Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-132/2023 (1-844/2022;) от 07.11.2022

Дело № 1-844/2022 (42RS0009-01-2022-009551-85)

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 11.01.2022 г.

Центральный районный суд г. Кемерово

в составе председательствующего судьи Костенко А.А.,

при секретаре Спицыной А.Н.

с участием государственного обвинителя – Исмагилова И.А.

подсудимой Шиховой Ю.И.,

защитника-адвоката Савинцева А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Шиховой Юлии Игоревны, **.**.****, уроженки ..., зарегистрированной по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., имеющей гражданство РФ, высшее образование, не замужем, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, работающей, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК Российской Федерации, суд

Установил:

Шихова Ю.И. обвиняется в совершении преступления в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

Шихова (Коняева) Ю.И., в период с 2013 года, но не позднее 03.09.2013, по 30.09.2015, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере на общую сумму 1 018 801 рубль, причинив своими действиями ущерб Российской Федерации в лице Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (с 01.10.2021 - Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу (далее - ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу)) и Кемеровской области в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (с 24.12.2019 - Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса (далее - Минсельхоз Кузбасса)), при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в том, числе по оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие сельских территорий. Минсельхоз России осуществляет: реализацию федеральных целевых, ведомственных и иных программ в сфере агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие сельских территорий; функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на Министерство функций.

В соответствии с Положением о Департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (далее - Департамент), утвержденным постановлением коллегии Администрации Кемеровской области № 6 от 18.01.2007, Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), является исполнительным органом государственной власти Кемеровской области, проводящим государственную политику и осуществляющим управление в сфере агропромышленного комплекса области, включая устойчивое развитие сельских территорий.

Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) вправе в установленном законом порядке открывать расчетные счета в банковских учреждениях и Управлении Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Кемеровской области (далее - УФК по Кемеровской области).

В соответствии с возложенными задачами Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) участвует в разработке и реализации программ социального развития села; распределяет и направляет лимиты бюджетных обязательств; осуществляет взаимодействие с Минсельхозом России по вопросам финансирования агропромышленного комплекса Кемеровской области; осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (далее - Программа) и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 464 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области" на 2014 - 2017 годы" разработаны «Правила предоставления государственной поддержки на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, по предоставлению грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Кемеровской области "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области" на 2014 - 2017 годы» (далее - Правила) утвержденные Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.05.2014 № 208.

Вышеуказанные Правила устанавливают порядок и условия распределения и предоставления из бюджета Кемеровской области, в том числе за счет средств федерального бюджета: социальных выплат для строительства (приобретения) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в целях улучшения их жилищных условий (далее - социальные выплаты гражданам); субсидий бюджетам муниципальных образований Кемеровской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий муниципальных программ.

Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области, ответственным за финансирование и организацию реализации мероприятий Государственной программы, является Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса).

Согласно Положения о предоставлении государственной поддержки на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов - приложения №1 Правил, право на получение социальной выплаты гражданин имеет при соблюдении в совокупности следующих условий: а) постоянное проживание в сельской местности; б) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату подачи о включении в состав участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; в) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, а также средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья в случае. При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»; г) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставление гражданам социальных выплат осуществлялось согласно очередности установленной для работающих по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома.

С 20.05.2015 преимущественную очередность имели граждане, включенные в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года".

Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее - получатель социальной выплаты), вправе ее использовать в том числе на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);

Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Срок действия свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, представляет в исполнительно-распорядительный орган муниципального образования или орган местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление с приложением: а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи; в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установленном настоящим Положением, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала. Документами, подтверждающими наличие собственных и (или) заемных средств и (или) право на получение материнского (семейного) капитала, являются: выписка из банковского счета либо справка кредитной организации о наличии средств на счетах граждан, сберегательная книжка; справка о размере материнского (семейного) капитала либо его оставшейся части, выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации (для владельцев государственного сертификата на материнский (семейный) капитал); акты о приемке выполненных работ; справки о стоимости выполненных работ и затрат; г) копии документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий; д) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Граждане, желающие улучшить жилищные условия посредством строительства жилого помещения, вместе с вышеуказанными документами, представляют следующие документы: а) разрешение на строительство; б) проект жилого дома (фасад, поэтажный план, экспликация помещений с указанием основных технико-экономических показателей дома и строительных материалов), согласованный с главным архитектором муниципального образования; в) локальный сметный расчет, согласованный с уполномоченным органом муниципального образования; допускается представление укрупненного сметного расчета, если строительство индивидуального жилого дома ведется самостоятельно гражданином, подавшим заявление для участия в мероприятии Государственной программы; г) договор аренды на земельный участок, предоставленный под строительство индивидуального жилого дома; д) договор долевого участия в строительстве жилых домов (квартир) в случае улучшения жилищных условий путем участия в долевом строительстве жилых домов (квартир).

Для завершения строительства объекта незавершенного индивидуального жилищного строительства, дополнительно представляются копии следующих документов: а) акта выполненных работ на объект незавершенного индивидуального жилищного строительства не позднее 3 месяцев после его освидетельствования; б) договора подряда на строительство индивидуального жилого дома. Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) на основании представленных исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований списков и документов и с учетом объема субсидий, предусмотренных на мероприятие Программы, утверждает сводный список граждан - участников мероприятия на очередной финансовый год (далее - сводный список).

Формирование сводного списка осуществляется Департаментом (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) с учетом лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Департаменту (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) в областном бюджете, в том числе за счет средств федерального бюджета, на очередной финансовый год.

Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований не позднее 1 марта планируемого года представляют в Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) уточненные списки участников мероприятия - получателей социальной выплаты на планируемый год.

Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) проверяет представленные муниципальными образованиями документы участников мероприятия на соответствие требованиям Правил, корректирует уточненный сводный список участников мероприятия - получателей социальных выплат на планируемый год с учетом объема субсидий, направляемых на эти мероприятия из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Гражданин, включенный в сводный список и не использовавший свое право на улучшение жилищных условий в течение года с даты выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, имеет право на участие в мероприятии Государственной программы в последующие годы при условии соблюдения требований Правил.

Вручение свидетельства гражданину осуществляется исполнительно-распорядительным органом муниципального образования.

В случае изменения паспортных данных, способа улучшения жилищных условий граждан, размера социальной выплаты, исключения из списков участников мероприятия первоначальное свидетельство подлежит аннулированию. В этом случае отзываются средства социальной выплаты, зачисленные ранее на банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты участнику мероприятия (далее - блокированный счет). Кредитная организация или исполнительно-распорядительный орган муниципального образования в соответствии с заключенным с Департаментом соглашением о предоставлении социальных выплат представляет в Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) сведения о закрытии блокированного счета и первоначально выданное свидетельство.

В случае изменения паспортных данных, Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) подготавливает новое свидетельство и вручает представителю исполнительно-распорядительного органа муниципального образования или участнику мероприятия, для открытия нового блокированного счета в кредитной организации.

В случае если гражданин по какой-либо причине не смог воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он возвращает свидетельство в Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), сохраняя право в последующие годы на участие в мероприятии по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, Государственной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и Правилами.

Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) заключает с гражданином - участником мероприятия на планируемый год соглашение о порядке предоставления социальной выплаты гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения в сельской местности (далее - соглашение с гражданином).

При несоблюдении обязательств в рамках указанного соглашения гражданин обязан вернуть в Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) денежные средства в размере предоставленной социальной выплаты в течение 3 дней с даты получения письма Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) с требованием о возврате социальной выплаты.

Перечисление социальных выплат с блокированных счетов получателей социальных выплат производится кредитной организацией только при наличии письменного разрешения выданного Департаментом (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), представляемого участником мероприятия в кредитную организацию вместе с одним из следующих документов: договором купли-продажи жилого помещения, договором подряда на строительство жилого дома, договором долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома (квартир), кредитным договором (договором займа) на предоставление гражданину ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, договором купли-продажи материалов, оборудования для строительства жилого дома собственными силами.

Перечисление кредитной организацией социальных выплат с блокированных счетов получателей социальных выплат производится исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого дома для получателя социальной выплаты.

Участники мероприятия, завершившие индивидуальное жилищное строительство, обязаны представить в Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) разрешение о вводе объекта в эксплуатацию, свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение на всех членов семьи, указанных в свидетельстве о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья, в течение 2 месяцев после получения разрешения о вводе объекта в эксплуатацию, но не позднее 3 лет с даты вручения свидетельства.

В случае использования для со финансирования строительства (приобретения) жилья средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий".

Согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

В соответствии с «Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации (России)», утвержденным Постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2122-1 от 27.12.1991, Пенсионный фонд Российской Федерации (России) (далее - ПФР) образован Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22.12.1990 в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации. ПФР является самостоятельным финансово-кредитным учреждением. ПФР и его денежные средства находятся в государственной собственности Российской Федерации. Денежные средства ПФР не входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат. Средства ПФР направляются на выплату в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, межгосударственными и международными договорами государственных пенсий, в том числе гражданам, выезжающим за пределы Российской Федерации, оказание органами социальной защиты населения материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам и другие мероприятия, связанные с деятельностью ПФР.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств.

Лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее - заявление).

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на осуществляемое гражданами без привлечения строительной организации строительство первоначально в сумме, не превышающей 50 процентов размера средств материнского (семейного) капитала, полагающихся лицу, получившему сертификат, на дату подачи им заявления;

Для направления части средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий лицо, получившее сертификат, одновременно с документами представляет в том, числе копию документа, подтверждающего право аренды земельного участка, который предназначен для жилищного строительства и на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства; копию разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат; письменное обязательство лица (лиц), на которое оформлено разрешение на строительство, в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства оформить жилое помещение, построенное (реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению; документ, подтверждающий наличие банковского счета с указанием реквизитов этого счета.

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) в безналичном порядке в том числе на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, либо в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.

В 2013 году, но не позднее 03.09.2013, Шихова (Коняева) Ю.И., находясь на территории Кемеровского муниципального района Кемеровской области, в нарушение вышеприведённых положений Федерального закона и иных нормативно-правовых актов, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, реализуя возникший преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, а именно на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Российской Федерации в лице Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (с 01.10.2021 - ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу) и денежных средств Кемеровской области в лице Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), при получении социальных выплат, установленных законами и нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, будучи осведомленной, что она и члены ее семьи решением комиссии по жилищным вопросам Кемеровского муниципального района от 13.10.2011 в соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса РФ, признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, и 18.11.2011 она и члены ее семьи решением комиссии по рассмотрению заявлений граждан на получение жилищных займов и социальных выплат Кемеровского муниципального района в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.07.2009 № 312 «О правилах предоставления государственной поддержки на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» включены в реестр получателей социальных выплат по Кемеровскому району по категории «Граждане», а также достоверно зная, что в 2013 году федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» прекратила свое действие и Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 утверждена федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и период до 2020 года», не намереваясь осуществлять строительство жилого дома, с целью реализации преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Российской Федерации в лице Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (с 01.10.2021 - ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу) и Кемеровской области в лице Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) в особо крупном размере и желая их наступления разработала преступный план, согласно которого она должна была: обратится с заявлением в Администрацию Кемеровского муниципального района на включение её и членов её семьи в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» по категории «Граждане»; представить документы (сертификат на материнский капитал) о наличии у нее собственных средств в размере не менее 30% от расчетной стоимости строительства жилья; заключить трудовой договор с предприятием агропромышленного комплекса в сельской местности о ее фиктивном (ложном) трудоустройстве; получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации Кемеровского муниципального района разрешение на строительство индивидуального жилого дома, предоставив фиктивный проект строительства жилого дома и строительную смету; похитить в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (с 01.10.2021 - ОПФР по Кемеровской области-Кузбассу) часть средств материнского капитала, представив разрешение на строительство, полученное в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации Кемеровского муниципального района на основании фиктивно изготовленного проекта строительства жилого дома и строительной сметы; изготовить и представить для согласования в Управление архитектуры и градостроительства Администрации Кемеровского муниципального района фиктивный акт выполнения работ по строительству фундамента и земляных работ, проведенных за счет средств материнского капитала, для подтверждения использования собственных средств при строительстве жилого дома; приискать организацию, посредством которой, похитить денежные средства полагающейся ей социальной выплаты на строительство жилого дома, путем зачисления на расчетный счет данного юридического лица и дальнейшего их обналичивания; сокрыть свои преступные действия путем изготовления фиктивных документов о выполненных работах по строительству жилого дома и предоставления их в Администрацию Кемеровского муниципального района.

После чего, 03.09.2013 Шихова (Коняева) Ю.И. с целью реализации своего преступного плана, направленного на умышленное хищение бюджетных денежных средств, обратилась в Администрацию Кемеровского муниципального района, расположенную по адресу: ..., с заявлением на включение её и членов её семьи в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» по категории «Граждане», предоставив заверенные копии паспорта, свидетельств о рождении детей, трудовой книжки, трудового договора заключенного с МАУ «Школьный уют», копию постановления Администрации Кемеровского муниципального района от 21.01.2013 № 65-п «О признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий», копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии ###, выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки.

Вместе с тем 16.09.2013 Шихова (Коняева) Ю.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, не имея намерения на строительство жилого дома, заключила договор аренды земельного участка ### с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Кемеровского муниципального района, согласно которому арендовала земельный участок, расположенный по адресу: ..., для индивидуального жилищного строительства.

В свою очередь работники Администрации Кемеровского муниципального района, веденные в заблуждение относительно истинных намерений Шиховой (Коняевой) Ю.И. и не осведомленные о ее преступном умысле, решением комиссии по жилищным вопросам Администрации Кемеровского муниципального района №14 от 18.09.2013 включили Шихову (Коняеву) Ю.И. и членов её семьи в список участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по категории «Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве».

Далее Шихова (Коняева) Ю.И. при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное время, находясь на территории Кемеровской области, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, путем обмана, достоверно зная, что не имеет право на получение предусмотренных государством иных социальных выплат на улучшение жилищных условий, поскольку не имеет намерений на строительство жилого дома, в неустановленном месте и неустановленным способом изготовила заведомо подложные документы от имени ООО «ПромСтройИндустрия»: проект строительства жилого дома и строительную смету.

В сентябре 2013, но не позднее 30.09.2013 Шихова (Коняева) Ю.И. с целью реализации своего преступного умысла, не намереваясь осуществлять строительство жилого дома, достоверно зная, что для получения субсидии на строительство жилого дома необходимо получить разрешение на строительство жилого дома, обратилась в Управление архитектуры и градостроительства Администрации Кемеровского муниципального района, расположенное по адресу: ... о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома на арендованном ею земельном участке по адресу: Кемеровская область, ..., предоставив начальнику Управления архитектуры и градостроительства ЛИЦО_20 для согласования подложный проект строительства жилого дома и строительную смету, выполненные ООО «ПромСтройИндустрия», а также договор аренды земельного участка.

30.09.2013 сотрудники Управления архитектуры и градостроительства Администрации Кемеровского муниципального района, будучи обманутыми относительно истинных намерений Шиховой (Коняевой) Ю.И. и подлинности предоставленных ею документов, выдали последней разрешение ### на строительство индивидуального жилого дома на арендованном земельном участке, которое Шихова (Коняева) Ю.И. предоставила в Администрацию Кемеровского муниципального района вместе с согласованным фиктивным проектом строительства жилого дома и строительной сметой, выполненными ООО «ПромСтройИндустрия», а также договором аренды земельного участка.

После чего 04.07.2014 Шихова (Коняева) Ю.И., продолжая придерживаться ранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере Российской Федерации в лице Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (с 01.10.2021 - ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу) и Кемеровской области в лице Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), и желая их наступления, с целью изменения очередности участия в Программе, заключила трудовой договор ### от 04.07.2014 с ООО «Сельскохозяйственное объединение «Заречье» - отделение «Новостройка», о фиктивном (ложном) её трудоустройстве на должность «животновода». Сведения о своем фиктивном (ложном) трудоустройстве в виде заверенной копии трудовой книжки и копии трудового договора предоставила в Администрацию Кемеровского муниципального района.

В результате предоставленных Шиховой (Коняевой) Ю.И. в Администрацию Кемеровского муниципального района подложных документов последняя и члены ее семьи решением комиссии по жилищным вопросам Администрации Кемеровского муниципального района №14 от 24.07.2014 были включены в список участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по категории «Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства индивидуального жилого дома».

В апреле 2015 года, но не позднее 09.04.2015, Шихова (Коняева) Ю.И., не намереваясь осуществлять строительство жилого дома, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Российской Федерации в лице Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (с 01.10.2021 - ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу), достоверно зная, что для реализации преступной цели, направленной на хищение бюджетных денежных средств Кемеровской области в лице Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), ей необходимо представить в Администрацию Кемеровского муниципального района документы, подтверждающие затраты произведенные ею на строительство жилого дома за счет собственных денежных средств в размере 30 процентов от общей расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, а также, что согласно Федеральному закону РФ от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (с изменениями и дополнениями), она имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме или по частям только по тем направлениям, которые указаны в данном законе, в том числе и на улучшение жилищных условий, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, обратилась в Отдел ПФР в Центральном районе г. Кемерово и Кемеровском районе Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (с 01.10.2021 - ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу), расположенный по адресу: ..., с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, указав заведомо ложные сведения о цели направления части средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий: оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) без привлечения строительной организации в сумме не более 50% средств материнского (семейного) капитала, приложив к нему необходимые документы: копию паспорта гражданина Российской Федерации, договор аренды земельного участка ### от 16.09.2013, дополнительное соглашение к договору аренды от 03.10.2013, согласно которому она и члены её семьи являются арендаторами земельного участка, а также разрешение на строительство ### от 30.09.2013, полученное в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации Кемеровского муниципального района на основании подложного изготовленного проекта строительства жилого дома и строительной сметы, справку о реквизитах банковского счета, нотариально удостоверенное обязательство ### от 08.04.2015 по оформлению в общую собственность её и её детей жилого помещения, которое намеревается построить с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала на арендованном земельном участке по адресу: ..., с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта ИЖС, в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 937, которое является одним из основных условий направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, не намереваясь при этом фактически выполнять взятые на себя обязательства.

Сотрудники Управления Пенсионного Фонда в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (с 01.10.2021 - ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу), не подозревая о преступном умысле Шиховой (Коняевой) Ю.И., будучи введенными в заблуждение, относительно истинных намерений последней, Решением № 249795/15 от 12.05.2015, в соответствии с ч.ч. 1, 7 ст. 8 Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», удовлетворили заявление последней о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и 29.05.2015 с расчетного счета УФК по Кемеровской области ###, открытого для осуществления финансирования на выплату пенсий и пособий ПФР в Отделении Кемерово Банка России (в настоящее время Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ), расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, ..., в качестве выплаты, назначенной Шиховой (Коняевой) Ю.И., были перечислены денежные средства в сумме 226 513 рублей, согласно платежному поручению ### от 29.05.2015 на расчетный счет последней: ###, открытый 20.04.2010 в подразделении ### ОАО Сбербанк России по адресу: Кемеровская область, ..., которые Шихова (Коняева) Ю.И. похитила и распорядилась по своему усмотрению.

На основании заявления и представленных Шиховой (Коняевой) Ю.И. документов, в том числе подложных в Администрацию Кемеровского муниципального района, 08.06.2015 сотрудники Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), будучи введенными в заблуждение относительно преступных намерений последней включили Шихову (Коняеву) Ю.И. в сводный список участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2015 год, о чем 09.06.2015 уведомили Шихову (Коняеву) Ю.И., при этом сообщив о поступлении в Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) денежных средств для предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, предложив обратиться в Администрацию Кемеровского муниципального района для последующего оформления выплаты.

10.06.2015 между Администрацией Кемеровского муниципального района и Департаментом (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) заключено соглашение ### о порядке и условиях предоставления социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», согласно которого были распределены обязанности по взаимодействию при осуществлении целей Программы между Департаментом (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) и Администрацией Кемеровского муниципального района.

17.06.2015 Шихова (Коняева) Ю.И., не намереваясь осуществлять строительство жилого дома, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключила с Департаментом (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), в лице руководителя Департамента ЛИЦО_23, соглашение ### от 17.06.2015 о порядке предоставления социальной выплаты гражданам на строительство жилого помещения в сельской местности, согласно которому распределены обязанности сторон по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан в рамках Программы.

