотрудником ДПС ФИО3 и сообщил, что ее сын якобы попал в дорожно-транспортное происшествие, сбил пять человек на остановке, поэтому необходимо перечислить 300 000 рублей для лечения потерпевших. Женщина попросила пригласить к телефону сына, на что он ответил, что сыну оказывается медицинская помощь. Тогда потерпевшая рассказала, что у нее имеется только 70 000 рублей, а он дал ей указание перевести данную сумму на имя Свидетель №5 блиц-переводом .... Когда потерпевшая вновь попросила поговорить с сыном, он, изменив голос, сказал ей, обратившись «мама», чтобы она помогла. Женщина обратилась к нему по имени ФИО8, а он стал разговаривать с ней от имени сотрудника ДПС. Через некоторое время потерпевшая позвонила и назвала код перевода на сумму 70 000 рублей, а он попросил положить на счет номера ... 3 000 рублей, чего она не сделала. После этого он сообщил ФИО209, что ему отправили 70 000 рублей, а ФИО209 дал указание передать код Литвинцу. Он отправил смс-сообщение с кодом перевода на номер, с которого ему звонил Литвинец. Номер телефона Литвинца был украинских операторов. В течение трех дней до Литвинца не могли дозвониться, а когда ФИО209 дозвонился до Литвинца, тот пояснил, что денег не получил (л. д. ...).

Согласно показаниям обвиняемого Свидетель №59, в период времени с ** ** ** года по ** ** ** год он отбывал наказание в ИК-... УФСИН России по РК. В ** ** ** году в данную колонию прибыл отбывать наказание Свидетель №55, который с 2008 года стал «смотрящим» за колонией, то есть среди осужденных в колонии он был главным, все вопросы между осужденными решались с ним. В ** ** ** году Свидетель №55 начал привлекать осужденных для занятия телефонным мошенничеством, то есть хищения денежных средств граждан путем обмана с использованием сотовой связи. В числе первых к данному занятию он привлек Свидетель №57 (прозвище «...»), Свидетель №56 (прозвище ... Свидетель №40 (прозвище «...»), - осужденных из числа «блатных», то есть отрицательной направленности, пользующихся определенным авторитетом среди остальной части осужденных. В ** ** ** года Свидетель №55 узнал, что в ИК-31 (...), которая является тюремной больницей, куда осужденные выезжают по медицинским показаниям лечиться, осужденный Свидетель №48 занимается телефонным мошенничеством без его ведома. По указанию Свидетель №55 Свидетель №57 и Свидетель №56 стали заставлять Свидетель №48 заниматься мошенничеством под руководством Свидетель №55, тот отказывался, поэтому его избили, после чего Свидетель №48 вынужден был согласиться, и совместно с Свидетель №57 и ФИО218 стал совершать преступления в ИК-.... Свидетель №57 и ФИО218 контролировали его по указанию Свидетель №55. На территории ИК-... в тот период сотовой связи не было, в связи с чем, осужденные, занимающиеся мошенничеством по телефону, под вымышленными предлогами попадали в ИК-..., так как там была сотовая связь. Свидетель №55 через медицинскую часть ИК-... устраивал выезды осужденных в ИК-.... Примерно в ** ** ** году в ИК-... появилась сотовая связь оператора ..., поэтому Свидетель №55 привлек осужденных из числа «блатных»: ФИО195, (прозвище «...»), ФИО194, для осуществления контроля над осужденными, занимающимися телефонным мошенничеством. Помимо этого, данные лица находили людей для получения денег в городе .... В частности, Свидетель №4 - сын ФИО195, занимался координацией действий лиц на свободе, а, именно, получением денег. Большинство лиц, на чьи имена поступали деньги, не знали, откуда они, им объясняли, что деньги получены от игры в карты. Также организовывал получение денег в результате телефонных мошенничеств на свободе Литвинец Ю.Н., который ранее отбывал наказание в исправительных колониях Республики Коми, относился к числу «блатных», был лично знаком с ФИО210, ФИО195, ФИО215 и другими осужденными. Литвинец Ю.Н. находясь на свободе, к получению денег привлек Свидетель №58

Свидетель №55 заставил работать на себя осужденных: Свидетель №48, Свидетель №47, которые начали заниматься телефонным мошенничеством под контролем Свидетель №57 и Свидетель №56, а после освобождения Свидетель №57 и перевода ФИО218, под контролем ФИО195 Осужденные, занимающиеся телефонным мошенничеством, осуществляли телефонные звонки в различные регионы РФ: ... и другие регионы, с которыми была разница во времени, так мошенничество осуществлялось в ночное время. Преступления совершались по следующей схеме: кто-то из осужденных звонил потерпевшим, представлялся родственником, в основном сыном, говорил, что попал в ДТП, в результате которого пострадали люди, а чтобы не возбуждалось уголовное дело необходимо передать деньги. Другой осужденный представлялся сотрудником милиции либо следователем и предлагал передать деньги для освобождения родственника от уголовной ответственности. Как правило, осужденные работали в паре. Суммы были разные, часть денег, полученных в результате мошенничества, уходила лично Свидетель №55 и его людям: ФИО195, Фатахову, а остальная часть – на личные нужды самих осужденных. В начале ** ** ** года из ИК-... Свидетель №55 освободился, его место занял ФИО195

