Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-207/2024 от 12.03.2024

Дело № 1 - 207/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Иваново 01 апреля2024 года

Фрунзенский районный суд г.Иваново в составе председательствующего Власовой Е.А.

при секретаре Калининой К.В.,

с участием государственного обвинителя Мазаловой А.С.,

подсудимой Крюковой М.В.,

защитника – адвоката Пугановой Е.Е., представившей ордер № от 27.03.2024 года, выданный ИКА «Адвокатский Центр»,

представителя потерпевшего М.Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

Крюковой М.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гражданки РФ, с неполным средним образованием, в браке не состоящей, имеющей на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, официально нетрудоустроенной, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, невоеннообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

установил:

Крюкова М.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Общество с ограниченной ответственность «Авеста Иваново» (далее - ООО «Авеста Иваново», Общество) образовано на основании Решения Учредителя № от 27.07.2015 и зарегистрировано 03.08.2015 ИФНС России по г.Иваново за основным государственным регистрационным номером (Далее - ОГРН) №, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (Далее - ИНН) №, создано и действует в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества до 17.10.2018 г.Иваново, <адрес>, с 17.10.2018 г.Иваново, <адрес>, адрес фактического места нахождения: <адрес>. Единственным учредителем ООО «Авеста Иваново» с долей в уставном капитале 100% и конечным выгодоприобретателем от деятельности Общества является С.Д.А., который в соответствии с Решением Учредителя № от 27.07.2015 назначен на должность генерального директора. Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авеста Иваново» открыт расчетный счет № в Акционерном обществе коммерческий банк «Иваново», расположенном по адресу: <адрес>.

В соответствии с п.1.1. Устава, утвержденным решением учредителя (участника) Общества № от 27.08.2015, ООО «Авеста Иваново» создано в целях извлечения прибыли от его предпринимательской деятельности.

Общество вправе:

- открывать банковские счета (п.1.8 Устава)

- иметь круглую печатать, со своим наименованием, бланки, эмблему, товарный знак и фирменную атрибутику (п. 1.9 Устава).

В соответствии с п.2.3 Устава Общество осуществляет следующие виды деятельности: прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; рекламная деятельность; предоставление посреднических услуг при покупке; продаже и аренде жилого недвижимого имущества; прочее денежное посредничество; финансовое посредничество, не включенное в другие группировки; управление финансовыми рынками; предоставление прочих услуг.

В соответствии с п.7.1 Устава высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

В соответствии с п.8.1 Устава единоличным исполнительным органом ООО «Авеста Иваново» является Генеральный директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет.

В соответствии с п.8. 2 Устава Генеральный директор Общества среди прочего:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в т. числе с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

В соответствии с п. 8.4 Устава генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Таким образом, в период с 03.08.2015 по 28.06.2018 включительно С.Д.А., будучи генеральным директором ООО «Авеста Иваново», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в ООО «Авеста Иваново», заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «Авеста Иваново» служебным положением. Кроме того, в указанный период времени С.Д.А. являлся единственным участником ООО «Авеста Иваново» и конечным выгодоприобретателем от приносящей доход деятельности Общества.

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон) на территории РФ с 01.01.2007 установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Закона под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учет. особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее - МСК) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом п. 1 ст. 2 Закона).

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее сертификат) (п. 2 ст. 2 Закона)

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007.

В соответствии с ч.1 ст.7 Закона Распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в ч.1 и 3 ст.3 Закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с ч.3 ст.7 Закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 ч. 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (пункт 5 введен Федеральным законом от 28.12.2017 № 432-ФЗ).

Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч.5 ст.10 Закона).

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6.1 статьи.

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в т. числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (ч. 6.1 ст. 7).

Ст.10 Закона, пунктами 1 – 22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862 (далее - Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств.

Так, в силу п.1 ч.1 ст.10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели.

Ч.7 ст.10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в т. числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в т. числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;

4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В соответствии с п.14 Правил направления средств размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом на строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным займом.

В соответствии с ч.5 ст. 7 Закона Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 02.08.2017№606н утверждены Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее – Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п.13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

В соответствии с ч.1 статьи 8 Закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Закона в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано, в т. числе, в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В соответствии с ч. 2 ст.15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации:

к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;

комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч.3 ст.7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

В неустановленный период времени, но не позднее 11.01.2016, у С.Д.А., осведомленного об условиях и порядке обращения граждан в территориальные органы Пенсионного фонда РФ в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознававшего, что перечни способов распоряжения средствами материнского капитала, установленные Законом, являются исчерпывающими, а незаконное обналичивание сертификата на материнский капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел, направленный на создание устойчивой организованной группы с целью систематического эффективного совершения на территории Ивановской области в течение длительного периода времени тяжких преступлений против собственности, а именно хищений денежных средств принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области (далее ПФР) при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений должностным лицам указанных государственных учреждений об улучшении жилищных условий владельцами указанных сертификатов путем строительства ими жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключенных с кредитным потребительским кооперативом, совершенное организованной группой в особо крупном размере. В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности руководство создаваемой им организованной группой С.Д.А. решил взять на себя.

С целью реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала в отношении неопределенного круга лиц, получивших сертификаты, С.Д.А. разработал план хищения денежных средств, выделяемых матерям из федерального бюджета Российской Федерации, заключающийся в следующем:

- приискать кредитный потребительский кооператив для заключения с распорядителями средств МСК мнимых целевых договоров займа на строительство индивидуальных жилых домов с целью последующего получения и распределения между участниками организованной группы наличных денежных средств;

- осознавая, что указанное преступление совершать единолично без организованной группы невозможно, приискать лиц, готовых ему подчиняться и выполнять его преступные указания, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь в совершение хищений в составе организованной группы под его руководством для облегчения совершения преступления и сокрытия преступной деятельности использовать созданное им юридическое лицо – ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, а также с целью придания видимости законной деятельности использовать для нужд организованной группы арендуемое ООО «Авеста Иваново» офисное помещение по адресу: <адрес>;

- самостоятельно и через участников организованной группы приискивать лиц, не имеющих действительной цели расходования бюджетных средств на цели, предусмотренные №256-ФЗ, и склонить их к принятию участия в заключении заведомо фиктивных для участников организованной группы гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий улучшения жилищных условий матерей, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала;

