Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-568/2023 от 08.08.2023

Дело № 1-568/2023

(УИД 59RS0007-01-2023-005628-08)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 августа 2023 года г. Пермь

Свердловский районный суд г. Перми в составе председательствующего Томилиной И.А.,

при секретаре судебного заседания Шарович Д.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Свердловского района г. Перми Чащиной Л.П.,

подсудимого Шаповала В.С., его защитника – адвоката Стасюк С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Шаповала ФИО26, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 1), не позднее 30.10.2021 г., с целью неправомерного получения материальной выгоды решило организовать совершение хищений денежных средств у граждан пожилого возраста, под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия. Осознавая, что самостоятельно не сможет осуществить задуманное, а совершение преступлений будет выражаться в выполнении разными лицами значительного количества последовательных противоправных действий в целях изъятия денежных средств у граждан, Лицо 1 решило создать организованную группу для осуществления длительной и эффективной преступной деятельности.

Обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем, созданных и существующих в глобальной сети «Интернет», мессенджера «<данные изъяты>», предназначенного для мгновенного обмена электронными сообщениями, действуя из корыстных побуждений, с целью неправомерного получения имущественной выгоды, Лицо 1 разработало план совершения преступлений и иерархическую структуру должностей в организованной группе, для каждой из которых были определены свои обязанности.

По замыслу Лица 1 преступная схема совершения преступлений состояла в следующем. Члены организованной группы, согласно распределенным ролям, путём случайного подбора абонентских номеров стационарных телефонов жителей г. Перми, с использованием SIP-телефонии (автоподмена номера при входящих звонках) должны подыскивать в качестве потерпевших людей пожилого возраста, в ходе телефонного общения с которыми, представляясь сотрудниками правоохранительных органов либо адвокатами, обманывая и вводя их в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии по вине их родственников, во избежание уголовного преследования которых необходимы денежные средства для возмещения мнимым пострадавшим причинённого ущерба. В ходе телефонного разговора с потерпевшими также планировалось представляться их родственниками, сообщать им заведомо ложную информацию об их виновности в совершении дорожно-транспортного происшествия и о грозящей уголовной ответственности за данное преступление, при этом изменять голос и интонацию, а в случае возникновения сомнений в правдивости их слов, объяснять причины изменения голоса последствиями от полученных в результате дорожно-транспортных происшествий телесных повреждений.

При согласии потерпевших помочь родственникам и передать денежные средства в обговоренной по телефону сумме, другие члены организованной группы с соблюдением мер конспирации путём осуществления общения только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными, согласно распределенной им роли, должны прибывать к местам жительства потерпевших, подтверждать слова других участников организованной группы, лично получать от потерпевших денежные средства, а затем обращать их в пользу иных членов организованной группы путём зачисления не менее 80 % похищенных денежных средств на предоставленные им номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, а оставшуюся часть оставлять себе.

Кроме того, с целью роста прибыли от незаконной преступной деятельности члены организованной группы должны принимать меры по привлечению к совершению мошеннических действий иных лиц.

С целью достижения целей и задач, для которых создавалась организованная группа, а именно для получения систематической финансовой выгоды от совершения мошеннических действий, Лицо 1 взяло на себя роль организатора и руководителя организованной группы и возложил на себя следующие обязанности:

- приискание и привлечение к совершению мошеннических действий новых лиц, которые, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, рассчитывали улучшить незаконным способом своё материальное положение, путём размещения на платформах мессенджера «<данные изъяты>» объявлений о предоставлении работы;

- общее руководство организованной группой, контроль над деятельностью её участников;

- предоставление кураторам сведений о стационарных номерах телефонов граждан пожилого возраста;

- обеспечение работы SIP-телефонии – оборудования, позволяющего производить автоподмену номера при входящих звонках;

- обеспечение взаимодействия между участниками организованной группы посредством мессенджера «<данные изъяты>»;

- распределение денежных средств между участниками организованной группы, вырученных от совместного совершения мошеннических действий, в качестве денежного вознаграждения за участие в организованной группе и выполнение своих обязанностей;

- предоставление сведений о номерах банковских счетов или номерах (реквизитах) банковских карт, на которые необходимо зачислять добытые преступным путём денежные средства;

- контроль за соблюдением мер конспирации участниками организованной группы.

Согласно иерархической структуре, организованная группа, помимо организатора и руководителя, состояла из:

Кураторов (условное название), в обязанности которых входило:

- осуществление телефонных звонков гражданам пожилого возраста, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов, в ходе которых представляться их близкими родственниками, сотрудниками правоохранительных органов либо адвокатами, сообщать заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии по вине их родственников и под предлогом решения вопроса о не привлечении их родственников к уголовной ответственности получать от них денежные средства якобы в счёт возмещения пострадавшим причиненного ущерба;

- соблюдение мер конспирации путём осуществления звонков на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пожилого возраста, с использованием функции SIP-телефонии (автоподмена номера при входящих вызовах) и путём общения с участниками организованной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными;

- предоставление адресов места жительства граждан пожилого возраста другим членам организованной группы, согласно распределённым ролям;

- осуществление контроля деятельности членов организованной группы путём постоянного нахождения на связи с ними посредством звонков и электронных сообщений в мессенджере «<данные изъяты>»;

- предоставление членам организованной группы сведений о номерах банковских счетов или номерах (реквизитах) банковских карт для зачисления на них похищенных денежных средств;

- подыскание и привлечение иных лиц с целью увеличения прибыли от незаконной преступной деятельности.

Вербовщиков (условное название), в обязанности которых входило:

- привлечение к совершению мошеннических действий новых лиц, которые, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, рассчитывали улучшить незаконным способом своё материальное положение, путём вовлечения как лично, так и в мессенджере «<данные изъяты>» с целью увеличения прибыли от незаконной деятельности и обеспечению своей безопасности и безопасности курьеров на период выполнения ими непосредственных обязанностей, как соучастников преступлений;

- предоставление курьерам адресов места жительства граждан пожилого возраста, полученных от куратора;

- прикрепление курьера к куратору посредством предоставления куратору ссылки на «никнейм» курьера в мессенджере «<данные изъяты>», либо самостоятельное осуществление контроля за действиями курьера путём постоянного нахождения с ним на связи посредством мессенджера «<данные изъяты>», либо личное присутствие при исполнении курьером поручений куратора;

- организация получения денежных средств от курьеров, их доставка путём организации или самостоятельного осуществления перевода денежных средств на номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, предоставленных куратором;

- соблюдение мер конспирации при общении с участниками организованной группы в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными.

Охранника (условное название), в обязанности которого входило:

- обеспечение безопасности членов организованной группы при исполнении последними своих непосредственных обязанностей, как соучастников преступлений.

Курьеров (условное название), в обязанности которых входило:

- прибытие по адресам места жительства граждан пожилого возраста (потерпевших), переданных куратором или вербовщиком;

- подтверждение потерпевшим ранее сообщенной другими участниками организованной группы заведомо ложной информации о целевом назначении получаемых от них денежных средств;

- непосредственное получение от потерпевших денежных средств в оговоренной по телефону сумме;

- перевод денежных средств на номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, которые будут указаны куратором или иным лицом из числа вербовщиков, курьеров, находящимся на связи с куратором;

- неуклонное соблюдение мер конспирации: ношение неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове, осуществление общения с участниками организованной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными;

- привлечение к совершению мошеннических действий иных лиц (курьеров) для исполнения ими обязанностей других курьеров, в целях обеспечения себя дополнительными финансовыми средствами за счёт предполагаемой доли от полученных курьером денежных средств.

Не позднее 30.10.2021 г. Лицо 1, взявшее на себя роль организатора и руководителя организованной группы, осуществляя свой умысел, с целью неправомерного получения имущественной выгоды, путём размещения на платформах мессенджера «<данные изъяты>» объявлений о предоставлении работы, привлёк лиц, способных совершать преступления, направленные на хищения путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, возложив на них роль кураторов, которые осознавая высокую доходность от систематического совершения имущественных преступлений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомлёнными о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошли в состав созданной Лицом 1, тем самым вступили в сговор, направленный на совершение хищений денежных средств путём обмана граждан пожилого возраста, под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия с причинением имущественного ущерба пострадавшим, и разместившись в помещении, согласившись с исполнением роли кураторов.

Таким образом, кураторы взяли на себя обязанности: осуществлять телефонные звонки гражданам пожилого возраста, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов, в ходе которых представляться их близкими родственниками, сотрудниками правоохранительных органов либо адвокатами, сообщать заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии по вине их родственников и под предлогом решения вопроса о не привлечении их родственников к уголовной ответственности получать от них денежные средства якобы в счёт возмещения пострадавшим причиненного ущерба; соблюдать меры конспирации путём осуществления звонков на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пожилого возраста, с использованием функции SIP-телефонии (автоподмена номера при входящих вызовах) и путём общения с участниками организованной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными; предоставлять адреса места жительства граждан пожилого возраста другим членам организованной группы, согласно распределённым ролям; осуществлять контроль деятельности членов организованной группы путём постоянного нахождения на связи с ними посредством звонков и электронных сообщений в мессенджере «<данные изъяты>»; предоставлять членам организованной группы сведения о номерах банковских счетов или номерах (реквизитах) банковских карт для зачисления на них похищенных денежных средств; подыскивать и привлекать иных лиц с целью увеличения прибыли от незаконной преступной деятельности.

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь уголовного преследования, кураторы активно применяли меры конспирации, которые выражались в осуществлении звонков на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пожилого возраста, с использованием функции SIP-телефонии, а также в осуществлении общения с участниками организованной группы только посредством мессенджера «<данные изъяты>» под вымышленными данными, присвоив себе имена «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>».