Дополнительно Свидетель №59 показал, что в ночь с 05 на ** ** ** к нему в жилое помещение пришел Свидетель №46, попросил ключи от его секции, пояснив, что Свидетель №47 будет звонить потерпевшим, и попросил его (ФИО209) выйти. Он передал Свидетель №46 ключи, второй экземпляр остался у него. Около 23:45 он закрылся у себя в помещении и спрятался под кровать. Через 20 минут в помещение пришли Свидетель №46 с Свидетель №47, после чего Свидетель №46 вышел, закрыв на ключ Свидетель №47. Свидетель №47 подсоединил принесенный с собой телефон к антенне, которая находилась в помещении, после чего позвонил Литвинцу Ю.Н., у которого спросил данные лица, кому будут отправлять денежный перевод. ФИО3 Свидетель №47 позвонил в банки ... и стал набирать номера телефонов. Если на звонки отвечали, Свидетель №47 говорил: «мама, привет», рассказывал, что у него неприятности, диктовал вслух №.... Когда кто-то из потерпевших перезванивал Свидетель №47, тот рассказывал, что совершил ДТП, пострадали люди, а чтобы уладить ситуацию, необходимы деньги. Далее Свидетель №47, изменяя свой голос, разговаривал с потерпевшими от имени сотрудника милиции. Свидетель №47 потерпевшим пояснял, что деньги необходимо отправить блиц-переводом Сбербанка на имя Свидетель №58, называя данные последнего. Через некоторое время пришел Свидетель №48, которому Свидетель №47 рассказал, что дозвонился до женщины, пообещавшей отправить деньги. ФИО215 просил заканчивать, но Свидетель №47 дозвонился до ..., сообщил историю про сына, передал телефон ФИО215, который говорил с потерпевшей от имени сотрудника милиции. У этой потерпевшей ФИО215 и Свидетель №47 попросили 300 000 рублей, она ответила, что сможет перечислить 115 000 рублей, на что Свидетель №47 и ФИО215 согласились, после чего продиктовали ей данные Свидетель №58. Около 6 часов утра они позвонили Литвинцу, предупредив того, что необходимо получить деньги на имя ФИО208. Потерпевшую также попросили часть денег перечислить на номера телефонов. Утром потерпевшая сообщила им, что перечислила деньги и назвала контрольный код блиц-перевода, а ФИО215 перезвонил Литвинцу, сообщил тому данный код. Через несколько дней узнал, что деньги получены, часть денег они передали ему в счет долга, а остальные поделили между собой. О том, что он услышал у себя в секции, сообщил ФИО97, и передал ему свои записи. Сам он потерпевшим не звонил, в совершении преступления не участвовал.

** ** ** около 24 часов к нему в секцию пришли ФИО215 с ФИО218, у которых имелся телефон и сим-карта с номером ..., оформленная на Свидетель №58. ФИО215 позвонил Литвинцу Ю.Н., сообщив, что с ФИО218 «начинают работать», чтобы тот был готов к получению денег. После этого ФИО215 стал набирать случайные телефонные номера. Через некоторое время ФИО215 дозвонился до какой-то женщины из ..., в разговоре с которой представился сыном, рассказал, что попал в ДТП и ему срочно нужны деньги, а также сообщил, что находится в армии. Потерпевшая согласилась выслать деньги в сумме 50 000 рублей, после чего с ней стал разговаривать ФИО218, представившись военным, занимающимся дорожно-транспортными происшествиями. ФИО218, зная кому необходимо отправить деньги, назвал потерпевшей данные Свидетель №58. Далее ФИО215 позвонил Литвинцу Ю.Н., пояснив, что деньги придут на имя Свидетель №58. ** ** ** к нему пришел ФИО215, попросил у него номер телефона с сим-картой ..., зарегистрированной на его жену, позвонить девушке. Через некоторое время ему позвонила незнакомая женщина из ... и сообщила, что с этого телефона ее обманули. После обеда позвонила другая женщина из ..., которая также сообщила, что ее обманули. ФИО215 и Свидетель №47 признались, что обманули женщину из ... на 10 000 рублей. На похищенные у потерпевших деньги Литвинец Ю.Н. приобрел наркотики, часть денег осталась у Литвинца Ю.Н., наркотики в колонию привезла Свидетель №60 во время свидания. Наркотики были поделены между ФИО215, Свидетель №47, ФИО218, Свидетель №46 и ФИО195 (л. д. ...).