- с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала, подыскивать и приобретать по низким ценам земельные участки, расположенные на территории Ивановской области для оформления их в свою собственность, либо сразу в собственность распорядителей средств МСК, получать разрешение на строительство индивидуального жилого дома, тем самым показывать намерения улучшить свои жилищные условия;

- заключать между распорядителем МСК и кредитным потребительским кооперативом мнимый целевой договор займа на строительство индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке, погашение которого впоследствии возможно осуществлять за счет средств МСК, и как следствие освобождение от уплаты суммы и процентов по договору займа;

- после перевода денежных средств на расчетный счет распорядителя МСК с расчетного счета кредитного потребительского кооператива в сумме, обозначенной в договоре займа, снимать их с участием лица, имеющего права на государственную поддержку и хранить их у участников организованной группы под его контролем или для придания законности своих действий и конспирации переводить их на расчетный счет кредитного потребительского кооператива под видом вложения пайщиком в лице владельца МСК сбережений до решения вопроса о социальной выплате со стороны Пенсионного Фонда Российской Федерации;

- предоставлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ заявления от имени матерей о распоряжении средствами материнского капитала по мнимым договорам займов и подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий матерей, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств Пенсионным Фондом на погашение основного долга и процентов по договорам займа, заключенным между кооперативом и распорядителем МСК;

- после принятия положительного решения ПФР денежные средства, поступившие на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива, с которым заключен договор процентного целевого займа с распорядителями средств МСК, денежные средства в суммах, эквивалентных размерам средств материнского капитала матерей противоправно и безвозмездно изымать и делить между соучастниками согласно ранее достигнутой договоренности в личных корыстных целых;

- с целью привлечения наибольшего количества лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки семей, размещать рекламные объявления о выдаче КПК займов под материнский капитал, а также размещать информацию об оказании помощи в оформлении сделок по купле-продаже объектов недвижимости с использованием средств материнского капитала; для создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала.

Для успешного достижения своей противоправной цели, учитывая характер запланированных преступлений, С.Д.А., рассчитывая на продолжительную преступную деятельность с целью извлечения максимального преступного дохода, определил, что для реализации его преступных замыслов необходимо создать постоянный состав организованной группы из числа лиц, испытывающих материальные затруднения, нуждающихся в обеспечении рабочим мест. и постоянным источником доходов, но склонных к совершению умышленных преступлений, объединенных целью совершения корыстных преступлений.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности С.Д.А. как организатор и руководитель преступной группы должен был осуществлять подбор участников организованной группы, распределять функций и роли между ними, осуществлять непосредственное руководство созданной им преступной группой, контролировать действия членов организованной группы, осуществлять планирование и координацию деятельности ее участников, непосредственно активно участвовать в преступлениях, совершаемых организованной группой, а также распределять между членами указанной группы денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, в том числе часть денежных средств расходовать на затраты, связанные с совершением запланированных преступлений.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 11.01.2016, более точное время не установлено, С.Д.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, подыскивая участников группы, познакомился с С.А.А. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (С.Д.А.) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь С.А.А. в состав создаваемой им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также С.Д.А., используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил С.А.А. трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени, С.А.А., руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством С.Д.А. и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий С.А.А., предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством С.Д.А.

11.01.2016 С.А.А. на основании приказа № генерального директора ООО «Авеста Иваново» С.Д.А. принята на должность специалиста отдела консультирования.

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее 10.05.2016, более точное время не установлено, С.Д.А., желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплоченности, находясь по адресу: <адрес> познакомился с К.(О.) А.А. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (С.Д.А.) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь К.(О.) А.А. в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также С.Д.А., используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил К.(О.) А.А. трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени К.(О.) А.А., руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством С.Д.А. и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий С.Д.А., предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством С.Д.А.

10.05.2016 К.(О.) А.А. на основании приказа № генерального директора ООО «Авеста Иваново» С.Д.А. принята на должность специалиста отдела консультирования.

Таким образом, не позднее 10.05.2016 С.Д.А., С.А.А., К.(О.) А.А. заранее объединились в организованную группу под руководством С.Д.А. в целях осуществления преступной деятельности в течение длительного периода времени, а именно совершать хищения денежных средств при получении иных социальных выплат в виде средств МСК, установленных Законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, в особо крупном размере, в составе организованной группы. Созданная С.Д.А. организованная группа обладала признаками устойчивости и сплоченности, между членами группы распределялись функции и обязанности, соблюдались правила конспирации и четкие условия преступной деятельности, целью которой было извлечение максимальной материальной выгоды в результате систематического совершения в течение длительного периода времени на территории Ивановской области корыстных преступлений против собственности. Участники организованной группы осознавали свою принадлежность к ней и общую цель её функционирования - совершение тяжких преступлений против собственности.

В период времени с 11.01.2016 по 11.10.2016, точное время не установлено, договорившись о совместном совершении преступлений, участники организованной группы разработали схему хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, для реализации каждой из которых требовалось:

- приискание владельцев сертификатов, имеющих намерения по обналичиванию и расходованию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом. Для привлечения указанных лиц к совместному участию в совершении тяжких преступлений участники организованной группы подавали рекламные объявления об оказании данного вида «услуг», распространяли информацию о своих «услугах» через лиц, уже обналичивших с их помощью средства МСК, проводили личные встречи с владельцами сертификатов;

- в целях завуалированности планируемого хищения бюджетных средств участники организованной группы должны были приискивать земельный участок, который по договору купли-продажи планировали регистрировать в собственность владельца сертификата, после получать разрешение на строительство индивидуального жилого дома на данном участке, не имея при этом истинных намерений использовать его в соответствии с Законом;

- включить владельца сертификата в реестр членов кредитного потребительского кооператива;

- заключать с владельцами сертификата и кредитным потребительским кооперативом мнимый договор целевого займа денежных средств на строительство жилого дома в сумме, включающей в себя, в т. числе и проценты за пользование займом, в размере равном МСК. В условиях договора целевого займа для завуалированности своих преступных действий, обмана сотрудников ПФР относительно законности оснований получения владельцем сертификата средств МСК, участники организованной группы планировали отражать, что Заемщик (владелец сертификата) обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, принадлежащем на праве собственности владельцу сертификата.

