Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-299/2023 от 02.08.2023

Дело № 1-299/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

28 августа 2023 года город Архангельск

Октябрьский районный суд города Архангельска в составе

председательствующего – судьи Сафроновой Е.А.,

при секретаре Рогачевой А.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора города Архангельска Ковалева Р.В.,

подсудимого Паникара В.Н.,

защитника – адвоката Малицына С.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Паникара В. Н., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, состоящего в браке, имеющего двоих детей, с высшим образованием, невоеннообязанного, работающего в <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу:
<адрес>, несудимого, осужденного:

-    17 мая 2019 года Октябрьским районным судом города Архангельска по ч. 4 ст. 160 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей, на основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком 3 года, штраф уплачен, апелляционным постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия от 22 апреля 2021 года условное осуждение Паникара В.Н. отменено, судимость снята,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

установил:

Паникар виновен в присвоении, то есть в хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Паникар на основании распоряжения министра по делам молодежи и спорту Архангельской области № 82 от 12.03.2014 г., распоряжения руководителя Агентства по спорту Архангельской области № 75 от 14.03.2017 г., трудовых договоров от
14 марта 2014 года, 15 марта 2017 года являлся директором, то есть единоличным исполнительным органом, Государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки «Поморье» (далее – ГАУ АО «РЦСП «Поморье», учреждение), учредителем которого являлась Архангельская область в лице Агентства по спорту Архангельской области.

В соответствии с положениями Уставов ГАУ АО «РЦСП «Поморье», утвержденных распоряжением министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области от 16.05.2014 № 164, распоряжением Агентства по спорту Архангельской области от 10.03.2016 № 49, распоряжением Агентства по спорту Архангельской области от 06.03.2017 № 67, Паникар обладал полномочиями по осуществлению руководства деятельностью учреждения, в том числе по распоряжению от имени учреждения бюджетными средствами, предоставленными в качестве субсидий и иных бюджетных ассигнований, а также бюджетных инвестиций, в соответствии с условиями их предоставления; по даче поручений и указаний работникам учреждения; по осуществлению контроля за исполнением работниками учреждения их должностных обязанностей, а также собственных поручений и указаний, являлся ответственным за нецелевое использование бюджетных средств, иные нарушения бюджетного законодательства, а также неправомерность данных им поручений и указаний.

Паникар, будучи должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ГАУ АО «РЦСП «Поморье», которому вверены денежные средства учреждения, достоверно зная о порядке и нормах расхода средств областного бюджета Архангельской области, выделяемых на обеспечение питанием спортсменов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий (далее – тренировочные мероприятия), включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, утвержденный распоряжением министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области от 10.07.2014 №254/1, а с 01.03.2017 – распоряжением Агентства по спорту Архангельской области от 20.02.2017 № 53, а также необходимых документах для получения указанных денежных средств, в период с 12 января 2015 года по 20 февраля 2015 года, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем присвоения денежных средств областного бюджета Архангельской области в особо крупном размере, выделяемых на обеспечение питанием спортсменов при проведении тренировочных мероприятий, дал указание подчиненным ему по службе тренерам П. и К. о составлении к каждому тренировочному мероприятию, проводимому в соответствии с Единым календарным планом, необходимых в соответствии с Положением об учетной политике учреждения документов, требуемых для получения денежных средств под отчет на обеспечение питанием спортсменов на период проведения тренировочных мероприятий, а после поступления денежных средств на банковские счета П. и К. они должны были указанные денежные средства обналичивать и передавать ему лично, обеспечивать внесение в ведомости об участниках тренировочных мероприятий ложных сведений о том, что спортсменам якобы выданы денежные средства на обеспечение питанием, а сами ведомости передавать в бухгалтерию, на что П. и К., не осведомленные о его преступных намерениях, вынужденно согласились.

Далее в период с 3 февраля 2015 года по 1 мая 2018 года путем перечисления на банковский счет №, открытый на имя П. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> (далее – банковский счет П. № 1), и на банковский счет №, открытый на имя П. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу:
<адрес> (далее – банковский счет П. № 2), а также на банковский счет №, открытый на имя К. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> (далее – банковский счет К. № 1), и на банковский счет №, открытый на имя К. в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу:
г<адрес> (далее – банковский счет К. № 2), с лицевого счета получателя бюджетных средств № ГАУ АО «РЦСП «Поморье», открытого Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, расположенным по адресу:
<адрес>, который был открыт и находился на обслуживании через расчетный счет №, открытый в Отделении по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: <адрес> (далее – лицевой счет), и с банковского счета ГАУ АО «РЦСП «Поморье» №, открытого в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> (далее – банковский счет), и путем выдачи П. и К. наличных денежных средств по расходным ордерам из денежных средств ГАУ АО «РЦСП «Поморье» в кассе учреждения по адресу:
г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 8, корп. 1, были перечислены и выданы соответственно денежные средства в общей сумме 1 583 900 рублей, выделенные на обеспечение питанием спортсменов при проведении тренировочных мероприятий, а именно:

1) 03.02.2015 на банковский счет П. № 1 с банковского счета учреждения перечислены денежные средства в сумме 55 000 руб.;

2) 23.04.2015 на банковский счет П. № 1 с банковского счета учреждения перечислены денежные средства, из которых 100 400 руб. являлись денежными средствами, выделенными на обеспечение питанием спортсменов при проведении тренировочных мероприятий;

3) 05.11.2015 на банковский счет П. № 1 с банковского счета учреждения перечислены денежные средства, из которых 4 800 руб. являлись денежными средствами, выделенными на обеспечение питанием спортсменов при проведении тренировочных мероприятий;

4) 03.12.2015 на банковский счет П. № 1 с банковского счета учреждения перечислены денежные средства в сумме 69 300 руб.;

5) 11.02.2016 на банковский счет П. № 1 с банковского счета учреждения перечислены денежные средства в сумме 72 000 руб.;

6) 11.04.2016 на банковский счет П. № 1 с банковского счета учреждения перечислены денежные средства, из которых 48 600 руб. являлись денежными средствами, выделенными на обеспечение питанием спортсменов при проведении тренировочных мероприятий;

7) 25.04.2016 на банковский счет П. № 1 с банковского счета учреждения перечислены денежные средства в сумме 60 000 руб.;

8) 08.06.2016 на банковский счет П. № 1 с лицевого счета учреждения перечислены денежные средства, из которых 30 800 руб. являлись денежными средствами, выделенными на обеспечение питанием спортсменов при проведении тренировочных мероприятий;

9) 08.07.2016 на банковский счет П. № 1 с банковского счета учреждения перечислены денежные средства в сумме 88 000 руб.;

10) 11.10.2016 на банковский счет П. №1 с лицевого счета учреждения перечислены денежные средства, из которых 8 800 руб. являлись денежными средствами, выделенными на обеспечение питанием спортсменов при проведении тренировочных мероприятий;

11) 27.10.2016 на банковский счет П. № 1 с лицевого счета учреждения перечислены денежные средства в сумме 66 000 руб.;

12) 01.12.2016 П. в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 8, корп. 1, по расходному ордеру № из денежных средств учреждения выданы наличные денежные средства в сумме 60 500 руб.;

13) 13.01.2017 П. в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск ул. Гагарина, д. 8, корп. 1, по расходному ордеру № из денежных средств учреждения выданы наличные денежные средства в сумме 66 000 руб.;

14) 30.03.2017 и дополнительно 04.04.2017 на банковский счет П. № 1 с банковского счета учреждения перечислены денежные средства, из которых 80 300 руб. являлись денежными средствами, выделенными на обеспечение питанием спортсменов при проведении тренировочных мероприятий;

15) 18.05.2017 П. в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 8, корп. 1, по расходному ордеру № из денежных средств учреждения выданы наличные денежные средства в сумме 72 600 руб.;

16) 13.10.2017 на банковский счет П. № 1 с лицевого счета учреждения перечислены денежные средства, из которых 11 000 руб. являлись денежными средствами, выделенными на обеспечение питанием спортсменов при проведении тренировочных мероприятий;

17) 16.11.2017 на банковский счет П. № 1 с банковского счета учреждения перечислены денежные средства в сумме 108 000 руб.;

18) 02.04.2018 на банковский счет П. № 2 с банковского счета учреждения перечислены денежные средства в сумме 110 000 руб.;

19) 24.04.2018 на банковский счет П. № 2 с банковского счета учреждения перечислены денежные средства, из которых 4 200 руб. являлись денежными средствами, выделенными на обеспечение питанием спортсменов при проведении тренировочных мероприятий;

20) 24.04.2018 на банковский счет П. № 2 с лицевого счета учреждения перечислены денежные средства, из которых 46 200 руб. являлись денежными средствами, выделенными на обеспечение питанием спортсменов при проведении тренировочных мероприятий;

21) 20.02.2015 на банковский счет К. № 1 с банковского счета учреждения перечислены денежные средства в сумме 53 900 руб.;

22) 10.06.2015 на банковский счет К. № 1 с банковского счета учреждения перечислены денежные средства в сумме 77 000 руб.;

23) 27.10.2015 на банковский счет К. № 1 с лицевого счета учреждения перечислены денежные средства в сумме 77 000 руб.;

24) 16.01.2017 К. в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут в здании по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 8, корп. 1, по расходному ордеру № из денежных средств учреждения выданы наличные денежные средства в сумме 66 000 руб.;

