Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-388/2023 от 31.10.2023

57RS0023-01-2023-005745-23

Дело № 1-388/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

22 декабря 2023 года     г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Богданец О.В.,

при секретаре Шевченко Д.Н.,

с участием государственных обвинителей Слободянник О.П., Лисичкиной И.В., Лазарева А.С.,

подсудимой Лапы Е.А., ее защитника – адвоката Трефилова Н.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

Лапы Евгении Александровны, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженки <...>, гражданки РФ, с высшим образованием, в браке не состоящей, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <...>, <...>, <...>, ранее несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

Лапа Е.А. совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч.1, 3, 11 ст.9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) ее использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) ее использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующее за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период октября 2018 года на территории г. Орла к Лапе Е.А. обратилось лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, с целью открытия Лапой Е.А., являющейся подставным лицом – директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», №*** (далее по тексту - ООО «<данные изъяты> расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», за денежное вознаграждение, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», на что Лапа Е.А. дала свое согласие.

После поступления от лица, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, данного предложения у Лапы Е.А. возник и сформировался единый умысел из корыстных побуждений, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

В связи с этим, продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, Лапа Е.А. 02.10.2018 в рабочее время с 09.00 час. по 18.00 час., точное время не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «<данные изъяты>», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «<данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета, подключения услуги системы ДБО, а также указала номер телефона №***, и адрес электронный почты <...> на основании которых сотрудниками дополнительного офиса №8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24, 02.10.2018 в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., точное время не установлено, ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ЭШНЕР», на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также оформлена банковская корпоративная карта №***, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые 02.10.2018, в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., Лапа Е.А., будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыла лицу, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, путем предоставления 02.10.2018, в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., номера мобильного телефона +79208289420, и адреса электронной почты <...>, в дополнительный офис №8595/0110 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г.Орел, ул. Октябрьская, д. 24, а также путем передачи лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, корпоративной карты №***, в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д.47, лит.Ж.

Продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, Лапа Е.А. 03.10.2018 в рабочее время с 09.00 час. по 18.00 час., точное время не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «<данные изъяты>», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов, подключения услуги системы ДБО, а также указала номер телефона №***, и адрес электронный почты 1234@mail.ru, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, 04.10.2018 в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., точное время не установлено, ООО <данные изъяты>» были открыты расчетные счета №*** и №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, оформлена банковская корпоративная карта VISA BUSINESS ELECTRON №*** к расчетному счету №***, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, а также ДД.ММ.ГГ в период рабочего времени с 09.00 час. по 18.00 час., оформлен Сертификат ключа проверки электронной подписи - USB-токен, являющийся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые в период времени с 03.10.2018 по 09.10.2018, в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., Лапа Е.А. будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыла лицу, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, путем предоставления 03.10.2018, в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., номера мобильного телефона +№*** и адреса электронной почты <...>.ru, в дополнительный офис «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.140, а также путем передачи лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, в период времени с 03.10.2023 по 09.10.2023 банковской карты №***, и USB-токена, в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул.Максима Горького, д.47, лит.Ж.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Лапа Е.А. 09.10.2018 в рабочее время с 09.00 час. до 19.00 час., точное время не установлено, являясь подставным лицом – директором ООО «<данные изъяты>», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис ПАО «Восточный экспресс банк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 28, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ПАО «Восточный экспресс банк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 28, 09.10.2018, в рабочее время с 09.00 час. до 19.00 час., точное время не установлено, ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а именно электронным средством, которые 09.10.2018, в рабочее время с 09.00 час. до 19.00 час., Лапа Е.А. получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Восточный экспресс банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Восточный экспресс банк», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 09.10.2018 передала в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д. 47, лит. Ж, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Восточный экспресс банк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а именно электронным средством, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Лапа Е.А. 03.10.2018, в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., точное время не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «<данные изъяты>», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис ОО «Гагаринский/57» ПАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты> подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ОО «Гагаринский/57» ПАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д.18, 18.10.2018 в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., точное время не установлено, ООО №***» был открыт расчетный счет №***, 23.10.2023 в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., точное время не установлено, ООО «ЭШНЕР» был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания к номеру телефона 89208289420, со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также оформлена банковская карта №*********7557, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые в период времени с 18.10.2018 по 23.10.2018, в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., Лапа Е.А. получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «БИНБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «БИНБАНК», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыла лицу, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, путем предоставления номера мобильного телефона №*** в дополнительный офис ОО «Гагаринский/57» ПАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, а также путем передачи лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, банковской карты №*********7557, в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д. 47, лит. Ж.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Лапа Е.А. 30.10.2018 в рабочее время с 09.30 час. по 18.00 час., точное время в ходе не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «ЭШНЕР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «ЭШНЕР», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис «Орловский» АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, расположенный по адресу: <...>, лит.Д, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк», а также указала номер телефона 89208289420, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орловский» АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, расположенный по адресу: <...>, лит. Д, ДД.ММ.ГГ в рабочее время с 09.30 час. до 18.00 час., точное время не установлено, ООО «ЭШНЕР» был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «ЭШНЕР», на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, оформлена кэш-карта №***, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, а также оформлен Сертификат ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» (далее по тексту Сертификат) - USB-токен, являющийся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые ДД.ММ.ГГ в рабочее время с 09.30 час. до 18.00 час., ФИО1, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыла лицу, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, путем предоставления ДД.ММ.ГГ, в рабочее время с 09.30 час. до 18.00 час., номера мобильного телефона 89208289420, в дополнительный офис «Орловский» АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, расположенный по адресу: <...>, лит. Д, а также путем передачи лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, кэш-карты №*** и USB-токена, в офисе, расположенном по адресу: <...>, лит. Ж.