Кураторы в период до 30.10.2021 г., выполняя отведённую им роль в совершении преступлений, реализуя совместный умысел, посредством размещенных на платформах мессенджера «<данные изъяты>» объявлений о предоставлении работы привлекли Лицо 2, обладающего индивидуально-психологическими качествами, характеризующими его как активного участника, предложив улучшить незаконным способом его материальное положение путём систематического хищения у граждан пожилого возраста, денежных средств под предлогом оказания помощи их родственникам, якобы попавшим в дорожно-транспортные происшествия, тем самым вовлекли его в организованную группу, возложив на него роль курьера.

Лицо 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомлённым о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошёл в состав созданной и руководимой Лицом 1 организованной группы, тем самым вступил в сговор, направленный на совершение преступлений, согласившись с исполнением роли курьера. При этом, Лицо 2 взяло на себя обязанности: прибывать по адресам места жительства граждан пожилого возраста (потерпевших), переданных куратором; подтверждать потерпевшим ранее сообщенную другими участниками организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении получаемых от них денежных средств; получать от потерпевших денежные средства в оговоренной по телефону сумме; переводить денежные средства на номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, которые будут указаны куратором, курьеров, находящимся на связи с куратором; неуклонно соблюдать меры конспирации: ношение неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове, осуществление общения с участниками организованной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными; привлекать к совершению мошеннических действий иных лиц (курьеров) для исполнения ими обязанностей других курьеров, в целях обеспечения себя дополнительными финансовыми средствами за счёт предполагаемой доли от полученных курьером денежных средств.

Продолжая реализовывать единый для всех участников организованной группы умысел, направленный на совершение хищений у граждан пожилого возраста, денежных средств под предлогом оказания помощи их родственникам, якобы попавшим в дорожно-транспортные происшествия, не позднее 30.10.2021 г., преследуя цель по увеличению прибыли от незаконной деятельности как организованной группы в целом, так и своей личной материальной выгоды, по согласованию с куратором принял на себя обязанности по привлечению к совершению мошеннических действий новых лиц, которые, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, рассчитывали улучшить незаконным способом своё материальное положение, путём вовлечения как лично, так и в мессенджере «<данные изъяты>»; предоставлению курьерам адресов места жительства граждан пожилого возраста, полученных от куратора; прикреплению курьера к куратору посредством предоставления куратору ссылки на «никнейм» курьера в мессенджере «<данные изъяты>» либо самостоятельному осуществлению контроля за действиями курьера путём постоянного нахождения с ним на связи посредством мессенджера «<данные изъяты>», либо личному присутствию при исполнении курьером поручений куратора; организации получения денежных средств от курьеров, их доставки путём организации или самостоятельного осуществления перевода денежных средств на номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, предоставленные куратором; соблюдению мер конспирации при общении с участниками организованной группы в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными, тем самым вступил в сговор, направленный на совершение в составе организованной группы преступлений, согласившись с исполнением роли вербовщика.

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь разоблачения иных членов организованной группы, Лицо 2 активно применял меры конспирации, которые выражались в общении с членами организованной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными, в том числе «Толерантность», «Барон», «Prachka», «Калина Красная», «Гринч».

Далее, не позднее 30.10.2021 Лицо 2, находясь на территории г. Перми, выполняя отведённую ему роль вербовщика в совершении преступлений, в целях осуществления единого для всех участников организованной группы умысла, направленного на совершение мошеннических действий, увеличения прибыли от незаконной деятельности, привлёк к совершению преступлений Лицо 3, посвятив его в цели и задачи организованной группы, предложил улучшить незаконным способом его материальное положение путём систематического совершения в составе организованной группы хищений денежных средств путём обмана граждан пожилого возраста, под предлогом оказания помощи их родственникам, якобы попавшим в дорожно-транспортные происшествия, тем самым вовлёк его в организованную группу, возложив на него обязанности по осуществлению безопасности членов организованной группы при исполнении последними своих непосредственных обязанностей, как соучастников преступлений.

Лицо 3, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомлённым о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошёл в состав созданной и руководимой Лицом 1 организованной группы, тем самым вступил в сговор, направленный на совершение преступлений, согласившись с исполнением роли охранника.

Таким образом, Лицо 3 взяло на себя обязанности по обеспечению безопасности членов организованной группы при исполнении последними своих непосредственных обязанностей, как соучастников преступлений.

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь разоблачения иных членов организованной группы, Лицо 3 приняло на себя обязательства по соблюдению мер конспирации и активно применял меры конспирации, которые выражались в общении с членами организованной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными.

В период до 30.10.2021 г. Лицо 3, находясь на территории г. Перми, выполняя отведённую ему роль вербовщика в совершении преступлений, в целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы умысла, направленного на совершение мошеннических действий и с целью увеличения прибыли от незаконной деятельности, привлёк к совершению преступлений Лицо 4.

Лицо 4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомлённым о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошёл в состав созданной и руководимой Лицом 1 организованной группы, тем самым вступил в сговор, направленный на совершение преступлений, согласившись с исполнением роли курьера.

Таким образом, Лицо 4 взяло на себя обязанности: прибывать по адресам места жительства граждан пожилого возраста (потерпевших), переданных куратором или вербовщиком; подтверждать потерпевшим ранее сообщенную другими участниками организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении получаемых от них денежных средств; получать от потерпевших денежные средства в оговоренной по телефону сумме; переводить денежные средства на номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, которые будут указаны куратором или иным лицом из числа вербовщиков, курьеров, находящимся на связи с куратором; неуклонно соблюдать меры конспирации: ношение неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове, осуществление общения с участниками организованной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными; привлекать к совершению мошеннических действий иных лиц (курьеров) для исполнения ими обязанностей других курьеров, в целях обеспечения себя дополнительными финансовыми средствами за счёт предполагаемой доли от полученных курьером денежных средств.

Продолжая реализовывать единый для всех участников организованной группы умысел, направленный на совершение хищений у граждан пожилого возраста, денежных средств под предлогом оказания помощи их родственникам, якобы попавшим в дорожно-транспортные происшествия, не позднее 30.10.2021 г. Лицо 4, преследуя цель по увеличению прибыли от незаконной деятельности как организованной группы в целом, так и своей личной материальной выгоды, по согласованию с куратором принял на себя дополнительные обязанности по привлечению к совершению мошеннических действий новых лиц, путём вовлечения как лично, так и в мессенджере «<данные изъяты>» с целью увеличения прибыли от незаконной деятельности; предоставлению курьерам адресов места жительства граждан пожилого возраста, полученных от куратора; прикреплению курьера к куратору посредством предоставления куратору ссылки на «никнейм» курьера в мессенджере «<данные изъяты>» либо самостоятельному осуществлению контроля за действиями курьера путём постоянного нахождения с ним на связи посредством мессенджера «<данные изъяты>», либо личному присутствию при исполнении курьером поручений куратора; организации получения денежных средств от курьеров, их доставки путём организации или самостоятельного осуществления перевода денежных средств на номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, предоставленные куратором; соблюдению мер конспирации при общении с участниками организованной группы в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными, тем самым вступил в сговор, направленный на совершение в составе организованной группы преступлений, согласившись также с исполнением роли вербовщика.

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь разоблачения иных членов организованной группы, Лицо 4 активно применял меры конспирации, которые выражались в общении с членами организованной группы исключительно в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными, в ношении неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове.

В период до 01.12.2021 г. Лицо 4, находясь на территории г. Перми, выполняя отведённую ему роль вербовщика в совершении преступлений, в целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы умысла, направленного на совершение мошеннических действий и с целью увеличения прибыли от незаконной деятельности, привлёк к совершению преступлений Лицо 5, посвятив его в цели и задачи организованной группы, предложил улучшить незаконным способом его материальное положение путём систематического совершения в составе организованной группы хищений денежных средств путём обмана граждан пожилого возраста, под предлогом оказания помощи их родственникам, якобы попавшим в дорожно-транспортные происшествия, тем самым вовлёк его в организованную группу, возложив на него обязанности курьера.

Лицо 5, находясь на территории г. Перми, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомлённым о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошёл в состав организованной группы, тем самым вступил в сговор, направленный на совершение преступлений, согласившись с исполнением роли курьера.

Таким образом, Лицо 5 взял на себя обязанности: прибывать по адресам места жительства граждан пожилого возраста (потерпевших), переданных куратором или вербовщиком; подтверждать потерпевшим ранее сообщенную другими участниками организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении получаемых от них денежных средств; получать от потерпевших денежные средства в оговоренной по телефону сумме; переводить денежные средства на номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, которые будут указаны куратором или иным лицом из числа вербовщиков, курьеров, находящимся на связи с куратором; неуклонно соблюдать меры конспирации: ношение неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове, осуществление общения с участниками организованной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными; привлекать к совершению мошеннических действий иных лиц (курьеров) для исполнения ими обязанностей других курьеров, в целях обеспечения себя дополнительными финансовыми средствами за счёт предполагаемой доли от полученных курьером денежных средств.

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь разоблачения иных членов организованной группы, Лицо 5 активно применяло меры конспирации, которые выражались в общении с членами организованной группы исключительно в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными, в ношении неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове.