После заключения договора займа для завуалированности преступных действий, для придания им вида гражданско-правовой возмездной сделки участники организованной группы планировали получать в банке платежное поручение о переводе кредитным потребительским кооперативом средств займа на счет владельца сертификата – соучастника преступления, денежные средства в размере, указанном в договоре займа. В дальнейшем планировалось, что указанные денежные средства под контролем участников организованной группы владельцем сертификата будут сниматься с его банковского счета в полном объеме и передаваться членам организованной группы, либо вноситься на расчетный счет кредитного потребительского кооператива под видом вложения пайщиком сбережений до момента, положительного решения ПФР по заявлению распорядителя средств МСК о перечислении денежных средств по договору займа.

В дальнейшем, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировали подготавливать пакет документов, состоящий, в т. числе из договора целевого займа, содержащего недостоверные сведения о намерениях владельца сертификата использовать заемные денежные средства исключительно на строительство индивидуального жилого дома, и платежного поручения о переводе на банковский счет владельца сертификата заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК на цели, предусмотренные Законом, и иными документами, необходимыми для получения средств МСК, умалчивая об истинных целях распоряжения средствами МСК, участники организованной группы планировали подавать в территориальные подразделения ПФР, в т. числе через территориальные подразделения МФЦ г.Иваново, как непосредственно с участием владельца сертификата, так и от его имени по доверенности.

На основании решения, принятого неосведомленными о преступных намерениях участников преступной группы сотрудниками ПФР, при рассмотрении поступившего заявления и прилагаемых к нему документов, содержащих недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед кредитным потребительским кооперативом по договору займа, а также о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК исключительно на цели, предусмотренные Законом, об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшении жилищных условий в виде расходов на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и перечислении указанных средств на указанные заявителем (владельцем сертификата) банковские реквизиты юридического лица –кредитного потребительского кооператива, участниками организованной группы действующими совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировалось осуществлять фактическое совершение хищения средств федерального бюджета посредством их изъятия с лицевого счета ПФР, открытого в территориальном Управлении Федерального Казначейства (далее УФК), расположенного по адресу: <адрес>, обращая похищенные денежные средства в свое распоряжение после их зачисления на расчетный счет кредитного потребительского кооператива.

Похищенные денежные средства планировалось распределять между участниками преступной группы в размере согласно ранее достигнутой договоренности и расходовать в корыстных интересах на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности С.Д.А., как создатель и руководитель организованной группы, разработал основные принципы, стратегию и тактику её деятельности, распределил функции и роли между собой и участником группы - С.А.А.

Так, согласно преступному плану и распределенным ролям, С.Д.А., являясь организатором и руководителем преступной группы, осуществлял общее руководство и координацию деятельности организованной группы; планировал преступную деятельность группы для реализации общей преступной цели; подыскивал женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, склонных к совершению умышленных преступлений против собственности, в том числе путем размещения объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами МСК в общественных местах Ивановской области, а также в сети «Интернет»; осуществлял подготовку к совершению преступлений и к их сокрытию; обеспечивал конспирацию и безопасность, требовал соблюдения конспирации и дисциплины от членов организованной группы С.А.А., К.(О.) А.А.; распределял преступные доходы между соучастниками преступлений; определял тактику поведения участников возглавляемой им организованной группы и других соучастников преступлений.

Участники организованной группы С.А.А., К.(О.) А.А. подчинялись и выполняли указания руководителя группы С.Д.А.; соблюдали конспирацию и безопасность; непосредственно принимали участие в совершении преступлений в качестве исполнителей, а именно консультировали лиц, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения по вопросам наличия возможности распоряжаться средствами МСК на личные цели, непредусмотренные ч.3 ст.7 Закона, тем самым вовлекали в участие в преступления, совершаемых участниками организованной группы, не включая их в ее состав; подыскивали и вовлекали в состав преступной группы под руководством С.Д.А. новых участников организованной группы из числа пользователей сети «Интернет», не посвящая их в преступные замыслы участников организованной группы.

Созданная и руководимая С.Д.А. устойчивая сплоченная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационной структуры и руководителя С.Д.А., который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы и соучастников конкретного преступления, не включенных в состав организованной группы; разрабатывал планы преступлений и определял количество соучастников для совершения конкретных преступлений; распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности; принимал непосредственное участие в совершении преступлений;

- устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи ее участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению преступлений по четко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы и иными соучастниками конкретных преступлений, согласованностью их действий при совершении преступлений;

- объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения максимальной материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием ее членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;

- стабильностью и продолжительностью преступной деятельности,

- существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Продолжая реализовывать задуманное, С.Д.А., желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплоченности, не позднее 07.02.2017, более точное время не установлено, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах познакомился с Г.Е.В. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (С.Д.А.) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь Г.Е.В. в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также С.Д.А., используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил Г.Е.В. трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени Г.Е.В. руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством С.Д.А. и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий С.Д.А., предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством С.Д.А.

07.02.2017 Г.Е.В. на основании приказа № генерального директора ООО «Авеста Иваново» С.Д.А. принята на должность специалиста отдела консультирования.

Продолжая реализовывать задуманное, С.Д.А., желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплоченности, не позднее 11.10.2017, более точное время не установлено, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах С.Д.А. познакомился с Г.С.А. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (С.Д.А.) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь Г.С.А. в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также С.Д.А., используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил Г.С.А. трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени Г.С.А., руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством С.Д.А. и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий С.Д.А., предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством С.Д.А.

11.10.2017 Г.С.А. в соответствии с приказом № генерального директора ООО «Авеста Иваново» С.Д.А. принята на должность специалиста отдела консультирования.

В период времени с 11.01.2016 по 11.10.2016, в целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности С.Д.А. как создатель и руководитель организованной группы разработал основные принципы, стратегию и тактику её деятельности. В рамках реализации разработанной им стратегии преступной деятельности созданной и руководимой им организованной группы, С.Д.А., увеличивая со временем количество членов организованной группы, применил тактику расширения преступной деятельности организованной группы на территории Ивановской области, с целью увеличения преступных доходов.

Кроме того, согласно разработанной С.Д.А. стратегии совершения преступлений, с целью облегчения реализации задуманного к участию в совершении конкретных преступлений планировалось привлекать лиц, вводимых в заблуждение участниками организованной группы относительно законности совершаемых с их участием действий, в т. числе лиц, оказывающих нотариальные услуги, услуги по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости.