В связи с этим, продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, ДД.ММ.ГГ в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., точное время не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «ЭШНЕР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «ЭШНЕР», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, по ранее направленной лицом, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, заявке на открытие банковских счетов в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) встретилась с представителем указанной банковской организации, ДД.ММ.ГГ, в период времени с 09.00 час. до 18.00 час., точное время в ходе следствия не установлено, в офисе, лица, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, расположенном по адресу: <...> лит. Ж, где подписала заявление о присоединении к правилам открытия банковского счета, заявление на установление параметров проведения операций по счету клиента, заявление на предоставление к дистанционному проведению операций по счету, в котором указала номер телефона 89208289420, принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, ДД.ММ.ГГ в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., точное время не установлено, ООО «ЭШНЕР» был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а именно электронным средством, которые 09.01.2019 с 09.00 час. до 18.00 час., Лапа Е.А. получила в офисе, лица, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д. 47 лит. Ж, и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыла лицу, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, путем предоставления номера мобильного телефона 89208289420, в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), в офисе, расположенном по адресу: г.Орел, ул. Максима Горького, д. 47, лит. Ж.

В результате умышленных преступных действий Лапы Е.А., лицо, уголовное дело которого расследуется в отдельном производстве, которому была предоставлена возможность без ведома Лапы Е.А., от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭШНЕР», с использованием электронных средств платежа - электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации неправомерно осуществляло прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭШНЕР».

В судебном заседании подсудимая Лапа Е.А. полностью признала вину в совершении сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении. Суду пояснила, то в период с 2018 года по 2019 год, она, являясь директором ООО «<данные изъяты>», по указанию Свидетель №2 открыла расчетные счета в банках: ПАО «СБЕРБАНК», ПАО «РОСБАНК», ПАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК», ПАО «БИНБАНК», АК «АВАНГАРД», КБ «ЛОКО-БАНК», а затем передала ему все банковские документы, электронные средства платежа.

Показания подсудимой суд находит достоверными и берет за основу при вынесении приговора, поскольку они согласуются с другими доказательствами по делу, и отсутствуют данные, которые указывали бы на самооговор.

Помимо признания вины подсудимой её виновность подтверждается следующими доказательствами.

Так, свидетель Свидетель №5 в судебном заседании пояснила, что для открытия счета в ПАО «РОСБАНК» клиент предоставляет лично по адресу: г. Орел ул. Комсомольская 140 или по электронной почте комплект документов: устав общества и паспорт, кроме того указывает свой номер телефона и адрес электронной почты. Если документы подходят для открытия счета, то клиент приходит лично, сотрудник банка проверяет все документы и выдает карту. При открытии счета, клиентам банка формируется корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты, она входит в часть пакетов оформляемых услуг, но не во всех случаях. Клиенты банка имеют право передавать третьим лицам платежные карты и/или электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств только при наличии нотариально оформленной доверенности. Иным лицам передача электронных средств платежа и документов на открытие счета запрещена.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных в судебном заседании следует, что для открытия счета в ПАО «Банк Авангард» клиент подает заявку через интернет с прикреплением документов: устав и паспорт. Когда заявка рассмотрена клиент приглашается в банк по адресу: г.Орел ул.Покровская 11 или г. Орел пер. Воскресенский д.18, где сверяются предоставленные документы и открывается счет. Кроме того формируется корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты. Клиент банка имеют право передавать третьим лицам платежные карты и/или электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств только при наличии нотариально оформленной доверенности. Иным лицам передача электронных средств платежа и документов на открытие счета запрещена.