17.06.2015 сотрудники Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), не подозревая о преступном умысле Шиховой (Коняевой) Ю.И., введенные в заблуждение относительно истинных намерений последней, на основании заключенного соглашения ### от 17.06.2015 выдали Шиховой (Коняевой) Ю.И. свидетельство ### от 17.06.2015 о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на сумму 792 288 рублей, на основании которого 17.06.2015 последняя открыла блокированный (целевой) расчетный счет ### в Кемеровском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» ### (далее - Кемеровский РФ ОАО «Россельхозбанк»), расположенном по адресу: ... на который Департаментом (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) были перечислены денежные средства в сумме 792 288 рублей.

В июне 2015 года, но не позднее 23.06.2015, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Шихова (Коняева) Ю.И., достоверно зная, что для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в виде иных социальных выплат, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Администрации Кемеровского муниципального района и Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), ей необходимо подтвердить факт использования собственных денежных средств (средств материнского капитала), затраченных на строительство жилого дома с использованием средств социальной выплаты, при неустановленных следствием обстоятельствах составила подложный акт выполненных работ от 23.06.2015, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что на объекте строительства жилого дома по адресу: ..., выполнены земляные и фундаментные работы в полном объеме, а также подложный акт ### от 19.05.2015, согласно которому ООО «Интерстрой» выполнило для Шиховой (Коняевой) Ю.И. работы по строительству индивидуального жилого дома по адресу: ..., в виде земляных работ и устройства фундамента, которые вместе с фиктивными фотографиями строительства фундамента, предоставила на согласование в Управление архитектуры и градостроительства Администрации Кемеровского муниципального района, расположенное по адресу: ...

Предоставленный Шиховой (Коняевой) Ю.И. подложный акт выполненных работ от 23.06.2015 был проверен и подписан начальником архитектуры и градостроительства ЛИЦО_20, который в свою очередь не был осведомлен

о преступных намерениях последней, тем самым Шихова (Коняева) Ю.И. подтвердила, что использовала средства (часть средств) материнского (семейного) в строительстве жилого дома, что является основным условием участия в Программе, для последующего перечисления Департаментом (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) денежных средств, находящихся на блокированном счета в качестве оплаты за выполнение работ по строительству жилого дома.

После чего Шихова (Коняева) Ю.И. в июне 2015 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь по адресу: ..., продолжая реализовывать преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств, путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Кемеровской области, в лице Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) при получении иных социальных выплат, не намереваясь фактически осуществлять строительство жилого дома и достоверно зная, что работы по строительству дома ею не ведутся, в связи с чем у нее отсутствует право на получение предусмотренных государством иных социальных выплат на улучшение жилищных условий, с целью изготовления фиктивных документов о строительстве ей жилого дома подрядной организацией и получении наличными денежных средств социальной выплаты через расчетный счет приисканной организации, обратилась к ранее незнакомому ЛИЦО_21, и не ставя последнего в известность относительно о своих преступных намерениях, сообщила ему, что ею самостоятельно ведется строительство жилого дома, и для оплаты труда рабочих ей необходимо получить наличными денежные средства положенной ей социальной выплаты на строительство данного жилого дома, через расчетный счет приисканной подрядной организации.

ЛИЦО_21, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Шиховой (Коняевой) Ю.И., согласился на предложение последней и за денежное вознаграждение приискал ООО «АльянсСтрой», от имени которого возможно составление необходимых документов, подтверждающих выполнение строительных работ жилого дома и через расчетной счет которой возможно обналичить денежные средства, перечисленные Шиховой (Коняевой) Ю.И. в качестве социальной выплаты, реквизиты которой передал последней.

В июне-августе 2015 года, но не позднее 03.08.2015, Шихова (Коняева) Ю.И., не намереваясь осуществлять строительство жилого дома, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Кемеровской области, в лице Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) при получении иных социальных выплат, находясь на территории Кемеровской области, достоверно зная, что на блокированном счете в Кемеровском РФ ОАО «Россельхозбанк» ### находятся денежные средства предоставленной ей социальной выплаты в сумме 792 288 рублей и согласно преступного плана их необходимо обналичить, при неустановленных следствием обстоятельствах на основании данных предоставленных ЛИЦО_21 изготовила подложные документы, подтверждающие строительство жилого дома по адресу: ..., а именно: договор подряда ### от 17.06.2015, заключенный между Коняевой Ю.И и ООО «АльянсСтрой» на выполнение строительных работ жилого дома по адресу: ...; локальный сметный расчет ### (локальная смета) от 17.06.2015; акт о приемке выполненных работ ### от 03.08.2015; справку о стоимости выполненных работ и затрат ### от 03.08.2015 на сумму 393 420 рублей, а также в августе-сентябре 2015, но не позднее 01.09.2015, изготовила подложные документы: акт о приемке выполненных работ ### от 18.08.2015, справку о стоимости выполненных работ и затрат ### от 18.08.2015 на сумму 398 868 рублей, которые через ЛИЦО_21 подписала у директора ООО «АльянсСтрой».

03.08.2015 Шихова (Коняева) Ю.И. в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в виде иных социальных выплат, путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере Кемеровской области в лице Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) и желая их наступления, достоверно зная, что ею не исполнены обязательства заключенного ранее соглашения ### от 17.06.2015 по строительству жилого помещения, предоставила в Администрацию Кемеровского муниципального района подложные документы, свидетельствующие о строительстве жилого дома, а именно: договор подряда ### от 17.06.2015, заключенный между Коняевой Ю.И и ООО «АльянсСтрой» на выполнение строительных работ жилого дома по адресу: ...; локальный сметный расчет ### (локальная смета) от 17.06.2015; акт о приемке выполненных работ ### от 03.08.2015; справку о стоимости выполненных работ и затрат ### от 03.08.2015 на сумму 393 420 рублей.

Сотрудники Администрации Кемеровского муниципального района, действуя в соответствии с соглашением ### от 10.06.2015, заключенным между Администрацией Кемеровского муниципального района и Департаментом (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), не подозревая о преступном умысле

Шиховой (Коняевой) Ю.И., будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений последней и достоверности представленных ею документов, передали в Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), предоставленные Шиховой (Коняевой) Ю.И. вышеуказанные подложные документы.

18.08.2015 Шихова (Коняева) Ю.И., не намереваясь осуществлять строительство жилого дома, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Кемеровской области в лице Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), при получении иных социальных выплат, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), расположенного по адресу: ..., в связи с утерей паспорта и выдачей временного удостоверения личности ### от 12.08.2015, написала заявление об аннулировании ранее выданного свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья в сельской местности ### и о выдаче нового свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья в сельской местности на основании выданного ей временного удостоверения личности ### от 12.08.2015.

21.08.2015 на основании письма Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) Кемеровский РФ ОАО «Россельхозбанк» ### закрыл блокированный счет ### на имя Шиховой (Коняевой) Ю.И. и возвратил денежные средств в сумме 792 288 рублей в Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса).

26.08.2015 сотрудники Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), не подозревая о преступном умысле Шиховой (Коняевой) Ю.И., введенные в заблуждение относительно истинных намерений последней, на основании заключенного соглашения ### от 17.06.2015 выдали Шиховой (Коняевой) Ю.И. свидетельство ### от 26.08.2015 о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья в сельской местности на сумму 792 288 рублей, на основании которого последняя **.**.**** открыла блокированный (целевой) расчетный счет ### в Кемеровском РФ ОАО «Россельхозбанк» ###, расположенном по адресу: ... на который 27.08.2015 в соответствии с п. 2.1.5. дополнительного соглашения ###-Г-2015/1 от **.**.****, п.п. 31,32 Правил с лицевого счета Департамента (с **.**.**** - Минсельхоз Кузбасса) ### через расчетный счет УФК по Кемеровской области ###, открытый для осуществления финансирования областного бюджета в Отделении Кемерово Банка России (в настоящее время Отделение по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ), расположенном по адресу: ..., в качестве иной социальной выплаты, назначенной Шиховой (Коняевой) Ю.И., перечислили согласно платежному поручению ### денежные средства в сумме 237 813 рублей и платежному поручению ### денежные средства в сумме 554 475 рублей, а всего на общую сумму 792 288 рублей.

После чего, 31.08.2015 сотрудники Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), не подозревая о преступном умысле Шиховой (Коняевой) Ю.И., будучи обманутыми относительно истинных намерений последней и достоверности представленных документов, выдали Шиховой (Коняевой) Ю.И. разрешение ### от 31.08.2015 на перечисление денежных средств с блокированного счета ###, открытого в Кемеровском РФ ОАО «Россельхозбанк» ### на имя Шиховой (Коняевой) Ю.И., на сумму 393 420 рублей на расчетный счет ООО «АльянсСтрой» ###, открытый в ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: ....

Шихова (Коняева) Ю.И. в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в виде иных социальных выплат, путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Кемеровской области в лице Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) в особо крупном размере и желая их наступления, достоверно зная, что отсутствуют законные основания на перечисление полагающейся ей предусмотренной государством иной социальной выплаты на улучшение жилищных условий, ею не исполнены обязательства по соглашению ### от 17.06.2015 по строительству жилого помещения, предоставила в Кемеровский РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: ... разрешение ### от 31.08.2015 выданное Департаментом (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) на перечисление денежных средств со своего блокированного счета ###, тем самым ввела в заблуждение сотрудников ОАО «Россельхозбанка» относительно своих преступных намерений.

Сотрудники Кемеровского РФ ОАО «Россельхозбанк», не подозревая о преступном умысле Шиховой (Коняевой) Ю.И., будучи обманутыми относительно истинных намерений последней в соответствии с п.п. 33, 34 Правил с блокированного расчетного счета Шиховой (Коняевой) Ю.И. ###, открытого в Кемеровском РФ ОАО «Россельхозбанк» ###, расположенном по адресу: Кемеровская область, ... на основании предоставленного последней разрешения ### от 31.08.2015, согласно платежному поручению ### от 31.08.2015 перечислили 31.08.2015 денежные средств в сумме 393 420 рублей на расчетный счет ООО «АльянсСтрой» ###, открытый в ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: ....

01.09.2015 Шихова (Коняева) Ю.И. в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в виде иных социальных выплат, путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Кемеровской области в лице Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) в особо крупном размере и желая их наступления, достоверно зная, что ею не исполнены обязательства по соглашению ### от 17.06.2015 по строительству жилого помещения, предоставила в Администрацию Кемеровского муниципального района подложные документы, свидетельствующие о строительстве жилого дома, а именно: акт о приемке выполненных работ ### от 18.08.2015, справку о стоимости выполненных работ и затрат ### от 18.08.2015 на сумму 398 868 рублей.

Сотрудники Администрации Кемеровского муниципального района, действуя в соответствии с соглашением ### от 10.06.2015, заключенным между Администрацией Кемеровского муниципального района и Департаментом (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), не подозревая о преступном умысле

Шиховой (Коняевой) Ю.И., будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений последней и достоверности представленных ею документов передали в Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), предоставленные Шиховой (Коняевой) Ю.И. вышеуказанные фиктивные документы.

Сотрудники Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), не подозревая о преступном умысле Шиховой (Коняевой) Ю.И., будучи обманутыми относительно истинных намерений последней и достоверности представленных документов, выдали Шиховой (Коняевой) Ю.И. разрешение ### от 03.09.2015 на перечисление денежных средств с блокированного счета ###, открытого в Кемеровском РФ ОАО «Россельхозбанк» ### на имя Шиховой (Коняевой) Ю.И., на сумму 398 868 рублей на расчетный счет ООО «АльянсСтрой» ###, открытый в ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: ....

Шихова (Коняева) Ю.И. в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в виде иных социальных выплат, путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Кемеровской области в лице Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) в особо крупном размере и желая их наступления, достоверно зная, что отсутствуют законные основания на перечисление полагающейся ей предусмотренной государством иной социальной выплаты на улучшение жилищных условий, ею не исполнены обязательства по соглашению ### от 17.06.2015 по строительству жилого помещения, предоставила в Кемеровский РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: ... разрешение ### от 03.09.2015, выданное Департаментом (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) на перечисление денежных средств со своего блокированного счета ###, тем самым ввела в заблуждение сотрудников ОАО «Россельхозбанка» относительно своих преступных намерений.

Сотрудники Кемеровского РФ ОАО «Россельхозбанк», не подозревая о преступном умысле Шиховой (Коняевой) Ю.И., будучи обманутыми относительно истинных намерений последней, в соответствии с п.п. 33, 34 Правил с блокированного расчетного счета Шиховой (Коняевой) Ю.И. ###, открытого в Кемеровском РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: ..., на основании предоставленного Шиховой (Коняевой) Ю.И. разрешения ### от 03.09.2015, согласно платежному поручению ### от 04.09.2015 перечислили 04.09.2015 денежные средств в сумме 398 868 рублей на расчетный счет ООО «АльянсСтрой» ###, открытый в ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: ....

В период с 31.08.2015 по 30.09.2015 Шихова (Коняева) Ю.И., не намереваясь осуществлять строительство жилого дома, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере Кемеровской области в лице Департамента (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) при получении иных социальных выплат, достоверно зная, что Департаментом (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) перечислены на счет ООО «АльянсСтрой» 31.08.2015 и 04.09.2015 денежные средства на общую сумму 792 288 рублей, предоставленные ей в качестве выплаты на строительство жилого дома, находясь по адресу: ..., получила от ЛИЦО_21 за вычетом вознаграждения последнему за оказанные услуги, наличные денежные средства, предоставленные ей в качестве социальной выплаты в сумме 760 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 2013 года, но не позднее 03.09.2013, по 30.09.2015, Шихова (Коняева) Ю.И., находясь на территории Кемеровской области, умышленно, из корыстных побуждений, предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (с 01.10.2021 - ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу) и Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), действуя путем обмана совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Кемеровской области в общей сумме 1 018 801 рубль, причинив своими действиями ущерб Российской Федерации в лице Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) ( с 01.10.2021 - ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу) и Кемеровской области в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) в особо крупном размере, которыми распорядилась по своему усмотрению в личных корыстных интересах.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Шихова Ю.И. вину в инкриминируемом ей деянии признала, пояснила, что на момент подачи заявления в сентябре 2013 года состав семьи был она и двое детей, им было по три года, с мужем они жили с 2007 года, дети родились в 2010, в 2019 году они с мужем зарегистрировали брак. Подали заявление в Администрацию Кемеровского муниципального района, т.к. нужна была жилплощадь, они с мужем и детьми проживали с родителями. Ее супруг, ЛИЦО_2, увидел в интернете программу федеральную, он сказал можно подать попробовать заявление. Они подали заявление 3 сентября 2013 года на включение в состав участников программы. Чтобы включили в программу по улучшению жизни на селе, было одно из условий. Нужно было либо в собственности, чтобы был земельный участок, либо в аренду. Она обратилась в комитет по управлению имуществом, расположенный по адресу ... и она получила земельный участок в аренду, земельный участок в поселке ... Заключили договор и она платила аренду. 30 сентября 2013 года она обращались в Администрацию за разрешением на строительство индивидуального жилого дома, представляла проект дома. Она обратилась за помощью к ЛИЦО_83, он был на тот момент начальником управления, он дал номер девушки, она была в декрете, эта девушка работала сотрудником организации ООО «Промстройиндустрия», которая занимается изготовлением проектов домов. Эта девушка разработала проект дома. 30 сентября 2013 года ей выдали разрешение на строительство дома. 04 июля 2014 года она трудоустраивалась, чтобы попасть в программу, было одно из условий, нужно было работать в сельскохозяйственном комплексе. Это было такое условие программы, чтобы не в социальной сфере на селе ты работал, а чтобы связана была работа именно с землей или скотоводством. Они с ее отцом обратились к директору, он договорился, чтобы ее устроили по документам, но при этом работать будет ее отец. Зарплату получал ее отец. Одно из условий программы было то, что 30 процентов собственных средств должно быть, но у нее не было таких денег, но был материнский капитал. И она подала заявление в пенсионный фонд, чтобы ей выдали разрешение на строительство частного дома и часть материнского капитала были задействованы. Остальная сумма материнского капитала так и хранится в пенсионном фонде. Материнский капитал ей перевели на карту. Когда они жили с родителями у них не было санузла и она потратила денежные средства на улучшение жизни в доме, так как без санузла было тяжело с маленькими детьми. Перед тем, как департамент Сельского хозяйства должен был выдать документ на открытие счета в Россельхозбанке, у нее пропал паспорт. Она поставила в известность Администрацию о том, что потеряла паспорт. Ей сказали взять временный документ и оформлять новый паспорт. Департамент Сельского хозяйства выдал документ по временной справке. Акт выполненных работ нужно было предоставить для того, чтобы государственная субсидия была выдана, то есть, что она использовала свои денежные средства, в размере 30 процентов, на фундамент, например. Но этот пакет документов ей выдался строительным подрядчиком «Альянсстрой». Ей выдали пакет документов и она его передала в администрацию. На тот момент акта строительных работ не было. Она хотела поучить денежную субсидию от государства, чтобы начать строить дом, без этого акта не было бы денег, она не понимала на тот момент, насколько это незаконно. Акт выполненных работ представила Администрации Кемеровского района 23 июня 2015 года. Денежные средства в виде субсидии от государства были потрачены, на тот момент у них с мужем был бизнес, он был ИП, они работали вместе в сфере общепита. Накопились долги по бизнесу, по аренде. Когда деньги перевели подрядчику, они незаконно их обналичили для того, чтобы выровнять бизнес и они смогут начать строить дом. Денежные средства материнского капитала не были потрачены на строительство.Изначально мошеннических действий не было, и до конца не было. Когда приняли решение вступить в эту программу, они реально хотели строить дом, они пять лет собирали документы. За это время заболел муж, бизнес она вела сама, помимо бизнеса еще и двое маленьких детей, появились долги. Было трудно. Она до последнего хотела начинать строить дом, но мужу было все хуже и бизнес пришлось ликвидировать. 14 февраля 2022 года ее муж умер, сейчас она живет с детьми. Согласна с суммой ущерба в размере 1 018 801 рубль, планирует возмещать. Признает, что с 2013 года действия начались преступные действия. Не оспаривает то, что Иванов участвовал при подготовке документов. Она внесла на счет Министерства сельского хозяйства 20 000 рублей.

Виновность подсудимой Шиховой Ю.И. в совершении описанного выше деяния подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств:

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ЛИЦО_72 пояснила, что Коняева (Шихова) Ю.И. обратилась в 2015 году с заявлением о распоряжении средств материнского семейного капитала. Представила пакет документов, в связи с чем произошло открытие счета, деньги были перечислены. Шихова Ю.И. предоставила весь пакет документов, копию кадастрового паспорта и иные все документы. Было вынесено решение об удовлетворении и выплачена сумма в размере 226513 рублей на счет Шиховой Ю.И. Деньги перевели на счет Коняевой Ю.И. Коняева Ю.И. в рамках программы и выделенных денежных средств по улучшению жилищных условий обязалась в течение шести месяцев выделить доли после получения кадастрового паспорта. Выполнила эти требования Шихова Ю.И. – они не отслеживают, их задача только выделить денежные средства. О том, что были нарушены условия распоряжения средств материнского семейного капитала узнали от сотрудников полиции. Деньги, переведенные Шиховой Ю.И., не были возвращены в Пенсионный Фонд. Материнский капитал - это средства федерального бюджета, выдаваемые Пенсионным Фондом в качестве получения мер государственной поддержки семьи. Наказание просит назначить на усмотрение суда, но просит суд учесть, что не была достигнута цель по улучшения жилищного вопроса, хотя денежные средства были переведены для этих целей. Исковые требования поддерживает.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ЛИЦО_22 пояснила, что в 2015 года Шихова Ю.И. обратилась в муниципалитет Кемеровского района (переименован в Министерство сельского хозяйства). Шихова Ю.И. обращалась именно в департамент сельского хозяйства, расположенный по адресу .... 17.06.2015г. Шиховой Ю.И. было выдано свидетельство о предоставлении социальной выплаты. Документы Шихова Ю.И. представила в Администрацию города Кемерово, в полном объеме все было собрано для того, чтобы заключить с Шиховой Ю.И. соглашение. Дом построен в поселке Новостройка. Гражданин, закончивший строительство, должен был предоставить документы, об оформлении свидетельства на право собственности всех членов семьи и после того как было построено жилое помещение, оно должно было оформиться в собственность.792 288 рублей Шиховой Ю.И. было выплачено, это и федеральный и областной бюджет в этой сумме. Как правило, 70 процентов это денежные средства федерального и областного бюджета и 30 процентов это денежные средства материнского капитала или заемные денежные средства. Крайний срок для выполнения всех действий Шиховой Ю.И. был 17.06.2018 года. На эту дату Шихова Ю.И. ничего не представила. Они сделали письменное обращение в Администрацию города Кемерово. Специалисты выезжали на место, было установлено, что земельный покров не нарушен техникой, строительных действий не велось. Пытались связаться с Шиховой Ю.И. путем направления ей писем, но письма возвращались. Денежные средства Шиховой Ю.И. переводили с блокированного счета. Министерство заключало с такими гражданами договор об обслуживании блокированного счета. Это означало, что гражданин должен был пойти в Россельхозбанк и открыть блокированный счет, счет этот в банке открывали на основании свидетельства о том, что гражданину полагается выплата. И с этого блокированного счета гражданину уже перечисляли денежные средства напрямую продавцу, либо подрядчику. Денежные средства Шихова Ю.И. потратила, но на что именно, неизвестно, дом не построен, свидетельство о праве собственности и вводе в эксплуатацию не предоставлено. Ущерб в данной ситуации причинен областному бюджету. Потому что, когда денежные средства из федерального бюджета к ним попадают, они уже считаются деньгами областного бюджета. Ущерб не возмещен, иск поддерживает, наказание на усмотрение суда. Когда деньги со счета блокированного уходят, счет закрывается, у Шиховой Ю.И. счет закрылся, но соглашение исполнено не было. Если не выполнили условия соглашения, то лицо должно вернуть эту всю сумму полностью, такого случая еще не было. Были случаи, когда в срок не укладывались.

Оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей:

- ЛИЦО_29, которая показала, что в 2011 году в Администрацию Кемеровского муниципального района обратилась Коняева Ю.И. с заявлением о признании ее и членов ее семьи, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Согласно протоколу заседания комиссии по жилищным вопросам администрации Кемеровского муниципального района от 13.10.2011 за ### принято решение признать Коняеву Ю.И. и членов ее семьи (две малолетние дочери ЛИЦО_3 и ЛИЦО_4) нуждающимися в улучшении жилищных условий. На тот момент они были зарегистрированы по адресу ... у родителей Коняевой Ю.И. На основании постановления администрации Кемеровского муниципального района от 21.01.2013 № 65 - п «О признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий» Коняева Ю.И. и ее члены семьи также были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. С целью участия в федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» Коняевой Ю.И. было подано заявление от 17.11.2011 с приложением соответствующих документов. Решением комиссии по жилищным вопросам администрации Кемеровского муниципального района от 18.11.2011 года гражданка Коняева Ю.И. была включена в реестр получателей социальных выплат по Кемеровскому муниципальному району в соответствии с постановлением коллегии администрации Кемеровской области - Кузбассу от 14.07.2009 года № 312 «О правилах предоставления государственной поддержки на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» по категории «граждане», о чем в адрес гражданки Коняевой Ю.И. сотрудниками администрации Кемеровского муниципального района было направлено соответствующее уведомление от 21.11.2011 ###. В 2013 году федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» прекратила свое действие, вместо нее была утверждена новая федеральная целевая программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и период до 2020 года». В связи с чем в адрес Коняевой Ю.И. сотрудниками администрации Кемеровского муниципального района было направлено соответствующее уведомление от 24.07.2013, в котором предлагалось подать в Администрацию Кемеровского муниципального района заявление об участии в новой программе с приложением документов, свидетельствующих о трудоустройстве гражданки Коняевой Ю.И. в сельской местности. 03.09.2013 Коняева Ю.И. написала заявление о включении ее и членов ее семьи в новую программу в качестве участника с приложением заверенных копий документов: паспорта, свидетельств о рождении детей, трудовой книжки, трудового договора, а также документов о наличии у Коняевой Ю.И. собственных денежных средств. В данном случае справка о состоянии финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки материнский (семейный) капитал, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Наличие собственных денежных средств на расчетном счету либо материнского (семейного) капитала у гражданина (гражданки) является одним из основных требований и условий для участия в федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и период до 2020 года». Так как у Коняевой Ю.И. не было собственных денежных средств она решила воспользоваться частью средств материнского капитала. 16.09.2013 Коняева Ю.И. заключила договор аренды земельного участка ### с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Кемеровского муниципального района, согласно которого арендовала земельный участок, расположенный по адресу ... для строительства жилого дома. Решением комиссии по жилищным вопросам администрации Кемеровского муниципального района от 18.09.2013 Коняева Ю.И. и члены её семьи были включены в список участников вышеуказанной федеральной целевой программы по категории «Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве». Согласно записи в трудовой книжке и копии трудового договора Коняева Ю.И. на тот момент работала уборщиком в МАУ «Школьный уют». 30.09.2019 Управлением архитектуры и градостроительства администрацию Кемеровского муниципального района Коняевой Ю.И. было выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома на арендованном земельном участке. Также Коняева Ю.И. предоставила в администрацию Кемеровского муниципального района пакет документов на строительство жилого дома (разрешение на строительство, проект, строительная смета, договор аренды земельного участка). В июле 2014 года Коняева Ю.И. предоставила в администрацию Кемеровского муниципального района документы, свидетельствующие о ее трудоустройстве в сельскохозяйственном предприятии ООО «Сельскохозяйственное объединение «Заречье» - отделение «Новостройка» 04.07.2014 в должности «животновод». Согласно условиям федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» осуществление трудовой деятельности в агропромышленном комплексе имеет преимущество перед социальной сферой и обеспечивает приоритетность получения участником социальной выплаты. Коняева Ю.И. была осведомлена об этом преимуществе.

Для реализации целей программы необходимо было составить списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий, проживающих в сельской местности, так как из Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области поступил запрос об утверждении сводных списков граждан-претендентов на 2015 год. В связи с чем мной в адрес Коняевой Ю.И. было направлено уведомление о необходимости предоставить в администрацию необходимые документы согласно списка. Коняева Ю.И. лично получила у нее под подпись это уведомление. 13.03.2015 ею был составлен список участников мероприятий по улучшению жилищных условий, проживающих в сельской местности, и направлен в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области.

08.06.2015 Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области — Кузбассу составил сводный список и уведомил гражданку Коняеву Ю.И., что она включена в сводный список участников - получателей социальной выплаты в 2015 году.

10.06.2015 между Администрацией Кемеровского муниципального района и Департаментом заключено соглашение ### о порядке и условиях предоставления социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 года и на период до 2020 года».

Согласно правилам Программы 17.06.2015 между Коняевой Ю.И. и департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области - Кузбасса (подписал руководитель департамента ЛИЦО_23) заключено соглашение о порядке предоставления социальной выплаты гражданам на строительство жилого помещения в сельской местности. 17.06.2015 Коняевой Ю.И. специалистом администрации Кемеровского муниципального района, было выдано свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья в сельской местности на сумму 792 288 рублей которое подготовлено специалистами Департамента. После получения свидетельства, 17.06.2015 Коняевой Ю.И. самостоятельно был открыт блокированный (целевой) расчетный счет в Кемеровском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» (г. Кемерово). 17.06.2015 Коняева Ю.И. была уведомлена, о том, что ей социальная выплата предоставлена и можно начинать строительство жилого дома. Однако, в связи с утратой Коняевой Ю.И. своего паспорта ранее выданное свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья в сельской местности на сумму 792 288 рублей было аннулировано, а денежные средства в сумме 792 288 рублей с блокированного расчетного счета гражданки Коняевой Ю.И., открытого в Кемеровском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» (г. Кемерово) были возвращены на лицевой счет Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области — Кузбасса. На основании предоставленного в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области - Кузбасса временного удостоверения личности, гражданке Коняевой Ю.И. 26.08.2015 было выдано новое свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья в сельской местности на сумму 792 288 рублей, которое было подготовлено специалистами Департамента. После получения свидетельства гражданкой Коняевой Ю.И. 26.08.2015 был открыт новый расчетный счет в Кемеровском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» г. Кемерово, на который вышеуказанный департамент перечислил средства социальной выплаты в сумме 792 288 рублей.

В августе 2015 года Коняева Ю.И. предоставила в Администрацию Кемеровского муниципального района договор подряда ### от 17.06.2015 заключенный между Коняевой Ю.И. и ООО «АльянсСтрой» на строительство жилого дома по адресу: ...

..., локальный сметный расчет от 17.06.2015, акт о приемке выполненных работ от 03.08.2015, где было указано какие работы выполнены: кладка стен из кирпича; кладка плит; укладка бетона; установка оконных блоков; установка панелей перекрытий; штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, справку о стоимости выполненных работ и затрат от 03.08.2015 на сумму 393420 рублей. Все документы были подписаны Коняевой Ю.И. и директором ООО «АльянсСтрой». Она приняла у Коняевой Ю.И. оригиналы документов, сделала с них копии и направила в Департамент, для того чтобы Коняевой Ю.И. могли выдать разрешение на перечисление денежных средств социальной выплаты в рамках Программы.

Её не насторожило, что свидетельство выдано 17.06.2015 и договор заключен 17.06.2015, а к 03.08.2015 выполнен такой большой объем работ, так как она не строитель. Обязанность в проверке хода работ в обязанности специалиста Администрации не входила. 31.08.2015 Департаментом Коняевой Ю.И. было выдано разрешение ### на перечисление денежных средств с блокированного счета, на основании предоставленных Коняевой Ю.И. документов. Коняева Ю.И. кого-либо не уведомляла о том, что у неё имеются какие-либо проблемы со строительством дома. В начале сентября 2015 года Коняева Ю.И. вновь предоставила ей пакет документов о строительстве, а именно: акт о приемке выполненных работ от 18.08.2015, где было указано какие работы выполнены (установка окон, дверей, доски подоконные, установка баков, котлов, прокладка трубопровода водоснабжения, установка ванн, умывальников, унитазов, установка дверных блоков, установка металлочерепицы и другие); справку о стоимости выполненных работ и затрат от 18.08.2015 на сумму 398868 рублей. Все документы были подписаны Коняевой Ю.И. и директором ООО «АльянсСтрой». Она приняла у Коняевой оригиналы документов, сделала с них копии и направил в Департамент, для того чтобы Коняевой Ю.И. могли выдать разрешение на перечисление части оставшихся денежных средств социальной выплаты в рамках Программы.

Согласно условиям федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и период до 2020 года» у Коняевой Ю.И. в распоряжении имелось 3 года на ввод построенного жилого дома в эксплуатацию и оформление правоустанавливающих документов на него. В связи с приближением истечения срока предоставления гражданкой Коняевой Ю.И. правоустанавливающих документов на построенный жилой дом, ею, как начальником управления учета и распределения жилья Кемеровского муниципального района 17.01.2018 в адрес Коняевой Ю.И. направлено письмо с уведомлением о необходимости в срок не позднее 17.06.2018 предоставить в Администрацию Кемеровского муниципального района документы на построенный жилой дом. Однако, ответной реакции со стороны гражданки Коняевой Ю.И. не последовало, в связи с чем в мае 2018 года она позвонила на телефон Коняевой Ю.И. спросила о предоставлении документов на построенный дом, на что последняя пояснила, что дом не построен, так как ее обманул подрядчик. Она пояснила, что Администрация будет требовать от последней, возврата денег. Письменно никаких актов телефонного разговора с Коняевой Ю.И. она не составляла. Через два - три дня после разговора она выехала по адресу: ..., сделала фотографии земельного участка. Визуальный осмотр показал, что строительство не проводилось, земляные работы и работы по устройству фундамента не осуществлялись, участок не огорожен, почвенный покров не нарушен какими - либо работами, либо строительной техникой. Никаких актов не составляла, фотографии не распечатывала. Она сообщила о произошедшем руководителю, было решено написать обращение в адрес и.о. заместителя Губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу ЛИЦО_24, о том, что предоставленная Коняевой Ю.И. социальная выплата была ею использована не по назначению. Через некоторое время из Департамента поступило уведомление о том, что в адрес Коняевой Ю.И. писали письмо с требованием о возврате выплаченной социальной выплаты. С заявлением в полицию либо в суд должен был обращаться Департамент так как между ним и Коняевой Ю.И. было заключено соглашение. Более ей об этой ситуации ничего известно. Акт ### от 19.05.2015 заключенный между Коняевой Ю.И. и ООО «Интерстрой» на сумму 345840 рублей, на выполнение работ по устройству фундаментов, был предоставлен Коняевой Ю.И. в Администрацию, для подтверждения выполнения работ по строительству дома с использованием части собственных средств, то есть это было одним из условий к социальной выплате, почему нет договора с ООО «Интерстрой» не помнит, данный документ она также должна была направить в Департамент, почему в Департаменте отсутствуют данные документы ей не известно. В 2015 году Коняева Ю.И. ей не говорила, что у нее проблемы с подрядной организацией, что дом ей не строят, только при звонке в 2018 году Коняева Ю.И. ей пояснила, что подрядная организация ее «кинула» дом не построили. Она Коняеву Ю.И. не торопила с предоставлением документов на строительство дома, свидетельство о предоставлении социальной выплаты действует один год, то есть после получения свидетельства 17.06.2015 Коняева Ю.И. могла предоставить документы о строительство дома до 17.06.2016 и воспользоваться выплатой. Если бы она не воспользовалась в течении года выплатой, деньги были бы возвращены Департаменту, а за Коняевой Ю.И. сохранялось бы право на получение социальной выплаты в следующем году. Она сама лично ходила с Коняевой Ю.И. к специалисту в Департамент, по поводу замены паспорта на временное удостоверение. Часто Коняева Ю.И. обращалась за справками об очередности (т.6 л.д.97-103)

- ЛИЦО_25, которая показала, что до начала реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и период до 2020 года» действовала федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года». Для участия в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и период до 2020 года» с целью улучшения жилищных условий в сельской местности необходимо, чтобы гражданин (гражданка), и члены семьи были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Между Администрацией и Департаментом заключено соглашение о порядке и условиях предоставления социальных выплат гражданам участникам федеральной целевой программы. Документы, принятые от граждан в Администрацию, предоставляются специалистами отдела целевых программ и займов управления учета и распределения жилья Администрации Кемеровского муниципального района в департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области - Кузбасса. В Департаменте изготавливаются свидетельства о получении социальной выплаты и передаются в муниципальные образования, для того чтобы специалисты отдела целевых программ и займов управления учета и распределения жилья Администрации Кемеровского муниципального района выдали их под роспись утвержденным участникам программы. После получения указанного свидетельства граждане обязаны открыть именной блокированный целевой счет в Кемеровском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» (г. Кемерово). Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области - Кузбасса перечисляет денежные средства со своего лицевого счета на именной блокированный целевой счет получателя свидетельства. В дальнейшем получатель свидетельства о получении социальной выплаты должен подтвердить документально факт строительства жилого дома либо своими силами, либо с помощью застройщика (подрядчика). При строительстве жилого дома силами застройщика (подрядчика) гражданами - участниками программы в Администрацию Кемеровского муниципального района предоставляются документы, подтверждающие процесс строительства и факт завершенного строительства жилого дома, в частности: договор подряда между гражданином и застройщиком; справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС – 3; акты о приеме выполненных работ по форме КС - 2, заверенные, подписанные заказчиком и подрядной организацией. В дальнейшем указанный пакет документов специалистами специалистом отдела целевых программ и займов управления учета и распределения жилья администрации Кемеровского муниципального района предоставляется в департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области - Кузбасса, который письменно выдает разрешение о перечислении денежных средств с именного блокированного целевого счета получателя свидетельства о получении социальной выплаты на расчетный счет подрядной организации, осуществившей строительство жилого дома. Разрешение получает специалист отдела целевых программ и займов и передает гражданину, для того, чтобы тот передал его в банк на перечисление денежных средств с его блокированного счета на счет застройщика. Согласно условиям заключенного соглашения участники, завершившие строительство жилого дома, обязаны предоставить в администрацию Кемеровского муниципального района разрешение о вводе жилого дома в эксплуатацию, технический план, выписку из ЕГРН на жилое помещение на каждого члена семьи. В течение двух месяцев после получения разрешения о вводе объекта в эксплуатацию, но не позднее трех лет с даты вручения свидетельства о получении социальной выплаты.

10.10.2011 Коняева Ю.И. обратилась с заявлением в адрес Главы Кемеровского муниципального района с просьбой признать ее и членов ее семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий, предоставила копию паспорта, копию свидетельства о рождении детей. В браке она не состояла, справку с места жительства, согласно которой она была зарегистрирована по адресу: .... В учетном деле имеется копия договора купли-продажи дома по ... и свидетельство о госрегистрации права на данное жилое помещение, согласно которого собственником помещения являлась отец Коняевой Ю.И. - ЛИЦО_26 Также в учетном деле Коняевой Ю.И. имеется копия договора купли-продажи квартиры по адресу: ..., от 31.07.2006, согласно которого, Коняева Ю.И. продала вышеуказанную квартиру ЛИЦО_84. Согласно выпискам ЕГРИП в собственности объектов недвижимости ни Коняева Ю.И. ни члены ее семьи, две дочери- ЛИЦО_3 и ЛИЦО_4 не имеют. В учетном деле имеется выписка из протокола заседания комиссии по жилищным вопросам Кемеровского муниципального района ### от 13.10.2011 согласно которого комиссия решила признать Коняеву Ю.И. и членов ее семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий. 16.11.2011 об этом Коняевой Ю.И. направлено уведомление. 17.11.2011 Коняева Ю.И. обратилась в Администрацию Кемеровского муниципального района с заявлением о включении ее в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». В заявлении Коняева Ю.И. указала, что жилищные условия планирует улучшить путем приобретение жилого помещения в с. Березово. 21.11.2011 Администрация уведомила Коняеву Ю.И., что она включена в реестр получателей социальных выплат по Кемеровскому району по категории «Граждане». Далее в адрес Коняевой Ю.И. были направлены запросы на предоставление необходимых документов для формирования списка граждан участников мероприятий по улучшению жилищных условий, в основном это, подтверждающие справки с места жительства, о составе семьи. После предоставления документов, постановлением Администрации Кемеровского муниципального района от 21.01.2013 № 65-н Коняева Ю.И. и члены ее семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий с 10.10.2011, в рамках долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровской области» на 2012-2015 года, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.12.2011 № 540 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровской области» на 2012-2015 годы», в соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.07.2009 № 312 «О правилах предоставления государственной поддержки на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов».

05.07.2013 в адрес Коняевой Ю.И. направлено уведомление о необходимости в рамках участия в программе «Социальное развитие села до 2013 года» предоставить разрешение на строительство жилого дома, включая проект жилого дома, локальный сметный расчет, договор аренды земельного участка, предоставленный под строительство жилого дома.

24.07.2013 начальником отдела целевых программ и займов ЛИЦО_28 в адрес Коняевой Ю.И. направлено уведомление о том, что в 2013 году прекращает свое действие федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» и утверждена новая федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и период до 2020 года», в письме были изложены условия участия в новой целевой программе. Также разъяснено, что в каждой подгруппе участников преимущество имеют граждане, осуществляющие строительство индивидуального жилого дома или приобретающие квартиры в новых строящихся домах по договорам долевого участия. Для участия в данной программе необходимо подать заявление в срок до 01.10.2013.

03.09.2013 Коняева Ю.И. написала заявление о включении ее и членов ее семьи в новую программу в качестве участника с приложением заверенных копий документов: паспорта; свидетельств о рождении детей; трудовой книжки; трудового договора от 16.08.2013, согласно которого Коняева Ю.И. была трудоустроена в МАУ «Школьный уют» уборщиком помещений, а также документов о наличии у Коняевой Ю.И. собственных денежных средств. В данном случае справка о состоянии финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки материнский (семейный) капитал, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

Наличие собственных денежных средств на расчетном счету либо материнского (семейного) капитала у гражданина (гражданки) является одним из основных требований и условий для участия в федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и период до 2020 года».

20.09.2013 в адрес Коняевой Ю.И. было направлено уведомление о включении её в список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и период до 2020 года» по категории «Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства индивидуального жилого дома».

Далее Коняева Ю.И. предоставила разрешение на строительство ### от 30.09.2013 выданное начальником управления архитектуры и градостроительства Кемеровского района ЛИЦО_20, локальную смету, договор аренды земельного участка от 16.09.2013 ###, согласно которого Коняева Ю.И. арендовала земельный участок под строительство жилого дома по адресу: ...

Коняева Ю.И. предоставила в Администрацию акт ### от 19.05.2015, согласно которого ООО «Интерстрой» выполняло работы по строительству дома по адресу: ..., а именно земляные работы, устройство фундамента, всего на сумму 345840 рублей, тем самым подтвердила, что использовала часть собственных средств на строительство жилого дома.