Для реализации своего преступного плана не позднее 12.05.2016 С.Д.А. приискал кредитный потребительский кооператив граждан «Кедр» (далее - КПКГ «Кедр»), ОГРН/ИНН №/№, видами деятельности которого среди прочего является предоставление займов и прочих видов кредита, а также деятельность по предоставлению потребительского кредита, с которыми договорился о сотрудничестве, не сообщая о своих преступных намерениях.

В период с 12.05.2016 по 11.10.2016 уполномоченными сотрудниками КПКГ «Кедр», неосведомленными о преступных намерениях С.Д.А. и участников организованной группы, были выданы доверенности на предоставление интересов в КПКГ «Кедр» в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; в Управлении ПФРФ по всем вопросам, связанных с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счет средств МСК; на предоставление права от имени КПКГ «Кедр» заключать и подписывать договора залога, договора займа, договора сбережений, а также иные полномочия на имя Л.О.О., являющейся сотрудником ООО «Авеста Иваново», не осведомленной о преступных намерениях С.Д.А., а также на имя участников организованной группы С.А.А., Г.К.В. и организатора преступной группы С.Д.А.

Кроме того, для реализации своего преступного плана не позднее 27.09.2016 С.Д.А., приискал кредитный потребительский кооператив «Народная касса» (далее - КПК «Народная касса»), ОГРН/ИНН №/ №, видами деятельности которого среди прочего является предоставление займов и прочих видов кредита, а также деятельность по предоставлению потребительского кредита, с которыми договорился о сотрудничестве не сообщая о своих преступных намерениях. В связи с чем, 27.09.2016 уполномоченными сотрудниками КПК «Народная касса», неосведомленными о преступных намерениях С.Д.А., а также участников организованной группы была выдана доверенность на имя С.Д.А. на предоставление интересов КПК «Народная касса» в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Управлении ПФРФ по всем вопросам, связанных с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счет средств МСК, на предоставление права от имени КПКГ «Кедр» заключать и подписывать договора залога, договоры займа, договоры сбережений, а также иные полномочия.

В неустановленный период времени, но не позднее 19.12.2016 С.Д.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью возникновения оснований для заключения между кредитным потребительским кооперативом и распорядителем МСК договора займа на строительство объекта капитального строительства, за счет погашения обязательств по которому планировал совершить хищение неиспользованных средств материнского (семейного) капитала и создания видимости совершения законных действий, приискал ряд земельных участков, расположенных в с.Хрипелево Родниковского муниципального района Ивановской области, с целью дальнейшего оформления их в собственность распорядителя МСК.

Общее руководство, организацию деятельности организованной группы С.Д.А., как создатель и руководитель взял на себя. С.Д.А. осуществлял общее руководство деятельности организованной преступной деятельности, выражающееся в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении участников организованной преступной группы. С.Д.А. распределял роли между участниками группы, координировал и контролировал их действия при подготовке и совершении конкретных преступлений, давал указания участникам организованной группы. Как участник организованной группы С.Д.А.:

- занимался поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Закона;

- принимал решения о заключении фиктивных займов, то есть о заключении с владельцами сертификатов мнимых сделок по предоставлению денежных средств от КПКГ «Кедр», КПК «Народная касса»; организовывал и непосредственно осуществлял документальное оформление данных сделок путем изготовления, соответствующих договоров и необходимых документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед кредитным потребительским кооперативом в виде полученных заемных средств на строительство индивидуального жилого дома;

- умалчивая об истинности намерений участников организованной группы, используя свое служебное положение по руководству ООО «Авеста Иваново», давал указания подчиненным сотрудникам, в том числе неосведомленным о противоправной деятельности, по подготовке документов, необходимых для реализации преступного умысла, предоставления в территориальные подразделения ПФР;

- осуществлял организацию перевода заемных средств с расчетного счета кредитного потребительского кооператива на расчетные счета владельцев сертификатов и их сохранность;

- организовывал представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- контролировал ход и результаты рассмотрения территориальными подразделениями ПФР заявлений, поданных владельцами сертификатов, и поступление на расчетный счет приисканного кредитного потребительского кооператива средств (части средств) МСК по ним;

- распределял полученные доходы между членами организованной группы и иными соучастниками, а также на цели обеспечения противоправной деятельности руководимой организованной группы;

- обеспечивал конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до её членов и иных соучастников преступной деятельности, не осведомленных о своем участии в составе организованной группы, линии поведения, демонстрирующей сотрудникам территориальных подразделений ПФР контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы.

С целью достижения поставленных перед участниками группы преступных целей, С.Д.А. как создатель и руководитель организованной группы распределил функции и роли между собой и другими участниками группы следующим образом:

С.А.А., как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы С.Д.А. при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в т. числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, содержащих заведомо недостоверные сведения, которые самостоятельно изготавливала и удостоверяла своей подписью, как представитель кредитного потребительского кооператива, а также осуществляла сбор иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возврат денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимой легальности деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

К.(О.) А.А., как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы С.Д.А. при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст.7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения; лично на основании доверенности владельца сертификата предоставляла, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возврат денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Г.Е.В., как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы С.Д.А. при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст.7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в т. числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, самостоятельно изготавливала и удостоверяла их своей подписью как представитель кредитно-потребительского кооператива, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, а также занималась сбором иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения; лично на основании доверенности владельца сертификата предоставляла, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возврат. денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Г.С.А., как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы С.Д.А. при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст.7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в т. числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, занималась сбором иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возврат денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Созданная и руководимая С.Д.А. устойчивая сплоченная организованная группа, характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационной структуры и руководителя, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы, разрабатывал стратегию и тактику преступной деятельности, а также планы совершения конкретных преступлений и определял количество соучастников для их совершения, распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности, принимал непосредственное участие в конкретных преступлениях в качестве исполнителя;

- устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи ее участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению каждого преступления по четко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления;

- объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием ее членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;

- стабильностью и продолжительностью преступной деятельности, которая была прекращена по причине пресечения ее деятельности правоохранительными органами и задержания организатора и руководителя преступной группы;

- существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Участники организованной группы были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств из бюджета РФ при получении социальных выплат в виде средств МСК по государственным сертификатам путем предоставления в ПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцами данных сертификатов посредством заемных средств, полученных по договорам займов.