В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, данные ими на предварительном следствии.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что ДД.ММ.ГГ в Межрайонную ИФНС № 9 по Орловской области от ФИО7 поступил пакет документов для государственной регистрации ООО «ЭШНЕР». 27.01.2017, а затем 23.05.2017 ФИО7 подавала заявления в налоговую по форме Р 14001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов ООО «ЭШНЕР», а ДД.ММ.ГГ подавала пакет документов: Заявление по форме Р 13001 об изменении сведений, вносимых в учредительные документы, решение о внесении изменений в учредительные документы, договор аренды с приложением, свидетельство, документ об оплате госпошлины, изменения к уставу ЮЛ. ДД.ММ.ГГ в налоговый орган от ФИО7 поступило заявление по форме Р 14001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов ООО «ЭШНЕР». ДД.ММ.ГГ в налоговый орган ФИО15 направлено по каналам связи заявление по форме Р14001, согласно которому ФИО7 прекращает свое участие. Вносятся сведения о новом участнике ФИО13 ДД.ММ.ГГ при рассмотрении документов было принято решение о государственной регистрации и внесена запись в ЕГРЮЛ. 24.09.2018 Лапа Е.А. подано лично в Межрайонную ИФНС № 9 по Орловской области заявление по форме Р14001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, согласно которого ФИО7 прекратила свои полномочия. Вносятся сведения о возложении полномочий лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, Лапа К.А. 01.10.2018 при рассмотрении документов было принято решение о государственной регистрации и внесена запись в ЕГРЮЛ. 12.11.2018 в налоговый орган от Лапа Е.А. поступило заявление по форме Р14001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, Намерение смены местонахождения ООО «ЭШНЕР»: г. Орел, ул. Максима Горького, д. 47Ж, лит. Д. 19.11.2018 при рассмотрении документов было принято решение о государственной регистрации и внесена запись в ЕГРЮЛ. 20.12.2018 внесены сведения в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом лице: адрес, указанного при государственной регистрации юридического лица недостоверен. 27.02.2019 в Межрайонную ИФНС № 9 по Орловской области поступил пакет документы: Заявление по форме Р13001 об изменениях, вносимых в учредительные документы, Решение о внесении изменений в учредительные документы, Устав ЮЛ, представлено по каналам связи, заявителем является Лапа Е.А. Адрес местонахождения ООО «ЭШНЕР»: г. Орел, ул. Максима Горького, д. 47Ж, лит. Д. 06.03.2019 при рассмотрении документов было принято решение о государственной регистрации и внесена запись в ЕГРЮЛ. 05.07.2019 в налоговый орган от ФИО9 поступило заявление по форме Р14001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, согласно которого ФИО1 прекращает свои полномочия. Вносятся сведения о возложении полномочий лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица ФИО9 ДД.ММ.ГГ при рассмотрении документов было принято решение о государственной регистрации и внесена запись в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГ внесена запись о том, что в ЕГРЮЛ содержаться недостоверные сведения об адресе юридического лица. В настоящее время ООО «ЭШНЕР» из ЕГРЮЛ не исключен (Т.1 л.д.22-28).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что примерно в середине 2018 года он решил осуществлять финансово-хозяйственную деятельность (бизнес). В связи с тем, что налоговый орган вынес запрет ему на осуществление финансово-хозяйственной деятельности на руководящих началах, он решил «оптимизировать процесс», а именно оптимизировать процесс хозяйственной деятельности, для чего привлекал сторонних людей для регистрации обществ с ограниченной ответственностью (далее ООО), одним из таких людей была ФИО1 Летом 2018 года, более точно в настоящее время он не помнит, он познакомился с ФИО13 и его сожительницей ФИО1, в компании общих знакомых. В ходе общения он рассказал им, что ведет бизнес, и что ему нужны работники, для этого им необходимо зарегистрировать на себя юридическое лицо, фактически управлять указанным юридическим лицом будет не нужно, он будет лично осуществлять управление и все финансовые операции. ФИО1 же будет числиться документально. Деятельность будет законной, а налоги будут уплачиваться в законный срок. Также он ей сообщил, что та будет выполнять некоторые его поручения. Затем они договорились с ФИО1, что та придет к нему в офис, он сообщил ей адрес офиса, а также оставил свой контактный номер. Через непродолжительный период времени (не более месяца) ФИО1 приехала к нему в офис, расположенный по адресу: <...> Ж, где он сообщил, что «формально» нужно купить организацию ООО «ЭШНЕР», в которой та будет числиться директором документально, ФИО1 дала свое согласие. Для чего он подготовил необходимую документацию, для покупки общества. После того, как общество было куплено, ФИО1 была официально оформлена в качестве директора ООО «ЭШНЕР» в налоговом органе, он сообщил ей банки, в которых необходимо открыть расчетные счета, чтобы общество работало. Он сообщил ФИО1 следующие банки, в которых необходимо открыть расчетные счета: ПАО «Восточный экспресс банк», АО Коммерческий банк «ЛОКО - Банк», ПАО РОСБАНК, ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, а также их месторасположение. С представителем ЛОКО-БАНКА ФИО1 встречалась в его офисе по вышеуказанному адресу, по предварительно направленной им заявке. Он сообщал ФИО1 перед походом в банки номер телефона и адрес электронной почты, которые ей необходимо указывать в банковских документах, чтобы на указанный номер телефона и адрес электронной почты приходили логины и пароли. После открытия расчетных счетов ФИО1 передавала ему все банковские документы, в том числе логины и пароли, токены, банковские карты, для доступа к расчетным счетам. Всю документацию та передавала по адресу его офиса: <...> Ж. Из некоторых банков логины и пароли приходили на номер телефона и адрес электронной почты, которые он давала ФИО1, и тот указывал в заявлениях. Всю документацию ООО «ЭШНЕР» и банковскую документацию он хранил в офисе по указанному адресу. Вся финансово-хозяйственная деятельность велась им из офиса. ФИО1 фактически к осуществлению финансовой деятельности отношения не имела, доступа к расчетным счетам не имела, никакие денежные переводы не осуществляла. Фактически являлся номинальным руководителем по отношению к ООО «ЭШНЕР». Контроль и организацию финансово-хозяйственной деятельности за указанным ООО «ЭШНЕР» осуществлял он лично, без чьей либо помощи (Т.1 л.д.18-21).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что для открытия расчетных счетов в банке ПАО «Сбербанк» клиент должен предоставить свидетельство и паспорт. В период с 2018 г. по 2022 <...> документы принимались лично в офисе банка. С 2023 г. клиент может направить архив с документами из налогового органа на электронную почту менеджера. Однако решение или протокол необходимо клиенту предоставить лично в офисе банка. Счета ООО «ЭШНЕР» были открыты в офисе ПАО «Сбербанк» №*** лично клиентом. Документы поступили в банк лично от клиента в момент его посещения офиса. На тот момент р/с электронно не открывались. Счета были открыта на ФИО1 в ПАО «Сбербанк», офис №*** по адресу: <...>, режим работы которого с 09:00 до 18:00 в будние дни. Клиенту были предоставлены услуги ДБО. Для получения доступа к системе ДБО банка клиентом предоставляется банку номер мобильного телефона и адрес электронной почты. При обращении клиента к специалисту банка, специалист сверяет фотографию в паспорте с лицом гражданина, чтобы идентифицировать его. Клиентам банка выдается корпоративная карта, которая позволяет клиентам в последующем совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты. Иное лицо за исключением руководителя организации не может получить электронное средство платежа. Не подлежат передаче третьим лицам платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (Т.1 л.д. 29-33).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что в настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «СОВКОМБАНК», в должности юрисконсульта управления правового сопровождения общебанковских вопросов (с 2021 года). В ее должностные обязанности входит: сопровождение всех нестандартных вопросов банка, имущество банка, судебная работа. В 2021 году начался процесс реорганизации ПАО «Восточный экспресс банк» в ходе универсального правопреемства. Правопреемником является ПАО «СОВКОМБАНК». Реорганизация завершилась ДД.ММ.ГГ, о чем внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ. При слиянии документы в печатном виде были уничтожены при помощи шредера, поскольку расторгались договора аренды. Возможности сдать документы в архив у офисов не было. В связи с чем она не может пояснить, кто именно посещал офис банка для открытия расчетных счетов ООО «ТРИУМФ», ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», ООО «ЭШНЕР», ООО «ПАПИРХАУС», данными когда лицо было в офисе банка, она не обладает. Отметила, что ПАО «Восточный экспресс банк» имел несколько офисов на территории <...> (примерно 2-3), более точно пояснить не может. Помнит, что офис, в котором она работала, был по адресу: <...>, также был офис на <...>. Работали офисы с 09.00 час. до 19.00 час. Порядок открытия расчетного счета не входил в ее компетенцию. Данных сотрудников, которые осуществляли трудовую деятельность в их банке, у нее нет, в архивах банка данных никаких нет. После слияния и во время его многие сотрудники написали заявление об увольнении. Для юридических лиц/ИП расчетные счета открывались в офисе, расположенном по адресу: <...>. ПАО «СОВКОМБАНК» не может предоставить следствию более никакой документации, поскольку она уничтожена, а в электронном виде не велась, все документы, которыми банк располагал, были предоставлены (Т.1 л.д. 44-50).