Из показаний обвиняемого Свидетель №48 следует, что 08.05.2003 он был осужден и отбывал наказание в ИК-.... 01.06.2008 его этапировали в ИК-..., где он отбывал наказание в строгих условиях содержания, там же отбывал наказание Литвинец Ю.Н., который относился к числу «блатных», имеющих привилегированный статус в тюремной иерархии, не принимающий законов, кроме воровских, соблюдающий преступные обычаи, нравы, традиции, лицо отрицательной направленности. «Общак» - это воровская касса, коллективная собственность воров. Литвинец Ю.Н. с другими осужденными ему угрожали тем, что для нормальной жизни нужно работать: заниматься хищением денег у граждан посредством телефонной связи, а деньги перечислять в «общак». Опасаясь за свою жизнь, он согласился. Литвинец Ю.Н. передал ему сотовый телефон и сим-карты. Схема преступлений была следующей: он набирал определенный номер телефона, представлялся сыном, сообщал, что совершил ДТП, поэтому необходимы деньги. 26.03.2009 он начал отбывать наказание в исправительной колонии №..., в строгих условиях содержания. Телефонной связи в колонии не было. В середине апреля 2009 года от осужденного узнал, что Литвинец Ю.Н. решил вопрос о его (...) выезде в центральную больницу ИК-..., где он (...) должен заняться телефонным мошенничеством. 15.06.2009 он прибыл в ИК-..., где познакомился с ... Н.А., занимавшимся мошенничеством, работавшим на ... В.А.. 17-18.06.2009 ему позвонил Литвинец Ю.Н., сообщив, чтобы он начинал заниматься телефонным мошенничеством, он отказался. После этого к нему подошел ... с другими осужденными, которые стали высказывать ему угрозы, выразившиеся в том, что в отряде СУОН расскажут, что он раньше «лохотронил». Он принадлежал к категории «шерстяных», которым по воровским законам нельзя заниматься «лохотроном». «Шерстяные» - это осужденные, которые оказывают помощь администрации исправительных учреждений, а также лица, за которыми есть поступки, совершенные против воровских понятий, соответственно, у них нет права голоса, их слову не верят, лишены «общака», не могут пользоваться привилегиями блатных, они все должны были делать с разрешения «смотрящего» либо «положенца», лиц, занимающих высшую ступень в воровской иерархии. «Положенец» - один из руководителей воровской общины, «находящийся на положении» (в авторитете), отвечает за определенный город, район. «Смотрящий» - авторитетный заключенный, назначенный воровской сходкой, или криминальными авторитетами в камере, бараке, колонии, поселении. ... сообщил, что работает на ... В.А. (прозвище ... который являлся «положенцем» в ИК..., а также «смотрящим», распределял все «блатные» должности в ИК-..., имел приоритетный голос среди осужденных, распоряжался всеми потоками денежных средств, в том числе легальными и нелегальными (игровые деньги, лохотроновские), беспрепятственно решал все вопросы с администрацией учреждения, а администрация решала вопросы с осужденными через ... В.А., указания ... В.А. исполнялись осужденными. ... стал требовать работать на ... угрожая, что в случае отказа, на него повесят долг. Позже ему позвонил ... сообщил, что он должен работать на него: «лохотронить», так как знает, что этот вид преступной деятельности у него хорошо получается, в случае согласия, обещал свое «покровительство», он отказался, тогда ... обещал ему большие проблемы. После этого ему пришлось согласиться, так как его могли убить, избить до смерти, отправить в «петушатник». «Петушатник» - это определенная часть осужденных, самая низшая ступень в тюремной иерархии. Далее ему позвонил ... Ю.Н., дав указание, что бы он (...) держал его в курсе «лохотрона», и сообщил, что переводить «грязные» деньги в «чистые» будет он (Литвинец Ю.Н.). Немного поработав, он отказался, после чего его избили и он попал в ИК-... Когда находился в стационаре, к нему приходили приближенные ..., высказывая угрозы, поэтому ему пришлось заниматься телефонным мошенничеством. В больнице ... по указанию ... предоставили отдельную палату, в которой они и занимались телефонным мошенничеством. ... контролировал его, приносил телефон и сим-карты. Через некоторое время ... этапировали из ИК... в ИК-... а он продолжил работать с ... С.С. Денег от мошенничества он не получал, деньги поступали «блатным». В ИК-... он находился до конца июля 2009 года, после чего его этапировали в ИК.... В августе 2009 года ... также этапировали в ИК-... В ИК-... он стал вместе Убираевым К.Ю. заниматься телефонным мошенничеством, а впоследствии по указанию ... В.А. и ... А.Ю. стал работать в паре с ... С.С. Со слов ... А.Ю., на свободе деньги от «лохотрона» должен был получать Литвинец Ю.Н. и распределять их. ... А.Ю. в его присутствии звонил Литвинцу Ю.Н. и давал указания по поводу денег: куда и кому их отвезти, откуда забрать. При любой попытке отказаться работать, ... А.Ю., ... С.С., а также ... К.А. и ... И.Е. угрожали ему проблемами. В конце января 2010 года ... В.А. освободился, а ... А.Ю. продолжил контролировать «лохотрон». В указанный период он практически ежедневно общался по телефону с Литвинцом Ю.Н.