Противоправные действия, выражающиеся в неоднократных хищениях денежных средств бюджета Российской Федерации в крупном размере, участники организованной группы совершали умышленно, то есть С.Д.А., С.А.А., К.(О.) А.А., Г.Е.В., Г.С.А., а также соучастники преступлений – владельцы сертификатов на МСК, не осведомленные о существовании организованной группы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий – причинения ущерба государству в крупном размере и желали их наступления.

Организованная группа в составе С.А.А., К.(О.) А.А., Г.Е.В., Г.С.А., образованная С.Д.А., существовала длительный период времени с 11.01.2016 по 28.06.2018 включительно. Это стало возможно по причине согласованности действий каждого участника организованной группы, четкого распределения ролей и обязанностей при совершении преступлений, связанных с профессиональными и личностными качествами каждого, наличия относительно постоянных и тесных взаимосвязей между ними, основанных на совместной преступной деятельности. Деятельность организованной группы стала единой, продолжаемой, представляющей собой непрерывную цепь совместных противоправных деяний, что в своей совокупности сыграло решающую роль в эффективности преступной деятельности, приведшей к незаконному обогащению всех участников группы.

Результат сформированной организованной группы в составе С.А.А., К.(О.) А.А., Г.Е.В., Г.С.А., С.Д.А., под руководством последнего, объединенной общим преступным умыслом, корыстным интересом и стремлением к осуществлению длительной противоправной деятельности с целью получения наибольшего криминального дохода, явилось совершение в период с 11.10.2016 по 28.06.2018 включительно неоднократных хищений денежных средств Российской Федерации с привлечением к участию в противоправной деятельности П.А.В., А.Н.Н., З.И.Н., Б.А.В., К.И.А., К.А.В., К.Е.В., Р.Е.Н., А., Б.Э.О., Т.Е.Н., Б.Е.Г., Д.Ю.А., С.Я.И., С.Н.В., З.Е.Н., К.Н.В., С.Е.А., К.А.А., С.О.Г., М.М.Ш., Н.В.А., П.Е.А., С.А.С., Крюковой М.В., К.А.А., К.Я.М., П.Е.Н., С.О.И., Ц.Ю.Ю., П.И.Е., З.Е.А., О.А.С., А.Н.В., Х.О.С., С.О.В., А.О.Н., Н.Н.Ю., М.Л.В., В.А.Д., Н.М.А., Ш.О.С., С.Г.П., П.И.В., С.Е.А., имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Закона, посредством заключения между ними и приисканным кредитным потребительским кооперативом фиктивных договоров займа на строительство индивидуального жилого дома и направления в территориальные органы ПФР ложных, недостоверных сведений о наличии у владельцев сертификатов задолженности перед кредитным потребительским кооперативом по целевым договорам займа. Общий материальный ущерб, причиненный государству в лице ПФР противоправными действиями участников организованной группы, составил 19063012 руб. 78 коп.

Так Крюкова М.В. 11.12.2017 на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Шуе Ивановской области от 11.12.2017 № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 руб., в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В неустановленный период времени, но не позднее 05.02.2018, в неустановленном месте, у Крюковой М.В., имеющей на законных основаниях право на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № от 11.12.2017 в размере 453 026 руб., заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного капитала) предусмотрено, в том числе и на улучшение жилищных условий, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Шуе Ивановской области, не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом.

Не позднее 05.03.2018, в дневное время, более точный период не установлен, Крюкова М.В., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-10 № от 11.12.2017, выданный 11.12.2017 Управлением Пенсионного Фонда РФ в городском округе Шуе Ивановской области (межрайонное), не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «Авеста Иваново» под руководством С.Д.А. организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес>, обратилась к Г.Е.В., С.А.А. и С.Д.А., которым сообщила о своём желании, направленного на реализацию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом.

По результатам консультации Крюковой М.В. участниками организованной группы и обсуждения схемы совершения преступления, Крюкова М.В., неосведомленная о действующей организованной группе С.Д.А., дала свое согласие на совершение преступления, тем самым вступила в преступный сговор с Г.Е.В., С.А.А. и С.Д.А., направленный на хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору в сумме 453 026 руб., то есть в крупном размере, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с КПКГ «Кедр».

Таким образом, не позднее 05.03.2018, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по адресу: <адрес>, С.Д.А., Г.Е.В., С.А.А. объединившись с Крюковой М.В. в группу лиц по предварительному сговору, для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях последней распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, каждый выполняя отведенную ему роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством С.Д.А., приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Крюковой М.В.

Для возможности представлять Крюковой М.В. интересы, в том числе в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации, выступать от ее имени и совершать действия, влекущие наступление юридически значимых последствий, связанные с покупкой земельного участка, с заключением договора на открытие в банковских учреждениях счета, Крюкова М.В., по указанию соучастников (в составе С.Д.А., Г.Е.В., С.А.А.), не позднее 05.03.2018 оформила у нотариуса Ивановского городского нотариального округа К.О.А., расположенной по адресу: <адрес> на имя А.С.В., неосведомленного о преступных намерениях организованной группы доверенность серии № от 05.03.2018 а также на участника организованной группы Г.Е.В., зарегистрированную в реестре регистрационных действий за №

Не позднее 15.03.2018, более точный период времени не установлен, соучастники преступления в лице С.Д.А., Г.Е.В., С.А.А. приступив к реализации совместного преступного плана, будучи в полной мере осведомленными об отсутствии у Крюковой М.В. намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства индивидуального жилого дома, с целью создания видимости выполнения законных действий по реализации права на получение МСК, подобрали для оформления в собственность Крюковой М.В. земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>, оплата по которому, должна была быть произведена Крюковой М.В. за счет средств материнского (семейного) капитала в будущем, поскольку последняя не располагала требуемой по договору суммой денежных средств.

Не позднее 15.03.2018, более точный период времени не установлен, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново», расположенном по адресу: <адрес> получил от неустановленного участника преступной группы денежные средства на приобретение земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> в размере 30000 руб., а также доверенность серии № от 05.03.2018 на право приобретения от имени Крюковой М.В. вышеуказанного земельного участка, после чего в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подписал договор купли-продажи земельного участка от 06.03.2018, который А.С.В. действуя на основании доверенности от имени Крюковой М.В.. представил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>), с целью дальнейшей регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность Крюковой М.В.