Вышеуказанные показания свидетелей обвинения, суд признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как оснований для оговора ими подсудимой или умышленного искажения фактических обстоятельств дела, судом не установлено, показания указанных лиц содержат исчерпывающие сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, последовательны, непротиворечивы, в деталях согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протокол проверки показаний на месте обвиняемой ФИО1 и фототаблица к нему от ДД.ММ.ГГ, согласно которому обвиняемая ФИО1 указала на офисы банков, в которых она открывала расчетные счета ООО «ЭШНЕР», указала на офис Свидетель №2, в котором она передавала последнему электронные средства платежа – банковские карты, токены (Т.4 л.д.136-150);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГ и фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является регистрационное дело ООО «ЭШНЕР»: копия регистрационного дела ООО «ЭШНЕР» от ДД.ММ.ГГ, предоставленная Межрайонной ИФНС России №*** по <...>, скрепленное оттиском печати Межрайонной ИФНС России №*** по <...> и подписью заместителя начальника ФИО10, в котором содержатся следующие документы: - лист записи единого государственного реестра юридических лиц по форме № Р50007, выданный ДД.ММ.ГГ Межрайонной ИФНС России №*** по <...>, в котором содержится информация о том, что в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ЭШНЕР» (ОГРН 1165749061983) внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от ДД.ММ.ГГ за государственным номером (ГРН) 2195749225625, на основании отсутствия юридического лица по адресу, указанному при государственной регистрации: 302040, <...>Ж, лит. Д; на 1-м листе; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в которой удостоверяется, что Межрайонной ИФНС России №*** по <...> ДД.ММ.ГГ вх.№***А получил нижеследующие документы: заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов в 1-м экземпляре, направленные ФИО9, принятое главным государственным налоговым инспектором ФИО11; на 1-м листе; - Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 (код по КНД 1111516), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ООО «ЭШНЕР», ОГРН 1165749061983, ИНН 5752075770); сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (прекращение полномочий ФИО1, ИНН 575106640819); сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (возложение полномочий генерального директора ФИО9, ИНН 572001691049, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженца <...>, имеющего паспорт гражданина РФ серии 5414 №***, выданный МО УФМС России по <...> в пгт. Нарышкино ДД.ММ.ГГ, зарегистрированный по адресу: 303214, <...>, д. Семенково, <...>); сведения о заявителе (руководитель постоянно действующего исполнительного органа ООО «ЭШНЕР», ОГРН 1165749061983, ИНН 5752075770, ФИО9, ИНН 572001691049, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженец <...>, имеющий паспорт гражданина РФ серии 5414 №***, выданный МО УФМС России по <...> в пгт. Нарышкино ДД.ММ.ГГ, зарегистрированный по адресу: 303214, <...>, д. Семенково, <...>, E-mail: eshner@efactory.ru); заявление ФИО12; на 5-ти листах; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ЭШНЕР» Межрайонная ИФНС России №*** по <...> ДД.ММ.ГГ вх. №***А получила следующие документы в электронном виде: заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы по форме Р13001, решение о внесении изменений в учредительные документы, устав ЮЛ, направленные по каналам связи ФИО1; на 1-м листе; - Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001 (код по КНД 1111502), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ООО «ЭШНЕР», ОГРН 1165749061983, ИНН 5752075770); сведения об адресе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом (302040, <...>Ж, лит. Д); сведения о заявителе (ФИО1, ИНН 575106640819, уроженка <...>, ДД.ММ.ГГ года рождения, имеющая паспорт гражданина РФ серии 5402 №***, выданный Железнодорожным РОВД <...> ДД.ММ.ГГ, зарегистрированная по адресу: 302545, <...>, д. Черемисино, <...>, телефон: +79208019223, E-mail: lapa@efactory.ru); заявление ФИО1; на 3-х листах; - Решение №*** единственного участника ООО «ЭШНЕР» от ДД.ММ.ГГ, согласно которому единственный участник ФИО13 принял следующие решения: изменить место нахождения Общества (<...>, пгт.Знаменка) на следующее место нахождение: 302040, <...>Ж. лит. Д; утвердить внесение соответствующих изменений в Устав Общества - Лист изменений №*** к Уставу Общества с ограниченной ответственностью «ЭшНер»; уполномочить Генерального директора Общества ФИО1 (паспорт гражданина РФ серия: 54 02 №***, выдан: Железнодорожным РОВД <...> ДД.ММ.ГГ, код подразделения: 572-002, зарегистрированную по адресу: <...>, д. Черемисино, <...>) провести все необходимые действия для регистрации в налоговых органах вышеуказанных изменений; на 1-м листе; - Лист изменений №*** к Уставу ООО «ЭШНЕР», утвержденный решением единственного участника Общества №*** от ДД.ММ.ГГ, согласно которому приняты изменения: пункт 2.2. Устава Общества (раздел 2) изложить в следующей редакции: «2.2. Место нахождения Общества: 302040, <...>Ж, литер Д.»; вносимые изменения в Устав являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента регистрации регистрирующим органом; на 1-м листе; - Лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭШНЕР», ОГРН 1165749061983, внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице от ДД.ММ.ГГ за ГРН 2185749267845, которая содержит сведения об адресе юридического лица, по которому внесена дополнительная информация о том, что юридическое лицо не располагается по адресу, указанному при государственной регистрации: 302520, <...>, пгт. Знаменка, <...>, пом.1; на 1-м листе; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ЭШНЕР» Межрайонная ИФНС России №*** по <...> ДД.ММ.ГГ вх. №***А получила следующие документы: заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов (п.2.1); решение; запрос, представленные ФИО1, полученные государственным налоговым инспектором ФИО14; на 1-м листе; - Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001(код по КНД 1111516), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ООО «ЭШНЕР», ОГРН 1165749061983, ИНН 5752075770); сведения об адресе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом (302040, <...>); сведения о заявителе (ФИО1, ИНН 575106640819, уроженка <...>, ДД.ММ.ГГ года рождения, имеющая паспорт гражданина РФ серии 5402 №***, выданный Железнодорожным РОВД <...> ДД.ММ.ГГ, зарегистрированная по адресу: 302545, <...>, д. Черемисино, <...>, телефон: +79208019223, E-mail: lapa@efactory.ru); заявление ФИО1, на 4-х листах; - Решение №*** единственного участника ООО «ЭШНЕР» от ДД.