25) 22.03.2017 на банковский счет К. № 1 с лицевого счета учреждения перечислены денежные средства, из которых 21 000 руб. являлись денежными средствами, выделенными на обеспечение питанием спортсменов при проведении тренировочных мероприятий;

26) 13.07.2017 К. в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 8, корп. 1, по расходному ордеру № из денежных средств учреждения выданы наличные денежные средства в сумме 71 500 руб.;

27) 09.02.2018 на банковский счет К. № 2 с банковского счета учреждения перечислены денежные средства в сумме 55 000 руб.,

при этом списание денежных средств с банковского и лицевого счетов ГАУ АО «РЦСП «Поморье» происходило в те же дни, что и перечисление денежных средств на соответствующие банковские счета П. и К..

Затем П. и К., не осведомленные о преступных намерениях Паникара, действуя по указанию последнего, в период с 3 февраля 2015 года по 1 мая 2018 года поступившие на их банковские счета и выданные им по расходным ордерам вышеуказанные денежные средства в общей сумме 1 583 900 руб., находясь на территории г. Архангельска, в том числе в служебном кабинете Паникара по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 8, корп. 1, лично передали Паникару, который, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, используя свое служебное положение, в этот же период времени и в этом же месте переданные П. и К. и вверенные ему денежные средства в общей сумме 1 583 900 руб., то есть в особо крупном размере, похитил путем присвоения, обратив их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив бюджету Архангельской области ущерб в указанном общем размере.

При этом П. и К., не осведомленные о преступных намерениях Паникара, действуя по указанию последнего, в период с 3 февраля 2015 года по 1 мая 2018 года обеспечили внесение в ведомости об участниках тренировочных мероприятий ложных сведений о том, что участникам тренировочных мероприятий якобы выданы денежные средства в размере 1 583 900 руб. на обеспечение питанием, передав ведомости в бухгалтерию учреждения.

В судебном заседании подсудимый Паникар вину в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний Паникара, данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что, будучи в 2014-2018 годах директором ГАУ АО «РЦСП «Поморье», он имел полномочия по распоряжению денежными средствами учреждения, а также определению сумм денежных средств, которые доводились учреждению из бюджета Архангельской области. Он решил присваивать себе часть выделяемых денежных средств через подчиненных ему тренеров П. и К., не осведомленных о его преступном умысле, которым в 2015 году он сообщил, что для нужд учреждения требуется снимать наличными денежные средства, которые они будут получать под отчет для обеспечения питания участников тренировочных мероприятий на свои банковские карты и передавать их ему. При этом спортсмены на соревнованиях и сборах обеспечивали свое питание самостоятельно. По его указанию П. и К. должны были собирать подписи спортсменов за деньги на питание, которые спортсмены якобы получили. О намерении похитить указанные денежные средства он П. и К. не сообщал. Схема хищения денежных средств каждый раз была одна и та же за весь период его работы. Так, когда до учреждения доводилась определенная сумма на оплату участия спортсменов в соревнованиях и сборах (включая их питание), он давал указание П. и К. о необходимости обеспечить участие конкретного числа спортсменов под конкретную выделенную сумму, П. и К. предоставляли ему список спортсменов, после чего им издавался приказ о проведении сборов или соревнований. Далее П. и К. получали, в том числе путем переводов на банковские счета, денежные средства под отчет для обеспечения питания указанных спортсменов, после чего передавали ему полученные деньги в полном объеме, а отчетные ведомости об оприходовании данных денег сдавались ими в бухгалтерию учреждения. Передача денег от П. и К. происходила всегда на территории г. Архангельска, в основном в здании учреждения по адресу: г. Архангельск ул. Гагарина д. 8, корп.1. Полученные от них денежные средства он оставлял себе и распоряжался ими по своему усмотрению. Всего таким образом он присвоил себе денежные средства учреждения в сумме не менее 1 583 900 руб. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Ущерб, причиненный совершенным им преступлением, возмещен им в полном объеме (том 3 л.д. 61-66, 73-75).

Виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, исследованных и проверенных судом.

В судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания представителя потерпевшего К.А.А., свидетелей П., К., К.М.В.