17.06.2015 Коняевой Ю.И. специалистом Администрации Кемеровского муниципального района, было выдано свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья в сельской местности на сумму 792 288 рублей, которое было получено специалистом в Департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области – Кузбасса.

После получения свидетельства, 17.06.2015 Коняевой Ю.И. самостоятельно был открыт блокированный (целевой) расчетный счет в Кемеровском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» (г. Кемерово).

17.06.2015 Коняева Ю.И. была уведомлена, о том, что ей социальная выплата предоставлена и она может начинать строительство жилого дома.

В связи с утратой Коняевой Ю.И. своего паспорта, ранее выданное свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья в сельской местности на сумму 792 288 рублей было аннулировано, а денежные средства в сумме 792 288 рублей с блокированного расчетного счета Коняевой Ю.И., открытого в Кемеровском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» (г. Кемерово) возвращены на лицевой счет департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области — Кузбасса.

Далее, на основании предоставленного в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области - Кузбасса временного удостоверения личности, Коняевой Ю.И. 26.08.2015 было выдано новое свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на сумму 792 288 рублей, которое было подготовлено специалистами вышеуказанного департамента. После получения свидетельства гражданкой Коняевой Ю.И. 26.08.2015 был открыт новый расчетный счет в Кемеровском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» г. Кемерово, на который вышеуказанный департамент перечислил средства социальной выплаты в сумме 792 288 рублей.

В августе 2015 года Коняева Ю.И. предоставила в Администрацию Кемеровского муниципального района: договор подряда ### от 17.06.2015 заключенный между Коняевой Ю.И. и ООО «АльянсСтрой» о строительстве жилого дома по адресу: ...; локальный сметный расчет от 17.06.2015; акт о приемке выполненных работ от 03.08.2015, где было указано какие работы выполнены (кладка стен из кирпича, кладка плит, укладка бетона, установка оконных блоков, установка панелей перекрытий, штукатурка внутренних поверхностей наружных стен); справку о стоимости выполненных работ и затрат от 03.08.2015 на сумму 393420 рублей. Все документы были подписаны Коняевой Ю.И. и директором ООО «АльянсСтрой». Выдавала Коняевой Ю.И. свидетельство, принимала документы специалист отдела ЛИЦО_101, она же направила в Департамент документы, для того чтобы Коняевой Ю.И. могли выдать разрешение на перечисление денежных средств социальной выплаты в рамках Программы.

Обязанность проверки хода работ в обязанности специалиста Администрации не входила.

Коняевой Ю.И. Департаментом 31.08.2015 было выдано разрешение ### на перечисление денежных средств с блокированного счета, но основании предоставленных Коняевой Ю.И. документов.

В начале сентября 2015 года Коняева Ю.И. вновь предоставила пакет документов о строительстве, а именно: акт о приемке выполненных работ от 18.08.2015, где было указано, что выполнены работы по установке окон, дверей, досок подоконных, установке баков, котлов, прокладке трубопровода водоснабжения, установке ванн, умывальников, унитазов, установке дверных блоков, установке металлочерепицы и др.; справку о стоимости выполненных работ и затрат от 18.08.2015 на сумму 398868 рублей. Все документы были подписаны Коняевой Ю.И. и директором ООО «АльянсСтрой». В Департаменте ею было получено разрешение на перечисление денежных средств со счета Коняевой Ю.И., которое было передано ЛИЦО_30 После чего, ЛИЦО_29 отдала его Коняевой Ю.И., чтобы та могла перечислить деньги на счет подрядной организации.

Коняеву Ю.И. она никогда не видела и с ней не общалась. От ЛИЦО_30 она узнала, что Коняева Ю.И. дом не построила, а деньги в виде социальной выплаты потратила. ЛИЦО_29 неоднократно звонила Коняевой Ю.И. выясняла почему дом не построен. Что отвечала Коняева Ю.И. ей не известно. В 2015 году ЛИЦО_29 точно не было известно о том, что Коняевой Ю.И. дом не построен. ЛИЦО_30 узнала об этом только в 2018 году когда Коняева Ю.И. должна была предоставить правоустанавливающие документа на построенный жилой дом. Коняеву Ю.И. со стороны Администрации никто не подгонял в срочном использовании социальной выплаты, так как по условиям программы воспользоваться выплатой можно было в течении года. Если в течении года не воспользовались полученной выплатой, то можно было участвовать в программе на следующий год. Только Коняева Ю.И. могла регулировать взаимоотношения с подрядчиком, заключать договор и составлять (подписывать) акт приема выполненных работ. Если она подписала данные акты значит приняла выполненные работы и предоставила данные документы для перечисления субсидии (т.6 л.д.211-218);

- ЛИЦО_31 от 04.05.2022, которая показала, что согласно Правил из Администрации Кемеровского муниципального района (далее Администрация) в Департамент поступил пакет документов в отношении Коняевой Ю.И. о том, что она и члены семьи планируют улучшить свои жилищные условия путем строительства индивидуального жилого дома в п. Новостройка Кемеровского района, так как Коняева Ю.И. обратилась с заявлением в Администрацию с целью участия в Программе по категории «Граждане». Из документов следовало, что Коняева Ю.И. работала в сельской местности в Агропромышленном комплексе, в совхозе «Заречье». По постановлению Администрации Коняева Ю.И. признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, имеет часть собственных денежных средств за счет средств части материнского капитала для участия в Программе, а также арендовала земельный участок под строительство жилого дома. Также Администрацией Кемеровского муниципального района предоставлен список участников программы по улучшению жилищных условий по которому Коняева Ю.И. была включена под ###. Далее Департамент составил Сводный список согласно распределенных лимитов в который была включена Коняева Ю.И., согласно которого ей положена сумма на улучшение жилищных условий за 54 кв.м - 1 131 840 рублей из которых 792 288 рублей – средства социальной выплаты, (554 475 рублей выделены из федерального бюджета, 237 8143 рублей из областного), и собственные средства Коняевой Ю.И. – 339552 рублей. Далее было заключено соглашение между Департаментом и Администрацией ### от 10.06.2015 о порядке и условиях предоставления социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в рамах федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 17.06.2015 между Департаментом и Коняевой Ю.И. было заключено соглашение о порядке предоставления социальной выплаты гражданам на строительство жилого помещения в сельской местности. Коняеву Ю.И. принимал главный специалист сектора расчетов с организациями по использованию бюджетных средств отдела финансов управления экономики и бухучета Департамента, при которой Коняева Ю.И. собственноручно расписалась в соглашении и получила свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, где была прописана сумма к выплате, также Коняева Ю.И. получила свидетельство ### от 17.06.2015 под подпись. Далее Коняева Ю.И. согласно соглашения должна была открыть блокированный счет в «Россельхозбанке», для перечисления денежных средств. Банк уведомил Департамент об открытии Коняевой Ю.И. счета. 18.08.2015 от Коняевой Ю.И. в Департамент поступило заявление об утере ею паспорта, с просьбой аннулировать ранее выданное ей свидетельство и выдать новое в связи с получением временного удостоверения личности. Департамент аннулировал свидетельство ### и выдал новое свидетельство ### от 26.08.2015 с котором Коняева Ю.И. 27.08.2015 открыла блокированный счет в «Россельхозбанке» на ту же сумму, о чем банк, уведомил Департамент. После чего УФК по Кемеровской области со счета Департамента перечислил на блокированный счет Коняевой Ю.И. в «Россельхозбанке» денежные средства в сумме 554475 рублей и 237813 рублей. Затем из Администрации поступило письмо с приложением копий документов предоставленных Коняевой Ю.И. о выполнении части строительных работ, это были справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ, копия акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 03.08.2015, согласно которых работы по строительству жилого дома Коняевой Ю.И. выполняло ООО «АльянсСтрой», также Администрацией были предоставлены заверенные копии договора подряда ### от 17.06.2015 заключенного между Коняевой Ю.И. и ООО «АльянсСтрой». В штате Департамента специалист по строительству ЛИЦО_32, проверил данные документы и подписал согласование. После согласования специалист Департамента изначально принимавший документы от Коняевой Ю.И. подготовил Разрешение ### на перечисление денежных средств с блокированного счета на счет организации по договору подряда в сумме 393 420 рублей. Данное разрешение получила Коняева Ю.И. лично 31.08.2015. В сентябре 2015 года Администрация снова предоставила копии документов подтверждающих выполнение работ по строительству жилого дома для Коняевой Ю.И., справку о стоимости выполненных работ, акт приемки выполненных работ. Документы также проверил ЛИЦО_32, а специалист Департамента подготовил Разрешение ### на перечисление денежных средств, которое подписал начальник Департамента ЛИЦО_23 и это разрешение было выдано Коняевой Ю.И. Согласно Правил через три года выдачи первого свидетельства о предоставлении социальной выплаты участник Программы должен предоставить разрешение о вводе объекта в эксплуатацию. От Администрации в июне 2018 года поступило письмо, согласно которого Коняевой Ю.И. дом не построен и документы о вводе объекта в эксплуатацию не предоставлялись. В связи с этим Департамент направил в адрес Коняевой Ю.И. уведомление о необходимости вернуть социальную выплату, предоставленную ей в связи с участием в Программе. Ответа от Коняевой Ю.И. не последовало. Коняеву Ю.И. она лично не видела с ней не общалась, она только составляла письмо в адрес Коняевой Ю.И. о возврате социальной выплате. Документы по участию Коняевой Ю.И. в федеральной целевой программе, вся переписка, предоставленные документы, заявления хранились в Департаменте ( т.6 л.д.86-89)

- ЛИЦО_33 от 21.06.2022, которая показала, что в её обязанности входило составление сводных списков участников программы; выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности; подготовка разрешений на списание средств социальной выплаты. Коняева Ю.И. обратилась в Администрацию Кемеровского муниципального района (далее Администрация) с заявлением о том, что она и члены семьи планируют улучшить свои жилищные условия путем строительства индивидуального жилого дома в п. Новостройка Кемеровского района, участвуя в Программе по категории «Граждане». Также Администрацией Кемеровского муниципального района предоставлен список участников программы по улучшению жилищных условий по которому Коняева Ю.И. была включена под ###. Далее Департаментом составлен Сводный список согласно распределенных лимитов в который была включена Коняева Ю.И. с составом семьи три человека, согласно которого им положена сумма на улучшение жилищных условий за 54 кв.м. - 1 131 840 рублей из которых 792 288 рублей – средства социальной выплаты (предусмотренные на строительство жилья из федерального бюджета 554 475 рублей, из областного 237 813 рублей) и собственные средства Коняевой Ю.И. – 339552 рублей. Списки утверждаются на каждый год в соответствии с финансированием. Далее было заключено соглашение между Департаментом и Администрацией ### от 10.06.2015 о порядке и условиях предоставления социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в рамах федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года». 17.06.2015 между Департаментом и Коняевой Ю.И. было заключено соглашение о порядке предоставления социальной выплаты гражданам на строительство жилого помещения в сельской местности.

В 2015 году она работала в отделе с ЛИЦО_34, которая категорию программы «Граждане». Она подготовила свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, где была прописана сумма к выплате, Коняевой Ю.И. Далее Коняева Ю.И. согласно соглашения должна была открыть блокированный счет в ОАО «Россельхозбанке», для перечисления денежных средств. Банк предоставляет в Департамент сведения об открытии Коняевой Ю.И. счета.

Коняева Ю.И. пришла к ней в Департамент сообщила, что утеряла паспорт и получила временное удостоверение личности, поэтому ей необходимо было получить новое свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, так как открытый счет в ОАО «Россельхозбанке» она закрыла и необходимо отрыть новый счет по временному удостоверению личности. 18.08.2015 Коняева Ю.И. написала заявление об утере паспорта, просила аннулировать ранее выданное ей свидетельство и выдать новое в связи получением временного удостоверения личности. Департаментом подготовлено свидетельство ### от 26.08.2015. Свидетельство они подготавливали в течении трех дней, передавали специалистам из Администрации, которые обязаны были в течении трех дней вручить гражданину это свидетельство и вернуть в Департамент корешок свидетельства.

27.08.2015 Коняева Ю.И. вновь открыла в ОАО «Россельхозбанке» блокированный счет на ту же сумму. В Департамент также были предоставлены сведения об открытии нового счета Коняевой Ю.И. в ОАО «Россельхозбанке». После чего, специалист ЛИЦО_34 направила в УФК по Кемеровской области заявки на кассовый расход и со счета Департамента были перечислены на блокированный счет Коняевой Ю.И. в ОАО «Россельхозбанке» денежные средств в суммах 554475 рублей и 237813 рублей.

Затем из Администрации поступило письмо с приложением копий документов, предоставленных Коняевой Ю.И. о выполнении части строительных работ: справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ; копия акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 03.08.2015, согласно которых Коняевой Ю.И. работы по строительству жилого дома выполняло ООО «АльянсСтрой». Также Администрацией была предоставлена заверенная копия договора подряда ### от 17.06.2015 заключенного между Коняевой Ю.И. и ООО «АльянсСтрой». Специалист по строительству Департамента ЛИЦО_32, проверил данные документы и подписал согласование. После согласования специалист Департамента изначально принимавший документы по Коняевой Ю.И. (ЛИЦО_34) подготовила Разрешение ### на перечисление денежных средств с блокированного счета на счет организации по договору подряда в сумме 393 420 рублей. Данное разрешение получила Коняева Ю.И. либо лично, либо через Администрацию 31.08.2015. Далее в сентябре 2015 года Администрация снова предоставила в Департамент копии документов, подтверждающих выполнение работ по строительству жилого дома для Коняевой Ю.И., справку о стоимости выполненных работ, акт приемки выполненных работ. ЛИЦО_32 также документы проверил, а специалист Департамента подготовил Разрешение ### на перечисление денежных средств, которое подписал начальник Департамента ЛИЦО_23 и это было разрешение выдано Коняевой Ю.И. через Администрацию.

Среди документов, предоставленных ей на обозрение имеется акт выполненных работ на строительство жилого дома от **.**.**** согласно которого застройщик Коняева Ю.И. выполнила земляные работы и фундаментные работы по адресу ... на сумму 345 840 рублей, подписанное Начальником управления архитектуры и градостроительства ЛИЦО_20 Данный акт подтверждал выполнение Коняевой Ю.И. за счет собственных средств. Ею было подготовлено письмо о том, что данный акт составлен не верно, отсутствовала полная сметная стоимость объекта и остаток сметной стоимости. Исправленный акт был предоставлен в Департамент, согласно которого были выполнены работы на сумму 345 840 рублей, и еще оставалось выполнить на 792 288 рублей, также подписанный Начальником управления Архитектуры и градостроительства ЛИЦО_20

Согласно Правил через три года выдачи первого свидетельства о предоставлении социальной выплаты участник Программы должны предоставить разрешение о вводе объекта в эксплуатацию. От Администрации в июне 2018 года поступило письмо, согласно которого Коняевой Ю.И. дом не построен и документы о вводе объекта в эксплуатацию не предоставлялись. В связи с этим Департамент направил в адрес Коняевой Ю.И. уведомление о необходимости вернуть социальную выплату, предоставленную ей в связи с участием в Программе. Ответа от Коняевой Ю.И. не последовало. Также Департамент от лица зам Губернатора ЛИЦО_24 написал письмо в Администрацию Кемеровского района о нецелевом использовании бюджетных денежных средств и необходимости возврата денежных средств в бюджет, почему не обращались в полицию ей не известною. Руководство было поставлено в известность о данной ситуации в отношении Коняевой Ю.И. Срок действия свидетельства 1 год, то есть освоить социальную выплату Коняева Ю.И. могла в течение года, а она уже их в полном объеме освоила в начале сентября 2015 года, а свидетельство получила в июне 2015 года ( т. 6 л.д. 202-205);

- ЛИЦО_20, который показал, что осмотрев документы предоставленные ему следователем в отношении Коняевой Ю.И. из Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса сообщил, что 30.09.2013 Управлением архитектуры и градостроительства Кемеровского муниципального района (далее по тексту Управление) Коняевой Ю.И. было выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома (далее ИЖС) на арендованном земельном участке по адресу: ..., сроком до 30.09.2023. Для выдачи таких разрешений необходимо было только предоставить договор аренды земельного участка предоставленного под строительство объекта ИЖС и написать заявление в Управление. Разрешение ### от 30.09.2013 было выдано только на Коняеву Ю.И., затем 25.11.2013 в разрешение на строительство были внесены изменения, где вписаны дети ЛИЦО_4 и ЛИЦО_3, так как Коняева Ю.И. предоставила дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, где было указано, что участок она арендует вместе с детьми. Также Коняева Ю.И. предоставила проект, выполненный ООО «ПромСтройИндустрия» и локальную смету на строительство жилого дома общей площадью 166,1 кв.м, проект и смета были согласованы мной 30.09.2013. В марте 2014 года Коняева Ю.И. обратилась в Управление за согласованием проекта на строительство ИЖС на арендованном земельном участке и локальную смету ### на строительство дома общей площадью 54,3 кв.м. Проект был также выполнен ООО «ПромСтройИндустрия». 27.03.2014 Управлением проект и смета были согласованы. Проект и смета Коняевой Ю.И. были необходимы для получения субсидии от Государства на строительство жилого дома. В марте 2015 года Коняева Ю.И. обратилась в Управление за утверждением укрупненной сметы, смета была согласована 12.03.2015, имеется его подпись, подтверждающая, что объемы работ, указанные в проекте и локальной смете от 2014 года на строительство соответствуют стоимости строительства объекта ИЖС. 23.06.2015 им подписан акт выполненных работ, в котором Коняевой Ю.И. было указано, о выполнении фундаментных и земляных работ, на земельном участке по адресу: ..., о чем Коняевой Ю.И. был предоставлен акт от 19.05.2015 о выполнении вышеуказанных работ ООО «Интерстрой». Также в акте выполненных работ указаны объемы работ, которые еще необходимо было выполнить на сумму 792288 рублей. Для подтверждения объема выполненных работ Коняева Ю.И. должна была предоставить фотографии выполненных работ. Специалист Управления должен был выезжать к ней на место строительства, однако выезжал ли специалист он уже не помнит. Согласно документам Коняева Ю.И. 17.06.2015 заключила договор с ООО «АльянсСтрой» на строительство жилого дома. 31.08.2015 Коняева Ю.И. предоставила акт выполненных работ, подтверждающий завершение строительства жилого дома. Считает, что срок 1,5 месяца на строительство жилого дома 54 кв.м короткий, полностью построить дом в такой короткий срок сложно (т. 6 л.д. 259-261);

- ЛИЦО_35, которая показала, что Комитет по управлению муниципальным имуществом Кемеровского муниципального округа, в лице председателя ЛИЦО_36 заключил с Коняевой Ю.И. договор ### аренды земельного участка от 16.09.2013, согласно которого Коняева Ю.И. арендовала земельный участок по адресу: ..., сроком до 16.09.2016 для индивидуального жилищного строительства (далее ИЖС). Договор с ней заключен на основании процедуры аукциона, согласно процедуры проведения торгов составлен протокол проведения торгов от 03.09.2013 ###, в связи с чем можно полагать, что Коняевой Ю.И. выделен участок на общих основаниях, то есть не в связи с тем, что она являлась участником какой-либо целевой программы или нуждающейся в улучшении жилищных условий, без применения личных льгот. Договор был зарегистрирован в Росреестре 24.09.2013. Согласно условиям договора Коняева Ю.И. ежемесячно должна была вносить арендные платежи в размере 3833 рубля 30 копеек. Годовая аренда 46 000 рублей. В период с 2013 года по март 2015 года Коняевой Ю.И. вносились арендные платежи. А с 11.04.2015 у Коняевой Ю.И. стала формироваться задолженность по арендным платежам, так как вносились суммы, но не согласно условиям договора, а меньше. В связи с чем Комитет обратился в Кемеровский районный суд, с заявлением о взыскании с Коняевой задолженности. Судом было вынесено решение о взыскании с Коняевой Ю.И. задолженности за арендные платежи. Имеется исполнительный лист от 06.09.2017 на сумму 76 887 рублей 36 копеек. Последний платеж за аренду земельного участка был совершен Коняевой Ю.И. 13.09.2016 в сумме 20 000 рублей, затем уже имеется взыскания от судебных приставов. На сегодняшний день задолженность Коняевой Ю.И. за аренду земельного участка не погашена. Договор аренды с Коняевой Ю.И. был расторгнут в 2020 год. По рабочей программе Комитета имеются данные о закрытии договора 01.06.2020. На бумажных носителях никаких сведений о расторжении договора нет. После Коняевой Ю.И. в 2020 году земельный участок насколько по адресу: ... был арендован ЛИЦО_6 построен объект ИЖС с кадастровым номером ###, после чего участок оформлен в собственность. Согласно выписке ЕГРП собственником земельного участка с 22.04.2021 стал ЛИЦО_37 (т. 6 л.д. 254-256);