ММ.ГГ, согласно которому единственный участник Общества ФИО13 принял следующие решения: изменить место нахождения Общества (<...>, пгт. Знаменка) на следующее место нахождение: <...>, лит. Д; уполномочить Генерального директора Общества ФИО1 (паспорт гражданина РФ серия: 54 02 №***, выдан: Железнодорожным РОВД <...> ДД.ММ.ГГ, код подразделения: 572-002, зарегистрированную по адресу: <...>, д. Черемисино, <...>) провести все необходимые действия для регистрации в налоговых органах вышеуказанных изменений; на 1-м листе; - Запрос ООО «ЭШНЕР» в Межрайонную ИФНС России №*** по <...> от ДД.ММ.ГГ; на 1-м листе; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ЭШНЕР» Межрайонная ИФНС России №*** по <...> ДД.ММ.ГГ вх. №***А получила следующие документы: заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов (п.2.1), направленные ФИО1; на 1-м листе; - Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 (код по КНД 1111516), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ООО «ЭШНЕР», ОГРН 1165749061983, ИНН 5752075770); сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (возложение полномочий генерального директора на ФИО1, ИНН 575106640819, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженку <...>, имеющую паспорт гражданина РФ серии 5402 №***, выданный Железнодорожным РОВД <...> ДД.ММ.ГГ, зарегистрированная по адресу: 302545, <...>, д. Черемисино, <...>, телефон: +79208019223); сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (коды дополнительных видов деятельности: 33.12, 33.13, 33.14, 38.32.11, 41.10, 41.20, 46.12.1, 46.17.1, 46.18.93, 46.19, 46.32, 46.61.1, 46.69.2, 46.71, 47.22, 47.30, 47.91, 47.91.2, 47.99, 47.99.1, 49.32, 53.20.31, 55.10, 55.20, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29, 56.30, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 64.99, 64.99.1, 64.99.2, 64.99.3, 64.99.6, 66.11.5, 66.22, 68.10, 68.32, 71.11, 73.11, 73.12, 77.40, 79.11, 79.12, 79.90, 81.10, 81.21, 81.22); сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (коды дополнительных видов деятельности: 81.29, 81.30, 82.11, 82.30, 82.92, 82.99, 95.11, 95.12); сведения о заявителе (руководитель постоянно действующего исполнительного органа ФИО1, ИНН 575106640819, уроженка <...>, ДД.ММ.ГГ года рождения, имеющая паспорт гражданина РФ серии 5402 №***, выданный Железнодорожным РОВД <...> ДД.ММ.ГГ, зарегистрированная по адресу: 302545, <...>, д. Черемисино, <...>, телефон: +79208019223, E-mail: lapa@efactory.ru); заявление ФИО1; на 6-ти листах; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ЭШНЕР» Межрайонная ИФНС России №*** по <...> ДД.ММ.ГГ вх. №***А получила следующие документы в электронном виде: ЗЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001, направленные по каналам связи ФИО15, с присвоенным номером заявки – U01809133588631; на 1-м листе; - Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 (код по КНД 1111516), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ООО «ЭШНЕР», ОГРН 1165749061983, ИНН 5752075770); сведения об участнике – физическом лице (внесение сведений о прекращении участия ФИО7, ИНН 572006650783); сведения об участнике – физическом лице (внесение сведений о новом участнике ФИО13, ИНН 341903854263, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженца <...>, имеющего паспорт гражданина РФ серии 1812 №***, выданный Отделом УФМС России по <...> в <...> ДД.ММ.ГГ, зарегистрированного по адресу: 302545, <...>, д. Черемисино, <...>, имеющего долю в уставном капитале на сумму 10 000 руб. (100%); сведения о заявителе (нотариус ФИО15, ИНН 575104364095, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженец <...>, имеющий паспорт гражданина РФ серии 5402 №***, выданный Железнодорожным РОВД <...> ДД.ММ.ГГ, зарегистрированный по адресу: 302006, <...>, пер. Детский, <...>, телефон: 89065700989, E-mail: kosov@oonp.ru); образец заявления; на 5-ти листах; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ЭШНЕР» Межрайонная ИФНС России №*** по <...> ДД.ММ.ГГ вх. №***А получила следующие документы в электронном виде: заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов по форме Р14001 (п.2.1), направленные ФИО7, принятые заместителем начальника отдела ФИО16; на 1-м листе; - Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 (код по КНД 1111516), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ООО «ЭШНЕР», ОГРН 1165749061983, ИНН 5752075770); сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (коды дополнительных видов деятельности: 73.20, 69.10, 69.20, 70.22, 4ДД.ММ.ГГ, 46.15.3, 46.15.9, 46.18); сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, подлежащие исключению из ЕГРЮЛ (коды дополнительных видов деятельности: 52.10.4); сведения о заявителе (руководитель постоянно действующего исполнительного органа ООО «ЭШНЕР», ОГРН 1165749061983, ИНН 5752075770 ФИО7, ИНН 572006650783, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженка <...>, имеющая паспорт гражданина РФ серии 5415 №***, выданный МО УФМС России по <...> ДД.ММ.ГГ, зарегистрированная по адресу: 302506, <...>, д. Некрасовка, <...>, телефон: 89536232116); заявление ФИО7; на 4-х листах; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ЭШНЕР» Межрайонная ИФНС России №*** по <...> ДД.ММ.ГГ вх. №***А получила следующие документы: заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы, решение о внесении изменений в учредительные документы, договор аренды с приложением, свидетельство, документ об оплате государственной пошлины, изменения к уставу ЮЛ в 2-х экземплярах, направленные ФИО7, принятые государственным налоговым инспектором ФИО17; на 1-м листе; - Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001 (код по КНД 1111502), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ООО «ЭШНЕР», ОГРН 1165749061983, ИНН 5752075770); сведения об адресе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом (302520, <...>, пгт.Знаменка, <...>, пом. 1); сведения о заявителе (руководитель постоянно действующего исполнительного органа ФИО7, ИНН 572006650783, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженка <...>, имеющая паспорт гражданина РФ серии 5415 №***, выданный МО УФМС России по <...> ДД.ММ.ГГ, зарегистрированная по адресу: 302506, <...>, д. Некрасовка, <...>, телефон: 89536232116); заявление ФИО7; на 3-х листах; - Решение №*** единственного учредителя ООО «ЭШНЕР» от ДД.ММ.ГГ, согласно которому единственный участник Общества ФИО7 приняла следующие решения: изменить адрес местонахождения ООО «ЭШНЕР» на 302520, <...>, пгт. Знаменка, <...