Представитель потерпевшего К.А.А., директор ГАУ АО «СШОР «Поморье» (ранее – ГАУ АО «РЦСП «Поморье»), показал, что учреждение создано для реализации дополнительных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также организации и проведения спортивных мероприятий среди лиц, зачисленных в учреждение. На организацию целей деятельности учреждению выделяются денежные средства из бюджета Архангельской области, федеральное финансирование осуществляется только по целевым программам. В обязанности директора учреждения входит организация тренировочных мероприятий – сборов и соревнований, руководство тренерским составом. В период проведения тренировочных мероприятий на каждого спортсмена из бюджета учреждения выделяются денежные средства на питание по ходатайству тренера, исходя из количества задействованных спортсменов. Далее директором издается приказ о проведении тренировочного мероприятия и утверждается смета по оплате питания спортсменов. На основании указанных документов бухгалтерия производит перечисление денежных средств на питание спортсменов тренерам, в том числе на банковскую карту, которые выдают указанные денежные средства спортсменам, о чем составляется ведомость и передается в бухгалтерию. Действия Паникара по присвоению им денежных средств причинили учреждению ущерб на сумму 1 583 900 руб., который возмещен Паникаром добровольно (том 2 л.д. 137-139, 142-143).

Свидетель К.М.В., главный бухгалтер ГАУ АО «СШОР «Поморье», показала, что одними из источников финансирования учреждения являются оплата выполнения государственного задания, целевые деньги, источником денежных средств является областной бюджет Архангельской области. Нормы расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, ранее регулировались распоряжениями Министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области и Агентства по спорту Архангельской области. Согласно учетной политике учреждения в 2015-2018 годах для оплаты питания спортсменов во время тренировочных мероприятий требовалось, чтобы тренировочное мероприятие было включено в календарный план мероприятий, после составлялась смета на питание спортсменов на период тренировочного мероприятия на основании списка его участников, представленного тренером, с учетом продолжительности и уровня мероприятия. На основании сметы составлялся приказ директора учреждения с указанием о выдаче денег под отчет тренеру. На основании приказа производилось перечисление денежных средств конкретному тренеру в сумме, указанной в приказе. После получения приказа бухгалтерия перечисляла деньги, как правило, в тот же день, с указанием назначения платежа по коду «командировочные расходы». Тренер использовал данные деньги на питание спортсменов, в подтверждение чего предоставлял в бухгалтерию учреждения ведомость с подписями спортсменов, после чего бухгалтерия составляла авансовый отчет, который подписывал тренер, авансовый отчет передавался для утверждения директору. Счета № и № являются бухгалтерскими счетами по расчету с подотчетными лицами по прочим расходам (включая питание спортсменов). Данные проводки осуществляются только после получения всего пакета документов.

Тренерам К. и П. перевод денежных средств осуществлялся платежным поручением с расчетного счета учреждения №, открытого в ОСБ № ПАО «Сбербанк», деньги на питание получались ими под отчет. Если денежные средства, выдаваемые К. и П., являлись целевыми, то перевод осуществлялся путем направления бухгалтерией заявки на кассовый расход в казначейство, с лицевого счета получателя бюджетных средств № ГАУ АО «РЦСП «Поморье», открытого Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и НАО, который был открыт и находился на обслуживании через расчетный счет казначейства №. В случае если денежные средства выдавались наличными из кассы учреждения, то это осуществлялось путем составления расходного кассового ордера, при этом передача денежных средств происходила в ту дату, которой составлен данный ордер, в рабочее время, в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, в здании по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 8, корп. 1.

Так, К. получила денежные средства на организацию питания спортсменов в период проведения тренировочных мероприятий:

- 20.02.2015 в размере 53 900 руб. путем перевода с банковского счета на счет №;

- 10.06.2015 в размере 77 000 руб. путем перевода с банковского счета на счет №;

- 27.10.2015 в размере 77 000 руб. путем перевода с лицевого счета на счет №;

- 16.01.2017 в размере 66 000 руб. наличными по расходному ордеру №;

- 22.03.2017 в размере 92 000 руб. (из которых 21 000 руб. на питание) путем перевода с лицевого счета на счет №;

- 13.07.2017 в размере 71 500 руб. наличными по расходному ордеру №;

- 09.02.2018 в размере 55 000 руб. путем перевода с банковского счета на счет №.

П. получил денежные средства на организацию питания спортсменов в период проведения тренировочных мероприятий:

- 03.02.2015 в размере 55 000 руб. путем перевода с банковского счета на счет №;

- 23.04.2015 в размере 294 180 руб. двумя ведомостями (из которых 86 800 руб. на питание на чемпионате и 13 600 руб. на питание на первенстве) путем перевода с банковского счета на счет №;

- 05.11.2015 в размере 26 000 руб. (из которых 4 800 руб. на питание) путем перевода с банковского счета на счет №;

- 03.12.2015 в размере 69 300 руб. путем перевода с банковского счета на счет №;

- 11.02.2016 в размере 72 000 руб. путем перевода с банковского счета на счет №;

- 11.04.2016 в размере 187 800 руб. (из которых 48 600 руб. на питание) путем перевода с банковского счета на счет №;

- 25.04.2016 в размере 60 000 руб. путем перевода с банковского счета на счет №;