- ЛИЦО_38 от 24.06.2022, которая показала, что 09.03.2010 Коняева Ю.И. обратилась в клиентскую службу УПФР Центрального района и Кемеровского района по адресу: ..., за получением сертификата на материнский капитал, так как имела двоих детей. Сотрудниками УПФР было вынесено решение ### от 10.03.2010 о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал. Коняевой Ю.И. были предоставлены: свидетельство о рождении двух детей; копия паспорта; копия страхового свидетельства. Специалист клиентской службы посредством электронного документа оборота передал предоставленные Коняевой Ю.И. документы в отдел социальных выплат, сотрудники проверили пакет документов и вынесли решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Коняевой Ю.И. был выдан сертификат ###, сертификат выдает начальник клиентской службы, так как это бланк строгой отчетности, получила Коняева Ю.И. его лично под подпись. 09.04.2015 Коняева Ю.И. обратилась в клиентскую службы УПФР по ... с заявлением о распоряжении средствами МСК согласно которого Коняева Ю.И. просила направить средства МСК на улучшение жилищных условий на оплату строительства объекта ИЖС без привлечения строительной организации в сумме не более 50% средств МСК, а именно в сумме 226513 рублей. Коняева Ю.И. предоставила сведения об открытии расчетного счета в ОАО «Сбербанк», копию паспорта на имя Коняевой Ю.И., копию договора ### аренды земельного участка от 16.09.2013, согласно которого Коняева Ю.И. арендовала земельный участок по адресу: ... сроком до 16.09.2016, копию кадастрового паспорта земельного участка по адресу ..., копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома по адресу: ... на имя Коняевой Ю.И., ЛИЦО_3, ЛИЦО_4 ### от 30.09.2013 выданное Администрацией Кемеровского муниципального района, обязательство ... от **.**.**** о том, что Коняева Ю.И. обязуется жилое помещение по адресу ..., которое будет построено оформить в собственность, с использованием части средств материнского капитала в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства. Данный перечень документов был необходим согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Правил № 862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». После получения документов от Коняевой Ю.И. специалист направил их в сканированном виде в отдел социальных выплат в Управление ПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайоное) через электронную рабочую программу. Специалисты отдела социальных выплат направили запросы в ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области, в Администрацию Кемеровского муниципального района, в ОЗАГС г. Кемерово с целью установить не лишалась ли родительских прав Коняева Ю.И. В бумажном виде документы находились в клиентской службе по месту обращения Коняевой Ю.И., специалисты получают ответы на направленные запросы, затем пакет документов направляют на предварительную проверку начальнику отдела социальных выплат. Начальник, проверив их направляет в юридический отдел, сотрудники которого направляют документы начальнику управления или его заместителю. В течение месяца выносилось решение начальником управления либо его замом, и еще в течение месяца в случае положительного решения осуществляется выплата, по реквизитам, указанным в заявлении. Так, по заявлению Коняевой Ю.И. вынесено решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 12.05.2015 ### согласно которого удовлетворено заявление Коняевой Ю.И. о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий на оплату строительства объекта ИЖС без привлечения строительной организации в сумме не более 50% средств МСК на имя Коняевой Ю.И. на сумму 226 513 рублей. Об удовлетворении заявления Коняевой Ю.И. было направлено уведомление. Деньги были перечислены Коняевой Ю.И. на ее расчетный счет 29.05.2015. За второй частью средств материнского капитала Коняева Ю.И. до настоящего времени не обращалась. Средства материнского капитала были ей выделены в связи с законодательством, а именно у нее было разрешение на строительство, обязательство, заверенное у нотариуса (т. 6 л.д. 221-223);

- ЛИЦО_39 от 21.06.2022, которая показала, что 09.03.2010 Коняева Ю.И. обратилась в клиентскую службу за получением сертификата на материнский капитал, так как имела двоих детей. Специалистами УПФР было вынесено решение ### от 10.03.2010 о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал (далее МСК). Коняевой Ю.И. был выдан сертификат ###. Сертификат выдает начальник клиентской службы, так как это бланк строгой отчетности. 09.04.2015 Коняева Ю.И. обратилась в клиентскую службы УПФР по ... с заявлением о распоряжении средствами МСК, согласно которого Коняева Ю.И. просила направить средства МСК на улучшение жилищных условий на оплату строительства объекта ИЖС без привлечения строительной организации в сумме не более 50% средств МСК. Вела прием документов у Коняевой Ю.И. она. Коняева Ю.И. предоставила сведения об открытии расчетного счета в ОАО «Сбербанк», копию паспорта на своё имя, копию договора ### аренды земельного участка от 16.09.2013, согласно которого Коняева Ю.И. арендовала земельный участок по адресу ... сроком до 16.09.2016, копию кадастрового паспорта земельного участка по адресу ..., копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома по адресу ... на имя Коняевой Ю.И., ЛИЦО_3, ЛИЦО_4 ### от 30.09.2013 выданное Администрацией Кемеровского муниципального района, обязательство ... от 08.04.2015 о том, что Коняева Ю.И. обязуется жилое помещение по адресу: ..., которое будет построено оформить в собственность с использованием части средств материнского капитала в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства. Данный перечень документов был необходим согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». После получения документов от Коняевой Ю.И. она их направила в сканированном виде в Управление ПФР в отдел социальных выплат через электронную рабочую программу. Специалисты отдела социальных выплат направили запросы в ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области, в Администрацию Кемеровского муниципального района, в ОЗАГС г. Кемерово с целью установить не лишалась ли родительских прав Коняева Ю.И.

В бумажном виде документы находились в клиентской службе по месту обращения Коняевой Ю.И. Также через электронную программу поступило решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 12.05.2015 ### согласно которого удовлетворено заявление Коняевой Ю.И. о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий на оплату строительства объекта ИЖС без привлечения строительной организации в сумме не более 50% средств МСК на имя Коняевой Ю.И. на сумму 226 513 рублей. Решение подписано электронно-цифровой подписью начальника Управления, либо его замом, а в клиентской службе решение распечатано из программы и подписано начальником, замом, и специалистом клиентской службы, и подшито в дело, вместе с запросами и ответами, которые были направлены специалистами отдела социальных выплат. Об удовлетворении заявления Коняевой Ю.И. направлялось уведомление. Деньги были перечислены Коняевой Ю.И. на ее расчетный счет 29.05.2015. Коняева Ю.И. приходила к ней на прием несколько раз. Обычно сначала приходят для консультации, затем приходят начинают приносить документы, которые она смотрит и говорит, что нужно исправить или донести. В деле Коняевой Ю.И. она увидела, что Коняева Ю.И. исправляла обязательство, подписанное у нотариуса, так как изначально оно было не верно написано, а именно о том, что дом у нее уже построен. Необходимо было внести исправление, что она обязуется жилое помещение «которое будет построено» оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, супруга, детей. Обязательство у нотариуса выдано 08.04.2015, а заявление у нее она приняла 09.04.2015, когда весь пакет документов был правильно собран. Также было внесена запись в разрешение на строительство, где дополнено, что оно выдано кроме Коняевой Ю.И. её детям ЛИЦО_3 и ЛИЦО_4 Дополнение сделано еще в 2013 году, видимо Коняева Ю.И. хотела получить часть средств материнского капитала еще в 2013 году, но что-то у нее не получилось собрать все документы и потом она уже обратилась в 2015 году. Помнит, что Коняева Ю.И. возмущалась, что не может получить полагающиеся средства материнского капитала, что ей нужно срочно делать фундамент, а у нее еще нет денег (т. 6 л.д.206-208);

- ЛИЦО_42, которая показала, что в 2010 году Коняева Ю.И. обратилась в клиентскую службу отдела ПФР в Центральном районе г. Кемерово и Кемеровском районе за получением сертификата на материнский (семейный) капитал (далее МСК), так как имела двоих детей. По истечению пяти лет Коняева Ю.И. обратилась в клиентскую службы отдела ПФР в Центральном районе г. Кемерово и Кемеровском районе по ..., с заявлением от 09.04.2015 о распоряжении средствами МСК Коняевой Ю.И. в отдел ПФР в Центральном районе г. Кемерово и Кемеровской районе, согласно которого просит направить средства МСК на улучшение жилищных условий, в качестве оплаты строительства объекта ИЖС без привлечения строительной организации в сумме не более 50% средств МСК, предоставив: сведения об открытии расчетного счета в ОАО «Сбербанк»; копию паспорта на свое имя; копию договора ### аренды земельного участка от 16.09.2013, согласно которого Коняева Ю.И. арендовала земельный участок по адресу: ... сроком до 16.09.2016; копию кадастрового паспорта земельного участка по адресу ...; копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома по адресу: ... на имя Коняевой Ю.И., ЛИЦО_3, ЛИЦО_4 ### от 30.09.2013 выданное Администрацией Кемеровского муниципального района; обязательство ... от **.**.**** о том, что Коняева Ю.И. обязуется жилое помещение по адресу: ..., которое будет построено оформить в собственность с использование части средств материнского капитала в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства. Принимала документы у Коняевой Ю.И. специалист клиентской службы ЛИЦО_39

Заявление заполняется в электронном виде. Все предоставленные документы сканируются и направляются по электронной базе данных специалистам отдела социальных выплат отдела ПФР в Центральном районе г. Кемерово и Кемеровском районе. В бумажном виде дело хранится в клиентской службе. После поступления всех ответов на запросы, а также проверки документов специалист отдела социальных выплат вынес в электронной программе решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 12.05.2015 ###, согласно которого удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий на оплату строительства объекта ИЖС без привлечения строительной организации в сумме не более 50% средств МСК на имя Коняевой Ю.И. на сумму 226513 рублей. Далее это решение проверяется и подписывается электронно-цифровой подписью начальника Управления, либо его заместителем и направляется к ним в клиентскую службу, где специалисты распечатывают решение из программы и подписывают, чтобы вложить в дело. Решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 12.05.2015 ### подписано ею как руководителем клиентской службы, на основании приказа отдела ПФР в Центральном районе г. Кемерово и Кемеровском районе об использовании печати, далее подписал её заместитель ЛИЦО_40, специалист-эксперт клиентской службы ЛИЦО_41, так как она на тот момент вела дело Коняевой Ю.И. в бумажном виде. Клиентская службы направляет уведомление Коняевой Ю.И. об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ( т. 6 л.д. 196-198);

- ЛИЦО_40 от 17.06.2022, которая показала, что в 2010 году Коняева Ю.И. обратилась в клиентскую службу ОПФР в Центральном районе г. Кемерово и Кемеровском районе за получением сертификата на материнский капитал, так как имела двоих детей. 09.04.2015 обратилась в клиентскую службы отдела ПФР в Центральном районе г. Кемерово и Кемеровской районе по ... с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее МСК), согласно которого Коняева Ю.И. просит направить средства МСК на улучшение жилищных условий на оплату строительства объекта ИЖС без привлечения строительной организации в сумме не более 50% средств МСК, предоставив: сведения об открытии расчетного счета ОАО «Сбербанк»; копию паспорта на свое имя; копию договора ### аренды земельного участка от 16.09.2013, согласно которого Коняева Ю.И. арендовала земельный участок по адресу: ... сроком до 16.09.2016; копию кадастрового паспорта земельного участка по адресу: ...; копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома по адресу: ... на имя Коняевой Ю.И., ЛИЦО_3, ЛИЦО_4 ### от 30.09.2013 выданное Администрацией Кемеровского муниципального района; обязательство ... от 08.04.2015 о том, что Коняева Ю.И. обязуется жилое помещение по адресу ..., которое будет построено оформить в собственность с использование части средств материнского капитала в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства. Принимала документы у Коняевой Ю.И. специалист клиентской службы ЛИЦО_39 Принятые от Коняевой Ю.И. документы ЛИЦО_39 отсканировала, ввела в электронную программу и направила в отдел социальных выплат УПФР, специалисты которого уже проводили дальнейшую работу, а именно: направили межведомственные запросы в отношении Коняевой Ю.И. в ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области, в Администрацию Кемеровского муниципального района, в ОЗАГС г. Кемерово полученные ответы были приобщены к делу Коняевой Ю.И., с целью установить не лишалась ли родительских прав Коняева Ю.И. После получения ответов, специалисты также вводили ответы в электронную программу и выносили решение. Решение после проверки подписывалось электронно-цифровой подписью руководителя на тот момент Управления ПФ.

Так, в отношении Коняевой Ю.И. вынесено решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 12.05.2015 ###, согласно которого удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий на оплату строительства объекта ИЖС без привлечения строительной организации в сумме не более 50% средств МСК на имя Коняевой Ю.И. на сумму 226513 рублей. После подписания электронной подписью решения и других сканированных документов, через программный комплекс документы поступают в клиентскую службу, специалист клиентской службы в данном случае ЛИЦО_41 их распечатала сформировала дело в бумажном виде и отнесла на подпись руководителю клиентской службы и его заместителю, так как на тот момент в работе имелся приказ о заверении электронно-цифровой подписи руководителя Управления, рукописными подписями руководителей клиентских служб и их замов. В связи с чем руководитель клиентской службы ЛИЦО_42, поставила подпись на данном решении. Пояснила, что ею этот документ в 2015 году подписан не был, так как она работала в отделе в Рудничном районе, возможно после её трудоустройства в отдел в Центральном и Кемеровском районе, провели инвентаризацию и обнаружили в бумажном виде нет такого решения. Его видимо распечатали из программного комплекса, и они с ЛИЦО_42 и ЛИЦО_43 его подписали ( т.6 л.д.199-201);

- ЛИЦО_44 от 23.06.2022, которая показала, что с августа 2010 года работала в должности бухгалтера по растениеводству отделения «Новостройка» ООО «СХО «Заречье». Рабочее место располагалась по адресу: .... С января 2018 года работает в должности старшего бухгалтера. Сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. В её обязанности входил учет и движение продукции растениеводства, кормов внутри предприятия, бухгалтерский учет. В ноябре 2019 года на Предприятие обратился сотрудник УФСБ, который интересовался трудоустройством на Предприятие Коняевой Ю. И. Коняева Ю.И. была принята на должность животновода, а затем переведена на должность слесаря по ремонту технологических установок Отделение «Новостройка» ферма ###. Она видела Коняеву Ю.И. в офисе один раз, когда последняя обращалась за выдачей копии трудовой книжки в 2015 году. Она заверяла Коняевой Ю.И. копию трудовой книжки, замещая сотрудника отдела кадров, которая в тот период находилась на больничном. Заработную плату Коняева Ю.И. получала наличными в кассе бухгалтерии, где видела ее несколько раз, когда приходила за зарплатой. По существу работы Коняевой Ю.И. в должности животновода пояснить не может, так как она работала в офисе, а Коняева Ю.И. должна была трудиться на ферме (т.6 л.д.219-220);

- ЛИЦО_45, которая показала, что в ноябре 2019 года на Предприятие обратился сотрудник УФСБ, который интересовался трудоустройством на Предприятие Коняевой Ю.И. Она подняла личное дело Коняевой Ю.И., из которого следовало, что 04.07.2014 между ООО «Сельскохозяйственное объединение «Заречье» в лице директора ЛИЦО_49 и Коняевой Ю.И. заключен трудовой договор, согласно которого Коняева Ю.И. принята на должность животновода в отделение «Новостройка». Принимала документы на трудоустройство начальник кадров Отделения «Новостройка» ЛИЦО_46 01.01.2015 с Коневой Ю.И. заключен трудовой договор ###, согласно которого Коняева Ю.И. принята на работу на должность слесаря по ремонту технологических установок Отделение «Новостройка» ферма ###. ЛИЦО_48 и ЛИЦО_49 и в 2016 году переехали в г. Москва. Коняеву Ю.И. она видела один раз, когда та пришла в отдел кадров с заявлением на увольнение в октябре 2016 года. Ею был подготовлен приказ о расторжении трудового договора в отношении Коняевой Ю.И., а также сделана запись в её трудовую книжку, об увольнении 18.10.2016 года. Более ей Коняева Ю.И. не встречалась, ни за какими копиями и справками в отдел кадров Коняева Ю.И. не обращалась. По существу работы Коняевой Ю.И. в должности животновода пояснить не может, но по должности Коняевой Ю.И. работала под руководством бригадира, управляющего фермы ( т.6 л.д.209-210);

- ЛИЦО_21 от 01.06.2022, который показал, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности сдача объектов недвижимости в аренду. У него в собственности имеются офисные помещения, расположенные на 5 этаже здания по адресу: ... У него есть родной брат ЛИЦО_50, который проживает в г. Анжеро-Судженске. В мае 2015 года к нему обратился знакомый, возможно это был ЛИЦО_51, который умер в 2019 году. Знакомый пояснил, что у него есть знакомая, как в будущем узнал ее данные Коняева Ю.И. от сотрудников ФСБ. Со слов знакомого, Коняевой Ю.И. необходимо было получить наличные денежные средства в виде субсидии через Администрацию за строительство жилого дома. Как пояснил ему знакомый, Коняева Ю.И. строит дом своими силами, либо ей стоят дом, и Коняевой Ю.И. нужно рассчитаться с рабочими, а наличных денег нет, поэтому она хотела получить полагающуюся ей субсидию наличными. От Администрации ей полагалось около 760 000 рублей. Он согласился помочь знакомому. В тот период арендатором офиса ### по ... являлся ЛИЦО_7, который был директором ООО «АльянсСтрой». ООО «АльянсСтрой» занималась строительством. Он зашел в офис, обратился к кому-то из работников, у которых поинтересовался есть ли у организации наличные денежные средства. Ему ответили, что есть. Тогда он поинтересовался возможно ли, через ООО «АльянсСтрой» провести документы по строительству дома, и после того как на счет организации поступят деньги от Администрации, отдать ему имеющиеся наличные в той же сумме. Через некоторое время сотрудниками ООО «АльянсСтрой» ему дан ответ, что возможно подписать все документы по строительству и передать деньги наличными. За услуги по подписанию таких документов сотрудники ООО «АльянсСтрой» сообщили, что возьмут процент от общей суммы перечисления около 10 %, точно сумму не помнит. Он сообщил об этом Коняевой Ю.И., как именно не помнит. Возможно по телефону передал контактные данные организации ООО «АльянсСтрой», чтобы Коняева Ю.И. подготовила документы, которые ей необходимо было предоставить в Администрацию для получения субсидии. В августе 2015 года Коняева Ю.И. пришла к нему в офис ### на ..., где передала документы: договор на выполнение работ по строительству дома; формы КС-2 и КС-3. В документах была указана организация ООО «АльянсСтрой» директором которой являлся ЛИЦО_7 Со стороны Коняевой Ю.И. ему известно, что документы были подписаны ею и необходимо было подписать их ЛИЦО_7 Адрес строительства он не помнит, но сотрудники УФСБ называли адрес в пос. Новостройка. Он взял у Коняевой Ю.И. документы и отнес в офис ООО «АльянсСтрой», где передал кому-то из работников. Работников ООО «СтройВльянс» он не знает, но общался с ними по рабочим вопросам. Через некоторое время работники ООО «АльянсСтрой» передали ему подписанные ЛИЦО_7 документы, которые принесла Коняева Ю.И. С ЛИЦО_7 он лично не встречался и не общался по этому поводу. Он позвонил Коняевой Ю.И., которая пришла и забрала подписанные документы. Как он понял Коняевой Ю.И. их необходимо было передать в Администрацию для перечисления денег в организацию, выполнившую строительство дома. В сентябре 2015 года, точную дату не помнит, но до конца месяца из ООО «АльянсСтрой» кто-то из работников передал ему наличные деньги в сумме 760 000 рублей. Деньги были в не прозрачном пакете. Он позвонил Коняевой Ю.И. и пригласил к себе в офис. Коняева Ю.И. пришла в этот же день. В момент прихода Коняевой Ю.И. в его офисе находились ЛИЦО_54 и ЛИЦО_71 - работники, которые арендовали у него офисное помещение. Он передал Коняевой Ю.И. в присутствии ЛИЦО_54 и ЛИЦО_71 пакет с денежными средствами. Коняева Ю.И. не пересчитывала деньги. Претензий у нее к нему не было. Расписку о получении денег от него Коняева Ю.И. не писала. Он также не пересчитывал деньги в пакете. До этой встречи он у ЛИЦО_71 и ЛИЦО_54 интересовался вопросом по Коняевой Ю.И., сообщив, что женщине необходимо получить деньги на строительство дома от Администрации и поинтересовался чем чреваты эти последствия для организации на счет которой поступят деньги. Когда Коняева Ю.И. забрала деньги он ЛИЦО_54 и ЛИЦО_71 сообщил, что это именно та женщина, про которую он у них спрашивал, которая хотела получить деньги через Администрацию на строительство дома. Более он Коняеву Ю.И. не видел и не встречался с ней. Причину по которой Коняева Ю.И. утверждает, что не получала от него денежные средства, ему не известны. Если бы он Коняевой Ю.И. не передали деньги за строительство дома, последняя не молчала бы, а обращалась в полицию. Однако Коняева Ю.И. никаких заявлений в отношении него либо ООО «АльянсСтрой» не писала. Когда именно съехало ООО «АльянсСтрой» из здания по ... он не помнит. Никаких документов об аренде у него не осталось, так как прошло много времени. Данная ситуация с Коняевой Ю.И. произошла только один раз. Он только один раз обращался в ООО «АльянсСтрой» с вопросом перевода денег и подписания документов по строительству дома для перечисления денежных средств от Администрации. Так как прошло много времени как выглядит Коняева Ю.И. он точно не помнит. ( т.6 л.д.165-167);