В период до 22.12.2021 г. Лицо 2, находясь на территории г. Перми, выполняя отведённую ему роль вербовщика в совершении преступлений, в целях осуществления единого для всех участников организованной группы умысла, направленного на совершение мошеннических действий, увеличения прибыли от незаконной деятельности, привлёк к совершению преступлений Лицо 6, обладающего индивидуально-психологическими качествами, характеризующими его как активного участника, посвятив его в цели и задачи организованной группы, предложил улучшить незаконным способом его материальное положение путём систематического совершения в составе организованной группы хищений денежных средств путём обмана граждан пожилого возраста, под предлогом оказания помощи их родственникам, якобы попавшим в дорожно-транспортные происшествия, тем самым вовлёк его в организованную группу, возложив на него роль вербовщика.

Лицо 6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомлённым о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошёл в состав созданной и руководимой Лицом организованной группы, тем самым вступил в сговор, направленный на совершение мошенничеств, согласившись с исполнением роли вербовщика.

Таким образом, Лицо 6 взял на себя обязанности по привлечению к совершению мошеннических действий новых лиц, которые, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, рассчитывали улучшить незаконным способом своё материальное положение, путём вовлечения как лично, так и в мессенджере «<данные изъяты>» с целью увеличения прибыли от незаконной деятельности; предоставлению курьерам адресов места жительства граждан пожилого возраста, полученных от куратора; прикреплению курьера к куратору посредством предоставления куратору ссылки на «никнейм» курьера в мессенджере «<данные изъяты>» либо самостоятельному осуществлению контроля за действиями курьера путём постоянного нахождения с ним на связи посредством мессенджера «<данные изъяты>», либо личному присутствию при исполнении курьером поручений куратора; организации получения денежных средств от курьеров, их доставки путём организации или самостоятельного осуществления перевода денежных средств на номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, предоставленные куратором; соблюдению мер конспирации при общении с участниками организованной группы в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными, тем самым вступил в сговор, направленный на совершение мошенничеств, согласившись с исполнением роли вербовщика.

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь разоблачения иных членов организованной группы, Лицо 6 активно применял меры конспирации, которые выражались в общении с членами организованной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными, в том числе под именами: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>».

В период до 22.12.2021 г. Лицо 6, находясь на территории г. Перми, выполняя отведённую ему роль вербовщика, в целях осуществления единого для всех участников организованной группы умысла, направленного на совершение мошеннических действий, увеличения прибыли от незаконной деятельности, привлёк к совершению преступлений Лицо 7 и Лицо 8, посвятив их в цели и задачи организованной группы, предложил улучшить незаконным способом их материальное положение путём систематического совершения в составе организованной группы хищений денежных средств путём обмана граждан пожилого возраста, под предлогом оказания помощи их родственникам, якобы попавшим в дорожно-транспортные происшествия, тем самым вовлёк их в организованную группу, возложив на них обязанности курьера.

Лицо 7 и Лицо 8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомлёнными о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошли в состав созданной и руководимой Лицом 1 организованной группы, тем самым вступили в сговор, направленный на совершение преступлений, согласившись с исполнением роли курьеров.

Таким образом, Лицо 7 и Лицо 8 взяли на себя обязанности: прибывать по адресам места жительства граждан пожилого возраста (потерпевших), переданных куратором или вербовщиком; подтверждать потерпевшим ранее сообщенную другими участниками организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении получаемых от них денежных средств; получать от потерпевших денежные средства в оговоренной по телефону сумме; переводить денежные средства на номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, которые будут указаны куратором или иным лицом из числа вербовщиков, курьеров, находящимся на связи с куратором; неуклонно соблюдать меры конспирации: ношение неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове, осуществление общения с участниками организованной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными; привлекать к совершению мошеннических действий иных лиц (курьеров) для исполнения ими обязанностей других курьеров, в целях обеспечения себя дополнительными финансовыми средствами за счёт предполагаемой доли от полученных курьером денежных средств.

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь разоблачения иных членов организованной группы, Лицо 7 и Лицо 8 активно применяли меры конспирации, которые выражались в общении с членами организованной группы исключительно в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными и в ношении неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове.

В период до 23.12.2021 г. Лицо 6, находясь на территории г. Перми, выполняя отведённую ему роль вербовщика, в целях осуществления единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, увеличения прибыли от незаконной деятельности, привлёк к совершению преступлений Шаповала В.С., посвятив его в цели и задачи организованной группы, предложил улучшить незаконным способом его материальное положение путём систематического совершения в составе организованной группы хищений денежных средств путём обмана граждан пожилого возраста, под предлогом оказания помощи их родственникам, якобы попавшим в дорожно-транспортные происшествия, тем самым вовлёк его в организованную группу, возложив на него обязанности курьера.

Шаповал В.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомлённым о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошёл в состав созданной и руководимой Лицом 1 организованной группы, тем самым вступил в сговор, направленный на совершение преступлений, согласившись с исполнением роли курьера.

Таким образом, Шаповал В.С. взял на себя обязанности: прибывать по адресам места жительства граждан пожилого возраста (потерпевших), переданных куратором или вербовщиком; подтверждать потерпевшим ранее сообщенную другими участниками организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении получаемых от них денежных средств; получать от потерпевших денежные средства в оговоренной по телефону сумме; переводить денежные средства на номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, которые будут указаны куратором или иным лицом из числа вербовщиков, курьеров, находящимся на связи с куратором; неуклонно соблюдать меры конспирации: ношение неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове, осуществление общения с участниками организованной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными; привлекать к совершению мошеннических действий иных лиц (курьеров) для исполнения ими обязанностей других курьеров, в целях обеспечения себя дополнительными финансовыми средствами за счёт предполагаемой доли от полученных курьером денежных средств.

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь разоблачения иных членов организованной группы, Шаповал В.С. активно применял меры конспирации, которые выражались в общении с членами организованной группы исключительно в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными, и в ношении неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове.

Не позднее 20.01.2022 г. Лицо 2, находясь на территории г. Перми, выполняя отведённую ему роль вербовщика в совершении преступлений, в целях осуществления единого для всех участников организованной группы умысла, направленного на совершение мошеннических действий, увеличения прибыли от незаконной деятельности, привлёк к совершению преступлений Лицо 9, обладающего индивидуально-психологическими качествами, характеризующими его как активного участника, посвятив его в цели и задачи организованной группы, предложил улучшить незаконным способом его материальное положение путём систематического совершения в составе организованной группы хищений денежных средств путём обмана граждан пожилого возраста, под предлогом оказания помощи их родственникам, якобы попавшим в дорожно-транспортные происшествия, тем самым вовлёк его в организованную группу, возложив на него обязанности курьера.

Лицо 9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомлённым о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошёл в состав созданной и руководимой Лицом 1 организованной группы, тем самым вступил в сговор, направленный на совершение преступлений, согласившись с исполнением роли курьера.

Таким образом, Лицо 9 взял на себя обязанности: прибывать по адресам места жительства граждан пожилого возраста (потерпевших), переданных куратором или вербовщиком; подтверждать потерпевшим ранее сообщенную другими участниками организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении получаемых от них денежных средств; получать от потерпевших денежные средства в оговоренной по телефону сумме; переводить денежные средства на номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, которые будут указаны куратором или иным лицом из числа вербовщиков, курьеров, находящимся на связи с куратором; неуклонно соблюдать меры конспирации: ношение неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове, осуществление общения с участниками организованной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными; привлекать к совершению мошеннических действий иных лиц (курьеров) для исполнения ими обязанностей других курьеров, в целях обеспечения себя дополнительными финансовыми средствами за счёт предполагаемой доли от полученных курьером денежных средств.

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь разоблачения иных членов организованной группы, Лицо 9 активно применял меры конспирации, которые выражались в общении с членами организованной группы исключительно в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными, и в ношении неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове.

В период до 24.01.2022 г. Лицо 9, в целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы умысла, направленного на совершение мошеннических действий и с целью увеличения прибыли от незаконной деятельности, привлёк к совершению преступлений Лицо 10, обладающего индивидуально-психологическими качествами, характеризующими его как активного участника, посвятив его в цели и задачи организованной группы, предложил улучшить незаконным способом его материальное положение путём систематического совершения в составе организованной группы хищений денежных средств путём обмана граждан пожилого возраста, под предлогом оказания помощи их родственникам, якобы попавшим в дорожно-транспортные происшествия, тем самым вовлёк его в организованную группу, возложив на него обязанности курьера.

Лицо 10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомлённым о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошёл в состав созданной и руководимой Лицом организованной группы, тем самым вступил в сговор, направленный на совершение преступлений, согласившись с исполнением роли курьера.

Таким образом, Лицо 10 взяло на себя обязанности: прибывать по адресам места жительства граждан пожилого возраста (потерпевших), переданных куратором или вербовщиком; подтверждать потерпевшим ранее сообщенную другими участниками организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении получаемых от них денежных средств; получать от потерпевших денежные средства в оговоренной по телефону сумме; переводить денежные средства на номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, которые будут указаны куратором или иным лицом из числа вербовщиков, курьеров, находящимся на связи с куратором; неуклонно соблюдать меры конспирации: ношение неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове, осуществление общения с участниками организованной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными; привлекать к совершению мошеннических действий иных лиц (курьеров) для исполнения ими обязанностей других курьеров, в целях обеспечения себя дополнительными финансовыми средствами за счёт предполагаемой доли от полученных курьером денежных средств.

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь уголовного преследования, Лицо 10 активно применяло меры конспирации, которые выражались в общении с членами организованной группы исключительно в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными, и в ношении неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове.