- 08.06.2016 в размере 187 950 руб. (из которых 30 800 руб. на питание) путем перевода с лицевого счета на счет №;

- 08.07.2016 в размере 88 000 руб. путем перевода с банковского счета на счет №;

- 11.10.2016 в размере 62 400 рублей (из которых 8 800 руб. на питание) путем перевода с лицевого счета на счет №;

- 27.10.2016 в размере 66 000 руб. путем перевода с лицевого счета на счет №;

- 01.12.2016 в размере 60 500 руб. наличными по расходному ордеру №;

- 13.01.2017 в размере 66 000 руб. наличными по расходному ордеру №;

- 30.03.2017 в размере 434 500 руб. и 04.04.2017 дополнительно 18 000 руб. (из которых 80 300 руб. на питание) путем перевода с банковского счета на счет №;

- 18.05.2017 в размере 72 600 руб. наличными по расходному ордеру №;

- 13.10.2017 в размере 161 800 руб. (из которых 11 000 руб. на питание) путем перевода с лицевого счета на счет №;

- 16.11.2017 в размере 108 000 руб. путем перевода с банковского счета на счет №;

- 02.04.2018 в размере 110 000 руб. путем перевода с банковского счета на счет №;

- 24.04.2018 в размере 62 050 руб. (из которых 4 200 руб. на питание) путем перевода с банковского счета на счет №;

- 24.04.2018 в размере 233 550 руб. (из которых 37 100 руб. на питание на первенстве России и 9 100 руб. на питание на чемпионате России) путем перевода с лицевого счета на счет №.

Указанные сведения предоставлены согласно авансовых отчетов. Дата в карточке счета 209 указана как день фактического принятия расходов, то есть день, когда человек отчитался по полученным деньгам. Это как правило, несколько дней после окончания мероприятия, при этом деньги могли выдаваться до начала мероприятия. Указанные ею сведения основаны на данных бухгалтерской документации и полностью достоверны (том 2 л.д. 161-163, 206-211).

Показания свидетеля К.М.В. относительно дат перечисления денежных средств с лицевого и банковского счетов ГАУ АО «РЦСП «Поморье» на банковские счета П. и К., дат выдачи им денежных средств в кассе учреждения под отчет, а также сумм указанных денежных средств, предназначенных для организации питания спортсменов в период проведения тренировочных мероприятий, подтверждаются следующими документами:

1.    карточками счета ГАУ АО «СШОР «Поморье» № за 2015-2017 годы, № за 2018 год (том 2 л.д. 112-126);

2.    авансовыми отчетами П. и К. за указанные даты (том 3 л.д. 1-59), при этом согласно авансовому отчету от 20.07.2016 и заявке на кассовый расход от 8 июня 2016 года (том 3 л.д. 51-53) П. получено под отчет 187 950 рублей 8 июня 2016 года;

3.    сведениями о движении денежных средств по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя П., К., согласно которым установлено следующее.

На имя П. открыты банковский счет № в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, а также банковский счет № в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу:
<адрес>, к которому привязана банковская карта №.

На имя К. открыты банковский счет № в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, к которому привязана банковская карта №, а также банковский счет № в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу:
<адрес>, к которому привязана банковская карта №.

На данные банковские счета П. и К. перечислялись вышеуказанные денежные средства (том 1 л.д. 66-70);

4.    изъятыми в ходе обследования помещений ГАУ АО «СШОР «Поморье» по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 8, корп. 1, журналами операций расчетов с подотчетными лицами за 2017-2018 года, которые осмотрены в ходе следствия и содержат авансовые отчеты П. и К. о получении ими денежных средств на обеспечение питания спортсменов, приказы директора ГАУ АО «РЦСП «Поморье» о проведении тренировочных мероприятий с указанием ответственных за их проведение, сметы к тренировочным мероприятиям с расчетом стоимости питания по количеству участников на суммы авансовых отчетов, заявления от К. и П. о выдаче аванса на обеспечение питания участников тренировочных мероприятий с отметками о проведении мероприятий, ведомости на выдачу денежных средств на питание с подписями участников мероприятия (том 1 л.д. 21-23, 24-33, 49-55).