- ЛИЦО_50 от 27.05.2022 который показал, что является директором и учредителем ООО «Реал Трейд». Общество создано около года назад, деятельность не производит. У него есть брат ЛИЦО_21, который имеет в собственности офисные помещения .... Офисы брат сдает в аренду. Какой еще у брата род деятельности ему известно. Родственные отношения поддерживает. С ЛИЦО_7 знаком давно. ЛИЦО_7 устанавливал ему забор. Кто их познакомил, уже не помнит. По роду деятельности ЛИЦО_7 сварщик. О том, что ЛИЦО_7 являлся директором ООО «АльянсСтрой» он не знал. Не помнит таких ситуаций, чтобы он привозил из г. Кемерово от кого-либо бумаги для подписания ЛИЦО_7 С ЛИЦО_7 они никогда ни к какому нотариусу не ездили. ЛИЦО_7 он в г. Кемерово из г. Анжеро-Судженска не возил. Зарегистрировать на имя ЛИЦО_7 фирму, последнему не предлагал. Почему ЛИЦО_7 утверждает о том, что он предлагал последнему зарегистрировать фирму на имя ЛИЦО_7 и привозил для подписания какие-то документы, он не знает. Помнит, что знакомил ЛИЦО_7 со своим соседом ЛИЦО_51, который проживал в г. Кемерово и занимался строительством, в 2019 году Абакумов умер. Абакумову нужны были люди, которые понимают в строительстве, и он давал контакты ЛИЦО_7, а ЛИЦО_7 давал контакты ЛИЦО_51 ( т.6 л.д.160-161);

- ЛИЦО_54., которая показала, что является директором и учредителем ООО «Аркада ПЛЮС». Арендодателем являлся ЛИЦО_21 С которым у них сложились деловые, рабочие отношения. Конфликтов между ними не было. Арендовали они офисное помещение около 7 лет. ЛИЦО_21 являлся собственником некоторых офисных помещений на 5 этаже здания, которые также сдавал в аренду, где работали другие арендаторы. Договор аренды был заключен с ЛИЦО_21 как индивидуальным с предпринимателем. ЛИЦО_21 охарактеризовала с хорошей стороны, как порядочного, ответственного. Знает, что ЛИЦО_21 проживает в г. Кемерово, с семьей, также у него есть брат ЛИЦО_86, которого она знает визуально. Так как их фирма занимается оказанием бухгалтерских услуг, иногда ЛИЦО_21 обращался к ним за консультативной помощью, которую они ему оказывали безвозмездно. ЛИЦО_21 задавал в основном вопросы по воплощению некоторых идей бизнеса. О том, что он занимался строительством или у него была такая фирма ей ничего не было известно. Весной 2015 года ЛИЦО_21 рассказал ей и ЛИЦО_71, что, женщина, хочет получить субсидию на строительство жилого дома. При этом ЛИЦО_21 спросил, что будет если субсидию перечислят на счет его коммерческой организации, а также какие последствия могут быть для организации, если он снимет деньги наличными, и передаст их этой женщине. Название организации ЛИЦО_21 не говорил. Они с ЛИЦО_71 пояснили, что делать этого не нужно, лучше не связываться с бюджетными денежными средствами. Нюансы данного вопроса, с которым обратился ЛИЦО_21 она уже не помнит. После этого разговора, примерно через 2-3 месяца, точное время не помнит, они с ЛИЦО_71 находились в офисе у ЛИЦО_21, на 5 этаже, номера офиса не было, ЛИЦО_21 пригласил их для очередной консультации. Пока они у него находились, к ЛИЦО_21 в офис зашла женщина, на вид 40-45 лет, волосы возможно рыжего цвета, описать более подробно не может, так как прошло много времени, опознать тоже не сможет. Помнит факт того, что в их присутствии зашла в офис женщина, а ЛИЦО_21 достал откуда-то деньги, которые находились в пакете. Самих денег она не видела, но ей было понятно, что в пакете деньги, и передал этой женщине. Женщина пакет не открывала, деньги не пересчитывала, забрала пакет и ушла, никакой расписки не писала. После ее ухода ЛИЦО_21 сообщил им, что эта та сама женщина, ситуацию с которой он у них спрашивал, по поводу перечисления субсидии на строительство жилого дома. Про ООО «АльянсСтрой», ООО «Интерстрой», ООО «Аллегро» она ничего не знает. ЛИЦО_52, ЛИЦО_53 ей не знакомы. О работнике по имени Елизавета у ЛИЦО_21 она ничего не слышала (т. 5 л.д. 94-96);

- ЛИЦО_71, которая показала, что она является учредителем ООО «АркадаПЛЮС», директором и вторым учредителем является ЛИЦО_54 Основным видом деятельности Общества является оказание бухгалтерских услуг. В настоящее время фирма арендует офис по адресу: .... С 2014 года по 2021 год они арендовали офис ### по ... у индивидуального предпринимателя ЛИЦО_21 Отношения между ними сложились деловые. Ей известно у ЛИЦО_21 есть брат ЛИЦО_87, которого она знает визуально. Иногда ЛИЦО_21 обращался к ним за консультативной помощью по бухгалтерским вопросам, которую они с ЛИЦО_54 оказывали безвозмездно. ЛИЦО_21 в основном спрашивал про свои идеи в бизнесе, намереваясь открыть то или иное производство. О том, что ЛИЦО_21 занимался строительством или у него была такая фирма ей ничего не было известно. Весной 2015 года ЛИЦО_21 рассказал ей с ЛИЦО_54 ситуацию, о том, что у него есть знакомая женщина, которая хочет перевести субсидию на строительство жилого дома на счет его организации, чтобы потом снять со счета организации наличными, а он хочет ей помочь. ЛИЦО_21 интересовался какие последствия могут быть для фирмы, если со счета фирмы снимут эти деньги в виде субсидии и передадут их наличными. Название фирмы ЛИЦО_21 не говорил. Они с ЛИЦО_54 пояснили, что делать этого не нужно, лучше не связываться с бюджетными денежными средствами. Примерно, через 2-3 месяца в 2015 году, они с ЛИЦО_54 находились в офисе ЛИЦО_21 ЛИЦО_21 пригласил их для очередной консультации, когда в офисе вошла женщина, как выглядела не помнит, на вид 40-45 лет, описать и опознать её не сможет так как прошло много времени. ЛИЦО_21 достал пакет с деньгами, откуда именно не помнит, ей было понятно, что в пакете деньги, хотя ЛИЦО_21 их не доставал из пакета и передал их этой женщине. Женщина деньги тоже не доставала из пакета и не пересчитывала, забрала пакет и ушла, никакой расписки не писала. После ее ухода ЛИЦО_21 сообщил им, что эта та сама женщина, ситуацию с которой он у них спрашивал по поводу перечисления субсидии. Они поняли, что ЛИЦО_21, не послушал их, а сделал как спрашивал, переведя субсидию за строительство дома на счет какой-то его организации, снял деньги и отдал женщине. Про ООО «АльянсСтрой», ООО «Интерстрой», ООО «Аллегро» она ничего не слышала, ЛИЦО_52, ЛИЦО_53 ей не знакомы. О работнике по имени Елизавета у ЛИЦО_21 она ничего не слышала ( т. 5 л.д. 92-93);

- ЛИЦО_7, который показал, что в 2013 году к нему обратился ЛИЦО_50, ранее он его не знал, у них был общий знакомый ЛИЦО_73 ЛИЦО_50 сообщил, что ему нужно изготовить ограждение на даче в п. Верх Яя. Он на тот момент таким образом подрабатывал. Так состоялось их знакомство с ЛИЦО_50 Чем конкретно ЛИЦО_50 занимался, род его деятельности, он не знает. Иванов ездил на дорогих автомобилях, в том числе и члены его семьи, у него есть брат ЛИЦО_21, который проживает в г. Кемерово. В начале 2015 года, точное время не помнит, он случайно в г. Анжеро-Судженск, встретил ЛИЦО_50, который ему предложил зарегистрировать на его имя фирму, сказав, что на себя зарегистрировать не может, так как у него уже есть фирма, а ему для работы нужна еще фирма. ЛИЦО_50 ему пояснил, что никакого криминала нет, фирма будет заниматься строительством, а он будет числится директором в данной фирме и каждый месяц ЛИЦО_50 ему будет платить 10 000 рублей. Он, обдумав предложение ЛИЦО_50, согласился, хотя понимал, что это незаконно, и никакого отношения к деятельности фирмы он иметь не будет. В определенный день они с ЛИЦО_50 договорились поехать в налоговую инспекцию, расположенную в г. Кемерово, и оформить все необходимые документы. В апреле 2015 года из г. Анжеро-Судженск он и еще три человека на автомобиле, который нанял ЛИЦО_73 поехали в г. Кемерово. Этих трех человек он лично не знал, просто видел визуально. В последующем узнал их фамилии ЛИЦО_74, ЛИЦО_58, ЛИЦО_88 имени не знает. Мужчина по имени Вячеслав, фамилию не знает подъехал к ним позже. Они приехали в офис, расположенный в .... В офисе находился ЛИЦО_50 и девушка по имени Елизавета, на вид 30-35 лет, не высокого роста, худощавого телосложения, опознать ее сможет. С Елизаветой они пошли в налоговую инспекцию, расположенную по пр. Кузнецкий, в г. Кемерово, где он подписал необходимые документы по открытию фирмы, как и просил ЛИЦО_50, в каких документах он расписывался, не помнит. Ставил подписи где его просили. В документах видел, что фирма в которой он будет директором называется ООО «АльянсСтрой». Затем они с Елизаветой поехали в «Промсвязьбанк», расположенный по ..., где открыли расчетный счет фирмы, где он также расписался в документах по открытию счета. Печать фирмы они оформили в офисе на первом этаже по .... Елизавета отдала необходимые документы, и через 15 минут им выдали печать ООО «АльянсСтрой». У него никаких документов и печатей не было, все забрал ЛИЦО_50 ЛИЦО_50 его заверил, что в штате фирмы будут работать сотрудники, а офис будет находится по .... Сказал ему не беспокоится, так как вся деятельность фирмы будет законной. Каждый месяц до марта 2017 года ему на его банковскую карту «Сбербанка» поступали 10 000 рублей, от кого конкретно не знает, так как информация от кого поступили деньги не отображалась. Пояснил, что ему поступали не 10 000 рублей, а 15 000 рублей, из которых 5000 рублей он снимал наличными и передавал ЛИЦО_73, за то, что ЛИЦО_73 для ЛИЦО_50 подыскал ЛИЦО_74, ЛИЦО_59 и еще каких-то людей, которые в последствии, как он узнал, числились сотрудниками ООО «АльянсСтрой». В 2016 году ЛИЦО_50 сказал ему, что необходимо перерегистрировать фирму в налоговой инспекции в г. Новосибирске, так как в г. Кемерово налоговая инспекция стала часто проводить проверки. Его часто стали вызывать в налоговую по деятельности фирмы. Когда он приходил в налоговую инспекцию ему инспекторы задавали различные вопросы по деятельности фирмы связанной со строительством. Что ему отвечать говорил ЛИЦО_50 Однажды он ходил в налоговую инспекцию с ЛИЦО_89, чтобы последняя присутствовала и помогла ему отвечать. В определенный день он приехал к нотариусу, в г. Кемерово, адрес не помнит, фамилию нотариуса тоже. У нотариуса его встретил мужчина, как ему пояснил ЛИЦО_50 юрист ЛИЦО_90. После этого у нотариуса, он подписал уже подготовленную нотариальную доверенность от его имени для перерегистрации ООО «АльянсСтрой» в г. Новосибирске. За весь период существования Общества, он два раза по просьбе ЛИЦО_50 приезжал в его офис, расположенный ЛИЦО_91, где подписывал документы от своего имени, как директора ООО «АльянсСтрой». Это были различные договоры подряда, справки о выполнении работ. Особо он не смотрел, что это были за документы, но он видел, что фирма ООО «АльянсСтрой» выполняла работы по ремонту крыши в магазине «Бегемот», адрес не помнит, ремонт крыши КемГТУ. Два раза ЛИЦО_50, когда ехал к себе на дачу встречался с ним у поста ГИБДД на трассе в г. Анжеро-Судженск, где он также по просьбе ЛИЦО_50 подписывал ряд документов. Документов было очень много порядке 200 листов. Он ставил подпись от имени директора ООО «АльянсСтрой».

В 2017 году также он по просьбе ЛИЦО_50 приезжал в г. Кемерово, к нотариусу, на ул. Весенняя, где подписывал какие-то документы по удостоверению его подписи. Все его приезды оплачивались ЛИЦО_50, который ему передавал по 500 рублей. В начале марта 2017 года ЛИЦО_50 позвонил ему и сообщил, что ООО «АльянсСтрой» ликвидирована. В связи с чем, он ему не говорил, деньги ему на карту поступать перестали.

Также со слов ЛИЦО_73 знает, что фактически деятельностью Общества руководил не ЛИЦО_50, а его брат ЛИЦО_55 ЛИЦО_21 он знаком не был и никогда его не видел.

Подписывал ли он документы по строительству жилого дома по адресу: ... точно не помнит, однако обозрев документы, которые ему представил следователь: справки о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, договор подряда ###, считает, что подпись в этих документам возможна выполнена им, но с уверенностью это утверждать не может. Подпись у него не сложная к написанию и возможно кто-то мог за него расписаться. ЛИЦО_50 у него никогда не спрашивал можно ли за него расписаться в документах. Инженер сметчик, указанный в локальной смете на строительство дома расположенного по адресу: ..., ЛИЦО_53 ему не знакома, он не помнит, чтобы им подписывались данные документы. Предполагает, что подписал их среди ряда других документов, когда приезжал в офис к ЛИЦО_50, либо когда ЛИЦО_50 приезжал к нему. О строительстве данного жилого дома для Коняевой Ю.И. ему ничего не известно, пояснить ничего не может. Он строительством данного объекта не занимался. Не знает осуществляло ли ООО «АльянсСтрой» фактически свою деятельность. С расчетным счетом ООО «АльянсСтрой» он не работал, отношения к деньгам поступающим на счет Общества он не имел. Флеш-карты с электронно-цифровой подписью у него не было в пользовании (т.6 л.д. 151-154);

- ЛИЦО_56, которая показала, что в 2015 году она арендовала помещение офиса по адресу: ..., арендодателем являлся ЛИЦО_21, которому принадлежал весь пятый этаж указанного здания. Она арендовала около 2-х недель офис ###, а потом какой был номер офиса, не помнит. Другие офисы у ЛИЦО_21 также арендовали иные организации. Какой номер офиса был у самого ЛИЦО_21 не помнит. С ЛИЦО_21 у неё сложились деловые рабочие отношения. ЛИЦО_21 неоднократно обращался к ней с просьбой составить договоры, претензии, рассмотреть какие-то требования от контрагентов, в связи с его родом деятельности по аренде офисов. По работе с ЛИЦО_21 она взаимодействовала с девушкой по имени ЛИЦО_92, которая как ей казалось оказывала ему бухгалтерские услуги. Как выглядит ЛИЦО_93, она не помнит, так как прошло много времени. В каком кабинете работала ЛИЦО_94, не помнит. В тот же период она познакомилась с братом ЛИЦО_21 – ЛИЦО_95, который также обращался к ней с юридическими вопросами, какими-именно, она уже не помнит. Какой род деятельности был у ЛИЦО_50 ей не известно. Арендовала она у ЛИЦО_21 помещение не долго. В 2018 году к ней обратился ЛИЦО_21, предложив подработать в организациях своих знакомых, которым нужен был человек оказывающий юридические услуги. Её заинтересовало данное предложение, поэтому она по рекомендации ЛИЦО_21 оказывала юридические услуги, по взысканию задолженности ООО ТСК «Олимп», директор ЛИЦО_57 В 2020 году она обратилась к ЛИЦО_21 за арендой офиса, на тот момент на этаже уже был выполнен ремонт, а ЛИЦО_21 работал в офисе ###. ЛИЦО_21 предоставил ей офис ###. ЛИЦО_21 предложил ей оказывать ему юридические услуги в счет оплаты за аренду офиса. ЛИЦО_21 сообщил, что у него открыта фирма ООО «Автоломбард «Магистраль», которая имела задолженность и необходимо было участие в судах, в составлении Административных протоколов по штрафам. Фирма терпела убытки, прибыль не имелась, так как были одни штрафы. По арендным договорам в его офисном здании она подготавливала ЛИЦО_21 претензии, проекты договоров аренды. В июле 2020 года ЛИЦО_21 пригласил её для участия в мероприятии проводимом сотрудниками УФСБ в его офисе. Сотрудники ФСБ в присутствии её, ЛИЦО_21, защитника приглашенного ЛИЦО_21, изъяли много мобильных телефонов, флеш-накопители, печати, на что ЛИЦО_21 пояснил, что он оказывает бухгалтерские услуги сторонним организациям поэтому эти предметы, хранятся у него. Также в офисе ЛИЦО_21 были обнаружены документы, а именно доверенность от 01.09.2016, согласно которой директор ООО «Стройпроект» ЛИЦО_58 уполномочивает её представлять интересы Общества в суде. Она помнит, что по данной доверенности представляла интересы Общества в Арбитражном суде по взысканию задолженности. ЛИЦО_59 она не помнит. Кто к ней обращался с данной просьбой, не помнит, возможно ЛИЦО_21 Об ООО «Интерстрой», ООО «Аллегро» она ничего не знает. ЛИЦО_53, ЛИЦО_52, ЛИЦО_60, ЛИЦО_75, ЛИЦО_61, ЛИЦО_62 ей не знакомы. Примерно в 2015 году к ней обратился ЛИЦО_7, который позвонил ей по телефону, пояснил, что ему посоветовали к ней обратится, так как необходимо зарегистрировать в налоговой Общество с ограниченной ответственностью. Она согласилась помочь ЛИЦО_7 На тот момент она уже у ЛИЦО_21 офис не арендовала. С ЛИЦО_7 первый раз они встретились где-то в центре города. При встрече ЛИЦО_7 пояснил, что необходимо зарегистрировать организацию, занимающуюся строительством, с названием ООО «АльянсСтрой». Она пояснила, что о необходимости оплатить госпошлину. ЛИЦО_7 дал ей копию своего паспорта, где она увидела, что ЛИЦО_7 из г. Анжеро-Судженска. Через несколько дней по звонку они встретились с ЛИЦО_7 в налоговой инспекции, расположенной по .... Он приехал один. Она помогла оформить необходимые документы в налоговой. После регистрации они снова встретились и проехали в «Промсвязьбанк», где они оформили расчетный счет и электронно- цифровую подпись. ЛИЦО_7 подписал доверенность на выдачу ей ЭЦП, так как он сам приехать из г. Анжеро-Судженска и забрать её не сможет. ЭЦП была выписана только на ЛИЦО_7 После получения ЭЦП, через несколько дней, она её передала ЛИЦО_7 ЭЦП была привязана к номеру телефона ЛИЦО_7 Также ЛИЦО_7 забрал доверенность, выписанную на неё. Всегда при их встречах ЛИЦО_7 был один, на машине она его не видела, встречала его в обговоренных местах, и на своем автомобиле подвозила в банк либо в налоговую. Через год или два ей снова позвонил ЛИЦО_7 попросил сходить с ним к налоговому инспектору, по присутствовать при даче пояснений. Она спросила за чем, на что ЛИЦО_7 пояснил, что проводится налоговая проверка и по деятельности его фирмы налоговые инспекторы оказывают на него давление и он не хочет идти один. Они пришли в налоговую, где ЛИЦО_7 опросили. Вопросы были связаны с родом деятельности его организации – по строительству. ЛИЦО_7 с уверенностью ответил на большинство вопросов, ссылаясь на документы, которые он предоставил в налоговую ранее. После этого ЛИЦО_7 она не видела и с ним не работала. Считает, что ЛИЦО_7 и ЛИЦО_21 возможно были знакомы, так как при регистрации в налоговой инспекции документов она видела гарантийное письмо с юридическим адресом: ... офис не помнит. Также возможно к ней ЛИЦО_7 направил ЛИЦО_21, то есть дал её номер телефона. ЛИЦО_74, ЛИЦО_58, Паукаева ей не знакомы, являлись ли эти люди сотрудниками ООО «АльянсСтрой» ей не известно. Осуществляла ли организация ЛИЦО_7 свою деятельности ей не известно. Налоговую отчетность за ЛИЦО_7 она не сдавала. Коняева Ю.И. ей не знакома. ЛИЦО_21 с вопросом о переводе субсидии за строительство жилого дома на счет его организации, чтобы потом снять со счета организации наличными, к ней никогда не обращался (т. 6 л.д.83-85);