>, пом. 1; внести соответствующие изменения в Устав Общества; зарегистрировать изменения ООО «ЭШНЕР» в соответствии с действующим законодательством; на 1-м листе; - Договор аренды №*** нежилого помещения от ДД.ММ.ГГ между ИП ФИО18 и ООО «ЭШНЕР» с приложением к нему, согласно которому арендатору на праве собственности передаются помещение №***, 2, 3, по адресу: <...>, пгт. Знаменка, <...>; на 3-х листах; - Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГ; на 1-м листе; - Чек-ордер; на 1-м листе; - Лист изменений №*** к Уставу ООО «ЭШНЕР», утвержденный решением №*** от ДД.ММ.ГГ, согласно которому внесены следующие изменения: пункт 2.2. Устава Общества (раздел 2) изложить в следующей редакции: « 2.2. Место нахождения общества: <...>, пгт. Знаменка»; вносимые изменения в Устав, являются неотъемлемой частью действующего устава и вступают в силу с момента регистрации; на 1-м листе; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ЭШНЕР» Межрайонная ИФНС России №*** по <...> ДД.ММ.ГГ вх. №***А получила следующие документы: заявление об изменении сведений, не связанных с изменениями учредительных документов по форме Р14001 (П.2.1); решение, направленные ФИО7, принятые старшим государственным налоговым инспектором ФИО19; на 1-м листе; - Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 (код по КНД 1111516), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ООО «ЭШНЕР», ОГРН 1165749061983, ИНН 5752075770); сведения об адресе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом (302520, <...>); сведения о заявителе (руководитель постоянно действующего исполнительного органа ООО «ЭШНЕР», ОГРН 1165749061983, ИНН 5752075770 ФИО7, ИНН 572006650783, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженка <...>, имеющая паспорт гражданина РФ серии 5415 №***, выданный МО УФМС России по <...> ДД.ММ.ГГ, зарегистрированная по адресу: 302506, <...>, д. Некрасовка, <...>, телефон: 89536232116); заявление ФИО7; на 4-х листах; - Решение №*** единственного учредителя ООО «ЭШНЕР» от ДД.ММ.ГГ, согласно которому единственный участник Общества ФИО7 приняла следующие решения: изменить адрес местонахождения ООО «ЭШНЕР» на 302520, <...>, пгт. Знаменка, <...>, пом. 1; внести соответствующие изменения в Устав Общества; зарегистрировать изменения ООО «ЭШНЕР» в соответствии с действующим законодательством; на 1-м листе; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ЭШНЕР» Межрайонная ИФНС России №*** по <...> ДД.ММ.ГГ вх. №***А получила следующие документы: заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов по форме Р14001 (п.2.1), направленные ФИО7, принятые старшим государственным инспектором ФИО20; на 1-м листе; - Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 (код по КНД 1111516), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ООО «ЭШНЕР», ОГРН 1165749061983, ИНН 5752075770); сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (коды дополнительных видов деятельности: 52.10, 52.10.4, 52.24, 68.20, 68.20.2);сведения о заявителе (руководитель постоянно действующего исполнительного органа ООО «ЭШНЕР», ОГРН 1165749061983, ИНН 5752075770 ФИО7, ИНН 572006650783, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженка <...>, имеющая паспорт гражданина РФ серии 5415 №***, выданный МО УФМС России по <...> ДД.ММ.ГГ, зарегистрированная по адресу: 302506, <...>, д. Некрасовка, <...>, телефон: 89536232116, E-mail: o.eshner@mail.ru); заявление ФИО7, на 4-х листах; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ЭШНЕР» Межрайонная ИФНС России №*** по <...> ДД.ММ.ГГ вх. №***А получила следующие документы: заявление о создании ЮЛ по форме 11001; документ об оплате государственной пошлины, решение о создании ЮЛ, устав ЮЛ в 2-х экземплярах; гарантийное письмо с приложением; запрос; платежный документ за предоставление содержащихся в государственном реестре сведений, направленные ФИО7, принятые специалистом ФИО20; на 1-м листе; - Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 (код по КНД 1111501), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ООО «ЭШНЕР», ОГРН 1165749061983, ИНН 5752075770); адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом (302008, <...>, ком. 23); сведения об учредителе – физическом лице (ФИО7, ИНН 572006650783, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженка <...>, имеющая паспорт гражданина РФ серии 5415 №***, выданный МО УФМС России по <...> ДД.ММ.ГГ, зарегистрированная по адресу: 302506, <...>, д.Некрасовка, <...>, телефон: 89536232116, имеющая долю в уставном капитале в размере 10 000 рублей (100%); сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (генеральный директор ФИО7, ИНН 572006650783, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженка <...>, имеющая паспорт гражданина РФ серии 5415 №***, выданный МО УФМС России по <...> ДД.ММ.ГГ, зарегистрированная по адресу: 302506, <...>, д. Некрасовка, <...>, телефон: +7 (903) 8815050); сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (код основного вида деятельности: 46.77; коды дополнительных видов деятельности: 38.32.3, 38.32.4, 46.72.21, 46.72.22, 49.41, 49.42, 46.90, 46.76); заявление ФИО7; на 6-ти листах; - Чек-ордер от ДД.ММ.ГГ; на 1-м листе; - Решение №*** единственного учредителя о создании ООО «ЭШНЕР» от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО7 приняла следующие решения: создать Общество с ограниченной ответственностью «ЭшНер» (ООО «ЭшНер»), далее «Общество»; наделить Общество при создании уставным капиталом в размере 10 000 руб. Уставный капитал состоит из 1 доли размером 100%, Уставный капитал внесен денежными средствами и на момент регистрации оплачен в полном объеме; утвердить Устав Общества; общее руководство Обществом осуществляет Учредитель; общество принадлежит Учредителю на праве частной собственности; считать основными видами деятельности, перечисленные в Уставе; определить место нахождения Общества: РФ, <...> комната 238. Назначить на должность генерального директора Общества - гражданку РФ ФИО7, ДД.ММ.ГГ года рождения, паспорт 54 15 389251 выдан межрайонным отделом УФМС России по <...> 10.09.2015г код подразделения 570-030, зарегистрирована по адресу: <...>, д. Некрасовка, <...>; подать учредительные документы Общества на государственную регистрацию в МРИФНС России №*** по <...>; на 1-м листе;- Устав ООО «ЭШНЕР»; на 6-ти листах; - Гарантийное письмо исх. №*** от ДД.ММ.ГГ; на 1-м листе; - Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГ; на 1-м листе; - Запрос; на 1-м листе; - Чек-ордер от ДД.ММ.ГГ; на 1-м листе (Т.1 л.д. 137-147);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому объектом осмотра являются копии банковской документации ООО «ЭШНЕР», ИНН 5752075770, согласно которой:

ДД.ММ.ГГ ФИО1, являясь директором ООО «ЭШНЕР», присоединилась к заявлению о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «СБЕРБАНК БИЗНЕС ОНЛАЙН», в котором указала номер телефона + 79208289420, и адрес электронный почты eshner@efactory.ru. Номер телефона + 79208289420 необходим для отправки смс-сообщений и голосовой связи, вариант защиты Системы и подписания документов одноразовые смс-пароли. Расчетный счет №*** открыт ДД.ММ.ГГ. Выдавалась банковская карта №***;

ДД.ММ.ГГ ФИО1, являясь директором ООО «ЭШНЕР», присоединилась к заявлению на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, в котором указала номер телефона + 79624774692, и адрес электронный почты 1234@mail.ru, а также к заявлению о присоединению к правилам выпуска и использования корпоративных карт юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК. Расчетные счета №*** и №*** открыты ДД.ММ.ГГ. Выдавалась банковская карта VISA BUSINESS ELECTRON к расчетному счету №***. ДД.ММ.ГГ ФИО1 подписала Акт о признании (Сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа), и получила Ключ проверки электронной подписи (Открытый ключ) – USB-токен;

09.10.2018 открыт расчетный счет №*** директором ООО «<данные изъяты>» - Лапой Е.А.;