В период до 22.03.2022 г. Лицо 1, выполняя отведённую им роль в совершении преступлений, реализуя совместный умысел, посредством размещенных на платформах мессенджера «<данные изъяты>» объявлений о предоставлении работы, привлекли ранее осведомленного о деятельности данной организованной группы Лицо 11, обладающего индивидуально-психологическими качествами, характеризующими его как активного участника, предложив улучшить незаконным способом его материальное положение путём систематического хищения у граждан пожилого возраста, денежных средств под предлогом оказания помощи их родственникам, якобы попавшим в дорожно-транспортные происшествия, тем самым вовлекли его в организованную группу, возложив на него роль курьера.

Лицо 11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомлённым о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошёл в состав созданной и руководимой Лицом 1 организованной группы, тем самым вступил в сговор, направленный на совершение преступлений, согласившись с исполнением роли курьера.

Таким образом, Лицо 11 взял на себя обязанности: прибывать по адресам места жительства граждан пожилого возраста (потерпевших), переданных куратором или вербовщиком; подтверждать потерпевшим ранее сообщенную другими участниками организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении получаемых от них денежных средств; получать от потерпевших денежные средства в оговоренной по телефону сумме; переводить денежные средства на номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, которые будут указаны куратором или иным лицом из числа вербовщиков, курьеров, находящимся на связи с куратором; неуклонно соблюдать меры конспирации: ношение неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове, осуществление общения с участниками организованной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными; привлекать к совершению мошеннических действий иных лиц (курьеров) для исполнения ими обязанностей других курьеров, в целях обеспечения себя дополнительными финансовыми средствами за счёт предполагаемой доли от полученных курьером денежных средств.

Продолжая реализовывать единый для всех участников организованной группы умысел, направленный на совершение хищений у граждан пожилого возраста, денежных средств под предлогом оказания помощи их родственникам, якобы попавшим в дорожно-транспортные происшествия, не позднее 22.03.2022 г. Лицо 11, преследуя цель по увеличению прибыли от незаконной деятельности как организованной группы в целом, так и своей личной материальной выгоды, по согласованию с куратором, помимо обязанностей курьера, приняло на себя преступные обязанности по привлечению к совершению мошеннических действий новых лиц, которые, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, рассчитывали улучшить незаконным способом своё материальное положение, путём вовлечения как лично, так и в мессенджере «<данные изъяты>» с целью увеличения прибыли от незаконной деятельности; предоставлению курьерам адресов места жительства граждан пожилого возраста, полученных от куратора; прикреплению курьера к куратору посредством предоставления куратору ссылки на «никнейм» курьера в мессенджере «<данные изъяты>» либо самостоятельному осуществлению контроля за действиями курьера путём постоянного нахождения с ним на связи посредством мессенджера «<данные изъяты>», либо личному присутствию при исполнении курьером поручений куратора; организации получения денежных средств от курьеров, их доставка путём организации или самостоятельного осуществления перевода денежных средств на номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, предоставленные куратором; соблюдению мер конспирации при общении с участниками организованной группы в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными, тем самым вступил в сговор, направленный на совершение в составе организованной группы преступлений, дополнительно согласившись с исполнением роли вербовщика.

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь разоблачения иных членов организованной группы, Лицо 11 активно применял меры конспирации, которые выражались в общении с членами организованной группы исключительно в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными, и в ношении неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове.

В период до 22.03.2022 г. Лицо 11, находясь на территории г. Перми, выполняя отведённую ему роль вербовщика в совершении преступлений, в целях осуществления единого для всех участников организованной группы умысла, направленного на совершение мошеннических действий, увеличения прибыли от незаконной деятельности, привлёк к совершению преступлений Лицо 12, обладающего индивидуально-психологическими качествами, характеризующими его как активного участника, посвятив его в цели и задачи организованной группы и предложив вступить в сговор на систематическое совершение в составе организованной группы хищений денежных средств путём обмана граждан пожилого возраста, под предлогом оказания помощи их родственникам, якобы попавшим в дорожно-транспортные происшествия, тем самым вовлёк его в организованную группу, возложив на него роль курьера.

Лицо 12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомлённым о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошёл в состав созданной и руководимой Лицом 1 организованной группы, тем самым вступил в сговор, направленный на совершение преступлений, согласившись с исполнением роли курьера.

Таким образом, Лицо 12 взяло на себя обязанности: прибывать по адресам места жительства граждан пожилого возраста (потерпевших), переданных куратором или вербовщиком; подтверждать потерпевшим ранее сообщенную другими участниками организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении получаемых от них денежных средств; получать от потерпевших денежные средства в оговоренной по телефону сумме; переводить денежные средства на номера банковских счетов или номера (реквизиты) банковских карт, которые будут указаны куратором или иным лицом из числа вербовщиков, курьеров, находящимся на связи с куратором; неуклонно соблюдать меры конспирации: ношение неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове, осуществление общения с участниками организованной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными; привлекать к совершению мошеннических действий иных лиц (курьеров) для исполнения ими обязанностей других курьеров, в целях обеспечения себя дополнительными финансовыми средствами за счёт предполагаемой доли от полученных курьером денежных средств.

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь разоблачения иных членов организованной группы, Лицо 12 активно применял меры конспирации, которые выражались в общении с членами организованной группы исключительно в мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными, и в ношении неприметной тёмной одежды, медицинской маски на лице, шапки или капюшона на голове.

Таким образом, организованная группа, созданная и руководимая Лицом 1 включала в себя следующих участников: неустановленных лиц в роли кураторов, Лицо 2 и Лицо 6 в роли вербовщиков, Лицо 4 и Лицо 11 в роли вербовщиков и курьеров, Лицо 3 в роли охранника, Лицо 12, Лицо 5, Лицо 8, Лицо 7, Лицо 9, Лицо 10 и Шаповала В.С. в роли курьеров.

При совершении организованной группой преступлений, каждый её участник согласовывал свои действия и функции с другими задействованными в совершении преступления соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведённую ему и согласованную часть единого посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей её деятельности.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью вследствие продолжительного периода деятельности, стабильностью её состава, структурности, технической оснащённости, наличием лидера в лице Лица 1, планированием преступлений с чётким распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов деятельности, наличием элементов конспирации с целью избежать уголовного преследования.

Так, с 23.12.2021 г. по 14.03.2022 г. Шаповал В.А. в составе организованной группы совершил следующие преступления.

1. Не позднее 23.12.2021 г. Лицо 1, с целью реализации совместного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов организованной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №3, передал данную информацию куратору с целью дальнейшего совершения в отношении неё преступления совместно с иными членами организованной группы.

Куратор 23.12.2021 г. не позднее 20:17 час., реализуя единый умысел всех членов организованной группы, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №3, используя заранее подготовленные средства связи с подключенным к ним SIP-оборудованием, а также имея определенные навыки общения, осуществил телефонный звонок на абонентский № стационарного телефона, установленного по месту проживания Потерпевший №3 по адресу: <адрес><адрес>. Дождавшись ответа Потерпевший №3, куратор, представившись следователем, сообщил Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии, якобы произошедшем по вине её родственницы (ФИО15), в результате которого пострадала сама ФИО15 и по её вине женщина-водитель транспортного средства, и о возможности избежать ФИО15 уголовной ответственности, передав курьеру денежные средства для возмещения мнимой пострадавшей причиненного физического, материального и морального вреда.

Будучи обманутой, Потерпевший №3 находясь в неустойчивом эмоциональном состоянии, вызванном стрессовой ситуацией, поверив куратору, воспринимая звонящего как следователя, и желая помочь родственнице (ФИО15) избежать уголовной ответственности за содеянное, согласилась передать для мнимой пострадавшей денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., назвав свой адрес места жительства: <адрес><адрес>.

Куратор, с целью воспрепятствования изобличению своих намерений по получению от Потерпевший №3 денежных средств обманным путём, а также поддержания эмоционального напряжения потерпевшей, продолжил непрерывно осуществлять звонки на стационарный телефон Потерпевший №3, исключая возможность последней связаться с ФИО15, либо иными лицами из числа родственников и проверить на достоверность информацию о дорожно-транспортном происшествии. В ходе телефонных звонков куратор диктовал Потерпевший №3 тексты заявлений в различные инстанции, объясняя их необходимостью рассмотрения вопросов о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО15 и получении от пострадавшей расписки о возмещении причиненного вреда.

Одновременно с этим куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, 23.12.2021 г. не позднее 20:17 час., используя мессенджер «<данные изъяты>» под псевдонимом (никнеймом) «<данные изъяты>», в ходе разговора со Потерпевший №3, направил Лицу 6 сообщение о необходимости проследовать по адресу: <адрес><адрес>, и подтвердив потерпевшей ранее сообщённую другим участником организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении денежных средств, получить от Потерпевший №3 денежные средства, тем самым похитить их.

Лицо 6, используя «никнейм» «<данные изъяты>» в мессенджере «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ до 20:17 час., в мессенджере «<данные изъяты>» направил Шаповалу В.С. сообщение, содержащее вымышленные данные о курьере и кураторе, сведения об адресе места жительства Потерпевший №3, а также о самой потерпевшей и ее родственнике.

Далее, Шаповал В.С., осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №3, реализуя единый умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, из корыстных побуждений, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли курьера, ДД.ММ.ГГГГ до 20:41 час. прибыл по адресу: <адрес><адрес>, где, продолжая действовать с единым умыслом по обману потерпевшей, представился Потерпевший №3 именем и отчеством лица, предоставленных ему Лицом 6 и получил от потерпевшей денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., после чего 23.12.2021 г. с 20:41 час. до 22:00 час., по указанию Лица 6 прибыл к <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, и передал Лицу 6 похищенные у Потерпевший №3 денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., часть из которых не менее 80 % в дальнейшем была перечислена на банковский счёт и (или) банковскую карту, предоставленные Лицом 1.