- ЛИЦО_63 от 04.05.2022, которая показала, что в настоящее время проживает с супругом ЛИЦО_76 и малолетним сыном. Ранее у неё была девичья фамилия ЛИЦО_96. При замужестве в июле 2015 года она поменяла фамилию на ЛИЦО_97. Примерно в 2013-2014 годах она искала работу, для чего разместила объявление на каком-то сайте по поиску работы. Ей на телефон позвонил мужчина, представился ЛИЦО_64 и предложил подработку, в виде его личной помощницы, пояснив, что является руководителем- юристом, сообщил что его помощница в отпуске на три месяца. ЛИЦО_64 пояснил, что они банкротят ООО «СибТорг», для этого её нужно ввести в состав учредителей, потом открыть еще одну организацию и затем ее закрыть. Она согласилась. Оплату они не обговаривали. Они встретились у нотариуса Кузнецова, в офисе по ул. Красноармейская, в г. Кемерово, где она предоставила данные своего паспорта, подписала какие-то документы по введению её в состав учредителей ООО «СибТорг». Какие это были документы, она уже не помнит. После этого, ЛИЦО_64 передал ей 2000 рублей за её услуги. Через некоторое время ЛИЦО_64 сообщил, что необходимо на неё оформить организацию, для банкротства ООО «СибТорг», пояснив, что будет открываться ООО «Аллегро», регистрировать которую будут в налоговой в г. Новосибирске. Для этого нужно было у нотариуса подписать документы об открытии этого Общества. Она согласилась, после чего они встретились у того же нотариуса, где она подписала документы по открытию ООО «Аллегро». Какие именно это были документы, не помнит. Помнит, что подписывала доверенности, на Самойлову и на самого ЛИЦО_64 Вид деятельности ни ООО «Аллегро», ни ООО «СибТорг» ей не известны. Также она открыла счет организации в «Сбербанке». Кто мог распоряжаться счетом ей не известно, предполагает, что сам ЛИЦО_64, либо Самойлова. Все документы по открытию счета забрал ЛИЦО_64 у неё не было ничего. Она никаких операций со счетом не производила, только открыла его. Затем она стала узнавать от знакомых, что может быть подвергнута ответственности по обязательствам Организаций. Ей рассказали о ряде случаев, когда на чье-то имя открывали организации, а потом эти люди отвечали по долгам, не имея к организации никого отношения. Она стала звонить ЛИЦО_64 и требовать, чтобы он закрыл эти организации. ЛИЦО_64, обещал, но не делал. Затем она подключила к данной проблеме мужа и брата, которые тоже звонили ЛИЦО_64 просили его закрыть фирмы. Через некоторое время она зашла на сайт налоговой, где увидела, что директором ООО «Аллегро» является ЛИЦО_62. Данную девушку она никогда не видела, никаких документов по смене учредителя и директора она не подписывала. Последний раз она видела ЛИЦО_64 в 2014 году. Кроме как 2 000 рублей ей ЛИЦО_64 ничего не платил. Встречалась она с ним всего три раза, о нем ничего не знает, он о себе ничего не рассказывал. ЛИЦО_21, ЛИЦО_50, ЛИЦО_7, Коняева Ю., ей не знакомы. Об ООО «АльянсСтрой» она ничего не слышала. Никаких договоров от имени директора ООО «Аллегро» она не подписывала (т.6 л.д.95-96);

- ЛИЦО_26, который показал, что у него есть дочь Шихова Ю.И., **.**.****. Его супруга, мать Юлии умерла в 2019 году. 12.04.2021 Юлия с двумя дочерями ЛИЦО_3 и ЛИЦО_4, супругом ЛИЦО_2 уехали на постоянное проживание в .... Точный адрес их места жительства ему не известен. 14.02.2022 ЛИЦО_2 скончался от .... Об этом ему сообщила Юлия по телефону, вообще звонит ему редко. Причиной переезда семьи Юлии было состояние здоровья супруга и отсутствие работы. У Юлии и ЛИЦО_12 в г. Кемерово был какой-то бизнес, имели кафе, но бизнес «прогорел». Они сразу уехали, так как у них были большие долги. Супруга даже брала для них кредит в банке. Юлия закончила Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, работала продавцом в бутике. У нее имелась квартира .... Данную квартиру купил он с супругой для Юлии, на деньги от продажи их с супругой квартиры. Однако эту квартиру Юлия тоже продала, кому, когда и за сколько ему не известно. Куда были Юлией потрачены деньги от продажи квартиры он ней знает. Зарегистрирована Юлия со всей своей семьей у него в доме по адресу .... Как Юлия распорядилась средствами материнского капитала ему не известно. Знает, что от совхоза Юлии давали в аренду земельный участок в пос. Новостройка, Кемеровского района. Он был на этом земельном участке, где Юлия ему говорила, что хочет взять субсидию на строительство на данном земельном участке жилого дома. Для этого она устроилась в совхоз животноводом. Выдали или нет ей субсидию ему не известно. Он просил руководство совхоза, кого именно не помнит, чтобы Юлию приняли на работу, на самом деле она в совхозе не работала только числилась. Дом Юлия так и не построила, фундамент дома тоже не делала. Юлия никогда ни с ним, ни с матерью не обсуждала строительство этого дома. Ремонтом его дома не занималась и денег не давала на ремонт, материально ему с супругой не помогала. В собственности у нее никого имущества нет. У Юлии с супругом были только долги (т. 5 л.д. 80-82);

- ЛИЦО_98 которая показала, что в 2015 году она являлась руководителем ООО «Аллегро», однако в налоговую для регистрации общества сама лично не обращалась. По какому адресу располагалась Общество не помнит. Помнит, что Общество находилось в центре города Кемерово. Вид деятельности Общества ей не известен, в офисе она ни разу не была. Кем открыт счет Общества тоже не известно. Какой штат сотрудников и кто являлся бухгалтером, кем сдавалась бухгалтерская отчетность не знает. Свой паспорт она передавала мужчине, данные его не знает. Заключала ли она договоры от имении ООО «Аллегро» с ООО «АльянсСтрой» не помнит, так как прошло много времени. О перечислении денежный средств в сумме 865 000 рублей со счета ООО «АльянсСтрой» на счет ООО «Аллегро» ей ничего не известно (т. 5 л.д. 202-206);

- ЛИЦО_21 от 30.05.2022, который показал, что работает в должности начальника отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов в Управлении федерального казначейства по Кемеровской области-Кузбассу (далее по тексту УФК по КО). Для осуществления кассовых выплат в том числе в виде социальных выплат гражданам Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области в УФК по КО предоставляется заявка на кассовый расход с лицевого счета ### открытого Департаменту в УФК по КО на расчетном счете ### открытый УФК по КО в Сибирском отделении Центрального банка России 22.02.2000. Заявку на кассовый расход формирует Департамент, направляет её в УФК по КО, которая проходит автоматизированный контроль в «АСФК». Дополнительно сотрудниками УФК по КО осуществлялась проверка на соответствие требованиям приказа Главного финансового управления от 04.06.2015 ###, при санкционировании выплат гражданам в виде пособий, компенсаций и иных социальных выплат. Проверка предоставленных документов, подтверждающих возникновение данного обязательства вышеуказанным Приказом не предусмотрено. При положительной проверке сотрудник УФК подписывает заявку на кассовый расход, после чего автоматически формируется платежное поручение в соответствии с заявкой на кассовый расход. Платежное поручение включается в реестр направленных платежей и направляется в Сибирское отделение Центрального банка России. Осмотрев заявки на кассовый расход ### и ### от 27.08.2015 пояснил, что данные заявки сформированы и представлены Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области в УФК по КО. В реквизите наименования указана Коняева Ю.И., номер счета ###, назначение платежа указана - социальная выплата на строительство жилья в сельской местности, суммы, указанные в заявке 237813 рублей и 554475 рублей, в заявке ### указан код цели ###, в данном случае источником финансирования указанного платежа являются средства федерального бюджета. На кассовом обслуживании в УФК по КО находится расчетный счет ### открытый в Сибирском отделении Центрального банка России для перечисления денежных средств Отделения Пенсионного фонда по Кемеровской области-Кузбасса (далее по тексту ОПФР по КО). ОПФР по КО для перечисления социальных выплат, пособий и иных выплат предоставляет в УФК по КО пакет платежных поручений, который проходит проверку в программном обеспечении «АСФК», после чего сотрудник УФК регистрирует пакет, помещает в реестр направленных платежей и направляет в Сибирское отделение Центрального банка России (т. 6 л.д. 162-164);

- ЛИЦО_65 от 01.07.2022 который показал, что по адресу: ... проживает с супругой ЛИЦО_66 настоящее время нигде не работает, как индивидуальный предприниматель не зарегистрирован, директором никаких организаций не является. В 2005 году он зарегистрировал Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой». Он являлся единственным учредителем Общества и его директором. Основной вид деятельности, которым планировалось заниматься было производство строительных работ. В основном это были отделочные работы в квартирах. Однако работы практически не велись, заказов было мало за весь период деятельности это с 2005 года до 2009 года вся прибыль организации составила около 1,5 мил. рублей. Он был знаком с девушкой, имени которой и вообще обстоятельства знакомства, не помнит. Он ей сообщил, что будет закрывать фирму ООО «Интерстрой», и видимо она попросила его не закрывать фирму, а перевести на нового учредителя. Помнит, что фамилия его была Сидоров. Ни имени, ни других данных не помнит, помнит, что девушка давала ему подписать решение о вводе нового учредителя, а затем, о том, что он вышел из состава учредителей. Помнит, что это было еще в 2009 году. Так как прошло много времени более подробных обстоятельств, не помнит. Сам он в налоговую инспекцию о ликвидации ООО «Интерстрой» не обращался. Никаких проблем по работе фирмы не было. Никаких претензий ему не поступало. После подписания документов о выходе из состава учредителей он более ничего об ООО «Инстерстрой» не слышал. Офиса у ООО «Инстрестрой» не было. Кому он передал печать фирмы, уже не помнит. Ознакомившись с актом ### от 19.05.2015 согласно которого ООО «Интерстрой» для заказчика Коняевой Ю.И. выполняло работы по строительству дома в ..., пояснил, что директор, указанный в акте ЛИЦО_52 ему не знаком, Коняева Ю.И. также не знакома. В период его трудовой деятельности в ООО «Интерстрой» работы по указанному адресу не производились. Оттиск печати в акте не соответствует оттиску печати, который был в его организации. У его фирмы был логотип в виде треугольника (т.6 л.д. 257-258);

- ЛИЦО_67, которая показала, что 08.04.2015 к ней обратилась Коняева Юлия Игоревна, для оформления обязательства в связи с намерением воспользоваться средствами материнского капитала. Коняева Ю.И. предоставила паспорт, свидетельство о рождении детей, разрешение на строительстве, которые она как нотариус осмотрела. Для Коняевой Ю.И. было оформлено обязательство о том, что Коняева Ю.И. обязуется построенный ею в будущем жилой дом по адресу: ..., оформить в собственность с ЛИЦО_3 и ЛИЦО_4, ### от 08.04.2015. Данное обязательство необходимо было в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 937. После строительства дома за распределения долей и оформление их в собственность с распределением долей и оформлением их в собственность также должна была обратиться к нотариусу, но Коняева Ю.И. более к ней не обращалась. Лично Коняева Ю.И. ей не знакома, внешность ее не помнит (т. 6 л.д. 241-242);

- ЛИЦО_37, который показал, что в апреле 2022 года приобрел земельный участок, расположенный по адресу: ... ЛИЦО_6. На участке на момент приобретения был построен жилой дом, туалет, забор. Со слов ЛИЦО_6 знает, что на момент приобретения ею участка никаких построек на нем не было, участок был пустой без фундамента (т.5 л.д.64-67);

- ЛИЦО_6, которая показала, что в 2020 году в связи с участием в льготной программе «Ветеран труда» оформила в аренду земельный участок, расположенный по адресу .... На момент приобретения участка, на нем никаких построек не было, фундамента тоже, участок был заросший. С супругом они поставили забор, и деревянный дом, который в апреле 2021 года оформили в собственность вместе с земельным участком. После оформления в собственность земельный участок с домом продала ЛИЦО_37 Ей были предъявлены фотографии земельного участка с изображением фундамента, осмотрев которые пояснила, что фотографии не соответствуют действительности. При приобретении земельного участка на нем фундамента не было (т. 5 л.д.68-71);

- ЛИЦО_32, который показал, что в 2013 году была утверждена федеральная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (далее Программа) Администрацией Кемеровской области утверждены «Правила предоставления государственной поддержки на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», более точные и полные название документов уже не помнит. Согласно нормативных актов между Департаментом и Администрацией Кемеровского муниципального района были распределены обязанности, Администрация работала с гражданами, собирала документы, заверяла копии, составляла списки, затем уже на согласование предоставляла эти документы к ним в Департамент. Так его обязанностью было согласование смет на строительство жилых домов в рамках участия в вышеуказанной программе. Ему на согласование для принятия решения о включении в сводный список участников Программы были представлены копии проекта строительства жилого дома и сметы на строительство жилого дома расположенного по адресу: ..., укрупненная смета на строительство жилого дома проверенная начальником архитектуры и градостроительства Администрации Кемеровского муниципального района ЛИЦО_20, где были указаны объемы работ и их сметная стоимость. Он проверил указанные объемы работ в проекте в соответствии с указанными объемами работ в смете, физические объемы в смете соответствовали объемам указанным в проекте. Проект соответствовал разрешенным квадратным метрам для строительства для семьи Коняевой Ю.И.

Далее им были согласованы документы, предоставленные из Администрации Кемеровского муниципального района, а именно копия справки по форме КС-3 о стоимости выполненных работ, копия акта по форме КС-2 о приемке выполненных работ, договор подряда ###, согласно документам подрядчик ООО «АльянсСтрой» выполнил для заказчика Коняевой Ю.И. работы по строительству жилого дома по адресу: ..., на сумму 393420 рублей, он проверил только физические объемы строительства жилого дома, согласно проектной документации и акта выполненных работ, на место строительства он не выезжал, это не было его обязанностью. Обязанность контролировать мероприятия Программы должен был сотрудник Администрации Кемеровского муниципального района, в связи с чем он согласовал документы к оплате от 31.08.2015. После этого поступили следующие документы на строительство Коняевой Ю.И., это были копия справки по форме КС-3 о стоимости выполненных работ, копия акта по форме КС-2 о приемке выполненных работ от 18.08.2015 на сумму 398868 рублей. Он также проверил только физические объемы строительства жилого дома, согласно проектной документации и акта выполненных работ, на место строительства он не выезжал, подписал лист согласования, написав, что физические объемы работ соответствуют сметным. Саму Коняеву Ю.И. он никогда не видел и ее лично не знает, работал только с предоставленными ему документами, насколько помнит документы приносила из Администрации ЛИЦО_29 (т.7 л.д.67-69);

- ЛИЦО_58, которая показала, что в 2015 году она работала в пекарне кондитером. К ней обратился знакомый по имени ЛИЦО_99, фамилии которого она не знает с предложением зарегистрировать на ее имя предприятие, сообщив, что регистрацией предприятия будет заниматься юрист, на что она согласилась. После этого она с ЛИЦО_100 проехала в г. Кемерово, где на нее было зарегистрировано ООО «Стройпроект». После этого ею были открыты счета в банках. За то, что она на протяжении 2 лет была директором ООО «Стройпроект» ей платили по 10 000 рублей ежемесячно. Поему она является учредителем в ООО «АльянсСтрой» она не знает. В 2017 году она совместно с Кирилом закрыла ООО «Стройпроект». О деятельности ООО «Алегро», ООО «Интерстрой» ей ничего е известно. ЛИЦО_50, ЛИЦО_21, ЛИЦО_7 и Коняеву Ю. она не знает (т. 5 л.д.37-40);

- ЛИЦО_68, который показал, что в период с 2014 года по 2015 год работал в ООО «СХО «Заречье» заведующим фермы ###. Он знаком с Коняевой Ю. и ее отцом. В период его работы отец Коняевой Ю. работал слесарем по ремонту оборудования. Коняева была у них трудоустроена, однако на ферме она не появлялась, никакую работу не выполняла. Трудоустроена она была менее года. При каких обстоятельствах Коняева Ю. была трудоустроена ему не известно. Ему заявление о трудоустройстве Коняева Ю. не передавала (т. 5 л.д.54-57);

- ЛИЦО_69, которая показала, что в период с 2014 года по 2015 год работала бригадиром животноводства ООО «СХО «Заречье» на ферме ###. Коняеву Ю. она не знает и никогда не видела. Знает, что ее отец – ЛИЦО_26 работал в животноводстве, но на какой должности не знает. Ей известно, что Коняева Ю. тыла трудоустроена к ним, но ее работу выполнял ЛИЦО_26 Обстоятельства трудоустройства Коняевой Ю. ей не известны. На ферме она Коняеву Ю. не видела (т. 5 л.д.58-61).