15.03.2018 сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, неосведомленные о преступных намерениях Крюковой М.В., Г.Е.В., С.А.А. и С.Д.А. по хищению средств МСК, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность Крюковой М.В., не позднее 22.03.2018, более точный период времени не установлен, А.С.В., неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действующий от имени Крюковой М.В., не имеющей действительных намерений улучшить свои жилищные условия посредством строительства на земельном участке индивидуального жилого дома и расходовать на эти цели средства МСК, на основании доверенности от 05.03.2018, оформленной у нотариуса Ивановского городского нотариального округа К.О.А., обратился в администрацию муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области за выдачей Крюковой М.В. разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

Начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области В.М.В., неосведомленная о преступных намерениях Крюковой М.В. совершить хищение средств МСК в группе лиц по предварительному сговору с Г.Е.В., С.А.А. и генеральным директором ООО «Авеста Иваново» С.Д.А., подписала разрешение №, датированное 22.03.2018, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>.

Далее, не позднее 09.04.2018, более точный период времени не установлен, С.А.А., выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно, согласно распределенным ролям в совершении преступления, направленного на хищение средств МСК по сертификату Крюковой М.В., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, будучи в полной мере осведомленной о намерениях Крюковой М.В. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по адресу: <адрес> изготовила с помощью неустановленной компьютерной техники:

- договор займа № № от 05.04.2018 на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес>, на общую сумму 453 026 руб., что соответствует размеру средств МСК по сертификату Крюковой М.В., из которых 418 024 руб. 78 коп. сам заем и 35001 руб. 22 коп. проценты за пользование;

- договор № № от 05.04.2018 о передаче пайщиком сбережений «Социальный», согласно которому КПКГ «Кедр» принимает от Пайщика в лице Крюкова М.В. денежные средства в сумме 415524 руб. 78 коп., которые впоследствии С.А.А. подписала, как представитель КПКГ «Кедр».

Не позднее 09.04.2018, более точный период времени не установлен, Крюкова М.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Государственному учреждению - Управлению пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Шуе Ивановской области (межрайонное), по указанию участников преступной группы – Г.Е.В., С.А.А. и С.Д.А. прибыла в офис ООО «Авеста Иваново, расположенный по адресу: <адрес>, совместно со своим супругом – К.М.В., неосведомленным о преступных намерениях группы лиц в составе С.Д.А., Г.Е.В., С.А.А. и своей супруги Крюковой М.В., где последняя, выполняя отведенную ей в преступлении роль, не имея намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и расходовать для этих целей средства МСК, умышленно, из корыстных побуждений подписала договор целевого займа № от 05.04.2018, в полной мере осознавая, что данный документ содержит ложные, недостоверные сведения о ее намерениях осуществить строительство жилого дома с использованием заемных средств, а также передала указанный договор на подпись Крюкову М.В., неосведомленному о преступных намерениях Крюковой М.В. и ее соучастников преступления, который поставил в нем свою подпись, тем самым выступил в качестве поручителя Крюковой М.В., а также согласно разработанной С.Д.А. схеме хищения денежных средств, подписал от своего имени мнимый договор сбережений № № от 05.04.2018, по условием которого, должен был перечислить в КПКГ «Кедр» денежные средства в размере 415524 руб. 78 коп.

Далее, в вышеуказанный период времени Г.Е.В., С. А.А. и С.Д.А., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств из федерального бюджета, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение займов, предоставленных для строительства жилого помещения, направили сотрудникам КПКГ «Кедр», неосведомлённым о преступных намерениях группы лиц в составе Крюковой М.В., Г.Е.В., С.А.А. и С.Д.А., договор займа № № от 05.04.2018 для перечисления денежных средств на указанный Крюковой М.В. расчетный счет, создав таким образом все условия для хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в виде средств материнского (семейного) капитала.

09.04.2018 на основании поступивших документов по договору займа № № от 05.04.2018 по указанию директора КПКГ «Кедр» К.Е.Ю., неосведомленной о преступных намерениях группы лиц в составе Крюковой М.В., Г.Е.В., С.А.А. и С.Д.А. неустановленными сотрудниками КПКГ «Кедр», неосведомленными о преступных намерениях указанной преступной группы, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, принадлежащий Крюковой М.В., открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> осуществлен перевод денежных средств в виде основной суммы займа в размере 418 024 руб. 78 коп.

В тот же день 09.04.2018 в период с 09 до 18 часов, более точный период времени не установлен, участник преступной группы Г.Е.В., действуя в рамках преступного сговора с Крюковой М.В., С.А.А., С.Д.А., будучи в полной мере осведомленной о намерениях Крюковой М.В. распорядиться средствами МСК не в целях, предусмотренных Законом, и таким образом совершить хищение средств МСК по ее сертификату, для целей подконтрольного снятия Крюковой М.В. с банковского счета денежных средств КПКГ «Кедр» по фиктивному договору займа № № от 05.04.2018, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее (Крюковой М.В.) сертификату, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводила Крюкову М.В. отделение ПАО Сбербанк №, расположенный по адресу: <адрес>, где последняя, выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии Г.Е.В., не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников (в составе С.Д.А., Г.Е.В., С.А.А.) преступных намерениях по хищению средств МСК, получила через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета №, открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, наличными денежные средства в размере 418 024 руб. 78 коп.

Далее, соблюдая условия предварительной договоренности с соучастниками группы (в составе С.Д.А., Г.Е.В.), Крюкова М.В. с целью последующего хищения денежных средств ПФР, передала в полном объеме указанные денежные средства Г.Е.В. до момента принятия уполномоченными лицами ПФР решения об удовлетворении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и направления средств МСК на погашение фиктивного договора займа № № от 05.04.2018.