Согласно показаниям свидетеля П., он работает в ГАУ АО «СШОР «Поморье» тренером. После его назначения на должность методиста в 2015 году у него состоялся разговор с Паникаром, который сообщил, что перед соревнованиями ему (П.) нужно будет составлять сметы на питание спортсменов на период тренировочных мероприятий на определенную сумму, исходя из числа отобранных для сборов и соревнований спортсменов, длительности мероприятия, а также суммы, которая установлена для питания спортсменов, которую передавать в бухгалтерию, после чего будет издан приказ о проведении мероприятия, и ему (П.) будут перечислены на банковскую карту денежные средства, предназначенные для питания спортсменов в дни мероприятий. После этого указанные деньги должны были обналичиваться им и в полном объеме передаваться Паникару. Для каких целей это необходимо, он Паникара не спрашивал. После этого Паникар давал ему указания готовить документы по питанию спортсменов на определенную сумму. Исполняя указание, он (П.) получал под отчет для организации питания спортсменов на карту деньги, а также наличные денежные средства в кассе учреждения в рабочее время, после чего обналичивал их и передавал в полном объеме в течение недели Паникару. Кроме того, по указанию Паникара обеспечивал внесение в ведомости об участниках мероприятий ложных сведений о том, что им якобы выданы денежные средства на питание, после чего передавал ведомости в бухгалтерию. Это повторялось многократно. Подтвердил суммы полученных им денежных средств, даты и способ их получения, указанные в протоколе дополнительного допроса свидетеля К.М.В., в карточках счета и ведомостях. Последний раз передал деньги Паникару в течение недели после получения им последнего платежа (том 2 л.д. 144-148, 149-152).

На основании приказа ГАУ АО «РЦСП «Поморье» от ДД.ММ.ГГГГ №-лс П. принят на работу на должность инструктора-методиста с ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 215).

Свидетель К., работающая с 2014 года в ГАУ АО «СШОР «Поморье» тренером, сообщила в целом аналогичные показаниям свидетеля П. сведения о денежных средствах, выделяемых для организации питания спортсменов в период мероприятий и выдаваемых тренеру, о разговоре между ней и Паникаром в период с 12 января по 20 февраля 2015 года, в ходе которого Паникар сообщил, что деньги, которые будут перечисляться ей на карту для обеспечения питания спортсменов, она должна обналичивать и наличными деньгами передавать ему в полном объеме, сообщил, что деньги нужны для нужд спортсменов, участвующих в соревнованиях, поскольку у учреждения не хватает денег для обеспечения оплаты проезда. Пояснил, что в ведомости необходимо вписывать всю полученную ею на кару сумму, поделенную в равных долях между всеми участниками сборов, о чем необходимо получить с них подписи. По указанной схеме она и передавала Паникару деньги, полученные ею наличными в кассе или поступившие на ее банковский счет на цели организации питания спортсменов. Деньги по просьбе Паникара передавала, положив их между листами документов. Подтвердила суммы полученных ею денежных средств, даты и способ их получения, указанные в протоколе дополнительного допроса свидетеля К.М.В., в карточках счета и ведомостях. Сообщила, что о преступных намерениях Паникара осведомлена не была (том 2 л.д. 153-157, 158-160).

Распоряжением министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области от 16.05.2014 №164 образовано путем реорганизации ГАУ Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки «Поморье». Уставами учреждения в различных редакциях от 16.05.2014, 10.03.2016, 06.03.2017 предусмотрено, что директор учреждения обладал полномочиями по осуществлению руководства деятельностью учреждения; представлению учреждения во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Архангельской области, иными государственными органами Архангельской области, государственными органами иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, должностными лицами, общественными объединениями, иными организациями и гражданами; вправе без доверенности выступать в гражданском обороте от имени учреждения как юридического лица, в том числе, подписывать договоры, доверенности, платежные и иные документы; от имени учреждения распоряжаться бюджетными средствами, предоставленными в качестве субсидий и иных бюджетных ассигнований, а также бюджетных инвестиций, в соответствии с условиями их предоставления; давать поручения и указания работникам; осуществлять контроль за исполнением работниками их должностных обязанностей, а также собственных поручений и указаний, а также является ответственным за нецелевое использование бюджетных средств, иные нарушения бюджетного законодательства, а также неправомерность данных им поручений и указаний (том 1 л.д. 116, 117, 118, том 2 л.д. 17-41, 42-66, 67-79).

Паникар назначен на должность директора Государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки «Поморье» распоряжением министра по делам молодежи и спорту Архангельской области от 12.03.2014 № 82 с 14.03.2014 и распоряжением агентства по спорту Архангельской области от 14.03.2017 № 75 с 15.03.2017 (том 2 л.д. 1, 9).

Согласно трудовым договорам от 14.03.2014, 15.03.2017, заключенным с Паникаром, он является единоличным исполнительным органом ГАУ АО «РЦСП «Поморье», самостоятельно осуществляющим текущее руководство деятельностью учреждения, в том числе осуществляет действия без доверенности от имени учреждения; организовывает административно-хозяйственную, финансовую и иную деятельность учреждения; обеспечивает целевое и эффективное использование денежных средств учреждения (том 2 л.д. 2-7, 8, 10-14, 15, 16).

Соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области и ГАУ АО «РЦСП «Поморье», в лице Паникара В.Н., а также соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными между агентством по спорту Архангельской области и государственным автономным учреждением Архангельской области и ГАУ АО «РЦСП «Поморье», в лице Паникара В.Н., предусмотрены порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ГАУ АО «РЦСП «Поморье» на соответствующие года (том 1 л.д. 132-135, 136-139, 158-161, 170-173, 174-180, 186-191).

В 2015-2018 годах порядок финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за счет средств областного бюджета и нормы расходов средств на проведение указанных мероприятий, в том числе на обеспечение питанием в зависимости от категории мероприятий, были закреплены в Положении о финансировании за счет средств областного бюджета на проведении физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Архангельской области, утвержденном распоряжением Министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области от 10.07.2014 №254/1 (размер оплаты питания при проведении тренировочных мероприятий на одного человека составлял до 550 рублей в день), а также в Порядке финансирования за счет средств областного бюджета физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденном распоряжением Агентства по спорту Архангельской области от 20.02.2017 №53 (размер оплаты питания при проведении тренировочных мероприятий на одного человека составлял до 700 рублей в день), согласно которым при направлении участников на тренировочные мероприятия за счет средств областного бюджета производится обеспечение питанием спортсменов (том 1 л.д. 119, 120-123, 124-131, том 2 л.д. 175, 176-181, 182-193, 194, 195-197, 198-205).

Выписками из Учетной политики за 2015, 2016, 2017, 2018 годы предусмотрен порядок получения ответственными лицами денежных средств под отчет, предусмотрена возможность перечисления денежных средств на банковскую карту ответственного лица или в кассе учреждения при наличии приказа руководителя, служебной записки (письменного заявления, сметы) подотчетного лица, а также закреплен порядок предоставления лицами, получившими деньги под отчет, авансовых отчетов (том 2 л.д. 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226-227).

Осмотром сведений из УФНС России по Архангельской области и НАО совокупный доход Паникара составил: за 2016 год – 1 185 769,19 руб., за 2017 год – 1 322 961,16 руб.; за 2018 год – 942 107,38 руб. (том 1 л.д. 35-43).

Согласно сведениям о движении денежных средств по банковским счетам, открытым на имя Паникара, суммарно общая сумма внесенных наличных денежных средств на счета в период с 01.01.2015 по 31.12.2018 составила 16 409 305 руб. (том 1 л.д. 86-107).

Журналы операций расчетов с подотчетными лицами, диск со сведениями из УФНС по банковским счетам, диски со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк» признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 108-109).

Анализируя изложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Суд, оценив исследованные в судебном заседании доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а всех доказательств в совокупности – достаточности для разрешения, приходит к следующим выводам.

Как установлено в судебном заседании, Паникар, являясь с 14 марта 2014 года директором ГАУ АО «РЦСП «Поморье» и выполняя в нем административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение вверенного ему имущества учреждения, через подчиненных ему сотрудников П. и К., не осведомленных о его преступных намерениях, которым он поручил перечисленные и выданные им под отчет денежные средства, предназначенные для организации питания спортсменов учреждения на тренировочных мероприятиях и выделенные областным бюджетом Архангельской области, передавать ему, и в период с 3 февраля 2015 года по 1 мая 2018 года полученные от К. и П. денежные средства безвозмездно, противоправно обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Виновность Паникара в совершении преступления подтверждается как признательными показаниями самого подсудимого, так и исследованными в судебном заседании доказательствами – показаниями представителя потерпевшего К.А.А., свидетелей П., К., К.М.В., протоколами следственных действий, результатами оперативно-розыскной деятельности, и сомнений у суда не вызывает.

Вышеуказанные доказательства являются полными, подробными, противоречий не имеют, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, а поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и относятся к существу предъявленного Паникару обвинения, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения дела.

Следственные действия проводились с участием защитника, перед их началом Паникару были разъяснены процессуальные права, предусмотренные ч. 4 ст. 46, ст. 47 УПК РФ, а также положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, при этом он был предупрежден о том, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний. Заявлений о вынужденном характере своих показаний он не делал.

Подсудимый и его защитник квалификацию, фактические обстоятельства дела, достоверность показаний представителя потерпевшего и свидетелей не оспаривают.

Оснований для оговора представителем потерпевшего, свидетелями подсудимого, равно как и для самооговора подсудимого, судом не установлено, поскольку их показания согласуются с материалами уголовного дела и подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями ст.ст. 6-8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а полученные результаты переданы следователю в порядке, установленном ст. 11 указанного закона.

Согласно п.п. 23, 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 30 ноября 2017 года № 48, противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. При этом присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу.