Свидетель №48 также указывал, что когда находился на лечении в ФБУ ИК-... УФСИН России по ...), ** ** ** около 23:30 пришел в палату к Свидетель №57, который пытался дозвониться до кого-то. Около 6 часов утра под контролем Свидетель №57, передавшего ему сотовый телефон и сим-карту с номером ..., стал набирать стационарные номера телефонов в .... На звонок по номеру ..., ему ответила женщина, обратившись к нему по имени ФИО19, после чего он сообщил ей, что у него большие неприятности, он находится в милиции, а чтобы его отпустили, необходимо 30 000 рублей, на что она сообщила, что такой суммы у неё нет. Далее по указанию Свидетель №57 сказал потерпевшей, что с ней будет разговаривать следователь, после чего Свидетель №57 узнал фамилию потерпевшей «ФИО198» и стал разговаривать с ней от имени следователя. Со слов Свидетель №57, ФИО198 нашла 20 000 рублей, но отказалась отправить их блиц-переводом, высказав готовность встретиться в ..., в связи с чем, Свидетель №57 сообщил ФИО198, что отправит на встречу с ней сына, который перезвонит и назначит место встречи. Вечером ** ** ** ему позвонил Литвинец Ю.Н., которому он (ФИО215) сообщил, что его заставляют заниматься телефонным мошенничеством, после чего Свидетель №57 забрал у него телефон, стал разговаривать с ФИО53, рассказав тому, что работает на Свидетель №55, дав указание Литвинцу Ю.Н. оказывать им помощь на свободе: получать и распределять деньги. После этого Литвинец Ю.Н. потребовал от него (ФИО215) выполнять указания Свидетель №57, а также рассказал, что он (Литвинец Ю.Н.) по просьбе Свидетель №57 будет находить на свободе людей для получения денежных переводов от потерпевших. Кроме того, Литвинец Ю.Н. сообщил, что на встречу с ФИО198 отправит Свидетель №58. Через некоторое время Литвинец Ю.Н. сообщил, что деньги получены, Литвинец Ю.Н. оставил себе 5 000 рублей, 15 000 рублей отвез кому-то в ..., по указанию Свидетель №57, он (ФИО215) денег не получил.

Свидетель №48 подтвердил, что в выписке №... записан текст разговора его и Свидетель №57 с потерпевшей ФИО198.

** ** ** из ИК-35 прибыл осужденный Свидетель №56 («...»), Свидетель №57 перед отъездом в ИК-... сообщил, что он (ФИО215) будет работать под контролем Свидетель №56, которому Свидетель №57 передал телефон и сим-карты. ** ** ** около 00 часов с ФИО218 прошли в палату №..., где ФИО218 передал ему телефон с сим-картой. Около 05 часов ** ** ** он стал звонить на стационарные телефоны ..., у ФИО218 был телефон с сим-картой ..., поэтому тот одновременно с ним также осуществлял звонки. На звонок ФИО218 ответила женщина, принявшая того за сына, а он рассказал ей, что совершил ДТП, в результате чего пострадала девушка, которая находится в больнице, поэтому ему необходимы деньги в сумме 270 000 рублей, чтобы дело не передали в суд. Женщина согласилась передать 70 000 рублей, ФИО218 дал ей указания выслать деньги блиц-переводом через ...» на имя Свидетель №21, сообщив ей номер телефона ..., на который необходимо позвонить, когда блиц-перевод будет направлен и сообщить его код. Через некоторое время потерпевшая позвонила, сообщила, что перевела 70 000 рублей, а также контрольный код блиц-перевода. ФИО218 позвонил Свидетель №21, назвал ему код. Через несколько часов ФИО218 рассказал, что деньги получены Свидетель №21, и нужен человек в Сыктывкаре, на которого можно их перевести. Он передал ФИО218 паспортные данные своей жены Свидетель №60, ФИО218 назвал эти данные Свидетель №21, и передал контрольный код блиц-перевода на ФИО215. В этот же день его жена в отделении Сбербанка ... получила 60 000 рублей, которые отдала Литвинцу Ю.Н., о чем ему известно от жены и Литвинца Ю.Н.

Весной-летом ** ** ** года он использовал сим-карты с номерами: ..., ..., ..., Свидетель №47 использовал сим-карты с номером ..., Литвинец Ю.Н. - сим-карту с номером .... В ходе прослушивания оптических дисков, опознает голоса Свидетель №47, Литвинца Ю.Н., Свидетель №60. В ходе прослушивания аудиозаписи от ** ** ** указал, что записан его разговор с ФИО53 в день, когда было совершено телефонное мошенничество в отношении ФИО204, проживающей в .... Он тогда отбывал наказание в ИК-... и после неоднократных звонков ФИО209 и ФИО195, был вынужден заниматься телефонным мошенничеством. Так, используя сим-карту с номером ..., он набрал случайный номер, на который ответила женщина, которой он представился сыном. После этого позвонил Литвинцу Ю.Н. по номеру ... и попросил того «поработать за милиционера». Через некоторое время Литвинец Ю.Н. рассказал, что женщина поверила ему, но деньги от неё не поступили. Позже понял, что Литвинец Ю.Н. его обманул.

** ** ** Свидетель №47 звонил в ..., около 02:30 набрал №..., на звонок ответила женщина, которой Свидетель №47 представился сыном, пояснил, что сбил на автомашине двух человек и находится в ГИБДД у следователя, а для решения проблем нужны деньги в размере 300 000 рублей. Женщина ответила, что у нее в наличии 100 000 рублей, на что Свидетель №47 передал трубку ему (ФИО215), а он представился ей следователем ФИО24 ФИО35, объяснив, что деньги необходимо отправить на имя Свидетель №58 через ... по системе блиц-перевод, после чего позвонить на №..., сообщить код перевода для получения денег в банке. Около 4 часов потерпевшая позвонила, назвала код перевода, пояснив, что отправила 60 000 рублей, а 50 000 рублей отправит позже. Около 5 часов потерпевшая позвонила и назвала код второго перевода, указав, что у нее имеется 4 000 рублей, которые он попросил перечислить на номера телефонов: ... – в сумме 3 000 рублей, ... - в сумме 1 000 рублей, что она и сделала. Около 6 часов ** ** ** он сообщил Литвинцу Ю.Н. два кода перевода для получения, а около 12 часов Литвинец Ю.Н. пояснил, что деньги получили и распределили.