ДД.ММ.ГГ Лапа Е.А., являясь директором ООО «ЭШНЕР», присоединилась к Договору об открытии и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием банковских карт, а также к заявлению о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО «БИНБАНК» Операционный офис Гагаринский/57, в котором указала номер телефон №***. Выдавалась банковская карта 428564******7557. Расчетный счет №*** открыт ДД.ММ.ГГ, расчетный счет №*** открыт 18.10.2018;

30.10.2018 Лапа Е.А., являясь директором ООО «<данные изъяты>», присоединилась к Договору банковского счета в ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также к заявлению на открытие счета, в котором указала номер телефона 89208289420, подписала заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, указала номер телефона 89208289420, а также Соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», Акт об использовании логина. 30.10.2018 Лапа Е.А. подписала заявление об изготовлении Сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», а также акт приема-передачи. 30.10.2018 выдана кэш-карта. Расчетный счет № 40702810809100004373 открыт 30.10.2018;

09.01.2019 Лапа Е.А., являясь директором ООО «<данные изъяты>», присоединилась к заявлению о присоединении к правилам открытия банковского счета, к Заявлению на установление параметров проведения операций по счету клиента, указав номер телефона 89208289420, а также к Заявлению на предоставление к дистанционному проведению операций по счету, указав номер телефона 89208289420 (Т.4 л.д. 93-98).

Иные доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд не приводит в приговоре, так как при их оценке руководствуется положениями ст.ст.87, 88 и 252 УПК РФ.

Оценивая вышеприведенные доказательства, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для привлечения Лапы Е.А. к уголовной ответственности за содеянное.

Оснований, предусмотренных ст.75 УПК РФ, для признания какого-либо из доказательств, положенных судом в основу приговора, недопустимым, как и для исключения из числа доказательств, не имеется.

Частью 1 ст.187 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд находит установленным, что Лапа Е.А., являясь номинальным руководителем и единственным участником/учредителем ООО «<данные изъяты>», не имея отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», передала лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыла полученные ею при открытии расчетных счетов в банках электронные средства платежа, а так же электронные носители информации, позволяющие неправомерно, то есть без ведома владельца и в обход используемых банком систем идентификации клиента осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Лапы Е.А. по ч.1 ст.187 УК РФ - как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности Лапы Е.А., обстоятельств совершенного ею преступления, а также принимая во внимание поведение подсудимой в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает необходимым признать Лапу Е.А. вменяемой в отношении инкриминируемого ей деяния.

При определении вида и меры наказания Лапе Е.А. за содеянное, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления в сфере экономической деятельности, данные о личности виновной, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

В соответствии со ст.15 УК РФ совершенное подсудимой преступление относится к категории тяжких преступлений.

При изучении личности подсудимой Лапы Е.А. установлено, что она не судима; по месту жительства характеризуется удовлетворительно; на специализированном учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд признает в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст.64 УК РФ, а также оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч.1 ст.61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При назначении наказания подсудимой Лапе Е.А. суд исходит из требований закона об общих началах назначения наказаний, согласно которому, при его назначении должна учитываться возможность реального достижения целей наказания, а именно, его неотвратимость, восстановление социальной справедливости и возможность реального исполнения, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, данные о личности Лапы Е.А., а также наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным назначить Лапе Е.А. наказание, не связанное с реальным лишением свободы, но в условиях осуществления за ней контроля, то есть с применением ст.73 УК РФ с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, так как назначение наказания с применением данной статьи будет способствовать восстановлению социальной справедливости, и исправлению подсудимой, сможет предупредить совершение новых преступлений.

Назначая условное осуждение Лапе Е.А., суд считает необходимым возложить на неё обязанность не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, трудиться.

Назначая подсудимой указанный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершению ею новых преступлений.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

При разрешении вопроса о взыскании с осужденного процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката ФИО21 по назначению на предварительном следствии в сумме 16094 руб. (Т.4 л.д. 186-187), суд исходит из положений ст.ст.131, 132 УПК РФ, а также учитывает трудоспособный возраст Лапы Е.А., наличие у нее возможности получать заработную плату, а также отсутствие сведений об имущественной несостоятельности, в связи с чем, в соответствии со ст.132 УПК РФ считает возможным возложить на Лапу Е.А. обязанность по возмещению процессуальных издержек.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Лапу Евгению Александровну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год со штрафом в размере 100000 руб.

В силу ст.73 УК РФ назначенное Лапе Е.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

Обязать Лапу Е.А. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, трудиться.

Контроль за поведением Лапы Е.А. возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

На основании ч.3 ст.73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть с 22.12.2023.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: плательщик (получатель) УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области л/с 04541А59010), ИНН 5752054315, КПП 575201001, лицевой счет 04541А59010 УФК по Орловской области, к/с 40102810545370000046, Отделение Орел г. Орёл, БИК 015402901, ОКТМО 54701000, ОГРН 1115752000044, ОКПО 83009406.

Взыскать с Лапы Е.А. в доход федерального бюджета процессуальные издержки - расходы на оплату труда адвоката Трефилова Н.Б. по назначению на предварительном следствии, в сумме 16094 руб.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», банковскую документацию ООО «<данные изъяты> – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня постановления через Советский районный суд г. Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий                     О.В. Богданец