Паникар с 14 марта 2014 года являлся директором Государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки «Поморье», и на основании уставов учреждения и трудовых договоров осуществлял текущее руководство деятельностью учреждения, имел право без доверенности действовать от имени учреждения, организовывал административно-хозяйственную, финансовую и иную деятельность учреждения, в том числе был вправе от имени учреждения распоряжаться бюджетными средствами, предоставленными в качестве субсидий и иных бюджетных ассигнований, а также бюджетных инвестиций, в соответствии с условиями их предоставления.

Таким образом, Паникар осуществлял в ГАУ АО «РЦСП «Поморье» административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия, в связи с чем находящееся на счетах ГАУ АО «РЦСП «Поморье» денежные средства были в правомерном владении и ведении Паникара в силу его служебного положения.

Характер действий подсудимого по хищению вверенных ему денежных средств и выбранный для этих целей способ совершения преступления подтверждают наличие у Паникара корыстного мотива и прямого умысла на хищение имущества.

В результате совершенного преступления потерпевшему ГАУ АО «РЦСП «Поморье» был причинен материальный ущерб на сумму 1 583 900 рублей, то есть свыше одного миллиона рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Паникара по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Подсудимым Паникаром совершено умышленное преступление, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ отнесено к категории тяжких.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступления, учитывая степень его общественной опасности, суд считает, что оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ нет.

Паникар не судим (том 3 л.д. 127-129), трудоустроен, состоит в браке, имеет малолетнего ребенка П.Е.В,, ДД.ММ.ГГГГ г.р., кроме того, у него на иждивении находится дочь П.П.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющаяся студенткой 4 курса очной формы обучения (том 3 л.д. 103, 126, 144).

По месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений на него от соседей и членов семьи не поступало, на учете не состоит и не состоял, к административной ответственности не привлекался (том 3 л.д. 138, 141).

Под диспансерным наблюдением у врачей психиатра и психиатра-нарколога не состоит (том 3 л.д. 135, 136, 156). Вменяемость Паникара у суда сомнений не вызывает.

Паникар неоднократно поощрялся благодарностями, грамотами и дипломами различного уровня, в том числе за организацию спортивных мероприятий и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что <данные изъяты> в настоящее время он является единственным кормильцем в семье, оказывает помощь матери, у него на иждивении находится дочь-студентка, которой он оплачивает обучение.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Паникару, суд признает на основании:

-    п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка П.Е.В,, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

-    п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, выразившееся в его поведении в ходе предварительного расследования, в том числе даче признательных показаний;

-    п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (том 3 л.д. 104, 122);

-    ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении дочери П.П.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р.,, являющейся студенткой очной формы обучения, а также состояние здоровья подсудимого и его близких родственников и положительную характеристику подсудимого.

Отягчающих наказание Паникара обстоятельств судом не установлено.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд принимает во внимание фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности Паникара, его возраст, семейное положение, состояние здоровья его и его близких, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновного, условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно только при назначении ему наказания в виде лишения свободы, а с учетом данных о личности подсудимого, который характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих детей, совокупности указанных выше смягчающих наказание обстоятельств, в том числе добровольного возмещения имущественного ущерба, с применением ст. 73 УК РФ условно, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении Паникару наказания суд также учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Назначаемое Паникару наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, и реализации целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершения новых преступлений.

Более мягкий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Избранная в отношении Паникара мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения, после вступления приговора в законную силу – отмене.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Суд считает необходимым снять арест, наложенный постановлением Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 5 июля 2023 года на денежные средства, находящиеся на счетах, открытых на имя Паникара В.Н. (том 3 л.д. 109, 110-113):

- № в <данные изъяты>;

- № в <данные изъяты>;

- № в <данные изъяты>;

- № в <данные изъяты>.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу (том 1 л.д. 108-109): журналы операций расчетов с подотчетными лицами, диск со сведениями из УФНС по банковским счетам, диски со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Архангельской области и НАО, направить в суд для последующего хранения при материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Паникара В. Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Паникару В. Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком
3 (Три) года.

Возложить на Паникара В. Н. обязанности в период испытательного срока:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в соответствии с установленными данным органом графиком, 2 раза в месяц.

Приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 17 мая 2019 года исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Паникару В.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Снять арест, наложенный постановлением Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 5 июля 2023 года на денежные средства, находящиеся на счетах, открытых на имя Паникара В.Н.:

- № в <данные изъяты>;

- № в <данные изъяты>;

- № в <данные изъяты>;

- № в <данные изъяты>.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: журналы операций расчетов с подотчетными лицами, диск со сведениями из УФНС по банковским счетам, диски со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Архангельской области и НАО, направить в суд для последующего хранения при материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Архангельского областного суда путем подачи жалобы и внесения представления через Октябрьский районный суд г. Архангельска в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 10 суток со дня вручения копии жалобы (представления).

Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционную жалобу (представление).

Председательствующий                 Е.А. Сафронова