Оставшуюся часть от похищенных у Потерпевший №3 денежных средств, Шаповал В.С. и Лицо 6 разделили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб в крупном размере на сумму <данные изъяты> руб.

2. Не позднее 24.12.2021 г. Лицо 1, с целью реализации совместного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов организованной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №5, передал данную информацию куратору с целью дальнейшего совершения в отношении неё преступления совместно с иными членами организованной группы.

Куратор 24.12.2021 г. не позднее 16:51 час., реализуя единый умысел всех членов организованной группы, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ей роли, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №5, используя заранее подготовленные средства связи с подключенным к ним SIP-оборудованием, а также имея определенные навыки общения, осуществила телефонный звонок на абонентский номер № стационарного телефона, установленного по месту проживания Потерпевший №5 по адресу: <адрес>. Дождавшись ответа Потерпевший №5, куратор, представившись следователем, сообщила Потерпевший №5 заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии, якобы произошедшем по вине её дочери (ФИО16), в результате которого пострадала сама ФИО16 и по её вине женщина-водитель транспортного средства, и о возможности избежать ФИО16 уголовной ответственности, передав курьеру денежные средства для возмещения мнимой пострадавшей причиненного физического, материального и морального вреда.

Общаясь по стационарному телефону с Потерпевший №5, куратор выяснил её абонентский номер сотового (мобильного) телефона №, позвонив на который, продолжил с ней телефонный разговор.

Будучи обманутой, Потерпевший №5, находясь в неустойчивом эмоциональном состоянии, вызванном стрессовой ситуацией, поверив куратору, воспринимая звонящую как следователя, и желая помочь дочери (ФИО16) избежать уголовной ответственности за содеянное, согласилась передать для мнимой пострадавшей денежные средства в сумме <данные изъяты> швейцарских франков, назвав ей свой адрес места жительства: <адрес>.

Куратор, с целью воспрепятствования изобличению своих намерений по получению от Потерпевший №5 денежных средств обманным путём, а также поддержания эмоционального напряжения потерпевшей, продолжил непрерывно осуществлять звонки на абонентские номера сотового (мобильного) и стационарного телефонов Потерпевший №5, исключая возможность последней связаться с дочерью, либо иными лицами из числа родственников и проверить на достоверность информацию о дорожно-транспортном происшествии.

Одновременно с этим куратор, продолжая реализовывать единый умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, 24.12.2021г. не позднее 17:57 час., используя мессенджер «<данные изъяты>» под псевдонимом (никнеймом) «<данные изъяты>», в ходе разговора с Потерпевший №5, сообщил Лицу 2 о необходимости проследовать по адресу: <адрес>, и, подтвердив потерпевшей ранее сообщённую другим участником организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении денежных средств, получить от Потерпевший №5 денежные средства, тем самым похитить их.

Лицо 2, используя мессенджер «<данные изъяты>», 24.12.2021 г. до 17:57 час. направил Шаповалу В.С. сообщение, содержащее вымышленные данные о курьере и кураторе, сведения об адресе места жительства Потерпевший №5, а также о самой потерпевшей и ее родственнике.

При этом Лицо 2, продолжая реализовывать единый умысел всех членов организованной группы, выполняя отведенную ему роль вербовщика в совершении преступлений, из корыстных побуждений, находясь на связи с Шаповалом В.С., посредством мессенджера «<данные изъяты>», контролировало его действия по получению денежных средств от Потерпевший №5

Далее, Шаповал В.С. по указанию Лица 2 ДД.ММ.ГГГГ с 19:02 час. до 24:00 час. прибыл к ресторану общественного питания «KFC» по адресу: <адрес>, где передал Лицу 2 похищенные у Потерпевший №5 денежные средства в сумме <данные изъяты> швейцарских франков, что с учетом официальных курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ, составляет <данные изъяты> руб., часть из которых в дальнейшем была перечислена на банковский счёт и (или) банковскую карту, предоставленные Лицом 1

Часть похищенных у Потерпевший №5 денежных средств Шаповал В.С. в размере не менее <данные изъяты> руб. и Лицо 2 разделили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 материальный ущерб в крупном размере на сумму <данные изъяты> руб.

3. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов организованной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №8, передал данную информацию куратору с целью дальнейшего совершения в отношении неё преступления совместно с иными членами организованной группы.

Куратор ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15:30 час., реализуя единый умысел всех членов организованной группы, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №8, используя заранее подготовленные средства связи с подключенным к ним SIP-оборудованием, а также имея определенные навыки общения, осуществил телефонный звонок на абонентский №(342)236-93-75 стационарного телефона, установленного по месту проживания Потерпевший №8 по адресу: <адрес>. Дождавшись ответа Потерпевший №8, куратор, представившись следователем, сообщил Потерпевший №8 заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии, якобы произошедшем по вине её дочери (ФИО17), в результате которого пострадала сама ФИО17 и по её вине женщина-водитель транспортного средства, и о возможности избежать ФИО17 уголовной ответственности, передав курьеру денежные средства для возмещения мнимой пострадавшей причиненного физического, материального и морального вреда.

Общаясь по стационарному телефону с Потерпевший №8, куратор выяснил её абонентский номер сотового (мобильного) телефона №, позвонив на который, продолжил с ней телефонный разговор.

Будучи обманутой, Потерпевший №8, находясь в неустойчивом эмоциональном состоянии, вызванном стрессовой ситуацией, поверив куратору, воспринимая звонящего как следователя, и желая помочь дочери (ФИО17) избежать уголовной ответственности за содеянное, согласилась передать для мнимой пострадавшей денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., назвав ему свой адрес места жительства: <адрес>.

Куратор, с целью воспрепятствования изобличению своих намерений по получению от Потерпевший №8 денежных средств обманным путём, а также поддержания эмоционального напряжения потерпевшей, продолжил непрерывно осуществлять звонки на абонентские номера сотового (мобильного) и стационарного телефонов Потерпевший №8, исключая возможность последней связаться с дочерью, либо иными лицами из числа родственников и проверить на достоверность информацию о дорожно-транспортном происшествии.

Одновременно с этим куратор, продолжая реализовывать единый умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, 10.01.2022 г. не позднее 16:42 час., используя мессенджер «<данные изъяты>» под псевдонимом (никнеймом) «<данные изъяты>», в ходе разговора с Потерпевший №8, сообщил Лицу 6 о необходимости проследовать по адресу: <адрес>, и подтвердив потерпевшей ранее сообщённую другим участником организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении денежных средств, получить от Потерпевший №8 денежные средства, тем самым похитить их.

Лицо 6, используя «никнейм» «<данные изъяты>» в мессенджере «<данные изъяты>», 10.01.2022 г. до 16:42 час., в мессенджере «<данные изъяты>» направил Шаповалу В.С. сообщение, содержащее вымышленные данные о курьере и кураторе, сведения об адресе места жительства Потерпевший №8, а также о самой потерпевшей и её родственнике.

Далее, Шаповал В.С., осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №8, реализуя единый умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, из корыстных побуждений, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли курьера, 10.01.2022 г. с 16:42 час. до 17:19 час. прибыл по адресу: <адрес>, где, продолжая действовать с единым умыслом по обману потерпевшей, представился Потерпевший №8 именем и отчеством лица, предоставленных ему Лицом 6 и получил от потерпевшей денежные средства, после чего скрылся с места происшествия, тем самым похитив их.

При этом Лицо 6, продолжая реализовывать единый умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, находясь на связи с Шаповалом В.С., посредством мессенджера «<данные изъяты>», контролировал его действия по получению денежных средств от Потерпевший №8

Далее, Шаповал В.С. по указанию Лица 6, 10.01.2022 г с 17:19 час. до 20:40 час., прибыл к <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где передал Лицу 6 похищенные у Потерпевший №8 денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., из которых <данные изъяты> руб. в дальнейшем была перечислена на банковский счёт и (или) банковскую карту, предоставленные Лицом 1.

Оставшуюся часть похищенных у Потерпевший №8 денежных средств в сумме <данные изъяты> руб. Шаповал В.С. и Лицо 6 разделили между, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №8 материальный ущерб в значительном размере в сумме <данные изъяты> руб.

4. 10.01.2022 г. организатор и руководитель организованной группы, с целью реализации совместного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов организованной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №6, передал данную информацию куратору, с целью дальнейшего совершения в отношении неё преступления совместно с иными членами организованной группы.

Куратор, 10.01.2022 г. не позднее 20:18 час., реализуя единый умысел всех членов организованной группы, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, получив от Лица 1 информацию о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №6, используя заранее подготовленные средства связи с подключенным к ним SIP-оборудованием, а также имея определенные навыки общения, осуществил телефонный звонок на абонентский номер <данные изъяты> стационарного телефона, установленного по месту проживания Потерпевший №6 по адресу: <адрес>. Дождавшись ответа Потерпевший №6, куратор, представившись следователем, сообщила Потерпевший №6 заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии, якобы произошедшем по вине её внучки (ФИО18), в результате которого пострадала сама ФИО18 и по её вине женщина-водитель транспортного средства, и о возможности избежать ФИО18 уголовной ответственности, передав курьеру денежные средства для возмещения мнимой пострадавшей причиненного физического, материального и морального вреда.