Вина ЛИЦО_8 помимо изложенного выше, подтверждается также письменными материалами дела:

- протокол выемки от 20.04.2022, согласно которого у представителя, потерпевшего ЛИЦО_72 изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ### на имя Коняевой Юлии Игоревны (т. 5 л.д. 145-147);

- протокол выемки от 04.05.2022, согласно которого у свидетеля ЛИЦО_31 изъяты документы о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности на Коняеву Ю.И. в подшивке на 100 листах (т. 6 л.д.92-94);

- протокол осмотра предметов и документов от 11.05.2022, согласно которого осмотрены: 1. Документы о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности на Коняеву Юлию Игоревну изъятые в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, 2. Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на Коняеву Юлию Игоревну, ###, прошито в обложке, на обложке имеются рукописные надписи: УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное), снилс ###, Коняева Юлия Игоревна, ..., ### от 10.03.2010, сертификат вручен 18.03.2010. 3. Копия платежного поручения ### от 29.05.2015 на листе белой бумаге, о перечислении денежных средств в сумме 226513 рублей Управлением ФК по Кемеровской области на расчетный счет Коняевой Ю.И. (т.6 л.д.104-116);

- протокол осмотра предметов и документов от 15.01.2022, согласно которого осмотрена, в частности, информация по выпискам по счетам ###, ###, ###, ###, ###. Среди представленной по счету информации имеются сведения о перечислении УФК по Кемеровской области (ОПФР по Кемеровской области л/с 12394039450) денежных средств в сумме 226513 рублей, на номер карты ###, с назначением платежа: Перечисление средств МСК на улучшение жилищных условий Коняева Юлия Игоревна, Пост.Правл.ПФР от 25.05.2015 ###п от 29.05.2015; Входящий остаток на дату 29.05.2015 163,20 рублей; а также имеется информация о движении денежных средств - 01.06.2015: суммами 5000 рублей, 10000 рублей, 10 000 рублей, 20 000 рублей «выдача наличных в АТМ «СбербанкРоссии» 2010; 03.06.2015: суммами 100 рублей, 20000 рублей, 30 000 рублей «выдача наличных в АТМ «СбербанкРоссии» 2010; 300 рублей, 5000 рублей, 13 000 рублей «списание с карты по ОП. «перевода с карты на карту» через АТМ 2320; 04.06.2015: в сумме 50 000 рублей, 15 000 рублей «выдача наличных в АТМ «СбербанкРоссии» 2010; 1300 рублей «списание с карты по ОП. «перевода с карты на карту» через АТМ 2320; 09.06.2015: в сумме 15 000 рублей «выдача наличных в АТМ «СбербанкРоссии» 2010; 1900 рублей, 1900 рублей безналичный перевод денежных средств через POS2320; 10.06.2015 в сумме 5 000 рублей «выдача наличных в АТМ «СбербанкРоссии» 2010; 15.06.2015 в сумме 2 000 рублей, 2000 рублей «выдача наличных в АТМ «СбербанкРоссии» 2010; 7000 рублей «списание с карты по ОП. «перевода с карты на карту» через АТМ 2320; 16.06.2015 в сумме 4000 рублей «выдача наличных в АТМ «СбербанкРоссии» 2010; 18.06.2015 в сумме 10000 рублей «выдача наличных в АТМ «СбербанкРоссии» 2010; информация в отношении ООО «АльянсСтрой», по интересующим датам установлено, что 31.08.2015 и 04.09.2015 в период перечисления денежных средств с расчетного счета Коняевой Ю.И. в ОАО «Россельхозбанк», осуществлялись сессии по работе с расчетным счетом: 31.08.2015 в период с 10:50 по 11:29, сертификат 544030918###, владелец ЛИЦО_7; 04.09.2015 в период с 10:05 по 10:38, сертификат 544030918###, владелец ЛИЦО_7. По счету ### ООО "АльянсСтрой", период с 16.04.2015 по 19.06.2017. По интересующим датам имеется информация: 31.08.2015 на счет получателя в ПАО «Промсвязьбанк» со счета ОАО "Россельхозбанк", владелец Коняева Ю.И., поступили денежные средств в сумме 393420 рублей, назначение платежа «перечисление денежных средств на строительство жилого дома по договору подряда ### от 17.06.2015г. Следующая операция, 31.08.2015 на счет ### ООО «Аллегро», денежные средства в сумме 865000 рублей, назначение платежа «Предоплата за работы по строительству жилого дома по счету ### от 31.08.15.Сумма 865000-00». 04.09.2015 на счет получателя в ПАО «Промсвязьбанк» со счета ОАО "Россельхозбанк"", владелец Коняева Ю.И. (т. 4 л.д. 115-124)

-протокол осмотра предметов и документов от 28.06.2022, согласно которого осмотрены: копия листов реестра для регистрации нотариальных действий, предоставленного нотариусом ЛИЦО_67, с указанием: Коняева Юлия Игоревна, обязательство перед детьми в связи с использованием материнского капитала на строительство жилого дома в ... подпись от имени Коняевой Ю.И.; копия протокола ### заседания комиссии по жилищным вопросам Кемеровского муниципального района от 18.09.2013, на повестке дня под п. 9 Включение в список претендентов на участие в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», решением комиссии по категории «Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившие желание улучшить жилищные условий путем приобретения жилого помещения» включена Коняева Юлия Игоревна, **.**.**** и члены ее семьи. Протокол подписан председателем, секретарем и членами комиссии; копия протокола ### заседания комиссии по жилищным вопросам Кемеровского муниципального района от 24.07.2014, на повестке дня под п. 9 Изменение категории участника мероприятия по улучшению жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», решением комиссии Коняева Ю.И. и члены ее семьи включены в список участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по категории «граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условий путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве» (т.6 л.д.248-251);

- заявления от 09.04.2015 о распоряжении средствами МСК Коняевой Ю.И. (Т. 1 л.д. 109-112);

- договор ### аренды земельного участка от 16.09.2013 (Т. 1 л.д. 117-122);

- дополнительных соглашений к Договору ### аренды земельного участка от 16.09.2013 (Т. 1 л.д.126-134);

- разрешения на строительство ### от 30.09.2013 (Т. 1 л.д. 135-136);

- обязательство ... от 08.04.2015 (Т. 1 л.д. 137);

- государственного сертификата на материнский семейный капитал серия ### (Т. 1 л.д. 138);

- сведения о трудовой деятельности Шиховой (Коняевой) Ю.И., справки о доходах (Т. 1 л.д. 140, 141-143, 144,145, 146-148, 149, 150, 151, 157-166, 167-168);;

- документация, предоставленная Шиховой (Коняевой) Ю.И. в 2015г. в администрацию кемеровского муниципального района на получение социальной выплаты в сумме 554475,0 рублей из облстного бюджета, 237813,0 рублей из облстного бюджета, а также учетная документация по использованию указанных денежных средств (Т. 2 л.д. 90-257,Т.3 л.д. 1-63);

- протокол осмотра предметов и документов от 14.01.2022г.(. 4 л.д.79-89);

-протокол выемки от 12.07.2022, согласно которого у ЛИЦО_70 изъяты документы по обращению Коняевой Ю.И. в Управление архитектуры и градостроительства Администрации Кемеровского муниципального района по согласованию строительства жилого дома по адресу: ... (т.7 л.д.2-4), осмотренные протоколом осмотра документов от 13.07.2022 ( т.7 л.д.39-43);

- протокол осмотра места происшествия от 16.07.2022, согласно которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу ... огороженный деревянным забором, вход на участок, через отсутствующий пролет в ограждении. Участок садовым культурами не засажен, справа от входа на участок расположен одноэтажный жилой дом, с верандой, дом деревянный, крыша из металлочерепицы, дом на фундаменте. Более на участке построек нет (т.7 л.д.47-50);

- протокол очной ставки между подозреваемой Шиховой (Коняевой) Ю.И. и свидетелем ЛИЦО_29 от **.**.**** согласно которого ЛИЦО_29 подтвердила свои показания о том, что Шихова (Коняева) Ю.И. осведомлена об условиях участия в программе, знала, что чтобы воспользоваться социальной выплатой она должна предоставить документы о строительстве жилого дома. Шихова (Коняева) Ю.И. лично передавала ей два раза документы о строительстве дома в п. Новостройка подрядной организацией. У Шиховой (Коняевой) Ю.И. имелся договор подряда, акты выполненных работ и справки о стоимости работ. Документы были подписаны лично Шиховой (Коняевой) Ю.И., и она не могла не знать какие именно документы передает в Администрацию. Шихова (Коняева) Ю.И. показала, что предоставляла только документ, подтверждающий выполнение работ на деньги от материнского капитала. Документы на строительство жилого дома она не предоставляла. В ходе очной ставки для обозрения Шиховой (Коняевой) Ю.И. предъявлено посредством СВКС-м документы: договор подряда с ООО «АльянсСтрой», справка о стоимости выполненных работ, и акт выполненных работ по строительству жилого дома, обозрела которые Шихова (Коняева) Ю.И. ответила, что документы она предоставляла ЛИЦО_29, где их взяла не помнит, предоставляла потому что с неё их требовали в связи с участием в программе по улучшению жилищных условий ( т. 6 л.д.135-140);

- протокол очной ставки между подозреваемой Шиховой (Коняевой) Ю.И. и свидетелем ЛИЦО_54 от 12.05.2022г., согласно которого ЛИЦО_54 подтвердила свои показания о том, что находясь в офисе ЛИЦО_21 видела передачу им свертка женщине, как пояснил ЛИЦО_21, про которую он ранее говорил, а именно, то, что необходимо подготовить документы от строительной организации на строительство данной женщине жилого дома, чтобы Администрация могла перевести строительной организации субсидию, которую необходимо было отдать женщине наличными, чтобы та продолжала строить дом своими силами ( т.6 л.д.146-150);

- протокол очной ставки между подозреваемой Шиховой (Коняевой) Ю.И. и свидетелем ЛИЦО_71 от 12.05.2022, согласно которого ЛИЦО_71 подтвердила свои показания о том, что ЛИЦО_21 рассказал о знакомой женщине, которая хочет перевести субсидию на строительство жилого дома на счет его организации, чтобы потом снять со счета организации наличными и отдать этой женщине. Примерно, через 2-3 месяца в 2015 году, ЛИЦО_21 в ее присутствии передал сверток женщине. Пояснив, что эта та женщина, про которую он рассказывал им ранее. Шихова (Коняева) Ю.И. показала, что не получала ни от кого свертка с деньгами ( т.6 л.д.141-145);

- протокол очной ставки между подозреваемой Шиховой (Коняевой) Ю.И. и свидетелем ЛИЦО_21 от **.**.****, согласно которого ЛИЦО_21 подтвердил свои показания о том, что передавал от Шиховой (Коняевой) Ю.И. документы в ООО «АльянсСтрой» о строительстве для последней жилого дома, а затем из ООО «АльянсСтрой» передавал наличные денежные средства Шиховой (Коняевой) Ю.И. Шихова (Коняева) Ю.И. данные показания не подтвердила ( т.6 л.д.177-181);

-заключение судебной почерковедческой экспертизы № Э1/177 от 05.05.2022 согласно которой: -изображение подписи в копии договора подряда ### от 17.06.2015, вероятно, выполнено Шиховой (Коняевой) Юлией Игоревной при условии, что изображение подписи является непосредственной копией подписи в оригинале документа и не выполнена путем монтажа. Вероятная форма вывода обусловлена простотой, а также тем, что в копии не удалось однозначно оценить некоторые частные признаки. Подписи в справке о стоимости выполненных работ и затрат от 18.08.2015; акте о приемке выполненных работ от 03.08.2015; в локальном сметном расчете ### от 17.06.2015 на странице ###, ###; акте ### от 19.05.2015 выполнены Шиховой (Коняевой) Юлией Игоревной. Подписи в графе «подпись заявителя» в заявлении о распоряжении средствами (частью) средств материнского (семейного) капитала от 09.04.2015 в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ### на имя Коняевой Юлии Игоревны, выполнены Шиховой (Коняевой) Юлией Игоревной (т. 5 л.д.103-110).

Все приведенные выше доказательства стороны обвинения суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимой Шиховой Ю.И. в совершении инкриминируемого ей преступления. При этом существенных нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств по делу, влекущих признание последних недопустимыми, в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Суд считает установленным и доказанным, что в период с 2013 года, но не позднее 03.09.2013, по 30.09.2015, Шихова (Коняева) Ю.И., находясь на территории Кемеровской области, умышленно, из корыстных побуждений, предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (с 01.10.2021 - ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу) и Департамент (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), действуя путем обмана совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Кемеровской области в общей сумме 1 018 801 рубль, причинив своими действиями ущерб Российской Федерации в лице Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (с 01.10.2021 - ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу) и Кемеровской области в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса) в особо крупном размере, которыми распорядилась по своему усмотрению в личных корыстных интересах.

Данный факт подтверждается установленными исследованными в судебном заседании показаниями представителей потерпевших, свидетелей, а также письменными материалами дела.

Анализируя и оценивая показания представителей потерпевших ЛИЦО_22, ЛИЦО_72, допрошенных в судебном заседании, оглашенные показания свидетелей, суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования, а также в судебном заседании дали подробные и последовательные показания, относительно обстоятельств рассматриваемого дела.

Каких-либо объективных и достоверных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимой, не установлено.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Данных о фальсификации доказательств обвинения сотрудниками правоохранительных органов по делу не установлено.

Заключения экспертиз, имеющиеся в материалах уголовного дела, суд также признает в качестве допустимых доказательств, поскольку они получены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, при этом выводы экспертов не содержат противоречий, мотивированы, и согласуются с иными собранными по делу доказательствами.

Анализируя показания подсудимой Шиховой Ю.И., данные ею в ходе судебного заседания, суд признает их достоверными, она признала вину, фактические обстоятельства дела не оспаривала.

Об умысле подсудимой свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, характер и способ его действий, согласно которым Шихова Ю.И., Шихова (Коняева) Ю.И., в нарушение приведённых выше в описательной части приговора положений Федерального закона и иных нормативно-правовых актов, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, она обратилась с заявлением в Администрацию Кемеровского муниципального района на включение её и членов её семьи в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» по категории «Граждане»; представила документы (сертификат на материнский капитал) о наличии у нее собственных средств в размере не менее 30% от расчетной стоимости строительства жилья; заключила трудовой договор с предприятием агропромышленного комплекса в сельской местности о ее фиктивном (ложном) трудоустройстве; получила в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации Кемеровского муниципального района разрешение на строительство индивидуального жилого дома, предоставив фиктивный проект строительства жилого дома и строительную смету; похитила в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (с 01.10.2021 - ОПФР по Кемеровской области-Кузбассу) часть средств материнского капитала, представив разрешение на строительство, полученное в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации Кемеровского муниципального района на основании фиктивно изготовленного проекта строительства жилого дома
и строительной сметы; изготовила и представила для согласования в Управление архитектуры и градостроительства Администрации Кемеровского муниципального района фиктивный акт выполнения работ по строительству фундамента и земляных работ, проведенных за счет средств материнского капитала, для подтверждения использования собственных средств при строительстве жилого дома; приискала организацию, посредством которой, похитила денежные средства полагающейся
ей социальной выплаты на строительство жилого дома, путем зачисления на расчетный счет данного юридического лица и дальнейшего их обналичивания; сокрыла свои преступные действия путем изготовления фиктивных документов о выполненных работах по строительству жилого дома и предоставления их в Администрацию Кемеровского муниципального района.

Действиями Шиховой (Коняевой) Ю.И. причинен ущерб Российской Федерации в лице Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (с 01.10.2021 - ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу) и Кемеровской области в лице Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области (с 24.12.2019 - Минсельхоз Кузбасса), поскольку Шихова (Коняева) Ю.И. хотя и имела право на средства материнского капитала, однако, получила эти социальные выплаты вопреки установленному порядку их получения, равно как денежные средства полагающейся ей социальной выплаты на строительство жилого дома, которые были незаконно изъяты по фиктивным документам. Данные социальные выплаты имеют строгое целевое назначение и Шихова (Коняева) Ю.И. в целях получения наличных денежных средств обманула, ввела в заблуждение государство относительно целей, на которые были израсходованы полученные средства указанной социальной выплаты.

Данные действия образуют состав хищения – совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу имущества.

Заведомо ложные и (или) недостоверные сведения – действия по предоставлению любой информации, оговоренной регламентом назначения и получения выплат, официально переданной лицом, претендующим на выплаты, уполномоченному на их назначение и производство органу.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества.

Таким образом, оценив каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимой Шиховой Ю.И. в совершении описанного в приговоре преступного деяния.

Квалифицирующий признак - в особо крупном размере, нашел подтверждение в судебном заседании, поскольку Шиховой Ю.И. похитила денежные средства в размере 1 018 801 рублей, что в соответствии с прим. 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой Шиховой Ю.И. полностью установленной, доказанной, а ее действия суд квалифицирует по ч.4 ст. 159.2 УК Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере.

При назначении вида и размера наказания подсудимой Шиховой Ю.И. суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимой Шиховой Ю.И., которая не замужем (вдова), работает, положительно характеризуется по месту жительства, на специализированных учетах не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности, ее семейное положение, одна воспитывает двоих малолетних детей, а также влияние назначенного наказания на исправление Шиховой Ю.И. и условия жизни ее семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении Шиховой Ю.И., судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении Шиховой Ю.И. суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей у виновной, впервые привлекается к уголовной ответственности, оказывает помощь близкому родственнику, имеющему инвалидность, состояние здоровья, частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, выразившееся в перечислении денежных средств в сумме 20000 рублей на счет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК Российской Федерации не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного Шиховой Ю.И. преступления, которое законом отнесено к категории тяжких, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судом не установлено оснований применения ст. 64 УК Российской Федерации отношении подсудимой Шиховой Ю.И., поскольку в ходе судебного разбирательства каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, установлено не было.

Совокупность изложенных обстоятельств по делу, достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, привели суд к убеждению о назначении подсудимой Шиховой Ю.И. наказания в виде лишения свободы. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, а также данные, характеризующие личность виновной, в том числе смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания подсудимой Шиховой Ю.И. без реального отбытия наказания и считает необходимым применить к назначенному наказанию ст. 73 УК Российской Федерации, поскольку суд считает, что условное осуждение, в данном случае, соответствует принципам разумности и справедливости, а также будет способствовать достижению целей наказания.

Суд с учетом материального положения подсудимой Шиховой Ю.И. и сведений о ее личности считает возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и в виде ограничения свободы.

В соответствии со ст. 1064 ГК Российской Федерации гражданский иск, предъявленный представителем потерпевшего Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса в возмещение причиненного преступлением ущерба 772288 рублей 00 копеек (уточнённый с учетом частичного возмещения ущерба); представителем потерпевшего Отделения пенсионного фонда РФ по Кемеровской области - Кузбассу в возмещение причиненного преступлением ущерба 226513 рублей 00 копеек, суд считает обоснованными, подлежащими удовлетворению в полном объеме, размер которого суд считает необходимым взыскать с подсудимой Шиховой Ю.И.

В ходе предварительного следствия на имущество Шиховой Ю.И., а именно денежные средства, находящиеся и поступающие на счета: ###; ###; ###; ###, открытые в ПАО Банк «ВТБ»; ###; ###; ###; ###; ###; ###; ###; ###, открытые в ПАО «Сбербнак» отделении ###; ###; ###; ###; ###; ###, открытые в АО «Тинькофф банк» на имя Шиховой Юлии Игоревны, наложен арест (т. 7 л.д. 199-200, 205-206, 210-211). Для обеспечения гражданских исков, на основании п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, суд считает необходимым сохранить данный арест до возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах и считает необходимым документы в виде результатов оперативно-розыскной деятельности ### от 19.07.2021 (т.1 л.д.51-202, т.2 л.д.1-257, т.3 л.д. 1-131), документы о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности на Коняеву Юлию Игоревну, хранящиеся в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на Коняеву Юлию Игоревну, ###, копия платежного поручения ### от 29.05.2015 ( т.4 л.д.158), документы, изъятые в Управления архитектуры и градостроительства Администрации Кемеровского муниципального округа в отношении Коняевой Ю.И. (т. 7 л.д. 5-38), копии трех листов из реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса ЛИЦО_67 с информацией в отношении Коняевой Ю.И. (т.6 л.д.245-247), копия протокола ### заседания комиссии по жилищным вопросам Кемеровского муниципального района от 24.07.2014, копия протокола ### заседания комиссии по жилищным вопросам Кемеровского муниципального района от 18.09.2013 (т.6 л.д.225-240), а также в виде CD-R диск с информацией по счету ### ООО "АльянсСтрой" представленный по запросу из ПАО «Промсвязьбанк» от 18.02.2022 исх.### ( т. 4 л.д.140), CD-R диск с информацией по счету ###, ООО «Аллегро» представленный по запросу из ПАО «Банк ВТБ» от 18.03.2022 ### ( т. 4 л.д.145) – после вступления приговора в законную силу хранить в материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК Российской Федерации, суд

Приговорил:

Признать Шихову Юлию Игоревну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК Российской Федерации и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев, возложив обязанности на Шихову Юлию Игоревну в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу встать на учет в государственный специализированный орган, ведающий исправлением осужденных, являться в указанный орган на регистрацию 1 раз в месяц, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства, возместить ущерб, причиненный преступлением в течение 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении осужденной Шиховой Юлии Игоревны до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Шиховой Юлии Игоревны: в пользу Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса в возмещение причиненного преступлением ущерба 772288 рублей 00 копеек; в пользу Отделения пенсионного фонда РФ по Кемеровской области - Кузбассу в возмещение причиненного преступлением ущерба 226513 рублей 00 копеек.

Сохранить арест, наложенный на денежные средства, находящиеся и поступающие на счета: ###; ###; ###; ###, открытые в ПАО Банк «ВТБ»; ###; ###; ###; ###; ###; ###; ###; ###, открытые в ПАО «Сбербнак» отделении ###; ###; ###; ###; ###; ###, открытые в АО «Тинькофф банк» Шиховой Юлии Игоревны, до возмещения причинённого преступлением ущерба.

Вещественные доказательства по уголовному делу, после вступления приговора в законную силу, хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: (подпись) А.А. Костенко