Утром ** ** ** Свидетель №46 передал ему телефон с сим-картой с номером ..., они прошли на промышленную зону ИК-..., по пути встретив ФИО195, который сказал, что срочно нужны деньги. Свидетель №46 провел его в помещение, оборудованное антенной с кабелем, ФИО3 вышел и запер помещение на ключ. Он подсоединил к антенне телефон, и стал набирать номера .... Дозвонился по номеру ... до женщины, которой представился сыном и сообщил, что задержан сотрудниками ДПС, так как, управляя автомашиной, сбил двух человек, которые находятся в больнице в тяжелом состоянии. На вопрос женщины, чем помочь, ответил, что необходимы деньги на лечение в размере 90 000 рублей. Потерпевшая сообщила, что у неё имеется 70 000 рублей, которые она готова передать, а он дал ей указание отправить деньги через ... по системе блиц-перевод на родственника пострадавших Свидетель №58, продиктовав ей его паспортные данные, которые получил от Литвинца Ю.Н.. Также попросил потерпевшую перезвонить, когда она отправит деньги, и назвать контрольный код блиц-перевода. Об этом разговоре сообщил Литвинцу Ю.Н. по телефону ..., после чего, получив от потерпевшей контрольный код блиц-перевода, назвал его Литвинцу Ю.Н., который рассказал, что поехал за Свидетель №58, ФИО3 в банк получить деньги. Позднее Литвинец Ю.Н. сообщил, что деньги получены.

Около 14 часов ** ** **, находясь в промышленной зоне ИК..., набрал №... с кодом .... На звонок ответила пожилая женщина, которой он представился сыном и сообщил, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, поэтому нужны деньги 70 000 рублей. Женщина ответила, что у нее в наличии 10 000 рублей, он дал ей указание перевести деньги через ... по системе блиц-перевод на имя Свидетель №58. Около 16 часов перезвонил потерпевшей, которая назвала код перевода. Смс-сообщение с кодом перевода отправил Литвинцу Ю.Н. на №.... Позже Литвинец Ю.Н. просил передать ФИО195 и Свидетель №46, что получил 10 000 рублей.

** ** ** около 24 часов с Свидетель №47 пришли в комнату ФИО209 отряда №... ИК-..., имея при себе сим-карту с номером .... ФИО209 вставил сим-карту в свой телефон, после чего стали набирать городские номера телефонов ..., Горно-Алтайска. ** ** ** около 5 утра по номеру ... ответила женщина, которая приняла его за сына ФИО261, поэтому он сообщил ей, что у него неприятности, он находится в ДПС, так как сбил на автомобиле двух человек, и ему срочно нужны деньги в сумме 110 000 рублей. Далее он передал трубку ФИО209 и ушел. ** ** ** около 11 часов от ФИО209, который разговаривал по телефону с ФИО53, узнал, что они обманули потерпевшую из ... на 50 000 рублей.

В ночь с 11 на ** ** ** он, Свидетель №47 и Свидетель №46 пришли во второй отряд ИК-35 в помещение Свидетель №59, который передал им сотовый телефон с сим-картой .... ФИО59 стали производить звонки на различные номера, но дозвониться не получалось. Около 5 часов Свидетель №47 ушел, а он с 5 часов до 6 часов позвонил в ... (код 84212) на №.... На звонок ответила женщина, которой он представился ФИО24 ФИО35, - следователем ДПС, и объяснил, что ее сын попал в ДТП, в результате чего пострадали люди. Она попросила позвать к телефону сына, а он, изменив голос, стал разговаривать с ней от имени сына, подтвердив информацию следователя, после чего попросил у потерпевшей 120 000 рублей для устранения проблем. Потерпевшая ответила, что сразу может передать только 50 000 рублей, остальные вечером. ФИО3 он перезвонил потерпевшей и сообщил, что деньги необходимо перевести блиц-переводом через Сбербанк на имя ФИО70, на что она согласилась с просьбой перезвонить через час, пояснив, что за это время отправит деньги. Около 6:30 он позвонил потерпевшей, которая сказала, что отправила деньги и назвала контрольный код перевода. Код перевода по указанию ФИО195 он передал Свидетель №47

В ночь с 12 на ** ** ** набрал номер (... ..., на звонок ответила пожилая женщина, назвала его Юрой. Он, поняв, что потерпевшая приняла его за сына, сообщил ей, что попал в дорожно-транспортное происшествие, сбил двух человек, а для того, чтобы избежать проблем, нужны деньги в сумме 120 000 рублей, которые необходимо отправить переводом через ... на имя Свидетель №6. Когда он позднее перезвонил, потерпевшая назвала ему контрольный код перевода. Код перевода он оставил ФИО195, однако тот сообщил, что перевод не получен из-за допущенной ошибки. Ночью он перезвонил потерпевшей, попросил сходить её в банк для получения информации из квитанции об отправке. Позже потерпевшая сообщила, что все исправила и назвала новый контрольный код для получения перевода. Смс - сообщение с кодом он (ФИО215) отправил на номер Литвинца Ю.Н. .... Утром ** ** ** он по указанию ФИО195 звонил Литвинцу Ю.Н., который сообщил, что деньги получил.