Общаясь по стационарному телефону с Потерпевший №6, куратор выяснил её абонентский номер сотового (мобильного) телефона 89197192161, позвонив на который, продолжил с ней телефонный разговор.

Будучи обманутой, Потерпевший №6, находясь в неустойчивом эмоциональном состоянии, вызванном стрессовой ситуацией, поверив куратору, воспринимая звонящую как следователя, и желая помочь внучке (ФИО18) избежать уголовной ответственности за содеянное, согласилась передать для мнимой пострадавшей денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., назвав ей свой адрес места жительства: <адрес>.

Куратор, с целью воспрепятствования изобличению своих намерений по получению от Потерпевший №6 денежных средств обманным путём, а также поддержания эмоционального напряжения потерпевшей, продолжил непрерывно осуществлять звонки на абонентские номера сотового (мобильного) и стационарного телефонов Потерпевший №6, исключая возможность последней связаться с внучкой, либо иными лицами из числа родственников и проверить на достоверность информацию о дорожно-транспортном происшествии. В ходе телефонных звонков куратор диктовал Потерпевший №6 тексты заявлений в различные инстанции, объясняя их необходимостью рассмотрения вопросов о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО18 и получении от пострадавшей расписки о возмещении причиненного вреда.

Одновременно с этим куратор, продолжая реализовывать единый умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, 10.01.2022 г. не позднее 20:40 час., используя мессенджер «<данные изъяты>» под псевдонимом (никнеймом) «<данные изъяты>», в ходе разговора с Потерпевший №6, сообщил Лицу 6 о необходимости проследовать по адресу: <адрес>, и подтвердив потерпевшей ранее сообщённую другим участником организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении денежных средств, получить от Потерпевший №6 денежные средства, тем самым похитить их.

Лицо 6, взявший на себя обязательства по выполнению в организованной группе роли вербовщика, в том числе по предоставлению курьерам адресов места жительства граждан пожилого возраста, полученных от куратора, используя «никнейм» «<данные изъяты>» в мессенджере «<данные изъяты>», 10.01.2022 г. до 20:40 час., в мессенджере «<данные изъяты>» направил Шаповалу В.С. сообщение, содержащее вымышленные данные о курьере и кураторе, сведения об адресе места жительства Потерпевший №6, а также о самой потерпевшей и её родственнике.

Далее, Шаповал В.С., осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №6, реализуя единый умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, из корыстных побуждений, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли курьера, 10.01.2022 г. с 20:40 час. по 21:25 час. прибыл по адресу: <адрес>, где, продолжая действовать с единым умыслом по обману потерпевшей, представился Потерпевший №6 именем и отчеством лица, предоставленных ему Лицом 6 и получил от потерпевшей денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., после чего скрылся с места происшествия, тем самым похитив их.

При этом Лицо 6, продолжая реализовывать единый умысел всех членов организованной группы, находясь на связи с Шаповалом В.С., посредством мессенджера «<данные изъяты>», контролировало его действия по получению денежных средств от Потерпевший №6

Далее, Шаповал В.С. по указанию Лица 6, 10.01.2022 г. с 21:24 час. до 24:00 час. прибыл к <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где передал Лицу 6 похищенные у Потерпевший №6 денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., часть из которых не менее 80 % в дальнейшем была перечислена на банковский счёт и (или) банковскую карту, предоставленные Лицом 1.

Оставшуюся часть похищенных у Потерпевший №6 денежных средств Шаповал В.С. и Лицо 6 разделили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №6 значительный материальный ущерб в размере <данные изъяты> руб.

5. 12.01.2022 г. Лицо 1, с целью реализации совместного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов организованной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №7, передал данную информацию куратору, с целью дальнейшего совершения в отношении неё преступления совместно с иными членами организованной группы.

Куратор, 12.01.2022 г. в 17:20 час., реализуя единый умысел всех членов организованной группы, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, получив от Лица 1 информацию о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №7, используя заранее подготовленные средства связи с подключенным к ним SIP-оборудованием, а также имея определенные навыки общения, осуществил телефонный звонок на абонентский номер № стационарного телефона, установленного по месту проживания Потерпевший №7 по адресу: <адрес>. Дождавшись ответа Потерпевший №7 куратор, представившись адвокатом, сообщила Потерпевший №7 заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии, якобы произошедшем по вине её знакомой (ФИО19), в результате которого пострадала сама ФИО19 и по её вине женщина-водитель транспортного средства, и о возможности избежать ФИО19 уголовной ответственности, передав курьеру денежные средства для возмещения мнимой пострадавшей причиненного физического, материального и морального вреда.

Общаясь по стационарному телефону с Потерпевший №7, куратор выяснила её абонентский номер сотового (мобильного) телефона №, позвонив на который, продолжила с ней телефонный разговор.

Будучи обманутой, Потерпевший №7, находясь в неустойчивом эмоциональном состоянии, вызванном стрессовой ситуацией, поверив куратору, воспринимая звонящую как адвоката, и желая помочь своей знакомой (ФИО19) избежать уголовной ответственности за содеянное, согласилась передать для мнимой пострадавшей денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., назвав свой адрес места жительства: <адрес>.

Куратор, с целью воспрепятствования изобличению своих намерений по получению от Потерпевший №7 денежных средств обманным путём, а также поддержания эмоционального напряжения потерпевшей, продолжил непрерывно осуществлять звонки на абонентские номера сотового (мобильного) и стационарного телефонов Потерпевший №7, исключая возможность последней связаться с ФИО19, либо иными лицами из числа знакомых и проверить на достоверность информацию о дорожно-транспортном происшествии. В ходе телефонных звонков куратор диктовал Потерпевший №7 тексты заявлений в различные инстанции, объясняя их необходимостью рассмотрения вопросов о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО19 и получении от пострадавшей расписки о возмещении причиненного вреда.

Одновременно с этим куратор, продолжая реализовывать единый умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, 12.01.2022 г. не позднее 17:50 час., используя мессенджер «<данные изъяты>» под псевдонимом (никнеймом) «<данные изъяты>», в ходе разговора с Потерпевший №7, сообщил Лицу 6 о необходимости проследовать по адресу: <адрес>, и подтвердив потерпевшей ранее сообщённую другим участником организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении денежных средств, получить от Потерпевший №7 денежные средства, тем самым похитить их.

Лицо 6 12.01.2022 г. до 17:50 час. в мессенджере «<данные изъяты>» направил Шаповалу В.С. сообщение, содержащее вымышленные данные о курьере и кураторе, сведения об адресе места жительства Потерпевший №7, а также о самой потерпевшей и её знакомой.

Далее, Шаповал В.С., осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №7, реализуя единый умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, из корыстных побуждений, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли курьера, 12.01.2022 г. с 17:49 час. до 20:42 час. прибыл по адресу: <адрес>, где, продолжая действовать с единым умыслом по обману потерпевшей, представился Потерпевший №7 именем и отчеством лица, предоставленных ему Лицом 6 и получил от потерпевшей денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., после чего скрылся с места происшествия, тем самым похитив их.

При этом Лицо 6, продолжая реализовывать единый умысел всех членов организованной группы, находясь на связи с Шаповалом В.С., посредством мессенджера «<данные изъяты>», контролировал его действия по получению денежных средств от Потерпевший №7

Далее, Шаповал В.С. по указанию Лица 6, 12.01.2022 г. до 20:41 час., прибыл к <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где передал Лицу 6 похищенные у Потерпевший №7 денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., часть из которых не менее 80 % в дальнейшем была перечислена на банковский счёт и (или) банковскую карту, предоставленные Лицом 1.

Оставшуюся часть похищенных у Потерпевший №7 денежных средств Шаповал В.С. и Лицо 6 разделили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №7 значительный материальный ущерб в размере <данные изъяты> руб.

6. 12.01.2022 г. Лицо 1, с целью реализации совместного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов организованной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №1, передал данную информацию куратору с целью дальнейшего совершения в отношении неё преступления совместно с иными членами организованной группы.

Куратор, 12.01.2022 г. не позднее 20:30 час., реализуя единый умысел всех членов организованной группы, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №1, используя заранее подготовленные средства связи с подключенным к ним SIP-оборудованием, а также имея определенные навыки общения, осуществила телефонный звонок на абонентский номер № стационарного телефона, установленного по месту проживания Потерпевший №1 по адресу: <адрес>. Дождавшись ответа Потерпевший №1 куратор, представившись следователем, сообщила Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии, якобы произошедшем по вине её внучки (ФИО20), в результате которого пострадала сама ФИО20 и по её вине женщина-водитель транспортного средства, и о возможности избежать ФИО20 уголовной ответственности, передав курьеру денежные средства для возмещения мнимой пострадавшей причиненного физического, материального и морального вреда.

Будучи обманутой, Потерпевший №1, находясь в неустойчивом эмоциональном состоянии, вызванном стрессовой ситуацией, поверив куратору, воспринимая звонящую как следователя, и желая помочь внучке (ФИО20) избежать уголовной ответственности за содеянное, согласилась передать для мнимой пострадавшей денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., назвав свой адрес места жительства: <адрес>, ш. <адрес>.

Куратор, с целью воспрепятствования изобличению своих намерений по получению от Потерпевший №1 денежных средств обманным путём, а также поддержания эмоционального напряжения потерпевшей, продолжил непрерывно осуществлять звонки на абонентский номер стационарного телефона Потерпевший №1, исключая возможность последней связаться с внучкой, либо иными лицами из числа родственников и проверить на достоверность информацию о дорожно-транспортном происшествии. В ходе телефонных звонков куратор диктовал Потерпевший №1 тексты заявлений в различные инстанции, объясняя их необходимостью рассмотрения вопросов о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО20 и получении от пострадавшей расписки о возмещении причиненного вреда.