В свою очередь Г.Е.В., не позднее 10.04.2018, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, согласно плану хищения бюджетных денежных средств, для придания законности своих действий и конспирации, внесла их на расчетный счет КПКГ «Кедр» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, под видом вложения пайщиком в лице Крюкова М.В., неосведомленного о преступных намерениях участников преступной группы в лице Крюковой М.В., Г.Е.В., С.А.А., С.Д.А., своих сбережений по договору № № от 05.04.2018 до момента принятия уполномоченными лицами ПФР решения об удовлетворении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Крюковой М.В. и направления средств МСК на погашение фиктивного договора займа № № от 05.04.2018.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступной группы умысел, 09.04.2018 в период с 09 до 19 часов, более точный период времени не установлен, Крюкова М.В., сопровождаемая С.Д.А., прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа К.О.А., расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК нотариуса К.О.А., не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии К.О.А., обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус К.О.А., неосведомленная о преступных намерениях К.А.А. и ее соучастников (в составе С.Д.А., Г.Е.В., С.А.А.), выдала последней удостоверенное ею (К.О.А.) обязательство серии № от 09.04.2018.

Закончив совместные и согласованные подготовительные преступные действия, направленные на хищение в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату Крюковой 10.04.2018, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время не установлено, Крюкова М.В. не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч.3 ст.7 Закона основаниям, действуя во исполнении единого преступного умысла в рамках преступного сговора с группой лиц в составе Г.Е.В., С.А.А. и С.Д.А., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между Крюковой М.В. и КПКГ «Кедр» договора займа, умышленно, действуя из корыстных побуждений, подала лично в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Шуе Ивановской области(межрайонное) (далее УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453026 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно КПКГ «Кедр», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности Крюкова М.В. приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, относительно намерений последней по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Ивановская область, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес>, а также факта получения Крюковой М.В. в КПКГ «Кедр» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 453026 рублей, в т. числе:

- выписку из реестра членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «Кедр», согласно которой 05.03.2018 Крюкова М.В., включена в члены указанного кооператива;

- договор целевого займа № № от 05.04.2018 на общую сумму 453 026 руб.;

- платежное поручение № от 09.04.2018 на сумму 418 024 руб. 78 коп;

- справку о размере остатка Основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом, датированную 10.04.2018 от КПКГ «Кедр» на общую сумму 453 026 руб.;

- разрешение на строительство № № от 22.03.2018;

- обязательство серии №, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа К.О.А.

По результатам рассмотрения заявления Крюковой М.В. начальником УПФР в городском округе Шуе Ивановской области (межрайонное) С.Н.А., неосведомленной о преступных намерениях Крюковой М.В. в составе группы лиц по предварительному сговору с Г.Е.В., С.А.А. и С.Д.А. совершить хищение средств МСК, 07.05.2018 за № принято решение об удовлетворении заявления Крюковой М.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 453 026 руб.

11.05.2018 на основании принятого решения об удовлетворении заявления Крюковой М.В. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от 11.05.2018 денежные средства в сумме 453 026 руб. сотрудниками Управления Федерального Казначейства по Ивановской области (далее УФК по Ивановской области), расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленными о преступных действиях Крюковой М.В. и участников организованной группы по хищению бюджетных средств, с расчетного счета ОПФР по Ивановской области № №, открытого в отделении Иваново Банка России г.Иваново, расположенного по адресу: <адрес>, переведены на расчетный счет КПКГ «Кедр» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, в счет погашения задолженности Крюковой М.В. по договору займа № от 05.04.2018 за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного 11.12.2017 Управлением Пенсионного Фонда РФ в городском округе Шуе Ивановской области (межрайонное) в размере 453 026 руб. на имя Крюковой М.В.

Далее, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на завладение денежных средств ПФР выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, не позднее 16.05.2018 в рамках ранее достигнутой договоренности с Крюковой М.В. между соучастниками преступления (в лице С.Д.А., Г.Е.В., С.А.А.) денежные средства от реализации средств МСК в размере 415 528 руб. коп. с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, были перечислены неустановленными лицами из числа сотрудников КПКГ «Кедр», неосведомленных о преступных действиях Крюковой М.В. и участников организованной группы (С.Д.А., Г.Е.В., С.А.А.) на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> на имя Крюкова М.В., неосведомленного о преступных намерениях С.Д.А., Г.Е.В., С.А.А., а также Крюковой М.В., под видом осуществления возврата денежных средств по мнимому договору сбережения № № от 05.04.2018.

16.05.2018 в период времени с 10 до 22 часов, точное время не установлено, К.М.В., неосведомленный о преступных действиях Крюковой М.В. и участников организованной группы (С.Д.А., Г.Е.В., С.А.А.) проследовал совместно с Крюковой М.В. и участником организованной группы Г.Е.В. по адресу: <адрес>, где, находясь в кассе дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», получил по расходному кассовому ордеру со своего расчетного счета № открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, денежные средства, перечисленные в его адрес от КПКГ «Кедр» по мнимому договору сбережения № № от 05.04.2018, в размере 415 528 руб. 88 коп, которые передал Крюковой М.В. в полном объеме.

Далее в вышеуказанный период времени, находясь возле <адрес>, Крюкова М.В., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст.7 Закона основаниям, действуя во исполнении единого преступного умысла в рамках преступного сговора с группой лиц в составе Г.Е.В., С.А.А. и С.Д.А., передала часть денежных средств в размере 235 528 руб. 88 коп. участнику организованной группы Г.Е.В. в качестве вознаграждения за «обналичивание» средств МСК и приобретение в ее собственность земельного участка, а часть денежных средств от займа в размере 180000 руб. оставила себе, потратив на личные нужды.

Таким образом, в период, не позднее с 05.03.2018 по 16.05.2018 включительно, на территории г.Иваново участники организованной группы в составе С.Д.А., Г.Е.В., С.А.А., действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Крюковой М.В., являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-10 №, выданного 11.12.2017 Управлением Пенсионного Фонда РФ в городском округе Шуе Ивановской области (межрайонное), под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Крюковой М.В. умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с цель незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городском округе Шуе Ивановской области (межрайонное) и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Крюковой М.В. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи денежных средств по договору займа, а также выполнять требования, № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», причинив тем самым материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453 026 руб., что является крупным размером.

Подсудимая Крюкова М.В. полностью согласилась с предъявленным обвинением и в судебном заседании поддержала заявленное ею при ознакомлении с материалами дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что это ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником. При этом она полностью осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и пределы его обжалования, установленные ст.317 УПК РФ.

В суд поступило представление первого заместителя прокурора Ивановской области Б.И.А., согласно которому Крюковой М.В. соблюдены и выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ она признала полностью, активно содействовала следствию в раскрытии и расследовании преступных деяний. Полнота и правдивость сообщенных обвиняемой сведений, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, полностью подтвердилась совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Государственный обвинитель Мазалова А.С. выразила согласие с постановлением приговора в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, поддержала представление прокурора, подтвердила содействие подсудимой следствию, пояснив, что при содействии обвиняемой Крюковой М.В. появилось достаточно доказательств, дающих основания для обвинения иных лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство занимавшихся хищением бюджетных средств при реализации меры государственной поддержки семей с детьми.

Защитник Пуганова Е.Е. поддержала заявленное подсудимой ходатайство и просила о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Представитель потерпевшего М.Т.В. также не возражала против рассмотрения дела в отношении Крюковой М.В. в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. При этом представитель потерпевшего заявила ходатайство об отказе от исковых требований, пояснив, что гражданский иск будет заявлен позднее.

Суд считает возможным постановить приговор без судебного разбирательства, поскольку имеются основания для применения особого порядка принятия судебного решения в соответствии с главами 40 и 40.1 УПК РФ, так как в судебном заседании государственный обвинитель, представитель потерпевшего, защитник выразили согласие с ходатайством подсудимой о принятии судебного решения в особом порядке судебного разбирательства. Суд удостоверился, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Крюковой М.В. добровольно и при участии защитника, характер и последствия заявления ею ходатайства об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве Крюкова М.В. осознает. Кроме того, суд удостоверился, что государственный обвинитель подтвердил активное содействие Крюковой М.В. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, разъяснив суду, в чем именно оно выразилось.

В судебном заседании были исследованы характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления.

Судом установлено соблюдение подсудимой условий и выполнение обязательств, предусмотренных заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве.

Таким образом, материалами дела подтверждено, что условия, предусмотренные ч.2 ст.317.6 УПК РФ, соблюдены.

При этом обвинение, с которым согласилась подсудимая Крюкова М.В. обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия Крюковой М.В. суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

При квалификации действий подсудимой суд принимает во внимание, что Крюкова М.В. осознавала характер своих действий по незаконному получению социальной выплаты и желала действовать именно таким образом, ее действия были направлены на безвозмездное изъятие бюджетных денежных средств в свою пользу и преследовали корыстную цель. Крюкова М.В., действуя по предварительной договоренности и совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в преступной группе роль, с целью получения социальной выплаты - средств материнского (семейного) капитала, предоставила через МКУ МФЦ в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств и уполномоченное принимать решение о получении социальной выплаты, документы, содержащие заведомо для нее ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующей выплаты.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

При этом суд учитывает, что подсудимая Крюкова М.В., действуя в рамках предварительного преступного сговора с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по иным, предусмотренным частью 3 статьи 7 Закона, основаниям, выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, совершила хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб Российской Федерации, в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, на сумму 453026 рублей, что в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является крупным размером.

Наличие у подсудимой способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не оспаривается сторонами и объективно подтверждается обстоятельствами дела, данными о личности виновной, которая не состояла на учете у врачей психиатра и нарколога (т.3 л.д.257-258, 259), адекватно вела себя как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании.

С учетом отсутствия оснований сомневаться в психической полноценности Крюковой М.В. суд признаёт ее в отношении содеянного вменяемым лицом, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Крюкова М.В. совершила умышленное преступление, относящееся к категории тяжких (ч.4 ст.15 УК РФ).

Ранее Крюкова М.В. не судима, к административной ответственности не привлекалась (т.3 л.д.252-254).

По месту жительства участковым уполномоченным Крюкова М.В. характеризуется удовлетворительно, как лицо, на которую жалоб от администрации Китовского сельского поселения не поступало, на учетах МО МВД России «Шуйский» не значится (т.3 л.д.264).

В соответствии с п.«г,и,к» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает наличие малолетнего ребенка, явку с повинной – объяснение, в котором содержится описание своих преступных действий и преступных действий иных лиц (т.1 л.д.133-134), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, которое выразилось в даче подробных признательных показаний, в том числе по обстоятельствам совершения преступления ранее не известных органу предварительного следствия, указании на лиц, участвовавших в совершении преступления, сообщении их данных, иных сведений, подтверждающих их участие в совершении преступления. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд также признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка (ч.2 ст.61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Учитывая изложенное, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление, на условия жизни ее семьи, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания не сможет обеспечить достижение указанных целей наказания.

Учитывая наличие у Крюковой М.В. смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не применять к ней дополнительные виды наказания, предусмотренные ч.3 ст.159.2 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, дающих основание для назначения наказания с применением положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Суд не усматривает фактических и правовых оснований для изменения категории совершенного Крюковой М.В. тяжкого преступления, как это предусмотрено ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом изложенного, личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания и исправление подсудимой возможно без реального лишения свободы, то есть с применением ст.73 УК РФ и назначением лишения свободы условно с возложением определенных обязанностей.

При назначении наказания суд руководствуется правилами ч.2 и ч.4 ст.62 УК РФ.

Исковые требования на сумму 453026 рублей с учетом заявленного представителем потерпевшего ходатайства, подлежат оставлению без рассмотрения, что не лишает сторону возможности повторного обращения с гражданским иском.

Арест, наложенный на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью 87850 рублей, принадлежащий Крюковой М.В., подлежит сохранению до рассмотрения исковых требований по существу.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-309, 314-316,317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Крюкову М.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого Крюкова М.В. должна своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на условно осужденную Крюкову М.В. обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области;

- один раз в месяц являться в указанный контролирующий орган на регистрацию в дни и время, установленные данным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Крюковой М.В. оставить до вступления приговора в законную силу.

Заявленные исковые требования оставить без рассмотрения.

Арест, наложенный на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью 87850 рублей, принадлежащий Крюковой М.В., сохранить до рассмотрения исковых требований потерпевшего по существу.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- дело № Крюковой М.В.; оптический диск со сведениями, представленными ПАО «Сбербанк» в отношении КПК «Кедр»; оптический диск ИФНС России по Ивановской области, - хранить в материалах уголовного дела №.

Апелляционные жалоба, представление на приговор могут быть поданы в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г.Иваново в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Фрунзенский районный суд г.Иваново в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу, при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции; в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в случае, если приговор не был предметом рассмотрения апелляционной инстанции, - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья: Е.А.Власова