** ** ** около 02 часов, находясь в помещении отряда №... ИК-..., он стал звонить на номера .... По номеру 38547 ему ответила женщина, которой он представился сыном, сообщив, что попал в ДТП на чужом автомобиле и сбил двух людей, поэтому ему нужны деньги в сумме 70 000 рублей для оплаты лечения, дав указание перевести деньги блиц-переводом через Сбербанк на имя Свидетель №5. Потерпевшая сообщила, что у неё в наличии 40 000 рублей, которые ФИО3 перевела, после чего назвала код блиц-перевода. Литвинец Ю.Н. впоследствии по названному коду получил денежные средства.

В конце ** ** ** года он, отбывая наказание в ИК-... (...), договорился с Свидетель №61 о совершении мошенничества. ** ** ** в ночное время, используя сим-карту ..., он набрал номер телефона ... с ко..., на звонок ответила женщина, к которой он обратился «мама», рассказал, что у него большие проблемы, так как на автомобиле он сбил двух людей, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии, а для того, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, необходимо 70 000 рублей. Через некоторое время он набрал номер телефона ... с кодом того же города, на звонок ответила женщина, к которой он также обратился «мама», сказал, что попал в ДТП, сбил двух людей, один из которых находится в больнице в тяжелом состоянии, а чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, необходимы деньги в сумме 120 000 рублей. Через некоторое время он позвонил обеим женщинам, проинструктировал их как переслать деньги на имя ФИО88. Одной потерпевшей дал указание перечислить деньги через ... а второй - блиц-переводом .... Данные ФИО207 назвал ему Свидетель №61, когда потерпевшие деньги перечислили, он отправил Свидетель №61 смс-сообщение о перечисленной сумме и наименование банков.

Вечером ** ** ** он, находясь в отряде №... ИК-..., получил по телефону указания от Свидетель №59 приступить к работе. ФИО209 также указал, что не может дозвониться до Литвинца Ю.Н., поэтому он (ФИО215) сам должен найти человека, на которого можно будет оправить блиц-переводы. Позвонил Свидетель №61, который передал ему данные ФИО207, после чего в ночь 2-** ** ** он приступил телефонным мошенничествам. Утром ** ** ** позвонил ФИО209 и сообщил о результатах. Через некоторое время ему позвонил ФИО195 из ИК-... и сказал, куда отправить деньги.

** ** ** в ночное время получил указание от ФИО209 заняться телефонным мошенничеством. ** ** ** около 01:00 ему передали телефон, после чего, узнав код ..., он набрал №... с номера .... На звонок ответила женщина, которой он рассказал, что попал в ДТП, пострадали люди. Женщина спросила, как Таня, он понял, что Таня - жена ее сына, ответил, что та не пострадала. Он попросил у женщины 70 000 рублей, потерпевшая ответила, что имеет в наличии 40 000 рублей, остальные 30 000 найдет. Он объяснил потерпевшей, что деньги необходимо отправить блиц-переводом через Сбербанк на имя Свидетель №5, данные которого ему передал Литвинец Ю.Н. Через несколько часов он перезвонил женщине, она назвала код перевода, который он отправил Литвинцу Ю.Н. смс-сообщением. Около 10 часов Литвинец Ю.Н. сообщил, что деньги получил, как деньги были распределены, не знает.

** ** ** находился на территории ИК... с Свидетель №47, который, узнав код телефона ..., стал набирать произвольно номера. По номеру ... Свидетель №47 стал разговаривать с женщиной, которую начал обманывать, рассказывая о случившемся ДТП с пострадавшими, просил 100 000 рублей, на что женщина пояснила, что имеется 20 000 рублей. ФИО3 он (ФИО215) представился следователем ФИО24 ФИО35, указав, что деньги необходимо отправить блиц-переводом через ... на имя Свидетель №13, а также сообщил номер, на который ей нужно перезвонить после отправки денег (...) для сообщения кода перевода. Около 13:30 позвонила женщина, назвала код перевода, указав, что перевела 18 500 рублей. Данный код он передал осужденному, контролировавшему их действия. Около 15 часов данный осужденный сообщил, что деньги получены.

В ночь с 01 на ** ** **, когда он находился в помещении отряда №... ИК-..., ему на №... позвонил Свидетель №59, рассказал, что обманул женщину из ..., которая позвонит ему на вышеназванный номер, а ему необходимо поговорить с ней от имени следователя. Когда ему позвонила женщина, он представился ей следователем ФИО24 ФИО35, сообщил, что необходимо перевести деньги блиц-переводом через ... на имя Свидетель №60 и отправил потерпевшей смс-сообщение с данными Свидетель №60. Также дал указание потерпевшей перезвонить по указанному номеру после отправления блиц-перевода. Через полтора часа женщина перезвонила, назвала ему код отправленного блиц-перевода на сумму 50 000 рублей. Около 12 часов он позвонил Свидетель №60, которая сообщила, что деньги получила в отделении ... .... На следующий день Свидетель №60 выехала в Сыктывкар, где встречалась с ФИО53

Около 10 часов ** ** ** ему позвонил Свидетель №59, сообщив, что обманул женщину на 40 000 рублей из ..., и попросил его дозвониться до Литвинца Ю.Н., чтобы передать ему код блиц-перевода, так как сам он (ФИО209) дозвониться не может. После этого он позвонил Литвинцу Ю.Н., которому назвал код блиц-перевода и сообщил, что перевод сделан на Свидетель №58 Через некоторое время позвонил Литвинец Ю.Н., пояснив, что деньги получены, он передал указания ФИО209, как поступить с деньгами (...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Приведенные доказательства суд признает относимыми, допустимыми, достоверными, а в их совокупности достаточными для разрешения настоящего уголовного дела. В материалах дела не имеется и суду не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Результаты оперативно-розыскной деятельности переданы следователю в соответствии с «Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд», утвержденной Приказом МВД РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Минобороны РФ от 17.04.2007, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным кодексом РФ, поэтому также принимаются в качестве доказательств по уголовному делу. Оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания результатов оперативно-розыскных мероприятий недопустимыми доказательствами, судом не установлено.

Государственный обвинитель обвинение, предъявленное Литвинцу Ю.Н., поддержала, однако по эпизодам преступной деятельности в отношении потерпевших ФИО56 и Потерпевший №15 просила исключить из предъявленного подсудимому обвинения квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба», поскольку он не нашел подтверждения в ходе судебного следствия.

Действия Литвинца Ю.Н. по эпизоду преступной деятельности в отношении потерпевшей Потерпевший №1 квалифицированы обвинением как оконченный состав, вместе с тем, фактические обстоятельства настоящего дела в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами, свидетельствуют о том, что действия подсудимого и иных участников преступной организации по хищению денежных средств этой потерпевшей, несмотря на получение части имущества, они не смогли довести до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку завладев деньгами в сумме 70 000 рублей, суммой в размере 35 000 рублей они не завладели и не смогли ими распорядиться по своему усмотрению, поскольку их действия были пресечены потерпевшей, аннулировавшей перевод, в связи с чем, действия Литвинца Ю.Н. в этой части подлежат переквалификации на покушение на совершение преступления.

Судом с достаточной полнотой установлено, что Литвинец Ю.Н., вступив в сговор с иными участниками организованной преступной группы, осужденными приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** **, а также лицами, заключившими досудебные соглашения о сотрудничестве, на совершение хищений денег граждан, действуя в составе организованной группы, согласовано, во исполнение единой цели - завладение чужим имуществом, путем обмана потерпевших о необходимости передать деньги за освобождение их родственников от ответственности, в период с ** ** ** по ** ** ** незаконно похитил чужое имущество, которым распорядился по собственному усмотрению, причинив своими действиями: ущерб потерпевшим ФИО56 и Потерпевший №15, значительный ущерб потерпевшим Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №8, ФИО109, Потерпевший №13, Потерпевший №11, Потерпевший №12, ... В., Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №19, Потерпевший №18, Потерпевший №20, Потерпевший №21, а также мог причинить ущерб потерпевшему Потерпевший №9 и значительный ущерб потерпевшей Потерпевший №1

Квалифицирующий признак преступлений в отношении Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №8, ФИО109, Потерпевший №13, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Ли Чу-Зюй В., Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №19, Потерпевший №18, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №1 «с причинением значительного ущерба гражданину» нашёл свое подтверждение в ходе судебного следствия. Так, потерпевшие указывали размер своего дохода, несение ими расходов, другие основания, позволяющие утверждать о значительности причиненного им ущерба.

Ущерб, причиненный каждому из потерпевших, превышает установленный примечанием 2 к ст. 158 УК РФ (в редакции от 03.07.2016 №323-ФЗ), а также минимальный размер оплаты труда, установленный в 2009-2010 годы, и величину прожиточного минимума на человека в тот период.

Совершение подсудимым преступлений в отношении всех потерпевших в составе организованной группы также установлено в ходе судебного следствия. Так, характер совершенных группой корыстных преступлений, длительность существования группы и ее преступной деятельности, постоянство форм и методов преступной деятельности с ее планированием, подготовкой преступлений, распределением преступных ролей между участниками группы, находящимися как на свободе, так и в местах лишения свободы, стабильность и сплоченность ее состава объективно подтверждают организованный устойчивый характер преступной группы. Действия всех членов преступной группы по хищению денежных средств граждан носили совместный и согласованный характер, были направлены на достижение единого преступного результата. Организованная преступная группа характеризовалась также наличием лидеров в лице Свидетель №55, ФИО195, исполнением членами организованной группы указаний руководителей, соблюдением мер конспирации. В процессе преступной деятельности организованной группы, каждый ее участник выполнял отведенную ему преступную роль и осуществлял преступные действия в соответствии с общим преступным планом группы, направленным на хищение денежных средств граждан путем их обмана. Независимо от времени и места совершения преступлений и фактически выполняемой роли участник организованной группы Литвинец Ю.Н. является соисполнителем и должен нести ответственность за совершенные преступления в составе организованной группы.

Вина Литвинца Ю.Н. в совершенных преступлениях установлена показаниями потерпевших об обстоятельствах хищения у них денежных средств путем обмана о том, что родственники или знакомые попали в дорожно-транспортное происшествие и для освобождения их от ответственности необходимо перечислить денежные средства; показаниями свидетелей Свидетель №39, Свидетель №22, Свидетель №21, Свидетель №7, Свидетель №49, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №27, ФИО88, Свидетель №30, которые по просьбе членов организованной группы получали блиц-переводы и передавали тем денежные средства; показаниями осужденного Свидетель №59, а также лиц, заключивших досудебные соглашения, - Свидетель №46, Свидетель №47, Свидетель №48, - о том, что Литвинец Ю.Н. являлся активным участником организованной группы, которая занималась хищением денежных средств граждан путем мошенничества, он выполнял отведенную ему организаторами роль: получал, распределял похищенные денежные средства, обеспечивал отыскание лиц, на имена которых отправлялись денежные переводы от потерпевших и другое; сведениями, представленными банковскими учреждениями о получении фигурантами дела, а также лицами, привлеченными ими к получению денег от потерпевших, в том числе, справкой Сбербанка о получении Свидетель №58 денег от Потерпевший №21, Потерпевший №4, Свидетель №8, Потерпевший №5, Потерпевший №8, Потерпевший №6, Свидетель №5 – от Потерпевший №19, ... В., Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №20; протоколами осмотра видеозаписи о получении ФИО53 в банке денег от потерпевшей Потерпевший №5; стенограммами переговоров между фигурантами дела и лицами, привлеченными к получению денег от потерпевших, в том числе ФИО53, о совершенных хищениях денег граждан путем обмана; сведеними банка о неоднократном получении ФИО53 и отправлении им же денежных переводов; а доводы стороны защиты о невиновности подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях, - опровергаются этими доказательствами.

Наличия у свидетелей – лиц, заключивших досудебные соглашсния о сотрудничестве, оснований для оговора Литвинца Ю.Н., как об этом заявила защитник подсудимого, а также иной личной заинтересованности в привлечении последнего к уголовной ответственности, судом не установлено. Сами эти лица помимо изобличения Литвинца Ю.Н. в совершенных преступлениях изобличали и себя. Кроме того, показания указанных свидетелей согласуются с другими вышеприведенными доказательствами и не противоречат им.

При имеющихся доказательствах суд квалифицирует действия подсудимого Литвинца Ю.Н.:

по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №8, ФИО109, Потерпевший №13, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Ли Чу-Зюй В., Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №19, Потерпевший №18, Потерпевший №20, Потерпевший №21 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшим, организованной группой;

по преступлениям в отношении ФИО56 и Потерпевший №15 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой;

по преступлению в отношении Потерпевший №9 по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, не доведенное до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам;

по преступлению в отношении Потерпевший №1 по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшей, организованной группой, не доведенное до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам.

... ...

При определении вида и размера наказания суд, руководствуясь положениями ст. 6, 43, 60 УК РФ, по неоконченным преступлениям также ч. 3 ст. 66 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к тяжким преступлениям, личность виновного, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимому Литвинцу Ю.Н., судом не установлено.

Оснований для изменения категории совершенных Литвинцом Ю.Н. преступлений с учетом способа совершения преступлений, степени реализации преступных намерений, мотивов, целей совершения деяний, характера и размера наступивших последствий, фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Принимая во внимание данные о личности Литвинца Ю.Н., который на учёте у психиатра и нарколога не состоит, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, по месту отбывания наказания - отрицательно, к административной ответственности не привлекался, судим, в том числе за совершение преступлений, направленных против собственности, совершил ряд аналогичных тяжких умышленных преступлений, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы, не установив оснований для применения к нему положений ст. 53.1, 64 и 73 УК РФ, поскольку именно такое наказание, связанное с изоляцией от общества, обеспечит достижение его целей, в том числе предупредит совершение им новых преступлений.

С учетом вышеприведенных данных о личности подсудимого, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает возможным не назначать Литвинцу Ю.Н. дополнительные наказания.

Для отбытия наказания Литвинцу Ю.Н. суд определяет в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ исправительную колонию общего режима.

С учетом требований ч. 2 ст. 97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора с назначением наказания, связанного с изоляцией от общества, суд считает необходимым меру пресечения подсудимому Литвинцу Ю.Н., избранную ему постановлением суда от ** ** **, оставить прежней - заключение под стражу.

Потерпевшими Потерпевший №10, Потерпевший №4, Потерпевший №13, Потерпевший №15, ФИО110, Потерпевший №20, Потерпевший №3, Потерпевший №18, Потерпевший №21, Потерпевший №14, Потерпевший №1 заявлены гражданские иски о возмещении ущерба, причиненного преступлениями, которые суд передает для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства с признанием за гражданскими истцами права на их удовлетворение.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Литвинца Юрия Николаевича признать виновным в совершении 18 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от ** ** **), 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от ** ** **), и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 7 марта 2011 года) (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №9) сроком на 4 года 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 7 марта 2011 года) (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №1) сроком на 4 года 7 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 7 марта 2011 года) (преступления в отношении потерпевших ФИО56, Потерпевший №15) сроком на 4 года 9 месяцев за каждое из двух преступлений;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 7 марта 2011 года) (преступления в отношении остальных потерпевших) сроком на 5 лет за каждое из 16 преступлений.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Литвинцу Юрию Николаевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Литвинцу Ю.Н. оставить прежней – заключение под стражу.

Срок наказания исчислять с момента задержания осужденного Литвинца Ю.Н., а в случае его задержания на территории иностранного государства – с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации.

Время содержания Литвинца Ю.Н. под стражей с ** ** ** по ** ** ** зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски Потерпевший №10, Потерпевший №4, Потерпевший №13, Потерпевший №15, ФИО110, Потерпевший №20, Потерпевший №3, Потерпевший №18, Потерпевший №21, Потерпевший №14, Потерпевший №1 – передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий Е.А. Коюшева