Одновременно с этим куратор, продолжая реализовывать единый умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, 12.01.2022 г. не позднее 21:10 час., используя мессенджер «<данные изъяты>» под псевдонимом (никнеймом) «<данные изъяты>», в ходе разговора с Потерпевший №1, сообщил Лицу 6 о необходимости проследовать по адресу: <адрес>, и подтвердив потерпевшей ранее сообщённую другим участником организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении денежных средств, получить от Потерпевший №1 денежные средства, тем самым похитить их.

Лицо 6, используя «никнейм» «<данные изъяты>» в мессенджере «<данные изъяты>», 12.01.2022 г. до 21:10 час. в мессенджере «<данные изъяты>» направил Шаповалу В.С. сообщение, содержащее вымышленные данные о курьере и кураторе, сведения об адресе места жительства Потерпевший №1, а также о самой потерпевшей и ее родственнике.

Далее, Шаповал В.С., осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №1, реализуя единый умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, из корыстных побуждений, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли курьера, 12.01.2022 г. с 21:09 час. до 21:31 час. прибыл по адресу: <адрес>, где, продолжая действовать с единым умыслом по обману потерпевшей, представился Потерпевший №1 именем и отчеством лица, предоставленных ему Лицом 6 и получил от потерпевшей денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., после чего скрылся с места происшествия, тем самым похитив их.

При этом Лицо 6, из корыстных побуждений, то есть в целях обеспечения себя материальными средствами и повышения собственного уровня благосостояния за счёт предполагаемой доли от полученных курьером Шаповалом В.С. в результате совершения преступления денежных средств, находясь на связи с Шаповалом В.С., посредством мессенджера «<данные изъяты>», контролировал его действия по получению денежных средств от Потерпевший №1

После этого, куратор, продолжая реализовывать единый умысел всех членов организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, используя ранее полученную от организатора и руководителя организованной группы информацию о номере банковского счёта, на который необходимо зачислить часть похищенных у Потерпевший №1 денежных средств, используя мессенджер «<данные изъяты>», передал его Шаповалу В.С.

Далее, Лицо 6, взявший на себя обязательства по организации получения денежных средств от курьеров и прикреплению курьера к куратору посредством предоставления куратору ссылки на «никнейм» курьера в мессенджере «<данные изъяты>», поручил Шаповалу В.С. часть полученных от потерпевшей денежных средств в размере не менее 85 % от похищенной суммы, зачислить на банковский счёт и(или) банковскую карту, которые ему предоставит куратор, одновременно с этим, направил Шаповалу В.С. ссылку на «никнейм» куратора в мессенджере «<данные изъяты>».

Шаповал В.С., в свою очередь, связавшись в указанном мессенджере с куратором и получив от последнего номер банковского счёта и (или) реквизиты банковской карты, 12.01.2022 г. с 21:31 час. до 22:02 час., используя банкомат, расположенный в <адрес>» по адресу: <адрес>, внёс часть полученных от Потерпевший №1 денежных средств в сумме не менее <данные изъяты> руб. на банковский счёт и (или) банковскую карту, предоставленные Лицом 1.

Часть похищенных у Потерпевший №1 денежных средств в сумме не более <данные изъяты> руб. Шаповал В.С. и Лицо 6 разделили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 значительный материальный ущерб в размере <данные изъяты> руб.

7. Не позднее 13.01.2022 г. Лицо 1, с целью реализации совместного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов организованной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №4, передал данную информацию куратору с целью дальнейшего совершения в отношении неё преступления совместно с иными членами организованной группы.

Куратор, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18:24 час., реализуя единый умысел всех членов организованной группы, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ей роли, получив от Лица 1 информацию о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №4, используя заранее подготовленные средства связи с подключенным к ним SIP-оборудованием, а также имея определенные навыки общения, осуществила телефонный звонок на абонентский номер № стационарного телефона, установленного по месту проживания Потерпевший №4 по адресу: <адрес>. Дождавшись ответа Потерпевший №4 куратор, представившись следователем, сообщила Потерпевший №4 заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии, якобы произошедшем по вине её дочери (ФИО21), в результате которого пострадала сама ФИО21 и по её вине женщина-водитель транспортного средства, и о возможности избежать ФИО21 уголовной ответственности, передав курьеру денежные средства для возмещения мнимой пострадавшей причиненного физического, материального и морального вреда.

Будучи обманутой, Потерпевший №4, находясь в неустойчивом эмоциональном состоянии, вызванном стрессовой ситуацией, поверив куратору, воспринимая звонящую как следователя, и желая помочь дочери (ФИО21) избежать уголовной ответственности за содеянное, согласилась передать для мнимой пострадавшей денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., сообщив свой адрес места жительства: <адрес>.

Куратор, с целью воспрепятствования изобличению своих намерений по получению от Потерпевший №4 денежных средств обманным путём, а также поддержания эмоционального напряжения потерпевшей, продолжил непрерывно осуществлять звонки на абонентский номер стационарного телефона Потерпевший №4, исключая возможность последней связаться с дочерью, либо иными лицами из числа родственников и проверить на достоверность информацию о дорожно-транспортном происшествии.

Одновременно с этим куратор, продолжая реализовывать единый умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, 13.01.2022г. не позднее 19:48 час., используя мессенджер «<данные изъяты>» под псевдонимом (никнеймом) «<данные изъяты>», в ходе разговора с Потерпевший №4, сообщил Шаповалу В.С. о необходимости проследовать по адресу: <адрес>, и подтвердив потерпевшей ранее сообщённую другим участником организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении денежных средств, получить от Потерпевший №4 денежные средства, тем самым похитить их.

Шаповал В.С., осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №4, реализуя единый умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, из корыстных побуждений, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли курьера, 13.01.2022 г. с 19:48 час. до 20:42 час. прибыл по адресу: <адрес>, где, продолжая действовать с единым умыслом по обману потерпевшей, представился Потерпевший №4 именем и отчеством лица, предоставленных ему куратором и получил от потерпевшей денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., после чего скрылся с места происшествия, тем самым похитив их.

После этого, куратор, продолжая реализовывать единый умысел всех членов организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, используя ранее полученную от организатора и руководителя организованной группы информацию о номере банковского счёта и (или) реквизитах банковской карты, на которые необходимо зачислить часть похищенных у Потерпевший №4 денежных средств, используя мессенджер «<данные изъяты>», передал её Шаповалу В.С.

Шаповал В.С., в свою очередь, получив от куратора номер банковского счёта и (или) реквизиты банковской карты, 13.01.2022 г. с 20:41 час. до 24:00 час., используя банкомат, расположенный в <адрес>» по адресу: <адрес>, внёс полученные от Потерпевший №4 денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. банковский счёт и (или) банковскую карту, предоставленные Лицом 1.

Часть похищенных у Потерпевший №4 денежных средств в сумме <данные изъяты> руб. Шаповал В.С. оставил себе, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 значительный материальный ущерб в размере <данные изъяты> руб.

8. Не позднее 14.01.2022 г. Лицо 1, с целью реализации совместного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов организованной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №2, передал данную информацию куратору, с целью дальнейшего совершения в отношении неё преступления совместно с иными членами организованной группы.

Куратор, 14.01.2022 г. не позднее 12:35 час., реализуя единый умысел всех членов организованной группы, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ей роли, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №2, используя заранее подготовленные средства связи с подключенным к ним SIP-оборудованием, а также имея определенные навыки общения, осуществила телефонный звонок на абонентский номер № стационарного телефона, установленного по месту проживания Потерпевший №2 по адресу: <адрес>. Дождавшись ответа Потерпевший №2 куратор, представившись следователем, сообщил Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии, якобы произошедшем по вине её дочери (ФИО22), в результате которого пострадала сама ФИО22 и по её вине женщина-водитель транспортного средства, и о возможности избежать ФИО22, уголовной ответственности, передав курьеру денежные средства для возмещения мнимой пострадавшей причиненного физического, материального и морального вреда.

Будучи обманутой, Потерпевший №2, находясь в неустойчивом эмоциональном состоянии, вызванном стрессовой ситуацией, поверив куратору, воспринимая звонящего как следователя, и желая помочь дочери (ФИО22) избежать уголовной ответственности за содеянное, согласилась передать для мнимой пострадавшей денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., сообщив свой адрес места жительства: <адрес>.

Куратор, с целью воспрепятствования изобличению своих намерений по получению от Потерпевший №2 денежных средств обманным путём, а также поддержания эмоционального напряжения потерпевшей, продолжил непрерывно осуществлять звонки на абонентский номер стационарного телефона Потерпевший №2, исключая возможность последней связаться с дочерью, либо иными лицами из числа родственников и проверить на достоверность информацию о дорожно-транспортном происшествии.

Одновременно с этим куратор, продолжая реализовывать единый умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, 14.01.2022 г. не позднее 15:26 час., используя мессенджер «<данные изъяты>» под псевдонимом (никнеймом) «<данные изъяты>», в ходе разговора с Потерпевший №2, сообщил Шаповалу В.С. о необходимости проследовать по адресу: <адрес>, и подтвердив потерпевшей ранее сообщённую другим участником организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении денежных средств, получить от Потерпевший №2 денежные средства, тем самым похитить их.

Шаповал В.С., осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №2, реализуя единый умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, из корыстных побуждений, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли курьера, 14.01.2022 г. с 15:26 час. до 17:03 час. прибыл по адресу: <адрес>, где, продолжая действовать с единым умыслом по обману потерпевшей, представился Потерпевший №2 именем и отчеством лица, предоставленных ему куратором и получил от потерпевшей денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., после чего скрылся с места происшествия, тем самым похитив их.

После этого, куратор, продолжая реализовывать единый умысел всех членов организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, используя ранее полученную от Лица 1 информацию о номере банковского счёта и (или) реквизитах банковской карты, на которые необходимо зачислить часть похищенных у Потерпевший №2 денежных средств, используя мессенджер «<данные изъяты>», передал его Шаповалу В.С.

Шаповал В.С., в свою очередь, получив от куратора номер банковского счёта и (или) реквизиты банковской карты, 14.01.2022г. с 17:02 час. до 19:02 час., используя банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, внес часть полученных от Потерпевший №2 денежных средств не менее 80 % на банковский счёт и (или) банковскую карту, предоставленные Лицом 1.

Оставшуюся часть похищенных у Потерпевший №2 денежных средств Шаповал В.С. оставил себе, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 значительный материальный ущерб в размере <данные изъяты> руб., который, учитывая её имущественное положение, является для неё значительным.

9. Не позднее 14.03.2022 г. Лицо 1 с целью реализации совместного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов организованной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №9, передал данную информацию куратору с целью дальнейшего совершения в отношении неё преступления совместно с иными членами организованной группы.

Куратор, 14.03.2022 г. не позднее 17:11 час., реализуя единый умысел всех членов организованной группы, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №9, используя заранее подготовленные средства связи с подключенным к ним SIP-оборудованием, а также имея определенные навыки общения, осуществила телефонный звонок на абонентский номер № стационарного телефона, установленного по месту проживания Потерпевший №9 по адресу: <адрес>. Дождавшись ответа Потерпевший №9 куратор, представившись следователем, сообщил Потерпевший №9 заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии, якобы произошедшем по вине её племянницы (ФИО23), в результате которого пострадала сама ФИО23 и по её вине женщина-водитель транспортного средства, и о возможности избежать ФИО23 уголовной ответственности, передав курьеру денежные средства для возмещения мнимой пострадавшей причиненного физического, материального и морального вреда.

Общаясь по стационарному телефону с Потерпевший №9, куратор выяснил её абонентский номер сотового (мобильного) телефона №, позвонив на который, продолжил с ней телефонный разговор.

Будучи обманутой, Потерпевший №9, находясь в неустойчивом эмоциональном состоянии, вызванном стрессовой ситуацией, поверив куратору, воспринимая звонящего как следователя, и желая помочь племяннице (ФИО23) избежать уголовной ответственности за содеянное, согласилась передать для мнимой пострадавшей денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., сообщив свой адрес места жительства: <адрес>.

Куратор, с целью воспрепятствования изобличению своих намерений по получению от Потерпевший №9 денежных средств обманным путём, а также поддержания эмоционального напряжения потерпевшей, продолжил непрерывно осуществлять звонки на абонентский номер сотового (мобильного) и стационарного телефонов Потерпевший №9, исключая возможность последней связаться с племянницей (ФИО23), либо иными лицами из числа родственников и проверить на достоверность информацию о дорожно-транспортном происшествии.

Одновременно с этим куратор, продолжая реализовывать единый умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, 14.03.2022 г. не позднее 18:16 час., используя мессенджер «<данные изъяты>» под псевдонимом (никнеймом) «<данные изъяты>», в ходе разговора с Потерпевший №9, сообщил Шаповалу В.С. о необходимости проследовать по адресу: <адрес>, и подтвердив потерпевшей ранее сообщённую другим участником организованной группы заведомо ложную информацию о целевом назначении денежных средств, получить от Потерпевший №9 денежные средства, тем самым похитить их.

Шаповал В.С., осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №9, реализуя единый умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путём обмана денежных средств у граждан пожилого возраста, из корыстных побуждений, выполняя взятые на себя обязательства члена организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли курьера, 14.03.2022 г. с 18:49 час. до 19:47 час. прибыл по адресу: <адрес>, где, продолжая действовать с единым умыслом по обману потерпевшей, представился Потерпевший №9 именем и отчеством лица, предоставленных ему куратором и получил от потерпевшей денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., после чего скрылся с места происшествия, тем самым похитив их.

Похищенные у Потерпевший №9 денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. Шаповал В.С. оставил себе, распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате умышленных действий участников организованной группы, Потерпевший №9 причинён материальный ущерб в крупном размере на сумму <данные изъяты> руб.

Подсудимый Шаповал В.С., с которым в ходе предварительного следствия в установленном законом порядке было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, свою вину признал полностью, понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме, поддержал представление прокурора о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указал, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключил добровольно и после консультации с защитником, при участии защитника, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, которые ему разъяснены и понятны, суду пояснил, что действительно совершил преступление при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, сообщил о своей роли в совершении преступлений, об обстоятельствах совершения преступления, дал показания, изобличающие соучастников преступления, о роли и действиях каждого из соучастников преступления.

Защитник поддержал позицию подсудимого Шаповал В.С. о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренном гл. 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Государственный обвинитель представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке поддержал и подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве.

Заслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый, и поддержал государственный обвинитель, является обоснованным, оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника.

При этом суд удостоверился в том, что Шаповалом В.С. соблюдены условия и выполнены все обязательства, установленные досудебным соглашением о сотрудничестве, а само соглашение заключено подсудимым добровольно и при участии защитника. Судом исследованы характер и пределы содействия подсудимым следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений; значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений, при этом Шаповал В.С. активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд находит заключенное с подсудимым досудебное соглашение о сотрудничестве соответствующим требованиям ст. ст. 317.1-317.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подсудимый осознает характер и последствия его заключения и рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном ст. 317.7-317.8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о соблюдении всех обязательных условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

В связи с этим, суд квалифицирует действия Шаповала В.С. в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №5 и Потерпевший №9 по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой; в отношении потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №4 и Потерпевший №2 по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам, организованной группой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Шаповалу В.С., суд признает по всем преступлениям на основании ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №9 - явку с повинной, а также на основании ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации по всем преступлениям - частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, полное признание своей вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Шаповалу В.С., судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенных Шаповалом В.С. преступлений, суд не находит оснований для изменения их категории на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенных Шаповалом В.С. девяти тяжких преступлений, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, указанных в приговоре, и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, который по месту жительства и регистрации характеризуется положительно, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также состояние его здоровья, и поэтому назначает ему наказание за каждое из преступлений в виде лишения свободы.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных Шаповалом В.С. девяти тяжких преступлений, обстоятельств их совершений и личности виновного, суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, по мнению суда, не имеется.

При этом суд назначает Шаповалу В.С. наказание по правилам ч. 2 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, суд считает возможным назначить подсудимому Шаповалу В.С. наказание с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку его исправление возможно без реального отбывания наказания, но с возложением обязанностей, способствующих его исправлению.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, оснований для применения ст. 96 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется.

Учитывая соразмерность и достаточность основного вида наказания, суд считает возможным не назначать Шаповалу В.С. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №4 и Потерпевший №2 о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением подлежат на основании ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации частичному удовлетворению, с учетом сумм возмещенного потерпевшим ущерба, а именно в пользу Потерпевший №3 – <данные изъяты> руб., Потерпевший №5 – <данные изъяты> руб., Потерпевший №9 – <данные изъяты> руб., Потерпевший №8 – <данные изъяты> руб., Потерпевший №6 – <данные изъяты> руб., Потерпевший №7 – <данные изъяты> руб., Потерпевший №1 – <данные изъяты> руб., Потерпевший №4 – <данные изъяты> руб. и Потерпевший №2 – <данные изъяты> руб., и взысканию с подсудимого Шаповала В.С., поскольку материальный ущерб причинен потерпевшим преступными действиями подсудимого и признан им полностью.

Арест на принадлежащие Шаповалу В.С. мобильный телефон <данные изъяты>, и мобильный телефон <данные изъяты>, наложенный постановлением судьи Свердловского районного суда г. Перми от 06.04.2023 г., ввиду удовлетворения гражданских исков потерпевших, сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>, - хранить до рассмотрения уголовного дела в отношении лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-309, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Шаповала ФИО28 виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №5 и Потерпевший №9 в виде лишения свободы на срок 4 года за каждое из трех преступлений;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №4 и Потерпевший №2 в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев за каждое из шести преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Шаповалу В.С. наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Шаповалу В.С. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 5 лет.

Возложить на осужденного обязанности: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Испытательный срок Шаповалу В.С. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть с 30.08.2023 г. по дату вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Шаповалу В.С. до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иски потерпевших удовлетворить частично, взыскать с Шаповала ФИО29 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, в пользу Потерпевший №3 <данные изъяты> руб., Потерпевший №5 – 697 390 руб., Потерпевший №9 Зои ФИО10 – <данные изъяты> руб., Потерпевший №8 – <данные изъяты> руб., Потерпевший №6 – <данные изъяты> руб., Потерпевший №7 – <данные изъяты> руб., Потерпевший №1 – <данные изъяты> руб., Потерпевший №4 Тимофеевны – <данные изъяты> руб. и Потерпевший №2 – <данные изъяты> руб.

Арест на мобильный телефон <данные изъяты>, и мобильный телефон <данные изъяты>, принадлежащие Шаповал В.С., сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства: <данные изъяты> - хранить до рассмотрения уголовного дела в отношении лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: И.А. Томилина

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-568/2023 от 08.08.2023

1-568/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица